ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о. Химки 18 февраля 2019 года

Судья Химкинского городского суда Московской области Морозова Е.Е., 

с участием: государственного обвинителя Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО1,

подсудимого – ФИО2,

защитника – адвоката Кшняйкина Р.М., представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>,

при секретаре Шмаленко Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ФИО2 

<

дата> не позднее 15 час. 37 мин., прилетев рейсом 

<

№ обезличен> сообщением Прага-Москва в международный аэропорт Шереметьево терминал Е, расположенный по адресу Московская область, г.о. Химки, аэропорт Шереметьево, в нарушении специальный правил перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС установленных Договором «О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» от 

<

дата>, а также Соглашением от 

<

дата> «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств 33 550 евро и 52 336 долларов США, при прохождении таможенного контроля пересек линию таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по «зеленому коридору», предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не требующих обязательного письменного декларирования, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в сумме 42 336 долларов США и 33 550 евро без письменного таможенного декларирования, то есть сумма незаконного перемещенных наличных денежных средств в долларовом эквиваленте 82 324 долларов США 22 цента, что по состоянию на дату перемещения согласно курсу ЦБ РФ составляет 4 817 465 руб. 17 коп., что является особо крупным размером, поскольку ввоз физическим лицом наличных денежных средств на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без ограничений при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США. 

Статьёй 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношения, но и обеспечить их исполнение. 

Порядок перемещения наличных денежных средств определен ст.5 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05 июля 2010 года №51, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также п.5 части второй ст.355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов таможенного союза.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

ФИО2, имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере, будучи в достаточной степени осведомленный о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

<

дата> не позднее, чем 15 час. 37 мин., прибыл в терминал Е международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора, «зеленого» или «красного», для совершения таможенных операций. Имея при себе наличные денежные средства, принадлежащие ему с продаже дома, ФИО2 заведомо зная о необходимости их письменного декларирования и имея возможность, принял решение не заявлять о наличии у него наличных денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно переместить их на таможенную территорию Таможенного союза. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 сокрыл в неустановленное время, но не позднее 15 час. 37 мин. 

<

дата>, от таможенного контроля находящиеся при нем наличные денежные средства в сумме 33 550 евро и 52 336 долларов США. Находясь в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 проследовал на специальный проход «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с ручной кладью товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Тем самым, в нарушение п.5 части второй ст.355 ТК ТС, ФИО2, имея возникшую обязанность по письменному декларированию наличных денежных средств, о которой ему было достоверно известно, заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля - «зеленом коридоре», ФИО2 был остановлен старшим государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного оформления и таможенного контроля 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... для проведения таможенного контроля, после чего ФИО2, на вопрос о наличии денежных средств, ответил, что имеет при себе наличные денежные средства в сумме 4 000 (четыре тысячи) евро и 3 000 (три тысячи) долларов США, посчитав, что никто его досматривать не будет. В дальнейшем, в ходе проведения таможенного осмотра, ФИО2 предъявил денежные средства в размере 33 550 (тридцать три тысячи) евро и 52 336 (пятьдесят две тысячи триста тридцать шесть) долларов США, достав из из-под одежды надетой на нем и ручной клади. 

В ходе дальнейшего таможенного контроля ФИО2 возвращены под расписку 10 000 долларов США. 

Общая сумма перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

<

данные изъяты> ФИО2 наличных денежных средств составляет 42 336 долларов США и 33 550 евро без письменного таможенного декларирования, то есть сумма незаконного перемещенных наличных денежных средств в долларовом эквиваленте 82 324 долларов США 22 цента, что по состоянию на дату перемещения согласно курсу ЦБ РФ составляет 4 817 465 руб. 17 коп., и является особо крупным размером, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию к ст.200-1 УК РФ, является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, признал. 

ФИО2 показал, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ признает полностью при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, поскольку 

<

дата>, он действительно имея при себе наличные денежные средства в сумме 33 550 евро и 52 336 долларов США, находясь в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 проследовал на специальный проход «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с ручной кладью товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Где он был остановлен старшим государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного оформления и таможенного контроля для проведения таможенного контроля, после чего он заявил о наличии при нем денежных средств в сумме 4 000 (четыре тысячи) евро и 3 000 (три тысячи) долларов США. В дальнейшем, в ходе проведения таможенного осмотра, он предъявил денежные средства в размере 33 550 (тридцать три тысячи) евро и 52 336 (пятьдесят две тысячи триста тридцать шесть) долларов США, достав из из-под одежды надетой на нем и ручной клади. Он торопился на рейс, следовавший в 

<

адрес> не обратил внимания, что вошел на «зеленый» коридор. Данная ситуация произошла из-за невнимательности. В ходе предварительного расследовании не признавал себя виновным, поскольку не осознавал серьезность произошедшего, в настоящее время вину признает в полном объеме, раскаивается.

Виновность ФИО2 совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Свидетель ... показал, что в 

<

дата> он состоял в должности ст. государственного таможенного инспектора ОСТП 

<

№ обезличен> аэропорт Шереметьево пассажирский Шереметьевской таможни. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка от «Об ориентировании и взаимодействии» из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Примерно в 15 час. 30 мин. ФИО2, прибывший из Чешской Республики сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый» коридор зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Евразийского экономического союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где на основании поступившей служебной записки из ОРО таможни был остановлен им для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО2 заявил о наличии у него наличных денежных средств, в сумме 4 000 (четыре тысячи) евро и 3 000 (три тысячи) долларов США. После чего им был проведен таможенный осмотр ФИО2, в ходе которого ФИО2 были предъявлены наличные денежные средства в сумме около 30000 евро и 52000 долларов США, более точно суммы в настоящее время он не помнит, которые находились в ручной клади и под одеждой, надетой на нем. В письменном объяснении ФИО2 пояснил, что прибыл из Праги, пошёл к сотруднику таможни спросить, как пройти к терминалу вылета следующего рейса, то, что он находился в «зеленом» коридоре не обратил внимание, не заявил сотрудникам таможни о всей денежной сумме в валюте, так как не хотел чтобы это услышали посторонние люди, опасался за личную безопасность. Обнаруженные у него деньги заработал в 

<

адрес>, фирмой были переведены через банк в Прагу, перемещал денежные средства в 

<

адрес>. По окончании таможенного контроля им ФИО2 были возращены под расписку 10 000 долларов США, сумма разрешенная к перемещению через территорию Евразийского экономического союза без обязательного письменного таможенного декларирования. ФИО2 предоставил пассажирскую таможенную декларацию, заполненную им по вылету из Праги. После чего на место был вызван дознаватель ОД Шереметьевской таможни ..., которым в его присутствии и присутствии понятых были переписаны с указанием номеров купюр, осмотрены и изъяты, оставшиеся наличные денежные купюры, которые надлежащим образом были упакованы и опечатаны, после чего сданы в КХВД Шереметьевской таможни. ФИО2, не спрашивал у него, где можно заполнить пассажирскую декларацию. При входе в «зеленый» коридор зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево имеются информационные стенды с таможенными правилами, в частности с правилами перемещения наличных денежных средств, а также в каждом терминале аэропорту Шереметьево с периодичностью 1 раз в 30 минут по громкой связи передаются объявления на русском и английском языках о таможенных правилах, в том числе перемещения наличных денежных средств. 

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ..., данных им в ходе предварительного расследования и в суде, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.143-146), из которых следует, что в занимаемой должности работает с 

<

дата> В его должностные обязанности входит осуществление таможенного оформления и таможенный контроль товаров перемещаемых через территорию Евразийского экономического союза багажа и ручной клади пассажиров. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. 

<

дата> на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «Об ориентировании и взаимодействии» из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, 

<

дата>, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в 15 час. 30 мин. в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Примерно в 15 час. 30 мин. 

<

данные изъяты> ФИО2 

<

дата> г.р., прибывший из Чешской Республики рейсом 

<

№ обезличен> сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый» коридор зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Евразийского экономического союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где на основании поступившей служебной записки из ОРО таможни был остановлен им для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса гр. 

<

данные изъяты> ФИО2 заявил о наличии у него наличных денежных средств, в сумме 4 000 (четыре тысячи) евро и 3 000 (три тысячи) долларов США. После чего им был проведен таможенный осмотр гр. 

<

данные изъяты> ФИО2, в ходе которого ФИО2 были предъявлены наличные денежные средства в сумме 33 550 (тридцать три тысяч) евро и 52 336 (пятьдесят две тысячи триста тридцать шесть) долларов США., которые находились в ручной клади и под одеждой, надетой на нем. В собственно ручном письменном объяснении ФИО2 пояснил, что прилетел из Праги, пошел к сотруднику таможни спросить, как пройти к терминалу вылета следующего рейса. То, что он находился в «зеленом» коридоре не обратил внимание. Не заявил сотрудникам таможни о всей валюте, так как не хотел чтобы это услышали посторонние люди, опасался за личную безопасность. Обнаруженные у него деньги заработал в 

<

адрес>, фирмой были переведены по банку в Прагу. Вез деньги в 

<

адрес> помочь родственникам. Общая сумма наличных денежных средств перемещенных 

<

данные изъяты> ФИО2 в долларовом эквиваленте согласно справке-расчет от 

<

дата>, составила 92 324 долларов США 22 цента, из них незаконно перемещенных 82 324 долларов США 22 цента, что составило 4 817 465 (четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 17 коп. По окончанию таможенного контроля им 

<

данные изъяты> ФИО2 были возращены под расписку 10 000 долларов США, сумма разрешенная к перемещению через территорию Евразийского экономического союза без обязательного письменного таможенного декларирования. ФИО2 предоставил пассажирскую таможенную декларацию, заполненную им по вылету из Праги. После чего на место был вызван дознаватель ОД Шереметьевской таможни ..., которым в моем присутствии и присутствии понятых были осмотрены и изъяты оставшиеся наличные денежные купюры, а именно: 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук, вышеуказанные наличные денежные средства были мною осмотрены и переписаны с указанием номеров купюр. По окончанию осмотра наличные денежные средства 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук им были изъяты и упакованы и упакованы в прозрачный полимерный пакет с полоской зеленного цвета, с пояснительной запиской на с текстом на русском языке «Шереметьевская таможня ФТС России», опломбирован печатью с оттиском «

<

№ обезличен>». Изъятые денежные средства были сданы в КХВД Шереметьевской таможни. ФИО2, не спрашивал у него, где можно заполнить пассажирскую декларацию наличные денежные средства, до начала проведения ему таможенного контроля. При входе в «зеленый» коридор зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево имеются информационные стенды с таможенными правилами, в частности с правилами перемещения наличных денежных средств, а также в каждом терминале аэропорту Шереметьево с периодичностью 1 раз в 30 минут по громкой связи передаются объявления на русском и английском языках о таможенных правилах, в том числе перемещения наличных денежных средств. После чего, свидетель ... в полном объеме поддержал показания, данные им в ходе представительного следствия и в суде. 

Свидетель ... показал, что он состоит в должности гл. государственного таможенного инспектора ОСТП 

<

№ обезличен> аэропорт Шереметьево пассажирский Шереметьевской таможни. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности на «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. Из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка от 

<

дата> «Об ориентировании и взаимодействии» из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Точного времени он не помнит 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывший сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Евразийского экономического союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где на основании поступившей служебной записки из ОРО таможни был остановлен старшим государственным таможенным инспектором ОСТП 

<

№ обезличен> аэропорт Шереметьево пассажирский Шереметьевской таможни ..., для проведения таможенного контроля. При этом он находился рядом, из устного опроса 

<

данные изъяты> ФИО2 заявил о наличии у него наличных денежных средств, в сумме 4000 евро и 3000 долларов США. После чего ... был проведен таможенный осмотр ФИО2, в ходе которого ФИО2 были предъявлены наличные денежные средства в сумме около 30000 евро и 50000 долларов США., точные суммы в настоящее время он не помнит, которые находились в ручной клади и под одеждой, надетой на нем. После чего ... был проведен таможенный досмотр двух мест багажа и двух мест ручной клади, принадлежащих ФИО2, товаров подлежащих обязательному письменному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию Евразийского экономического союза обнаружено не было. В письменном объяснении ФИО2 пояснил, что прилетел из 

<

адрес>, пошел к сотруднику таможни спросить, как пройти к терминалу вылета следующего рейса, на то, что он находился в «зеленом» коридоре не обратил внимание и поэтому не заявил сотрудникам таможни о всей валюте, так как не хотел чтобы это услышали посторонние люди, опасался за личную безопасность. Также ФИО2 пояснил, что обнаруженные у него деньги заработал в 

<

адрес>, фирмой были переведены через банк в Прагу, вез деньги в 

<

адрес> помочь родственникам. После чего прибыл дознаватель ОД Шереметьевской таможни ..., для составления протокола осмотра места происшествия, в данном осмотре он участие не принимал. ФИО2 лично у него не спрашивал, где можно заполнить пассажирскую декларацию наличных денежных средств, до начала проведения ему таможенного контроля. При входе в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево информационные стенды с таможенными правилами, в частности с правилами перемещения наличных денежных средств, также в каждом терминале аэропорту Шереметьево с периодичностью 1 раз в 30 минут по громкой связи передаются объявления на русском и английском языках о таможенных правилах, в том числе перемещения наличных денежных средств. 

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ..., данных им в ходе предварительного расследования и в суде, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.147-149), из которых следует, что в занимаемой должности работает с 

<

дата>. В его должностные обязанности входит осуществление таможенного оформления и таможенный контроль товаров перемещаемых через территорию Евразийского экономического союза багажа и ручной клади пассажиров. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности на «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. 

<

дата> на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «Об ориентировании и взаимодействии» из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, 

<

дата>., прибывающий рейсом 

<

№ обезличен> в 15 час. 30 мин. в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Примерно в 15 час. 30 мин. 

<

данные изъяты> ФИО2 

<

дата>., прибывший из Чешской Республики рейсом 

<

№ обезличен> сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Евразийского экономического союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где на основании поступившей служебной записки из ОРО таможни был остановлен старшим государственным таможенный инспектор ОСТП 

<

№ обезличен> аэропорт Шереметьево пассажирский Шереметьевской таможни ..., для проведения таможенного контроля. При этом он находился рядом. В ходе устного опроса 

<

данные изъяты> ФИО2 заявил о наличии у него наличных денежных средств, в сумме 4000 евро и 3000 долларов США. После чего ... был проведен таможенный осмотр 

<

данные изъяты> ФИО2, в ходе которого М. Р. были предъявлены наличные денежные средства в сумме 33550 евро и 52336 долларов США., которые находились в ручной клади и под одеждой, надетой на нем. Затем ... был проведен таможенный досмотр двух мест багажа и двух мест ручной клади, принадлежащих 

<

данные изъяты> ФИО2, товаров подлежащих обязательному письменному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию Евразийского экономического союза обнаружено не было. В собственно ручном письменном объяснении ФИО2 пояснил, что прилетел из Праги, пошел к сотруднику таможни спросить, как пройти к терминалу вылета следующего рейса. То, что он находился в «зеленом коридоре» не обратил внимание. Не заявил сотрудникам таможни о всей валюте, так как не хотел что бы это услышали посторонние люди, опасался за личную безопасность. Обнаруженные у него деньги заработал в 

<

адрес>, фирмой были переведены по банку в 

<

адрес>. Вез деньги в 

<

адрес> помочь родственникам. Общая сумма наличных денежных средств перемещенных 

<

данные изъяты> ФИО2 в долларовом эквиваленте согласно справке-расчет от 

<

дата>, составило 92324 долларов США 22 цента, из них незаконно перемещенных 82324 долларов США 22 цента, что составило 4817 465 руб. 17 коп. После чего прибыл дознаватель ОД Шереметьевской таможни ..., для составления протокола осмотра места происшествия, в данном осмотре он участие не принимал. ФИО2, не спрашивал у него, где можно заполнить пассажирскую декларацию наличных денежных средств, до начала проведения ему таможенного контроля. При входе в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево информационные стенды с таможенными правилами, в частности с правилами перемещения наличных денежных средств. А также в каждом терминале аэропорту Шереметьево с периодичностью 1 раз в 30 минут по громкой связи передаются объявления на русском и английском языках о таможенных правилах, в том числе перемещения наличных денежных средств. После чего, свидетель ... в полном объеме поддержал показания, данные им в ходе представительного следствия и в суде. 

Свидетель ... показал, что 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности в «красном» коридоре зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. 

<

дата> на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. За все время его нахождения на рабочем месте на «красном» коридоре 

<

дата> пассажир по фамилии ФИО2 таможенную декларацию не подавал и по вопросам декларирования, каких-либо товар не обращался. 

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ..., данных им в ходе предварительного расследования и в суде, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.134-136), из которых следует, что который пояснил, что в его должностные обязанности входит осуществление таможенного оформления и таможенный контроль товаров перемещаемых через территорию Евразийского экономического союза багажа и ручной клади пассажиров. 

<

дата> в 09 час. 30 мин. до 21 час. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности в «красном» коридоре зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. 

<

дата> на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни из ОРО Шереметьевской таможни поступила служебная записка от 

<

дата>. 

<

№ обезличен> «Об ориентировании и взаимодействии» из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, 

<

дата>, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в 15 час. 30 мин. в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. За все время его нахождения на рабочем месте на «красном» коридоре 

<

дата> пассажир по фамилии ФИО2 таможенную декларацию не подавал и по вопросам декларирования, каких либо товар не обращался. Проход в красный коридор был доступен всем пассажирам. В период времени с 15 час. по 17 час. он находился на своем рабочем месте в видимости для пассажиров. После чего, свидетель ... в полном объеме поддержал показания, данные им в ходе представительного следствия и в суде. 

Свидетель ... показал, что он состоит в должности оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни. 

<

дата> он исполнял свои должностные обязанности в международном аэропорту Шереметьево, из оперативно-дежурной службы Шереметьевской таможни поступила информация о том, что 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывающий 

<

дата> рейсом 

<

№ обезличен> Прага-Москва в терминал Е возможно предпримет попытку осуществить незаконное перемещение через таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Полученная информация была доведена до должностных лиц таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни служебной запиской, из которой следовало, что 

<

данные изъяты> ФИО2, прибывающим рейсом 

<

№ обезличен> в терминал Е возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения через таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров подлежащих обязательному письменному декларированию. Примерно в 15 час. 30 мин. мужчина, как позднее было установлено ФИО2, прибывшим из Чешской Республики рейсом 

<

№ обезличен> сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый» коридор зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. ФИО2 при в ходе в «зеленый» коридор направился к стойке, где находились инспекторы Шереметьевской таможни ..., ..., в руках у него были авиабилеты. ФИО2 поинтересовался у инспектора Шереметьевской таможни ..., как пройди на рейс в терминал Д. ... пояснил, что терминал Д находится прямо по ходу движения и попросил ФИО2 предоставить паспорт. ... задал вопрос ФИО2 о наличии при нем наличные денежных средств, на что ФИО2 ответил, что имеется 4000 евро и 3000 долларов США. На основании поступившей служебной записки из ОРО таможни, ... был проведен таможенный контроль в отношении ФИО2 ходе проведения таможенного осмотра ФИО2, последний предъявил наличные денежные средства в сумме 30000 евро и 50000 долларов США, точные суммы в настоящее время он не помнит, которые находились в ручной клади и под одеждой, надетой на нем. Затем ... был проведен таможенный досмотр двух мест багажа и двух мест ручной клади, принадлежащих гр.ФИО2, товаров подлежащих обязательному письменному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза обнаружено не было.

Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.150-152), следует, что в занимаемой должности он работает с 

<

дата> он находился на суточном дежурстве, примерно в 20 час. 50 мин. он был вызван в терминал F зала прилет сектора А служебного помещения таможни в «зеленом коридоре». По прибытию в служебное помещение, расположенное на первом этаже терминала F сектора А зала прилет международного аэропорта Шереметьево в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля. В служебном помещении находился старший государственный таможенный инспектор ОСТП 

<

№ обезличен> таможенного поста аэропорта Шереметьево (пассажирский) референт государственной гражданской службы РФ 1 класса ..., мужчина, как позднее ему стало известно 

<

данные изъяты> ФИО2 ... пояснил, что 

<

данные изъяты> ФИО2 прибыл прибывший из Праги рейсом 

<

№ обезличен> сообщением «Прага-Москва», вошел в «зеленый» коридор зала прилет сектора А терминал F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза ЕврАзЭС товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где был остановлен для проведения таможенного контроля. При себе 

<

данные изъяты> ФИО2 имел 52 336 долларов США и 33550 евро, не заполнив декларацию, пошел на «зеленый коридор» так как не знал Российских таможенных правил. А также инспектор ... пояснил, что ФИО2 по окончании таможенного контроля под расписку была возвращена сумма равная в эквиваленте 10 000 долларов США, разрешенная к перемещению через территорию Евразийского экономического союза без обязательного письменного таможенного декларирования. После чего в служебное помещение были приглашены понятые. В данном служебном кабинете на столе находилось: 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук, вышеуказанные наличные денежные средства были им осмотрены и переписаны с указанием номеров купюр. По окончанию осмотра наличные денежные средства 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук им были изъяты и упакованы в прозрачный полимерный пакет с полоской зеленного цвета, с пояснительной запиской на с текстом на русском языке «Шереметьевская таможня ФТС России», опломбирован печатью с оттиском «

<

№ обезличен>». Изъятые денежные средства им были сданы в КХВД Шереметьевской таможни. 

-рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.4-5), из которого следует, что ст.государственным таможенным инспектором ОСТП 

<

№ обезличен> таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) ... сообщил, что в действиях ФИО2 при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обнаружены признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ;

-протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.84-105), из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 20 час. 50 мин. до 23 час. 35 мин., в служебном помещении в зоне таможенного контроля международного аэропорта Шереметьево терминала F зала прилета сектора А у ФИО2 были осмотрены и изъяты наличные денежные средства, а именно: 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук, которые были осмотрены (т.1 л.д.168-191) и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д.192-234);

-протоколом осмотра места происшествия (т.2 л.д.23-37), иллюстрационной таблицей к нему (т.2 л.д.28-33), из которых следует, что 

<

дата>, в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. был осмотрен зал прилёт терминала Е международного аэропорта Шереметьево; подтверждающие наличие информационных стендов о правилах перемещения товаров подлежащих обязательному письменному декларированию на «зеленом» и «красном» коридорах;

-протоколом осмотра предметов (т.2 л.д.87-90), из которого следует, что 

<

дата> с участием обвиняемого ФИО2, адвоката Кшняйкина С.М., был компакт-диск с камер видеонаблюдения зала прилет «зеленого» коридора и «красного» коридора терминала Е международного аэропорта Шереметьево от 

<

дата>, который был признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.2л.д. 91-92); 

-актом таможенного осмотра 

<

№ обезличен> (т.1 л.д.10), из которого следует, что 

<

дата> М. Р. были предъявлены денежные средства: купюры достоинством 100 долларов США в количестве 521 штук, в общей сумме 52 100 долларов США, купюры достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук в общей сумме 160 долларов США, купюры достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук в общей сумме 50 долларов США, купюры достоинством 5 долларов США в количестве 4 штук в общей сумме 20 долларов США, купюры достоинством 1 доллар США в количестве 2 штук в общей сумме 2 доллара США, купюры достоинством 2 доллара США в количестве 2 штук в общей сумме 4 доллара США, купюры достоинством 500 евро в количестве 28 штук в общей сумме 14 000 евро, купюры достоинством 200 евро в количестве 2 штук в общей сумме 400 евро, купюры достоинством 100 евро в количестве 25 штук в общей сумме 2500 евро, купюры достоинством 50 евро в количестве 333 штук в общей сумме 16650 евро; 

-копией паспорта (т.1 л.д.77), из которой следует, что ФИО2 

<

дата> в аэропорту Шереметьево пересек таможенную границу Таможенного союза, где имеется отметка о пересечении границы; 

-выпиской Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 

<

дата> 

<

№ обезличен> (т.1 л.д.35), согласно ст.5 которого при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств; 

-выпиской Таможенного кодекса Таможенного союза (т.1 л.д.34), согласно п.5 ч.2 ст.355 которого валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза подлежат таможенному декларированию в письменной форме;

-справкой-расчётом (т.1 л.д.82), из которой следует, что расчет наличных денежных средств, изъятых у ФИО2 производился на основании курса ЦБ России по состоянию на 

<

дата> (1 доллар США = 58,5182 рублей, 1 евро = 69,7478 рублей РФ).

Обвинение ФИО2 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда, приведенные показания свидетелей помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Наличие незначительных противоречий в показаниях свидетелей ..., ..., ..., никоим образом не свидетельствует о недостоверности и ложности показаний этих лиц, а обусловлено свойством памяти людей со временем по-иному описывать подробности произошедших ранее событий. Показания, данные свидетелями ..., ..., ..., подробны, последовательны, в целом не противоречивы, они согласуются с другими доказательствами по делу, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами, не доверять показаниям свидетелей ..., ..., ..., у суда нет оснований, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора свидетелями ..., ..., ..., подсудимого в судебном заседании не установлено. 

Суд считает вину ФИО2 совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше и квалифицирует действия ФИО2 п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, личность виновного, который положительно характеризуется с места жительства, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, малолетнего ребёнка, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание М. Р. суд учитывает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребёнка 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.76-79).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи жены, малолетнего ребёнка, а также то, что подсудимый ФИО2 не состоит на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах, и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2, при назначении ему наказания за совершенное преступление в виде штрафа, в пределах санкции п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания. 

Оснований для назначения ФИО2 наказания с учётом положений ст.ст.64, 76.2 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого ФИО2 к содеянному, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, малолетнего ребёнка, положительно характеризующие данные о личности с места жительства, также то, что ФИО2 не состоит на учётах у врачей психиатра и нарколога, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения ФИО2 заработной платы и иного дохода, а именно согласно имеющейся справки ФИО2 работает в должности 

<

данные изъяты> со среднемесячным заработком 14300 (четырнадцать тысяч триста) рублей, суд учитывает при определении размера наказания ФИО2 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Митяева Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 6 (шесть) месяцев, то есть в размере 85800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Штраф подлежит уплате на счет со следующими реквизитами:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства: наличные денежные средства, а именно денежные купюры в сумме 42 336 долларов США купюрами достоинством 100 долларов США в количестве 421 штук, купюрами достоинством 20 долларов США в количестве 8 штук, купюрами достоинством 10 долларов США в количестве 5 штук, купюрами достоинством 5 долларов США в количестве 4 штуки, купюрами 2 доллара США в количестве 2 штук, купюрами 1 доллар США в количестве 2 штук и 33 550 евро купюрами достоинством по 500 евро в количестве 28 штук, купюрами достоинством 200 евро в количестве 2 штук, купюрами достоинством 100 евро в количестве 25 штук, купюрами достоинством 50 евро в количестве 333 штук, хранящиеся в бухгалтерии ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево (квитанция 

<

№ обезличен> от 

<

дата>), после вступления приговора в законную силу, - конфисковать; компакт-диск с камер видеонаблюдения зала прилёт «зеленого», «красного» коридора терминала Е международного аэропорта Шереметьево от 

<

дата>, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: