Дело № 12-483/2020

21MS0052-01-2020-002172-43 

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении

13 июля 2020 года г. Чебоксары

Судья Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики Филиппова Н.И., с участием заявителя ФИО1, защитника заявителя Арсентьевой Ю.В., старшего помощника прокурора Ленинского района г.Чебоксары Афанасьевой Е.Г., рассмотрев жалобу ФИО1 ФИО11 на постановление мирового судьи судебного участка №1 Ленинского района г.Чебоксары от 20.05.2020г. о привлечении к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ,

установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 20.05.2020г. ------ ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, ФИО1 обратилась с жалобой в суд, в которой просит постановление отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить. Жалоба мотивирована тем, что АО «Россельхозбанк» исполнил постановление о наложении ареста на денежные средства ФИО4 в полном объеме с даты поступления постановления суда, а именно с ------. операции по счету клиента ФИО4 приостановлены. Кроме того, в материалы дела приобщена копия постановления старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Чувашской Республике ФИО12 об отмене ареста на остаток денежных средств на лицевом счете подозреваемой ФИО4 от дата., которое исполнено дата Заявитель считает необоснованным вывод о том, что направленное Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» письмо за подписью ------ ФИО1 от дата. в адрес старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Чувашской Республике ФИО13. о необходимости составления протокола о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. Направленное Чувашским РФ письмо от дата. составлено в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка, а именно Порядком работы подразделений АО «Россельхозбанк» с исполнительными документами ----- и, как следует из содержания письма, кредитная организация уведомляет следователя о необходимости составления протокола ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и уведомляет о приостановлении операции по счету с дата., но не более чем на ------ дней и уведомляет о том, что при неявке в Банк инициатора наложения ареста и отсутствия составленного протокола следственного действия у Банка отсутствуют законные основания для дальнейшего сохранения данных ограничений по счету клиента. То есть данное письмо носит уведомительный характер о необходимости совершения определенных действий, но не фактический отказ от его исполнения. 

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

ФИО1 является ------ и в силу своих должностных обязанностей не является лицом уполномоченным принимать решения о возможности или невозможности принятия к исполнению банком постановления о наложении ареста на денежные средства клиентов банка.

В соответствии с п.п. 2.10.4, 3.1, 3.7 Порядка работы подразделений АО «Россельхозбанк» с исполнительными документами ----- от дата ------ОД, п. 2.7. Приложения №4 к указанному Порядку исполнительные документы, в т.ч. постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банке, поступившие в Чувашский РФ АО «Россельхозбанк» передаются в Единый Сервисный Центр «Уральско-Сибирский», расположенный в Республике Башкортостан для принятия решения о возможности/невозможности исполнения конкретного исполнительного документа, а также исполнения. Единый Сервисный Центр «Уральско-Сибирский» является самостоятельным структурным подразделением АО «Россельхозбанк» с собственным аппаратом управления и не относится к ведению Чувашского РФ АО «Россельхозбанк».

Таким образом, Чувашский РФ АО «Россельхозбанк», а также должностные лица филиала, в т.ч. ------ ФИО1 не имеют возможности оказывать влияния на решения, принимаемые сотрудниками ЕСЦ «Уральско-Сибирский».

При этом, ответ на письмо старшего следователя Следственного управления Следственного Комитета России по Чувашской Республике ФИО14 от дата ----- направлен за подписью ФИО1 на основании п.2.10.4 Порядка работы подразделений АО «Россельхозбанк» с исполнительными документами ----- от дата -----, согласно которому ЕСЦ в целях своевременного информирования заявителей направляет в филиалы проекты ответов в адрес заявителя, однако исполнителем указанного письма, является сотрудник ЕСЦ - специалист отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов управления учета и сопровождения клиентских операций в ЕСЦ «Уральско-Сибирский» ФИО5

Требование старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Чувашской Республике ФИО15 в предоставлении сведений о размере денежных средств на счете на момент запрета расходных операций по счетам не было составлено надлежащим образом.

Согласно ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Согласие руководителя следственного органа в запросе следователя отсутствует. Соответственно запрос составлен ненадлежащим образом, в нарушении норм Закона.

Кроме того, согласно положениям ч.7 ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Судебное решение о легализации запроса по предоставлению информации, относящейся к категории банковской ------ органом предварительного следствия также не предоставлено.

В данном случае требование старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Чувашской Республике ФИО22 в предоставлении сведений о размере денежных средств на счете на момент запрета расходных операций по счетам составлено в нарушении норм Закона. Соответственно, в действиях ФИО1 отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебном заседании заявитель ФИО1 и ее защитник Арсентьева Ю.В. поддержали жалобу по изложенным в ней основаниям и вновь привели их суду.

Представитель прокуратуры Чувашской Республики Афанасьева Е.Г. в судебном заседании просила отказать в удовлетворении жалобы, ввиду отсутствия оснований для ее удовлетворения, а постановление мирового судьи оставить без изменения. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.В соответствии со ст.6 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленные в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 этого же Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную законом ответственность. 

Из материалов дела усматривается, что в ходе расследования уголовного дела -----, возбужденного дата в отношении ФИО4 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ, старшим следователем по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Чувашской Республике ФИО16. получено постановление Московского районного суда г.Чебоксары о разрешении наложения ареста на принадлежащие подозреваемой ФИО4 денежные средства, находящиеся на счете ----- в ------», с запретом расходных операций по данным счетам до отмены ареста следователем либо судом.

Направленное постановление Московского районного суда г.Чебоксары от дата. о наложении ареста на денежные средства поступило в Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» дата. Одновременно в запросе старшего следователя ФИО17 было указано о необходимости уведомить об исполнении постановления суда с указанием размера денежных средств на счете на момент запрета расходных операций.

Данное письмо в день его получения, т.е. дата было направлено по электронной почте в Единый сервисный центр «Уральско-Сибирский» АО «Россельхозбанк», расположенный в Республике Башкортостан.

Единым сервисным центром проект ответа на запрос старшего следователя был подготовлен специалистом ФИО5 и направлен в адрес Чувашского РФ АО «Россельхозбанк».

ФИО1, находясь в здании адрес, дата подписала ответ на запрос старшего следователя ФИО18 и данный ответ был направлен в адрес СУ СК РФ по ЧР, куда поступил дата.

При этом в поступившем ответе кредитная организация в лице ------ ФИО1, наделенной руководящими полномочиями на основании доверенности от дата -----, и в соответствии с должностной инструкцией, сообщила об отказе исполнять постановление суда и выполнить обязанность по предоставлению информации об арестованных денежных средствах со ссылкой на ч.8 ст. 115 и ст.166 УПК РФ.

Отказ руководящего должностного лица банковского учреждения по исполнению судебного постановления о наложении ареста на денежные средства подозреваемой ФИО4, отказ в предоставлении сведений о размере денежных средств на счете на момент запрета расходных операций, а также невыполнение требований о запрете расходных операций по счетам до отмены ареста следователем либо судом являются незаконными, образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований следователя).

Согласно ст.5 УПК РФ следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии со ст.151 УПК РФ предварительное расследование производится следователями и дознавателями. Постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для исполнения и обеспечены возможностью применения уголовно-процессуального принуждения.

В силу ст.7 Федерального закона «О Следственном Комитете Российской Федерации» требования сотрудника Следственного комитета, предъявленные при проведении предварительного расследования, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и иными лицами.

В целях обеспечения исполнения приговора в соответствии со ст. 115 УПК РФ следователь возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, а руководители банков обязаны предоставить информацию о денежных средствах следователю на основании судебного решения. 

При этом арест отменяется на основании постановления органа, в чьем производстве находится уголовное дело.

В соответствии со ст.27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» при наложении ареста кредитная организация прекращает расходные операции.

Таким образом, требования старшего следователя ФИО23------ кредитного учреждения ФИО1 не исполнены.

ФИО1 обладает руководящими полномочиями, вправе представлять интересы Чувашского РФ АО «Россельхозбанк», обладает правом подписи на документах, что следует из доверенности от дата ----- и должностной инструкции, утвержденной дата.

Более того из ч.7 ст.115 УПК РФ следует, при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения. Данное судебное решение состоялось дата.

Таким образом, действия (бездействие) ------» ФИО1 образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение законных требований следователя, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

По данному факту заместителем прокурора Чувашской Республики ФИО24. дата в отношении ФИО1 составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ. 

Вышеизложенное подтверждается следующими доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от дата., постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от дата., постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от дата, постановлением Московского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от дата ----- о наложении ареста, ответом ------ ------ ФИО1 от дата. ----- о наложении ареста на имущество и другими материалами дела.

На основании вышеизложенного, факт совершения ФИО1 правонарушения подтверждается, и ее действия правильно квалифицированы мировым судьей по ст.17.7 КоАП РФ.

Все собранные по делу об административном правонарушении доказательства оценены по правилам ст.26.11 Кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей на основании ст.24.1 КоАП РФ были всесторонне, полно, объективно исследованы все обстоятельства дела в их совокупности. 

Жалоба ФИО1 не содержит доводов, влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления. 

Изложенные в жалобе ФИО1 доводы направлены на переоценку исследованных мировым судьей доказательств в выгодном для нее свете и не свидетельствуют о ее невиновности в совершении административного правонарушения. 

Довод жалобы об отсутствии в действиях ФИО1 состава административного правонарушения не принимается во внимание, так как опровергается совокупностью вышеприведенных доказательств. 

Административное наказание ФИО1 назначено в пределах санкции ст.17.7 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, с учетом всех обстоятельств дела, имущественного положения физического лица, характера совершенного им правонарушения.

Нарушений норм материального и процессуального закона при рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей не допущено.

Оснований для прекращения дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ в отношении ФИО1 в соответствии со ст.24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеется.

Оснований для отмены или изменения постановления мирового судьи не имеется, в связи с чем жалоба заявителя удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья

решил:

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г.Чебоксары Чувашской Республики от 20.05.2020 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ------ ФИО1 ФИО20 оставить без изменения, а жалобу ФИО1 ФИО21 – без удовлетворения.

Решение суда вступает в силу со дня вынесения. 

Судья Н.И. Филиппова