№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург «20» февраля 2025 года 

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего – судьи 

<

ФИО>33

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

<

ФИО>15, 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга 

<

ФИО>24, 

защитника – адвоката 

<

ФИО>16,

подсудимой ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

под стражей фактически содержащейся с ДД.ММ.ГГГГ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, и разработали детальный план преступных действий, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, распределив роли следующим образом: неустановленные соучастники должны были приискать средства для конспирации и совершения преступления: неустановленные предварительным следствием телефонные аппараты и абонентский номер №; приискать из неустановленного следствием источника контактные данные Потерпевший №1 и номер её телефона, при этом общение между соучастниками в целях конспирации происходило в телекоммуникационной сети «Интернет» посредством мессенджера «Телеграмм»; приискать расчетные счета для перевода на них денежных средств потерпевшей; а именно: приискать лицо, которое выступит в качестве курьера - ФИО1; вовлечь ее в преступную группу, при этом разъяснить ее роль; дать четкие инструкции относительно ее действий, в нужное время сообщить ей место встречи, обеспечить ее транспортом до заранее сообщенного ей места встречи, сообщить ей сведения о счете, на который необходимо зачислить денежные средства, переданные потерпевшей, оставив часть себе; также должны были осуществлять телефонные звонки на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №1 и в ходе телефонных разговоров ввести в заблуждение Потерпевший №1, представляясь сотрудниками Федеральной Службы Безопасности и РосФинМониторинга; путём психологических приёмов и методов наступательной тактики общения, под предлогом якобы сохранения денежных средств и остановки переводов денежных средств на Украину, убедить последнюю в необходимости передачи принадлежащих потерпевшей денежных средств путем переводов на счета и передачи курьеру, который приедет к заранее установленному месту и заберет денежные средства якобы для их сохранности, что не соответствовало действительности; при этом удерживать Потерпевший №1 по мобильному телефону на связи на протяжении нескольких дней, не допуская возможности прекратить разговор, сформировав у последней ложное мнение о правильности сделанного Потерпевший №1 выбора, тем самым ввести Потерпевший №1 в заблуждение относительно достоверности своих намерений; создать при этом условия и обстоятельства, при которых Потерпевший №1, находясь дома по месту своего проживания по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, под воздействием обмана, должна будет перевести имеющиеся у нее денежные средства соучастникам на представленные счета, а также часть передать наличными денежными средствами курьеру, после чего распределить полученный преступный доход. 

ФИО1, согласно распределению ролей, должна была: после получения четкой и подробной инструкции от соучастников получить информацию от неустановленного лица о необходимости забрать денежные средства от Потерпевший №1, воспользоваться услугами «

<

данные изъяты>», предоставленного ей неустановленным лицом, и приехать к заранее оговоренному с неустановленными лицами месту, где ФИО1 должна встретиться с потерпевшей Потерпевший №1, опознать ее по ранее указанным неустановленным лицом приметам, в целях конспирации представиться иным именем, а также сообщить кодовое слово, забрать денежные средства, а затем с места преступления скрыться, действуя по указанию неустановленных лиц, должна была проследовать к оговоренному месту и внести полученные денежные средства на электронный кошелек, часть оставив себе, полученными денежными средствами распорядиться, согласно преступному сговору. 

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах вступила в преступный сговор с неустановленными предварительным следствием лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, распределив между собой преступные роли. 

Так, неустановленные соучастники приискали средства для конспирации и совершения преступления, а именно: неустановленные предварительным следствием телефонные аппараты и абонентский номер №, приискали из неустановленного следствием источника контактные данные Потерпевший №1 и номер её телефона, при этом общение между соучастниками в целях конспирации происходило в телекоммуникационной сети «Интернет» посредством мессенджера «Телеграмм», а также приискали расчетные счета для перевода на них денежных средств потерпевшей, а именно: расчетный счет №, открытый на имя 

<

ФИО>5 в банке АО «Свой Банк»; расчетный счет №, открытый на имя 

<

ФИО>2 в банке АО «Свой Банк»; расчетный счет №, открытый на имя 

<

ФИО>3 в банке АО «Свой Банк», а также приискали абонентский номер телефона +№, оформленный на имя Данилы 

<

ФИО>26, к которому подключена «Система быстрых платежей» (далее – СБП). Помимо прочего, неустановленные соучастники приискали ФИО1, вовлекли ее в преступную группу, при этом разъяснили ее роль, дали четкие инструкции относительно ее действий, обеспечили ее транспортом до заранее сообщенного ей места встречи, в нужное время его сообщили, а также сообщили кодовое слово. 

После чего, неустановленные соучастники с абонентского номера №, осуществили многократные телефонные звонки на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, и в ходе телефонных разговоров ввели в заблуждение Потерпевший №1, представляясь сотрудниками Федеральной Службы Безопасности и РосФинМониторинга, путём психологических приёмов и методов наступательной тактики общения, под предлогом якобы сохранения денежных средств и остановки переводов денежных средств на Украину, убедили последнюю в необходимости переводов денежных средств на представляемые счета и передачи денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, курьеру, который приедет к заранее установленному месту и заберет денежные средства якобы для их сохранности, что не соответствовало действительности, при этом, удерживая Потерпевший №1 по мобильному телефону на связи на протяжении нескольких дней, не допуская возможности прекратить разговор, сформировав у последней ложное мнение о правильности сделанного Потерпевший №1 выбора, тем самым ввели Потерпевший №1 в заблуждение относительно достоверности своих намерений, создав при этом условия и обстоятельства, при которых Потерпевший №1, находясь дома по месту своего проживания по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, под воздействием обмана, ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на свое имя, денежных средств в размере 998 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя 

<

ФИО>5, в банке АО «Свой Банк», приисканный неустановленными соучастниками, а также со своего банковского счета АО «Райффайзенбанк» №, открытого на свое имя, осуществила 5 транзакций на общую сумму 8 577 150 рублей, на счета третьих лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников, а именно: ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в размере 5 000 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя 

<

ФИО>2, приисканный неустановленными соучастниками, в банке АО «Свой Банк», ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в размере 3 077 150 рублей на банковский счет №, открытый на имя 

<

ФИО>3, приисканный неустановленными соучастниками, в банке АО «Свой Банк», ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в размере 500 000 рублей тремя транзакциями посредством СБП по номеру телефона +№, оформленный на имя Данила 

<

ФИО>26, приисканный неустановленными соучастниками, а всего осуществила перевод денежных средств в общей сумме 9 575 150 рублей. Также убедили Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут, проехать к отделению банка ПАО «СберПервый», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, передать ФИО1, действующей по четкой инструкции, полученной от неустановленных соучастников, не представляющую материальной ценности сумку черного цвета с находящимися в ней наличными денежными средствами в сумме 15 000 000 рублей, принадлежащие ей (Потерпевший №1). 

В свою очередь ФИО1, не позднее 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному плану и отведенной ей преступной роли, получив информацию от неустановленного лица о необходимости забрать денежные средства от Потерпевший №1, воспользовалась услугами «

<

данные изъяты>», предоставленного ей неустановленным лицом, приехала к заранее оговоренному с неустановленными лицами месту - зданию офиса банка «СберПервый» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где встретилась с потерпевшей Потерпевший №1, опознав ее по ранее представленным неустановленным соучастником приметам, в целях конспирации представилась иным именем, а также сообщила кодовое слово «Марк», после чего, не позднее 19 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, получив от потерпевшей, не представляющую материальной ценности сумку черного цвета с находящимися в ней наличными денежными средствами в сумме 15 000 000 рублей, с места преступления скрылась на этом же «

<

данные изъяты>», действуя по указанию неустановленных соучастников и согласно совместному преступному умыслу, она (ФИО1) проследовала в Бизнес Центр «Петровский Форт», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А, и внесла денежные средства в размере 13 200 000 рублей на электронный кошелек № **, открытый в ООО «РИТИ РУС», подконтрольный соучастникам, а остальные денежные средства оставила себе, распорядившись похищенными денежными средствами согласно совместного преступного умысла. 

Таким образом, ФИО1, в неустановленном следствием месте, не позднее 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с неустановленными предварительным следствием соучастниками, похитила путем обмана принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 24 575 150 рублей, с места преступления скрылась, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в рамках своей правовой позиции, сообщила о совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, указанных в предъявленном ей обвинении, в содеянном раскаялась, однако пояснила, что умысла на хищение денежных средств потерпевшей не имела, полагала, что забирает и передает деньги супруга по его просьбе. Кроме того, не согласилась с размером похищенного, поскольку лично она получила от потерпевшей 15 000 000 рублей. 

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1 данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, ей пришло письмо в «телеграмм» от бывшего руководителя. В письме он сказал, что они закрыли предприятие и якобы есть проблемы, потому что сотрудники переводят деньги на Украину, и что с этим будет разбираться полковник ФСБ, который ей позвонит. После этих сообщений ей сразу позвонил человек, представился подполковником и стал говорить, что, так как Потерпевший №1 является ликвидатором по этой организации, то она должна помочь разобраться с каких счетов, куда деньги уходят. Он сказал, что с ее счета 1 млн. руб. вывели на Украину. Потерпевший №1 не давали подумать или как-то отвлечься, все время был телефонный разговор, не давали повесить трубку. Далее ей сказали, чтобы спасти деньги, нужно перевести их на отдельный счет, также, что нужно заказать деньги и передать их курьеру. Потерпевший №1 начали присылать письма, что определенный счет открыт для нее в Росфинмониторинге, все документы были с печатями и подписями. Ей звонили несколько людей, хотя голоса были похожи, представлялись полковником ФСБ и из Росфинмониторинга. Деньги Потерпевший №1 переводила поэтапно, не всю сумму сразу, на нее было оказано давление. Потерпевший №1 присылали заявления, на какой счёт переводить деньги, кому и сколько. Часть денежных средств 

<

ФИО>17 перевела на счета из своего личного кабинета, часть наличными. По поводу передачи наличных, они сказали, что подъедет представитель, скажет пароль «Марк», и 

<

ФИО>28 должна по этому паролю их представителю деньги передать, пояснили, что будет девушка в белой куртке. 

<

ФИО>17 забрала деньги в Сбербанке по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский 

<

адрес>, сложила их в сумку, после чего, возле Банка к ней подошла девушка, произнесла пароль «Марк» и представилась сотрудником Росфинмониторинга. После этого, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего путем обмана у потерпевшей было похищено 24 575 150 рублей. Кроме того, в ходе судебного заседания потерпевшая Потерпевший №1 указала на подсудимую ФИО1, как на девушку, которая забирала деньги возле Банка; 

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она проводила личный досмотр задержанной ФИО1 В ходе личного досмотра ФИО1 заявила, что при ней имеются денежные средства, ранее полученные от неизвестной ей женщины ДД.ММ.ГГГГ. В ходе досмотра у ФИО1 обнаружено и изъято: из наружного кармана сумки, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, 2 мобильных телефона «Apple iPhone 13 mini» («Эпл Айфон 13 мини») и «Apple iPhone SE» («Эпл Айфон Эс Е»). Из рюкзака находящегося при ФИО1 изъяты денежные средства в сумме 110 000 рублей, банковская карта «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, а также Акт выполненных работ на 1 (одном) листе (т.1 л.д. 144-146);

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>19, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она принимала участие в качестве представителя общественности в ходе личного досмотра ФИО1 В ходе досмотра у ФИО1 обнаружено и изъято: из наружного кармана сумки, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, 2 мобильных телефона «Apple iPhone 13 mini» («Эпл Айфон 13 мини») и «Apple iPhone SE» («Эпл Айфон Эс Е»). Из рюкзака находящегося при ФИО1 изъяты денежные средства в сумме 110 000 рублей, банковская карта «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, а также Акт выполненных работ на 1 (одном) листе (т.1 л.д. 149-151);

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>20, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает таксистом. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ему поступил заказ, нужно было забрать пассажира и отвезти в Бизнес-Центр «Петровский Форт» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А. Кого конкретно ему нужно было забрать, он не знает, заказчик лишь отправил ему абонентский номер +№, также заказчик сообщил, что необходимо было забрать девушку по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Приехав по указанному выше адресу (возле отделения банка «СберПервый»), он заметил такси «

<

данные изъяты>». В этот момент ему позвонил неизвестный мужчина, и сообщил, что девушка, которую нужно забрать по указанному адресу, сядет сейчас в другую машину, и что необходимо проехать за ней, и уже чуть подальше остановиться, чтобы эта девушка пересела в его автомобиль. 

<

ФИО>20, подождав, пока данная девушка сядет в автомобиль «

<

данные изъяты>», проследовал за ними, спустя примерно метров 500-700 такси остановилось, из него вышла девушка и пересела в его автомобиль. Он с ней не разговаривал. 

<

ФИО>20 привез девушку к указанному Бизнес-Центру, больше он ее не видел (т.2 л.д. 169-171);

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве представителя общественности при предъявлении лица для опознания. ФИО1 по собственному желанию заняла первое место от двери под цифрой №. Затем опознающая Потерпевший №1 осмотрела предъявляемых лиц и заявила, что в лице, находящимся на первом (крайнем) месте от двери под цифрой № она опознала женщину по фигуре, небольшого роста, суховатую, поджарую, по светлым волосам, по серо-голубым глазам, которой она ДД.ММ.ГГГГ в районе 16 часов у банка «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, передала свои деньги в размере 15 000 000 рублей в сумке. Девушка, находящаяся под номером 3, представилась как ФИО1. ФИО1 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ у отделения «Сбербанк» Потерпевший №1 передавала ей деньги (т.1 л.д. 154-156);

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>22, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является старшим оперуполномоченным. В производстве ОУР находился материал проверки по заявлению Потерпевший №1, по факту совершения в отношении нее мошеннических действий. В рамках работы по указанному материалу, им были просмотрены записи с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ примерно с 16 часов 30 минут, возле отделения «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>.2, и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 02 минуты к указанному отделению «Сбербанк» подъехало такси «Яндекс» белого цвета, в 17 часов 03 минуты из такси вышла женщина. Женщина была в темной объемной обуви, в темных штанах, в светлой куртке, со светлыми короткими волосами и рюкзаком. Женщина прошла мимо отделения банка быстрым шагом. В 17 часов 14 минут к отделению «Сбербанка» подошла потерпевшая Потерпевший №1, в правой руке она держала черную сумку. Спустя несколько секунд к ней подходит ранее описываемая женщина, они о чем-то разговаривают, и в 17 часов 15 минут потерпевшая Потерпевший №1 передает сумку этой женщине, она убирает эту сумку в находящийся при ней рюкзак. После этого, потерпевшая Потерпевший №1 уходит, а женщина садится в припаркованное такси, которое уезжает. Также установлено, что указанная женщина является ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут была задержана ФИО1 В ходе проведения осмотра мобильных телефонов было также установлено, что ФИО1 в момент совершения преступных действий, общалась в мессенджере «Телеграмм» с аккаунтом «

<

данные изъяты>, в ходе переписки с которым последний отправлял ей инструкции о том, каким образом произвести зачисление денежных средств в криптовалюту, также он ей отправляет в ходе переписки адрес бизнес центра, который расположен на Свердловской набережной 

<

адрес>. По оперативной информации, данный аккаунт принадлежит супруге ФИО1 - ФИО2 (т.2 л.д. 83-86);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» представился как сотрудник «ФСБ» и сообщил, что в компании, в которой ранее она работала, произошла утечка персональных данных, и что для выявления мошенников необходимо участие Потерпевший №1 Ею были осуществлены переводы денежных средств на счета третьих лиц, после чего ДД.ММ.ГГГГ по указанию сотрудников «ФСБ» Потерпевший №1 были переданы наличные денежные средства на общую сумму 15 000 000 рублей курьеру около банка «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, примерно в 16 часов 30 минут, после чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 осуществила переводы на счета третьих лиц. Таким образом, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб (т.1 л.д.20); 

- протоколом осмотра места происшествия с участием потерпевшей Потерпевший №1 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности возле офиса банка «СберПервый» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что возле указанного офиса она передала ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 15 минут сумку с наличными денежными средствами в размере 15 000 000 рублей (т.1 л.д.23-28);

- протоколом осмотра документов с участием Потерпевший №1 с фототаблицей (т.1 л.д. 67-75), согласно которому осмотрены: распечатанная фотография сумки черного цвета. Потерпевший №1 пояснила, что данная сумка не представляет для нее материальной ценности, данную сумку она передала ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 15 минут ФИО1, находясь возле отделения банка «СберПервый», в сумке находились наличные денежные средства в общей сумме 15 000 000 рублей; распечатанный Приказ ФСБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный Потерпевший №1 Потерпевший №1 пояснила, что данный документ прислали ей в мессенджере «Телеграмм», переписки не сохранились. Распечатанные документы из Федеральной Службы по Финансовому 

<

ФИО>13 (РосФинМониторинг) на 4-х листах, предоставленные Потерпевший №1: фотография 

<

ФИО>2 и его удостоверение №, согласно которому он якобы является внештатным сотрудником ФСФМ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что остаток средств по обновленному налоговому счету составляет 5 000 000 рублей; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что на время проведения процедуры замены Единого Налогового Счета в отношении Потерпевший №1 не облагаются комиссионными сборами; документ якобы от РосФинМониторинга; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что Потерпевший №1 стала фигурантом действий, направленных на легализацию средств, полученных незаконным путем и с целью обеспечения безопасности финансовых активов, необходимо выполнить процедуру обновления единого налогового счета. Потерпевший №1 пояснила, что 4 данных документа прислали ей в мессенджере «Телеграм». Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 получила наличные денежные средства в размере 15 000 000 рублей в отделении банка «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты. Потерпевший №1 сообщила, что она подтверждает достоверность данного расходного кассового ордера и подтверждает, что действительно, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты получила наличные денежные средства в размере 15 000 000 рублей; выписка по счету на имя Потерпевший №1 из банка ПАО «Сбербанк» Номер счета: 40817 810 8 5517 8638307, дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ; Распечатанный скрин-шот из мобильного банка «Сбербанк», согласно которому Потерпевший №1 перевела 

<

ФИО>5 Т. денежные средства в размере 998 000 рублей, перевод осуществлен в другой банк по реквизитам; Ответ из банка ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам Потерпевший №1 проведены операции на общую сумму 18 098 000 рублей: выдача наличных в офисе на сумму 15 000 000 рублей со вклада *8426, перевод в АО «Свой Банк» в сумме 998 000 рублей со счета *8307 на карту третьего лица и 5 переводов по системе быстрых платежей на ее (Потерпевший №1) счета в Райффайзен Банк в сумме 2 100 000 рублей. Потерпевший №1 сообщила, что действительно, перевела со своего счета №, открытого на ее имя, денежные средства в размере 998 000 рублей неустановленному лицу по имени 

<

ФИО>5 Т.; Выписка по счету из банка «Райффайзен Банк» на имя Потерпевший №1, а также справки по операциям из банка «Райффайзен Банк»; Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 Номер счета: №: ДД.ММ.ГГГГ Перевод на №, получатель: Даниил 

<

ФИО>25, осуществлен через СБП на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Перевод на №, получатель: Даниил 

<

ФИО>25, осуществлен через СБП на сумму 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Перевод на №, получатель: Даниил 

<

ФИО>25, осуществлен через СБП на сумму 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:59 перевод 

<

ФИО>11 И. с указанием текста «Материальная помощь» на сумму 3 077 150 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19:20 перевод 

<

ФИО>10 М. с указанием текста «Материальная помощь физ. лицу» на сумму 5 000 000 рублей. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 со своего банковского счета перевела денежные средства в сумме 5 000 000 рублей 

<

ФИО>2 по номеру счета №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 со своего банковского счета №, открытого в банке АО «Райффайзен Банк» на ее имя, перевела денежные средства в сумме 3 077 150 рублей 00 копеек 

<

ФИО>3 по номеру счета №. Справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут, согласно которой Потерпевший №1 со своего банковского счета №, открытого в банке АО «Райффайзен Банк» на ее имя, перевела денежные средства в сумме 100 000 рублей по номеру телефона +№ на имя Данил 

<

ФИО>26 в банк «Альфа Банк». Справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут, согласно которой Потерпевший №1 со своего банковского счета №, открытого в банке АО «Райффайзен Банк» на ее имя, перевела денежные средства в сумме 200 000 рублей по номеру телефона +№ на имя Данил 

<

ФИО>26 в банк «Альфа Банк». Справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 54 минуты, согласно которой Потерпевший №1 со своего банковского счета №, открытого в банке АО «Райффайзен Банк» на ее имя, перевела денежные средства в сумме 200 000 рублей по номеру телефона +№ на имя Данил 

<

ФИО>26 в банк «Альфа Банк». Потерпевший №1 подтвердила, что данные переводы были выполнены ею со своего счета в банке АО «Райффайзен банк» она перевела денежные средства в общей сумме 8 577 150 рублей 00 копеек. Реквизиты для перевода (номера счетов и карт, а также номера телефонов) ей присылали мошенники в мессенджере «Телеграмм». Осмотренные документы на основании постановления следователя приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 76-77); 

- протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъят мобильный телефон «Samsung S21» («Самсунг Эс 21») (т.1 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра предметов с участием потерпевшей Потерпевший №1 с фототаблицей (т.1 л.д. 82-95), согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung S21». В мессенджере «Телеграмм» обнаружена переписка с 

<

ФИО>4 от ДД.ММ.ГГГГ, как пояснила потерпевшая Потерпевший №1, он являлся ее начальником. В ходе переписки потерпевшая Потерпевший №1 спрашивает у него, не он ли связывался с ней в это время, однако, он ответил отрицательно. В приложении «Сбербанк» обнаружена одна транзакция от ДД.ММ.ГГГГ в 12:15 был осуществлен перевод со счета Потерпевший №1 № в размере 998 000 рублей на имя 

<

ФИО>5 на счет № в АО «Свой Банк». Осмотренный телефон на основании постановления следователя признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д. 96);

- протоколом личного досмотра, согласно которому в ходе досмотра у ФИО1 обнаружено и изъято: денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, 2 мобильных телефона: «Apple iPhone 13 mini» с сим-картой сотового оператора «Билайн», «Apple iPhone SE». Также из рюкзака находящегося при ФИО1 денежные средства в сумме 110 000 рублей, банковская карта «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, Акт выполненных работ на 1 листе. По факту всего изъятого ФИО1 пояснила, что денежные средства в сумме 1 110 000 рублей она получила ДД.ММ.ГГГГ от ранее неизвестной ей женщины (т.1 л.д. 141-143); 

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей (т. 1 л.д. 159-169,170-225), согласно которому осмотрен прозрачный полимерный файл с денежными средствами в сумме 1 110 000 рублей, в количестве 222 купюр номиналом по 5 000 рублей каждая. Осмотренные денежные средства на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д. 226);

- протокол осмотра предметов с фототаблицей (т.1 л.д. 229-233), согласно которому осмотрены: файл, с банковской картой Тинькофф банк (

<

данные изъяты>). Файл с актом выполненных работ (Договор заключен между ООО «РИТИ РУС» в лице операционного директора 

<

ФИО>23, именуемый в дальнейшем представитель Агента и Клиент лицензиата (Абонент) №, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО1. Агент оказал Заказчику услуги по приему денежных средств в объеме в соответствии с указаниями Заказчика для отражения на счете Заказчика на площадке Оператора, а также даст Агенту поручение па направление Оператору информационного сообщения о подтверждении принятия Агентом в пользу Оператора денежных средств в размере 13 200 000 рублей 00 копеек RUB для отражения суммы в личном кабинете № для дальнейшего отражения в электронном кошельке № **. Осмотренные предметы и документы на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д. 236); 

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей (т.2 л.д. 28-79), согласно которому осмотрены: мобильный телефон «Apple iPhone 13 mini» («Эпл Айфон 13 мини»). При входе в мессенджер «Telegram» обнаружен аккаунт ФИО1 

<

данные изъяты>) с абонентским номером +№. Обнаружена переписка с аккаунтом «Тос» - аккаунт принадлежит ее супругу 

<

данные изъяты>, с аккаунтом «ЦАРЬ», абонентский номер +№). В ходе переписки с указанным аккаунтом, «Тос» дает указания ФИО1, каким образом и где совершить зачисление денежных средств в криптовалюту. В ходе переписки «Тос» прислал ей сообщение, в котором указано, что необходимо приехать в Бизнес Центр на 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>Ю. При осмотре диалога с аккаунтом «ЦАРЬ», ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут отправляет фотографию с денежными купюрами номиналом по 5 000 рублей каждая, с подписью «А я бизнесвумен». В ходе осмотра приложения «ФОТО», обнаружены фотографии, в том числе, скрин-шот из мобильного приложения «

<

данные изъяты>», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты вызвано такси с адреса: бульвар Алексея Толстого, 

<

адрес>, до конечного адреса: 

<

адрес>; фото сделано в 17 часов 33 минуты, на фото изображена сумка черного цвета с наличными денежными средствами; фото сделано в 17 часов 37 минут, на котором изображен чек из банка «Сбербанк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства номиналом по 5 000 рублей в количестве 1 000 штук, а всего на общую сумму 5 000 000 рублей; фото сделано в 19 часов 24 минуты, на котором изображена ФИО1, которая держит в руках денежные средства номиналом по 5 000 рублей каждая; фотография, сделанная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут, на которой изображены наличные денежные средства номиналом по 5 000 рублей каждая; фотография, сделанная в четверг ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 51 минуту, на которой изображен мобильный телефон с разбитым экраном, на котором изображена информация об оплате на сумму 1 000 000 рублей. Мобильный телефон «Apple iPhone SE» («Эпл Айфон Эс Е»). Данный телефон дублирует профиль с ранее осматриваемого мобильного телефона «Apple iPhone 13 mini» («Эпл Айфон 13 мини»). Осмотренные предметы на основании постановления следователя признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д. 80-81);

- протоколом предъявления лица для опознания, с участием потерпевшей Потерпевший №1, согласно которому: Потерпевший №1 осмотрела предъявляемых лиц и заявила, что в лице, находящимся на первом месте от двери под цифрой № она опознала женщину по фигуре, небольшого роста, суховатую, поджарую, по светлым волосам, по серо-голубым глазам, которой она ДД.ММ.ГГГГ в районе 16 часов у банка «Сбербанк», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>.2, передала ее (Потерпевший №1) деньги в размере 15 000 000 рублей, в тканевой сумке темного цвета с белой надписью, эти деньги отдала ей, потому что обманным путем неизвестные заставили их снять со своего счета и ей отдать, а точнее сказали, чтобы она отдала деньги курьеру и дали ее приметы, а эта девушка под номером 3, когда к ней подошла, то представилась, но как именно, она уже не помнит, сказав что она из «РосФинМониторинга», она назвала пароль «Марк» и она назвала все то, что ей сказали по телефону неизвестные, которые представились как «Нагорный» и «Власов». Девушка, находящаяся под номером 3 представилась как ФИО1 (т.2 л.д. 105-109); 

- показаниями подсудимой ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым она по просьбе своего супруга встречалась с потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ. При встрече ФИО1 представилась как «

<

ФИО>34», назвала кодовое слово «Марк» и сказала потерпевшей фразу «Все в порядке», так ей сказал сделать ее супруг. ФИО1 забрала у потерпевшей сумку, в которой находились деньги. Затем ФИО1 уехала на автомобиле, который организовал ее супруг. ФИО1 приехала в обменник и 13 200 000 руб. отдала кассиру, 200 000 рублей она отдала водителю. 1 100 000 остались при ней. (т. 2 л.д.115-119, т.2 л.д. 125-130). 

Иные представленные сторонами, но не изложенные в приговоре доказательства не устанавливают и не опровергают какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, поэтому во внимание судом они не приняты.

Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые и допустимые, а в совокупности признаны как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Оснований для признания перечисленных доказательств недопустимыми, суд не усматривает, так как они получены без нарушений уголовно-процессуального законодательства. Все перечисленные и исследованные доказательства соответствуют требованиям ст.ст.74-84 УПК РФ, отвечают требованиям закона об их относимости и допустимости, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.

Все следственные действия по делу производились соответствующими, правомочными должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовно - процессуального закона, допущенных при получении доказательств, являющихся безусловным основанием для признания их недопустимыми, судом также не установлено.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Суд оценивает показания потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей 

<

ФИО>22, 

<

ФИО>18, 

<

ФИО>19, 

<

ФИО>21, 

<

ФИО>20 допустимыми и достоверными, поскольку показания указанных лиц непротиворечивы, взаимно согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу. Анализируя приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд отмечает их согласованность между собой. Данные показания дополняют друг друга и в своей совокупности соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, подтверждаются совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимой ФИО1, при наличии каких-либо неприязненных отношений с кем-либо из свидетелей и потерпевшей, конфликтных ситуаций, личной прямой или косвенной заинтересованности у свидетелей или потерпевшей, либо иных обстоятельств, которые могли бы стать причиной для оговора, судом в ходе рассмотрения дела установлено не было.

Показания подсудимой ФИО1, данные в ходе судебного разбирательства, в той части, в которой они не противоречат доказательствам по делу, суд признает достоверными, поскольку они согласуются с иными исследованными судом доказательствами.

Версия ФИО1 о том, что она не осознавала, что принимает участие в хищении денежных средств потерпевшей Потерпевший №1, в составе группы лиц, считала, что забирает и передает денежные средства по просьбе своего супруга, полагала, что занимается не запрещенной законом деятельностью, признается судом недостоверной, как не нашедшая своего подтверждения, опровергающаяся исследованными доказательствами, не соответствующая установленным судом обстоятельствам, при которых у потерпевшей были похищены денежные средства.

Таким образом, суд критически относится к показаниям подсудимой, в том числе и об отсутствии умысла, данными ею с целью избежать ответственности за совершенное преступление, избежав, тем самым наказания за содеянное, а также, как желание последней ввести суд в заблуждение относительно случившегося и её преступного умысла. Данные подсудимой в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показания опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств.

Оценив всю совокупность приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах.

Давая оценку квалифицирующим признакам совершенного ФИО1 преступления, суд приходит к следующему. 

Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку действия ФИО1 и соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, носили согласованный характер и были направлены на достижение единой цели, о чем свидетельствуют совместные, согласованные и последовательные действия, объединенные единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств. При этом, ФИО1 и соучастники, каждый, выполняли свои роли в преступлении, что указывает на то, что их действия были заранее распределены между собой, спланированы, а, следовательно, совершены группой лиц по предварительному сговору.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что под обманом как способом совершения хищения понимается сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и умышленных действиях, направленных на введение потерпевшей в заблуждение, выразившихся в сообщении заведомо ложных сведений, представляясь сотрудниками Федеральной Службы Безопасности и РосФинМониторинга, указав о том, что денежные средства потерпевшей находятся в опасности, часть денежных средств была переведена на Украину, оставшуюся часть необходимо перевести на специально созданные Росфинмониторингом безопасные счета. При этом, лично ФИО1, получив информацию от неустановленного лица о необходимости забрать денежные средства потерпевшей, приехала к зданию офиса банка «СберПервый» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, где встретилась с потерпевшей Потерпевший №1, в целях конспирации представилась иным именем, а также сообщила, что она из Росфинмониторинга, назвавла кодовое слово «Марк» и сообщила, что «Все в порядке», после чего, получила от потерпевшей, сумку с денежными средствами в сумме 15 000 000 рублей, и далее действуя по указанию неустановленных соучастников и согласно совместному преступному умыслу, ФИО1 внесла денежные средства в размере 13 200 000 рублей на электронный кошелек, подконтрольный соучастникам, а остальные денежные средства оставила себе, в данном случае обман носит характер заведомости для виновной, которая не только безусловно осознавала ложный характер предоставляемой информации, но делала это с целью незаконного получения денежных средств потерпевшей, что и обусловливает преступный характер действий при мошенничестве.

Таким образом, ФИО1 совершены действия, составляющие объективную строну мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана.

Стремление подсудимой ФИО1 к незаконному обогащению за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о её корыстном мотиве. 

Нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак в особо крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что сумма похищенных подсудимой денежных средств составляет 24 575 150 рублей, то есть размер причиненного преступлением материального ущерба превышает 1 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер. При этом судом не установлено оснований для критической оценки причиненного ущерба, поскольку хищение именно данной суммы подтверждается показаниями потерпевшей, письменными доказательствами.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимой ФИО1 у суда не имеется.

Исследовав данные о личности подсудимой, а также принимая во внимание её поведение в судебном заседании, в частности то, что в суде она ведет себя адекватно, активно защищается, а также учитывая заключение эксперта №.2803.2 от ДД.ММ.ГГГГ, её вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает ФИО1 на основании ст. 19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО1 умышленно совершила тяжкое преступление.

В качестве данных о личности суд принимает во внимание, что ФИО1 не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом кабинете, социально адаптирована, имеет место жительства и регистрацию, ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет семью, часть похищенного имущества возвращена потерпевшей, кроме того, принимает во внимание желание подсудимой возмещать ущерб. 

Суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что ФИО1 после задержания сообщила пароли своих мобильных телефонов, где содержится переписка, а также сообщила имеющуюся у нее информацию о соучастниках преступления. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами суд признает состояние здоровья подсудимой ФИО1, наличие на её иждивении престарелого родственника и его состояние здоровья, частично возмещенный причиненный преступлением вред потерпевшей и принесение ей извинений, положительные характеристики матери ФИО1 и ее соседей, а также признание вины в рамках своей правовой позиции. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено. 

С учетом тяжести содеянного, данных о личности подсудимой ФИО1, принципа соразмерности наказания совершенному преступлению, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания, направленные одновременно на исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости, а равно превентивная цель предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты путем назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, и при наличии по делу обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительные виды наказаний, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд полагает, что исправление подсудимой ФИО1 невозможно без изоляции от общества, что в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления для применения ст. 64 УК РФ, а равно назначения более мягкого вида наказания, судом не установлено.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, судом не установлено достаточных оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует определить исправительную колонию общего режима.

По настоящему уголовному делу потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением с ФИО1 в размере 23 475 150 рублей. 

В судебном заседании ФИО1 и ее защитник исковые требования признали частично в размере 15 000 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

При разрешении гражданского иска о возмещении имущественного ущерба руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, с учетом позиции участников разбирательства, а также доказанности вины ФИО1 в совершении преступления, в результате которых ее действиями по хищению денежных средств потерпевшей, причинен материальный ущерб, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, с учётом ранее возмещенных потерпевшей 60 000 рублей.

Согласно ст. 81, ст. 82 УПК РФ суд разрешает вопрос о том, как поступить с вещественными доказательствами.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-308 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу не изменять.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей Потерпевший №1 о возмещении причиненного преступлением ущерба – удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 23 415 150 (двадцать три миллиона четыреста пятнадцать сто пятьдесят) рублей. 

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах по данному уголовному делу оставить для рассмотрения в рамках выделенного уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённой, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника.

Председательствующий: