Дело № 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов. 17 октября 2017 г.

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Гуськова А.С.,

с участием гос. обвинителей помощников прокурора Октябрьского района г. Тамбова Князевой Т.П., ФИО8,

защитника- адвоката Воронина А.В., представившего удостоверение №, ордер 88,

подсудимого ФИО9, 

потерпевших ФИО126 Т.Н., ФИО127 Д.С., ФИО128 А.В., ФИО129 М.С., ФИО130 Н.В., ФИО131 С.А., ФИО132 И.В., ФИО133 А.А., ФИО134 С.А., ФИО135 Д.И., ФИО136 О.А., ФИО137 Ю.О., ФИО138 М.С., ФИО139 В.А., ФИО140 Л.Т., ФИО141 С.Ю., ФИО142 М.И., ФИО143 Ю.С., ФИО144 Р.Н., ФИО145 С.А., ФИО146 К.Н., ФИО147 И.А., ФИО148 Ф.В., ФИО149 А.В., ФИО150 Н.Н., ФИО151 О.В., ФИО152 Е.С., ФИО153 К.В., ФИО155 Е.А., ФИО156 Д.В., 

при секретарях Орловой А.В., Ошмановой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. ФИО1, гражданина РФ, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: Республика ФИО15 

<

адрес>, временно зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не имеющего официального места работы, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, приобрел статус индивидуального предпринимателя, после чего ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО25 №4 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в котором открыл магазин «Golden Ceramic» по продаже керамической плитки, керамогранита, напольных покрытий со 100% предоплатой. В ноябре 2014 года у ФИО9, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, после чего он, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, принимал заказы через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, с предоплатой, выдавая потерпевшим товарные накладные с оттиском печати «ИП ФИО9» с подписями менеджеров, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца, однако, завладев денежными средствами, заказанный и оплаченный товар в установленный срок не предоставил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №2 с целью приобрести один комплект «БК Азалия ФИО19 Орх.2 25*35» стоимостью 210 рублей, один комплект «БК Азалия панно орх.фист» стоимостью 840 рублей, «БК Азалия фриз.кам.черн. 35*5,4» стоимостью 120 рублей за одну штуку в количестве 20 штук на сумму 2400 руб., всего на общую сумму 3450 рублей. ФИО9, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, завладел указанными денежными средствами ФИО20 №2, и с целью придания видимости законности своим действиям через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО9» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, снова принял заказ у ФИО157 А.В. через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, на доставку ламината «Handler 4002» стоимостью 433,3 руб. за один квадратный метр в количестве 44,2848 кв. метра на сумму 19188,60384 руб. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО2 через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, на общую сумму 19189 рублей, которая ФИО20 №2 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 22639 рублей, принадлежащими ФИО20 №2, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №3, с целью приобрести ламинат «Таркетт Эстетика ФИО16.натур.33кл.» стоимостью 705 рублей за один квадратный метр, в количестве 71,914 кв. метра, общей стоимостью 50 699 рублей. ФИО9, имея единый преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, завладел указанными денежными средствами ФИО20 №3, и, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО9» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 50 699 рублей, принадлежащими ФИО20 №3, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №4 с целью приобрести плитку керамогранит «Атлас K.Frame Rosewood» размером 19,5*59 ретиф.» стоимостью 945 рублей за один квадратный метр, в количестве 6 кв. метров, на общую сумму 5670 руб. ФИО2, имея единый преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, завладел указанными денежными средствами ФИО20 №4, и с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, снова принял заказ у ФИО20 №4 через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, на доставку плитки керамогранит «Эстима Latte latte it 03 30*60» стоимостью 828 за один квадратный метр в количестве 33,7 квадратных метра на сумму 27903,6 руб., «Эстима АL 03 40*40» стоимостью 980 рублей за один квадратный метр в количестве 9 квадратных метров на сумму 8820 рублей, одного мешка затирки для швов «Литокол с-60» стоимостью 300 рублей, плиточного клея «Литокол с-200» стоимостью 300 рублей за один мешок в количестве 3 мешков на сумму 900 рублей. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО2 через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 37924 руб., которая ФИО20 №4 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 43 594 руб., принадлежащими ФИО20 №4, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №5, с целью приобрести плитку керамогранит «Mapisa negro 45,2*45,2» стоимостью 1147 рублей за один квадратный метр в количестве 25,37 квадратных метра на сумму 29099,39руб., «Mapisa plata 45,2*45,2» стоимостью 1147 рублей за один квадратный метр в количестве 67,79 квадратных метра на сумму 77755,13 руб., «М.

<

адрес>свет 25,2*40,4» стоимостью 1092 рубля за квадратный метр в количестве 13,94 квадратных метра на сумму 15222,48 руб., «М.

<

адрес>тем 25,2*40,4» стоимостью 1092 рубля за квадратный метр в количестве 10,89 квадратных метра на сумму 11891,88 руб., напольную плитку «М. пол 33,6*33,6» стоимостью 1040 рублей за один квадратный метр в количестве 5,751 квадратных метра на сумму 5981,04 руб., «м.ФИО19 25,2*40,4» стоимостью 256 рублей за 1 штуку в количестве 14 штук на сумму 3584 руб., «м.вставка 6*9» стоимостью 327 рублей за 1 штуку в количестве 16 штук на сумму 5232 руб., «бордюр 25*6» стоимостью 325 рублей за 1 штуку в количестве 35 штук на сумму 11375 руб., «бордюр 25*3» стоимостью 280 рублей за 1 штуку в количестве 38 штук на сумму 10640 руб., на общую сумму 170780,92 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 170780 руб., которая ФИО20 №5 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 170780 руб., принадлежащими ФИО20 №5, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №6, с целью приобрести ламинат «таркетт ФИО16 шервуд белый» стоимостью 670 рублей за один квадратный метр в количестве 38 квадратных метров на сумму 25460 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, завладел указанными денежными средствами ФИО20 №6, и с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 25460 руб., принадлежащими ФИО20 №6, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №7, с целью приобрести ламинат «Tarkett Estetica ДубНатур белый» стоимостью 765 рублей за один квадратный метр в количестве 56,65 кв. метров на сумму 43337,25 рублей, подложку под ламинат «изошум 3мм» стоимостью 35 рублей за кв. метр в количестве 56 кв. метров, на сумму 1960 рублей, на общую сумму 45297,25 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 45 297 рублей, которая ФИО20 №7 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 45297 руб., принадлежащими ФИО20 №7, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №8, с целью приобрести ламинат «таркет Woodstock ФИО16 снеж.люкс» стоимостью 746 рублей за один квадратный метр в количестве 13,4 кв.метра на сумму 9996,4 руб., ламинат «таркет Lamin Art» стоимостью 739 рублей за один кв. метр в количестве 19,2 кв. метра на сумму 14188,8 руб., на общую сумму 24185,2 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, завладел указанными денежными средствами ФИО20 №8, и с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2, похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 24185,2 руб., принадлежащими ФИО20 №8, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №1, с целью приобрести плитку «альтакера пион крем панно» стоимостью 550 рублей за одну штуку в количестве 12 штук на сумму 6600 рублей, «альтакера пион лайнес бейдж обл» стоимостью 785 рублей за один квадратный метр в количестве 5,976 квадратных метра на сумму 4691,16 руб., «лайнес крема настен» стоимостью 785 рублей за один квадратный метр в количестве 15,3 квадратных метра на сумму 12010,5 руб., «шайн бейдж ФИО19» стоимостью 550 рублей за одну штуку в количестве 43 штук на сумму 23650 рублей, «альтакера пол лайнес бейдж» в количестве 6,2 квадратных метра на сумму 4557 рублей, на общую сумму 51509 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 51509 руб., которая ФИО20 №1 была оплачена частично в сумме 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, завладел оставшимися денежными средствами ФИО20 №1 в сумме 46 509 руб., необходимыми для доставки вышеуказанного товара, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 51509 руб., принадлежащими ФИО20 №1, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №9 с целью приобрести плитку «абсолют ФИО123 ФИО3 ОАК В16» стоимостью 1746 руб. в количестве 1,62 квадратных метра на сумму 2828,52 руб., «абс. ФИО123 листело оро 0,8*45» стоимостью 450 руб. за одну штуку в количестве 16 штук на сумму 7200 рублей, «абс. ФИО123 крокер голд 15*45» стоимостью 1350 за одну штуку в количестве 8 штук на сумму 10800 рублей, ламинат «флорвуд кристалл АС 5 33808» стоимостью 890 руб. в количестве 24,475 квадратных метра на сумму 21782,75 рублей, на общую сумму 42611,27 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 42612 руб., которая ФИО20 №9 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 42612 руб., принадлежащими ФИО20 №9, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО25 №5, действующий в интересах, по поручительству и за денежные средства ФИО20 №35, с целью приобрести ванну «1MarKa Aelita 170*75» стоимостью 16500 рублей, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал ФИО25 №5 товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 16500 рублей, которая ФИО41 была оплачена полностью денежными средствами ФИО20 №35, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 16 500 рублей, принадлежащими ФИО20 №35, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №10, с целью приобрести керамическую плитку «AZ камлот мокка обл. св 40,5*27,8» стоимостью 656 рублей за один кв. метр в количестве 9,63 квадратных метра на сумму 6317,28 руб., «AZ камлот мокка обл. темн 40,5*27,8» стоимостью 656 рублей за один квадратный метр в количестве 1,9 квадратных метра на сумму 1246,4 руб., «AZ камлот дек. Эйша 405*27,8» стоимостью 294 рубля за одну штуку в количестве 12 штук на сумму 3528 руб., «AZ камлот борд. Эйша 40,5*6,2» стоимостью 205 рублей за одну штуку в количестве 28 штук на сумму 5740 руб., «AZ камлот борд. Крэш 27,8*5» стоимостью 147 рублей за одну штуку в количестве 16 штук на сумму 2352 руб., «Cersanit Old street 33*33» стоимостью 465 рублей за один квадратный метр в количестве 1,5 квадратных метра на сумму 697,5 руб. на общую сумму 19881,18 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 19880 руб., которая ФИО20 №10 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 19880 руб., принадлежащими ФИО20 №10, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №11 с целью приобрести керамическую плитку «Азори четау грей201*505 обл» стоимостью 646 рублей за один квадратный метр в количестве 2,33 кв. метра на сумму 1505,18 руб., «азори четау свет обл201*505» стоимостью 646 рублей за один кв. метр в количестве 6,5 кв. метра на сумму 4199 руб., «азори четау грей пол 30*30» стоимостью 553 рубля за один кв. метр в количестве 1,08 кв. метра на сумму 597,24 руб., «аз. четау ФИО19 классик 201*505» стоимостью 366 рублей за одну штуку» в количестве 9 штук на сумму 3294 руб., «санмарко крем505*201 обл» стоимостью 646 рублей за один кв. метр в количестве 4,9 кв. метра на сумму 3165,4 руб., «санмарко бьянко обл свет» стоимостью 646 рублей за один кв. метр в количестве 6,6 кв. метра на сумму 4263,6 руб., «санмарко крем ФИО19505*201» стоимостью 366 рублей за одну штуку в количестве 12 штук на сумму 4392 руб., «санмарко крем ФИО19505*80» стоимостью 160 рублей за одну штуку в количестве 12 штук на сумму 1920 руб., «санмарко крем пол 30*30» стоимостью 553 рубля за один кв. метр в количестве 2,7 кв. метра на сумму 1493,1 руб., на общую сумму 24829,52руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 24829 руб., которая ФИО20 №11 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 24829 руб., принадлежащими ФИО20 №11, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №12, с целью приобрести декоративный камень «крепость 0813» стоимостью 960 рублей за один квадратный метр в количестве 32 квадратных метров, на общую сумму 30720 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 30720 руб., которая ФИО45 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 30720 руб., принадлежащими ФИО20 №12, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №36, с целью приобрести керамическую плитку «монополе Antigue crema 10*40» стоимостью 1784 рубля за квадратный метр в количестве 4,16 кв.метра на сумму 7421,44 руб., «ФИО19 Veronica Antigue crema» стоимостью 723 рубля за одну штуку в количестве 4 штук на сумму 2892 руб., «ФИО19 Veronica Tea Cup 10*40» стоимостью 723 рубля за одну штуку в количестве 5 штук на сумму 3615 руб., на общую сумму 13928,44руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 13928 руб., которая ФИО20 №36 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, снова принял заказ через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, на доставку керамической плитки «ФИО123. ФИО17.обл. Фрея6180 бел25*40» стоимостью 721 рубль за один квадратный метр в количестве 23,7 кв. метра на суму 17087,7 руб., «ФИО123.ФИО17. борд кашидаDT В82 6000» стоимостью 123 рубля за одну штуку в количестве 44 штук на сумму 5412 руб., «ФИО123.ФИО17. панно КашидаDT В68 1 2 6000» стоимостью 745 рублей за одну штуку в количестве 6 штук на суму 4470 руб., «Альтакера пол голуб 418*418» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр в количестве 4,4 кв. метра на сумму 3291,2 руб. и «поддон IDIS GP29W 90*90 с ф.п.» стоимостью 14427 рублей на общую сумму 44687,9 руб. С целью придания видимости законности своим действиям ФИО2, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 44688 руб., которая ФИО20 №36 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 58 616 руб., принадлежащими ФИО20 №36, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №37 с целью приобрести плитки «Атлас K.Sketch Milk 45*45» стоимостью 855 рублей за один квадратный метр в количестве 23 квадратных метров на сумму 19665 руб., «Церсанит релакс обл DBG051» стоимостью 680 рублей за один квадратный метр в количестве 3 квадратных метров на сумму 2040 руб., «Церсанит ФИО19 R+26451dt» в количестве 1 штуки стоимостью 330 рублей, «Церсанит ФИО19 R+26452dt» стоимостью 330 рублей за одну штуку в количестве 2 штук на сумму 660 рублей, на общую сумму 22695 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 22695 руб., которая ФИО20 №37 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 22695 руб., принадлежащими ФИО20 №37, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №13 с целью приобрести напольную плитку «AC SketchRussianCoffee 45*45» стоимостью 950 рублей за один квадратный метр в количестве 7 квадратных метров на сумму 6650 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 6650 руб., и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 6 650 рублей, принадлежащими ФИО20 №13, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №14, с целью приобрести керамическую плитку «ESTIMA Jazz JZ01 40*40» стоимостью 712 рублей за один квадратный метр в количестве 17,76 кв. метра на сумму 12645,12 руб., «ESTIMA Jazz Peniere 10*30» стоимостью 500 рублей за одну штуку в количестве 33 штук на сумму 16 500 руб., на общую сумму 29145,12 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 29145 руб., которая ФИО20 №14 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 29145 руб., принадлежащими ФИО20 №14, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №15, с целью приобрести настенную керамическую плитку «Атлас sinua Greige» стоимостью 1753 рубля за один квадратный метр в количестве 14,6 квадратных метра на сумму 25593,8 руб., декоративную керамическую плитку «Sinua Damask Greige» стоимостью 833 рубля за 1 штуку в количестве 21 штуки на сумму 17493 руб., напольную керамическую плитку «Sinua Greige 30*30» стоимостью 736 рублей за один квадратный метр в количестве 3,6 квадратных метра на сумму 2649,6 руб., керамический декоративный бордюр «Sinua Listello 4*20» стоимостью 454 рубля за 1 штуку в количестве 36 штук на сумму 16344 руб., на общую сумму 62080,4руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 62081 руб., которая ФИО20 №15, была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, снова принял заказ через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, на доставку керамической плитки «Монополе бонжур обл10*30» стоимостью 1648 рублей за один квадратный метр в количестве 3 квадратных метров на сумму 4944 руб., ламината «Флорвуд кристалл 1270» стоимостью 991 рубль за один квадратный метр в количестве 14,798 квадратных метра на сумму 14664,818 руб., подложки под ламинат «изошум 3мм» стоимостью 45 рублей за квадратный метр в количестве 13 квадратных метров на сумму 585 руб., на общую сумму 20193,818 руб. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО2 через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 20194 руб., которая ФИО20 №15 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 82 275 руб., принадлежащими ФИО20 №15, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №16 (ФИО50) с целью приобрести плитки «мозаика» «NM GMBD-230S 298*298» стоимостью 7827,7 рублей за один квадратный метр в количестве 3,42 кв.м. на сумму 26770,734 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 26771 руб., которая ФИО20 №16 (ФИО50) была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 26 771 рублей, принадлежащими ФИО20 №16 (ФИО50), чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №17, с целью приобрести керамическую плитку «Азори Сатти Кроше 278*405 ФИО19» стоимостью 366 рублей за одну штуку в количестве 8 штук на сумму 2928 руб., «Азори Сатти Кроше борд. 278*35 ФИО19» стоимостью 168 рублей за одну штуку в количестве 33 штук на сумму 5544 руб., «Азори Сатти крем обл. 278*405» стоимостью 639 рублей за один квадратный метр в количестве 6,4 квадратных метра на сумму 4089,6 руб.; «Азори Сатти беж. 27,8*40,5» стоимостью 639 рублей за один квадратный метр в количестве 3,5 квадратных метра на суму 2236,5 руб., «Азори Сатти беж. пол 30*30» стоимостью 553 рубля за один квадратный метр в количестве 1,26 квадратных метра на сумму 696,78 руб., «Алькатера панно Санрайс498*500» стоимостью 1100 рублей за одну штуку в количестве 4 штук на сумму 4400 руб., «Алькатера борд санрайс 5*50» стоимостью 275 рублей за одну штуку в количестве 10 штук на сумму 2750 рублей; «Алькатера Лайнес крем 249*500» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр в количестве 6,1 квадратных метра на сумму 4562,8 руб.; «Алькатера Лайнес бейдж 249*500» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр в количестве 4,6 квадратных метра на сумму 3440,8 руб., «Алькатера твист бейдж 249*500» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр в количестве 6,7 квадратных метра на сумму 5011,6 руб., «Алькатера пол бейдж 418*418» цвета стоимостью 748 рублей за один квадратный метр в количестве 3,5 квадратных метра на сумму 2618 руб., «вставка ФИО123. рапполано 9,8*9,8» стоимостью 50 рублей за одну штуку в количестве 77 штук на сумму 3850 руб.; «колизеум Гресс 45*45» стоимостью 638 рублей за один квадратный метр в количестве 16,8 кв. метра на сумму 10718,4 руб., «Грассаро Венге» стоимостью 703 рубля за один квадратный метр в количестве 11,5 квадратных метра на сумму 8084,5 руб. на общую сумму 60930,98 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 60932 руб., которая ФИО20 №17 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 60 932 руб., принадлежащими ФИО20 №17, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №18, с целью приобрести плитку керамогранит «Эстима 40*40 QZ00 не полир.» стоимостью 968 рублей за один квадратный метр в количестве 6 квадратных метров на сумму 5808 руб., плитку «Атлас СкейтчМилк» стоимостью 850 рублей за квадратный метр в количестве 10 квадратных метров на сумму 8500 руб, ламинат «Флорвуд ФИО3» стоимостью 1110 рублей за один квадратный метр в количестве 8,9 квадратных метра на сумму 9879 руб., ламинат «Флорвуд ФИО4» стоимостью 1110 рублей за один квадратный метр в количестве 33,3 квадратных метра на сумму 36963 руб., на общую сумму 61150 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 61150 руб., которая ФИО20 №18 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 61150 руб., принадлежащими ФИО20 №18, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №19, с целью приобрести плитку «Малабар пол беж лапатир 60*60» стоимостью 872 рубля за один квадратный метр в количестве 45 кв. метров на сумму 39240 рублей, «ФИО5 вставка Кассия 10*10» стоимостью 100 рублей за одну штуку в количестве 90 штук на сумму 9000 рублей, на общую сумму 48240 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 48240руб., которая ФИО20 №19 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 48 240 руб., принадлежащими ФИО20 №19, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №20, с целью приобрести керамическую плитку «Monopole Marfil Brillo Bisel 10*20» стоимостью 1590 рублей за один квадратный метр в количестве 4 квадратных метров на сумму 6360 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 6360 руб., которая ФИО20 №20 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 6 360 руб., принадлежащими ФИО20 №20, чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №21, с целью приобрести один квадратный метр плитки «мозаика примаколор 161» стоимостью 4 793 рубля. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 4793 руб., которая ФИО20 №21 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 4793 руб., принадлежащими ФИО20 №21, чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №22, с целью приобрести керамическую плитку «Церсанит черри переход20*44» стоимостью 646 рублей за один кв. метр в количестве 2,29 кв.метра на сумму 1479,34 руб., «черри обл свет20*44» стоимостью 646 рублей за один кв. метр в количестве 5,3 кв. метра на сумму 3423,8 руб., «черри обл темн20*44» стоимостью 646 за один кв. метр в количестве 5,104 кв. метра на сумму 3297,184 руб., «черри пол44*44» стоимостью 660 рублей за один кв. метр в количестве 3,1 кв. метра на сумму 2046 руб., «черри панно» стоимостью 1020 рублей за одну штуку в количестве 2 штук на сумму 2040 рублей, на общую сумму 12286,324 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 12286 руб., которая ФИО28 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 12 286 руб., принадлежащими ФИО28, чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №23, с целью приобрести керамическую плитку «ФИО11 Монро обл бел 40*27,5» стоимостью 552 руб. за один квадратный метр в количестве 12,1 квадратных метра на сумму 6679,2 руб., «ФИО11 Монро обл темн40*27,5» стоимостью 552 рубля за один квадратный метр в количестве 9,35 кв. метра на сумму 5161,2руб., «КераминМонро панно 5Т тип1» стоимостью 294 руб. за одну штуку в количестве 16 штук на сумму 4704 руб., «КераминМонро панно 5Т тип2» стоимостью 294 рубля за одну штуку в количестве 16 штук на сумму 4704 руб., «ФИО11 5П 40*40 пол» стоимостью 612 рублей за один квадратный метр в количестве 4,64 кв.метра на сумму 2839,68 руб., «ФИО11 Ропалано45*45» стоимостью 782 рубля за один квадратный метр в количестве 25 кв. метра на сумму 19550 руб., «вставка Раполано» стоимостью 50 рублей за штуку в количестве 138 штук на сумму 6900 рублей, ламинат «Флорвуд ФИО16 гринвич» стоимостью 1110 рублей за один квадратный метр в количестве 22,2 кв. метра 24642 руб., «Флорвуд ФИО16 палермо» стоимостью 1110 рублей в количестве 6,7 кв. метра на сумму 7437 руб., «подложки пробковой 2мм» стоимостью 900 рублей в количестве 3 рулонов на сумму 2700 рублей, на общую сумму 85317,08 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 85317 руб., которая ФИО20 №23 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, снова принял у ФИО20 №23 заказ через менеджеров, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, на доставку плитки «Колизеум гресс Колибрия Корич» стоимостью 633 рубля за один квадратный метр в количестве 6 квадратных метров на сумму 3798 рублей, ламината «Флорвуд ФИО16 палермо» стоимостью 1110 рублей за один квадратный метр в количестве 4.4 квадратных метра на сумму 4884 руб., на общую сумму 8682 руб. С целью придания видимости законности своим действиям, ФИО2 через менеджеров выдал мужу ФИО20 №23 – ФИО25 №2 товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 8682 руб., которая ФИО25 №2 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 93 999 руб., принадлежащими ФИО20 №23, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №24, с целью приобрести керамическую плитку «церсанит джунгли C-JUM051R» стоимостью 499 рублей за один квадратный метр в количестве 7 кв. метра на сумму 3493 руб., «церсанит джунгли C-JUM021R» стоимостью 499 рублей за один квадратный метр в количестве 8,4 кв. метра на сумму 4191,6 руб., «церсанит джунгли C-JUM022-63» стоимостью 605 рублей за один квадратный метр в количестве 3,9 кв. метра на сумму 2359,5 руб., «церсанит джунгли C-JU2M052» стоимостью 198 рублей за одну штуку в количестве 6 штук на сумму 1188 руб., «церсанит C-JU2M051» стоимостью 198 рублей за одну штуку в количестве 12 штук на сумму 2376 руб., «церсанит борд C-JU1С021» стоимостью 168 рублей за одну штуку в количестве 24 штук на сумму 4032 руб., «Азори сатти беж278*405» стоимостью 652 рубля за один квадратный метр в количестве 4,8 кв. метра на сумму 3129,6 руб., «Азори сатти крем 278*405» стоимостью 652 рубля за один квадратный метр в количестве 3,7 кв. метра на сумму 2412,4 руб., «Азори сатти Мокка30*30» стоимостью 534 рубля за один квадратный метр в количестве 1,35 кв. метра на сумму 720,9 руб., «Азори Сатти Кроше борд 278*35» стоимостью 159 рублей за одну штуку в количестве 14 штук на сумму 2226 руб., «ФИО19 Сатти Кроше278*405» стоимостью 349 рублей за одну штуку в количестве 24 штук, на общую сумму 34505 рублей. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на общую сумму 34505 руб., которая ФИО20 №24 была оплачена частично в сумме 30000 рублей, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 30 000 руб., принадлежащими ФИО20 №24, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №25, с целью приобрести керамическую плитку «KMZ Дек.зел.20*50» стоимостью 300 рублей за одну штуку в количестве 17 штук на сумму 5100 рублей; «KMZ Дек.бел.20*50» стоимостью 300 рублей за одну штуку в количестве 16 штук на суму 4800 рублей; «KMZ Обл.зел.20*50» стоимостью 560 рублей за один кв.метр в количестве 18,3 кв. метра на сумму 10248 рублей, на общую сумму 20148 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 20 148 руб., принадлежащими ФИО20 №25, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №26, с целью приобрести керамическую плитку «Cer.Par.Niki.Beige 40*40» стоимостью 1230 рублей за один квадратный метр в количестве 3,2 квадратных метра на сумму 3936 руб., «Cer.Par.Niki.Beige Classico 20*60» стоимостью 1008 рублей за одну штуку в количестве 15 штук на сумму 15120 руб., «Cer.Par.Niki.Bordo 20*60» стоимостью 1130 рублей за один квадратный метр в количестве 8,4 квадратных метра на сумму 9492 руб., «Cer.Par.Niki. Beige 20*60» стоимостью 1130 рублей за один квадратный метр в количестве 13,2 квадратных метра на сумму 14916 руб., на общую сумму 43464 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 43464 руб., которая ФИО20 №26 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 43 464 руб., принадлежащими ФИО20 №26, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №27, с целью приобрести керамическую плитку «Italon Steig ФИО19 беж 60*60» стоимостью 3235 рублей за один квадратный метр в количестве 20,52 кв. метра на сумму 66382 руб., «Atlas Sketch Бренди 45*45» стоимостью 1012 рублей за один квадратный метр в количестве 10,5 кв. метра на сумму 10626 руб., «Col.Gress Пьемонте вст. Кор» стоимостью 72 рубля за одну штуку в количестве 220 штук на суму 15840 руб., «C.G. Трентино бежевый 45*45» стоимостью 796 рублей за один квадратный метр в количестве 45 квадратных метров на сумму 35820 руб., «Азори Сфумато бордюр» стоимостью 299 рублей за одну штуку в количестве 30 штук на сумму 8970 руб., «Азори Сфумато ФИО19 верх» стоимостью 649 рублей за одну штуку в количестве 14 штук на сумму 9086 руб., «Азори Сфумато ФИО19 низ» стоимостью 649 рублей за одну штуку в количестве 14 штук на сумму 9086 руб., «Азори Сфумато облиц серая» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр в количестве 6,1 кв. метра на сумму 4263,9 руб., «Азори Сфумато облиц светл.» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр в количестве 10,09 кв. метра на сумму 7052,91 руб., «Азори Сфумато пол» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр в количестве 4,08 кв. метра на сумму 2851,92 руб., «ФИО5 борд 20*5,7» стоимостью 134 рубля за одну штуку в количестве 75 штук на сумму 10050 руб., «ФИО6 ФИО19 черный» стоимостью 604 рубля за один квадратный метр в количестве 9,42 кв. метра на сумму 5689,68 руб., «ФИО6 дек черн цветы» стоимостью 274 рубля за одну штуку в количестве 192 штук на сумму 52608 руб., на общую сумму 238327,86 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 238327,86 руб., принадлежащими ФИО20 №27, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №28, с целью приобрести керамическую плитку «AZ ФИО7 Пол ФИО24 33*33» стоимостью 629 рублей за один кв. метр в количестве 5,5 кв. метра на сумму 3456,5 руб., «AZ ФИО7 Борд. ФИО24 40,5*6,2» стоимостью 168 рублей за одну штуку в количестве 60 штук на сумму 10080 руб., «AZ ФИО7 40,5*20,1» стоимостью 268 рублей за одну штуку в количестве 29 штук на сумму 7772 руб., «AZ ФИО7 Обл. Беж 40,5*20,1» стоимостью 656 рублей за один кв. метр в количестве 9,4 кв. метра на сумму 6166,4 руб., «AZ ФИО7 Обл.ФИО24 40,5*20,1» стоимостью 656 рублей за один кв. метр в количестве 14,6 кв. метра на сумму 9577,6 руб., на общую сумму 37052,5 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную 117 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 37056 руб., которая ФИО20 №28 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 37 056 руб., принадлежащими ФИО20 №28, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №29, с целью приобрести керамическую плитку «ESTIMA Chalet CH01» стоимостью 919 рублей за один квадратный метр в количестве 10 квадратных метров на сумму 9190 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 9190 руб., которая ФИО20 №29, была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 9190 руб., принадлежащими ФИО20 №29, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №30, с целью приобрести керамическую плитку «Церсанит блэкстоун обл свет» стоимостью 395 рублей за один квадратный метр в количестве 8,14 квадратных метра на сумму 3215,3 руб., «Церс. Блэктоун обл тем» стоимостью 395 рублей за один квадратный метр в количестве 11,4 кв. метра на сумму 4503 руб., «Церс блэкстоун ФИО19 панно» стоимостью 483 рубля за один квадратный метр в количестве 3 штук на сумму 1449 рублей, «Церс. Блэктоун пол 44*44» стоимостью 395 рублей за один квадратный метр в количестве 5 квадратных метра на сумму 1975 руб., «Церсанит блекстоун бордюр 5*35» стоимостью 130 рублей за одну штуку в количестве 67 штук на сумму 8710 руб., на общую сумму 19852,3 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 19852 руб., которая ФИО20 №30 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 19852 руб., принадлежащими ФИО20 №30, чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №31, с целью приобрести керамическую плитку «Альтакера lines lila249*500обл» стоимостью 765 рублей за один квадратный метр в количестве 16,8 квадратных метра на сумму 12852 руб., «Альтакера lines рurple 249*500обл.» стоимостью 765 рулей за один квадратный метр в количестве 4,23 квадратных метра на сумму 3235,95 руб., «Альтакера pion lila» стоимостью 1100 рублей за одну штуку в количестве 3 штук на сумму 3300 руб., «Альтакера lines purple 418*418» стоимостью 765 руб. за один квадратный метр в количестве 4,02 квадратных метра на сумму 3075,3 руб., на общую сумму 22463,25 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную 122 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 22463 руб., которая ФИО20 №31 была оплачена частично в сумме 19000 руб., и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 19000 руб., принадлежащими ФИО20 №31, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, ФИО20 №32 с целью приобрести керамическую плитку «MEISSEN Arkos brown lappato 45*90» стоимостью 2200 рублей за один квадратный метр в количеств 2,43 квадратных метра на сумму 5346 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 5346руб., которая ФИО20 №32 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 5346 руб., принадлежащими ФИО20 №32, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО20 №33, с целью приобрести керамическую плитку «Альтакера lines lila 249*500» стоимостью 850 рублей за один квадратный метр в количестве 5 квадратных метров на сумму 4250 руб., «Альтакера blik lila ФИО19249*500» стоимостью 550 рублей за одну штуку в количестве 10 штук на сумму 5500 руб., «Альтакера lines purle 249*500» стоимостью 850 рублей за один квадратный метр в количестве 5,478 квадратных метра на сумму 4656,3 руб., «Альтакера lines purle 418*418» стоимостью 850 рублей за один квадратный метр в количестве 1,74 квадратных метра на сумму 1479 руб., «Альтакера twist lila 249*249» стоимостью 850 рублей за один квадратный метр в количестве 1,37 квадратных метра на сумму 1164,5 руб., на общую сумму 17049,8 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 17050 руб., которая ФИО20 №33 была оплачена полностью, обещав предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 17 050 руб., принадлежащими ФИО20 №33, чем причинил последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО20 №34, с целью приобрести плитку «Атлас дезерт супрема» стоимостью 2180 рублей в количестве 3 квадратных метров на сумму 6540 руб. ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью придания видимости законности своим действиям, через менеджеров выдал потерпевшему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «ИП ФИО2» с подписью менеджера на сумму 6540 руб., которая ФИО20 №34 была оплачена полностью, и обещал предоставить товар в срок от двух недель до одного месяца. Таким образом, ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 6540 руб., принадлежащими ФИО20 №34, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами граждан на общую сумму 1528590, 06 руб., которая является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО9 вину в совершенном преступлении признал, пояснил суду, что халатно относился к бизнесу, отдал печать менеджерам, передал право подписи без подтверждения на бумажном носителе, оставлял ключи от сейфа, давал возможность менеджерам заказывать товар, не сверял денежные средства. Показания подсудимого, данные им на предварительном расследовании, были оглашены с согласия сторон, в судебном заседании. ( Т. 20 л.д. 137-138, Т. 6 л.д.5- 6) 

Потерпевшая ФИО20 №5 пояснила суду, что: «ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин «Golden Ceramic» расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения керамогранитной плитки. В данном магазине находился ФИО2 и два менеджера по продажам- девушки, одну из которых звали «Алена». В данный магазин она пришла с каталогом, в котором была плитка керамогранит, которую последняя хотела приобрести. Сотрудники магазина пояснили, что могут приобрести и доставить ей указанную плитку и аксессуары, однако необходимо будет оплатить сразу полную стоимость, то есть 100% предоплата, на что она согласилась и попросила оформить заказ. Далее менеджер - Алена, посчитав, заказала необходимое количество товара. Далее Алена выдала ей товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись и также поставила оттиск печати «ИП ФИО9». Затем передала Алене денежные средства в сумме 170 780 руб. Больше никаких документов между ей и ФИО9 не составлялось. 

Примерно через месяц, она пришла в магазин «Golden Ceramic» и обратилась к ФИО9, с целью узнать, когда будет доставлена её плитка. ФИО9 пояснил, что в настоящее время не достаточно заказов на плитку, чтобы направлять автомобиль поставщикам, и поэтому он попросил подождать еще несколько дней, на что она согласилась. После чего она стала ходить в указанный магазин примерно раз в неделю, и общаться с ФИО9 по поводу своей плитки, на что он также пояснял, что недостаточно заказов, чтобы отправлять автомобиль к поставщикам.

Позже она пришла в магазин, и ФИО9 сообщил ей, что оставшаяся плитка пока не доставлена, так как не достаточно заказов на плитку, чтобы направить автомобиль поставщику, и поэтому попросил подождать еще несколько дней, на что она согласилась, так как данная плитка была ей пока не нужна.

При личном разговоре с ФИО9 в магазине, он ей признался, что оставшуюся часть товара по накладной № у поставщиков он даже не заказывал, не пояснив причин.

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 170 870 рублей, который для нее является значительным.

В настоящее время материальный ущерб не возмещен. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавала.

ФИО20 ФИО20 №7 пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> целью приобрести ламинат. Его проконсультировали, огласили стоимость, он согласился, внес полную предоплату. Деньги отдавал продавцу девушке, она выдала товарную накладную, поставила печать ИП ФИО122. Обещали доставить после новогодних праздников. Он заплатил 45297 рублей. В январе поставки ламината не было. Когда обратился в магазин, продавец Ольга пояснила, что производитель еще не запустил производственную линию и пообещала, что доставка товара будет в феврале 2015 года. В феврале ему снова ничего не доставили. Он решил поговорить с ФИО122, который пояснил, что после ДД.ММ.ГГГГ доставят товар. Товар не доставили, на телефон никто не отвечал. Кода он поехал в магазин, но он был закрыт. Женщина, которая там находилась, пояснила, что аренда за помещение не платится, поэтому ФИО122 выгнали. Он попытался дозвониться до ФИО122, на что ФИО122 пояснил, что ноутбук, в котором были все заказы, находится в магазине, который закрыт. Потом он говорил, что ламинат можно не ждать и он вернет деньги, ФИО122 откроет новую точку с июня 2015 года. Потом на звонки ФИО122 уже не отвечал. В марте он сделал запрос производителю ламината, ему перезвонил менеджер их фирмы и сказал, что с ФИО122 они не работают с ноября 2014 года. Заявленный иск на сумму 45297 рублей поддерживает в полном объеме, ущерб, причиненный преступлением, является для него значительным, возвращен не был. 

ФИО20 ФИО20 №11 пояснил суду, что в магазине «Голден Керамик», расположенном по адресу 

<

адрес>, работает продавцом Ольга, которая является знакомой его жены. Он решил обратиться в этот магазин за приобретением плитки. В магазине все рассказали, составили дизайн- проект. Я заказал плитку ДД.ММ.ГГГГ и оплатил сразу полную стоимость в размере 24829 рублей. Мне сказали, что товар будет в течении месяца и сказали ждать звонка. Жена периодически связывалась с Ольгой, обещали плитку привезти. Плитка доставлена не была. Чуть позже ему позвонили из магазина и сказали, что привезли часть плитки и он может ее сейчас забрать или подождать, пока не придет вся плитка. Заявленный иск поддерживает в полном объеме, ущерб является значительным. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавал.

ФИО20 ФИО20 №12 пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, выбирал камень для отделки, отдал полную стоимость, около 30 тысяч рублей, ему выписали накладную с печатью и сказали, что товар привезут примерно через 2-3 недели. Он ждал, товар не привозили. Через какое-то время позвонил продавец, сказал, что пришел заказ. ФИО20 №12 через пару дней поехал в магазин, но он был уже закрыт, тогда он начал звонить на телефон магазина, но ему не отвечали и он обратился в полицию.

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 30 720 рублей, который является для него значительным. Исковое заявление поддерживает. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен.

Показания потерпевшего были оглашены с судебном заседании, с согласия сторон, в связи с противоречиями (т.5 л.д.14).

Потерпевшая ФИО20 №36 пояснила суду, что в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, я пришла покупать плитку. Продавцы все посчитали, составили 3D проект. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила заказ полностью в размере 58616 рублей, ей оформили накладную и сказали, что доставка будет осуществлена в течении недели –месяца. Примерно через 3 недели она позвонила в магазин, чтобы узнать когда доставят плитку. Ей сказали по телефону, что сломалась машина, она в ремонте, поэтому доставка будет позже. Еще через 1,5 недели, сказали, что ждут полной загрузки машины, чтобы не гонять ее пустой, потому что это не выгодно. В магазине присутствовали 3 девушки. Две занимались оформлением заказа, еще 1 занималась вопросами по сантехнике. Плитку так и не привезли по истечении обещанного срока, она поехала в магазин, но магазин был уже закрыт. В настоящее время ущерб не возмещен. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства подавала, и Октябрьским районным судом 

<

адрес> было вынесено заочное решение, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере 95 424 руб.

Потерпевшая ФИО20 №37 пояснила суду, что 09.02.2015г. она обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, заказала плитку, менеджер помог выбрать. В магазине было 2 молодых человека. Она оплатила товар полностью, 22695 рублей. Ей выдали накладную и сказали, что товар привезут через 2 недели. В наличии товара не было. Она подождала 2 недели, плитку не привезли, в магазине сказали, что ждут, когда наберут заказ, потому что пустую машину они не будут гонять. Еще через 2 недели сказали, что скоро придет плитка, надо подождать. А когда она приехала через 20 дней в магазин, то он был уже закрыт. В соседнем магазине ей пояснили, что надо идти в полицию. Она подала иск в гражданском судопроизводстве, вынесли решение, плюс ущерб, выписали исполнительный лист, но ничего не взыскали, ущерб не возмещен.

ФИО20 ФИО20 №13 пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он обращался в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, для того, чтобы заказать плитку, внес полную предоплату 6650 рублей, ему сказали, что товар будет доставлен через 2-3 недели. Через 2 недели ему позвонили и сказали, что имеются технические проблемы и срок доставки будет сообщен дополнительно. Позже никто не звонил. Он поехал в магазин, но магазин оказался закрыт. Однажды он приехал в магазин и встретил ФИО2, попросил его вернуть деньги, но оказалось, что в кассе только 2 тысячи рублей. ФИО122 отдал ему 2 тысячи рублей и написал расписку, в которой обещал вернуть остальные деньги в течении 10 рабочих дней. 

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 650 рублей, который является для него значительным. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства он не подавал. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, заказанная ему плитка не доставлена.

Потерпевшая ФИО20 №14 пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в магазин «Голден Керамик», расположенный по адресу 

<

адрес>, за покупкой плитки на сумму около 30000рублей. Ей с ее мужем дали накладную, сказали ждать 2-3 недели. Через 3 недели пришла в магазин, спросить почему не пришла плитка. В магазине пояснили, что плитка еще не была заказана, так как набирают заказы, чтобы машина не ехала пустой. Через какое-то время пришли еще раз, в магазине пояснили, что плитку еще не привезли. Разговаривали по поводу плитки сначала с парнем, но там была еще девушка Ольга. Они говорили ждать. ФИО2 сам в апреле позвонил, сказал, что машина попала в аварию, плитка в негодном состоянии, у него неприятности, договорились встретиться в магазине. Встретились, он на накладной написал расписку, что обязуется выплатить в течении месяца деньги, не отказывался, просил подождать. На связи с ним она была до августа примерно. Зимой она пошла в полицию. 

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 29 145 рублей, который является для нее значительным, В настоящее время ущерб не возмещен. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства в отношении ФИО2 она подала, однако решение еще не принято.

ФИО20 ФИО20 №15 пояснил суду, что он 08.02.2015г. обратился первый раз в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> за приобретением плитки на сумму 62081 рублей. Повторно обратился в этот магазин ДД.ММ.ГГГГ за покупкой ламината и 3 кв.м. плитки на сумму около 20000 рублей. В магазине ему выписали накладные и сказали, что при полной предоплате товар привезут в течении 2-3 недель. Он оплатил товар полностью. Но плитка так и не пришла. ФИО2 видел в магазине, он говорил, что все доставят. Но товар не пришел и деньги не вернули. ФИО20 №15 звонил в магазин, ему сказали, что надо подождать еще неделю и если товар не привезут, то ему вернут деньги. 

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 82 275 рублей, который для него является значительным.

В настоящее время материальный ущерб ему не возмещен. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавал.

ФИО20 ФИО20 №17 пояснил суду, что обращался в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. с мамой ДД.ММ.ГГГГ, выбрали плитку, сделали заказ, с продавцом Ольгой составили дизайн-проект. Оплатили полную стоимость. В магазине им сказали ждать 2 недели. 2 недели прошло, плитку не доставили и он снова пошел в магазин. В магазине была продавец Ольга и ФИО122. Он сказал, что машина с плиткой попала в аварию. ФИО20 №17 попросил вернуть деньги, ФИО122 сказал, что вернет деньги, когда возьмет кредит, хотя сначала он предлагал привозить плитку частями, на что ФИО20 №17 согласился. Когда пришел еще раз в магазин, то он был закрыт, а в соседнем магазине сказали, что надо обращаться в полицию. 

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 60 932 руб., который является для него значительным, так как он безработный, платит алименты. На тот момент заработная плата было 20 тысяч рублей, алименты платит 8 тысяч рублей в месяц.

Потерпевшая ФИО20 №18 пояснила суду, что она обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, заказывала плитку. Первый раз обращалась в этот магазин в ноябре 2014 года, все было хорошо и плитку привезли. Повторно обратились ДД.ММ.ГГГГ, в магазине встретила девушка, заказали плитку, ламинат, обещали доставить в срок 2-3 недели. Отдали сто процентов предоплаты в размере 60 тысяч рублей. Спустя 2 недели, она позвонила в магазин, трубку взял ФИО122. Она спросила, когда приедет плитка, он сказал, подождать. Она звонила так на протяжении месяца. ФИО122 сказал приходить за деньгами, товар не доставлен. Она поехала в магазин, он был закрыт. Она начала звонить ФИО14, он сказал, что не виноват, что его подставили. Но доставлено так ничего и не было.

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 61 150 руб., который является для нее значительным. В настоящее время со стороны ФИО2 указанный ущерб ей не возмещен.

Она подала исковое заявление в отношении ФИО2 в гражданский суд, который вынес решение о взыскании с ФИО2 в ее пользу денежных средств в сумме 130 000 рублей.

Потерпевшая ФИО20 №21 пояснила суду, что 21-ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в магазин «Голден Керамик» вместе с ее гражданским мужем ФИО25 №11 по адресу 

<

адрес>. Им не хватало 1кв.м керамической мозаики, они решили ее заказать, оплатив 100% предоплаты за товар в размере 4793 руб. В магазине им сказали, что срок доставки составляет 2 недели – 1 месяц. В магазине принимали заказ девушка и молодой человек. Оплату производили наличными. Им дали чек о том, что приняли деньги за мозаику. Примерно через 2 недели они позвонили в магазин, но никто не ответил. Тогда ее муж поехал в магазин, ему сказали, что машина разбилась на трассе и предложили вернуть наличные. В соседнем магазине им дали номер телефона ФИО122, ФИО20 №21 по нему позвонила, он обещал вернуть деньги, потом говорил, что вернет позже, сейчас он открывает новый магазин. В итоге им не была доставлена мозаика, деньги не вернули ни частично, ни полностью.

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 4793 рубля, который в настоящее время со стороны ФИО2 не возмещен. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавала.

Потерпевшая ФИО20 №22 пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. В магазине встретила девушка, показала плитку, выписала товарную накладную. Она оплатили товар полностью. 12286 рублей, в магазине взяли мой номер телефона и сказали, что доставка товара будет через 2-3 недели, в наличии есть только часть плитки. Спустя это время, никто не позвонил, тогда она поехала в магазин, где ей пояснили, что машина с товаром сломалась и надо еще подождать. Когда она приехала следующий раз, то в магазине уже была полиция. Ей сказали, что магазин арестован. 

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 12286 руб., который в настоящее время не возмещен, плитка не предоставлена. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства она подала, и в ноябре 2015 года, Октябрьским районным судом 

<

адрес> было принято заочное решение о взыскании с ФИО2 денежных средств.

Потерпевшая ФИО20 №23 пояснила суду, что в период времени до ДД.ММ.ГГГГ она с мужем обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. В магазине их встретили парень и девушка продавцы, которые составили дизайн- проект. Сумма покупки составляла около 94 тысяч рублей, заказывали плитку, ламинат. Дозаказывали еще на следующий день. Им сказали, что в течении 10 дней привезут товар. После праздников, она позвонила в магазин, ответила девушка, сказала, что наш заказ еще не отправлен, так как необходимо полностью загрузить машину и отправить ее, поэтому надо подождать. Через неделю, они еще раз позвонили в магазин, снова сказали ждать. Позже ответил сам ФИО122, сказал, что скоро заказ отправится, что машина с заказом перевернулась. Она попросила возврат денег. После разговора по телефону, ФИО20 №23 приехала в магазин, но в магазин уже не пускали. ФИО122 в этот момент сам ко подошел и обещал вернуть деньги в течении 10 дней, написал расписку об этом.

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 93 999 рублей, который является значительным. В настоящее время материальный ущерб ей не возмещен. В мае 2015 года ее супруг подал исковое заявление в Октябрьский районный суд 

<

адрес> о взыскании с ФИО2 уплаченных за товар денежных средств. Заочным решением от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО25 №2 с ФИО2 взысканы уплаченные за товар денежные средства.

ФИО20 ФИО20 №24 пояснил суду, что в двадцатых числах февраля 2015 года его сестра посоветовала обратиться в магазин «Голден Керамик» за приобретением плитки. Они приехали в этот магазин, выбрали плитку, отдали за нее 30 тысяч рублей, как предоплату. Весь заказ составлял 35 тысяч рублей, но им отдали только 30 тысяч рублей. Плитки в наличии не было, обещали доставить ее через 10-14 дней. Плитки через две недели не было и он позвонил в магазин. ФИО122 пояснил, что загруженная плиткой фура разбилась по дороге, в 

<

адрес>. Потом он выяснил, что не было разбитой фуры и вообще заказа не было. ФИО122 сам об этом проговорился и сказал, что в течении месяца решит вопрос о возврате денег. 

Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 30 000 руб., который в настоящее время не возмещен. Данный ущерб является для него значительным. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства в отношении ФИО2 не подавал.

Потерпевшая ФИО20 №25 пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ она с мужем выбирали плитку в магазине «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, д.. 9. Там работали девушка и молодой человек. Молодой человек рассчитал, выдал товарную накладную с печатью, подписью, количеством товара, суммой около 31 т.

<

адрес> привозили часть плитки примерно на сумму 10 тысяч рублей. Обговаривался срок доставки товара 2-3 недели. Она обратилась в магазин, там сказали, что позже привезут товар, позже позвонить. Когда они приехали с мужем в магазин поговорить, он уже был закрыт.

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 20 148 руб., который ей не возмещен. Данный ущерб является для нее значительным. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства она подала, и в октябре 2015 года было принято заочное решение Октябрьского районного суда 

<

адрес> о взыскании с ФИО2 денежных средств в ее пользу.

ФИО20 ФИО20 №28 пояснил суду, что в марте 2015 г. он решил заняться ремонтом. Обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> выбрал плитку, все оплатили полностью, примерно 37 тысяч рублей, ему выдали товарную накладную и сказали, что товар привезут примерно через неделю. Товар не привозили, он обратился в магазин, но тот был закрыт, тогда он поехал писать заявление в полицию

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 37056 рублей. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства он не подавал.

Потерпевшая ФИО20 №31 пояснила суду, что она ДД.ММ.ГГГГ онаполучила ключи от новой квартиры для дочери, решили делать ремонт. С дочерью обратились в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они пошли в магазин, заказали плитку, составили дизайн-проект. Внесли предоплату в размере 19 тысяч рублей, а всего надо было внести 23 тысячи рублей. Ей дали накладную на 19 тысяч рублей, поставили штамп «оплачено». В магазине пообещали, что через 2 недели должны доставить плитку. Прошло 2 недели,она звонила в магазин, но никто не отвечал. Она приезжала позже в магазин, но он был уже закрыт и поехала ДД.ММ.ГГГГ в полицию. Когда она приезжала к магазину и он был закрыт, обратилась в соседний магазин, где ей сказали, что ФИО122 не заплатил аренду и магазин больше не откроется. 

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 19 000 рублей, который является для нее значительным.. До настоящего времени материальный ущерб ей не возмещен.

ФИО20 ФИО20 №32 пояснил суду, что в марте 2015 года он обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> для того, чтобы заказать плитку, оплатил товар на сумму 5346 рублей, передали деньги продавцу, в магазине находился ФИО122. Срок доставки был обозначен 2-3 недели. Спустя примерно 4 недели стал звонить в магазин, потому что плитка так и не была доставлена. Когда приехал в магазин, то он был уже закрыт. Тогда он обратился в полицию, написал заявление. Возмещения ущерба не получил..

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 5 346 рублей. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавал. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен.

Потерпевшая ФИО20 №33 пояснила суду, что обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, заказать плитку. Выбрала этот магазин, потому что он находился рядом с домом, доставку заказывать не стали.. ДД.ММ.ГГГГ она заказала плитку. В магазине находился мужчина. Продавец сделал мне дизайн- проект на компьютере, огласили стоимость. Оговорили срок доставки 2 недели, она внесла полную предоплату, 17050 рублей. В конце недели, она узнала, что магазин закрыт, ходила в соседний магазин, где ей сказали идти в полицию.

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 17 050 рублей, который в настоящее время. не возмещен. 

ФИО20 ФИО20 №34 пояснил суду, что в конце 2014 года обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> для покупки плитки, где ему сделали дизайн-проект, он оплатил товар полностью. После нового года товар не доставили. Проект ремонта немного изменился и пришлось дозаказать еще плитку в начале 2015 года, примерно в размере 3 квадратных метров. Оплатил товар сразу, для того, чтобы товар доставили быстрее. Примерно через 10 дней приехал в магазин, дверь открыли сотрудники полиции и пояснили, что магазин закрыт.

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 6 540 рублей, который является для него значительным. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен.

ФИО20 ФИО20 №2 пояснил суду, что в магазине «Голден Кермик», расположенный по адресу 

<

адрес> начале 2015 года решил заказать плитку. В магазине были менеджеры, стояли рекламные образцы. Он обратился к менеджеру, которые сказали, что плитки в наличии нет, она пойдет под заказ. ФИО20 №2 передал деньги полностью, ему выдали накладную. Чуть позже в этом магазине заказал еще ламинат, тоже оплатил полностью, так же выдали накладную. По обеим накладным получилась сумма примерно 22600 рублей. 

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 22 639 рублей, который является для него значительным. Показания, данные потерпевшим ФИО20 №2 на предварительном расследовании, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в связи с противоречиями. (Т. 3 л.д. 16-17).

ФИО20 ФИО20 №3 пояснил суду, что в начале декабря 2014 года обратился в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> для покупки плитки и ламината. Продавцы составили 3D проект. Он внес полную предоплату в размере 50699 рублей в надежде, что товар быстрее доставят, отдал около 50 тысяч рублей за плитку и примерно столько же за ламинат. Через какое-то время доставили плитку полностью, он сам лично забирал из магазина. По поводу ламината ему сказали подождать немного. Ему не позвонили. Когда он спросил почему такая долгая доставка, ему сказали, что какие-то проблемы на заводе. Позже он поехал в магазин, но магазин был закрыт.

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 50 699 рублей, который является для него значительным. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен. 

ФИО20 ФИО20 №4 пояснил суду, что о магазине «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. узнал из рекламы и решил приобрести плитку. Его встретил продавец Михаил и сказал, что лучше пообщаться с директором ФИО122. ФИО122 давал цены на порядок ниже сложившихся в 

<

адрес>. ФИО20 №4 сделал у них первый заказ на 63-64 тысячи рублей, все привезли вовремя, ФИО122 сам давал сдачу в подсобке из сейфа. ФИО20 №4 решил сделать второй заказ на сумму около 40 тысяч рублей. Плитку вовремя не доставили, в марте он начал звонить ФИО122 по трем номерам. ФИО20 №4 сказали, что задержки связаны с тем, что пока не сформировали заказ, а ДД.ММ.ГГГГ разбилась фура. ФИО122 пояснял лично, что деньги он вернуть не может, потому что у него их сейчас нет, а банки не дают кредиты. А когда ФИО20 №4 с ФИО122 встретился позже, последний признался, что не было никакой фуры. 

На основании выше изложенного, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 94 624 руб. Ущерб является значительным, возмещен не был.

Показания, данные потерпевшим ФИО20 №4 на предварительном расследовании, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в связи с противоречиями. (Т.3 л.д. 44-45, Т.3 л.д. 55).

ФИО20 ФИО20 №1 пояснил суду, что около 2 лет назад он заказывал плитку в магазине «Голден Керамик» расположенном в 

<

адрес> плитку, внес аванс, на следующий день оплатил товар полностью. Сумма получилась около 50 тысяч рублей. В итоге, плитку ему не привезли, деньги не вернули.

Ему был причинен материальный ущерб на сумму 51 509 руб., который не возмещен. Данный ущерб является для него значительным. 

Показания, данные потерпевшим ФИО20 №1. на предварительном расследовании, оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в связи с противоречиями. (Т. 4 л.д. 109-110).

ФИО20 ФИО20 №9 пояснил суду, что в магазине «Голден керамик», расположенном по адресу 

<

адрес> выбирал плитку, ламинат, внес сто процентную предоплату 42 тысячи рублей. Сроки доставки 2 недели- месяц. Товар не доставляли. Прошло около 3 месяцев. Привезли напольное покрытие примерно на 19 тысяч рублей, остальную часть сказали привезут позже, потому что машина попала в аварию. Сначала это поясняла девушка, потом ФИО2. ФИО2 говорил, что его подставили, денег у него нет, пытается взять в банке ссуду.

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 42 612 рублей, который является для него значительным. Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства не подавал.

Потерпевшая ФИО20 №35 пояснила суду, что 18.01.2015г. первый раз попала в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ внесли сто процентную предоплату за товар, за ванную, в размере 16500 рублей. Продавец Ольга, выдав товарную накладную, сказала, что товар будет доставлен через 2-3 недели. Прошло 2-3 недели, ванна так и не была доставлена. Она звонила, приезжала и разговаривала с продавцами, с собственником магазина. Ей сказали, что перевернулась фура с товаром на 700 тысяч рублей и сейчас нет возможности привезти ванну, потребуется дополнительное время, просили подождать. После того, как магазин закрылся, она звонила ФИО122 лично на телефон. Он первое время отвечал, обещал позже привезти ванну. А потом, летом 2015 года, он перестал отвечать на звонки.

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 16 500 рублей, который для нее является значительным. В настоящее время ущерб не возмещен.

ФИО20 ФИО20 №10, пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин «Golden Ceramic», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести плитку. Он решил приобрести данную плитку и попросил оформить заказ. С ним в этот день работали продавцы, ФИО2 не видел, товар был закуплен на сумму около 20 тысяч рублей. Он неоднократно звонил в магазин и узнавал о поставке заказанного товара, на что ему отвечали, что плитка вся закуплена за исключением ФИО19, обещали. Что докупят и тогда поставка будет осуществлена. Товар доставлен не был, он поехал в магазин, чтобы забрать деньги. В магазине ФИО2 пояснил, что перевернулась машина с плиткой, товар утерян, он возьмет кредит и снова сделает закупку. ФИО20 №10 через несколько дней снова пошел в магазин, но он был уже закрыт, пытался позвонить ФИО2, но телефон не отвечал. 

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 19880 рублей, который является для него значительным, он является военнослужащим, на иждивении имеется несовершеннолетняя дочь. 

Потерпевшая ФИО20 №22, пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. В магазине встретила девушка, показала плитку, выписала товарную накладную. Она оплатила товар полностью. 12286 рублей, в магазине взяли номер телефона и сказали, что доставка товара будет через 2-3 недели, в наличии есть только часть плитки. Спустя это время, никто не позвонил. Она поехала в магазин, где пояснили, что машина с товаром сломалась и надо еще подождать. Когда она приехала следующий раз, то в магазине уже была полиция. Ей сказали, что магазин арестован. Тогда она обратилась в мировой суд и в полицию. 

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 12286 руб., который не возмещен.

Потерпевшая ФИО18 пояснила суду, что ФИО2 знает не очень давно, его магазин находится через стену от ее магазина по адресу 

<

адрес>. В феврале 2015 года, она обратилась в его магазин «Голден Керамик» за покупкой плитки, на общую сумму 25-26 тысяч рублей. Ей оформил заказ менеджер Михаил, она оплатила полную стоимость товара, ей выписали товарную накладную. Она долго ждала свою плитку, а когда пришла в магазин, то ей сказали, что машина, которая везла ее плитку сломалась. Товар так и не был доставлен, деньги возвращены не были. Стоимость покупки составила 26770 рублей, ущерб является для нее значительным. 

Потерпевшая ФИО20 №19, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (Т.4 л.д. 249- 250), показала на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим мужем ФИО25 №1 07.03.1988г.р. приехали в 

<

адрес>, чтобы в одном из магазинов приобрести напольную керамическую плитку. Зашли в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В данном магазине выбрали напольную плитку «Малабар пол беж лапатир 60*60» бежевого цвета стоимостью 872 рубля за один квадратный метр, «ФИО5 вставка Кассия 10*10» стоимостью 100 рублей за одну штуку, и решили ее приобрести, после чего попросили оформить заказ. В данном магазине находились менеджер по продажам- девушка и молодой человек, как впоследствии стало известно ФИО2, которые пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость данной плитки, после чего товар привезут в течении двух недель максимум в течении месяца. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. она снова со своим мужем ФИО25 №1 приехала в магазин «Golden Ceramic» с целью оплатить 100% стоимость выбранной плитки и оформить заказ. Далее девушка– менеджер по продажам, как ее звали не помнит, снова посчитала необходимое количестве керамической плитки и ее стоимость. Данная цена их устроила, и они согласились приобрести указанную плитку, после чего девушка выдала товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила в ней свою подпись и оттиск печати «ИП ФИО122». После чего они передали данной девушке– менеджеру по продажам денежные средства в сумме 48240 рублей. 

Через две недели муж позвонил в магазин «Golden Ceramic», расположенный по адресу: 

<

адрес>, чтобы узнать не привезли ли плитку, однако ему пояснили, что нужно еще немного подождать. После чего муж стал неоднократно звонить в данный магазин, но ему объясняли, что товар еще не доставили. ДД.ММ.ГГГГ муж снова позвонил в магазин «Golden Ceramic», однако девушка, которая взяла трубку, пояснила, что заказанный товар не доставлен. Далее трубку взял мужчина, который представился ФИО2, и сообщил, что автомобиль, на котором везли плитку в 

<

адрес>, попал в ДТП на трассе и весь товар, находящийся в нем разбился, но в ближайшее время он обязательно привезет заказанную плитку либо вернет переданные ему денежные средства в суме 48240 рублей. Далее подождав еще несколько дней, ФИО2 не перезвонил, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №19 решила обраться в полицию и сообщить о случившемся, так как поняла, что ее обманули в магазине «Golden ceramic», а именно получили денежные средства в сумме 48240 руб., не предоставив керамическую плитку. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на связь с не выходил.

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 48240 рубля, который является значительным. 

Потерпевшая ФИО20 №20, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т.7 л.д. 25-27), показала на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, который занимался реализацией керамической плитки и напольных покрытий, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести керамическую плитку. В данном магазине выбрала плитку «Monopole Marfil Brillo Bisel 10*20» стоимостью 1590 рублей за один квадратный метр. В это время в магазине находились три менеджера - две девушки и один молодой человек, их имена ей не известны. В процессе общения сотрудники магазина пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость товара, после чего его привезут в течении двух недель максимум в течении месяца, оплатила товар. Примерно через две недели пришла в магазин «Golden Ceramic» с целью узнать не привезли ли плитку, на что молодой человек, как впоследствии стало известно ФИО2, пояснил мне, что на заводе изготовителя плитки, возникли проблемы, какие именно он не пояснил, в связи с чем происходит задержка доставки, и попросил подождать еще некоторое время, на что я согласилась. Спустя несколько дней ФИО20 №20 снова пришла в указанный магазин, где ФИО2 снова пояснил, что плитку еще не привезли, так как автомобиль, который осуществлял доставку товара, попал в ДТП и вся плитка в нем разбилась, в связи с чем у него возникли финансовые трудности, и привезти плитку он не может. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в магазин «Golden Ceramic» по адресу: 

<

адрес>, и ФИО2 пояснил, что плитку в настоящее время еще не привезли, тогда она попросила ФИО2 вернуть мне мои денежные средства, на что он сказал, что у него денег нет, но в течении 10 рабочих дней он их вернет. После чего я попросила ФИО2 написать расписку, что он собственноручно и сделал, указав в ней, что обязуется вернуть деньги по накладной № в течении 10 рабочих дней. Через несколько дней снова пошла в указанный магазин «Golden Ceramic», однако он был закрыт, и в нем никого не было. 

ДД.ММ.ГГГГ снова пришла в магазин «Golden Ceramic» по адресу: 

<

адрес>, но он был закрыт, после чего поняла, что ее обманули, и под предлогом продажи плитки, завладели денежные средствами в сумме 6360 рублей и обратилась в полицию, где сообщила о произошедшем.

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 6360 рублей, который является значительным, так как она нигде не работает, имеет дочь-инвалида детства, средний ежемесячный доход в семье составляет 30000 рублей. В настоящее время ущерб не возмещен.

Потерпевшая ФИО20 №23, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (Том № л.д.168-169), показала на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, который занимался реализацией керамической плитки и напольных покрытий, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести плитку и напольных покрытий. В данном магазине ей понравилась плитка «ФИО11 Монро обл бел 40*27,5» белого цвета стоимостью 552 руб. за один кв.метр, «»ФИО11 Монро обл темн40*27,5» 552 руб. за один кв. метр, «КераминМонро панно 5Т тип1» - панно «роза»- черно-бело-золотого цвета стоимостью 294 рубля за одну штуку, «КераминМонро панно 5Т тип2» - панно «роза»- черно-бело-золотого цвета стоимостью 294 рубля за одну штуку, «ФИО11 5П 40*40 пол» черного цвета стоимостью 612 рублей за один кв.метр, «ФИО11 Ропалано45*45» бежевого цвета стоимостью 782 рубля за один кв. метр, «вставка Раполано» коричневого цвета стоимостью 50 рублей за одну штуку, ламинат «Флорвуд ФИО16 гринвич» темного цвета стоимостью 1110 рублей, «Флорвуд ФИО16 палермо» темного цвета стоимостью 1110 рублей, «подложка пробковая 2мм» стоимостью 900 рублей за один рулон, после чего попросила оформить заказ. В данном магазине находился менеджер по продажам по имени Михаил, которого она и попросила посчитать, сколько необходимо плитки и ламината. Далее другой менеджер по продажам, выдала мне товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставил свою подпись и также поставила оттиск печати «ИП ФИО122». Затем передала кому-то из менеджеров денежные средства в сумме 85317 рублей. ФИО2 в этот момент в магазине не было. Срок доставки товара был указан от 7 до 10 дней.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ попросила мужа ФИО25 №2 заехать в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, чтобы еще заказать плитку на балкон и ламинат. В этот день, муж съездил в указанный магазин, где приобрел плитку «Колизеум гресс Колибрия Корич» коричневого цвета стоимостью 633 рубля за один кв. метр в количестве 6 кв.метров; ламинат «Флорвуд ФИО16 палермо» темного цвета стоимостью 1110 рублей за один кв. метр в количестве 4.4кв.метра, и ему выдали товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 8682 руб. 

Примерно через две недели, ФИО20 №23 позвонила на стационарный телефон № в магазин «Golden Ceramic» с целью узнать, когда будет доставлена плитка, трубку взяла девушка– менеджер, которая пояснила, что в настоящее время не достаточно заказов на плитку и ламинат, чтобы направлять автомобиль поставщикам, и поэтому попросила подождать еще несколько дней. Через несколько дней ФИО20 №23 снова позвонила в указанный магазин, на что менеджер пояснила, что про заказ необходимо разговаривать с ФИО2, она позвонила, трубку взял мужчина, который представился ФИО2, который пояснил, что через два дня автомобиль поедет к поставщикам и привезет мне мой заказ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №23 вместе с мужем приехала в магазин «Golden Ceramic» расположенный по адресу: 

<

адрес>, чтобы забрать свой заказ или деньги у ФИО2 Зайдя в магазин, увидела ФИО2 и спросила у него, что с моим заказом, на что он ответил, что автомобиль, который доставлял материал (какой именно материал ФИО2 не уточнил) от поставщиков попал в дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого весь товар разбился, где именно и когда произошло ДТП, ФИО2 не пояснил. 

Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 93 999 рублей, который является значительным, так как ее среднемесячный доход составляет около 20000 рублей, у мужа среднемесячный доход составляет около 30000 рублей, из которых они оплачивают коммунальные услуги, приобретают продукты питания, одежду, на иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. В настоящее время материальный ущерб не возмещен

ФИО20 ФИО20 №29, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т.4 л.д. 74-75), показал на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести напольную плитку на кухню. В данном магазине он выбрал плитку «ESTIMA Chalet CH01» стоимостью 919 рублей за один кв. метр и решил ее приобрести, попросив оформить заказ. Сотрудники магазина пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость данного товара, после чего его привезут в течении 10 суток. В данном магазине находились менеджеры по продажам девушка по имени Ольга и молодой человек. ФИО2 в это время в магазине не было. Далее девушка посчитала, сколько мне необходимо плитки, а именно: «ESTIMA Chalet CH01» в количестве 10 кв. метров на сумму 9190 рублей. Далее он передал ей денежные средства в сумме 9190 рублей. Больше никаких документов составлено не было. При этом Ольга пояснила, что примерно через 10 дней доставят заказ, позвонят, и он сможет приехать и забрать плитку.

Спустя 10 дней, ему никто из магазина «Golden Ceramic» не позвонил, после чего он сам позвонил ФИО2 В ходе телефонного разговора ФИО2 пояснил, что автомобиль, на котором везли плитку, в том числе его заказ, в 

<

адрес> попал в ДТП ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем доставить вовремя плитку не могут. Где именно автомобиль попал в ДТП, ФИО2 не пояснил. Однако ФИО2 сообщил, что вопрос о доставке плитки решится в ближайшее время, то есть в течении 3-10 дней. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в магазин ФИО2, однако он был закрыт, после чего обратился в полицию

Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 9190 рублей. 

Потерпевшая ФИО20 №27 показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (Том № л.д.234-235), показала на предварительном расследовании, ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин «Golden Ceramic» ИП ФИО2, где выбрала керамическую плитку «Italon Steig ФИО19 беж 60*60» стоимостью 3235 рублей за один квадратный метр, «Atlas Sketch Бренди 45*45» стоимостью 1012 рублей за один квадратный метр, «Col.Gress Пьемонте вст. Кор» стоимостью 72 рубля за одну штуку, «C.G. Трентино бежевый 45*45» стоимостью 796 рублей за один квадратный метр, «Азори Сфумато бордюр» стоимостью 299 рублей за одну штуку, «Азори Сфумато ФИО19 верх» стоимостью 649 рублей за одну штуку, «Азори Сфумато ФИО19 низ» стоимостью 649 рублей за одну штуку, «Азори Сфумато облиц серая» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр, «Азори Сфумато облиц светл.» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр, «Азори Сфумато пол» стоимостью 699 рублей за один квадратный метр, «ФИО5 борд 20*5,7» стоимостью 134 рубля за одну штуку, «ФИО6 ФИО19 белый» стоимостью 604 рубля за один квадратный метр, «ФИО6 ФИО19 черный» стоимостью 604 рубля за один квадратный метр, «ФИО6 дек черн цветы» стоимостью 274 рубля за одну штуку, «ФИО6 каранд. серебро» стоимостью 98 рубля за одну штуку, «ФИО5 пол белый» стоимостью 587 рублей за один квадратный метр, «ФИО5 пол черный» стоимостью 587 рублей за один квадратный метр. В этот момент в магазине находились два менеджера по продажам – девушки, одну из которых звали Виктория и ФИО2 В процессе общения сотрудники магазина пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость товара, после чего его привезут за два раза, а именно первую часть заказа привезут через полторы недели, а вторую часть через полтора месяца. Она согласилась на их условия, оплатила товар. Затем менеджер по имени Виктория выдала товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила в ней свою подпись и оттиск печати «ИП ФИО122». 

Через две недели ей из магазина «Golden Ceramic» не позвонили, она подождала еще неделю, после чего решила сама съездить в указанный магазин, и спросить когда будет доставлена плитка, однако подойдя к входной двери магазина «Golden Ceramic» ИП ФИО2, обнаружила, что он закрыт и в нем никого нет. 

В апреле 2015 года, точное число не помнит, ей удалось дозвониться до ФИО2 и они договорились с ним о встрече в магазине «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>. В ходе общения ФИО2 пояснил, что в его магазине находятся керамическая плитка четырех видов, а за остальную плитку он денежные средства поставщикам не перечислял и ее не заказал. Так, находясь в указанном магазине ФИО2 передал следующую плитку: ФИО6 ФИО19 белый» в количестве 17,7 кв. метра на сумму 10690,8 руб., «ФИО6 каранд. серебро» в количестве 72 штук на сумму 7056 руб., «ФИО5 пол белый» в количестве 4,72 кв. метра на сумму 2770,64 руб., «ФИО5 пол черный» в количестве 5,1 кв. метра на сумму 2993,7 руб. Больше никакой моей плитки в магазине не было. До настоящего времени ФИО2 заказанную плитку не предоставил, денежные средства не вернул.

Ей. был причинен материальный ущерб на сумму 238327,86 руб., который является для нее значительным, так как в настоящий момент она нигде не работает, на иждивении у нее находятся двое детей. 

Потерпевшая ФИО20 №26, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т.3 л.д. 28-29), показала на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ она с мужем приехали в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести керамическую плитку. В тот момент в магазине находилось пять сотрудников магазина, две девушки и три молодых человека, одним из которых был ФИО2 1988г.р.

Посчитав, мужчина менеджер, сказал, что необходимо приобрести следующее количество керамической плитки: «Cer.Par.Niki.Beige 40*40» бежевого цвета в количестве 3,2 кв. метра на сумму 3936 рублей, «Cer.Par.Niki.Beige Classico 20*60» бежевого цвета в количестве 15 штук на сумму 15120 рублей, «Cer.Par.Niki.Bordo 20*60» бордового цвета в количестве 8.4 кв. метра на сумму 9492 рубля, «Cer.Par.Niki. Beige 20*60» бежевого цвета в количестве 13,2 кв. метра на сумму 14916 рублей, то есть стоимость всего товара составила 43464 рубля. Сотрудники магазина пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость данной плитки, после чего товар привезут в течении двух недель. После чего менеджер выдал нам товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, однако ставили он в ней свою подпись, и оттиск печати «ИП ФИО122». Затем муж передала указанному менеджеру денежные средства в сумме 43464 рубля. ФИО2 в этот момент находился в указанном магазине. 

Спустя две недели, ДД.ММ.ГГГГ муж ФИО20 №26 позвонил в магазин «Golden ceramic» и ему ответила девушка, у которой он спросил, когда привезут заказанную нами керамическую плитку, на что она ответила, что автомобиль к поставщикам за плиткой еще не отправляли, так как у них мало заказов, и попросила подождать еще, на что они согласились. 

Позже они решили съездить в магазин «Golden ceramic», и узнать, что с плиткой или забрать денежные средства. Приехав к данному магазину, они увидели, что входная дверь в магазин закрыта, хотя свет в магазине горел, но никого в магазине не увидели. Далее ФИО20 №26 решила обраться в полицию и сообщить о случившемся, так как поняла, что ее обманули в магазине «Golden ceramic», а именно получили мо денежные средства в сумме 43464 руб., не предоставив керамическую плитку. 

Ей был причинен материальный ущерб на сумму 43464 руб., который в настоящее время не возмещен. Ущерб является для нее значительным.

Исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства ФИО20 №26 подала, и ДД.ММ.ГГГГ было принято заочное решение Октябрьского районного суда 

<

адрес> о взыскании с ФИО2 денежных средств в сумме 137892 рубля.

ФИО20 ФИО20 №6, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т.6 л.д. 81-83), показал на предварительном расследовании, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он обратился в магазин «Golden Сeramic» по адресу: 

<

адрес>, с целью приобрести ламинат. После того как он выбрал ламинат, к нему подошла девушка консультант (кассир) и приняла от него сумму в размере 26000 рублей, после чего выдала товарную накладную, где расписалась и поставила печать. О доставке заказанного и оплаченного ламината он лично договаривался с ФИО2 при личной встрече, он гарантировал доставку до ДД.ММ.ГГГГ. В обещанный срок товар доставлен не был. После чего он созвонился с ФИО2 на что ФИО2 ответил, что накануне «Нового года» есть сложности с отгрузкой товара и обещал отгрузить товар сразу после праздников. Позже ФИО2 пояснял, что в связи с изменениями цен, завод изготовителя временно приостановил производство данной модели и пообещал запустить производство с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №6 опять позвонил ФИО2, однако тот не смог пояснить, когда запустят производство. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №6 поехал непосредственно в магазин однако он был закрыт. В начале апреля 2015года ФИО20 №6 дозвонился до ФИО2, и тот сказал, что у него проблемы с арендодателем и у него нет доступа к своему товару. Спустя месяц я ФИО2 по телефону сказал, что никакого товара он в другом магазине он мне не заказывал. Сказал, что у него финансовые трудности, пообещал, что возместит сумму в размере 26000 рублей, за оплаченный товар, и просил не писать заявление в полицию. После разговора ФИО2 на связь больше не выходил и ничего не возместил. В ноябре 2015 года ФИО20 №6 написал заявление в полицию. ФИО20 №6 причинен материальный ущерб на сумму 26000 рублей, который является значительным. 

Потерпевшая ФИО20 №8, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (Том № л.д.152-153), показала на предварительном расследовании, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин «Golden Ceramic» ИП ФИО2 В данном магазине она выбрала ламинат «таркет Woodstock ФИО16 снеж.люкс» стоимостью 746 рублей за один квадратный метр, ламинат «таркет Lamin Art» стоимостью 739 рублей за один кв. метр, керамическую плитку «естима джаз 04 40*40*9 непол» стоимостью 643 рубля за один квадратный метр, то есть всего на общую сумму 45378 рублей. Затем девушка выдала товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила в ней свою подпись и оттиск печати «ИП ФИО122». Менеджер пояснила, что ламинат в магазин привезут ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №8 вновь пришла в магазин «Golden Ceramic» ИП ФИО2 с целью узнать не привезли ли ламинат, на что девушка менеджер пояснила, что по неизвестным ей причинам поставка товара задерживается и попросила придти или позвонить примерно через 2 недели. Примерно в середине марта 2015 года ФИО2 ей сообщил, что ламинат, который был заказан, заводом производителя больше не выпускается и предложил забрать денежные средства. При этом ФИО2 сообщил, что в настоящее время у него денег нет, и он сможет их отдать на следующей неделе. Так, в конце марта 2015 года, ФИО20 №8 приехала к магазину, но он оказался закрыт. 

Ущерб, причиненный ФИО20 №8 на сумму 24185,2 рублей, является для нее значительным. В настоящее время он. не возмещен.

Виновность подсудимого подтверждается так же и показаниями следующих свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

ФИО25 ФИО25 №6, пояснила суду, что с осени 2014 года она работала в магазине «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> ИП ФИО2 В ее обязанности входило продавать товар, выдавать товарные накладные клиентам, составлять дизайн- проекты, трудовой договор не составлялся. Она проработала в магазине 3- 4 месяца, после чего уволилась. ФИО122 находился, как правило, на рабочем месте, оплачивал счета, разговаривал с поставщиками. Менеджеры вели кассовую тетрадь, записывали сумму, которую получали от покупателей, после чего складывали деньги в коробку. Деньги передавались в конце дня ФИО2, который их пересчитывал и забирал к себе, ставил за это подпись в журнале. Если совершалась крупная продажа, менеджеры сообщали об этом ФИО122, который сразу же приходил, пересчитывал деньги, сверял их с выписанными накладными и забирал к себе, пронумерованные накладные выписывались в двух экземплярах, один отдавался клиенту, второй оставляли в магазине, они хранились в специальной папке, в столе. Пересчет денежных средств и сверка их с накладными происходила ежедневно. Покупателям, которые приходили в магазин и жаловались на то, что им не поступает заказ, говорили, что товар задерживается в связи со скачком курса доллара. Магазин состоял из двух помещений, в нем имелось два компьютера с выходом в интернет. У ФИО2 имелся свой кабинет, который не был закрыт, камер видеонаблюдения в магазине установлено не было. Накладные хранились в магазине до момента доставки товара клиенту. Печать «ИП ФИО122» хранилась лично у ФИО2

Показания свидетеля ФИО25 №6, данные ей на предварительном расследовании, оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т. 2 л.д. 172-173), в связи с противоречиями.

ФИО25 ФИО25 №7 пояснила суду, что в 2014 году она устроилась на работу в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, на должность менеджера по поиску оптовых клиентов. В ее обязанности входило собирать накладные, вносить их в таблицу продажи плитки. Уволилась ФИО25 №7 в январе 2015 года, проработав в магазине около 3 месяцев, трудовой договор не заключался. Поясняет, что ФИО2 лично оплачивал товар в банке, так как он был материально ответственным лицом, а так же он лично договаривался с поставщиками. Сверка накладных с денежными средствами проводил лично ФИО2, сами накладные хранились в папке у менеджеров. ФИО2 принимал решение, откуда заказывать товар, потом сам шел в банк его оплачивать. Заказ отправлялся по времени на усмотрение ФИО2, были такие заказы, которые не были оплачены, но были заказаны, расчет производился из вместимости машины. Стоимость плитки рассчитывалась исходя из прайс-листов, номер накладной присваивался автоматически компьютером.

ФИО25 ФИО25 №8, пояснила суду, что в ноябре 2014 года устроилась стажером в магазин ИП ФИО122 «Голден Керамик. В ее трудовые обязанности входило встреча клиента, показ товара, составление дизайн- проекта, выдача чека, получение денежных средств от клиента, после чего, в конце рабочего дня сдача денежных средств ФИО2 ФИО25 поясняет, что в магазине велась кассовая книга, имелись накладные, денежные средства, полученные от клиента складывались в коробку. Иногда деньги брались на хозяйственные нужды, о чем так же делалась пометка в кассовой книге. Плитки в наличии в магазине не было, все делалось по стопроцентной предоплате. С клиентами разговаривал, в основном, ФИО2 Из магазина уволилась в марте 2015 года.

Показания свидетеля ФИО25 №8 оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т. 2 л.д. 180-181), в связи с противоречиями. 

ФИО25 ФИО25 №9, пояснил суду, что познакомился с ФИО2 в сентябре 2014 г. ФИО25 №9 занимался грузоперевозками товара магазина «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>. Этот магазин занимался продажей плитки. От магазина поступал заказ, их задача была довезти товар от поставщика до магазина, от магазина до клиента, если оформлялась доставка. ФИО122 звонил по телефону, говорил развести плитку или съездить к поставщику за товаром. Оплачивал ФИО122 наличными. Если доставка осуществлялась клиентам, то доставку оплачивали сами клиенты. Трудовой договор ФИО2 с ним не заключал. Хозяйственно- финансовой частью заведовал ФИО2, деньги за работу ФИО25 №9 выдавал лично ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин перевозить стенды, арендодатель пояснил ФИО25 №9, что магазин закрыт из-за большой задолженности за аренду помещения. В начале 2015 года ФИО25 №9 видел, что в магазин приходили клиенты и жаловались на то, что им не приходил товар. ФИО2 просил ФИО25 №9 в феврале 2015 г. занять ему деньги под проценты, так как у него задолженность перед арендодателем 300 тысяч рублей. 

ФИО25 ФИО25 №10, пояснил суду, что он познакомился с ФИО2 в магазине «Управдом» в 2011-2012 году. В середине лета 2014 года ФИО2 решил открыть свой магазин и предложил ФИО25 №10 работать с ним, по адресу 

<

адрес> они стали заниматься продажей плитки. ФИО25 №10 работал менеджером в этом магазине и администратором, трудового договора не заключалось. В его обязанности входило работа с клиентами, контроль за доставкой товара, другие мелкие вопросы. Обустройством магазина занимался ФИО2 Чеки, после оплаты клиентом товара, хранились у ФИО2 В конце рабочего дня ФИО2, ежедневно, проверял кассу, деньги до того момента хранились в столе у менеджеров, все подобные действия записывались в специальную тетрадь. Решения об отправке товара принимал лично ФИО2, производил безналичную оплату, занимался другими финансовыми вопросами. Ежемесячный оборот в магазине составлял 200- 300 тысяч рублей. С февраля 2014 года клиентам перестали привозить товар, но заказы продолжали осуществляться, деньги от клиентов продолжали получать. Клиентам, которым не доставлялся товар, поясняли, что заказ задерживается, со слов ФИО2 известно о том, что версия с ДТП придумана для того, чтобы как-то оправдываться перед покупателями. ФИО2 имел задолженность перед поставщиками, перед арендодателем. 

Протокол допроса свидетеля ФИО25 №10 оглашен в судебном заседании с согласия сторон ( Т.2 л.д. 183-184), в связи с противоречиями. 

ФИО25 ФИО25 №11 пояснил суду, что они с гражданской женой обратились в магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> за покупкой плитки, примерно 2-3 года назад. Внесли за товар 100% предоплату, около 5 тысяч рублей, менеджеры отдали им чек, сказали доставка будет примерно через две недели. По прошествии времени они звонили в магазин, им сказали подождать, скоро доставят товар. Позже сказали, что машина с плиткой перевернулась на трассе. Супруга поехала в магазин, но магазин был закрыт. Денежные средства не возвратили, плитку не доставили. 

ФИО25 ФИО25 №12 пояснила суду, что у ФИО2 в магазине «Голден Керамик» она с мужем в магазине заказывали плитку, в наличии ее не было, заплатили за плитку 30 тысяч рублей, остальное решили доплатить потом, то есть еще 5 тысяч рублей. В магазине им выписали чек и сказали, что в течении 2-3 недель должны привезти плитку, но ее не привезли. Когда они с мужем начали, по истечении этого срока, звонить в магазин, то им сказали ждать, плитку привезут. Потом говорили, что машина с плиткой перевернулась, потом сказали, что вернут деньги за плитку, но деньги не вернули, плитку не доставили.

Показания свидетеля ФИО25 №12 оглашены в судебном заседании с согласия сторон ( Т. 4 л.д. 209), в связи с противоречиями.

ФИО25 ФИО25 №13. пояснил суду, что он обратился за покупкой напольной плитки 108 кв.м. Оплатил полностью заказ примерно 30 тысяч рублей и начал ждать доставку. Первый раз привезли плитку не того цвета, какую он заказывал, но потом обменяли и привезли ту, которая нужна. Плитку привезли в срок, он остался доволен. 

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями следующих свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО25 №14, согласно которым он оказывает помощь родственнице ФИО25 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сдаче в аренду имеющиеся у нее в собственности помещения.

У ФИО25 №3 есть несовершеннолетняя дочь ФИО25 №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., у которой в собственности находится нежилое помещение, общей площадью 250 кв.м., расположенное на 1 этаже 

<

адрес>. На основании Постановления 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 №4 имеет право заключать договор аренды, как несовершеннолетнее лицо. О сдаче в аренду указанного помещения было дано объявление, куда именно не помнит.

В августе 2014 года позвонил мужчина, как впоследствии свидетелю ФИО25 №14 стало известно ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который осмотрел нежилое помещение, общей площадью 250 кв.м., расположенное на 1 этаже 

<

адрес> и согласился взять его в аренду. 

ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор аренды нежилого помещения № между ФИО25 №4 с одной стороны (Арендодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с другой стороны (Арендатор), согласно которого нежилое помещение, расположенное на первом этаже 

<

адрес> было сдано в аренду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость аренды составляла 200000 рублей в месяц за все арендуемое помещение, плюс оплата коммунальных услуг. Далее ФИО2 открыл в указанном арендуемом нежилом помещении магазин «Golden Ceramica» по продаже керамогранита, плитки, паркета, ламината, сантехники. До января 2015 года ФИО2 регулярно оплачивал аренду. С ДД.ММ.ГГГГ он прекратил оплачивать аренду, не пояснив причин. 14 или ДД.ММ.ГГГГ, стало известно, что ФИО2 вывозит свое имущество из арендуемого помещения. После чего свидетель ФИО25 №14 приехал в магазин «Golden Ceramica» и попросил ФИО2 оставить все свое имущество в арендуемом помещении, после чего попросил его вернуть ключи от данного помещения, до тех пор, пока он не оплатит аренду. ФИО2 согласился, и сказал, что в ближайшее время оплатит аренду помещения. При этом он пояснял, что его автомобиль «Газель» с плиткой попал в ДТП, и вся плитка, находящаяся в автомобиле разбилась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, написал расписку, в которой обязался выплатить долг ФИО25 №3 23.09.1960г.р., в сумме 673000 рублей за аренду помещения под магазин, по адресу: 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д.241-242). 

Показаниями свидетеля ФИО25 №4, согласно которым она имеет на праве личной собственности нежилое помещение, по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение ее мама – ФИО25 №3 решила сдавать в аренду, чтобы получать прибыль. Она подала объявление, и к ней обратился ФИО2 с просьбой заключить договор аренды помещения под магазин. ФИО25 №3 согласилась на его предложение, и был заключен договор аренды № от 17.08.2014г. Сначала ФИО2 оплачивал аренду помещения исправно, но с января 2015 года перестал производить оплату и в начале марта 2015 года в ночное время стал тайно вывозить свое имущество из арендуемого помещения, пытаясь скрыться от оплаты. Тем самым нанес материальный ущерб ее семье в сумме 2 млн. рублей. (Том № л.д.244-245)

Показаниями свидетеля ФИО25 №3, согласно которым ее дочь ФИО25 №4 имеет на праве личной собственности нежилое помещение, по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение ФИО25 №3 решила сдавать в аренду, чтобы получать прибыль. Подала объявление, и к нет обратился ФИО2 с просьбой заключить договор аренды помещения под магазин. ФИО25 №3 от имени дочери составила договор аренды № от 17.08.2014г. Договор подписал ФИО2, и ФИО25 №3, после чего был составлен акт приема передачи помещения. Сначала ФИО2 оплачивал аренду помещения и коммунальные услуги, а с января 2015 года перестал производить оплату и в начале марта 2015 года в ночное время стал тайно вывозить свое имущество из арендуемого помещения, пытаясь скрыться от оплаты. Тем самым нанес материальный ущерб ее семье 2 млн. рублей, а именно: арендная плата 1800000 рублей на ДД.ММ.ГГГГ, коммунальные услуги в размере 200000 рублей. (Том № л.д.248-149).

Показаниями свидетеля ФИО25 №18, согласно которым он полностью подтверждает показания своей супруги ФИО20 №26 по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес>, керамической плитки: «Cer.Par.Niki.Beige 40*40» бежевого цвета в количестве 3,2 кв. метра на сумму 3936 рублей, «Cer.Par.Niki.Beige Classico 20*60» бежевого цвета в количестве 15 штук на сумму 15120 рублей, «Cer.Par.Niki.Bordo 20*60» бордового цвета в количестве 8.4 кв. метра на сумму 9492 рубля, «Cer.Par.Niki. Beige 20*60» бежевого цвета в количестве 13,2 кв. метра на сумму 14916 рублей, на общую сумму 43464 рубля. Керамическая плитка доставлена не была, денежные средства не возвращены. ( Т. 3 л.д. 56-57).

Показаниями свидетеля ФИО25 №19, согласно которым, он занимает должность начальника службы безопасности СМХП «Дижла», где генеральным директором является ФИО12. У ФИО25 №3 есть несовершеннолетняя дочь ФИО25 №4 09.01.2000г.р., у которой в собственности находится нежилое помещение, общей площадью 250 кв.м., расположенное на 1 этаже 

<

адрес>. На основании Постановления 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 №4 имеет право заключать договор аренды, как несовершеннолетнее лицо. В марте 2015 года, точную дату не помнит, ему стало известно, что арендатор, как впоследствии стало известно - ФИО2 хотел вывезти свое имущество из арендуемого помещения, не оплатив аренду помещения.

ФИО12 попросил ФИО25 №19 поехать по указанному адресу и оказать помощь ФИО25 №14 в законном оформлении документов с арендатором. ФИО25 №14 приехал в магазин «Golden Ceramica» и попросил ФИО2 оставить все свое имущество в арендуемом помещении, после чего попросил ФИО2 вернуть ключи от данного помещения, до тех пор, пока он не оплатит аренду. ФИО2 на это предложение согласился, и сказал, что в ближайшее время оплатит аренду помещения, пояснив, что у него возникли финансовые трудности, так как автомобиль «Газель», на котором осуществлялась доставка плитки от поставщиков в магазин, попал в ДТП, и вся плитка, находящаяся в автомобиле разбилась. (Том № л.д.206).

Показаниями свидетеля ФИО25 №20, согласно которым, он занимает должность руководителя отдела продаж в ООО «Гончарное Ремесло», расположенном по адресу: г.

<

адрес> Отличников 

<

адрес> «Д» офис 9, юр. адрес: 

<

адрес> оф.7. Данное ООО занимается оптовой торговлей керамической плитки. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гончарное Ремесло» в лице директора ФИО13– «арендодатель» и ИП ФИО2 «арендатор» был составлен договор аренды оборудования №, согласно которого арендодатель передает арендодателю во временное пользование стенд для размещения керамической плитки, именуемый «Экспозитор «Азори-2» инвентарный №ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 34000 рублей, для демонстрации продукции на торговой площади, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гончарное Ремесло» в лице директора ФИО13– «арендодатель» и ИП ФИО2 «арендатор» был составлен договор аренды оборудования №, согласно которого арендодатель передает арендодателю во временное пользование стенд для размещения керамической плитки, именуемый «Экспозитор «AltaCera-1», стоимостью 54000 рублей, для демонстрации продукции керамической плитки бренда «LARS ceramica», «AltaCera-1», на торговой площади, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 из 26 листов стендов принял только 8 листов стендов. 

Впоследствии стало известно, что в указанном помещении у ИП ФИО2 находился магазин «Golden Ceramic», занимающийся реализацией керамической плитки и напольных покрытий. После чего в период времени с ноября 2014 года по январь 2015 года он приобретал продукцию только по безналичному расчету. В 2014 году ФИО2 работал по 100 % предоплате. В ДД.ММ.ГГГГ была отгрузка товара ФИО2, за которую он попросил отсрочку на 10 календарных дней. Спустя указанное время ФИО2 оплату не произвел, и при личной беседе ФИО2 пояснил, что клиент, забрав плитку, задерживает оплату, соответственно и он не может ее оплатить. Впоследствии после неоднократных напоминаний, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по безналичному расчету полностью погасил задолженность.

В начале марта 2015 года от ФИО2 поступила заявка на приобретение керамической плитки «AltaCera». Данная заявка ФИО2 не была оплачена и забрана, после чего данная заявка была автоматически снята в резерва. В настоящее время с 2014 года со стороны ООО «Гончарное ремесло» имеется задолженность в пользу ИП ФИО2 в сумме 452,93 рублей. Со стороны ИП ФИО2 задолженности нет, кроме экспозиторов. (Том № л.д. 236-237).

Показаниями свидетеля ФИО25 №21, согласно которым, она занимает должность менеджера по продажам в ООО «Союзкомплект», расположенном по адресу: 

<

адрес> проспект 

<

адрес>. Данное ООО занимается оптовой и розничной торговлей строительно-отделочных материалов. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союзкомплект»– «ссудодатель» и ИП ФИО2 «ссудополучатель» был составлен договор безвозмездного пользования, согласно которого ссудополучатель передает ссудополучателю в безвозмездное пользование оборудование, а именно: «Экспозитор Опочно кухня» с вклеенными 4 панелями; «металлоконструкцию Оптима Керама» и комплект из 26 панелей Оптима Керама; экспозитор «Элка Грасаро» (2-рядный) с 16 образцами керамогранита размером 60*60»; экспозитор типа «планшет напольный Грасаро» с выклеенными 7 панелями; «кулл Супрема настен. торг. марки атлас Конкорд»; «кулл Скетч торговой марки атлас Конкорд»; «кулл Уника торговой марки ФИО21. Стоимость передаваемого оборудования составила 132370 рублей. Данное оборудование должно было использоваться в соответствии с его целевым назначением и быть размещено Ссудополучателем по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, по просьбе ФИО2 об установлении в его магазине «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес> рекламного оборудования, ДД.ММ.ГГГГ поставщиком ООО «Ровезе Рус» ФИО2 согласно акта приема № было передано: металлический стенд «Опочно средний» и 26 панелей с вклеенными демонстрационными образцами керамической плитки. Заключить договор безвозмездного пользования между ООО «Союзкомплект» и ИП ФИО2 должны были позже. До настоящего времени ФИО2 никакое оборудование не вернул, а в магазине «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес>, осталось вышеуказанное оборудование, принадлежащее ООО «Союзкомплект».» (Том № л.д.35-36).

Показаниями свидетеля ФИО121, согласно которым, он занимает должность менеджера по развитию оптовой сети обособленного подразделения № ООО «ЮПК KERASOL» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, юр. адрес: 

<

адрес>. Данное ООО занимается оптовой торговлей керамической плиткой. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮПК KERASOL» - «поставщик» и ИП ФИО2– «покупатель» был составлен договор поставки № ОП4-384/12/14, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность «покупателя», а «покупатель» обязуется принять и оплатить соответствующий товар. По итогам согласования заявки «поставщик» выставляет счет на оплату товара, «покупатель» обязуется его оплатить (безналичным способом) в течении трех календарных дней и уведомить «поставщика» о способах забора товара (самовывоз или доставка дотранспортной компании «покупателю»), после чего «покупателю» предоставляется товар.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮПК KERASOL»- «поклажедатель» и ИП ФИО2– «хранитель» был составлен договор хранения № ОП4-393/12/14, согласно которого поклажедатель передает на хранение рекламные образцы керамической продукции, панели и экспозиторы, а хранитель обязуется хранить «вещь» в течении срока действия договора (два года). Так, ФИО2 по акту приема– передачи № КТ000000302 к договору хранения ОП4-393/12/14 товарно-материальных ценностей получил на ответственное хранение ДД.ММ.ГГГГ следующие вещи: экспозитор «Кедр 12-26» со светильником размером 310*110*230см, и 18 технических панелей с образцами керамической плитки. 

В феврале 2015 года от ФИО2 поступила заявка на приобретение керамической плитки. Данная заявка ФИО2 была оплачена и керамическая плитка им была забрана. После чего данная заявка была автоматически снята в резерва. 

С 2014 года со стороны ФИО2 никакой задолжности ООО «ЮПК KERASOL» не имеется, также как и у ООО «ЮПК KERASOL» перед ФИО2 В магазине «Golden Ceramic», по адресу: 

<

адрес> находился экспозитор «Кедр 12-26» со светильником размером и 18 штуками технических панелей с образцами керамической плитки, которые были возвращены сотрудниками полиции. Претензий по поводу состояния оборудования не имеется (Т. № л.д.55-56). 

Показаниями свидетеля ФИО25 №15, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ пришла в магазин «Golden Ceramic» ИП ФИО2, который занимался реализацией керамической плитки и напольных покрытий, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В данном магазине она выбрала понравившуюся керамическую плитку, а именно: «Алькат. Борд. 5*50 Blooson» стоимостью 275 рублей за одну штуку, «Алькатера ФИО19 шайн пёрл» 550 рублей за одну штуку, «Алькат. Лайнес лила обл» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр, «Алькатера лайнес перл обл» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр, «Панно Blooson» стоимостью 100 рулей за одну штуку, «пол лайнес перл» стоимостью 748 рублей за один квадратный метр, и решила ее приобрести, после чего попросили оформить заказ. В данном магазине находились менеджер по продажам девушка по имени Ольга и молодой человек, как впоследствии мне стало известно ФИО2, который пояснил, что необходимо оплатить сразу полную стоимость данной плитки, после чего товар привезут в течении двух недель максимум в течении 10 рабочих дней, девушка выдала товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила в ней свою подпись и оттиск печати «ИП ФИО122». Далее ФИО25 №15 передала данной девушке – менеджеру по продажам денежные средства в сумме 46 777 рублей. 

По истечении 10 рабочих дней после оплаты плитки, позвонил ФИО2, который пояснил, что автомобиль, на котором перевозили плитку, попал в ДТП, и весь товар, находящийся в нем разбился, в связи с чем, он просит отсрочить время доставки. Позже стало известно, что ФИО2 имеет задолжность перед арендодателем, в связи с чем, данный магазин закрывается. 

Через некоторое время, в присутствии сотрудников полиции, ФИО2 выдал мне весь заказанный и оплаченный мной товар согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.

В настоящее время никаких претензий к ФИО2, ФИО25 №15 не имеет. Материальный ущерб не причинен. (Т. № л.д.135-137).

Показаниями свидетеля ФИО25 №23, согласно которым , ФИО2 1988г.р. является ее сыном, который в 2009 году уехал на учебу в 

<

адрес>. В настоящее время он находится в 

<

адрес>. Последний раз в 

<

адрес>, ФИО2 приезжал летом 2009 года. В 2014 году ФИО2 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и занимался реализацией стройматериалов. Весной 2015 года он прекратил деятельность ИП. Где в настоящее время находится ФИО2 точно не знает. (Том № л.д.45).

Показаниями свидетеля ФИО25 №22, согласно которым она полностью подтверждает показания своего супруга, потерпевшего по уголовному делу, ФИО20 №6 по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес>, ламината. (Том № л.д.107-108).

Показаниями свидетеля ФИО25 №16, согласно которым она полностью подтверждает показания своего супруга, потерпевшего по уголовному делу, ФИО20 №1 по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес>, керамической плитки «альтакера пион крем панно» в количестве 12 штук на сумму 6600 рублей, «альтакера пион лайнес бейдж обл» в количестве 5,976 кв.метра на сумму 4691,16 руб., «лайнес крема настен» в количестве 15,3 кв. метра на сумму 12010,5 руб., «шайн бейдж ФИО19» в количестве 43 штук на сумму 23650 рублей, «альтакера пол лайнес бейдж» в количестве 6,2 кв. метра на сумму 4557 рублей, то есть всего на сумму 51509 рублей. Денежные средства возвращены не были, керамическая плитка доставлена не была (Том № л.д.23-24)

Показаниями свидетеля ФИО25 №29, согласно которым она полностью подтверждает показания своего супруга, потерпевшего по уголовному делу, ФИО20 №9. по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки «абсолют ФИО123 ФИО3 ОАК В16» в количестве 1,62 кв. метра на сумму 2828,52 руб., «абс. ФИО123 листело оро 0,8*45» в количестве 16 штук на сумму 7200 рублей, «абс. ФИО123 крокер голд 15*45» в количестве 8 штук на суму 10800 рублей, «эстима тс 04» в количестве 12 кв. метра на сумму 10980 рублей, «эстима тс02 15*60» в количестве 4 кв. метра на сумму 4600 рублей, «мозаика эстима 10*30 тэстборомини» в количестве 21 штуки на сумму 15750 рублей, ламинат «флорвуд кристалл АС 5 33808» в количестве 24,475 кв. метра на сумму 21782,75 рублей. Денежные средства возвращены не были, керамическая плитка доставлена не была (Том № л.д.47-48).

Показаниями свидетеля ФИО25 №5, согласно которым он полностью поддерживает показания потерпевшей ФИО20 №35 по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> ванной «1MarKa Aelita 170*75», стоимостью 16500 рублей (Том № л.д.207-208).

Показаниями свидетеля ФИО25 №28, согласно которым она полностью поддерживает показания своего мужа, потерпевшего по уголовному делу ФИО20 №13 по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> напольной плитки «AC SketchRussianCoffee 45*45» в количестве 7 кв. метров на сумму 6650 рублей. (Том № л.д.234-235).

Показаниями свидетеля ФИО25 №27, согласно которым, она полностью поддерживает показания своего мужа, потерпевшего по уголовному делу ФИО20 №15, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> плитки и фурнитуры к ней «Атлас sinua Greige» в количестве 14,6 кв. метров на сумму 25593,8 руб., «Sinua Damask Greige» в количестве 21 штуки на сумму 17493 руб., «Sinua Greige 30*30» в количестве 3,6 кв. метра на сумму 2649,6 руб., «Sinua Listello 4*20» в количестве 36 штук на сумму 16344 руб., общей стоимостью 62081 рубль.( Том № л.д.231-232).

Показаниями свидетеля ФИО25 №1, согласно которым он полностью поддерживает показания своей жены, потерпевшей по уголовному делу, ФИО20 №19, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки «Малабар пол беж лапатир 60*60» в количестве 45 кв. метров на сумму 39240 рублей, «ФИО5 вставка Кассия 10*10» в количестве 90 штук на сумму 9000 рублей, то есть всего на сумму 48240 рублей. (Том № л.д.244-245).

Показаниями свидетеля ФИО25 №2, согласно которым он полностью поддерживает показания своей жены ФИО20 №23, потерпевшей по уголовному делу, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки «ФИО11 Монро обл бел 40*27,5» в количестве 12,1 кв. метра на сумму 6679,2 руб., «ФИО11 Монро обл темн40*27,5» в количестве 9,35 кв. метра на сумму 5161,2руб., «КераминМонро панно 5Т тип1» в количестве 16 штук на сумму 4704 руб., «КераминМонро панно 5Т тип2» в количестве 16 штук на сумму 4704 руб., «ФИО11 5П 40*40 пол» в количестве 4,64 кв.метра на сумму 2839,68 руб., «ФИО11 Ропалано45*45» в количестве 25 кв. метра на сумму 19550 руб., «вставка Раполано» в количестве 50 штук на суму 6900 рублей, ламинат «Флорвуд ФИО16 гринвич» в количестве 22,2 кв. метра 24642 руб., «Флорвуд ФИО16 палермо» в количестве 6,7 кв. метра на сумму 7437 руб., «подложку пробковую 2мм» в количестве 3 рулонов на сумму 2700 рублей, то есть всего на общую сумму 85317 рублей(Том № л.д. 194-195).

Показаниями свидетеля ФИО25 №25, согласно которым он полностью поддерживает показания своей жены ФИО20 №25, потерпевшей по уголовному делу, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес>, керамической плитки KMZ Дек.зел.20*50» в количестве 17 штук на сумму 5100 рублей; «KMZ Дек.бел.20*50» в количестве 16 штук на суму 4800 рублей; «KMZ борд. 5,8*50» в количестве 5 штук на сумму 250 рублей; «KMZ Обл.зел.20*50» в количестве 18,3 кв. метра на сумму 10248 рублей; «KMZ Обл.бел.20*50» в количестве 12 кв. метра на сумму 6720 рублей, «KMZ пол.зел.50,2*50,2» в количестве 6,8 кв. метра на сумму 4012 рублей, то есть стоимость всего товара составила 31130 рублей. (Т.5 л.д. 226-227).

Показаниями свидетеля ФИО25 №17, согласно которым, она полностью поддерживает показания своей дочери, потерпевшей по уголовному делу, ФИО20 №27, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки общую сумму 261 839 рублей. Керамическая плитка доставлена не была, денежные средства возвращены не были (Том № л.д.222-223).

Показаниями свидетеля ФИО25 №24, согласно которым, она полностью поддерживает показания своего родственника, потерпевшего по уголовному делу, ФИО20 №28, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки на общую стоимость 37 056 рублей.(Том № л.д.224-225).

Показаниями свидетеля ФИО25 №26, согласно которым, она полностью поддерживает показания своей матери ФИО20 №31, потерпевшей по уголовному делу, по поводу приобретения в магазине «Голден Керамик» индивидуального предпринимателя ИП ФИО122, находящегося по адресу 

<

адрес> керамической плитки «ESTIMA Chalet CH01» в количестве 10 кв. метров на сумму 9190 рублей. До настоящего времени материальный ущерб со стороны ФИО2 не возмещен.(Том № л.д.229-230).

Показаниями свидетеля ФИО25 №30, согласно которым, он является учредителем «Бастион Комплекс», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В период времени с января по март 2015 года они осуществляли косметический ремонт «Бастион Комплекс», в связи с чем, с целью приобретения керамической плитки, обратились в магазин «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В указанном магазине они заказали большое количество керамической плитки различных производителей, при этом сотрудники магазина пояснили, что необходимо оплатить сразу полную стоимость данной плитки, после чего товар привезут в течении двух недель максимум в течении месяца. Затем сотрудники магазина выдали товарные накладные, в которых стояла подпись и оттиск печати «ИП ФИО2 Впоследствии, в течении месяца, из магазина «Golden Ceramic» индивидуального предпринимателя ФИО2 в несколько приемов на автомобиле «Газель», была доставлена полностью оплаченная керамическая плитка. (Том № л.д.38-39).

Кроме того вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается материалами уголовного дела:

- рапортом оперативного дежурного дежурной части УМВД России по г.ФИО81Каширина , согласно которого поступило сообщение от ФИО82 о невыполнении условий договора по поставке керамической плитки в магазине «Голден Керамик» (Т.1 л.д. 11),

- заявлением ФИО50, которая просит оказать помощь в возврате денежных средств либо заказанной в магазине «Голден Керамик» керамической плитки ( Т.1 л.д. 12),

- заявлением ФИО25 №15., которая просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 ( Т.1 л.д.15 ),

- объяснением ФИО25 №15, согласно которому ФИО25 №15 поясняет, что приобрела керамическую плитку в магазине «Голден Керамик» на общую сумму 46777 рублей, ФИО2 Пояснил, что в течении 10 рабочих дней будет доставлен товар, однако заказанный товар доставлен не был, денежные средства не возвращены, ущерб является для нее значительным ( Т. 1 л.д. 16-17),

- свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя физическому лицу ФИО2( Т.1 л.д. 23),

- свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ физическому лицу ФИО2 ( Т. 1 л.д. 24),

- уведомлением ФИО2 от 14.04.2014г. ( Т.1 л.д.25),

- уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО2 ( Т. 1 л.д.26),

- уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО83 ( Т.1 л.д. 27),

- листом записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на физическое лицо ФИО2 ( Т.1 л.д. 28-30),

- товарной накладной № от 09.02.2015г. ( Т.1 л.д. 31),

- распиской ФИО2 от 25.03.2015г., согласно которой товар по товарной накладной № от 09.02.2015г. находится в магазине по адресу 

<

адрес> ( Т.1 л.д. 33),

- рапортом ст.оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> от 19.03.2017г., о том, что перед ФИО20 №4 не выполнены условия договора в магазине «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес> ( Т.1 л.д. 35), 

- заявлением ФИО20 №4 от 19.03.2015г., в котором он просит зафиксировать факт того, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ИП ФИО2 плитку на сумму 56700 рублей, по адресу: 

<

адрес>, которая до настоящего момента ему не передана, а она находится в торговой точке по указанному адресу. Телефон ФИО2 отключен, магазин в рабочее время закрыт арендодателем, который препятствует тому, чтобы он забрал свою плитку. ( Том № л.д. 36),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО84, согласно которому магазин керамической плитки «Голден Керамик» не выполнил условия договора по продаже плитки перед ФИО20 №4 ( Т.1 л.д.38),

- рапортом УУП ОУУП и ПДИ УМВД России по г.ФИО85 Кроттера, согласно которому магазин керамической плитки «Голден Керамик» не выполнил условия договора по продаже плитки перед ФИО20 №4 ( Т.1 л.д.39),

-рапортом ответственного дежурного начальника ОУУП и ПДН УМВД России по г.ФИО86Асеева, согласно которого ФИО2 условий договора покупки плитки перед ФИО20 №4 не выполнил ( Т. 1 л.д. 40),

- рапортом оперативного дежурного УМВД России по 

<

адрес> ФИО84, согласно которому установлено, что в магазине по 

<

адрес> не выполняют условия договора (Т. 1 л.д. 42),

- рапортом начальника смены дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО87, согласно которому ФИО20 №4 19.03.2015г. сделал заявление о том, что ФИО2 не появляется в магазине, не отвечает на телефонные звонки, просит разобраться и принять меры.( Т.1 л.д. 45),

- рапортом ответственного дежурного начальника ОУУП и ПДН УМВД России по г.ФИО86Асееву, согласно которого ФИО20 №4 обращался по факту невыполнения условий договора ФИО2 с письменным заявлением в УМВД России по 

<

адрес>, которое зарегистрировано в КУСП № от 19.03.2015г. ( Т.1 л.д. 46),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО84, согласно которого, ФИО25 №17 сообщает, что магазин «Голден Керамик» по адресу 

<

адрес>, закрыт, сотрудники не отвечают на звонки ( Т. 1 л.д. 47),

- рапортом оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО84 от 20.03.2015г., согласно которого установлено, что магазин «Голден Керамик» не выполняет условия договора ( Т. 1 л.д. 48),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО84 от 20.03.2015г., согласно которого установлено, что магазин «Голден Керамик» не выполняет условия договора ( Т. 1 л.д. 49),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО84 от 20.03.2015г., согласно которого установлено, что магазин «Голден Керамик» не выполняет условия договора ( Т. 1 л.д. 50),

- заявлением ФИО20 №27 от 20.03.2015г., в котором она просит провести проверку по факту того, что: ДД.ММ.ГГГГ она заказала керамическую плитку на общую сумму 261839 руб. в магазине «Golden Ceramic», расположенном по адресу: 

<

адрес>, у ИП ФИО2, который обязался доставить заказанную и оплаченную ей плитку в течении 1,5 недели, однако условия договора не выполнил. (Том № л.д. 51),

- заявлением ФИО20 №15 от 19.03.2015г., в котором он просит привлечь к ответственности индивидуального предпринимателя ФИО2, а также его работников, имена которых ему не известны, которые под предлогом поставки строительного материала завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 82275 руб. Строительный материал ему не поставлен, денежные средства не возвращены. В результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (Том № л.д. 55).

- копиями товарной накладной № от 08.02.2015г. на сумму 62081 руб., и № от 23.02.2015г.на сумму 20194 руб. ( Т.1 л.д. 58),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по городу Тамбову ФИО89, согласно которого ФИО20 №20 заявляет, что в магазине, расположенном по адресу 

<

адрес>, не выполняют договор по поставке керамической плитки ( Т.1 л.д. 60),

- заявлением ФИО20 №20 от 19.03.2015г., в котором она просит зафиксировать факт невыполнения условий устного договора по факту не доставки плитки, которую она оплатила ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 в торговой точке по 

<

адрес>, которую он обещал доставить в течение двух недель с момента оплаты. (Том № л.д. 61).

- протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2015г., которым осмотен магазин «Голден Керамик», расположенного по адресу 

<

адрес> (Т.1 л.д. 63),

- заявлением ФИО20 №18 от 20.03.2015г., в котором она просит провести проверку по факту того, что: ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Golden Ceramic», расположенном по адресу: 

<

адрес>, она заказала керамическую плитку и ламинат на общую сумму 61150 руб., деньги заплатила сразу, товар обещали привезти через две недели, но до сех пор не привезли и деньги за товар не вернули. (Том № л.д.66 ),

- копией товарной накладной № от 14.02.2015г., согласно которой совершена покупка на общую сумму 61150 рублей ( Т.1 л.д. 68),

- заявлением ФИО20 №21 от 20.03.2015г., в коором она просит провести проверку по факту того, что: ДД.ММ.ГГГГ она заказала в магазине «Golden Ceramic», расположенном по адресу: 

<

адрес>, плитку на сумму 4793 руб., но до настоящего времени ни плитки, ни денег не вернули. Магазин по данному адресу закрыт. (Том № л.д.70 ),

- копией товарной накладной № от 21.02.2015г., согласно которой совершена покупка на общую сумму 4793 рублей ( Т.1 л.д. 72),

- заявлением ФИО20 №7 от 23.03.2015г., в котором он просит принять меры к индивидуальному предпринимателю ФИО2, у которого он заказал ДД.ММ.ГГГГ ламинат, и заплатил за него 45290 руб. по товарной накладной, однако до настоящего времени ФИО2 заказанный ламинат не предоставил и деньги в сумме 45290 руб. не вернул. ( Том № л.д. 74),

- заявлением ФИО20 №5 от 23.03.2015г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в декабре 2014 года в магазине по адресу: 

<

адрес>, под предлогом продажи керамической плитки завладел денежными средствами в размере 310000 рублей. (Том № л.д. 77),

- заявлением ФИО20 №26 от 22.03.2015г., в котором она просит провести проверку в отношении действий сотрудников магазина «Golden Ceramic» ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ ей была приобретена керамическая плитка на сумму 43464 руб. Однако до настоящего момента плитка ей не предоставлена. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 43464 руб. (Том № л.д. 81),

- заявлением ФИО20 №33 от 22.03.2015г., в котором она просит оказать помощь и зафиксировать факт не выдачи ей товара, за который она заплатила ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 17050 руб. Данный товар ей обязались выдать в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Товарная накладная № была ей выдана продавцом и заверена печатью на имя ФИО2. В настоящее время магазин не работает. (Том № л.д. 84),

- заявлением ФИО20 №9 от 22.03.2015г., в котором он просит оказать помощь и зафиксировать факт не выдачи ему товара по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, за который он оплатил деньги в сумме 42612 руб. Товарная накладная была выписана в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес> лице ИП ФИО2. В настоящее время данный магазин закрыт. (Том № л.д. 88),

- заявлением ФИО20 №23 от 21.03.2015г., в котором она просит оказать помощь по факту не выполнения ИП ФИО2 договорных обязательств по поставке строительных материалов магазином «Golden Ceramic», расположенным по адресу: 

<

адрес>. (Том № л.д. 93),

- копией расписки ФИО2, согласно которой он обязуется вернуть деньги за товарную накладную №,№ в размере 93999 рублей до ДД.ММ.ГГГГ ( Т.1 л.д. 95),

- копией товарных накладных № от 21.02.2015г. на сумму 85317 руб., № от 22.02.2015г. на сумму 8682 руб. ( Т.1 л.д. 96),

- заявлением ФИО20 №31 от 21.03.2015г., в котором она просит оказать помощь по факту невыполнения договорных обязательств по поставке строительных материалов магазином «Golden Ceramic», расположенным по адресу: 

<

адрес>. (Том № л.д.98 ),

- рапортом старшего оперативного дежурного дежурной части УМВД России по городу Тамбову ФИО89 от 25.03.2015г. о принятии сообщения от ФИО20 №2.( Т.1 л.д. 106),

- заявлением ФИО20 №2 от 25.03.2015г., в котором он просит оказать помощь в возврате оплаченного им товара в магазине «Golden Ceramic», расположенном по адресу: 

<

адрес>. (Том № л.д. 107),

- протоколом осмотра места происшествия, помещения магазина «Golden Ceramic» по адресу 

<

адрес> 23.03.2015г. с планом –схемой магазина и фототаблицей ( Т.1 л.д. 110-125),

- протоколом осмотра места происшествия помещения магазина «Golden Ceramic» по адресу 

<

адрес> 25.03.2015г. с фототаблицей ( Т.1 л.д. 126-131),

- протоколом осмотра места происшествия помещения магазина « Golden Ceramic» по адресу 

<

адрес> 25.03.2015г. служебного кабинета № ( Т.1 л.д. 126-131),

- протоколом осмотра места происшествия от 25.03.2015г., в ходе которого был осмотрен кабинет № УМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Участвующий при осмотре ФИО2 пояснил, что при нем находится ноутбук «Acer 5742G-483П32» и компьютерная мышь. В ходе осмотра указанное было изъято и помещено в полимерный пакет, который был опечатан бумажной биркой с оттиском печати № «УМВД России по 

<

адрес>

(Том № л.д.139).

- протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2015г., в ходе которого был осмотрен кабинет № УМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Участвующий при осмотре ФИО2 пояснил, что при нем находится ноутбук «ASUS Х53U» S/N:B7N0CJ52305528B и два зарядных устройства. В ходе осмотра указанное было изъято и помещено в полимерный пакет, который был опечатан бумажной биркой с оттиском печати № «УМВД России по 

<

адрес> (Том № л.д. 141)

- рапортом старшего УУП УМВД России по 

<

адрес> ФИО90, материал проверки № передается в ОЭБ и ПК, для поведения дальнейшей проверки по заявлению ФИО20 №2 ( Т.1 л.д. 144),

- заявлением ФИО20 №28 от 27.03.2015г., в котором он просит оказать помощь в возврате керамической плитки, которую он заказал, а также оплатил полностью в размере 37056 руб. в магазине «Golden Ceramica», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Причиненный ущерб значительный. (Том № л.д. 145),

- копией товарной накладной № от 27.02.2015г. на сумму 37056 руб. ( Т.1 л.д. 147),

- заявлением ФИО20 №25 от 25.03.2015г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, указанное в приложенной товарной накладной, как индивидуальный предприниматель ФИО2. Товарная накдажная № от ДД.ММ.ГГГГ была выписана по факту заказа керамической плитки в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>. Вся указанная сумма была оплачена в день заказа 22.02.2015г. ДД.ММ.ГГГГ часть плитки на сумму 10982 рублей выдали, а на оставшуюся плитку, на сумму 20148 руб. обещали привезти позднее. По приезду в вышеуказанный магазин ДД.ММ.ГГГГ он был закрыт, телефоны отключены. (Том № л.д. 149),

- заявлением ФИО20 №11 от 25.03.2015г., в котором он просит провести проверку по факту не исполнения условий договора ФИО2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он приобрел керамическую плитку на сумму 24829 руб. у ИП ФИО2 в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>. До настоящего времени оплаченную плитку не получил. (Том № л.д. 151),

- заявлением ФИО28 от 25.03.2015г., в котором она просит провести проверку о не выполнении индивидуальным предпринимателем ФИО2 условий договора, а именно: ДД.ММ.ГГГГ она заказала керамическую плитку в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, до настоящего времени оплаченную плитку не получила. ( Том № л.д.153),

-заявлением ФИО20 №29 от 25.03.2015г., в котором он просит провести проверку по факту не исполнения договора ФИО2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он приобрел керамическую плитку на общую сумму 9190 руб. у ИП ФИО2 в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>. До настоящего времени оплаченную им плитку не получил. (Том № л.д. 155),

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.ФИО91 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит разрешение на приобщение к материалу проверки КУСП № от 18.03.2015г. уже имеющихся материалов проверки на исполнении ( Т.1 л.д.157),

- заявлением ФИО20 №3 от 31.03.2015г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который не выполнил условия договора на поставку ламината, который был приобретен им ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, на сумму 50699 руб. Своими действиями ФИО2 причинил значительный материальный ущерб. ( Том № л.д. 179),

- заявлением ФИО20 №17 от 30.03.2015г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, являющегося директором магазина «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, который завладел его денежными средствами в размере 60932 руб., которые он отдал при заказе плитки в указанном магазине. Данный ущерб для него является значительным. (Том № л.д.181 ),

- объяснением ФИО20 №17, согласно которого ФИО20 №17 сделал заказ в магазине «Голден Керамик» на сумму 60932 руб., заказанную керамическую плитку ФИО2 не доставил, 29.03.2015г. магазин оказался закрыт, после чего решил обратиться в полицию, товарную накладную прикладывает к объяснению( Т.1 л.д. 182-183, л.д. 184),

- заявлением ФИО20 №36 от 31.03.2015г., в котором она указывает, что в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, она в феврале 2015 года заказала товар на общую сумму 58616 руб., срок доставки обговаривался две недели со дня оплаты. Прошло почти два месяца, но ни оплаченного товара, ни возвращенных денег нет. Две недели магазин закрыт и телефон выключен. (Том № л.д.185 ),

- копией товарной накладной № от 06.02.2015г. на сумму 44688 руб., № от 03.02.2015г. на сумму 13928 руб. ( Т. 1 л.д. 187),

- заявлением ФИО20 №32 от 01.04.2015г., в котором он просит провести проверку в отношении сотрудников магазина «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, которые под предлогом реализации керамической плитки завладели его денежными средствами в сумме 5346 руб. Керамическая плитка не доставлена. (Том № л.д. 192),

- копией товарной накладной от 07.03.2015г. № на сумму 5346 руб. ( Т.1 л.д. 194),

- заявлением ФИО20 №10 от 31.03.2015г., в котором он просит возбудить уголовное дело по признакам мошеннических действий в отношении него. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, керамическую плитку. Оплату произвел по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19880 руб. Данный заказ работники магазина обещали доставить в течении 14 дней. Однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ условия сделки не выполнены: оплаченная керамическая плитка не поставлена, магазин закрыт в течении 20 дней, телефоны магазина не отвечают. Таким образом, ФИО2 была незаконно присвоена, принадлежащая ему сумма денег в размере 19880 рублей. (Том № л.д.196),

- копией товарной накладной № от 25.01.2015г. на сумму 19880 руб. ( Т.1 л.д. 197), 

- заявлением ФИО20 №30 от 21.03.2015г., в котором она просит оказать помощь по факту не выполнения ИП ФИО2 договорных обязательств по поставке строительных материалов магазином «Golden Ceramic», расположенным по адресу: 

<

адрес>. (Том № л.д. 202),

- заявлением ФИО20 №34 от 03.04.2015г., в котором он просит оказать помощь и разобраться в вопросе о не выдаче ему керамической плитки по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, за которую он заплатил денежныесредства в размере 6540 руб. Заказ им производился в магазине по адресу: 

<

адрес> лице индивидуального предпринимателя ФИО2. (Том № л.д. 204),

- заявлением ФИО92 от 07.04.2015г., в котором она просит провести проверку в отношении сотрудников магазина «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, которые под предлогом реализации керамической плитки, завладели его денежными средствами, в размере 22695 руб. Керамическая плитка до сегодняшнего дня не доставлена. (Том № л.д. 217),

- копией товарной накладной № от 04.02.2015г., на сумму 22695 рублей ( Т.1 л.д. 219),

- копией постановления от 09.04.2015г. о получении информации о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 ( Т.1 л.д. 222),

- выпиской по лицевому счету ФИО2 из филиала № ВТБ 24 (ПАО) ( Т. 1 л.д. 225-259), 

-заявлением ФИО20 №8 от 24.04.2015г., в котором она сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела строительные материалы в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, которые сразу полностью оплатила, однако до настоящего времения товар передан ей не был. Сумма приобретенного товара 24185,2 руб. ( Том № л.д. 19),

- заявлением ФИО20 №24 от 25.04.2015г., в котором он просит привлечь к ответственности работников магазина ИП ФИО2 «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверия под предлогом продажи керамической плитки совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 30000 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб. (Том № л.д. 21),

- заявлением ФИО20 №1 от 26.04.2015г., в котором он просит провести проверку по факту того, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ магазин «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, не выполнил условия договора по поставке керамической плитки, за которую была произведена оплата в размере 51509 руб. (Том № л.д. 23),

- заявлением ФИО20 №19 от 15.04.2015г., в котором она просит оказать помощь в возврате денежных средств в размере 48240 руб., которые она ДД.ММ.ГГГГ внесла в качестве 100% предоплаты за керамическую плитку и вставки в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, так как на данный момент товар ею не получен и истек срок доставки. (Том № л.д. 34),

- заявлением ФИО20 №35 от 12.05.2015г., в котором она просит оказать помощь в возврате денежных средств в размере 16500 руб., которые она ДД.ММ.ГГГГ внесла в качестве 100 % предоплаты за ванну в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>, так как на данный момент товар ею не получен и истек срок доставки. (Том № л.д. 40),

- справкой № по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН 

<

***> от 08.05.2015г. согласно которой: по представленным выпискам по движению денежных средств по расчетному счету № на расчетный счет ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в сумме 4246452 руб. Согласно представленным выпискам по движению денежных средств по расчетному счету № с расчетного счета ИП ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовано денежных средств в сумме 4290379 руб. 84 коп. Сумма израсходованных денежных средств по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, превышает сумму поступивших денежных средств на расчетный счет 43 927руб. 84коп. с приложением к справке (Том № л.д.45-56 ),

-заявлением ФИО20 №13 от 19.05.2015г., в котором он просит привлечь к ответственности директора магазина «Golden Ceramica», ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, у которого он ДД.ММ.ГГГГ заказал плитку на общую суму 6650 руб. Товар до настоящего момента не поставлен. (Том № л.д.63 ),

- копией товарной накладной № от 07.02.2015г. на сумму 6650 рублей ( Т.1 л.д. 65),

- рапортом старшего УУП УМВД России по 

<

адрес> ФИО90, согласно которому в ходе проверки установлено, что по заявлениям граждан в отношении неисполнения условий договора в отношении ИП ФИО122, возбуждены уголовные дела, материал проверки от 24.07.2015г. КУСП № приобщен к отказному материалу № от 17.04.2015г. ( Т. 2 л.д. 72),

- рапортом о/у по ОВД УУР УМВД России по 

<

адрес> ФИО93, согласно которого в действиях ФИО2 в отношении ФИО20 №12 усматривается признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159УК РФ( Т.2 л.д. 74),

- заявлением ФИО20 №12 от 21.07.2015г., в котором он просит провести проверку, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи с ИП ФИО2, осуществляющим свою деятельнось по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с договором ФИО2 обязался поставить ему декоративный камень, а он - оплатить требуемую сумму в размере 30720 руб., которая была оплачена в этот же день. Заказанный товар он не получил, свою деятельность по вышеуказанному адресу ИП ФИО2 больше не осуществляет, никаких контактов с ним не имеется. Считает, что ФИО2 похитил его денежные средства, причинив значительный материальный ущерб, путем обмана. (Том № л.д.76-77 ),

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.ФИО91 ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявлены организации-поставщики керамической плитки, керамогранита и иной продукции ( Т.2 л.д. 85),

- товарной накладной № от 14.01.2015г. на сумму 128944,36 руб. ( Т.2 л.д. 88-89),

-товарной накладной от 15.12.2014г. (Т.2 л.д. 90-91),

- копией акта приема-передачи на сумму 117000 ( Т.2 л.д. 92),

- копией договора поставки №ОП4-384/12/14 от 15.12.2014г. между «ЮПК. KERASOL» и ИП ФИО2 ( Т.2 л.д. 93-95),

- копией договора хранения №ОП4-385/12/14 от 15.12.2014г. между «ЮПК. KERASOL» и ИП ФИО2 ( Т.2 л.д. 96-97),

- копией договора поставки № от 01.06.2014г. между ИП ФИО2 и ООО «Мир Керамики»( Т.2 л.д. 99-102),

- копией акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мир Керамики» и ИП ФИО2 (Т. 2 л.д. 103),

- сообщением ООО «Строй-Сити», согласно которому взаимная задолженность отсутствует, все обязательства исполнены ( Т.2 л.д. 107),

- копией договора поставки №СС/21 от 07.08.2014г. между ИП ФИО2 и ООО «Строй-Сити» ( Т.2 л.д. 108-112),

- товарной накладной СО04425 от 07.11.2014г. (Т.2 л.д. 113),

- товарной накладной СО04787 от 28.11.2014г. (Т.2 л.д. 114-115),

- товарной накладной СО05148 от 19.12.2014г. (Т.2 л.д.116),

- товарной накладной СО05206 от 26.12.2014г. (Т.2 л.д. 117-118),

-копиями товарных чеков №СО00100, №СО00101,№СО00098 от 17.01.2015г. на сумму 272 руб., 1583,22 руб, 68949, 46руб. (Т.2 л.д. 119-120),

- копией товарной накладной №СО00338, №СО00339, №СО00340 от 05.02.2015г. ( Т.2 л.д. 121-122, л.д. 123-124, л.д.125),

-актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015г. ( Т.2 л.д. 126),

- копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Ев сумму 56700руб., № от 28.01.2015г. ( Т.2 л.д. 153),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО50 была изъята товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 26771 руб.с фототаблицей (Том № л.д.191-193),

- товарной накладной № от 12.02.2015г. на сумму 26771 руб. ( Т.2 л.д. 194),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО20 №18 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 61150 руб.с фототаблицей (Том № л.д.202-204 ),

- товарной накладной № от 14.02.2015г. на сумму 61150 руб. ( Т. 2л.д. 205),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №7 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 45297 руб.с фототаблицей( Том № л.д.213-215),

- товарной накладной № от 21.12.2014г. на сумму 45297 руб. ( Т.2 л.д. 216),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №15 было изъято: товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 62081 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 20194 руб. с фототаблицей (Том № л.д.224-226 ),

- товарной накладной № от 08.02.2015г. на сумму 62081 руб., товарной накладной № от 23.02.2015г. на сумму 20194 руб. ( Т.2 л.д. 227, л.д. 228),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №33 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 17050 руб. с фототаблицей (Том № л.д.236-238),

-товарной накладной № от 15.03.2015г. на сумму 17050 руб. (Т. 2 л.д. 239),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №2 было изъято: товарная накладная №, № от 08.11.2017г., от 06.12.2014г. года ИП ФИО2 на сумму 13824 руб., 19189 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 20-22),

- товарными накладными №, № от 08.11.2017г., от 06.12.2014г. года ИП ФИО2 на сумму 13824 руб., 19189 руб. (Т. 3 л.д. 23, л.д. 24),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО20 №26 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 43464 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 32-34),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 43464 руб. (т.3 л.д. 35),

- заочным решением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 27.07.2015г. о взыскании с ФИО2 в пользу ФИО20 №2643464 руб. ( Т. 3 л.д. 37-41),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №4 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 56700 руб., товарная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 37924 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 48-50),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 56700 руб., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 37924 руб.( Т.3 л.д. 51, л.д. 52),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №21 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 4793 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 65-67),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 4793 руб. (Том № л.д. 68),

- заключением эксперта №, согласно которому на расчетный счет № за период с 01.08.2014г. по 31.03. 2015г. Поступили денежные средства на общую сумму 4363266 руб.; с расчетного счета № за период с 01.08.2014г. по 31.03.2015г. израсходованы денежные средства на общую сумму 4362759 руб. 84 коп.; разница между поступившими денежными средствами и израсходованными денежными средствами ИП ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2015г. составил 506 рублей, 16 копеек. ( Т.3 л.д. 74-92),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого в результате исследования информационного содержимого накопителя на жестких магнитных дисках в составе ноутбука «Acer», обнаружен один файл с наименованием «$RJHL363.xls» (размер – 128512 байт, дата создания – 04.02.2015г. 12:08, дата изменения ДД.ММ.ГГГГ 12:11, дата обращения – ДД.ММ.ГГГГ 12:08, дата вывода на печать ДД.ММ.ГГГГ 15:56) каталога «НЖМД_P2:\ $ Recycle/Bin/ S№-137№-1000», содержащий фразу «Товарная накладная № от 04.02.2015г» и 67 файлов, содержащих фразу «поставщик». Обнаруженные файлы записаны в качестве приложения на оптический дискс номером вокруг посадочного отверстия «4037 429+R EE 22161. Файлов, содержащих в текстовых документах фразы: «Поставщик», «Товарная накладная № от 12.02.2015г., № от 09.02.2015г., № от 14.12.2014г., № от 28.01.2015г., № от 08.02.2015г., № от 23.02.2015г., № от 14.12.2015г., № от 21.02.2015г., № от 21.12.2014г., № от 15.12.2014г., № от 22.02.2015г., № от 15.03.2015г., № от 11.01.2015г., № от 21.02.2015г., № от 22.02.2015г., № от 03.03.2015г., № от 08.11.2014г., № №.12.2014г., № от 27.02.2015г., № от 22.02.2015г., № от 31.01.2015г., № от 21.02.2015г., № от 28.02.2015г., № от 07.12.2014г., № от 14.02.2015г., № от 06.02.2015г., № от 03.02.2015г., № от 07.03.2015г., № от 25.01.2015г., № от 02.03.2015г., № от 16.03.2015г., № от 04.02.2015г., № от 24.12.2015г., № от 22.02.2015г., № от 05.01.2015г., № от 15.02.2015г., № от 19.01.2015г, № от 07.02.2015г., № от 08.02.2015г.»; «ФИО50, ФИО25 №15, ФИО20 №4, ФИО20 №27, ФИО20 №15, ФИО20 №20, ФИО20 №18, ФИО20 №21, ФИО20 №7, ФИО20 №5, ФИО20 №26, ФИО20 №33, ФИО20 №9, ФИО20 №23, ФИО20 №31, ФИО20 №2, ФИО20 №28, ФИО20 №25, ФИО20 №11, ФИО20 №22, ФИО20 №29, ФИО94, ФИО20 №36, ФИО20 №17, ФИО20 №32, ФИО20 №10, ФИО20 №30, ФИО20 №34, ФИО22 О.В., ФИО20 №8, ФИО20 №24, ФИО20 №1, ФИО20 №19, ФИО20 №35, ФИО20 №13, ФИО20 №14, ФИО97», среди удаленной (успешно восстановленной) информации на накопителе на жестких магнитных дисках в составе представленного на экспертизу ноутбука «Acer», не обнаружено с диском (Том № л.д.97-100, л.д. 101),

- заключением эксперта № от 03.12.2015г., согласно которому с составе ноутбука «Acer» было обнаружено суммарно 56 файлов, содержащих текстовые и графические документы с фразой «Поставщик», записанный на диск( Т. 3 л.д. 106-108, л.д. 109),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого в процессе исследования содержимого информационных объектов, обнаруженных в файловых системах, представленного на исследование накопителя на жестких магнитных дисках в составе ноутбука «Lenovo G50-30 S|N: PF026SAO», было обнаружено суммарно 56 файлов, содержащих текстовые и графические документы с фразой «Поставщик». Обнаруженные файлы и их перечень запсианы на прилагаемый к эксертизе комапакт-диск DVD+R с номером вокруг посадочного места «4037 429 + R EE 22136».В процессе исследования содержимого информационных объектов, обнаруженных в файловых системах, представленного на исследование накопителя на жестких магнитных дисках в составе ноутбука «Lenovo G50-30 S|N: PF026SAO», было обнаружено суммарно 39 файлов, содержащих текстовые и графические документы с фразой «Товарная накладная» и прочими реквизитами, указанными во втором вопросе. Обнаруженные файлы и их перечень записаны на прилагаемый к экспертизе компакт-диск DVD+R c номером вокруг посадочного места «4037 429 + R EE 22136». В процессе исследования содержимого информационных объектов, обнаруженных в файловых системах, представленного на исследование накопителя на жестких магнитных дисках в составе ноутбука «Lenovo G50-30 S|N: PF026SAO», изъято у ФИО2, файлов, содержащих документов с фразами, указанными в третьем вопросе, обнаружено не было. (Том № л.д.114-116, л.д. 117),

- заключением эксперта № от 23.11.2015г., согласно которого фраз, поставленный перед экспертом в текстовых документах, относительно товарных накладных, не обнаружено ( Т.3 л.д. 122-124),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №31 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 22463 руб. с фототаблицей (Т. 3 л.д.135-136, л.д. 137),

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 22463 руб. ( Т.3 л.д. 138),

- заочным решением мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от 11.03.2016г., согласно которому с ФИО2 взыскано в пользу ФИО20 №31 19500 рублей, включая штраф за нарушение закона о защите прав потребителей ( Т.3 л.д. 140),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №5 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 170870 руб., расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (Том № л.д.147-148, л.д. 149 ),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 170870 руб., распиской ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ ( Т.3 л.д. 150, л.д.151),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №17 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 60932 руб. с фототаблицей (Том № л.д.159-160, л.д. 161 ),

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 60932 руб. ( Т.3 л.д. 162),

- справкой о доходах физического лица за 2015 год № ФИО20 №8 ( Т.3 л.д. 161),

- заявлением ФИО20 №17 от 13.04.2016г. о принудительном исполнении исполнительного листа в отношении ФИО2 ( Т.3 л.д. 164),

- копией постановления от 20.04.2016г. о возбуждении исполнительного производства в отношении задолжника ФИО2 ( Т. 3 л.д. 165),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО20 №23 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 85317 руб., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 8682 руб. с фототаблицей( Том № л.д. 172-173, л.д. 174),

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 85317 руб., товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 8682 руб.( Т.3 л.д. 175, л.д.176),

- заочным решением от 01.07.2015г. Октябрьского районного суда 

<

адрес> о взыскании с ФИО2 в пользу ФИО25 №2 сумму в размере 183748 руб. (Т.3 л.д. 178-179),

- протоколом выемки от 09.11.2015г., в ходе которого в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> было обнаружено и изъято: 

- 23 панели от стендов с плиткой;

- 57 картонных коробок с керамической плиткой «atlas concorde» 19,5 х 59 см. темно-коричневого цвета, а также одна не полная картонная коробка с указанной плиткой в количестве 5 штук; 

- 9 металлических панелей торгового стенда белого цвета с плиткой;

- 3 металлических торговых стенда черного цвета с плиткой; 

- 4 панели из ДВП с плиткой;

- 7 металлических торговых стендов черного цвета с плиткой; 

- торговый стенд – стойка «Елочка» с плиткой керамогранит; 

- торговый стенд «Serie Aure 15х45», состоящий из 10 панелей (ДВП) с плиткой «Serie Aure»; 

- металлическая конструкция (торговый стенд) белого цвета,

- металлический торговый стенд керамической плитки «Azori» серого цвета, состоящий из 11 готовых стендов с керамической плиткой; 

- деревянный торговый стенд «GRASARO», состоящий из 7 торговых щитов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «VITRA», с керамической плиткой размером 60х60 см. в количестве 10 штук; 

- торговый стенд «VITRA» с керамической плиткой размером 60х60 см. в количестве 10 штук; 

- металлический торговый стенд, в котором находится керамическая плитка разных цветов размером 60х60 см. в количестве 12 штук; 

- металлические стенды «GRASARO» в количестве 2 штук, в которых находится керамическая плитка разных размеров и цветов в количестве 26 штук; 

- 7 плиток размером 75х40 см;

- торговый стенд «KERRANOVA WOOD FLOORINA»; в котором находится керамическая плитка в количестве 6 штук размером 60х15 см;

- 3 штуки размером 90х15 см; 

- одна плитка черного цвета размером 60х60 см.; 

- 4 торговых стенда «ESTIMA», в каждой из которых находятся по 6 стендов с керамической плиткой;

- 5 керамической плитки размером 120х20 см; 

- 1 плитка размером 40х40 см;

- 2 части торгового стенда « ESTIMA» упакованные в полимерную пленку; 

- верхняя часть торгового стенда «PAKO»; 

- металлический стенд серого цвета; 

- 8 торговых стендов «ESTIMA» с керамической плиткой; 

- 5 торговых стендов «KERAMA MARAZZI» с образцами керамической плитки; 

- 2 торговых стенда (щита) с плиткой; 

- металлический стенд, в котором находятся съемные стенды светло-серого цвета металлические «ESTIMA CERAMICA» с керамической плиткой (образцы), в количестве 10 штук; 

- зкспозитор «Altafera 1» черного цвета, в котором 26 мест для стендов, а всего в - «экспозиторе» 8 рекламных стендов с керамической плиткой; 

- 4 пустых металлических стенда черного цвета;

- торговый стенд «ITALON Urban», в котором находятся 8 стендов с керамической плиткой;

- торговый стенд «ITALON STAGE»; в котором находятся 8 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «ITALON CONСEPT», в котором находятся 8 штук стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «ITALON Chateau», в котором находятся 8 штук стендов с керамической плиткой;

- торговый стенд «ITALON ESSENCE», в котором находятся 12 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «ITALON Green Life» с 6 стендами с керамической плиткой; 

- торговый стенд « ITALON CODE» с 8 стендами с керамической плиткой; 

- торговый стенд «ITALON GEOS» с 11 штуками керамической плитки; 

- образцы ламината - выставочные экземпляры в количестве 157 штук; 

- стенд металлический с 8 стендами; 

- 9 штук ступеней керамогранита со стендом; 

- металлический стенд черного цвета, в котором находятся 16 штук стендов с керамической плиткой «Pean Керамика»;

- 32 торговых стенда с декоративным камнем; 

- торговый стенд 8 штуками стендов керамической плитки «MANIFATTURE CERAMICHE»; 

- 4 торговых стенда «KERAMA MARAZZI»; 

- 1 торговый стенд «PEAL KERAMUKA» с образцами керамической плитки; 

- 24 упакованные картонные коробки с ламинатом «Handler MILLENNIUM» 1215х166х8,3 мм; 

- образец модульной лестницы, состоящий из 3 модулей, 3 деревянных ступеней, 12 ступеней, хромированного ограждения, деревянных поручней; 

- образцы ламината различных цветов, в количестве 69 штук; 

- экспозитор «Suprema atlas concorde RUSSIA», в котором находятся 7 торговых стендов с образцами керамической плитки;

- экспозитор «LINICA atlas concorde RUSSIA», в котором находится 8 торговых стендов с образцами керамической плитки; 

- экспозитор «SKETCH atlas concorde RUSSIA», в котором находятся 7 торговых стендов с керамической плиткой; 

- экспозитор «MEISSEN natural perfection german», в котором находятся 32 стенда с образцами керамической плитки; 

- экспозитор со светильником, в котором находятся 18 керамических панелей с образцами керамической плитки «Kerasol»; 

- 6 упаковок керамической плитки «AZORI KAMLOТ LATТE»;

- 3 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI BUKLE CREAM»; 

- 12 штук плитки коричневого цвета; 

- 3 упаковки плитки «Урал керамика» коричневого цвета;

- 4 упаковки напольной плитки «IROVESE 333х333» светлого цвета; 

- 3 упаковки плитки «AZORI» кремового цвета; 

- 3 упаковки в открытом виде керамической плитки коричневого цвета «SATTI BEIGE», в одной из которых 7 плиток; 

- 9 упаковок «KEРAMИH» с керамогранитом размером 500х500х9 мм;

- 23 упаковки «KERAMA MARAZZI» белого цвета размером 25х40х8 см; 

- три картонные коробки с керамической плиткой «Cersanit CERAMIC PECOR» размером 60х250 см., в одной из которых 13 штук плитки, в двух других по 20 штук плитки;

- две картонные коробки с плиткой «CERAMIC DЕCOR CERSANIT» размером 70х300 мм, в одной 10 штук, в другой 18 штук; 

- 1 упаковка керамической плитки «ROVECE» светлого цвета, размером 200х440 мм.;

стеллаж для затирочных смесей 500х650х2125 «Лигокол», упакованный в 2 картонные коробки; 

- 3 картонные коробки керамической плитки «ROVESE» размером 440х440 мм; 

- 5 картонных коробок с керамической плиткой светлого цвета «AZORI SFUMATO LIGHT» размером 505х201х9 мм, в одной из которых 9 плиток;

- 2 керамические плитки коричневого цвета размером 20х60 см.; 

- 5 картонных коробок с керамической плиткой «PARADYZ CERAMICA» размером 20х60 см, из которых в 3 коробках плитка коричневого цвета, в 2 коробках плитка белого цвета;

- 39 полных картонных коробок с керамической плиткой «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета;

- 11 керамических плиток «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета без упаковки;

- 1 открытая картонная коробка с керамической плиткой «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета, в количестве 10 плиток; 

- 26 рекламных панелей с керамической плиткой «OPOCZNO»;

рекламный стенд «OPOCZNO» металлический черного цвета «Средний»;

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «POLISHED TILE» размером 600х600 мм, в одной из которых 2 плитки; 

- 7 картонных коробок с керамической плиткой «KERAMA MARAZZI» коричневого цвета размером 20х50 см; 

- 9 картонных коробок с керамической плиткой «GLAZUR KER» размером 8х8 см; 

- 1 открытая картонная коробка с керамической плиткой «GLAZUR KER» размером 8х8 см в количестве 20 штук; 

- 1 упаковка керамической плитки «MONOPOLE» размером10х30 см. красного цвета в количестве 25 штук; 

- 1 аналогичная упаковка с керамической плиткой «MONOPOLE» размером 10х30 см. черного цвета;

- 11 картонных коробок с керамической плиткой «OPOCZNO» размером 300х600х8,5мм коричневого цвета; 

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «OPOCZNO» размером 300х600х8,5мм коричневого цвета в количестве 7 штук; 

- рекламный стенд металлический черного цвета «OPOCZNO»; 3 штуки стенда «OPOCZNO» с образцами керамической плитки; 

- 4 картонные коробки с керамической плиткой «CERSANIT» размером 300х450 мм. светлого цвета; 

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «Урал керамика» в количестве 17 штук светло-коричневого цвета;

- 4 картонные коробки с керамической плиткой «PEALISTIK», размером 600х600мм, в каждой по 4 штуки; 

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «KERAMIN» коричневого цвета размером 400х275х7,5 мм. и 14 штук аналогичной плитки без упаковки; 

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «BERYOZA ERAMICA», в которой находится керамическая плитка «Роза» красного цвета размером 350х250х7,5 мм; 

- 3 картонные коробки «BERYOZA ERAMICA», в которых находится керамическая плитка с рисунком светло-коричневого цвета; 

- 1 картонная коробка «BERYOZA ERAMICA», в которой находятся упакованные декоративные бордюры к указанной выше плитке; 

- 2 картонные коробки «BERYOZA ERAMICA», в которой находится керамическая плитка синего цвета размером 350х250х7,5 мм;

- 7 штук керамической плитки BERYOZA ERAMICA» синего цвета размером 350х250х7,5 мм без упаковки; 

- 1 картонная коробка, с керамической плиткой «BERYOZA ERAMICA» синего цвета размером 350х250х7,5 мм сине-серо-светлого цвета в количестве 7 штук; 

- 3 картонные упаковки «BERYOZA ERAMICA», в которых находится керамическая плитка светло-бежевого цвета размером 350х250х7,5 мм; 

- картонная коробка «BERYOZA ERAMICA», в которой находится 5 плиток черно-коричневого цвета для полов размером 300х300 мм; 

- 4 картонные упаковки «BERYOZA ERAMICA», с плиткой черно-коричневого цвета для полов размером 300х300 мм;

- 2 картонные коробки с плиткой черного цвета «BERYZA ERAMICA» размером 350х250х7,5см; 

- 2 картонные коробки с плиткой «BERYZA ERAMICA» размером 350х250х7,5см светло-бежевого цвета (одна полная, во второй 6 керамических плиток); 

- 1 коробка «KERAMA MARAZZI», в которой находится плитка размеров 500х400х10,5 мм в виде цветов коричневого цвета в количестве 6 штук; 

- 1 упаковка «Abfolut BERAMITA» размером 15х54 см бежевого цвета; 

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» размером 505х201х9 мм светло-фиолетового цвета; 

- 1 коробка «AZORI», в которой 5 плиток светло-фиолетового цвета размером 333х333х8 мм; 

- 43 картонных коробки с напольной керамической плиткой голубого цвета ОАО «Волгоградский керамический завод», размером 330х330 мм;

- 17 картонных коробок с керамической плиткой размером 200х400 мм светло-бежевого цвета «ROVESE»; 

- 1 коробка с керамической плиткой размером 200х400 мм «ROVESE» синего цвета;

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «ITALON» размером 19,5х59 см; 

- 4 керамических плитки светло-коричневого цвета (цвет дерева);

- 3 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» светло-серого цвета размером 505х201х9мм;

- 4 плитки голубого цвета ОАО «Волгоградский керамический завод»; 

- 1 упаковка плитки «AZORI» с плиткой серого цвета в количестве 10 штук размером 333х333х8 мм; 

- 1 картонная упаковка плитки «CERAMIC TILES» коричневого цвета размером 333х333х8 мм; 

- 1 картонная коробка с плиткой «КERAMIN» светлого цвета с узором, размером 400х275х7,5 мм в количестве 10 штук; 

- 3 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» светлого цвета размером 505х201х9 мм; 

- 5 штук керамической плиткой «AZORI» светлого цвета размером 505х201х9 мм; 

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «KERAMIN» размером 400х400х8 мм, розово-желтого цвета (кирпичная кладка), в каждой из которых по 11 штук;

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «ROVESE» размером 440х440х9 мм красно-желтого цвета в полоску; 

- 4 картонные коробки с керамическим гранитом светло-бежевого цвета размером 45х45 см; 

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «AZORI» размером 505х201х9мм, светло-серого цвета с узорами в количестве 13 штук; 

- картонная коробка с плиткой «Absolut Keramica» размером 15х45 см; 

- 5 упаковок керамической плитки «KERAMA MARAZZI» белого цвета размером 50,2х50,2х0,95 мм;

- 10 штук керамической плитки «KERAMA MARAZZI» размером 50,2х50,2х0,95 мм коричневого цвета; 

- 1 упаковка, в которой 5 штук указанной плитки коричневого цвета; 

- 1 картонная коробка с плиткой «KEРAMИH», в которой находятся 11 плиток размером 400х275х8 см; 

- 3 картонные коробки с плиткой «KEРAMИH» 400х275х8 см, в одной из которых 15 штук, во второй - 13 штук, в третьей - 12 штук; 

- картонная коробка с плиткой «ROSA» размером 330х330х8 см в количестве 7 штук коричневого цвета;

- 3 упаковки ламината «TarKett»;

- 2 упаковки керамической плитки «ESTIMA CERAMIC» размером 200х1200х11 коричневого цвета, в одной из которых 5 штук, в другой - 6 штук; 

- 14 керамических плиток различного размера и расцветок; 

- 1 картонная упаковка плитки «ITALON» бежевого цвета размером 45х45см; 

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «GRASARO» бежевого цвета размером 400х400мм (одна полная, во второй 6 штук);

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «ESTIMA» размером 400х400 мм серого цвета;

- 2 картонные коробки с керамическим гранитом «ESTIMA» размером 300х600 мм, в каждой по 6 штук;

- торговый стенд «atlas conccorde Sinya», в котором находятся 4 стенда с керамической плиткой; 

- торговый стенд «atlas concorde FRAME», в котором находятся 7 стендов с керамической плиткой;

- торговый стенд «atlas concorde TIME»,в котором находятся 7 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «atlas concorde PRIVILEGE»,в котором находятся 6 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «CERDOMUS HIROS», в котором находятся 5 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «CERDOMUS OVER», в котором находятся 8 стендов с керамической плиткой; 

- торговый стенд «CERDOMUS IMPERO NOCE», в котором находятся 4 стенда с керамической плиткой; 

- торговый стенд «CERDOMUS STAGE POINTE», в котором находятся 5 стендов с плиткой; 

- торговый стенд «CERDOMUS STAGE POINTE», в котором находятся 5 стендов с плиткой; 

- торговый стенд с ванной «CERSANIT»,

- торговый стенд с 5 раковинами разного размера; 

- торговый стенд с унитазом и раковиной; 

- металлический торговый стенд, в котором находятся 23 керамические плитки различных цветов размером 45х45 см;

- стенды с керамической плиткой «ESTIMA taste» в количестве 5 штук с керамической плиткой; 

- торговые стенды «ESTIMA trend» с керамической плиткой в количестве 5 штук; 

- 2 стенда «ESTIMA» с образцами керамогранита;

- торговые стенды «Monopole» с образцами керамической плитки в количестве 11 штук; 

- торговые стенды «MYR CERAMICA» в количестве 5 штук с образцами керамической плитки; 

- ламинат «TORINO ART Fiorana Butterfly» в двух упаковках, одна опечатана, во второй 4 штуки размером 800х400х10 мм; 

- 2 упаковки плитки «LATINA CERAMICA» размером 25х60 см (черно-серого цвета (леопард); 

- 1 упаковка плитки «atlas concorde» в количестве 4 штук, бежевого цвета размером 25х75 см;

- 4 декоративных вставки с изображением цветка розового цвета и черных камней; 

- 1 упаковка плитки «Pieza ROSA» размером 400х250х8 мм черно-бежевого цвета, в количестве 8 штук; 

- подложка из полистерола «MATRIX» в количестве 5 штук салатового цвета размером 1х0,5 м.; 

- 4 картонные коробки с керамической плиткой светлого цвета «AZORI» размером 505х201х9 см и 5 штук с аналогичной плиткой; 

- 1 картонная коробка с керамической плиткой «AZORI» бежевого цвета; 

- 2 картонные коробки с керамической плиткой «НЕФРИТ» размером 20х20см;

- 4 керамической плиткой «НЕФРИТ» размером 20х20см; 

- 1 картонная коробка «KERAMA MARAZZI» с керамической плиткой 600х600х9мм;

- 1 картонная коробка с керамической плиткой размером 40,5х27,8 см «GLAZED CERAMIC» черно-золотистого цвета; 

- декоративные вставки аналогичного цвета для указанной плитки;

- 2 плитки с изображением цветка и камней;

- 4 картонные коробки с облицовочной плиткой «Opoczno» размером 10х10 см; 

- упаковки плитки «atlas concorde» размером 20х50 см коричнево-золотистого цвета и 2 аналогичные плитки;

- 2 картонные коробки с плиткой коричневого цвета размером 7,2х7,2 см;

- 2 упаковки керамического гранита «ESTIMA» размером 300х600 мм черного и бежевого цветов; 

- 3 плитки с изображением «якоря»; 

- керамическая плитка (образцы) различных размеров и цветов в количестве 150 штук; 

- торговый стенд «atlas concorde»(крутящийся), состоящий из 4 стендов с керамической плиткой; 

- металлический стенд «Prima» без вещей; с фототаблицей ( Том № л.д.181-192, л.д. 193),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего ФИО20 №9 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 73942 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 203-204, л.д. 205),

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 73942 руб. ( Т.3 л.д. 206),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №11 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 24829 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 219-220, л.д. 221),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 24829 руб. ( Т. 3 л.д. 222),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО28 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 12286 руб. с фототаблицей (Том № л.д. 230-231, л.д. 232),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 12286 руб. ( Т.3 л.д. 233),

- заочным решением от 02.09.2015г. мирового судьи судебного участка №

<

адрес> о взыскании денежных средств с ФИО2 в пользу ФИО28 12286 руб., компенсацией морального вреда в размере 500 рублей ( Т. 3 л.д. 235),

-протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО98 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 31130 руб. с фототаблицей ( Том № л.д. 248-249, л.д. 250),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 31130 руб. с фототаблицей ( Т.3 л.д. 251), 

- копией исполнительного листа в отношении ФИО2 о взыскании денежных средств в пользу ФИО20 №25( Т.3 л.д. 253),

- копией постановления об окончании исполнительного производства в отношении ФИО2 от 30.08.2016г. ( Т.3 л.д. 254),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №3 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 103 327 руб. с фототаблицей ( Том № л.д.6-7, л.д. 8 ),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 103 327 руб. ( Т. 4 л.д. 9),

-заявлением ФИО20 №6 от 17.11.2015г., в котором он просит привлечь к ответственности ФИО2, который не исполняет обязательства по поставке товара, приобретенного им ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Golden Ceramica», по адресу: 

<

адрес>. (Том № л.д.12 ),

- копией товарной накладной № от 20.11.2014г. на сумму 26889 руб. ИП ФИО2 ( Т. 4 л.д. 14),

- накладной на выдачу сборного груза от 29.07.2015г. ( Т. 4 л.д. 24),

- распиской ФИО25 №8 о взятии ей стендового оборудования ( Т.4 л.д. 25),

-копией акта приема-передачи от 13.11.2015г. между директором ООО «Керамика-Трейдинг» и ИП ФИО25 №8. ( Т.4 л.д. 26),

- копией приказа № о расторжении договора –поставки с ИП ФИО2, который не выполнял условия договора должным образом ( Т. 4 л.д. 27),

- копией договора безвозмездного пользования от 16.11.2015г. между ООО «Союзкомплект» и ИП ФИО25 №8. ( Т. 4 л.д. 28-30),

- копией акта приема-передачи от 16.11.2015г. между ООО «Союзкомплект» и ИП ФИО25 №8 ( Т.4 л.д. 31-32),

-копией расписки, согласно которой ФИО25 №8 забрала стендовое оборудование с 

<

адрес>, уд. Ореховой, 

<

адрес> от 16.12.2015г. ( Т.4 л.д. 33), фототбалицей ( Т. 4 л.д. 40-47),

- актом приема-передачи № ООО «Союзкомплект» к договору поставки №-ЦР от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передаваемое имущество находится в исправном состоянии, позволяющим использовать его в соответствии с назначением ( Т.4 л.д. 48),

- договором безвозмездного пользования от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Союзкомплект», согласно которому оборудование передается ИП ФИО2 в безвозмездное пользование ( Т.4 л.д. 49),

-актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Союзкомплект» передает полностью укомплектованное оборудование ИП ФИО2 ( Т. 4 л.д. 52-53),

- распиской ФИО121, согласно которой получил выставочные образцы керамической плитки в надлежащем качестве 16.12.2015г. ( Т. 4 л.д. 58),

- актом приема –передачи к договору хранения от 15.12.2014г. между поклажедержателем ООО « ЮПК. KERASOL» и между хранителем ИП ФИО2 от 30.01.2015г. ( Т. 4 л.д. 59, л.д. 60),

- договором хранения №ОП4-393/12/14, который заключен между поклажедержателем ООО «ЮПК. KERASOL» и между хранителем ИП ФИО2 (Т.4 л.д. 61-62),

- договором поставки №ОП4-384/12/14, который заключен между поклажедержателем ООО « ЮПК. KERASOL» и между хранителем ИП ФИО2 (Т.4 л.д. 63-71),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №29 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 9190 руб. с фототаблицей (Том № л.д.78-79, л.д. 80),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 9190 руб. ( Т.4 л.д. 81),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №36 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 13928 руб., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 44688 руб. с фототаблицей ( Том № л.д.89-90, л.д.91),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 13928 руб., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 44688 руб. ( Т.4 л.д. 92, л.д. 93),

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 19.10.2015г. о взыскании денежных средств с ФИО2 в пользу ФИО20 №36. ( Т.4 л.д. 95),

- постановлением о признании потерпевшим ФИО20 №32 от 23.09.2015г. (Т. 4 л.д. 96-97),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №32 было изъято: товарная накладная 3125 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 5346 руб. с фототаблицей, а так же постановлениемо производстве выемки (Том № л.д.102, л.д. 102-103, л.д. 104),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 5346 руб.( Т. 4 л.д. 105),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №1 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 51509 руб. с фототаблицей ( Том № л.д.113-114, л.д. 115),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 51509 руб.( Т.4 л.д. 116),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №10 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 19880 руб. с фототаблицей (Том № л.д.124-125, л.д. 126 ),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 19880 руб. ( Т. 4 л.д. 127),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО20 №37 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 22695 руб. с фототаблицей (Том № л.д.144-145, л.д. 146),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 22695 руб.( Т.4 л.д. 147),

- заочным решением от 07.09.2015г. мирового судьи судебного участка №

<

адрес> о взыскании с ФИО122 денежных средств в пользу ФИО20 №37 ( Т. 4 л.д. 149),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №8 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 45378 руб. с фототаблицей (Том № л.д.156-157, л.д. 158 ),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 45378 руб. ( Т.4 л.д. 159),

- заявлением ФИО25 №4, которая просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности, который 17.08.2014г. заключил договор аренды помещения и с января 2015 года перестал производить оплату ( Т. 4 л.д. 163),

- копию договора № от 17.08.2014г. аренды помещения между ФИО25 №4 и ФИО2 ( Т. 4 л.д. 166-170),

- копия акта приема-передачи помещения от ФИО25 №4 к ИП ФИО2 ( Т. 4 л.д. 171),

- распиской ФИО2 от 17.03.2015г. , согласно которой ФИО2 обязуется выплатить долг за аренду помещения ФИО25 №3 в размере 673000 рублей до 21.03.2015г. ( Т.4 л.д. 172),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №24 было изъято: копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 34505 руб.с фототаблицей (Том № л.д.181-182, л.д. 183),

- копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 34505 руб. ( Т.4 л.д. 184),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №14 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 29145 руб. с фототаблицей (Том № л.д.191-192, л.д. 193),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 29145 руб. ( Т.4 л.д. 194),

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО20 №35 была обнаружена и изъята товарная накладная № на сумму 16500 рублей с фототаблицей (Том № л.д. 201-202, л.д. 203),

- товарной накладной № на сумму 16500 рублей от 19.01.2015г. ( Т.4 л.д. 204),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №13 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 6650 рублей с фототаблицей. (Т. 4 л.д.217-218, л. 219),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 6650 рублей от 07.02.2015г. ( Т. 4 л.д. 220),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №34 было изъято: копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 6540 руб. с фототаблицей (Т. 4 л.д.227-228, л.д. 229),

- копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 6540 руб от 16.03.2015г. ( Т.4 л.д. 230),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №27 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 261836 руб. с фототаблицей (Т. 4 л.д.237-238, л.д. 239),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 261836 руб. от 26.02.2015г. ( Т.4 л.д. 240),

- заочным решением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 07.07.2015г. о взыскании денежных средств с ФИО99 в пользу ФИО20 №27. (Т.4 л.д. 242-243),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей ФИО20 №19 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 48240 руб. с фототаблицей (Том № л.д.253-254, л.д. 255),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 48240 руб. ( Т.4 л.д. 256),

- протоколом выемки, в ходе которого у ФИО20 №30 изъята товарная накладная № на сумму19852 руб. с фототаблицей( Т.5 л.д. 7-8, л.д. 9),

- товарной накладной № на сумму 19852 руб. (Т.5 л.д. 10),

- протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО20 №12 было изъято: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 30720 руб. с фототаблицей (Том № л.д.18-19, л.д. 20),

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 на общую сумму 30720 руб. ( Т.5 л.д. 21),

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого было осмотрено: 

Имущество, ранее изъятое из магазина ИП ФИО100. (Том № л.д.26-29),

- постановлением от 22.12.2015г. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств ( Т.5 л.д. 30-34),

- выпиской из ЕГРИЛ от 10.04.2015г. на ФИО2 ( Т.5 л.д. 48),

- сведениями о банковских счетах ЮЛ/ИП на ФИО2 ( Т.5 л.д. 49),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. На расчетный счет ИП ФИО2СС. № за период с 01.08. 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 4363266 руб., по представленным документам, в том числе: 

август 2014г. – 35 150 руб.;

сентябрь 2014г. – 197864 руб.;

октябрь 2014г. – 586944 руб.;

ноябрь 2014г. – 918352 руб.;

декабрь 2014г. – 1720440 руб.;

январь 2015г. – 288502 руб.;

февраль 2015г. – 490200 руб.;

март 2015г. – 125814 руб.

Ответить на вопрос, в части касающейся поступления денежных средств в кассу ИП ФИО2 не представляется возможным.

2. С расчетного счета ИП ФИО101 № за период с 01.08. 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы денежные средства на общую сумму 4362759, 84 руб., по представленным документам, в том числе:

август 2014г. – 34857,10 руб.;

сентябрь 2014г. – 197778,82 руб.;

октябрь 2014г. – 535 5544,86 руб.;

ноябрь 2014г. – 949748,92 руб.;

декабрь 2014г. – 1638454,14 руб.;

январь 2015г. – 384690,91 руб.;

февраль 2015г. – 496023,91 руб.;

март 2015г. – 125651,18 руб.

Ответить на вопрос, в части касающейся расходования денежных средств из кассы ИП ФИО2 не представляется возможным.

3. Разница между поступившими денежными средствами и израсходованными денежными средствами ИП ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 506 руб. 16 коп.

4. Сумма денежных средств, поступивших с расчетного счета № ИП ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для расчета с контрагентами за поставленную продукцию (товар, услуги) составила 3971155,62 руб. (Том № л.д.106-130),

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному от 14.04.2016г. ( Т.5 л.д. 143-144),

- заявлением ФИО20 №15, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 82275 руб. ( Т.6 л.д. 7),

- заявлением ФИО20 №19, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 48240 руб. ( Т.6 л.д. 10),

- заявлением ФИО20 №33, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 17050 руб. ( Т.6 л.д. 13),

- заявлением ФИО20 №16, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 26770 руб. ( Т.6 л.д. 16),

- заявлением ФИО20 №24, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 100000 руб. ( Т.6 л.д. 19),

- заявлением ФИО20 №11, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 24829 руб. ( Т.6 л.д.22),

- заявлением ФИО20 №7, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 45297 руб. ( Т.6 л.д. 25),

- заявлением ФИО20 №14, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 29145 руб. ( Т.6 л.д. 29),

- заявлением ФИО20 №35, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 16500 руб. ( Т.6 л.д. 32),

- заявлением ФИО20 №5, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 170780 руб. ( Т.6 л.д. 35),

-заявлением ФИО20 №2, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 22639 руб. ( Т.6 л.д.38),

- заявлением ФИО20 №4, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 43594 руб. ( Т.6 л.д.41),

- заявлением ФИО20 №3, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 52628 руб. ( Т.6 л.д.44),

- заявлением ФИО20 №21, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 4793 руб. ( Т.6 л.д. 49),

- заявлением ФИО20 №30, согласно которого она просит признать ее гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 19852 руб. ( Т.6 л.д. 52),

- заявлением ФИО20 №12, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 30720руб. ( Т.6 л.д. 55),

- справкой ООО «Тамбов –Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости товара на общую сумму 952917,8 руб. ( Т.6 л.д. 61-65),

- заявлением ФИО20 №6, согласно которого он просит признать его гражданским истцом и взыскать с ФИО9 денежные средства в размере 26000руб. ( Т.6 л.д. 105),

- рапортом ст.оперативного дежурного дежурной части УМВД России по 

<

адрес> ФИО89, о том, что 19.03.2015г. поступило сообщение о том, что по 

<

адрес> не выполняется договор поставки керамической плитки от ФИО20 №20 (Т. 7 л.д. 12),

- заявлением ФИО20 №20, согласно которому она просит зафиксировать факт невыполнения условий устного договора по факту недоставки плитки, которую она оплатила 20.02.2015г. ( Т. 7 л.д. 13),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017г., согласно которому изъята товарная накладная № от 20.02.2015г.на сумму 6360руб., а так же расписку ФИО2 от 13.03.2015г. о том, что он обязуется вернуть деньги в течении 10 рабочих дней с фототаблицей ( Т. 7 л.д. 35, л.д. 36),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23.01.2017г., согласно которой приобщены товарная накладная № от 20.02.2015г., расписку ФИО9 от 13.03.2015г. ( Т.7 л.д. 37).

При этом, суд не может основывать свои выводы о виновности подсудимого на следующих, представленных в судебном заседании стороной обвинения доказательствах;- протоколах очной ставки между свидетелем ФИО9 и свидетелями ФИО25 №6 (Т.5.

<

адрес>- 165), ФИО25 №8 (Т.5 л.д.166-168), ФИО25 №10 (Т. 5 л.д.169-171), ФИО25 №7 (Т.5 л.д.172-174), ФИО20 №2 (Т.5 л.д.175-176), ФИО20 №5 (Т.5л.д.177-178), ФИО20 №4 (Т.5 л.д.179-180) ФИО20 №15 (Т. 5 л.д.181-182), ФИО20 №36 (Т.5 л.д.183-184) ФИО25 №9 (Т.5 л.д.185-187) ФИО20 №32 (Т.5 л.д.188-189), ФИО20 №13 (Т.5 л.д.190-191.), ФИО20 №16(Т.5 л.д.192-193), ФИО20 №23 (Т.5 л.д.195-196), ФИО25 №2 (Т.5 Л.д.197-198, ФИО20 №9 (Т.5 л.д.199-200), ФИО20 №10 (Т. 5 л.д.201-202), ФИО20 №1. (Т. 5 л.д.203-204), ФИО25 №16 (Т. 5 л.д.205-206), ФИО102 ( Т.5 л.д.207-208), ФИО20 №8 (Т. 5 л.д.209-210), ФИО20 №37( Т.5 л.д.251-252), ФИО20 №17 ( Т. 5 л.д.253-254), поскольку указанные следственные действия проводились в отношении ФИО103, имевшего на тот момент правовой статус свидетеля по настоящему уголовному делу, таким образом, он не пользовался правами подозреваемого и обвиняемого по делу, хотя фактически, на него прямо указывали все допрашиваемые как на лицо совершившее преступление.

Суд, руководствуясь правилами ст. 88 УПК РФ, изучив, остальные доказательства, собранные по делу и представленные сторонами к исследованию в судебном заседании, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела. Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являющихся недопустимыми и подлежащими исключению, судом не установлено.

Оценив приведенные в приговоре доказательства в их совокупности, суд считает, что показания потерпевших и свидетелей, данные в суде и в ходе предварительного расследования, были достоверными, они прочно связаны между собой и составляют единую логическую структуру с иными доказательствами по уголовному делу, взаимодополняют друг друга и позволяют составить общую картину преступления. У потерпевших по уголовному делу личных отношений с подсудимым не было, какого- либо чувства неприязни к нему они не испытывали. Таким образом, у них отсутствовали какие- либо основания к его оговору. О наличии таковых оснований не заявил и сам подсудимый.

Напротив, к показаниям подсудимого, суд относится критически, поскольку они, по мнению суда, не убедительны, легковесны и поверхностны. При этом, подсудимый, в отличие от потерпевших, имеет прямую личную заинтересованность в исходе настоящего уголовного дела для себя. К утверждениям подсудимого об отсутствии в его магазине должного учета и контроля суд так же относится критически, с учетом того обстоятельства, что обязанность по учету денежных и материальных средств лежала непосредственно на подсудимом, как на ИП.

Суд, анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, находит вину подсудимого доказанной, а его действия квалифицирует следующим образом: по ст. 159 ч. 4 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

Квалифицируя действия подсудимого указанным образом, суд исходит из того, что в судебном заседании нашли свое подтверждение все элементы состава преступления, подлежащие доказыванию.

Так, подсудимый, имея корыстную цель хищения чужого имущества, действуя в отношении неограниченного круга лиц, вводя в заблуждение граждан, относительно своих намерений, собирал с них денежные средства за заказанный и оплаченный ими товар, заведомо не собираясь исполнять принятые на себя обязательства, в части предоставления потерпевшим заказанного и оплаченного ими товара. При этом не сообщал им об имевшихся у него ранее обязательствах и о необходимости погашать предыдущие обязательства, указывал ложные сведения о причинах непоставки товара.

Согласно постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман- как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается), могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Так, подсудимым сообщались потерпевшим ложные сведения о причинах задержки товара, в частности о том, что, якобы, автомобиль, перевозивший заказанную плитку, попал в аварию и товар утрачен, заводы производители, перестали производить необходимую номенклатуру товара, произошло удорожание товара. Об отсутствии у подсудимого намерения исполнять взятые на себя обязательства, прямо и однозначно свидетельствует то обстоятельтсво, что им неоднократно продолжал осуществляться прием денежных средств потерпевших, при том, что уже предыдущие договоры исполнены не были и отсутствовали объективные предпосылки к их исполнению. С каждым из потерпевших подсудимый действовал именно по такой схеме, завладевая чужими денежными средствами. Таким образом, подсудимый обманывал потерпевших относительно своих намерений в целом. 

При решении вопроса о размере и квалификации ущерба, причиненного преступлением, суд исходит из п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ.

За содеянное преступление подсудимый подлежит уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких- либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время. 

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд, в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывает личность подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих его наказание, а так же влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО2 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, в отношении существенного количества потерпевших.

При этом, ФИО2 преступление совершил впервые, вину признал, раскаялся в содеянном, имеет мать- пенсионерку, его супруга страдает заболеванием, по месту регистрации подсудимый характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, данные обстоятельства суд относит к смягчающим наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, кроме того, подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка и предпринимает меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением, что относится к обстоятельствам, смягчающим наказание в соответствии с п.п. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

С учетом указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, установленных ст.ст. 6, 7 УК РФ соответственно, суд находит возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, т.е. в первую очередь- восстановление социальной справедливости, а так же исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, лишь при назначении ему единственно возможного наказания, предусмотренного за данное преступление,- в виде лишения свободы не в максимально возможном размере, без назначения дополнительного наказания. 

При определении конкретного размера наказания за совершенное преступление, суд учитывает правила назначения наказания, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу установлено необходимое смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При этом, суд, учитывая данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое причинило ущерб значительному кругу потерпевших и длилось достаточно продолжительный период времени полагает, что одна из установленных целей наказания, а именно- исправление подсудимого, не может быть достигнута без реального отбывания наказания. Таким образом, суд не применяет ст. 73 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие- либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, или другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления. 

Суд не считает возможным воспользоваться правом, предусмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменить категорию преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую, поскольку по уголовному делу не установлены какие- либо фактические обстоятельства преступления, снижающие степень его общественной опасности.

При определении вида исправительного учреждения суд учитывает требования п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Признать за гражданским истцом ФИО20 №24 право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о его размере оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо провести дополнительные расчеты, относительно данного гражданского иска, поскольку его сумма значительно превышает сумму ущерба причиненного этому потерпевшему действиями подсудимого.

Гражданские иски потерпевших: ФИО20 №2, ФИО20 №11, ФИО20 №3, ФИО20 №4, ФИО20 №5, ФИО20 №7, ФИО20 №35, ФИО20 №12, ФИО104, ФИО20 №15, ФИО18, ФИО20 №21, ФИО20 №33 суд считает необходимым удовлетворить ввиду их доказанности, признания самим подсудимым и того обстоятельства, что исковые требования по ним состоят из вреда, причиненного непосредственно преступлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО9 виновноым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить ФИО9 наказание по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Взыскать с ФИО9 суммыгражданских исков в пользу:

- ФИО158 А.В.- 22 639 руб.,- ФИО159 Д.И.-24 829 руб., ФИО160 М. С.- 52 628 руб., ФИО161 К. Н.- 43 594 руб., ФИО162 С.А- 170 870 руб., ФИО163 Д.С.- 45 297 руб., ФИО164 Ю.С.- 16 500 руб., ФИО165 С.А.- 30 720 руб., ФИО166 М.А.- 29145 руб., ФИО167 А.В.- 82 275 руб., ФИО168 (ФИО169) Е.С.- 26770 руб., ФИО170 М.С.- 4793 руб., ФИО171 И.А.- 17050 руб.

Признать за гражданским истцом ФИО172 Е.А. право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о его размере оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения в отношении ФИО9 до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской области.

Срок отбывания наказания ФИО9 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ Вещественные доказательства по уголовному делу: 

-товарные накладные № от 12.02.2015г.; № от 14.02.2015г.; № от 21.12.2014г.; № от 08.02.2015г.; № от 15.03.2015г.; № от 08.11.2014г.; № от 22.02.2015г.; № от 14.12.2014г.; № от 21.02.2015г.; № от 03.03.2015г.; № от 15.12.2014г.; № от 14.02.2015г.; № от 21.02.2015г.; № от 11.01.2015г.; № от 31.01.2015г.; № от 21.02.2015г.; № от 22.02.2015г.; № от 07.12.2014г.; № от 28.02.2015г.; № от 03.02.2015г.; № от 07.03.2015г.; № от 05.01.2015г.; № от 25.01.2015г.; № от 04.02.2015г.; № от 24.12.2014г.; № от 22.02.2015г.; № от 08.02.2015г.; № от 19.01.2015г.; № от 07.02.2015г.; № от 16.03.2015г.; № от 26.02.2015г.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 02.02.2015г.; № от 20.12.2014г.; № от 27.02.2015г.; бумажный конверт с диском, на котором имеются надпись: «К заключению Эксп.3887»; бумажный конверт с диском, на котором имеются надписи: «Эксп.3888, Гл. эксперт ФИО105»; бумажный конверт с диском, на котором имеется надпись «приложение к эксп.3886», «Главный эксперт ФИО105» - хранить в материалах уголовного дела, 

- полимерный пакет с ноутбуком «Acer 5742G-483П32 Mnkk» S/N:LXRJ00102012152ЕЕ41601»; полимерный пакет черного цвета, с ноутбуком «ASUS»: «Model: X53U MB Ver.: K53U ID:1B B7N0CJ523055288…»; полимерный пакет черного цвета, с ноутбуком «LENOVO 15G29N0054B1 MODEL:K53S MB Ver.:K53SD ID: 3DC1N0AS22713202; полимерный пакет черного цвета с ноутбуком «Lenovo G50-30 s/n PF02K7AG»; полимерный пакет, в котором находятся четыре зарядных устройства для ноутбука и одна беспроводная компьютерная мышь; две картонные коробки с документацией ИП ФИО2– вернуть по принадлежности,

- 9 металлических торговых стендов белого цвета с плиткой «Шахтинская» 

<

адрес>; торговый стенд– стойка «Елочка» с плиткой керамогранит; торговый стенд «Serie Aure 15х45», состоящий из 10 панелей (ДВП) с плиткой «Serie Aure»; металлический торговый стенд керамической плитки «Azori» серого цвета, состоящий из 11 панелей с керамической плиткой«Azori»; торговый стенд «VITRA», с керамической плиткой «VITRA» размером 60х60 см. в количестве 10 штук; торговый стенд «VITRA», с керамической плиткой «VITRA» размером 60х60 см. в количестве 10 штук; торговый стенд «KERRANOVA WOOD FLOORINA», в котором находится керамическая плитка «KERRANOVA» в количестве 6 штук размером 60х15 см; 4 торговых стенда «ESTIMA», в каждой из которых находятся по 6 панелей с керамической плиткой «ESTIMA»; верхняя часть торгового стенда «PAKO»; 8 панелей «ESTIMA» с керамической плиткой «ESTIMA»; металлический стенд, в котором находятся съемные панели светло-серого цвета металлические «ESTIMA CERAMICA» с керамической плиткой (образцы), в количестве 10 штук; зкспозитор «Altafera 1» черного цвета, в котором 26 мест для стендов, а всего в «экспозиторе» 8 рекламных стендов с керамической плиткой «Altafera»; металлический стенд, в котором находятся 9 штук ступеней керамогранита «VENATTO»; металлический стенд черного цвета, в котором находятся 16 панелей с керамической плиткой «Peaл Керамика»; торговый стенд с 8 панелями керамической плитки «MANIFATTURE CERAMICHE»; 24 упакованные картонные коробки с ламинатом «Handler MILLENNIUM» 1215х166х8,3 мм; 6 упаковок керамической плитки «AZORI KAMLOТ LATТE»- вернуть по принадлежности;

- 3картонные коробки с керамической плиткой «AZORI BUKLE CREAM»; 3 упаковки плитки «Урал керамика» коричневого цвета; 4 упаковки напольной плитки «IROVESE 333х333» светлого цвета; 3 упаковки плитки «AZORI» кремового цвета; 3 упаковки в открытом виде керамической плитки коричневого цвета «SATTI BEIGE», в одной из которых 7 плиток; 9 упаковок «KEРAMИH» с керамогранитом размером 500х500х9 мм; 23 упаковки «KERAMA MARAZZI» белого цвета размером 25х40х8 см; 3 картонные коробки с керамической плиткой «Cersanit CERAMIC PECOR» размером 60х250 см., в одной из которых 13 штук плитки, в двух других по 20 штук плитки; 2 картонные коробки с плиткой «CERAMIC DЕCOR CERSANIT» размером 70х300 мм, в одной 10 штук, в другой 18 штук; 1 упаковка керамической плитки «ROVECE» светлого цвета, размером 200х440 мм.; стеллаж для затирочных смесей 500х650х2125 «Лигокол», упакованный в 2 картонные коробки; 3 картонные коробки керамической плитки «ROVESE» размером 440х440 мм; 5 картонных коробок с керамической плиткой светлого цвета «AZORI SFUMATO LIGHT» размером 505х201х9 мм, в одной из которых 9 плиток; 5 картонных коробок с керамической плиткой «PARADYZ CERAMICA» размером 20х60 см, из которых в 3 коробках плитка коричневого цвета, в 2 коробках плитка белого цвета; 39 полных картонных коробок с керамической плиткой «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета; 11 керамических плиток «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета без упаковки; 1 открытая картонная коробка с керамической плиткой «ROVESE» размером 200х440 мм светлого цвета, в количестве 10 плиток; 2 картонные коробки с керамической плиткой «POLISHED TILE» размером 600х600 мм, в одной из которых 2 плитки; 7 картонных коробок с керамической плиткой «KERAMA MARAZZI» коричневого цвета размером 20х50 см; 9 картонных коробок с керамической плиткой «GLAZUR KER» размером 8х8 см; 1 открытая картонная коробка с керамической плиткой «GLAZUR KER» размером 8х8 см в количестве 20 штук; 1 упаковка керамической плитки «MONOPOLE» размером10х30 см. красного цвета в количестве 25 штук; 1 аналогичная упаковка с керамической плиткой «MONOPOLE» размером 10х30 см. черного цвета; 11 картонных коробок с керамической плиткой «OPOCZNO» размером 300х600х8,5мм коричневого цвета; 1 картонная коробка с керамической плиткой «OPOCZNO» размером 300х600х8,5мм коричневого цвета в количестве 7 штук; 4 картонные коробки с керамической плиткой «CERSANIT» размером 300х450 мм. светлого цвета; 2 картонные коробки с керамической плиткой «Урал керамика» в количестве 17 штук светло-коричневого цвета; 4 картонные коробки с керамической плиткой «PEALISTIK», размером 600х600мм, в каждой по 4 штуки; 1 картонная коробка с керамической плиткой «KERAMIN» коричневого цвета размером 400х275х7,5 мм. и 14 штук аналогичной плитки без упаковки; 1 картонная коробка с керамической плиткой «BERYOZA ERAMICA», в которой находится керамическая плитка «Роза» красного цвета размером 350х250х7,5 мм; 3 картонные коробки «BERYOZA ERAMICA», в которых находится керамическая плитка с рисунком светло-коричневого цвета; 1 картонная коробка «BERYOZA ERAMICA», в которой находятся упакованные декоративные бордюры к указанной выше плитке; 2 картонные коробки «BERYOZA ERAMICA», в которой находится керамическая плитка синего цвета размером 350х250х7,5 мм; 7 штук керамической плитки BERYOZA ERAMICA» синего цвета размером 350х250х7,5 мм без упаковки; 1 картонная коробка, с керамической плиткой «BERYOZA ERAMICA» синего цвета размером 350х250х7,5 мм сине-серо-светлого цвета в количестве 7 штук; 3 картонные упаковки «BERYOZA ERAMICA», в которых находится керамическая плитка светло-бежевого цвета размером 350х250х7,5 мм; картонная коробка «BERYOZA ERAMICA», в которой находится 5 плиток черно-коричневого цвета для полов размером 300х300 мм; 4 картонные упаковки «BERYOZA ERAMICA», с плиткой черно-коричневого цвета для полов размером 300х300 мм; 2 картонные коробки с плиткой черного цвета «BERYZA ERAMICA» размером 350х250х7,5см; 2 картонные коробки с плиткой «BERYZA ERAMICA» размером 350х250х7,5см светло-бежевого цвета (одна полная, во второй 6 керамических плиток); 1 коробка «KERAMA MARAZZI», в которой находится плитка размеров 500х400х10,5 мм в виде цветов коричневого цвета в количестве 6 штук; 1 упаковка плитки «Abfolut BERAMITA» размером 15х54 см бежевого цвета; 2 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» размером 505х201х9 мм светло-фиолетового цвета; 1 коробка с плиткой «AZORI», в которой 5 плиток светло-фиолетового цвета размером 333х333х8 мм; 43 картонных коробки с напольной керамической плиткой голубого цвета ОАО «Волгоградский керамический завод», размером 330х330 мм; 17 картонных коробок с керамической плиткой размером 200х400 мм светло-бежевого цвета «ROVESE»; 1 коробка с керамической плиткой размером 200х400 мм «ROVESE» синего цвета; 1 картонная коробка с керамической плиткой «ITALON» размером 19,5х59 см; 3 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» светло-серого цвета размером 505х201х9мм; 1 упаковка плитки «AZORI» с плиткой серого цвета в количестве 10 штук размером 333х333х8 мм; 1 картонная упаковка плитки «CERAMIC TILES» коричневого цвета размером 333х333х8 мм; 1 картонная коробка с плиткой «КERAMIN» светлого цвета с узором, размером 400х275х7,5 мм в количестве 10 штук; 3 картонные коробки с керамической плиткой «AZORI» светлого цвета размером 505х201х9 мм; 5 штук керамической плиткой «AZORI» светлого цвета размером 505х201х9 мм; 2 картонные коробки с керамической плиткой «KERAMIN» размером 400х400х8 мм, розово-желтого цвета (кирпичная кладка), в каждой из которых по 11 штук; 1 картонная коробка с керамической плиткой «ROVESE» размером 440х440х9 мм красно-желтого цвета в полоску; 4 картонные коробки с керамическим гранитом светло-бежевого цвета размером 45х45 см; 1 картонная коробка с керамической плиткой «AZORI» размером 505х201х9мм, светло-серого цвета с узорами в количестве 13 штук; картонная коробка с плиткой «Absolut Keramica» размером 15х45 см; 5 упаковок керамической плитки «KERAMA MARAZZI» белого цвета размером 50,2х50,2х0,95 мм; 10 штук керамической плитки «KERAMA MARAZZI» размером 50,2х50,2х0,95 мм коричневого цвета; 1 упаковка, в которой 5 штук плитки «KERAMA MARAZZI» размером 50,2х50,2х0,95 мм коричневого цвета; 1 картонная коробка с плиткой «KEРAMИH», в которой находятся 11 плиток размером 400х275х8 см; 3 картонные коробки с плиткой «KEРAMИH» 400х275х8 см, в одной из которых 15 штук, во второй - 13 штук, в третьей - 12 штук; картонная коробка с плиткой «ROSA» размером 330х330х8 см в количестве 3 упаковки ламината «TarKett», размером 1292*194мм; 2 упаковки керамической плитки «ESTIMA CERAMIC» размером 200х1200х11 коричневого цвета, в одной из которых 5 штук, в другой - 6 штук; 1 картонная упаковка плитки «ITALON» бежевого цвета размером 45х45см; 2 картонные коробки с керамической плиткой «GRASARO» бежевого цвета размером 400х400мм (одна полная, во второй 6 штук); 2 картонные коробки с керамической плиткой «ESTIMA» размером 400х400 мм серого цвета; 2 картонные коробки с керамическим гранитом «ESTIMA» размером 300х600 мм, в каждой по 6 штук; торговый стенд- кулл «atlas conccorde Sinya», в котором находятся 4 стенда с керамической плиткой; торговый стенд- кулл «atlas concorde FRAME», в котором находятся 7 стендов с керамической плиткой; торговый стенд- кулл «atlas concorde TIME»,в котором находятся 7 стендов с керамической плиткой; торговый стенд– кулл «atlas concorde PRIVILEGE»,в котором находятся 6 стендов с керамической плиткой; торговый стенд– кулл «CERDOMUS HIROS», в котором находятся 5 стендов с керамической плиткой; торговый стенд– кулл «CERDOMUS OVER», в котором находятся 8 стендов с керамической плиткой; торговый стенд - кулл «CERDOMUS IMPERO NOCE», в котором находятся 4 стенда с керамической плиткой; торговый стенд– кулл «CERDOMUS STAGE POINTE», в котором находятся 5 стендов с плиткой; торговый стенд– кулл «CERDOMUS STAGE POINTE», в котором находятся 5 стендов с плиткой; стенды с керамической плиткой «ESTIMA taste» в количестве 5 штук с керамической плиткой; торговые стенды «ESTIMA trend» с керамической плиткой в количестве 5 штук; 2 стенда «ESTIMA» с образцами керамогранита; торговые стенды «Monopole» с образцами керамической плитки в количестве 11 штук; торговые стенды «MYR CERAMICA» в количестве 5 штук с образцами керамической плитки; ламинат «TORINO ART Fiorana Butterfly» в двух упаковках, одна опечатана, во второй 4 штуки размером 800х400х10 мм; 2 упаковки плитки «LATINA CERAMICA» размером 25х60 см (черно-серого цвета (леопард); 1 упаковка плитки «atlas concorde» в количестве 4 штук, бежевого цвета размером 25х75 см; 1 упаковка плитки «Pieza ROSA» размером 400х250х8 мм черно-бежевого цвета, в количестве 8 штук; подложка из полистерола «MATRIX» в количестве 5 штук салатового цвета размером 1х0,5 м.; 4 картонные коробки с керамической плиткой светлого цвета «AZORI» размером 505х201х9 см и 5 штук с аналогичной плиткой; 1 картонная коробка с керамической плиткой «AZORI» бежевого цвета; 2 картонные коробки с керамической плиткой «НЕФРИТ» размером 20х20см; 4 керамической плиткой «НЕФРИТ» размером 20х20см; 1 картонная коробка «KERAMA MARAZZI» с керамической плиткой 600х600х9мм; 1 картонная коробка с керамической плиткой размером 40,5х27,8 см «GLAZED CERAMIC» черно-золотистого цвета; 4 картонные коробки с облицовочной плиткой «Opoczno» размером 10х10 см; упаковка плитки «atlas concorde» размером 20х50 см коричнево-золотистого цвета и 2 аналогичные плитки; 2 картонные коробки с плиткой коричневого цвета размером 7,2х7,2 см; 2 упаковки керамического гранита «ESTIMA» размером 300х600 мм черного и бежевого цветов; торгового стенда «atlas concorde»(крутящийся), состоящий из 4 стендов с керамической плиткой; металлического стенда «Prima» без вещей– вернуть по принадлежности,

- товарная накладная № от 20.02.2015г., расписка ФИО9 от 13.03.2015г.- хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда, через Октябрьский районный суд г. Тамбова, в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий А.С. Гуськов