ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Самара 23 марта 2021 года

Советский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего судьи Лысенко Т.В.,

с участием государственных обвинителей – ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20,

подсудимого ФИО2

и его защитника - адвоката Гунар Д.А.,

подсудимой ФИО5 

и ее защитника – адвоката Лындина О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Скачковой Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-19/2021 (11907360001000079) в отношении:

ФИО6 ФИО262, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

ФИО6 ФИО263, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО5 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в составе группы лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно чч.1, 2 ст.20 ФЗ от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.

Согласно п.5 ст.5 Закона №115-ФЗ срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 Закона №115-ФЗ.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со ст.13.3 Закона №115-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных Законом №115-ФЗ. 

В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

Согласно п.4 ст.13 Закона №115-ФЗ работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента.

Согласно п-п.1, 7, 22 ст.13.3 Закона №115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 ст.13.3 Закона №115-ФЗ, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае непредставления в соответствии с пунктом 7 ст.13.3 Закона №115-ФЗ копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Согласно п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, государствами-членами которого являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Киргизия, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Согласно ч.2 ст.21 Федерального закона от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2015 года №358 - ФЗ, действовавшей в период с 09 декабря 2015 года по 07 июля 2018 года) учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Не позднее 16 ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, 

<

данные изъяты>, длительное время проживающим на территории Российской Федерации (вид на жительство серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ), ранее неоднократно въезжавший на территорию Российской Федерации и в связи с этим осведомленный о порядке регистрации и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, принял решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем оформления с ними фиктивных трудовых договоров от имени какого-либо фиктивного юридического лица, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, регистрации указанных иностранных граждан в помещениях, с которыми якобы у юридического лица заключен договор аренды, после чего оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания и предоставления указанных документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области (далее - ОРВР УВМ).

Тогда же, не позднее 16 ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 привлек к своей преступной деятельности свою супругу - ФИО5, с которой вступил в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. При этом ФИО5 также была осведомлена о порядке регистрации и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, так как в период времени с 07 ноября 2017 года по 04 июля 2018 года организовала незаконное пребывание в Российской Федерации 1986 иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем заключения с ними фиктивных трудовых договоров без реального привлечения к трудовой деятельности от имени ООО «Луч» (ИНН 

<

***>), учредителем и директором которого она являлась, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, уведомлений о заключении трудовых договоров и предоставления указанных документов в ОРВР УВМ (приговор Советского районного суда г.Самары от 09 сентября 2019 года).

Действуя во исполнение совместного преступного умысла ФИО2, тогда же, не позднее 16 ноября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, приобрел через ИТКС «Интернет» за 8 000 рублей устав и печать ООО «Карамэлло» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а также 4 заключенных с физическими лицами от имени Общества фиктивных договора аренды помещений, расположенных по адресам:

- 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

Имея в своем распоряжении указанные устав и печать ООО «Карамэлло», а также фиктивные договоры аренды помещений, ФИО2 предложил ФИО5 использовать данное юридическое лицо и договоры аренды в целях заключения с иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров (то есть от имени ООО «Карамэлло»), а также использовать адреса, на которые у данного юридического лица оформлены фиктивные договоры аренды, для регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации на срок, превышающий 90 суток.

Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО2 должен был осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки- уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени директора ООО «Карамэлло» фиктивные трудовые договоры, в которых ФИО2 лично расписывался вместо директора ООО ФИО23 с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, оформить на свое имя и на ФИО5 доверенность на представление интересов ООО «Карамэлло», после чего совместно с ФИО5 предоставлять подготовленные пакеты документов в ОРВР УВМ с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет, выступая при этом на основании указанных доверенностей поочередно с ФИО5 принимающей стороной при постановке иностранных граждан на миграционный учет.

В свою очередь ФИО5, согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, наряду с ФИО2 приняла на себя обязанности получить от последнего подготовленную им доверенность на свое имя на представление интересов ООО «Карамэлло», после чего совместно с ФИО2 предоставлять подготовленные пакеты документов в отношении иностранных граждан в ОРВР УВМ с целью постановки последних на миграционный учет, выступая при этом на основании указанных доверенностей поочередно с ФИО2 в качестве представителя принимающей стороны при постановке иностранных граждан на миграционный учет.

Действуя согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, ФИО2, не позднее 16 ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, подготовил доверенности от имени директора ООО «Карамэлло» Свидетель №19 на свое имя, а также на имя ФИО5 на представление интересов Общества в ОРВР УВМ ы целях неоднократного предоставления в указанный государственный орган пакетов документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Продолжая действовать согласно совместному с ФИО5 преступному умыслу, не позднее 16 ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, согласно установленного порядка, с целью последующей постановки иностранных граждан на миграционный учет, предоставил в ОРВР УВМ имевшиеся в его распоряжении устав ООО «Карамэлло», вышеуказанные договоры аренды помещений, на адреса которых будет осуществляться постановка иностранцев на миграционный учет, а также доверенности на свое имя и на имя ФИО5 на представление интересов Общества и подачу документов в ОРВР УВМ с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет.

В различное время, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Самары, ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО5 преступного сговора, при неустановленных обстоятельствах, подыскал:

122 иностранных гражданина государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно:

- 5 граждан Республики Армения: ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО264

- 117 граждан Кыргызской Республики: ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО214, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО215, ФИО216, ФИО38, ФИО217, ФИО39, ФИО218, ФИО40, ФИО219, ФИО220, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО221, ФИО47, ФИО48, ФИО222, ФИО223, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО224, ФИО52, ФИО225, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО226, ФИО267., ФИО227, ФИО228, ФИО229ФИО265 ФИО266 ФИО57, ФИО58, ФИО271 ФИО273.ФИО270 ФИО59, ФИО230, ФИО60, ФИО12 ФИО268., ФИО62, ФИО63, Свидетель №17, ФИО64, ФИО14 ФИО269., ФИО65, ФИО66, ФИО231, ФИО67, Свидетель №21, Свидетель №22, ФИО232, ФИО233, ФИО68, ФИО234, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО235, ФИО78, ФИО79, ФИО236, ФИО237, ФИО272., ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, Свидетель №24, ФИО162, ФИО96, ФИО97, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО98, ФИО248, ФИО249,

а также 66 иностранных граждан государств, не входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно:

- 1 гражданина Республики Азербайджан: ФИО99ФИО274

- 2 граждан Республики Молдова: ФИО250, ФИО251;

- 10 граждан Республики Таджикистан: ФИО100, Свидетель №3, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, Свидетель №16;

- 53 граждан Республики Узбекистан: ФИО275

В различное время, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г.Самары, более точное место не установлено, ФИО2 и ФИО5, продолжая действовать в совместных преступных интересах, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Карамэлло», а также проживать (пребывать) в адресах, на которые у Общества заключены фиктивные договоры аренды, оформили с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «Карамэлло», в которых ФИО2 лично расписывался от имени директора Общества ФИО259 E.Л. с подражанием подписи последнего, а также оформил уведомления о постановке миграционный учет по месту нахождения указанных помещений и уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. Продолжая свою противоправную деятельность, в различное время, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО2 и ФИО9, продолжая действовать в совместных преступных интересах, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Карамэлло» и не будут пребывать в помещениях, на которые у Общества заключены фиктивные договоры аренды, расположенных по адресам:

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

используя собственные документы, удостоверяющие личность, а также оформленные на их имя доверенности на представление интересов фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности ООО «Карамэло», поочередно предоставляли подготовленные ФИО2 пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров, в ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенный по адресу: 

<

...>, поочередно выступая при этом в качестве представителя принимающей стороны, сокрыв факт того, что вышеуказанные иностранные граждане по заключенным трудовым договорам фактически не будут осуществлять трудовой деятельности, и не будут находиться по местам регистрации.

В различное время, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных ФИО2 и ФИО5 документов, 188 иностранных гражданина были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Карамэлло», что не соответствовало действительности.

Тогда же, в различное время, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 и ФИО5 получили в ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, которые, в то же время, по итогам получения отрывных частей бланков-уведомлений, при неустановленных обстоятельствах передали совместно со вторыми экземплярами фиктивных трудовых договоров данным иностранным гражданам, что позволило последним, не имея на то незаконных оснований, находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года.

Получив от ФИО2 и ФИО5 отрывные части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет, а также вторые экземпляры оформленных с ООО «Карамэлло» фиктивных трудовых договоров, 188 вышеуказанных иностранных гражданина к трудовой деятельности не приступали, в помещениях по месту регистрации, с которыми у Общества заключены фиктивные договоры аренды, не пребывали.

Таким образом, в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации, ФИО2 и ФИО5 умышлено организовали незаконное пребывание, то есть нахождение сроком свыше 90 суток до 1 года, 188 иностранных граждан на территории Российской Федерации, чем создали условия для бесконтрольного нахождения указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации, позволяющие им уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном им обвинении не признала, утверждала, что к совершению преступления не причастна, Управление миграционного учета посещала для постановки на учет иностранных граждан через ООО «Луч». От имени ООО «Карамэлло», заявление не подавала, подготовкой трудовых договоров не занималась. В доверенности подписи ей не принадлежат. О существовании организации ООО «Карамэлло» не знала, ФИО2 ей ничего об этом не рассказывал. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 частично признал вину в совершении преступления. Показал, что через ООО «Карамэлло», документы и печать на которое приобрел посредством поисковой системы Яндекс в сети Интернет за 8 000 рублей, делал регистрацию иностранным гражданам. Документы на фирму покупал, так как был намерен заниматься строительством. Его супруга ФИО5 не знала, что он занимается деятельностью по регистрации иностранных граждан. Доверенность ФИО5 на осуществление регистрации иностранных граждан в управлении миграционной службы не выдавал, Свидетель №20 – брату ФИО5 доверенность делал. 

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, данных подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Так из показаний ФИО2, данных в качестве подозреваемого 14.10.2019 года, 13.03.2020 года, 06.05.2020 года следует, что в конце 2018 года через сеть Интернет (поисковая система Яндекс) он приобрел уставные документы и печать ООО «Карамэлло» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а также договоры аренды различных помещений, заключенных от имени данного юридического лица. Эта услуга стоила ему около 8 000 (восьми) тысяч рублей. Через два или три дня все необходимые документы ФИО2 прислали почтой (

<

...>), т.е. это учредительные документы на указанное общество с ограниченной ответственностью, печать указанной фирмы, договоры пользования помещениями, расположенными по адресам: г.

<

адрес>, 

<

адрес> а также доверенность на ФИО2 от имени директора ООО «Карамэлло» на право представлять интересы указанной организации. Собственников указанных помещений ФИО2 не видел и знаком с ними не был. Директора ООО «Карамэлло» Свидетель №19 ФИО2 также никогда не видел. Целью приобретения данной организации было осуществление деятельности, связанной с постановкой на миграционный учет иностранных граждан на длительный период времени. В дальнейшем эти иностранцы, получив регистрацию, сами подыскивали себе работу и место проживания. Имея на руках печать ООО «Карамэлло», все необходимые документы указанной организации ФИО2 подписывал собственноручно от имени директора Свидетель №19, т.к. его подпись была не сложной в плане копирования. Также ФИО2 выписал доверенности на представление интересов ООО «Карамэлло» на имя своей супруги - ФИО5 и ее брата Свидетель №20 При этом супруга ФИО2 - ФИО5 ранее уже имела опыт оформления документов для иностранных граждан с использованием юридического лица ООО «Луч», которое было зарегистрировано на ее имя, и они договорились между собой, что периодически она будет самостоятельно, без участия ФИО2 подавать подготовленные им (ФИО2) пакеты документов на иностранных граждан в подразделение УВМ ГУ МВД России по Самарской области. За деятельность, связанную с регистрацией иностранных граждан с использованием уставных документов ООО «Луч», в сентябре 2019 года ФИО5 была осуждена. После этого, в период времени с 16 ноября 2018 года по 10 января 2019 года ФИО2, а также его супруга ФИО5, стали осуществлять фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания по адресу фирмы ООО «Карамэлло»: в основном - по адресу: 

<

адрес>, около 10 раз они посещали подразделения УВМ, где ставили иностранцев на миграционный учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> Кроме того, для регистрации иностранных граждан также использовались адреса: г

<

адрес> ФИО2 и ФИО5 ставили на миграционный учет граждан Киргизской Республики, Республики Армения, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан. В основном клиентов из числа иностранцев, которым необходимо было встать на миграционный учет на продолжительное время, находил ФИО2, т.к. сам является выходцем из Республики Узбекистан, а также осуществлял трудовую деятельность на строительных объектах, где в основном трудятся иностранные граждане. Ранее, когда ФИО5 регистрировала иностранных граждан с использованием уставных документов ООО «Луч», в основном ФИО2 находил ей клиентов, и когда у него появились документы ООО «Карамэлло», часть старых клиентов вновь были зарегистрированы на указанную организацию. За данные услуги иностранные граждане платили ФИО2 и ФИО5 от трех до пяти тысяч рублей. Заработанные деньги они тратили в интересах своей семьи. Таким образом, мигранты получали право находиться на территории России на срок до 1 года. Документы для постановки иностранцев на миграционный учет по месту пребывания, а также трудовые договора ФИО2 изготавливал дома на личном компьютере, после чего он сам (ФИО2) или его супруга ФИО5 подвозили пакеты документов в здание миграционного центра по адресу: 

<

...>. Таким образом, в указанный выше период времени ФИО2 и ФИО5 поставили на миграционный учет по месту пребывания на срок более 90 суток более 100 иностранных граждан. Сколько именно зарегистрировал иностранцев ФИО2, а сколько его жена - ФИО5, ФИО2 не помнит, делали они это в основном поочередно, и в большей степени ФИО2, потому что ей (ФИО5) нужно было сидеть с детьми. Иностранные граждане фактически по адресам постановки на миграционный учет не жили, в ООО «Карамэлло» не работали. Все услуги они оформляли в так называемом «бесплатном окне» на втором этаже здания по адресу: 

<

...>.

В показаниях, данных 05.06.2020 года ФИО2 пояснял, что ему не известно почему в некоторых пакетах документов, представленных в УВМ принимающей стороной указана ФИО5, документы предоставлял в ОРВР и осуществлял постановку иностранных граждан на миграционный учет он лично. 

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО2 пояснил, что давал такие показания, испугавшись, что его задержали. Пояснил, что допрашивался в присутствии адвоката, никакого давления на него не оказывали, отвечал на поставленные вопросы. Сейчас не помнит, чтобы ФИО5 ходила регистрировать иностранных граждан через ООО «Карамэлло», в тот период с супругой находились в ссоре, поэтому он дал показания на нее. 

Вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что в декабре 2018 года въехала на территорию России из Азербайджана, разрешения на проживание в России на тот период у нее не было. Она отдала документы мужу, он их отдал, чтобы сделали регистрацию, за это они уплатили деньги, сколько не помнит. После ей выдали документы, в том числе корешок уведомления. По какому адресу сделали регистрацию и через какую организацию не помнит. Название ООО «Карамэлло» ей не знакомо, там никогда не работала, И-вы ей не известны. 

В связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля, данных в суде и в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия 02.03.2020 года (том 2 л.д. 4-6), согласно которым в 2018 году, а именно 25 декабря, она в очередной раз въехала Российскую Федерацию, разрешения на временное проживание у нее в то время не было. Ее муж встретился с человеком, который делает «регистрацию» и отдал документы, а также деньги в сумме 3 500 рублей, которые тот запросил за свои услуги. Как зовут указанного человека, а также как он выглядит, Свидетель №1 не знает, она лично его никогда не видела. Спустя несколько дней ее муж вернул ей документы, среди которых также был отдельный лист бумаги, в котором был в том числе указан адрес регистрации (прописки), какой именно она не помнит.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетель их подтвердила. 

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он имеет в собственности три земельных участка, на одном из которых, как ему стало известно от следователя, регистрировали эмигрантов. Пояснил, что земельные участки приобрел в 2017 или в 2018 году по адресу 

<

адрес>. На этих земельных участках отсутствуют постройки. Полагает, что иностранные граждане прибывать на эти участки возможности не имели, поскольку участок огорожен, абсолютно пустой. Доверенность на право регистрации граждан на его земельных участках никому не выдавал, выдавал доверенность человеку для оформления земельных участков. Наименование ООО «Карамэлло» ему не известно, И-вы ему не знакомы, видит их впервые. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия 05.03.2020 года (т. 2 л.д. 33-39), из которых следует, что он является гражданином Республики Таджикистан, 15.12.2018 года он въехал на территорию РФ через АКПП «Маштаково» на автомобильном транспорте, позвонил кому-то из своих знакомых, кому именно не помнит, и попросил поставить его на миграционный учет, зная, что срок действия патента у него заканчивался 15 января 2019 года, Свидетель №3 решил встать на миграционный учет на 1 месяц. Для того чтобы встать на миграционный учет по месту пребывания, встретился со своим знакомым, с кем именно не помнит, отдал ему свой паспорт и иные документы, для того, чтобы он продлил ему (Свидетель №3) регистрацию до 1 месяца. За это с него запросили 2000 рублей, которые он отдал вместе с документами. Спустя несколько дней Свидетель №3 вернули его паспорт и иные документы, а также отдельный документ, так называемую «регистрацию». В «регистрации» было указано, что он был зарегистрирован в какой-то квартире по 

<

адрес>, точный адрес не помнит, ему это было не важно, так как фактически проживать по месту регистрации он не собирался, место работы у него также в то время было. Наименование ООО «Карамэлло» ему не знакомо, он точно никогда не работал в данной организации. ФИО2 и ФИО5 ему незнакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, работающей инспектором по особым поручениям по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Самара, из которых следует, что в 2018 году граждане И-вы являлись принимающей стороной при постановке на миграционный учет иностранных граждан, И-вы являлись представителями организации, ставили на учет посредством предоставления трудовых договоров. Пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 года № 109 -ФЗ иностранные граждане должны быть поставлены на миграционный учет их ставит физическое или юридическое лицо, которое предоставляет помещение для пребывания иностранного гражданина. Физическое лицо осуществляет постановку по адресу, на которое у него есть право пользования, приходит сам гражданин с паспортом и его ставят на учет. Юридическое лицо если регистрирует иностранного гражданина, то может прийти учредитель организации. Целью постановки юридическим лицом иностранного гражданина на учет может быть осуществление последним трудовой деятельности. Наличие трудового договора с иностранным гражданином является основанием для его нахождения в России на срок свыше 90 суток. Иностранные граждане могут также находится в России по патентам, граждане визовых стран - по разрешению на работу, на основании которых определяется срок пребывания, если трудовой договор заключен на определенный срок. Если трудовой договор заключен на неопределенный срок действия, то постановка на миграционный учет осуществляется на 1 год, в дальнейшем продлевается на основании этого договора. Пояснила, что организация «Карамэлло» ей известна, как организация от имени которой ставились на учет иностранные граждане. От имени организации документы на иностранных граждан предоставляли И-вы, оба. И-вых она запомнила зрительно, поскольку они предоставляли большое количество материалов на иностранных граждан. Пояснила, что помнит, что ФИО5 гражданка России, а ФИО2 гражданин Узбекистана, имеющий вид на жительства. В основном постановкой на миграционный учет иностранных граждан занималась ФИО5, ФИО2 приходил реже, в каком объеме каждый из них предоставлял документы, не помнит. ФИО5 также предоставляла организацию ООО «Луч». И-вы выступали от имени ООО «Карамэлло» на основании доверенности. Хранение доверенностей в ОВМ не предусмотрено, но при подаче документов доверенность предъявляется. Основанием в отказе в предоставлении услуги по регистрации иностранного гражданина может быть неправильно заполнение уведомления, предоставление неполного пакета документов. Достоверность сведений, которые указаны в заявлении принимающей стороной, при принятии документов не проверяются. Если уведомление правильно заполнено, предоставлен пакет необходимых документов, то иностранный гражданин ставиться на учет. В 2018 году для регистрации иностранного гражданина необходимо было представить уведомление о прибытии, копия паспорта, миграционной карты, пакет документов зависит от гражданства, возможно патент и налог ежемесячный на патент. Также предоставляются для обозрения доверенность, договора аренды помещения. Факт присутствия иностранного гражданина не обязателен для постановки на учет, достаточно принимающей стороны. Пояснила, что чем занимаются организации, осуществляющие постановку на учет иностранных граждан, они не выясняют, виды деятельности организации значения не имеют. Пояснила, что если представленные документы вызывают сомнение, направляется информация в ОП №3, однако это не влияет на постановку на учет иностранных граждан, так как основанием для отказа в приеме документов это являться не может. Отказать в приеме документов, пока не поступят постановления суда или из ФСБ, нельзя. Пояснила, что помнит, что И-вы приносили уже подготовленные документы, все было напечатано. Даты, в которые ФИО2 и ФИО5 предоставлялись документы на иностранных лиц и фамилии последних не помнит. Утверждает, что от ФИО5 точно получала документы по регистрации иностранных лиц через ООО «Карамэлло», неоднократно. ФИО5 могла принести за один день документы на двоих иностранных граждан, а могла на 25 человек. При приеме документов смотрела паспорт лица их подающего, ФИО5 хорошо запомнила, потом опознавала, была на очной ставке с ней. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5 из которых следует, что он является единственным собственником квартиры по адресу: 

<

адрес>, которую приобрел в 2011 году. Ключи от квартиры в единственном экземпляре храниться у него. Никто без его ведома не мог в квартиру зайти. Квартиру никому не сдавал, там черновой ремонт. Иностранных граждан по этому адресу не видел, но корреспонденция на имя иностранных граждан поступала. Дважды его вызывали в ОМВД и ФСБ, и ему стало известно, что в указанную квартиру были зарегистрированы иностранные граждане, получившие разрешение на работу на территории РФ. Сотрудниками полиции произведен осмотр помещения. Пояснил, что ООО «Карамэлло» ему не известно, И-вы ему не знакомы. 

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что является гражданином Узбекистана, в России проживает 13 лет. Ему знаком ФИО2, несколько раз ФИО6 подвозил его на такси, в ходе разговора от ФИО6 узнал, что он может помочь сделать регистрацию в России, и дал номер телефона женщины. Он позвонил по этому номеру, сказал, что нужна прописка, затем встретился с этой женщиной, она сделала ему прописку, предлагала работу в ООО «Карамэлло», но работа ему не понравилась. Проживать по адресу регистрации не собирался, так как арендовал жилье. Помощь от женщины нужна была только в оформлении документов и получил от нее только прописку. Пояснил, что женщине отдавал свой паспорт, миграционную карту, она возвратила его документы и корешок уведомления. Какой адрес был указан в корешке уведомления и какая организация была указана, не помнит. Для оформления документов с женщиной ходил в ОВМ на ул.Кабельная, 13а, при этом ни с кем из сотрудников ОВМ не разговаривал. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в ходе предварительного следствия 12.03.2020 года (т. 2 л.д. 67-71), из которых следует, что она является гражданкой Кыргызской Республики. С 2017 года она практически постоянно приезжает на территорию РФ, в последнее время проживает в г.Самаре. В январе 2019 года у нее возникла необходимость в продлении срока регистрации, а именно в заключении трудового договора и постановки на миграционный учет по месту пребывания, чтобы находиться на территории РФ на срок свыше 90 суток, до 1 года. Она через своего мужа, обратилась к какому-то его знакомому, к кому именно она не помнит. Данный знакомый, со слов ее мужа, запросил с них 4 000 рублей, после чего она передала через своего мужа свой паспорт и иные документы, а также деньги. Спустя несколько дней ее муж принес домой ее паспорт и иные документы, а также экземпляр трудового договора, который был заключен от имени Свидетель №10 с какой-то организацией, наименование которой она не помнит, ей это было неинтересно. Таким образом Свидетель №10 и получила возможность находиться в г.Самаре на срок до 1 года. По какому адресу она тогда была зарегистрирована также не помнит, ей это было неинтересно, так как она не собиралась там проживать. В организации, с которой был заключен трудовой договор она также никогда не работала и работать не собиралась. Наименование ООО «Карамэлло» ей не знакомо, фактически она точно никогда не работала в данной организации и не намеревалась. ФИО2 и ФИО5 ей не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО155 из которых следует, что она является гражданкой Таджикистана, в Россию приезжает работать. Ей знакома Свидетель №16, с которой раньше вместе работали в 2018 году, она где она проживала и проживает не известно. Организация «Каралелло» ей не знакома, Свидетель №16 про эту организацию не рассказывала, как она делала себе регистрацию в Росии ей (ФИО6) не известно. И-вы ей не известны. 

В связи с наличием существенных противоречий в показания свидетеля, данных в ходе предварительного следствия и в суде, оглашены оказания ФИО155, данные в ходе предварительного следствия 29.10.2019 года (том 2 л.д. 72-76), из которых следует, что она является гражданкой Республики Таджикистан, с 1992 года она регулярно приезжает на территорию РФ в целях заработка, работала в различных местах. Последние три года почти постоянно проживает на территории г.Самары, в ноябре 2018 года получила вид на жительство. В настоящее время работает в ресторане «Перчини» ООО «Поляна», который находится в г.Самаре, по адресу: Волжский проспект, л. 12 менеджером по чистоте, фактически организует соблюдение порядка и санитарных норм в ресторане, руководством уборщицами и посудомойками. Свидетель №16 ей знакома, она работает уборщицей-посудомойкой в их ресторане. Впервые Свидетель №16 устроилась в ним на работу в ноябре 2018 года, работала она тогда также посудомойкой, с занятостью в полный рабочий день. Проживала она тогда на территории г.Самары. Насколько ей (ФИО155) известно, в 

<

адрес> Свидетель №16 никогда не была и не намеревалась туда ехать в 2018 году. Она целенаправленно приехала в Самару для того, чтобы работать именно в их ресторане «Перчини». В гости к ней не ходила, близкие отношения не поддерживает, но подтверждает факт трудоустройства Свидетель №16 в ресторане «Перчини» в ноябре и декабре 2018 года, так как она постоянно видела ее (Свидетель №16) на работе. Отметила, что в 2018 году Свидетель №16 пробыла всего около месяца в Самаре и проработала в их ресторане, затем внезапно уехала обратно в Таджикистан, сообщила, что у нее заболела мать и ей нужно ухаживать за ней. В мае 2019 года Свидетель №16 вновь приехала в г.Самару и снова стала работать в ресторане «Перчини».

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО155 подтвердила их. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, работающего оперуполномоченным УФСБ России по Самарской области, из которых следует, что в июле 2019 года его непосредственному руководителю поступило распоряжение о проведении обследования жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Он со своим коллегой, проследовал по указанному адресу, перед тем как прийти на адрес, они предложили двум независимым представителям общественности принять участие в ОРМ, а именно обследовании жилого помещения. Фамилия одного понятого Протопопов, второго не запомнил. На стук в дверь открыл ФИО253, ему пояснили по какому вопросу прибыли. ФИО276 показал паспорт, в котором указано, что он зарегистрирован по указанному адресу, пояснил, что помещение принадлежит ему на праве собственности. ФИО277 пропустил их в дом, ему было предъявлено разрешение на проведение обследования данного помещения. Все присутствующим были разъяснены права. Кроме ФИО253 по адресу находился еще один человек по имени ФИО8, больше в доме никого не находилось. Каких-либо признаков проживания иных лиц не установлено. ФИО278 пояснил, что иностранные граждане по данному адресу никогда не проживали. Также ФИО279 пояснил, что каких-либо договоров аренды ни с кем не заключал, жилье никому не предоставлял. Был составлен протокол обследования, все участвующие лица расписались. Пояснил, что на территории обследуемого участка также была баня и некое сгоревшее строение, в бане также не было признаков проживания людей. Ни ФИО280 ни второму мужчине, находившемуся в обследуемом помещении, не была известна организация «Карамэлло». 

Показаниями свидетеля ФИО156, до июня 2019 года работавшей в Управлении УМВД России в отделе разрешительных работ по вопросам миграции, из которых следует, что в ее должностные обязанности входит постановка на регистрацию иностранных граждан. Процедура постановки на учет иностранных граждан и процедура постановки граждан ЕС заключается в том, что принимающей стороной подаются документы в окно. Если регистрация на 90 суток из 180 суток, по просто ставят на учет, если свыше 90 суток, что уведомляется трудовая миграция, отдается корешок, что гражданин принят на работу. Предоставляют копию трудового договора и уведомление с трудовой миграции, сотрудники ОВМ принимают заполненные документы и проставляют на отрывной части печать, затем возвращают вместе с паспортом. И-вых помнит как лиц, являющихся принимающей стороной при миграционном учете иностранных граждан, они приходили почти каждый день. Кто подавал документы от организации «Карамэлло» не помнит. Осуществлять постановку на миграционный учет иностранных граждан могут граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, имеющие вид на жительство. Пояснила, что ФИО5 являлась директором организации ООО «Луч», занимающейся постановкой иностранных граждан на миграционный учет. Пояснила, что документы от имени ООО «Карамэлло» подавали по доверенности. Подлинность доверенности удостоверяется наличием в ней подписи и печати, каким-либо другим способом не проверялась оригинальность документов. Сомнений в предоставляемой от ООО «Карамэлло» доверенности не возникало. Пояснила, что участвовала при опознании И-вых, их запомнила визуально, так как они периодически приходят и регистрируют по несколько лиц сразу.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, работающего старшим оперуполномоченным УФСБ, о том, что участвовал при проведении ОРМ, поскольку в поле зрения попала организация ООО «Карамэлло», представителями которого являлись семенная пара И-вы, регистрирующие иностранных граждан. В ходе проверки документов иностранных граждан установлено, что они находятся на территории региона и имеют трудовой договор с ООО «Карамэлло», а также регистрация была по месту организации. Иностранные граждане были опрошены, были получены данные об организации, установлено, что они не работали и по адресу организации не проживали. Летом 2019 года был приглашен ФИО6 для дачи пояснений по этому поводу, потом вызвали ФИО6. Были проведены исследования, опрос свидетелей, материал был направлен в следственный отдел на оценку, было принято решение о возбуждении уголовного дела. Считает, что схема осуществления регистрации иностранных граждан И-выми заключалась в том, что иностранцы либо лично обращалась к ФИО6, либо через посредников, для того, чтобы те подготовили им пакет документов для придания видимости законности их нахождения на территории России. В этот документ входили: регистрация, а для граждан стран ЕврАзЭС еще и трудовой договор. Данные действия осуществлялись И-выми с целью получения материальной прибыли, поскольку все опрошенные иностранцы сообщали, что передавали посредникам какую-то сумму денег для постановки на миграционный учет. ФИО6 и ФИО6 в ОВМ предоставлялись договоры аренды, но в ходе проверки, было установлено, что данные договоры аренды являются фиктивными, что установлено со слов собственников. В договорах аренды фигурировало несколько адресов, один из них это: 

<

адрес>, а второй располагался где-то в старой части города, адрес не помнит, следствием установлено еще 2 адреса: 

<

адрес> и еще какой-то адрес. Также установлено, что ФИО6 и ФИО6 отвозили в миграционную службу документы на иностранных граждан поровну. Документы на иностранных граждан к ФИО6 поступали через посредников, которые установлены не были. Пояснил, что через «Карамэлло» регистрировались граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении, стоимость регистрации зависела от длительности приема на работу, то есть если срок был длинный, например, до года, то соответственно стоимость была выше, если это полгода, то стоимость была ниже, но в среднем она составляла на год 8 000 рублей, на полгода 5 000 рублей. Пояснил, что в документах от имени ООО «Карамэлло» расписывались ФИО6, ФИО6, они изготавливали и отвозили документы иностранных граждан, возможно были еще иные лица, причастные к регистрации иностранных граждан через ООО «Карамэлло», однако эти лица не установлены. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия 02.03.2020 года (т. 2 л.д. 103-109), из которых следует, что он является гражданином Республики Узбекистан. С марта 2017 года он регулярно приезжает на территорию РФ, фактически проживает здесь. В октябре 2018 года, точную дату он не помнит, он в очередной раз въехал на территорию РФ через АКПП «Маштаково», на автомобильном транспорте, позвонил своему знакомому по имени ФИО281, попросил его поставить его на миграционный учет, так как знал, что нельзя находиться в России более 90 суток и нужно, чтобы какая-либо организация сообщила в Управление по вопросам миграции о том, что он там трудоустроен. В то время уже был патент, сам трудовой договор ему не был нужен. Регистрацию просил сделать на срок пребывания до 6 месяцев, ФИО282 пообещал помочь за 2500 рублей. Он передал ФИО284 свой паспорт и иные документы, в том числе патент, после чего в течении 3-х дней ФИО283 вернул документы, а также отдельный документ — «регистрацию», в которой было написано, что он зарегистрирован по какому-то адресу в г.Самаре, однако по какому именно он не помнит. Проживать по адресу регистрации он также не собирался, место жительства у него уже было. Фактически работать в организации, которая должны была уведомить УВМ ГУ МВД, не собирался, у него в то время была работа на стройке. В организации ООО «Карамэлло» никогда не работал, с ФИО2 и ФИО5 не знаком.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля ФИО244, данными им в ходе предварительного следствия 28.10.2019 года (т. 2 л.д. 113-119), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики. С 2008 года он регулярно приезжает на территорию РФ в целях заработка. В последний раз он заехал на территорию РФ 02 или 03 октября 2019 года, до этого въезжал 18.11.2018 года. Приехал вместе со своей женой ФИО252, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Так как приезжал в РФ на заработки не первый раз, ему были известны правила пребывания для иностранцев в России, необходимость встать на миграционный учет по месту пребывания. Через несколько дней после въезда в Россию он прибыл в Управление по вопросам миграции, которое находится на Кабельной, д. 13 «А», чтобы сделать регистрацию. там обратился к одному из посредников, который представился ФИО285, с которым договорился, что тот сделает им с женой трудовые договоры и зарегистрирует по месту пребывания, на срок свыше 90 суток. Для него и его жены не имело значения с какой организацией будет заключен трудовой договор, и где они будут зарегистрированы по месту пребывания, так как в то время они уже арендовали квартиру. С ФИО286 они договорились, что он сделает документы для регистрации пребывания на срок, превышающий 90 суток, за 11000 рублей за двоих, после передали ему национальные паспорта, а также деньги. Спустя примерно неделю с того момента, когда они передали ФИО287 документы, тот отдал все документы на обоих, а именно их паспорта, трудовые договоры, о том, что они якобы трудоустроены и прописку. Он запомнил, что в его трудовом договоре было написано, что он работает в ООО «Карамэлло», что было написано в трудовом договоре его жены он не помнит. В прописке было указано, что он зарегистрирован в 

<

адрес>, номер дома он не помнит. Сам он никогда не был в городе Октябрьске Самарской области, никогда там не проживал и не пребывал, а также он никогда не работал в ООО «Карамэлло» и не намеревался там работать. 

Показаниями свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что ее сын в 2018 году приезжал в Россию из республики Киргизстан, их знакомая ФИО288 сделала ему временную регистрацию за деньги, на 6 месяцев за 3 тысячи. ФИО289 пояснила, что из этих денег 700 рублей ей, остальные отдает. Для регистрации они передали паспорт и другие документы, та сделала временную регистрацию, возвратила документы вместе с трудовым договором, иммиграционной карточкой и паспортом и другими документами. Какой адрес был указан в документах как место регистрации с какой организацией заключен трудовой договор, не помнит. По адресу временной регистрации ее сын не проживал, им нужна было только прописка, так как в России проживать без прописки нельзя. Пояснила, что адрес 

<

адрес> ей не знаком, ее сын там никогда не проживал, И-вы ей не знакомы, об организации ООО «Карамэлло» не слышала. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного следствия 18.03.2020 года (т. 2 л.д. 131-134), из которых следует, что он является гражданином Республики Узбекистан, с 2012 года регулярно приезжает на территорию РФ, фактически проживает здесь. Выезжает с территории РФ один раз в год для того, чтобы побыть пару месяцев дома и продлить регистрацию. 20.11.2018 года он в очередной раз въехал на территорию РФ, позвонил кому-то из своих знакомых, кому именно не помнит, и попросил того сделать регистрацию. Так как у него уже в то время был патент, для того, чтобы находиться на территории РФ свыше 90 суток, на срок до 1 года, ему необходимо, чтобы какая-то организация сообщила в органы миграционного контроля о том, что он заключил с ними трудовой договор и там работает. При этом сам экземпляр трудового договора для пребывания в РФ при наличии патента Свидетель №14 не нужен. Для того, чтобы встать на миграционный учет на срок свыше 90 суток, он встретился со своим знакомым, с кем именно он не помнит, и отдал ему свой паспорт и иные документы, для того, чтобы тот продлил ему (Свидетель №14) регистрацию до 1 года, за это заплатил 4500 рублей. Спустя несколько дней ему вернули паспорт и иные документы, а также отдельный документ, так называемую «регистрацию», в которой был указан адрес в г. Самара, который н не помнит. Фактически проживать по месту регистрации он не собирался, место работы у него также в то время было. Наименование ООО «Карамэлло» ему не знакомо, в данной организации он никогда не работал. ФИО2 и ФИО5 ему не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО157 о том, что работал в ООО «Фирма Респект» заместителем директора, организация располагается по адресу: 

<

адрес>. Комната № является собственностью их организации по документам. Все комнаты сдаются в аренду. Пояснил, что по документам указан адрес 

<

адрес>, фактически такой комнаты нет. ООО «Карамэлло» ему не известна, организации с таким названием по адресу: 

<

адрес> не было. Полагает, что кто-то воспользовался их свидетельством о праве собственности, где указано, что имеется комната 

<

адрес>, для фиктивной регистрации юридического лица. 

В связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля данных в ходе предварительного следствия и в суде, по ходатайству защитника Гунар Д.А. оглашены показания свидетеля ФИО157, данные в ходе предварительного следствия 18.02.2020 года (т. 2 л.д. 138-142), из которых следует, что ООО «Фирма «Респект» является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в данном здании в соответствии со свидетельством о праве собственности серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, размещены комнаты №.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО157 их подтвердил, пояснил, что комната № имеется только в документах, фактически комнаты с таким номером нет. Пояснил, что от Фирмы Респект договор аренды мог заключить собственник ФИО290, но когда в документах написана комната №, сразу понятно, что документ фиктивный, что люди составившие документ не поднимались на этаж. Если бы ФИО291 заключал договор, ему ФИО292) было бы об этом известно, поскольку взимание платы за аренду с арендаторов возлагалось на него.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, работающей ведущим специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, их которых следует, в 2018 году она осуществляла прием уведомлений иностранных граждан для миграционного учета. Гражданка ФИО6 предоставила уведомление от различных организаций в ОВМ, расположенной по адресу: 

<

...>, для регистрации иностранных граждан. ФИО5 являлась представителем ООО «Луч», «Карамэлло», «Мастерская Андреевной» и еще нескольких организаций. ООО «Карамэлло» представляла по доверенности. Документы от этой организации предоставляла в конце 2018 – начале 2019 годов. Приходила почти каждый день. ФИО2 не видела. Пояснила, что ООО «Карамэлло» также представлял брат ФИО5 Свидетель №20. На учет через ООО «Карамэлло» было поставлено около ста граждан. Проверка фактической трудовой деятельности организации они не осуществляют. Каких-либо сомнений в достоверности предоставляемых ФИО6 документов не возникало, оснований для отказа в приме документов не имелось. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №16, данными ею в ходе предварительного следствия 29.10.2019 года (т. 2 л.д. 151-158), из которых следует, что она является гражданкой Республики Таджикистан, с 2008 года регулярно приезжает на территорию РФ в целях заработка. 16.11.2018 года въехала в Российскую Федерацию, ей были известны правила пребывания для иностранцев в России, что нужно встать на миграционный учет по месту пребывания, а если она хотела еще и работать, то необходимо было оформить еще и патент. Через несколько дней после въезда на территорию РФ она обратилась к женщине, имя не помнит, сообщила, что ей нужно сделать регистрацию. Данная женщина сама приехала к ней на работу ресторан «Перчини», сообщила, что для оформления регистрации, ей необходимо забрать паспорт Свидетель №16, патент и чеки об оплате патента и деньги 3000 рублей, она (Свидетель №16) согласилась, передала документы и деньги. Через несколько дней женщина приехала в ресторан и отдала ей (Свидетель №16) паспорт, патент, все чеки, которые ранее забирала, а также регистрацию (отрывную часть уведомления о постановке на миграционный учет по месту пребывания). Какой адрес там был указан, Свидетель №16 не помнит, миграционные документы не читала. Она с другой женщиной арендовала жилье в г. Самара. Трудовой договор ей не отдали. Наименование ООО «Карамэлло» Свидетель №16 не знакомо. 

Показаниями свидетеля Свидетель №8, работающего оперуполномоченным ФСБ по Самарской области, из которых следует, что примерно в середине июля 2019 года ему поступило указание от руководства о проведении обследования жилого дома в 

<

адрес>. Ему пояснили, что в данном доме проживают иностранные граждане. В целях соблюдения законности, с участием оперуполномоченного Свидетель №6 и двух независимых представителей общественности, прибыли по адресу. Дверь открыл мужчина, они представились, представили ордер, гражданин представился лицом, проживающим в данном доме - ФИО253 После начали проводить обследование жилого дома, Свидетель №6 зачитал права присутствующим. ФИО293 пояснил, что является собственником дома и проживает в доме совместно с другим мужчиной по имени ФИО8. В ходе обследования установлено, что иных лиц, кроме ФИО294 и ФИО8 по адресу не проживает. Дом небольшой, примерно 20 кв.м, старенький русский домик. Обстановка дома свидетельствовала о том, что разместиться там большому количеству людей невозможно. По результатам обследования был составлен протокол, который присутствующие подписали. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля ФИО204, данными им в ходе предварительного следствия 28.10.2019 года (т. 2 л.д. 170-176), из которых следует, что он является гражданином Республики Узбекистан, 25.11.2018 года въехал на территорию России. Так как приехал в Россию не первый раз, знал, что для того, чтобы он законно находился на территории России, ему необходимо было встать на миграционный учет по месту пребывания, то есть сделать регистрацию, а если он хотел еще и работать, то ему необходимо было оформить еще и патент. После въезда на территорию РФ, он поехал в г. Самаре на ул. Кабельную, д. 13 «А», чтобы сделать регистрацию и патент. Для оформления регистрации и патента обратился к посреднику, который стоял рядом со зданием. Этому человеку передал свой национальный паспорт, сообщил номер своего телефона. Примерно через три часа они снова встретились, тот передал его национальный паспорт, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, трудовой договор и справку о приеме уведомления. В отрывной части бланка о приеме уведомления о прибытии иностранного гражданина было указано, что в России он может пребывать до 18.01.2019 года, указан адрес: 

<

адрес>, а также, что принимающей стороной является ФИО2, стояла печать ООО «Карамэлло» и печать отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России но Самарской области. Самого ФИО2 он (ФИО204) не знает и никогда не видел, по адресу: 

<

адрес>, он никогда не был. В трудовом договоре, который ему передал посредник, было указано, что между ООО «Карамэлло» в лице директора ФИО259 ФИО295 как работодателя, и им, как работником, заключен трудовой договор о том, что указанная организация берет его на работу в качестве подсобного рабочего с окладом в 8 500 рублей в месяц. Также там стояла подпись ФИО204 и подпись директора - ФИО259 ФИО296., а также печать ООО «Карамэлло». В справке о приеме уведомления содержится информация о том, что ООО «Карамэлло» заключило с ним трудовой договор. На основании данных документов он (ФИО204) получил разрешение временного пребывания с 14.05.2019 года по 14.05.2022 года, и в настоящее время он оформил прописку (регистрацию по месту жительства) сроком на 2 года, так как на следующий год он хочет подать документы в УВМ для получения Вида на жительство на территории РФ. Фактически трудовую деятельность в ООО «Карамэлло» ФИО204 никогда не осуществлял. За оформление трудового договора с ООО «Карамэлло», после того как посредник передал ему документы о его регистрации, он заплатил ему 2000 или 2500 рублей.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им в ходе предварительного следствия 18.11.2019 года (т. 2 л.д. 177-181), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики, с 2003 года постоянно приезжает в РФ в целях заработка. 10.12.2018 года он в очередной раз въехал в Россию, ему необходимо было сделать регистрацию, для чего он отдал свои документы знакомому по имени ФИО297, у которого есть знакомые, которые занимаются данным вопросом, и ему пообещали сделать регистрацию за 5000 рублей. В середине декабря 2018 года ФИО298 передал ему паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, трудовой договор и справку о приеме уведомления. В отрывной части талона-уведомления было указано, что что он (Свидетель №17) регистрирован по адресу: 

<

адрес>. принимающая сторона - ФИО2, стояла печать ООО «Карамэлло» и печать УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Самого ФИО2 он (Свидетель №17) не знает и никогда не видел, по вышеуказанному адресу регистрации никогда не проживал, в ООО «Карамэлло» никогда не работал и не собирался.

Показаниями свидетеля ФИО158, из которых следует, что он является гражданином Киргизстана, в 2018 года въезжал на территорию Самарской области, встал на миграционный учет. Документы паспорт и миграционную карту отдал маме Свидетель №13, у нее были знакомые, которые помогли сделать регистрацию за деньги, примерно 3-4 тысячи рублей. После им вернули документы, а также передали бланк регистрации. Какой адрес регистрации был указан не помнит. Также им передали трудовой договор с организацией «СтройМир». В этой организации он (ФИО14) никогда не работал. Пояснил, что ему известно, что трудовой договор нужен для оформления регистрации. Регистрация оформлялась на 6 месяцев. Пояснил, что по адресу регистрации никогда не жил, адрес: 

<

адрес> ему не знаком, организация ООО «Карамэлло» ему не известна, в этой организации он никогда не работал, ФИО5 и ФИО2 ему не знакомы. О том, что по адресу регистрации он может проживать, ему не говорили, регистрацию делал, так как находится в России без регистрации нельзя. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия 12.03.2020 года (т. 2 л.д. 192-196), из которых следует, что в 2018 году он одну неделю проработал в ООО «Визит-Центр», на ул.Гагарина, д.32, где на него была выписана доверенность по указанию девушки по имени ФИО7, и он отвозил пакеты документов в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, на ул.Кабельную, д. 13. Для того, чтобы он мог передавать документы в окно регистрации, с его паспорта была снята копия. Кто именно выписывал доверенность, он не помнит, директором в ООО «Визит-Центр» была ФИО159, которая и распоряжалась деятельностью всей организации. Как ему пояснили при трудоустройстве, в его обязанности входила лишь доставка документов в УВМ, и их передача в окно регистрации. Что именно это были за документы, он не знает, ему сообщили, что данная деятельность полностью законная. Всего он ездил в УВМ таким образом около 5 раз, за каждый выезд ему платили по 2000 рублей, деньги он получал из кассы. Свидетель №19 пояснил, что к организации ООО «Карамэлло» он не имеет никакого отношения, показал, что никогда не регистрировал данную организацию в налоговых органах. Также он никогда не подписывал никаких документов, связанных с деятельностью данной организации, в том числе договоры аренды и трудовые договоры от имени ООО «Карамэлло». Относительно регистрации данной организации в налоговых органах пояснил, что предполагает, что кто-то из сотрудников ООО «Визит-Центр» мог воспользоваться копией его паспорта, которую он туда предоставлял, когда работал курьером. Как именно без его участия кто-то зарегистрировал ООО «Карамэлло», ему неизвестно. ФИО2 и ФИО5 ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №20 согласно которым ему известно, что его сестра ФИО5 и ее супруг в 2018-2019 годах занимались регистрацией иностранных граждан. Наименование организации ООО «Карамэлло» не помнит, имелась ли доверенность от этой организации на его имя, не помнит. Пару раз ездил в интересах сестры или ее супруга подавать документы для постановки на учет иностранных граждан в ОВМ на ул. Кабельная, 13а. Кто именно предложил съездить не помнит, либо сестра, либо ее муж, кто из них передавал ему документы, не помнит. Документы отдавал в окно, предъявлял свой паспорт, ставил подписи. Какие документы предоставлял, не помнит. Пояснил, что ФИО259 ему не знаком. Ездил в ОВМ сдавать документы, чтобы помочь, никакого материального вознаграждения за это не получал. Сестру ФИО5 характеризует положительно, как доброго отзывчивого человека, которая занимается воспитанием пятерых детей, дети всегда хорошо одеты. ФИО2 знает с положительной стороны, как человека, который всегда помогает семье, хороший отец. 

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №20 данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашены его показания данные в ходе предварительного следствия 03.03.2020 года (том 2 л.д. 204-408), из которых следует, что примерно в начале ноября 2018 года к нему обратился муж его родной сестры ФИО5 - гражданин Республики Узбекистан ФИО2, предложил подзаработать путем доставления документов о постановке на миграционный учет по месту пребывания и трудовых договоров на иностранных граждан, а также по их личной регистрации в миграционный центр УВМ ГУ МВД России по Самарской области (

<

...>). Так как он посчитал, что это возможно станет его дополнительным источником дохода, согласился. За указанную услугу ФИО2 пообещал примерно от 500 до 1 000 рублей за одно посещение миграционного центра. Для того, чтобы поставить на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, он передал ФИО2 свои паспортные данные, на основании которых тот оформил на его имя доверенность от ООО «Карамэлло» на представление интересов указанной организации, в том числе в УВМ ГУ МВД России по Самарской области по вопросам оформления и получения разрешения на привлечение иностранных граждан. Фото доверенности он отправил Свидетель №20 по мобильной связи, через мессенджер телефона, чтобы Свидетель №20 проверил свои паспортные данные. Свидетель №20 проверил правильность заполнения им анкетных данных, после чего сообщил об этом ФИО2 В доверенности, как он помнит, стояла подпись директора указанного ООО «Карамэлло» Свидетель №19, а также печать ООО «Карамэлло». Свою подпись в ней Свидетель №20 не ставил, ее оригинал он не видел, только фотографию. Самого Свидетель №19 Свидетель №20 не знает, никогда с ним знаком не был. Относительно предъявленных ему для ознакомления пакетов документов, предоставленных 16 ноября 2018 года в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, в целях постановки на учет иностранных граждан: ФИО79, ФИО236, ФИО237, ФИО254, ФИО30, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО27, ФИО84, ФИО160, ФИО85 показал, что указанные документы ему не знакомы, подпись, поставленная в них от его имени ему не принадлежит. Пояснил, что ему было известно, что его родная сводная сестра ФИО5, а также ее муж ФИО2 зарабатывали тем, что ставили на миграционный учет иностранных граждан. Он позвонил своей сестре и спросил, есть ли у них работа для него, после чего ФИО5 сказала, что подумает над этим вопросом. Спустя какое-то время она позвонила Свидетель №20 и сообщила, чтобы он связался с ее мужем, ФИО2, и тот поможет ему (Свидетель №20) найти способ заработка. Свидетель №20 созвонился с ФИО2, тот сообщил, что вариант заработка действительно имеется, нужно будет просто ездить в Управление по вопросам миграции на ул.Кабельная, и отвозить туда документы. За одну поездку предложил от 500 до 1000 рублей. Примерно 15 ноября 2018 года, то есть за 1 день до поездки, Свидетель №20 позвонил ФИО2 и сообщил, что завтра он не может сам ехать в УВМ, и в связи с этим предложил ему (Свидетель №20) забрать у него какие-то документы и отвезти их туда, сдав в окно регистрации, обещал заплатить ему за это 1 000 рублей. Так как он (Свидетель №20) нуждался в деньгах, то согласился, после чего они встретились, он (Свидетель №20) забрал документы. Что это были за бумаги и для чего предназначались, он не знает, их не читал. Документов была довольно большая пачка. Также при встрече ФИО2 сообщил Свидетель №20, что эти документы подготовили они вместе с ФИО5, и также рассказал ему, куда нужно ехать и в какое окно обращаться, также сказал, что там понадобится паспорт Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 вместе с этими документами и своим паспортом поехал в Управление по вопросам миграции на ул. Кабельной, где в окно регистрации передал вышеуказанные документы и показал сотруднице свой паспорт. После уехал по своим делам, обратно указанные документы уже не забирал. Ему показалось, что данные действия могут быть незаконными, и он решил не связываться с такого рода заработком, в связи с чем он позвонил ФИО2 и сказал, что больше ездить в УВМ он не будет. Никаких денег ФИО2 Свидетель №20 так и не отдал. Доверенность, фотографию которой ему скидывал ФИО2, он (Свидетель №20) в УВМ не предоставлял, а также он никогда не видел ее оригинала, только фотографию в телефоне. Какой-либо иной совместной деятельностью совместно с И-выми он (Свидетель №20) не занимался, в ООО «Карамэлло» никогда не работал. О законности или незаконности такого рода действий Свидетель №20 ничего неизвестно, ФИО4 и ФИО3 заверяли его, что все это законно, тем самым введя его в заблуждение. С какой целью он отвез документы в УВМ он не осознавал. О порядке постановки иностранных граждан на миграционный учет ему (Свидетель №20) ничего неизвестно.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №20 их подтвердил, пояснил, что события на период допроса на предварительном следствии помнил лучше. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №21, данными им в ходе предварительного следствия 07.11.2019 года (т. 2 л.д. 209-213), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики, 14.11.2018 года он в очередной раз въехал на территорию РФ. Так как до этого он неоднократно приезжал в РФ, ему были известны правила пребывания иностранцев на территории России. В частности, для того, чтобы он законно находился в России, ему необходимо было встать на миграционный учет и оформить трудовой договор. Для того, чтобы ему сделали документы для законного пребывания в России, после приезда в Самару он отдал свои документы (паспорт и миграционную карту) человеку, который делает регистрацию, который сообщил, что поможет с оформлением документов за 5000 рублей. Примерно через неделю указанный человек вернул его паспорт, миграционную карту и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина, и трудовой договор, в которых было указано, что Свидетель №21 должен пребывать с 10 декабря 2018 года по 13 ноября 2019 года по адресу регистрации: 

<

адрес>, а также что он работает в ООО «Карамэлло» с ежемесячным окладом в 8 500 рублей. Фактически он по указанному месту регистрации никогда не проживал и проживать не собирался, в ООО «Карамэлло» также не работал и не намеревался.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля ФИО161, данными им в ходе предварительного следствия 10 и 20 декабря 2019 года (т. 2 л.д. 214-217, 218-222), из которых следует, 21.11.2018 года он въехал в Россию, попросил знакомого своего отца по имени ФИО300 найти квартиру, в которой он мог бы жить и зарегистрироваться по месту пребывания. ФИО299 ответил, что поможет, попросил для аренды квартиры и постановки на миграционный учет его документы. Он (Свидетель №22) заплатил за аренду квартиры, однако там был всего пару раз, фактически проживал в вагончике рядом с работой. Пояснил, что 19.12.2018 года он был поставлен на миграционный учет по месту пребывания от имени ООО «Карамэлло». Кто был записан у него принимающей стороной, ему неизвестно. Адрес регистрации он в настоящее время не помнит, проживать он там не собирался. Также Свидетель №22 пояснил, что в тот период времени на него был оформлен трудовой договор от имени ООО «Карамэлло», однако он там не работал, фактически жил и работал в г.Санкт- Петербурге.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля ФИО162, данными им в ходе предварительного следствия 01.11.2019 года (т. 2 л.д. 223-226), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики и с 2009 года он регулярно приезжает в Россию на заработки. Так как он неоднократно ранее приезжал в Россию, ему было известно, что для того, чтобы он законно находился на территории РФ, ему необходимо было сделать регистрацию и оформить трудовой договор. Для того, чтобы сделать регистрацию и пребывать в России длительный срок, ФИО162 передал свои документы ранее не знакомому выходцу из Средней Азии, кому именно, не помнит, а также 7000 рублей. Примерно через неделю этот человек вернул ФИО162 его документы, а также отрывную часть уведомления о регистрации иностранного гражданина, справку о приеме уведомления и трудовой договор. В документах было указано, что ФИО162 зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, а также что он трудоустроен в ООО «Карамэлло» в должности подсобного рабочего с окладом в 8 500 рублей. Также там были печати ООО «Карамэлло» и УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Фактически никогда не проживал и не собирался проживать по указанному месту регистрации, а также не работал и не намеревался работать в ООО «Карамэлло».

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №24, данными им в ходе предварительного следствия 05.11.2019 года (т. 2 л.д. 227-230), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики и с 2011 года он регулярно приезжает в Россию на заработки. Так как он неоднократно ранее приезжал в Россию, ему было известно, что для того, чтобы он законно находился на территории РФ, ему необходимо было сделать регистрацию и оформить трудовой договор. Для того, чтобы сделать регистрацию и пребывать в России длительный срок, он (Свидетель №24) передал свои документы ранее ему не знакомому человеку на Кировском рынке, кому именно, не помнит, а также 3500 рублей. Примерно через день они вновь встретились, тот человек вернул его документы, а также отрывную часть уведомления о регистрации иностранного гражданина, справку о приеме уведомления и трудовой договор. В документах было указано, что Свидетель №24 зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, а также что он трудоустроен в ООО «Карамэлло» в должности подсобного рабочего с окладом в 8500 рублей. Также там были печати ООО «Карамэлло» и УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Фактически он никогда не проживал и не собирался проживать по указанному месту регистрации, а также не работал и не намеревался работать в ООО «Карамэлло».

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №25, данными им в ходе предварительного следствия 18.02.2020 года (т. 2 л.д. 231-234), из которых следует, что ранее имел дом по адресу: 

<

адрес>, но дом давно сгорел. Уже около 30 лет указанный земельный участок огорожен забором, однако никаких построек на нем нет, и там никто не проживает. Никаких иностранных граждан на данном земельном участке он никогда не видел, относительно регистрации иностранных граждан по данному адресу, ему ничего неизвестно.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса показаниями свидетеля ФИО81, данными им в ходе предварительного следствия 02.03.2020 года (т. 2 л.д. 235-239), из которых следует, что он является гражданином Киргизской Республики, с 2015 года регулярно приезжает на территорию РФ, фактически проживает здесь вместе с семьей, работает. 02.11.2018 года в очередной раз въехал на территорию РФ, выезжал за границу только чтобы продлить регистрацию. Приехав в Самару, позвонил своему знакомому по имени ФИО301, через которого ранее неоднократно вставал на миграционный учет, попросил его вновь сделать ему регистрацию на срок свыше 90 суток, тот согласился, и запросил 6000 рублей. Он отдал ФИО302 свой паспорт и иные документы, а также деньги в сумме 6000 рублей, через 3 дня ФИО303 вернул документы, и вместе с ними документ, который он называет «регистрация», а также экземпляр трудового договора, который был заключен между ним и какой-то еще организацией, какой именно не помнит. В «регистрации» было указано, что ФИО81 зарегистрирован в 

<

адрес>, в доме на 

<

адрес>, точный адрес он не помнит. В доме на 

<

адрес> он (ФИО81) никогда не проживал и не намеревался. Наименование ООО «Карамэлло» ему не знакомо, фактически он точно никогда не работал в данной организации и не намеревался. ФИО2 и ФИО5 нему не знакомы.

Вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, среди которых:

Протокол обследования от 16 июля 2019 года (т.1 л.д.101-102, 103-108) частного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в присутствии собственника – ФИО163 и проживающего там ФИО164, из которого следует, что жилой дом находится на участке примерно 6 соток, кроме дома на участке расположена баня и сгоревшее строение площадью примерно 15 кв.м. В ходе обследования ФИО163 сообщил, что данный жилой дом принадлежит ему на праве собственности с 2017 года, и что с тех пор никакие иностранные граждане в данном доме не проживали, и он никого не регистрировал там, никаких договоров аренды на данный жилой дом он никогда ни с кем не заключал и не подписывал. ФИО164 подтвердил слова ФИО163 и сказал, что также никаких иностранных граждан по указанному адресу не видел. Предметов и документов, свидетельствующих о пребывании в обследуемом жилом доме иностранных граждан, либо свидетельствующих об их постановке на миграционный учет, а также самих иностранных граждан, в ходе обследования не обнаружено.

Протокол обыска от 19 февраля 2020 года (т. 3 л.д. 76-80) в жилом помещении - квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В ходе производства обыска, проводимого с участием собственника - Свидетель №5, предметов и документов, свидетельствующих о пребывании в обследуемом доме иностранных граждан, либо свидетельствующих об их постановке миграционный учет, а также самих иностранных граждан, не обнаружено. Свидетель №5 добровольно выдал заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права серии № №.

Протокол осмотра предметов (документов) от 29 февраля 2020 года (т. 3 л.д. 82-83) копии свидетельства о государственной регистрации права серии № №, изъятой 19 февраля 2020 года в ходе производства обыска жилом помещении - квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, из которой следует, что собственником помещения с 28 марта 2011 года является Свидетель №5 

Протокол обыска от 18 февраля 2020 года (т. 3 л.д. 89-93) в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого ФИО157 выдана заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов (документов) от 01 марта 2020 года (т. 3 л.д. 95-96) - копии свидетельства о государственной регистрации права серии ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ФИО157 в ходе производства обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, из которого следует, что собственником нежилого помещения – комнаты №, а также иных комнат расположенных в подвале и на трех этажах данного строения с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «Фирма «Респект», ИНН 

<

***>.

Протокол обыска от 18 февраля 2020 года (т. 3 л.д. 102-110) – местности по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе производства обыска установлено, что его объектом является огороженный земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, размерами примерно 20 на 30 метров, какие-либо постройки на данном участке отсутствуют, участок завален снегом и не расчищен, какие-либо проживающие или находящиеся там лица в ходе обыска не обнаружены. В ходе производства обыска следов пребывания иностранных граждан, предметов и документов, свидетельствующих об их пребывании, а также самих иностранных граждан - не обнаружено.

Протокол осмотра предметов (документов) от 08 марта 2020 года (т. 3 л.д. 111-112) предоставленных 26 февраля 2020 года Свидетель №2 в ходе допроса в качестве свидетеля документов: копий договоров купли-продажи земельного участка от 28.02.2017 года, 02.03.2017 года, копий выписок из ЕГРН от 16.03.2017 года, 14.04.2017 года, 16.10.2018 года, распечатки листов из публичной кадастровой карты, из которых следует, что собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> является Свидетель №2

Протокол выемки от 31 октября 2019 года (т. 3 л.д. 24-30) по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> пакетов документов, предоставленных ФИО2 и ФИО5 в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для постановки на миграционный учет 140 иностранных граждан.

Протокол осмотра предметов (документов) от 22 декабря 2019 года (т. 3 л.д. 47-55) – 140 пакетов документов, изъятых в отделе дознания ОП №3 У МВД России по г.Самаре, расположенном по адресу: 

<

...>, предоставленных ФИО2 и ФИО5 в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для постановки на регистрационный учет иностранных граждан, из которых следует, что:

по адресу: 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО2, в отношении иностранных граждан: ФИО31, ФИО108у., ФИО214, ФИО34, ФИО165, ФИО215, ФИО216, ФИО38, ФИО217, ФИО39, ФИО218, ФИО42, ФИО45, ФИО166, ФИО221, ФИО47, ФИО48, ФИО115, ФИО223, ФИО49, ФИО50, ФИО167, ФИО53, ФИО54, ФИО28, ФИО29, ФИО120у., ФИО226, ФИО255, ФИО228, ФИО256, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО130у., ФИО61, ФИО63, Свидетель №17, ФИО64, ФИО137, Свидетель №18, ФИО65, ФИО66, ФИО231, ФИО67, Свидетель №21, ФИО145, ФИО234, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО74, ФИО76, ФИО77, ФИО235, ФИО78; 

по адресу: 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО5, в отношении иностранных граждан: ФИО110, ФИО36, ФИО37, ФИО24, ФИО40, ФИО219, ФИО100, ФИО220, ФИО168, ФИО116к., ФИО117, ФИО224, ФИО103, ФИО169, ФИО227, ФИО170, ФИО171, ФИО128у., ФИО133, ФИО62, ФИО172, ФИО161, ФИО25, ФИО26, ФИО75; 

по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО2, в отношении иностранных граждан: ФИО109, ФИО111у., ФИО112у., ФИО99к., ФИО173у., Свидетель №9, ФИО174, ФИО175, ФИО118, ФИО176, Свидетель №10, ФИО257, ФИО250, Свидетель №12, ФИО121у., ФИО122у., ФИО123, ФИО124у., ФИО125, ФИО127, Свидетель №14, ФИО104, ФИО230, ФИО129, ФИО177, ФИО251, ФИО134, ФИО138, ФИО139, ФИО140у., ФИО141, ФИО142, ФИО143у., ФИО144у., ФИО146у., ФИО178, ФИО232, ФИО179, ФИО105, ФИО149, ФИО150;

по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО5, в отношении иностранных граждан: ФИО32, ФИО33, ФИО41, ФИО44, ФИО222, ФИО229, ФИО132, ФИО233, ФИО68, ФИО180;

по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО2, в отношении иностранных граждан: Свидетель №3, ФИО181, ФИО101, ФИО102, ФИО136, 

документы содержат трудовые договоры, оформленные ФИО2 от имени ООО «Карамэлло» с вышеуказанными иностранными гражданами.

Протокол выемки от 30 октября 2019 года (т. 3 л.д. 58-61) - в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

...> пакетов документов, предоставленных ФИО2 и ФИО5 в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Протокол осмотра предметов (документов) от 26 января 2020 года (т. 3 л.д. 62-68) - 48 пакетов документов, предоставленных ФИО2 и ФИО5 в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для постановки на миграционный учет 48 иностранных граждан, обнаруженные и изъятые 30 октября 2019 года в ходе производства выемки, проводимой в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

...>, из которых следует, что:

по адресу: 

<

адрес>, принимающей стороной является Свидетель №20, в отношении иностранных граждан: ФИО79, ФИО236, ФИО237, ФИО254, ФИО30, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО27, ФИО84, ФИО160, ФИО85; 

по адресу: 

<

адрес>, принимающей стороной является ФИО2, в отношении иностранных граждан: ФИО106, ФИО182, ФИО183, ФИО88, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО107, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО151, ФИО152у., Свидетель №16, ФИО204, ФИО184, ФИО95, Свидетель №24, ФИО162, ФИО96, ФИО97, ФИО154у., ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО185, ФИО248, ФИО249,

документы содержат трудовые договоры, оформленные ФИО2 от имени ООО «Карамэлло» с вышеуказанными иностранными гражданами.

Протокол осмотра предметов (документов) от 02 ноября 2019 года, 14 октября 2019 года - результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 и ФИО5, представленных 14.10.2019 года с сопроводительным письмом о направлении №, в том числе: рапорта об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколов опроса ФИО2, ФИО5 и иных лиц, копии документов, удостоверяющих личность допрошенных лиц, постановления суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, протокол оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, ответы из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, светокопии ответов из Управления ФНС России по Самарской области, ответы из ОРВР Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, акт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от 09.10.2019 года и другие.

Протокол осмотра предметов (документов) от 30 ноября 2019 года, 14 октября 2019 года - результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 и ФИО5, представленных 14.10.2019 года с сопроводительным письмом о направлении №, в том числе: ответ из ОП № У МВД России по 

<

адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, акт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, включающих в себя: отрывной бланк уведомления о постановке иностранца на миграционный учет представителями ООО «Карамэлло», заявление на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ о постановке иностранца на миграционный учет, исполненное от имени директора ООО «Карамэлло» ФИО259 E.Л., копию миграционной карты иностранного гражданина, копию национального паспорта, копию трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ООО «Карамэлло», копию справки о приеме сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции УВМ уведомления об осуществлении иностранцем трудовой деятельности. Принимающей стороной для иностранных работников ООО «Карамэлло» указаны гражданка РФ ФИО5 и гражданин Узбекистана имеющий вид на жительство в РФ ФИО2, которые непосредственно сами приносили документы на иностранных граждан в отдел разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области расположенный по адресу 

<

...> где документы принимались сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области ФИО156 и Свидетель №4, на иностранных граждан.

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.03.2020 года (т. 2 л.д. 48-51) в ходе которого свидетель Свидетель №4 опознала в ФИО5 лицо, приходившее в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, выступавшее представителем по доверенности от организаций ООО «Луч» и ООО «Карамэлло», от имени этих организаций, ставившее иностранных граждан на миграционный учет.

Протоколом предъявления лица для опознания от 13.03.2020 года (т. 2 л.д. 52-55) в ходе которого свидетель Свидетель №4 опознала ФИО2, как лицо, приходившее неоднократно в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для постановки на миграционный учет иностранных граждан от организации ООО «Карамэлло».

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.03.2020 года (т. 2 л.д. 84-87) в ходе которого свидетель Свидетель №11 опознала в ФИО5 женщину, осуществлявшую в УВМ ГУ МВД России по Самарской области подачу документов по доверенности от организации «Карамэлло» для постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Протоколом предъявления лица для опознания от 13.03.2020 года (т. 2 л.д. 88-91) в ходе которого свидетель Свидетель №11 опознала в ФИО2 мужчину, осуществлявшего в УВМ ГУ МВД России по Самарской области подачу документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан от организации ООО «Карамэлло».

Протоколом предъявления лица для опознания от 05.06.2020 года (т. 2 л.д. 147-150) в ходе которого свидетель Свидетель №15 опознала в ФИО5 женщину, которая приходила в ОВТМ УВМ ГУ МВД России по Самарской области, выступала представителем ООО «Луч» и ООО «Карамэлло», предоставляла уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами от имени указанных организаций.

К документам, имеющим значение для рассмотрения дела, суд относит:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге № УФСБ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за № (т. 1 л.д. 29-30), в соответствии с которым в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, получены материалы, согласно которым жители г. Самары ФИО2 и ФИО5, используя документы ООО «Карамэлло», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан;

- копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 43), выданной ООО «Карамэлло» в лице директора ФИО186 на имя Свидетель №20;

- копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 44), выданной ООО «Карамэлло» в лице директора ФИО186 на имя ФИО1;

- анкета ООО «Карамэлло» от 16.11.2018 года (т. 1 л.д. 45) о разъяснении директору ФИО186 прав и обязанностей, связанных с обеспечением условий пребывания иностранных граждан в Российской Федерации;

- копия договора аренды от имени ФИО187 с ООО «Карамэлло» от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема передачи (т. 1 л.д. 57-60, 62) помещения – комнаты 

<

адрес> в 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- копия свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 61), согласно которому собственником комнат № по адресу: 

<

адрес> является ФИО187;

- копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 63) от имени ФИО163 с ООО «Карамэлло» о передаче в пользование жилого помещения по адресу: 

<

адрес>;

- копия выписки из ЕГРН (л. 1 л.д. 66-67) из которой следует, что собственником земельного участка с жилым домом по адресу: 

<

адрес> является ФИО163;

- сведения ИФНС по Самарской области от 05.06.2019 года (т. 1 л.д. 80) о том, что ООО «Карамэлло» за 2018 и 2019 годы страховые взносы не исчислялись, последняя бухгалтерская отчетность представлена в январе 2017 года, сведения о среднесписочной деятельности не предоставлялись;

- копия устава ООО «Карамэлло» (т. 1 л.д. 82-92), утвержденного 05.09.2011 года;

- копия договора купли-продажи, выписки из ЕГРН (т. 2 л.д. 12-30) свидетельствующих, что собственником земельных участков по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> является Свидетель №2 с 28.02.2017 года;

- копией свидетельства о праве собственности от 05.03.2015 года (т. 3 л.д. 81), согласно которому собственником жилого помещения по адресу: 

<

адрес> является Свидетель №5

Суд признает указанные выше доказательства относимыми, поскольку относятся к рассматриваемому делу, допустимыми поскольку получены с соблюдением требований закона, достоверными, поскольку согласуются между собой, дополняют друг друга, и достаточными в своей совокупности для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии достаточных законных оснований в связи с поступившей информацией о незаконном пребывании иностранных граждан на территории Российской Федерации, процессуальные документы составлены в установленном порядке, результаты оперативно-розыскной деятельности представлены органам следствия с соблюдением «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». 

Следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с участием понятых, ход следственных действий зафиксирован в соответствующих протоколах и удостоверен подписями участвовавших в его производстве лиц. Протоколы процессуальных и следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений в правомочности должностных лиц в собирании доказательств по делу не усматривается.

В основу выводов о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений суд кладет показания свидетелей обвинения, которые являются последовательными, подробными, логичными, согласуются между собой, дополняют друг друга, объективно подтверждаются результатами проведённых по делу осмотров, выемок, вещественными доказательствами. Каких-либо противоречий по юридически значимым обстоятельствам показания указанных лиц не содержат.

Судом не усматривается причин, по которым свидетели могли бы оговорить подсудимых. 

Оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия и в суде, суд признает их достоверными в той части, которая не противоречит показаниям свидетелей, материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом. Показания данные подсудимым ФИО2 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого в большей степени соотносятся с доказательствами, исследованными судом, объективно подтверждаются показаниями свидетелей обвинения. К показаниям подсудимого ФИО2, данным в судебном заседании о непричастности к совершению преступления ФИО5, суд относится критически, как данным с целью оказания содействия супруге избежать ответственности за преступление, и с целью смягчения ответственности за совершенное преступление для себя.

К показаниям подсудимой ФИО5 о непричастности к совершению преступления, суд относится критически, расценивает их как способ защиты, направленный на избежание установленной законом ответственности за совершенные преступные деяния. 

Доводы подсудимого ФИО2 о том, что на момент дачи им первоначальный показаний в ходе предварительного следствия они с ФИО5 совместно не проживали, в связи с чем, он сообщил неверные сведения о ее причастности к преступлению, суд находит неубедительными. Какими-либо объективными доказательствами указанные обстоятельства не подтверждены. 

Версия подсудимых о том, что ФИО5 регистрацией иностранных граждан не занималась, опровергается исследованными доказательствами. 

Несмотря на непризнание ФИО5 своей вины, ее вина полностью доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, так свидетели Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №15, работающие в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, пояснили, что и ФИО5 и ФИО2 выступали принимающей стороной от организации ООО «Карамэлло» для постановки на миграционный учет иностранных граждан, при этом оба действовали по доверенности. О совершении преступления ФИО5 также следует из показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия 14.10.2019 года, 13.03.2020 года, 06.05.2020 года. При этом, в судебном заседании подсудимый не отрицал, что все показания в ходе предварительного следствия давались им лично, в присутствии адвоката, а протоколы, в том числе и допросов, он подписывал собственноручно. Эти показания полностью согласуются с показаниями допрошенных по делу свидетелей. О том, что и ФИО5, и ФИО2 занимались деятельностью по постановке на миграционный учет иностранных граждан следует из показаний свидетеля Свидетель №20, который именно через ФИО5, далее ФИО2 для дополнительного заработка осуществлял выезд в УВМ для предоставления документов на иностранных граждан. Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами, в том числе письменными, среди которых пакеты документов на иностранных граждан, изъятые в ОП № 3 и в УВМ, осмотренные в установленном порядке в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ФИО5 являлась принимающей стороной, представляющей ООО «Карамэлло», для 35 иностранных граждан, ФИО2 – для 140 иностранных граждан, Свидетель №20 – для 13 иностранных граждан. 

Доводы подсудимой ФИО5 о том, что в доверенности от ООО «Карамэлло», выданной на ее имя, подпись ей не принадлежит, не опровергает выводы суда о совершении ею преступления. Из показаний сотрудников отдела по вопросам миграции следует, что предоставляемые ФИО5 документы, в том числе доверенность от ООО «Карамэлло», содержали необходимые реквизиты, подписи, печать, оснований сомневаться в их подлинности не имелось, именно в связи с предоставлением доверенности ФИО5 имела возможность подавать документы на иностранных граждан, для их последующей постановки на миграционный учет, при этом проверкой подлинности подписей в доверенностях сотрудники УВМ не занимаются. Из показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что им была изготовлена доверенность на имя ФИО5 от ООО «Карамэлло». 

Обстоятельства совершения преступления ФИО2 и ФИО5 установлены в ходе судебного разбирательства. Анализ доказательств, представленных стороной обвинения, позволяют прийти к однозначному выводу, что ФИО2 и ФИО5, являющиеся супругами, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. При этом ФИО2 приобретен пакет документов юридического лица ООО «Карамэлло», для последующего использования в определенных группой лиц целях, что следует из его показаний. ФИО5 были известны порядок регистрации и пребывания иностранных граждан в России, в связи с деятельностью ООО «Луч», за указанные действия ФИО5 приговором от 09.09.2019 года привлечена к уголовной ответственности. 

Имея в своем распоряжении устав и печать ООО «Карамэлло», фиктивные договоры аренды помещений, супруги И-вы достигли договоренности о совершении преступных действий группой лиц по предварительному сговору, при этом распределили роли каждого. ФИО2 должен был осуществлять поиск иностранных лиц, нуждающихся в оформлении регистрации, и делал это по месту работы в такси, на стройке, что следует из его показаний, а также подтверждается показаниями свидетелей. ФИО5, согласно сговору, состоявшемуся с ФИО2, должна была, получив от ФИО2 доверенность от ООО «Карамэлло» на свое имя, предоставлять подготовленные пакеты документов на иностранных граждан в ОРВР УВМ для постановки последних на миграционный учет. ФИО2 также, используя изготовленную им доверенность от ООО «Карамэлло», поочередно с ФИО5, должен был являться представителем принимающей стороны для иностранных граждан. 

Действуя во исполнение состоявшегося предварительного сговора, в период с 16 ноября 2018 года по 11 января 2019 года ФИО2 подыскал 188 иностранных граждан, оформил уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, что следует из его показания, после чего ФИО5 и ФИО2, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Карамэлло» и фактически не будут пребывать в помещениях, на которые у ООО «Карамэлло» заключены фиктивные договоры аренды, используя личные документы и доверенности на представление интересов ООО «Карамэлло», поочередно представляли подготовленные ФИО2 документы в ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области. 

О фиктивности договоров аренды ООО «Карамэлло», представляемых в ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, по адресам, указанным в уведомлениях как адреса пребывания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, свидетельствуют показания допрошенных собственников и представителей собственников Свидетель №2, Свидетель №5, ФИО157, а также из показаний свидетелей Свидетель №25, Свидетель №8, Свидетель №6

Суд приходит к выводу, что вышеуказанные действия охватываются умыслом группы лиц по предварительному сговору между ФИО2 и ФИО5 на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, что следует из характера их действий, в ходе совершения подсудимыми выполнялись заранее отведенные каждому роль, описанная выше.

Таким образом, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак преступления, – группой лиц по предварительному сговору, вменен обоснованно, о чем свидетельствует целенаправленный характер их действий, распределение ролей каждого из участников группы. Так, судом установлено, что сговор соучастников состоялся до начала действий, непосредственно направленных на передачу документов в ОРВР при УВМ ГУ МВД России по Самарской области, о чем свидетельствует прибытие в орган, осуществляющий постановку на учет иностранных граждан с заблаговременно подготовленными документами, о чем сообщили свидетели Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №15, согласованные действия каждого.

Суд приходит к выводу, что подсудимые действовали с прямым умыслом, так как они осознавали общественную опасность своих противоправных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Их действия сопровождались корыстным мотивом, что следует из показаний подсудимого ФИО2 о том, что от деятельности по постановке на учет иностранных граждан они получали денежные средства, а также показаний иностранных граждан, допрошенных в качестве свидетелей, показавших, что за услугу по постановке на миграционный учет сроком свыше 90 суток, они платили денежные средства. 

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО2 и ФИО5 в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в составе группы лиц по предварительному сговору, и квалифицирует действия каждого по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер, степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающего обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семьи, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает, что он является гражданином Республики Узбекистан, поставлен на миграционный учет в Российской Федерации, имеет постоянное место жительства на территории г.Самары, не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении пятерых малолетних детей, оказывает материальную помощь родителям, проживающим в Республике Узбекистан. 

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие пятерых малолетних детей: ФИО304

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений государству в зале судебного заседания, написание явки с повинной на стадии предварительного следствия, после установления его причастности к совершенному преступлению, оказание материальной помощи родителям, а также наличие на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, не установлено.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает, что она является гражданкой Российской Федерации, на момент совершения преступления не судима, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории г.Самары, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении пятерых малолетних детей, а также бабушку 83 лет, которой помогает по хозяйству, имеющей возрастные проблемы со здоровьем, наличие у ФИО5 

<

данные изъяты> 

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие пятерых малолетних детей: ФИО305

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание ФИО5 обстоятельствами являются состояние здоровья подсудимой, имеющей бронхиальную астму, а также оказание помощи бабушке, состояние ее здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5, не установлено.

При назначении конкретного вида и срока наказаний подсудимым ФИО5 и ФИО2 суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, роль подсудимых в группе, данные о личности подсудимых, приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО5 и ФИО2 в виде лишения свободы.

При этом, совокупность установленных по делу обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что исправление подсудимых возможно на данный момент без изоляции от общества при осуществлении за их поведением контроля со стороны специализированного государственного органа и возложении на них определенных обязанностей в течение испытательного срока, за который они должны доказать свое исправление, в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

Суд, с учетом характера совершенного преступления, корыстного мотива при его совершении, приходит к выводу о целесообразности применения к подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ.

При этом, с учетом данных о личности подсудимых, семейного положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает. 

Такое наказание, по мнению суда, в соответствии с положениями статьи 6 УК РФ, является справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личностям виновных, будет отвечать предусмотренным статьи 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденных, предупреждения совершения новых преступлений.

ФИО5 и ФИО2 совершили тяжкое преступление, направленное против порядка управления, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведения во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления судом не установлено, поэтому законных оснований для изменения категории данного преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения ФИО5 и ФИО2 наказания с учетом ст. 64 УК РФ, а также назначения иного альтернативного вида наказания в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает, что по приговору Советского районного суда г. Самары от 09.09.2019 года ФИО5 осуждена к лишению свободы условно. Оснований для отмены условного осуждения по указанному приговору не имеется. 

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, а также оснований для применения в отношении подсудимых ст. 82 УК РФ, суд не находит. 

Меру пресечения в отношении подсудимых ФИО5 и ФИО2, суд считает необходимым оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 ФИО306 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО6 ФИО307 обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. 

Наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно с перечислением по следующим реквизитам: Получатель - УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 

<

***>); ИНН - 

<

***>/631701001; Расчетный счет 

<

***> в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации; БИК - 043601001; ОКТМО - 36701000; ОКНО - 07565426; ОКОНХ - 97300; Адрес - 443099, 

<

...>; КБК - 189 1 16 03132 01 0000 140 - штрафы, установленные главой 24 УК РФ, против порядка управления. 

Меру пресечения ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО6 ФИО308 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого своим поведением она должна доказать свое исправление.

Возложить на ФИО6 ФИО309 обязанности на период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. 

Наказание в виде штрафа исполнять реально самостоятельно с перечислением по следующим реквизитам: Получатель УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 

<

***>); ИНН 

<

***>/631701001; Расчетный счет 

<

***> в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации; БИК - 043601001; ОКТМО - 36701000; ОКНО - 07565426; ОКОНХ - 97300; Адрес - 443099, 

<

...>; КБК - 189 1 16 03132 01 0000 140 - штрафы, установленные главой 24 УК РФ, против порядка управления. 

Меру пресечения ФИО5 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Приговор Советского районного суда г. Самары от 09.09.2019 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

140 пакетов документов и 48 пакетов документов, включающие в себя отрывной бланк уведомления о постановке иностранца на миграционный учет, представленными представителями ООО «Карамэлло», заявление на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ о постановке иностранца на миграционный учет, исполненное от имени директора ООО «Карамэлло» Свидетель №19, копию миграционной карты иностранного гражданина, копию национального паспорта, копию трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ООО «Карамэлло», копию справки о приеме сотрудниками отдела но вопросам трудовой миграции УВМ уведомления об осуществлении иностранцем трудовой деятельности, приложение к акту о результатах оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от 09 октября 2019 года, находящиеся при уголовном деле в картонной коробке №1, хранить при уголовном деле;

материалы оперативно-розыскной деятельности, копии договора купли-продажи земельного участка от 28 февраля 2017 года, договора купли-продажи земельного участка от 02 марта 2017 года, договора купли-продажи земельного участка от 02 марта 2017 года, выписок из ЕГРН от 16 марта 2017 года, от 14 апреля 2017 года, от 16 октября 2018 года, распечатки листов из публичной кадастровой карты, копию свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права серии №, №, копию страниц паспорта гражданина Республики Узбекистан, №, выданного ДД.ММ.ГГГГ компетентным органом Республики Узбекистан, на имя ФИО2, копию страниц паспорта гражданки РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО5, находящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Т.В. Лысенко