уголовное дело № 1-527/2023

46RS0030-01-2023-002847-85

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

07 сентября 2023 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Зыбиной И.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО26, ст. помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> – ФИО27, ФИО14,

подсудимой ФИО28, 

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение № выданное УМЮ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Малыхиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО28

<

данные изъяты> не судимой, не военнообязанной, 

находящейся под избранной в отношении нее мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО28 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

В период времени примерно с конца ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО28, находясь около 

<

адрес>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на которое последняя согласилась.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО28, находясь около 

<

адрес>, испытывая финансовые затруднения, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после создания и государственной регистрации на ее имя юридического лица, она управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, реализуя свой преступный умысел, предоставила неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, данные паспорта гражданина Российской Федерации серия № номер № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, используя паспортные данные ФИО28, при неустановленных по делу обстоятельствах изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – ООО «ТОРГПЛЮС», которые передало ФИО28, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО28, вместе с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО15, которой ФИО28 предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, нотариус 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО15, не осведомленная о преступных намерениях ФИО28, и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, удостоверившись в личности ФИО28, согласно представленного последней паспорта гражданина Российской Федерации серии № номер № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> на ее имя, в соответствии с основами законодательства РФ о нотариате засвидетельствовала подпись ФИО28 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 передала собственноручно подписанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица- Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС», неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, которые впоследствии были направлены почтовым отправлением через почтовый бокс, для проведения регистрационных действий в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> за входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ поступившие в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО28 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии № номер № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО28, как учредителе ООО «ТОРГПЛЮС» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «ТОРГПЛЮС» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. (по данному факту возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ)

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором ООО «ТОРГПЛЮС», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковский счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ТОРГПЛЮС», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ТОРГПЛЮС», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, ФИО28, испытывая финансовые трудности, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что она управленческие функции и фактическое руководство ООО «ТОРГПЛЮС» осуществлять не будет, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковского счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ТОРГПЛЮС», и последующем сбыте неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ТОРГПЛЮС», согласилась.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС», где лично передала сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «ТОРГПЛЮС», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО28 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО28 и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO ONLINE», ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. 

На основании представленных и подписанных ФИО28 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ПАО «Росбанк», были выпущены банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, а также электронные средства и электронные носители информации - банковские карты для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса, сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника указанного территориального офиса Банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, а также электронные средства и электронные носители информации - банковские карты ПАО «Росбанк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь вблизи 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника указанного Банка, копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, а также электронное средство и электронный носитель информации - банковскую карту АО «Тинькофф Банк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в АО «Тинькофф Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в отделение ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника отделения указанного Банка, копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в ПАО КБ «Восточный», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в отделении ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», филиала «Дело», расположенном по адресу 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, а также электронные средства и электронные носители информации - банковские карты ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», филиала «Дело», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», филиала «Дело», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в операционном офисе «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника указанного операционного офиса банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, а также документы оплаты - денежные чеки, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в ПАО «Банк ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника указанного отделения Банка, копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, а так же электронное средство и электронный носитель информации - банковскую карту АО «Российский сельскохозяйственный банк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника данного отделения Банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, а так же электронное средство и электронный носитель информации - банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в АО «АЛЬФА-БАНК», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и в неустановленном в ходе следствия месте, на территории 

<

адрес>, сбыла полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, а так же электронное средство и электронный носитель информации - банковскую карту АО «Райффайзенбанк», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО28, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «ТОРГПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО28, находясь в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта и вблизи указанного адреса сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника данного отделения Банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, а так же электронные носители информации - банковскую карту и электронную цифровую подпись на физическом носителе в виде защищенного USB-flash накопителе, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ТОРГПЛЮС» в ПАО АКБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО28 в судебном заседании в инкриминируемом ей деянии виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в оставшейся части отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Как следует из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО28, данных ей на следствии при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 3 л.д. 190-195, 196-200, т.4 л.д. 4-9), примерно в ДД.ММ.ГГГГ года у нее не было постоянного заработка и она проживала в общежитии на 

<

адрес>, она познакомилась с парнем по имени ФИО25, который ей предложил за материальное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, генеральным директором которого будет являться она, для чего ей будет необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, но фактически ей работать там будет не нужно, нужно будет быть номинальным, фиктивным директором, на что она согласилась, ФИО25 сфотографировал страницы ее паспорта для подготовки соответствующих документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она встретилась с ФИО25, после чего они вместе направились к нотариусу по адресу: 

<

адрес>. Около офиса нотариуса ФИО25 передал ей документы на фирму, она ознакомилась с документами, в которых было указано название ООО «ТОРГПЛЮС», что она числится генеральным директором, также ФИО25 ей пояснил, что ООО «ТОРГПЛЮС» будет заниматься оптовой торговлей, строительными материалами. Затем она одна направилась к нотариусу, где нотариус сверила ее данные в паспорте и документах, она подписала необходимые документы, нотариус вернула ей пакет документов и паспорт, которые она сразу же по выходу из офиса передала ФИО25. Спустя примерно 2 недели ей вновь позвонил ФИО25 и сообщил, что ООО «ТОРГПЛЮС» зарегистрировано, в связи с чем им необходимо встретиться, для того чтобы съездить в различные банки, где ей нужно будет открыть банковские счета для ООО «ТОРГПЛЮС». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она вновь встретилась с ФИО25, который познакомил ее с парнем по имени ФИО19. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она ездила в банки, расположенные на территории 

<

адрес>: в АО «Альфа-Банк» (

<

адрес>), «Россехозбанк» (

<

адрес>), ВТБ БАНК (

<

адрес>), ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО Совкомбанк) (

<

адрес>), ПАО АКБ «АВАНГАРД» (

<

адрес>), ПАО «РОСБАНК» (

<

адрес>), «Дело» ПАО «СКБ-банк» (

<

адрес>), АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», с целью открытия расчетных счетов юридического лица ООО "ТОРГПЛЮС". Затем курьеры-представители банков привозили банковские карты, с банковскими документами, логинами, паролями, за получение которых она расписывалась и впоследствии передавала их ФИО19. Прежде чем зайти в каждое отделение банка, ФИО19 разъяснял, куда ей нужно идти в банке, что конкретно говорить, после чего передал ей печать ООО «ТОРГПЛЮС» и пакет документов от имени ООО «ТОРГПЛЮС» и от ее имени как генерального директора ООО «ТОРГПЛЮС». Когда она заходила в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, она действовала согласно устной инструкции ФИО19. После того как сотрудники банков передавали ей документы, она ставила свою подпись в данных документах и ставила печать, которая у нее была. В банках ей выдавали пакет документов, а также где-то электронные средства платежа, где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Получив в банке пакет документов с данными счета организации, электронными средствами платежа, в том числе банковской картой, паролем, логинами, она выходила на улицу, и сразу около отделения каждого из банков, передавала их ФИО19. В этот же момент документы на организацию и печать она отдала ФИО19. Она подписывала доверенность, на лицо, но его он лично не знает, это она делала по указанию ФИО19. При этом, никакие финансовые документы, как генеральный директор ООО «ТОРГПЛЮС» она не подписывала. К управлению ООО «ТОРГПЛЮС» она не приступала, финансово-хозяйственную деятельность не вела, налоговых деклараций не составляла. Кроме того, в некоторых банках, она оформляла электронные подписи. Она понимала, что является фиктивным директором ООО «ТОРГПЛЮС», но сделала это, так как хотела заработать денежных средств, за оказанную помощь в оформлении фирмы на свое имя и открытия расчетных счетов для деятельности ООО «ТОРГПЛЮС». За то, что она оформила на свое имя указанное юридическое лицо с последующим открытием расчетных счетов в отделениях банков на ООО «ТОРГПЛЮС» ей заплатили 30 000 рублей. При подписании документов на открытие расчетных счетов она знала и понимала, что оформляла на свое имя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа по назначению она не собиралась. В содеянном раскаивается.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая ФИО28 поддержала в полном объеме.

Кроме того, вина подсудимой ФИО28 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу, а именно, показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 (т.3 л.д. 58-62), специалиста – эксперта ИФНС России по 

<

адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> по почте, о чем была сделана запись в расписке в получении документов, поступил пакет документов для регистрации ООО «ТОРГПЛЮС», в который входили: заявление по форме №№ «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», гарантийное письмо, «Решение № Единого участника ООО «ТОРГПЛЮС»», документ об оплате государственной пошлины, устав ООО «ТОРГПЛЮС». ДД.ММ.ГГГГ, каждый документ из вышеуказанного пакета документов, был ею внесен в программный комплекс, и на каждый документ наклеена маркировочная этикетка. После чего, автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ТОРГПЛЮС», присвоен входящий номер № В расписке о получении документов указаны данные сотрудника ИФНС, принявшего документы, а также имеется рукописная подпись. Кроме того, в расписке был указан перечень документов, представленных заявителем, дата принятия заявления (пакета документов) и данные заявителя, в настоящем случае, заявителем являлась ФИО28. Также, в пакет документов, представленных для государственной регистрации ООО «ТОРГПЛЮС» входило заявление по форме №№ «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» в котором на последнем листе имеется рукописная запись и подпись ФИО28, которая согласно представленным документам являлась учредителем ООО «ТОРГПЛЮС». Заявление по форме №№ было нотариально заверено ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО15. Рукописная подпись была сделана и в Решении № единственного участника ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ Поскольку ФИО28 были представлены все необходимые документы, то ДД.ММ.ГГГГ инспекцией были осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «ТОРГПЛЮС», ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения: 

<

адрес>. ФИО28 при регистрации указала себя как учредителем (участником) Общества, так и его руководителем (генеральным директором). После подачи документов было создано ООО «ТОРГПЛЮС». 

Кроме того, из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (т.3 л.д. 179-181), следует, что он является индивидуальным предпринимателем, по роду своей деятельности занимается сдачей в аренду нежилых и жилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности, как физическим, так и юридическим лицам. У него есть знакомый ФИО16, который также является индивидуальным предпринимателем и по роду своей деятельности занимается сдачей в аренду нежилых и жилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности, как физическим, так и юридическим лицам. У него со ФИО16 имеется часть помещений, которые ими приобретены в равных долях. В ходе настоящего допроса ему для обозрения было предоставлено гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО16 предоставил помещение по адресу: 

<

адрес>, для регистрации ООО «ТОРГПЛЮС» в качестве местонахождения постоянно действующего исполнительного органа. В данном документе стоит рукописная подпись от имени ФИО16 В ДД.ММ.ГГГГ года ему на телефон поступил звонок, в ходе которого молодой человек сообщил, что является представителем фирмы ООО «ТОРГПЛЮС» и желает снять в аренду помещение с целью регистрации в налоговом органе юридического лица, в ходе разговора он решил арендовать помещение по адресу: 

<

адрес>. После он сообщил о данном факте ФИО16, поскольку данное помещение было оформлено на него, ФИО16 дал согласие на сдачу в аренду помещения. После он подготовил гарантийное письмо и сделал копию выписки ЕГРН арендуемого помещения. В последующем гарантийное письмо было подписано ФИО16 и передано им вместе с выпиской ЕГРН арендуемого помещения ДД.ММ.ГГГГ, неизвестному ему ранее молодому человеку. Договор аренды данного помещения в тот момент не составлялся, это предполагалось сделать после регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «ТОРГПЛЮС». ООО «ТОРГПЛЮС» фактически в здании по адресу: 

<

адрес>, не располагалось. Денежных средств от представителя ООО «ТОРГПЛЮС» не поступало. Письмо было выдано с целью привлечения арендаторов. Фактическое местонахождение ООО «ТОРГПЛЮС» ему неизвестно. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21, (т. 3, л.д. 37-40), ведущего менеджера по привлечению юридических лиц ПАО "РОСБАНК", расположенного по адресу: 

<

адрес>, следует, что для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение Банка, после чего она идентифицирует личность клиента по паспорту гражданину РФ, а затем берет у клиента пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица: паспорт гражданина РФ, согласие на обработку персональных данных, решение о назначении руководителя, действующий устав организации. Данный пакет документов является обязательным для оформления счета юридического лица. Согласно досье клиента ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет №, генеральным директором которого является ФИО28. Согласно досье, ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась ФИО28 с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность ФИО28, получены необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами могла только ФИО28 Также при открытии счета ФИО28 была опрошена, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которая отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», а также при желании клиента открытие банковской карты, а также заявление об открытии дополнительной банковской карты. В системе «PRO ONLINE», клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказать справки и выписки, связаться с банком. Карточка с образцами подписи и оттиск печати и учредительные документы юридического лица предоставляемые в их банк, хранятся в электроном виде и к юридическому делу не прикрепляются. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 были выданы именные банковские бизнес-карты, которые выглядят как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также совершение покупок. Для закрытия расчетного счета клиент либо лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета или самостоятельно в личном кабинете банка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО17 (т. 3, л.д. 87-91), главного менеджера - операциониста АО "Россельхозбанк", расположенного по адресу: 

<

адрес>, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года оформлением документов на открытие расчетных счетов в их банке занимались только выездные сотрудники банка, клиент в отделение банка не обращается. При открытии расчетных счетов юридическому лицу клиент предоставляет в ПАО Банк «Синара» установленный перечень документов в соответствии с требованиями государственного регулятора - Центрального банка Российской Федерации, который находится в открытом доступе в сети Интернет на сайте банка по адресу 

<

данные изъяты> Согласно предоставленного ей на обозрение юридического дела клиента ПАО «СКБ-банк» филиал «Дело», расположенного на тот момент по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета юридического лица ООО "ТОРГПЛЮС" в их банк обратилась генеральный директор ФИО28, по заявлению которой в тот же день был открыт банковский счет № на юридическое лицо ООО «ТОРГПЛЮС». ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 был открыт еще один банковский счет №, для осуществления расчета с использованием корпоративных банковских карт, так как для корпоративной банковской карты открывается отдельный счет. В этот же день ФИО28 были получены банковские карты №, №, привязанные к вышеуказанному счету, а также логин и пароль, на номер мобильного телефона, указанного в заявлении ФИО28, используемые для входа в Систему ДБО. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможно, так как при работе с клиентом сотрудниками Банка происходит идентификация личности клиента. Согласно данных юридического дела (досье) ООО " ТОРГПЛЮС ", распоряжаться расчетным счетом могла только ФИО28, иных лиц уполномоченных распоряжаться счетом указано не было. Согласно данного юридического дела, при открытии вышеуказанного банковского счета с ФИО28, как с генеральным директором ООО " ТОРГПЛЮС ", было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, и опросный лист, которые были подписаны собственноручно ФИО28 и заверены оттиском печатью ООО " ТОРГПЛЮС ". Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО28 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 (т. 3, л.д. 54-57), заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц Операционного офиса "Региональный операционный офис Курский" филиал № Банка ВТБ в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, следует, что при обращении клиента в банк для открытия расчетного счета юридического лица, сотрудник банка, обслуживающий юридические лица, идентифицирует личность клиента по паспорту и задает ряд уточняющих вопросов, для того чтобы выявить потребности клиента и понять сферу деятельности клиента, а также какие операции будет проводить по счету. Когда клиент предоставил всю необходимую информацию, а также документы необходимые для открытия счета, заполняется заявление о предоставлении услуг Банка, в котором также отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе "ВТБ Бизнес Онлайн". Согласно личного досье клиента ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «ТОРГПЛЮС», директором которого является ФИО28. С клиентами подписываем гарантийное письмо, в котором клиент собственноручно расписывается и ставит оттиск печати организации о том, что организация обязуется предоставлять копии годовой бухгалтерской отчетности, от ФИО28 также было получено гарантийное письмо. Согласно данных досье, распоряжаться вышеуказанным расчетным счетом могла только ФИО28 При открытии расчетного счета от ФИО28 были получены необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя, действующий устав организации. Также у нее были отобраны образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. С ФИО28 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором была отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе "ВТБ Бизнес Онлайн", ФИО28 была присоединена к данной системе. С помощью логина и пароля ФИО28. могла управлять своими счетами. Спомощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО28 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 был выдана чековая книжка для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которая содержит чеки с номерами с №. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имела только ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ВТБ» РОО «Курский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, вновь обращалась ФИО28, с просьбой выдачи доверенности иному лицу на расчетный счет №, открытый на ООО «ТОРГПЛЮС» в ее лице, как генерального директора, действующей на основании Устава. Данная доверенность была выдана на ФИО23, согласно которой последний мог предоставлять в банк расчетные документы и корреспонденцию, получать корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу банка наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет, предоставлять и получать иные документы, в том числе договорную документацию, а также получать в кассе банка наличные денежные средства, больше никаких иных действия с расчетным счетом и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО23 проводить не мог. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 (т. 3, л.д. 74-76), следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его знакомый ФИО19, и попросил его подойти к отделению ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для подписания доверенности, сообщив, что данная фирма принадлежит ему, но сам он не может снять денежные средства с расчетного счета своей фирмы, поскольку у нег проблемы с банком. Он согласился, и, подъехав к данному банку, подписал доверенность и выдал паспорт ФИО19 С генеральным директором ООО «ТОРГПЛЮС» ФИО28 лично он незнаком, ее не видел и общения не поддерживает. Никаких учредительных документов, печати и документов, предоставленных банком на открытый расчетный счет ООО «ТОРГПЛЮС» ФИО28 и ФИО19 ему не передавали. ДД.ММ.ГГГГ он также по просьбе ФИО19 получил с расчетного счета ООО «ТОРГПЛЮС» денежные средства, которые передал сразу же ФИО19 В обозренной им доверенности от ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись, копия паспорта также принадлежит ему.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 (т. 3, л.д. 27-30), главного операциониста отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, следует, что согласно досье клиента АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «ТОРГПЛЮС», генеральным директором которого является ФИО28. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, ей была проверена личность ФИО28, получены от нее необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение № единственного участника, устав организации, также образцы подписей и оттисков печати, отобранные у ФИО28, о чем была составлена карточка. Согласно досье, распоряжаться счетами могла только ФИО28 При этом, в «сведениях о бенефициарном владельце» допущена ошибка в графе «ФИО»- указано иное лицо, однако остальные сведения заполнены верны и соответствуют представленным сведениям ФИО28, которая на самом деле и является бенефециарным владельцем. После обращения ФИО28, об открытии расчетного счета и обработки поступивших документов, данный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ по тарифному плану «расчетный эконом», о чем ФИО28 была уведомлена по номеру телефона, указанному ей в первоначальных документах. ДД.ММ.ГГГГ, придя в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, от ФИО28 поступило заявление об открытии корпоративной карты «моментум», открытой ДД.ММ.ГГГГ номер расчетного счета №. В последующем ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28 был подписан акт приема-передачи пакета средств и документов для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк», после чего она передала логин и пароль к доступу, после чего ФИО28 на своем рабочем месте прошла окончательную регистрацию. Корпоративная карта была выдана ФИО28 в день обращения - ДД.ММ.ГГГГ. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО28 имела возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 (т. 3, л.д. 83-86), начальника управления малого бизнеса по 

<

адрес> в Акционерном обществе "Альфа-Банк", расположенном по адресу: 

<

адрес>, следует, что для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение Банка, где идентифицируется личность клиента по паспорту гражданина РФ. Затем клиент предоставляет пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации. После предоставления вышеуказанных документов с клиентом заполняется и подписывается подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также карточку с образцами подписей и оттисками печати, которой подтверждается подлинность подписи и печати организации. Согласно личного досье клиента АО «АЛЬФА-БАНК», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет №, генеральным директором которого является ФИО28. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28 в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, сотрудником банка была проверена личность ФИО28, получены от нее необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также им получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами могла только ФИО28 При этом, ФИО28 обращалась в отделение банка несколько раз для подписания необходимых документов. ФИО28 была выдана неименная банковская бизнес-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также расплачиваться ею через терминал. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20 (т. 3, л.д. 69-73), ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк», следует, что, согласно юридического дела ООО «Торгплюс», ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Торгплюс» был открыт расчетный счет №, с услугой «виртуальный бранч» (Курск), согласно которой, к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети, в его присутствии клиент заполняет заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. ДД.ММ.ГГГГ к ФИО28 прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист банка подготовил документы для открытия расчетного счета, после чего, ООО "Торгплюс" была выпущена корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", последние цифры карты №, ID карты №. Счет ООО «Торгплюс» был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 (т. 3, л.д. 31-36), специалиста по открытию расчетных счетов в ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, следует, что для открытия расчетного счета юридического лица, клиенту необходимо на сайте банка через личный кабинет оставить заявку, при этом к заявке необходимо прикрепить копии следующих документов: паспорта гражданина РФ, решения единого учредителя №, устава, договора аренды. После подачи заявки служба безопасности банка обрабатывает заявку. Минимальный срок обработки заявки 8 часов. Если собраны все необходимые документы, то клиенту приходит смс-сообщение о предварительном одобрении заявки. После этого клиент записывается на определенную дату через сайт банка о личной явки в отделение банка для открытия расчетного счета. Когда клиент лично приходит в отделение банка, она идентифицирует личность клиента по паспорту гражданина РФ, затем берет необходимый пакет документ для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя №, устав, договор аренды нежилого помещения, приказ о назначении, список участников. При этом данные документы предоставляются в оригинальном виде, с которых она в последующем снимает ксерокопии. Согласно досье ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, в их банке был открыт расчетный счет №, генеральным директором которого является ФИО28. Данный расчетный счет был открыт на юридическое лицо ООО «ТОРГПЛЮС». При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, была проверена личность ФИО28, получены от нее необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение о назначении единственного учредителя №, устав, приказ о назначении, договор аренды нежилого помещения, список участников, а также образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Согласно данного досье, распоряжаться счетами могла только ФИО28 При открытии счета с ФИО28 были подписаны заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, который производиться с помощью смс-подтверждения клиента, при согласовании документов, сами рутокены не выдаются, о получении логина для входа и акт - приема передачи кеш-карты. С помощью системы «Авангард Интернет-Банк», ФИО28 могла управлять своими счетами, осуществлять переписку с банком, формировать выписки по счетам, формировать платежные документы. 

Обстоятельства совершенного подсудимой ФИО28 преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в:

заявлении ФИО28 в ИФНС России по 

<

адрес> о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором на последнем листе имеется рукописная запись и подпись ФИО28, которая согласно представленным документам, являлась учредителем ООО «ТОРГПЛЮС», указанное заявление нотариально заверено ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО15;

заключении эксперта почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописная запись: «ФИО28» и подпись от имени ФИО28 на стр. 011 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ г. вх. № формы № №, выполнены ФИО28 Подпись от имени ФИО28 в решении № единственного участника ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО28 (т.3 л.д. 113-128);

ответе из 

<

адрес> нотариальной палаты 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору обращалась ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>, паспорт серия № № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГг., за реестровым №, по поводу засвидетельствования подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТоргПлюс» (т.3 л.д. 178);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГПЛЮС», ОГРН №: ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – №, ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения юридического лица – 

<

адрес>, адрес юридического лица – 

<

адрес>, способ образования – создание юридического лица, наименование регистрирующего органа – инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО28, ИНН №, должность – генеральный директор, дополнительные сведения – сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем), сведения об уставном капитале: вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 10000, сведения об участниках / учредителях юридического лица – ФИО28, сведения об учете в налогом органе – ИНН юридического лица – №, КПП юридического лица – №; в выписке также имеются данные о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, в том числе, сведения об основном виде деятельности;

протоколах выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, у начальника отдела безопасности ИФНС РФ по 

<

адрес> ФИО1 изъято регистрационное дело ООО «ТОРГПЛЮС»; у ведущего эксперта по безопасности ФИО2 изъяты документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС»; у ФИО3 изъяты сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания ООО «ТОРГПЛЮС», заявление - анкета ФИО28, анкета держателя бизнес-карты; у ФИО4 из ПАО Банк «Синара» изъяты обложка юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист ООО «ТОРГПЛЮС», расписка в получении карты, расписка в получении карты, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, обложка юридического дела; у заместителя начальника обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ» РОО Курский ФИО18 изъяты документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС»; у начальника службы безопасности АО «Россельхозбанк» ФИО5 изъяты документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», банковского счета №, документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», банковского счета №: порядковый номер №, порядковый номер №, порядковый номер №; у руководителя службы безопасности АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес> ФИО6 изъяты материалы банковского дела ООО «ТОРГПЛЮС»; у ведущего специалиста УЭБ АО «РАйффайзенбанк» ФИО22 изъяты оригинал отчета о встрече, оригинал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», сформированные из электронной версии; у начальника оперативно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард» ФИО7 изъяты документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС»; у специалиста экономической безопасности ФИО8 изъяты документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» (т.3, л.д. 108-110, т.1 л.д. 175-177, т.2 л.д. 5-7, т.1, л.д. 158-160, т.1 л.д. 129-131, т.1 л.д. 53-55, т. 2 л.д. 86-87, т. 2 л.д. 120-122, т. 2 л.д. 151-153);

протоколах осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых были осмотрены: изъятые в ходе выемки из ИФНС России по 

<

адрес> материалы регистрационного дела ООО «ТОРГПЛЮС», ОГРН №, ИНН №, образцы почерка и подписи от имени ФИО28, залоговый билет № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении расчетной карты в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, листок бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего и черного текста; изъятые в ходе выемки документы юридического дела клиента ПАО «Росбанк»; изъятые в ходе выемки из АО «Тинькофф Банк» документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» - сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания ООО «ТОРГПЛЮС», заявление анкета ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., анкета держателя бизнес-карты; изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ юридическое дело № ООО «ТОРГПЛЮС» Московского филиала ПАО КБ «Восточный»; изъятые в ходе выемки из ПАО Банк «Синара» ДД.ММ.ГГГГ документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» - обложка юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист ООО «ТОРГПЛЮС», расписка в получении карты, расписка в получении карты, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, обложка юридического дела; изъятые в ходе выемки из ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский» документы юридического дела клиента - ООО «ТОРГПЛЮС»; изъятые в ходе выемки из АО «Россельхозбанк» документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» - документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» банковского счета №, документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС», банковского счета №: порядковый №, порядковый №, порядковый №; изъятые bp АО «Альфа-Банк» у руководителя службы безопасности в 

<

адрес> ФИО6 - материалы банковского дела ООО «ТОРГПЛЮС»; изъятые в ходе выемки из АО «Райффайзенбанк» документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» - оригинал отчета о встрече, оригинал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» ООО «ТОРГПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» сформированные из электронной версии; изъятые в ходе выемки из ПАО АКБ «Авангард» документы юридического дела клиента - юридическое дело ООО «ТОРГПЛЮС» и приобщены в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (т.3 л.д. 129-133); (т.3, л.д. 113-128); (т.3 л.д. 1-22); (т.1 л.д 200-202); (т.3 л.д. 1-22).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимой ФИО28 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимой, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО28, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. 

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО28, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимая излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само события преступлений, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО28 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО28, являясь учредителем и генеральным директором фиктивного юридического лица - ООО «ТОРГПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за вознаграждение от третьего лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась в кредитные организации, расположенные на территории 

<

адрес>: в АО «Альфа-Банк» (

<

адрес>), «Россехозбанк» (

<

адрес>), ВТБ БАНК (

<

адрес>), ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО Совкомбанк) (

<

адрес>), ПАО АКБ «АВАНГАРД» (

<

адрес>), ПАО «РОСБАНК» (

<

адрес>), «Дело» ПАО «СКБ-банк» (

<

адрес>) и еще АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получила от сотрудников банков документы, содержащие сведения о банковских счетах, уникальных логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрела электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные электронные средства и носители информации подсудимая ФИО28, будучи номинальным руководителем ООО «ТОРГПЛЮС», сбыла неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимой ФИО28 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в ее психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания она активно защищалась, участвовала в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировалась, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает ФИО28 вменяемой в отношении совершенного ей деяния, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО28 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыт и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого ей преступления, относящегося к категории тяжких, данные об ее личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия ее жизни и жизни ее семьи, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО28, по инкриминируемому ей преступлению, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места такого сбыта.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО28, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья, наличие заболеваний, оказание помощи несовершеннолетнему брату и маме, страдающей хроническими заболеваниями, которые проживают в 

<

адрес>, оказание им посильной финансовой помощи, путем перевода денежных средств. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО28, не имеется.

Суд также учитывает и данные о личности ФИО28, которая на специализированных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 4 л.д. 20-22), трудоустроена, положительно характеризуется по месту жительства (т. 4 л.д. 28).

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимой ФИО28 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Наряду с этим, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО28 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, которая положительно характеризуется, ее поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО28 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией указанной статьи, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО28, отсутствие иждивенцев, ежемесячного совокупного дохода ее семьи, ее возраст. ФИО28 имеет постоянное официальное место работы – магазин «Точка», размер ее ежемесячного дохода составляет 16 000 рублей, она проживает со своим молодым человеком ФИО9, который осуществляет трудовую деятельность в автосервисе в должности автомаляром, имеет кредитные обязательства, они проживают в квартире, занимаемой ими по договору найма, в связи с чем, несут ежемесячные расходы в размере 12 500 рублей, состоящие из аренды указанного жилого помещения и коммунальных платежей; данные о материальной несостоятельности подсудимой отсутствуют.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО28 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО28 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам:

ИНН/КПП № УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) р/с № отделение 

<

адрес>, казначейский счет: №, КБК №, БИК №, ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО28 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: документы юридического дела клиента ПАО АКБ «Авангард»; юридическое дело № ООО «ТОРГПЛЮС» Московского филиала ПАО КБ «Восточный»; документы юридического дела клиента ПАО «Росбанк» ООО «ТОРГПЛЮС», ИНН №, КПП №; документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» в подразделение ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский»; документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» из АО «Тинькофф Банк»; материалы банковского дела ООО «ТОРГПЛЮС», ИНН №, в АО «Альфа-Банк»; документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» из ПАО Банк «Синара»; документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» из АО «Райффайзенбанк»; документы юридического дела ООО «ТОРГПЛЮС» из АО «Россельхозбанк»; сопроводительное письмо от отдела по работе с запросами Управления межбанковских расчетов Службы учета и отчетности ПАО Банк "Синара" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковским счетам №, №, в отношении организации ООО "ТОРГПЛЮС", ИНН №, выписка движения денежных средств по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", выписка движения денежных средств по банковскому счету № в отношении организации ООО "ТОРГПЛЮС"; сопроводительное письмо отдела по обработке запросов клиентов в РЦОП в 

<

адрес> ПАО Банк "ВТБ" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", выписки по операциям на счете по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС"; сопроводительное письмо от АО "Тинькофф Банк" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО " ТОРГПЛЮС"; сопроводительное письмо отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов АО "Российский Сельскохозяйственный банк" с информацией по банковским счетам №, № в отношении ООО " ТОРГПЛЮС ", выписки по счету №, выписки по счету №; сопроводительное письмо от отдела по работе с запросами Операционного департамента ПАО "РОСБАНК" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО " ТОРГПЛЮС ", выписки по операциям по банковскому счету № в отношении ООО «ТОРГПЛЮС»; сопроводительное письмо от Управления СБС по работе с государственными органами ПАО Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД", выписки по операциям на счете № в отношении ООО «ТОРГПЛЮС», ИНН №, КПП №; сопроводительное письмо от АО "Райффайзенбанк" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", выписки по операциям на счете по банковскому счету № в отношении ООО «ТОРГПЛЮС»; сопроводительное письмо от ПАО "Совкомбанк" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", компакт диск с выпиской о движении денежных средств по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС"; сопроводительное письмо от АО "Альфа-Банк" с информацией по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", ИНН №, компакт диск с выпиской о движении денежных средств по банковскому счету № в отношении ООО "ТОРГПЛЮС", регистрационное дело ООО «ТОРГПЛЮС», ОГРН №, ИНН № на 41 листе и описью на 1-м листе – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 07 сентября 2023 года обжалован не был, вступил в законную силу 23 сентября 2023 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-395/2023 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №46RS0030-01-2023-002847-85.

Судья И.О. Зыбина

<

данные изъяты>