Дело №5-67/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Арсеньев 24 июля 2018 года

Арсеньевский городской суд Приморского края в лице судьи Жлобицкой Н.В., с участием лица, составившего протокол по делу об административном правонарушении, инспектора ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» ст. лейтенанта полиции КМА

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.26.1 КоАП РФ в отношении ООО МФО «Гарант», 

УСТАНОВИЛ:

13 июня 2018 г. инспектором ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» ст. лейтенантом полиции КМА был составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном ст. 15.26.1 КоАП РФ в отношении ООО МФО «Гарант», юридический адрес: 

<

...>, ОГРН №, ИНН №, согласно которому 13.06.2018 г. в 15 часов 30 минут по адресу 

<

...>, каб. 17А было установлено, что ООО МФО «Гарант» незаконно использует в своем наименовании словосочетания «МФО», «Микрофинансовая организация», а именно не исключило в течение тридцати рабочих дней из своего наименования словосочетание «Микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО» после исключения сведений в данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций (Приказ №ОД-806 от 30 марта 2017 г. Центрального банка Российской Федерации), чем нарушило Федеральный закон №151-ФЗ ст. 5.15 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», то есть совершило административное правонарушение предусмотренное ч.1 ст.15.26.1 КоАП РФ. Копия протокола об административном правонарушении была направлена ООО МФО «Гарант» по адресу: 

<

...>.

В судебное заседание представитель лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении не явился, неоднократно извещался о дате, месте и времени судебного заседания судебными повестками по юридическому адресу ООО МФО «Гарант», но конверты возвращались с отметкой «истек срок хранения». 13.07.2018 г. в 11:47 часов по номеру № учредителю ООО МФО «Гарант» КС было сообщено, что слушание дела состоится 24.07.2018 г. в 10-00 часов.

Лицо, составившее протокол по делу об административном правонарушении, инспектор ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» ст. лейтенант полиции КМА пояснила, что она неоднократно связывалась с директором ООО МФО «Гарант» ССА по поводу совершенного административного правонарушения, который ей сообщи, что в настоящее время у ООО МФО «Гарант» новый директор. Также пояснила, что правонарушение так и не устранено, в связи с чем, просила привлечь ООО МФО «Гарант» к административной ответственности и назначить минимальный штраф.

Выслушав участников производства по делу об административном правонарушении, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Согласно рапорта инспектора КМА на имя начальника МО МВД России «Арсеньевский» полковника полиции ДКР, была проведена проверка по факту нарушения ООО МФО «Гарант», расположенного по адресу: 

<

...> за незаконное использование в своем наименовании словосочетания «Микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО» ответственность за которое предусмотрено ст.15.26.1 ч.1 КоАП РФ. В ходе проверки директор ООО МФО «Гарант» ССА пояснил, что ООО МФО «Гарант» прекратил свою деятельность после аннулирования лицензии 30.03.2017 г. Со слов учредителя ООО «Гарант» УВВ документы о прекращении деятельности данной организации были направлены в региональный отдел Центробанка РФ, при этом несмотря на исключение банком России организация продолжает использовать в своем наименовании сочетание букв «МФО» и словосочетание «Микрофинансовая организация».

Из выписки из ЕГРЮЛ ООО МФО «Гарант» по состоянию на 27.03.2018 г. следует, что общество продолжает использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация».

Согласно рапорта УУП ОУУП и ДН МОМВД России «Арсеньевский» лейтенанта полиции ЛОА на имя начальника МО МВД России «Арсеньевский» полковника полиции ДКР, ей был проверен адрес по ул. Социалистическая, д. 121 г. Арсеньева с целью проверки деятельности работы Микрофинансовой организации ООО МФО «Гарант». В ходе поверки было установлено, что данная организация по указанному адресу какую-либо деятельность не осуществляет.

Из объяснения ССА от 20.04.2018 г. следует, что 30.03.2017 г. лицензию общества аннулировали, весь пакет документов передали в ДГУ Центрального банка РФ. Имеется соответствующая запись из единого государственного реестра, что данная лицензия была отозвана и ООО МФО «Гарант» с этого момента прекратило свою деятельность.

Из сведений с сайта заверенной УУП ОУУП и ДН МОМВД России «Арсеньевский» ЛОА ООО МФО «Гарант» исключено из реестра 30.03.2017 г.

Определением от 16.05.2016 г. инспектором ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» КМА возбуждено дело об административном правонарушении и назначено административное расследование в отношении: ООО МФО «Гарант», ИНН №, ОГРН №, адрес регистрации 

<

...>.

Из письма Центрального банка Российской Федерации на имя начальника Управления МВД России по Приморскому краю АНН от ДД.ММ.ГГГГ № № о нарушениях законодательства в сфере микрофинансовой деятельности следует, что в результате мониторинга сведений, размещенных в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, установлен ряд юридических лиц зарегистрированных на территории Приморского края, незаконно использующих в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО», в том числе ООО МФО «Гарант».

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 30.03.2017 г. №ОД-806 об исключении сведений о микрофинансовых организациях из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО «Гарант» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Из выписки из ЕГРЮЛ ООО МФО «Гарант» по состоянию на 09.06.2018 г. следует, что общество продолжает использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация».

Согласно справки из МОМВД России «Арсеньевский» от 09.06.2018 г. о результатах проверки ЕГРЮЛ ООО МФО «Гарант» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №4 по Приморскому краю пятью учредителями, с суммой уставного капитала 

<

данные изъяты> рублей.

Письмом от 31.05.2018 г. №20/6105 инспектор ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» КМА уведомила представителя ООО МФО «Гарант» о необходимости явиться в МОМВД России «Арсеньевский» для дачи объяснения и составления протокола об административном правонарушении по ст. 15.26.1 ч.1 КоАП РФ.

Согласно телефонограммы от 18.05.2018 г. инспектора ИАЗ КМА директор МФО «Гарант» ССА был приглашен для ознакомления с материалами административного правонарушения и составления протокола об административном правонарушении.

Из распечатки скриншотов WhatsApp инспектора ИАЗ МОМВД России «Арсеньевский» КМА с директором ООО МФО «Гарант» ССА он был уведомлен о составлении протокола об административном правонарушении в отношении ООО МФО «Гарант».

Согласно ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой компании или микрокредитной компании, предусмотренные настоящим Федеральным законом, со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации. Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Частью 3 ст. 5 Федерального закона №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предусмотрено, что приобрести статус микрофинансовой организации вправе юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в качестве юридического лица.

Согласно ч.15 ст. 5 Федерального закона №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания" либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом. Юридическое лицо, создаваемое для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, вправе использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания" в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации в качестве юридического лица. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания", статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания" в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая организация", а также сочетание букв "мфо".

Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая организация", образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "микрофинансовая организация" -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что ООО МФО "Гарант", зарегистрированное в Межрайонной ИФНС №4 по Приморскому краю по адресу: 

<

...> незаконно использовало в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая организация", чем совершено административное правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ.

В подтверждение, что ООО МФО «Гарант» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ, приняты во внимание в качестве доказательств: протокол об административном правонарушении от 13.06.2018 г. в отношении ООО МФО «Гарант» согласно, которому общество незаконно использует в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», рапорт инспектора КМА на имя начальника МО МВД России «Арсеньевский» полковника полиции ДКР, согласно которому, была проведена проверка по факту нарушения ООО МФО «Гарант», расположенного по адресу: 

<

...> за незаконное использование в своем наименовании словосочетания «Микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО» входе которой директор ООО МФО «Гарант» ССА пояснил, что ООО МФО «Гарант» прекратил свою деятельность после аннулирования лицензии 30.03.2017 г. Со слов учредителя ООО «Гарант» УВВ документы о прекращении деятельности данной организации были направлены в региональный отдел Центробанка РФ, при этом несмотря на исключение банком России организация продолжает использовать в своем наименовании сочетание букв «МФО» и словосочетание «Микрофинансовая организация», письмо Центрального банка Российской Федерации на имя начальника Управления МВД России по Приморскому краю АНН от ДД.ММ.ГГГГ № № о нарушениях законодательства в сфере микрофинансовой деятельности, согласно которому в результате мониторинга сведений, размещенных в Едином государственном реестре юридических ли по состоянию на 27.03.2018 г., установлен ряд юридических лиц зарегистрированных на территории Приморского края, незаконно использующих в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО», в том числе ООО МФО «Гарант», приказ Центрального банка Российской Федерации от 30.03.2017 г. №ОД-806 об исключении сведений о микрофинансовых организациях из государственного реестра микрофинансовых организаций из которого следует, что ООО МФО «Гарант» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций, выписка из ЕГРЮЛ ООО МФО «Гарант» по состоянию на 09.06.2018 г., подтверждающая, что общество продолжает использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация». Данные доказательства получены с соблюдением установленного законом порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, и исключают какие-либо сомнения в виновности ООО МФК «Гарант» в совершении административного правонарушения.

Поскольку юридическим лицам разрешено использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая организация" или "микрокредитная компания" лишь в течение девяносто дней со дня государственной регистрации в качестве юридического лица, независимо от того осуществляет ли оно свою деятельность, а из материалов дела следует, что ООО МФО «Гарант» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций 30.03.2017 г., а выпиской из ЕГРЮЛ ООО МФО «Гарант» по состоянию на 09.06.2018 г., подтверждается, что общество продолжает использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», то в действиях ООО МФО "Гарант" усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность ООО МФО «Гарант», судом не установлено.

Учитывая характер совершенного им административного правонарушения, его обстоятельства, отсутствие данных об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих его административную ответственность; полагаю назначить ООО МФО «Гарант» минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.15.26.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.8, 29.9 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Гарант», ИНН №, ОГРН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.26.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 

Сумма административного штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: получатель – УФК по Приморскому краю (МОМВД России «Арсеньевский» по Приморскому краю); ИНН №; КПП №; расчетный счет №; Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток; БИК №; ОКТМО №; УИН №; вид платежа: административный штраф ООО МФО «Гарант» за административное правонарушение 100 %. 

Разъяснить ООО МФО «Гарант» обязанность оплатить штраф в срок до 60 дней после вступления постановления в законную силу и последствия неоплаты штрафа в указанный срок, предусмотренные ст.32.2 КоАП РФ в виде привлечения его к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двукратном размере неуплаченного штрафа.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его получения. 

Судья Н.В. Жлобицкая