УИД 31RS0016-01-2024-001424-55 Дело № 1-28/2025 (1-190/2024) 

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации 

город Белгород 21 февраля 2025 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Бурлака О.А., 

при секретарях судебного заседания Рябенко М.С., Нестеровой В.Ю., 

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Белгорода Картавцевой А.Ю., ФИО1, 

представителя потерпевшего СООО Агрофирма «Калмычанка» - Б.Н.В.

подсудимого ФИО2 и его защитника - адвоката Мкртичян А.Э. (ордер №002216 от 24 апреля 2024 года), 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты>

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (три преступления), ч.4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил четыре мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, два из которых в крупном размере, и одно в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «Услуги-Агро» (далее – ООО «Услуги-Агро») зарегистрировано в качестве юридического лица 08.10.2019 (ИНН – 

<

***>) УФНС России по Белгородской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН – 

<

***>). Основным видом деятельности является предоставление услуг в области растениеводства. В период осуществления коммерческой деятельности ООО «Услуги-Агро» фактически располагалось по юридическому адресу: 

<

...>. В период времени с 8 октября 2019 года по 24 августа 2021 года единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО2. 

Для производства безналичных расчетов ООО «Услуги-Агро» использовало расчетный счет №№ открытый 24 апреля 2020 года в АО «Тинькофф банк», расположенном поадресу: 

<

...>.

На основании решения единственного учредителя № 1 от 24 сентября 2019 года о создании ООО «Услуги-Агро» на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора указанной организации, назначен ФИО2, который после образования юридического лица с 08 октября 2019 года являлся единоличным исполнительным органом организации в соответствии с Уставом ООО «Услуги-Агро» от 24 сентября 2019 года и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» имел право без доверенности действовать от имени ООО «Услуги-Агро», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть ФИО2 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Услуги-Агро», занимающим служебное положение и выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Так, не позднее 20 августа 2021 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) у ФИО2, являющегося генеральным директором ООО «Услуги-Агро», имеющим долговые обязательства перед третьими лицами, возник и окончательно сформировался прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств. 

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 разработал преступную схему, в соответствии с которой планировал приискать организацию, у которой имеются потребности в поставке товарно-материальных ценностей, заключить с ней договор, в соответствии с которым он осуществит поставку товара согласно имеющейся потребности у организации, после заключения договора выставить счета на оплату товарно-материальных ценностей и получить оплату по ранее выставленным счетам, в действительности не осуществляя поставку товара, тем самым совершив хищение денежных средств вышеуказанной организации.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 не позднее 20 августа 2021 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ООО «Услуги-Агро» по адресу: 

<

...>, приискал Общество с ограниченной ответственностью «МПС Вазуза» (ИНН – 

<

***>) (далее – ООО «МПС Вазуза»), после чего, направил посредством сети «Интернет» генеральному директору ООО «МПС Вазуза» - С. информацию об имеющейся у ООО «Услуги-Агро» возможности осуществить поставку товарно-материальных ценностей в адресООО «МПС Вазуза», в соответствии с имеющейся у последнего потребностью, такимобразом, согласовал в устной форме с С. поставку в ООО «МПС Вазуза» семян озимой пшеницы (категории «Элита», ЭС), сорта Синтетик, после чего заключил с генеральным директором ООО «МПС Вазуза» - С. неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, договор поставки № № от 20 августа 2021 года.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, достоверно зная об отсутствии у ООО «Услуги-Агро» реальной возможности поставить товарно-материальные ценности в адрес ООО «МПС Вазуза», ФИО2, не позднее 24 августа 2021 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), согласно ранее заключенному договору поставки № № от 20 августа 2021 года, направил посредством сети «Интернет» в адрес генерального директора ООО «МПС Вазуза» - С., счет на оплату № № от 20 августа 2021 года на сумму 250 000 рублей за поставку семян озимой пшеницы (категории «Элита», ЭС), сорта Синтетик, в адрес ООО «МПС Вазуза».

После чего, генеральный директор ООО «МПС Вазуза» - С., достоверно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, согласно выставленному ООО «Услуги-Агро» счету на оплату, произвел оплату в адрес ООО «Услуги-Агро» путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» № № открытого в ПАО «ФК Открытие», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» №№ открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в размере 250 000 рублей, согласно платежному поручению № 128 от 24 августа 2021 года. 

Таким образом, ФИО2 используя свое служебное положение генерального директора ООО «Услуги-Агро», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана генерального директора ООО «МПС Вазуза» - С. выразившегося в предоставлении последнему информации о возможности поставки товарно-материальных ценностей, которые он, в действительности, поставлять не намеревался, совершил хищение денежных средств ООО «МПС Вазуза» в размере 250000 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «МПС Вазуза» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Общество с ограниченной ответственностью «Арепа» (далее – ООО «Арепа») зарегистрировано в качестве юридического лица 03 августа 2022 года (ИНН – 

<

***>) УФНС России по Белгородской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН – 

<

***>). Основным видом деятельности является предоставление услуг в области растениеводства. В период осуществления коммерческой деятельности ООО «Арепа» фактически располагалось по юридическому адресу: 

<

...>. В период времени с 03 августа 2022 года по 11 мая 2023 года единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО2. 

Для производства безналичных расчетов ООО «Арепа» использовало расчетный счет №№, открытый 04 августа 2022 года в АО «Тинькофф банк», расположенном поадресу: 

<

...>.

На основании решения единственного учредителя № 1 от 22 июля 2022 года о создании ООО «Арепа» на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора указанной организации, назначен ФИО2, который после образования юридического лица с 03 августа 2022 года являлся единоличным исполнительным органом организации в соответствии с типовым Уставом № 22, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01 августа 2018 года № 411, а также Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» имел право без доверенности действовать от имени ООО «Арепа», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть ФИО2 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Арепа», занимающим служебное положение и выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Согласно приказу № 2 от 04 августа 2022 года на генерального директора ООО «Арепа» – ФИО2, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «Арепа». 

Так, не позднее 10 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) у ФИО2, являющегося генеральным директором ООО «Арепа», имеющего долговые обязательства перед третьими лицами, возник и окончательно сформировался прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств. 

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 разработал преступную схему, в соответствии с которой планировал приискать организацию, у которой имеются потребности в поставке товарно-материальных ценностей, заключить с ней договор, в соответствии с которым он осуществит поставку товара согласно имеющейся потребности у организации, после заключения договора выставить счета на оплату товарно-материальных ценностей и получить оплату по ранее выставленным счетам, в действительности не осуществляя поставку товара, тем самым совершив хищение денежных средств вышеуказанной организации.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 не позднее 10 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ООО «Арепа» по адресу: 

<

...>, приискал Сельскохозяйственное Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Калмычанка» (ИНН – 

<

***>) (с 06.10.2023 Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Калмычанка») (далее – СООО Агрофирма «Калмычанка»), после чего, направил посредством сети «Интернет» директору СООО Агрофирма «Калмычанка» - М.В.В. информацию об имеющейся у ООО «Арепа» возможности осуществить поставку товарно-материальных ценностей в адресСООО Агрофирма «Калмычанка», в соответствии с имеющейся у последнего потребностью, такимобразом, согласовал в устной форме с М.В.В. поставку в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка» семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50, после чего, заключил с директором СООО Агрофирма «Калмычанка» - Молоток неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, договор поставки № 21-А/2023 от 10 мая 2023 года.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, достоверно зная об отсутствии у ООО «Арепа» реальной возможности поставить товарно-материальные ценности в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», ФИО2 не позднее 11 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), согласно ранее заключенному договору поставки № № от 10 мая 2023 года, направил посредством сети «Интернет» в адрес директора СООО Агрофирма «Калмычанка» - М.В.В. счет на оплату № № от 10 мая 2023 года на сумму 1250000 рублей за поставку семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка».

После чего, директор СООО Агрофирма «Калмычанка» - М.В.В., достоверно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, согласно выставленного ООО «Арепа» счета на оплату, произвел оплату в адрес ООО «Арепа», путем перечисления денежных средств с расчетного счета СОООАгрофирма «Калмычанка» №№ открытого в Луганском филиале ПАО «Промсвязьбанк» дополнительном офисе № 433 «Старобельский», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» №№, открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в размере 1250 000 рублей, согласно платежному поручению № 54 от 11 мая 2023 года. 

Таким образом, ФИО2 используя свое служебное положение генерального директора ООО «Арепа», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана директора СООО Агрофирма «Калмычанка» - М.В.В., выразившегося в предоставлении последнему информации о возможности поставки товарно-материальных ценностей, которые он, в действительности, поставлять не намеревался, совершил хищение денежных средств СООО Агрофирма «Калмычанка» в размере 1250000 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым СООО Агрофирма «Калмычанка» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером. 

Так, не позднее 10 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) у ФИО2, являющего генеральным директором ООО «Арепа», имеющего долговые обязательства перед третьими лицами, возник и окончательно сформировался прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств. 

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 разработал преступную схему, в соответствии с которой планировал приискать организацию, у которой имеются потребности в поставке товарно-материальных ценностей, заключить с ней договор, в соответствии с которым он осуществит поставку товара согласно имеющейся потребности у организации, после заключения договора выставить счета на оплату товарно-материальных ценностей и получить оплату по ранее выставленным счетам, в действительности не осуществляя поставку товара, тем самым совершив хищение денежных средств вышеуказанной организации.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 не позднее 10 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ООО «Арепа» по адресу: 

<

...>, приискал Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Объединенные силы» (далее – СССПК «Объединенные силы») (ИНН – №), после чего, направил посредством сети «Интернет» председателю СССПК «Объединенные силы» - С.Б.В. информацию об имеющейся у ООО «Арепа» возможности осуществить поставку товарно-материальных ценностей в адресСССПК «Объединенные силы», в соответствии с имеющейся у последнего потребностью, такимобразом, согласовал в устной форме с С.Б.В. поставку в адрес СССПК «Объединенные силы» семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50, после чего заключил с председателем СССПК «Объединенные силы» - С.Б.В.. неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, договор поставки № 22-А/2023 от 10 мая 2023 года.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, достоверно зная об отсутствии у ООО «Арепа» реальной возможности поставить товарно-материальные ценности в адрес СССПК «Объединенные силы», ФИО2 не позднее 11 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), согласно ранее заключенному договору поставки № 22-А/2023 от 10 мая 2023 года, направил посредством сети «Интернет» в адрес председателя СССПК «Объединенные силы» - ФИО3, счет на оплату № № от 10.05.2023 на сумму 312500 рублей за поставку семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СССПК «Объединенные силы».

После чего, председатель СССПК «Объединенные силы» - ФИО3, достоверно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, согласно выставленного ООО «Арепа» счета на оплату, произвел оплату в адрес ООО «Арепа», путем перечисления денежных средств с расчетного счета СССПК «Объединенные силы» № №, открытого в дополнительном офисе № 8593/0400 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» №№, открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в размере 312 500 рублей, согласно платежному поручению № 17 от 11 мая 2023 года. 

Таким образом, ФИО2 используя свое служебное положение генерального директора ООО «Арепа», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана председателя СССПК «Объединенные силы» - ФИО3 выразившегося в предоставлении последнему информации о возможности поставки товарно-материальных ценностей, которые он, в действительности, поставлять не намеревался, совершил хищение денежных средств СССПК «Объединенные силы» в размере 312500 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым СССПК «Объединенные силы» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером. 

Так, не позднее 18 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) у ФИО2, являющегося генеральным директором ООО «Арепа», имеющего долговые обязательства перед третьими лицами, возник и окончательно сформировался прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств. 

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 разработал преступную схему, в соответствии с которой планировал приискать организацию, у которой имеются потребности в поставке товарно-материальных ценностей, заключить с ней договор, в соответствии с которым он осуществит поставку товара согласно имеющейся потребности у организации, после заключения договора выставить счета на оплату товарно-материальных ценностей и получить оплату по ранее выставленным счетам, в действительности не осуществляя поставку товара, тем самым совершив хищение денежных средств вышеуказанной организации.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 не позднее 18 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ООО «Арепа», по адресу: 

<

...>, приискал Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Терра» (ИНН – №) (далее – ООО «Юг-Терра») после чего, направил посредством сети «Интернет» директору ООО «Юг-Терра» - К.И.Н.. информацию об имеющейся у ООО «Арепа» возможности осуществить поставку товарно-материальных ценностей в адресООО «Юг-Терра», в соответствии с имеющейся у последнего потребностью, такимобразом, согласовал в устной форме с К.И.Н. поставку в адрес ООО «Юг-Терра» семян подсолнечника – F1 (Ф1) Гранд Стар 50, после чего заключил с директором ООО «Юг-Терра» - № неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, договор поставки № № от 18 мая 2023 года.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, достоверно зная об отсутствии у ООО «Арепа» реальной возможности поставить товарно-материальные ценности в адрес ООО «Юг-Терра», ФИО2 не позднее 19 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), согласно ранее заключенному договору поставки № № от 18 мая 2023 года, направил посредством сети «Интернет» в адрес директора ООО «Юг-Терра» - №., счет на оплату № № от 18 мая 2023 года на сумму 500000 рублей за поставку семян подсолнечника – F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес ООО «Юг-Терра».

После чего, директор ООО «Юг-Терра» - К.И.Н.., достоверно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, согласно выставленного ООО «Арепа» счета на оплату, произвел оплату в качестве аванса в адрес ООО «Арепа», путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Юг-Терра» № №, открытого в дополнительном офисе № № ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» №№, открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в размере 75 000 рублей, согласно платежному поручению № № от 19 мая 2023 года. 

В последующем, ФИО2, реализуя единый преступный корыстный умысел, не позднее 24 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ООО «Арепа» по адресу: 

<

...>, согласовал в устной форме с К.И.Н.. поставку в адрес ООО «Юг-Терра» семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Остин, после чего заключил с директором ООО «Юг-Терра» - К.И.Н. неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, договор поставки № № от 23 мая 2023 года, а также дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2023 к договору поставки № № от 23 мая 2023 года, согласно которым пришел к соглашению с директором ООО «Юг-Терра» - К.И.Н. неосведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, об изменении предмета поставки с семян подсолнечника – F1 (Ф1) Гранд Стар 50 на семена подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Остин, о присоединении платежа от 19 мая 2023 года по счету № № от 18 мая 2023 года на сумму 75000 рублей к сумме договора поставки № № от 23 мая 2023 года, и о том, чтобы считать платежи по счетам: № № от 18 мая 2023 года на сумму 75000 рублей; № № от 24 мая 2023 года на сумму 191000 рублей, общими по договору поставки № № от 23 мая 2023 года, путем их направления посредством сети «Интернет».

С целью реализации своего единого преступного корыстного умысла, достоверно зная об отсутствии у ООО «Арепа» реальной возможности поставить товарно-материальные ценности в адрес ООО «Юг-Терра», ФИО2 не позднее 24 мая 2023 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), согласно ранее заключенному договору поставки № № от 23 мая 2023 года, а также дополнительному соглашению № 1 от 24 мая 2023 года к договору поставки № № от 23 мая 2023 года, направил посредством сети «Интернет» в адрес директора ООО «Юг-Терра» - К.И.Н. счет на оплату № № от 24 мая 2023 года на сумму 191000 рублей за поставку семян подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Остин, в адрес ООО «Юг-Терра».

После чего, директор ООО «Юг-Терра» - ФИО4, достоверно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО2, согласно выставленному ООО «Арепа» счету на оплату, произвел оплату в адрес ООО «Арепа», путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Юг-Терра» № №, открытого в дополнительном офисе № 5221/0849 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» №№ открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в размере 191 000 рублей, согласно платежному поручению № 120 от 24 мая 2023 года.

Таким образом, ФИО2 используя свое служебное положение генерального директора ООО «Арепа», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана директора ООО «Юг-Терра» - № выразившегося в предоставлении последнему информации о возможности поставки товарно-материальных ценностей, которые он, в действительности, поставлять не намеревался, совершил хищение денежных средств ООО «Юг-Терра» в размере 266000 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Юг-Терра» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером. 

ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, по обстоятельствам дела показал, что на основании решения единственного учредителя ООО «Услуги-Агро» он назначен на должность генерального директора указанной организации, где после образования юридического лица с 08 октября 2019 года являлся единоличным исполнительным органом организации в соответствии с Уставом. Основным видом деятельности ООО «Услуги-Агро» являлось предоставление услуг в области растениеводства. По штату сотрудников в ООО «Услуги-Агро» числился только он, в его должностные обязанности как генерального директора, входило: поиск товаров семян подсолнечника у производителей определённого качества, поиск покупателя данного товара и последующая перепродажа ему данного товара с наценкой, формирование, согласование с контрагентами условий договоров, подписания договоров, счетов фактур, платежных поручений, реестры счетов и иных бухгалтерских документов. Формированием бухгалтерской документов, бухгалтерской отчетности и последующей передачи их для учета в УФНС России по Белгородской области он производил самостоятельно, посредством онлайн приложения «Банк-Клиент» банка «Тинькофф». Так, им в банке АО «Тинькофф Банк» был открыт расчетный счет на ООО «Услуги-Агро», посредством которого им осуществлялись безналичные расчеты в период времени с 24 апреля 2020 года по настоящее время. Офис ООО «Услуги-Агро» с момента создания общества фактически находится по юридическому адресу: 

<

...>, имеет свой сайт, на котором содержится вся информация о деятельности ООО «Услуги-Агро», а также его контактные данные и электронная почта. 

По обстоятельствам хищения денежных средств по факту заключения договорных отношений между ООО «Услуги-Агро» в его лице и ООО «МПС Вазуза», в лице генерального директора С. по обязательствам по договору поставки № № от 20 августа 2021 года пояснил, что примерно в августе 2021 года с ним связался по телефону С. пояснив о том, что ему нужны семена озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, в количестве 10 единиц по цене 25 000 рублей за 1 единицу. Он решил похитить денежные средства ООО «МПС Вазуза», в связи с чем он находясь в офисе, подготовил договор поставки № № от 20 августа 2021 года, счет на оплату, согласно которому ООО «Услуги-Агро» берет на себя обязательства по поставке семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, в адрес ООО «МПС Вазуза» в количестве 10 единиц по цене 25 000 рублей за 1 единицу на общую сумму 250 000 рублей, после чего указанные документы с его стороны были подписаны, затем данные документы были направлены на электронную почту ООО «МПС Вазуза». После чего со стороны ООО «МПС Вазуза» данные документы были проверены, согласованы и с их стороны подписаны генеральным директором С.. Далее 24 августа 2021 года на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» поступили денежные средства в размере 250 000 рублей. Согласно вышеуказанных договорных отношений с председателем ООО «МПС Вазуза» С. они определились о сроке поставки вышеуказанной продукции до начала сентября 2021 года. В момент формирования договора поставки и его заключения между ним как генеральным директором ООО «Услуги-Агро» и ООО «МПС ВАЗУЗА» он понимал, что данные обязательства по поставке вышеуказанной продукции он не сможет выполнить в связи с тем, что у него на тот момент были финансовые трудности. При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Услуги-Агро», открытый в АО «Тинькофф банк», в сумме 250 000 рублей, он исполнять взятые на себя обязательства согласно договора поставки не собирался, перечислил денежные средства с данного счета на свой личный расчетный счет, открытый на его имя в банке АО «Тинькофф Банк» в качестве назначения платежа «Заработная плата», которыми в последующем распоряжался по своему усмотрению. 

В последующем на основании решения единственного учредителя № 1 от 22 июля 2022 года о создании ООО «Арепа» на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора указанной организации, назначен он, где после образования юридического лица с 03 августа 2022 года он являлся единоличным исполнительным органом организации в соответствии с типовым Уставом. Основным видом деятельности ООО «Арепа» являлось также предоставление услуг в области растениеводства, выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В штате сотрудников в ООО «Арепа» числился только он, в его должностные обязанности как генерального директора ООО «Арепа» входило: поиск товаров семян подсолнечника у производителей определённого качества, поиск покупателя данного товара и последующая перепродажа данного товара с наценкой, формирование, согласование с контрагентами условий договоров, подписание договоров, счетов фактур, платежных поручений, реестров, счетов и иных бухгалтерских документов. Формированием бухгалтерской документов, бухгалтерской отчетности и последующей передачи их для учета в УФНС России по Белгородской области он занимался самостоятельно, посредством онлайн приложения «Банк-Клиент» банка «Тинькофф», зарегистрированный в АО «Тинькофф» на его имя. Так, им в банке АО «Тинькофф Банк» был открыт расчетный счет ООО «Арепа», посредством которого он осуществлял безналичные расчеты в период времени с 04 августа 2022 года. Офис ООО «Арепа» с момента создания общества фактически располагался по юридическому адресу: 

<

...>. 

По факту заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в его лице как генерального директора и СООО Агрофирма «Калмычанка» в лице директора ФИО5, по обязательствам по договору поставки от 10 мая 2023 года, пояснил, что примерно в мае 2023 года с ним связался по телефону М., пояснив, что ему нужны семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 100 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу, он пояснил директору данного Общества, что ему необходимо время и он ответит позже о готовности поставки данного типа семян. Он решил похитить денежные средства СООО Агрофирма «Калмычанка», в связи с чем он находясь в офисе по адресу: 

<

...>, подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», в количестве 100 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу на общую сумму 1 250 000 рублей, после чего указанные документы с его стороны были подписаны, а затем направлены на электронную почту СООО Агрофирма «Калмычанка». Далее со стороны СООО Агрофирма «Калмычанка» данные документы были подписаны директором М., после чего 11 мая 2023 года на расчетный счет ООО «Арепа», открытый в АО «Тинькофф банк», поступили денежных средства в размере 1 250 000 рублей, согласно вышеуказанных договорных обязательств, с директором СООО Агрофирма «Калмычанка» М. они определились о сроке поставки вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. В момент формирования договора поставки и его заключения между ним как генеральным директором ООО «Арепа» и СООО Агрофирма «Калмычанка» в лице директора М. он понимал, что данные обязательства по поставке вышеуказанной продукции он не сможет выполнить в связи финансовыми трудностями. Так, при поступлении денежных средств с расчетного счета СООО Агрофирма «Калмычанка» на расчетный счет ООО «Арепа», в сумме 1 250 000 рублей, он понимая о том, что не будет исполнять взятые на себя обязательства согласно договора поставки, перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Арепа», открытого в АО «Тинькофф банк» себе на личный расчетный счет открытый на его имя в банке АО «Тинькофф Банк» в качестве назначения платежа «Заработная плата», которыми в последующем распоряжался по своему усмотрению. 

С целью придания правомерности, реальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арепа» и последующей возможности реализации семян в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», он позвонил производителю данного типа семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50, генеральному директору ООО ССП «Прима» М. выяснил у него о готовности продажи ему вышеуказанных семян, о чем с ним была установлена устная договоренность, однако не собирался приобретать у него данную продукцию. После чего 13 мая 2023 года от ООО ССП «Прима» на электронную почту ООО «Арепа», пришел договор купли-продажи, согласно которому ООО ССП «Прима» обязуется поставить семена подсолнечника, а ООО «Арепа» обязуется оплатить данный товар. Договор был подписан М., и выставлен в адрес ООО «Арепа» счет на оплату товарно-материальных ценностей, однако с его стороны им данный договор подписан не был, а также выставленный счет он не оплачивал, так как не собирался приобретать семена подсолнечника и их договорные отношения не состоялись по его вине, более с ООО ССП «Прима» в лице М. он договорных отношений не имел. После чего в июне 2023 года со стороны СООО Агрофирма «Калмычанка» директора М. поступали звонки и вопросы о том, когда он поставит в их адрес семена подсолнечника согласно ранее заключенного договора поставки, на что он им отвечал, что поставка задерживается, будет позже, затем вообще перестал брать трубку. 

По факту заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице его и СССПК «Объединенные силы» в лице председателя С. по обязательствам по договору поставки от 10 мая 2023 года показал, что примерно в мае 2023 года с ним связался по телефону С., пояснив о том, что ему нужны семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 25 единиц по цене за единицу 12500 рублей. Он решил похитить денежные средства СССПК «Объединенные силы», и находясь в офисе подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СССПК «Объединенные силы», в количестве 25 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу на общую сумму 312 500 рублей. После чего указанные документы с его стороны были подписаны и направлены на электронную почту СССПК «Объединенные силы», а СССПК «Объединенные силы» в свою очередь, данные документы проверил, согласовал и подписал С.. 11 мая 2023 года на расчетный счет ООО «Арепа», поступили денежных средства в размере 312 500 рублей. С председателем СССПК «Объединенные силы» С. они определились о сроке поставки вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. В момент формирования договора поставки он понимал, что данные обязательства по поставке вышеуказанной продукции выполнить не сможет в связи с финансовыми трудностями. Так, при поступлении денежных средств с расчетного счета СССПК «Объединенные силы», на расчетный счет ООО «Арепа» в сумме 312 500 рублей, он понимая о том, что не будет исполнять взятые на себя обязательства согласно договора поставки, перечислил денежные средства на свой личный расчетный счет открытый на его имя в банке АО «Тинькофф Банк» в качестве назначения платежа «Заработная плата», которым в последующем распоряжался по своему усмотрению. 

Затем с целью придания правомерности, реальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арепа» и последующей возможности реализации семян в адрес СССПК «Объединенные силы», он позвонил производителю данного типа семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50, генеральному директору ООО ССП «Прима» М. выяснил у него о готовности продажи ему вышеуказанных семян, о чем с ним была установлена устная договоренность, тем самым ввел его в заблуждение так как не собирался приобретать у него данную продукцию. После чего 13 мая 2023 года от ООО ССП «Прима» на электронную почту ООО «Арепа», пришел договор купли-продажи согласно которому ООО ССП «Прима» обязуется поставить семена подсолнечника, а ООО «Арепа» обязуется оплатить денежные средства за данный товар, однако с его стороны данный договор подписан не был, а также согласно выставленного счета от ООО ССП «Прима» в адрес ООО «Арепа» он не оплачивал, так как не собирался приобретать семена подсолнечника. После чего в июне 2023 года со стороны СССПК «Объединенные силы» председателя С. поступали звонки и вопросы о том, когда он поставит в их адрес семена подсолнечника согласно ранее заключенного договора поставки, на что он им отвечал, что поставка задерживается, будет позже, в последующим трубку не также брал. 

По обстоятельствам хищения денежных средств по факту заключения договорных отношений между ООО «Арепа» и ООО «ЮГ-Терра» в лице директора К. по обязательствам по договору поставки от 18 мая 2023 года, пояснил, что примерно в мае 2023 года с ним связался по телефону К., пояснив о том, что ему нужны семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 50 единиц по цене 10 000 рублей за 1 единицу. Он решил похитить денежные средства ООО «ЮГ-Терра», и находясь в офисе подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес ООО «ЮГ-Терра» в количестве 50 единиц по цене 10 000 рублей за 1 единицу на общую сумму 500 000 рублей, после чего указанные документы с его стороны были подписаны и направлены на электронную почту ООО «ЮГ-Терра». После подписания директором ООО «ЮГ-Терра» К. документов, 19 мая 2023 года на расчетный счет ООО «Арепа» поступили денежные средства в размере 75 000 рублей. Далее 23 мая 2023 года он находясь в офисе ООО «Арепа», подготовил договор поставки, дополнительное соглашение к договору, а также счет на оплату, согласно которым ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника F1 (Ф1) Остин в адрес ООО «ЮГ-Терра» в количестве 28 единиц по цене 9 500 рублей за 1 единицу на общую сумму 266 000 рублей, с учетом уже произведенного платежа по счету в сумме 75 000 рублей. 24 мая 2023 года на расчетный счет ООО «Арепа» поступили денежные средства в размере 191 000 рублей. С директором ООО «ЮГ-Терра» К. они определились о сроке поставки вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. В момент заключения договоров поставки, он понимал, что данные обязательства по поставке вышеуказанной продукции он не сможет выполнить. При поступлении денежных средств с расчетного счета ООО «ЮГ-Терра» на расчетный счет ООО «Арепа» в сумме 266 000 рублей, он понимая о том, что не будет исполнять взятые на себя обязательства, перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Арепа» на свой личный расчетный счет открытый на его имя в банке АО «Тинькофф Банк» в качестве назначения платежа «Заработная плата», которыми распоряжался по своему усмотрению. В содеянном раскаивается. 

Виновность ФИО2 по всем преступлениям полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, она установлена: его собственными показаниями, показаниями представителей потерпевших как в суде, так и на следствии Н.., Б.., С. К., свидетелей С.., М.., Д.., А.., Г.., протоколами осмотров мест происшествий, осмотра предметов и другими доказательствами. 

По преступлению в отношении ООО «МПС Вазуза».

Представитель потерпевшего ООО «МПС Вазуза» – Н.. показал, что в настоящее время генеральным директором данного общества является О. В период времени с 07 ноября 2019 года по 11 августа 2022 года генеральным директором являлся С.. Основным видом деятельности ООО «МПС Вазуза», является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, дополнительным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, юридический и фактический адрес организации находится: 

<

...> А.

По факту заключения договорных отношений между ООО «МПС Вазуза» С.. и ООО «Услуги-Агро» ФИО2 по обязательствам по договору поставки, пояснил, что примерно в августе 2021 года у генерального директора С. появилась необходимость в приобретении семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, в связи с чем в интернет ресурсе тот нашел организацию занимающейся реализацией семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, а именно ООО «Услуги-Агро» генеральным директором которой являлся ФИО2, после чего тот обратился к ФИО2 по телефону, пояснив о том, что ему нужны семена озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, в количестве 10 единиц по цене 25 000 рублей за 1 единицу, после чего ФИО2 пояснил С. о том, что необходимо время для осуществления сделки. После чего 20 августа 2021 ФИО2 подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Услуги-Агро» берет на себя обязательства по поставке семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, в адрес ООО «МПС Вазуза», а ООО «МПС Вазуза» берет на себя обязательства об оплате данного товара, после чего указанные документы были подписаны меду сторонами. После чего 24 августа 2021 года согласно вышеуказанных договорных отношений ООО «МПС Вазуза» перечислило денежные средства со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Услуги-Агро», в общей сумме 250 000 рублей. Таким образом, ООО «МПС Вазуза» со своей стороны выполнила в полном объеме все взятые на себя обязательства по оплате товара за поставку семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик, перед ООО «Услуги-Агро». Также была достигнута договоренность о поставке вышеуказанной продукции до начала сентября 2021 года. Однако в сентябре 2021 года поставки не было. С. звонил ФИО2, выяснял почему нет товара, на что ФИО2 пояснял о том, что у него возникли какие-то трудности и поставка семян озимой пшеницы (категории «Элита») сорта Синтетик задерживается, будет позже, а затем и вовсе перестал брать трубку и выходить на связь. После чего, в целях досудебного урегулирования спора и соблюдения обязательного претензионного порядка от ООО «МПС Вазуза» в адрес генерального директора ООО «Услуги-Агро» ФИО2 была направлена претензия о возврате денежных средств, однако решить вопрос не получилось, в связи с чем Окипняк решил обратиться в полицию по факту мошеннических действий со стороны генеральный директор ООО «Услуги-Агро» ФИО2 Гражданский иск на сумму 250000 рублей поддерживает в полном объеме и просит взыскать с подсудимого (т.4 л.д. 218-220).

Свидетель С.. в ходе следствия показала, что с 15 сентября 2008 года она осуществляет трудовую деятельность в должности бухгалтера в ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». В её обязанности входит ведение бухгалтерского учета в ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». С 2021 года у ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» (продавец) и ООО «Услуги-Агро директором которого являлся ФИО2 имелись взаимоотношения, связанные с заключением договоров купли-продажи, на приобретение сельскохозяйственной продукции. В ходе договорных отношений ООО «Услуги-Агро» (покупатель) приобретала семена кукурузы, а также семена озимой пшеницы «Везелка». Семена пшеницы сорта Синтетик (Элита ЭС) в адрес ООО «Услуги-Агро» никогда не поставлялись, так как договорных обязательств на данные семена не было (т. 5 л.д. 60-64).

Показания вышеуказанных представителя потерпевшего и свидетелей соответствуют другим доказательствам по делу, они последовательны и непротиворечивы, оснований для оговора подсудимого у них не было. 

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами.

Согласно заявлению генерального директора ООО «МПС Вазуза» ФИО6 от 22 августа 2022 года в УМВД России по г. Белгороду, в котором он просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Услуги-Агро» (ИНН – 

<

***>) – ФИО2, по факту мошеннических действий в отношении ООО «МПС Вазуза» (ИНН – 

<

***>), и хищению денежных средств в общей сумме 250 000 рублей (т. 3 л.д. 143, 145-152, 160-162, т. 4 л.д. 9-20).

В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрены документы, предоставленные О., а именно: копия договора поставки № № от 20.08.2021, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 20.08.2021 на 1 листе; копия платежного поручения № № от 24.08.2021 на 1 листе; копия претензии (требования об исполнении обязательства по поставке товара) от 17.09.2021 от имени ООО «МПС Вазуза» С. в адрес генерального директора ООО «Услуги - Агро» ФИО2 на 3 листах; копия уведомления о ненадлежащем исполнении обязательства по поставке товара от 17.09.2021 от имени ООО «МПС Вазуза» ФИО7 в адрес ФНГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» на 1 листе; копия ответа ФНГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» на уведомление от 17.09.2021 от имени ООО «МПС ВАЗУЗА» С. на 1 листе, содержащие сведения о финансово-хозяйственный отношений между ООО «Услуги-Агро» в лице ФИО2 и ООО «МПС Вазуза» в лице С.. согласно договора поставки № № от 20.08.2021, предмета договора - семян озимой пшеницы (категории «Элита», ЭС), сорта Синтетик, а также факт перечисления денежных средств на основании выставленного счета на оплату № № от 20.08.2021 с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: 

<

***>) № № открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№ открытый в АО «Тинькофф банк», в общей сумме 250000 рублей, согласно платежному поручению № № от 24.08.2021. Также осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны ООО «МПС Вазуза», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 20.08.2021 и наличию задолженности перед ООО «МПС ВАЗУЗА» (ИНН: №), а также факт отсутствия договорных отношений между ООО «Услуги - Агро» и ФНГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» по поставке семян озимой пшеницы (категории «Элита», ЭС), сорта Синтетик (т. 4 л.д. 1-5, 9-18).

Протоколом осмотра, осмотрены документы, предоставленные ФИО2, а именно: гарантийное обязательство о переводе долга от 22.08.2023 на 1 листе; выписка по расчетному счету № № ООО «Услуги - Агро» ИНН №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на 68 листах, содержащие сведения о наличии финансово-хозяйственный отношений между ООО «Услуги-Агро» в лице ФИО2 и ООО «МПС Вазуза» в лице С.. согласно договора поставки № № от 20.08.2021, также осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны ООО «МПС Вазуза», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 20.08.2021, а также факт перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) № № открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№ открытый в АО «Тинькофф банк», 24.08.2021 в сумме 250000 рублей (т. 4 л.д. 21-22, 25-93).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12 января 2024 года, осмотрено офисное здание ООО «Услуги-Агро» расположенное по адресу: 

<

...>, в котором находится рабочее место генерального директора ООО «Услуги-Агро» - ФИО2, где последний совершал хищении денежных средств, принадлежащих ООО «МПС Вазуза», в общей сумме 250000 рублей, установлена обстановка после совершения преступления (т. 5 л.д. 33-35).

Из протокола осмотра места происшествия от 16 января 2024 года, следует, что было осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис АО «Тинькофф банк», в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№ на который производились перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: № № №, открытого в ПАО «ФК Открытие», в размере 250000 рублей (т. 5 л.д. 10-14).

Протоколом осмотра места происшествия от 16 января 2024 года осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис ПАО «ФК Открытие», в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) № №, с которого осуществлялись перечисления денежных средств на расчетный ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в размере 250000 рублей (т. 5 л.д. 15-19).

В ходе обыска по месту нахождения офиса ООО «Услуги-Агро» по адресу: 

<

...>, были обнаружены и изъяты: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Услуги-Агро» (ОГРН №) формы № Р50007 от 08.10.2019 на 4 листах; свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет ООО «Услуги-Агро» на 1 листе; решение № 1 единственного Участника ООО «Услуги-Агро» от 08.10.2019 на 1 листе; устав ООО «Услуги-Агро» от 24.09.2019 на 9 листаx; договор поставки № № от 20.08.2021 на 3 листах; пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе зеленого цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН №; штамповальный аппарат в корпусе черного цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН №; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, серого цвета, дата изготовления – 17.11.2018, содержащие сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Услуги-Агро» в должности генерального директора, также факт заключения договорных отношений между ООО «Услуги-Агро» в лице ФИО2 и ООО «МПС Вазуза» в лице С. установления предмета договора - семян озимой пшеницы (категории «Элита», ЭС), сорта Синтетик (т. 2 л.д. 210-215).

В соответствии с протоколом осмотра предметов, осмотрен ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № ФИО94, серого цвета, дата изготовления – 17.11.2018, изъятый в ходе обыска по месту нахождения офиса ООО «Услуги-Агро» по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлены сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Услуги-Агро» в должности генерального директора, также факт формирования договора поставки № № от 20.08.2021, счета на оплату № № от 20.08.2021 и последующего направления указанных документов в адрес ООО «МПС Вазуза», посредством электронной почты «info@uslugi-agro.ru», последующего заключения договорных отношений между ООО «Услуги-Агро» в лице ФИО2 и ООО «МПС Вазуза» в лице С., а также осведомленности о наличии претензий со стороны ООО «МПС Вазуза», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 20.08.2021 (т. 2 л.д. 217-282, 285-288).

В ходе осмотра CD-R диска № hEX212241219D17 предоставленного ПАО «ФК Открытие», установлены сведения по банковским счетам, открытым на имя ООО «МПС Вазуза» (ИНН №), содержится информация о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: № № № открытого в ПАО «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк», 24.08.2021 в сумме 250 000 рублей (т. 5 л.д. 175, 176-177).

Выпиской по расчетному счету №№ открытому в офисе АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: 

<

...>, на имя ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №), подтверждается факт перечисления денежных средств, на основании выставленного счета на оплату № № от 20.08.2021, в рамках договора поставки № № от 20.08.2021 заключенного между ООО «Услуги-Агро» (ИНН: 

<

***>) в лице ФИО2 и ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) в лице С. с расчетного счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) № № открытого в ПАО «ФК Открытие», по адресу: поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Услуги-Агро» (ИНН: № №

<

***>, открытый в АО «Тинькофф банк», поадресу: 

<

...>, в общей сумме 250 000 рублей, а также перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) с расчетного счета ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№, открытого в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

...>, на лицевые счета ФИО2 № №; № №; № № открытые в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

...> (т. 3 л.д. 226, т. 4 л.д. 138-139, 142-205, т. 5 л.д. 242, 243-247, т. 6 л.д. 93, 94-102)

Из протокола осмотра предметов, следует, что был осмотрен CD-R диск № №, содержащий сведения в отношении ООО «Услуги-Агро» (ИНН № предоставленный УФНС России по Белгородской области, об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Услуги-Агро» в должности генерального директора (т. 5 л.д. 242, 243-247).

Таким образом, подтверждается факт осуществления в период времени с 08.10.2019 по 24.08.2021 трудовой деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №), он имел право без доверенности действовать от имени ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №), в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть ФИО2 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Услуги-Агро», занимающим служебное положение и выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Справкой об исследовании документов ООО «Услуги-Агро», ИНН №, от 05 сентября 2023 года, в соответствии с которой, ст. специалистом-ревизором отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области установлено, что 20 августа 2021 года ООО «Услуги-Агро» (поставщик) заключен с ООО «МПС ВАЗУЗА» (покупатель) договор поставки № №, во исполнение которого заказчиком ООО «МПС ВАЗУЗА» на счет поставщика ООО «Услуги-Агро» №№ по платежному поручению № № от 24.08.2021 перечислены денежные средства в сумме 250000 рублей. Согласно представленной на исследование претензии (требование об исполнении обязательства по поставке товара) от 17.09.2021, направленной ООО «МПС ВАЗУЗА» в адрес ООО «Услуги-Агро», поставка товара по договору поставки № № от 20.08.2021 поставщиком ООО «Услуги-Агро» не произведена. Денежные средства поступившие на счет ООО «Услуги-Агро» 24.08.2021 от покупателя ООО «МПС ВАЗУЗА» по договору поставки товара (пшеницы озимой, сорт Синтетик, элита (ЭС)) № № от 20.08.2021 в сумме 250000 рублей, расходовались ООО «Услуги-Агро» 24.08.2021 на следующие цели: выплата заработной платы согласно реестру № 147 за август в сумме 250000 рублей (т. 3 л.д. 202-205).

В соответствии с выводами бухгалтерской судебной экспертизы № № от 24.01.2024, установлено, что согласно данным представленной выписки по расчетному счету ООО «Услуги-Агро» (ИНН: №) №№, открытому в АО «Тинькофф банк», на данный счет поступили денежные средства со счета ООО «МПС Вазуза» (ИНН: №) № №, открытого в ПАО «ФК Открытие», за период с 20.08.2021 по 24.08.2021 в общей сумме 250000 рублей (т. 5 л.д. 47-54).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 2 л.д. 283-284, 285-288, т. 3 л.д. 1-17, 18-20, 44-61, 62-65, т. 4 л.д. 6-8, 9-18, 23-24, 25-93, 140-141, 142-205, т. 5 л.д. 175, 178-179, л.д. 242, 248-249, т. 6 л.д. 93, 103-104).

Преступление в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка».

Представитель потерпевшего СООО Агрофирма «Калмычанка» - Б. в судебном заседании показал директором «Калмычанка» является М.. Основной вид деятельности СООО Агрофирма «Калмычанка» выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, юридический и фактический адрес организации находится по адресу: ЛНР, м.р-н Старобельский, с.п. Калмыковское, 

<

...>. Ему известно, что между «Колмычанка» и ООО «Арепа» был заключен договор, согласно которого ФИО2 должен был поставить семена, их фирма перевела денежные средства в сумме 1250000 рублей, однако ФИО2 семена не поставил, деньги не вернул, в связи с чем, директором было написано заявление в полицию. Всех подробностей он уже не помнит в связи с давностью произошедших событий. Исковые требования к подсудимому поддерживает, просит удовлетворить. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний представителя потерпевшего Б. на предварительном следствии, которые ФИО8 в суде подтвердил, следует, что между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СООО Агрофирма «Калмычанка» в лице директора М. был заключен договор поставки 10 мая 2023 года. М. нужны были семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 100 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу. В тот же день ФИО2 подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» брало на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», в количестве 100 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу на общую сумму 1 250 000 рублей, а СООО Агрофирма «Калмычанка» обязательства об оплате данного товара, после чего указанные документы были подписаны сторонами. 11 мая 2023 года «Калмычанка» перечислила денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей на счет «Арепа». Таким образом, СООО Агрофирма «Калмычанка» со своей стороны выполнила в полном объеме все взятые на себя обязательства по оплате семян подсолнечника. Также была достигнута договоренность о поставке вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. Однако в июне 2023 года его доверитель - директор СООО Агрофирма «Калмычанка» М. осуществлял звонки в адрес ФИО2, в ходе телефонного разговора ФИО2 пояснял о том, что у него возникли какие-то трудности и поставка семян подсолнечника задерживается, будет позже, а после и вовсе перестал брать трубку и выходить на связь. В связи с чем они обратились в полицию (т. 1 л.д. 158-160).

Свидетель М. в ходе следствия показал, что с 20 августа 2021 года он является генеральным директором ООО ССП «Прима». Основной вид деятельности - выращивание зерновых культур. 17 марта 2023 года ему поступил телефонный звонок от ФИО2, последний пояснил, что хочет приобрести семена подсолнечника в количестве 110 посевных единиц. В связи с тем, что данное предложение его заинтересовало, он пояснил, что в настоящее время у их компании нет необходимого количества семян, но если другие компании которые ранее заключали с ними договора на покупку семян откажутся, то он сможет предоставить необходимое количество, так как на складах у них имелась необходимая забронированная масса семян. После чего, в мае 2023 года, когда у ООО ССП «Прима» появилась возможно поставить нужное количество семян по ранее выдвинутому предложение от генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 он сообщил последнему об их готовности в реализации ему семян. После того как ФИО2 получил сведения о том, что ООО ССП «Прима» готова поставить семена подсолнечника в количестве 110 единиц в адрес ООО «Арепа», ФИО2 06.05.2023 в мобильном приложении «WhatsApp» на его номер телефон прислал реквизиты фирмы ООО «Арепа», с просьбой заключения договора купли-продажи. После чего 13.05.2023 от ФИО2 поступило предложение о повышении семян подсолнечника до 125 посевных единиц, однако такой возможности у ООО ССП «Прима» не имелось, о чем было сообщено ФИО2. Однако с Кореневым все-таки была согласована поставка на 110 единиц. Далее им был составлен договор купли-продажи от 13.05.2023, согласно которого ООО ССП «Прима» обязуется передать в собственность семена подсолнечника гибрид Гранд Стар 50 в количестве 110 посевных единиц на общую сумму 770 000 рублей, а ООО «Арепа» произвести оплату за вышеуказанный товар в течении 3х дней со дня заключения вышеуказанного договора. Договор был направлен на электронную почту ООО «Арепа». Однако ФИО2 обещал перевести денежные средства, но этого не сделал. Поскольку договор был подписан в одностороннем порядке, а также с учетом того, что денежные средства от ООО «Арепа» на расчетный счет ООО ССП «Прима» не поступали, то есть в полном объеме не выполнены условия договора со стороны ООО «Арепа», было принято решение об аннулировании ранее составленного договора купли-продажи от 13.05.2023. Он считает, что ФИО2 не собирался приобретать в ООО ССП «Прима» семена подсолнечника в количестве 110, вводя их в заблуждение, однако для каких целей это было сделано, ему неизвестно (т. 3 л.д. 116-119).

Свидетель Д.. в ходе следствия показал, что с 2000 года он является индивидуальным предпринимателем - ФИО9 КФХ. Основной вид деятельности - растениеводство, оказание услуг в сфере сельского хозяйства. Примерно в феврале 2023 года у него появилась необходимость в приобретении семян подсолнечника, в связи с чем в интернете он нашел организацию занимающуюся реализацией семян подсолнечника, а именно ООО «Арепа» генеральным директором которой являлся ФИО2. Он обратился к ФИО2 по телефону и пояснил, что ему нужны семена подсолнечника - гибрид №, в количестве 12 единиц по цене 11 500 рублей за 1 единицу, после чего ФИО2 пояснил ему о том, что необходимо время для осуществления сделки. 04.02.2023 ФИО2 подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) HCX 6343, в адрес ИП ФИО9 КФХ Д. в количестве 2 единиц по цене 11 500 рублей за 1 единицу, на общую сумму 138 000 рублей, а ИП ФИО9 Д., берет на себя обязательства об оплате данного товара, после чего указанные документы были подписаны ФИО2 и им. 06.02.2023 согласно вышеуказанных договорных отношений ИП ФИО9 КФХ Д. перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Арепа», открытый в АО «Тинькофф банк», в общей сумме 138 000 рублей. Таким образом, ИП ФИО9 КФХ Д., с его стороны выполнила в полном объеме все взятые на себя обязательства по оплате денежных средств в общей сумму 138 000 рублей, за поставку семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) HCX 6343, перед ООО «Арепа». Вместе с тем, между ним и ФИО2 была достигнута договоренность о поставке вышеуказанной продукции в течении 5 дней, после получения денежных средств, то есть до 11.02.2023. Однако в феврале 2023 года им осуществлялись звонки в адрес ФИО2, посредством мобильной связи, в ходе телефонного разговора ФИО2 пояснял о том, что у него возникли какие-то трудности и поставка семян подсолнечника задерживается, будет позже, а после и вовсе перестал выходить на связь. После неоднократных телефонных звонков в адрес ФИО2 с требованием о возврате денежных средств по договору поставки, 11.05.2023 ФИО2 перечислил денежные средства в общей сумме 138 000 рублей, тем самым вернул денежные средства в полном объеме (т. 3 л.д. 107-110).

Свидетель А. в ходе следствия показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя «А.» с 2013 года, занимается животноводством и растениеводством. В интернете он увидел объявление, о том, что ООО «Арепа» осуществляет продажу семян кукурузы и подсолнечника, данное объявление его заинтересовало. Далее он позвонил директору ФИО2 и поинтересовался о продаже семян подсолнечника и кукурузы, на что тот ответил, что есть и они с ним договорились о поставке товара. После разговора ФИО2 отправил ему договор, условия договора его полностью устроили, он подписал договор. По договору поставки семян подсолнечника и кукурузы должны были привезти из Белгорода в течении семи рабочих дней. Семена подсолнечника гибрид Ф1 «Тальда» 10 мешков, за одну единицу без учета НДС 11 900.00 рублей, общая сумма за 10 мешков 19 00 рублей. Семена кукурузы гибрид Ф1 «Достойный» 5 мешков, за одну единицу цена 4 900 рублей, общая сумма 24 500 рублей. 17 апреля 2023 года он перевел со своего расчетного счета оформленного на его имя денежные средства в сумме 143 500 рублей на расчетный счет ООО «Арепа». После того, как он произвел оплату за товар, ожидал поставку. В течении недели товар по договору ему так и не поступил, он начал звонить ФИО2, тот пообещал, что в ближайшее время отправит товар, но так товар и не поступил. Далее 10 мая 2023 года он решил отправить на сайт ООО «Арепа» претензию о возврате денег за оплаченный и не поставленный товар. 11 мая 2023 года ему на его расчетный счет с расчетного счета ООО «Арепа» поступили денежные средства в сумме 143 500 рублей, в связи с чем, денежные средства ФИО2 были возвращены в полном объеме (т. 3 л.д. 127-130).

Свидетель Г. в ходе следствия показала, что она работает в ИП «Р. в должности бухгалтера с апреля 2023 года. По факту взаимоотношений с ФИО2 пояснила, что они познакомились примерно в конце 2022 года, в тот период времени она искала работу на должность бухгалтера, у нее имелись объявление на различных интернет-ресурсах о поиске работы. В один из дней ей позвонил мужчина и представился директором ООО «Арепа» ФИО2. В ходе телефонного разговора он попросил её оказать ему консультацию по вопросам налогообложения, порядка формирования отчетов организации, она ответила согласием. Никакие бухгалтерские документы, связанные с деятельностью ООО «Арепа» она не формировала, бухгалтерскую отчетность не составляла и не предоставляла в ИНФС России, доступа к расчетным счетам ООО «Арепа», электронной подписи Общества у нее не имелось, она ей не вверялась. По просьбе ФИО2 она только оказывала общую консультацию, а именно как правильно составлять документы, и где смотреть информацию для внесения в документы. На сколько ей известно со слов ФИО2 у него был подключен электронный банк «Тинькофф» и посредством данного банка он формировал документы, связанные с бухгалтерским учетом. По факту заключения различных договоров ООО «Арепа» с контрагентами, ей ничего не известно. Никаких иных взаимоотношений с ФИО2 у нее не имелось (т. 3 л.д. 81-83).

Показания вышеуказанных представителя потерпевшего и свидетелей соответствуют другим доказательствам по делу, они последовательны и непротиворечивы, оснований для оговора подсудимого у них не было. 

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами.

Согласно заявлению директора СООО Агрофирма «Калмычанка» М. от 15 июня 2023 года в УМВД России по г. Белгороду, он просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Арепа» (ИНН – 

<

***>) – ФИО2, по факту мошеннических действий в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН – 

<

***>), и хищению денежных средств в общей сумме 1250000 рублей (т. 1 л.д. 8, 70-82).

В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрены документы предоставленные М., а именно: копия договора поставки № № от 10.05.2023 на 2 листах; копия счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; копия платежного поручения № № на 1 листе; копия письма № № от 31.05.2023 о возврате денежных на расчетный счет от имени директора СООО Агрофирма «Калмычанка» В.В. М. в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 на 1 листе; копия уведомления № М. от 08.06.2023 от имени директора СООО Агрофирма «Калмычанка» В.В. М. в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 на 1 листе; копия претензии № 41 от 08.06.2023 от имени директора СООО Агрофирма «Калмычанка» В.В. М. в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 на 1 листе, содержащие сведения о наличии финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СОООАгрофирма «Калмычанка» в лице М.., согласно договора поставки № 21-А/2023 от 10.05.2023, также осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны СОООАгрофирма «Калмычанка», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 10.05.2023, а также факта перечисления денежных средств с расчетного счета СОООАгрофирма «Калмычанка» (ИНН: №) №№ открытого в ПАО«Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 1250000 рублей (т. 1 л.д. 8, 63-66, 70-82).

Протоколом осмотра места происшествия от 12 января 2024 года, осмотрено офисное здание ООО «Арепа» расположенное по адресу: 

<

...>, в котором находится рабочее место генерального директора ООО «Арепа» - ФИО2, где последний совершал хищении денежных средств, принадлежащих СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН: №), в общей сумме 1 250000 рублей, установлена обстановка после совершения преступления (т. 5 л.д. 33-35).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 16 января 2024 года, осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается офис АО «Тинькофф банк», то есть установлено месторасположение операционного офиса банка, в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: № №№, на который производились перечисления денежных средств с расчетного счета СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН: №) №№, открытого в ПАО«Промсвязьбанк», в размере 1250000 рублей (т. 5 л.д. 10-14).

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, предоставленные ФИО2, а именно: гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 от генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 в адрес директора СООО Агрофирма «Калмычанка» ФИО5 на 1 листе, содержащее сведения об осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны СООО Агрофирма «Калмычанка», по факту невыполнения условий договора поставки № 21-А/2023 от 10.05.2023, а также факт перечисления денежных средств с расчетного счета СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН: № №№ открытого в ПАО«Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: № №№, открытый в АО «Тинькофф банк», в общей сумме 1 250000 рублей (т. 1 л.д. 83-84, 87).

Кроме того, протоколом осмотра документов осмотрены документы, предоставленные ФИО2, а именно: выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН № № №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2023 по 23.08.2023, на 19 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.05.2023 по 01.08.2023, на 10 листах, содержащие сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СОООАгрофирма «Калмычанка» в лице М.., а также факт перечисления денежных средств с расчетного счета СОООАгрофирма «Калмычанка» (ИНН: 

<

***>) №№ открытого в ПАО«Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 1250000 рублей (т. 1 л.д. 90-92, 96-124).

В ходе обыска по месту регистрации и жительства ФИО2 по адресу: г. Белгород, 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI 1№/ EMEI №) в корпусе черного цвета, память – 128 GB; моноблок марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № №, серо-черного цвета (т. 2 л.д. 184-189).

В соответствии с протоколом осмотра предметов, были осмотрены мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI №/ EMEI №) в корпусе черного цвета, память – 128 GB, содержащий сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Арепа» в должности генерального директора, также факт заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СОООАгрофирма «Калмычанка» в лице М. а также осведомленности о наличии претензий со стороны СОООАгрофирма «Калмычанка» за невыполнение условий договора поставки № № от 10.05.2023. В ходе осмотра моноблока марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № № серо-черного цвета, установлены сведения формирования коммерческого предложения на приобретение семенного материала подсолнечника гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 (т. 2 л.д. 196-199, 202-204, 285-288).

В ходе обыска по месту нахождения офиса ООО «Арепа» (ИНН: № по адресу: 

<

...>, были обнаружены и изъяты: приказ № № от 04.08.2022 ООО «Арепа» о приеме работника на работу на 1 листе; приказ № № от 04.08.2022 генерального директора ООО «Арепа» ИНН № – ФИО2 на 1 листе; договор поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; претензия СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 2 листах; уведомление СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № 40 от 08.06.2023 на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 на 1 листе; пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе бардового цвета с оттиском круглой печати ООО «Арепа» ИНН №; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, серого цвета, дата изготовления – 17.11.2018 (т. 2 л.д. 210-215).

Протоколом осмотра документов, были осмотрены приказ № № от 04.08.2022 ООО «Арепа» о приеме работника на работу на 1 листе; приказ № № от 04.08.2022 генерального директора ООО «Арепа» ИНН № – ФИО2 на 1 листе; договор поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; претензия СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 2 листах; уведомление СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 на 1 листе; пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе бардового цвета с оттиском круглой печати ООО «Арепа» ИНН №, изъятые в ходе обыска от 24.10.2023, по месту нахождения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, содержащие сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Арепа» в должности генерального директора, также факт заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СОООАгрофирма «Калмычанка» в лице №., а также осведомленности о наличии претензий со стороны СОООАгрофирма «Калмычанка», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 10.05.2023 (т. 3 л.д. 1-17, 21-22, 35-42, 62-65).

Протоколом осмотра предметов, был осмотрен ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, серого цвета, дата изготовления – 17.11.2018, изъятый в ходе обыска от 24.10.2023, по месту нахождения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в нем содержатся сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Арепа» в должности генерального директора, также факт формирования договора поставки № 21-А/2023 от 10.05.2023, счета на оплату № 576931937 от 10.05.2023 и последующего направления указанных документов в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», посредством электронной почты «pole@арепа.рф», последующего заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СООО Агрофирма «Калмычанка» в лице М. а также осведомленности о наличии претензий со стороны СООО Агрофирма «Калмычанка» по факту невыполнения условий договора поставки № 21-А/2023 от 10.05.2023 (т. 2 л.д. 217-282, 285-288).

Факт перечисления денежных средств с расчетного счета СОООАгрофирма «Калмычанка» (ИНН: № №№ открытого в Луганском филиале ПАО «Промсвязьбанк» дополнительном офисе № 433 «Старобельский», по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» по адресу 

<

...>, 11.05.2023 в сумме 1250 000 рублей, подтверждается выпиской по счету № №, в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН №) (т. 5 л.д. 96-110, 111-112).

Из протокола осмотра предметов диска CD-R, следует, что он содержит сведения в отношении ООО «Арепа» (ИНН №), а именно информацию представленную УФНС об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Арепа» в должности генерального директора (т. 5 л.д. 191, 192-196). 

Таким образом, подтверждает факт осуществления в период времени с 03.08.2022 по 24.05.2023 трудовой деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Арепа» (ИНН: № и имел право без доверенности действовать от имени ООО, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть ФИО2 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Арепа» (ИНН: № занимающим служебное положение и выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Согласно протоколу осмотра предметов, осмотрен диск, содержащий сведения по банковским счетам, открытым на имя ООО «Арепа» (ИНН №), а именно имеется информация о перечислении денежных средств с расчетного счета СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН: №) №№ открытого в ПАО«Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: № №№ открытый в АО «Тинькофф банк», 11.05.2023 в сумме 1 250000 рублей, также информация о перечислении денежных средств, принадлежащих СООО Агрофирма «Калмычанка», с расчетного счета ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытого в АО «Тинькофф банк», на лицевой счет А. № № 11.05.2023 в сумме 143500 рублей, на лицевой счет Д. № № 11.05.2023 в сумме 138000 рублей, а также лицевые счета ФИО2 № №; № №; № № открытые в АО «Тинькофф банк» (т. 5 л.д. 210, 211-215, т. 6 л.д. 93, 94-102).

Согласно справке об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью «Арепа» (ООО «Арепа»), ИНН №, от 25 августа 2023 года, специалистом-ревизором отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области было установлено, что 10 мая 2023 года ООО «Арепа» с СООО Агрофирма «Калмычанка» заключило договор поставки № №, во исполнение которого 11.05.2023 СООО Агрофирма «Калмычанка» перечислило по платежному поручению № 54 на расчетный счет ООО «Арепа» № №, открытый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва, денежные средства за поставку товара (семена подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50) в общей сумме 1250 000 рублей. По состоянию на 08.06.2023 товар в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка» не поставлен. Поступившие 11 мая 2023 года, по платежному поручению № 54, на расчетный счет ООО «Арепа» № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства от СООО Агрофирма «Калмычанка» в сумме 1 250000 рублей, с назначением платежа «оплата за семена подсолнечника согласно счета № № от 10 мая 2023», списаны с указанного счета, с учетом иных поступлений в сумме 331533, 90 рублей, в полном объеме, в том числе на следующие цели: перечисление заработной платы по реестрам в общей сумме 1276000 рублей; перечисление денежных средства в адрес контрагентов (ИП ФИО9 КФХ Д.., ИП А. в общей сумме 281500 рублей; оплата услуги и комиссия банку в общей сумме 24033,98 рублей (т. 1 л.д. 48-52). 

Согласно выводам заключения бухгалтерской судебной экспертизы № № от 24.01.2024, установлено, что согласно данным представленной выписки по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН: № №№ открытому в АО «Тинькофф банк», на данный счет поступили денежные средства со счета СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН: №) №№ открытого в ПАО«Промсвязьбанк», за период с 10.05.2023 по 11.05.2023 в сумме 1250000 рублей (т. 5 л.д. 47-54).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 1 л.д. 67-69, 70-82, 85-86, 87, 93-95, 96-124, т. 2 л.д. 200-201, 205-206, 283-284, 285-288, т. 3 л.д. 18-20, 21-22, 35-42, 62-65, т. 5 л.д. 97-110, 113-114, л.д. 191, 197-198, т. 5 л.д. 210, 216-217, т. 6 л.д. 93, 103-104).

По преступлению в отношении СССПК «Объединенные силы».

Представитель потерпевшего СССПК «Объединенные силы» – С.. в ходе следствия показал, что примерно в мае 2023 года у него появилась необходимость в приобретении семян подсолнечника, в связи с чем в интернете он нашел организацию занимающейся реализацией семян подсолнечника, а именно ООО «Арепа» генеральным директором которой являлся ФИО2. Он позвонил ФИО2 и пояснил что ему нужны семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 25 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу. ФИО2 пояснил ему, что необходимо время для осуществления сделки. После чего 10 мая 2023 года ФИО2 подготовил договор поставки, а также счет на оплату, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес СССПК «Объединенные силы» (ИНН: №), в количестве 25 единиц по цене 12 500 рублей за 1 единицу на общую сумму 312 500 рублей, а СССПК «Объединенные силы», берет на себя обязательства об оплате данного товара, после чего указанные документы были согласованы и подписаны сторонами. 11 мая 2023 года согласно вышеуказанных договорных отношений СССПК «Объединенные силы» перечислило денежные средства со своего расчетного счета открытого в Липецком отделении ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Арепа» в АО «Тинькофф банк», в общей сумме 312 500 рублей. Таким образом, СССПК со своей стороны выполнила в полном объеме все взятые на себя обязательства. Вместе с тем, между ним и генеральным директором ООО «Арепа» ФИО2 была достигнута договоренность о поставке вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. Однако в июне 2023 года им осуществлялись звонки ФИО2, в ходе телефонного разговора последний пояснял о том, что у него возникли какие-то трудности и поставка семян подсолнечника задерживается, будет позже, а после и вовсе перестал выходить на связь. После чего, в целях досудебного урегулирования спора и соблюдения обязательного претензионного порядка от СССПК «Объединенные силы» в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 была направлена претензия о возврате денежных средств, однако в ходе досудебного разбирательства решить вопрос не получилось. После чего СССПК «Объединенные силы» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Арепа», в ходе чего судом было принято решение об удовлетворении исковых требований СССПК, однако при наличии судебного решения генеральный директор ООО «Арепа» ФИО2, денежные средства в сумме 312 500 рублей не вернул, тем самым похитил их, в связи с чем они были вынуждены обратиться с заявлением в полицию. Гражданский иск на сумму 312 500 рублей он поддерживает и просит взыскать с подсудимого (т.2 л.д. 15-17).

Показания представителя потерпевшего соответствуют другим доказательствам по делу, они последовательны и непротиворечивы, оснований для оговора подсудимого у него не было. 

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами.

Согласно заявлению председателя СССПК «Объединенные силы» (ИНН – н – С.. в УМВД России по г. Белгороду, в котором он просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Арепа» (ИНН – №) – ФИО2, по факту мошеннических действий в отношении СССПК «Объединенные силы» (ИНН – №), и хищению денежных средств в общей сумме 312500 рублей (т. 1 л.д. 177-178, 214-251).

В соответствии с протоколом осмотра документов были осмотрены документы предоставленные С-вым, а именно: копия договора поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; копия платежного поручения № № 11.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; копия претензии № № от 18.05.2023 от имени представителя СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) - С. в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 на 1 листе, содержащие сведения о наличии финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СССПК «Объединенные силы» в лице С. согласно договора поставки № № от 10.05.2023, также осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны СОООАгрофирма «Калмычанка», по факту невыполнения условий договора поставки № № от 10.05.2023, а также факта перечисления денежных средств с расчетного счета СССПК «Объединенные силы» (ИНН № № №, открытого в дополнительном офисе № 8593/0400 ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 312500 рублей (т. 1 л.д. 206-210, 241-246).

В силу протокола осмотра документов, осмотрены документы, предоставленные ФИО2, а именно: выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2023 по 23.08.2023, на 19 листах; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (№) № №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.05.2023 по 01.08.2023, на 10 листах; выписки детализации услуг связи «Тинькофф Мобайл» ФИО2 за период времени 05.05.2023 по 04.06.2023, а также с 05.05.2023 по 04.07.2023 по номеру телефона №» на 10 листах, содержащее сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СССПК «Объединенные силы» в лице С.., а также факт перечисления денежных средств с расчетного счета СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) № №, открытого в дополнительном офисе № 8593/0400 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№ открытый в АО «Тинькофф банк», по адресу 

<

...>, в общей сумме 312500 рублей, а также телефонных соединений между ФИО2 и С. (т. 1 л.д. 90-92, 96-134).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается дополнительный офис № 8593/0400 ПАО «Сбербанк», то есть установлено месторасположение операционного офиса банка, в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет СССПК «Объединенные силы» (ИНН: № № №, с которого осуществлялись перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН№) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в размере 312 500 рублей (т.5 л.д. 20-24). 

В ходе осмотра ноутбука марки «Lenovo» модели «81BJ», изъятого в ходе обыска от 24.10.2023, по месту расположения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, установлен факт формирования договора поставки № № от 10.05.2023, счета на оплату № № от 10.05.2023 и последующего направления указанных документов в адрес СООО Агрофирма «Калмычанка», посредством электронной почты «pole@арепа.рф», последующего заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) в лице С. также осведомленности о наличии претензий со стороны СССПК «Объединенные силы» (ИНН № по факту невыполнения условий договора поставки № № от 10.05.2023 (т. 2 л.д. 217-282, 285-288).

В ходе осмотра выписки по расчетному счету №№, открытому в офисе АО «Тинькофф банк», расположенного по адресу: 

<

...>, на имя ООО «Арепа» (ИНН: №), подтверждается факт перечисления денежных средств, на основании выставленного счета на оплату № № от 10.05.2023, в рамках договора поставки № 22-А/2023 от 10.05.2023, заключенного между ООО «Арепа» (ИНН: №) в лице ФИО2 и СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) в лице С., с расчетного счета СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) № №, открытого в дополнительном офисе № 8593/0400 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк», по адресу 

<

...>, в общей сумме 312500 рублей; а также о перечислении денежных средств, принадлежащих СССПК «Объединенные силы» (ИНН №), с расчетного счета ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытого в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

...>, на лицевой счет А.. № № на лицевой счет Д № № а также лицевые счета ФИО2 № № № №; № № открытые в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 126, 127-129, 210, 211-215, т. 6 л.д. 93, 94-102).

В ходе обыска по месту расположения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, в том числе были обнаружены и изъяты: счет на оплату № 576931938 от 10.05.2023 на 1 листе (т. 2 л.д. 210-215).

Согласно справке об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью «Арепа» (ООО «Арепа»), ИНН 

<

***>, от 28.09.2023, специалистом-ревизором отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области установлено, что 10 мая 2023 года ООО «Арепа» с СССПК «Объединенные силы» заключило договор поставки № 22-А/2023, во исполнение которого 11.05.2023 СССПК «Объединенные силы» перечислило по платежному поручению № 17 на расчетный счет ООО «Арепа» № № открытый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва, денежные средства за поставку товара (семена подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50) в общей сумме 312500 рублей. Поступившие 11 мая 2023 года, на расчетный счет ООО «Арепа» № 40702810410001137584, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства от СССПК «Объединенные силы» в сумме 312500 рублей, с назначением платежа «Оплата по счету № № от 10.05.2023г., за семена подсолнечника, согласно договору № 22-А/2023 от 10.05.2023г. НДС не облагается», списаны с указанного счета, с учетом иных поступлений в сумме 1269033,98 рублей, в полном объеме, в том числе на следующие цели: перечисление заработной платы по реестрам в общей сумме 1276000 рублей; перечисление денежных средства в адрес контрагентов (ИП Г. Д., ИП А..) в общей сумме 281500 рублей; оплата услуги и комиссия банку в общей сумме 24033,98 рублей (т. 1 л.д. 198-202).

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № № от 24.01.2024, следует, что согласно данным представленной выписки по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН: №) №№ открытому в АО «Тинькофф банк», на данный счет поступили денежные средства со счета СССПК «Объединенные силы» (ИНН: №) № № открытого в ПАО«Сбербанк», за период с 10.05.2023 по 11.05.2023 в сумме 312 500 рублей (т. 5 л.д. 47-54).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 1 л.д. 93-95, 96-134, 211-213, 241-246, т. 2 л.д. 200-201, 205-206, 283-284, 285-288, т. 3 л.д. 18-20, 21-22, 43, 62-65, т. 5 л.д. 126, 130-131, т. 5 л.д. 191, 197-198, т. 5 л.д. 210, 216-217, т. 6 л.д. 93, 103-104).

По преступлению в отношении ООО «Юг-Терра».

Представитель потерпевшего ООО «Юг-Терра» – К.. в ходе следствия показал, что в его должностные обязанности входит общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества. Основным видом деятельности общества, является торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Примерно в мае 2023 года у него появилась необходимость в приобретении семян подсолнечника, в связи с чем в интернете он нашел организацию занимающейся реализацией семян подсолнечника, а именно ООО «Арепа» генеральным директором которой являлся ФИО2. После чего он позвонил ФИО2, пояснив о том, что ему нужны семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в количестве 50 единиц по цене 10 000 рублей за 1 единицу. ФИО2 ему пояснил, что необходимо время для осуществления сделки. 18 мая 2023 года ФИО2 прислал ему договор поставки от 18 мая 2023 года, а также счет на оплату от 18 мая 2023 года, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50 в адрес ООО «ЮГ-Терра», в количестве 50 единиц по цене 10 000 рублей за 1 единицу на общую сумму 500 000 рублей, а ООО «ЮГ-Терра» обязательства об оплате данного товара. Договор был подписан сторонами. 19 мая 2023 года ООО «ЮГ-Терра» перечислило денежные средства с расчетного счета, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет ООО «Арепа» в АО «Тинькофф банк», в общей сумме 75 000 рублей, в качестве аванса. После произведенной оплаты ФИО2 подтвердил факт получения денежных средств, однако пояснил, что у него отсутствует возможность поставить семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Гранд Стар 50, и что в замен тот может поставить семена подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Остин, так как ему нужны были семена подсолнечника он согласился на предложение ФИО2. После чего 23 мая 2023 года ФИО2 подготовил договор поставки от 23 мая 2023 года, дополнительное соглашение от 24.05.2023 к договору, а также счет на оплату от 24.05.2023, согласно которому ООО «Арепа» берет на себя обязательства по поставке семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Остин в адрес ООО «ЮГ-Терра», в количестве 1 партии семян на общую сумму 191 000 рублей, с учетом уже произведенного платежа по счету от 18.05.2023 в сумме 75 000 рублей, в свою очередь ООО «ЮГ-Терра» берет на себя обязательства об оплате данного товара, после чего указанные документы были подписаны сторонами. После чего 24.05.2023 ООО «ЮГ-Терра» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Арепа» в общей сумме 191 000 рублей. Таким образом, ООО «ЮГ-Терра» со своей стороны выполнила в полном объеме все взятые на себя обязательства по оплате за поставку семян подсолнечника - гибрид F1 (Ф1) Остин перед ООО «Арепа». Вместе с тем, между ним и генеральным директором ООО «Арепа» ФИО2 была достигнута договоренность о поставке вышеуказанной продукции до начала июня 2023 года. Однако в июне 2023 года им осуществлялись звонки в адрес ФИО2, в ходе телефонных разговоров последний пояснял о том, что у него возникли какие-то трудности и поставка семян подсолнечника задерживается, будет позже, а после и вовсе перестал выходить на связь. После чего, в целях досудебного урегулирования спора, в адрес ФИО2 была направлена претензия о возврате денежных средств, однако в ходе досудебного разбирательства решить вопрос не получилось. В связи с чем, он решил обратиться в полицию по факту мошеннических действий со стороны генеральный директор ООО «Арепа» ФИО2. Гражданский иск в сумме 266 000 рублей, поддерживает и просит взыскать с подсудимого (т. 2 л.д. 160-161).

Показания представителя потерпевшего соответствуют другим доказательствам по делу, они последовательны и непротиворечивы, оснований для оговора подсудимого у него не было. 

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами.

Отношением директора ООО «Юг-Терра» (ИНН – 

<

***>) – К. от 05 июня 2023 года в Межмуниципальное управление МВД России «Новочеркасское» отдел полиции № 3, в котором просил провести проверку в отношении генерального директора ООО «Арепа» (ИНН – №) – ФИО2, по факту мошеннических действий в отношении ООО «Юг-Терра» (ИНН – №), и хищению денежных средств в общей сумме 191 000 рублей (т. 2 л.д. 29, 113-124).

В заявлении в УМВД России по г. Белгороду от 26 сентября 2023 года, директор ООО «Юг-Терра» (ИНН – 

<

***>) – К.. просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Арепа» (ИНН – №) – ФИО2, по факту мошеннических действий в отношении ООО «Юг-Терра» (ИНН – н), и хищению денежных средств в общей сумме 266 000 рублей (т. 2 л.д. 75-77, 133-145).

Согласно протоколу осмотра документов, были осмотрены документы, предоставленные К., а именно: копия договора поставки № № от 18.05.2023, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 18 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № № от 19.05.2023 на 1 листе; копия договора поставки № № от 23.05.2023, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №1 к договору №№ от 23.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 24 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № № от 24.05.2023 на 1 листе; копия претензии директора от имени директора ООО «Юг-Терра» (ИНН: 

<

***>) – К. в адрес генерального директора ООО «Арепа» ФИО2 на 1 листе, содержащие сведения о наличии финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и ООО «Юг-Терра» в лице К.. согласно договоров поставки № № от 18.05.2023, № № от 23.05.2023 и дополнительному соглашению №1 к договору №№ от 23.05.2023 к договору № № от 23.05.2023, также осведомленности ФИО2 о наличии претензий со стороны ООО «Юг-Терра» по факту невыполнения условий договоров поставки № № от 18.05.2023, № № от 23.05.2023 и дополнительному соглашению №1 к договору №№ от 23.05.2023 к договору № № от 23.05.2023, а также факта перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Юг-Терра» № №, открытого в дополнительном офисе № № ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в общей сумме 266000 рублей (т. 2 л.д. 102-109, 113-124).

Протоколом осмотра места происшествия, осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что в данном здании располагается дополнительный офис № 5221/0849 ПАО «Сбербанк», то есть установлено месторасположение операционного офиса банка, в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет ООО «ЮГ-Терра» (ИНН: №) № №, с которого осуществлялись перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН№) №№, открытый в АО «Тинькофф банк» в размере 266000 рублей (т. 5 л.д. 5-9).

В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрены выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № № открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2023 по 23.08.2023, на 19 листах; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № № открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.05.2023 по 01.08.2023, на 10 листах; выписки детализации услуг связи «Тинькофф Мобайл» ФИО2 за период времени 05.05.2023 по 04.06.2023, а также с 05.05.2023 по 04.07.2023 по номеру телефона «+7-995-449-34-72» на 10 листах, содержащее сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и ООО «Юг-Терра» (ИНН: №) в лице К. а также факт перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Юг-Терра» (ИНН: 

<

***>) № № открытого в дополнительном офисе № 5221/0849 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№ открытый в АО «Тинькофф банк», по адресу 

<

...>, в общей сумме 266 000 рублей, а также телефонных соединений между ФИО2 и К.., представленные ФИО2 (т. 1 л.д. 90-92, 96-134).

В ходе обыска по месту расположения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, в том числе были обнаружены и изъяты: договор поставки № ФИО152 от 18.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № ФИО153 от 18.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 23.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 24.05.2023 на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2023 к договору № от 23.05.2023 на 1 листе; платежное поручение № № от 19.05.2023 на 1 листе (т. 2 л.д. 210-215).

Протоколом осмотра документов, осмотрены договор поставки № № от 18.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 18.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 23.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 24.05.2023 на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2023 к договору № № от 23.05.2023 на 1 листе; платежное поручение № № от 19.05.2023 на 1 листе подтверждающие факт заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и ООО «Юг-Терра» в лице К., а также сведения об выставленных счетах на оплату (т. 3 л.д. 1-17, 21-22, 27-34, 62-65).

Согласно выпискам по расчетному счету № №, открытому в дополнительном офисе № № ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на имя ООО «Юг-Терра» (ИНН: №), подтверждается факт перечисления денежных средств, на основании выставленных счетов на оплату № № от 18.05.2023, № № от 24.05.2023, в рамках договоров поставки № № от 18.05.2023, № от 23.05.2023 и дополнительному соглашению №1 к договору № от 23.05.2023, заключенных между ООО «Арепа» (ИНН: №) в лице ФИО2 и ООО «Юг-Терра» (ИНН: №), в лице ФИО4 с расчетного счета ООО «Юг-Терра» (№) № №, открытого в дополнительном офисе № 5221/0849 ПАО «Сбербанк», поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Арепа» (ИНН: №) №№ открытый в АО «Тинькофф банк», по адресу 

<

...>, в общей сумме 266 000 рублей, а также о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «Юг-Терра» (ИНН: №), с расчетного счета ООО «Арепа» (ИНН: № №№ открытого в АО «Тинькофф банк», по адресу 

<

...>, на лицевые счета ФИО2 № №; № №; № № открытые в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 141, 142-144, л.д. 191, 192-196, 210, 211-215, т. 6 л.д. 93, 94-102).

В ходе осмотра предметов, ноутбука марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, изъятого в ходе обыска по месту расположения офиса ООО «Арепа» (ИНН: №) по адресу: 

<

...>, установлено, что в нем содержатся сведения об осуществлении ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Арепа» в должности генерального директора, также факт формирования договоров поставки № № от 18.05.2023, № № от 23.05.2023 и дополнительному соглашению №1 к договору №№ от 23.05.2023 к договору № № от 23.05.2023, счетов на оплату № № от 18.05.2023, № № от 24.05.2023, и последующего направления указанных документов в адрес ООО «Юг-Терра», посредством электронной почты «pole@арепа.рф», последующего заключения договорных отношений между ООО «Арепа» в лице ФИО2 и ООО «Юг-Терра» в лице К.. (т. 2 л.д. 217-282, 285-288). 

Согласно справке об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью «Арепа» (ООО «Арепа»), ИНН №, от 28 сентября 2023 года, специалистом-ревизором отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области установлено, что 19 и 24 мая 2023г, ООО «Юг-Терра» по платежным документам № № от 19.05.2023г. на сумму 75000 рублей и № № от 24.05.2023г. на сумму 191000 рублей, перечислило, в рамках договора поставки № № от 23.05.2023 г., на расчетный счет ООО «Арепа» № №, открытый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва, денежные средства за поставку товара (семена подсолнечника – гибрид F1 (Ф1) О.) в общей сумме 266 000 рублей. Цели расходования денежных, поступивших на расчетный счет ООО «Арепа» № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», от ООО «Юг-Терра» по платежным документам № № от 19.05.2023г. на сумму 75000 рублей и № 120 от 24.05.2023г. на сумму 191000 рублей, в рамках договора поставки № 29-№ от 23.05.2023г., указаны в описательной части справки, а именно: представлен овердраф в сумме 1120 рублей, по платёжному поручению № № от 19.05.2023, с назначением платежа «Предоставление овердрафта №»; перечисление заработной платы по платёжному поручению № № от 19.05.2023г. в сумме 75000 рублей, с назначением платежа «зарплата согласно реестру № № за период 01.05.2023-31.05.2023»; оплата комиссии банку за пользование овердрафтом в общей сумме 1120 рублей; перечислена заработная плата в общей сумме 161000 рублей; произведена оплата по карте 2200….6207 за приобретенные товары (услуги) на общую сумму 27756; оплата услуга и комиссия банку за пользование овердрафтом в общей сумме 22053,98 рублей; Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Арепа» по состоянию на конец дня 19.05.2023г. отсутствует. Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Арепа» по состоянию на конец дня 25.05.2023г. отсутствует (т. 2 л.д. 97-101).

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № № от 24.01.2024,следует, что согласно данным представленной выписки по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН: №) №№, открытому в АО «Тинькофф банк», на данный счет поступили денежные средства со счета ООО «ЮГ-Терра» (ИНН: №) № №, открытого в ПАО«Сбербанк», за период с 18.05.2023 по 24.05.2023 в общей сумме 266 000 рублей (т. 5 л.д. 47-54).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 1 л.д. 93-95, 96-134, т. 2 л.д. 110-112, 113-124, л.д. 205-206, 285-288, т. 3 л.д. 18-20, 21-22, 27-34, 62-65, т. 5 л.д. 141, 145-146, 189-191, 197-198, 210, 216-217, т. 6 л.д. 93, 103-104).

Приведенные показания вышеперечисленных свидетелей в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, суд расценивает как достоверные, поскольку они соотносятся как между собой, так и с показаниями представителей потерпевших, а также с иными доказательствами по делу, приведенными в приговоре, и подтверждаются ими. Потерпевшие и свидетели ранее с подсудимым знакомы не были, какой-либо заинтересованности в исходе дела, а также мотивов для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено. Данные показания суд признает достоверными, кладет в совокупности с иными доказательствами по делу и показаниями потерпевших в основу обвинительного приговора.

Все изложенные доказательства не оспаривались участниками процесса, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга и оснований для признания их недопустимыми, не достоверными, у суда не имеется.

Оценивая приведенные выше доказательства, исследованные в судебном заседании, которые суд признает допустимыми и достоверными, в их совокупности и приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «МПС Вазуза») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении СССПК «Объединенные силы») – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Юг-Терра») – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размер.

Так, ФИО2 совершил преступления с прямым умыслом. Осознавая противоправность своих действий, понимая, что заключая договора с ООО «МПС Вазуза», СООО Агрофирма «Калмычанка», СССПК «Объединенные силы», ООО «Юг-Терра» на поставку семян озимой пшеницы и подсолнечника, не намеревался их поставлять. После перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «МПС Вазуза», СООО Агрофирма «Калмычанка», СССПК «Объединенные силы», ООО «Юг-Терра» на расчетные счета ООО «Услуги-Агро» и ООО «Арепа», ФИО2 затем перечислял их на свои личные счета, которые впоследствии использовались им по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб СООО Агрофирма «Калмычанка», в сумме 1 250 000 рублей, СССПК «Объединенные силы» на сумму 312500 рублей, ООО «Юг-Терра» на сумму 266000 рублей и ООО «МПС Вазуза» на сумму 250 000 рублей.

В действиях ФИО2 по всем преступлениям установлен квалифицирующий признак преступления - "с использованием своего служебного положения", это подтверждается исследованными документами, Уставом ООО «Услуги-Агро»» и решением единственного учредителя № 1 от 24 сентября 2019 года на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора назначен ФИО2, а также уставом ООО «Арепа» и решением единственного учредителя № 1 от 22 июля 2022 года на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО «Арепа», назначен ФИО2.

Квалифицирующий признак "в особо крупном размере" по преступлению в отношении потерпевшего СООО Агрофирма «Калмычанка», суд усматривает в сумме похищенного имущества - 1 250 000 рублей, что согласно примечанию 4 к статье 159 УК РФ, образует особо крупный размер, а в отношении потерпевших СССПК «Объединенные силы» на сумму 312500 рублей, ООО «Юг-Терра» на сумму 266000 рублей образуют крупный размер.

С субъективной стороны, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, желал их наступления и действовал с корыстной целью по каждому преступлению. 

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил умышленные преступления, каждое из которых в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений. 

В ходе изучения личности подсудимого, установлено, что он не судим (т. 6 л.д. 33-37), административной практики в 2024 году не имеет (т.6 л.д. 35-36),по месту регистрации и фактического проживания УУП УМВД России по г. Белгороду, ООО «Управляющая компания Южное» характеризуется положительно (т. 6 л.д. 40-42,49),на учетах в ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»; в ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» не состоит и за медицинской помощью не обращался (т. 6 л.д. 58,60). ФИО2 страдает заболеванием «ФИО157» (шифр по МКБ-10 – К86.1), что следует из медицинской справки.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено. 

Суд признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами по всем преступлениям: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых показаний о своей роли в совершении преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, добровольное возмещение ущерба причиненного преступлениями потерпевшим ООО «МАС Вазуза» и СССПК «Объединенные Силы».

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание ФИО2 обстоятельства, предусмотренного п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, как о том просила сторона защиты, суд не усматривает, испытываемые им временные материальные затруднения, связанные с необходимостью финансовой помощи больному родственнику, обусловивших совершение лицом умышленных корыстных преступлений, вызваны бытовыми причинами и не могут свидетельствовать о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, ввиду того, что подсудимый в силу трудоспособного возраста имел возможность заработать денежные средства законным способом, но не преступным путем.

Иных обстоятельств, которые могли бы быть расценены судом как смягчающие наказание, из материалов дела не усматривается, не было представлено данных об этом и стороной защиты.

Учитывая обстоятельства дела, исходя из целей наказания и принципа его справедливости, учитывая характер, степень общественной опасности совершенных тяжких преступления против собственности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества и назначает ему за каждое преступление лишение свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ. 

Суд, принимая во внимание социальное и материальное положение подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств не применяет дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, как и не находит оснований для назначения дополнительного наказания в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ. 

При оценке всех изложенных фактических данных в целом суд не находит достаточных оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, поскольку смягчающие наказание обстоятельства, поведение до и после совершения общественно опасных деяний и другие обстоятельства применительно к тяжести, умышленному характеру, корыстному мотиву, не являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяний и виновного лица, как не усматривается возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания (ст.73 УК РФ).

Исходя из степени общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, и иных фактических обстоятельств, повода для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории преступлений до уровня средней тяжести, суд не находит.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют и об отсутствии оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и назначения ФИО2 наказания в виде принудительных работ как альтернативы лишению свободы по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Данных о том, что имеющееся у ФИО2 заболевание препятствует отбыванию подсудимым лишение свободы, материалы дела не содержат и суду не представлено. Кроме того, заболевание «ФИО158» не входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, установленный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 года № 54.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Местом отбывания наказания подсудимому в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает исправительную колонию общего режима, поскольку ФИО2 совершил тяжкие преступления и ранее лишение свободы не отбывал.

В целях исполнения приговора суда, суд полагает, что ФИО2 до вступления приговора в законную силу следует изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под сражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания подсудимому следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с 21 февраля 2025 года по день вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

В рамках уголовного дела были заявлены гражданские иски о взыскании имущественного ущерба с ФИО2 потерпевшими ООО «МПС Вазуза» – Н.. в сумме 250 000 рублей; представителем потерпевшего СООО Агрофирма «Калмычанка» – Б.. в сумме 1 250 000 рублей; представителем потерпевшего СССПК «Объединенные силы» – С. в сумме 312 500 рублей; представителем потерпевшего ООО «Юг-Терра» – К.., в сумме 266 000 рублей. 

Суд отказывает в удовлетворении гражданских исков ООО «МПС Вазуза» и СССПК «Объединенные силы» в связи с полным возмещение подсудимым ущерба потерпевшим, что подтверждается представленными суду заявлениями и платежными поручениями. 

Вместе с тем, суд полагает, что в соответствие ст.1064 ГК РФ, гражданские иски СООО Агрофирма «Калмычанка» и ООО «Юг-Терра» подлежат удовлетворению, поскольку они законны и обоснованы, признаны подсудимым, поддержаны потерпевшими, в связи с чем с ФИО2 надлежит взыскать в пользу гражданских истцов суммы, указанные в этих исках. 

В целях исключения возможности последующего отчуждения имущества, и обеспечения заявленных исковых требований, основания для отмены ареста на имущество, принадлежащего подсудимому ФИО2, а именно - моноблок марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № №, серо-черного цвета, дата изготовления - февраль 2021 года; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № PF9XB7B18060, серого цвета, дата изготовления – 17.11.2018; мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI №/ EMEI 2: 352691110431509) в корпусе черного цвета, память – 128 GB, приобретенного 01.08.2020, на общую сумму 71 927 рублей, отсутствуют, он подлежит сохранению до исполнения гражданских исков потерпевших.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ: копии договора поставки № № от 10.05.2023 на 2 листах; счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; платежного поручения № № 11.05.2023 на 1 листе; письма № № от 31.05.2023 о возврате денежных на расчетный счет на 1 листе; уведомления № № от 08.06.2023 от имени директора СООО Агрофирма «Калмычанка» на 1 листе; претензии № № от 08.06.2023 СООО Агрофирма «Калмычанка» на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 ООО «Арепа» в адрес директора М. на 1 листе; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № № открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2023 по 23.08.2023, на 19 листах; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН № № №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.05.2023 по 01.08.2023, на 10 листах; выписки детализации услуг связи «Тинькофф Мобайл» ФИО2 за период времени 05.05.2023 по 04.06.2023, а также с 05.05.2023 по 04.07.2023 по номеру телефона №» на 10 листах; копия договора поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; копия платежного поручения № № 11.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; копия претензии № № от 18.05.2023 СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) на 1 листе; копия договора поставки № № от 18.05.2023, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 18 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № № от 19.05.2023 на 1 листе; копия договора поставки № 29-А/2023 от 23.05.2023, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №1 к договору №№ от 23.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 24 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № 120 от 24.05.2023 на 1 листе; копия претензии ООО «Юг-Терра» (ИНН: №) на 1 листе; копия договора поставки № № от 20.08.2021, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 20.08.2021 на 1 листе; копия платежного поручения № № от 24.08.2021 на 1 листе; копия претензии (требования об исполнении обязательства по поставке товара) от 17.09.2021 ООО «МПС Вазуза» на 3 листах; копия уведомления о ненадлежащем исполнении обязательства по поставке товара от 17.09.2021 от имени ООО «МПС Вазуза» на 1 листе; копия ответа ФНГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» на уведомление от 17.09.2021 на 1 листе; гарантийное обязательство о переводе долга от 22.08.2023 на 1 листе; выписка по расчетному счету ООО «Услуги - Агро» ИНН №, по расчётному счету № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на 68 листах; выписка по расчетному счету № № на 17 листах; справка об IP-адресах на 47 листах, в отношении ООО «Услуги-Агро» (ИНН №); приказ № № от 04.08.2022 ООО «Арепа» о приеме работника на работу на 1 листе; приказ № № от 04.08.2022 генерального директора ООО «Арепа» № на 1 листе; коммерческое предложение ООО «Арепа» на приобретение семенного материала озимой пшеницы сорт Синтетик на 1 листе; договор купли-продажи № № от 13.05.2023 на 2 листах; счет № № от 13.05.2023 на 1 листе; договор поставки № № от 18.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 18.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 23.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 24.05.2023 на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2023 к договору № № от 23.05.2023 на 1 листе; платежное поручение № № от 19.05.2023 на 1 листе; договор поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; претензия СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 2 листах; уведомление СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; лист записи Единого государственной реестра юридических лиц ООО «Услуги-Агро» (ОГРН №) формы № № от 08.10.2019 на 4 листах; свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет ООО «Услуги-Агро» на 1 листе; решение № 1 единственного Участника ООО «Услуги-Агро» от 08.10.2019 на 1 листе; устав ООО «Услуги-Агро» от 24.09.2019 на 9 листаx; договор поставки № 78-Т/2021 от 20.08.2021 на 3 листах;выписка по счету № №, в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН № на 14 листах; CD-R диски – 7 штук – хранить в материалах уголовного дела; 

- пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе зеленого цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН №; пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе бордового цвета с оттиском круглой печати ООО «Арепа» ИНН №; штамповальный аппарат в корпусе черного цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН № – оставить на хранении у ФИО2; 

- мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI №/ EMEI №) в корпусе черного цвета, 128 GB; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, серого цвета;моноблок марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № №, серо-черного цвета хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Белгороду по адресу: 

<

...> «Ж» до обращения взыскания на них судебным приставом-исполнителем в ходе исполнения приговора в части гражданских исков, в этом случае передав судебному приставу-исполнителю, либо до полного возмещения имущественного ущерба по гражданским искам, передав при предоставлении соответствующего подтверждения полного возмещения, владельцу – ФИО2

Процессуальные издержки в размере 35406 рублей, связанные с оплатой услуг адвоката Мкртичан А.Э. назначенного судом в порядке ст. 51 УПК РФ для осуществления защиты ФИО2, подлежат возмещению из средств федерального бюджета с последующим взысканием этих процессуальных издержек с ФИО2 в доход федерального бюджета РФ, поскольку он является трудоспособным и от услуг защитника не отказывался, данных об его имущественной несостоятельности суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

приговорил: 

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему за данные преступление наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «МПС Вазуза») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении СССПК «Объединенные силы») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Юг-Терра») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В целях исполнения приговора суда, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 изменить на заключение под сражу, взяв его под стражу в зале суда. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с 21 февраля 2025 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших ООО «МПС Вазуза» – Н. СССПК «Объединенные силы» – С.. оставить без удовлетворения.

Гражданские иски представителей потерпевших СООО Агрофирма «Калмычанка» – Б. ООО «Юг-Терра» – К. о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлениями удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу СООО Агрофирма «Калмычанка» 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей; в пользу ООО «Юг-Терра» 266000 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Ранее наложенный постановлением Октябрьского районного суда города Белгорода от 26 января 2024 года арест на имущество ФИО2: на моноблок марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № №, серо-черного цвета; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № №, серого цвета; мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI №/ EMEI №) в корпусе черного цвета, память – 128 GB, на общую сумму 71 927 рублей, сохранить до исполнения гражданских исков. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- копии договора поставки № № от 10.05.2023 на 2 листах; счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; платежного поручения № № 11.05.2023 на 1 листе; письма № № от 31.05.2023 о возврате денежных на расчетный счет на 1 листе; уведомления № № от 08.06.2023 от имени директора СООО Агрофирма «Калмычанка» на 1 листе; претензии № № от 08.06.2023 СООО Агрофирма «Калмычанка» на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 ООО «Арепа» в адрес директора М.. на 1 листе; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2023 по 23.08.2023, на 19 листах; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Арепа» (ИНН №) № №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.05.2023 по 01.08.2023, на 10 листах; выписки детализации услуг связи «Тинькофф Мобайл» ФИО2 за период времени 05.05.2023 по 04.06.2023, а также с 05.05.2023 по 04.07.2023 по номеру телефона №» на 10 листах; копия договора поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; копия платежного поручения № № 11.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 10 мая 2023 г. на 1 листе; копия претензии № № от 18.05.2023 СССПК «Объединенные силы» (ИНН №) на 1 листе; копия договора поставки № № от 18.05.2023, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 18 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № № от 19.05.2023 на 1 листе; копия договора поставки № № от 23.05.2023, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №1 к договору №№ от 23.05.2023 на 1 листе; копия счета на оплату № № от 24 мая 2023 г., на 1 листе; копия платежного поручения № № от 24.05.2023 на 1 листе; копия претензии ООО «Юг-Терра» (ИНН: №) на 1 листе; копия договора поставки № № от 20.08.2021, на 3 листах; копия счета на оплату № № от 20.08.2021 на 1 листе; копия платежного поручения № № от 24.08.2021 на 1 листе; копия претензии (требования об исполнении обязательства по поставке товара) от 17.09.2021 ООО «МПС Вазуза» на 3 листах; копия уведомления о ненадлежащем исполнении обязательства по поставке товара от 17.09.2021 от имени ООО «МПС Вазуза» на 1 листе; копия ответа ФНГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» на уведомление от 17.09.2021 на 1 листе; гарантийное обязательство о переводе долга от 22.08.2023 на 1 листе; выписка по расчетному счету ООО «Услуги - Агро» ИНН №, по расчётному счету № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на 68 листах; выписка по расчетному счету № № на 17 листах; справка об IP-адресах на 47 листах, в отношении ООО «Услуги-Агро» (ИНН №№ приказ № 1 от 04.08.2022 ООО «Арепа» о приеме работника на работу на 1 листе; приказ № № от 04.08.2022 генерального директора ООО «Арепа» ИНН № на 1 листе; коммерческое предложение ООО «Арепа» на приобретение семенного материала озимой пшеницы сорт Синтетик на 1 листе; договор купли-продажи № № от 13.05.2023 на 2 листах; счет № 47 от 13.05.2023 на 1 листе; договор поставки № № от 18.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 18.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 23.05.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 24.05.2023 на 1 листе; дополнительное соглашение № № от 24.05.2023 к договору № № от 23.05.2023 на 1 листе; платежное поручение № № от 19.05.2023 на 1 листе; договор поставки № № от 10.05.2023 на 3 листах; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; претензия СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 2 листах; уведомление СООО Агрофирма «Калмычанка» за исх. № № от 08.06.2023 на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Арепа» от 31.07.2023 на 1 листе; счет на оплату № № от 10.05.2023 на 1 листе; лист записи Единого государственной реестра юридических лиц ООО «Услуги-Агро» (ОГРН №) формы № № от 08.10.2019 на 4 листах; свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет ООО «Услуги-Агро» на 1 листе; решение № 1 единственного Участника ООО «Услуги-Агро» от 08.10.2019 на 1 листе; устав ООО «Услуги-Агро» от 24.09.2019 на 9 листаx; договор поставки № № от 20.08.2021 на 3 листах;выписка по счету № №, в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка» (ИНН №) на 14 листах; CD-R диски – 7 штук – хранить в материалах уголовного дела; 

- пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе зеленого цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН №; пружинный штамповальный механизм для штампа «IDEAL 46042», в корпусе бордового цвета с оттиском круглой печати ООО «Арепа» ИНН №; штамповальный аппарат в корпусе черного цвета с оттиском круглой печати ООО «Услуги-Агро» ИНН № – оставить на хранении у ФИО2; 

- мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S10 Lite» (EMEI №/ EMEI №) в корпусе черного цвета, 128 GB; ноутбук марки «Lenovo» модели «81BJ» серийный номер № № серого цвета;моноблок марки «Asus» модели «А6521» серийный номер № №, серо-черного цвета хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Белгороду по адресу: 

<

...> «Ж» до обращения взыскания на них судебным приставом-исполнителем в ходе исполнения приговора в части гражданских исков, в этом случае передав судебному приставу-исполнителю, либо до полного возмещения имущественного ущерба по гражданским искам, передав при предоставлении соответствующего подтверждения полного возмещения, владельцу – ФИО2

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой услуг адвоката Мкртичян А.Э. в размере 35406 (тридцать пять тысяч четыреста шесть) рублей взыскать из средств федерального бюджета с последующим взысканием этих процессуальных издержек с ФИО2 в доход федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд города Белгорода.

Судья подпись О.А. Бурлака

Справка: апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Белгородского областного суда от 12 мая 2025 года приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21 февраля 2025 года в отношении ФИО2 - изменить.

Переквалифицировать действия ФИО2 по преступлению в отношении ООО «МПС Вазуза» с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы ежемесячно в доход государства.

Переквалифицировать действия ФИО2 по преступлению в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка» с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием 10 % заработной платы ежемесячно в доход государства.

Переквалифицировать действия ФИО2 по преступлению в отношении ООО «Юг-Терра» с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы ежемесячно в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по ч. 5 ст. 159 (в отношении ООО «МПС Вазуза»), ч. 5 ст. 159 (в отношении СООО Агрофирма «Калмычанка»), ч. 3 ст. 159 (в отношении СССПК «Объединенные силы»), ч. 5 ст. 159 (в отношении ООО «Юг-Терра») УК РФ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

В остальном приговор суда - оставить без изменения, апелляционную жалобу и дополнение к ней адвоката Пенченко В.В. - удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу.

Лицо, подавшее кассационную жалобу (представление), вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции, о чем необходимо указать в кассационной жалобе (представлении).

Судья О.А. Бурлака