Дело № 1-284

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

октября 2017 года город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска

в составе:

председательствующего - судьи Усова Д.В., при секретаре Южаковой Т.О.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области ФИО1,

подсудимого Б.А.А.,

защитника подсудимого Б.А.А. - адвоката адвокатского бюро «ФИО2, ФИО3 и партнеры» Воронова М.Б., представившего удостоверение № и ордер коллегии адвокатов №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Б.А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 ч. 2 п. «а» УК Российской Федерации,

установил:

Б.А.А. обвиняется органом предварительного расследования, что являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты> в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно предъявленному подсудимому обвинению, Б.А.А., в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в пользу третьих лиц, используя средства телефонной связи, вступил с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в преступный сговор, направленный на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, в особо крупном размере.

Он достоверно знал, что в соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-Ф3 (далее - ФЗ № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле») резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами

(контрактами), возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары.

Для достижения совместной цели он решил использовать 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), образованное его знакомым Ш, являющееся резидентом в соответствии с п.п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле». При этом Ш не преследовал цель управления указанным юридическим лицом, фактически передал Б.А.А. все управленческие полномочия и был ему полностью подконтролен.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у 

<

данные изъяты> в операционном офисе «

<

данные изъяты>, имеющем, на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1623 от 29 октября 2014 года, право осуществлять банковские операции с иностранной валютой и, на основании п. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 далее ФЗ №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», являющемся Уполномоченным банком и агентом валютного контроля, имелись следующие счета:

лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, валюта счета «Российский рубль»;

лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, валюта счета «доллар США».

Ш по указанию Б.А.А. ДД.ММ.ГГГГ от имени 

<

данные изъяты>» для текущей деятельности заключен с Банком договор № № о комплексном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» и соглашение о признании и использовании Электронной подписи в системе «Банк-Клиент Онлайн», для реализации которого получен от сотрудников банка съемный носитель информации с кодом электронной подписи, который в тот же день, согласно договоренности, передан Б.А.А.

Б.А.А., достоверно зная о том, что неустановленное лицо имеет намерение перевести денежные средства из Российской Федерации на счет иностранной компании, осознавая, что указанные денежные средства не будут возвращены, в ДД.ММ.ГГГГ согласился оказать ему в этом содействие, предоставив для этих целей имеющиеся банковские счета ООО «

<

данные изъяты>».

Получив от неустановленного лица для реализации совместного преступного плана в ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте отсканированную копию договора (контракта) № № о заключении с иностранной компанией договора на поставку насосного оборудования, он, реализуя совместный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, заведомо зная, что внешнеторговый контракт не предусматривает реальную поставку товара, привлек Ш, неосведомленного о противоправных целях совершаемой сделки, к заключению указанного договора с иностранной фирмой.

ДД.ММ.ГГГГ Ш, действуя по его указанию, подписал от имени генерального директора 

<

данные изъяты> договор (контракт) № с компанией «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>) на поставку насосного оборудования в соответствии со спецификацией, на общую сумму 315 000 долларов США. Положениями п. 11.1 указанного договора определен срок его действия, а следовательно и исполнения обязательств, до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный план, посредством системы «Банк - Клиент Онлайн», используя электронную подпись, полученную от Ш, направил заявление от имени генерального директора 

<

данные изъяты> Ш и копию договора № в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера «А», где на основании его заявления и на основании данного договора ДД.ММ.ГГГГ в указанной кредитной организации был оформлен, зарегистрирован и принят на обслуживание паспорт сделки №.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, неустановленным лицом, действующим согласно ранее достигнутой с Б.А.А. договоренности, использовавшим расчетные счета 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет

<

данные изъяты> № в Банке были перечислены денежные средства для покупки иностранной валюты (доллар США) в размере 128 753 318, 28 рублей, в том числе:

Со счета 

<

данные изъяты>

«

<

данные изъяты> - 38 684 481,08 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №.

Со счета 

<

данные изъяты>» с кодом банка 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> - 21 852 837,20 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №.

Со счета 

<

данные изъяты> с кодом банка «№

№ - 68 216 000,00 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», полученную от Ш, подписал от имени последнего, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 1 650 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 101 172,56 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 61, 85 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты>. в сумме 1 600 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 33 600 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 2 010 314, 88 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 61, 20 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты> в сумме 33 500 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 74 000 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества

№ денежных средств в сумме 4 246 704, 60 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США =

90 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты>. в сумме 73 850 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 27 160 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 1 567 889, 76 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США =

90 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты> в сумме 27 100 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 82 050 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 4 311 103, 92 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 53, 00 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № № в Банке 

<

данные изъяты>. в сумме 81 900 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк- Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 18 900 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 966 523, 32 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 52, 80 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк- Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 58 360 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 3 020 561, 86 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 51, 40 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты>. в сумме 77 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в Банке 

<

данные изъяты> в сумме 1 545 долларов США в качестве платежа по договору №.. 

<

данные изъяты> Б.А.А., используя электронную подпись в системе «Банк- Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 20 105 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 1 089 853, 85 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 55, 10 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о

противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № № в 

<

данные изъяты> в сумме 20 050 долларов США в качестве платежа по договору №.

Согласно условий договора №, а также положений паспорта сделки №, датой завершения исполнения всех обязательств предельным сроком возврата денежных средств за не ввезенные в Российскую Федерацию товары является дата - ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма денежных средств, которая была перечислена от имени 

<

данные изъяты>» по договору № компании 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ, составила 22 972 918, 50 рублей (316 545 долларов США).

Продолжая реализацию совместного преступного плана, Б.А.А., получив от неустановленного лица в ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте отсканированную копию договора (контракта) № ТВ-022/030615 о заключении с иностранной компанией договора на поставку насосного оборудования, заведомо зная, что внешнеторговый контракт не предусматривает реальную поставку товара, вновь привлек Ш, неосведомленного о противоправных целях совершаемой сделки, к заключению указанного договора с иностранной фирмой.

ДД.ММ.ГГГГ Ш, действуя по указанию Б.А.А., подписал от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» договор (контракт) 

<

данные изъяты> с компанией «

<

данные изъяты> (далее по тексту - Иностранная компания) на поставку насосного оборудования в соответствии со спецификацией, на общую сумму 1 300 000 долларов США. Положениями п. 11.1 указанного договора определен срок его действия, а следовательно и исполнения обязательств, до ДД.ММ.ГГГГ.

<

данные изъяты> Б.А.А., находясь в г. Архангельске, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный план, посредством системы «Банк - Клиент Онлайн», используя электронную подпись, направил заявление от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» Ш и копию договора № в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера «А», где на основании его заявления и на основании данного договора в тот же день в указанной кредитной организации был оформлен, зарегистрирован и принят на обслуживание паспорт сделки №.

<

данные изъяты> Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 71 070 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 4 107 746,00 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 57, 80 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты>. в сумме 71 050 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 113 300 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 6 420 053, 86 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 57, 80 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> в сумме 113 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму И 290 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 681 304, 08 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 63, 50 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты>. в сумме 11 290 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 100 120 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по

продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 6 501 422, 36 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар СИТА = 66, 40 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> в сумме 100 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 28 048 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 1 824 062, 41 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 66, 60 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> сумме 28 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 218 912 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 14 250 339, 33 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 65, 30 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты>. в сумме 218 485 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 12 992 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 808 664, 95 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 63, 50 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> в сумме 12 992 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 301 516 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 18 525 715, 92 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 63, 30 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> в сумме 300 913 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 288 308 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с лицевого рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 18 615 845, 74 рублей и зачисления на лицевой валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 66, 20 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Банк-Клиент Онлайн», подписал от имени Ш, как директора Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник

Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с лицевого валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты>. в сумме 288 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

Согласно условий договора №, а также положений паспорта сделки №, датой завершения исполнения всех обязательств предельным сроком возврата денежных средств за не ввезенные в Российскую Федерацию товары является дата - ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма денежных средств, которая была перечислена от имени 

<

данные изъяты>» по договору № компании «

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, составила 83 412 114, 50 рублей (1 143 730 долларов США).

Действуя с той же преступной целью, Б.А.А., получив от неустановленного лица в ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте отсканированную копию договора (контракта) № о заключении с иностранной компанией договора на поставку насосного оборудования, заведомо зная, что внешнеторговый контракт не предусматривает реальную поставку товара, вновь привлек Ш, неосведомленного о противоправных целях совершаемой сделки, к заключению указанного договора с иностранной фирмой.

ДД.ММ.ГГГГ Ш, действуя по его указанию, подписал от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» договор (контракт) № с компанией «

<

данные изъяты> (далее по тексту - Иностранная компания) на поставку насосного оборудования в соответствии со спецификацией, на общую сумму 415 000 долларов США. Положениями п. 11.1 указанного договора определен срок его действия, а следовательно и исполнения обязательств, до ДД.ММ.ГГГГ.

Затем он, воспользовавшись выданной на его имя ДД.ММ.ГГГГ Ш, как директором 

<

данные изъяты>», доверенностью, предоставившей от имени Общества полномочия заключать с банками и иными кредитными организациями договоры расчетно-кассового обслуживания, открывать и закрывать расчетные счета в коммерческих банках с правом подписи банковских финансовых документах, с правом распоряжения денежными средствами, действуя как представитель 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> имеющий на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1326 от 16 января 2015 года право осуществлять банковские операции с иностранной валютой и, на основании п. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», являющийся уполномоченным банком и агентом валютного контроля, с заявлением об открытии банковских расчетных счетов в валюте «Российский рубль» и «доллар США».

На основании представленных Б.А.А. документов Банком в тот же день 

<

данные изъяты> были открыты счета № (в валюте РФ), № (в долларах США). Также ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., как представитель 

<

данные изъяты>», получил от Банка подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>»,

подтверждающее возможность подписания им электронных документов в указанной системе, и получил от сотрудников банка съемный носитель информации с кодом электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный план, посредством системы «

<

данные изъяты>», используя электронную подпись, направил от своего имени заявление и копию договора № в филиал «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на основании его заявления и на основании данного договора в тот же день в указанной кредитной организации был оформлен, зарегистрирован и принят на обслуживание паспорт сделки №.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, неустановленным лицом, действующим согласно ранее достигнутой с Б.А.А. договоренности, использовавшим расчетные счета 

<

данные изъяты> (ИНН №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № в Банке были перечислены денежные средства для покупки иностранной валюты (доллар США) в размере

589 463, 62 рублей, в том числе:

Со счета 

<

данные изъяты>» № в 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

адрес> - 1 563 829,78 руб., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №.

Со счета 

<

данные изъяты>» № в 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> 

<

адрес> - 9 025 633,84 руб., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №;

ДД.ММ.ГГГГ по документу №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 64 516, 13 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с расчетного рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 5 000 000 рублей и зачисления на расчетный валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 77, 50 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с расчетного валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты> в сумме 64 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как

представителя Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 82 456, 14 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с расчетного рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 6 580 000 рублей и зачисления на расчетный валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 79, 80 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с расчетного валютного счета Общества № на счет Иностранной компании № в 

<

данные изъяты>. в сумме 82 500 долларов США в качестве платежа по договору №.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 11 309, 52 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с расчетного рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 950 000 рублей и зачисления на расчетный валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 84, 00 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в, системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с расчетного валютного счета Общества № на счет Иностранной компании ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>. в сумме 11 100 долларов США в качестве платежа по договору ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.А., находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени, как представителя Общества, поручение на покупку валюты № на сумму 54 046, 39 долларов США, согласно которому работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по продаже Банком Обществу названной суммы иностранной валюты путем списания с расчетного рублевого счета Общества № денежных средств в сумме 4 194 000 рублей и зачисления на расчетный валютный счет Общества № после конвертации указанной суммы в иностранной валюте (по курсу Банка 1 доллар США = 77, 60 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в г. Архангельске, используя электронную подпись в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подписал от своего имени, как представителя Общества, заявление на валютный перевод №, согласно которого работник Банка, не подозревающий о противоправности совершаемых действий, осуществил банковские операции по переводу иностранной валюты с расчетного

валютного счета Общества № на счет Иностранной компании ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в сумме 54 000 долларов США в качестве платежа по договору №.

Согласно условий договора №, а также положений паспорта сделки №, датой завершения исполнения всех обязательств предельным сроком возврата денежных средств за не ввезенные в Российскую Федерацию товары является дата - ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма денежных средств, которая была перечислена от имени 

<

данные изъяты>» по договору № компании «

<

данные изъяты>», по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 835 000, 04 рублей (211 600 долларов США).

Согласно информации базы данных 

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» участником внешнеэкономической деятельности не является, соответственно, товар во исполнение договоров № на таможенную территорию Российской Федерации не ввозился.

В связи с указанными умышленными действиями Б.А.А., выразившимися в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, денежные средства, перечисленные от имени 

<

данные изъяты>» по вышеуказанным договорам компании «

<

данные изъяты> в Российскую Федерацию возвращены не были, при этом Б.А.А. не предпринимал предусмотренных законом мер по их возврату.

Так, из сведений, представленных Уполномоченным Банком, 

<

данные изъяты>» до настоящего времени денежные средства в размере 1 671 875 долларов США (316 545 долларов США + 1 143 730 долларов США + 211 600 долларов США), уплаченные за не ввезенные в Российскую Федерацию по условиям договоров №№, на счета в Уполномоченном Банке не возвратило.

Сумма денежных средств в рублевом эквиваленте, не возвращенных в Российскую Федерацию, которая была перечислена от имени 

<

данные изъяты>» по вышеуказанным контрактам № на счета компании «

<

данные изъяты>», по курсу ЦБ РФ на даты совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составила сумму 119 220 033, 04 рублей (22 972 918, 50 рублей + 83 412 114, 50 рублей + 12 835 000, 04 рублей), которая, в соответствии с примечанием к ст. 193 УК Российской Федерации, является особо крупным размером.

Согласно данным Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

<

данные изъяты>» с исками в указанный суд не обращалось.

С предъявленным обвинением Б.А.А. согласен, не судим (том № л.д. 169, 170). 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый выразил согласие на прекращение уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указал, что ранее не судим, в содеянном раскаялся, оплачены административные штрафы на общую сумму 80 000 рублей за 

<

данные изъяты>» (ст. 15.25 ч. 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), дополнительной уплате возглавляемого подсудимым предприятия налогов в бюджет на сумму более 10 млн. рублей. Подсудимый на стадии предварительного расследования предоставил сведения о лице, являющегося инициатором перечисления денежных средств и предоставившего реквизиты компании-получателя денежных средств, а также контрактов, в подтверждение чего предоставил соответствующую аудиозапись их разговоров. До возбуждения уголовного дела подсудимый обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, в судебном заседании публично извинился за совершенные им действия. В 

<

данные изъяты>

Защитник подсудимого - адвокат Воронов М.Б. просит учесть позицию его подзащитного, считает, что уголовное дело в отношении Б.А.А. должно быть прекращено с назначением его подзащитному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Потерпевшими по делу органом предварительного расследования никто не признан, ходатайств в судебном заседании о признании кого-либо потерпевшим участниками процесса не заявлено.

Государственный обвинитель по делу полагает, что оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты не имеется.

Рассмотрев ходатайство стороны защиты, исследовав материалы уголовного дела и выслушав подсудимого, его защитника и мнение государственного обвинителя, суд полагает, что ходатайство стороны защиты подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со статьей 25.1 УПК Российской Федерации суд, в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления судебного решения, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого.

По результатам рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья принимает решение либо об удовлетворении этого ходатайства или об отказе в удовлетворении ходатайства органа расследования.

Подсудимый не судим, впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, загладил причиненный вред путем принесения публичных извинений, уплаты административного штрафа и налогов в бюджет, публичного сожаления за совершенное им деяние.

Таким образом, требования закона, предусмотренные ст. 76.2 УК Российской Федерации и ст. 25.1 УПК Российской Федерации, для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, соблюдены.

Подсудимый и его защитник настаивают на прекращении уголовного преследования по основанию, указанному в статье 25.1 УПК Российской Федерации. Уголовно-правовые последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении Б.А.А. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изъятий о том, что ст. 76.2 УК Российской Федерации и ст. 25.1 УПК Российской Федерации не применяются к лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 193 ч. 2 п. «а» УК Российской Федерации, уголовный и уголовно-процессуальный закон не содержат.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание наличие условий, предусмотренных ст. 76.2 УК Российской Федерации и ст. 25.1 УПК Российской Федерации, ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Б.А.А. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, подлежит удовлетворению.

При определении размера назначаемого подсудимому Б.А.А. судебного штрафа и порядка его уплаты, суд учитывает характер и степень общественной опасности инкриминируемого ему деяния, личность подсудимого, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, влияние назначенной меры уголовно-правового характера на условия жизни подсудимого.

Исходя из установленных в судебном заседании указанных выше обстоятельств, влияющих на размер штрафа и порядок его уплаты, суд приходит к выводу о назначении Б.А.А. судебного штрафа в размере 200 ООО рублей, с установлением срока для его уплаты - ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Назначение судебного штрафа, как в меньшем, так и в большем размере, не будет отвечать принципу справедливости меры уголовно-правового характера и соразмерности характеру и степени общественной опасности совершенного деяния.

При определении срока уплаты штрафа суд исходит из системности уголовноправового регулирования обязанности лица, привлекаемого к уголовной ответственности, уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления судебного акта в законную силу (ст. 31 ч. 1 УИК Российской Федерации) и отсутствие реальной возможности уплатить судебный штраф в более короткий срок. Учитывает суд также финансовое положение подсудимого и его возможности по уплате штрафа, о которых указывала сторона защиты в судебном заседании, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и дочери сестры, иных гражданско-правовых обязательств.

Руководствуясь ст. ст. 25.1, 27, 254, 256, 446.2 УПК Российской Федерации, суд

постановил:

уголовное дело в отношении Б.А.А., обвиняемого по ст. 193 ч. 2 п. «а» УК Российской Федерации, прекратить на основании статьи 76.2 УК Российской Федерации и статьи 446.2 УПК Российской Федерации.

Назначить Б.А.А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 200 ООО (Двести тысяч) рублей, установив срок его уплаты - ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Разъяснить Б.А.А., что:

в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации (ст. 104.4 ч. 2 УК Российской Федерации);

сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа (ст. 446.3 ч. 2 УПК Российской Федерации);

в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава- исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК Российской Федерации, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст. 446.5 УПК Российской Федерации).

Копию настоящего постановления вручить Б.А.А., адвокату Воронову М.Б., прокурору Архангельской области.

После вступления судебного акта в законную силу направить копию настоящего постановления судебному приставу-исполнителю.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации по вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства:

подшивку - юридическое дело 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты> содержащую документы на 133 листах;

выписки по счетам 

<

данные изъяты>

выписки по лицевым счетам 

<

данные изъяты>

подшивку «

<

данные изъяты>

подшивку «

<

данные изъяты>

паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №.

ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №.

карточку с образцами подписей и оттиска печати.

юридическое дело, счет №, содержащее документы, на 67 листах,

подшивку, в которой содержатся документы на 23 листах,

подшивку, в которой содержатся документы на 21 листе,

дваДиВиДи-Р диска №

папку №: подшивка документов на 235 листах,

папку №: подшивка документов на 156 листах,

папку №: подшивка документов на 183 листах,

папку №: подшивка документов на 196 листах,

папку №: подшивка документов на 217 листах,

хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131; ч. 1 ст. 132 УПК Российской Федерации возместить за счёт средств федерального бюджета процессуальные издержки по делу в сумме 935 (Девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, связанные с выплатой защитнику Смирнову О. А. вознаграждения за оказание юридической помощи Б.А.А. на стадии предварительного расследования.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Октябрьский районный суд города Архангельска в течение 10 суток со дня его вынесения.

о.

Судья Д.В. Усов