63RS0007-01-2024-001017-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2024 года г. Самара

Волжский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Каляевой Ю.С.,

при секретаре Жаркиной Д.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Волжского района Самарской области Ферзаули Р.А., ФИО1, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, 

защитников – адвокатов Мамедова Э.Э., Кутепова Р.В.,

потерпевшей потерпевший 1.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-70/24 по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей специалистом по документообороту 

<

данные изъяты>, не судимой,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период времени с декабря ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и не установлены, товаровед потерпевший 1. – ФИО2, назначенная на указанную должность в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, являвшаяся, согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенному с ней ДД.ММ.ГГГГ, материально-ответственным лицом за сохранность вверенного ей имущества (товарно-материальных ценностей), имевшая, в связи с выполнением своих должностных обязанностей, право доступа к программному обеспечению «1С», право использования печати предприятия, право осуществления контроля за выполнением договорных обязательств, поступлением и реализацией товара, а также право и обязанность осуществлять взаимодействие с покупателями, принимать от них заявки, формировать заказ к отправке, с использованием программного обеспечения «1С» оформлять документы на отгрузку (накладные), вносить их в базу, передавать водителю подготовленные накладные за своей подписью и печатью предприятия в 2 экземплярах для поставки товара покупателям, вести оперативный учет реализации товаров, принимать накладные поставленного товара, проверять отметки покупателей о получении товара, а в случае отсутствия руководителя, принимать у водителя денежные средства, полученные от покупателей, и хранить их до прихода руководителя, после чего передавать ему документы и денежные средства, незамедлительно вносить сведения о приходе денежных средств на предприятие в программное обеспечение «1С», и ФИО3 - водитель грузового автомобиля (лицо, управляющее грузовым автомобилем) потерпевший 1 назначенный на указанную должность в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, являвшийся, согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенному с ним ДД.ММ.ГГГГ, материально-ответственным лицом за сохранность вверенного ему имущества (товарно-материальных ценностей), обладавший, в соответствии с должностной инструкцией, с которой он был ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной индивидуальным предпринимателем ФИО4 №1, правом и обязанностью принимать товар по качеству и количеству склада, доставлять товар получателю по указанному в расходной накладной адресу, сдавать его по качеству и количеству, получать от представителя получателя отметку о принятии товара, передавать груз уполномоченному грузополучателю, нести ответственность за вверенный ему груз с момента передачи груза водителю фургона и до момента передачи груза грузополучателю, сдавать расходные документы с отметкой об исполнении под соответствующую запись в этот же день или не позднее следующего дня после доставки, в т.ч. товароведу, находясь на территории рыбного цеха, расположенного по адресу: 

<

адрес>, решили путем обмана незаконно завладеть вверенным им имуществом – принадлежащими ФИО4 №1 денежными средствами, получаемыми от покупателей за поставленную рыбную продукцию, чтобы впоследствии распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, то есть вступили в предварительный сговор на совершение преступления – хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 и ФИО3 разработали преступный план, в соответствии с которым распределили роли, а именно, ФИО2 будет подготавливать в программном обеспечении «1С», к которому она имеет свободный доступ в силу своих должностных обязанностей, накладные на отгрузку товара покупателям, которые рассчитывались за полученную рыбную продукцию наличными денежными средствами, а именно, ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, ИП ФИО5 №7, сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> на основании поступивших от них заявок, формировать на складе заказы с товаром в соответствии с этими накладными, а затем, внося в накладные изменения в программном обеспечении «1С», а именно, убирая отдельные позиции и (или) уменьшая количество и (или) вес товара, тем самым, уменьшая итоговую сумму оплаты поставляемого товара по накладным, подготавливать второй вариант накладных на отгрузку с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара, сохраняя в программном обеспечении «1С» только измененные варианты накладных либо полностью удаляя подготовленные накладные, тем самым, обманывая ФИО4 №1 о количестве реализуемой продукции. После чего ФИО2 будет передавать ФИО3 собранные для покупателей заказы с товаром и два варианта накладных на отгрузку: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара или, в случае полного удаления накладной, только оригинальную накладную. ФИО3, в свою очередь, на служебном автомобиле 

<

данные изъяты> будет осуществлять доставку собранных ФИО2 заказов вышеуказанным покупателям, передавая им оригинальные накладные, соответствующие отгруженному товару, и получая от них наличные денежные средства в размере, указанном в переданных накладных и в соответствии с реально отгруженным товаром, а, возвращаясь на предприятие, передавать руководителю накладные с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара, и денежные средства в размере, указанном в измененных накладных. Денежные средства в сумме, равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, ФИО2 и ФИО3 будут похищать, делить между собой поровну, чтобы впоследствии распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно и согласованно с ФИО3, согласно своей роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получив от продавца ИП ФИО5 №1 заявку на поставку рыбной продукции, подготовила в программном обеспечении «1С», установленном на ее рабочем компьютере, накладную на отгрузку товара, соответствующую собранному по заявке товару, а также второй вариант этой же накладной с уменьшенной суммой, разница по которой составила 1729,20 руб., сохранив его в программном обеспечении «1С», и передала ФИО3 поставку с рыбной продукцией, предназначенной для ИП ФИО5 №1, и два варианта накладной на отгрузку: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара. ФИО3, согласно свой роли, получив от ФИО2 поставку с рыбной продукцией и два варианта накладных на отгрузку, на служебном автомобиле «

<

данные изъяты> доставил и отгрузил указанную поставку покупателю ИП ФИО5 №1 в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал грузополучателю вместе с товаром накладную, соответствующую отгруженному товару, получив денежные средства в сумме, указанной в накладной, после чего, по возвращении в Рыбный цех, расположенный по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО4 №1 исправленный вариант накладной с уменьшенной итоговой суммой оплаты товара и денежные средства в размере, указанном в исправленной накладной, то есть за вычетом разницы, которая составила 1729,20 руб. Указанные денежные средства в сумме 1729,20 руб. ФИО2 и ФИО3 похитили, разделив поровну, и обратили похищенные денежные средства в свою пользу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2, согласно своей роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получая от продавцов ИП ФИО5 №2 заявки на поставку рыбной продукции, подготавливала в программном обеспечении «1С», установленном на ее рабочем компьютере, накладные на отгрузку товара, соответствующие собранному по заявкам товару, а также вторые варианты этих же накладных с уменьшенной суммой, сохраняя их в программном обеспечении «1С», после чего передавала ФИО3 поставки с рыбной продукцией, предназначенные для ИП ФИО5 №2, и два варианта накладных на отгрузку по каждой заявке: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара. ФИО3, согласно свой роли, получая от ФИО2 поставки с рыбной продукцией и два варианта накладных на отгрузку по каждой из них, на служебном автомобиле «Газель» доставлял и отгружал указанные поставки покупателю ИП ФИО5 №2 в магазины, расположенные в 

<

адрес>, где передавал грузополучателям вместе с товаром накладные, соответствующие отгруженному товару и получал денежные средства в сумме, указанной в этой накладной. По возвращении в Рыбный цех, расположенный по адресу: 

<

адрес>, передавал ФИО4 №1 исправленные варианты накладных с уменьшенной итоговой суммой и денежные средства в размере, указанном в этих накладных, то есть за вычетом суммы денежных средств, равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных. Указанные денежные средства в сумме равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, ФИО2 и ФИО3 похищали, разделив поровну, и обращали похищенные денежные средства в свою пользу. Действуя вышеуказанным способом, ФИО2 и ФИО3 похитили принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства, полученные в качестве оплаты за поставленную ИП ФИО5 №2 рыбную продукцию: ДД.ММ.ГГГГ – 1470,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1871, 00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2687,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1782,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3356,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2065,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2682,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3080,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3193,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2106,00 руб., 1648,35 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2470,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2715,00 руб., 3680,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2065,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3757,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3946,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2000,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2511,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 625,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2025,00 руб., а всего похитили 55043,46 руб.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2, согласно своей роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получая от продавцов ИП ФИО5 №7 заявки на поставку рыбной продукции, подготавливала в программном обеспечении «1С», установленном на ее рабочем компьютере, накладные на отгрузку товара, соответствующие собранному по заявкам товару, а также вторые варианты этих же накладных с уменьшенной суммой, сохраняя их в программном обеспечении «1С», или же совсем удаляла из программного обеспечения «1С» накладные на отгрузку по полученным заявкам, после чего передавала ФИО3 поставки с рыбной продукцией, предназначенные для ИП ФИО5 №7, и два варианта накладных на отгрузку по каждой заявке: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара. ФИО3, согласно свой роли, получая от ФИО2 поставки с рыбной продукцией и два варианта накладных на отгрузку по каждой из них, на служебном автомобиле 

<

данные изъяты> доставлял и отгружал указанные поставки покупателю ИП ФИО5 №7 в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> где передавал грузополучателям вместе с товаром оригинальные накладные, соответствующие отгруженному товару и получал денежные средства в сумме, указанной в этой накладной. По возвращении в Рыбный цех, расположенный по адресу: 

<

адрес>, передавал ФИО4 №1 исправленные варианты накладных с уменьшенной итоговой суммой и денежные средства в размере, указанном в этих накладных, то есть за вычетом суммы денежных средств, равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, а в случае удаления накладной полностью, ничего не передавал. Указанные денежные средства в сумме равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, ФИО2 и ФИО3 похищали, разделив поровну, и обращали похищенные денежные средства в свою пользу. Действуя вышеуказанным способом, ФИО2 и ФИО3 похитили принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства, полученные в качестве оплаты за поставленную ИП ФИО5 №2 рыбную продукцию: ДД.ММ.ГГГГ – 2831,10 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2597,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1009,65 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5398,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4519,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3606,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1970,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4257,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5299,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3709,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5245,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4986,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4250,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3824,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3852,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3676,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3795,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3761,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3458,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4219,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3888,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6480,10 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3365,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3446,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5733,40 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5257,30 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3838,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2855,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2682,42 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2473,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3593,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3052,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2094,30 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2672,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3386,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1663,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4103,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4841,00 руб., а всего похитили 141700,52 руб.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2, согласно своей роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получая от продавцов сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> заявки на поставку рыбной продукции, подготавливала в программном обеспечении «1С», установленном на ее рабочем компьютере, накладные на отгрузку товара, соответствующие собранному по заявкам товару, а также вторые варианты этих же накладных с уменьшенной суммой, сохраняя их в программном обеспечении «1С», или же совсем удаляла из программного обеспечения «1С» накладные на отгрузку по полученным заявкам, после чего передавала ФИО3 поставки с рыбной продукцией, предназначенные для сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> и два варианта накладных на отгрузку по каждой заявке: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара. ФИО3, согласно свой роли, получая от ФИО2 поставки с рыбной продукцией и два варианта накладных на отгрузку по каждой из них, на служебном автомобиле 

<

данные изъяты> доставлял и отгружал указанные поставки покупателю сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> в магазины, расположенные по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, где передавал грузополучателям вместе с товаром оригинальные накладные, соответствующие отгруженному товару и получал денежные средства в сумме, указанной в этой накладной. По возвращении в Рыбный цех, расположенный по адресу: МУСПП «Рубежное» муниципального района 

<

адрес>, передавал ФИО4 №1 исправленные варианты накладных с уменьшенной итоговой суммой и денежные средства в размере, указанном в этих накладных, то есть за вычетом суммы денежных средств, равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, а в случае удаления накладной полностью, ничего не передавал. Указанные денежные средства в сумме равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, ФИО2 и ФИО3 похищали, разделив поровну, и обращали похищенные денежные средства в свою пользу. Действуя вышеуказанным способом, ФИО2 и ФИО3 похитили принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства, полученные в качестве оплаты за поставленную ИП ФИО5 №2 рыбную продукцию: ДД.ММ.ГГГГ – 2840,35 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2987,94 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2508,40 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2390,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4099,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1243,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2926,54 руб., 3134,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1035,92 руб., 1063,15 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4428,75 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 1871,75 руб., а всего похитили 30531,80 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО2, согласно своей роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получив от продавца ИП ФИО5 №2 и продавца ИП ФИО5 №7 заявки на поставку рыбной продукции, подготовила в программном обеспечении «1С», установленном на ее рабочем компьютере, накладные на отгрузку товара, соответствующие собранному по заявкам товару, а также вторые варианты этих же накладных с уменьшенной суммой, разница по которым составила 3935,00 руб. и 1320,00 руб. соответственно, сохранив их в программном обеспечении «1С», и передала ФИО3 поставки с рыбной продукцией, предназначенные для ИП ФИО5 №2 и ИП ФИО5 №7, и по два варианта накладной на отгрузку по каждой поставке: накладную, соответствующую отгруженному товару, и накладную с измененным составом поставляемой продукции и уменьшенной итоговой суммой оплаты поставленного товара. ФИО3, согласно свой роли, получив от ФИО2 поставки с рыбной продукцией и по два варианта накладных на отгрузку по каждой поставке, на служебном автомобиле 

<

данные изъяты> доставил и отгрузил указанные поставки покупателю ИП свидеетль 5. в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и покупателю ИП свидетель 7 в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> где передавал грузополучателям вместе с товаром оригинальные накладные, соответствующие отгруженному товару и получал денежные средства в сумме, указанной в этой накладной. По возвращении в Рыбный цех, расположенный по адресу: 

<

адрес>, собирался передать ФИО4 №1 исправленные варианты накладных с уменьшенной итоговой суммой и денежные средства в размере, указанном в этих накладных, то есть за вычетом суммы денежных средств, равной разнице суммы полученных от покупателя денежных средств и суммы, указанной в измененных накладных, на общую сумму 5255,00 руб.

Реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного им чужого имущества, за сохранность которого они несли материальную ответственность, похитив при указанных выше обстоятельствах путем обмана, вверенное им имущество, а именно, принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства на общую сумму 229004.98 руб., ФИО2 и ФИО3 распорядились ими по своему усмотрению, обратив, тем самым, указанное похищенное имущество в свою пользу и причинив ФИО4 №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 229004,98 руб.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признала, суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. она трудоустроилась к ИП ФИО5 7, был подписан трудовой договор. Работала она товароведом. В ее обязанности входило принятие заявок, оформление их в программе «1С», отгрузка товара, принятие денежных средств. Людей в ее подчинении не было. Составление накладных ей было поручено в устной форме. Она собирала товар и составляла накладные, а ФИО3 отвозил. В середине ДД.ММ.ГГГГ. они с Голосовым договорились, что будут уменьшать сумму накладной путем удаления части продукции или уменьшения ее веса. В программе «1С» она удаляла строчки из накладных или меняла вес товара и выводила из программы правильную и неправильную накладную на один заказ. Обе накладные она передавала ФИО3, после чего тот уезжал развозить товар. В конце дня они созванивались, если все было в порядке, забирали деньги и делили их между собой. ДД.ММ.ГГГГ они были задержаны сотрудниками полиции с поличным. Должностная инструкция и договор о материальной ответственности были ею подписаны утром в день задержания по просьбе потерпевший 1., якобы, для бухгалтерии. 

В связи с наличием противоречий в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой 

<

данные изъяты> из которых следует что договор о полной материальной ответственности и должностная инструкция были подписаны ею ДД.ММ.ГГГГ. 

После оглашения показаний подсудимая ФИО2 суду показала, что, возможно, давала такие показания, поскольку отождествляла данные документы с трудовым договором.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления признал, суду показал, что на основании трудового договора, заключенного в ДД.ММ.ГГГГ. он был трудоустроен в ИП потерпевший 1 в качестве 

<

данные изъяты> Подчиненных он не имел. Права распоряжаться имуществом ИП он также не имел. При трудоустройстве им была подписана должностная инструкция, которую он подписал, не читая. В его обязанности входил развоз товара по магазинам. В цеху автомобиль загружали продукцией. К продукции выписывались накладные, которые ему передавала ФИО2 приехав в магазин, он передавал товар контрагентам, забирал накладные и деньги. Отметки о получении продукции в накладных контрагентами проставлялись не всегда. По возвращению в цех накладные и деньги он передавал супругу ФИО4 №1

В связи с наличием противоречий в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3 данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого 

<

данные изъяты> из которых следует что с ДД.ММ.ГГГГ года неофициально, а официально по трудовому договору с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в рыбном цехе 

<

данные изъяты> (ИП ФИО4 №1) в должности водителя. Его непосредственным руководителем являлись ФИО4 №1 и 

<

данные изъяты> Рыбный цех расположен по адресу: 

<

адрес>. На территории рыбного цеха осуществлялась деятельность по переработке рыбной продукции, то есть копчение, соление, вяление и т.д., а затем реализация продукции покупателям (заказчикам) в торговые точки. Когда он работал, кроме него других водителей не было. Также в рыбном цехе еще работали товаровед, грузчики, коптильщики. В его должностные обязанности входила доставка рыбной продукции на служебном автомобиле от рыбного цеха до торговых точек заказчиков, а также выгрузка товара из автомобиля в магазины. Доставку товара он осуществлял на служебном автомобиле 

<

данные изъяты>. Также в его должностные обязанности входило получение денег от заказчиков за поставку товара, за который рассчитывались наличными по факту доставки по товарно-транспортной накладной, которую ему выдавал товаровед, а затем передача этих денег руководителям либо товароведу. В ДД.ММ.ГГГГ товароведом в рыбном цехе работала ФИО2 Грузчики загружали в 

<

данные изъяты> рыбную продукцию, предназначенную для заказчиков. На каждом заказе (ящике) была пометка (стикер) с названием и адресом магазина, куда надо было отвезти товар. Данную пометку делал товаровед, то есть ФИО2 Затем он шел к товароведу, то есть к ФИО2, или лицу, ее замещающему, и забирал накладные в двух экземплярах на загруженную в «Газель» продукцию. После чего ехал по адресам, развозил поставки. Некоторые заказчики оплачивали поставки онлайн-переводами, то есть он не забирал деньги у них, а просто привозил и отгружал товар, а некоторые заказчики оплачивали товар по факту наличными. В случае оплаты поставки наличными денежными средствами, он забирал деньги и передавал их либо своему руководителю, либо товароведу. Доставляя товар в торговые точки заказчиков, он передавал им один экземпляр накладной, где были указаны стороны: поставщик и покупатель, наименование товара, количество, цена и общая сумма. Оба экземпляра накладной были заверены печатью «ИП ФИО4 №1». Второй экземпляр накладной оставался у него, на ней заказчики, принимающие товар, как правило, продавцы или администраторы, как правило, ставили подписи в качестве отметки о получении товара. Он, как правило, расписывался либо в экземпляре заказчиков либо в журнале, если таковые велись, за получение оплаты за поставку. Затем он возвращался в рыбный цех, где передавал денежные средства, полученные от заказчика в счет оплаты поставки, и вторые экземпляры накладных, подписанные заказчиком, своим руководителям, то есть потерпевший 1, либо товароведу ФИО2 За его деятельностью и деятельностью других сотрудников цеха контроля со стороны руководителей практически не было. Тогда примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года они с товароведом ФИО2 решили «подзаработать», то есть совершать хищение денежных средств ИП ФИО4 №1, полученных в результате реализации рыбной продукции от заказчиков, которые рассчитывались за поставки наличными деньгами. По их с ФИО2 договоренности она, выполняя свою роль, по служебному телефону принимала заявки на поставки продукции от контрагентов ИП ФИО4 №1, после чего формировала накладные в программе «1С», установленной на ее рабочем компьютере, куда она имела свободный доступ. Формирование накладных входило в ее должностные обязанности. Затем ФИО2 распечатывала два экземпляра накладной, соответствующей действительной заявке заказчика, но не сохраняла заявку в программе «1С», а также она распечатывала ему второй пакет документов с двумя экземплярами той же накладной, но только в которой некоторые позиции, заказанные заказчиком, были удалены, и таким образом общая сумма заявки становилась меньше. Полученную разницу они с ФИО2 договорились делить поровну. Она старалась уменьшать сумму заказа в переделанных накладных так, чтобы они могли получить с конкретного заказа не менее чем по 1000 рублей. Либо ФИО2 совсем удаляла заявку из программы «1С», тогда они уничтожали накладную, а все деньги за заявку делили с ней поровну. В таких случаях про данную заявку на поставку продукции никто, кроме них с ФИО2, не знал. Они могли исполнять указанную схему хищения денег только в том случае, если за поставку контрагенты платили наличными деньгами. Получив заявку, по которой оплата была наличными по факту доставки, то есть заявку, по которой они могли бы присвоить полученные за поставку товара контрагентам деньги себе, ФИО2 говорила грузчикам, какой товар загружать в его 

<

данные изъяты> затем формировала в программе «1С» два экземпляра накладных, соответствующих действительной заявке, и два экземпляра накладных, переделанных ФИО2, с уменьшенной суммой стоимости заказа. Таким образом, ФИО2 передавала ему два варианта накладных по два экземпляра. Затем он ехал по маршруту, выгружая товар заказчикам, в том числе тем, за поставку товара которым они планировали забрать деньги себе и поделить поровну. Контрагентам он всегда отдавал подлинный вариант накладной, соответствующий поставленной продукции и уплаченной сумме. Возвращаясь в рыбный цех после доставки продукции, он по пути звонил ФИО2, чтобы узнать обстановку в цехе. Если по его возвращению в цех руководители, то есть ФИО4 №1 или ее супруг 

<

данные изъяты> были на месте, то есть могли обнаружить хищение денег, то он приносил в цех и отдавал ФИО4 №1 

<

данные изъяты>. экземпляр недостоверной накладной, подготовленный ФИО6, и деньги в сумме, соответствующей недостоверной накладной, заранее отсчитав из полученных от заказчиков денег разницу, которую они с ФИО2 должны были присвоить себе, поделив пополам. В случае отсутствия руководителей он оставлял деньги и накладные в 

<

данные изъяты>», а отдавал их потерпевший 1 на следующий день. Какую накладную они вернут с уменьшенной суммой, и, соответственно, похитят разницу, а какую выкинут совсем и похитят сумму за весь заказ, они с ФИО2 решали совместно сразу после поступления заявки. В случае, если они забирали себе все деньги по накладной целиком, ненужные экземпляры накладных он сразу выкидывал. В конце рабочего дня похищенные по вышеописанной схеме деньги они с ФИО2 делили между собой поровну. Такие схемы хищения денег они с ФИО2 реализовывали в ходе работы с контрагентами, которые рассчитывались всегда наличными денежными средствами. Такими они вместе выбрали ИП ФИО5 №7, ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, сеть пивных магазинов «

<

данные изъяты> (ИП свидетель 8). Вышеописанным способом они вместе с ФИО2 совершали хищение денежных средств периодически с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, до того момента, как их задержали с поличным сотрудники полиции. У покупателей всегда оставалась настоящая накладная. На них он, бывало, ставил свою подпись в качестве отметки о получении денег, а, бывало, не ставил. Это зависело от того, требовал ли этого грузоприемщик или нет. Но денежные средства он всегда получал наличными в сумме, указанной в этих накладных, независимо от того, стоит в них его подпись или нет. Грузополучатели ИП ФИО5 №7, как правило, администратор или продавец, вели рукописный журнал, в котором указывали сумму, выданную ему в счет оплаты полученного товара. Напротив полученной им суммы он в журнале ставил свою подпись. Руководители их никогда не проверяли, стоят ли в переданных им накладных подписи грузополучателей в качестве приема товара или нет.

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 показания подтвердил, показал, что являлся материально-ответственным за денежные средства, которые забирал у контрагентов.

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями потерпевшей ФИО4 №1, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем. Ее вид деятельности – переработка рыбной продукции и ее поставка в магазины. Офис, складские и производственные помещения находятся в 

<

адрес>. ФИО2 работала в ее организации более 5 лет в должности 

<

данные изъяты>, были официально трудоустроена, у нее имелась должностная инструкция. ФИО6 являлась материально-ответственным лицом за отвар, который принимала и отгружала. В ее обязанности входил прием заявок от магазинов по телефону. Денежные средства за отгруженный товар ФИО6 принимала и передавала ей по документам наличными. ФИО3 был официально трудоустроен в ИП в качестве 

<

данные изъяты>, работал около 5 лет. Он нес ответственность за вверенный товар, развозил его по магазинам, брал за него денежные средства, которые сдавал ей или ФИО2 У ФИО3 также имелась должностная инструкция. Хищение денежных средств они с супругом обнаружили примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ., после чего стали следить за ФИО2 Заказчики делают заявку на продукцию по телефону. Имелась тетрадь, где записывались все магазины. Данную тетрадь ФИО2 всегда носила с собой. ФИО2 собирает товары по заявкам, пишет вес, выписывает накладные, принимает и сдает деньги. Заметили, что было отгружено 10 кг продукции, а по накладной указано 5 кг. ФИО2 изменяла вес в компьютере и передавала ей накладную с меньшим весом и меньшей суммой. Заказчиков было много, в их числе – ИП 

<

данные изъяты> сеть магазинов «

<

данные изъяты> Все магазины отгружал ФИО3 Если ФИО2 отпрашивалась, отпускала товар и принимала деньги она сама. ФИО2 работала в программе «1С 

<

данные изъяты>», у нее был свой компьютер, в программу она заходила под паролем продавца. Также свой пароль для доступа был у руководителя. С февраля ДД.ММ.ГГГГ до начала марта она наблюдала, что с вечера стояли собранные коробки с товаром, а накладных в программе не было. Потом она сверяла с накладными, там был указан вес 1 кг, а не 2 кг. Зарплата ФИО6 и ФИО3 выдавалась по ведомостям, задолженности перед ними не было. Накладные выписывались в двух экземплярах. Один оставался в магазине, другой передавался с деньгами. Утром ФИО2 вносила в программу одну сумму, а вечером ее исправляла и передавала ей. На ее вопрос, почему в отсутствие ФИО6 на работе магазины заказывают больше продукции, последняя ответила, что не знает. Проставление получателями товара подписи в накладных не является обязательным.

- показаниями свидетеля ФИО5 №10, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он работает администратором 

<

данные изъяты>». С ФИО2 и ФИО3 знаком по работе. В магазинах 

<

данные изъяты> реализуется рыбная продукция. ИП 

<

данные изъяты> являлась поставщиком, примерно, с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ. продукция от свидетель 3 поступала во все магазины сети, которых насчитывается несколько десятков. Заявки на продукцию делают продавцы, а также он, по телефону. Получив заявки от продавцов, он звонил в цех свидетель 3, надиктовывал заявку. На следующий день он приезжал, получал товар и накладную, расписывался, оставлял денежные средства и уезжал. Цех расположен в 

<

адрес>. накладные с товаром он не сверял, т.к. это делали в магазине, проблем с этим не было, всего несколько раз было, что забыли позицию. ФИО3 он встречал в цеху. Заявку он делал 1 раз в неделю. ФИО2 также видел в цеху, она там работала, он делал ей заявки, получал у нее товар и накладные, расплачивался с ней за товар. При получении товара он забирал 1 экземпляр накладной, а во втором расписывался.

- показаниями свидетеля ФИО5 №7, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Его продуктовыймагазин реализует рыбную продукцию, поставщиком которой является ИП ФИО9. Договор с ней был заключен более двух лет назад. Заявки на продукцию продавцы по телефону передают диспетчеру. Водитель доставляет продукцию по накладной, продавцы принимают, перевзвешивают, расписываются в накладной. Продукцию всегда привозил поставщик водителем-экспедитором. Иногда это был ФИО3, иногда – супруг потерпевший 1. В накладных были перечислены позиции продукции. Накладные были подписаны отправителем, у них расписывался принявший человек, печать не ставили. Накладные были в двух экземплярах, один экземпляр оставался у них. В ДД.ММ.ГГГГ. потерпевшая 1 обратилась с просьбой произвести сверку расчетов, т.к. у них возникли проблемы с сотрудниками. Подняли накладные, произвели сверку. Часть накладных из их учета отсутствовали в учете поставщика. 

- показаниями свидетеля ФИО5 №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем и зарегистрирована как ИП ФИО5 №1 Основным видом деятельности является различная торговля продуктами питания. У них с ее супругом ФИО7 и дочерью ФИО5 №2 6 магазинов, в которых осуществляется розничная торговля продуктами питания. На дочь зарегистрировано ИП ФИО5 №2, на супруга 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ гг. у них было несколько магазинов, расположенных в 

<

адрес>. У ФИО5 №2 открыты магазины в 

<

адрес> (павильон), 

<

адрес>. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ. среди поставщиков рыбной продукции у них был ИП ФИО4 №1, с которой оплата за поставку осуществлялась по факту принятия товара за наличный расчёт. Поставка товара осуществлялась следующим образом: по телефону примерно 2 раза в неделю делается заявка на товар, на следующий день водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1 привозит товар согласно заявке по адресам магазинов. Также с собой он имеет 2 экземпляра накладных, составленных поставщиком. Продавец в магазине принимает товар по накладной, сверив наличие и вес товара по факту. В случае несоответствия в накладную вручную вносятся поправки. Расчёт с водителем производит продавец по факту принятия товара наличными денежными средствами. Продавцы работают посменно: по адресу: 

<

адрес>: ФИО5 №3, свидетель 9., 

<

адрес>: свидетель 8, ФИО5 №4, свидетель 7., 

<

данные изъяты> Накладные по поставкам хранятся примерно 3-4 месяца, после чего уничтожаются. В некоторые периоды времени на торговых точках юридически могли меняться владельцы в рамках трех названных ИП, однако, фактически работа продолжалась без изменений. О юридической смене владельца конкретной торговой точки они стараются предупреждать своих поставщиков. Однако, могли предупредить спустя некоторое время, или же поставщик, будучи предупрежденным, мог не внести соответствующие изменения в свою программу «1С», так как они вносятся вручную. Таким образом, в накладных поставщика на отгрузку товара мог быть указан неизмененный покупатель, то есть ИП. Так, в период с августа ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №1 на торговую точку – магазин по адресу: 

<

адрес>, поступали накладные на отгрузку с указанием покупателя – ИП ФИО5 №2, однако, ими на приход товар, отгруженный по эти накладным, был поставлен на учет ИП ФИО5 №1, хотя фактически это сведения об одних и тех же поставках. Также, ставя себе на приход отгруженный товар, они указывали по нему не закупочную стоимость, а розничную, то есть уже с наценкой. Конкретно по рыбной продукции, отгруженной им ИП ФИО4 №1, в приходных накладных указана розничная цена за 1 кг рыбы. Но позиции и количество отгруженной продукции не менялось. То есть на приход ими ставились те позиции и в том количестве, которые они фактически получили, и, соответственно, было указано в накладных на отгрузку, полученных ими от ИП ФИО4 №1 Также за отгруженный ИП ФИО4 №1 товар грузоприемщик, как правило, продавец или администратор, расплачивался наличными в сумме, четко, указанной в накладной на отгрузку, поступившей с товаром. Весной ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО4 №1 была проведена сверка, в результате которой были установлены некоторые расхождения. Данная сверка была проведена в черновом варианте, и настоящее время не сохранилась. В последующем сотрудниками полиции были изъяты сохранившиеся у нее накладные на отгрузку товара, поступившие им от ИП ФИО4 №1, по всем их торговым точкам. По некоторым поставкам от ИП ФИО4 №1, накладные на отгрузку по которым у них не сохранились, ею были предоставлены сохранившиеся приходные накладные, в которых позиции и количество товара соответствовали фактически полученному ими товару, за который они расплатились наличными по факту поставки.

- показаниями свидетеля ФИО5 №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности ИП ФИО5 №2 является торговля продуктами питания. У неё есть продуктовые магазины в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>(павильон), 

<

адрес>. Также у её матери ФИО5 №1 есть ещё 3 продуктовых магазина. Офис, где они хранят документацию, касающуюся деятельности их ИП, расположен по адресу: 

<

адрес>. Среди других продуктов питания в её магазинах продаётся рыба. Одним из поставщиков рыбной продукции является 

<

данные изъяты> (ИП ФИО4 №1), с которым договор на поставку не заключён, но они организуют заказы по накладным. Заказ на поставку в ИП ФИО4 №1 оформляется кассиром или администратором в каждом магазине примерно 2 раза в неделю по телефону. Поставку осуществляет водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1, который также привозит с собой 2 экземпляра накладной, один остаётся у них, а второй - у водителя. Товар по поставке принимает кассир или администратор, сверив товар с накладной. Накладные еженедельно из магазинов доставляются в офис, где хранятся примерно 4-5 месяцев, в зависимости от объемов, а потом уничтожаются. Водитель и товаровед ИП ФИО4 №1 ей незнакомы. Оплата поставки от ИП ФИО4 №1 осуществляется всегда наличными по факту. Сверив товар по накладной, продавец или администратор предаёт водителю деньги наличными согласно накладной. Продавцы работают посменно, по 1-2 продавца, также есть старшие продавцы и администраторы, осуществляющие заявки и расчёт. В магазине по адресу: 

<

адрес> – ФИО5 №5, по адресу 

<

адрес> – ФИО8, по адресу: 

<

адрес> – ФИО5 №6

- показаниями свидетеля ФИО5 №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ. она работает продавцом в продуктовом магазине по адресу: 

<

адрес>. Работодатель ИП ФИО5 №1 Основным видом деятельности ИП ФИО5 №1 является продажа продуктов питания. Она работает посменно, неделя через неделю, в смене одна, ее сменщица фио 3. В магазине осуществляется продажа, в том числе, рыбной продукции. Одним из поставщиков рыбной продукции является РК «Посейдон» (ИП ФИО4 №1). Заявку на поставку рыбной продукции ИП ФИО4 №1 осуществляет она по мере надобности, в среднем 2 раза в неделю. В период ДД.ММ.ГГГГ год заявки ИП ФИО4 №1 принимали девушки. С товароведом ИП ФИО4 №1 она не знакома. Товар привозил водитель-экспедитор ИП ФИО9, всегда один и тот же - мужчина возрастом на вид 35-40 лет. Он приезжал на «Газели». Также он привозил с собой два экземпляра накладной на поставку товара, в которой были указаны стороны: поставщик ИП ФИО4 №1 и покупатель ИП ФИО5 №1, наименование товара, количество, цена и общая сумма. Принимая товар, она сверяла наименование и вес товара, после чего рассчитывалась с водителем всегда наличными денежными средствами согласно сумме, указанной в накладной.

- показаниями свидетеля ФИО5 №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в продуктовом магазине по адресу: 

<

адрес>. Работодатель ИП ФИО5 №1 Основным видом деятельности является продажа продуктов питания. Она работает посменно 1 неделя через 1 неделю. В ее смене также работает ФИО10, в ее смене заявку на рыбную продукцию делает она. Одним из поставщиков рыбной продукции является 

<

данные изъяты> (ИП ФИО4 №1), заявку она делала по телефону 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Товар привозили в этот же день. В ДД.ММ.ГГГГ. приезжал всегда один и тот же водитель - экспедитор по имени И.. Он приезжал на 

<

данные изъяты> Также И. привозил с собой два экземпляра накладных, составленных ИП ФИО4 №1, в накладной указаны: поставщик и покупатель, наименование товара и количество, цена и общая сумма. Принимая товар, она сверяла сведения, указанные в накладной и фактически поставленный товар, после чего рассчитывалась с И. всегда наличными денежными средствами, согласно сумме, указанной в накладной. Один экземпляр накладной оставался у И., на нем она всегда ставила свою подпись в качестве отметки о поручении товара, а И. расписывался в их тетради для учета поставщиков и расчетов. Тетрадь в основном они обновляли в начале года, поэтому тетрадь за тот период времени на данный момент не сохранилась. В марте ДД.ММ.ГГГГ они по указанию руководителей делали сверку поставок от ИП ФИО4 №1, так как об этом их попросила ФИО9 в связи с тем, что у них на производстве происходили кражи денег.

- показаниями свидетеля ФИО5 №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты>), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает администратором в продуктовом магазине «Фабрика качества» по адресу: 

<

адрес> (павильон). Работодатель - ИП ФИО5 №2 Основным видом деятельности является продажа продуктов питания. Продавцы данного магазина работают посменно, она работает практически ежедневно, выходные берет по надобности. Приемом товаров от поставщиков и расчетом за поставку занимается в основном она. В магазине осуществляется продажа продуктов питания, в том числе, рыбной продукции. Одним из поставщиков рыбной продукции является РК «Посейдон» (ИП ФИО4 №1). Заявку на поставку товара осуществляет она примерно 2 раза в неделю по телефону. Товар привозил водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1 в тот же день. Водителя зовут И.. В период ДД.ММ.ГГГГ поставки почти всегда привозил он. И. приезжал на «Газели». Также он привозил с собой два экземпляра накладной на поставку товара, в которых были указаны стороны: поставщик ИП ФИО4 №1 и покупатель ИП ФИО5 №2, наименование товара, количество, цена и общая сумма. Принимая товар, она сверяла наименование и вес товара, после чего рассчитывалась с водителем наличными денежными средствами согласно сумме, указанной в накладной. В случае несовпадения данных, указанных в накладной, и поставленной по факту продукции, делались исправления в накладной вручную. После принятия товара она ставила свою подпись на экземпляре накладной, который оставался у водителя, а водитель ставил свою подпись или отметку о получении расчета на их экземпляре. Рассчитываясь с водителем ИП ФИО4 №1, она всегда отдавала денежные средства в сумме, указанной в накладной. С товароведом ИП ФИО4 №1 она не знакома. Примерно 1 раз в неделю ее руководство забирало все накладные по поставкам, их передавали в офис, где они хранились. После каких-либо сверок по поставкам на накладных могли добавляться какие-либо пометки, не касающиеся принятия товара.

- показаниями свидетеля ФИО5 №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что она работает продавцом в продуктовом магазине по адресу: 

<

адрес>. Работодатель - ИП ФИО5 №2 Основным видом деятельности является продажа продуктов питания. Она работает посменно, неделя через неделю, в смене одна, ее сменщица ФИО11 магазине осуществляется продажа продуктов питания, в том числе, рыбной продукции. Одним из поставщиков рыбной продукции является РК «Посейдон» (ИП ФИО4 №1). Заявку на поставку рыбной продукции ИП ФИО4 №1 осуществляет она по мере надобности, в среднем 1-2 раза в неделю. В период с ДД.ММ.ГГГГ. заявки ИП ФИО4 №1 принимали, две разные девушки. С товароведом ИП ФИО4 №1 она не знакома. Товар привозил водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1, почти всегда один и тот же мужчина возрастом на вид 35-40 лет. Он приезжал на «Газели». Также он привозил с собой два экземпляра накладной на поставку товара, в которой были указаны стороны: поставщик ИП ФИО4 №1 и покупатель ИП ФИО5 №2, наименование товара, количество, цена и общая сумма. Принимая товар, она сверяла наименование и вес товара, после чего рассчитывалась с водителем наличными денежными средствами согласно сумме, указанной в накладной. После принятия товара она ставила свою подпись на экземпляре накладной, который оставался у водителя, а водитель ставил свою подпись или отметку о получении расчета на их экземпляре. Рассчитываясь с водителем ИП ФИО4 №1, она всегда отдавала денежные средства в сумме, указанной в накладной. В ДД.ММ.ГГГГ. они по просьбе ИП ФИО4 №1 делали сверки поступившего от них товара.

- показаниями свидетеля ФИО5 №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в продуктовом магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Работодатель - ИП ФИО5 №7 Основным видом деятельности является продажа продуктов питания. Работала посменно 1 неделя через 1 неделю. В ДД.ММ.ГГГГ с ней в одной смене работала фио 1, в другой смене работали фио 2 и ФИО12 Приемом товаров от поставщиков и расчетом занимались в основном продавцы, в ее смене - она, в другой смене - ФИО13 Одной из позиций реализуемой в магазине продукции является рыба. Одним из поставщиков рыбной продукции является ИП ФИО4 №1 Заказ на поставку товара ИП ФИО4 №1 осуществляли продавцы, в том числе, она, примерно 2 раза в неделю. Заказ они делали по двум телефонам, один сотовый, второй стационарный. Кто конкретно принимал заявку от ИП ФИО4 №1, она не знает. Товар привозил водитель-экспедитор в тот же день, это почти всегда был один и тот же мужчина. Водитель вместе с товаром привозил два экземпляра накладной, по которому они, принимая товар, сверяли количество, наименования, вес и после рассчитывались. В случае несоответствия товара, поставленного по факту, и товара в накладной, обеими сторонами вручную делались пометки. Расчет производился или самим ФИО5 №7, или продавцом. В ее смене расчет производила ФИО14, которая также вела рукописный журнал учета. Расчет с ИП ФИО4 №1 производился всегда наличными. На экземпляре, который оставался у них, водитель ставил свою подпись и отметку о получении расчета, но это происходило не всегда. А продавец, принимавший товар, ставил отметку и подпись на экземпляре, который оставался у водителя. Также водитель за принятый расчет ставил подпись в журнале. У ИП ФИО5 №7 накладные хранились примерно 1 год в офисе, в зависимости от объема. Ни с кем из сотрудников ИП ФИО4 №1 она не знакома. Ей на обозрение представлены накладные на поставку товара от ИП ФИО4 №1: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. На данных накладных стоит ее подпись, что значит, что данную поставку принимала она, и расчет с водителем производился в сумме, указанной в данной накладной. Также ей представлены на обозрение другие накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на которых стоит не ее подпись, а, скорее всего, подпись других продавцов, принимавших товар у водителя ИП ФИО4 №1 Продавцы ФИО14, ФИО12 вели рукописный журнал учета, в котором фиксировались траты, в основном, оплата поставок продукции от поставщиков, в том числе, от ИП ФИО4 №1, расчет с которыми производился наличными денежными средствами. Водитель-экспедитор, привозивший товар, ставил свою подпись в журнале, рядом с суммой, которую он получил за поставку.

- показаниями свидетеля ФИО5 №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в продуктовом магазине, по адресу: 

<

адрес> Работодатель - ИП ФИО5 №7 Основным видом деятельности является продажа продуктов питания. Работает посменно, 1 неделя через 1 неделю. В ДД.ММ.ГГГГ с ней в одной смене работала ФИО12 В другой смене работали ФИО5 №8 и ФИО14 Приемом товаров от поставщиков и расчетом занимались в основном продавцы. В магазине осуществляется продажа продуктов питания, в том числе, рыбной продукции. Одним из поставщиков рыбной продукции является ИП ФИО4 №1 Заказ на поставку товара ИП ФИО4 №1 осуществляли продавцы, в ее смене - она, примерно 2 раза в неделю по телефону №. Заказ на заявку от ИП ФИО4 №1 принимали девушки. Товар привозил водитель-экспедитор в тот же день, это почти всегда был один и тот же мужчина. Водитель вместе с товаром привозил два экземпляра накладной, составленные поставщиком. Принимала товар она, а также сверяла количество, наименования, вес товара и т.д. В случае несовпадения данных в накладной и поставленной по факту продукции, делались исправления в накладной вручную. После принятия товара она ставила свою подпись и оттиск печати «ИП ФИО5 №7» на экземпляре накладной, который оставался у водителя. Их экземпляр накладной оставался без подписи, водитель ставил свою подпись в качестве подтверждения получения расчета за товар в журнале, который вели в основном ФИО15 или ФИО12, в другой смене, как ей известно, ФИО14 После принятия товара и проверки поставки расчет с водителем-экспедитором осуществляли либо ФИО12, либо супруга руководителя – ФИО15 Расчет с ИП ФИО4 №1 производился всегда наличными. Поступившие им накладные они передавали в офис руководителю, они хранились примерно 1-2 года, в зависимости от объема, затем уничтожались. Ни с кем из сотрудников ИП ФИО4 №1 она не знакома. Ей на обозрение представлены накладные на поставку товара от ИП ФИО4 №1, среди которых № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на которых рукописные пометки, сделанные ею, что значит, что товар по данным накладным принимала она. Но расчет с водителем-экспедитором делал другой продавец, в основном ФИО12

- показаниями свидетеля ФИО5 №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Ее руководителем является свидетель 8 В сети пивных магазинов «

<

данные изъяты> реализуется в том числе, рыбная продукция. Среди поставщиков рыбной продукции имеется РК Посейдон (ИП ФИО4 №1). В ДД.ММ.ГГГГ. заявку на поставку продукции в ИП ФИО4 №1 в магазине, в котором она работает, осуществляли продавцы. Заявку ИП ФИО4 №1 они делают по телефону примерно 1 раз в неделю, там принимает заявки женщина. Товар по заявке привозил водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1, в ДД.ММ.ГГГГ гг. почти всегда один и тот же мужчина крупного телосложения, на вид возрастом примерно 40 лет. Водитель вместе с товаром привозил 2 экземпляра накладных, подготовленных ИП ФИО4 №1, в них указаны стороны, наименование и количество товара, цена и общая сумма. При получении товара она сверяла наименование, количество и вес товара, после чего расплачивалась с водителем всегда наличными. Деньги передавала всегда в той сумме, которая указана в накладной. На экземпляре накладной, который оставался у них, водитель ставил отметку о получении денег, а она ставила отметку - подпись о получении товара на его экземпляре. Накладные администратор ФИО5 №10 забирает 1 раз в неделю, их сразу утилизируют. Водитель приезжал на «Газели» с надписью 

<

данные изъяты> Лично с товароведом ИП ФИО4 №1 она не знакома.

- показаниями свидетеля ФИО5 №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности является продажа, в том числе, рыбной продукции. Среди поставщиков рыбной продукции имеется РК 

<

данные изъяты> (ИП ФИО4 №1). В ДД.ММ.ГГГГ. заявку на поставку продукции ИП ФИО4 №1 в магазине осуществляют продавцы, заказы в ДД.ММ.ГГГГ. принимала женщина. Товар по заявке привозил водитель-экспедитор ИП ФИО4 №1 в магазин. Водитель вместе с товаром привозил 2 экземпляра накладных, подготовленных ИП ФИО4 №1, в которых указаны: стороны, наименование и количество товара, цена за позицию и общая сумма. Накладную составляли сотрудники ИП ФИО4 №1 в печатном варианте. Принимая товар, она сверяла наименование и количество товара, после чего рассчитывалась с водителем. Деньги передавала всегда наличными в той сумме, которая указана в накладной, деньги передавала водителю лично в руки. Один экземпляр накладной оставался у них, второй водитель забирал с собой, на нем она ставила свою подпись. На их экземпляре водитель ставил свою подпись. Их администратор Долинин Д.Н. еженедельно забирал все накладные, насколько ей известно, их уничтожали. Весной ДД.ММ.ГГГГ стал приезжать другой водитель, который пояснил, что в РК 

<

данные изъяты> сменились сотрудники, так как прежние совершали кражи.

- показаниями специалиста ФИО16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защитников 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в качестве специалиста участвовала в осмотре накладных, отгруженных ИП ФИО4 №1 покупателям ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, ИП ФИО5 №7, сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> изъятых у вышеуказанных покупателей. Также в ходе осмотра были осмотрены приходные накладные о постановке товара на учет, изъятые у ИП ФИО5 №1, и те же накладные, изъятые у ИП ФИО4 №1 Также ей в ходе осмотра на обозрение был предоставлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого оперуполномоченным ОЭБиПК О МВД России по 

<

адрес> осмотрены сведения из программы «1С» ИП «ФИО4 №1», содержащиеся на флеш-карте. В протоколе осмотра предметов сформированы сверки по контрагентам: ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, ИП ФИО7, ИП ФИО5 №7, сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> в формате таблицы. В таблице указаны накладные, сформированные для реализации ИП ФИО4 №1 товара вышеуказанным контрагентам - покупателям, с указанием номера накладной, покупателя, адреса поставки, даты, суммы. Установлено, что сведения, в т.ч. сумма по накладным, изъятым у ИП ФИО4 №1, соответствуют сведениям, указанным в программе «1С». Следователем совместно с ней был проведен анализ осмотренных накладных и таблицы с накладными, содержащимися в программе «1С», в результате которого обнаружены расхождения в суммах прихода по одним и тем же накладным. Среди осмотренных накладных на поставку товара ИП ФИО4 №1 покупателю ИП ФИО5 №1 обнаружены расхождения в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, в количестве позиций, количестве товара и итоговой сумме. В накладной, изъятой у ИП ФИО17, 14 позиций, итоговая сумма – 9252.31 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, 13 позиций, итоговая сумма – 7523.11 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1729.20 р. Среди осмотренных накладных на поставку товара ИП ФИО4 №1 покупателю ИП ФИО5 №2 обнаружены расхождения: в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позиции, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 11745.30 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 9679.80 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2065.50 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 10260.00 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 7577.20 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2682.80 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 9483.19 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 6178.33 р. Таким образом, разница в суммах составляет 3304.86 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 29331.12 р., а в накладной, изъятой у ИП У.Е.АБ., итоговая сумма – 26250.87 р. Таким образом, разница в суммах составляет 3080.25 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 9 до 8 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 10040.14 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 7934.14 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2106.00 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 12867.80 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 10152.80 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2715.00 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 4 до 3 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 7567.50 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 5056.50 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2511.00 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 5585.00 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 4960.00 р. Таким образом, разница в суммах составляет 625.00 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №1, итоговая сумма – 6939.00 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 4914.00 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2025.00 р. Также осмотрены изъятые у ИП ФИО5 №1 приходные накладные, отраженные в учете ИП ФИО5 №1, содержащие сведения о товаре, поставленном на учет ИП ФИО5 №1 по накладным, отгруженным поставщиком – ИП ФИО4 №1 покупателю –ИП ФИО5 №2, и осмотрены накладные на отгрузку, изъятые у ИП ФИО4 №1, соответствующие по позициям приходным накладным ИП ФИО5 №1 В ходе осмотра был проведен анализ указанных накладных, в результате которого установлено, что стоимость одного килограмма той или иной рыбы, указанной в приходной накладной, поставленной на учет ИП ФИО5 №1, указана по розничной цене, а не по закупочной, то есть с наценкой магазина. В ходе сравнения приходных накладных и накладных на отгрузку обнаружены расхождения в количестве позиций и количестве товара в позициях, соответственно, и расхождения в итоговых суммах. Расчет разницы в суммах проводился, исходя из стоимости одного килограмма той или иной рыбы по закупочной цене, указанной в накладной на отгрузку, изъятой у ИП ФИО4 №1 Проведя анализ осмотренных накладных, обнаружены следующие расхождения: в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7121.20 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4569.80 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 10 кг сельди с/с стоимостью 147 р. за 1 кг на общую сумму 1470 р., таким образом, разница составляет 1470.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3608.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1186.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 5 кг сельди с/с стоимостью 147 р. за 1 кг на общую сумму 735 р., 3,2 кг скумбрии х/к стоимостью 355 р. на общую сумму 1136 р., таким образом, разница составляет 1871.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5034.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1566.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 5 кг сельди с/с стоимостью 147 р. за 1 кг на общую сумму 735 р., 5,5 кг скумбрии х/к стоимостью 355 р. на общую сумму 1952,50 р., таким образом, разница составляет 2687,50 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3985.20 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1590.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 4,4 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 1782 р., таким образом, разница составляет 1782.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4861.60 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 5 кг сельди с/с стоимостью 169 р. за 1 кг на общую сумму 845 р., 6,2 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2511 р., таким образом, разница составляет 3356.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14756.44 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9098.50 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 2,5 кг горбуши потр. стоимостью 435 р. за 1 кг на общую сумму 1087,50 р., 5,2 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2106 р., таким образом, разница составляет 3193.50 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4174.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1937.65 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 4,07 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 1648,35 р., таким образом, разница составляет 1648.35 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5307.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2010.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 6,1 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2470,50 р., таким образом, разница составляет 2470,50 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9847.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4602.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 10 кг сельди с/с стоимостью 125 р. за 1 кг на общую сумму 1250 р., 6 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2430 р., таким образом, разница составляет 3680.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3807.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1215.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 5,1 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2065.50 р., таким образом, разница составляет 2065.50 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7821.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2856.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 1 контейнер с 2 кг скумбрии с/с стоимостью 760 р., 7,4 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2997 р., таким образом, разница составляет 3757.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7941.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2725.00 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 5 кг сельди с/с стоимостью 125 р. за 1 кг на общую сумму 625 р., 8,2 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 3321 р., таким образом, разница составляет 3946.00 р.; в приходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4356.00 р., которой соответствует накладная на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2355.30 р. обнаружены расхождения: в накладной на отгрузку не хватает 4,94 кг скумбрии х/к стоимостью 405 р. на общую сумму 2000.70 р., таким образом, разница составляет 2000.70 р. Среди осмотренных накладных на поставку товара ИП ФИО4 №1 покупателю ИП ФИО5 №7 обнаружены расхождения: в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №7, итоговая сумма – 4198.50 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 1600.60 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2597.90 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №7, итоговая сумма – 3577.20 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 2567.55 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1009.65 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6862.08 р., изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №7, итоговая сумма – 6862.08 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3268.58 р. Таким образом, разница в суммах составляет 3593.50 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 6 до 4 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у ИП ФИО5 №7, итоговая сумма – 3912.50 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 1240.00 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2672.50 р. Накладные № совсем отсутствуют. Соответственно, суммы указанные в данных накладных были учтены в разницу целиком. Среди осмотренных накладных на поставку товара ИП ФИО4 №1 покупателю Сети пивных магазинов «Жигули» обнаружены расхождения: в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 12 до 10 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты>», итоговая сумма – 6203.83 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3215.89 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2987.94 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 12 до 9 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 4532.25 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 2023.85 р. Таким образом, разница в суммах составляет 2508.40 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 7320.75 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3220.80 р. Таким образом, разница в суммах составляет 4099.95 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 6 до 5 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 3756.15 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 2512.20 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1243.95 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 10 до 8 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты>», итоговая сумма – 6285.54 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3150.64 р. Таким образом, разница в суммах составляет 3134.90 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество позиций с 10 до 7 и количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 3091.61 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 2055.69 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1035.92 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 4327.45 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3264.30 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1063.15 р.; в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой у ИП ФИО4 №1, уменьшено количество товара в позициях, таким образом, уменьшена итоговая сумма. В накладной, изъятой у сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> итоговая сумма – 4951.75 р., а в накладной, изъятой у ИП ФИО4 №1, итоговая сумма – 3080.00 р. Таким образом, разница в суммах составляет 1871.75 р. Накладные № совсем отсутствуют. Соответственно, суммы указанные в данных накладных учитываются в разницу целиком. Также ей на обозрение был предоставлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения из программы «1С» ИП «ФИО4 №1». В протоколе осмотра предметов сформированы таблицы, в которых отражены сведения о реализации товара (накладные на отгрузку) клиентам ИП ФИО4 №1: ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, ИП ФИО7, ИП ФИО5 №7, сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> и сведения об оплате (приходно-кассовые ордера) от них, в том числе, номер документа, дата составления и сумма. Сведения, указанные в накладных на отгрузку, изъятые у ИП ФИО4 №1, соответствуют сведениям по тем же накладным, содержащимся в программе «1С». Отсутствующие у ИП ФИО4 №1 накладные так же отсутствуют в программе «1С». Исходя из вводных данных, что разница в суммах является суммой похищенных денежных средств, в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ лицами, совершившими преступление, похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 1729.20 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами, совершившими преступление, похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 55043.46 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами, совершившими преступление, похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 141700.52 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с сетью пивных магазинов 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами, совершившими преступление, похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 30531.80. Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 229004.98 р.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, схемой, иллюстрационной таблицей к нему, из которого следует, что осмотрено помещение товароведа и территория рыбного цеха по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6331.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2396.00 р. в 2-х экземплярах, поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4026.06 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2706.06 р. в 2-х экземплярах, поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7; копия трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, копия должностной инструкции товароведа ФИО2 

<

данные изъяты>

- копией трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, из которого следует, что ФИО2 назначена на должность товароведа. 

<

данные изъяты>);

- копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, из которого следует, что ФИО2 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

<

данные изъяты>

- копией должностной инструкции товароведа ФИО2, из которой следует, что ФИО2 как товаровед осуществляет связь с покупателями, принимает от них заявки, в т.ч. по телефону, формирует заказ к отправке, с использованием программного обеспечения «1С» оформляет документы на отгрузку (накладные), вносит их в базу, подготовленные накладные за своей подписью и печатью предприятия передает водителю в 2 экземплярах для поставки товара покупателям, ведет оперативный учет реализации товаров, принимает накладные поставленного товара, проверят отметки покупателей о получении товара, а в случае отсутствия руководителя, принимает у водителя денежные средства, полученные от покупателей, незамедлительно вносит указанные сведения о приходе денежных средств на предприятие в программное обеспечение «1С», и хранит их в своем сейфе до прихода руководителя, после чего ему передает документы и денежные средства. 

<

данные изъяты>

- копией трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО3, из которого следует, что ФИО3 назначен на должность водителя фургонов. 

<

данные изъяты>

- копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО3, из которого следует, что ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

<

данные изъяты>

- копией должностной инструкции водителя грузового автомобиля (лица, управляющего грузовым автомобилем) ФИО3, из которой следует, что ФИО3 как водитель служебного грузового автомобиля принимает товар по качеству и количеству склада, доставляет товар получателю по указанному в расходной накладной адресу, сдает его по качеству и количеству, получает от представителя получателя отметку о принятии товара, передает груз уполномоченному грузополучателю, несет ответственность за вверенный ему груз с момента передачи груза водителю фургона и до момента передачи груза грузополучателю, сдает расходные документы с отметкой об исполнении под соответствующую запись в этот же день или не позднее следующего дня после доставки. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копия трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО2, копия должностной инструкции товароведа ФИО2, копия трудового договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО3, копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работодателем – ИП ФИО4 №1 и работником – ФИО3, копия должностной инструкции водителя грузового автомобиля (лица, управляющего грузовым автомобилем) ФИО3 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6331.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2396.00 р. в 2-х экземплярах, поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4026.06 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2706.06 р. в 2-х экземплярах, поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7, разницу по которым, составившую 5255 руб., ФИО2 и ФИО3 пытались похитить ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, иллюстрационной таблицей к нему, из которого следует, что осмотрено помещение руководителя ИП ФИО5 №7 по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра изъяты накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №7 от поставщика – ИП ФИО4 №1, а также копии журнала на 39 листах. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №7 от поставщика – ИП ФИО4 №1: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2831.10 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4198.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3577.20 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5398.95 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4519.90 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3606.80 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1970.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4257.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5299.70 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3709.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5245.80 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4986.80 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4250.60 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3834.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3852.70 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3676.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3795.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3761.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3458.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4219.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3888.95 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6480.10 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3365.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3446.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1152.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5733.40 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5257.30 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3838.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2855.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2682.42 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2473.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6862.08 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3052.60 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2094.30 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3912.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3386.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1663.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4103.05 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4841.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4026.06 р., и копии журнала на 39 листах. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, иллюстрационной таблицей к нему, из которого следует, что осмотрено помещение руководителя ИП ФИО5 №1 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №1 от поставщика – ИП ФИО4 №1, накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №2 от поставщика – ИП ФИО4 №1, и приходные накладные, отраженные в учете ИП ФИО5 №1, содержащие сведения о товаре, поставленном на учет ИП ФИО5 №1 по накладным, отгруженным поставщиком – ИП У.Е.АБ. покупателю – ИП ФИО5 №2 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены накладная на отгрузку, полученная покупателем – ИП ФИО5 №1 от поставщика – ИП ФИО4 №1 – накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9252.31 р., накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №2 от поставщика – ИП ФИО4 №1: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11745.30 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10260.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9483.19 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29331.12 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10040.14 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12867.80 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7567.50 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5585.00 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6939.00 р., а также приходные накладные, отраженные в учете ИП ФИО5 №1, содержащие сведения о товаре, поставленном на учет ИП ФИО5 №1 по накладным, отгруженным поставщиком – ИП ФИО4 №1 покупателю – ИП ФИО5 №2: приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7121.20 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3608.00 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5034.00 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3985.20 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4861.60 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14756.44 р., приходная накладная, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4174.00 р., приходная накладная, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5307.00 р., приходная накладная, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9847.00 р., приходная накладная, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3807.00 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7821.00 р., приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7941.00 р., приходная накладная, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4356.00 р. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъяты накладные на отгрузку, полученные покупателем – сетью пивных магазинов 

<

данные изъяты> от поставщика – ИП ФИО4 №1 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены накладные на отгрузку, полученные покупателем – сетью пивных магазинов 

<

данные изъяты> от поставщика – ИП ФИО4 №1: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2840.35 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4532.25 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2390.20 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7320.75 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3756.15 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2926.54 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6285.54 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3091.61 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4327.45 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4428.75 р., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4951.75 р. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, иллюстрационной таблицей к нему, из которого следует, что осмотрено помещение товароведа и территория рыбного цеха по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра изъяты накладные и копии накладных на отгрузку, полученные покупателями – ИП ФИО5 №1, ИП ФИО5 №2, ИП ФИО5 №7, сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> от поставщика – ИП ФИО4 №1 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1600.60 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2567.55 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2055.69 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов 

<

данные изъяты> копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3264.30 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов 

<

данные изъяты> накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7523.11 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №1, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9679.80 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7577.20 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП 

<

данные изъяты>., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6178.33 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26250.87 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО18 Д,В., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7934.14 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10152.80 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5056.50 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4960.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО18 Д,В., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4914.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО18 Д,В., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4569.80 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1186.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО18 Д,В., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1566.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО18 Д,В., накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1590.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 845.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9098.50 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 10.01.2022на общую сумму 1937.65 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 13.01.2022на общую сумму 2010.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 17.01.2022на общую сумму 4602.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 20.01.2022на общую сумму 1215.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 24.01.2022на общую сумму 2856.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 27.01.2022на общую сумму 2725.50 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от 31.01.2022на общую сумму 2355.30 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №2, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму 3268.58 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму 1240.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – ИП ФИО5 №7, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3215.89 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов «Жигули», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4532.25 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов «Жигули», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2023.85 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов «Жигули», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2512.20 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов «Жигули», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3150.64 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов «Жигули», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3080.00 р., поставщиком по которой выступает ИП ФИО4 №1, а покупателем – сеть пивных магазинов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что, совместно со специалистом фио 4, осмотрены накладные на отгрузку, полученные покупателями – ИП ФИО5 №2 и ИП ФИО5 №7 от поставщика – ИП ФИО4 №1, и соответствующие им накладные с уменьшенной итоговой суммой, которые подделала ФИО2 с целью хищения совместно с ФИО3 разницы по вышеуказанным накладным, составившей 5255 руб., которые похитить им не удалось по независящим от них обстоятельствам. Также осмотрены накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №1 от поставщика – ИП ФИО4 №1, накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №2 от поставщика – ИП ФИО4 №1, и приходные накладные, отраженные в учете ИП ФИО5 №1, содержащие сведения о товаре, поставленном на учет ИП ФИО5 №1 по накладным, отгруженным поставщиком – ИП ФИО4 №1 покупателю – ИП ФИО5 №2, изъятые у ИП ФИО5 №1, накладные на отгрузку, полученные покупателем – ИП ФИО5 №7 от поставщика – ИП ФИО4 №1, изъятые у ИП ФИО5 №7, накладные на отгрузку, полученные покупателем – сетью пивных магазинов «Жигули» от поставщика – ИП ФИО4 №1, изъятые у представителя сети пивных магазинов 

<

данные изъяты> - ФИО5 №10, а также осмотрены накладные, соответствующие вышеуказанным накладным, изъятые у ИП ФИО4 №1 Согласно осмотренным накладным в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 1729.20 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 55043.46 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с ИП ФИО5 №7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 141700.52 р., в ходе сотрудничества ИП ФИО4 №1 с сетью пивных магазинов 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 похищены денежные средства ФИО4 №1 на общую сумму 30531.80 р. Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 229004.98 р. 

<

данные изъяты>

Исследованное в судебном заседании заявление ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>) не несет доказательственного значения в соответствии со ст. 74 УПК РФ.

Оценивая все доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности по делу как отдельно каждое, так и в совокупности, сопоставляя каждое доказательство друг другу, сравнивая и анализируя их, суд приходит к следующему.

В ходе судебного разбирательства, исходя из показаний подсудимых ФИО2 и ФИО3 о совместном и согласованном характере их действий, нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» также нашел свое подтверждение, исходя из показаний потерпевшей ФИО4 №1 о том, что иного дохода, кроме как от ИП, они с супругом не имеют. В результате действий подсудимых после выплаты зарплаты работникам ИП образовалась задолженность в размере 130 000 рублей.

Вместе с тем, согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). Однако, как следует из материалов дела, подсудимые, не смотря на заключение с ними договоров о полной материальной ответственности, не обладали в силу своих должностных обязанностей, изложенных в должностных инструкциях товароведа и водителя грузового автомобиля, организационно-распорядительными полномочиями и не выполняли административно-хозяйственные функции, в связи с чем, суд полагает необходимым исключить квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» как не нашедший своего подтверждения.

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из обвинения признак совершения мошенничества путем злоупотребления доверием, поскольку в данном случае имело место совершение хищения чужого имущества путем обмана, заключавшегося во внесении в накладные на отгрузку товара покупателя ложных сведений о количестве фактически отгруженного товара.

При таких обстоятельствах действия подсудимых ФИО2 и ФИО3 суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Потерпевшей ФИО4 №1 в судебном заседании заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношение ФИО2 и ФИО3, поскольку она с ними примирилась, претензий к ним не имеет, причиненный материальный ущерб возмещен, извинения принесены. 

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей, пояснив, что примирились с потерпевшей и осознают юридические последствия прекращения уголовного дела. 

Обсудив заявленное ходатайство со сторонами, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 

Согласно ст.76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ суду надлежит проверить добровольность и осознанность заявления о примирении потерпевшего, являющегося физическим лицом. В судебном заседании потерпевшая высказала желание о примирении, поскольку подсудимые загладили свою вину перед ней. Прекращение производства по делу является реализацией принципа индивидуализации ответственности за совершенное преступное деяние. 

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, преступление, совершенное подсудимыми, относится к категории преступлений средней тяжести. 

Как видно из материалов дела, подсудимые ФИО2 и ФИО3 выразили согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию, ранее не судимы, примирились с потерпевшей, причиненный преступлением вред загладили, претензий к подсудимым потерпевшая не имеет. 

Таким образом, имеются все предусмотренные законом условия для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО3

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО2 и ФИО3 в порядке ст.25 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25, 254 УПК РФ, ст.76 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2 и ФИО3, обвиняемых по ч.2 ст. 159 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим, то есть по основанию, предусмотренному ст.25 УПК РФ. 

В силу ст.76 УК РФ, освободить ФИО2 и ФИО3 от уголовной ответственности.

До вступления постановления в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 и ФИО3 оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу – 

<

данные изъяты> – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Волжский районный суд Самарской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья /подпись/ Ю.С. Каляева