Дело № 1-232/2020

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 28 октября 2020 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Прошиной Н.В.,

при секретаре Панковой А.Ю.,

с участием 

государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Пензы – Цибаревой Т.А., 

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Савиной Г.В, представившей удостоверение Номер и ордер ПОКА Номер от 07.10.2020 года, 

рассмотрев в здании суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Не позднее 02 июня 2018 года ФИО1, находясь в Адрес , умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, осознавая, что для успешного осуществления преступной деятельности требуется тщательная подготовка, разработал преступный план хищения денежных средств, предусматривающий создание в сети Интернет объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерения и возможности исполнять свои обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 02 июня 2018 года, ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет и приложение для обмена мгновенными сообщениями Данные изъяты, приискал неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, предоставивших ему за вознаграждение реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств и их последующей передачи ФИО1, а также зарегистрировал «Данные изъяты», соответствующий абонентскому номеру пользователя +Номер .

02 июня 2018 года в 09 часов 02 минуты ФИО1, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , используя ноутбук, разместил в сети Интернет на сайте объявлений аграрного рынка Данные изъяты объявление, содержащее ложные сведения о продаже фуражной пшеницы по цене 5000 рублей за 1 тонну продукции, указав при этом контактный номер телефона +Номер .

В этот же день, 02 июня 2018 года, около 14 часов, ФИО4 А.П., находясь по адресу: г.ФИО4, Адрес , будучи заинтересованным в приобретении зерновых культур, позвонил на указанный в объявлении А.Е. абонентский номер +Номер . В ходе телефонного разговора ФИО1, вводя ФИО4 А.П. в заблуждение, представился ему вымышленным именем «Данные изъяты» и, изменив тембр голоса, заранее не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства, подтвердил возможность продажи ему фуражной пшеницы на сумму 150 000 рублей. Данное предложение ФИО4 А.П. решил обдумать. 

Далее, в тот же день, ФИО1 продолжая свои преступные действия, представляясь именем «Данные изъяты» и изменив тембр голоса, в ходе телефонного разговора с ФИО4 А.П., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих тому денежных средств, настаивая на приобретении пшеницы, путем обмана заключил с ФИО4 А.П. устное соглашение о продаже ему фуражной пшеницы на сумму 150 000 рублей, на условиях полной предоплаты. После чего в смс-сообщении ФИО1 предоставил ФИО4 А.П. реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств. 

Будучи введенным в заблуждение, ФИО4 А.П. по указанию ФИО1, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на его сотовом телефоне, в счет оплаты фуражной пшеницы, со своей банковской карты Номер с банковским счетом Номер , открытым в Головном отделении по Адрес и Адрес Данные изъяты Номер , расположенном по адресу: Адрес , на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым Дата в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: Адрес , на имя ФИО8, в 16 часов 26 минут осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 120 000 рублей, в 16 часов 49 минут - осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 20 000 рублей, в 17 часов 04 минуты осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 10 000 рублей, которые ФИО1, получив от неустановленного в ходе следствия лица, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению, не выполнив своих устных обязательств по продаже фуражной пшеницы, причинив своими действиями потерпевшему ФИО4 А.П. значительный материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

Он же, не позднее 06 декабря 2018 года, находясь в Адрес , умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети Интернет объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерения и возможности исполнять свои обязательства, не позднее 06 декабря 2018 года при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет и приложение для обмена мгновенными сообщениями Данные изъяты, приискал неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, предоставивших за вознаграждение реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств и последующей передачи их ФИО1

06 декабря 2018 года, в 10 часов 16 минут ФИО1, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , используя ноутбук, разместил в сети Интернет на сайте предприятий и организаций, работающих на аграрном рынке www.furazh.ru объявление, содержащее ложные сведения о продаже ячменя, указав при этом вымышленные фамилию и имя продавца «ФИО6» и контактный номер телефона +Номер .

В этот же день, около 12 часов, ФИО7 №1, будучи заинтересованным в приобретении зерновых культур, позвонил на указанный в объявлении ФИО1 абонентский номер +Номер и ФИО1, вводя ФИО7 №1 в заблуждение, изменив тембр голоса, представился ему главой крестьянско-фермерского хозяйства в Адрес ФИО6 и, заранее не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства, подтвердил возможность продажи ему 200 тонн ячменя, после чего заключил с ФИО7 №1 устное соглашение о продаже ему 72 тонн ячменя, по цене 8 500 рублей за 1 тонну, при условии предоплаты в размере 317 000 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, около 13 часов того же дня, ФИО1 позвонил ФИО7 №1, используя абонентский номер +Номер , и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств последнего, представившись вымышленным именем «Данные изъяты», сообщил ему ложные сведения о наличии грузовых машин для перевозки зерна. ФИО7 №1, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, согласился оплатить доставку ячменя в Адрес при стоимости услуг перевозки в размере 1 000 рублей за 1 тонну продукции. При этом ФИО7 №1 перезвонил ФИО1 на абонентский номер +Номер , пояснив, что произведет перечисление предоплаты после погрузки ячменя в автомашины. 

Около 17 часов 30 минут ФИО1 в следующем телефонном разговоре, используя абонентский номер +Номер , под вымышленным именем «Данные изъяты», сообщил ФИО7 №1 ложные сведения о загрузке ячменя и, используя абонентский номер +Номер , отправил последнему смс-сообщение с реквизитами банковской карты для перечисления предоплаты.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО7 №1 в тот же день, 06 декабря 2018 года, находясь по месту своего жительства, по адресу: г.ФИО4, Адрес , используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на его сотовом телефоне, в счет оплаты ячменя осуществил операции по переводу денежных средств в 17 часов 53 минуты в сумме 59 000 рублей, в 18 часов 54 минуты в сумме 49 500 рублей с банковской карты Номер с банковским счетом Номер , открытым 15 февраля 2017 года на имя ФИО5 №1 в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: г.ФИО4, Адрес , на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 29 сентября 2018 года в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: Адрес , на имя Данные изъяты.

Затем, ФИО7 №1, используя онлайн-приложение Данные изъяты», 06 декабря 2018 года в счет оплаты ячменя осуществил операции по переводу денежных средств, а именно: в 20 часов 22 минуты - в сумме 1 000 рублей, в 20 часов 27 минут - в сумме 75 000 рублей и в 20 часов 32 минуты - в сумме 32 500 рублей, с банковской карты Номер с банковским счетом Номер , открытым 28 февраля 2017 года на имя ФИО5 №1 в офисе банка «Данные изъяты» Номер «Данные изъяты расположенном по адресу: г.ФИО4, Адрес Б/34, на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 29 сентября 2018 года в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: Адрес на имя Данные изъяты.

07 декабря 2018 года ФИО7 №1, будучи уверенным, что автомашины с ячменем направляются в Адрес , находясь по месту своего жительства, по адресу: г.ФИО4, Адрес , используя онлайн-приложение Данные изъяты», осуществил операции по переводу денежных средств, а именно: в 13 часов 48 минут - в сумме 75 000 рублей, в 13 часов 50 минут - в сумме 25 000 рублей, с банковской карты Номер с банковским счетом Номер , открытым Дата на имя ФИО5 №1 в офисе банка «Данные изъяты» Номер «Данные изъяты расположенном по адресу: Адрес , Адрес , на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 29 сентября 2018 года в отделении Данные изъяты, расположенном по адресу: Адрес на имя Данные изъяты.

Таким образом, ФИО7 №1 в период с 17 часов 53 минут 06 декабря 2018 года по 13 часов 50 минут 07 декабря 2018 года осуществил операции по переводу принадлежащих ему денежных средств в размере 317 000 рублей на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 29 сентября 2018 года в отделении ФИО30» Номер , расположенном по адресу: Адрес на имя Данные изъяты, которые ФИО1, получив от неустановленного в ходе следствия лица, похитил и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив своих устных обязательств по продаже ячменя, причинив своими действиями потерпевшему ФИО7 №1 материальный ущерб на общую сумму 317 000 рублей в крупном размере,.

Он же, не позднее 17 января 2019 года, находясь в Адрес , умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети Интернет объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерения и возможности исполнять свои обязательства, не позднее 17 января 2019 года при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет и приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram, приискал неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, предоставивших за вознаграждение реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств и их последующей передачи ФИО1

17 января 2019 года в 10 часов 06 минут, ФИО1, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , используя ноутбук, разместил в сети Интернет на сайте объявлений аграрного рынка www.Данные изъяты объявление, содержащее ложные сведения о продаже колотой кукурузы по цене 5000 рублей за 1 тонну продукции, указав при этом контактный номер телефона +Номер .

Получив 21 января 2019 года около 10 часов от ФИО7 №4 смс-сообщение «Добрый день. Интересует колотая кукуруза», ФИО1 в 10 часов 52 минуты позвонил ФИО7 №4, используя абонентский номер +Номер , и вводя последнего в заблуждение, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение его денежных средств, представившись вымышленным именем «Олег», предложил свои услуги по перевозке грузов, заранее не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства.

Далее, в этот же день, в 11 часов 08 минут ФИО1 позвонил ФИО7 №4, используя абонентский номер +Номер , и вводя ФИО7 №4 в заблуждение, изменив тембр голоса, представившись вымышленным именем «ФИО3», заранее не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства, заключил с ФИО7 №4 устное соглашение о продаже ему колотой кукурузы на сумму 170 000 рублей, при условии предоплаты в размере 90 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО7 №4 путем обмана, ФИО1 в следующем телефонном разговоре под вымышленным именем «Данные изъяты сообщил ФИО7 №4 ложные сведения о знакомстве с ФИО3, охарактеризовав его как порядочного человека, и о своем согласии на перевозку колотой кукурузы из Адрес . 

Будучи введенным в заблуждение, ФИО7 №4 проследовал к банкомату Данные изъяты» Номер , расположенному в магазине «Данные изъяты» по адресу: Адрес , р.Адрес , где 21 января 2019 года в 17 часов 19 минут он осуществил операцию по зачислению денежных средств в размере 90 000 рублей на свою банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 01 декабря 2014 года в дополнительном офисе Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: Адрес .

Затем ФИО7 №4, действуя по указанию ФИО1, представляющимся в телефонном разговоре ФИО3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на его сотовом телефоне марки «ZTE» с абонентским номером +Номер , в 17 часов 24 минуты в счет оплаты колотой кукурузы, осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 90 000 рублей с указанного банковского счета на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым Дата в дополнительном офисе Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: Адрес , на имя ФИО5 №2, которые ФИО1, получив от неустановленного в ходе следствия лица, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению, не выполнив своих устных обязательств по продаже колотой кукурузы, причинив своими действиями потерпевшему ФИО7 №4 значительный материальный ущерб в размере 90 000 рублей.

Он же, не позднее 25 марта 2019 года, находясь в Адрес , умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети Интернет объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерения и возможности исполнять свои обязательства, не позднее 25 марта 2019 года при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет и приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram, приискал неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, предоставивших за вознаграждение реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств и последующей передачи их ФИО1

25 марта 2019 года в 09 часов 26 минут ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: Адрес , используя ноутбук, разместил в сети Интернет на сайте предприятий и организаций, работающих на аграрном рынке www.furazh.ru, объявление, содержащее ложные сведения о продаже зерновых культур, указав при этом контактный номер телефона +Номер .

26 марта 2019 года около 13 часов ФИО7 №2, на основании Приказа Номер от 01 июля 2018 года являющийся генеральным директором Данные изъяты, находясь в Адрес , будучи заинтересованным в приобретении зерновых культур, позвонил на указанный в объявлении абонентский номер +Номер и ФИО1, представившись вымышленным именем «Данные изъяты», вводя ФИО7 №2 в заблуждение, заранее не имея намерений и возможности выполнять взятые на себя обязательства, подтвердил возможность продажи ему пшеницы по 7 500 рублей за 1 тонну продукции, при условии погрузки до 17 часов этого же дня. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 позвонил ФИО7 №2, используя абонентский номер +Номер и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Данные изъяты», представившись вымышленным именем «Данные изъяты», сообщил ложные сведения о наличии грузовых машин для перевозки зерна. 

Далее, 27 марта 2019 около 15 часов ФИО1, продолжая свои преступные действия, представляясь вымышленным именем «Данные изъяты», в ходе телефонного разговора с ФИО7 №2 путем обмана заключил с последним устное соглашение о продаже Данные изъяты» пшеницы в количестве 250 тонн, предоставив реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств. 

Будучи введенным в заблуждение, ФИО7 №2 проследовал к банкомату Данные изъяты» Номер , расположенному в торговом центре «Данные изъяты» по адресу: Адрес , где 27 марта 2019 года в период с 13 часов 39 минут до 13 часов 42 минут он осуществил операции по зачислению денежных средств Данные изъяты» в размере 150 000 рублей на свою банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 25 января 2016 года в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: г.Адрес .

Затем ФИО7 №2, действуя по указанию ФИО1, представляющимся в телефонном разговоре «Андреем», используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное в его сотовом телефоне с абонентским номером +Номер , осуществил операции по переводу денежных средств, а именно: в 14 часов 15 минут - в сумме 40 000 рублей, в 14 часов 16 минут - в сумме 40 000 рублей, в 14 часов 30 минут - в сумме 35 000 рублей и в 14 часов 31 минуту - в сумме 35 000 рублей, с вышеуказанной банковской карты Номер с банковским счетом Номер , открытым 25 января 2016 года в отделении Данные изъяты» Номер , расположенном по адресу: гДанные изъяты, на банковскую карту Номер с банковским счетом Номер , открытым 19 ноября 2018 года в дополнительном офисе Данные изъяты, расположенном по адресу: Адрес -д на имя ФИО14, которые ФИО1 получив от неустановленного в ходе следствия лица, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению, не выполнив своих устных обязательств по продаже пшеницы, причинив своими действиями Данные изъяты материальный ущерб в размере 150 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, признал полностью, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний по существу предъявленного ему обвинения отказался.

Будучи допрошенным на этапе предварительного следствия в качестве подозреваемого 16.04.2020 года, 06.07.2020 года (том № 2 л.д. 31-37, 42-45) и в качестве обвиняемого 15.07.2020 года (том № 3 л.д. 143-151), ФИО1 дал следующие показания.

По факту мошеннических действий в отношении ФИО4 А.П. ФИО1 показал, что в начале июня 2018 года, более точной даты не помнит, он в связи с трудной жизненной ситуацией разработал план хищения чужих денежных средств, путем размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже зерновой продукции, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Для реализации преступного умысла он в Адрес на рынке у неизвестного ему мужчины приобрел две сим-карты оператора сотовой связи Данные изъяты» с абонентскими номерами Данные изъяты. Кроме того, в сети «Интернет» в «мессенджере» «Данные изъяты» он у неизвестного лица приобрел реквизиты банковской карты Данные изъяты» Номер , на которую в последующем должны были поступать денежные средства, полученные путем обмана. По его просьбе последний привязал банковскую карту к абонентскому номеру Данные изъяты, чтобы видеть поступление денежных средств. Также, для совершения преступлений Ионашку приобрел мобильный телефон на две сим-карты для удобства принятия звонков, который у него не сохранился.

02 июня 2018 года он с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , с личного ноутбука, который имел доступ к сети «Интернет», на сайте продаж «Данные изъяты» разместил объявление о продаже «фуражной» пшеницы по цене 5000 рублей за 1 тонну продукции. В тексте объявления он указал вымышленные данные продавца «Данные изъяты» и контактный абонентский Номер . Не оспаривал, что при размещении объявления он скачивал на компьютер приложение «VPN», которое позволяло подменять ip-адрес, чтобы было сложно его отследить.

02 июня 2018 года около 14 часов 00 минут на абонентский Номер ему позвонил ранее незнакомый житель г. ФИО4, который высказал намерение приобрести у него «фуражную» пшеницу на сумму 150 000 рублей. В ходе телефонного разговора он представился именем Данные изъяты, сообщил, что находится в Адрес в Адрес , занимается фермерским хозяйством и подтвердил, что у него в наличии имеется товар, указанный в объявлении, и он готов его ФИО4 продать. В ходе телефонного разговора Ионашку изменил свой голос, а именно сделал его грубее, что бы казаться старше. Никаких технических средств при этом он не использовал. Голос он изменял для того, чтобы в дальнейшем снова звонить покупателю и представляться водителем грузовой машины. При этом ни реальной возможности, ни намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже ФИО4 «фуражной пшеницы» Ионашку не имел. В ходе телефонного разговора Ионашку, сославшись на тяжелую жизненную ситуацию и потребность в деньгах для лечения родственника, убедил ФИО4 в том, что он выставил на продажу зерновую продукцию по цене, ниже рыночной. ФИО4 обещал подумать над данным предложением. Примерно через 10-15 минут Ионашку, используя абонентский Номер , сам перезвонил ФИО4 А., вновь представился ему Данные изъяты и в ходе последующих, инициированных им, неоднократных телефонных переговоров, продолжал убеждать последнего в выгодности приобретения у него зерновых культур, настаивал на срочности, получив в итоге согласие последнего приобрести у него указанный в объявлении товар на сумму 150000 рублей. Оплату ФИО4, согласно достигнутой между ними договорённости, должен был осуществить переводом на банковскую карту Данные изъяты» Номер , реквизиты которой Ионашку направил потерпевшему путем смс-сообщения. Затем, несколькими переводами Ионашку от ФИО4 поступили денежные средства в общей сумме 150 000 рублей. Они договорились, что за товаром ФИО4 приедет в Адрес , после чего Ионашку прекратил общение с потерпевшим, а сим-карты, использованные для ведения с ним телефонных переговоров, выбросил. 

Похищенные вышеуказанным способом денежные средства в сумме в 150000 рублей он получил в Адрес от неизвестного ему лица, предоставившего реквизиты банковской карты, при этом 10 000 рублей из этой суммы он передал последнему в качестве вознаграждения. Похищенные у ФИО4 путем обмана денежные средства Ионашку потратил на личные нужды.

По факту мошеннических действий в отношении ФИО7 №1 ФИО1 показал, что в начале декабря 2018 года у него сложилась тяжелая жизненная ситуация и ему не хватало денежных средств на проживание, в связи с чем он решил совершить хищение чужих денежных средств, путем размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже зерновой продукции, которой у него не было. Для реализации преступного умысла он в Адрес на рынке у неизвестного ему мужчины приобрел две сим-карты оператора сотовой связи Данные изъяты. Кроме того, в сети «Интернет» в «мессенджере» «Данные изъяты» он у неизвестного лица приобрел реквизиты банковской карты Данные изъяты» Номер , на которую в последующем должны были поступать денежные средства, полученные путем обмана. По его просьбе последний привязал банковскую карту к абонентскому номеру Данные изъяты, чтобы видеть поступление денежных средств. Также, для совершения преступления у Ионашку имелся мобильный телефон на две сим-карты для удобства принятия звонков, который у него не сохранился.

06.12.2018 года примерно в 10 часов 46 минут он с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , с личного ноутбука, который имел доступ к сети «Интернет», на сайте продаж Данные изъяты разместил объявление о продаже ячменя. В тексте объявления он указал вымышленную фамилию продавца и контактный абонентский Номер . Не оспаривал, что при размещении объявления он скачивал на компьютер приложение «VPN», которое позволяло подменять ip-адрес, чтобы было сложно его отследить.

В тот же день, то есть 06.12.2018 года примерно в 12 часов 00 минут ему поступил звонок на абонентский Номер с абонентского номера Данные изъяты. По телефону к нему обратился ранее незнакомый ФИО7 №1, пояснил, что звонит по объявлению и высказал намерение приобрести у него ячмень в количестве 72 тонн по цене 9000 рублей за 1 тонну. В ходе телефонного разговора Ионашку представился именем ФИО6, сообщил, что он занимается фермерским хозяйством и подтвердил, что у него в наличии имеется 200 тонн ячменя, и он готов его продать ФИО28. При этом ни реальной возможности, ни намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже ФИО28 ячменя Ионашку не имел. В ходе телефонного разговора Ионашку изменил свой голос, сделав его грубее, что бы казаться старше. Никаких технических средств при этом он не использовал. Голос он изменял для того, чтобы в дальнейшем снова звонить покупателю и представляться водителем грузовой машины. 

В ходе последующих телефонных переговоров ФИО28 предложил Ионашку осуществить погрузку, но тот отказался, снизив цену до 8500 рублей за 1 тонну с условием предоплаты 317 000 рублей, о чем они заключили со ФИО28 устное соглашение. Узнав от ФИО28 о его намерении искать водителей с машиной для грузоперевозки ячменя, Ионашку, используя приобретенный им для совершения преступления абонентский Номер , позвонил с него ФИО28, представился вымышленным именем Данные изъяты, заверил, что он находится поблизости в Адрес и предложил услуги автоперевозки по цене 1000 рублей за 1 тонну зерновых культур. В ходе данного телефонного разговора он голос не изменял, никаких обязательств по грузоперевозке исполнять не собирался. ФИО28 на его предложение согласился и они договорились, что расчет будет произведен по прибытии автомобиля с грузом в Адрес . После данного разговора ФИО28 сам перезвонил Ионашку на абонентский Номер , сообщил, что нашел машину для перевозки 72 тонн ячменя и выразил готовность перевести Ионашку аванс по факту погрузки в машину предлагаемого к продаже ячменя. Для того, чтобы убедить ФИО28 в реальности исполнения обязательств по поставке зерновых культур, Ионашку примерно через 1 час или 1,5 часа позвонил ФИО31 с абонентского номера Данные изъяты вновь представился именем Данные изъяты и заверил в том, что ячмень хорошего качества и уже погружен в автомашину. Затем, от ФИО28 ему поступил звонок на номер продавца Данные изъяты в ходе разговора Ионашку подтвердил информацию, которую сообщал потерпевшему от имени водителя. После чего Ионашку прислал ФИО28 реквизиты банковской карты Данные изъяты» Номер , приобретенной им для совершения хищения и подключенной к абонентскому номеру Данные изъяты

В тот же день, то есть 06 декабря 2018 года, в период времени примерно с 17 часов 53 минут до 20 часов 27 минут, Ионашку от ФИО28 несколькими переводами на счет вышеуказанной банковской карты Данные изъяты» поступили денежные средства в общей сумме 217 000 рублей, транзакции которых посудимый видел в смс-сообщениях. Поступления денежных средств происходили с двух карт, о чем его заранее предупредил ФИО28. После этого, 07.12.2018 года примерно в 10 часов 00 минут Ионашку вновь созвонился со ФИО28 и убедил его, что он готовит товарные накладные и договор купли-продажи. В тот же день, примерно в 13 часов 40 минут Ионашку по телефону от имени продавца ячменя сообщил ФИО28, что машины с грузом выехали. Аналогичную информацию Ионашку сообщил потерпевшему через некоторое время от имени водителя Олега. Затем ФИО28 перевел ФИО27 на банковскую карту Данные изъяты» Номер денежные средства в размере 100 000 рублей двумя платежами, а всего перечислил ему в качестве аванса за поставку ячменя 317 000 рублей.

В течение 08.12.2018 года Ионашку в ходе неоднократных телефонных переговоров со ФИО28 от имени водителя О. сообщал ему ложную информацию о том, что груз в пути, после чего Ионашку перестал выходить с ним на связь. Похищенные вышеуказанным способом денежные средства в сумме в 317000 рублей он получил в Адрес от неизвестного ему лица, предоставившего реквизиты банковской карты, при этом 10 000 рублей из этой суммы он передал последнему в качестве вознаграждения. Похищенные у ФИО28 путем обмана денежные средства Ионашку потратил на личные нужды.

По факту мошеннических действий в отношении ФИО7 №4 А.Е. показал, что в начале января 2019 года у него сложилась тяжелая жизненная ситуация и ему не хватало денежных средств на проживание, в связи с чем он решил совершить хищение чужих денежных средств, путем размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже зерновой продукции, которой у него не было. Для реализации преступного умысла он в Адрес на рынке у неизвестного ему мужчины приобрел две сим-карты с абонентскими номерами Данные изъяты, принадлежащими операторам сотовой связи Данные изъяты». Кроме того, в сети «Интернет» в «мессенджере» «Данные изъяты» он у неизвестного лица приобрел реквизиты банковской карты Данные изъяты» Номер , на которую в последующем должны были поступать денежные средства, полученные путем обмана. По его просьбе последний привязал банковскую карту к абонентскому номеру Данные изъяты чтобы видеть поступление денежных средств. Также для совершения преступления у Ионашку имелся мобильный телефон на две сим-карты для удобства принятия звонков, который у него не сохранился.

17.01.2019 года примерно в 10 часов 06 минут он с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , с личного ноутбука, который имел доступ к сети «Интернет», на сайте продаж «Данные изъятыru» разместил объявление о продаже колотой кукурузы по цене 5000 рублей за 1 тонну. В тексте объявления он указал вымышленную фамилию и имя продавца ФИО3 и контактный абонентский Номер . Не оспаривал, что при размещении объявления он скачивал на компьютер приложение «VPN», которое позволяло подменять ip-адрес, чтобы было сложно его отследить.

В тот же день, то есть 17.01.2019 года примерно в 12 часов 00 минут, на абонентский Номер ему поступило смс-сообщение от предполагаемого покупателя, как позже ему стало известно - ФИО7 №4, из текста которого усматривалось намерение последнего приобрести колотую кукурузу. После чего Ионашку перезвонил ФИО7 №4 с абонентского номера Данные изъяты, представился вымышленным именем Олег, сообщил ФИО7 №4, что примерно 2 года назад они вместе работали - возили зерновую продукцию и поинтересовался наличием работы для него. Однако ФИО7 №4 ответил ему отказом.

Через некоторое время Ионашку позвонил ФИО7 №4 с абонентского номера Данные изъяты, который он указывал в объявлении, представился продавцом под вымышленным именем ФИО3, при этом изменил свой тембр голоса, создавая вид мужчины в возрасте. В ходе телефонного разговора они договорились с ФИО7 №4 о продаже последнему указанной в объявлении колотой кукурузы на сумму 170000 рублей по цене 4000 рублей за 1 тонну, которой в действительности у Ионашку не было. Согласно договоренности ФИО7 №4 должен был внести предоплату за товар в сумме 90 000 рублей, перечислив их на банковскую карту продавца Данные изъяты». Затем Ионашку сообщил ФИО7 №4 об отсутствии у него машин для грузоперевозки. После чего ФИО7 №4 перезвонил на абонентский Номер , по которому Ионашку ранее звонил ему, представляясь водителем Олегом. В ходе разговора они договорились об оказании Ионашку, выступающим в роли водителя Данные изъяты, услуг автоперевозки груза (колотой кукурузы) от продавца, указанного в объявлении под именем ФИО3, для ФИО7 №4. В течение дня 21.01.2019 года Ионашку продолжал неоднократно созваниваться с ФИО7 №4, выступая то от имени водителя, то от имени продавца, убеждая его в реальности исполнения обязательств по продаже ему вышеуказанных зерновых культур и их погрузке для отправки потерпевшему. В тот же день ФИО7 №4, не подозревая о преступном умысле Ионашку, перевел ему в качестве аванса за поставку колотой кукурузы 90 000 рублей онлайн-переводом на банковскую карту Номер . Убедившись в поступлении денежных средств, Ионашку перестал выходить с ФИО7 №4 на связь, сим-карты уничтожил. Похищенные вышеуказанным способом денежные средства в сумме 90 0000 рублей Ионашку получил в Адрес от неизвестного ему лица, предоставившего реквизиты банковской карты, при этом 10 000 рублей из этой суммы он передал последнему в качестве вознаграждения. Похищенные у ФИО7 №4 путем обмана денежные средства Ионашку потратил на личные нужды.

По факту мошеннических действий в отношении Данные изъяты» ФИО1 показал, что в середине марта 2019 года у него сложилась тяжелая жизненная ситуация и ему не хватало денежных средств на проживание, в связи с чем он решил совершить хищение чужих денежных средств, путем размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже зерновой продукции, которой у него не было. Для реализации преступного умысла он в Адрес на рынке у неизвестного ему мужчины приобрел две сим-карты оператора сотовой связи Данные изъяты. Кроме того, в сети «Интернет» в «мессенджере» «Telegram» он у неизвестного лица приобрел реквизиты банковской карты Данные изъяты» Номер , на которую в последующем должны были поступать денежные средства, полученные путем обмана. По его просьбе последний привязал банковскую карту к абонентскому номеру Данные изъяты, чтобы видеть поступление денежных средств. Также, для совершения преступления у Ионашку имелся мобильный телефон на две сим-карты для удобства принятия звонков, который у него не сохранился.

25.03.2019 года примерно в 09 часов 26 минут он с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, находясь по месту своего жительства, по адресу: Адрес , с личного ноутбука, который имел доступ к сети «Интернет», на сайте продаж «Данные изъяты» разместил объявление о продаже пшеницы по цене 7500 рублей за 1 тонну. В тексте объявления он указал вымышленное имя продавца Данные изъяты и контактный абонентский Номер . Не оспаривал, что при размещении объявления он скачивал на компьютер приложение «VPN», которое позволяло подменять ip-адрес, чтобы было сложно его отследить.

26.03.2019 года примерно в 13 часов 00 минут ему поступил звонок на абонентский Номер . По телефону к нему обратился ранее незнакомый ФИО7 №2, пояснил, что звонит по объявлению и высказал намерение приобрести у него пшеницу по цене 7500 рублей за 1 тонну. В ходе телефонного разговора Ионашку представился именем Данные изъяты, сообщил, что он находится в Адрес в Адрес , сослался на то, что ему срочно нужны деньги и он готов продать ФИО7 №2 пшеницу по низкой цене при условии, что тот сможет пригнать автомашину для погрузки до 17 часов 00 минут. При этом ни реальной возможности, ни намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже ФИО7 №2 пшеницы Ионашку не имел. После чего Ионашку перезвонил на номер телефона ФИО7 №2 с абонентского номера Данные изъяты, приобретенного им для совершения преступления, представился вымышленным именем Олег – водителем грузовой автомашины. В ходе разговора Ионашку сообщил ФИО7 №2 ложную информацию о том, что когда-то якобы он работал на него и сейчас нуждается в работе, тем самым вошел в доверие к ФИО7 №2. В ходе последующих телефонных разговоров 26-27 марта 2019 года они договорились об оказании ФИО7 №2 Ионашку, выступающим в роли водителя О., услуг автоперевозки груза (пшеницы) от продавца, указанного в объявлении под именем Данные изъяты. 

27.03.2019 года примерно в 15 часов 00 минут ФИО7 №2 сам перезвонил на абонентский номер, указанный в объявлении о продаже пшеницы. В ходе разговора Ионашку обязался поставить ФИО7 №2 250 тонн пшеницы с предоплатой 150 000 рублей. Сумму предоплаты ФИО7 №2 перевел Ионашку в тот же день онлайн-переводом на банковскую карту Данные изъяты» Номер . Убедившись в поступлении денежных средств, Ионашку перестал выходить с ФИО7 №2 на связь, сим-карты уничтожил. Похищенные вышеуказанным способом денежные средства в сумме 150 0000 рублей Ионашку получил в Адрес от неизвестного ему лица, предоставившего реквизиты банковской карты, при этом 10 000 рублей из этой суммы он передал последнему в качестве вознаграждения. Похищенные путем обмана ФИО7 №2 денежные средства Ионашку потратил на личные нужды.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 ранее данные им на предварительном следствии признательные показания об обстоятельствах завладения мошенническим путем денежными средствами потерпевших подтвердил в полном объеме. О содеянном сожалел, раскаивался.

Приведенные ФИО1 на этапе предварительного следствия обстоятельства совершения преступлений подтверждаются также его заявлениями о явке с повинной от 16.04.2020 года, в которых он добровольно сообщал о том, что в 2018-2019 гг. он умышленно размещал на сайтах объявлений аграрного рынка «Данные изъяты объявления, содержащие ложные сведения о продажах зерновых культур, которые продавать не собирался, и впоследствии путем обмана под предлогом предоплаты за товар завладел принадлежащими потерпевшим денежными средствами (том № 1 л.д. 180, 186, 192, 198). 

Нарушений норм УПК РФ, которые повлияли бы на допустимость и достоверность протоколов следственных действий с участием ФИО1 не допущено, поскольку они получены с соблюдением требований ст.ст. 46, 47, 189 УПК РФ. Как видно из материалов дела, процессуальные права подозреваемого и обвиняемого ФИО1 своевременно разъяснялись, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себя, а также разъяснялась возможность использования данных им показаний в качестве доказательств по уголовному делу и при отказе от них. Установлено, что приведенные выше показания на следствии ФИО1 давал по собственному желанию, в присутствии защитников, то есть в обстановке, исключающей возможность незаконного воздействия на него. Правильность сведений в протоколах следственных действий с его участием подсудимый удостоверил своей подписью.

Приведенные в приговоре заявления о явке с повинной ФИО1 делал также добровольно, приводил в них такие детали происшедшего, которые на тот момент не были известны сотрудникам оперативных подразделений и следствию. Нарушений норм УПК РФ, которые повлияли бы на допустимость и достоверность заявлений подсудимого о преступлениях суд по делу также не усматривает.

Достоверность показаний ФИО1 на этапе предварительного следствия у суда сомнений не вызывает, поскольку оснований для самооговора не имелось и об этом до судебного заседания подсудимым и его защитником не заявлялось, его показания последовательны, подробны, непротиворечивы, соотносятся с установленными судом фактическими обстоятельствами уголовного дела, подтверждаются иными исследованными доказательствами, а потому берутся судом за основу при вынесении приговора. 

Вина ФИО1 в совершении преступлений установлена и подтверждена совокупностью иных собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, протоколами следственных действий, заключениями экспертов, в которых отражены все обстоятельства противоправной деятельности подсудимого.

Доказательствами, подтверждающими совершение ФИО1 мошенничества в отношении потерпевшего ФИО4 А.П., являются также:

Из показаний потерпевшего ФИО4 А.П. на этапе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 209-210, 211-213), следует, что с 01 июня 2018 года он временно проживал в г. Пенза, занимался оптовой торговлей зерновыми культурами, покупал и перепродавал зерно. 02 июня 2018 года в сети интернет на одном из специализированных сайтов, на котором размещаются объявления об оптовых продажах, - «Данные изъяты», о нашел объявление о продаже зерновой продукции «фуражной» пшеницы, весом 250 тон на общую сумму 1 250 000 рублей. Данное объявление его заинтересовало и он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона - Данные изъяты продавцу по имени «Данные изъяты». В ходе разговора продавец-мужчина, как ему показалось в возрасте около 40 лет, подтвердил актуальность объявления и возможность продажи ФИО2 зерна на сумму 1 500 00 рублей. Продавец пояснил, что он находится в Адрес , ему очень срочно нужны деньги на лечение родственника, поэтому он выставляет цену за 1 тонну пшеницы ниже рыночной цены. Цена была действительно очень низкая и вызывала сомнение, поэтому ФИО4 взял «паузу», чтобы подумать и положил трубку. Через некоторое время продавец перезвонил ему сам, настаивал на покупке. Речь шла буквально о нескольких часах, в течение которых необходимо было перевести определенную сумму на его счет. ФИО4 сомневался в покупке, однако продавец настаивал на срочности, заявил, что у него уже есть покупатель и если потерпевший не переведет ему сумму до определенного времени, он продаст пшеницу другому лицу. В ходе разговора мужчина вел себя уверенно, создавалось впечатление, что у него действительно есть зерновая продукция, которую он готов продать. В итоге ФИО4 договорился с продавцом о переводе 150 000 рублей на банковскую карту последнего, передача оставшейся суммы в том же размере должна была состояться при их личной встрече в Адрес . При этом свой адрес ФИО26 ему не назвал, сообщил, что по прибытии он ему позвонит и в ходе телефонного разговора сообщит более точный адрес. В тот же день Данные изъяты в смс-сообщении переслал ФИО4 фотографию банковской карты Данные изъяты» Номер , на которую последний и перевел со своей банковской карты Данные изъяты» банковская карта Номер денежные средства в сумме 150 000 рублей тремя платежами: суммами 120 000 рублей, 20 000 рублей и 10 000 рублей. В тот же день ФИО4 выехал из ФИО4 в Воронеж для встречи с продавцом. На полпути мужчина, который представился Данные изъяты, перестал выходить на связь. ФИО4 понял, что его обманули, вернулся в г. Адрес , где и обратился с заявлением о преступлении в полицию. В результате преступления ему был причинен имущественный ущерб в сумме 150 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составлял около 40 000 рублей, иного дохода он не имел. В письменном заявлении потерпевший ФИО4 А.П. на назначении подсудимому строгого наказания не настаивал, указал, что последний принес ему извинение в содеянном, добровольно возместил причинённый ему материальный ущерб, претензий к подсудимому он не имеет.

Изложенное подтверждается распиской потерпевшего ФИО4 А.П. от 12.06.2020 года, согласно которой он получил от ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет возмещения материального ущерба от преступления, претензий к нему не имеет (том Номер л.д. 215).

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами: 

- заявлением потерпевшего ФИО4 А.П. в Отдел полиции Номер УМВД России по г. Адрес (КУСП Номер от 03.06.2018 года), в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий неустановленного лица, в результате которых последнему на счет банковской карты 4276 4500 3198 3717 им были перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей (том № 1 л.д. 93);

- информацией Данные изъяты» от 10.06.2020 года, из которой следует что банковская карта Номер (счет Номер ), открыта в Данные изъяты на имя ФИО7 №3 (том № 2 л.д. 226);

- сообщением Данные изъяты» от 21.08.2018 года Номер , согласно которому банковская карта Номер , лицевой счет Номер , зарегистрирована 27.10.2016 г. в Омском отделении Номер Данные изъяты (Адрес ) на имя ФИО8. Карта действующая. По карте Номер совершены следующие операции: 

1) 02.06.2018 года в 16:26:08, сумма 120 000 руб., способ Сбербанк Онлайн, детали операции зачисление с карты Данные изъяты; 

2) 02.06.2018 года в 16:28:25, сумма -60 000 руб., способ АТМ Данные изъяты, детали операции получение наличных; 

3) 02.06.2018 года в 16:29:19, сумма -60 000 руб., способ АТМ Данные изъяты, детали операции получение наличных; 

4) 02.06.2018 года в 16:49:01, сумма 20 000 руб., способ Данные изъяты, детали операции зачисление с карты Данные изъяты; 

5) 02.06.2018 года в 17:01:38, сумма 20 000 руб., способ АТМ Данные изъяты, детали операции получение наличных; 

6) 02.06.2018 в 17:04:58, сумма 10 000 руб., способ Данные изъяты», детали операции зачисление с карты Данные изъяты (том Номер л.д. 47);

- сообщением Данные изъяты» от 23.06.2020 года, согласно которому по банковской карте Номер , выданной на имя ФИО4 А.П., совершены следующие операции: 

1) 02.06.2018 года в 16:26 по карте Номер , счет Номер , перевод денежных средств в сумме 120 000 руб., на карту Номер ;

2) 02.06.2018 года в 16:49 по карте Номер , счет Номер , перевод денежных средств в сумме 20 000 руб., на карту Номер ;

3) 02.06.2018 года в 17:04 по карте Номер , счет Номер , перевод денежных средств в сумме 10 000 руб., на карту Номер (том Номер л.д. 25, 28-29);

- сообщением Данные изъяты» исх. Номер от 10.06.2020 года, в соответствие с которым объявление автора «Данные изъяты», E-mail: Данные изъяты о продаже пшеницы и ячменя фураж срочно по цене 5 000 рублей, было размещено 02.06.2018 года в Данные изъятытом Номер л.д. 5);

- сообщением Данные изъяты» исх. Номер от 19.05.2020 года, согласно которому абонентский Номер принадлежит ФИО1, Дата г.р., дата активации Дата в 14:58:09, закрыт Дата (том Номер л.д. 232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.07.2020 года, в соответствии с которым с участием А.Е. был осмотрен ответ из Данные изъяты» Номер от 16.06.2020 года, с приложенным к нему CD-R диском с транзакциями по балансу учетной записи «Данные изъяты» Номер , содержащими информацию о поступлении денежных средств: 

1) 05.06.2018 года в 01:21:53, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

2) 05.06.2018 года в 01:23:31, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб. 

3) 05.06.2018 года в 01:27:56, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 14 000 руб.

4) 05.06.2018 года в 01:38:52, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

5) 05.06.2018 года в 01:56:42, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

6) 05.06.2018 года в 01:58:06, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

7) 05.06.2018 года в 01:59:41, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

8) 05.06.2018 года в 02:05:12, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 15 000 руб.

9) 05.06.2018 года в 02:07:21, терминал Qiwi Номер , адрес терминала: Адрес , сумма 3 000 руб (том № 3 л.д. 47-50, 56).

Доказательствами, подтверждающими совершение ФИО1 мошенничества в отношении потерпевшего ФИО7 №1, являются также:

Из показаний потерпевшего ФИО7 №1 на этапе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 219-220, 221-223), следует, что Дата на сайте Данные изъятыru он нашел объявление о продаже ячменя по привлекательной цене, которое было размещено по электронному адресу: Данные изъяты. В объявлении были указаны данные продавца - ФИО6 и его контактный номер телефона Номер . В тот же день ФИО7 №1 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ответил неизвестный ему ранее мужчина, по голосу в возрасте более 60 лет, который представился ему ФИО6. Продавец пояснил, что у него имеется крестьянско-фермерское хозяйство в Адрес , главой которого он является, и в данный момент ему необходимо срочно продать 200 тонн ячменя. Они договорились о том, что ФИО7 №1 приобретет у ФИО6 ячмень в объеме 72 тонны по цене 9000 рублей за одну тонну. При этом ФИО6 предложил ФИО28 осуществить погрузку товара 06.12.2018 года и снизил цену до 8500 рублей за тонну. Кроме этого, условием сделки было перечисление ФИО28 в качестве аванса денежных средств в сумме 317 000 рублей. На все эти условия ФИО28 согласился и в тот же день в 12 час. 15 мин. он начал обзванивать перевозчиков зернопродуктов. Примерно в 13 час. 00 мин. ему с абонентского номера Номер перезвонил мужчина по имени Олег, пояснил, что находится в Адрес , в 11 км от места в Адрес , откуда необходимо забрать груз, и предложил свои услуги автоперевозки зерна. С Олегом они договорились о стоимости перевозки 1000 рублей за тонну, расчет договорились произвести по прибытии груза в Адрес . О наличии транспорта для перевозки ФИО28 сообщил продавцу зерна ФИО6 в ходе телефонного звонка, оговорившись с ним о перечислении аванса после погрузки первого автомобиля. В 17 час. 30 мин. ФИО28 позвонил водитель Олег, подтвердил факт прибытия на место погрузки и надлежащее качество приобретаемого ячменя. Через некоторое время на телефон ФИО28 пришло смс-сообщение с номера телефона продавца ячменя ФИО6 с номером карты Данные изъяты» Номер , куда следовало перечислить сумму аванса за ячмень. В 20 час. 15 мин. 06.12.2018 года ФИО28 вместе со своей супругой ФИО5 №1 с сотового телефона, в котором установлено приложение «Сбербанк онлайн», с карты банка Данные изъяты» Номер осуществил перевод тремя платежами: 1 000 рублей, 75 000 рублей, 32 500 рублей, а всего 108 500 рублей. Оставшуюся сумму аванса, а именно 208 500 рублей, ФИО28 перевел Дата на вышеуказанную банковскую карту Данные изъяты» Номер с банковской карты банка «Данные изъяты» Номер через мобильное приложение, установленное в сотовом телефоне двумя переводами он перевел денежные средства в сумме 75000 рублей и 25000 рублей, а всего 100 000 рублей. В общей сложности он перевел денежные средства в сумме 317000 рублей за зерновую продукцию – аванс. Выезд автомобилей с грузом из Адрес согласно договоренности ФИО28 с ФИО6 должен был произойти на следующий день, после фактического поступления суммы аванса на счет продавца. 07.12.2018 года в 10 час. 00 мин. ФИО6 в ходе телефонного разговора подтвердил намерение составить накладные на груз и договор купли-продажи зерна, и направить их ФИО28 электронной почтой. В тот же день около 15 час. 00 мин. ФИО6, а затем и водитель Олег в ходе телефонных разговоров подтвердили ФИО28, что автомобили с ячменем выехали к нему. Последний разговор с водителем состоялся у ФИО28 08.12.2018 года около15 час. 00 мин., водитель подтвердил, что находится в пути. После этого, 08.12.2018 года и 09.12.2018 года связаться с продавцом и водителем оказалось невозможным, их телефоны были отключены, оплаченный груз к ФИО28 не прибыл. ФИО28 понял, что его обманули и обратился в полицию. В результате преступления ему был причинен имущественный ущерб в сумме 317 000 рублей, который ему полностью возмещен ФИО1, на назначении подсудимому строгого наказания ФИО7 №1 не настаивал.

Изложенное подтверждается распиской потерпевшего ФИО7 №1 от 30.06.2020 года, согласно которой он получил от ФИО1 денежные средства в сумме 317 000 рублей в счет возмещения материального ущерба от преступления, а также 10 000 рублей в качестве возмещения морального ущерба от преступления (том № 1 л.д. 224).

Из показаний свидетеля ФИО5 №1 от 30.06.2020 года, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 2 л.д. 24-26), следует, что 6-7 декабря 2018 года она передавала своему супругу ФИО7 №1 в пользование две открытые на ее имя банковские карты: карту банка «Авангард» Номер , и карту банка Данные изъяты» Номер . На данные карты ФИО7 №1 внес свои денежные средства в общей сумме 317 000 рублей, которые и перечислил неизвестному ей лицу в качестве аванса за зерновую продукцию, объявление о продаже которой он нашел в сети «Интернет». Впоследствии от супруга ей стало известно, что объявление, по которому он приобретал зерновую продукцию, было выставлено мошенником, а денежные средства в сумме 317 000 рублей у ФИО7 №1 были похищены. 

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами: 

- заявлением потерпевшего ФИО7 №1 в Отдел полиции Номер УМВД России по г. Адрес (КУСП Номер от 10.12.2018 года), в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых у него были похищены денежные средства в сумме 317 000 рублей (том № 1 л.д. 114);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2018 года, согласно которому у свидетеля ФИО5 №1 были изъяты: объявление о продаже зерновых культур, квитанции Данные изъяты №Данные изъяты, выписка по лицевому счету за период с 06.12.2018 по 07.12.2018, перечень операций за период с 06.12.2018 по 07.12.2018, чек по операции «Данные изъяты» Номер года, чек по операции «Данные изъяты» Номер (том № 1 л.д. 116-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.07.2020 года, согласно которому были осмотрены, а затем признаны и приобщены к уголовн6ому делу в качестве вещественных доказательств, следующие документы, изъятые у ФИО5 №1 в ходе осмотра места происшествия 10.12.2018 года:

1. объявление следующего содержания «Данные изъяты». 

2. Перечень операций за период с 06.12.2018 по 07.12.2018 по карте Номер : 

1) перечисление средств 06.12.2018 20:22:13 Карта *Номер Сумма 1,000.00 Данные изъяты;

2) перечисление средств 06.12.2018 20:27:01 Карта *Данные изъяты Сумма 75,000.00 RUR Данные изъяты;

3) перечисление средств 06.12.2018 20:32:38 Карта *Данные изъяты Сумма 32,500.00 RUR Данные изъяты;

4) перечисление средств 07.12.2018 13:48:53 Карта *Данные изъяты Сумма 75,000.00 RUR Данные изъяты;

5) перечисление средств 07.12.2018 13:50:42 Карта Данные изъяты Сумма 25,000.00 RUR Данные изъяты.

3. Квитанции банка Данные изъяты»:

1) квитанция Данные изъяты» Номер от 06.12.2018 время 20:22 Сумма перевода (руб.) 1000.00. Карта списания Данные изъяты Карта зачисления Данные изъяты;

2) квитанция Данные изъяты» Номер от 06.12.2018 время 20:27 Сумма перевода (руб.) 75000.00. Карта списания Данные изъяты Карта зачисления Данные изъяты;

3) квитанция Данные изъяты» Номер от 07.12.2018 время 13:50 Сумма перевода (руб.) 25000.00. Карта списания Данные изъяты Карта зачисления Данные изъяты;

4) квитанция Данные изъяты» Номер от 07.12.2018 время 13:48 Сумма перевода (руб.) 75000.00. Карта списания Данные изъяты Карта зачисления Данные изъяты;

5) квитанция Данные изъяты» Номер от 06.12.2018 время 20:32 Сумма перевода (руб.) 32500.00. Карта списания Данные изъяты Карта зачисления Данные изъяты.

4. Выписка по лицевому счету Номер с 06.12.2018 года по 07.12.2018 год, содержит информацию по операциям:

1) Данные изъяты Перевод с карты на карту 1 000.00|;

2) Данные изъяты Перевод с карты на карту 32 500.00|;

3) Данные изъяты13 Перевод с карты на карту 75 000.00|;

4) Данные изъяты Перевод с карты на карту 25 000.00|;

5) Данные изъяты13 Перевод с карты на карту 75 000.00|.

5. Чеки по операциям №№ Данные изъяты:

1) чек по операции «Данные изъяты» Номер , дата операции 06.12.2018, время операции (мск): 18:54:31, отправитель: Данные изъяты Получатель; № карты: Данные изъяты Сумма операции: 49500.00р;

2) чек по операции «Данные изъяты» Номер , дата операции 06.12.2018, время операции (мск): 17:53:01, отправитель: Данные изъяты Сумма операции: 59000.00 р. (том № 1 л.д. 120-125, 126-135); 

- сообщением Данные изъяты» Номер -Данные изъяты от 18.12.2018, согласно которому банковская карта Номер , лицевой счет Номер , зарегистрирована 29.09.2018 года в отделении Данные изъяты (Адрес ) на имя ФИО35 Дата г.р.. По данной банковской карте были совершены следующие операции: 

- 06.12.2018 года в 17:53:01 перевод с карты Номер (владелец ФИО5 №1 Дата г.р., Данные изъяты) в сумме 59000 руб.; 

- 06.12.2018 года в 17:58:03 выдача наличных АТМ Номер (Адрес ) в сумме 59000 руб.; 

- 06.12.2018 года в 18:54:31 перевод с карты Номер (владелец Данные изъяты) на сумму 49500 руб.; 

-06.12.2018 года в 19:02:30 выдача наличных Данные изъяты (Адрес ) в сумме 49000 руб.; 

- 06.12.2018 года в 20:22:11 перевод Данные изъяты в сумме 1000 руб.;

- 06.12.2018 года 20:26:59 перевод Данные изъяты в сумме 75000 руб.;

- 06.12.2018 года в 20:32:37 перевод Данные изъяты в сумме 32500 руб.;

- 06.12.2018 года в 20:41:31 выдача наличных Данные изъяты (Адрес ) в сумме 41000 руб.;

- 06.12.2018 года в 20:46:59 перевод на карту Номер (владелец Данные изъяты) в сумме 67330 руб. с комиссией 673.30 руб.; 

- 07.12.2018 года в 13:48:51 перевод Данные изъяты в сумме 75000 руб.;

- 07.12.2018 года в 13:50:40 перевод Данные изъяты в сумме 25000 руб.; 07.12.2018 года в 13:57:14 выдача наличных Номер (Адрес ) в сумме 100000 руб. (том № 1 л.д. 139);

- информацией Данные изъяты от 10.06.2020 года, согласно которому Банковская карта Номер (счет Номер ), открыта в отделении Данные изъяты на имя ФИО5 №1. По указанной банковской карте были совершены следующие операции:

- 06.12.2018 года в 17:53 перевод денежных средств в сумме 59000 руб. на карту Номер ;

- 06.12.2018 года в 18:54 перевод денежных средств в сумме 49500 руб. на карту Номер (том № 2 л.д. 226, 228);

- сообщением Данные изъяты. Номер от 12.07.2020 года, в соответствии с которым лицевой счет Номер открыт 15.02.2017 года в отделении Номер , по адресуАдрес , Адрес (том № 3 л.д. 59)

- сообщением Данные изъяты» Номер от 26.06.2020 года, согласно которому банковская карта Номер , счет Номер открыта в офисе банка Номер «Данные изъяты», расположенном по адресу: г. Адрес на имя ФИО5 №1. По указанной банковской карте в период с 06.12.2018 года по 07.12.2020 года были совершены следующие операции:

- 06.12.2018 года в 20:22 перевод с карты № Данные изъяты** **** 5046 в сумме 1 000 руб.

- 06.12.2018 года в 20:27 перевод с карты № Данные изъяты** **** 5046 в сумме 75 000 руб.

- 06.12.2018 года в 20:32 перевод с карты № Данные изъяты** **** 5046 в сумме 32 500 руб.

- 07.12.2018 года в 13:48 перевод с карты № Данные изъяты** **** 5046 в сумме 75 000 руб.

- 07.12.2018 года в 13:50 перевод с карты № Данные изъяты** **** 5046 в сумме 25 000 руб. (том № 3 л.д. 40-42).

Доказательствами, подтверждающими совершение А.Е. мошенничества в отношении потерпевшего ФИО7 №4, являются также:

Из показаний потерпевшего ФИО7 №4 на этапе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 228-229, 232-233), следует, что 21.01.2019 года около 10 часов он на сайте Данные изъяты увидел объявление о продаже колотой кукурузы по цене 5000 рублей за 1 тонну. Данная цена ему показалась привлекательной, в связи с чем он решил приобрести несколько тонн данной кукурузы, чтобы в последующем ее перепродать с целью заработка. В объявлении был указан абонентский номер телефона продавца Номер и имя «Данные изъяты». ФИО7 №4 позвонил по вышеуказанному номеру телефона со своего абонентского номера Данные изъяты, но ему никто не ответил. Тогда он отправил на этот номер смс-сообщение о том, что его заинтересовало объявление. В тот же день в 10 часов 52 минуты с абонентского номера Номер ему перезвонил мужчина, судя по голосу - около 30 лет, представился Данные изъяты. Мужчина обратился к ФИО7 №4 по имени, сказал, что примерно 2 года назад они вместе грузили какой-то груз в Адрес и поинтересовался наличием у ФИО7 №4 для него какой-нибудь работы по перевозке грузов. ФИО7 №4 обещал перезвонить ему, если работа появится. Разговор с Данные изъяты у него автоматически записался в телефоне. Далее в 11 часов 08 минут с абонентского номера Номер , указанного в объявлении о продаже колотой кукурузы, ФИО7 №4 позвонил мужчина, все дальнейшие (кроме первого) разговоры ФИО7 №4 с ним автоматически записались на телефон потерпевшего. Мужчина представился ему ФИО3, подтвердил возможность продать ФИО7 №4 зерно на сумму около 170 000 рублей по цене 4000 рублей за 1 тонну на условиях предоплаты в сумме примерно половины стоимости. ФИО3 также пояснил, что зерно находится в Адрес , однако транспорта для его перевозки у ФИО3 нет. После данного разговора ФИО7 №4 сам перевозил на абонентский Номер водителю, представившемуся ему Данные изъяты, и предложил осуществить перевозку зерна с вышеуказанного адреса. На что водитель Данные изъяты заявил, что знает продавца ФИО3, зарекомендовал его как порядочного человека, с которым он ранее работал и дал согласие на оказание услуг по перевозке кукурузы. У ФИО7 №4 имелись личные накопления в сумме около 40 000 рублей, кроме того у своих родственников он занял еще 50 000 рублей, для предоплаты за кукурузу. В тот же день в банкомате «Данные изъяты», расположенном в р.Адрес в магазине «Данные изъяты», он внес на счет своей банковской карты Данные изъяты» Номер с банковским счетом Номер денежные средства в сумме 90 000 рублей. Оставшиеся 80 000 рублей за кукурузу, ФИО7 №4 собирался перечислить ФИО3 либо передать ему наличными денежн6ыми средствами с водителем Данные изъяты после разгрузки, так как планировал сразу же найти покупателя на кукурузу, владельцев каких-нибудь ферм и разгружать прибывшей груз уже непосредственно своему покупателю. Далее ФИО7 №4 вновь созвонился с ФИО3, подтвердил, что он нашел деньги и готов приобрести у него кукурузу. ФИО3 в процессе разговора сказал, что половину стоимости ФИО7 №4 может перевести ему на банковскую карту, которая привязана к абонентскому номеру телефона, с которого звонил ФИО3. Далее, ФИО7 №4 по телефону дал указание водителю Олегу ехать к ФИО3 для погрузки кукурузы. Спустя некоторое время, ФИО3 в телефонном разговоре подтвердил ФИО7 №4, что машина для погрузки приехала и ее начали загружать. Со слов ФИО3, вес зерна составил больше 40 тонн, в связи с чем по договоренности суммы предоплаты составила 90 000 рублей. 21 января 2019 года около 18 часов ФИО7 №4 посредством установленного в его мобильном телефоне приложения «Сбербанк Онлайн» перевел со счета своей банковской карты Номер на банковскую карту ФИО3 через привязанный к ней абонентский номер телефона Номер , денежные средства в сумме 90 000 рублей. После этого ФИО7 №4 перезвонил ФИО3, который подтвердил получение денег. В дальнейшем связаться с продавцом и водителем оказалось невозможно, их телефоны были выключены, оплаченный груз к ФИО7 №4 не прибыл. ФИО7 №4 понял, что его обманули и обратился в полицию. В результате преступления ему был причинен имущественный ущерб в сумме 90000 рублей. Ущерб является для него является значительным, поскольку на момент совершения преступления постоянного источника дохода он не имел, он и его семья полностью остались без денежных средств, кроме того, он остался должен родственникам сумму около 50 000 рублей, которые он занял для покупки кукурузы. В настоящее время ущерб в сумме 90000 рублей ему полностью возмещен ФИО1, на назначении ему строгого наказания ФИО7 №4 не настаивал.

Изложенное подтверждается распиской потерпевшего ФИО7 №4 от 24.06.2020 года, согласно которой он получил от ФИО1 денежные средства в сумме 90 000 рублей в счет возмещения материального ущерба от преступления, претензий к нему не имеет (том № 1 л.д. 234).

Из показаний свидетеля ФИО5 №2 от 25.05.2019 года, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 2 л.д. 15-16), следует, что 10 апреля 2017 года в отделении Данные изъяты Адрес он оформил на свое имя банковскую карту последние цифры 6650 для личных нужд. Банковская карта постоянно находилась в его пользовании. Примерно 10 января 2019 года он передал данную банковскую карту на время своему сокурснику ФИО11, который планировал временно использовать ее для зачисления денежных средств в целях покупки автомобиля. Также он сообщил последнему пароль от своей банковской карты. 21 января 2019 года ФИО5 №2 пришло смс-сообщение системы «Сбербанк-онлайн» о поступлении на его банковскую карту денежных средств в сумме 90 000 рублей, которые затем были сняты. 23 января 2019 года ФИО5 №2 вновь приходили смс-сообщения сообщение системы «Сбербанк-онлайн» о поступлении и снятии денежных сумм. Со слов ФИО11, это были переводы денежных средств на покупку автомобиля. После 31 января 2019 года сообщения прекратились. О том, что с помощью его банковской карты Данные изъяты» были совершены мошеннические действия ФИО5 №2 не знал.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего ФИО7 №4 в Отдел МВД России по Адрес (КУСП Данные изъяты от 22.01.2019 года), в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий неустановленных лиц при продаже фуражной кукурузы, в результате которых у него были похищены денежные средства в сумме 90 000 рублей (том № 1 л.д. 141);

- сообщением Данные изъяты от 28.01.2019 года, согласно которому по банковской карте Данные изъяты Номер , выпущенной на имя потерпевшего ФИО7 №4, были совершены следующие операции: 21.01.2019 года в 17:24 с банковской карты Номер , счет Номер , осуществлен перевод денежных средств в сумме 90 000 руб. на банковскую карту Номер . Банковская карта Номер Дата транзакции 21.01.2019 года, тип Данные изъяты описание/провайдер Данные изъяты, сумма транзакции 90000 карта/телефон Данные изъяты, данные о втором участнике Данные изъяты, ФИО5 №2, Данные изъяты ( том № 2 л.д. 54-56);

- сообщением Данные изъяты от 28.01.2019 года, в соответствии с которым банковская карта Номер со счетом Номер открыта 10.04.2017 года на имя жителя Адрес ФИО5 №2. По данной банковской карте были совершены следующие операции:

- 21.01.2019 года в 17:24 поступление денежных средств на счет Номер банковской карты Номер в сумме 90 000 руб. с банковской карты Номер ; 

- 21.01.2019 года в 17:34 снятие денежных средств в сумме со счета Номер банковской карты Номер в сумме 90 000 руб., через Данные изъяты (том № 2 л.д. 59-62);

- сообщением Данные изъяты от 25.02.2019 года, согласно которому банковская карта Номер (счет Номер ), открыта 10.04.2017 в дополнительном офисе Номер Данные изъяты на имя ФИО5 №2, услуга мобильный банк 14.01.2019 года в 11:51:14 подключалась к абонентскому номеру Данные изъяты, принадлежащему оператору сотовой связи «Билайн». Платежная карта Номер ; 14.01.2019 года в 11:51:14 подключалась к абонентскому номеру Данные изъяты, принадлежащим оператору сотовой связи «Билайн» (том № 2 л.д. 64);

- информацией Данные изъятыК от Данные изъяты года, согласно которой 21.01.2019 года в период времени с 10:17:34 по 17:26:04 были установлены соединения между абонентами Данные изъяты (том № 2 л.д. 112-114);

- сообщением Данные изъяты» исх. Номер от 12.07.2020 года, согласно которому представлена информация об открытии лицевого счета Номер , открытого Дата в отделении Данные изъяты, по адресу: Адрес (том № 3 л.д. 59);

- информацией Данные изъяты» исх. Номер от 13.03.2019 года, в соответствии с которой установлены данные пользователя ФИО36, мобильный телефон Номер , Дата г.р., указан EДанные изъяты, при регистрации 09.01.2019 года в 09:14. Объявление Номер размещено с Данные изъяты (том № 2 л.д. 158);

- сообщением Данные изъяты» Номер К от 30.08.2019 года, согласно которому Данные изъяты, принадлежит ФИО13, Дата г.Адрес предоставлена по адресу: Адрес , договор Номер от 10.10.2018 года (том № 2 л.д. 160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.07.2020 года, согласно которому был осмотрен, а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, ответ на запрос Данные изъяты» года исх. Номер от 30.04.2019, с приложением CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера Данные изъяты за 21.01.2019, содержащей сведения о соединениях 21.01.2019 года в период времени с 16:48:44 по 19:27:45 между абонентами Данные изъяты (том № 2 т.2 л.д. 128-141, 142-144);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2019 года с фототаблицей, согласно которому в служебном кабинете Номер ОМВД России по Адрес , по адресу: Адрес , с участием ФИО7 №4 был осмотрен принадлежащий ему сотовый телефон марки «ZTE», в ходе которого были изъяты аудиозаписи голосов мужчин, представлявшихся ему при совершении преступления именами «ФИО3» и «О.» (том Номер л.д. 142-143);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06.07.2020 года, согласно которому с участием ФИО1 были прослушаны аудиофайлы Данные изъяты находящиеся на CD-R диске, изъятом 22.01.2019 года у ФИО7 №4 в ходе осмотра места происшествия. Со слов ФИО1, он узнал свой голос в диалогах с потерпевшим и подтвердил как то, что он представлялся ФИО7 №4 водителем грузовой автомашины «О.» и продавцом «ФИО3», так и содержание отображенных на фонограммах разговоров между ними, в результате которых он ввел последнего в заблуждение насчет возможности продажи колотой кукурузы и обманным путем завладел его денежными средствами. CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том № 3 л.д. 90-104, 105-107);

- заключением судебной фонографической экспертизы № Данные изъяты1 от 17.04.2019 года, согласно которому в результате аудитивной, лингвистической и инструментальной частей сравнительного исследования расшифровок телефонных переговоров потерпевшего с лицами мужского пола, представлявшимися ему при совершении преступления именами «ФИО3» (М3) и «О.» (М1), установлено, что голос и речь участников разговоров М1 и М3 принадлежат одному человеку. При этом, диктор во время произношения реплик М3 прибегает к маскировке (преднамеренному изменению голоса, делая его хриплым, неординарным и якобы принадлежащим пожилому человеку. Голос М1 находится в пределах ординарных, ничем не примечательных голосов. Данный человек вероятно, обладает следующими физическими, социальными, личностными характеристиками: мужчина, ориентировочно лет 40, русский, получивший как минимум среднее образование, уроженец средней полосы России (Поволжья либо Центральной России), речи которого присущи некоторые непоследовательно проявляющиеся черты южнорусского диалекта (фрикативное на месте литературного взрывного, иканье), владеющий знаниями о сельском хозяйстве и грузоперевозках (скорее, имеющий отношение в своей профессиональной деятельности к сельскому хозяйству), среднего культурного уровня, по характеру артистичный, динамичный, инициативный, способный к маскировке, к анализу информации, умеющий настроиться на собеседника, войти в доверие (том № 3 л.д. 69-83).

Доказательствами, подтверждающими совершение ФИО1 мошенничества в отношении потерпевшего Данные изъяты», являются также:

Из показаний представителя потерпевшего Данные изъяты» - ФИО7 №2 на этапе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 239-242, 243-244), следует, что он является единственным учредителем и генеральным директором Данные изъяты». Его компания занимается куплей-продажей зерна. 25 марта 2019 года его друг ФИО23 в сети интернет нашел объявление о продаже зерна по привлекательной цене и прислал ФИО7 №2 номер телефона продавца. 26 марта 2019 года ФИО7 №2, находясь в Адрес , позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру Номер со своего абонентского номера Номер . В ходе телефонного разговора он выяснил, что продавец по имени А. продает пшеницу срочно, по цене 7500 рублей за тонну, что было ниже среднерыночных расценок. А. также пояснил, что если ФИО7 №2 намерен приобретать пшеницу, то ему необходимо пригнать автомобиль до 17 часов того же дня. ФИО7 №2 ответил А., что так быстро найти автомобиль не сможет. Примерно через полчаса ФИО7 №2 позвонил мужчина с абонентского номера Данные изъяты, представился О.. Мужчина назвал его фамилию и имя, сказал, что ранее выполнял для него заказы и в настоящее время ищет работу. ФИО7 №2 не вспомнил, действительно ли, такой водитель работал у него или нет. Он ответил О., что работы на данный момент нет, но он ищет, где и что можно приобрести. О. ответил ему, что может поспрашивать в Адрес у фермеров, есть ли у них зерно на продажу. Примерно через час О. вновь перезвонил ФИО7 №2 и сказал, что нашел фермера, который готов продать зерно. Однако, через час, О. в ходе телефонного звонка сообщил, что фермер отказался продавать зерно, но О. готов работать, если у ФИО7 №2 есть какие-либо другие варианты. ФИО7 №2 поверил, что водитель заинтересован в работе. 27 марта 2019 года ФИО7 №2 созвонился с продавцом по имени А. по абонентскому номеру Данные изъяты, указанному в ранее найденном объявлении, и договорился о приобретении у него 250 тонн зерна. Андрей продиктовал ему номер банковской карты Номер на имя ФИО14, пояснив, что это его зять. Загрузка зерна должна была происходить в Адрес . О деталях покупки ФИО7 №2 сообщил водителю по имени Олег. Олег сказал, что знает бывшего мэра Адрес и что может уточнить информацию о наличии такого фермера в Адрес , чтобы якобы не попасть на мошенников. Через некоторое время Олег перезвонил ФИО7 №2, подтвердил реальность личности фермера и продиктовал номер телефона, который совпадал с номером, указанным в объявлении. ФИО10 убедили ФИО7 №2 и он решился на сделку. Олег сообщил ему, что на данный момент он находится в Адрес и его автомобиль марки «Камаз» г/н Номер с прицепом вмещает 40 тонн. Примерно в 14 часов 00 минут Олег позвонил ФИО7 №2 и сказал, что приехал в Адрес за грузом. После чего ФИО7 №2, находясь в Адрес , внес на свою банковскую карту Данные изъяты» Номер с банковским счетом Номер денежные средства в размере 150 000 рублей, которые в тот же день посредством мобильного приложения Сбербанк онлайн перевел на банковскую карту Номер четырьмя платежами: 2 перевода по 40 000 рублей и 2 перевода по 35 000 рублей, на общую сумму 150 000 рублей. Во время перевода ФИО7 №2 созванивался с продавцом А., который подтверждал поступление денег и заверял ФИО7 №2 в осуществлении погрузки зерна на транспорт. В дальнейшем связаться с продавцом и водителем оказалось невозможно, их телефоны были выключены, оплаченный груз к ФИО7 №2 не прибыл. ФИО7 №2 понял, что его обманули и обратился в полицию. Позже он в интернете ввел номер автомобиля «Олега» и поисковик ему выдал, что это мошенник. В результате преступления его организации Данные изъяты» был причинен имущественный ущерб в сумме 150 000 рублей, который в настоящее время ему полностью возмещен ФИО1, на назначении ему строгого наказания ФИО7 №2 не настаивал.

Изложенное подтверждается распиской потерпевшего ФИО7 №2 от 22.06.2020 года, согласно которой он получил от ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет возмещения материального ущерба от преступления, претензий к нему не имеет (том № 1 л.д. 245).

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего ФИО7 №2 в Отдел полиции Номер УМВД России по г. Адрес (КУСП Номер от 27.03.2019 года), в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий неустановленных лиц, которыми под предлогом продажи зерна у него были похищены денежные средства в сумме 150 000 рублей (том № 1 л.д. 154);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица Данные изъяты» от 09.07.2015 года, Номер , серия 58 Номер (том № 1 л.д. 168);

- копией свидетельства о постановке Данные изъяты» на учет в налоговом органе от 09.07.2015 года, номер Данные изъяты, серия Данные изъяты Номер (том № 1 л.д. 169);

- копией приказа Данные изъяты» Номер от 01.07.2018 года, которым продлен срок полномочий генерального директора ФИО7 №2, его прав и обязанностей, установленных уставом Общества (том № 1 л.д. 171);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.03.2019 года, согласно которому в кабинете Номер ОП Номер УМВД России по г. ФИО4 по адресу: г. ФИО4, Адрес Г, с участием ФИО7 №2 был осмотрен принадлежащий ему сотовый телефон марки «Nokia» и установлены входящие звонки с абонентского номера 

<

***> от 27.03.2019 года (том Номер л.д. 159-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.07.2020 года, согласно которому был осмотрен, а затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства представленный из Данные изъяты» CD-R диск, содержащий детализацию соединений абонентских номеров №Номер , Номер в период времени с 25 марта 2019 года по 12 апреля 2019 года, где установлены соединения с абонентским номером Номер (том № 2 л.д. 172-209); 

- световой копией объявления, которое размещено автором объявления ФИО52, телефон Номер , 25.03.2019 года в 09:26, адрес объявления: Данные изъяты (том № 1 л.д. 156);

- выпиской Данные изъяты» «Данные изъяты» по карте № Данные изъяты, в которой представлены операции:

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты +50 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты50 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты +50 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты С. ФИО16 40 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты С. ФИО16 40 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты С. ФИО16 35 000.00 руб.;

- 27.03.19 года, код авторизации Данные изъяты. ФИО16 35 000.00 руб. (том № 1 л.д. 165);

- сообщением Данные изъяты от 24.04.2019 года, согласно которому банковская карта Номер , счет Номер , открыт 19.11.2018 года в доп.офисе Данные изъяты имя жителя Адрес ФИО14. По данной банковской карте совершены следующие операции:

- 27.03.2019 года в 14:15 поступление денежных средств в сумме 40 000 руб. с банковской карты Номер ; 

- 27.03.2019 года в 14:16 поступление денежных средств в сумме 40 000 руб. с банковской карты Номер ; 

- 27.03.2019 года в 14:25 снятие денежных средств Данные изъяты RU с банковской карты Номер в сумме 80 000 руб.;

- 27.03.2019 года в 14:30 поступление денежных средств в сумме 35 000 руб. с банковской карты Номер ; 

- 27.03.2019 года в 14:31 поступление денежных средств в сумме 35 000 руб. с банковской карты Номер ; 

-27.03.2019 года в 14:40 снятие денежных средств Данные изъяты с банковской карты Номер в сумме 70 000 руб. (том № 2 л.д. 162-163);

- сообщением Данные изъяты от 23.06.2020 года, согласно которому банковская карта Номер открыта на имя ФИО7 №2 По данной банковской карте совершены следующие операции:

- 27.03.2019 года в 13:39 зачисление денежных средств Данные изъяты на банковскую карту Номер , в сумме 50 000 руб.;

- 27.03.2019 года в 13:41 зачисление денежных средств Данные изъяты на банковскую карту Номер , в сумме 50 000 руб.;

- 27.03.2019 года в 13:42 зачисление денежных средств Данные изъяты на банковскую карту Номер , в сумме 50 000 руб.;

- 27.03.2019 года в 14:15 перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на банковскую карту Номер .

- 27.03.2019 года в 14:16 перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на банковскую карту Номер .

- 27.03.2019 года в 14:30 перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. на банковскую карту Номер .

- 27.03.2019 года в 14:31 перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. на банковскую карту Номер (том № 3 л.д. 25-27);

- сообщением Данные изъяты» исх. № Данные изъяты от 12.07.2020 года, согласно которому представлена информация об открытии лицевого счета № Номер , открытого 25.01.2016 года в отделении Номер по адресу: г.Адрес , Адрес (том № 3 л.д. 59).

Все приведенные выше в приговоре доказательства являются достоверными, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому учитываются судом в качестве доказательств вины ФИО1 и берутся за основу в приговоре. 

Оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО4 А.П., ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО7 №2 и свидетелей ФИО5 №1 и ФИО5 №2 в ходе предварительного следствия у суда не имеется. Данные показания последовательны, подробны, подтверждены совокупностью иных исследованных доказательств по уголовному делу. Каких-либо существенных противоречий, ставящих под сомнение показания вышеуказанных лиц с точки зрения достоверности, а равно данных, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела и об оговоре ими подсудимого ФИО1, не установлено. Протоколы допросов потерпевших и свидетелей на следствии суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они соответствуют требованиям ст.ст. 42, 56, 189 УПК РФ.

Судом бесспорно установлено, что следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований сомневаться в допустимости и достоверности приведенных выше доказательств не выявлено. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе, прав подсудимого на защиту, при сборе доказательств по уголовному делу, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Судом тщательно проверялись все обстоятельства истребования и приобщения к уголовному делу аудиозаписей преступления в отношении ФИО7 №4, каких-либо нарушений требований УПК РФ установлено также не было. Указанные записи были осмотрены в ходе предварительного следствия с соблюдением требований ст.ст. 164, 176 УПК РФ, о чем был составлен соответствующий протокол. В связи с изложенным суд признает сведения, содержащиеся на аудионосителях, допустимыми доказательствами по делу.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности изложенного в приговоре заключения судебной фонографической экспертизы № Данные изъяты от 17.04.2019 года, которое соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ и Федерального закона «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ, оформлено надлежащим образом, выполнено компетентными специалистами, их выводы являются научно обоснованными, полными, понятными и непротиворечивыми, а потому суд принимает его как надлежащее доказательство по уголовному делу.

Исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства - каждое в отдельности и в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора.

В соответствии с установленными фактическими обстоятельствами дела и мнением государственного обвинителя суд квалифицирует действия ФИО1 следующим образом:

- по ч. 1 ст. 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил хищение имущества Данные изъяты» путем обмана;

- по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил хищение имущества Данные изъяты путем обмана с причинением ему значительного ущерба;

- по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил хищение имущества ФИО7 №4 путем обмана с причинением ему значительного ущерба;

- по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил хищение имущества ФИО7 №1 путем обмана в крупном размере.

Судом установлено, что подсудимый ФИО1 умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель хищения путем обмана принадлежащих потерпевшим ФИО4 А.П., ФИО7 №1, ФИО7 №4, Данные изъяты» денежных средств, в разное время ввел последних в заблуждение, разместив на сайтах объявлений аграрного рынка Данные изъяты» объявления, содержащие ложные сведения о продаже зерновых культур, которые он продавать не собирался и такой возможности не имел, принял на себя устные обязательства по продаже каждому из потерпевших по выгодной цене зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы) на условиях предоплаты, заведомо не имея таковых, а соответственно не имея возможности и намерений выполнить условия состоявшейся договоренности, полученные от потерпевших путем безналичного перевода на расчетные счета банковских карт неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, приисканных им для совершения преступлений, денежные средства похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, не выполнив принятых на себя обязательств по устным договорам, причинив своими противоправными действиями потерпевшим имущественный ущерб, а именно: Данные изъяты» в сумме 150 000 рублей, ФИО4 А.П. – в сумме 150 000 рублей, ФИО7 №4 в сумме 90 000 рублей, ФИО7 №1 в сумме 317 000 рублей.

Все преступления ФИО1 совершал с корыстным мотивом, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконно обратить имущество потерпевших в свою пользу мошенническим путем.

Свой корыстный умысел ФИО1 реализовал, никаких реальных действий по исполнению принятых на себя перед потерпевшими обязательств не предпринял, зерновые культуры не поставил. Данное обстоятельство бесспорно свидетельствует об оконченном характере преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств хищения денежных средств у потерпевших ФИО4 А.П. и ФИО7 №4, суммы которых в каждом случае преступной деятельности значительно превышают 5 000 рублей (пункт 2 примечаний к ст. 158 УК РФ), а также имущественного положения потерпевших на момент хищений, в частности: уровня их доходов, наличия иждивенцев, суд приходит к выводу о том, что причиненный преступлениями ущерб повлек существенное ухудшение материального положения потерпевших и является для них значительным. 

Поскольку размер денежных средств, похищенных подсудимым ФИО1 обманным путем у потерпевшего ФИО7 №1, значительно превысил 250 000 рублей и, исходя из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» по данному преступлению нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, судом установлено совершение ФИО1 преступных деяний при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

С учетом фактических обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого и его поведения в ходе судебного заседания суд признает ФИО1 вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его отношение к содеянному, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершены четыре умышленных корыстных преступления, в том числе одно тяжкое преступление и два преступления средней тяжести, оснований для изменения категории которых на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд с учетом фактических обстоятельств содеянного и степени его общественной опасности, не усматривает.

Изучением данных о личности подсудимого установлено, что он на момент совершения преступлений не судим, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, работодателем характеризуется положительно, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (том № 3 л.д. 156-159, 161- 163, 179, 181- 185, 188).

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд относит полное признание им вины и раскаяние в содеянном, явки с повинной и активное способствование на следствии раскрытию и расследованию преступлений, добровольное полное возмещение потерпевшим вреда, причиненного преступлениями, а также его положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка и беременной супруги (том № 1 л.д. 180, 186, 192, 198., 215, 224, 234, 245). 

В связи с наличием у подсудимого ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием в его действиях отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание за совершенные преступления с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 64 УК РФ не имеется, совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств суд не считает исключительной.

При вынесении приговора суд также учитывает и мнение потерпевших ФИО4 А.П., ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО7 №2 на назначении ФИО1 наказания, связанного с реальным лишением его свободы, не настаивающих. 

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств совершения преступлений и совокупности данных о личности подсудимого, в том числе его имущественного положения, суд приходит к выводу о возможности достижения установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания только путем назначения ФИО1 наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, в виде обязательных работ, за каждое из преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы, не усматривая при этом оснований для назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без отбывания реального наказания в виде лишения свободы, но с осуществлением за ним контроля, а потому применяет к нему условное осуждение на основании ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации (по факту хищения имущества ФИО4 А.П.) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации (по факту хищения имущества ФИО7 №1) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации (по факту хищения имущества ФИО7 №4) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 159 УК Российской Федерации (по факту хищения имущества ООО «ТАТКОМ») - в виде обязательных работ на срок 240 часов.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний с учетом положений п. "г" ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которому одному дню лишения свободы соответствуют восемь часов обязательных работ, окончательно назначить ФИО1 по настоящему приговору наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным и приговор в этой части не приводить в исполнение, если в течение 4 (четырех) лет испытательного срока осуждённый своим поведением докажет свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный специализированный орган в установленные им дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- Данные изъяты- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г.Пензы в 10-дневный срок со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Судья Н.В. Прошина