14RS0023-01-2020-000551-45

Дело №1-95/2020 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Олекминск 13 октября 2020 года

Олекминский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе: 

председательствующего судьи Чемпосовой У.Д.

при секретаре судебного заседания Новгородовой Е.С.,

с участием государственного обвинителя Швецова П.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Алексеевой С.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании по особому порядку уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по месту постоянного проживания в 

<

адрес>, проживающего по временной регистрации в 

<

адрес>), 

<

данные изъяты>, имеющего регистрацию в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, -

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.222.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы, незаконно приобрел и хранил взрывные устройства, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный день, не позднее июня 2018 года, в неустановленном месте неустановленное в ходе следствия лицо, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, создал организованную преступную группу (далее по тексту – ОПГ), которая отличается сложной организационно-иерархической структурой, характеризуется организованностью, масштабностью, длительностью периода преступной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, и четким распределением ролей между ними. 

Неустановленное в ходе следствия лицо, владея преступными навыками, имея обширные познания в области использования информационных технологий (мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, работающую через сеть Интернет, способную осуществлять переадресацию (подмену) исходящего абонентского номера на любой другой абонентский номер, безопасные шифрованные программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram»), разработал план совершения хищений, в соответствии с которым устойчивая ОПГ под его руководством должна была: 1) осуществить подбор потенциальных граждан, проживающих на территории Российской Федерации, у которых планировалось похитить денежные средства, являющихся клиентами интернет-магазинов, распространяющих биологически-активные добавки (далее по тексту - БАДы) и лекарственные средства, зарегистрированных в Базе данных указанных магазинов, где отображаются сведения об абонентских номерах сотовых операторов, а также полные имя и отчество владельцев данных номеров; 2) с использованием IP-телефонии – телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществить звонок на абонентский номер клиента интернет-магазина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, называя клиента по имени и отчеству, путем обмана ввести гражданина в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов и лекарственных средств, а также признания гражданскими истцами для последующего взыскания материальных расходов и компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью; 3) путем обмана, представившись адвокатом, предлагая юридические услуги по представлению интересов в ходе уголовного судопроизводства, гарантировав благоприятный исход дела в случае обоюдного сотрудничества на возмездной основе, убедить гражданина оплатить расходы, за оказываемые услуги, и перечислить денежные средства с помощью электронной платежной системы «№» или почтовым переводом «Форсаж» на имя участника ОПГ; 4) путем обмана, представившись сотрудником Центрального Банка России, ввести гражданина в заблуждение относительно положительного решения суда в его пользу и убедить гражданина оплатить налоги, пошлины, а также иные расходы, связанные с получением компенсации за причиненный вред здоровью, и перечислить денежные средства с помощью электронной платежной системы «Колибри» или почтовым переводом №» на имя участника ОПГ.

В результате указанных преступных действий, при поступлении денежных средств от граждан, участники ОПГ путем предъявления кода-идентификатора обналичивали денежные средства, которыми распоряжались по своему усмотрению. Неустановленное в ходе следствия лицо, в целях строгой реализации разработанной схемы преступления, следуя иерархической системе подчинения, распределил роли между участниками ОПГ следующим образом: 1) «руководитель» – организатор, который осуществляет общее руководство ОПГ, определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, вырабатывает меры конспирации, роли и состав участников, меры безопасности и конспирации, распределяет доходы и организовывает материально – техническое обеспечение и финансово – хозяйственную деятельность ОПГ, принимает кадровые решения и обеспечивает оплату денежного вознаграждения участникам и иные платежи, связанные с организационными расходами; 2) «оператор Call-центра» - по указанию руководителя осуществляет подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии осуществляет звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводит в заблуждение неустановленный круг лиц, приводя несоответствующие действительности обстоятельства, убеждает перечислить денежные средства с помощью электронной платежной системы «Колибри» или почтовым переводом «Форсаж» на имя участника ОПГ «обнальщика», тем самым реализует разработанную руководителем ОПГ схему мошенничества; 3) «курьер» - по указанию руководителя ОПГ обеспечивает получение и доставку похищенных денежных средств от «координатора» «руководителю», тем самым способствует бесперебойной деятельности ОПГ, в конкретном городе Российской Федерации; 4) «координатор» - производит подбор лиц для привлечения их к обналичиванию и снятию денежных средств, поступающих от потерпевших, получает от организатора ОПГ сведения о поступлении денежных средств и предоставляет информацию членам ОПГ - «обнальщикам» о времени, размере поступления денежных средств, с указанием фамилии, имени, отчества лиц, от которых поступили переводы и кода-идентификатора для снятия денег, лично передает «курьерам», полученные у «обнальщиков» похищенные денежные средства, совершает оплату услуг «обнальщикам»; 5) «обнальщик» - согласовывая свои действия с «координатором» производит снятие денежных средств, поступивших от потерпевших, передает их «координатору». Функции членов ОПГ взаимосвязаны и дополняют друг друга, преследуя единую цель получения всеми ее участниками материальной выгоды, путем реализации спланированной, бесперебойной схемы по совершению мошеннических действий, разработанной организатором ОПГ. Созданная неустановленным следствием лицом ОПГ, характеризовалась следующими основными признаками: 1) наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничеств, распределил между членами ОПГ преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении хищений, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности ОПГ, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений; 2) устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, многократностью совершения преступлений членами группы; 3) осознанием всеми членами ОПГ, заранее объединившимися для совершения тяжких преступлений, общей корыстной преступной цели – совершение хищений путем обмана имущества граждан в составе ОПГ; 3) организованным характером, выразившимся в наличии лидера – руководителя ОПГ, в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений, в распределении ролей и обязанностей между членами ОПГ, согласованности их действий при совершении преступлений; 4) соблюдением участниками ОПГ принципов конспирации и безопасности, выразившихся в использовании при совершении преступлений различных мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, работающую через сеть Интернет, способную осуществлять переадресацию (подмену) исходящего абонентского номера на любой другой абонентский номер, безопасные шифрованные программы мгновенного обмена сообщениями «№ в которых используются вымышленные имена (ники), электронных платежных систем «Колибри», почтовых переводов «Форсаж», в постоянной смене при совершении преступлений мест своей дислокации и автомобилей, на которых перемещались в г. Москве, Московской области, Краснодарском крае, Чувашской Республике, а также в использовании различных офисов банков для совершения кассовых операций по снятию наличных денежных средств по переводам, в обеспечении себе заранее подготовленного алиби, в привлечении для обналичивания похищенных денежных средств неосведомленного о преступлениях лица; 5) существованием членов ОПГ на денежные средства, добытые преступным путем; 6) распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности ОПГ на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности. 

Неустановленное следствием лицо - руководитель и организатор ОПГ, в период с июня 2018 года по август 2019 года привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на совершение мошеннических действий, создав из их числа структурированную, организованную группу, действующую на территории Российской Федерации. В один из неустановленных следствием дней июня 2018 года в период времени с 13.00 до 14.00 часов, неустановленное следствием лицо «координатор», находясь в неустановленном следствием месте, преследуя единую для всех членов ОПГ цель расширения состава ОПГ и увеличения объема преступного дохода от совершения мошеннических действий, осуществил звонок ФИО1, и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств и желая этого, сообщил ФИО1 о преступных намерениях лиц, объединившихся в составе ОПГ для совершения серии хищений имущества граждан путем обмана, с использованием мобильных устройств и электронных платежных сервисов, и предложил ему стать участником ОПГ под руководством неустановленного следствием лица. ФИО1, находясь в офисе № расположенном по адресу: 

<

адрес>, в вышеуказанный период времени, понимая, что ему предложено вступить в состав ОПГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие и вошел в состав ОПГ под руководством неустановленного следствием лица, объединившись с неустановленным кругом лиц для совершения серии преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «обнальщика». При этом неустановленное следствием лицо «координатор» осведомил ФИО1 о выработке единых правил конспирации, при условии соблюдения которых риск разоблачения деятельности ОПГ минимален. Кроме того, неустановленное следствием лицо - «координатор» разъяснил ФИО1 условия, порядок, схему совершения преступлений, размер вознаграждения - 4% от суммы каждого перевода денежных средств, похищаемых у граждан. До неустановленного дня апреля 2019 года ФИО1 в составе ОПГ, согласовывая свои действия с «координатором», производил снятие денежных средств, поступивших от потерпевших, в дальнейшем передавая их «координатору», выполнял функции «обнальщика». Не позднее 11 ноября 2018 года ФИО1, преследуя единую для всех членов ОПГ цель расширения состава ОПГ и увеличения объемов преступных доходов от совершения мошеннических действий, по указанию неустановленного следствием лица -«координатора» принял предложение о повышении по иерархической структуре ОПГ, дав согласие об исполнении функций «координатора», осуществляющего подбор лиц на роль «обнальщиков» и координацию их действий при совершении преступлений, сбор денежных средств и их передачу организатору ОПГ. 

Так, ФИО1, достоверно зная о том, что его коллега ФИО2, с которым они совместно работают в ЧОП «А-Гард» и с которым у него сложились доверительные дружеские отношения с 2016 года, нуждается в денежных средствах, а также обладает целеустремленностью, настойчивостью, достаточным уровнем интеллекта, коммуникабельностью, а также умеет ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, решил вовлечь последнего в состав ОПГ и сообщить ему сведения о деятельности ОПГ. Реализуя задуманное, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств и желая этого, в период с 11 ноября 2018 года по 3 апреля 2019 года в рабочее время с 9.00 часов до 18.00 часов, находясь в офисе 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью склонения к вступлению в состав ОПГ, в ходе личных встреч посвятил ФИО2 в схему преступной деятельности ОПГ, разъяснил условия, порядок совершения преступлений, размер вознаграждения - 3% от суммы каждого перевода денежных средств, похищаемых у граждан, и предложил ему стать участником ОПГ под руководством неустановленного следствием лица для совершения серии хищений имущества граждан с использованием средств мобильной связи и электронных платежных сервисов в составе ОПГ, приняв обязанности «обнальщика». ФИО2 3 апреля 2019 года в период рабочего времени с 9.00 часов до 18.00 часов, находясь в офисе 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, понимая, что ему предложено принять участие в ОПГ, с целью совершения в ее составе серии преступлений против собственности в отношении граждан, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие и вошел в состав ОПГ под руководством неустановленного следствием лица, объединившись с неустановленным кругом лиц для совершения серии преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «обнальщика». ФИО2 в дальнейшем, желая избежать разоблачения в участии в деятельности ОПГ и свести риски к минимуму, привлек к участию в совершении преступлений ФИО3, с которым с 2014 года состоял в дружеских отношениях, не посвящая последнего о преступной деятельности ОПГ и совершаемых участниками ОПГ преступлениях против собственности в отношении граждан путем обмана, просил последнего обналичивать денежные переводы, поступающие от потерпевших.

Далее, 1 августа 2019 года в рабочее время с 9.00 часов до 18.00 часов ФИО1, находясь в офисе № расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая свои действия по подбору лиц для привлечения их к преступной деятельности ОПГ, преследуя единую для всех членов ОПГ цель расширения состава ОПГ и увеличения объемов преступных доходов от совершения мошеннических действий, достоверно зная о том, что его знакомый ФИО4, не имеет постоянной работы, в связи с чем, находится в тяжелом материальном положении и нуждается в денежных средствах, а также обладает такими чертами характера, как предприимчивость, общительность, энергичность, решил вовлечь ФИО4 в состав ОПГ. Реализуя задуманное, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств и желая этого, в вышеуказанный период времени посвятил ФИО4 о преступной деятельности ОПГ, разъяснил условия, порядок, схему совершения преступлений, размер вознаграждения - 3% от суммы каждого перевода денежных средств, похищаемых у граждан, и предложил ему стать участником ОПГ под руководством неустановленного следствием лица для совершения серии хищений имущества граждан с использованием средств мобильной связи и электронных платежных сервисов в составе ОПГ, приняв обязанности «обнальщика». ФИО4, понимая, что ему предложено принять участие в ОПГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие и вошел в состав ОПГ под руководством неустановленного следствием лица, объединившись с неустановленным кругом лиц для совершения серии преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «обнальщика».

Таким образом, неустановленное следствием лицо – «руководитель ОПГ», в период с июня 2018 года по август 2019 года объединил ФИО1, ФИО2, ФИО4 и неустановленный следствием круг лиц, создав из их числа структурированную ОПГ, с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности в отношении большого количества граждан, где соблюдались правила иерархической системы подчинения, конспирации, дисциплина, и которая обладала признаками устойчивости, имела стабильный и сплоченный состав.

ФИО1, действуя в составе ОПГ, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 28 мая 2019 года по 29 января 2020 года неустановленные следствием лица - №», находясь в неустановленном месте, действуя в составе ОПГ, по указанию неустановленного следствием лица «руководителя ОПГ», реализуя общий преступный умысел, направленный на хищения денежных средств у граждан путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, действуя согласно распределенным преступным ролям, подобрав из Базы данных интернет-магазинов, распространяющих БАДы и лекарственные средства, данные абонентского номера сотового оператора «Мегафон» №, принадлежащего ФИО5 чу, и применяя неустановленные следствием мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, работающую через сеть Интернет, осуществляли звонки последнему и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, путем обмана ввели его в заблуждение относительно признания потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по факту оборота фальсифицированных БАДов и лекарственных средств, а также признания его гражданским истцом для последующего взыскания материальных расходов и компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью. Далее те же лица, продолжая свои преступные действия, предлагая ФИО5 юридические услуги по представлению интересов в ходе уголовного судопроизводства, гарантировав благоприятный исход дела в случае обоюдного сотрудничества на возмездной основе, путем обмана, убедили последнего оплатить расходы за оказываемые услуги, перечислив денежные средства в сумме 24400 рублей. При этом, неустановленное следствием лицо - № передал ФИО5 полученные от ФИО1, исполняющего функции «координатора», данные на неосведомленного о преступлении лица – ФИО3 для осуществления переводов денежных средств на его имя. ФИО5, не догадываясь о преступных намерениях участников ОПГ, будучи обманутым, полагая, что он признан потерпевшим и гражданским истцом по делу о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, где от его имени будет выступать представитель, в качестве оплаты услуг адвоката, находясь в помещении Отделения почтовой связи Олекминск Среднеленского Почтамта УФПС Республики Саха (Якутия) – филиала АО «Почта России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...> посредством срочных денежных переводов №» произвел переводы на имя ФИО3: 26 июля 2019 года в 16.37 часов на сумму 6200 рублей; 2 августа 2019 года в 11.32 часов на сумму 18200 рублей. 

Далее ФИО1, исполняя функции «координатора», получив подтверждение о денежных переводах от отправителя ФИО5, посредством использования безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями № направил информацию ФИО2, исполняющему функции «обнальщика», о поступлении денежных переводов на имя ФИО3, с кодами-идентификаторами для получения переводов. После чего, ФИО3, состоя в дружеских отношениях с ФИО2, действующим в составе ОПГ, исполняющим функции «обнальщика», по просьбе последнего, не догадываясь о преступных намерениях участников ОПГ, будучи неосведомленным о преступлении, находясь в помещении Отделения почтовой связи № АО «Почта России», расположенном по адресу: 

<

...>, посредством срочных денежных переводов № от отправителя ФИО5 получил следующие денежные переводы: 26 июля 2019 года в период времени с 8.00 часов до 20.00 часов в сумме 6200 рублей; 2 августа 2019 года в период времени с 8.00 часов до 20.00 часов в сумме 18200 рублей. Денежные средства в сумме 24400 рублей ФИО3 в дальнейшем передал ФИО2, который в свою очередь, следуя иерархической системе подчинения, передал указанные денежные средства «координатору» ФИО1 Далее, ФИО1 исполняя функции «координатора», передал похищенные денежные средства неустановленному следствию лицу – «курьеру» ОПГ.

Далее один из неустановленных следствием лиц - №», представившись сотрудником Центрального Банка России, в вышеуказанный период времени, продолжая свои преступные действия, действуя в составе ОПГ, по указанию неустановленного следствием лица «руководителя ОПГ», предоставив ФИО5 ложные сведения о том, что состоялось решение суда о взыскании в его пользу материальных расходов и компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью в размере 9500000 рублей, путем обмана, убедил последнего о необходимости в целях получения компенсации оплатить налоги, пошлины, а также иные расходы, связанные с получением компенсации за причиненный вред здоровью, и перечислить денежные средства в сумме 5372900 рублей. При этом, неустановленное следствием лицо - № передал ФИО5 полученные от ФИО1, исполнявшего функции «координатора», данные на ФИО4, исполнявшего в ОПГ функции «обнальщика» для осуществления переводов денежных средств на его имя. 

ФИО5, будучи обманутым, располагая ложными сведениями о положительном решении суда в его пользу, с целью получения компенсации в размере 9500000 рублей, в качестве оплаты налогов, пошлин, а также иных расходов, связанных с выплатой компенсации за причиненный вред здоровью, находясь в помещении Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, сам лично, также с привлечением ФИО6 и ФИО7, посредством срочных денежных переводов электронной платежной системы №» произвел переводы на имя ФИО4 в период времени с 9.00 часов до 18.00 часов: 8 августа 2019 года на сумму 190000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296800 рублей; 4 октября 2019 года на сумму 494000 рублей; 11 октября 2019 года на сумму 475000 рублей; 14 октября 2019 года на сумму 194600 рублей; 16 октября 2019 года на сумму 455500 рублей; 17 октября 2019 года на сумму 200000 рублей; 29 октября 2019 года на сумму 80000 рублей; 7 ноября 2019 года на сумму 104000 рублей; 11 ноября 2019 года на сумму 310000 рублей; 15 ноября 2019 года на сумму 150000 рублей; 20 ноября 2019 года на сумму 198000 рублей; 22 ноября 2019 года на сумму 80000 рублей; 11 декабря 2019 года на сумму 298000 рублей; 12 декабря 2019 года на сумму 149000 рублей; 23 декабря 2019 года на сумму 150000 рублей; 24 декабря 2019 года на сумму 125000 рублей; 25 декабря 2019 года на сумму 95000 рублей; 26 декабря 2019 года на сумму 185000 рублей; 27 декабря 2019 года на сумму 185000 рублей; 28 декабря 2019 года на сумму 100000 рублей; 10 января 2020 года на сумму 118000 рублей; 13 января 2020 года на сумму 82000 рублей; 16 января 2020 года на сумму 180000 рублей; 28 января 2020 года на сумму 458000 рублей; 29 января 2020 года на сумму 20000 рублей. 

ФИО1, исполняя функции «координатора», с 8 августа 2019 года по 29 января 2020 года в период времени с 8.00 часов до 20.00 часов, получая подтверждение о денежных переводах от имени отправителей ФИО5, ФИО6, ФИО7, посредством использования безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями № направлял информацию ФИО4, исполняющему функции «обнальщика», о денежных переводах с кодами-идентификаторами для получения денежных переводов. ФИО4 в вышеуказанный период времени, по указанию «координатора» ФИО1, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищения денежных средств у ФИО5 путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, действуя согласно распределенным преступным ролям, посредством срочных денежных переводов электронной платежной системы «Колибри» от имени отправителей ФИО5, ФИО6, ФИО7 получил следующие денежные переводы: 8 августа 2019 года в 11.30 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 190000 рублей; 23 августа 2019 года в 13.09 часов в помещении операционной кассы внекассового узла № № Среднерусского Банка, расположенной по адресу: 

<

...> на сумму 296800 рублей; 4 октября 2019 года в 13.50 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 494000 рублей; 11 октября 2019 года в 13.57 часов в помещении Дополнительного офиса №01500 Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 475000 рублей; 14 октября 2019 года в 14.43 часов в помещении Дополнительного офиса №00747 Московского Банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 194600 рублей; 16 октября 2019 года в 12.51 часов в помещении Дополнительного офиса №01763 Московского Банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> «а» на сумму 455500 рублей; 17 октября 2019 года в 11.54 часов в помещении Дополнительного офиса №01500 Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 200000 рублей; 29 октября 2019 года в 13.26 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 80000 рублей; 7 ноября 2019 года в 14.32 часов в помещении Дополнительного офиса № № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 104000 рублей; 11 ноября 2019 года в 11.47 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Липецкого ОСБ № № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 310000 рублей; 15 ноября 2019 года в 15.40 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Краснодарского ОСБ №№ ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 150000 рублей; 20 ноября 2019 года в 14.24 часов в помещении операционной кассы внекассового узла № Среднерусского Банка, расположенной по адресу: 

<

...> на сумму 198000 рублей; 22 ноября 2019 года в 14.38 часов в помещении операционной кассы внекассового узла №№ Среднерусского Банка, расположенной по адресу: 

<

...> на сумму 80000 рублей; 11 декабря 2019 года в 17.45 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 298000 рублей; 12 декабря 2019 года в 16.18 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 149000 рублей; 23 декабря 2019 года в 15.16 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 150000 рублей; 24 декабря 2019 года в 14.57 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 125000 рублей; 25 декабря 2019 года в 12.44 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 95000 рублей; 26 декабря 2019 года в 12.36 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 185000 рублей; 27 декабря 2019 года в 15.30 часов в помещении операционного управления Московского Банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 185000 рублей; 28 декабря 2019 года в 16.23 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 100000 рублей; 10 января 2020 года в 16.15 часов в помещении Дополнительного офиса №№ Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 118000 рублей; 13 января 2020 года в 19.44 часов в помещении Дополнительного офиса № Чувашского ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 82000 рублей; 16 января 2020 года в 15.56 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 180000 рублей; 28 января 2020 года в 19.39 часов в помещении Дополнительного офиса № Среднерусского Банка, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 458000 рублей; 29 января 2020 года в 15.09 часов в помещении операционной кассы внекассового узла №01513 Среднерусского Банка, расположенной по адресу: 

<

...> на сумму 20000 рублей. 

ФИО4, исполняя функции «обнальщика ОПГ», с 8 августа 2019 года по 29 января 2020 года в период времени с 8.00 часов по 20.00 часов, обналичив денежные переводы, полученные от ФИО5, следуя иерархической системе подчинения, передал денежные средства на общую сумму 5372900 рублей «координатору» ФИО1, который в свою очередь передал похищенные денежные средства неустановленному следствием лицу – «курьеру» ОПГ. 

Таким образом, в период с 28 мая 2019 года по 29 января 2020 года в период времени с 8.00 часов до 20.00 часов ФИО1, действуя совместно с ФИО2, ФИО4 и неустановленными следствием лицами в составе ОПГ, похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 5372900 рублей, принадлежащие ФИО5, причинив последнему имущественный ущерб в особо крупном размере. Похищенными у ФИО5 денежными средствами члены ОПГ ФИО1, ФИО2, ФИО4 и неустановленный следствием круг лиц распорядились по своему личному усмотрению. Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Он же, ФИО1, 25 января 2020 года в период времени с 19.00 часов до 20.00 часов, находясь в рядах продажи холодного оружия Торгового комплекса «Садовод», расположенного на 14км Московской кольцевой автомобильной дороги (далее по тексту - МКАД) г. Москва, без соответствующего разрешения уполномоченных органов, не обладая правом на приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, в нарушение требований правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 года №814 «О мерах по урегулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», также в нарушение требований ст.9 и ст.20 Федерального закона РФ «Об оружии» №150-ФЗ от 13.12.1996 года, желая использовать в личных целях для коллекционирования, действуя умышленно, заведомо зная, что незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, запрещено уголовным законодательством, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, незаконно приобрел у неустановленного следствием лица за 100000 рублей, самодельно изготовленные пистолет модели «№ калибра №, пистолет-пулемет, а также патроны в количестве 196 штук, которые согласно заключению эксперта № от 27 марта 2020 года: 1) пистолет без номера (удален) изготовлен самодельным способом путем переделки (замены ствола, вмонтирования в кожух дополнительной детали - личины, выполняющей роль затвора, доработки отражателя и т.д.) стандартного пневматического пистолета модели № калибра №, на пистолет, приспособленный для стрельбы 9-ти мм патронами к № и в представленном виде относится к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Самодельно изготовленный ствол пистолета приспособлен для возможного использования при стрельбе № (глушителя). Пистолет пригоден к стрельбе стандартными 9-ти мм патронами к № 2) предмет без номера изготовлен самодельным способом по типу пистолетов-пулеметов различных моделей с простейшей системой запирания ствола, ударно-спускового и возвратного механизмов (по типу пистолета-пулемета №) и в представленном виде относится к короткоствольному нарезному ручному огнестрельному оружию. Пистолет пригоден к стрельбе стандартными 9-ти мм патронами к №, а также к производству отдельных одиночных выстрелов стандартными 9-мм патронами обр. 08 («Парабеллум»). 3) патроны в количестве 196-ти штук изготовлены заводским способом, из них: а) 57 (пятьдесят семь) патронов являются стандартными отечественного производства 5,45-ти мм патронами к № (№ которые относятся к штатным боеприпасам к пистолету № Патроны пригодны к стрельбе. Б) 110 (сто десять) патронов являются стандартными отечественного производства 9-мм патронами к пистолету №, которые относятся к штатным боеприпасам к пистолету № и ряду другого нарезного боевого огнестрельного оружия кал. 9 мм (пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы). Патроны пригодны к стрельбе.

После чего ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, запрещено уголовным законодательством, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения правил оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, и желая их наступления, незаконно хранил в сумке из-под ноутбука под диваном в 

<

адрес>, с 20.00 часов 25 января 2020 года до 19.50 часов 11 марта 2020 года по вышеуказанному адресу, вплоть до момента обнаружения пистолета модели №» калибра №, пистолета-пулемета, патронов в количестве 196 штук в ходе проведения обыска жилого помещения – 

<

адрес> и изъятия вышеуказанного огнестрельного оружия и боеприпасов из незаконного оборота. Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Он же, ФИО1 25 января 2020 года в период времени с 19.00 часов до 20.00 часов, находясь в рядах продажи холодного оружия Торгового комплекса «Садовод», расположенного на 14км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) г. Москва, без соответствующего разрешения уполномоченных органов, не обладая правом на приобретение, хранение взрывных устройств, в нарушение требований правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 года №814 «О мерах по урегулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», также в нарушение требований ст.9 и ст.20 Федерального закона РФ «Об оружии» №150- ФЗ от 13.12.1996 года, желая использовать в личных целях для коллекционирования, действуя умышленно, заведомо зная, что незаконное приобретение взрывных устройств, запрещено уголовным законодательством, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, незаконно приобрел у неустановленного следствием лица за 100000 рублей, гранаты в количестве 2 штук и взрыватели в количестве 2 штук, которые согласно заключению эксперта № от 19 марта 2020 года являются промышленно изготовленными предметами: 1) объект 1 – боевой ручной гранатой РГД-5, которая относится к категории взрывных устройств и боеприпасов. Содержит в качестве вещества снаряжения бризантное взрывчатое вещество-тротил, массой 100-115 г.; 2) объект 2- боевой ручной гранатой №, которая относится к категории взрывных устройств и боеприпасов осколочного действия. Содержит в качестве вещества снаряжения бризантное взрывчатое вещество на основе гексогена, массой 114 г.; 3) объект 3 – взрывателем № ручных гранат, который относится к категории взрывных устройств (средств взрывания). Содержит в качестве вещества снаряжения навески инициирующих и бризантных взрывчатых веществ; 4) объект 4 - взрывателем № ручных гранат, который относится к категории взрывных устройств (средств взрывания). Содержит в качестве вещества снаряжения навески инициирующих и бризантных взрывчатых веществ.

После чего ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что незаконное хранение взрывных устройств, запрещено уголовным законодательством, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения правил оборота взрывных устройств, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, незаконно хранил в сумке из-под ноутбука под диваном в 

<

адрес>, с 20.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 19.50 часов ДД.ММ.ГГГГ, до момента обнаружения боевых ручных гранат в количестве 2 штук и взрывателей в количестве 2 штук в ходе проведения обыска жилого помещения – 

<

адрес> и изъятия вышеуказанных взрывных устройств из незаконного оборота. Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконное приобретение, хранение взрывных устройств.

Подсудимый ФИО1 полностью согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного следствия.

Это ходатайство подсудимый ФИО1 и его защитник адвокат Алексеева С.П. поддержали и в ходе судебного заседания. При этом подсудимый показал, что он согласен с обвинением в полном объеме, согласен с размером причиненного ущерба, вину полностью признает, в содеянном раскаивается, все осознал и поддерживает досудебное соглашение, заключенное в ходе следствия. 

Заместитель прокурора Олекминского района Республики Саха (Якутия) в представлении от 28 августа 2020 года просит применить в отношении подсудимого ФИО1 в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ. 

Потерпевший ФИО5 в своем заявлении просит рассмотреть дело в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без его участия. Полагается на суд при назначении вида и размера наказания.

Из досудебного соглашения о сотрудничестве от 17 марта 2020 года, заключенного в ходе расследования уголовного дела, следует, что подсудимый ФИО1 обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, в связи с чем взял на себя следующие обязательства: указать круг лиц, состоявших с ним в составе организованной группы, а также схеме совершения мошеннических действий; дать показания, изобличающие организатора ФИО8; указать свидетелей преступления по данному уголовному делу; оказать активное содействие следствию в раскрытии и расследовании данного уголовного дела, изобличению и уголовном преследовании других участников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, в установлении вещественных доказательств по делу, а также в установлении иных совершенных организованной преступной группой преступлений; принять меры по возмещению причиненного в результате преступления материального ущерба потерпевшим; оказать активное содействие в раскрытии и расследовании уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения им огнестрельного оружия и боеприпасов. Имеются подписи и.о. прокурора Олекминского района Полуэктова А.В., обвиняемого ФИО1, защитника адвоката Алексеевой С.П. (т.2 л.д.178-180).

Государственный обвинитель в суде поддержал представление заместителя прокурора Олекминского района Республики Саха (Якутия) о применении в отношении ФИО1 особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, указывая на то, что условия досудебного соглашения подсудимым выполнены в полном объеме. При выполнении взятых на себя обязательств Романюк активно способствовал раскрытию и расследованию всех преступлений, изобличению и уголовном преследовании других участников ОПГ, розыске имущества, добытого в результате преступления, дал полные признательные показания о совершенном им в составе ОПГ с ФИО2, ФИО4 и неустановленным следствием лицами преступлений, раскрыв в них деятельность ОПГ и ее участников, дал показания, изобличающие ФИО8, других участников ОПГ, о других свидетелях, в частности, ФИО3, а также о совершенных им дополнительных эпизодах преступлений, ранее неизвестных органам предварительного расследования, возместил часть имущественного ущерба, причиненного потерпевшему ФИО5 Потерпевший претензий к ФИО1 не имеет, о чем указал в своих показаниях. Гражданский иск в отношении ФИО1 не заявлен.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что примерно 15 июня 2018 года около 14.00 часов с ним на связь по приложению № абонентского номера № вышел его родственник ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ., проживающий на территории Украины. В это время он находился в Москве, был на работе. С Терзи ранее близких отношений не поддерживал, так как тот племянник его отчима. Точный адрес его жительства не знает, проживает где-то в Киевской области, наверно в городе Богуслав. В ходе разговора он предложил ему подзаработать: пояснил, что ему нужно будет получать денежные средства, которые будут переводиться через систему денежных переводов «Колибри», а также «Вестерн Юнион». Затем он должен будет передавать полученные денежные средства другим лицам, с которыми он будет его связывать. За данные действия он будет получать вознаграждение в виде процентов от суммы каждого перевода. Терзи сразу обозначил, что работа будет связана с неким риском. Про детали работы ничего в тот день не рассказывал, спросил его, если будет согласен, то напишет в приложении «Телеграмм» о деталях «работы». Терзи сказал, что общаться с ним будет через «Телеграмм», так как данное приложение предусматривает безопасность и конфиденциальность, но для этого ему нужно будет приобрести новый телефон и сим-карту. Данная работа его заинтересовала, поэтому сходил в ТЦ «Горбушкин двор», его еще называют «Радиорынок» и приобрел себе телефон марки № на который установил приложение №». Далее, с нового номера телефона № написал в «Телеграмм» ФИО8 о том, что это он, ФИО1. Терзи ответил ему, после чего начал рассказывать, что денежные переводы, которые будут приходить на его имя, получены преступным путем, а именно мошенническими действиями. Он пояснил, что имеется «№», который занимается «разводом» людей, то есть обманом. В результате обмана люди – потенциальные потерпевшие - отправляют деньги. При этом Терзи успокоил его, что он будет в этой иерархии всего лишь «обнальщиком», то есть низшим звеном в иерархии группы, и никто его не привлечет к уголовной ответственности, если он будет придерживаться определенных правил. Правила заключались в том, чтобы он не разглашал о своем заработке никому, переписывался только по «Телеграмм» и удалял переписку, при вызове в правоохранительные органы рассказывал легенду о том, что он не знал о преступном характере денег, получил перевод по просьбе неизвестного человека. За все его услуги Терзи обещал платить 4% от суммы каждого перевода. Плюс в этом заработке в том, что это не занимало много времени и риски он несет минимальные. 18 июля 2018 года он написал Терзи, что согласен. Согласился, поскольку испытывал в тот период времени финансовые затруднения. Терзи попросил копию его паспорта, он отправил фото своего паспорта картинкой в «Телеграмм» Терзи. С этого времени он стал участником организованной группы, исполняя роль «обнальщика». Примерно ДД.ММ.ГГГГ Терзи прислал первое сообщение в «Телеграмм» о том, что на его имя пришел первый перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк России». В сообщении был указан отправитель, сумма и система перевода, а также код получателя. После чего он пошел в ближайший офис ПАО «Сбербанк России» и получил перевод в размере 30000 рублей. После получения перевода он написал в «Телеграмм» Терзи о том, что перевод получен. Тогда тот сказал, чтобы он хранил эти деньги у себя и ждал следующих указаний. Получив второй перевод, по указанию Терзи поехал передавать деньги по адресу: 

<

адрес> строение 27 у входа в стеклянный бизнес центр. Терзи сказал, что к нему подойдет молодой человек и позвонит. Примерно через 10 минут к нему подошел парень, лет 35, ростом примерно 1,82 метра, худого телосложения, темными волосами. Он, подойдя, спросил: «А.?», ответил: «Да», тот назвал свое имя, но имя не запомнил, после чего он передал пакет, и они разошлись. В последующем он также все обналиченные денежные средства передавал ему, встречались на том же месте. Он знал, что является участником ОПГ, но он лично никого не вводил в заблуждение и не обманывал, лишь получал денежные переводы и передавал их дальше, за это оставлял себе вознаграждение в виде 4 % от суммы перевода. Как в последующем понял, что существует «черный Call-центр», который обзванивает потенциальных клиентов и, представляясь сотрудниками следственных органов, вводят людей в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов или лекарственных средств, и в ходе «обработки» просят перечислить деньги, якобы, за услуги адвоката, госпошлину, издержки и т.п., то есть цель которых заключалось в том, чтобы введенный в заблуждение человек, уверенный, что ему полагается компенсация за использование фальсифицированных БАДов переведет им свои деньги. Как предполагает, этот «№» находится на территории Украины. Для себя определил структуру ОПГ, она состоит следующим образом: 1) Руководитель – то есть организатор, который организовал всю структуру ОПГ, для совершения мошеннических действий, а также руководил ею. Данного человека не знает и не предполагает, где он может находится. 2) Работники №» - лица, которые непосредственно работают с клиентами, вводят их в заблуждение и выманивают деньги. Кажется, №» находится на Украине, возможно и в какой-то другой стране, так как несколько раз по просьбе Терзи он переводил рубли в доллары и отправлял через систему «№» в Барселону, на чье имя не помнит. 3) Координатор – который набирал обнальщиков, то есть получателей переводов от обманутых лиц, и координировали передачу денежных средств вверх по структуре к руководителю. В его случае «координатором» был Терзи. Всю информацию по переводам координировал он. 4) Курьеры – которые по указанию руководителя ОПГ обеспечивали доставку похищенных денежных средств руководителю. В его случае это был парень, которому он отдавал деньги. 5) Обнальщики – низший уровень ОПГ, которые получали переводы на свое имя. Получив на свое имя примерно 10 переводов, у него появились проблемы в получении денежных средств свыше 100000 рублей, в связи с разночтениями указанных данных перевода и его иностранного паспорта. В его Украинском паспорте указано ФИО1 Олексiй, без отчества, а переводы шли на ФИО1. Первое время переводы были небольшие, в связи с чем у него не возникало проблем в банках, а когда переводы стали уже больше 100000 рублей, то ему стали отказывать в выдаче денежных средств и 20 октября 2018 года он отказался получать переводы на свое имя. Тогда по просьбе Терзи он привлек в ОПГ в качестве «обнальщика» своего коллегу ФИО2, у которого имелись постоянные финансовые затруднения, а сам он стал его «координатором». За свои услуги «обнальщика» ФИО2 получал 3% от суммы перевода, а он в свою очередь оставлял себе 1%. Разговор между ним и ФИО2 состоялся вечером 11 ноября 2018 года, в офисе №», по адресу: 

<

адрес>, но свое согласие на участие в качестве «обнальщика» ФИО2 дал только 3 апреля 2019 года. Он рассказал ему все что знал, о преступной группе, которая занимается мошенничествами, о роли «обнальщика», о имеющихся рисках и о вознаграждении в 3%. ФИО2 был уведомлен о всех деталях его подработки, он понимал что вступает в ОПГ в качестве «обнальщика». Информацию о переводах на имя ФИО2 ему направлял Терзи, а он в свою очередь уведомлял ФИО2 Он также забирал деньги у ФИО2 и передавал «курьеру». В тот же день Терзи попросил привлечь еще одного человека в роли «обнальщика» для мелких переводов. Он, не зная кого привлечь, обратился к ФИО2 с просьбой найти человека. Тогда ФИО2 нашел такого человека в лице своего знакомого ФИО3. Он не был знаком с ФИО3 и не встречался с ним. ФИО2 сам привлек его и отвечал за него. Не знает, что ФИО2 рассказал ему, он не стал вмешиваться. Как позже узнал: ФИО2 привлек ФИО3 «вслепую», то есть не рассказал ему о преступном характере денег и о имеющихся рисках. Деление между ними процентов распределил ФИО2 То есть ФИО2 для ФИО3 являлся «координатором», также как и он являлся «координатором» для ФИО2 В начале августа 2019 года, примерно 1 числа, по просьбе Терзи он привлек в группу еще одного «обнальщика» в лице ФИО4, родственника директора № ФИО9 ФИО4 он также довел все сведения о характере деятельности и основных требованиях (заказчика) к выполнению условий подработки. ФИО4 согласился участвовать в роли «обнальщика» ДД.ММ.ГГГГ, после чего стал получать переводы на свое имя. Он также забирал деньги у него и передавал «курьеру». Информацию о переводах на имена его «обнальщиков» он получал от Терзи, после чего пересылал информацию «обнальщикам», и после снятия, собирал у них деньги и передавал выше, то есть «курьерам» с которыми его сводил Терзи. Вначале курьером был молодой человек, о котором уже говорил. В феврале 2020 года «курьер» изменился, им стала женщина по имени А. С А встречался раза четыре в разных местах, которые ему говорил Терзи. ОПГ, членом которой являлся он, а также вовлеченные им в данную группу ФИО4 и ФИО2 отличалась устойчивостью. На протяжении длительного времени организованная группа занималась обманом людей, проживающих на территории Российской Федерации. Состав и численность группы были постоянными, то есть преступная группа имеет стабильный состав. Все члены группы преследовали одну цель, которая заключалась в совершении неоднократных преступлений, направленных на получение незаконным способом денег у обманутых людей. То есть преступная деятельность приносила постоянный и стабильный доход. Преступления совершались не спонтанно, а по строго определенному плану. Каждый выполнял отведенную ему роль, в определенное время и действовал по заранее выстроенной схеме. В группе было четкое распределение ролей и функций. Их действиями руководил организатор, который ему неизвестен. Но именно ему шли «отработанные» ими деньги. Предполагает, что организатор находится вне пределов России, на Украине либо другой зарубежной стране. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. В результате совершенного им преступления, потерпевшему ФИО5 причинен имущественный ущерб на сумму 5372900 рублей. От совершенного преступления за все время участия в ОПГ он лично получил около 500000-600000 рублей. В счет возмещения причиненного преступления, по согласованию с потерпевшим ФИО5, он выплатил потерпевшему 1800000 рублей, принес извинения потерпевшему, которые тот принял. Также, по согласованию с потерпевшим ФИО2 выплатил потерпевшему ФИО5 около 1100000 рублей, ФИО4 - около 300000 рублей. Помимо этого, на имущество Христолюбского (автомашину марки № года выпуска) судом наложен арест.

Кроме того, с детства у него была мечта, он хотел собрать коллекцию военного оружия, так как увлекается ими, в интернете читал много статей про оружие. В интернете на форуме узнал, что на рынке «Садовод» г. Москва есть люди, которые занимаются продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. 22 января 2020 года в период с 15.00 часов по 16.00 часов приехал на рынок "Садовод» на МКАДе и, прогуливаясь по рядам продаж холодного оружия, поинтересовался у мужчины кавказкой национальности, на вид около 40 лет, худощавого телосложения, среднего роста, о том, как можно приобрести что-нибудь из настоящего огнестрельного оружия. При этом пояснил ему, что коллекционирует огнестрельные оружия и боеприпасы. Мужчина продавал холодное оружие – сувенирные шпаги, мечи, ножи. Его торговый павильон находился недалеко от четвертого входа на рынок, примерно на третьей линии. Номер торгового павильона не запомнил, примерное местоположение данного павильона он указывал ранее. Мужчина сказал, что поинтересуется у своих знакомых и предложил приехать через пару дней в вечернее время. Через два дня, ДД.ММ.ГГГГ около 19.00 часов он опять приехал на рынок «Садовод» к тому мужчине, тот познакомил его с мужчиной кавказкой национальности по имени Вагиф, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, среднего роста, с небольшой бородой, больше внешне похожего на азербайджанца или кабардинца, с темными с коротко стрижеными кучерявыми волосами. Он пригласил В в свой торговый павильон. Они поговорили с Вагифом, он сказал о своем желании приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом Вагиф сказал ему, что при приобретении определенного арсенала оружия и боеприпасов он сделает хорошую скидку. На тот момент у него было около 150000 рублей, которые он накопил с полученных процентов от преступной деятельности по сбору и передаче денежных переводов по обналичиванию денег. Вагиф велел прийти на рынок на следующий день около 19.00 часов. На следующий день, то есть 25 января 2020 года в 19.00 часов он подошел к павильону, где его уже ждал В. С собой он принес 150000 рублей. Вагиф предложил ему пройти на парковку сбоку рынка, что все у него находится в машине. Вместе пошли на парковку, сели в автомашину «Камри» черного цвета, государственных номеров автомашины он не разглядел, так как было темно. В на месте достал матерчатую сумку небольшого размера, похожую на сумку от ноутбука. В сумке были: пистолет, изготовленный самодельным способом путем переделки пневматического пистолета модели № калибра 4,5мм, приспособленный для стрельбы 9-ти мм патронами к № травматический пистолет «№»; пистолет-пулемет, изготовленный кустарным способом, приспособленный к стрельбе стандартными 9-мм патронами к № глушитель для стрельбы из пистолета, изготовленного самодельным способом; 2 гранаты; около 200 патронов. В сказал, что оружие и боеприпасы к ним он отдаст за 100000 рублей, а гранаты за 50000 рублей. В качестве бонуса за крупную покупку Вагиф сказал, что даст ему бесплатно картридж для сигнальных пистолетов. Он сказал, что покупает все, передал ему 150000 рублей. Вагиф передал ему сумку с оружием и взрывчатыми устройствами. Сделка между ними произошла в период с 19.00 часов по 20.00 часов. Купив оружие, гранаты и боеприпасы, приехал к себе в квартиру примерно в 21.00 час. В квартире никого не было. Стал думать, куда спрятать данную сумку, чтобы жена не увидела. Он достал сумку из-под старого ноутбука, лежащую под диваном, где они спят, и переложил в нее оружие, гранаты и боеприпасы с запалами. И спрятал сумку в отсек для хранения белья внутрь дивана, который стоит в зальной комнате. Сам ноутбук забрал в машину. 10 марта 2020 года около 14.00 часов к нему на работу в г. Москве прибыли сотрудники полиции, которые сообщили, что они прибыли из Якутии, и что он подозревается в мошеннических действиях: в хищении 5372900 рублей у некого ФИО5. Признается, что, действительно, состоял в преступной группе, которая занималась совершением мошеннических действий. И в ходе совершения преступлений похищались деньги, также у мужчины по фамилии ФИО5. Он отправлял крупные суммы денег. Сотрудники полиции предъявили ему постановление о приводе к следователю. При этом он предположил, что его, возможно, арестуют и поэтому, испугавшись этого, сообщил сотрудникам полиции, что может прибыть к следователю добровольно. Он выразил готовность выехать в г.Якутск и проследовать в г.Олекминск. Вместе с ним из Москвы выехал сотрудник полиции. По пути следования его не лишали свободы передвижения, не ограничивали его права. По этой причине претензий к сотрудникам полиции по поводу прибытия из г.Москвы в г.Олекминск он не имеет. Желание явиться к следователю в Якутию было добровольным. Никто помимо его воли, его не удерживал по пути следования из г. Москва в г. Олекминск. Знает, что 12 марта 2020 года по месту его проживания был проведен обыск, в ходе которого под диваном, расположенным в зале квартиры, сотрудниками полиции была обнаружена сумка черного цвета, в которой находилось огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. Вину в совершении всех трех преступлений признает в полном объеме, с суммой причиненного ущерба согласен в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается. Кроме того, родные, близкие и знакомые, которых он подвел, совершив преступление и которые помогли ему в ходе предварительного расследования, не может их подвести, встанет на путь исправления. Купил оружие, боеприпасы и гранаты для коллекции, никаких мыслей использовать оружия у него не было. Он не успел их даже рассмотреть. Других огнестрельных оружий и боеприпасов в коллекции у него нет. Это первое приобретение. Гранаты сами по себе бы не взорвались, так как запалы лежали раздельно. Исключает, что дети и жена могли их найти. Теракты на территории Российской Федерации он не готовил. Кроме того, до возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК РФ он явился с повинной. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он оказал содействие следствию: рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, рассказал о структуре ОПГ, оказал содействие следствию: по его показаниям установлены другие виновные в совершении ч.4 ст.159 УК РФ лица, состоящие в ОПГ – ФИО4, ФИО2, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Установлен обнальщик Цветков. Дал показания, изобличающие Терзи, все сведения о нем, которые знал. По купле-продаже огнестрельного оружия, взрывных устройств дал показания о всех деталях сделки, описал продавца. В случае, если он встретит его еще раз, сообщит об этом следователю, который расследовал его дело или оперуполномоченному ОУР ОМВД РФ по Олекминскому району РС (Я). Принял меры по погашению причиненного преступлением вреда потерпевшему, а также иными членами ОПГ. Кроме того, сообщает, что никакой угрозы личной безопасности в результате сотрудничества со стороны обвинения, его близким родственникам, родственникам и близким лицам не поступало. Для себя сделал соответствующие выводы, впредь будет законопослушным иностранным гражданином, имеющим вид на жительство в Российской Федерации. Будет проживать со своей семьей, желает принять гражданство Российской Федерации, работать.

В судебном заседании исследованы следующие документы: 

30 марта 2020 года ФИО4 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, о чем вынесено соответствующее постановление следователя. Установлено, что ФИО4 в период времени с 8 августа 2019 года по 29 января 2020 года, находясь в г.Москве, состоя в ОПГ, из корыстных побуждений путем обмана умышленно похитил денежные средства на общую сумму 5372900 рублей у ФИО5 При этом ФИО4, исполняя роль «обнальщика», получал указания «координатора» ОПГ ФИО1 о снятии денежных переводов, затем передавал похищенные денежные средства ФИО1, получая за свои услуги денежное вознаграждение. В этот же день ФИО4 допрошен в качестве обвиняемого, вину признал полностью и дал признательные показания.

11 мая 2020 года ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ за мошенничество, то есть за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, о чем вынесено соответствующее постановление следователя. Установлено, что ФИО2 в период времени с конца июля 2019 года по август 2019 года, находясь в г.Москве, состоя в ОПГ, из корыстных побуждений путем обмана умышленно похитил денежные средства на общую сумму 5372900 рублей у ФИО5 В конце июля 2019 года ФИО2 по указанию «координатора» ФИО1 привлек к получению денежных средств своего знакомого ФИО3, который не догадывался о преступном характере денежных переводов. При этом ФИО2, исполняя роль «координатора», получая информацию от ФИО1 о переводе на имя ФИО3 денежного перевода, давал указания ФИО3 о снятии денежных переводов, затем получал их и передавал «координатору» ОПГ ФИО1 В этот же день ФИО2 допрошен в качестве обвиняемого, вину признал полностью и дал признательные показания.

Рапорт начальника ОУР ОМВД РФ по Олекминскому району РС (Я), что в ходе ОРМ выявлено, что неизвестные лица в период с 8 августа 2019 года по 29 января 2020 года путем ввода в заблуждение ФИО5, незаконно завладели принадлежащими ему денежными средствами в общей сумме 5372900 рублей. В период с 14 февраля по 28 марта 2020 года в ходе ОРМ установлены подозреваемые ФИО1, ФИО2, которые указали, что действовали по указанию ФИО8 из Украины, денежные средства направляли ему. Установлено, что Терзи на территории Российской Федерации не зарегистрирован, не пребывает временно. В отношении граждан других стран невозможно провести какие-либо ОРМ. Оснований для заведения розыскного дела нет, поскольку Терзи не обладает статусом ни подозреваемого, ни обвиняемого. 

Начальником ОМВД РФ по Олекминскому району направлен запрос о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств на «координатора» ФИО8

Рапорты старшего дознавателя ОД отдела МВД РФ по Можайскому району г.Москвы ФИО10 о том, что в ее производстве имеется уголовное дело №, возбужденное 12 марта 2020 года по факту незаконного сбыта ФИО1 огнестрельного оружия и патронов к нему, по факту незаконной переделки огнестрельного оружия и глушителя №, по факту сбыта ФИО1 взрывных устройств (т.4 л.д.91-94, 107-109). 

В судебном заседании государственный обвинитель пояснил, что предварительное расследование уголовных дел в отношении ФИО4 и ФИО2 в настоящее время не окончено.

Сведения о том, что ФИО1, его близкие родственники и близкие лица подвергались угрозе их личной безопасности в результате сотрудничества со стороной обвинения в материалах уголовного дела отсутствуют. В судебном заседании подсудимый ФИО1 также заявил, что в отношении него какого-либо воздействия ни во время следствия, ни в ходе рассмотрения дела в суде, никем, в том числе фигурантами данного дела, не оказывалось. 

Суд, выслушав стороны, изучив документы, приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО1 досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Требования, предусмотренные ст.317.6 УПК РФ, соблюдены. Препятствий для принятия судебного решения в особом порядке не имеется.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по первому эпизоду - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере; по второму эпизоду – по ч.1 ст.222 УК РФ, как незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов; по третьему эпизоду – по ч.1 ст.222.1 УК РФ, как незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, мотивы и способ совершения преступлений, другие обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, на условия его жизни и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств по трем эпизодам суд признает: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей, молодой возраст, частичное возмещение потерпевшему причиненного преступлением имущественного вреда, положительные характеристики. Кроме того, по эпизодам: ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством явку с повинной.

Изучение личности ФИО1 показало, что он с места учебы на Украине характеризуется положительно, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ к криминальной ответственности не привлекался, неснятой и непогашенной судимости нет и в розыске не пребывает. По месту жительства в 

<

адрес> характеризуется положительно. Индивидуальный предприниматель. 

<

данные изъяты> На учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т.4 л.д.194-220).

В соответствии со ст.63 УК РФ отягчающие наказание ФИО1 обстоятельства судом не установлены.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, который характеризуется с положительной стороны, имеет постоянное место работы, на иждивении имеет двоих малолетних детей, и принимая во внимание роль подсудимого и его поведение после совершения преступлений, обязательства подсудимого в суде, суд в соответствии со ст.64 УК РФ признает исключительными обстоятельствами: активное способствование подсудимого к раскрытию и расследованию совершенного им тяжкого преступления, изобличении им других соучастников ОПГ тяжкого преступления, а также иных лиц, причастных в совершении других преступлений, и приходит к выводу о назначении наказания подсудимому ФИО1 в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, не предусматривающей альтернативы лишению свободы. При этом, с учетом всех обстоятельств дела, суд считает возможным дополнительные виды наказания в отношении ФИО1 в виде наложения штрафа и ограничения свободы не применять.

С учетом всех обстоятельств дела такое же наказание в виде лишения свободы суд назначает ФИО1 и по ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.222.1 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

При назначении меры наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ. Оснований для изменения категории преступлений суд не усматривает.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1 компенсировал причиненный преступлением имущественный вред, уплатил потерпевшему в счет его возмещения 1800000 рублей, принес извинения потерпевшему, которые тот принял. Указанное суд расценивает как действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда. С учетом указанного, в целях обеспечения индивидуализации ответственности за совершенные преступления, суд считает возможным, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания, потому окончательное наказание ФИО1 в виде лишения свободы следует назначить с применением положений ст.73 УК РФ. В течение испытательного срока ФИО1 своим поведением должен доказать свое исправление. Для чего, в целях способствования исправления подсудимого, в период прохождения испытательного срока, на него следует возложить исполнение определенных обязанностей, как то: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию; являться на отметки один раз в месяц, в порядке, определяемом уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства и работы без его уведомления. Срок испытательного срока следует назначить в пределах, указанных в ч.3 ст.73 УК РФ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу следует разрешить в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

При этом, арест, наложенный в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, на автомобиль ФИО1 марки «№ с государственным регистрационным номером № на срок до 10 декабря 2020 года включительно, в соответствии со ст.115.1 УПК РФ, следует отменить, поскольку в своих показаниях потерпевший ФИО5, изученных в ходе судебного заседания, указал, что ФИО1 полностью возместил свою часть, поэтому претензий к нему не имеет, готов примириться с ним (т.4 л.д.152-154). Дал расписку, что получил у ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1800000 рублей (т.4 л.д.174).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ и ч.1 ст.222.1 УК РФ, и назначить ему наказание: по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы; по ч.1 ст.222 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год без штрафа; по ч.1 ст.222.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание по трем эпизодам ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года без штрафа и без ограничения свободы. 

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1 в виде лишения свободы, назначить условно с испытательным сроком в 6 (Шесть) месяцев.

Обязать осужденного ФИО1 по вступлению приговора в законную силу: встать на учет специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту проживания - в филиал по Олекминскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Саха (Якутия)», являться на отметки 1 (Один) раз в месяц в порядке, определяемом уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Меру пресечения ФИО1, избранную в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу арест, наложенный на автомобиль ФИО1 марки «№» с государственным регистрационным номером № - отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 1) диск «DVD» с видеозаписью; 36 скриншотов переписки в мессенджере №»; 2 копии плана почтового перевода «Форсаж» АО «Почта России», 2 копии квитанций перевода №», 26 приходных кассовых ордеров ПАО «Сбербанк России» – хранить в материалах дела на весь срок его хранения; 2) денежные средства в размере 150000 рублей – считать возвращенными потерпевшему ФИО5; 3) пистолет без номера (удален), изготовленный самодельным способом путем переделки (замены ствола, вмонтирования в кожух дополнительной детали - личины, выполняющей роль затвора, доработки отражателя и т.д.); предмет без номера, изготовленный самодельным способом по типу пистолетов-пулеметов различных моделей с простейшей системой запирания ствола, ударно-спускового и возвратного механизмов (по типу пистолета-пулемета №); 196 патронов; гранаты № и №; взрыватели №, хранящиеся в камере хранения, - передать в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы для принятия решения в соответствии с действующим федеральным законодательством «Об оружии».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) в течение 10 (Десяти) суток со дня его оглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток суд в соответствии с ч.3 ст.50 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. Также осужденный вправе отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу, в том числе бесплатно. Осужденный и потерпевший вправе ознакомиться с поступившими апелляционными жалобами и представлениями, принести свои письменные возражения. Ознакомиться с аудиопротоколом, с протоколом судебного заседания, приносить замечания и получать по ним ответ.

Судья: п./п.

Копия верна:

Судья Олекминского районного

суда Республики Саха (Якутия): У.Д. Чемпосова