66RS0051-01-2019-000926-97

дело № 1-256/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов 

Свердловской области 24 июня 2019 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Богородской Е.Г.,

при секретаре Семеновой Ю.В., 

с участием государственного обвинителя Антоновой А.Л.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Тихоновой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имеющего цели управления юридическим лицом, а так же на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно разработанному плану, ФИО1 подыщет физическое лицо для создания и регистрации на него за денежное вознаграждение незаконно образованного юридического лица: осуществит сопровождение привлеченного физического (подставного) лица в государственный орган, где указанное лицо предоставит документы для последующей постановки на учет незаконно образованное юридическое лицо, фактически не обладающее функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же ФИО1 сопроводит подставное физическое лицо в кредитные организации 

<

адрес> для открытия банковских счетов незаконно образованного юридического лица.

Неустановленное следствием лицо, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, будет обеспечивать своевременное изготовление необходимых документов для предоставления в государственный орган с целью постановки на учет незаконно образованного юридического лица, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, изготовление налоговой и бухгалтерской отчетности о деятельности незаконно образованного юридического лица для придания видимости осуществления данными организациями законной предпринимательской деятельности, а так же осуществление финансирования ФИО1 денежными средствами для оплаты госпошлины, услуг нотариуса, денежного вознаграждения подставного лица.

Реализуя, совместные с неустановленным следствием лицом, преступные намерения, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через общих знакомых подыскал физическое лицо - ФИО5 и, достоверно зная, что последний испытывает финансовые трудности, не посвящая ФИО5 в преступный план и введя последнего в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предложил ФИО5 за денежное вознаграждение в сумме 12 000 рублей зарегистрировать на его (ФИО5) имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета в банках 

<

адрес>. ФИО5, испытывая финансовые трудности, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица, не имея цели управления юридическим лицом, с таким предложением согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 копий документов ФИО5, неустановленное следствием лицо, в целях реализации совместного преступного умысла, оформило пакет документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ю-ВЕСТ» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Ю-ВЕСТ», устав ООО «Ю-ВЕСТ», гарантийное письмо ИП ФИО6 о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в указанные документы сведения о подставном лице ФИО5, как о директоре и учредителе юридического лица ООО «Ю-ВЕСТ», и передало подготовленный пакет указанных документов ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил ФИО5, переданные ему неустановленным следствием лицом, денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины, и ФИО5, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России» на территории 

<

адрес>, оплатил государственную пошлину в размере 4000 рублей в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту ИФНС по 

<

адрес>). В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, путем сопровождения ФИО5 и осуществления контроля за действиями последнего, обеспечил предоставление ФИО5 вышеуказанных документов, подготовленных неустановленных следствием лицом, необходимых для регистрации, с последующим внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «Ю-ВЕСТ», в ГБУ СО «Многофункциональный центр» 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ представленные ФИО5, действующим по указанию ФИО1, подготовленные неустановленным следствием лицом документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ю-ВЕСТ» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Ю-ВЕСТ», устав ООО «Ю-ВЕСТ», гарантийное письмо ИП ФИО6 о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о подставном лице ФИО5, как о директоре и учредителе ООО «Ю-ВЕСТ», а так же квитанцию об оплате государственной пошлины на сумму 4000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ были приняты не подозревающим о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица должностным лицом ГБУ СО «Многофункциональный центр» 

<

адрес>. Предоставленный ФИО5 пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «Ю-ВЕСТ», сотрудниками ГБУ СО «Многофункциональный центр» 

<

адрес>, после его обработки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлен в ИФНС по 

<

адрес> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заместителем начальника ИФНС по 

<

адрес> ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица, на основании представленных подставным лицом ФИО5, действующим по указанию ФИО1, документов, вынесено Решение №А о государственной регистрации: внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Ю-ВЕСТ» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1176658078849.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, через подставное лицо ФИО5, введенного в заблуждение относительно их (ФИО1 и неустановленного следствием лица) преступных намерений и не имеющего цели управления юридическим лицом, незаконно образовали (создали) юридическое лило – ООО «Ю-ВЕСТ» ИНН 

<

***>, директором и учредителем которой был заявлен ФИО5, а также предоставили в ИФНС по 

<

адрес> данные о подставном лице ФИО5, как о директоре и учредителе ООО «Ю-ВЕСТ» ИНН 

<

***>. повлекшие ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО5

Подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением в судебном заседании полностью согласился, вину признал, заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в общем порядке, то есть о применении особого порядка судебного разбирательства и при этом пояснил, что органами следствия верно установлены фактические обстоятельства совершенного преступления, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. При этом, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ему разъяснены порядок вынесения приговора без судебного разбирательства и порядок его обжалования, а именно, что приговор суда не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК Российской Федерации – не соответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, а также то, что наказание не может превышать 2/3 максимального вида и размера наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Участвующие в судебном заседании государственный обвинитель ФИО8, защитник Тихонова М.Г., заявили о согласии на рассмотрение дела в отношении подсудимого ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая ходатайство подсудимого ФИО1, признание им своей вины, согласие других участников процесса на проведение судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке и приходит к выводу о том, что обвинение подсудимого, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимого ФИО1 квалифицируются судом по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает в соответствии со ст.ст.6, 60 УК Российской Федерации характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, в сфере экономической деятельности. 

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд признает наличие малолетних детей у подсудимого (п. «г» ч. 2 ст. 61 УК Российской Федерации), полное признание вины (ч. 2 ст. 61 УК Российской Федерации).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания, суд учитывает личность подсудимого:

ФИО1 ранее судим (том 3 л.д. 23), привлекался к административной ответственности (том 3 л.д. 37), характеризуется участковым уполномоченным полиции положительно (том 3 л.д. 45), на учете у психиатра и нарколога не состоит (том 3 л.д. 39).

С учетом изложенного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, его имущественного положения, данных о личности, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, тяжести совершенного преступления, с учетом санкции инкриминируемой статьи и правил, предусмотренных ч. 5 ст. 62 УК Российской Федерации, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде обязательных работ.

Оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст. 64, ч.6 ст. 15 УК Российской Федерации суд не усматривает, поскольку отсутствуют обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного и исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, так и с личностью подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст.81, ст.82 УПК Российской Федерации.

Поскольку дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК Российской Федерации процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309, 316, 317 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- оригинал заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; оригинал Решения № единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Ю-ВЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; устав ООО «Ю-ВЕСТ»; оригинал Гарантийного письма от ИП ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копия Свидетельства 

<

адрес> о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия поэтажного плана здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>; копии всех страниц паспорта ФИО5; чек-ордер Серовского отделения № филиала № от ДД.ММ.ГГГГ; копия первой страницы Запроса физического лица (лично) на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг; оригинал Решения о государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А в трех экземплярах; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; оригинал заявления ФЛ о недостоверности сведении о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001 в двух экземплярах; копия протокола свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копия почтового конверта в двух экземплярах - хранящиеся у и.о. начальника отдела безопасности ИФНС России по 

<

адрес> ФИО10, оставить по месту нахождения.

- CD-R диск «Отчет о движении денежных средств по счетам, по которым осуществлялось движение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года»; детализация между абонентами и абонентскими устройствами, полученная от Уральского филиала ПАО «МегаФон»; детализация телефонных соединений абонентских номеров 

<

***>, используемого ФИО11; 8904-167-66-32, используемого ФИО12; 8952-139-28-98, используемого ФИО13; детализации телефонных соединении абонентских номеров 

<

***>; 9920031494; 9089288880; 9920158453, представленной ООО «Т2 Мобайл»; детализации телефонных соединении абонентского номера 

<

***>, предоставленной ПАО «МТС»: DVD-R compact disc, содержащий аудиоматериалы, полученные в результате технического осуществления контроля и записи телефонных переговоров в порядке ст.186 УПК РФ за период с 00:00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 24:00 часа ДД.ММ.ГГГГ гг. - хранящаяся при уголовном деле, хранить при уголовном деле на срок хранения последнего.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

ФИО1 от взыскания процессуальных издержек освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в Свердловский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, за исключением оснований, указанных в п.1 ст.389.15 УПК Российской Федерации. 

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е. Г. Богородская