Дело № 1-42\2024

16RS0023-01-2024-000414-82

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

17 декабря 2024 года село Новошешминск 

Новошешминский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сахабиевой А.А., с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Новошешминского района Республики Татарстан Мисбахова Л.Р., подсудимого ФИО1 и его защитника Хайрутдинова Ф.Р., предоставившего удостоверение адвоката № и ордер №, при секретаре Адиевой Р.Р., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, студента 4 курса ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, временно проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого: 

ДД.ММ.ГГГГ Новошешминским районным судом РТ по части 3 статьи 159, части 2 статьи 159, части 2 статьи 159, части 3 статьи 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год 6 мес.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Ч. и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

В один из дней февраля 2023 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение, совместно с ним и другими неизвестными ему участниками преступной группы, принять участие в хищении денежных средств неопределенного круга лиц, путем мошенничества, вступив тем самым в преступный сговор, и заранее распределив между собой преступные роли. Согласно отведенной роли ФИО1 должен был найти клиента, который зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП), откроет на свое имя банковские счета, на которые поступят денежные средства обманутых потерпевших, для последующего их обналичивания. 

С целью реализации задуманного ФИО1 в один из дней февраля 2023 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в мобильном приложении «Telegram» в неустановленном «Телеграмм-канале» предложил гр. Ч., находившемуся по месту фактического проживания по адресу: 

<

адрес>, пользовавшемуся мобильным телефоном марки «Redmi 9» с imei кодами №, № и вставленной в него сим картой, с абонентским номером № за денежное вознаграждение совместно с ним и другим неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, принять участие в совершении хищения денежных средств граждан с банковских счетов, на что Ч. согласился, вступив тем самым в преступный сговор.

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, реализуя свою роль в совершении данного преступления, заключавшуюся в выработке способа совершения преступления, обучения участников преступной группы, обремененных материальной нуждой и готовых совершить преступление, предложило Ч. за денежное вознаграждение, совместно с ним и ФИО1 совершить хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем мошенничества, при этом, неустановленное следствием лицо, Ч. и ФИО1 заранее распределили между собой преступные роли. Так, согласно отведенной роли Ч. должен был зарегистрироваться в качестве ИП, оформить сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», затем по инструктажу ФИО1 открыть счета в банках, реквизиты которых последний должен был незамедлительно передать неустановленному следствием лицу, а также сведения о банковских картах, пароли и логины от личных кабинетов, на которые поступят денежные средства обманутых потерпевших, для последующего их обналичивания, тем самым осуществить хищение денежных средств граждан, путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 51 минуту Ч., действуя согласно отведенной ему роли, оформил в салоне сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, которую передал неустановленном следствием лицу, для подключения услуг «Modulbank», предоставляющих возможность удаленного доступа. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо, реализуя свой совместный с Ч. и ФИО1 преступный умысел, зарегистрировал Ч. при его содействии в предоставлении паспорта гражданина РФ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН №, ОГРНИП №. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч., согласно отведенной ему роли, открыл на балансе Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, БЦ «Челябинск–СИТИ», 17 этаж, 

<

адрес>, офис 1704 на ИП Ч. банковский счет в АО КБ «Модульбанк» № и 40№, получив от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере 5000 рублей, реквизиты которого ФИО1 незамедлительно передал согласно отведенной ему роли, неустановленному следствием лицу, получив от последнего вознаграждение в размере 1500 рублей.

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии с распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместило в сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» объявление о продаже медицинского оборудования - аппарата «Фотек» стоимостью 150 000 рублей. Затем, в ходе переписки в сети «Интернет» в мессенджере «ВКонтакте» с Д., неустановленное следствием лицо, реализуя их совместный с ФИО1 и Ч. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета ООО «Привилегия Плюс», путем мошенничества, сообщило последнему заведомо ложные сведения о своем намерении продать медицинское оборудование - аппарат «Фотек» стоимостью 150 000 рублей, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО КБ «Модульбанк» №, используемый на тот период времени неустановленным следствием лицом. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ООО «Привилегия Плюс» в счет оплаты заказанного товара осуществило перевод денежных средств в размере 150 000 рублей с принадлежащего ему банковского счета НФ АКБ «ЛАНТА-БАНК»(АО) № на указанный неустановленным следствием лицом банковский счет №, открытый на ИП Ч., реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу. После этого, неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО1 и Ч., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, а также неизбежность причинения имущественного вреда гражданину, желая наступления этих последствий, с прямым умыслом, получив на банковский счет АО КБ «Модульбанк» № денежные средства, принадлежащие ООО «Привилегия Плюс», обратило похищенное в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе группы лиц с Ч. и неустановленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, причинил ООО «Привилегия Плюс» материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжение своих преступных действий в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Ч., в соответствии с распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместило в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже аккумуляторных батарей марки Metabo (18 В; 8А*ч LiHD18B) 625369000 стоимостью 36680 рублей за две штуки. После чего, в ходе переписки в сети «Интернет» на сайте «Авито» с З., неустановленное следствием лицо, реализуя их совместный с ФИО1 и Ч. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета ООО «Транс-2008», путем мошенничества, сообщило последнему заведомо ложные сведения о своем намерении продать аккумуляторные батареи марки Metabo (18 В; 8А*ч LiHD18B) 625369000 стоимостью 36 680 рублей за две штуки, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО КБ «Модульбанк» №, используемый на тот период времени неустановленным следствием лицом. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ООО «Транс-2008» в счет оплаты заказанного товара осуществило перевод денежных средств в размере 36 680 рублей, с принадлежащего ему банковского счета в ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на указанный неустановленным лицом банковский счет №, открытый на имя ИП Ч., реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу, после чего, неустановленное следствием лицо, получив на банковский счет АО КБ «Модульбанк» № денежные средства, принадлежащие ООО «Транс-2008», обратил тем самым похищенное в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе группы лиц с Ч. и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинил ООО «Транс-2008» материальный ущерб на общую сумму 36 680 рублей.

Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжение своих преступных действий в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Ч. в соответствии с распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместило в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже настенных катушек «gardenarollupXL» со шлангом 35м, настенных катушек «gardenarollupm» со шлангом 25м, настенных катушек «gardenarollupm» со шлангом 20м общей стоимостью 52 720 рублей. После чего, в ходе переписки в сети «Интернет» на сайте «Авито» с С., неустановленное следствием лицо, реализуя их совместный с ФИО1 и Ч. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета ООО «МИКСС», путем мошенничества, сообщило последнему заведомо ложные сведения о своем намерении продать настенные катушки «gardenarollupXL» со шлангом 35м, настенные катушки «gardenarollupm/l» со шлангом 25м, настенные катушки «gardenarollupm» со шлангом 20м общей стоимостью 52 720 рублей, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО КБ «Модульбанк» №, используемый им на тот период времени. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ООО «МИКСС» в счет оплаты заказанного им товара осуществило перевод денежных средств в размере 52 720 рублей, с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Сбербанк» № №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, на указанный неустановленным следствием лицом банковский счет №, открытый на ИП Ч., реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу. После чего, неустановленное следствием лицо, получив на банковский счет АО КБ «Модульбанк» № денежные средства, принадлежащие ООО «МИКСС», обратил их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, действуя в составе группы лиц с Ч. и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, причинил ООО «МИКСС» материальный ущерб на общую сумму 52 720 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал и суду показал, что проживает в 

<

адрес>. Примерно в феврале 2023 года, точное число не помнит, познакомился с парнем по имени Дмитрий, фамилии его не знает, познакомился при случайном стечении обстоятельств, просто гуляли в общей компании. При знакомстве обменялись контактами, при этом его контактного телефона не помнит. В один из дней середины февраля 2023 года, точный день и время не знает, Дмитрий предложил ему заработок легким способом, сказал, что нужно будет, только открывать на себя ИП и банковские счета и отдавать ему для перевода денег. Он не стал оформлять ИП и банковскую карту на себя, а предложил знакомому Ч., объяснив, что с него требуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть банковский счет и передать их, на что Ч. согласился. Согласно инструкции Дмитрия они ездили в банки, где втроем, т.е. он сам, Ч. и Дмитрия, а иногда он с Ч., помнит, что ездили в Альфа Банк и Райфайзенбанк, иные банки не помнит, при этом ездили на общественном транспорте. После того, как Ч. зарегистрировался в качестве ИП и открывал счета в банках, он забирал у последнего банковскую карту и документы, и передавал их Дмитрию. При встрече, когда передавал документы Дмитрию, последний наличными передавал ему небольшие суммы денег на транспортные расходы, то есть поездки на общественном транспорте. Всего от Дмитрия он получил 1 500 рублей, при этом он обещал дать еще денег, но в конечном итоге ничего не заплатил. После этого случая Дмитрия больше не видел и не общался с ним. Насколько известно, он сейчас находится в зоне СВО. Признает, что за денежное вознаграждение нашел Ч. и свел его с Дмитрием, и в последующем забирал у Ч. банковские карты и документы, которые передавал их Дмитрию, а также передавал Ч. инструкции, которые передавал Дмитрий. Как ему известно, Ч. полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим. Вину признает и раскаивается. По состоянию здоровья он трудоспособный, обучается по заочной форме обучения и подрабатывает по разовым гражданско-правовым договорам.

Кроме признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается:

По первому эпизоду, в отношении ООО «Привилегия Плюс»:

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ ранее данными в ходе предварительного расследования показаниями потерпевшего Д., согласно которым, он является директором ООО «Привилегия Плюс», юридическим адресом: 630901, 

<

адрес>А. Клиника ООО «Привилегия Плюс» специализируется на оказании медицинских услуг разного профиля. Примерно в середине марта 2023 года в дневное время в сети интернет на сайте «В Контакте» на странице http:// vk.com/club87259179 увидел объявление о продаже медицинского оборудования б\у, которое его заинтересовало, поскольку цены у данного поставщика были ниже рыночной, сроки доставки были приемлемы, в связи с чем он вступил в переписку с данным продавцом «Вконтакте» по поводу купли-продажи медицинского оборудования: аппарата марки «Фотек», стоимостью 150 000 рублей. Им были отправлены реквизиты ООО «Привилегия Плюс», а другой стороной в последующем был составлен договор купли – продажи и поставки товара, данный договор в настоящее время не сохранился. Согласно указанному договору, одной стороной договора является ООО «Привилегия Плюс» (покупатель), а с другой – продавец ИП Ч., ИНН 

<

***>, адрес 

<

адрес>, кв./оф. 6, 

<

адрес>. Был указан счет Ч. за № АО КБ «Модульбанк». На основании указанного договора на счет Ч. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей со счета ООО «Привилегия Плюс» № в НФ АКБ «ДАНТА-БАНК» (АО) Новосибирск. Товар должен был быть доставлен в течение двух недель по адресу: 630901, 

<

адрес>А, но товар так и не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. Сначала пробовали решить вопрос через своих юристов, но все было бесполезно, потом это как-то забылось. Через некоторое время, позвонили сотрудники полиции с Республики Татарстан, которые пояснили, что они анализировали банковские выписки и установили, что ООО «Привилегия Плюс» осуществило вышеуказанный перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет № АО КБ «Модульбанк» ИП Ч., уточнили об обстоятельствах перевода, на что он пояснил, что хотели приобрести товар, но товар не доставили, денежные средства не вернули. От сотрудников полиции им стало известно, что в отношении ООО «Привилегия Плюс» было совершено мошенничество и что к совершению данного преступления причастны Ч. и ФИО1, жители 

<

адрес>, строгого наказания им не желает (том 2 л.д.26-28);

Письменными и иными доказательствами:

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- выписки из ЕГРИП № ИЭ№ на Ч. на 3 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ч. зарегистрирован в МРИ ФНС № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, код и наименование вида деятельности: 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ, 

- выписки по банковскому по счету № из АО КБ «Модульбанк», открытому на ИП ФИО2 Филиала по адресу: 127015, 

<

адрес>, дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, БЦ «Челябинск–СИТИ», 17 этаж, 

<

адрес>, офис 1704, в рамках встречи с клиентским менеджером. Номер телефона для входа в систему «Банк-Клиент»: +№. Согласно выписке по операциям по счету № имеются сведения о поступлении ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета 3№ НФ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) БИК 045004837 ООО «Привилегия Плюс» №, КПП 541001001, номер счета №, денежных средств в сумме 150 000 рублей;

- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе из НФ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № по счету № плательщиком ООО «Привилегия Плюс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковский счет № МФ АО КБ «Модульбанк», принадлежащий ИП Ч., ИНН №, назначение платежа: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки по операциям по счету № в НФ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО), открытому на ООО «Привилегия Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета № на корреспондентский счет № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» 

<

адрес> БИК 044525092 на ИП Ч. ИНН №, номером счета № переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей, 

- письменного ответа ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности абонентского номера 

<

***> гр. Ч., дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ,

- выписки по банковской карте Ч. в ПАО «Сбербанк» № на 4 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступили денежные средства в размере 5000 рублей (том 2 л.д.86-126);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего Ч., в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты Ч. (том 1 л.д.64-102);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации от ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента Т. (том 1 л.д.114-119).

По второму эпизоду, в отношении ООО «Транс-2008»: 

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ ранее данными в ходе предварительного расследования показаниями представителя потерпевшего З., из которых следует, что он является директором ООО «Транс-2008», имеющего юридический адрес: 

<

адрес>. ООО «Транс-2008» является поставщиком продукции промышленного назначения. Примерно в начале апреля 2023 г. в дневное время в сети интернет на сайте «Авито» было найдено объявление о продаже аккумуляторных батарей марки Metabo (18 В; 8А*ч LiHD18B), стоимостью 36 680 рублей за две штуки, что их очень заинтересовало, так как цены у данного поставщика были ниже рыночной, сроки доставки были приемлемы, в связи с чем вступили в переписку с продавцом по поводу сделки купли-продажи. Ими были отправлены реквизиты ООО «Транс-2008», а другой стороной в последующем был составлен договор купли – продажи и поставки товара, данный договор уже не сохранился. Согласно указанному договору одной стороной является ООО «Транс-2008», то есть покупатель, а с другой стороны ИП Ч., ИНН №, адрес 

<

адрес>. Был указан счет Ч. за № АО КБ «Модульбанк». На основании указанного договора на счет гр. Ч. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 36680 рублей со счета ООО «Транс-2008» 40№ ПАО «Сбербанк». Товар должен был быть доставлен в течение двух недель по адресу: 618554, 

<

адрес>А, но товар так и не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. Сначала пробовали решить вопрос через своих юристов, но все было бесполезно, потом это как-то забылось. Через некоторое время, позвонили сотрудники полиции с Республики Татарстан, которые пояснили, что они анализировали банковские выписки и установили, что ООО «Транс-2008» осуществило перевод денежных средств в сумме 36680 рублей на счет № АО КБ «Модульбанк» ИП Ч., ИНН №, спросили, в связи с чем был перевод, на что он пояснил, что хотел приобрести товар, но товар не доставили, денежные средства не вернули. Как он понял, Ч. является мошенником и не занимается продажей каких – либо товаров и вообще не занимается предпринимательской деятельностью. От сотрудников полиции ему стало известно, что в отношении ООО «Транс-2008» было совершено мошенничество и что к совершению данного преступления причастны Ч. и ФИО1, жители 

<

адрес>. Строгого наказания им не желает (том 1 л.д.235-238).

Письменными доказательствами и иными документами:

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на Ч., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ч.. зарегистрирован в МРИ ФНС № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, присвоены ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, код и наименование вида деятельности: 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ; 

- выписки из АО КБ «Модульбанк» по счету 40№ ИП Ч. ИНН 

<

***>, счета открыты на балансе Московского Филиала по адресу 127015, 

<

адрес>, счета открыты ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, БЦ «Челябинск –СИТИ» 17 этаж 

<

адрес>, офис 1704 в рамках встречи с клиентским менеджером. Номер телефона для входа в систему «Банк-Клиент»: +

<

***>. Согласно выписке на счет 40№ ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета 301№ Волго-Вятского отделения ПАО «Сбербанк» БИК 042202603, открытого на ООО «Транс-2008», с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 36 680 рублей;

- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе из ПАО «Сбербанк» по счету ООО «Транс-2008» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета перечислены денежные средства в сумме 36 680 рублей на банковский счет МФ АО КБ «Модульбанк» 40№, принадлежащий ИП Ч., ИНН № назначение платежа: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ; 

- выписки по операциям по счету ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «Транс-2008», на 9 листах, согласно которой со счета № ДД.ММ.ГГГГ на корреспондентский счет 30№ Московского филиала АО КБ «Модульбанк» 

<

адрес> БИК 044525092, открытого на ИП Ч. ИНН № на номер счета 40№ переведены денежные средства в сумме 36 680 рублей; 

- ответа ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности абонентского номера 

<

***> Ч., адрес регистрации: 

<

адрес>, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписки по банковской карте Ч. в ПАО «Сбербанк» № на 4 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступили денежные средства в размере 5000 рублей (том 1 л.д.86-126),

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего Ч., в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», переписка смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты Ч.(том 1 л.д.64-102),

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру № абонента Т. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том 1 л.д.114-119).

По третьему эпизоду, в отношении потерпевшего ООО «МИКСС»:

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ ранее данными в ходе предварительного расследования показаниями представителя потерпевшего С., согласно которым последний является директором ООО «МИКСС», юридическим адресом: 

<

адрес>. Примерно в начале апреля 2023 года в дневное время в сети интернет на сайте «Авито» было найдено объявление о продаже настенных катушек «gardenarollupXL» со шлангом 35м, настенных катушек «gardenarollupm/l» со шлангом 25м, настенных катушек «gardenarollupm» со шлангом 20м общей стоимостью 52 720 рублей. Это объявление их очень заинтересовало, так как цены у данного поставщика были ниже рыночной, сроки доставки тоже были приемлемы. Они стали общаться по поводу купили – продажи, данная переписка уже не сохранилась, ID страницы в «АВИТО» так же не имеется. Продавцу ими были отправлены реквизиты ООО «МИКСС», а другой стороной в последующем был составлен договор купли – продажи и поставки товара, данный договор тоже уже не сохранился. Согласно указанному договору ООО «МИКСС» выступает покупателем, продавцом - ИП Ч., ИНН №, адресом: 

<

адрес>, кв./оф. 6, 

<

адрес>. Был указан счет Ч. за № в АО КБ «Модульбанк». На основании указанного договора на счет Ч. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 52720 рублей со счета ООО «МИКСС» № ПАО «Сбербанк». Товар должен был быть доставлен в течение двух недель по адресу: 454018, 

<

адрес> офис 10, но товар так и не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. Через некоторое время позвонили сотрудники полиции с Республики Татарстан и пояснили, что они анализировали банковские выписки и установили, что ООО «МИКСС» осуществило перевод денежных средств в сумме 52720 рублей на счет № АО КБ «Модульбанк» ИП Ч., ИНН №, уточнили по обстоятельствам перевода денежных средств, и от сотрудников полиции ему стало известно, что в отношении ООО «МИКСС» было совершено мошенничество, к которому причастны Ч. и ФИО1, строгого наказания им не желает, хочет, чтобы они возместили причиненный ущерб (том 1 л.д.161-163).

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний подтверждается аналогичными по своему содержанию показаниями неявившихся свидетелей Л. и Ф., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее данные ими в ходе предварительного следствия, из которых следует, что они работают в ОМВД России по 

<

адрес>, Л. - на должности начальника отделения уголовного розыска, Ф. - оперуполномоченным ОУР. В ходе анализа выписки по счету № АО КБ «Модульбанк» поступившего по уголовному делу №, было установлено, что в отношении ООО «Привилегия Плюс», ООО «Транс-2008» и ООО «Миксс» совершено мошенничество. В частности, представителями ООО «Транс-2008» и ООО «Миксс» в сети Интернет на сайте «Авито», а представителем ООО «Привилегия Плюс» в сети Интернет в мессенджере «ВКонтакте» по найденным им объявлениям о продаже товаров после переписки с поставщиком были переведены денежные средства на банковский счет АО КБ «Модульбанк» №, оформленный на ИП Ч., ООО «Миксс» в сумме 52720 рублей за поставку настенных катушек, ООО «Транс-2008» в сумме 36680 рублей за аккумуляторные батареи, и ООО «Привилегия Плюс» в сумме 150000 рублей за поставку медицинского оборудования, однако товар им не был поставлен, связь с продавцом прекратилась (том 2 л.д.82-85, том 2 л.д.78-81),

Письменными доказательствами и иными документами:

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на Ч., выписки АО КБ «Модульбанк» по счету 40№ ИП Ч., счета открыты на балансе Московского Филиала адресу 127015, 

<

адрес>, счета открыты ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, БЦ «Челябинск –СИТИ» 17 этаж 

<

адрес>, офис 1704 в рамках встречи с клиентским менеджером. Номер телефона для входа в систему «Банк-Клиент»: +

<

***>. Согласно выписке на счету №ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета № Челябинское отделение № ПАО 047501602 ООО «МИКСС», ИНН № КПП № номер счета № поступили денежные средства в сумме 52 720 рублей; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ владельца ООО «МИКСС», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были перечислены денежные средства в сумме 52 720 рублей на банковский счет МФ АО КБ «Модульбанк» № принадлежащего ИП Ч., назначение платежа: оплата по счету 122139 от ДД.ММ.ГГГГ за катушки; выписки по операциям на счете№ ПАО «Сбербанк» ООО «МИКСС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имеются сведения о том, что со счета № ДД.ММ.ГГГГ на корреспондентский счет 30№ Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

<

адрес> БИК 044525092 ИП Ч. на номер счета 40№ переведены денежные средства в сумме 52 720 рублей; ответа ООО «Т2 Мобайл»от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности абонентского номера, согласно которому абонентский № принадлежит Ч., дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; выписки по банковской карте Ч. ПАО «Сбербанк» № на 4 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в размере 5000 рублей (том 2 л.д.86-126);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего Ч., в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», переписка смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты Ч. (том 1 л.д.64-102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента Т. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (т. 1 л.д.114-119).

Анализировав и оценив все исследованные по делу доказательства, каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд находит их согласующимися между собой и не вызывающими сомнений в своей достоверности и приходит к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений.

Исходя из предъявленного обвинения и с учетом совокупности собранных по делу доказательств, суд находит вину подсудимого в инкриминируемых деяниях доказанной полностью и квалифицирует его действия по всем трем эпизодам преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицируя действия подсудимого как мошенничество с квалифицированным составом, суд принимает во внимание, что ФИО1 действовал совместно и согласованно с Ч. и неустановленным следствием лицом, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для достижения их общей цели - завладение денежными средствами обманутых потерпевших, действовали как соисполнители, выполнившие согласно распределению ролей свою часть объективной стороны преступления, в связи с чем, оснований для исключения квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» суд не усматривает. 

При этом тот факт, что ФИО1 получил лишь часть денежных средств из похищенных сумм, не свидетельствует об отсутствии предварительного сговора, так и о меньшей сумме причиненного ущерба потерпевшим их действиями.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6, 43, 60 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на момент совершения преступлений являлся лицом ранее не судимым, совершенные им деяния относятся к категории преступлений средней тяжести.

ФИО1 не состоит на учете у врача психиатра и нарколога, характеризуется положительно. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает в соответствии с положениями пункта «и» части 1 статьи 61 УК активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку установлено, что ФИО1 предоставил органу предварительного расследования подробную и достоверную информацию о совершенных ими преступлениях, которая имела существенное значение для их раскрытия и расследования, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание обвиняемым вины и раскаяние в содеянном, его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, положительные характеристики с места учебы и жительства, молодой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

С учетом обстоятельств дела, личности виновного, оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, а также для изменения категории преступлений в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает, как не усматривает и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и свидетельствующих о наличии оснований для назначения наказания с применением статьи 64 УК РФ.

Учитывая изложенное, наличие по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным назначить ему по статьям обвинения наказание в виде обязательных работ, полагая, что в целом данный вид и размер наказания соответствуют требованиям статьи 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Кроме того, приговором Новошешминским районным судом РТ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осужден по части 3 статьи 159, части 2 статьи 159, части 2 статьи 159, части 3 статьи 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год 6 мес. Данный приговор вступил в законную силу.

Преступления, совершение которых инкриминировано ФИО1 по настоящему уголовному делу, совершены им до его осуждения приговором от ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", согласно которым, в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила части 5 статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно, соответственно наказание по приговору Новошешминского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 подлежит самостоятельному исполнению. 

С учетом назначения подсудимому наказания в виде обязательных работ судом не учитываются правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо сохранить до вступления приговора суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 и частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде обязательных работ сроком 140 (сто сорок) часов; 

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде обязательных работ сроком 140 (сто сорок) часов; 

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде обязательных работ сроком 140 (сто сорок) часов. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание ФИО1 определить в виде обязательных работ сроком 180 (сто восемьдесят) часов. 

Приговор Новошешминского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на Ч. на 3 листах, ответ АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписку по операциям по счету ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Миксс» № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, выписка по операциям на счете ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Транс-2008» № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, выписку по операциям по счету НФ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) в отношении ООО «Привилегия Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, ответ ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности абонентского номера 

<

***>, выписки по банковской карте Ч. ПАО «Сбербанк», - хранящиеся при уголовном деле до рассмотрения уголовного дела в суде,- оставить на хранении при уголовном деле на весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Новошешминский районный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела. 

Судья 

Приговор вступил в законную силу: «___» ____________ 202__ года