ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 апреля 2025 года город Тула

Зареченский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Задонского Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мосиной А.С., секретарем Филимоновой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Зареченского района г. Тулы Юсуповой Н.Ш., ФИО67,

подсудимого ФИО68,

защитника – адвоката Логинова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО68, 

<

данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2014 № 476-ФЗ)

установил:

ФИО68 совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

11 ноября 2013 года Решением № 1 единственного участника ФИО68 учреждено общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (далее по тексту - ООО «Авангард», Общество) по адресу: 

<

адрес>, и утвержден Устав. Генеральным директором и бухгалтером назначен ФИО68

26 ноября 2013 года данное Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области с присвоением основного государственного регистрационного номера №, ИНН №.

16 декабря 2013 года Решением № 3 единственного участника ФИО68 утвержден Устав Общества в новой (действующей) редакции.

13 сентября 2016 года Решением № 10 единственного участника ФИО68 юридический адрес ООО «Авангард» изменен на адрес: 

<

адрес>, оф. 1, в котором ООО «Авангард» стало располагаться с 22 июля 2015 года на основании заключенного договора аренды недвижимого имущества №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

26 декабря 2016 года Решением № 11 единственного участника ФИО68 юридический адрес ООО «Авангард» изменен на адрес: 

<

адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «Авангард», утвержденным Решением № 3 единственного участника Общества от 16 декабря 2013 года, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества, помимо прочих, являются разборка и снос зданий, производство земляных работ, строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений.

Согласно п. 9.1. Устава ООО «Авангард» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, срок полномочий которого в соответствии с п. 9.6.2. установлен на 5 лет, он может переизбираться неограниченное число раз; также генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности на право передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции собрания участников Общества. 

Таким образом, учредитель и генеральный директор ООО «Авангард» ФИО68, являясь единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в руководимой им коммерческой организации.

В период, предшествующий 11 декабря 2015 года, более точные дата и время не установлены, у учредителя и генерального директора ООО «Авангард» ФИО68, являющегося лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, преследовавшего цель неисполнения денежных обязательств ООО «Авангард» перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Авангард» путем увеличения неплатежеспособности Общества в результате заключения сделок по отчуждению его имущества на условиях, заведомо невыгодных для ООО «Авангард», выдачи займов юридическим и физическим лицам, снятия с расчетного счета наличных денежных средств, необоснованного получения денежных средств в подотчет, влекущих неспособность ООО «Авангард» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Авангард», желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей за счет имущества ООО «Авангард», в период с 11 декабря 2015 года по 28 февраля 2020 года, более точные дата и время не установлены, учредитель и генеральный директор ООО «Авангард» ФИО68, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, влекущих неспособность ООО «Авангард» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и желая этого, заключил сделки по отчуждению ликвидных активов ООО «Авангард», не имеющие под собой экономической целесообразности и обоснованности, а именно:

согласно свидетельству об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствующих при его принятии от 11 октября 2016 года, составленному и нотариально удостоверенному нотариусом Тульской областной нотариальной палаты ФИО66, по адресу: 

<

адрес>, ООО «Авангард» в лице генерального директора ФИО68, войдя в состав участников ООО «Энергопромальянс» ИНН №, по акту приема-передачи от 26 октября 2016 года, передало на баланс последнего в качестве вклада в уставной капитал объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>: земельный участок, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 9 047 000 руб.; сооружение навесы, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 5 601 000 руб.; нежилое здание (газонаполнительный пункт), кадастровый № рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 714 000 руб.; нежилое (административное) здание, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 8 460 000 руб., а всего объекты недвижимости общей рыночной стоимостью по состоянию на октябрь 2016 года – 23 822 000 руб., оцененные согласно, акту приема-передачи от 26 октября 2016 года на общую сумму 5 018 000 руб., которые в кассу и на счета ООО «Авангард» не поступили.

Право собственности ООО «Энергопромальянс» на указанные объекты недвижимости зарегистрировано в установленном законом порядке ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области в едином государственном реестре недвижимости 18 ноября 2016 года.

На основании договора купли-продажи от 16 января 2017 года №-к/п, заключенного между ООО «Авангард», в лице генерального директора ФИО68 (продавец) и ФИО25 (покупатель) последним у Общества приобретены объекты недвижимости: нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>А, по цене 256 000 руб., при рыночной стоимости, по состоянию на январь 2017 года 502 000 руб.; здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, по цене 116 000 руб., при рыночной стоимости, по состоянию на январь 2017 года 831 000 руб.; здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>В, по цене 243 000 руб., при рыночной стоимости, по состоянию на январь 2017 года 542 000 руб., а всего указанные объекты недвижимости общей рыночной стоимостью по состоянию на январь 2017 года – 1 875 000 руб., согласно договору купли-продажи №-к/п от 16 января 2017 года, проданы ФИО25 за 615 000 руб., которые в кассу и на счета ООО «Авангард» не поступили. Право собственности ФИО25 на указанные объекты недвижимости зарегистрировано в установленном законом порядке ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области в едином государственном реестре недвижимости 31 января 2017 года.

В период с 11 декабря 2015 года по 03 сентября 2017 года, более точные дата и время не установлены, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО68, являясь руководителем и учредителем ООО «Авангард», находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, осуществил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Энергопромальянс» ИНН №, ООО «Ока Арена» ИНН №, ООО «Зодчий» ИНН №, ООО «Трансаудит» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Нерудстрой» ИНН №, ООО «Артстрой» ИНН №, ООО «Лига» ИНН №, ООО «Промстрой» ИНН №, ООО «Стройиндустрия» ИНН № и ООО «ТНС» ИНН № на общую сумму 24 326 500 руб., путем перечисления денежных средств, а именно: 

- 17 мая 2016 года по договору процентного займа б/н от 17.05.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 3 500 000 руб.; 

- 18 мая 2016 года по договору процентного займа б/н от 18.05.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 50 000 руб.; 

- 15 июля 2016 года по договору процентного займа б/н от 15.07.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 718 000 руб.; 

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.; 

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 390 000 руб.; 

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 410 000 руб.; 

- 23 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 23.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 50 000 руб.; 

- 30 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 20 000 руб.;

- 08 декабря 2016 года по договору процентного займа б/н от 08.12.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 125 000 руб.;

- 15 декабря 2016 года по договору процентного займа б/н от 15.12.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 310 000 руб.;

- 09 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 09.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб.;

- 18 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 18.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.;

- 15 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 15.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 30 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 22.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 130 000 руб.;

- 28 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 28.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 60 000 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Энергопромальянс» на общую сумму 6 137 000 руб., после чего:

- 27 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.05.2016 в сумме 3 550 000 руб.;

- 26 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 28.02.2017 в сумме 35 000 руб., а всего за указанный период поступили возвраты по займам на общую сумму 3 585 000 руб.;

- 01 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 01.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 820 000 руб.;

- 22 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 22.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 26 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 26.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 177 000 руб.;

- 27 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 27.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 100 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 22.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 100 000 руб.;

- 28 апреля 2017 года по договору процентного займа б/н от 28.04.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 130 000 руб.;

- 20 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 2 000 000 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Ока Арена» на общую сумму 3 527 000 руб., после чего, 25 июля 2017 года с расчетного счета ООО «Ока Арена» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 20.07.2017 в сумме 700 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 29.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 220 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 300 000 руб.;

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 307 500 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Трансаудит» на общую сумму 827 500 руб., возвратов по которым на счета ООО »Авангард» не поступало;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 130 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 260 000 руб.;

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 450 000 руб.;

- 20 октября 2016 года по договору процентного займа б/н от 20.10.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 400 000 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Зодчий» на общую сумму 1 240 000 руб., после чего, 15 мая 2018 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО »Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 20.10.2016 в сумме 10 000 руб.;

- 23 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Промстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 510 000 руб., возвратов по которому на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 23 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Стройиндустрия» № открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 510 000 руб., возвратов по которому на счета ООО »Авангард» не поступало;

- 24 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 24.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «ТНС» №, открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 750 000 руб., возвратов по которому на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 13 марта 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.03.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб.;

- 15 марта 2017 года по договору процентного займа б/н от 15.03.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб.;

- 03 мая 2017 года по договору процентного займа б/н от 03.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 4 000 000 руб.;

- 14 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 14.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Нерудстрой» на общую сумму 7 000 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 13 апреля 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.04.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 3 005 000 руб., после чего, 02 июня 2017 года с расчетного счета ООО «Лига» № открытого в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 13.04.2017 в сумме 3 005 000 руб.;

- 05 июня 2017 года по договору процентного займа б/н от 05.06.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 350 000 руб.;

- 03 августа 2017 года по договору процентного займа б/н от 03.08.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб., а всего осуществил выдачу займов ООО «Артстрой» на общую сумму 550 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 25 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 25.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 270 000 руб., после чего 08 августа 2017 года с расчетного счета ООО «Колизей» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 25.07.2017 в сумме 270 000 руб.

Также в период с 11 декабря 2015 года по 03 сентября 2017 года, более точные дата и время не установлены, реализуя свой единый преступный умысел, ФИО68, являясь руководителем и учредителем ООО »Авангард», находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, осуществил выдачу под отчет денежных средств ООО «Авангард» на общую сумму 1 537 500 руб., а именно:

- 16 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» осуществил выдачу подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 512 500 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» осуществил выдачу подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 256 250 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» осуществил выдачу подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 384 375 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» осуществил выдачу подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 384 375 руб.

Помимо этого в период с 11 декабря 2015 года по 03 сентября 2017 года, более точные дата и время не установлены, реализуя свой единый преступный умысел, ФИО68, являясь руководителем и учредителем ООО «Авангард», находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, необоснованно получил с расчетных счетов ООО «Авангард» №, №, открытых в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в Филиале «Тульский» ООО КБ «Аресбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства с указанием назначения платежа «Снятие наличных» и «Выдача займа» на общую сумму 9 742 426 руб., а именно:

- 11 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 11 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 26 февраля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 04 марта 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 10 марта 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 01 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 450 000 руб.; 

- 07 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 07 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 29 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.; 

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 10 000 руб.;

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 11 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- 11 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 23 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 26 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 115 500 руб.;

- 30 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 10 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 260 000 руб.;

- 17 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 10 000 руб.;

- 20 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 04 июля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 102 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 220 000 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 руб.;

- 29 декабря 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 19 января 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 175 000 руб.;

- 21 марта 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 30 марта 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 19 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 24 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 12 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 12 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 17 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа от 16.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 105 250 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа от 17.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 105 400 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа от 17.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 105 530 руб.; 

- 24 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 24 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 24 мая 2017 года по договору процентного займа от 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 104 822 руб.;

- 24 мая 2017 года по договору процентного займа от 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 106 487 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа от 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 106 497 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа от 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 40 990 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа от 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 65 210 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа от 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 105 740 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа от 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» осуществил выдачу займа в сумме 34 000 руб.;

- 12 июля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 августа 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.

Всего в период с 11 декабря 2015 года по 03 сентября 2017 года руководитель и учредитель ООО «Авангард» ФИО68 осуществил получение наличных денежных средств и выдачу займов на общую сумму 35 606 426 руб.

28 августа 2017 года, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Авангард», желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей за счет имущества ООО «Авангард», единственный участник ООО «Авангард» ФИО68, являясь фактическим руководителем Общества, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард» по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, своим решением освободил себя от должности генерального директора Общества и назначил на должность генерального директора ООО «Авангард» номинального руководителя ФИО28, о чем 04 сентября 2017 года была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО68 фактически продолжил осуществлять руководство Обществом.

ФИО28, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 04 сентября 2017 года по 10 декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя и учредителя Общества ФИО68, обеспечил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Энергопромальянс», ООО «Колизей», ООО «Артстрой» и ООО «Лига», на общую сумму 4 337 261 руб., путем перечисления денежных средств, а именно:

- 06 сентября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 2 200 000 руб.;

- 23 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 156 000 руб.;

- 24 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 22 000 руб.;

- 24 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Энергопромальянс» на общую сумму 2 502 000 руб., после чего:

- 14 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 50 000 руб.;

- 14 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 1 350 000 руб.;

- 18 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 в сумме 30 000 руб.;

- 18 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 в сумме 50 000 руб.;

- 03 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 24 000 руб., а всего за указанный период поступили возвраты по займам на общую сумму 1 504 000 руб.;

- 05 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 05.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 60 000 руб.;

- 06 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 51 750 руб.;

- 12 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 212 537 руб.;

- 18 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от. 10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 214 536 руб.;

- 26 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 323 438 руб.;

- 10 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 103 500 руб.;

- 17 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 5 250 руб.;

- 17 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 150 000 руб.;

- 22 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» № открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 569 250 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Колизей» на общую сумму 1 690 261 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 20 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 15 000 руб.;

- 23 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 100 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Лига» на общую сумму 115 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 22 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 01.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 30 000 руб., возвратов по которому на счета ООО «Авангард» не поступало, в том числе:

- 09 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 28.09.2017 в сумме 35 000 руб.;

- 09 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 09.10.2017 в сумме 110 000 руб., а всего за указанный период поступили возвраты по займам на общую сумму 145 000 руб.

Также ФИО69, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 04 сентября 2017 года по 10 декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя и учредителя Общества ФИО68, обеспечил выдачу под отчет с расчетного счета ООО «Авангард» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств ООО «Авангард» на общую сумму 2 250 200 руб., а именно:

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 122 000 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 245 800 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 247 600 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 250 600 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 260 700 руб.;

- 13 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 153 750 руб.;

- 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 36 000 руб.;

- 25 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 665 000 руб.;

- 15 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО64 в сумме 10 000 руб.;

- 17 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО64 в сумме 2 500 руб.;

- 23 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 6 250 руб.;

- 23 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 250 000 руб.

Кроме того ФИО28, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 04 сентября 2017 года по 10 декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя и учредителя Общества ФИО68, обеспечил получение с расчетных счетов ООО «Авангард» №, №, открытых в ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств с указанием назначения платежа «Снятие наличных» и «Выдача займа» на общую сумму 1 613 000 руб.:

- 21 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 21 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 250 000 руб.;

- 29 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 435 000 руб.;

- 20 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 30 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 235 000 руб.;

- 14 сентября 2017 года по договору процентного займа от 14.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО63 №, открытый в ПАО Сбербанк обеспечил выдачу займа в сумме 90 000 руб.;

- 09 октября 2017 года по договору процентного займа от 09.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» обеспечил выдачу займа в сумме 3 000 руб.;

- 09 октября 2017 года по договору процентного займа от 04.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» обеспечил выдачу займа в сумме 50 000 руб.

Всего ФИО28, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 04 сентября 2017 года по 10 декабря 2017 года, действуя по указанию фактического руководителя и учредителя Общества ФИО68, обеспечил получение наличных денежных средств и выдачу займов на общую сумму 8 200 461 руб.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Авангард», ФИО68 в период с 04 декабря 2017 года по 11 декабря 2017 года, являясь фактическим руководителем и учредителем ООО «Авангард», желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей за счет имущества ООО «Авангард», освободил от должности генерального директора ООО «Авангард» ФИО28 и назначил на должность генерального директора ООО «Авангард» ФИО18, о чем 11 декабря 2017 года была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО68 фактически продолжил осуществлять руководство Обществом.

ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2017 года по 22 марта 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард» по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Ока Арена», ООО «Энергопромальянс», ООО «Артстрой», ООО «Лига» и ООО «Зодчий», на общую сумму 7 692 000 руб., путем перечисления денежных средств, а именно:

- 21 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 800 000 руб.;

- 25 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 25.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 180 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Ока Арена» на общую сумму 980 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 21 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 920 000 руб.;

- 27 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 27.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 130 000 руб.;

- 19 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 17.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 4 000 000 руб.;

- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 20.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб.;

- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 21.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.;

- 13 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 13.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 150 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Энергопромальянс» на общую сумму 5 434 000 руб., после чего:

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа б/н от 06.09.2017 в сумме 25 000 руб.;

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н в сумме 60 000 руб., а всего за указанный период поступили возвраты по займам на общую сумму 85 000 руб.;

- 12 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 100 000 руб.;

- 15 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 50 000 руб.;

- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 45 000 руб.;

- 06 февраля 2018 года по договору процентного займа б/н от 01.02.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 50 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Лига» на общую сумму 245 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 11 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 02.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 27 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 26.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 68 000 руб.;

- 10 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 06 февраля 2018 года по договору процентного займа б/н от 06.02.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 12 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 12.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 295 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Артстрой» на общую сумму 963 000 руб., после чего:

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.01.2017 в сумме 200 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 в сумме 200 000 руб.;

- 28 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.01.2018 в сумме 95 000 руб., а всего за указанный период поступили возвраты по займам на общую сумму 495 000 руб.;

- 25 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 25.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в Банк ГПБ (АО) на расчетный счет ООО «Зодчий» №, открытого в АО «Альфа-Банк» в сумме 70 000 руб., возвратов по которому на счета ООО «Авангард» не поступало.

Также ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2017 года по 22 марта 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил выдачу под отчет с расчетного счета ООО «Авангард» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств ООО «Авангард» на общую сумму 3 370 205 руб., а именно:

- 13 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 256 250 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 7 420 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 94 718 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 98 000 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 99 862 руб.;

- 12 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 3 200 руб.;

- 12 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 8 500 руб.;

- 15 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 38 430 руб.;

- 19 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 38 850 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 500 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 105 000 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 113 925 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 42 000 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 54 100 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 54 100 руб.;

- 06 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 07 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 52 500 руб.;

- 07 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 08 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 09 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 63 000 руб.;

- 09 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 12 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 52 500 руб.;

- 13 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 79 900 руб.;

- 14 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 1 250 руб.;

- 15 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО63 в сумме 50 000 руб.;

- 16 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 1 000 руб.;

- 16 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 372 000 руб.;

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 1 500 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 105 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 295 000 руб.;

- 05 марта 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» обеспечил выдачу подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 81 700 руб.

Помимо этого ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2017 года по 22 марта 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил получение с расчетных счетов ООО «Авангард» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в Банке ГПБ (АО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств с указанием назначения платежа «Снятие наличных» и «Выдача займа» на общую сумму 2 146 500 руб., а именно: 

- 15 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 27 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 351 000 руб.;

- 28 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 декабря 2017 года по договору процентного займа от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в Банке ГПБ (АО) на счет ФИО61 №, открытый в ПАО Сбербанк обеспечил выдачу займа в сумме 15 000 руб.;

- 22 декабря 2017 года по договору процентного займа от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО61 №, открытый в ПАО Сбербанк обеспечил выдачу займа в сумме 10 500 руб.;

- 22 декабря 2017 года по договору процентного займа от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО60 №, открытый в ПАО Сбербанк обеспечил выдачу займа в сумме 20 000 руб.;

- 09 января 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 руб.;

- 06 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 06 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.

Всего, ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2017 года по 22 марта 2018 года, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил получение наличных денежных средств и выдачу займов на общую сумму 13 208 705 руб.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Авангард», ФИО68 в период с 16 марта 2018 года по 23 марта 2018 года, являясь фактическим руководителем ООО «Авангард», желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей за счет имущества ООО «Авангард», освободил от должности генерального директора ООО «Авангард» ФИО18 и назначил на должность генерального директора ООО «Авангард» ФИО35, о чем 23 марта 2018 года была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО68 фактически продолжил осуществлять руководство Обществом.

ФИО35, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 23 марта 2018 года по 11 апреля 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Артстрой» и ООО «Зодчий», на общую сумму 1 335 000 руб., путем перечисления денежных средств, а именно:

- 28 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 28.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 02 апреля 2018 года по договору процентного займа б/н от 02.04.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб., а всего обеспечил выдачу займов ООО «Артстрой» на общую сумму 1 200 000 руб., возвратов по которым на счета ООО «Авангард» не поступало;

- 28 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 25.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в Банк ГПБ (АО) на расчетный счет ООО «Зодчий» №, открытого в АО «Альфа-Банк» в сумме 135 000 руб., возвратов по которому на счета ООО «Авангард» не поступало.

Также, ФИО35 неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 23 марта 2018 года по 11 апреля 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Тульской области, в том числе в офисе ООО «Авангард», по адресам: 

<

адрес>, оф. 1 и 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68, обеспечил получение с расчетного счета ООО «Авангард» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства с указанием назначения платежа «Снятие наличных» на общую сумму 570 500 руб., а именно:

- 27 марта 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 09 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 70 500 руб.;

- 11 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.

Всего ФИО35, неосведомленный о преступных намерениях фактического руководителя и учредителя ООО «Авангард» ФИО68, в период с 23 марта 2018 года по 11 апреля 2018 года, действуя по указанию фактического руководителя Общества ФИО68 обеспечил получение наличных денежных средств и выдачу займов на общую сумму 1 905 500 руб.

Таким образом, фактический руководитель и учредитель ООО «Авангард» ФИО68 в период с 11 декабря 2015 года по 11 апреля 2018 года, более точные дата и время не установлены, осуществил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Ока Арена», ООО «Энергопромальянс», ООО «Колизей», ООО «Трансаудит», ООО «Нерудстрой», ООО «Артстрой», ООО «Лига», ООО «Промстрой», ООО «Зодчий», ООО «Стройиндустрия» и ООО «ТНС» на общую сумму 37 690 761 руб., выдачу наличных денежных средств под отчет на общую сумму 7 157 905 руб. и получение с расчетных счетов ООО «Авангард» денежных средств с указанием назначения платежа «Снятие наличных» и «Выдача займа» на общую сумму 14 072 426 руб., а всего осуществил финансовые операции на общую сумму 58 921 092 руб., с учетом частичного погашения займов, поступивших от юридических лиц: ООО «Ока Арена» на сумму 700 000 руб., ООО «Энергопромальянс» на сумму 5 174 000 руб., ООО «Колизей» на сумму 270 000 руб., ООО «Артстрой» на сумму 495 000 руб., ООО «Лига» на сумму 3 005 000 руб. и ООО «Зодчий» на сумму 155 000 руб., а всего на общую сумму 9 799 000 руб., между тем, денежные средства на общую сумму 49 122 092 руб., в период с 11 декабря 2015 года по 20 июля 2018 года, не были возвращены в ООО «Авангард», меры по взысканию указанной дебиторской задолженности ФИО68 не принимались. 

В результате заключения вышеуказанных договоров купли-продажи, передачи имущества в уставной капитал иного юридического лица, необоснованного получения наличных денежных средств и выдачи займов, не имеющих под собой экономической целесообразности и обоснования, фактический руководитель и учредитель ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2015 года по 20 июля 2018 года, более точные дата и время не установлены, умышленно осуществил вывод ликвидных активов ООО «Авангард» на общую сумму 74 819 092 руб. и лишил ООО «Авангард» возможности погашать кредиторскую задолженность и производить оплату обязательных платежей, а также осуществлять основную деятельность и извлекать тем самым доход.

При этом ФИО68 достоверно знал и понимал, что вышеуказанные сделки и действия являются невыгодными для ООО «Авангард», так как отчуждение имущества произведено без получения равноценного встречного ликвидного имущества, а в ряде случаев по заниженной стоимости, и после совершения данных сделок для ООО «Авангард» повлечет существенное увеличение неплатежеспособности, недостаточность имущества и неспособность Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, приведет к банкротству ООО «Авангард», кроме того Общество полностью утратит возможность осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

20 июля 2018 года в связи с неисполнением ООО «Авангард» денежных обязательств по Договору, ООО «Авалон» ИНН № обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании ООО «Авангард» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тульской области от 09 ноября 2018 года по делу № по результатам рассмотрения заявления ООО «Авалон» к ООО «Авангард» о признании несостоятельным (банкротом) в отношении последнего, введена процедура наблюдения и установлены требования кредитора ООО «Авалон» к ООО «Авангард» в совокупном размере 1 054 047 руб. 42 коп.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 28 февраля 2020 года по делу №№ ООО «Авангард» признано несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ФИО36 в совокупном размере 5 043 521 руб. 10 коп. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ФИО3 в совокупном размере 11 265 274 руб. 20 коп.

Представлением Арбитражного управляющего от 20 декабря 2018 года на основании Решения Жуковского городского суда Московской области № от 22 августа 2018 г. в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ФИО1 в совокупном размере 82 354 руб. 16 коп.

Представлением Арбитражного управляющего от 20 декабря 2018 года на основании Решения Видновского городского суда Московской области № от 06 августа 2018 года в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ФИО22 в совокупном размере 134 221 руб. 62 коп.

Определениями Арбитражного суда Тульской области делу № от 12 апреля 2019 года, 07 августа 2020 года и 27 ноября 2020 года в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ФНС России в совокупном размере 58 725 730 руб. 07 коп. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 30 ноября 2018 года по делу №№ в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ЗАО «Мерани» ИНН № в совокупном размере 585 441 руб.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 06 февраля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Бетонный завод 223» ИНН № в совокупном размере 561 342 руб. 69 коп. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Техноком - БМ» ИНН № в совокупном размере 2 621 798 руб. 24 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «СтройСоюз Октябрьский» ИНН № в совокупном размере 794 756 руб. 18 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 01 февраля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование АО «Ариэль Металл» ИНН № в совокупном размере 764 554 руб. 41 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 13 февраля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «ОлимпСтройКомплект» ИНН № в совокупном размере 1 946 511 руб. 97 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 27 февраля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «УралСибТрейд-МСК» ИНН № в совокупном размере 54 210 руб. 01 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 05 апреля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Энергопромальянс» ИНН № в совокупном размере 1 456 384 руб. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 03 июля 2019 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Мегастрой» № в совокупном размере 1 600 000 руб.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «ПКТ АСФАЛЬТОБЕТОН» ИНН № в совокупном размере 1 060 330 руб. 30 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Крафт Групп» ИНН № в совокупном размере 352 495 руб.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Траст МК» ИНН № в совокупном размере 1 775 123 руб. 88 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ИП ФИО4 ИНН № в совокупном размере 230 905 руб. 29 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «Кайзеравто» ИНН № в совокупном размере 41 470 руб. 11 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «КС-Групп» ИНН № в совокупном размере 1 291 952 руб. 72 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО ПКФ «Монолит-Строй» ИНН № в совокупном размере 69 543 руб. 14 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование АО «Торговый дом Партнер» ИНН № в совокупном размере 922 534 руб. 62 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 23 июля 2021 года по делу № в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» включено требование ООО «МИП-Строй №1» ИНН № в совокупном размере 213 428 руб. 49 коп.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 21 августа 2024 года по делу № срок процедуры конкурсного производства в отношении должника ООО «Авангард» продлен до 21 февраля 2025 года.

Таким образом, совершение руководителем и учредителем ООО «Авангард» ФИО68 в период с 11 декабря 2015 года по 28 февраля 2020 года вышеуказанных умышленных действий по отчуждению имущества ООО «Авангард» и, как следствие, прекращению производственно-хозяйственной деятельности ООО «Авангард», а также, бездействие выразившееся в непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности, повлекло существенное увеличение неплатежеспособности, привело к недостаточности имущества и неспособности ООО «Авангард» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что привело к банкротству ООО «Авангард» и причинению кредиторам ущерба - ООО «Авалон» на сумму 1 054 047 руб. 42 коп., ФНС России на общую сумму 58 725 730 руб. 07 коп., ЗАО «Мерани» ИНН № на сумму 585 441 руб., ООО «Бетонный завод 223» ИНН № на сумму 561 342 руб. 69 коп., ООО «Техноком - БМ» ИНН № на сумму 2 621 798 руб. 24 коп., ООО «СтройСоюз Октябрьский» ИНН № на сумму 794 756 руб. 18 коп., АО «Ариэль Металл» ИНН № на сумму 764 554 руб. 41 коп., ООО «ОлимпСтройКомплект» ИНН № на сумму 1 946 511 руб. 97 коп., ООО «УралСибТрейд-МСК» ИНН № на сумму 54 210 руб. 01 коп., ООО «Энергопромальянс» ИНН № на сумму 1 456 384 руб., ООО «Мегастрой» ИНН № на сумму 1 600 000 руб., ООО «ПКТ АСФАЛЬТОБЕТОН» ИНН № на сумму 1 060 330 руб. 30 коп., ООО «Крафт Групп» ИНН № на сумму 352 495 руб., ООО «Траст МК» ИНН № на сумму 1 775 123 руб. 88 коп., ИП ФИО4 ИНН № на сумму 230 905 руб. 29 коп., ООО «Кайзеравто» ИНН № на сумму 41 470 руб. 11 коп., ООО «КС-Групп» ИНН № на сумму 1 291 952 руб. 72 коп., ООО ПКФ «Монолит-Строй» ИНН № на сумму 69 543 руб. 14 коп., АО «Торговый дом Партнер» ИНН № на сумму 922 534 руб. 62 коп., ООО «МИП - Строй №1» ИНН № на сумму 213 428 руб. 49 коп., ФИО36 на сумму 5 043 521 руб. 10 коп., ФИО3 на сумму 11 265 274 руб. 20 коп., ФИО1 на сумму 82 354 руб. 16 коп., ФИО22 на сумму 134 221 руб. 62 коп., крупного материального ущерба на общую сумму 92 647 933 руб. 62 коп.

Подсудимый ФИО68 в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, просил огласить его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний подсудимого ФИО68, данных в ходе предварительного расследования, следует, что сущность предъявленного обвинения, ему разъяснена и понятна. Изложенное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого прочитано им лично и ему понятно. Он полностью признает себя виновным в том, что совершил действия, указанные в настоящем постановлении, которые привели к банкротству ООО «Авангард». В содеянном раскаивается, и очень сожалеет о совершенном им преступлении. Причиненный своими действиями ущерб потерпевшим готов возмещать по мере поступления ему денежных средств, от данных обязательств не отказывается (т. 13 л.д. 200-202).

Свои признательные показания ФИО68 подтвердил в ходе очных ставок со свидетелями ФИО28, ФИО35, ФИО30 (т. 11 л.д. 192-199, 203-209, 217-221).

Помимо признания ФИО68 своей вины, его виновность в совершении преступления, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Представитель потерпевшего ООО «Авалон» ФИО13 в ходе предварительного расследования показал, что является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Авалон», которое он приобрел в 2022 году у ФИО20 После приобретения ООО «Авалон» ему стало известно, что Общество включено в реестр требований кредиторов третьей очереди к ООО «Авангард» на сумму 1 054 047 руб. 42 коп. Директор ООО «Авангард» ФИО68 ему знаком, так как ранее принадлежащие ему ООО «Зодчий» и ООО «Нерудстрой» являлись подрядчиками ООО «Авангард». В 2016 году он занимал должность заместителя директора ООО «Авангард». Ему также известно, что после ФИО68 директором ООО «Авангард» были ФИО28, ФИО18 ФИО35. В 2017 году ООО «Авалон» перекупило долг ООО «Авангард» в размере 1 054 074 руб. 42 коп. перед ООО «Легион Плюс», которые купили этот долг у ООО «Дорожник». ООО «Дорожник» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о взыскании с ООО «Авангард» задолженности по договору от 29.04.2016, заключенному с последними, на выполнение работ по содержанию объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Тулы. 12.05.2017 было вынесено решение Арбитражного суда Тульской области о взыскания с ООО «Авангард» в пользу ООО «Дорожник» задолженности в размере 1 054 074 руб. 42 коп. 18.07.2018 ООО «Авалон» по договору уступки приобрело право требования данного долга. В октябре 2018 года ООО «Авалон» включено в реестр требований кредиторов (т. 2 л.д. 98-101).

Потерпевшая ФИО36, в ходе предварительного расследования показала, что ранее она состояла в браке ФИО56 От брака у них имеется дочь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ее бывший муж ФИО56 работал арматурщиком в ООО «Авангард» на строительном объекте в Московской области. 19.10.2017 в результате несчастного случая на производстве ее муж погиб. Определением Арбитражного суда Тульской области ее требования по возмещению вреда, причиненного в связи со смертью кормильца в совокупном размере 264 387 руб. 10 коп., а также из расчета 20 000 руб. 00 коп. в месяц, начиная с 09.11.2018 г. и до 21.09.2031 г. на сумму 3 087 569 руб. 90 коп., денежную компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 руб., а также расходов на погребение в размере 191 644 руб. 10 коп. включены в реестр требований кредиторов к должнику ООО «Авангард». Также в реестр требований кредиторов к должнику ООО «Авангард» включены требования ее несовершеннолетней дочери ФИО3 по возмещению вреда, причиненного в связи со смертью кормильца в совокупном размере 264 387 руб. 10 коп., а также из расчета 20 000 руб. 00 коп. в месяц, начиная с 09.11.2018 г. и до 21.09.2035 г., а в случае продолжения ею обучения по очной форме - до получения образования, но не более чем до 21.09.2040 г. на общую сумму 9 309 323 руб. 05 коп., денежную компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 руб. Она является ее законным представителем (т. 2 л.д. 122-126, 135-139).

Потерпевший ФИО1 показал, что он работал в ООО «Авангард» в должности геодезиста. В период его трудоустройства генеральным директором ООО «Авангард» был ФИО28 04 апреля 2018 года он подал заявление на увольнение по собственному желанию. Размер задолженности за 4 месяца составил 51 809 рублей. Решением Жуковского городского суда Московской области от 22 августа 2018 года с ООО «Авангард» в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в общей сумме 82354 рубля 16 копеек. Примерно осенью 2018 года ему стало известно, что Арбитражным судом в отношении ООО «Авангард» введено конкурсное управление.

Потерпевший ФИО22, в ходе предварительного расследования показал, что с 11 декабря 2017 года он был принят на работу в ООО «Авангард» на должность начальника участка. Когда он устраивался на работу генеральным директором был ФИО28 Впоследствии генеральным директором стал ФИО35. С января 2018 года заработную плату не выдали. 14 марта 2018 года он ушел в неоплачиваемый отпуск до полного возмещения ему зарплаты. 3 августа 2018 года он обратился в Видновский городской суд с исковым заявлением к ООО «Авангард» о взыскании заработной платы, процентов за задержку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда и восстановлении его на работе. Решением от 6 августа 2018 года с ООО «Авангард» в его пользу взыскана заработная плата в размере 48 000 рублей, проценты за задержку выплаты заработной платы 3810 рублей 56 копеек, компенсацию за вынужденный прогул 47 411 рублей 06 коп., компенсацию морального вреда 10000 рублей, судебные расходы 25 000 рублей, всего на сумму 134 221 рубль 62 коп. В августе 2018 года он написал заявление о расторжении трудового договора и подписал приказ об увольнении. Тогда же ему стало известно, что в отношении ООО «Авангард» введено конкурсное управление, его включили в реестр кредиторов второй очереди (т. 2 л.д. 173-177).

Представитель потерпевшего ФНС России в лице УФНС России по Тульской области ФИО23, состоящая в должности государственного налогового инспектора УФНС России по Тульской области, в ходе предварительного расследования показала, что на основании решения заместителя межрайонной ИФНС России № 12 по Тульской области № от 27.09.2016 года, в период с 27.09.2016 по 19.05.2017 в отношении ООО «Авангард» ИНН № проводилась выездная налоговая проверка, в ходе которой были нарушения при исчислении налога на добавленную стоимость в 2013-2015 годах. В результате налогоплательщиком необоснованно заявлены вычеты по НДС и занижена исчисленная к уплате сумма налога в размере 34 222 917 руб. Кроме того, ООО «Авангард» неправомерно занизило налоговую базу по налогу на прибыль на 51 935 713 руб. за счет включения в состав расходов необоснованных и экономически неоправданных затрат. Также в ходе проверки выявлено нарушение обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в 2014-2016 годах. 

Определением арбитражного суда Тульской области от 09.11.2018 по делу № в отношении ООО «Авангард» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда Тульской области от 28 февраля 2020 года по делу в отношении ООО «Авангард» открыта процедура конкурсного производства.

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Авангард» конкурсный управляющим сделан следующий вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Авангард» и понесенного ущерба около 100 000 000 руб.; о наличии подозрительных сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночных условиям, причинившим существенный вред правам кредиторов. Кроме того, конкурсным управляющим за рассматриваемый период 2015-2017 гг. был сделан вывод об уменьшении активов ООО «Авангард» в результате сделок по отчуждению ликвидных активов, а именно: по состоянию на 31.12.2015 активы составили 1 077 842 руб., по состоянию на 31.12.2016 активы составили 807 798 руб., по состоянию на 31.12.2017 активы составили 676 596 руб. 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 12.04.2019 требования Российской Федерации в лице Федеральной налоговой службы в совокупном размере 1 602 279 руб. 07 коп. включены в реестр требований кредиторов должника ООО «Авангард». Определением Арбитражного суда Тульской области от 14.08.2020 требования Российской Федерации в лице Федеральной налоговой службы в совокупном размере 54 579 344 руб. 00 коп. включены в реестр требований кредиторов должника ООО «Авангард» (т. 2 л.д. 206-214).

Представитель потерпевшего ЗАО «Мерани» ФИО14 в ходе предварительного расследования показал, что 06.10.2017 между ЗАО «Мерани» ИНН № (поставщик) и ООО «Авангард» ИНН № (покупатель) был заключен договор поставки строительных материалов и оборудования №. Согласно условиям вышеуказанного договора, оплата за поставляемый товар должна производиться на условиях 100 % предоплаты, однако, согласно дополнительному соглашению от 06.10.2017 ЗАО «Мерани» и ООО «Авангард» изменили данный пункт договора, товар должен быть оплачен в течение 5 календарных дней от даты его получения. В связи с неоплатой поставленного товара решением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2018 по делу № с ООО «Авангард» в пользу ЗАО «Мерани» взыскана задолженность в размере 585 571 руб. и государственная пошлина в размере 21 112 руб. Определением Арбитражного суда Тульской области от 30.11.2018 по делу № установлено требование кредитора ЗАО «Мерани» в размере 585 441 руб. Общество включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Авангард» (т. 2 л.д. 220-223).

Представитель потерпевшего ООО «Энергопромальянс» ФИО31 в ходе предварительного расследования показал, что на основании определения Арбитражного суда Тульской области от 05.04.2019 ООО «Энергопромальянс» включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 1 456 384 руб. в связи с образовавшейся задолженностью по договорам аренды офисного помещения №А от 01.11.2017 и №/А-9 от 01.02.2018. ООО «Энергопромальянс» одалживало денежные средства у ООО «Авангард» по договорам процентных займов. Данные договора процентных займов оформлялись в связи с производственной необходимостью ООО «Энергопромальянс», возвраты денежных средств осуществлялись частично перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «Энергопромальнс» частично наличными платежами, а некоторые суммы были возвращены путем предоставления «Энергопромальянс» производственных услуг ООО «Авангард» (т. 3 л.д. 4-7, т. 11 л.д. 163-164).

Представитель потерпевшего ООО ПТК «Асфальтобетон» ФИО9 в ходе предварительного расследования показал, что ООО ПТК «Асфальтобетон» по договору поставки поставило ООО «Авангард» товарный бетон на общую сумму 4 372 900 рублей. При этом ООО «Авангард» оплатило лишь часть суммы в размере 3 859 580 рублей, задолженность составила 513 320 рублей. Определением Арбитражного суда Тульской области от 24.07.202 ООО ПТК «Асфальтобетон» включено в реестр требований кредиторов (т. 3 л.д.13-16).

Представитель потерпевшего АО «Новосталь-Маркет» ФИО2 в ходе предварительного расследования показал, что 18.08.2017 между АО «Ариэль Металл» правопредшественником АО «Новосталь-Марткет» и ООО «Авангард» в лице генерального директора ФИО68 был заключен договор №-П на поставку металлопродукции. ООО «Авангард» не оплатило полную сумму по договору поставки в размере 764 554 рубля 41 коп. Определением Арбитражного суда Тульской области АО «Ариэль Металл» был включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 764 554 рубля 41 коп. (т. 3 л.д.23-26).

Представитель потерпевшего ООО «Техноком-БМ» ФИО21 в ходе предварительного расследования показал, что в период с 1 декабря по 8 декабря 2017 года ООО «Техноком-БМ» поставило ООО «Авангард» опалубку для монолитного строительства и комплектующие к ней на сумму 2 813 675,00 руб. ООО «Авангард» частично оплатило поставленный товар в сумме – 300 000 руб. Больше оплаты не поступало. Решением Арбитражного суда Тульской области от 03.10.2018 по делу № с ООО «Авангард» в пользу ООО «Техноком-БМ» взыскана задолженность на общую сумму 2 621 798 рублей 24 копейки. Определением Арбитражного суда Тульской области от 30.01.2019 по делу № ООО «Техноком-БМ» включено в реестр требований кредиторов к должнику ООО «Авангард» на сумму 2 621 798 рублей 24 копейки (т. 3 л.д. 44-48).

Представитель потерпевшего ООО «Траст МК» ФИО34 в ходе предварительного расследования показал, что 11 октября 2017 года между ООО «Траст МК» в лице генерального директора ФИО57 и ООО «Авангард» в лице генерального директора ФИО28 заключен договор поставки №, по которому ООО «Траст МК» на протяжении ноября-декабря 2017 года и с января по 23 апреля 2018 года, поставляло ООО «Авангард» металлические изделия. ООО «Авангард» не оплатило полную стоимость по договору поставки. Решением Арбитражного суда г. Москвы с ООО «Авангард» в пользу ООО «Траст МК» взыскан долг на общую сумму 1 775 123 рубля 88 коп. Определением Арбитражного суда Тульской области ООО «Траст МК» включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 1 775 123 рубля 88 коп. (т. 3 л.д.88-91).

Представитель потерпевшего ООО «Кайзеравто» ФИО10 в ходе предварительного расследования показал, что, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кайзеравто» в лице директора ФИО58 и ООО «Авангард» в лице генерального директора ФИО18 заключен договор № на техническое обслуживание и ремонт автомобиля марки «Volkswagen POLO» г/н №, принадлежащий заказчику. Согласно заказ-наряду на работы № от 26.03.2018 г. и акту выполненных работ исполнителем были проведены ремонтные работы на общую сумму 36278 рублей. Однако в нарушение своих обязательств по договору ООО «Авангард» стоимость выполненных работ не оплатило. Решением Арбитражного суда Тульской области от 03.06.2019 по делу № с ООО «Авангард» взыскана задолженность на общую сумму 38874 руб. 11 коп. Определением Арбитражного суда Тульской области от 27.07.2020 ООО «Кайзеравто» включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 38874 руб. 11 коп. (т. 3 л.д. 201-204).

Представитель потерпевшего АО Торговый дом «Партнер» ФИО32 в ходе предварительного расследования показал, что 21 ноября 2017 года АО «Торговый дом «Партнер» в лице генерального директора ФИО59 заключило с ООО «Авангард» в лице генерального директора ФИО28 договор № на поставку бетонных смесей, цементного раствора и оказания услуг автобетононасоса. ООО «Авангард» не оплатило полную стоимость по договору поставки. Решением Арбитражного суда г. Москвы 10 сентября 2018 года с ООО «Авангард» в пользу АО «Торговый дом «Партнер» взыскана задолженность на общую сумму 922 534 рубля 62 копейки. Определением Арбитражного суда Тульской области от 24 июля 2020 года АО «Торговый дом «Партнер» включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 922 534 рубля 62 коп. (т. 3 л.д. 228-231).

Представитель потерпевшего ООО «Бетонный завод» ФИО33 в ходе предварительного расследования показал, что 27.10.2017 между ООО «Бетонный завод 223» и ООО «Авангард» заключен договор № поставки готовой бетонной смеси и строительного раствора. ООО «Авангард» не оплатил остаток в размере 534350 рублей. решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 июля 2018 года с ООО «Авангард» в пользу ООО «Бетонный завод 223» взыскана сумма долга в размере 534350 рублей. ООО «Бетонный завод 223» включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 534350 рублей (т. 4 л.д. 4-7).

Представитель потерпевшего ООО «КС-Групп» ФИО5 в ходе предварительного расследования показал, что в период с осени 2017 до весны 2018 года ООО «КС-Групп» по договору поставки отгружало ООО «Авангард» электрику. В начале весны 2018 года от ООО «Авангард» оплата перестала приходить. Решением Арбитражного суда Тульской области с ООО «Авангард» в пользу ООО «КС-Групп» взыскана задолженность в размере 1 291 952 рубля 72 коп. После удовлетворения иска ООО «КС-Групп» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о включении общества в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на указанную выше сумму (т. 11 л.д. 86-89).

Представитель потерпевшего ООО «Крафт Групп» ФИО11 в ходе предварительного расследования показал, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 марта 2021 г. по делу № ООО «Крафт Групп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Ему, как конкурсному управляющему, известно, что ООО «Крафт Групп» включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» в совокупном размере 352 495 руб. (т. 11 л.д. 119-122).

Представитель потерпевшего ООО «МИП-Строй» ФИО6 в ходе предварительного расследования показал, что, которая показала, что в период с 30.11.2017 по 05.06.2020 ООО МИП «Строй-№1» осуществляло поставки бетонной смеси ООО «Авангард». Однако, оплата со стороны ООО «Авангард» в адрес ООО «МИП-Строй №1» не поступила. Определением Арбитражного суда Тульской области от 30.07.2021 ООО «МИП-Строй №1» включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» по делу № на сумму 213 428 руб. 49 коп. (т. 11 л.д. 143-146).

Представитель потерпевшего ООО «ОЛИМПСТРОЙКОМПЛЕКТ» ФИО8 показал, что 27 июня 2016 года между ООО «ОЛИМПСТРОЙКОМПЛЕКТ» (поставщик) и ООО «Авангард» (покупатель) был заключен договор поставки строительных материалов и оборудования №. Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ОЛИМПСТРОЙКОМПЛЕКТ» и ООО «Авангард» оплата за поставляемый товар должно производиться на условиях 100% предоплаты, однако, согласно устной договоренности, товар отгружался в долг. В результате чего образовалась задолженность в сумме примерно 1 946 511 руб. 97 коп., в связи с чем ООО «ОЛИМПСТРОЙКОМПЛЕКТ» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о включении Общества в реестр требований кредиторов ООО «Авангард». В дальнейшем, в связи с тем, что он получил инвалидность и в связи с отсутствием физических возможностей продолжать участие в этом деле, он продал указанный долг по договору цессии третьему лицу.

Потерпевший ФИО7, в ходе предварительного расследования показал, что по договору от 8 августа 2020 года № он является цессионарием по требованию ООО ПКФ «Монолит-Строй» к ООО «Авангард» в совокупном размере 69 543 руб. 14 коп. данное требование включено в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» (т. 11 л.д. 96-98).

Потерпевший ФИО12 показал, что 27.02.2019 Арбитражный суд Тульской области вынес определение о включении ООО «Уралсибтрейд-МСК» (ИНН №) в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 54 210 руб. 01 коп. На основании определения Арбитражного суда Тульской области от 30.10.2019 он является правоприемником ООО «Уралсибтрейд-МСК» по данному требованию, перешедшему к нему по договору цессии №Ц от 06.09.2019.

Свидетель ФИО13 в ходе предварительного расследования показал, что он является генеральным директором ООО «Зодчий», ООО «Нерудстрой», ООО «Авалон». ООО «Авалон» он приобрел у ФИО20 в 2022 году.. ФИО68 ему знаком давно. Примерно в 2016 году ФИО68 пригласил его на должность своего заместителя в ООО «Авангард». Он проработал меньше года, так как его не устраивала заработная плата. ООО «Зодчий» и ООО «Нерудстрой» одалживал денежные средства у ООО «Авангард» в 2016-2017 годах, для каких целей, он не помнит (т. 2 л.д. 104-107).

Свидетель ФИО55, состоящая в должности руководителя юридического отдела ООО «УСТ-МСК» в ходе предварительного расследования показала что, 16.01.2018 между ООО «УСТ-MСК» (поставщик) и ООО «Авангард» (покупатель) был заключен договор поставки металлопродукции №. ООО «Авангард» обязательства по оплате товара исполнило частично. 27 февраля 2019 г. ООО «УСТ-МСК» включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард». По договору цессии от 06 сентября 2019 г. ОО «УралСибТрейд-МСК» уступило право требования к ООО «Авангард» ИП ФИО12 Определением Арбитражного суда Тульской области от 30 октября 2019 года была произведена замена кредитора ООО «УСТ-МСК» на ИП ФИО70 (т.11 л.д. 170-173).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного расследования показал, что 11.08.2017 ООО «СтройСоюз Октябрьский» заключил с ООО «Авангард» договор поставки товарного бетона и раствора. ООО «Авангард» свои обязательства по оплате товара не выполнило. Решением Арбитражного суда Тульской области от 09.06.2018 с ООО «Авангард» в пользу ООО «СтройСоюз Октябрьский» взыскана задолженность в общей сумме 794 756 рублей 18 копеек. 30.01.2019 ООО «СтройСоюз Октябрьский» был включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму основного долга в размере 376 114 рублей (т. 4 л.д.101-103).

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного расследования показал, что ранее он являлся генеральным директором ООО «Мегастрой», они сотрудничали с ООО «Аванград», выполняли субподрядные работы на разных объектах. Спустя какое-то время у ООО «Авангард» начались финансовые проблемы. ФИО68 попросил его дать денег в займы. Он согласился. Они оформили договора займа № от 26.01.2018 и № от 20.02№ Спустя некоторое время, ему стало известно, что генеральный подрядчик, с которым ООО «Аванград» работал на строительных объектах в Москве на оплатили работу ООО «Авангард», что вызвало образование большой задолженности, с которой ООО «Авангард» не смог справиться. 03.07.2019 ООО «Мегастрой» было включено в реестр требований кредиторов. 17.12.2020 ООО «Мегастрой» было ликвидировано по инициативе налоговой инспекции (т. 4 л.д. 135-138).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного расследования показала, что она являлась учредителем и генеральным директором ООО «Авалон». Деятельностью фирмы занимался ее родной брат ФИО31 Решение о продаже ООО «Авалон» было принято ее братом ФИО31, так как данная деятельность перестала приносить прибыль (т. 4 л.д.169-171).

Свидетель ФИО27, состоящий в должности арбитражного управляющего Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», в ходе предварительного расследования показал, что определением Арбитражного суда Тульской области от 1 октября 2022 года по делу № он утвержден конкурсным управляющим ООО «Авангард». В ходе исследования хозяйственной деятельности Общества период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года им были выявлены факты, свидетельствующие о преднамеренном банкротстве ООО «Авангард». В период с 27 сентября 2016 года по 19 мая 2017 года в отношении ООО «Авангард» Межрайонной ИФНС России № 12 по Тульской области проводилась налоговая проверка. В рамках проведения мероприятий налогового контроля Межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области было установлено, что контрагенты ООО «Авангард» по юридическому адресу отсутствуют, необходимыми условиями (такими как производственные базы, основные собственные или же арендованные средства, транспорт, складские помещения, иной объект недвижимости) для поставки товарно-материальных ценностей и оказания работ не располагают. В результате анализа банковских выписок выявлены признаки транзитного характера перечислений денежных средств. При анализе расчетных счетов каждого звена взаимоотношений установлена схема обналичивания денежных средств физическими лицами. Схемы вывода денежных средств ООО «Авангард» через ООО «Промстрой», ООО «Сервис-Плюс», ООО «Стройиндустрия» выглядят одинаково. Попадая на расчетные счета одной из них, денежные средства в ближайшие дни перечислялись другим фирмам-однодневкам (ООО «Паритет», ООО «Стройэнергоресурс», ООО «Мегатранс», ООО «Спецмакомплект»); работникам ООО «Авангард» (ФИО47, ФИО68, ФИО28, ФИО24 и т.д.) в качестве «компенсации за использование личного имущества»; на пополнение корпоративных карт; снятие наличных средств. Данными организациями не представлены доказательства фактического использования ООО «Авангард» приобретенных материалов для осуществления хозяйственной деятельности, а также доказательства выполнения работ по содержанию объектов транспортной инфраструктуры. Материалами выездной налоговой проверки подтверждаются неправомерные действия генерального директора ООО «Авангард» ФИО68 по формированию формального документооборота с недобросовестными контрагентами, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды без осуществления реальной хозяйственной деятельности, повлекшие безосновательное выбытие денежных средств должника путем их перечисления на расчетные счета недобросовестных контрагентов (ООО «Промстрой», ООО «Сервис-Плюс», ООО «Стройиндустрия»), в результате чего уменьшились активы ООО «Авангард», что повлекло неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования уполномоченного органа и иных кредиторов - несостоятельность (банкротство). Таким образом, в ходе выездной налоговой проверки Инспекцией проанализированы и сделаны выводы о формальности ряда заключенных ООО «Авангард» договоров: договоры поставки строительных материалов от 12.01.2015 №/В и купли-продажи строительных материалов от 01.01.2015 №, заключенные с ООО «Промстрой» 90 340 тыс. руб.; договоры субподряда от 28.01.2014 № и от 01.01.2015 №, договор аренды транспортных средств с экипажем от 13.01.2015 №, договор поставки строительных материалов от 19.01.2015г. №, заключенные с ООО «Сервис-Плюс» на сумму 47 913 тыс. руб.; договор поставки строительных материалов от 06.04.2015 №, договор аренды транспортных средств с экипажем от 20.01.2015 №, заключенные с ООО «Стройиндустрия» на сумму 76 326 тыс. руб. Следовательно, ООО «Авангард» перечислило денежные средства данным спорным контрагентам в размере 212 959 тыс. руб. Исходя из вышесказанного следует, что руководитель ООО «Авангард» ФИО68, руководитель ООО «Промстрой» ФИО48 (ИНН №), руководитель ООО «Сервис-Плюс» ФИО46 (ИНН №), руководитель ООО «Стройиндустрия» ФИО49 (ИНН №) в ходе осуществления руководства финансово-хозяйственной деятельностью допустили неправомерные действия, которые привели к невозможности погашения требований кредиторов ООО «Авангард», а именно, на основании фиктивно составленных от имени ООО «Авангард», ООО «Промстрой», ООО «Сервис-Плюс», ООО «Стройиндустрия» документов без законных оснований произвели перечисление денежных средств Должника вышеуказанным организациям в размере 212 959 тыс. руб. достаточном для погашения требований кредиторов (13 257,901 тыс. руб.). В результате проведенного анализа сделок ООО «Авангард» за весь анализируемый период были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления ООО «Авангард», не соответствующие законодательству Российской Федерации, а также были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ООО «Авангард». По результатам проверки, проводимой в отношении ООО «Авангард» за проверяемые периоды с 26 ноября 2013 года по 31 декабря 2015 года и с 26 ноября 2013 года по 31 августа 2016 года Налоговым органом были выявлены нарушения налогового законодательства, в результате чего на основании решения № от 04 сентября 2017 года ООО «Авангард» привлечен к налоговой ответственности на совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 122, статьей 123 НК РФ, пунктом 1 статьи 126 НК РФ, пунктом 1 статьи 126.1 НК РФ, доначислено 59 245 154 рубля, в том числе 45 868 577 рублей - основной долг, 12 256 251 рубль - пени, 1 120 326 рублей - штрафы. Кроме того, за исследуемый период по итогам анализа выписки по расчетному счету ООО «Авангард» и выездной налоговой проверки установлены следующие сделки по счету ООО «Авангард»: по договору займа на счет ООО «Артстрой» ИНН № были перечислены денежные средства в сумме 1 248 тыс. рублей, а также по договорам процентного займа в размере 295 000 рублей + 12% годовых, в размере 20 000 рублей + 12% годовых, в размере 100 000 рублей + 12% годовых. по договорам процентного займа на счет ООО «Зодчий» ИНН № были переведены денежные средства по договорам процентного займа в сумме 1 385 тыс. рублей. по договорам процентного займа на счет ООО «Нерудстрой» ИНН № были переведены денежные средства в сумме 7 000 тыс. рублей. По договорам займа на счет ООО «Ока Арена» ИНН № были переведены денежные средства в сумме 3 250 тыс. рублей, а также по договорам процентного займа в размере 177 тыс. рублей + 12% годовых, в размере 100 тыс. рублей + 12% годовых, в размере 800 тыс. рублей + 12% годовых, 180 тыс. рублей + 12% годовых. По договорам займа на счет ООО «Энергопромальянс» ИНН № были переведены денежные средства в размере 3 066 тыс. рублей, а также по договорам процентного займа в размере 4 000 тыс. рублей + 12% годовых, в размере. По результатам проведенного анализа им были направлены требования о предоставлении всех первичных документов, подтверждающих исполнение обязательств ООО «Артстрой» ИНН №, ООО «Зодчий» ИНН №, ООО «Нерудстрой» ИНН №, ООО «Ока Арена» ИНН №, ООО «Энергопромальянс» ИНН №. В настоящий момент запрошенные документы не получены, в связи с чем есть основания полагать, что обязательства вышеуказанных контрагентов не исполнены. Проведенный анализ активов показал, что по состоянию на 31 декабря 2015 года активы ООО «Авангард» составили 1 077 842 рубля, в том числе основные средства - 4 242 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 1 051 342 тыс. рублей, финансовые вложения 21 840 тыс. рублей, денежные средства и денежные эквиваленты 418 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы составили 807 798 рублей, в том числе основные средства 2 913 тыс. рублей, дебиторская задолженность 757 214 тыс. рублей, финансовые вложения 47 610 тысяч рублей, денежные средства и денежные эквиваленты 61 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года активы составили 676 596 рублей, в том числе основные средства 6 266 тыс. рублей, дебиторская задолженность 619 530 тыс. рублей, финансовые вложения 50 769 тыс. рублей, денежные средства и денежные эквиваленты 31 тыс. рублей. В результате данным бухгалтерского баланса усматривается уменьшение активов ООО «Авангард». По решению руководителя ООО «Авангард» ФИО68 были совершены сделки по отчуждению ликвидных активов. На основании договора купли-продажи от 16.01.2017 №-к/п ФИО25 за 615 000 рублей были переданы объекты недвижимости: нежилое здание с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 492 269, 98 рублей, здание с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 915 195,14 рублей, здание с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 298 536,86 рублей. При этом установлено, что оплата в размере 615 000 рублей за вышеуказанные объекты недвижимости вносилась путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «Авангард» в нарушения п. 4 Указания Банка России от 07 октября 2013 года №-У, что исключает возможность доказательства реального внесения денежных средств в сумме 615 000 рублей в кассу ООО «Авангард». Кроме этого, вышеуказанная сделка была совершена в период налоговой проверки. Согласно протоколу б/н от 11 октября 2016 года внеочередного общего собрания участников ООО «Энергопромальянс», участниками которого являются ФИО25 и ФИО17, по заявлению ООО «Авангард», ООО «Авангард» принято в состав участников ООО «Энергопромальянс» с взносом имущества в уставный капитал. Согласно акту приема- передачи имущества от 26 октября 2016 года ООО «Авангард» передало на баланс ООО «Энергопромальянс» объекты имущества: нежилое (административное) здание с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 697 107,74 рублей, нежилое здание (газонаполнительный пункт), с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 492 194,82 рубля, сооружение навесы с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 168,45 рублей, земельный участок с кадастровым номером № кадастровой стоимостью 13 578 373,86 рубля. Таким образом, согласно выписке Росреестра от 19 мая 2020 года № актуальная рыночная стоимость имущества, переданного ООО «Авангард» ООО «Энергопромальянс» составляет 14 767 844,9 рубля, однако, в акте прием а-передачи имущества стоимость указанной недвижимости составляет 5 018 000 рублей, что значительно ниже реальной рыночной стоимости. На основании изложенного следует вывод, что сделка по продаже основных активов ООО «Авангард» была совершена с целью вывода имущества из конкурсной массы ООО «Авангард». Передача имущества ООО «Авангард» в уставный капитал ООО «Энергопромальянс» имеет негативные последствия для хозяйственной деятельности ООО «Авангард» и лишает кредиторов ООО «Авангард» возможности погасить свои требования. В настоящий момент в реестр кредиторов включены: ФИО36, ФИО3, ФИО1, ФИО22, ФНС России в лице УФНС России по Тульской области, УФНС по Тульской области. В третью очередь реестра кредиторов включены: АВАЛОН ООО, МЕРАНИ ЗАО, БЕТОННЫЙ ЗАВОД 223 000, ТЕХНОКОМ-БМ ООО ФИО71, АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ АО, ОЛИМПСТРОЙКОМПЛЕКТ ООО, УРАЛСИБТРЕЙД-МС ООО, ЭНЕРГОПРОМАЛЬЯНС ООО, ФНС России в лице УФНС России по Тульской области, МЕГАСТРОЙ ООО, ФИО12, ПКТ АСФАЛЬТОБЕТОН ООО, КРАФТ ГРУПП ООО, ТРАСТ МК ООО, ФИО4 ИП, КАЙЗЕР АВТО ООО, КС- ГРУПП ООО, ПАРТНЕР ТД АО, УФНС по Тульской области, ФИО7. В настоящий момент требования кредиторов к ООО «Авангард» в совокупном объеме составляют 88184137,84 рублей (т. 4 л.д. 172-177).

Свидетель ФИО28 показал, что летом 2017 года ФИО68 предложил ему стать генеральным директором ООО «Авангард», пояснив, что у него проблемы с налоговой и ему необходимо временно найти генерального директора, чтобы не разрушить фирму. В период с 4 сентября 2017 года по 10 декабря 2017 года он являлся генеральным директором ООО «Авангард». При назначении его на должность ФИО68 пояснил, что ему необходимо будет иногда приезжать в офис подписывать документы, больше никакие обязанности не исполнять. Все обязанности фактически будет исполнять он, а ему необходимо будет только подписывать документы. Так оно и происходило в последующем во время его работы генеральным директором ООО «Авангард». ФИО68 звонил ему, когда нужно будет подъехать в офис, он по его просьбе приезжал, ФИО68 передавал ему документы и просил подписать их. Он доверял ФИО68, поскольку они с ним находились в дружеских отношениях. Документы, которые передовл ему на подпись ФИО68, он не проверял. Он приезжал подписывать документы с периодичностью 1-2 раза в неделю. В период его работы в должности генерального директора также производила работа с контрагентами, составлялись договора поставок, акты приема-передачи товаров, в которых он был указан, как генеральный директор и представитель ООО «Авангард». В данных договорах и актах стоит его подпись, однако обязательства по данным договорам он не проверял и не исполнял. С этими поставщиками работал сам ФИО68 Ни с кем из поставщиков он никогда не созванивался, и ему также никто не звонил с требованиями произвести оплату по ранее поставленным товарам. Некоторых контрагентов находил лично он, но только тех, с которыми он работал по строительному объекту в Томилино. В период пребывания его в должности генерального директора в ООО «Авангард» никаких управленческих решений, в том числе об отчуждении имущества Общества он не принимал. Электронно-цифровую подпись, оформленную на его имя, он сразу же передал ФИО68 Данная подпись находилась в распоряжении бухгалтеров, поэтому решения о движении денежных средств по счетам ООО «Авангард», выдаче займов осуществлялись без его участия, он не знал о том, какие финансовые операции проводятся по счетам ООО «Авангард». Он был уверен, что ФИО68 действует только на развитие ООО «Авангард». В тот период он не знал о финансовых трудностях, возникших у ООО «Авангард».

Свидетель ФИО18 показал, что в 2017 году он нашел строительные объекты в г. Москве, где застройщиком являлось ООО «Мегастрой» с площадками в ФИО72 и ФИО73. У его строительной организации не было нужных допусков к строительству данных объектов, поэтому он предложил взять данный объект руководителю ООО «Авангард» ФИО68 Позже он узнал, что в тот момент директором ООО «Авангард» был ФИО28, но учредителем и фактическим руководителем являлся ФИО68 Так как он нашел данные объекты, ему было необходимо присутствовать на совещаниях директоров и контролировать данные строительные объекты, в декабре 2017 года ФИО68 назначил его генеральным директором ООО «Авангард». В дела «Авангарда», не касающиеся строительства указанных выше объектов, он не влезал. Он не знает, в каких банках находились расчетные счета организации и какое имущество числилось на балансе организации. Ее руководителем оставался ФИО68 Примерно в марте 2018 года в ООО «Мегастрой» сменилось руководство, и они разорвали с ними контракт, стройка приостановилась. Его необходимости оставаться директором ООО «Авангард» больше не было, о чем он сообщил ФИО68 О том, что ООО «Авангард» не выплачивал зарплату своим сотрудникам он не знал, так как не влезал в финансовую деятельность Общества. По поводу выдачи займов ООО «Лига», ООО «Энергопромальянс», ООО «Зодчий», ООО «Ока Арена», ООО «Артстрой» в период нахождения его на должности генерального директора ООО «Авангард» он решений не принимал, так как не занимался финансовой деятельностью Общества. Вероятно, «хозяин» Общества решал эти вопросы. ООО «Артстрой» была его компанией, которая была ликвидирована 2020 году, для чего были получены займы у ООО «Авангард» он не помнит.

Свидетель ФИО35 показал, что с марта 2018 года по июль 2018 года он был директором в ООО «Авангард». Ее учредителем и директором долгое время являлся ФИО68 Ранее с 2016 года он работал в ООО «Авангард» прорабом. На момент его назначение директором в ООО «Аванград» дела уже были не очень хорошие. Многие банковские счета были заморожены. По какой причине это произошло, он не помнит. Он хотел выправить ситуацию, удержать ООО «Авангард» на плаву. Но так получилось, что в тот период времени, ООО «Мегастрой» перестало подписывать документы «КС-2» (подтверждение объемов выполненных работ), документы забирались на рассмотрение, возвращались с пометками для переделки, и так по кругу. При этом процесс стройки не останавливался, люди работали, но выплачивать заработную плату им был нечем, так как ООО «Мегастрой» не производил оплату ООО «Авангард». Долг копился не только перед сотрудниками, но и перед поставщиками. Последними денежными средствами, находящимися на счетах ООО «Авангард» он закрыл оплату налогов и выплату заработной плату некоторым сотрудникам. Примерно летом 2018 года, в отношении ООО «Авангард» была начата процедура банкротства. Обстоятельств выдачи займов по договорам: 28.03.2018 г. ООО «Артстрой» на сумму 200 000 руб.; 03.04.2018 г. ООО «Артстрой» на сумму 1 000 000 руб.; 23.08.2018 г. ООО «Зодчий» на сумму 135 000 руб., не помнит. Никаких управленческих решений он не принимал, он всегда находился в г. Москве, и согласился на должность генерального директора только для того, чтобы присутствовать на совещаниях по строительным объектам в г. Москве. При назначении его на должность генерального директора ООО «Авангард» на его имя была выдана электронно-цифровая подпись, которую он сразу же передал кому-то из сотрудников бухгалтерии. Данная подпись находилась в распоряжении бухгалтеров, поэтому решения о движении денежных средств по счетам ООО «Авангард», выдача займов другим организациям осуществлялись без его участия, он не знал о том, какие финансовые операции проводятся по счетам ООО «Авангард. Данные решения принимались учредителем ООО «Авангард», он о них ничего не знал. Управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью в период его работы в должности генерального директора ООО «Авангард» он не занимался, никаких решений не принимал. Финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Авангард» он не управлял. Право первой подписи документов было у него, однако, доступ к банк-клиент по расчетному счету ООО «Авангард» находился у бухгалтеров. Он приезжал подписывать документы с периодичностью 1 раз в 2 недели. 

Свидетель ФИО15 в ходе предварительного расследования показал, что примерно весной 2017 года к нему обратился кто-то, от имени ООО «Авангард» за оказанием услуг по выходу организации из кризиса. У ООО «Авангард» в тот период времени, были финансовые трудности, связанные с налоговой проверкой, а также большим контрактом по строительству в Москве с генеральным подрядчиком, который несвоевременно оплачивал выполненные работы. Он согласился помочь. Приказом директора ФИО68 он был назначен на должность финансового директора ООО «Авангард». Его задачей было повышение эффективности финансовой деятельности ООО «Авангард». Он должен был наладить работу кадров и бухгалтерии, подобрать новых сотрудников, так как многие работники ООО «Авангард» увольнялись из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Он как финансовый директор не распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Авангард», никакими средствами и активами он также не распоряжался. Права подписи финансовых и банковских документов он также не имел. Налоговые документы и отчеты не подписывал. Примерно осенью 2017 года, произошла смена директора ООО «Авангард» с ФИО68 на ФИО28 Кем было принято данное решение и для чего, ему неизвестно. Возможно, это было из-за того, что в отношении ФИО68 было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов. Его попытки помочь ООО «Авангард» закончились в начале 2018 года, так как он понял, что спасти данную организацию от банкротства не получится (т. 4 л.д. 211-213).

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного расследования показала, что в период с 01.04.2015 по весну 2016 года она работала главным бухгалтером в ООО «Авангард». ФИО68, ФИО45 ФИО25, ФИО31, ФИО18, ФИО26, ФИО28 все были знакомы между собой, занимались совместным бизнесом и было понятно, что они дружат. Она не являлась материально ответственным лицом и не имела права подписи. Так решил ФИО68 Все платежи и отчетность подписывал он самостоятельно. У него был полный контроль банковских счетов, у нее доступа к счетам не было. Расчетные счета общества были открыты в банке Авангард, ГазпромБанк. Доступ к Банк-клиентам был только у ФИО68 Весной 2016 года она ушла в отпуск по беременности, а потом уволилась. Она добросовестно исполняла свои обязанности по ведению бухгалтерского учета и выполняла указания директора ФИО68 В мае 2017 года, январе-феврале 2018 года она получала под отчет денежные средства. Ей звонил ФИО68 и говорил, что ей на карту переведут деньги, которые она должна снять и принести ему отдать наличными. Она это делала, так как это было не в первый раз. Это делалось и в период ее работы до декрета. На карту сотрудников переводились денежные средства, которые потом снимались и отдавались ФИО68, так как срочно нужна была наличка для оплаты за покупку стройматериалов или рабочим, а по чекам Банки не выдавали больше определенной суммы в месяц. В период ее работы эта процедура оформлялась официально через программу 1С, с оформлением авансового отчета и последующим возвратом денежных средств. Деньгами всегда занимался сам лично ФИО68, ни у кого из сотрудников бухгалтерии доступа к деньгам не было (т. 4 л.д. 214-217).

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного расследования показала, что, в период с 1 ноября 2016 года по 31 января 2018 года она работала бухгалтером в ООО «Авангард». В ее должностные обязанности входил прием и обработка первичной документации от поставщиков, сверка с контрагентами. Она не являлась материально ответственным лицом. Права подписи банковских документов у нее также не было. ООО «Авангард» имел расчетный счет, открытый в Банк «Авангард». В карточке подписей в Банке была указана только одна подпись – самого директора ФИО68 ФИО50 не имела права подписи в банковских документах, хотя как главный бухгалтер могла. ФИО68 весь доступ к денежным средствам ООО «Авангард» замкнул на себе. Все платежи и отчетность подписывал он самостоятельно. ФИО24 также не была материально ответственным лицом. Она под отчет денежные средства не получала. Ей звонили руководители, кто именно она не помнит, и говорили, что ей на карту переведут деньги, которые она должна снять и принести им и отдать наличными. Она это делала, это было неоднократно. Ей известно, что также денежные средства переводились и другим сотрудникам ООО «Авангард». Для чего это было необходимо она не спрашивала. Лично она никаких авансовых отчетов не оформляла и денежных средств на счет организации не вносила (т. 4 л.д. 221-224, т. 11 л.д. 226-229, 236-238).

Свидетель ФИО30 в ходе предварительного расследования показал, что он является индивидуальным предпринимателем и соучредителем ООО «Легион Плюс». ФИО68 знает более 10 лет. ООО «Авангард» в числе прочего имело лицензию на перевозку отходов и руководством ООО «Легион Плюс» было принято решение развивать это направление как один вид бизнеса совместно с ООО «Авангард». В текущую хозяйственную деятельность ООО «Авангард» они не вмешивались, не влезали в их текущие строительные объекты. Осенью 2017 года ООО «Легион Плюс» вошел в состав ООО «Авангард». В качестве взноса за вход в состав учредителей ООО «Легион Плюс» обществом была внесена денежная сумма. После этого доля ФИО68 в составе ООО «Авангард» стала 25 %, ООО «Легион Плюс» 75%. Имелись ли на тот момент финансовые затруднения у ООО «Авангард» ему неизвестно. В апреле 2018 года ООО «Легион Плюс» вышло из состава ООО «Авангард», ФИО68 стал единственным учредителем. Данное решение было принято в связи с тем, что не смогли заключить контракты с Каширской и Суворовской ГРЭС на поставку золошлаковых отходов (т. 4 л.д. 230-232).

Свидетель ФИО29 в ходе предварительного расследования показал, что примерно с 2015-2016 года он является директором ООО «Легион». С осени 2021 года он также является генеральным директором ООО «СУ 71». Обе указанные организации занимаются строительством. В ООО «Легион» учредителем является ФИО30. В период 2017-2018 г. он являлся единственным учредителем общества. Примерно в 2022 году в состав ООО «Легион» вошел ФИО43 В решение учредителей он не вникает. Учредителем ООО «СУ 71» является ФИО43 Примерно осенью 2017 г. ФИО30 принял решение о необходимости войти ООО «Легион» в состав учредителей ООО «Авангард». В связи с чем было принято данное решение, он не знает. В тот же период времени он познакомился с ФИО68, который являлся учредителем и руководителем ООО «Авангард». ООО «Легион» и ООО «Авангард» собирались развивать вместе бизнес-проект. Через некоторое время в состав учредителей ООО «Авангард» вошел ФИО30 Весной 2018 года ФИО30 принял решение о выходе его лично и ООО «Легион» из состава ООО «Авангард», объяснив это тем, что дальнейшее сотрудничество не имело перспектив (т. 4 л.д. 233-235).

Свидетель ФИО25 в ходе предварительного расследования показал, что настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. Его ИП занимается выполнением строительных работ, сдачей в аренду спецтехники. Также он входит в состав учредителей ООО «Энергопромальянс». Вместе с ним в состав учредителей входит ФИО17. Директором ООО «Энергопромальянс» в период 2015-2018 гг., являлся он. С 2018 г. по настоявшее время директором ООО «Энергопромальянс» является ФИО31. Общество сдает в аренду офисные помещения в г. Туле. Ему знаком ФИО68, более 6 лет. ФИО68 занимался строительством. Он являлся учредителем ООО «Авангард». От ФИО68 ему стало известно, что у ООО «Авангард» имеется в собственности земельный участок по адресу: 

<

адрес>, с назначением «заправочная станция». Примерно в 2016 году, ФИО68 обратился к нему с предложением вместе развить это направление бизнеса и построить заправочную станцию на данном земельном участке. У ФИО68 не было личных финансовых возможностей, и он предложил передать ООО «Энергопромальянс» в качестве доли в уставном капитале за вхождение в состав учредителей, указанный выше земельный участок, на котором находились и другие сооружения. Собранием учредителей, а именно: им и ФИО17, было принято решение принять ООО «Авангард» в состав учредителей. Была проведена оценка имущества ООО «Авангард», вносимого в качестве доли. Земельный участок по адресу: 

<

адрес> оценили в 5 018 000 рублей. Впоследствии у ФИО68 не получилась развивать совместный бизнес из-за отсутствия финансовых возможностей, и он принял решение выйти из состава учредителей ООО «Энергопромальянс», оставив указанный земельный участок в собственности ООО «Энергопромальянс», но стоимость доли в уставном капитале он забрал другими товарно-материальными ценностями (металлоконструкции в виде навесов, оргтехника, оборудование). У ООО «Авангард» были в собственности здания, расположенные в г. Веневе Тульской области, на федеральной трассе. Он выкупил их у ООО «Авангард» примерно в 2017 году за 600 000 рублей как физическое лицо для того, чтобы оформить землю, на которой они находились в собственность. Стоимость, за которую он приобрел указанные здания были выше стоимости их приобретения ООО «Авангард». Этого сделать не получилось, и он их впоследствии продал. Ему известно, что ООО «Авангард» приобрел эти земли на торгах. ООО «Энергопромальянс» включен в реестр требований кредиторов ООО «Авангард» на сумму 1 456 384 руб. (т. 5 л.д. 1-4, 79-81).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного расследования показала, что, с 2006 года она входит в состав учредителей ООО «Энергопромальянс». С 2018 года директором ООО «Энергопромальянс» является ее муж ФИО31 Она в дела ООО «Энергопромальянс» не вникала и не вникает (т. 5 л.д.101-103).

Свидетеля ФИО31 в ходе предварительного расследования показал, что с 2018 года он является генеральным директором ООО «Энергопромальянс», ООО «Тульская геологоразведовательная партия», ООО «ТПК», ООО «Скала», ООО «Тулатрансмедиа». Учредителями ООО «Энергопромальянс» являются его супруга ФИО17, ФИО25, а с 2022 года ФИО44 До 2018 года ООО «Энергопромальянс» руководил ФИО25 Осенью 2016 года от ФИО25 ему стало известно, что у ООО «Авангард» имеется в собственности земельный участок по адресу: 

<

адрес>, где ФИО68 хотел построить заправочную станцию. У ФИО68 не было личных финансовых возможностей, и он предложил передать указанный земельный участок в качестве доли в уставном капитале за вхождение в состав учредителей ООО «Энергопромальянс». Земельный участок оценили в 5 018 000 рублей. Впоследствии у ФИО68 не получилась развивать совместный бизнес, и он вышел из состава учредителей ООО «Энергопромальянс», оставив указанный земельный участок в собственности ООО «Энергопромальянс», но стоимость доли в уставном капитале он забрал другими товарно-материальными ценностями (металлоконструкции в виде навесов, оргтехника, оборудование). После выхода ООО «Авангард» из состава ООО «Энергопромальянс» с ФИО68 он не общался. Его родная сестра ФИО20 являлась учредителем и номинальным руководителем ООО «Авалон». Фактическим руководством деятельностью общества занимался он. Примерно в 2017 году ООО «Авалон» перекупило долг ООО «Авангард» в размере 1 054 074 руб. 42 коп. перед ООО «Легион Плюс». В октябре 2018 года ООО «Авалон» включено в реестр требований кредиторов. В октябре 2022 года ООО «Авалон» была продана ФИО13 Примерно в апреле 2019 года ООО «Энергопромальянс» в его лице как генерального директора обратилось в Арбитражный суд Тульской области о взыскании с ООО «Авангард» задолженности по договору аренды №А в размере 1 456 384 рубля. ООО «Энергопромальянс» был включен в реестр требований кредиторов. До настоящего времени задолженность не погашена (т. 5 л.д. 104-107).

Свидетель ФИО42 в ходе предварительного расследования показал, что с 16.07.2021 он работает в ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» (ГК Самолет). 24 августа 2017 года между ООО «МЕ?ACTPOЙ-МО» и ООО «Авангард» был заключен строительный договор № на выполнение монолитных работ жилого дома N 24 при осуществлении комплексной жилой застройки объектами инфраструктуры по адресу: 

<

адрес>. Как ему известно, все строительные процессы обсуждались с генеральным директором ООО «Авангард» ФИО68 В связи с нарушением ООО «Авангард» срока выполнения работ указанный договор был расторгнут в одностороннем порядке. При этом, по состоянию на 27.07.2018 подрядчиком выполнены работы на общую сумму 14 311 485,45 рублей. Задолженность ООО «Авангард» перед ООО «МЕГАСТРОЙ-MO» составляет: сумма не закрытого аванса в размере 10 314 423,22 рублей, сумма компенсации расходов генерального подрядчика, связанных с обеспечением производства работ подрядчика башенными кранами в размере 1 007 473,07 рублей, сумма компенсации расходов генерального подрядчика, связанных с обеспечением подрядчика электроэнергией в размере 374 293,64 рублей, также сумма штрафных санкций в размере 2 430 454,21 рублей. До настоящего времени указанная задолженность ООО «Авангард» перед О00«МЕГАСТРОЙ-МO» не погашена, оплата от ООО «Авангард» к ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» не поступала. Также между ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» и ООО «Авангард» был заключен договор подряда № от 10.08.2017 на выполнение комплекса работ по устройству фундаментов, монолитных ж/б конструкций, монтаж сборных ж/б изделий жилого 

<

адрес> при осуществлении комплексной жилой застройки по адресу: 

<

адрес>, 1-й этап строительства. OOO «Авангард» выполнил все свои работы, которые ГK «Самолёт» оплатил в полном объёме. Задолженностей по оплатам перед ООО «Авангард» ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» нет. ООО «Авангард» самостоятельно осуществлял закупку строительного материала. ГК «Самолёт» не обязывал закупать строительные материалы у определённых поставщиков (т. 12 л.д. 1-5).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.08.2023, осмотрен диск, предоставленный УФНС России по Тульской области за №дсп от 24.05.2023 г., В папке «6-ндфл» имеются 37 файлов формата «.xlsx», содержащих в себе информацию по отчету 6-НДФЛ о подоходном налоге.

В папке «Авангард» обнаружены 3 папки, поименованные как «бух», «выписки» и «Налоговая декларация по земельному налогу». В папке «бух» обнаружены 9 файлов формата «.xlsx», содержащих в себе бухгалтерскую (финансовую) отчетность за периоды с 2014 года по 2022 год. В папке «выписки» имеются 62 файла формата «.xml», открытие которых на персональном компьютере не представляется возможным. А также 1 файл формата «.xlsx», поименованный как «свод», в котором имеются сведения по счетам №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. 

В папке «Налоговая декларация по земельному налогу содержится файл формата «.xlsx», в котором имеются сведения о налоговых декларациях по земельному налогу ООО «Авангард». В папке, поименованной как «имущество». Содержится 13 файлов формата «.xlsx», содержащих в себе информацию о налоговых декларациях ООО «Авангард» по налогу на имущество в период с 2015 года по 2020 год. В папке «книги 2» представлены 29 файлов формата «.xlsx», в которых имеется сведения из книги продаж об операциях за 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 годы. В папке «НДС» имеются 62 файла формата «.xlsx», в которых представлена информация о налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ООО «Авангард» за период с 2014 года по 2022 год, а также за 1 квартал 2023 года.

В папке, поименованной как «Новая папка (2)», содержатся 5 изображений формата «.png», на которых имеется информация об отравителях поданных деклараций ООО «Авангард». Так, на изображении «1» имеются следующие сведения: регистрационный №, отчетный период 4 

<

адрес>, дата представления 08.07.2018, код абонента №, сетевой адрес отправителя 

<

адрес>; на изображении «2» - регистрационный №, отчетный период: 2 

<

адрес>, дата представления 24.07.2017, код абонента №; на изображении «3» - регистрационный №, отчетный период 4 

<

адрес>, дата представления 29.01.2021, код абонента №, сетевой адрес отправителя 

<

адрес>; на изображении «4» - регистрационный №, отчетный период 2 

<

адрес>, дата представления 23.07.2021, код абонента №, сетевой адрес отправителя 

<

адрес>; на изображении «5» - регистрационный №, отчетный период 2 

<

адрес>, дата представления 10.07.2018, код абонента №, сетевой адрес отправителя 

<

адрес>.

В папке «прибыл» содержатся 41 файл формата «.xlsx», в которых представлены отчеты ООО «Авангард» по налогу на прибыл с 2016 года по 2022 год, также за 1 квартал 2023 года.

В папке, поименованной как «рег дело» имеются папки «ДОГОВОР АРЕНДЫ №», «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №», «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №», «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №», «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №», «ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ», «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ», «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ №», «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ №», «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №», «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №», «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №», «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №», «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №», «Лист учета выдачи бланков», «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №», «ПРОТОКОЛ», «ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», «Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1), «Р80001 Решение о госрегистрации», «Расписка в получении документов, представленных заявителем», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», «РЕШЕНИЕ», «РЕШЕНИЕ №», «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №», «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №», «СВИДЕТЕЛЬСТВО», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА».

В папке «ДОГОВОР АРЕНДЫ №» представлено 12 изображений формата «.tiff», содержащих скан-копии договора аренды недвижимого имущества №-А от 22 июля 2015 года, заключенного между ФИО25 (арендодатель) и ФИО68 (арендатор). 

В папке «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №» имеются 2 изображения формата «.tiff» со скан-копиями чека об оплате государственной пошлины, датированного 07.09.2017 года. В папке «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №» содержатся 2 изображения формата «.tiff» со скан-копиями платежного поручения об оплате государственной пошлины от 01.03.2017 года. В папке «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №» имеются 2 изображения формата «.tiff» со скан-копиями чека об оплате государственной пошлины, датированного 01.11.2017 года. В папке «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №» имеются 2 изображения формата «.tiff» со скан-копиями чека об оплате государственной пошлины от 13.09.2016 года.

В папке «ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ» представлены 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии заявления о выходе ООО «Легион Плюс» из участников ООО «Авангард» от 05.04.2018 года.

В папке «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ» имеются 2 изображения формата «.tiff», на которых находятся скан-копии листа изменений к уставу ООО «Авангард» от 26.12.2016, согласно которому место нахождения ООО «Авангард» установлено по адресу: РФ, 

<

адрес>. В папке «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ №1» обнаружены 2 изображения формата «.tiff», на которых находятся скан-копии листа изменений к уставу ООО «Авангард» от 13.09.2016, согласно которому место нахождения ООО «Авангард» установлено по адресу: 

<

адрес>. В папке «ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ №» имеются 2 изображения формата «.tiff», на которых находятся скан-копии листа изменений к уставу ООО «Авангард» от 04.09.2014, согласно которому уставный капитал Общества составляет 40 000 рублей.

В папке «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №» содержится 1 файл формата «.p7s», не поддерживающийся программным обеспечением компьютера и 1 файл формата «.rtf», в котором содержится лист записи ЕГРЮЛ № от 04.09.2017. В папке «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №» содержится 1 файл формата «.rtf», в котором содержится лист записи ЕГРЮЛ № от 14.09.2017. В папке «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №» содержится 1 файл формата «.p7s», не поддерживающийся программным обеспечением компьютера и 1 файл формата «.rtf», в котором содержится лист записи ЕГРЮЛ № от 11.12.2017. В папке «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №» содержится 1 файл формата «.p7s», не поддерживающийся программным обеспечением компьютера и 1 файл формата «.rtf», в котором содержится лист записи ЕГРЮЛ № от 23.03.2018. В папке «ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ №» содержится 1 файл формата «.rtf», в котором содержится лист записи ЕГРЮЛ № от 12.04.2018.

В папке «Лист учета выдачи бланков» имеются 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии листа учета выдачи документов от 05.04.2018 и 1 файл формата «.rtf» с листом учета выдачи документов от 05.04.2018. В папке «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №7» обнаружены 2 изображения формата «.tiff» со скан-копией платежного поручения от 06.09.2017 на оплату приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Авангард». 

В папке «ПРОТОКОЛ» представлены 4 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии протокола общего собрания участников ООО «Авангард» от 16.03.2018, согласно которому ФИО18 освобожден от должности генерального директора ООО «Авангард», на должность генерального директора ООО «Авангард» назначен ФИО35. В папке «ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» обнаружены 4 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии протокола общего собрания участников ООО «Авангард» от 01.11.2017, согласно которому в состав Общества принят ФИО30, внеся денежный вклад в сумме 10 000 рублей в уставной капитал ООО «Авангард», уставной капитал ООО «Авангард» увеличен с 40 000 рублей до 50 000 рублей. Доли участников Общества распределены следующим образом: ФИО68 – 10 000 рублей, что составляет 20% уставного капитала, ООО «Легион плюс» - 30 000 рублей, что составляет 60% уставного капитала, ФИО30 – 10 000 рублей, что составляет 20% уставного капитала. В папке «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ» имеются 20 изображений формата «.tiff», содержащие скан-копии заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ЮЛ от 01.11.2017. В папке «Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) содержатся 18 изображений формата «.tiff», содержащие скан-копии заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, ЮЛ от 05.04.2018. 

В папке «Р80001 Решение о госрегистрации» имеется 1 файл формата «.p7s», не поддерживающийся программным обеспечением компьютера и 1 файл формата «.rtf», в котором содержится решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Авангард» от 05.04.2018.

В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружены 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 13.09.2016. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» имеются 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 02.03.2017. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» представлены 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 16.03.2018. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» содержатся 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 05.04.2018. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» представлены 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 28.08.2017. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» имеются 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 07.09.2017. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» представлены 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 28.12.2016. В папке «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А» содержатся 2 изображения формата «.tiff», содержащие скан-копии расписки в получении документов от 04.12.2017.

В папке «РЕШЕНИЕ» представлено 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии решения ООО «Авангард» от 05.04.2018, согласно которому в связи с выходом ООО «Легион плюс» из состава участников Общества, уставной капитал в размере 40 000 рублей принадлежит ФИО68, что составляет 100% уставного капитала ООО «Авангард». В папке «РЕШЕНИЕ №11» обнаружены 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии решения №11 от 26.12.2016, согласно которому адрес места нахождения Общества с РФ, 

<

адрес> изменен на РФ, 

<

адрес>. В папке «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №10» представлены 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии решения №10 13.09.2016, согласно которому адрес места нахождения Общества с РФ, 

<

адрес> изменен на РФ, 

<

адрес>. В папке «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №18» представлены 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии решения №18, согласно которым в состав Общества внесено ООО «Легион плюс» уставный капитал ООО «Авангард» увеличен с 10 000 рублей до 40 000 рублей за счет внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Легион плюс». Доли участников Общества распределены следующим образом: ФИО68 – 10 000 рублей, что составляет 25% уставного капитала, ООО «Легион плюс» - 30 000 рублей, что составляет 75% уставного капитала. В папке «СВИДЕТЕЛЬСТВО» представлены 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 01.11.2017. Согласно указанному свидетельству в состав Общества принят ФИО30, внеся денежный вклад в сумме 10 000 рублей в уставной капитал ООО «Авангард», уставной капитал ООО «Авангард» увеличен с 40 000 рублей до 50 000 рублей. Доли участников Общества распределены следующим образом: ФИО68 – 10 000 рублей, что составляет 20% уставного капитала, ООО «Легион плюс» - 30 000 рублей, что составляет 60% уставного капитала, ФИО30 – 10 000 рублей, что составляет 20% уставного капитала. В папке «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА» имеются 2 изображения формата «.tiff», на которых содержатся скан-копии свидетельства о государственной регистрации права от 29.01.2016, согласно которому на основании договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе от 18.12.2015 № ООО «Авангард» принадлежит собственность с кадастровым номером №.

В папке «Сведения о среднесписочной численности» имеются 5 файлов формата «.xlsx», в которых содержатся сведения о среднесписочной численности ООО «Авангард» за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 года. Так, по состоянию на 01.01.2016 среднесписочная численность ООО «Авангард» составляла 26 человек, по состоянию на 01.01.2017 среднесписочная численность ООО «Авангард» составляла 25 человек, по состоянию на 01.01.2018 среднесписочная численность ООО «Авангард» составляла 19 человек, по состоянию на 01.01.2019 среднесписочная численность ООО «Авангард» составляла 1 человек, по состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность ООО «Авангард» составляла 2 человека.

В папке «страховые» имеются 27 файлов формата «.xlsx», в которых содержатся сведения о страховых взносах ООО «Авангард» за период с 2016 года по 2022 год, а также за 1 квартал 2023 года. В папке «транс» имеются 5 27 файлов формата «.xlsx», в которых содержатся сведения о налоговых декларациях ООО «Авангард» по транспортному налогу за период с 2017 года по 2019 год (т. 5 л.д. 202-211).

Из протокола осмотра документов от 11.03.2024 г. следует, что осмотрено арбитражное дело №, находящееся в производстве судьи ФИО41, состоящее из основного дела № и обособленных дел.

Арбитражное дело основное № возбуждено 20.07.2018 по заявлению ООО «Авалон», ИНН №, о признании ООО «АВАНГАРД», ИНН №, несостоятельным (банкротом), а также о включении требований в совокупном размере 1 054 047 руб. 42 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление ООО «Авалон» с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения данного заявления 09.11.2018 Арбитражным судом Тульской области принято решение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «АВАНГАРД», временным управляющим утвержден ФИО51, а также о включении конкурсному управляющему требования ООО «Авалон» в совокупном размере 1 054 047 руб. 42 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». 28.02.2020 Арбитражным судом Тульской области принято решение о признании должника ООО «АВАНГАРД» несостоятельным банкротом, в отношении которого открыта процедура конкурсного производства; исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен ФИО51

Обособленные споры, входящие в состав основного дела №:

- Арбитражное дело № по заявлению ЗАО «Мерани», ИНН №, от 24.08.2018 о включении требований в совокупном размере 585 441 руб. 00 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 30.11.2018 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ЗАО «Мерани» в размере 585 441 руб. 00 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № № по заявлению ООО «Техноком-БМ», ИНН №, от 05.12.2018 о включении требований в совокупном размере 2 621 798 руб. 24 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 30.01.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Техноком-БМ» в размере 2 621 798 руб. 24 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № № по заявлению ООО «СтройСоюз Октябрьский», ИНН №, от 06.12.2018 о включении требований в совокупном размере 794 756 руб. 18 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 30.01.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «СтройСоюз Октябрьский» в совокупном размере 794 756 руб. 18 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Энергопромальянс», ИНН №, от 07.12.2018 о включении требований в совокупном размере 1 456 384 руб. 00 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 05.04.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Энергопромальянс» в размере 1 456 384 руб. 00 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Мегастрой», ИНН №, от 07.12.2018 о включении требований в совокупном размере 1 600 000 руб. 00 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 03.07.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Мегастрой» в совокупном размере 1 600 000 руб. 00 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «СК Промстройгрупп», ИНН №, от 07.12.2018 о включении требований в совокупном размере 794 756 руб. 18 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 05.04.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение об оставлении заявления без рассмотрения, так как кредитор ООО «СК Промстройгрупп» на неоднократные судебные заседания не являлся, ходатайств об отложении судебного заседания не предоставлял, подлинные экземпляры документов, копии которых были приложены к рассматриваемому заявлению Кредитора, в суд не предоставил;

- Арбитражное дело № по заявлению АО «Ариэль Металл», ИНН №, от 10.12.2018 о включении требований в совокупном размере 764 554 руб. 41 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 01.02.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования АО «Ариэль Металл» в размере 764 554 руб. 41 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «УралСибТрейд-МСК», ИНН №, от 06.12.2018 о включении требований в совокупном размере 54 210 руб. 01 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 27.02.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «УралСибТрейд-МСК» в размере 54 210 руб. 01 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Бетонный завод 223», ИНН №, от 14.12.2018 о включении требований в совокупном размере 561 342 руб. 69 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 06.02.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Бетонный завод 223» в размере 561 342 руб. 69 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ФНС России, ИНН №, в лице УФНС России по Тульской области, ИНН №, от 24.12.2018 о включении требований в совокупном размере 1 602 279 руб. 00 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований второй очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 12.04.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ФНС России в совокупном размере 1 602 279 руб. 00 коп. во вторую очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Кроме этого, арбитражное дело № содержит заявление ФНС России с просьбой выделить в отдельное производство и приостановить производство по делу до момента вступления в законную силу судебного акта по делу № в отношении требований в совокупном размере 59 245 154 руб. 00 коп. По результатам рассмотрения данного заявления 12.04.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о выделении в отдельное производство требований кредитора Российской Федерации в лице ФНС в совокупном размере 59 245 154 руб. 00 коп. Приостановить производство по выделенному обособленному спору до разрешения дела №;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «ОлимпСтройКомплект», ИНН №, от 25.12.2018 о включении требований в совокупном размере 1 946 511 руб. 97 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 13.02.2019 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Олимпстройкомплект» в размере 1 946 511 руб. 97 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Крафт Групп», ИНН №, от 14.01.2019 о включении требований в совокупном размере 352 495 руб. 00 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Крафт Групп» в размере 352 495 руб. 00 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО ПКТ «Асфальтобетон», ИНН №, от 23.01.2019 о включении требований в совокупном размере 1 060 330 руб. 30 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО ПКТ «Асфальтобетон» в размере 1 060 330 руб. 30 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Торговый дом «Партнер», ИНН №, от 30.01.2019 о включении требований в совокупном размере 922 534 руб. 62 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Торговый дом «Партнер» в размере 922 534 руб. 62 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ИП ФИО4, ИНН №, от 12.02.2019 о включении требований в совокупном размере 230 905 руб. 29 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 29.05.2020 и.о. председателя первого судебного состава Арбитражного суда Тульской области ФИО40 вынесено определение об отложении судебного заседания по рассмотрению данного заявления на 24.07.2020, в связи с отсутствием судьи ФИО52 (в производстве которого на тот момент находилось рассматриваемое арбитражное дело).

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «КС-Групп», ИНН №, от 28.03.2019 о включении требований в совокупном размере 1 291 952 руб. 72 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 29.05.2020 и.о. председателя первого судебного состава Арбитражного суда Тульской области ФИО40 вынесено определение об отложении судебного заседания по рассмотрению данного заявления на 24.07.2020, в связи с отсутствием судьи ФИО52 (в производстве которого на тот момент находилось рассматриваемое арбитражное дело);

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Траст МК», ИНН №, от 24.05.2019 о включении требований в совокупном размере 1 775 123 руб. 88 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Траст МК» в размере 1 775 123 руб. 88 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО ПКФ «Монолит-Строй», ИНН №, от 22.07.2019 о включении требований в совокупном размере 69 543 руб. 14 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО ПКФ «Монолит-Строй» в совокупном размере 69 543 руб. 14 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». 13.11.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о замене ООО ПКФ «Монолит-Строй» на правопреемника ИП ФИО7 на основании заявления от 12.08.2020;

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «Кайзеравто», ИНН №, от 11.10.2019 о включении требований в совокупном размере 41 470 руб. 11 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 24.07.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «Кайзеравто» в размере 41 470 руб. 11 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по исковому заявлению от 14.10.2019 ФИО36 и ее несовершеннолетней дочери ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступившему 04.02.2020 из Одинцовского городского суда г. Москвы, о взыскании вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, в совокупном размере 4 851 877 руб. 00 коп. и включении в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД» требований первой очереди. По результатам рассмотрения искового заявления Арбитражным судом Тульской области 04.08.2021 вынесено определение об оставлении заявления без рассмотрения, так как кредитор ФИО36 и ее представитель по доверенности на неоднократные судебные заседания не являлись, ходатайств об отложении судебного заседания не предоставляли, что свидетельствует об утрате интереса в рассмотрении заявления по существу;

- Арбитражное дело № по заявлению ФНС России в лице УФНС по Тульской области, ИНН №, от 14.05.2020 о включении требований в совокупном размере 2 544 107 руб. 07 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 27.11.2020 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ФНС России в совокупном размере 2 544 107 руб. 07 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «АВАНГАРД»;

- Арбитражное дело № по заявлению АО «Спецавтохозяйство», ИНН №, от 02.02.2021 о включении требований в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД» в совокупном размере 122 188 руб. 10 коп. Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением обосновывающих документов. По результатам рассмотрения заявления 17.12.2021 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение об оставлении заявления без рассмотрения, так как кредитор АО «Спецавтохозяйство» на неоднократные судебные заседания не являлся, ходатайств об отложении судебного заседания не предоставлял, что свидетельствует об утрате интереса в рассмотрении заявления по существу.

- Арбитражное дело № по заявлению ООО «МИП-Строй № 1», ИНН №, от 28.04.2021 о включении требований в совокупном размере 213 428 руб. 49 коп. в реестр кредиторов должника ООО «АВАНГАРД». Материалы дела содержат заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди с приложением соответствующих доказательств обоснованности заявленных требований. По результатам рассмотрения заявления 23.07.2021 Арбитражным судом Тульской области вынесено определение о включении конкурсному управляющему требования ООО «МИП-Строй № 1» в совокупном размере 213 428 руб. 49 коп. в качестве требований, удовлетворяемых за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника ООО «АВАНГАРД» (т. 5 л.д. 236-242).

Как усматривается из протокола осмотра документов от 11.03.2024, при открытии которого установлено, что в корневом каталоге имеется папка «17-2633сч».

В указанной папке обнаружены файлы формата «.xlsx»: «свод», «ФИО68», «ФИО28».

При открытии файла «свод», в ней обнаружена таблица, содержащая сведения (информацию) о движении денежных средств по счетам №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, за период с 2016-2018 г.г. 

В папке «ФИО68» содержится информация о счетах, открытых на имя ФИО68, В ходе осмотра указанная таблица на 4 листах распечатана и приобщена к протоколу осмотра. 

В папке «ФИО28» содержится информация о счетах, открытых на имя ФИО28, В ходе осмотра указанная таблица на 3 листах распечатана и приобщена к протоколу осмотра (т. 5 л.д. 248-251).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.01.2024 г., в корневом каталоге имеется папка «Авангард».

В указанной папке обнаружены файлы: «IP-адреса», «Выписка по сч №», «Выписка по сч №», «Выписка по сч №».

При открытии файла «IP-адреса», в ней обнаружена таблица, содержащая сведения информацию о IP-адреса ООО "АВАНГАРД" ИНН № за период с 01.01.2017 по 09.12.2020, согласно которой вход в банк клиент осуществлялся от имени ФИО68 в период с 02.01.2017 г. по 05.09.2017 г., от имени ФИО28 с 05.09.2017 г. по 12.12.2017 г., от имени ФИО18 с 13.12.2017 г. по 26.03.2018 г., от имени ФИО35 с 27.03.2018 г. по 23.03.2020 г.

В папке «Выписка по сч №» содержится выписка по операциям по счету 40№, ООО "АВАНГАРД" ИНН № КПП №, за период с 20 апреля 2017 по 09 декабря 2020, при осмотре, которой установлены следующие финансовые операции по переводу денежных средств:

- 12 июля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 20 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 2 000 000 руб.; 

- 25 июля 2017 года с расчетного счета ООО «Ока Арена» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО» Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 20.07.2017 в сумме 700 000 руб.;

- 21 августа 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.

- 21 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 21 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 250 000 руб.;

- 29 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 435 000 руб.;

- 20 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 30 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 235 000 руб.;

В папке «Выписка по сч 40№» содержится выписка по операциям по счету № ООО "АВАНГАРД" ИНН № КПП №, за период с 05 сентября 2017 по 23 апреля 2020 г., при осмотре, которой установлены следующие финансовые операции по переводу денежных средств:

- 06 сентября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 2 200 000 руб.;

- 14 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 50 000 руб.;

- 14 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 1 350 000 руб.;

- 14 сентября 2017 года по договору процентного займа 14.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО63 №, открытый в ПАО Сбербанк выдача займа в сумме 90 000 руб.;

- 18 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 в сумме 30 000 руб.;

- 18 сентября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 в сумме 50 000 руб.;

- 03 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 06.09.2017 в сумме 24 000 руб.;

- 05 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 05.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 60 000 руб.;

- 06 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 51 750 руб.;

- 09 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 28.09.2017 в сумме 35 000 руб.;

- 09 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа от 09.10.2017 в сумме 110 000 руб.;

- 09 октября 2017 года по договору процентного займа 09.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 3 000 руб.;

- 09 октября 2017 года по договору процентного займа 04.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 50 000 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 122 000 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 245 800 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 247 600 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 250 600 руб.;

- 10 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 260 700 руб.;

- 12 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 212 537 руб.;

- 13 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 153 750 руб.;

- 18 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от. 10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 214 536 руб.;

- 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО68 в сумме 36 000 руб.;

- 25 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 665 000 руб.;

- 26 октября 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 323 438 руб.;

- 10 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 103 500 руб.;

- 15 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО64 в сумме 10 000 руб.;

- 17 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО64 в сумме 2 500 руб.;

- 17 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 5 250 руб.;

- 17 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 150 000 руб.;

- 20 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 15 000 руб.;

- 22 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 20.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 569 250 руб.;

- 22 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 01.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 30 000 руб.;

- 23 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 100 000 руб.;

- 23 ноября 2017 №.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 156 000 руб.;

- 23 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 6 250 руб.;

- 23 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО28 в сумме 250 000 руб.;

- 24 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 22 000 руб.;

- 24 ноября 2017 года по договору процентного займа б/н от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб.;

- 11 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 02.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 12 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 100 000 руб.,

- 13 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 256 250 руб.;

- 21 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 800 000 руб.;

- 21 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 21.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 920 000 руб.;

- 25 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 25.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 180 000 руб.;

- 27 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 26.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 68 000 руб.;

- 27 декабря 2017 года по договору процентного займа б/н от 27.12.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 130 000 руб.;

- 09 января 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 руб.;

- 10 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 7 420 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 94 718 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 98 000 руб.;

- 10 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО35 в сумме 99 862 руб.;

- 12 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 3 200 руб.;

- 12 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 8 500 руб.;

- 15 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 38 430 руб.;

- 15 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 50 000 руб.;

- 19 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 17.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 4 000 000 руб.;

- 19 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 38 850 руб.;

- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 20.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб.;

- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 21.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.;

-- 26 января 2018 года по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 45 000 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 500 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 105 000 руб.;

- 30 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 113 925 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 42 000 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 54 100 руб.;

- 31 января 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 54 100 руб.;

- 06 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 06 февраля 2018 года по договору процентного займа б/н от 06.02.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 06 февраля 2018 года по договору процентного займа б/н от 01.02.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 50 000 руб.;

- 06 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 06 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 07 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 52 500 руб.;

- 07 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 08 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 09 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 63 000 руб.;

- 09 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 руб.;

- 12 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 52 500 руб.;

- 13 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО24 в сумме 79 900 руб.;

- 14 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 1 250 руб.;

- 15 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО63 в сумме 50 000 руб.;

- 16 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 1 000 руб.;

- 16 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 372 000 руб.;

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО62 в сумме 1 500 руб.;

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору займа б/н от 06.09.2017 в сумме 25 000 руб.;

- 21 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н в сумме 60 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 105 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО18 в сумме 295 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.01.2017 в сумме 200 000 руб.;

- 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 10.01.2018 в сумме 200 000 руб.;

- 28 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Артстрой» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.01.2018 в сумме 95 000 руб.;

- 05 марта 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств ФИО16 в сумме 81 700 руб.;

- 12 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 12.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 295 000 руб.;

- 13 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 13.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 150 000 руб.;

- 27 марта 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 28 марта 2018 года по договору процентного займа б/н от 28.03.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 02 апреля 2018 года по договору процентного займа б/н от 02.04.2018 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб.;

- 09 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 70 500 руб.;

- 11 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 15 мая 2018 года с расчетного счета ООО «Зодчий» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО» Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 20.10.2016 в сумме 10 000 руб.

В папке «Выписка по сч 40№» содержится выписка по операциям по счету 40№, ООО "АВАНГАРД" ИНН № КПП №, за период с 01 января 2017 по 09 декабря 2020, при осмотре, которой установлены следующие финансовые операции по переводу денежных средств:

- 27 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.05.2016 в сумме 3 550 000 руб.;

- 17 мая 2016 года по договору процентного займа б/н от 17.05.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 3 500 000 руб.;

- 18 мая 2016 года по договору процентного займа б/н от 18.05.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 50 000 руб.;

- 15 июля 2016 года по договору процентного займа б/н от 15.07.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 718 000 руб.;

- 01 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 01.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 820 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 390 000 руб.;

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 29.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 220 000 руб.,

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 300 000 руб.,

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 130 000 руб.,

- 30 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 260 000 руб.,

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет «Трансаудит» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 307 500 руб.;

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 450 000 руб.,

- 31 августа 2016 года по договору процентного займа б/н от 31.08.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 410 000 руб.;

- 22 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 22.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 23 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 23.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 50 000 руб.;

- 26 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 26.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 177 000 руб.;

- 27 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 27.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 100 000 руб.;

- 30 сентября 2016 года по договору процентного займа б/н от 30.09.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 20 000 руб.;

- 20 октября 2016 года по договору процентного займа б/н от 20.10.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Зодчий» № открытый в ПАО Сбербанк в сумме 400 000 руб.;

- 08 декабря 2016 года по договору процентного займа б/н от 08.12.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 125 000 руб.;

- 15 декабря 2016 года по договору процентного займа б/н от 15.12.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 310 000 руб.;

- 09 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 09.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 124 000 руб.;

- 18 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 18.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 110 000 руб.;

- 23 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Промстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 510 000 руб.;

- 23 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 23.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Стройиндустрия» № открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 510 000 руб.;

- 24 января 2017 года по договору процентного займа б/н от 24.01.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «ТНС» №, открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 750 000 руб.;

- 15 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 15.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 30 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 22.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 130 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 22.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 100 000 руб.;

- 28 февраля 2017 года по договору процентного займа б/н от 28.02.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Энергопромальянс» №, открытый в АО «КИВИ Банк» в сумме 60 000 руб.;

- 13 марта 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.03.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб.;

- 15 марта 2017 года по договору процентного займа б/н от 15.03.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб.;

- 01 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 450 000 руб.; 

- 07 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 07 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 13 апреля 2017 года по договору процентного займа б/н от 13.04.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Лига» № открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 3 005 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 26 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Энергопромальянс» № открытого в АО «КИВИ Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 28.02.2017 в сумме 35 000 руб.;

- 28 апреля 2017 года по договору процентного займа б/н от 28.04.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Ока Арена» №, открытый в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) в сумме 130 000 руб.;

- 29 апреля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.; 

- 03 мая 2017 года по договору процентного займа б/н от 03.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 4 000 000 руб.;

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 10 000 руб.;

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 04 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 11 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- 11 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 20 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 23 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 26 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 115 500 руб.;

- 30 мая 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 руб.;

- 02 июня 2017 года с расчетного счета ООО «Лига» № открытого в ООО КБ «Аресбанк» (Тульский филиал) на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 13.04.2017 в сумме 3 005 000 руб.;

- 05 июня 2017 года по договору процентного займа б/н от 05.06.2016 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 350 000 руб.;

- 10 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 260 000 руб.;

- 17 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 10 000 руб.;

- 20 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 июня 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 14 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 14.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Нерудстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 1 000 000 руб., 

- 25 июля 2017 года по договору процентного займа б/н от 25.07.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Колизей» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 270 000 руб.;

- 03 августа 2017 года по договору процентного займа б/н от 03.08.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Артстрой» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 200 000 руб.;

- 08 августа 2017 года с расчетного счета ООО «Колизей» № открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Авангард» № открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступил возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 25.07.2017 в сумме 270 000 руб.;

- 16 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 512 500 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 августа 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 220 000 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 256 250 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 384 375 руб.;

- 13 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» выдача подотчетных денежных средств по ведомости № в сумме 384 375 руб.;

- 29 декабря 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 19 января 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 21 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 400 000 руб.;

- 22 февраля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 175 000 руб.;

- 21 марта 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 30 марта 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 19 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 24 апреля 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 руб.;

- 12 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 12 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 руб.;

- 17 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа 16.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 105 250 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа 17.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 105 400 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа 17.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 105 530 руб.; 

- 24 мая 2017 года по договору процентного займа 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО68 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 104 822 руб.;

- 24 мая 2017 года по договору процентного займа 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 106 487 руб.;

- 17 мая 2017 года по договору процентного займа 24.05.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 106 497 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 40 990 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО24 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 65 210 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 105 740 руб.;

- 07 июня 2017 года по договору процентного займа 07.06.2017 с расчетного счета ООО «Авангард» № открытого в ПАО АКБ «Авангард» на счет ФИО65 №, открытый в АО «Альфа-Банк» выдача займа в сумме 34 000 руб.

Таким образом, фактический руководитель и учредитель ООО «Авангард» ФИО68, в период с 11 декабря 2015 года по 11 апреля 2018 года, более точные дата и время не установлены, осуществил выдачу займов по договорам, заключенным ООО «Авангард» с ООО «Ока Арена», ООО «Энергопромальянс», ООО «Колизей», ООО «Трансаудит», ООО «Нерудстрой», ООО «Артстрой», ООО «Лига», ООО «Промстрой», ООО «Зодчий», ООО «Стройиндустрия» и ООО «ТНС» на общую сумму 37 690 761 руб., выдачу наличных денежных средств под отчет на общую сумму 7 157 905 руб. и получение с расчетных счетов ООО «Авангард» денежных средств с указанием назначения платежа «Снятие наличных» и «Выдача займа» на общую сумму 14 072 426 руб., а всего осуществил финансовые операции на общую сумму 58 921 092 руб., с учетом частичного погашения займов, поступивших от юридических лиц: ООО «Ока Арена» на сумму 700 000 руб., ООО «Энергопромальянс» на сумму 5 174 000 руб., ООО «Колизей» на сумму 270 000 руб., ООО «Артстрой» на сумму 495 000 руб., ООО «Лига» на сумму 3 005 000 руб. и ООО «Зодчий» на сумму 155 000 руб., а всего на общую сумму 9 799 000 руб., между тем, денежные средства на общую сумму 49 122 092 руб., в период с 11 декабря 2015 года по 20 июля 2018 года, не были возвращены в ООО «Авангард» (т. 8 л.д.6-8).

Согласно выводам заключения эксперта от 10 ноября 2023 г., вероятнее всего, в период с 01.01.2014 г., по 28.02.2020 г. субъектами осуществлявшими полномочия единоличного исполнительного органами юридического лица ООО «Авангард» ИНН №, в пределах своих компетенций, осуществлялись действия (сделки) направленные на сомнительное отчуждение денежных средств и имущества ООО «Авангард» ИНН № на общую сумму 72 184 831,11 рубля. Проведя комплексный и всесторонний анализ и изучение, объектов и материалов, имеющих значение вещественных доказательств по уголовному делу эксперт приходит к заключению, о действительном наличии признаков сомнительного вывода денежных средств, с расчётного счёта ООО «Авангард» ИНН №, лицами исполнявших обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица (директорами), каждым в отдельности, в течении своих полномочий, а именно: Генеральный директор ФИО35- за период с 23.03.2018 г. по 13.03.2020 г., количество операций 6, сумма вывода 1 905 500,00 рублей. Генеральный директор ФИО18 за период с 11.12.2017 г. по 23.03.2018 г., количество операций 56, сумма вывода 12 653 705,00 рублей. Генеральный директор ФИО28, за период с 04.09.2017 г. по 11.12.2017 г., количество операций 44, сума вывода 7 107 461,00 рубль. Генеральный директор ФИО68 за период с 26.11.2013 г. по 04.09.2017 г., количество операций 103, сумма вывода 50 518 165,00 рублей. Проведя комплексный и всесторонний анализ и изучение, объектов и материалов, имеющих значение вещественных доказательств по уголовному делу эксперт приходит к заключению: Причиной возникновения намеренно сформированной задолженности, повлекшей банкротство ООО «Авангард» ИНН №» послужил сомнительный вывод денежных средств, с расчётного счёта ООО «Авангард» - ИНН № и отчуждение имущества, произведённые с 01.01.2014 г., по 28.02.2020 г., субъектами, осуществлявшими полномочия единоличного исполнительного органами юридического лица ООО «Авангард» ИНН № на общую сумму 72 184 831,11 рубль (т. 7 л.д. 149-205).

Согласно выводам заключения эксперта № от 07 августа 2024 г., согласно которому рыночная стоимость объектов недвижимости по состоянию на январь 2017 года, составляла: 

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - 502 000 (пятьсот две тысячи) руб.;

- здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - 831 000 (восемьсот тридцать одна тысяча) руб.,

- здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - 542 (пятьсот сорок две тысячи) руб. (т. 12 л.д. 138-168).

Согласно выводам заключения эксперта № от 07 августа 2024 г., согласно которому рыночная стоимость объектов недвижимости по состоянию на январь 2017 года, составляла: 

- нежилое (административное) здание, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 8 460 000 (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб., 

- нежилое здание (газонаполнительный пункт), кадастровый № рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.;

- сооружение навесы, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 5 601 000 (пять миллионов шестьсот одна тысяча) руб.;

- земельный участок, кадастровый №, рыночная стоимость которого, по состоянию на октябрь 2016 года составляла 9 047 000 (девять миллионов сорок семь тысяч) руб. (т. 12 л.д. 217-269).

Согласно выводам заключения эксперта №/доп от 14 ноября 2024 г., согласно которому выдача ООО «Авангард» займов, снятие наличных и выдача под отчет, наличных денежных средств в период 2015-2018 года повлекли увеличение неплатежеспособности Общества и/или к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение по обязательствам должника.

Отчуждение имущества при внесении в уставной капитал ООО «Энергопромальянс» осуществлено не по рыночной стоимости, что привело к увеличению неплатёжеспособности ООО «Авангард» на сумму 23 822 000 руб.

Отчуждение недвижимого имущества по договору купли-продажи №-к/п от 16.01.2017, заключенному между ООО «Авангард» и гр-ном ФИО25, привело к увеличению неплатежеспособности предприятия на сумму 1 875 000 руб.

С учетом рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о том, что в 2018-2018 годах сделки (действия) по отчуждению денежных средств и имущества приводили к увеличению платёжеспособности Общества. 

У ООО «Авангард» имелись признаки преднамеренного банкротства такие, как:

- совершение должником действий (или наоборот - бездействие), заведомо влекущих за собой его финансовую несостоятельность;

- наличие в действиях (или бездействии) должника умысла, направленного на ухудшение его материального положения;

- нарушение имущественных интересов кредиторов, перед которыми у должника имеются неисполненные финансовые обязательства.

Расчеты финансовых коэффициентов (текущей ликвидности, общей ликвидности, быстрой ликвидности) показывают неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, не позволявшее в достаточной мере обслуживать свои текущие обязательства. 

Внешнеэкономические факторы для банкротства ООО «Авангард» отсутствовали.

Причиной банкротства послужили внутренние факторы – действия единоличного исполнительного органа, в которых усматриваются признаки преднамеренного банкротства (т. 13 л.д. 50-112).

Как усматривается из решения межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области № от 04 сентября 2017 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО «Авангард» ИНН № в период с 27 сентября 2016 года по 19 мая 2017 года. Материалом выездной налоговой проверки выявлены неправомерные действия генерального директора ООО «Авангард» ФИО68, по формированию формального документооборота с недобросовестными контрагентами, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды без осуществления хозяйственной деятельности, повлекшее безосновательное выбытие денежных средств должника путем их перечисления на расчетные счета недобросовестных контрагентов (в том числе ООО «Промстрой», ООО «Стройиндустрия»), в результате чего уменьшились активы ООО «Авангард», что повлекло неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования уполномоченного органа и иных кредиторов. 

В результате проведенного анализа сделок ООО «Авангард» за весь анализируемый период были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления ООО «Авангард», несоответствующие законодательству Российской Федерации, а также были выявлены сделки, заключенные и исполненные на условиях, несоответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности ООО «Авангард» (т. 1 л.д. 76-154).

Согласно выписке по счету №, открытому ООО «Авангард» в Филиале «Тульский» КБ «Аресбанк» в период с 26.05.2015 по 23.03.2020 произведены следующие финансовые операции по переводу денежных средств:

- 11 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 11 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 29 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб.;

- 26 февраля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 руб.;

- 04 марта 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 10 марта 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 руб.;

- 04 июля 2016 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 102 000 руб.;

- 24 мая 2017 года с расчетного счета ООО «Авангард» № снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 руб. (т. 5 л.д. 262-295).

Из выписки по расчетным счетам, открытым ООО «Авангард» в Ярославском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» усматривается финансово-хозяйственные операции в период с 24.08.2015 по 11.06.2019 (т. 6 л.д.119-124).

Из выписки по расчетным счетам, открытым ООО «Авангард» в АО «Газпромбанк» усматриваются финансово-хозяйственные операции в период с 11.09.2017 по 20.04.2018 (т. 6 л.д.126-142).

Согласно заключению конкурсного управляющего ФИО27 о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Авангард» от 14.06.2022, согласно которому на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Авангард», проведенной в процедуре конкурсного производства за с 01.01.2015 по 31.12.2018, а также за период проведения процедур банкротства в отношении данного должника, по состоянию на «14» июня 2022г. конкурсным управляющим сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Авангард» (т. 1 л.д. 156-160).

Из протокола внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Энергопромальянс» от 11 октября 2016 года, усматривается, что ООО «Авангард» принято в состав участников ООО «Энергопромальянс», утверждена денежная оценка неденежного вклада в уставной капитал ООО «Энергопромальянс», которая согласно отчету независимого оценщика №НО-12-04-16 от 07.04.2016 составляет 5 018 000 руб. (т. 5 л.д. 68-69).

Как следует из акта приема передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Энергопромальянс» в качестве вклада в Уставной капитал от 26 октября 2016 года, руководитель ООО «Авангард» ФИО68 передал объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ООО «Авангард» в качестве в клада в уставной капитал ООО «Энергопромальянс», а именно: земельный участок, кадастровый №; сооружение навесы, кадастровый №; нежилое здание (газонаполнительный пункт), кадастровый №; нежилое (административное) здание, кадастровый №, по состоянию на 26.10.2016, составляет 5 870 000 рублей (т. 5 л.д. 70).

Согласно договору купли-продажи №-к/п от 16 января 2017 г. нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>А, продано ФИО25 по цене 256 000 руб.; здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, продано ФИО25 по цене 116 000 руб.; здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>В, продано ФИО25 по цене 243 000 руб.Сделка между ООО «Авангард» и ФИО25 совершена в период проведения выездной налоговой проверки, а именно в период с 27.09.2016 по 19.05.2017 (т. 5 л.д. 5-7).

Оценивая оглашенные в судебном заседании показания подсудимого ФИО68, данные им в ходе предварительного расследования, суд приходит к следующему выводу. Допрос ФИО68 в ходе предварительного расследования проведен с участием защитника, в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Достоверность изложения в протоколе данных показаний заверена подписями, как самого подсудимого, так и его защитника. Его показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу. Оснований для самооговора подсудимым, судом не установлено.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО36, ФИО3, ФИО1, ФИО39, ФИО12, ФИО7, представителей потерпевших ФИО13, ФИО53, ФИО38, ФИО31, ФИО9, ФИО54, ФИО21, ФИО37, ФИО10, ФИО32, ФИО33, ФИО6, ФИО11, ФИО5, ФИО8, свидетелей ФИО19, ФИО26, ФИО20, ФИО27, ФИО28, ФИО18, ФИО35, ФИО15, ФИО24, ФИО16, ФИО30, ФИО29 ФИО25, ФИО17, исследованным в ходе судебного следствия, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований для оговора подсудимого указанным лицами судом не установлено, о наличии таковых стороной защиты заявлено не было, в связи с чем, суд признает показания указанных лиц достоверными и допустимыми доказательствами.

Оценивая заключения экспертов от 10 ноября 2023 г., № от 07 августа 2024 г., № от 07 августа 2024 г., №/доп от 14 ноября 2024 г., суд приходит к выводу, что оно соответствует требованиям, предъявляемым ст. 204 УПК РФ, выполнено надлежащим лицом, сомневаться в объективности и компетентности которого оснований не имеется. Заключение изготовлено в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Выводы эксперта являются полными, мотивированными, непротиворечивыми и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо неясностей или неполноты выводов, на поставленные должностными лицами органа предварительного расследования вопросы, заключение эксперта не содержит. Эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Основываясь на установленных обстоятельствах, суд признает его достоверным и допустимым доказательством по делу.

Анализируя исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что все они добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается, и сторонами не заявлялось.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, проверив и оценив их с учетом положений ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к убеждению о том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и постановления в отношении ФИО68 обвинительного приговора.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, и приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого и квалифицирует действия ФИО68 по ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2014 № 476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Делая вывод о крупном размере ущерба, суд исходит из установленных сумм причиненного потерпевшим ущерба и примечания к ст. 170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 99-ФЗ), согласно которому ущерб, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, признается крупным.

Согласно выводам заключения комиссии экспертов № от 6 ноября 2024 г. ФИО68 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период инкриминируемого ему деяния не страдал, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. В настоящее время ФИО68 также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера в настоящее время не нуждается (т. 13 л.д. 232-233).

Суд признает достоверными выводы, изложенные в заключении комиссии экспертов № от 6 ноября 2024 г., поскольку заключение дано экспертами ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева», обладающими специальными познаниями в области психиатрии, имеющими высшее образование и необходимый стаж работы по специальности, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не заинтересованы в исходе дела.

Принимая во внимание указанное заключение экспертов, а также поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что ФИО68 вменяемый и подлежит уголовной ответственности.

ФИО68 имеет постоянное место жительства; на учете врача-нарколога ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» не состоит (т. 10 л.д. 178); на диспансерном наблюдении в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» не значится (т. 10 л.д. 177); по месту жительства и работы в ООО «

<

данные изъяты>» характеризуется положительно (т. 10 л.д. 236, 244).

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО68, суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче полных и правдивых показаний, направленных на установление фактических обстоятельств по делу и закрепление ранее полученной информации, поскольку последний подтвердил свои признательные показания в ходе очных ставок со свидетелями ФИО28, ФИО35, ФИО30 (т. 11 л.д. 192-199, 203-209, 217-221).

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника – матери, положительные характеристики по месту жительства и месту работы в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 10 л.д. 236, 244), наличие почетных грамот и благодарностей, частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО68, судом не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО68, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Принимая во внимание, обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив и цель, учитывая данные о личности подсудимого, суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, а потому считает, что оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения ФИО68 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на автомобиль «Камаз», государственный регистрационный знак №, и денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих ФИО68, наложенного постановлением Пролетарского районного суда г. Тулы от 20 марта 2024 года (т. 9 л.д. 146-147) сохранить в целях обеспечения взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО68 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2014 № 476-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО68 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на автомобиль «Камаз», государственный регистрационный знак № и денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих ФИО68, наложенного постановлением Пролетарского районного суда г. Тулы от 20 марта 2024 года (т. 9 л.д. 146-147) сохранить в целях обеспечения взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Сумма штрафа подлежит перечислению по реквизитам администратора доходов УМВД России по Тульской области УФК по Тульской области (МОМВД «Алексинский», л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 711101001, Банк Отделение Тула р/с 

<

***>, БИК 047003001, ОКТМО 70706000 КБК 11603122019000140, УИН 18800315715122010580.

Вещественные доказательства: диск, предоставленный УФНС России по Тульской области за №дсп от 24.05.2023 г.; 3 диска, содержащие фотокопии Арбитражного дела №; диск, предоставленный УФНС России по Тульской области за №дсп от 06.06.2023 г.; диск, предоставленный ПАО «БАНК Авангард» (№ от 27.12.2023 г.), хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб или представления через Зареченский районный суд г. Тулы.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий

<

данные изъяты>Г.Н.Задонский

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: приговор вступил в законную силу «07» мая 2025г.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>