Дело № 1-215/2023

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июля 2023 года г.Пермь 

Ленинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Казаковой А.В.,

при помощнике судьи Рахматуллиной Э.И., 

с участием подсудимой ФИО1,

государственного обвинителя Токаревой Э.Ю.,

потерпевшей ФИО2,

защитника – адвоката Федотова В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Перми, гражданки 

<

Адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

Адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей в 

<

Адрес>» ведущим юрисконсультом, не военнообязанной, не судимой, 

по настоящему делу под стражей и домашним арестом не содержавшейся, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В неустановленный следствием период времени, но не позднее мая 2019 года ранее знакомые между собой Лицо 1 и Лицо 2, которая, на основании распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве № 7728 от 15.09.2016, является адвокатом Адвокатской палаты города Москвы (дела в отношении которых выделены в отдельное производство), а также иные неустановленные лица, будучи осведомленными о высокой доходности преступлений в сфере оказания платных юридических услуг, находясь в неустановленном месте, имея корыстную цель и прямой преступный умысел, направленные на незаконное обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет обмана граждан, преимущественно являющихся наименее социально защищенными от противоправных посягательств, под предлогом мнимого оказания им платных юридических услуг, рассматривая преступную деятельность, как основной источник дохода, решили создать организованную группу, основной целью которой являлось совершение преступления в целях извлечения дохода для себя и членов созданной ими организованной группы, а именно мошенничества, то есть хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием.

Осознавая, что для исполнения ими преступных намерений потребуются соучастники, Лицо 1 и Лицо 2 и иные неустановленные лица приняли решение о создании организованной группы, с целью совершения указанного преступления и разработали план преступных действий, обладающих высокой маскировкой, в том числе за счет имитации оказания юридических услуг, который включал следующие этапы:

- подыскание юридических лиц, от имени которых планировалось заключать договоры об оказании юридических услуг, которые заведомо не могли обеспечить получение гарантированного положительного результата, а также не подлежащие к исполнению, то есть осуществлять имитацию оказания юридических услуг обратившимся гражданам, при этом фактически их не оказывая и не совершая действий в пользу указанных граждан для достижения обещанных, гарантированных положительных целей и задач в интересах обратившихся граждан;

- получение оплаты от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг посредством наличного и безналичного расчётов, в том числе кредитования;

- подыскание нежилых помещений и их оборудование под офисы для имитации деятельности по оказанию гражданам юридических услуг, а также трудоустройство в них лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы;

- поиск и вовлечение соучастников, которые будут непосредственно осуществлять обман граждан, обратившихся в офисы по оказанию юридических услуг, путем их убеждения в необходимости приобретения юридических услуг;

- разработка сценария переговоров и схем построения диалога с лицами, обратившимися в офис по оказанию юридических услуг для получения у них информации, касающейся их вопроса правового характера, и направленного на их понуждение воспользоваться юридическими услугами;

- формирование структуры организованной группы, распределение между ее членами обязанностей при подготовке и совершении преступления;

- привлечения неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;

- заключения шаблонных договоров на оказание юридических услуг с гражданами, введёнными в заблуждение;

- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения приятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;

- определение места хранения похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Лицо 1 и Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), как лично, так и в дальнейшем по их указаниям иные лица (Лицо 5 и Лицо 6), в различные периоды времени вовлекли для участия в созданную и возглавляемую ими организованную группу следующих склонных к противоправному поведению лиц:

- не позднее июня 2019 года Лицо 3, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 16.12.2019;

- не позднее июня 2019 года Лицо 4, входившего в состав указанной организованной группы по октябрь 2019 года;

- не позднее 01.08.2019 Лицо 5, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 10.08.2020;

- не позднее августа 2019 года Лицо 6, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по 16.12.2020;

- не позднее августа 2019 года Лицо 7, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по октябрь 2019 года;

- не позднее 31.08.2019 Лицо 8, входившую в состав указанной организованной группы по 11.05.2020;

- не позднее сентября 2019 года Лицо 9, входившую в состав указанной организованной группы по октябрь 2019 года;

- не позднее октября 2019 года Лицо 10, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по 16.12.2020;

- не позднее октября 2019 года Лицо 11, входившую в состав указанной организованной группы по февраль 2020 года;

- не позднее ноября 2019 года Лицо 12, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по май 2020 года;

- не позднее 01.12.2019 Лицо 13, входившего в состав указанной организованной группы по 28.12.2019;

- не позднее декабря 2019 года Лицо 14, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по 16.12.2020;

- не позднее 20.01.2020 Лицо 15, входившего в состав указанной организованной группы по 16.12.2020;

- не позднее февраля 2020 года Лицо 16, входившую в состав указанной организованной группы и являвшуюся ее активным участником по октябрь 2020 года;

- не позднее мая 2020 года Лицо 17, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 16.12.2020;

- не позднее мая 2020 года Лицо 18, входившего в состав указанной организованной группы по июль 2020 года;

- не позднее 22.05.2020 Лицо 19, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 25.08.2020;

- не позднее июля 2020 года Лицо 20, входившую в состав указанной организованной группы по 01.09.2020;

- не позднее августа 2020 года ФИО1, входившую в состав указанной организованной группы по 10.11.2020;

- не позднее 01.09.2020 Лицо 21, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 16.12.2020;

- не позднее 09.10.2020 Лицо 22, входившего в состав указанной организованной группы и являвшегося ее активным участником по 16.12.2020,

а также иных неустановленных лиц, которые в указанный период времени входили в состав данной организованной группы и являлись её участниками.

Движимые корыстными побуждениями, рассматривая преступную деятельность как единственный источник дохода, в целях обогащения себя и членов организованной группы путем незаконного завладения чужим имуществом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, и, желая этого, осознавая преступный характер планируемой Лицом 1 и Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) преступной деятельности, разделяя их взгляды и убеждения, добровольно согласились войти в состав созданной и возглавляемой указанными лицами организованной группы в качестве ее членов и осуществлять в ее составе совместную преступную деятельность, подчиняясь организаторам.

При этом, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) посвятили вышеуказанных лиц в свои преступные планы по совершению хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в сфере мнимого оказания платных юридических услуг, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил.

В ходе деятельности организованной группы по достигнутой между ее участниками договоренности, Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), как при подготовке к совершению преступления, так и в момент его совершения, были четко распределены роли и функции каждого при осуществлении преступного замысла, согласно которым, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), являлись инициаторами создания и руководителями (организаторами) преступной группы, сформировали структуру организованной группы, разработали план преступной деятельности и вовлекли в состав группы Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, ФИО1, Лицо 21, Лицо 22 и иных неустановленных в ходе следствия лиц. 

Основой объединения в организованную группу Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, ФИО1, Лица 21, Лица 22 и иных неустановленных в ходе следствия лиц, стало их корыстное стремление к извлечению дохода от преступной деятельности.

Созданная организованная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период с не позднее мая 2019 года по 16.12.2020, сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности.

Действуя во исполнение преступного умысла, в целях личного обогащения путем совершения мошенничества в отношении граждан под видом мнимого оказания последним платных юридических услуг, формируя структуру организованной группы, согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, между вышеуказанными лицами распределили обязанности руководителя и юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства. 

Все участники организованной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

В созданной Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами организованной группе, они лично возложили на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, помимо указанного, на Лицо 2 возложили обязанности по руководству участниками организованной группы Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, а также и иными лицами не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач. 

При этом, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) и их соучастники избрали способом совершения преступления обман и злоупотребление доверием, а именно введение в заблуждение граждан относительно своего истинного умысла, направленного на хищение чужого имущества, под видом оказания юридических услуг с гарантированным положительным результатом, без наличия возможности и намерений к их реальному оказанию, формально носящих характер гражданско-правовых отношений, а по сути, являющихся этапами общего преступного умысла, которые совершались с целью завладения чужим имуществом и придания видимости законности противоправным действиям, а равно с целью избежания в последующем привлечения к уголовной ответственности.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание и использование юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в том числе руководителям (организаторам) Лицу 1, Лицу 2 и иным неустановленным лицам в целях придания вида законности осуществляемой преступной деятельности и осуществления такой деятельности от имени данных Обществ;

- аренда офисных помещений, оборудование их мебелью, компьютерной техникой, телефонной связью для придания видимости законности предпринимательской деятельности и физического размещения участников организованной группы, расположенных по адресам: 

<

Адрес> являющихся основными местами осуществления преступной деятельности организованной группы, а именно местами введения граждан в заблуждение относительно оказания им реальных юридических услуг, а также для переговоров между участниками организованной группы;

- аренда офисных помещений под колл-центры, оборудование их мебелью, компьютерной техникой, телефонной связью (sip-телефония) для осуществления переговоров с гражданами, расположенных по адресам: 

<

Адрес>, пом. 52;

- подбор лиц для работы в офисах по направлению «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства» для работы с гражданами, заинтересованными в решении имеющихся у них юридических сложностей и проблем правового характера, сообщающих заведомо ложную информацию последним об имеющихся возможностях их решения, заключение шаблонных договоров на оказание юридических услуг с гражданами, введёнными в заблуждение; постоянное принуждение граждан к оплате юридических услуг, якобы необходимых для положительного решения имеющейся проблемы правового характера, создавая при этом видимость активной работы по решению юридических вопросов клиента для достижения положительного результата; передача гражданам, введённым в заблуждение и склоненным вышеперечисленными способами к приобретению услуг юридического характера, которые якобы приведут к гарантированному положительному результату, шаблонных документов, запросов, заявлений, обращений, жалоб, претензий от имени клиента в органы исполнительной, судебной власти и иные учреждения (организации) для придания вида легальной деятельности организованной группы, свидетельствовавших о якобы проведенной работе по проблеме клиента; 

- подбор лиц для работы в офисах по направлению «руководитель юридического отдела Юрисконсульства» для осуществления контроля за работой «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», ежедневного направления руководителям (организаторам) отчетов о результатах деятельности членов организованной группы; использование данных электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения мнимых юридических услуг с целью дачи указаний «юрисконсультам юридического отдела Юрисконсульства» для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени; 

- привлечение лиц для работы в офисах по направлениям «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение подготовку и направление адресатам шаблонных документов правового характера в соответствии с предметом договора об оказании юридических услуг, а также представительство в судах, создающих видимость и иллюзию оказания юридической помощи;

- привлечение лиц для работы в офисах по направлениям «администратор-кассир», «кредитный менеджер», старший (управляющий) офиса, «бухгалтер», «номинальный руководитель» (директор, учредитель), не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение учет посетителей, их встречу и получение денежных средств в счет оплаты за указанные услуги юридического характера от данных граждан, с целью последующей их передачи участникам организованной группы, а также сопровождение заключения кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг; формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг; составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»; подписание заключенных с гражданами договоров об оказании юридических услуг; ведение табеля рабочего времени сотрудников и обеспечение нормальной хозяйственной деятельности (закупка канцелярских товаров, бумаги, уборка и т.д.) офисов; 

- привлечение лиц для работы в офисах колл-центров по направлениям «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение посредством телефонной связи привлечение неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, на бесплатные юридические консультации для заключения с ними договоров об оказании юридических услуг, а также сообщение указанным гражданам информации о наличии у сотрудников ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» соответствующей высокой квалификации в области юриспруденции;

- привлечение лиц для работы в офисах ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» по направлению «менеджер по персоналу», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, осуществляющих за денежное вознаграждение публичное размещение, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы об имеющихся в ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» вакансиях «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «бухгалтер», «оператор колл-центра», изучение направленных резюме; 

- публичное размещение, в том числе от имени ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» наружной рекламы о якобы оказании юридических услуг, с указанием контактных телефонных номеров и адресов вышеуказанных офисных помещений, организация работы колл-центров, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств как можно большего числа граждан;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников и иных привлеченных лиц о необходимости общения между собой посредством интернет-мессенджеров Telegram (Телеграм) и WhatsApp (Ватсап); 

- использование в работе с клиентами методических рекомендаций и правил психологического воздействия, направленных на введение последних в заблуждение и формирования у них уверенности в решении проблемы;

- проведение тренингов с соучастниками и иными привлеченными лицами для увеличения числа заключенных с клиентами договоров об оказании услуг, в целях расширения масштабов преступной деятельности и хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств как можно большего числа граждан;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Согласно разработанному Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) преступному плану «операторы колл-центров», не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, посредством телефонных звонков должны были под предлогом бесплатной юридической консультации привлекать клиентов в офис общества, а «юрисконсульты юридического отдела Юрисконсульства» которого, в случае обращения клиентов, должны были, используя различные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 2, и излишнюю доверчивость граждан, ввести их в заблуждение относительно того, что их организация осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам об оказании юридических услуг, что не соответствовало действительности, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедить гражданина в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом решения проблемы последнего.

При этом, для придания вида легальной деятельности обществ, от имени которых совершались незаконные действия в отношении лиц, введенных в заблуждение, участниками организованной группы изготавливались в офисах и в дальнейшем предоставлялись обманутым лицам типовые договоры об оказании юридических услуг, а также, после получения от них денежных средств в счет оплаты указанной услуги документы, в виде кассовых чеков, содержащих реквизиты подконтрольных организаций, свидетельствовавших о поступлении в их кассу либо на банковский (расчетный) счет полученных денежных средств. 

В свою очередь, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых лиц в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые непосредственно общались с клиентами по поводу предоставления им мнимых юридических услуг с якобы гарантированным результатом, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы создавали видимость проделанной работы по проблеме клиента, путем предоставления ему для подписания составленных от его имени «юристами-исполнителями отдела исполнения» документов и акта выполненных работ (оказанных услуг), тем самым минимизируя негативные последствия в случае обращения клиента в правоохранительные органы, в том числе и в суд по вопросу взыскания в его (клиента) пользу в гражданско-правовом порядке денежных средств затраченных на оплату договора об оказании юридических услуг. Помимо прочего, ввиду большого количества недовольных клиентов, периодически происходила смена реквизитов юридических лиц, от имени которых велась деятельность и расположение арендуемых офисных помещений.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляли Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица, оказывать какие-либо юридические услуги клиентам, направленные на гарантированное положительное решение имеющихся у них проблем и вопросов правового характера, не планировали, преследуя единственной целью, извлечение преступного дохода путем обмана и злоупотребления доверием от каждого клиента в течение как можно более длительного промежутка времени. Вместе с тем с целью маскировки преступной деятельности организованной группы вышеуказанными руководителями (организаторами) в единичных случаях, когда пути решения проблем и вопросов правового характера клиентов являлись очевидными, малозатратными и быстрореализуемыми, допускалось достижение необходимого клиентам результата. 

Для максимально эффективного функционирования организованной группы, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распределили преступные роли между собой и участниками организованной группы следующим образом.

В созданной Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо 1 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) было возложено общее руководство и контроль за преступной деятельностью организованной группы, в том числе:

- приискание как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность;

- приискание и подбор как лично, так через соучастников и иных лиц,

не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, офисных помещений, их аренда для осуществления противоправной деятельности;

- планирование преступления, определение состава группы, распределение ролей и поддержание взаимосвязи между членами организованной группы;

- руководство и контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе;

- финансирование деятельности членов организованной группы;

- получение информации от членов организованной группы об обстоятельствах и суммах незаконно полученных денежных средств путем обмана; 

- руководство и контроль за деятельностью лиц, выполняющих работу по направлению «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «старший (управляющий) офиса», «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- распоряжение похищенными денежными средствами и контроль за их распределением между участниками организованной группы.

В созданной Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо 2 было возложено общее руководство и контроль за преступной деятельностью организованной группы, в том числе:

- осуществление непосредственного контроля за деятельностью подчиненных ей соучастников, выполнявших роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» и «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», а именно: Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, осуществляющими первичную консультацию граждан и введение их в заблуждение относительно якобы оказания им реальных юридических услуг с гарантированным положительным результатом с целью склонения последних путем обмана и злоупотребления доверием к приобретению мнимых услуг юридического характера по вышеописанной преступной схеме;

- проведение тренингов с сотрудниками офисов, конечной целью которых являлось повышение количества заключенных договоров с клиентами и тем самым увеличение прибыли;

- финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной ей организованной группы;

- осуществление административных функций по распределению лиц, обратившихся для консультации между «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства»: Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22, в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана и злоупотребления доверием при заключении с ними договора оказания услуг по вышеописанной преступной схеме;

- получение информации от членов организованной группы об обстоятельствах и суммах незаконно полученных денежных средств путем обмана; 

- руководство и контроль за деятельностью лиц, выполняющих работу по направлению «начальник отдела исполнения», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «старший (управляющий) офиса», «руководитель колл-центра», «оператор колл-центра», не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- распоряжение похищенными денежными средствами и контроль за их распределением между участниками организованной группы.

В созданной Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо 5, выполнявшего с 01.08.2019 по 14.12.2019 преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства», а с 15.12.2019 по 10.08.2020 «руководителя юридического отдела Юрисконсульства», а также на Лицо 6, выполнявшую с августа 2019 года по 10.08.2020 преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства», а с 11.08.2020 по 16.12.2020 преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства», в качестве «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» было возложено:

- осуществление непосредственного контроля за деятельностью подчиненных им соучастников, выполнявших роль «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», а именно: Лицом 3, Лицом 4, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, осуществляющими первичную консультацию граждан и введение их в заблуждение относительно якобы оказания им реальных юридических услуг с гарантированным положительным результатом с целью склонения последних путем обмана и злоупотребления доверием к приобретению мнимых услуг юридического характера по вышеописанной преступной схеме;

- проведение тренингов с «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства», конечной целью которых являлось повышение количества заключенных договоров с клиентами и тем самым увеличение прибыли;

- осуществление административных функций по распределению лиц, обратившихся для консультации между «юрисконсультами юридического отдела Юрисконсульства»: Лицом 3, Лицом 4, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, в целях совершения ими хищений денежных средств в отношении обратившихся лиц путем обмана и злоупотребления доверием при заключении с ними договора оказания услуг по вышеописанной преступной схеме;

- ежедневное направление Лицу 1, Лицу 2 и иным неустановленным лицам из числа руководителей (организаторов) сформированных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»;

- использование данных электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения мнимых юридических услуг с целью дачи указаний «юрисконсультам юридического отдела Юрисконсульства» для последующей повторной попытки введения в заблуждение таких клиентов, в целях извлечения максимально возможного преступного дохода на протяжении максимально долгого промежутка времени.

В созданной и руководимой Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, на Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, ФИО1, Лицо 21, Лицо 22 и иных неустановленных в ходе следствия лиц, выполнявших преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» было возложено:

- непосредственное введение в заблуждение лиц, заинтересованных в приобретении юридических услуг с целью решения проблем и вопросов правового характера в ходе первичной консультации и последующих встреч, относительно необходимости получения ими мнимых юридических услуг, имеющих гарантированный положительный результат для клиента, путем обмана и злоупотребления доверием, применяя юридическую терминологию в общении с ними и создавая ложную иллюзию юридической деятельности организации, от имени которой осуществлялся обман;

- заключение шаблонных договоров об оказании юридических услуг с гражданами, введёнными в заблуждение;

- постоянные морально-психологические контакты с гражданами, получившими мнимые услуги по мере произведенной ими оплаты в целях придания видимости стремления к оказанию таких услуг, направленных якобы на решение проблем и вопросов правового характера, ссылаясь при этом на якобы имеющуюся у них положительную юридическую практику по решению аналогичных вопросов и проблем правового характера;

- оказание на граждан психологического воздействия о необходимости приобретения дополнительных вымышленных услуг юридического характера, с применением в общении специфической юридической терминологии, при этом в действительности, участники организованной группы не имели возможности оказать заявленные ими юридические услуги с гарантированным положительным результатом для обманутого гражданина, и необходимости в таковых не было, так как якобы имеющаяся в них необходимость следовала из вымышленных участниками организованной группы якобы имеющихся обстоятельствах, проблемах, преградах правового характера, для разрешения которых требовалась дополнительная передача денежных средств клиентом (потерпевшим) им (участникам организованной группы), после чего, якобы, будет достигнут гарантированный положительный результат по имеющейся у лица юридической проблеме, что не соответствовало действительности;

- склонение граждан к оплате вышеуказанных мнимых юридических услуг, в том числе путем кредитования. 

- обеспечение заключения кредитными организациями с гражданами кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица через номинальных руководителей (директоров и учредителей) ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР» ТЕВ, ВНС, МЛВ, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, возложили на ПОН, РНА, БВА, ЧТВ, ГАВ, ОКВ, БАВ, КАВ, ИАХ, ЧАА, КМА, ТКЕ, БЮИ, РГХ и иных не установленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно правомерности оказания юридических услуг, роль сотрудников «отдела исполнения», заключавшуюся в следующем:

- подготовка, формирование и направление шаблонных, однотипных документов, запросов, заявлений, обращений, жалоб, претензий в различные государственные органы и учреждения (организации) с целью придания видимости оказания реальных юридических услуг с гарантированным положительным для клиента результатом, а также с целью максимально завуалировать преступную деятельность организованной группы под гражданско-правовые отношения;

- формальное представление интересов в судебных органах и в государственных органах, без оказания какой-либо практической и теоретической помощи, с целью создания видимости решения проблем и вопросов правового характера клиента и создания иллюзии юридической деятельности организации.

В созданной и руководимой Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица через номинальных руководителей (директоров, учредителей) ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР» ТЕВ, ВНС, МЛВ, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, возложили на КАС, СЕЭ, УДВ, ЗВН, БАС, и иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно правомерности оказания юридических услуг, роли «администратора-кассира» и «кредитного менеджера», заключавшиеся в следующем:

- учет посетителей, их встречу и получение денежных средств в счет оплаты за указанные услуги юридического характера от данных граждан, с целью последующей их передачи участникам организованной группы; 

- формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг;

- составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства»;

- сопровождение заключения кредитных договоров для оплаты договоров об оказании юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица возложили на не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы МЕН, ПВА, КВВ, БАА, КВВ, ЗВВ, ПКА, ЛКА, ШНН, БАС, ПЕВ, КВШ, БАА, КЕИ, УНН, БОВ, ВЖС, КЕГ, КМС, ВЕО, ТЛВ, СОВ и иных неустановленных следствием лиц, роль сотрудников «колл-центра», заключавшуюся в привлечении посредством телефонной связи неограниченного количества граждан, преимущественно пенсионного возраста, на бесплатные юридические консультации для заключения с ними договоров об оказании юридических услуг, а также сообщение указанным гражданам информации о наличии у сотрудников ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» соответствующей высокой квалификации в области юриспруденции, сбор и фиксация информации о данных гражданах, с целью последующей передачи полученной информации организаторам для реализации дальнейших этапов преступной деятельности по вышеописанной схеме, а также приглашение на бесплатную юридическую консультацию в офис по оказанию юридических услуг.

В созданной и руководимой Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группе, вышеуказанные лица возложили на не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы ВНС, КТС, УОВ, СЮЮ, ТЕВ, МИА, МЛВ и иных неустановленных следствием лиц роли «номинального руководителя» (директора, учредителя), «старшего (управляющего) офиса», «бухгалтера», «менеджера по персоналу», заключавшиеся в следующем:

- подписание заключенных с гражданами договоров об оказании юридических услуг; 

- ведение табеля рабочего времени сотрудников и обеспечение нормальной хозяйственной деятельности (закупка канцелярских товаров, бумаги, уборка и т.д.) офисов;

- формирование электронной базы клиентов, оплативших, либо по каким-либо причинам отказавшихся от приобретения юридических услуг; составление и передача «руководителю юридического отдела Юрисконсульства» ежедневных отчетов о результатах деятельности «юрисконсультов юридического отдела Юрисконсульства», оприходование денежных средств граждан за услуги юридического характера с целью последующей их передачи участникам организованной группы;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы об имеющихся в ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД» и ООО «ЮЦПР» вакансиях «юрисконсульт юридического отдела Юрисконсульства», «юрист-исполнитель отдела исполнения», «делопроизводитель отдела исполнения», «администратор-кассир», «кредитный менеджер», «бухгалтер», «оператор колл-центра», изучение направленных резюме.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица 1, Лица 2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости Лица 1, Лица 2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) за всё время существования организованной группы;

2) единая цель руководителей и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у лиц на территории г. Перми;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителями организованной группы преступной деятельности, наличие системы мер по контролю над каждым соучастником, наличие персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности, распределение полученного преступного дохода, согласно соразмерному вкладу каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступления одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителями организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками; в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы;

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств различных граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся в маскировке преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, а также в использовании при общении между собой интернет-мессенджеров Telegram (Телеграм) и WhatsApp (Ватсап).

Конечная цель участников организованной группы – получение денежных средств в результате совершения преступления.

Члены созданной Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) организованной группы Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, ФИО1, Лицо 21, Лицо 22 и иные неустановленные следствием лица должны были совершать преступление в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с не позднее мая 2019 года по 16.12.2020).

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия с Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), а также с соучастниками – Лицом 5, Лицом 6, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

На этапе подготовки к осуществлению преступной деятельности, а также непосредственно в ходе ее осуществления Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов), действуя совместно и согласованно с соучастниками, для обеспечения реализации совместного преступного умысла, приискали и определили подконтрольные организованной группе юридические лица, а именно: Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Визитор» (ИНН 

<

***>), «номинальными» руководителями которого в период с 27.12.2019 по 23.03.2020 являлась ТЕВ (директор), а в период с 24.03.2020 по 30.06.2020 МИА (учредитель и директор); ООО «ЛЭНД» (ИНН 

<

***>), «номинальным» руководителем которого в период с 13.05.2020 по 17.06.2020 являлась ВНС (учредитель и генеральный директор), в дальнейшем, в целях создания атмосферы доверия и привлечения как можно большего количества граждан для совершения их обмана и хищения денежных средств, название данного общества (ООО «ЛЭНД») по указанию Лица 1, Лица 2 было изменено на наименование, связанное с юриспруденцией, знанием и применением права, а именно на ООО «Юридический Центр Правовых Решений» (далее по тексту – ООО «ЮЦПР»), «номинальными» руководителями которого в период с 18.06.2020 по 16.12.2020 являлись ВНС (учредитель и генеральный директор), а также МЛФ (учредитель). Реквизиты указанных Обществ использовались Лицом 1, Лицом 2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) и иными соучастниками в ходе осуществления хищения денежных средств граждан.

В результате, Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) совместно с соучастниками для реализации преступного умысла приисканы и определены для использования в своей преступной схеме вышеуказанные юридические лица. Одновременно с этим члены организованной группы, намереваясь использовать реквизиты указанных организаций при заключении фиктивных договоров, получили в свое распоряжение печати и комплекты учредительных документов данных организаций, а также обеспечили контроль над банковскими (расчетными) счетами вышеуказанных организаций.

Основным местом осуществления преступной деятельности являлись офисные помещения, расположенные по адресам: 

<

Адрес>, пом. 406, использовалось в период времени с не позднее мая 2019 года по 30.06.2020; 

<

Адрес>, использовалось в период времени с не позднее июня 2020 года по 16.12.2020. Кроме этого, в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. 

<

Адрес> были оборудованы и размещены колл-центры ООО «Визитор», ООО «ЛЭНД», ООО «ЮЦПР», которые использовались в период времени с не позднее июня 2019 года по 16.12.2020. 

В результате целенаправленных действий, Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица не позднее мая 2019 года, на территории г. Перми (более точные дата, время и место в ходе расследования не установлены) создали организованную группу для совершения мошенничества в сфере мнимого оказания платных юридических услуг и стали руководить ею в целях материального обогащения преступным путем по разработанным типовым планам, которые незначительно отличались между собой и корректировались в ходе совершения преступления с учетом конкретной обстановки и личности клиента, оказавшегося в офисах юридических фирм.

При указанных обстоятельствах Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица, будучи организаторами, создали и руководили организованной группой, систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой в различное время вошли: Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, ФИО1, Лицо 21, Лицо 22 и иные неустановленные следствием лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица как организаторы, по своему усмотрению распределяли на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивали себе, а также использовали на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы.

Таким образом, ФИО1, будучи участником организованной группы в период с не позднее мая 2019 года по 16.12.2020, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с Лицом 1, Лицом 2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов), Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, ФИО1, Лицом 21, Лицом 22 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшим и желая этого, совершила тяжкое преступление – мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих гражданам. 

В результате её совместных с перечисленными выше лицами преступных действий потерпевшим от преступления причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 38 851 618 рублей, которая является особо крупным размером. 

Похищенными денежными средствами ФИО1 и другие участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

При указанных обстоятельствах ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой, в особо крупном размере.

Конкретная преступная деятельность Лица 1, Лица 2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов) и их соучастников Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, ФИО1, Лица 21, Лица 22 и иных неустановленных в ходе следствия лиц, заключалась в следующем.

ФИО1, будучи участником организованной группы, руководителями (организаторами) которой являлись Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли: Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22 и иные неустановленные в ходе следствия лица, объединённые единым преступным умыслом, приняла совместно с Лицом 1, Лицом 2, иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) и Лицо 6 непосредственное участие в совершении хищения денежных средств 2 потерпевших на общую сумму 145000 рублей, а именно: ФИО2 и ФИО3, путем обмана и злоупотребления доверием, следующим образом.

Так, не позднее 12.08.2020 неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило ФИО2 информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ей необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, который использовался Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла.

12.08.2020 около 18 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО2 прибыла в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для консультации по вопросу расторжения брака с супругом ЖДЮ и раздела совместно нажитого имущества, где ФИО1, действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР» совместно с Лицом 6, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица 1, Лица 2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, сообщили последней несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедили ФИО2 в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в предоставлении ФИО2 Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю сведений в отношении её (ФИО2) супруга – ЖДЮ, а именно о зарегистрированном на него движимом и недвижимом имуществе, а также в принятии решений ЖДЮ либо судом о передаче 1/3 доли в праве собственности на квартиру по адресу: 

<

Адрес>, в её (ФИО2) пользу или в пользу их дочери ЖАД, о взыскании с ЖДЮ в ее (ФИО2) пользу компенсации причиненного морального вреда и понесенных процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО2 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». 

В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги ФИО2, а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последней путем обмана и злоупотребления доверием.

В указанные дату и время ФИО1, от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» ВНС, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя совместно с Лицом 6 ФИО2 в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с последней договор об оказании юридических услуг № М-001 от 12.08.2020 (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № М-001 от 12.08.2020 или договор) на сумму 80000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО2 следующий перечень юридических услуг: оказание консультации о возможных вариантах разрешения спорного вопроса, ознакомление с представленными документами, правовая экспертиза представленных документов (установление юридической силы правоустанавливающих документов), составление запроса в Росреестр о правах на объект недвижимости, составление запроса в ГИБДД о правах на транспортные средства, составление запроса в ЗАГС о состоянии в браке, составление претензии супругу о разделе совместно нажитого имущества со сроком исполнения, составление мирового соглашения о разделе (проект), составление искового заявления в суд о расторжении брака и разделе имущества, компенсации морального вреда, юридических расходов и всех затрат понесенных ФИО2 для восстановления своих прав, представление интересов ФИО2 в суде первой инстанции. При этом, оказание ООО «ЮЦПР» ФИО2 вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица 1, Лица 2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица 6 и ФИО1) не могло обеспечить получение гарантированного Лицом 6 и ФИО1 ФИО2 результата в виде предоставления ФИО2 Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю сведений в отношении её (ФИО2) супруга – ЖДЮ, а именно о зарегистрированном на него движимом и недвижимом имуществе, а также в виде принятия решений ЖДЮ либо судом о передаче 1/3 доли в праве собственности на квартиру по адресу: 

<

Адрес>, в её (ФИО2) пользу или в пользу их дочери ЖАД, о взыскании с ЖДЮ в ее (ФИО2) пользу компенсации причиненного морального вреда и понесенных процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО2 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». 

В свою очередь, ФИО2, будучи уверенной, что ей будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у неё правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя Лицу 6 и ФИО1, подписала заключенный договор, а его оплату в сумме 80000 рублей по предложению ФИО1 согласилась произвести посредством кредитования. Сразу после этого ФИО1 с целью оплаты указанного договора обеспечила заключение ПАО «МТС-Банк» с ФИО2 кредитного договора № MC071879/008/20 от 12.08.2020, по которому ФИО2 в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

Адрес>, был открыт банковский (расчетный) счет № с зачисленными на него денежными средствами в сумме 90 445 рублей, из которых 80000 рублей – оплата по договору об оказании юридических услуг № М-001 от 12.08.2020, 6881 рубль – стоимость страхового продукта ПАО «МТС-Банк», а 3564 рубля – стоимость информационных услуг ПАО «МТС-Банк» и ООО «МС». В соответствии с вышеуказанным кредитным договором, не ранее 12.08.2020 с банковского (расчетного) счета № ФИО2 произведено перечисление (списание) денежных средств в сумме 80000 рублей через банковский (номинальный) счет № ООО «МС», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь ФИО2, а лишь планировали создать её видимость. 

17.08.2020 похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО4 денежные средства поступили на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

21.08.2020 около 17 часов ФИО2 вновь прибыла в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: 

<

Адрес>, где получила от ФИО1 документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенной в заблуждение, подписала акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в предоставлении ФИО2 Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю сведений в отношении её (ФИО2) супруга – ЖДЮ, а именно о зарегистрированном на него движимом и недвижимом имуществе, а также в принятии решений ЖДЮ либо судом о передаче 1/3 доли в праве собственности на квартиру по адресу: 

<

Адрес>, в её (ФИО2) пользу или в пользу их дочери ЖАД, о взыскании с ЖДЮ в ее (ФИО2) пользу компенсации причиненного морального вреда и понесенных процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО2 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с 12.08.2020 по 03.11.2020 участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь ФИО2 оказана не была, её правовой вопрос ООО «ЮЦПР» решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом 6 и ФИО1, действуя в составе организованной группы в период с 12.08.2020 по 17.08.2020 похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ФИО2 в сумме 80000 рублей, причинив тем самым последней ущерб на указанную сумму.

Так, не позднее 13.08.2020 неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «оператора колл-центра», неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, посредством телефонной связи сообщило ФИО3 информацию о том, что для бесплатной юридической консультации ему необходимо обратиться в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, который использовался Лицом 1, Лицом 2 и иными неустановленными лицами из числа руководителей (организаторов) для обеспечения реализации совместного преступного умысла. 

13.08.2020 около 19 часов ФИО3 прибыл в офис ООО «ЮЦПР», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для консультации по пенсионному вопросу, где ФИО1, действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления организованной группой и установленному в ней распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль «юрисконсульта юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», под непосредственным контролем Лица 1, Лица 2 и иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), а также члена организованной группы Лица 6, выполняющей отведенную ей преступную роль «руководителя юридического отдела Юрисконсульства» в ООО «ЮЦПР», с корыстной целью, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, сообщила последнему несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «ЮЦПР» осуществляет деятельность по оказанию юридической помощи, добросовестно, компетентно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием убедила ФИО3 в необходимости приобретения юридической услуги, якобы с гарантированным положительным результатом, который заключался в принятии отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю (далее – Пенсионный фонд) либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (ФИО3) страховой пенсии по старости, о выплате ему (ФИО3) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (ФИО3) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО3 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР». В действительности, участники организованной группы, не намеревались оказывать юридические услуги ФИО3, а преследовали единственную цель, направленную на хищение денежных средств последнего путем обмана и злоупотребления доверием.

В указанные дату и время ФИО1, от имени номинального руководителя (генерального директора) ООО «ЮЦПР» ВНС, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, введя ФИО3 в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с последним договор об оказании юридических услуг № М-002 от 13.08.2020 (далее – договор об оказании юридических услуг либо договор № М-002 от 13.08.2020 или договор) на сумму 65000 рублей, согласно условиям которого Общество обязалось оказать ФИО3 следующий перечень юридических услуг: ознакомление с представленными документами, оказание устной консультации, проведение правовой экспертизы представленных документов, составление заявления в Управление ПФР в Индустриальном районе о предоставлении: справки по форме СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования»; справки по форме СЗИ – ИЛС «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; справки по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»; копий документов из выплатного дела, включающие в себя: выписку из лицевого пенсионного счета, информацию о дополнительном материальном обеспечении, и иных выплат, подробное описание учтенных льгот, стажа, стажевого коэффициента, расчет валоризации пенсионного капитала, варианты расчетов пенсионного капитала, и выбор какого сделал ПФР в Индустриальном районе, сколько отчислений делал в ПФР работодатель и.т.д., подготовка запроса в ИФНС об отчислениях в налоговый орган, подготовка жалобы в Управление Пенсионного фонда РФ, составление претензии к Управлению ПФР в Верещагинском районе, подготовка искового заявления в суд в отношении Управления ПФР в Верещагинском районе Пермского края. При этом оказание ООО «ЮЦПР» ФИО3 вышеуказанных услуг заведомо для членов организованной группы (Лица 1, Лица 2, иных неустановленных лиц из числа руководителей (организаторов), Лица 6 и ФИО1) не могло обеспечить получение гарантированного ФИО1 ФИО3 результата в виде принятия Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (ФИО3) страховой пенсии по старости, о выплате ему (ФИО3) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (ФИО3) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО3 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В свою очередь, ФИО3, будучи уверенным, что ему будут оказаны квалифицированные юридические услуги по имеющемуся у него правовому вопросу, находясь под влиянием обмана, доверяя ФИО1, подписал заключенный договор и в счет его оплаты 13.08.2020 в 19 часов 15 минут, находясь в помещении офиса ООО «ЮЦПР» по адресу: 

<

Адрес> внес в кассу ООО «ЮЦПР», принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 2000 рублей, после чего получил кассовый чек от 13.08.2020 на сумму 2000 рублей, а затем 14.08.2020 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ПИМ по просьбе ФИО3, находясь совместно с последним в квартире по адресу: 

<

Адрес>, воспользовавшись своим мобильным телефоном, подключенным к сети Интернет, через мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», посредством безналичного расчета осуществил перевод, принадлежащих ФИО3 денежных средств в сумме 63000 рублей с банковского (расчетного) счета №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, на банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР» №, открытый в дополнительном офисе № Пермского отделения № 6984 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

Адрес>. При этом соучастники не намеревались оказывать юридическую помощь ФИО3, а лишь планировали создать её видимость.

В период с 13.08.2020 по 14.08.2020 похищенные при вышеописанных обстоятельствах у ФИО3 денежные средства поступили в кассу ООО «ЮЦПР» и на вышеуказанный банковский (расчетный) счет ООО «ЮЦПР», которыми Лицо 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) распорядились по своему усмотрению, исходя из потребностей созданной ими организованной группы и роли каждого её участника.

Затем, 04.09.2020 в дневное время ФИО3 вновь прибыл в офис ООО «ЮЦПР» по адресу: 

<

Адрес>, где получил от ФИО1 документы, согласно ранее заключенному договору об оказании юридических услуг и, будучи введенным в заблуждение, подписал акт об оказании юридических услуг, фактически не получив гарантированного положительного результата, который заключался в принятии Пенсионным фондом либо судом решений: о перерасчёте и увеличении (повышении) размера, выплачиваемой ему (ФИО3) страховой пенсии по старости, о выплате ему (ФИО3) компенсации за последние три года в связи с увеличением размера страховой пенсии по старости и о взыскании с Пенсионного фонда в его (ФИО3) пользу процессуальных издержек, в том числе и денежных средств, затраченных ФИО3 на оплату юридических услуг ООО «ЮЦПР».

В период с 13.08.2020 по 05.11.2020 участники организованной группы создавали фиктивный документооборот с целью придания видимости оказания юридических услуг, при этом заявленная юридическая помощь ФИО3 оказана не была, его правовой вопрос ООО «ЮЦПР» решен не был.

При указанных обстоятельствах Лицом 1, Лицо 2 и иные неустановленные лица из числа руководителей (организаторов) совместно с Лицом 6 и ФИО1, действуя в составе организованной группы в период с 13.08.2020 по 14.08.2020 похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ФИО3 в сумме 65000 рублей, причинив тем самым последнему ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении указанного преступления признала полностью, согласилась с предъявленный ей обвинением, которое ей понятно, поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, которое ей было заявлено добровольно и после консультации с защитником. Она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Подсудимой разъяснены и понятны пределы обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения.

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержано защитником. Потерпевшие возражений относительно постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеют. 

Государственный обвинитель не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства и подтвердила содействие подсудимой ФИО1 следствию, которое выразилось в даче полных и правдивых показаний о совершенном преступлении, изобличении иных соучастников преступлений, возмещении причиненного имущественного ущерба. 

Судом исследованы материалы уголовного дела, подтверждающие содействие подсудимой ФИО1 следствию в расследовании преступлений в соответствии со ст.317.7 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. При этом суд приходит к выводу о том, что подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением с подсудимой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве не установлено.

Действия подсудимой ФИО1 судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованное группой, в особо крупном размере.

При этом суд исключает квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный, поскольку, по смыслу уголовного закона, одно и то же обстоятельство, связанное с размером похищенного имущества, не может быть дважды учтено в качестве квалифицирующих признаков, предусмотренных различными частями ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, ст. 67 УК РФ, влияние наказания на исправление подсудимой, ее состояние здоровья, имущественное положение, условия жизни ее семьи, данные о личности ФИО1, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, проживает по месту регистрации, трудоустроена в установленном законом порядке, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: полное признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья подсудимой и ее родственников, в том числе, бабушки, у которой имеется ряд хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других существенно уменьшающих степень его общественной опасности. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую в отношении подсудимой также не имеется. 

Кроме того, отсутствуют законные основания и для применения положений ст. 53.1 УК РФ. 

Вместе с тем, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, исходя из тяжести совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, личности ФИО1, ее возраста, уровня психического и социального развития, учитывая обстоятельства совершенного впервые преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, тем самым давая ей шанс, и назначает наказание ФИО1 в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья ФИО1, исполнение определенных обязанностей.

В связи с изложенным оснований для применения положений ст. 82 УК РФ у суда не имеется.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: переносной жесткий диск марки «Seagate»; мобильный телефон марки «Honor 10»; текстовый документ, содержащий алгоритм работы с клиентом; мобильный телефон марки «Redmi 4x»; мобильный телефон марки «Самсунг»; мобильный телефон марки «IPHONE XR»; мобильный телефон марки «OPPO А5 2020»; копии актов и счетов на оплату, копии договоров оказания маркетинговых услуг по поиску и привлечению клиентов; агентских договоров; договоров аренды нежилых помещений, договоров возмездного оказания услуг, договоров оказания юридических услуг, договоров о сотрудничестве, договоров об оказании рекламных услуг, кредитных договоров, копии приказов и трудовых договоров, оптические диски формата CD-R и DVD-R; данные о движении денежных средств ООО «Визитор», ИП МИН, ООО «Юридический центр правовых решений»; копии заявлений, DVD-R диски; ноутбуки марки «Lenovo»; ноутбуки марки «Asus»; ноутбук марки «Packavd bell»; ноутбуки марки «HP», моноблоки марки «DNS»; системные блоки марки «iru»; системный блок марки «Acer», системный блок марки «Lenovo»; планшет марки «Huawei»; 4-канальные видеорегистраторы марки «Aksilium Order; сетевое хранилище марки «ZyXEL Communications Corporation»; шлюз (роутер) с 32-мя сим-картами; настольные проводные телефоны марки Yealink SIP-T21 Е2; шлюз (роутер) с 31 сим-картами; шлюз (роутер) с 28 сим-картами; листы бумаги формата А4, содержащие методические рекомендации для ведения диалога, договор № М-001 об оказании юридических услуг с описью и актом приема оказанных услуг, кредитный договор 

<

***> от 12.08.2020, запросы в ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, запрос в Росреестр по Пермскому краю, письмо ГУ МВД РФ по Пермскому краю, письмо ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», уведомление от 28.10.2020, претензию ФИО2 от 23.11.2020, копию паспорта ФИО2, анкетные данные ФИО2, платежное поручение на 16000 рублей, кассовые чеки и описи почтовых отправлений (т. 7, л.д. 20, 95-96, 145, 157, 174, 247-248, т. 8, л.д. 10, т. 9, л.д. 110-114, т. 11, л.д. 1-3, т. 12, л.д. 89-90, 198-200, 122-124, т. 13, л.д. 117-130, 146-152) – надлежит хранить до разрешения уголовного дела №.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу: переносной жесткий диск марки «Seagate»; мобильный телефон марки «Honor 10»; текстовый документ, содержащий алгоритм работы с клиентом; мобильный телефон марки «Redmi 4x»; мобильный телефон марки «Самсунг»; мобильный телефон марки «IPHONE XR»; мобильный телефон марки «OPPO А5 2020»; копии актов и счетов на оплату, копии договоров оказания маркетинговых услуг по поиску и привлечению клиентов; агентских договоров; договоров аренды нежилых помещений, договоров возмездного оказания услуг, договоров оказания юридических услуг, договоров о сотрудничестве, договоров об оказании рекламных услуг, кредитных договоров, копии приказов и трудовых договоров, оптические диски формата CD-R и DVD-R; данные о движении денежных средств ООО «Визитор», ИП МИН, ООО «Юридический центр правовых решений»; копии заявлений, DVD-R диски; ноутбуки марки «Lenovo»; ноутбуки марки «Asus»; ноутбук марки «Packavd bell»; ноутбуки марки «HP», моноблоки марки «DNS»; системные блоки марки «iru»; системный блок марки «Acer», системный блок марки «Lenovo»; планшет марки «Huawei»; 4-канальные видеорегистраторы марки «Aksilium Order; сетевое хранилище марки «ZyXEL Communications Corporation»; шлюз (роутер) с 32-мя сим-картами; настольные проводные телефоны марки Yealink SIP-T21 Е2; шлюз (роутер) с 31 сим-картами; шлюз (роутер) с 28 сим-картами; листы бумаги формата А4, содержащие методические рекомендации для ведения диалога, договор № М-001 об оказании юридических услуг с описью и актом приема оказанных услуг, кредитный договор 

<

***> от 12.08.2020, запросы в ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, запрос в Росреестр по Пермскому краю, письмо ГУ МВД РФ по Пермскому краю, письмо ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», уведомление от 28.10.2020, претензию ФИО2 от 23.11.2020, копию паспорта ФИО2, анкетные данные ФИО2, платежное поручение на 16000 рублей, кассовые чеки и описи почтовых отправлений - хранить до разрешения уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. 

Осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Копия верна.

Председательствующий А.В.Казакова