Дело №

УИД 50RS0№-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 11 июня 2024 года 

Балашихинский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Чистяковой М.А., при секретаре ФИО9

с участием государственного обвинителя - помощника Балашихинского городского прокурора ФИО10,

подсудимого ФИО2, 

его защитника - адвоката ФИО11, представившего суду удостоверение и ордер,

законного представителя потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 ФИО12, предоставившего доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 2й 

<

адрес>, имеющего высшее образование, разведённого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «Новая Техника» коммерческим директором, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ФИО1» и покупателем ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 заключен договор купли - продажи № транспортного средства марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS в количестве 40 единиц.

Во исполнение условий договора ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 произвело оплату авансовых платежей на общую сумму 115.263.132,05 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1» (согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ФИО1» и покупателем ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 заключен договор купли - продажи № транспортного средства марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS в количестве 28 единиц.

Во исполнение условий договора ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 произвело оплату авансовых платежей на общую сумму 88440000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1» (согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, 6467 от ДД.ММ.ГГГГ, 7928 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, о заключении указанных договоров стало известно ФИО2, в связи с исполнением своих служебных обязанностей, так как он состоял в должности менеджера по продажам отдела розничных продаж грузовых автомобилей, ему было поручено сопровождение указанных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, принят в отдел по развитию бизнеса (Продажи корпоративным клиентам) ООО «ФИО1» на должность менеджера по продажам. В соответствии со служебными обязанностями ему было поручено согласование, организация исполнения договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО1» и ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2, а также договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ФИО1» и ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО2, возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение, используя при этом фактор резкого увеличения цен на транспортные средства со стороны поставщика ввиду негативной зарубежной санкционной политики в отношении Российской Федерации и ранее произведенную оплату авансовых платежей со стороны ООО «ФИО22» в лице Потерпевший №2 на сумму 115.263.132,05 рублей и ООО «Автокомбинат №» в лице Потерпевший №1 на сумму 88440000 рулей в адрес ООО «ФИО1» используя это как способ достижения своей преступной цели направленной на хищение имущества последних, путем злоупотребления доверием.

Далее, ФИО2, будучи менеджером отдела по развитию бизнеса (Продажи корпоративным клиентам) ООО «ФИО1» осознавая, что достижение своей преступной цели невозможно без содействия ФИО13, являющегося его непосредственным руководителем, в должностные полномочия которого входило согласование изменений условий ранее заключенных ООО «ФИО1» с ООО «ФИО22» и ООО «Автокомбинат №» договоров купли-продажи транспортных средств, либо принятию мер по их полному расторжению, вступил с последним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, заключающегося в увеличении своего имущественного благосостояния за счет собственности, принадлежащей Потерпевший №2 и Потерпевший №1

С целью реализации своего совместного преступного умысла ФИО13 совместно со своим соучастником разработали преступный план, согласно которому, ФИО2, должен сообщить генеральному директору ООО «ФИО22» Потерпевший №2 и генеральному директору ООО «Автокомбинат №» Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что в связи со сложившейся экономической ситуацией и введением санкций в отношении Российской Федерации, выполнение условий ранее заключенных договоров купли - продажи транспортных средств со стороны ООО «ФИО1» без заключения дополнительных соглашений, устанавливающих повышение цены на транспортные средства марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS, невозможно, а так же выдвинуть требование о передаче 19.000.000 рублей лично ему, ФИО2 и ФИО13 за гарантию исполнения условий заключенных договоров и дополнительных соглашений, разъяснив, что в случае несогласия с новыми условиями, договор со стороны ООО «ФИО1» может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом он, как представитель ООО «ФИО1» не гарантирует возврат ранее произведенной оплаты авансовых платежей ООО «ФИО22» в лице Потерпевший №2 на сумму 115.263.132,05 рублей и ООО «Автокомбинат №» в лице Потерпевший №1 на сумму 88440000 рублей.

В свою очередь, ФИО13, согласно своей роли, действуя как руководитель отдела по развитию бизнеса (Продажи корпоративным клиентам) ООО «ФИО1», при согласии последних на заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и передаче Потерпевший №2 и Потерпевший №1 денежных средств в сумме 19.000.000 рублей лично ФИО2 и ФИО13, который должен был оказать содействие в организации скорейшей поставки транспортных средств - автомобилей ФИО3 Актрос 1845LS в адрес ООО «ФИО22» и в адрес ООО «Автокомбинат №», что входило в его служебные полномочия.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе предварительного следствия не установлено во исполнение совместного с ФИО13 преступного плана, ФИО2, встретился с Потерпевший №2 в холле гостиницы «Украина», расположенной по адресу: 

<

адрес>, Кутузовский проспект, 

<

адрес>с1, где, воспользовавшись доверительным отношением к нему со стороны потерпевшего, путем злоупотребления доверием сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том что в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации ранее заключенные договора купли-продажи транспортных средств могут быть расторгнуты, в связи с чем он как представитель ООО «ФИО1» не гарантирует возврат ранее произведенной оплаты авансовых платежей ООО «ФИО22» в лице Потерпевший №2 на сумму 115.263.132,05 рублей и ООО «Автокомбинат №» в лице Потерпевший №1 на сумму 88440000 рублей и необходимости заключения дополнительных соглашений к договорам купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ устанавливающих повышение цены на каждый поставляемый автомобиль на 3.000.000 рублей, что якобы является вынужденной мерой в условиях резкого увеличения цен на транспортные средства на территории Российской Федерации, также сообщил о необходимости передачи лично ему, и его руководителю ФИО13 19.000.000 рублей, что являлось обязательным условием и гарантией поставки транспортных средств, чем ввел Потерпевший №2 и Потерпевший №1 в заблуждение относительной своих преступных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО1» и ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 заключено дополнительное соглашение к договору купли – продажи транспортного (-ых) средств (-а) № от ДД.ММ.ГГГГ марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS в количестве 13 единиц, на общую стоимость 131.478.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО1» и ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 заключено дополнительное соглашение к договору купли – продажи транспортного (-ых) средств (-а) № от ДД.ММ.ГГГГ марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS в количестве 8 единиц на общую стоимость 82.008.000 рублей.

Предполагая о том, что действия ФИО2, носят преступный характер, Потерпевший №2 совместно с Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратились в правоохранительные органы, после чего приняли участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент».

В ходе дальнейших переговоров Потерпевший №2 и Потерпевший №1 с ФИО2, действуя под контролем сотрудников органов внутренних дел, согласовано время и место передачи денежных средств в размере 19.000.000 рублей, предназначавшихся для передачи ФИО2 и ФИО13, в качестве вознаграждения за согласование и заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам купли-продажи на новых условиях, а так же последующую поставку 13 автомобилей в адрес ООО «ФИО22» и 8 автомобилей в адрес ООО «Автокомбинат №», согласно заключенным вышеуказанным дополнительным соглашениям.

Вместе с тем, ФИО13 и ФИО2 не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 10 минут, ФИО13 и ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, вл.3, где намеревались получить денежные средства в размере 19.000.000 рублей, за свои преступные действия, в ходе проведенного сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» задержаны при получении вышеуказанных денежных средств, их преступные действия пресечены, а денежные средства были изъяты сотрудниками полиции.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал полностью, согласился с обстоятельствами совершения им преступления, изложенными в обвинении и от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Из оглашенных показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 4 л.д.16-21) следует, с 2020 года он, ФИО2 официально работал в ООО «ФИО1» (ИНН 

<

***>) в должности менеджера по продажам. ООО «ФИО1» осуществляет деятельность в сфере реализации грузовых автомобилей и располагается по адресу: 

<

адрес>. С 2020 года он, ФИО2 работал в отделе розничных продаж. В это время в ООО «ФИО1» обратились представители ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» с запросом на приобретение автомобилей. Он. ФИО2 начал заниматься организацией и сопровождением договора.

ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО2 прибыл в офис ООО «ФрешФростТранс» 

<

адрес>, вл. 3. Привез с собой подписанный ООО «ФИО1» в лице ФИО14 (ООО «ДК ФИО8»), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке 40 автомобилей. Потерпевший №2 подписал данный договор, от имени ООО «ФрешФростТранс», таким образом, был заключен договор купли-продажи 40 грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS, согласно которого ООО «ФИО1» должно было поставить вышеуказанные автомобили. Во исполнение условий договора ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 произвело оплату авансовых платежей на общую сумму 115.263.132,05 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ФИО1» и покупателем ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 заключен договор купли - продажи № транспортного средства марки Mersedec-Benz Actros 1845 LS в количестве 28 единиц. Во исполнение условий договора ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 произвело оплату авансовых платежей на общую сумму 88440000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1». Он, ФИО2 занимался сопровождением указанных договоров. С января 2022 года я был переведен в отдел развития корпоративных продаж, руководителем которого был ФИО13 Ему, ФИО2 было известно, что для ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» автомобили должны были быть отгружены производителем, растаможены и завезены в РФ в апреле 2022 года. Однако в виду сложившейся ситуацией в мире, в виду роста цент, роста курса и санкций, введенных в отношении РФ, завод изготовитель перестал отгружать автомобили для реализации в РФ. В виду увеличения стоимости автомобилей и поднятия курса евро, валюты которая была указана в качестве платежной единицы, по договорам ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», стоимость в рублях значительно изменилась в сторону увеличения, кроме того автомобилей не было в наличии, но были автомобили, которые не захотели приобретать другие клиенты. В виду нестабильной экономической ситуации. В марте 2022 года он, ФИО2 сообщил ФИО13, об обстоятельствах по выполнению вышеуказанных договоров, о том, что руководители ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» желают приобрести автомобили, и попросил его выделить автомобили для руководителей вышеуказанных предприятий. На момент принятия решения о выделении автомобилей, курс евро к рублю составлял 120 рублей за 1 евро, руководство ООО «ДК ФИО8» установило курс в 110 рублей за 1 евро. С учетом наличия предоплаты, произведенной руководителями ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», на март 2022 года их предприятие готово было поставить им 19 автомобилей. Примерно в начале марта 2022 года, ФИО13 по его, ФИО2 просьбе в 1С-бухгалтерии переназначил 19 автомобилей за ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», а также дал указание сотрудникам отдела развития корпоративных продаж вышеуказанное количество автомобилей не никому не предлагать, пока руководство ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», не примут решение о приобретении автомобилей на предложенных Предложенных ФИО2 условиях. Данные авто ранее собирались приобрести ООО «Деловые линии». Они были черного цвета и в дорогой комплектации, поэтому были сомнения о том, что их приобретут. ДД.ММ.ГГГГ посредствам мессенджера «WhatsApp», на мобильный телефон ФИО15 он, ФИО2 отправил сообщение с информацией о закрытии завода по изготовления грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS.

ДД.ММ.ГГГГ по телефону он, ФИО2 связался Потерпевший №2 с предложением встретиться в гостинице «Украина» в 

<

адрес>. Они встретились в тот же день в холле гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте 

<

адрес>. В ходе разговора он, ФИО16 сообщил, что автомобили будут поставлены в адрес ООО «ФрешФростТранс», с пересчётом стоимости автомобилей в сторону увеличения на 3 000 000 рублей, а также с условием выплаты вознаграждения в сумме 1 000 000 рублей наличными, за каждую поставленную единицу техники дополнительно, помимо ранее оговоренной стоимости автомобилей. Так же в ходе разговора он, ФИО2 пояснил, что данная сумма распространяется на все автомобили, поставленные в адрес ООО «ФрешФростТранс», а также в адрес ООО «Автокомбинат №», генеральным директором которого является Потерпевший №1 Он, ФИО2 сбросил Потерпевший №2 на «WhatsApp» спецификации предлагаемых к передаче транспортных средств, который уже находится в РФ и который будет передан Потерпевший №2 по условиям договора, но с новыми ценами.

ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО2 отправил Потерпевший №2 другую спецификацию, так как ассортимент в ООО «ДК ФИО8» изменился, а также указал сумму, которую необходимо оплатить с учетом изменившегося курса и изменившейся стоимости транспортных средств, а именно 101 000 евро за каждый автомобиль и дополнительно по 1 000 000 рублей за каждую единицу техники. Он, ФИО2 пояснил, что ранее предоставленные ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» денежные средства в качестве предоплаты по новым ценам хватит на 19 автомобилей, 11 для ООО «ФрешФростТранс» и 8 автомобилей для ООО «Автокомбинат №», т.е. после приобретения 19 автомобилей они будут должны передать мне дополнительно 19 000 000 рублей, в качестве вознаграждения. После того как он, ФИО2 договорился с ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» об условиях сделки, он, ФИО2 сообщил ФИО13 о том, что ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», готовы забрать автомобили Mercedes Benz Actros 1845, по цене 101 000 евро, по курсу 110 рублей за 1 евро, а так же о том, что руководители ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», готовы предоставить вознаграждение за то, что ООО «ДК ФИО8» выделит им данные автомобили, ФИО7 он, ФИО16 пообещал сумму вознаграждения для него 250 000 рублей, за каждую единицу транспорта.

После этого, он, ФИО2 оформил через 1С-бухгалтерию для ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», 19 автомобилей, которые ранее предназначались для ООО «Деловые линии» и от которых они отказались. Далее он, ФИО2 подготовил новые спецификации для договоров, подготовил 4 дополнительных соглашения, по 2 на ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», об изменении цены и спецификации, после чего отгрузил 16 автомобилей ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №».

Далее, после отгрузки автомобилей он, ФИО2 сообщил ФИО7, что руководители ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», Потерпевший №2 и Потерпевший №1, пригласили меня и ФИО7 в свой офис. Так как яФИО2 собирался поехать к ним, чтобы забрать деньги, которые предназначались ему, ФИО2 и ФИО7 в качестве вознаграждения, это было около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут, я позвонил ФИО13., и пояснил, что ему надо подъехать в офис ООО «ФрешФростТранс», так как Потерпевший №2 и Потерпевший №1 хотят с ним познакомиться. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут он, ФИО2 прибыл в офис ООО «ФрешФростТранс», где находился Потерпевший №2 и Потерпевший №1 После чего они переговорили, обсудили все изменения и условия исполнения договора поставки автомобилей, после чего ему, ФИО2 была передана сумка с деньгами, как он, ФИО2 предполагал в сумме 19000000 рублей, в качестве вознаграждения за реализацию заключенного договора. После чего, сотрудники ОЭБиПК задержали его, ФИО2 Он, ФИО2 сообщил сотрудникам полиции, что осознает свою вину, готов написать явку с повинной, что и сделал. Кроме того он, ФИО2 позвонил ФИО7, и сообщил, что ему необходимо подъехать в офис ООО «ФрешФростТранс» по адресу: 

<

адрес>, станция Стройка, вл. 3.

Куда он сразу и приехал, в процессе ФИО13 попросили сообщить информацию о преимуществах обслуживания в его отделе, спросили о льготах и скидках для клиентов, ФИО7 сообщил, о всех возможных качественных преимуществах клиентов, обслуживаемых его отделом. В ходе разговора он, ФИО2 толкнул ногой к ФИО7 спортивную сумку серого или синего цвета, сказал, что Потерпевший №2 и Потерпевший №1 передали денежные средства в качестве вознаграждения, за поставленные автомобили, сообщил ему, что в сумке находилось 19 единиц, имея ввиду, 19 000 000 рублей.

Далее, в помещение зашли сотрудники полиции, представились, показали служебные удостоверения, и сообщили, что в данном помещении ему, ФИО7 были переданы денежные средства от представителей ООО «ФрешФростТранс» и ООО «АВТООМБИНАТ №» в качестве благодарности за поставленные автомашины, что в его действиях усматриваются признаки состава преступления, после были составлены соответствующие документы, в которых он, ФИО2 и ФИО7 расписались. Он, ФИО2 и ФИО7 добровольно написали явку с повинной и с них были получены объяснения.

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил в полном объеме.

Вина ФИО2 по предъявленному обвинению подтверждается следующими доказательствами по делу:

- показаниями представителя потерпевших ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 и ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 по доверенностям ФИО12, данными в судебном заседании, который показал, что в 2021 году Потерпевший №2 от ФИО2 пришло выгодное предложение о поставке грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. Потерпевший №2 заинтересовался, связался с ФИО2 и предварительно Потерпевший №2 договорился о заключении договора на поставку автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. ООО «ДК ФИО8» является основным дилером и поставщиком грузовых автомобилей марки Mercedes на территорию РФ, поэтому условия заключения договоров поставки транспортных средств устанавливают преимущественные права со стороны ООО «ДК ФИО8» в части изменения условий поставки и стоимости поставляемых автомобилей, то есть стоимость автомобилей может возрасти и даты поставки могут изменяться. Связь для организации и осуществления поставки автомобилей, со стороны ООО «ДК ФИО8», с Потерпевший №2 поддерживал ФИО2, который представлялся начальником отдела продаж ООО «ДК ФИО8». Договор составлялся на условии оплаты автомобилей по цене в условных единицах - евро. Во исполнение обязательств, ООО «ФИО22» и «Автокомбинат №» были осуществлены переводы денежных средств на расчетный счет ООО «ДК ФИО8» в качестве предоплаты. Переводы были осуществлены в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты, согласно условий договора. Затем, в связи с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, а также других сложившихся обстоятельств в стране и мире, завод изготовитель прекратил производство грузовых автомобилей марки Mercedes Benz Actros 1845 LS. ФИО2 связался по телефону с Потерпевший №2, с предложением встретиться в гостинице «Украина» в 

<

адрес>, где в ходе разговора ФИО2 сообщил, что автомобили будут поставлены в адрес ООО «ФИО22» и ООО «Автокомбинат №», с пересчётом стоимости автомобилей в сторону увеличения на 3 000 000 рублей, а также с условием выплаты вознаграждения, в сумме 1 000 000 рублей наличными, за каждую поставленную единицу техники дополнительно, помимо ранее оговоренной стоимости автомобилей. Со слов ФИО2 наличные средства должны быть передана ему в полном объёме до фактической поставки автомобилей. ФИО2 объяснил Потерпевший №2, что в случае если Потерпевший №2 и Потерпевший №1 откажутся от условий сделки, он не может гарантировать возврат предоплаты, которую Потерпевший №2 перечислил от имени ООО «ФИО22», а Потерпевший №1 от имени ООО «Автокомбинат №». ФИО2 пояснил, что ранее предоставленные ООО «ФИО22» и ООО «Автокомбинат №» денежные средства, в качестве предоплаты по новым ценам хватит на 19 автомобилей, 11 для ООО «ФИО22» и 8 автомобилей для ООО «Автокомбинат №», то есть при приобретении 19 автомобилей они будут должны передать ФИО2 дополнительно 19 000 000 рублей, в качестве вознаграждения. Потерпевший №2 позвонил Потерпевший №1 и сообщил информацию, полученную от ФИО2 и они решили обратиться в правоохранительные органы, так как посчитали, что действия ФИО2 неправомерны. Сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Балашихинское» организовали муляжи пачек денежных средств на 19 000 000 рублей, из них 38 купюр по 5 000 рублей настоящие, а остальная масса денежных средств представляла собой купюры, не являющиеся платежным средством, по размеру и цвету похожими на настоящие купюры номиналом в 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 прибыл в офис Потерпевший №2, где находился также и Потерпевший №1, где Потерпевший №2 и Потерпевший №1 передали ФИО2 19 000 000 рублей в качестве вознаграждения. Сотрудники ОЭБиПК задержали ФИО2, который пояснил, что часть средств, полученных им предназначалась для начальника отдела продаж ООО «ДК ФИО8» ФИО13 По указанию сотрудников полиции ФИО2 позвонил ФИО13 и вызвал его в этот же офис. По приезду ФИО13, в офисе находились Потерпевший №2, Потерпевший №1 и ФИО2 ФИО2 сообщил ФИО13 о том, что он получил от ФИО17 и Потерпевший №1 в качестве вознаграждения 19 000 000 рублей, на что ФИО13 что-то ответил и утвердительно помахал головой, после чего ФИО13 также задержали сотрудники полиции. Фактически в тот же день ООО «ДК ФИО8» поставило в адрес ООО «ФИО22» 9 автомобилей, а в адрес ООО «Автокомбинат №» 5 автомобилей. Впоследствии ООО «ДК ФИО8» поставили Потерпевший №2 и Потерпевший №1 остальные автомобили, тем самым выполнили обязательства по договорам в полном объёме;

- показаниями потерпевшего ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2, данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2011 года он является учредителем и генеральным директором ООО «ФрешФростТранс». Данная организация осуществляет деятельность в сфере организации грузоперевозок. Фактический адрес нахождения данной организации: 

<

адрес>, вл. 3.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, он Потерпевший №2 кредитовался в РайффайзенБанке, где один из менеджеров предоставил контакт представителя дилера Mercedes в РФ ООО «ДК ФИО8» ФИО2 Потерпевший №2 связался с ФИО2 с целью выяснить условия приобретения грузовых автомобилей, таким образом Потерпевший №2 с ним познакомился и периодически общался. Далее ФИО2, стал периодически на электронную почту направлять предложения его предприятия.

В 2021 году, от ФИО2 поступило выгодное предложение о поставке грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. Он (Потерпевший №2 заинтересовался, связался с ФИО2 и предварительно договорился о заключении договора, на поставку 40 автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS, стоимость каждого автомобиля в сумме 94 300 евро, на общую сумму 3 772 000 евро.

ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения его предприятия прибыл ФИО2, который привез с собой подписанный ООО «ФИО1» в лице ФИО14 (ООО «ДК ФИО8»), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке 40 автомобилей. Он, Потерпевший №2 подписал данный договор от имени ООО «ФрешФростТранс», таким образом был заключен договор купли-продажи 40 грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS, согласно которого ООО «ФИО1» должно было поставить вышеуказанные автомобили. Хочу уточнить, что ООО «ДК ФИО8» является основным дилером и поставщиком грузовых автомобилей марки Mercedes на территорию РФ, поэтому условия заключения договоров поставки транспортных средств, устанавливают преимущественные права со стоны ООО «ДК ФИО8», в части изменения условий поставки и стоимости поставляемых автомобилей, т.е. стоимость автомобилей может возрасти и даты поставки могут изменяться.

Связь, для организации и осуществления поставки автомобилей, со стороны ООО «ДК ФИО8», с ним, Потерпевший №2 поддерживал представитель вышеуказанной организации ФИО2 (м.т. №), который представлялся начальником отдела продаж ООО «ДК ФИО8», тогда как Потерпевший №2 узнал позже, он являлся менеджером отдела продаж. Вышеуказанный договор составлялся на условии оплаты автомобилей по цене в условных единицах - евро. Согласно условий договора, поставки автомобилей должны были быть осуществлены, 10 партиями по 4 автомобиля каждая, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение своих обязательств, организацией ООО «ФрешФростТранс», с июля 2021 года по март 2022 года, были осуществлены переводы на расчетный счет ООО «ДК ФИО8», на общую сумму 1 374 055,79 евро, в качестве предоплаты. Переводы были осуществлены в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты, согласно условий договора. Затем в связи с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, а также других сложившихся обстоятельств в стране и мире, завод изготовитель прекратил производство грузовых автомобилей марки Mercedes Benz Actros 1845 LS. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 посредствам мессенджера «WhatsApp», на мобильный телефон ФИО2 отправил сообщение с информацией о закрытии завода по изготовления грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 отправил запрос на электронную почту, а также по средством «Почты России» в адрес ООО «ДК ФИО8», с целью получения уточнений по графику поставки оплаченной автомобильной грузовой техники. От ООО «ДК ФИО8» ответ на письмо не поступил, также не было уведомлений о форс-мажорных обстоятельствах. Затем, ДД.ММ.ГГГГ с ним по телефону связался ФИО2, с предложением встретиться в гостинице «Украина» в 

<

адрес>, на его вопрос о цели встречи, ФИО2 сообщил, что это не телефонный разговор и попросил в срочном порядке подъехал в гостиницу «Украина» на Кутузовском проспекте 

<

адрес>. Он живет не далеко от гостиницы «Украина», поэтому встреча балы назначена именно там. В этот же день, Потерпевший №2 встретился с ФИО2 в холле гостиницы «Украина», в ходе разговора ФИО2 сообщил, что автомобили будут поставлены в адрес ООО «ФрешФростТранс», с пересчётом стоимости автомобилей в сторону увеличения на 3 000 000 рублей, а также с условием выплаты вознаграждения в сумме 1 000 000 рублей наличными, за каждую поставленную единицу техники дополнительно, помимо ранее оговоренной стоимости автомобилей. Выплаты вознаграждения со слов ФИО2, будет являться гарантией поставки техники. Так же в ходе разговора ФИО4 пояснил, что данная сумма распространяется на все автомобили, поставленные в адрес ООО «ФрешФростТранс», а также в адрес ООО «Автокомбинат №», генеральным директором которого является его знакомый Потерпевший №1 Со слов ФИО2, наличные средства должны быть переданы ему в полном объеме до фактической поставки автомобилей. Во время встречи в гостинице, ФИО2 сбросил на «WhatsApp» спецификации предлагаемых к передачи транспортных средств, который уже находится в РФ и который будет передан ему по условиям договора, но с новыми ценами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отправил Потерпевший №2 другую спецификацию, т.к. ассортимент в ООО «ДК ФИО8» изменился, а также указал сумму, которую необходимо оплатить с учетом курса и изменившейся стоимости транспортных средств, а именно 101 000 евро за каждый автомобиль и дополнительно по 1 000 000 рублей за каждую единицу техники. Также ФИО2 объяснил, что в случае если он, Потерпевший №2 и ФИО18 откажутся от условий сделки, он не может гарантировать возврат предоплаты, которую он, Потерпевший №2 перечислил от имени ООО «ФрешФростТранс», а Потерпевший №1 также выплатил от имени ООО «Автокомбинат №». ФИО2 пояснил, что ранее предоставленные ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» денежные средства в качестве предоплаты по новым ценам хватит на 19 автомобилей, 11 для ООО «ФрешФростТранс» и 8 автомобилей для ООО «Автокомбинат №», т.е. при приобретении 19 автомобилей они будут должны передать ФИО2 дополнительно 19 000 000 рублей, в качестве вознаграждения. Он, Потерпевший №2 позвонил Потерпевший №1 и сообщил информацию, полученную от ФИО2 обсудив все, они решили обратиться в правоохранительные органы, так как посчитали, что действия ФИО2 незаконны. После написания заявления в полицию, к Потерпевший №2 в офис прибыли сотрудники ОЭБиПК МУ МВД «России», которые приняли от него и Потерпевший №1 заявления и объяснения, организовали муляжи пачек денежных средств, якобы на 19 000 000 рублей, из них 38 купюр по 5 000 рублей настоящие, а остальная масса якобы денежных средства 3 762 купюры, представляла собой купюры, не являющиеся платежным средством, по размеру и цвету похожими на настоящие купюры номиналом в 5 000 рублей. Затем, сотрудники полиции изготовили муляжи пачек денег, якобы на сумму 19 000 000 рублей и снабдили Потерпевший №2 видеозаписывающим устройством «Sony», проинструктировав его и дав указание вызвать ФИО2 для передачи денег. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут ФИО2 прибыл к Потерпевший №2 в офис, где находился также и Потерпевший №1, после чего они переговорили с ним, отразив в беседе все изменения и условия исполнения договора поставки автомобилей, после чего передали по требованию ФИО2 якобы 19 000 000 рублей в качестве вознаграждения. После чего, сотрудники ОЭБиПК задержали ФИО2, который признался в совершении преступления и пояснил, что часть средств, полученных им предназначалась для начальника отдела продаж ООО «ДК ФИО8» ФИО13 Далее по указанию сотрудников полиции, ФИО2 позвонил своему непосредственному руководителю ФИО13 и вызвал его в офис. По приезду ФИО13, в офисе находились он, Потерпевший №2, Потерпевший №1 и ФИО2, после чего ФИО2 сообщил ФИО13 о том, что он получил от него, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 в качестве вознаграждения 19 000 000 рублей, на что ФИО13 что-то ответил и утвердительно помахал головой, после чего его также задержали сотрудники полиции. ФИО13 и ФИО2 денежные средства не пересчитывали и не делили, они обсуждали лишь условия выполнения поставки автомобилей и факт получения вознаграждения. Фактически в тот же день ООО «ДК ФИО8» поставило в адрес ООО «ФрешФростТранс» 9 автомобилей, а в адрес ООО «Автокомбинат №» 5 автомобилей, что частично соответствовало условиям сделки. Позже, до ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДК ФИО8» поставили ему, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 еще по 2 автомобиля каждому, тем самым выполнив обязательства по договорам в полном объеме. Он, Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение от 17.03.20022 с ООО «ДК ФИО8», в котором количество автомобилей ФИО3 Актросм 1845LS составило 12 штук. На данный момент все 12 автомобилей поставили. В этот же день представитель ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 подписал дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК ФИО8», согласно которому количество ФИО3 Актросм 1845LS составило 9 автомобилей(т. 2 л.д.198-203; т. 3 л.д.147-151);

- показаниями потерпевшего ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 2009 года он является учредителем и генеральным директором ООО «Автокомбинат №». Данная организация осуществляет деятельность в сфере организации грузоперевозок. Фактический адрес нахождения данной организации: 

<

адрес>, мкр. Железнодорожный, 

<

адрес>. В ходе осуществления предпринимательской деятельности, он кредитовался в РайффайзенБанке, где ему один из менеджеров предоставил контакт представителя дилера Mercedes в РФ ООО «ДК ФИО8» ФИО2 Он связался с ФИО2 с целью выяснить условия приобретения грузовых автомобилей, таким образом он с ним познакомился и периодически общался. Далее ФИО2, стал периодически на электронную почтет ему направлять предложения его предприятия. В 2021 года ему от ФИО2 пришло выгодное предложение о поставке грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. Он заинтересовался, связался через ФИО19 с ФИО2 и предварительно ФИО6 договорился о заключении договора, на поставку 28 автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS ему в организацию, стоимость каждого автомобиля в сумме 78.583 евро, на общую сумму 2 640 400 евро.

ДД.ММ.ГГГГ по месту на территорию ООО «ФрешФростТранс» прибыл ФИО2, который привез с собой подписанный ООО «ФИО1» в лице ФИО14 (ООО «ДК ФИО8»), о поставке 28 автомобилей. Он подписал данный договор от имени ООО «Автокомбинат №», таким образом был заключен договор купли-продажи 28 грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS, согласно которого ООО «ФИО1» должно было поставить вышеуказанные автомобили. Хочет уточнить, что ООО «ДК ФИО8» является основным дилером и поставщиком грузовых автомобилей марки Mercedes на территорию РФ, поэтому условия заключения договоров поставки транспортных средств, устанавливают преимущественные права со стоны ООО «ДК ФИО8», в части изменения условий поставки и стоимости поставляемых автомобилей, т.е. стоимость автомобилей может возрасти и даты поставки могут изменяться. Связь, для организации и осуществления поставки автомобилей, со стороны ООО «ДК ФИО8», с ним через Потерпевший №2 поддерживал представитель вышеуказанной организации с данными ФИО2 (м.т. №), который представлялся начальником отдела продаж ООО «ДК ФИО8», хотя как он узнал позже, он являлся менеджером отдела продаж. Вышеуказанный договор составлялся на условии оплаты автомобилей по цене в условных единицах - евро. Согласно условий договора, поставки автомобилей должны были быть осуществлены, 7 партиями по 4 автомобиля каждая, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Затем, в связи с ростом курса доллара и евро по отношению к рубит, а также других сложившихся обстоятельств в стране и мире, завод изготовитель прекратил производство грузовых автомобилей марки Mercedes Benz Actros 1845 LS. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 посредствам мессенджера «WhatsApp», на мобильный телефон ФИО2. отправил сообщение с информацией о закрытии завода по изготовления грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros 1845 LS. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 был отправлен запрос на электронную почтет, а также посредством «Почты России» в адрес ООО «ДК ФИО8», с целью получения уточнений по графику поставки оплаченной автомобильной грузовой техники. От ООО «ДК ФИО8» не поступил ответ на его письмо, также не было уведомлений о форс-мажорных обстоятельствах. Затем, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2 по телефону связался ФИО2, с предложением встретиться в гостинице «Украина» в 

<

адрес>. В этот же день, они встретились с ФИО2 в холле гостиницы «Украина», в ходе разговора ФИО2 сообщил, что автомобили будут поставлены в адрес ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №», с пересчётом стоимости автомобилей в сторону увеличения на 3 000 000 рублей, а также с условием выплаты вознаграждения в сумме 1 000 000 рублей наличными, за каждую поставленную единицу техники дополнительно, помимо ранее оговоренной стоимости автомобилей. Выплаты вознаграждения со слов ФИО2, будет являться гарантией поставки техники. Так же в ходе разговора ФИО4 пояснил, что данная сумма распространяется на все автомобили, поставленные в адрес ООО «Автокомбинат №», а также в адрес ООО «ФрешФростТранс», генеральным директором которого является его знакомый Потерпевший №2 Со слов ФИО2, наличные средства должны быть передана ему в полном объеме до фактической поставки автомобилей. Во время встречи в гостинице, ФИО2 сбросил ему на «WhatsApp» спецификации предлагаемых к передачи транспортных средств, который уже находится в РФ и который будет передан ему по условиям договора, но с новыми ценами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отправил Потерпевший №2 другую спецификацию, т.к. ассортимент в ООО «ДК ФИО8» изменился, а также указал сумму, которую необходимо оплатить с учетом изменившегося курса и изменившейся стоимости транспортных средств, а именно 101 000 евро за каждый автомобиль и дополнительно по 1 000 000 рублей за каждую единицу техники. Также ФИО2 объяснил Потерпевший №2, что в случае если он и он откажутся от условий сделки, он не может гарантировать возврат предоплаты, которую Потерпевший №2 перечислил от имени ООО «ФрешФростТранс», а он также выплатил от имени ООО «Автокомбинат №». ФИО2 пояснил, что ранее предоставленные ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат №» денежные средства в качестве предоплаты по новым ценам хватит на 19 автомобилей, 11 для ООО «ФрешФростТранс» и 8 автомобилей для ООО «Автокомбинат №», т.е. при приобретении 19 автомобилей они будут должны передать ФИО2 дополнительно 19 000 000 рублей, в качестве вознаграждения. Затем, он позвонил Потерпевший №1 и сообщил информацию, полученную от ФИО2, после посовещавшись они решили обратиться в правоохранительные органы, т.к. посчитали, что действия ФИО2, явно неправомерны. После написания заявления в полицию, в офис к Потерпевший №2 прибыли сотрудники ОЭБиПК МУ МВД «России», которые приняли от него и ФИО6 заявления и объяснения, организовали муляжи пачек денежных средств, якобы на 19 000 000 рублей, из них 38 купюр по 5 000 рублей настоящие, а остальная масса якобы денежных средства 3 762 купюры, представляла собой купюры, не являющиеся платежным средством, по размеру и цветет похожими на настоящие купюры номиналом в 5 000 рублей. Затем, сотрудники полиции изготовили муляжи пачек денег, якобы на сумму 19 000 000 рублей и снабдили его видеозаписывающим устройством «Sony», проинструктировав его и дав указание вызвать ФИО2 для передачи денег. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20.00 часов ФИО2 прибыл в офис Потерпевший №2, где находился также и он, после чего они переговорили с ним, отразив в беседе все изменения и условия исполнения договора поставки автомобилей, после чего передали по требованию ФИО2 якобы 19 000 000 рублей в качестве вознаграждения. После чего, сотрудники ОЭБиПК задержали ФИО2, который признался в совершении преступления и пояснил, что часть средств, полученных им предназначалась для начальника отдела продаж ООО «ДК ФИО8» ФИО13 Далее по указанию сотрудников полиции, ФИО2 позвонил своему непосредственному руководителю ФИО13 и вызвал его в этот же офис. По приезду ФИО13, в офисе находились он, Потерпевший №2 и ФИО2, после чего ФИО2 сообщил ФИО13 о том, что он получил от него и Потерпевший №1 в качестве вознаграждения 19 000 000 рублей, на что ФИО13 что-то ответил и утвердительно помахал головой, после чего его также задержали сотрудники полиции. ФИО13 и ФИО2 денежные средства в их присутствии не пересчитывали и не делили, они обсуждали лишь условия выполнения поставки автомобилей и факт получения вознаграждения. Фактически в тот же день ООО «ДК ФИО8» поставило в адрес ООО «ФрешФростТранс» 9 автомобилей, а в адрес ООО «Автокомбинат №» 5 автомобилей, что частично соответствовало условиям сделки. Позже, до ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДК ФИО8» поставили мне и Потерпевший №2 еще по 2 автомобиля каждому, тем самым выполнив обязательства по договорам в полном объеме. Он, ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК ФИО8», в котором количество автомобилей ФИО3 Актросм 1845LS составило 9 штук. На данный момент все 9 автомобилей нам поставили. В этот же день представитель ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №2 подписал дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК ФИО8», согласно которому количество автомобилей ФИО3 Актросм 1845LS составило 12 штук (т. 2 л.д.207-212; т. 3 л.д.136-140);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности генерального директора в ООО «ФИО1» с ДД.ММ.ГГГГ. До этого она долгое время была в этой организации финансовым директором. ООО «ФИО1» занимается производством и продажей грузовой технике «ФИО3», «ФУСО», а также производством каркасов кабин. В ее подчинении 632 человека. В отделе продаж ранее работали ФИО13 и ФИО2 Руководителем отдела продаж по развитию бизнеса был ФИО13, который занимался руководством отдела, работой с ключевыми клиентами и работой по сопровождению сделок. ФИО13 уволился ДД.ММ.ГГГГ. В этом же отделе работал ФИО2 в должности менеджера по продажам, который уволился ДД.ММ.ГГГГ год. Ей известно, что у их компании есть два контрагента: ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат 7». С ООО «ФрешФростТранс» у них был всего один договор купли-продажи на 13 автомобилей «ФИО3» Актрос 1845LS на сумму 109.565.000 рублей плюс 20% НДС. Также с ООО «Автокомбинат 7» у них был один договор на 8 машин «ФИО3» Актрос 1845LS на сумму 68.340.000 рублей плюс 20% НДС. Данными сделками занимался ФИО2 под руководством ФИО13 Примерно после ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о запросе от сотрудников полиции, в соответствии с которым они проводят проверку в отношении ФИО13 и ФИО2 Примерно через два дня она приехала на работу, где ФИО13 ей рассказал, что ФИО2 требовал от клиента по 500 евро за размещение заказа и по 1.000.000 рублей за выдачу одного автомобиля по договору с ООО «ФрешФростТранс» и ООО «Автокомбинат 7». После чего ФИО13 сказал, что это было инициатива ФИО2 и ему об этом ничего не было известно. После чего ФИО13 также рассказал, что примерно в марте 2022 года ему позвонил ФИО2 и предложил отметить сделку совместно с клиентом, он приехал в указанное место (данное место он не озвучил), там был накрыт стол, около которого стояла сумка, которую ему подталкивали, чтобы он взял. Через некоторое время к ним в помещении зашли оперативные сотрудники, составили протокол и заставили его подписать. После чего она спросила, почему он не рассказал об этом ранее, на что он ответил, что боялся рассказать, потому что думал, что за это его уволят.(т. 2 л.д.214-216, т. 3 л.д.125-126)

- показаниями свидетеля Свидетель №2., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с июня 2015 года она работает в ООО «ФИО1» в должности руководитель отдела дилерских продаж грузовых автомобилей ФИО3. В ее полномочия входит: работа с дилерскими центрами в части покупки ими и реализации в адрес конечных клиентов грузовых автомобилей ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ она подписала дополнительное соглашение № к договору купли продажи транспортного (-ых) средств (-а) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФрешФростТранс» в лице генерального директора ФИО20, а также дополнительное соглашение № к договору купли продажи транспортного (-ых) средств (-а) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АвтоКомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 о продаже автомобилей ФИО3 Актрос 1845LS в общем количестве 21 штука. До подписания данных соглашений, документы прошли стандартную процедуру внутреннего одобрения всеми вовлечёнными департаментами компании, а именно: отдела финансового контроля, юридического отдела, отдела комплаенс, главного бухгалтера и руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами в лице ФИО13, в подчинении которого находился ФИО2 Обычно подобные документы подписывает директор по продажам подразделения ФИО3 Эльдаровича. У нее есть доверенность, на основании которой она может подписывать подобные документы, в отсутствие ФИО5 Г.Э. Так как ФИО5 Г.Э. в те дни отсутствовал на рабочем месте, в связи со своей занятостью, то вышеуказанные дополнительные соглашения были подписаны ей. О каком-либо преступном сговоре между ФИО13 и ФИО2 она не знала. Более ей добавить нечего.(т. 2 л.д.213-215)

Так же вина ФИО2 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением потерпевшего ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который вымогает у него денежные средства за исполнение ранее заключенного договора в личных целях (т. 1 л.д. 22);

- заявлением потерпевшего ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который вымогал у него денежные средства за исполнение договора в личных целях (т. 1 л.д. 104);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное на 2 этаже административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вл. 3. В ходе осмотра изъяты 7 пачек денежных средств, а также видеорегистратор (т. 1 л.д.79-82);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «ФИО1 Каиаз ФИО8», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы ООО «ФИО1» (т. 2 л.д.3-11);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 добровольно сообщил, о совершенном им преступлении (т. 1 л.д.98);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО22, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД, акты приема-передачи, акт – сверки, общим количеством 65 листов белой бумаги форматом А4, согласно которым ООО «Дамйлер ФИО1» заключил договор купли-продажи с ООО «ФИО22», предметом которого является 13 единиц автомобилей ФИО3 Актрос 1845LS на общую сумму 131.478.000 рублей.

- договор № ОТ ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АвтоКомбинат №», дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи, УПД, общим количеством 47 листов белой бумаги форматом А4, согласно которым ООО «Дамйлер ФИО1» заключил договор купли-продажи с ООО «АвтоКомбинат №», предметом которого является 8 единиц автомобилей ФИО3 Актрос 1845LS на общую сумму 82.008.000 рублей.Комплект документов на ФИО13:

- трудовой договор № ОТ ДД.ММ.ГГГГ с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на 09 листах, приказ № К от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 02 листах, согласно которым установлено, что ФИО13 занимает должность руководителя отдела по развитию бизнеса в ООО «ФИО1». 

- приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 уволен из ООО «ФИО1».

- должностная инструкция №-ДИ от ДД.ММ.ГГГГ на 06 листах, согласно которой ФИО13 был наделен следующими обязанностями: определяет, развивает и выполняет мероприятия по продаже грузовых автомобилей ФИО3; обеспечивает продажи новых ключевым клиентам; проводит переговоры с крупными ключевыми клиентами; согласовывает условия, стоимость контрактов, проекты договоров. Комплект документации на ФИО2:

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 09 листах, согласно которым ФИО2 занимает должность менеджера по продажам в ООО «ФИО1». 

- должностная инструкция №-ДИ от ДД.ММ.ГГГГ на 06 листах, согласно которой менеджер по продажам (ФИО2) был наделен следующими обязанностями: выполняет утвержденный план продаж; осуществляет подготовку, проведение и анализ результатов преддоговорной работы с клиентами, разрабатывает план дальнейших действий; сопровождает клиента с момента заключения сделки до выдачи товарной продукции; осуществляет мониторинг и контролирует выполнения условий договора; осуществляет мероприятия по размещению заказа грузовых автомобилей и производство; контролирует соблюдение сроков поставки и информирует клиента; осуществляет/контролирует отгрузку выдачу продукции клиенту в соответствии с регламентами и стандартами Общества.

- приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 уволен из ООО «ФИО1».

- устав общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» общим количеством 41 лист белой бумаги форматом А4, согласно которому ООО «ФИО1» осуществляет продажи автомобилей малой, средней и большой грузоподъемности (т. 2 л.д.193-195)

- протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, на оптических дисках, представленных ФИО21 имеется аудиозапись и видеозаписи, имеющие значимую информацию для следствия, так как содержат запись разговора о предстоящих договорах купли-продажи, за которые ФИО2 и ФИО13 потребовали денежное вознаграждение. В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в коробке, изъятой в ходе ОМП по адресу: 

<

адрес>, вл. 3, изъяты купюры банка России номиналом по 5000 рублей, на общую сумму 19 000 000 (девятнадцати миллионов) рублей, данная денежная сумма состоит из 38 (тридцати восьми) купюр банка России номиналом по 5000 (пять тысяч) и 3 762 (три тысячи семьсот шестьдесят два) муляжа купюр банка России номиналом 5000 рублей (т. 2 л.д.17-79)

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их допустимыми, относимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для признания виновным подсудимого ФИО2 в полном объёме предъявленного ему обвинения. 

Показания законного представителя потерпевших ФИО12, потерпевших ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2, ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, изложенные выше, суд считает объективными и достоверными, поскольку их показания подробны и детальны, последовательны, согласуются между собой и объективно находят своё подтверждение в других доказательствах, в протоколах осмотров, изъятия и в других материалах дела. 

Каких-либо сведений о заинтересованности законного представителя потерпевших ФИО12, потерпевших ООО «ФИО22» в лице генерального директора Потерпевший №2, ООО «Автокомбинат №» в лице генерального директора Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 при даче показаний по делу, оснований для оговора с их стороны ФИО2, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могут повлиять на выводы суда о виновности ФИО2, не установлено. 

Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

Таким образом, все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе время, место, способ и иные обстоятельства совершенного преступления, а также виновность ФИО2 в совершении преступления, форма его вины и мотивы, судом установлены и подтверждаются изложенными выше доказательствами.

Представленные стороной обвинения доказательства, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными и основанными на законе, потому считает возможным положить их в основу приговора, поскольку данные доказательства соответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности исследованные доказательства признаны достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Таким образом, суд считает вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом ему деянии при вышеизложенных обстоятельствах, полностью установленной, как в ходе предварительного следствия, так и судебного следствия, и считает необходимым квалифицировать действия ФИО2 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Оснований для переквалификации действий ФИО2 на иные статьи УК РФ, не имеется.

При назначении ФИО2 наказания, суд учитывает, что подсудимый ФИО2 ранее не судим, совершил тяжкое преступление, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Судом установлено, что в ходе предварительного следствия ФИО2 давал правдивые показания об обстоятельствах совершенного им преступления, подлежащих доказыванию, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, то есть активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО2 рассказал правоохранительным органам о противоправных действиях ФИО13

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 в соответствии с п.п. «г.и» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, которая была написана ФИО2 после разъяснения ему прав, предусмотренных УПК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении 01 несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и одного совершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, учащегося на очной форме обучения и проживающего с отцом, так же состояние здоровья родственников подсудимого и положительные характеристики с работы. 

Иных данных, характеризующих личность подсудимого ФИО2 которые суд мог бы признать обстоятельствами, смягчающими ему наказание, ни обвиняемым, ни ее защитой, суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности совершенного ФИО2 деяния, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что цели исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только при условии назначения ему наказания в виде лишения свободы, но учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу, что в настоящее время не утрачена возможность исправления ФИО2 без реального отбытия наказания, в связи с чем, считает возможным при назначении наказания применить ст. 73 УК РФ- условное осуждение, с испытательным сроком, в течение, которого он должен оправдать оказанное ему доверие, поскольку, данный вид наказания будет наилучшим образом способствовать исправлению подсудимого, восстановлению социальной справедливости, данный вид наказания, по мнению суда не скажется отрицательно на условиях жизни самого подсудимого.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает возможным не применять при назначении наказания ФИО2 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления и являлись основаниями для особого снисхождения к нему и применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

В связи с тем, что ФИО2, совершил покушение на тяжкое преступление, то суд полагает необходимым окончательное наказание подсудимому назначить с применением ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его обстоятельств, суд оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 в виде лишения свободы считать условным осуждением с установлением испытательного срока на 04 (четыре) года в течение которого он своим поведение оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО2 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за осужденным ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных - филиал № ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес> (119285, 

<

адрес>).

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении -отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу № (№): после вступления приговора в законную силу

- договора, дополнительные соглашения, универсально-передаточный документ; акты приема-передачи; акт – сверки; трудовые договора, приказы, должностная инструкция, СД-диски; платежные поручения,хранящаяся в материалах настоящего уголовного дела- хранить в материалах данного уголовного дела.

- 38 муляжа купюр банка России номиналом по 5000 рублей хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Балашихинское» – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. 

Председательствующий М.А. Чистякова 

Копия верна

УИД 50RS0№-26

Приговор не вступил в законную силу 

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела №

в Балашихинском городском суде 

<

адрес>

Судья

Секретарь судебного заседания