Дело № 1-7/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Мурманск 15 апреля 2019 года

Первомайский районный суд города Мурманска в составе председательствующего - судьи Олексенко Р.В.,

при секретарях Гловюк В.М., Баюрове Р.Л. и Шумейко Т.С.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора *** ФИО36, ФИО81 и ФИО82, 

потерпевших №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10, 

защитников – адвокатов Гайзлер Н.В., Рогозина Н.А., Никешина И.В. и Бойковой О.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО83, родившегося *** *** ранее судимого:

- *** *** городским судом *** с учетом кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам *** областного суда от *** по части 2 статьи 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), части 3 статьи 162 УК РФ, в силу части 3 статьи 69 УК РФ к лишению свободы на срок 08 лет;

- *** *** районным судом *** по части 2 статьи 159 УК РФ (22 преступления), части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (2 преступления), в силу части 2 статьи 69, статьи 70 УК РФ с учетом апелляционного постановления *** краевого суда от *** к лишению свободы на срок 07 лет 06 месяцев;

- *** *** районным судом *** по части 2 статьи 159 УК РФ (3 преступления), части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ, в силу частей 2 и 5 статьи 69 УК РФ с учетом апелляционного постановления *** краевого суда от *** к лишению свободы на срок 08 лет 06 месяцев;

в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 - частью 4 статьи 159 УК РФ,

ФИО84, родившегося *** *** ранее судимого:

- *** мировым судьей судебного участка *** по статье 322.3 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей (наказание отбыто);

- *** мировым судьей судебного участка *** по статье 322.3 УК РФ (6 преступлений), в силу части 2 статьи 69 УК РФ к лишению свободы на срок 08 месяцев, с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 01 год,

в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО83 совершил мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, а также, действуя в составе организованной группы, совершил мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину.

Кроме того, ФИО83 в составе организованной группы совершил покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО84, действуя в составе организованной группы, совершил мошенничество в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину. 

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Не позднее *** ФИО83 и ФИО1, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, отбывая наказание в ФКУ ИК№*** УФСИН России *** за ранее совершенные преступления, с целью получения материальной выгоды объединились для совершения хищения у неопределенного круга лиц из числа жителей города *** денежных средств путем обмана последних в режиме телефонного разговора, вступив таким образом в преступный сговор на совершение указанного преступления, распределив между собой преступные роли. 

Реализуя задуманное, действуя согласно распределенным преступным ролям, *** в период с *** до *** по московскому времени, ФИО1, находясь на территории ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, расположенном по адрес***, с мобильного телефона, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в квартире №*** корпуса №*** дома №*** по адрес***, по месту жительства пенсионерки ФИО2, и, представившись сотрудником полиции, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности, после чего сообщил ей не соответствующие действительности сведения о том, что ее племянник причинил вред здоровью другому человеку. Не дав ФИО2 обдумать полученную от него информацию, ФИО1 убедил ее в том, что с ней в разговор вступает ее племянник, после чего передал трубку ФИО83, который, не прерывая телефонного соединения, продолжил общаться с ФИО2, выдавая себя за ее племянника ФИО3, подтвердив ранее сообщенные ФИО1 сведения, чем окончательно ввел потерпевшую в заблуждение, и потребовал передать ему денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Получив от ФИО2 принципиальное согласие на передачу денежных средств, ФИО1 убедил ее в необходимости передать денежные средства третьему лицу, являющемуся его знакомым.

В свою очередь ФИО2, полагая, что помогает своему племяннику, находясь по вышеуказанному адресу в указанный период времени, передала прибывшей к ней ФИО4, не осведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО83, денежные средства в сумме 100 000 рублей, из которых 94 000 рублей ФИО4 по указанию ФИО1 перевела на счет банковской карты №***, а оставшиеся 6 000 рублей с согласия последнего оставила себе в качестве вознаграждения. Похищенными денежными средствами ФИО1 и ФИО83 распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и ФИО83 ФИО2 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

Продолжая свои совместные преступные действия, *** в период с *** до *** по московскому времени ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, продолжая находиться на территории ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО5, в квартире №*** дома №*** по адрес***, и, представившись его родственником, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО5 по голосу опознал ФИО1 как своего внука ФИО6 

Убедившись, что ФИО5 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО1 от имени его родственника сообщил ФИО5 не соответствующие действительности сведения о том, что он причинил вред здоровью другому человеку, после чего передал телефон ФИО83, который согласно отведенной ему преступной роли продолжил общаться с ФИО5, выдавая себя за сотрудника полиции, подтвердив ФИО5 ранее озвученные ФИО1 от имени его внука сведения, чем окончательно ввел ФИО5 в заблуждение и потребовал передать ему денежные средства в сумме 35 000 рублей. 

Получив от ФИО5 принципиальное согласие на передачу денег, ФИО1 убедил его передать их третьему лицу.

В свою очередь, ФИО5, полагая, что помогает своему внуку, находясь по вышеуказанному адресу, в указанный период времени передал прибывшей к нему ФИО4, не осведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО83, денежные средства в сумме 35 000 рублей, из которых 33 000 рублей по указанию последнего она перевела на счет банковской карты *** №***, а оставшиеся 2 000 рублей с согласия того же ФИО83 оставила себе в качестве вознаграждения. Похищенным ФИО1 и ФИО83 распорядились по своему усмотрению. 

В результате совместных преступных действий ФИО1 и ФИО83 ФИО5 был причин значительный имущественный ущерб в сумме 35 000 рублей. 

Кроме того, не позднее ***, находясь по месту отбывания наказания в виде лишения свободы на территории ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, ФИО83, действуя из корыстных побуждений, вступил в организованную преступную группу, в состав которой также вошли Лицо №*** и Лицо №***, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, и целью которой являлось систематическое, на протяжении длительного времени, извлечение материальной выгоды в результате хищений денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана последних в режиме телефонного разговора. 

Во исполнение единого преступного плана Лицо №***, ФИО83 и Лицо №*** определили города и населенные пункты на территории *** области, а также способ совершения преступлений, распределив между собой преступные роли, при этом ФИО83 была отведена роль исполнителя и активного участника организованной группы, который осуществлял непрерывные звонки на различные абонентские номера городских и мобильных телефонов граждан, подбирая лиц, в отношении которых совершались хищения. 

Одновременно с этим участники организованной группы заранее определили порядок использования полученных в результате их преступной деятельности денежных средств. 

Реализуя цели организованной группы, Лицо №***, ФИО83 и Лицо №*** при неустановленных обстоятельствах через неустановленных лиц, приискали средства совершения преступлений - банковские карты публичного акционерного общества *** (далее по тексту ***), в том числе ***, а также иные, неустановленные банковские карты, мобильные телефоны неустановленных моделей и сим-карты с абонентскими номерами ***, а также иные, неустановленные сим-карты, которые в целях конспирации были оформлены и зарегистрированы на посторонних лиц, не осведомленных о преступном характере использования указанных средств связи и банковских карт.

Далее, в период с *** по *** ФИО83, действуя в составе организованной группы совместно с ее участниками Лицами №*** и №***, в рамках отведенной ему преступной роли, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК*** УФСИН России ***, расположенного по адрес***, осуществлял телефонные звонки на абонентские номера жителей города ***, чередуя цифры номеров по своему усмотрению, подбирая лиц, в отношении которых планировалось совершить преступление, и в случае получения принципиального согласия гражданина на передачу запрошенной денежной суммы убеждал его в невозможности личного получения денег и сообщал абонентский номер, либо счет банковской карты, на которые необходимо перечислить денежные средства посредством терминала оплаты услуг или банкомата. 

Так, *** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО7, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО7 по голосу опознала ФИО83 как своего внука ФИО8 Убедившись в том, что ФИО7 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее внука сообщил ей не соответствующие действительности сведения о том, что он причинил телесные повреждения незнакомому человеку и в настоящее время требуются денежные средства в сумме не менее 400 000 рублей для примирения с потерпевшим. Не дав ФИО7 обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил ее в том, что в разговор с ней вступает его друг и передал телефон Лицу №***, которое, не прерывая телефонного соединения, продолжило общаться со ФИО7, выдавая себя за друга ее внука по имени ***, подтвердив сведения, ранее озвученные ей ФИО83 от имени ее внука, и потребовало передать ему денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

Полагая, что она помогает своему внуку, ФИО7 в указанный период времени проследовала в отделение *** по адрес***, где по указанию Лица №*** посредством банкомата со счета своей банковской карты *** №*** перечислила на счет неустановленного абонентского номера, используемого организованной группой, денежные средства в сумме 1 500 рублей, а также на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 690 рублей.

Похищенными денежными средствами в сумме 2 190 рублей участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО7 имущественный ущерб на указанную сумму.

В период с *** до *** ФИО83, действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский номер №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО9, в адрес***, и, представившись его родственником, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО9 по голосу опознал ФИО83 как своего племянника ФИО10 Убедившись, что ФИО9 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени его племянника сообщил ему не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода своих денежных средств на его банковскую карту ФИО9, для чего ему нужен номер банковской карты последнего и трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

Не дав обдумать полученную информацию, ФИО83 убедил ФИО9 передать банковскую карту третьему лицу для совершения банковских операций.

После нескольких ошибочных действий прибывшей к ФИО9 ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, банковская карта ФИО9 была заблокирована, однако по возвращении домой последний под воздействием обмана со стороны ФИО83 передал ФИО11 имевшиеся у него 25 000 рублей, из которых 10 000 рублей она по указанию Лица №*** в обозначенный период времени перевела на счет неустановленного абонентского номера, находящегося в пользовании организованной группы, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 15 000 рублей ФИО11 с согласия Лица №*** оставила себе в качестве вознаграждения. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО9, не позднее *** по московскому времени *** ФИО83 с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, вновь осуществил звонки на абонентский номер стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО9 и, действуя от имени его племянника ФИО10, убедил ФИО9 о необходимости передать ему еще 250 000 рублей. 

В свою очередь, ФИО9, полагая, что действует в интересах своего племянника, в период с *** до *** по московскому времени *** по указанию ФИО83 снял с расчетного счета своей сберегательной книжки №***, открытой в ***, денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые, находясь во адрес***, передал прибывшей к нему ФИО11

Далее, следуя указаниям Лица №***, 234 000 рублей в вышеуказанный период времени ФИО11 перевела на счет банковской карты *** №***, находившейся в пользовании организованной группы, а оставшиеся 16 000 рублей с согласия Лица №*** оставила себе в качестве вознаграждения. Похищенным участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО83 в составе организованной группы потерпевшему ФИО9 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 275 000 рублей, то есть в крупном размере. 

Между тем, *** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №*** с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО12, в адрес***, и, представившись сотрудником полиции, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. Убедившись в том, что ФИО12 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 сообщил ему не соответствующие действительности сведения о причинении его сыном телесных повреждений другому человеку, в связи с чем его сын находится в отделе полиции, где решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, после чего потребовал от ФИО12 передать ему 250 000 рублей. Не дав обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил ФИО12, что с ним в разговор вступает технический специалист, который объяснит ему, как перевести деньги, передав телефон Лицу №***, которое продолжило общаться с ФИО12, выдавая себя за технического специалиста, подтвердив ранее озвученные ФИО83 от имени сотрудника полиции сведения, потребовав от него перевести 250 000 рублей.

Однако ФИО83, действуя в составе организованной группы, не смог довести свои преступные действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ФИО12, осознав противоправность совершаемых в отношении него действий, ответил отказом в передаче денежных средств. 

В случае доведения ФИО83 своих преступных действий до конца потерпевшему ФИО12 мог быть причинен значительный имущественный ущерб в сумме 250 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, *** в период с *** до *** по московскому времени, ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, продолжая находиться на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в адрес***, по месту жительства Потерпевшей №2, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №2 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО13 

Убедившись в том, что Потерпевшая №2 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей о необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту, для чего ему нужен номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на ее оборотной стороне. Не дав Потерпевшей №2 обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил последнюю, что с ней в разговор вступает его друг, после чего передал телефон Лицу №***, которое, не прерывая телефонного соединения, продолжило общаться с Потерпевшей №2, выдавая себя за друга ее сына по имени ФИО14, подтвердив ранее озвученные ФИО83 от имени ее сына сведения, и потребовало сообщить ему номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

Потерпевшая №2, полагая, что разговаривает со своим сыном и его другом, сообщила Лицу №*** данные своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на ее оборотной стороне. Получив от Лица №*** данные банковской карты Потерпевшей №2, Лицо №***, используя установленное на мобильном телефоне, находящемся в пользовании организованной группы, мобильное приложение ***, в указанный период времени, перевело с расчетного счета Потерпевшей №2 №***, открытого в ***, прикрепленного к ее банковской карте, на неустановленный расчетный счет ***, принадлежащие Потерпевшей №2 денежные средства в сумме 33 116 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей №2 значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в детской городской больнице по адрес***, по месту работы Потерпевшей №3, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №3 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО15 

Убедившись, что Потерпевшая №3 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту, для чего ему нужен номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне карты. Не дав Потерпевшей №3 обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил ее, что в разговор с ней вступает его знакомый бухгалтер, после чего передал телефон Лицу №***, которое продолжило общаться с Потерпевшей №3, выдавая себя за знакомого ее сына по имени ФИО16, подтвердив ранее озвученные ФИО83 от имени ее сына сведения, и потребовало сообщить ему номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

Потерпевшая №3, полагая, что разговаривает со своим сыном и его знакомым, сообщила Лицу №*** нужные ему данные своей банковской карты. 

После этого ФИО83, продолжая выдавать себя за сына Потерпевшей №3, убедил последнюю проследовать к ближайшему банкомату, где она, следуя его указаниям, посредством банкомата, установленного в помещении отделения ***, расположенного по адрес***, со счета своей банковской карты *** №*** на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, перевела денежные средства в сумме 150 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей №3 значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

В период с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени *** ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в квартире №*** корпуса №*** дома №*** по адрес***, по месту жительства Потерпевшей №4, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №4 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО17 

Убедившись, что Потерпевшая №4 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, для чего ему нужен номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. Потерпевшая №4, полагая, что разговаривает со своим сыном, сообщила ФИО83 данные своей банковской карты, после чего передала телефон своему супругу ФИО18, который, будучи введенным в заблуждение относительно личности звонившего, продолжил общение с ФИО83, полагая, что разговаривает со своим сыном, и по указанию ФИО83 проследовал к банкомату, установленному в помещении отделения ***, расположенного по адрес***, где по указанию ФИО83 со счета банковской карты *** №*** перевел на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также посредством банковского перевода, находясь в том же отделении, в вышеуказанный период времени осуществил перевод на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежных средств в сумме 298 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств Потерпевшей №4, *** в период с *** до *** по московскому времени, ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в организованной группе преступной роли, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России, располагая данными банковской карты Потерпевшей №4, и используя установленное на мобильном телефоне, находящемся в распоряжении организованной группы, мобильное приложение ***, перевел со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №4, на счета неустановленных абонентских номеров, находящихся в пользовании организованной группы, денежные средства на общую сумму 6 972 рубля 04 копейки. 

Похищенными у Потерпевшей №4 денежными средствами в сумме 404 972 рубля 04 копейки, то есть в крупном размере, участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства Потерпевшей №5, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №5 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО19 

Убедившись в том, что Потерпевшая №5 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив Потерпевшую №5 сообщить ему номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, по указанию ФИО83 Потерпевшая №5 проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где, следуя указаниям ФИО83, полагая, что помогает своему сыну, в указанный период времени, посредством платежного терминала перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет неустановленной банковской карты, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 48 890 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей №5 значительный имущественный материальный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, продолжая реализацию общего преступного плана организованной группы, находясь с ее участниками на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №*** с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства Потерпевшей №6, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №6 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО20 

Убедившись в том, что Потерпевшая №6 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив Потерпевшую №6 сообщить ему номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне карты, которые он передал Лицу №***, после чего оно в указанный период времени, используя установленное на мобильном телефоне, находящемся в пользовании организованной группы, мобильное приложение ***, перевело со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №6, на расчетные счета неустановленных абонентских номеров, находившихся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 4 029 рублей 74 копейки, которыми ее участники распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей №6 материальный ущерб на указанную сумму.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО21, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО21 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО22 

Убедившись в том, что ФИО21 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту, для чего ему нужен номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

Однако ФИО21 отказалась предоставить указанные сведения и прервала телефонную связь. Тогда Лицо №*** с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с сим-картой оператора сотовой связи *** с абонентским номером №***, руководствуясь общими преступными целями организованной группы, осуществило звонок на абонентский номер №***, принадлежащий ФИО21, который до этого она сообщила ФИО83, и, представившись сотрудником службы безопасности ***, ввел ФИО21 в заблуждение относительно своей личности. После этого, продолжая выдавать себя за сотрудника службы безопасности банка, Лицо №*** убедило ФИО21 проследовать к ближайшему банкомату, где, та, полагая, что действует по указанию сотрудника службы безопасности ***, в указанный период времени посредством банкомата, установленного в помещении магазина ***, расположенного по адрес***, по указанию Лица №*** перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет банковской карты №*** ***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 32 525 рублей 25 копеек, которыми ее участники распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО21 значительный имущественный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский номер №***, принадлежащий ФИО23, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО23 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО24 Убедившись в том, что ФИО23 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежные средств на ее банковскую карту, убедив сообщить номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, полагая, что она помогает своему сыну, действуя по указанию ФИО83, ФИО23 проследовала в отделение *** по адрес***, где в указанный период времени со счета своей банковской карты *** №*** перевела на счет банковской карты №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 44 500 рублей, которыми ее участники распорядились по своему усмотрения, причинив потерпевшей ФИО23 значительный имущественный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной ли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО25 и ее супруга – ФИО26, в адрес***, и, представившись их родственником, ввел ФИО26 в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО26 по голосу опознал ФИО83 как своего сына ФИО27 

После этого, ФИО26, полагая, что разговаривает со своим сыном, передал телефон своей супруге ФИО25, которая также будучи введенной в заблуждение относительно личности звонившего, продолжила общение с ФИО83

Убедившись в том, что ФИО25 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив ФИО25 сообщить номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, по указанию ФИО83 ФИО25 проследовала в торговый центр ***, расположенный в адрес***, где посредством установленного в помещении торгового центра банкомата перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Затем ФИО25 проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где также, следуя указаниям ФИО83, осуществила банковский перевод на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежных средств в сумме 500 000 рублей. 

В результате преступных действий ФИО83 в составе организованной группы потерпевшей ФИО25 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 600 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми участники организованной группы распорядись по своему усмотрению. 

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, всё также находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО28, в адрес***, и, представившись его родственником, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО28 по голосу опознал ФИО83 как своего сына ФИО29 

Убедившись в том, что ФИО28 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени его сына сообщил не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на его банковскую карту, убедив ФИО28 сообщить номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, по указанию ФИО83 ФИО28 проследовал в торговый центр ***, расположенный по адрес***, где посредством установленного там банкомата перевел со счета своей банковской карты *** №*** на счета неустановленных банковских карт, находящихся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 63 600 рублей, которыми ее участники распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО28 значительный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО30, в адрес***, и, представившись сотрудником полиции, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности, после чего сообщил ФИО30 не соответствующие действительности сведения о том, что его внук причинил вред здоровью другому человеку. 

ФИО30, полагая, что помогает своему внуку, согласился передать ФИО83 денежные средства в сумме 200 000 рублей, в связи с чем, следуя указаниям последнего, передал свою банковскую карту, сообщив пин-код, третьему лицу, прибывшему по просьбе ФИО83, которое, в свою очередь, находясь в помещении магазина ***, расположенного по адрес***, посредством установленного там банкомата в указанный период времени со счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО30, перевел на счет банковской карты №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего по указанию ФИО83 перевело на счет банковской карты №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, следуя инструкциям ФИО83, со счета банковской карты ФИО30 указанным лицом на расчетный счет неустановленного абонентского номера, находящегося в пользовании организованной группы, были переведены денежные средства в сумме 10 000 рублей. 

В результате преступных действий ФИО83 в составе организованной группы потерпевшему ФИО30 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 140 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО31, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО31 по голосу опознала ФИО83 как своего внука ФИО32 

Убедившись в том, что ФИО31 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее внука сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив ФИО31 сообщить ему номер ее банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты.

Полученные сведения ФИО83 сообщил Лицу №***, после чего тот, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени, используя установленное на мобильном телефоне, находящемся в пользовании организованной группы, мобильное приложение ***, перевело со счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО31, на расчетный счет неустановленного абонентского номера, находящегося в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 20 735 рублей 64 копейки. 

После этого, ФИО31, полагая, что помогает своему внуку, по указанию ФИО83 проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где тот убедил ее, что с ней в разговор вступает его друг, который поможет ей осуществить переводы. Далее ФИО83 передал телефон Лицу №***, которое продолжило общаться с ФИО31, выдавая себя за друга ее внука, подтвердив сведения, ранее озвученные ФИО83 от имени ее внука, чем окончательно ввело ФИО31 в заблуждение. 

Следуя указаниям Лица №***, ФИО31 посредством банкомата, установленного в помещении указанного отделения банка, перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Не останавливаясь на достигнутом, Лицо №*** передало телефон ФИО83, который продолжая следовать ранее разработанному организованной группой плану, продолжил общаться с ФИО31, убедив ее перевести денежные средства на указанный им абонентский номер, после чего, следуя указаниям ФИО83, ФИО31 проследовала в торговый центр ***, расположенный по адрес***, где посредством платежного терминала в указанный период времени перевела со счета своей банковской карты на расчетный счет неустановленного абонентского номера, находящегося в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

В результате преступных действий организованной группы потерпевшей ФИО31 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 160 735 рублей 64 копейки, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

В период с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени *** ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО33, в адрес***, и, представившись его родственником, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО33 по голосу опознал ФИО83 как своего знакомого ФИО34

Убедившись в том, что ФИО33 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени его знакомого сообщил не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на его банковскую карту, убедив ФИО33 сообщить ему номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

Полученные данные ФИО83 сообщил Лицу №***, которое, используя установленное на мобильном телефоне, находящемся в пользовании организованной группы, мобильное приложение ***, перевело с расчетного счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО33, на неустановленный расчетный счет находящегося в пользовании организованной группы абонентского номера денежные средства в сумме 20 735 рублей 64 копейки. 

После этого по указанию ФИО83 ФИО33 проследовал к ближайшему банкомату, установленному в торговом центре ***, расположенном в адрес***, посредством которого, следуя указаниям ФИО83, в указанный период времени со счета своей банковской карты *** №*** перевел на неустановленный расчетный счет *** денежные средства в сумме 106 800 рублей, после чего со счета своей банковской карты перевел на расчетный счет неустановленного абонентского номера, находящегося в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 16 000 рублей. 

Похищенными денежными средствами в сумме 143 535 рублей 64 копейки участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО33 значительный ущерб. 

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в адрес***, по месту жительства Потерпевшего №7, и, представившись знакомым, ввел последнего в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевший №7 по голосу опознал ФИО83 как своего знакомого ФИО35 

Убедившись в том, что Потерпевший №7 введен в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени его знакомого сообщил Потерпевшему №7 не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на его банковскую карту, убедив последнего сообщить номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

Послед этого, следуя указаниям ФИО83, Потерпевший №7 проследовал в отделение *** по адрес***, где посредством установленного там банкомата, полагая, что помогает своему знакомому, перевел со счета своей банковской карты *** №*** на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, денежные средства в сумме 89 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему №7 значительный ущерб.

Кроме того, не ранее ***, с согласия Лица №***, будучи осведомленным о созданной последним организованной группе, ее составе, роли каждого из ее участников, целях организованной группы и используемых в ее преступной деятельности средствах, осознавая противоправность действий, планируемых к совершению, руководствуясь корыстными побуждениями, в ее состав вступил ФИО84

Согласно отведенной ему Лицом №*** преступной роли, ФИО84, действуя в составе организованной группы, на стадии подготовки к совершению преступлений дал согласие на использование оформленных на его имя и имя его супруги банковских карт, а также банковских карт, оформленных по просьбе ФИО84 его знакомыми – ФИО37, ФИО38 

Помимо этого, находясь на свободе, посредством банкоматов, установленных на территории города ***, ФИО84, следуя целям организованной группы, по указанию Лица №*** осуществлял обналичивание похищенных денежных средств, поступавших на счета банковских карт, оформленных на имя ФИО84, его супруги и других лиц, имевшихся в распоряжении организованной группы и находившихся у ФИО84, после чего обналиченные денежные средства передавались иным лицам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, которые должны были организовать их передачу на территорию ФКУ ИК№*** УФСИН России *** для нужд отбывающих наказание участников организованной группы. При этом часть денежных средств согласно разработанному участниками организованной группы плану распоряжения похищенным, ФИО84 оставлял себе.

Так, в период с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени ***, Лицо №***, действуя в составе организованной группы, участниками которой к этому моменту являлись ФИО83, Лицо №*** и ФИО84, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имевшего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществило звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства Потерпевшей №8, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввело последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №8 по голосу опознала Лицо №*** как своего внука ФИО39 Убедившись в том, что Потерпевшая №8 введена в заблуждение относительно личности звонившего, Лицо №*** от имени ее внука сообщило ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив Потерпевшую №8 сообщить номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, по указанию Лица №*** Потерпевшая №8 проследовала к ближайшему банкомату, установленному в помещении магазина *** по адрес***, посредством которого, будучи убежденной, что помогает своему внуку, в указанный период времени перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет использовавшейся с согласия ФИО84 организованной группой банковской карты *** №***, оформленной на имя ФИО40, денежные средства в сумме 141 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, в указанный период времени Лицо №*** вновь позвонило Потерпевшей №8 и, продолжая выдавать себя за ее внука, убедило последнюю передать банковскую карту третьему лицу и сообщить пин-код данной карты. 

В свою очередь, ФИО83, следуя целям организованной группы, с использованием мобильного телефона договорился с неустановленным лицом об оказании услуги курьера при получении денежных средств, после чего указанное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО83, следуя указаниям последнего, прибыло по месту жительства Потерпевшей №8, где та передала ему банковскую карту и сообщила пин-код. 

Далее, неустановленное лицо посредством неустановленного платежного терминала на территории города Мурманска в указанный период времени перевело со счета банковской карты, принадлежащей Потерпевшей №8, на счет находившейся в пользовании организованной группы банковской карты *** №***, денежные средства в сумме 173 000 рублей.

Похищенные у Потерпевшей №8 денежные средства в сумме 314 000 рублей по указанию Лица №*** были обналичены ФИО84 

В результате преступных действий членов организованной группы потерпевшей №8 был причинен значительный ущерб.

В период с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени *** ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту жительства ФИО41, в адрес***, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО41 по голосу опознала ФИО83 как своего внука ФИО42 

Убедившись в том, что ФИО41 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее внука сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, для чего ему нужен номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. Не дав ФИО41 обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил ФИО41, что с ней в разговор вступает его друг по имени ФИО43, после чего передал телефон Лицу №***, которое продолжило общаться с ФИО41, выдавая себя за друга ее внука, подтвердив сведения, озвученные ранее ФИО83 от имени ее внука, чем окончательно ввело ФИО41 в заблуждение и потребовало сообщить ему номер банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне банковской карты. 

ФИО41, полагая, что разговаривает со своим внуком и его другом, сообщила, что банковской карты у нее нет, а есть сберегательная книжка, на которой имеются денежные средства. После этого, Лицо №*** передало телефон ФИО83, который продолжил общаться с ФИО41, выдавая себя за ее внука, сообщив, что *** она должна будет проследовать к ближайшему банкомату, для осуществления банковских операций. 

На следующий день, ***, в указанный период времени ФИО83 вновь позвонил ФИО41 и, выдавая себя за внука последней, убедил ее передать ему денежные средства сумме 500 000 рублей.

Следуя указаниям ФИО83, ФИО41 проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где в вышеуказанный период времени сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 591 512 рублей 42 копейки и передала их привлеченной ФИО83 ФИО44, не осведомленной о его преступных намерениях, которая, в свою очередь, полученные от ФИО41 денежные средства в сумме 590 000 рублей по указанию ФИО83 перевела на счет банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы, 1 000 рублей перевела на счет банковской карты *** №***, также находящейся в пользовании организованной группы, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 512 рублей 42 копейки, с согласия ФИО83 ФИО44 оставила себе в качестве вознаграждения за содействие. 

В результате преступных действий ФИО83 в составе организованной группы потерпевшей ФИО41 был причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 591 512 рублей 42 копейки, то есть в крупном размере. 

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в адрес***, по месту жительства ФИО45, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО45 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО46 

Убедившись в том, что ФИО45 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив ФИО45 сообщить номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого, следуя указаниям ФИО83, в указанный период времени, находясь по месту своего жительства посредством программы *** ФИО45 перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет использовавшейся с согласия ФИО84 организованной группой банковской карты *** №***, оформленной на имя ФИО38, денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые впоследствии в указанный период времени по указанию Лица №*** были обналичены ФИО84 и переданы участникам организованной группы. 

В результате преступных действий ФИО83 и ФИО84 в составе организованной группы потерпевшей ФИО45 был причинен значительный ущерб.

*** в период с *** до *** по московскому времени ФИО83, действуя в рамках отведенной ему в составе организованной группы преступной роли, находясь на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в адрес***, по месту жительства Потерпевшей №10, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №10 по голосу опознала ФИО83 как своего сына ФИО47 Убедившись в том, что Потерпевшая №10 введена в заблуждение относительно личности звонившего, ФИО83 от имени ее сына сообщил ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив Потерпевшую №10 сообщить номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты.

После этого, следуя указаниям ФИО83, Потерпевшая №10 проследовала в магазин ***, расположенный по адрес***., где, не дав Потерпевшей №10 обдумать полученную от него информацию, ФИО83 убедил ее в том, что с ней в разговор вступает сотрудник банка, который поможет ей осуществить переводы, после чего передал телефон Лицу №***, которое продолжило общаться с Потерпевшей №10, выдавая себя за сотрудника банка, подтвердив сведения, ранее озвученные ФИО83 от имени ее сына, чем окончательно ввел Потерпевшую №10 в заблуждение. Следуя указаниям Лица №***, Потерпевшая №10 в указанный период времени посредством банкомата, установленного в помещении магазина, перевела со счета своей банковской карты ПАО *** №*** на счет банковской карты *** №***, оформленной на имя ФИО38 и использовавшейся организованной группой с согласия ФИО84, денежные средства в сумме 65 000 рублей, которые по указанию Лица №*** впоследствии были обналичены ФИО84

В результате преступных действий ФИО83 и ФИО84 в составе организованной группы потерпевшей №10 был причинен значительный ущерб. 

Таким образом, в период со *** по *** ФИО83, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершил хищение денежных средств потерпевших на общую сумму 3 232 606 рублей 73 копейки, то есть в особо крупном размере. 

После выхода из состава организованной группы ФИО83 и Лица №*** в период с *** по *** оставшиеся в ее составе Лицо №*** и ФИО84 продолжили свою преступную деятельность согласно ранее распределенным преступным ролям, используя ранее разработанную схему хищения денежных средств и приисканные для этого ФИО84 банковские карты. 

Так, *** в период с *** до *** по московскому времени, Лицо №***, находясь на территории ФКУ СИЗО№*** УФСИН России ***, расположенного по адрес***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в квартире №*** дома №*** по адрес***, по месту жительства ФИО48, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО48 по голосу опознала Лицо №*** как своего внука ФИО49 Убедившись в том, что ФИО48 введена в заблуждение относительно личности звонившего, Лицо №*** от имени ее внука сообщило не соответствующие действительности сведения о наличии у него проблем, для решения которых необходимы денежные средства, которые он попросил ФИО48 перевести на указанную им банковскую карту. ФИО48, полагая, что помогает своему внуку, согласилась передать денежные средства в сумме 35 000 рублей, после чего передала телефон своему сыну ФИО50, сообщив последнему, что разговаривает со своим внуком, и попросила перевести 35 000 рублей на счет, который укажет ее внук. 

Далее, следуя указаниям Лица №***, выдававшего себя за внука ФИО48, ФИО50 проследовал в отделение ***, расположенное по адрес***, где по указанию Лица №***, в указанный период времени перевел со счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО48, на счет находящейся с разрешения ФИО84 в пользовании организованной группы банковской карты *** №***, оформленной на имя последнего, денежные средства в сумме 34 500 рублей.

В результате преступных действий ФИО84 в составе организованной группы хищением денежных средств сумме 34 500 рублей потерпевшей ФИО48 был причинен значительный ущерб.

*** в период времени с *** до *** по московскому времени Лицо №***, находясь на территории ФКУ СИЗО№*** УФСИН России ***, расположенного по адрес***, реализуя цели преступной группы, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский №*** стационарного телефона, установленного в квартире №*** дома №*** по адрес***, по месту жительства Потерпевшей №9, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом Потерпевшая №9 по голосу опознала Лицо №*** как своего сына ФИО51 

Убедившись в том, что Потерпевшая №9 введена в заблуждение относительно личности звонившего, Лицо №*** от имени ее сына сообщило ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив Потерпевшую №9 сообщить ему номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне данной карты. 

После этого Лицо №*** убедило Потерпевшую №9 проследовать к ближайшему банкомату, где будет необходимо выполнить по его указаниям банковские операции. Потерпевшая №9, будучи уверенной, что помогает своему сыну, передала телефон своей дочери ФИО52, которая, имея на руках переданную ей Потерпевшей №9 банковскую карту и сведения о ее пин-коде, проследовала в торговый центр ***, расположенный по адрес***, где посредством установленного там банкомата в указанный период времени перевела со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №9, на счет оформленной на имя ФИО84 банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы с разрешения последнего, денежные средства в сумме 59 800 рублей, которые впоследствии были обналичены ФИО84

В результате преступных действий ФИО84 в составе организованной группы потерпевшей №9 был причинен значительный ущерб. 

*** в период времени с *** до *** по московскому времени Лицо №***, находясь на территории ФКУ СИЗО№*** УФСИН России ***, расположенного по адрес***, с мобильного телефона неустановленной марки, имеющего IMEI №***, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №***, осуществил звонок на абонентский номер №***, принадлежащий ФИО53, и, представившись ее родственником, ввел последнюю в заблуждение относительно своей личности. При этом ФИО53 по голосу опознала Лицо №*** как своего сына ФИО54 

Убедившись в том, что ФИО53 введена в заблуждение относительно личности звонившего, Лицо №*** от имени ее сына сообщило ей не соответствующие действительности сведения о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, убедив ФИО53 сообщить ему номер своей банковской карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне карты.

После этого, следуя указаниям Лица №***, ФИО53 проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где, будучи уверенной, что помогает своему сыну, посредством банкомата перевела со счета своей банковской карты *** №*** на счет оформленной на имя ФИО84 банковской карты *** №***, находящейся в пользовании организованной группы с разрешения последнего, денежные средства в сумме 74 000 рублей, которые впоследствии были обналичены ФИО84 

В результате преступных действий ФИО84 в составе организованной группы потерпевшей ФИО53 был причинен значительный ущерб.

Таким образом в период с *** по ***, ФИО84 в составе организованной группы были похищены денежные средства потерпевших в сумме 617 300 рублей, то есть в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО83 вины своей не признал, пояснив, что никаких мошеннических действий в отношении указанных потерпевших при изложенных обстоятельствах не совершал. 

Подсудимый ФИО84 признал вину частично, не отрицая, что осуществлял обналичивание денежных средств, похищенных у Потерпевшей №9 и ФИО53, заявил, что действовал не по указанию ФИО55, а по просьбе *** ФИО40, в остальной части виновным себя не признал, пояснив, что никаких договоренностей с ФИО55 у него не было, и никаких денежных средств он не похищал. 

Вместе с тем, несмотря на изложенную позицию подсудимых, их виновность в совершении соответствующих преступлений при установленных судом обстоятельствах подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Так, по эпизоду хищения денежных средств ФИО2 и ФИО5 виновность ФИО83 подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО2 следует, что она зарегистрирована и проживает по адрес*** совместно с *** ФИО56, является *** и нигде не работает. *** около *** на домашний телефон №*** с абонентского номера №*** позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции ФИО57, и пояснил, что ее племянник кого-то сильно избил. После этого к ней по телефону обратился другой мужчина, которого она по голосу приняла за своего племянника ФИО3. Далее ей стали пояснять, что племянник сильно избил другого человека и сейчас стоит вопрос о написании заявления в полицию и привлечении его к уголовной ответственности. Для того, чтобы избежать всех последствий необходимо заплатить денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что она пояснила, что у нее есть только 100 000 рублей. При этом она в основном разговаривала с ФИО57, который согласился с озвученной суммой. Далее она по просьбе последнего сообщила свой адрес и ФИО57 сказал, что к ней домой приедет девушка за деньгами. При этом на домашний телефон ей постоянно поступали звонки то от ФИО57, то, как она думала, от ее племянника ФИО3 Около *** к ней пришла девушка, которой она по указанию ФИО57 передала денежные средства в сумме 100 000 рублей. Через некоторое время она позвонила своему племяннику и тот сообщил ей, что никаких происшествий с ним не происходило. Причиненный имущественный ущерб в сумме 100 000 рублей для нее является значительным, так как хищением указанной суммы она была поставлена в тяжелое материальное положение /том 3 л.д. 175-177/.

Свидетель ФИО3, показания которого были исследованы в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ подтвердил, что ФИО2 приходится ему ***. *** в дневной время ему позвонила ФИО2, из разговора с которой он понял, что под предлогом оказания ему помощи в уклонении от уголовной ответственности у *** похитили 100 000 рублей, однако никаких происшествий с ним в тот период не случалось и денег у нее он не просил /том 4 л.д. 25-26/. 

Из показаний свидетеля Потерпевшей №1, оглашенных с согласия участников процесса в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что у нее был *** ФИО5, *** года рождения, ***. ФИО5 проживал один по адрес***, где был установлен домашний стационарный телефон с абонентским номером №***. *** по просьбе своего отца ФИО58 она встретилась со своим дедушкой, который рассказал ей, что около *** того же дня ему на домашний телефон позвонил мужчина, выдавший себя за его сына ФИО58. Когда дедушка убедился, что разговаривает якобы со своим сыном, трубку телефона взял другой мужчина, который представился сотрудником полиции и пояснил ему, что его сын якобы сильно избил человека и поэтому ему грозит уголовная ответственность. После этого мужчина пояснил, что избежать ответственности можно заплатив деньги, после чего у него спросили, располагает ли он крупной суммой, на что он пояснил, что располагает и по просьбе звонившего сообщил свой адрес, на что звонивший мужчина пояснил, что к нему приедет женщина, которой нужно будет передать денежные средства. Когда к нему приехала незнакомая девушка, находясь в своей квартире, он передал ей конверт, в котором были денежные средства в сумме 35 000 рублей, и она ушла. Далее, позвонив своему сыну, дедушка понял, что его обманули. Причиненный ущерб в размере 35 000 рублей для ее дедушки является значительным /том 4 л.д. 47-49/. 

Обстоятельства хищения *** денежных средств ФИО5, изложенные свидетелем Потерпевшей №1, в полной мере подтверждаются оглашенными в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 – сына ФИО5, из которых также следует, что каких-либо происшествий в указанный период времени с ним не случалось и денег у своего отца он не просил /том 4 л.д. 45-46/. 

Из показаний ФИО55, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе оглашенных в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ, личность которого, при изложении установленных судом обстоятельств совершенных преступлений обозначена как Лицо №***, следует, что в период с *** года до середины *** года он вместе с ФИО83 отбывал наказание в отряде строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, расположенном по адрес***, где также познакомился с ФИО59 В процессе общения ФИО83 в присутствии ФИО59 рассказал ему, что в *** года к ФИО83 обратился ФИО1 с предложением совершать телефонные мошенничества, на что ФИО83 согласился. Так, в *** года ФИО83 совместно с ФИО1 были совершены два преступления. В первый день ФИО83 путем обзвона различных номеров города *** дозвонился до пожилой женщины, которая ошибочно приняла того за своего внука. Этой женщине ФИО83 рассказал, что попал в беду и ему нужны деньги, чтобы избежать ответственности. При этом, как пояснял ФИО83, сам ФИО1 также брал телефонную трубку и, представившись сотрудником полиции, убеждал эту женщину о необходимости передать не менее 150 000 рублей для решения проблем ее внука. Женщина поверила им и согласилась передать только 100 000 рублей, которые хранятся у нее дома. После этого ФИО1 позвонил курьеру по имени ФИО60 и договорился с ней о необходимости съездить и забрать у женщины деньги, а затем перевести их на определенный счет. Далее по указанию ФИО1 она съездила на адрес обманутой женщины, забрала у той 100 000 рублей и посредством банкомата перевела 94 000 рублей на карту оформленную на имя ФИО4, а оставшиеся деньги ФИО1 разрешил ей оставить себе. 

Далее, на следующий день ФИО83 с ФИО1 совершили аналогичное преступление. ФИО1 путем обзвона различных номеров города *** дозвонился до пожилого мужчины, который ошибочно принял того за своего сына. Этому мужчине ФИО83 рассказал, что попал в беду и ему срочно нужны деньги для решения проблем. При этом, как пояснял ФИО83, ФИО1 также брал телефонную трубку и, представившись сотрудником полиции, убеждал мужчину о необходимости передать не менее 100 000 рублей для решения проблем внука. Но при этом мужчина сказал, что дома у него есть только 35 000 рублей. Тогда ФИО83 позвонил тому же курьеру и она забрала деньги у мужчины, после чего 33 000 рублей по указанию ФИО1 перевела на карту, оформленную на имя ФИО4, оставшиеся деньги с согласия ФИО1 оставила себе в качестве вознаграждения за указанные услуги. Как пояснял ФИО83, похищенные деньги были обналичены через кого-то из знакомых ФИО1 /том 28 л.д. 1-4, 54-61, 97-115, 116-135/. 

Показания ФИО55 об обстоятельствах совершения ФИО83 и ФИО1 хищения денежных средств ФИО2 и ФИО6 в полной мере подтверждаются аналогичными показаниями ФИО59, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ***

Свидетель ФИО4, показания которой были оглашены в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, подтвердила, что, действительно, *** в дневное время с ней по телефону связался мужчина, с которым она договорилась о работе в качестве курьера. Чуть позже тем же днем с ней по телефону связался мужчина, представившийся ФИО61, сообщив, что необходимо будет забирать различные документы и отвозить либо передавать их другим лицам, на что она согласилась. Затем по его указанию она проследовала к дому №*** по адрес*** и прошла в квартиру №***, где ее встретила женщина преклонного возраста и передала ей пакет с денежными средствами. После этого, продолжая следовать указаниям ФИО61, она прибыла в адрес***, где посредством банкомата, по указанию ФИО61 сначала внесла на счет своей банковской карты *** №*** денежные средства в сумме 95 000 рублей, а затем часть из них перевела на указанную ФИО61 банковскую карту №***, а оставшиеся денежные средства он оставил ей за оказанные курьерские услуги.

*** ей позвонил мужчина, представившийся ФИО62, и по его указанию она проследовала по адрес***, где пожилой мужчина передал ей конверт с деньгами, которые она согласно инструкциям ФИО62 посредством банкомата, установленного в помещении отделения ***, расположенного в адрес***, сначала внесла на счет своей банковской карты 35 000 рублей, переданные пожилым мужчиной, а затем 33 000 рублей перевела на счет указанной ФИО62 карты с №***, где получателем являлся ФИО4 2 000 рублей ФИО62 оставил ей за оказанные услуги. 

В ходе допроса для прослушивания следователем свидетелю были представлены образцы голосов ФИО1 и ФИО83.

ФИО1 по голосу она опознала как мужчину, представившегося ей как ФИО61 и ФИО63, по указаниям которого она *** сначала забрала денежные средства у ФИО2, а затем перевела их на указанную ФИО1 банковскую карту. 

Аналогичным образом она по голосу опознала ФИО83 как мужчину, представившегося ей ФИО62, по указаниям которого *** она забрала денежные средства у ФИО5, а затем перевела их на указанную им банковскую карту /том 3 л.д. 187-191, 229-231/.

Протоколом осмотра от *** была зафиксирована обстановка на месте совершения преступления – в квартире №*** дома №*** по адрес***, где ФИО2 передала ФИО4 денежные средства в сумме 100 000 рублей /том 3 л.д. 146-149/.

В протоколе осмотра от *** зафиксирована обстановка на месте происшествия – в квартире №*** дома №*** по адрес***, где ФИО5 передал ФИО4 конверт с денежными средствами в сумме 35 000 рублей /том 4 л.д. 29-33/. 

В протоколе осмотра предметов и документов от *** с прилагаемой фототаблицей зафиксированы результаты осмотра изъятых у свидетеля ФИО4 кассовых чеков от *** и ***, содержание которых соответствует показаниям свидетеля об обстоятельствах перевода ею денежных средств, полученных от ФИО2 и ФИО5 /том 4 л.д. 1-22/. 

Согласно протоколу осмотра документов от *** с прилагаемой фототаблицей были осмотрены выписки по расчетному счету ФИО4, подтверждающие перевод на него с банковской карты ФИО4 денежных средств в сумме 94 000 рублей *** и 33 000 рублей *** /том 24 л.д. 11-57/.

В протоколе осмотра предметов и документов от *** зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, из которых следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, осуществлялись неоднократные исходящие вызовы на абонентский номер №***, использовавшийся ФИО2

С этого же абонентского номера *** с *** по московскому времени осуществлялись исходящие вызовы на абонентский номер №***, использовавшийся ФИО5 

*** в период с *** до *** с абонентского номера №*** осуществлялись исходящие звонки на номер №***, принадлежащий свидетелю ФИО4

*** в *** по московскому времени на номер ФИО4 поступил входящий вызов с абонентского номера №***.

При этом вызовы с указанных абонентских номеров осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дисклокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО1 и ФИО83 /том 21 л.д. 17-62/.

Вина подсудимого ФИО83 по эпизодам хищения денежных средств ФИО7, ФИО9, Потерпевшей №2, Потерпевшей №3, Потерпевшей №4, Потерпевшей №5, Потерпевшей №6, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО33, Потерпевшего №7, Потерпевшей №8, ФИО41, ФИО45 и Потерпевшей №10, покушения на хищение денежных средств ФИО12, а также вина подсудимого ФИО84 в хищении денежных средств Потерпевшей №8, ФИО45, Потерпевшей №10, ФИО48, Потерпевшей №9 и ФИО53 подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний ФИО55, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ***, следует, что не ранее ***, отбывая наказание в Исправительной колонии №*** УФСИН России ***, он создал организованную группу для совершения телефонных мошенничеств, в состав которой до *** входили осужденные ФИО83 и ФИО59, также отбывавшие наказание в виде лишения. При этом они распределили между собой роли и определили способ совершения будущих преступлений. Он, являясь не только организатором организованной группы, но и непосредственным исполнителем преступлений, осуществлял звонки на различные абонентские номера городских телефонов граждан, подбирая лиц, в отношении которых впоследствии планировалось совершить преступление, а в случае доведения преступного замысла до конца, обналичивал денежные средства через своих знакомых. ФИО83, которому он отвел роль исполнителя и активного участника организованной группы, также осуществлял звонки на различные абонентские номера городских телефонов граждан, подбирая лиц, в отношении которых впоследствии планировалось совершить преступление, а ФИО59, являющийся исполнителем и участником организованной группы, при осуществлении звонков на различные абонентские номера, находился рядом с другими участниками организованной группы, при необходимости помогал им в осуществлении переводов похищенных денежных средств, осуществлял пополнение баланса мобильных телефонов, используемых участниками преступной группы, путем перевода денежных средств на счета различных абонентских номеров мобильных телефонов посредством *** по его распоряжению. Также они определились, каким образом будут расходовать похищенные денежные средства.

При хищении денежных средств они просили потерпевшего осуществить перевод денежных средств напрямую на счет какой-либо банковской карты, находящейся в их распоряжении, чтобы в дальнейшем обналичить похищенные деньги и потратить их по своему усмотрению. Также они могли узнать у потерпевшего в телефонном разговоре номер его банковской карты, трехзначный код, написанный на оборотной стороне карты, и абонентский номер телефона потерпевшего, после чего он, ФИО59 или ФИО83 при помощи системы ***, воспользовавшись знанием номера банковской карты и номера телефона потерпевшего, подключали к банковской карте потерпевшего один из их абонентских номеров, после чего, получив доступ к распоряжению деньгами, находящимися на счетах потерпевшего, осуществляли переводы на счет какой-либо банковской карты, находящейся в их пользовании, чтобы в дальнейшем обналичить и потратить их по своему усмотрению. Также, узнавая в телефонном разговоре номер банковской карты, трехзначный код, написанный на оборотной стороне карты и абонентский номер телефона потерпевшего, они, воспользовавшись платежной системой ***, установленной на мобильном телефоне ФИО59, осуществляли платежи с расчетного счета потерпевшего на один из их расчетных счетов или счет абонентского номера какой-либо сим карты, находящейся в их распоряжении. При этом осуществление данных операций, как правило, требовало помощи самого потерпевшего, который будучи обманутым ими, сам предоставлял им все необходимые сведения, а также называл им коды подтверждения банковских операций, а также коды подтверждения подключения к банковским картам потерпевшего абонентских номеров, находящихся в распоряжении их группы. Кроме того, они могли попросить потерпевшего перевести деньги на расчетный счет какого-либо абонентского номера сим-карты находящейся в их распоряжении, поскольку им нужно было оплачивать абонентскую плату за сим-карты, так как телефонные звонки в *** обходились очень дорого и часть похищенных денег они тратили на оплату счетов абонентских номеров, использовавшихся ими для совершения преступлений. 

Для совершения преступлений они получили от других осужденных мобильные телефоны, данные банковских карт и ряд сим-карт, которые использовали при совершении преступлений. При этом самих банковских карт у них не было, а только номера карт. 

Деятельность их группы началась ***, когда они находились на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где ФИО83 дозвонился до пожилой женщины, проживающей в *** по имени ФИО7, которая приняла его за своего внука ФИО8. Используя это, ФИО83 убедил женщину, что попал в большие неприятности, так как подрался, в результате чего другой человек сильно пострадал и во избежание ответственности ему срочно нужны деньги. Затем ФИО83 передал трубку ФИО55, после чего он, представляясь другом ее внука по имени ФИО64, сообщил женщине, что если она не переведет деньги, то у ее внука будут большие неприятности и чтобы их избежать нужно 400 000 рублей. Та пояснила, что таких денег у нее нет, а есть только 50 000 рублей. Далее по его указанию женщина прошла к ближайшему банкомату, и под его диктовку начала выполнять банковские операции, в результате которых к ее счету была подключена услуга мобильный банк. Далее ФИО83 перевел 690 рублей на карту, оформленную на имя ФИО4, а затем 1500 рублей на счет одной из сим-карт, чтобы пополнить баланс. Далее карта была заблокирована. 

***, когда он, ФИО59 и ФИО83 находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, последний дозвонился до пожилого мужчины по имени ФИО9, который принял того за своего племянника ФИО10. Далее ФИО83 в ходе разговора с этим мужчиной представлялся его племянником и сообщил тому, что хочет перевести на его карту деньги, и потому ему нужны данные его банковской карты. Мужчина назвал ФИО83 данные своей банковской карты, после чего ФИО83 сказал этому мужчине, что к нему подъедет его знакомая, которую тот представил, как знакомую племянника потерпевшего по имени ФИО11 и спросил номер мобильного телефона потерпевшего, чтобы на него перезвонить в дальнейшем. После этого ФИО83 позвонил на мобильный телефон ФИО11 и назвал адрес обманутого тем мужчины, пояснив, что по данному адресу нужно подъехать и пройти с мужчиной к ближайшему банкомату, после чего по указанию его друга она должна будет выполнить банковские операции, которые ей скажут, пообещав ей за помощь 5 000 рублей. Она согласилась. 

Через некоторое время ФИО83 передал ему трубку, сказав, что нужно объяснить ФИО11, как пользоваться банкоматом для перевода денег на карту, данные которой им назвал ФИО59 Насколько он помнит, это были данные карты ФИО4 Он начал объяснять ФИО11 как перевести деньги на карту при помощи банкомата, но при этом у нее не проходил платеж. После нескольких попыток перевести деньги карта оказалась заблокирована, о чем им и сообщила ФИО11 После того как у них ничего не получилось, ФИО85 сказал мужчине, что нужно разблокировать карту. Узнав в ходе разговора, что у мужчины дома имеются 25 000 рублей, он попросил отдать их ФИО11, что тот и сделал. После этого ФИО83 перезвонил ФИО11 и попросил ее перевести 20 000 рублей на указанную им карту, а 5 000 рублей оставить себе, что та и сделала. 

*** ФИО85 снова позвонил ФИО9, который по указанию ФИО85 вместе с ФИО11 сходил в ближайшее отделение ***, где снял со сберегательной книжки 250 000 рублей, из которых 240 000 по указанию ФИО55 ФИО11 перевела на карту ФИО4, а 10 000 рублей оставила себе. 

Между этим, ***, когда он, ФИО59 и ФИО83 находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до пожилого мужчины, которому представился сотрудником полиции по имени ФИО57, сообщив, что его сын причинил телесные повреждения родственнику начальника отдела полиции и потому нужны деньги в сумме 250 000 рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Вначале данный мужчина поверил ФИО85 и согласился передать деньги, но в последующем стал настаивать, что деньги передаст только родственникам пострадавшего под расписку, но ФИО85 продолжал убеждать его, чтобы тот перевел деньги на указанный им счет банковской карты, мотивируя тем, что к потерпевшему домой некому приехать, а вопрос нужно решить срочно, но затем мужчина понял, что разговаривает с мошенниками и отказался передавать какие-либо деньги. 

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО85 дозвонился до *** Потерпевшая №2, которая приняла его за своего сына ФИО13. В ходе разговора ФИО86 сказал ей, что у того заблокирована банковская карта, на которую его друг по имени ФИО62 срочно должен перевести деньги и потому просит ее назвать номер своей банковской карты и код, написанный на оборотной стороне данной карты. Женщина сообщила ФИО85 номер ее банковской карты ***, о чем тот сообщил ФИО59 Используя полученную информацию, ФИО59 ввел ее через мобильное приложение ***, установленное на его мобильном телефоне, и начал осуществлять денежные переводы на счет ***. Затем женщине на ее мобильный телефон на каждый перевод приходили смс-сообщения, в которых был указан код подтверждения банковского перевода, которые та называла им, а ФИО59 осуществлял переводы денег на счет ***. Похищенные деньги они попытались вывести через ***, но после сделанных им *** вывести деньги не получилось. Таким образом, деньги, похищенные в ходе совершения данного преступления, не были ими обналичены. 

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО85, дозвонился до *** Потерпевшей №3, которая приняла ФИО86 за своего сына по имени ФИО15. В ходе разговора ФИО85 сказал женщине, что у него заблокирована банковская карта, на которую тот срочно хочет перевести деньги и попросил назвать номер ее банковской карты и код, написанный на оборотной стороне карты. Та согласилась и сообщила ФИО85 номер ее банковской карты ***. Далее ФИО85 передал телефон ФИО55 и он, представляясь бухгалтером по имени ФИО65, начал объяснять данной женщине порядок выполнения банковских операций. В ходе разговора под его диктовку женщина перевела денежные средства на общую сумму 150 000 рублей на карту, оформленную на имя ФИО40, которой по его просьбе они были обналичены. 

Далее ФИО85 дозвонился до *** Потерпевшей №4, которая приняла его за своего сына по имени ФИО17. В ходе разговора ФИО85 сказал, что у него заблокирована банковская карта, на которую он срочно хочет перевести деньги и попросил назвать номер ее банковской карты и код, написанный на оборотной стороне данной карты. Женщина сообщила ФИО85 необходимые данные и по указанию последнего прошла к ближайшему банкомату и перевела 100 000 рублей на карту ФИО40, после чего сняла со вклада еще 298 000 рублей, которые также перевела на карту ФИО40, которая их обналичила.

На следующий день, ***, он проверил баланс по картам данной женщины и увидел, что на карте у нее остались денежные средства, после чего по его указанию ФИО85 при помощи мобильного приложении ***, установленного на одном из их мобильных телефонов, двумя платежами, по 3927 рублей 04 копейки и 3045 рублей, перевел деньги на счета сим-карт мобильных телефонов, находящихся в их распоряжении, для дальнейшего совершения преступлений. 

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до женщины *** Потерпевшая №5, которая приняла того за своего сына по имени ФИО19, и таким же способом убедил сообщить ему данные ее банковской карты и код, имеющийся на ее оборотной стороне. После женщина по указанию ФИО85 прошла к ближайшему банкомату и перевела деньги различными суммами на общую сумму 48 890 рублей на счет карты, какой именно, он в настоящее время не помнит. Похищенные деньги в тот же день были обналичены. 

***, когда он, ФИО59 и ФИО83 находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до *** Потерпевшей №6, которая приняла его за своего сына по имени ФИО20. В ходе разговора ФИО83 сказал женщине, что у него заблокирована банковская карта и попросил назвать номер ее банковской карты и код, указанный на оборотной стороне данной карты, на что женщина сообщила ФИО83 необходимые сведения. Эти сведения ФИО83 сообщил ФИО59, который при помощи мобильного приложения ***, установленного на его телефоне, перевел деньги различными суммами на общую сумму 4 029 рублей 74 копейки на счета сим-карт мобильных телефонов, которые они использовали для совершения преступлений. 

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до женщины по имени ФИО21, которая приняла его за своего сына по имени ФИО22. Сначала данная женщина поверила ФИО83, однако впоследствии отказалась сообщать данные своей карты. Тогда ФИО55 решил попытаться обмануть потерпевшую другим способом и с другого телефона снова позвонил этой же женщине и, представившись сотрудником службы безопасности *** по имени ФИО66, спросил не звонили ли ей мошенники. Та поверила, что он, действительно, является сотрудником службы безопасности *** и сообщила о происшествии. Далее по просьбе ФИО55 женщина проследовала к ближайшему банкомату и, следуя его указаниям, полагая, что совершает действия по блокировке карты, перевела денежные средства в сумме 32 525 рублей 25 копеек на счет банковской карты, находившейся в распоряжении их группы. Похищенные деньги в тот же день были обналичены. 

*** они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, когда ФИО83 путем обзвона различных номеров дозвонился до женщины по имени ФИО23, которая приняла его за своего сына. В ходе разговора ФИО83 убедил женщину, что у того большие проблемы и по его указаниям она прошла к ближайшему банкомату и перевела 46 000 рублей на счет банковской карты, находящейся в их распоряжении. Под диктовку ФИО83 ФИО55 записывал данные банковской карты и фамилию женщины пока тот общался с ней, а ФИО59 на мобильном телефоне смотрел правильность совершаемых переводов и называл им номера счетов. Похищенные деньги в тот же день были обналичены.

***, находясь в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до женщины по имени ФИО25, которая приняла его за своего сына. В ходе разговора ФИО83 убедил женщину, что у него большие проблемы и по его указанию та двумя переводами, по 100 000 рублей и 500 000 рублей, перечислила 600 000 рублей на счет карты, оформленной на имя ФИО38 В это время под диктовку ФИО83 ФИО55 записывал данные банковской карты и фамилию обманутой женщины, а ФИО59 на мобильном телефоне отслеживал правильность совершаемых переводов и называл им номера счетов. Похищенные деньги в тот же день были обналичены. 

***, находясь в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 путем обзвона различных абонентских номеров *** дозвонился до мужчины по имени ФИО28, который принял его за своего сына ФИО29. В ходе разговора ФИО83 убедил мужчину, что у него заблокирована банковская карта и просил назвать номер его банковской карты и код, указанный на оборотной стороне данной карты, после чего сообщил ФИО83 необходимые данные. В это время под диктовку ФИО83 ФИО55 записывал данные банковской карты и фамилию обманутого мужчины. Далее, следуя указаниям ФИО83, мужчина прошел к ближайшему банкомату и перевел деньги на общую сумму 63 600 рублей на банковскую карту, которую ФИО83 оформлял через кого-то из своих знакомых для своих нужд. Похищенные деньги ФИО83 так же переводил на счет ***, где они играли, хотя осуществить дальнейший перевод денег они так и не смогли. Таким образом, похищенные деньги были потрачены ***. 

***, находясь в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до мужчины по имени ФИО30, которому он представился сотрудником полиции, сообщив, что его внуку требуется 500 000 рублей, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Мужчина поверил ФИО83 и назвал данные своей банковской карты. Под диктовку ФИО83 ФИО55 записал данные банковской карты и фамилию мужчины. Затем ФИО83 позвонил какому-то курьеру, чьи данные нашел в интернете, тот подъехал к мужчине домой, сходил с ним к ближайшему банкомату, где мужчина снял со своего счета и отдал курьеру 140 000 рублей. Полученные деньги по указанию ФИО83 курьер сразу же перевел на расчетный счет банковских карт, находящихся в их распоряжении. Похищенные деньги в тот же день были обналичены. 

***, находясь в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до женщины по фамилии ФИО31, которая ошибочно приняла его за своего сына. В ходе разговора ФИО83 убедил ее в необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту, в связи с чем просил сообщить номер ее банковской карты и код, указанный на оборотной стороне карты. ФИО31 сообщила все необходимые сведения ФИО83, а ФИО55 под диктовку последнего записал данные ее банковской карты. После этого, следуя указаниям ФИО83, ФИО31 подключила к банковской карте мобильный телефон, после чего ФИО59, получив доступ к вкладам данной женщины, при помощи мобильного приложения *** перевел 13 566 рублей на счет одной из сим-карт, находившихся в их распоряжении, для оплаты абонентской платы. Затем ФИО83 убедил ФИО31 пройти к ближайшему банкомату, где по указанию последнего перевела 100 000 рублей на банковскую карту, оформленную на имя ФИО38, а затем перевела 40 000 рублей на *** одного их абонентских номеров, находящихся в распоряжении ФИО83 С данного расчетного счета они оплатили счета использовавшихся ими абонентских номеров. Похищенные 100 000 рублей в тот же день были обналичены.

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 путем обзвона различных номеров города Мурманска дозвонился до мужчины по фамилии ФИО33, который ошибочно принял его за своего сына. В ходе разговора ФИО83 убедил ФИО33 о необходимости перевода своих денежных средств на его банковскую карту, в связи с чем просил назвать номер его банковской карты и код, указанный на оборотной стороне данной карты. ФИО33 сообщил ФИО83 необходимые сведения, которые ФИО55 под диктовку ФИО83 записал. Далее, следуя указаниям ФИО83, ФИО33 подключил к банковской карте свой мобильный телефон и, получив доступ к вкладам ФИО33, при помощи мобильного приложения ***, перевел деньги на общую сумму 20 735 рублей 64 копейки, затем он перевел на счет ***, на котором они хотели поиграть, различные суммы денег на общую сумму 106 800 рублей, после чего перевел 16 000 рублей на счета различных абонентских номеров, которые они использовали в их преступной деятельности. 

***, когда они находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до *** Потерпевшего №7, который ошибочно принял его за своего знакомого. В ходе разговора ФИО83 убедил Потерпевшего №7 о необходимости перевода своих денежных средств на счет его банковской карты и тот сообщил ФИО83 необходимые данные своей банковской карты, которые ФИО83 сообщил ФИО55 Затем обманутый Потерпевший №7 подключил к банковской карте мобильный телефон, после чего по указанию ФИО83 прошел к ближайшему банкомату, где по указанию последнего перевел различными сумма деньги на общую сумму 89 000 рублей на карту, оформленную на имя ФИО38 Похищенные деньги в тот же день были обналичены ФИО40 

После этого у него состоялся телефонный разговор с ФИО84, которому он рассказал, что обналичиваемые им и его супругой денежные средства получены в результате совершения преступлений. Тогда же он рассказал ФИО84 о структуре организованной им группы, ее участниках и роли каждого, используемой ими преступной схеме хищения денежных средств, а также о том, каким образом они распоряжаются похищенным. 

ФИО84, в свою очередь, стал настаивать на вступлении в группу, ссылаясь на необходимость получения дополнительного постоянного заработка, на что он согласился. 

С этого момента ФИО84 стал полноценным участником организованной ФИО55 преступной группы, для обеспечения деятельности которой ФИО84 дал согласие на использование банковских карт, оформленных на него самого, его супругу ФИО40, знакомых – ФИО38, ФИО67 и ФИО37, а также обналичивал по указанию ФИО55 денежные средства, поступающие на карты указанных лиц, а также иные карты, имеющиеся в распоряжении группы, и находившиеся по месту жительства ФИО40 и его жены, поскольку ранее она, не подозревая о происхождении поступавших денежных средств, помогала им их обналичивать с помощью привлеченных ими других людей, соглашавшихся за денежное вознаграждение оформлять на свое имя банковские карты, которые они потом передавали ФИО40 и ее супругу. После обналичивания ФИО84 по указанию ФИО55 передавал похищенные денежные средства иным лицам. Согласованную часть похищенных денежных средств ФИО84 после каждого обналичивания оставлял себе. 

Так, ***, когда он, ФИО59 и ФИО83 находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО55 дозвонился до *** Потерпевшей №8, которая ошибочно приняла его за своего внука по имени ФИО39. В ходе разговора он от имени ее внука убедил Потерпевшую №8 в необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту и та сообщила ему необходимую информацию, касающуюся своей банковской карты. В дальнейшем ФИО55 убедил ее отдать банковскую карту курьеру по имени ФИО58, которого в режиме телефонного разговора подыскал ФИО83 Затем по указанию ФИО83 курьер приехал домой к Потерпевшей №8, где она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код, после чего они вместе с курьером, следуя указаниям все того же ФИО83, проследовали к ближайшему банкомату, где с банковской карты Потерпевшей №8 были переведены 314 000 рублей на использовавшиеся участниками преступной группы карты, в том числе карту, оформленную на имя ФИО40 В этот же день похищенные у Потерпевшей №8 денежные средства по указанию ФИО55 были обналичены ФИО84, находившимся на связи. 

***, когда он, ФИО59 и ФИО83 находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, последний путем обзвона различных номеров города Мурманска дозвонился до женщины по фамилии ФИО41, которая приняла его за своего сына по имени ФИО42. В ходе разговора ФИО83 убедил ФИО41 о необходимости перевода своих денежных средств на ее банковскую карту и попросил назвать номер ее банковской карты и код, указанный на оборотной стороне данной карты, на что ФИО41 согласилась и сообщила ФИО83 необходимые сведения. В какой-то момент в процессе уговоров ФИО83 передал ФИО59 телефон и тот, представляясь знакомым ее сына по имени ФИО43, так же продолжил убеждать ФИО41 совершить переводы на указанные ими номера счетов. Тем не менее, осуществить переводы в тот день они не смогли, так как из-за позднего времени суток ФИО41 к банкомату не пошла. 

На следующий день, ***, ФИО83 снова позвонил ФИО41, которую убедил снять деньги со сберкнижки и перевести на счет одной из банковских карт, находившихся в их распоряжении. Далее ФИО83 созвонился с какой-то женщиной и договорился с ней об оказании курьерских услуг. Курьер вместе с ФИО41 проследовали в отделение банка, где последняя сняла со своего счета и передала курьеру в руки 591 512 рублей 42 копейки, 590 000 из которых курьер по указанию ФИО83 отправила на счет одной из их банковских карт, а оставшуюся сумму оставила себе как вознаграждение за свою помощь. 

*** он, ФИО59 и ФИО83 вновь находились в служебном помещении отряда строгих условий содержания, где путем обзвона различных номеров *** ФИО83 дозвонился до женщины по фамилии ФИО45, которая приняла его за своего сына. В ходе разговора ФИО85 таким же образом убедил ФИО45 сообщить ему данные ее банковской карты, после чего по указанию ФИО83 ФИО45 перевела на счет банковской карты ФИО38 денежные средства в сумме 70 000 рублей. Похищенные у ФИО45 деньги в тот же день по указанию ФИО55 были обналичены ФИО84 

***, находясь в служебном помещении отряда строгих условий содержания, ФИО83 дозвонился до *** Потерпевшей №10, которую он таким же образом убедил сообщить ему данные ее банковской карты, в том числе код, указанный на оборотной стороне данной карты, после чего, действуя по указанию ФИО83, Потерпевшая №10 проследовала к ближайшему банкомату. Далее ФИО83 передал телефон ФИО55 и он, представляясь сотрудником банка, начал объяснять данной женщине порядок выполнения банковских операций. Следуя инструкциям ФИО55, Потерпевшая №10 посредством банкомата перевела денежные средства в сумме 65 000 рублей на имевшуюся в их распоряжении банковскую карту. В этот же день похищенные у Потерпевшей №10 денежные средства по указанию ФИО55 были обналичены ФИО84 

Подобные преступления они совершали вплоть до ***, до момента проведения обысков в колонии, в ходе которых у ФИО83 был изъят ноутбук ***, а также все хранившиеся в отряде мобильные телефоны с сим-картами, которые они использовали для совершения преступлений. Кроме того, были изъяты ***, в котором вели записи он, ФИО59 и ФИО83 о совершаемых преступлениях, а также принадлежащий ФИО55 ***. Далее он предупредил ФИО84 о необходимости передать имевшиеся у него банковские карты ФИО68, так как предполагал, что по месту его жительства может также пройти обыск. Когда ФИО55 убедился, что ничего их деятельности не угрожает, он связался с ФИО84 и сообщил, что карты нужно забрать у ФИО68 

*** ФИО55 перевели из исправительной колонии №*** *** в Следственный изолятор ***, где он решил продолжить деятельность организованной им преступной группы совместно с ФИО84, без участия ФИО59 и ФИО83 

При этом ФИО84 предлагал при необходимости помогать ему в обзвонах телефонов граждан с целью хищения денег, однако он объяснил, что это будет очень неудобно, так как для этого они должны были бы находиться рядом друг с другом, а потому он продолжит обзванивать граждан самостоятельно, а от ФИО84 потребуется только обналичивание похищенных денежных средств.

Так, ***, используя имевшееся у него устройство мобильной связи, ФИО55 путем обзвона различных абонентских номеров дозвонился на №***, по которому ему ответила женщина, принявшая его за своего внука ФИО69. В ходе разговора, выдавая себя за ее внука, он под предлогом одалживания денег уговорил женщину перевести на карту ***, выпущенную на имя ФИО84, денежные средства на общую сумму 34 500 рублей. 

В тот же день он дозвонился на номер телефона №***, где ему ответила женщина, принявшая его за своего сына ФИО70. В ходе разговора, выдавая себя за ее сына, он под вымышленным предлогом уговорил женщину перевести на карту ***, выпущенную на имя ФИО84, денежные средства в сумме 59 800 рублей, которые по его указанию в этот же день обналичил ФИО84

*** он путем обзвона различных номеров телефонов дозвонился на абонентский №***, по которому ему ответила женщина, принявшая его за своего сына ФИО71. В ходе разговора, выдавая себя за ее сына, под вымышленным предлогом он уговорил эту женщину перевести на карту ***, выпущенную на имя ФИО84, денежные средства в сумме 74 000 рублей, которые по его указанию в этот же день были обналичены ФИО84 /том 26 л.д. 139-143, том 27 л.д. 170-175, том 28 л.д. 1-4, 62-71, 97-115/.

Обстоятельства хищения денежных средств ФИО83 и ФИО84, изложенные ФИО55, подтверждаются в целом аналогичными по содержанию показаниями ФИО59, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ***, из которых также следует, что похищенные денежные средства обналичивались, как правило, ФИО40 и ФИО84. Ноутбук, доставку на территорию отряда которого организовал ФИО83, и впоследствии изъятый *** в ходе проведенных в колонии обысков, использовался при совершении преступлений для доступа к приложению *** после получения сведений о номере банковской карты и пароле доступа в личный кабинет обманутых потерпевших /том 27 л.д. 176-182, том 28 л.д. 62-71, 186-188, 215-226, том 29 л.д. 8-25/.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО84 следует, что в *** года он вместе со *** на возмездной основе оформляли на себя и своих знакомых, в частности ФИО38, ФИО37 и ФИО67, банковские карты, сведения о которых потом передавались ФИО55 К указанным картам подключались номера мобильных телефонов, которые ему и *** диктовал ФИО55, но фактически для переводов, как правило, ФИО55 использовал банковскую карту ФИО38, ФИО84 и ФИО40 Также несколько раз ФИО84 по просьбе *** обналичивал деньги, поступавшие на указанные карты. При этом происхождение этих денег до определенного момента им было неизвестно.

*** в телефонном разговоре он обратился к ФИО55 с просьбой разъяснить, каким образом он получает такие большие суммы, а им с *** достается незначительная их часть. ФИО55 сообщил ему, что деньги, которые поступают на банковские карты, оформляемые им и ***, являются ворованными. Данные деньги он получает, обманывая пожилых жителей ***, представляясь им по телефону их родственником, уговаривает их переводить деньги на счета банковских карт, которые оформляли он и ФИО40 ФИО55 также рассказал ему о своих соучастниках. После этого он сказал ФИО55, что тоже хочет участвовать в этой схеме и предложил свою помощь в дозвоне пожилым людям и их последующем обмане, желая получать за это свою долю с похищаемых денег, на что ФИО55 ответил, что это трудно осуществимо, так как для убедительного обмана потерпевших и перевода денег лучше находиться рядом, слышать, о чем ведется разговор с потерпевшим, и при необходимости передавать телефон друг другу с целью их обмана. При этом ФИО55 согласился работать с ним на том условии, что он будет обналичивать похищенные деньги и получать за это часть похищенного, на что ФИО84 согласился. 

Таким образом, с *** он понимал, что стал членом организованной ФИО55 преступной группы, получая за свое участие часть похищенных денег. Уже на следующий день ФИО55 позвонил ему и сказал, чтобы он был готов обналичить похищенные деньги в случае их поступления на его банковскую карту ***. Поздно вечером ФИО55 снова позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что на банковскую карту *** поступили деньги в сумме 314 000 рублей, которые он должен снять, оставив себе 4 000 рублей, а остальные деньги отдать какому-то мужчине, который приедет к его дому. В ближайшем отделении *** он обналичил 314 000 рублей, оставив себе 4 000 рублей, как свою долю, а оставшиеся деньги в тот же день передал незнакомому ему мужчине по указанию ФИО55 

***, таким же образом он обналичил 70 000 рублей, из которых оставил себе 2 000 рублей, а остальное, как и в предыдущие дни, передал незнакомому мужчине. 

***, по такой же схеме он обналичил поступившие 65 000 рублей, оставив себе 2 000 рублей. 

*** ему позвонил ФИО55 и сказал, что у них в колонии были обыски, в ходе которых у него и других членов его группы забрали телефоны и потому он должен спрятать все банковские карты и чеки, которые хранятся у него дома, так как могут быть проведены обыски. После этого он собрал все банковские карты и чеки в пакет и, как просил ФИО55, отдал их ФИО68, а через пару дней по просьбе того же ФИО55 забрал их обратно, чтобы продолжить свою деятельность. В конце *** года ФИО55 снова ему позвонил и они продолжили свою преступную деятельность, оставаясь на тех же условиях. 

*** он вновь по указанию ФИО55 обналичил денежные средства, поступившие на его банковскую карту в сумме 59 800 рублей, оставив себе 2 300 рублей, а остальные денежные средства, следуя указаниям ФИО55, передал незнакомому мужчине. 

Точно также *** он обналичил поступившие *** на счет его банковской карты денежные средства в сумме 74 000 рублей, оставив себе 2 000 рублей, как свою долю, а оставшиеся деньги в тот же день передал незнакомому ему мужчине /том 31 л.д. 8-15/.

Свидетель ФИО40 подтвердила, что в период с *** года по *** года ФИО84 по просьбе ФИО55 на возмездной основе оформлял банковские карты на себя и своих знакомых, в частности ФИО38, ФИО37 и ФИО67, данных о которых затем сообщались ФИО55 

Данные обстоятельства также подтвердили свидетели ФИО38, а также свидетели ФИО67 и ФИО37, показания которых были исследованы в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ /том 25 л.д. 159-161, 151-154, 176-178/.

Приведенные показания подсудимого ФИО84, а также ФИО55 и ФИО59, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство ***, об обстоятельствах хищения денежных средств ФИО83 и ФИО84 согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, исследованными письменными документами, а также выводами экспертов.

Так, из показаний потерпевшей ФИО7, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** ей на домашний телефон с абонентским номером №*** позвонил мужчина, выдавший себя за ее внука ФИО8, который сообщил ей, что он с кем-то подрался и ему грозит уголовная ответственность, после чего по его просьбе она продиктовала ему номер своего мобильного телефона №***. Через несколько минут на мобильный телефон с абонентского номера №*** ей снова позвонил тот же мужчина, которого она приняла за своего внука, и сказал, что он может избежать уголовной ответственности, если заплатит потерпевшему 400 000 рублей. Затем в разговор вступил мужчина, которого представили как друга ее внука по имени ФИО64, который попросил ее пройти к ближайшему банкомату, где она сможет перевести деньги. При этом звонившие несколько раз передавали друг другу телефон, убеждая ее перевести деньги. Полагая, что помогает своему внуку, следуя инструкциям мужчины, представившегося другом ее внука, она проследовала к банкомату, установленному по адрес***, где с использованием своей банковской карты *** №*** выполнила какие-то банковские операции. Поняв, что ее обманули, она заблокировала карту. 

*** она обратилась в отделение ***, где ей пояснили, что *** в *** к ее банковской карте была подключена услуга мобильный банк на №***, в *** с ее сберегательной книжки со счета №*** на счет ее банковской карты были переведены 70 000 рублей, в *** со счета банковской карты на счет №*** были переведены денежные средства в сумме 690 рублей, и в тот же день со счета ее банковской карты были переведены денежные средства в сумме 1500 рублей на неизвестный абонентский номер *** /том 4 л.д. 110-112/. 

Протоколом осмотра копий кассовых чекой, изъятых у ФИО7, подтверждаются изложенные последней показания об обстоятельствах совершения *** в период с *** до *** посредством банкомата *** банковских операций по перечислению со счета ее банковской карты денежных средств в сумме 2 190 рублей, в том числе 690 рублей на счет банковской карты *** №***. 

В данном протоколе также зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящих звонков абонентского номера №***, согласно которым *** с *** по московскому времени с указанного номера при использовании телефона с индивидуальным номером №*** осуществлялись исходящие вызовы на абонентские номера ФИО7 На момент осуществления исходящих вызовов абонент находился в районе действия телефонной вышки, расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 4 л.д. 128-132/.

Свидетель ФИО8, показания которого были оглашены с согласия участников процесса в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, подтвердил, что ФИО7 является ***, которой *** он не звонил и о переводе денежных средств не просил /том 25 л.д. 224-225/.

Согласно оглашенным в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаниям потерпевшего ФИО9 *** в *** ему на стационарный телефон с абонентским номером №***, установленный по месту его жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, выдавший себя за его племянника ФИО10, и сообщил о необходимости перевода своих денежных средств на его карту, на что он согласился. Поскольку в силу возраста он не смог самостоятельно пройти к банкомату, звонивший сказал, что к нему приедет сотрудница его фирмы, которая поможет перевести деньги. Через некоторое время к нему приехала девушка, с которой они вместе проследовали к банкомату по адрес***, после чего он передал девушке свою банковскую карту, которая, выполняя указания звонившего, проделала какие-то операции, но карту заблокировали из-за превышения лимита перевода и они вернулись к нему домой, где ему снова позвонил мужчина, представившийся его племянником, и он по его просьбе передал девушке имевшиеся у него дома денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего она ушла. 

*** ему снова звонил указанный мужчина, но карту к этому времени так и не разблокировали.

*** в телефонном разговоре, мужчина, выдававший себя за его племянника, попросил его взять с собой сберегательную книжку, на которую его, якобы племянник, хотел перевести свои деньги и пройти в отделение банка и перевести поступившие от племянника деньги на счет его банковской карты. Находясь в отделении ***, расположенном по адрес***, он со своей сберегательной книжки №*** снял 250 000 рублей, которые, находясь по месту своего жительства, передал сопровождавшей его знакомой племянника по имени ФИО11. Вечером того же дня, позвонив своему племяннику, он понял, что его обманули и похитили 275 000 рублей, причинив ему ущерб, который он находит для себя значительным /том 4 л.д. 176-179, 210-211/. 

Из показаний свидетеля ФИО11, в том числе оглашенных в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в вечернее время, откликнувшись на ее объявление, размещенное в сети Интернет, о поиске дополнительного заработка, ей позвонил мужчина, представившийся ФИО62, и попросил съездить на адрес, поскольку другой курьер не смог этого сделать, на что она согласилась. По указанию ФИО62 она прибыла по адрес***, откуда вместе с пожилым мужчиной по имени ФИО9 она проследовала к банкоматам ***, расположенным по адрес***, где по указанию ФИО62 подключила к банковской карте ФИО9 услугу ***. После этого, следуя инструкциям некоего ФИО72, привлеченного ФИО62, она стала вводить комбинации цифр на банкомате. При визуальном осмотре полученных из банкомата чеков она поняла, что переводит деньги на различные банковские карты. Затем банковскую карту ФИО9 заблокировали. ФИО62 или ФИО72 сказали ей, что необходимо перезвонить в службу поддержки клиентов *** и попросить их разблокировать банковскую карту. ФИО9 перезвонил оператору, но та сообщила, что разблокировать карту можно только через сутки. Поскольку было уже позднее время суток, и она устала, то сказала ФИО62, что собирается поехать домой, но он потребовал от нее остаться и вернуться домой к ФИО9, чтобы он подошел к стационарному телефону, на который ему позвонили. В ходе телефонного разговора ФИО9 откуда-то достал денежные средства и сказал по телефону, что у него есть всего 25 000 рублей, которые она по указанию мужчины, представившегося по телефону племянником ФИО9, взяла и отправилась домой. По дороге она продолжала разговаривать с ФИО62 по телефону и тот сказал, чтобы она взяла за свою работу 15 000 рублей, а 10 000 рублей положила на счет банковской карты, которой она пользуется, после чего через *** она должна была перевести указанные 10 000 рублей на номер банковской карты, который ей укажут, что она и сделала. 

*** ей снова позвонил ФИО62 и просил подъехать к ФИО9 и попробовать разблокировать его банковскую карту, но в тот день карта так и не была разблокирована.

*** по указанию ФИО62 она приехала к дому ФИО9 и проследовала с ним в отделение ***, расположенное в адрес*** В банке по указанию ФИО62 ФИО9 снял со своей сберегательной книжки 250 000 рублей и передал ей. Следуя инструкциям ФИО62, 235 000 рублей она перевела на счет указанной им банковской карты, а 15 000 рублей он оставил ей в качестве вознаграждения. За весь период общения ФИО62 звонил ей с абонентских номеров №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***.

В ходе допроса следователем свидетелю для прослушивания были представлены фонограммы с образцами голосов ФИО55, ФИО83 и ФИО59

При этом ФИО83 по голосу она опознала как мужчину, представившегося ей ФИО62. Аналогичным образом она по голосу опознала ФИО55 как мужчину, который представлялся как ФИО72 /том 4 л.д. 146-152, 141-145, 153-154, 155-158/. 

Протоколом осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, использовавшихся ФИО9 и свидетелем ФИО11, установлено, что с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени *** совершались неоднократные телефонные звонки на абонентский номер ФИО9, а также абонентский номер ФИО11 При этом вызовы с абонентских номеров, а также использование абонентского номера №***, к которому была подключена услуга *** банковской карты ФИО9, осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 

Этим же протоколом зафиксированы результаты осмотра выписки по счетам ФИО9, подтверждающие факт снятия *** с расчетного счета сберегательной книжки №***, открытой в *** на имя последнего, денежных средств в сумме 250 000 рублей /том 5 л.д. 174-190/.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании подтвердил, что ФИО9 является ***, и в период с *** по *** он к нему с просьбой о переводе своих денежных средств не обращался.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО12 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту его жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ему позвонил мужчина, представившийся дежурным по ОВД *** ФИО63, и сообщил, что его сын причинил телесные повреждения родственнику начальника *** отдела полиции, а для того, чтобы их сын не был привлечен к уголовной ответственности необходимо передать родственникам пострадавшего 250 000 рублей, однако, поскольку ему стало известно местонахождение своих сыновей на момент звонка, он понял, что ему звонят мошенники и прекратил разговор. В случае хищения у него 250 000 рублей, данный ущерб являлся бы для него значительным, так как его пенсия составляет около ***, *** получает зарплату около ***, на квартплату они тратят около ***, а остальное тратят на продукты питания и проживание /том 5 л.д. 78-80/. 

Свидетель ФИО73 подтвердил, что *** полицией не задерживался, ни с кем не дрался и денег у *** ФИО12 не просил.

Протоколом осмотра детализаций входящих и исходящих звонков установлено, что *** в *** и *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся ФИО12, были совершены входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. 

При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где на тот период отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 5 л.д. 94-98/. 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей №2 следует, что *** около *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес*** ей позвонил мужчина, выдавший себя за ее сына ФИО13, который сообщил ей о том, что у него проблемы и для их решения его друг ФИО62 перечислит на ее банковскую карту 70 000 рублей. Полагая, что она разговаривает с сыном, Потерпевшая №2 сообщила звонившему все необходимые данные ее банковской карты. После этого мужчина попросил ее назвать пароль, который пришел ей с номера №***, для подключения к услуге ***. Затем он попросил, чтобы она пошла в ближайший банкомат и сняла денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые ей должен был перевести друг ее сына по имени ФИО62. При этом ей пришло еще одно смс-сообщение о том, что ее банковская карта с помощью мобильного банка подключена к номеру мобильного телефона №***. Пока она собиралась, ей на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения о том, с ее банковской карты происходят снятия денежных средств. В это же самое время на ее мобильный телефон с номером №*** с номера №*** позвонил молодой человек, который представился ФИО62, и сказал, чтобы она срочно сказала ему номер своей банковской карты и код, указанный на оборотной стороне карты, для перевода ей денег. Поскольку она решила, что данный молодой человек звонит по просьбе ее сына, она сообщила ему указанную информацию. Далее ФИО62 сказал, что перевел на ее банковскую карту 50 000 рублей и попросил посмотреть баланс. Баланс она не посмотрела, так как ей постоянно приходили смс-сообщения о снятии денежных средств с ее банковской карты. В это время она поняла, что происходит что-то не то и завершила разговор с ФИО62. Затем она обратилась в отделение ***, где сообщили, что ею была подключена услуга ***, с помощью которой с принадлежащей ей Сберегательной книжки, оформленной в отделении по адрес***, были переведены денежные средства в сумме 58 000 рублей на принадлежащую ей банковскую карту ***. Далее с ее банковской карты уже происходило списание денежных средств следующими платежами: в *** ей пришло смс-сообщение о снятии с ее карты 4250 рублей, в *** ей пришло смс-сообщение о снятии с ее карты 4200 рублей, в *** ей пришло смс-сообщение о снятии с ее карты 4196 рублей, в *** - 8900 рублей, в *** - 4680 рублей, в *** - 6890 рублей, а в *** сотрудник банка по ее просьбе заблокировал карту. Таким образом, у нее было похищено 33 116 рублей. После этого она позвонила своему сыну и в разговоре с ним поняла, что ее обманули, а деньги похитили, причинив ущерб, который она находит для себя значительным, так как ее пенсия в месяц составляет ***, коммунальные платежи составляют около *** в месяц, а остальное уходит на продукты питания /том 6 л.д. 12-14, 16-17/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, в котором зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** с *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использующиеся Потерпевшей №2, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальными номером №***. При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период отбывали наказание ФИО83, ФИО55 и ФИО59 /том 4 л.д. 212-240/.

Обстоятельства хищения денежных средств Потерпевшей №2, изложенные потерпевшей, подтверждаются смс-сообщениями, поступившими на ее мобильный телефон, содержание которых зафиксировано в протоколе осмотра предметов от *** /том 5 л.д. 247-250, том 6 л.д. 1/.

Из показаний потерпевшей №3, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее работы, в ***, расположенной по адрес***, ей позвонил мужчина, представившийся ее сыном ФИО15, и сообщил о необходимости перевода на ее банковскую карту 50 000 рублей, для чего она по его просьбе предоставила все необходимые для этого данные ее банковской карты, а также номер мобильного телефона. Далее по просьбе звонившего она проследовала к ближайшему банкомату, где ей на мобильный позвонил мужчина, которого она принимала за своего сына, и сказал, что сейчас он отдаст трубку бухгалтеру по имени ФИО65, который объяснит ей, что делать дальше. Следуя инструкциям ФИО65, она подключила к своей карте мобильный банк на номер телефона, который ей продиктовал ФИО65 – №***, а также выполнила какие-то другие банковские операции, суть которых не понимала. Во время выполнения данных операций банкомат выдал ей три чека, которые она в тот момент не изучала. После этого ФИО65 сказал, что ей нужно снять еще 50 000 рублей наличными, после чего поехать в ближайшее отделение *** и перевести деньги на карту, номер которой он продиктует. Она решила, что эти деньги и есть те 50 000 рублей, которые ей собирался перевести мужчина, представлявшийся ее сыном, в связи с чем по указанию ФИО65 сняла со своего счета 50 000 рублей и проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, по его же указанию положила деньги в сумме 50 000 рублей на счет ее банковской карты *** №***, после чего в *** перевела их на банковскую карту, №***, номер которой ей продиктовал ФИО65, после чего она попрощалась с ним. 

Вернувшись на работу, она открыла на компьютере программу *** и увидела, что никаких денег от сына на ее счет не поступало, а, наоборот, у нее со счета на неизвестный ей счет были переведены 100 000 и 50 000 рублей. Она поняла, что ее обманули и похитили 150 000 рублей, причинив ущерб, который она находит для себя значительным, так как ее зарплата вместе с пенсией составляет около *** в месяц, коммунальные платежи составляют около *** в месяц, а оставшиеся деньги она тратит на проживание /том 6 л.д. 209-212/.

Показания потерпевшей об обстоятельствах телефонных разговоров с участием лиц, по указанию которых она совершила действия по переводу денежных средств, подтверждаются отраженными в протоколе осмотра предметов и документов от *** результатами осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, согласно которым *** в период с *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, совершались неоднократные исходящие звонки на абонентский номер №***, принадлежащий ***, а также абонентский номер Потерпевшей №3 №***. При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки, расположенной по адрес***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО83, ФИО55 и ФИО59 /том 20 л.д. 105-204/.

Согласно сведениям *** по движению денежных средств на банковском счете Потерпевшей №3 *** в период с *** до *** по московскому времени со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №3, на счет банковской карты *** №***, зарегистрированной на имя ФИО40, были переведены денежные средства в общей сумме 150 000 рублей /том 6 л.д. 231-235/. 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей №4 следует, что *** около *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ей позвонил мужчина, выдававший себя за ее сына ФИО17, и сообщил о необходимости перевода на ее банковскую карту денежных средств. Она объяснила, что ничего не понимает в банковских переводах и передала трубку своему мужу, которому сказала, что звонит их сын ФИО17, которому нужно помочь с банковским переводом. Ее муж пообщался с мужчиной и, приняв его за их сына, продиктовал свой абонентский номер мобильного телефона №***, на который и данный мужчина вскоре и перезвонил. Также супруг попросил ее продиктовать этому мужчине номер ее банковской карты *** и код с ее оборотной стороны, пояснив, что это нужно для того, чтобы их сын перевел деньги на ее банковскую карту, что она и сделала. После этого она с мужем проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где по указанию звонившего выполнила какие-то операции, суть которых не понимала. При этом в ходе выполнения операций ей на мобильный телефон приходили СМС-сообщения. В *** ей пришло СМС-сообщение о регистрации в системе ***, а также сообщение с паролем от системы ***. По указанию звонившего мужчины она продиктовала ему эти данные. Далее в *** ей пришло сообщение о том, что на ее банковскую карту *** №*** зачислены денежные средства в сумме 400 005 рублей 25 копеек. При этом она думала, что эти деньги были переведены ее сыном на ее банковскую карту. После этого звонивший сказал, что эти деньги нужно перевести на его банковскую карту, после чего продиктовал ей номер карты №***, на которую она под его диктовку в *** осуществила перевод 100 000 рублей. Оставшиеся 300 000 рублей мужчина сказал снять наличными и так же перевести ему. Она смогла снять посредством банкомата со своей банковской карты только 50 000 рублей, а остальную сумму по указанию звонившего она сняла через оператора банка, после в *** со своей банковской карты она сняла 250 000 рублей. Затем, следуя инструкциям звонившего, она осуществила перевод 298 000 рублей на карту №*** на имя ФИО40, заплатив за перевод комиссию 1000 рублей. *** в *** ей пришло сообщение о том, что с ее банковской карты *** №*** были сняты денежные средства в сумме 3927 рублей 04 копейки и в *** - 3045 рублей, после чего она заблокировала карту. Позвонив своему сыну, она поняла, что ее обманули, а деньги в общей сумме 404 972 рубля 04 копейки похитили, причинив ей ущерб, который она находит для себя значительным /том 6 л.д. 164-167, 180-181/.

Согласно сведениям *** по движению денежных средств на банковских счетах Потерпевшей №4 в период с *** по *** со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №4, на счет банковской карты *** №***, оформленной на имя ФИО40, были переведены денежные средства в сумме 398 000 рублей, а также осуществлен перевод денежных средств в сумме 6972 рубля 04 копейки на расчетные счета неустановленных абонентских номеров /том 6 л.д. 188-191/.

Показания потерпевшей об обстоятельствах телефонных разговоров с участием лиц, по указанию которых она совершила действия по переводу денежных средств, подтверждаются отраженными в протоколе осмотра предметов и документов от *** результатами осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, согласно которым в период с *** по московскому времени *** по московскому времени *** на абонентские номера, использовавшиеся Потерпевшей №4, совершались неоднократные исходящие звонки с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, находящегося в районе действия телефонной вышки, расположенной по адрес***, покрывающей территорию расположения ФКУ ИК№*** УФСИН ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО83, ФИО55 и ФИО59 /том 20 л.д. 105-204/.

Из показаний потерпевшей №5, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, выдавший себя за ее сына Свидетель №6, и сообщил о необходимости перевода на ее банковскую карты денежных средств, в связи с чем она передала ему необходимые данные своей банковской карты. Через несколько минут ей на мобильный телефон с абонентским номером №*** пришло сообщение с паролем от карты и она, будучи уверенной, что помогает своему сыну, продиктовала его звонившему. Затем по его просьбе она сообщила данные своей кредитной банковской карты *** №***. Вскоре ей на мобильный телефон пришло еще одно сообщение с паролем, который она продиктовала звонившему. После этого ей на мобильный телефон начали приходить сообщения о снятии у нее со счета различных сумм. Далее по просьбе звонившего мужчины она проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где ей на мобильный телефон с абонентским номером №*** с абонентского номера №*** позвонил мужчина, которого она приняла за своего сына, и, следуя его инструкциям, стала нажимать кнопки в определенном порядке, после чего ее карта заблокировалась. Позже, после просмотра СМС-сообщений, приходивших на ее мобильный телефон, она увидела, что с ее банковской карты №*** в *** был переведены денежные средства суммами по 9858 рублей, после чего она поняла, что ее обманули, а деньги в сумме 48 890 рублей похитили, причинив ей ущерб, который она находит для себя значительным, так как ее суммарный доход вместе с пенсией составляет около ***, коммунальные платежи составляют около ***, а остальное она тратит на проживание *** /том 7 л.д. 30-33/.

Показания потерпевшей об обстоятельствах телефонных разговоров с лицом, по указанию которого она совершила действия, повлекшие списание с ее счета денежных средств, подтверждаются отраженными в протоколе осмотра предметов и документов от *** года результатами осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, согласно которым *** года в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера, использовавшиеся Потерпевшей №5, совершались неоднократные исходящие звонки с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***. При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки, расположенной по адрес***, покрывающей территорию расположения ФКУ ИК№*** УФСИН ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО86 ФИО55 и ФИО59 /том 7 л.д. 61-66/.

Свидетель Потерпевшая №5 подтвердил, что *** к своей *** Потерпевшей №5 с просьбой предоставить ему данные ее банковской карты для последующего перевода на нее своих денежных средств он не обращался. 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей №6 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ей позвонил мужчина, выдавший себя за ее сына ФИО20, и сообщил о необходимости осуществления перевода денежных средств на ее банковскую карту, в связи с чем она сообщила ему необходимые данные своей карты, после чего они попрощались. Через несколько минут ей на мобильный телефон с абонентским номером №*** пришло сообщение о подключении к ее банковской карте услуги ***, а затем стали приходить сообщения о списании со счета ее карты денежных средств на общую сумму 4 029 рублей 74 копейки. После этого она позвонила своему сыну и ей стало понятно, что ее обманули, а деньги похитили /том 7 л.д. 78-80/.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету №***, относящегося к Потерпевшей №6, установлено, что *** на нем отражено списание денежных средств на общую сумму 4 029 рублей 74 копейки, которые со счета банковской карты *** №***, зарегистрированной на имя Потерпевшей №6, были переведены на неустановленный расчетный счет абонентского номера, о чем отражено в соответствующем протоколе следственного действия от *** /том 24 л.д. 11-57/. 

Согласно протоколу осмотра детализаций входящих и исходящих абонентских номеров *** в *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальными номером №***, были осуществлены исходящие вызовы на абонентский номер №***, принадлежащий Потерпевшей №6 При этом абонент №*** на момент осуществления вызова находился в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО83, ФИО55 и ФИО59 /том 20 л.д. 105-227/. 

Свидетель ФИО20, показания которого были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что *** к *** Потерпевшей №6 с просьбой передать ему данные ее банковской карты не обращался и деньги с ее банковской карты не переводил /том 7 л.д. 84-85/.

Из показаний потерпевшей ФИО21, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** около *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, позвонил молодой человек, представившийся ее сыном ФИО22, сообщив о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, однако она заподозрила, что общается с мошенниками и разговор прекратила. Минут через *** на ее мобильный телефон с абонентским номером №*** с абонентского номера №*** позвонил другой молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности *** ФИО66, который сообщил ей, что ей только что звонил мошенник, который хотел воспользоваться ее банковской картой и похитить ее деньги, в связи с чем ей нужно срочно подойти к ближайшему банкомату и перевести деньги на резервный счет, чтобы их не похитили злоумышленники. Она поверила молодому человеку, так как решила, что мошенники не могли узнать номер ее мобильного телефона. Следуя рекомендациям позвонившего, она прошла в магазин ***, расположенный по адрес***, где ей снова позвонил ФИО66, и под его диктовку она осуществила ряд операций с использованием банкомата. В процессе выполнения этих операций ей на мобильный телефон приходили смс-сообщения, подтверждающие факт выполнения операций. Среди них было сообщение о том, что в *** с ее счета произошло списание денежных средств в сумме 32 525 рублей 25 копеек. После этого пришло сообщение о блокировке ее карты. Вернувшись домой, она дозвонилась до своего сына, после разговора с которым поняла, что ее обманули, а деньги украли, причинив ей ущерб, который является для нее значительным, так как ее зарплата составляет около *** в месяц, *** уходит на коммунальные платежи, а остальное на продукты питания, *** /том 7 л.д. 116-118/.

Обстоятельства хищения денежных средств ФИО21, изложенные потерпевшей, подтверждаются смс-сообщениями, поступавшими на ее мобильный телефон, содержание которых зафиксировано в протоколе осмотра предметов от *** /том 7 л.д. 94-98/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, в котором зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** с *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся ФИО21, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальными номером №***, а также с абонентского номера №***. При этом вызовы с указанных абонентских номеров осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период отбывали наказание ФИО83, ФИО55 и ФИО59 /том 20 л.д. 105-227/.

Свидетель ФИО22 подтвердил, что ФИО21 является *** и *** он ей не звонил и с просьбой сообщить данные ее банковской карты не обращался.

В ходе осмотра выписки по банковской карте №***, выпушенной на имя ФИО21, установлено, что *** со счета банковской карты посредством банкомата *** №*** (Мурманск) осуществлен перевод денежных средств в сумме 32 525 рублей 25 копеек на расчетный счет банковской карты №***, что зафиксировано в соответствующем протоколе следственного действия от *** /том 24 л.д. 11-57/.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23 следует, что ***, примерно в ***, на ее абонентский №*** с ранее абонентского номера №*** позвонил мужчина, представившийся ее сыном ФИО24, и попросил сообщить ему данные ее карты для перевода денежных средств на ее карту, что она и сделала. Через несколько минут с того же номера ей вновь позвонил, как она полагала, ее сын, по просьбе которого она проследовала в отделении *** по адрес***, где посредством банкомата стала производить операции, которые ей диктовали, но у нее что-то стало не получаться. Тогда молодой человек, которого она приняла за своего сына ФИО24, сказал ей, что он позовет своего знакомого оператора, который ей все в подробностях объяснит и передал трубку кому-то еще. Далее она услышала мужской голос, следуя инструкциям которого вновь стала выполнять какие-то операции, но ничего не произошло, деньги списаны не были. В ходе общения с данным мужчиной она сообщила ему свои паспортные данные, однако, вскоре она устала и прекратила разговор. В этот же момент ей позвонил ее сын ФИО24 и она поняла, что она ранее разговаривала не со своим сыном, а с мошенником, который ее обманул. Впоследствии ей стало известно, что с ее сберегательной книжки *** на счет ее банковской карты были переведены денежные средства в сумме 46 000 рублей, 44 500 рублей из которых были перечислены на незнакомую ей банковскую карту, при этом была списана комиссия в размере 667 рублей 50 копеек, в результате чего на ее банковской карте осталось 832 рубля 50 копеек. Таким образом, ей был причинен ущерб в сумме 44 500 рублей, который она находи для себя значительным, так как является пенсионеркой и получает пенсию в размере ***, ее супруг получает ***, при этом только на коммунальные услуги они тратят около *** в месяц /том 7 л.д. 210-212/.

Согласно сведениям, содержащимся в отчете по движению денежных средств по счету ФИО23, открытому в ***, *** с указанного счета банковской карты ***, принадлежащей ФИО23 на счет банковской карты №*** стороннего банка посредством банкомата №*** были перечислены денежные средства в сумме 44 500 рублей /том 7 л.д. 221-222/.

В протоколе осмотра места происшествия от *** с фототаблицей зафиксирована обстановка в помещении отделения ***, расположенного по адрес***, где установлен платежный терминал №*** /том 7 л.д. 229-232/.

Из протокола осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров следует, что *** в период использования абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, с *** до *** по московскому времени осуществлялись неоднократные исходящие звонки на абонентский номер №***, принадлежащий ФИО23 При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 20 л.д. 105-227/.

Свидетель ФИО24 показал, что *** к *** ФИО23 с просьбами предоставить данные ее банковской карты не обращался и каких-либо денежных средств с ее сберегательной книжки не переводил.

Как следует из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО25, *** в обеденное время она находилась по месту жительства, когда ее супруг передал ей свой мобильный телефон с абонентским номером №***, посредством которого она продолжила начатый мужем разговор с мужчиной, преставившимся их сыном ФИО27, по просьбе которого она продиктовала данные своей банковской карты, после чего он попросил провести банковскую операцию по карте с ближайшего банкомата. Далее по просьбе звонившего она перезвонила ему со своего мобильного телефона с абонентским номером №*** на №***, указанный ее сыном, после чего со своим мужем они прошли в торговый центр ***, расположенный по адрес***, где мужчина, которого она ошибочно принимала за своего сына, сказал, что он передаст трубку работнику банка по имени ФИО58, который объяснит ей, как осуществить перевод, после чего передал трубку другому мужчине. Следуя указаниям данного мужчины, посредством банкомата она выполнила ряд операций, по окончании которых в *** банкомат выдал ей чек о переводе 100 000 рублей на карту №***. После этого мужчина, представлявшийся ФИО58, снова передал трубку мужчине, которого она принимала за своего сына. Этот мужчина сказал, что ему срочно нужны деньги и попросил ее съездить домой, взять сберегательную книжку, а также назвал последние цифры счета ее сберегательной книжки ***. Также он сказал ей, что он перечислит на ее сберегательную книжку 500 000 рублей, которые она должна будет снять и перевести ему на карту. Полагая, что она помогает своему сыну, они с мужем сходили домой, где она взяла свою сберегательную книжку №***, и вместе направились в отделение ***, расположенное по адрес***, где по просьбе звонившего со своей сберегательной книжки она сняла 502 254 рубля 21 копейку, из которых 500 000 рублей перечислила на счет №***, оформленный на имя ФИО38, оплатив комиссию за перевод в размере 1000 рублей. 

Позже, позвонив своему сыну, она поняла, что ее обманули, а деньги похитили, чем причинили ущерб, являющийся для нее значительным /том 8 л.д. 1-4/.

Свидетель ФИО27, показания которого исследованы в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что *** своим родителям ФИО25 и ФИО26 с просьбой перечислить деньги он не звонил и иных лиц об этом не просил /том 8 л.д. 26-27/.

Из протокола осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров от *** следует, что *** с *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, осуществлялись неоднократные исходящие вызовы на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся потерпевшей ФИО25 и *** ФИО26 При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 8 л.д. 52-58/.

Согласно сведениям по движению денежных средств на банковских счетах, открытых на имя ФИО25 и ФИО38, представленным ***, *** со счета банковской карты *** №***, открытой на имя ФИО25, на счет банковской карты *** №***, зарегистрированной на имя ФИО38, посредством банкомата №*** осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей. 

Со счета ФИО25 на счет банковской карты ФИО38 *** также были зачислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, что согласуется с приведенными показаниями потерпевшей /том 8 л.д. 49-51/.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО28 следует, что *** в *** на абонентский номер стационарного телефона, установленного по месту его жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся его сыном ФИО29, по просьбе которого он сообщил ему данные своей банковской карты для осуществления перевода денежных средств и номер мобильного телефона, на который тот затем перезвонил с абонентского номера №*** и попросил пройти к ближайшему банкомату для выполнения банковских операций. Далее он проследовал в магазин ***, расположенный в торговом центре *** по адрес***, где посредством банкомата, следуя указаниям звонившего, выполнил некие банковские операции, суть которых не понимал. 

*** от сотрудников отделения *** он узнал, что *** со счета его банковской карты были сняты деньги на общую сумму 63 600 рублей, в связи с чем понял, что его обманули, а деньги похитили, причинив ущерб, который он находит для себя значительным, так как его ежемесячная пенсия составляет ***, около *** он платит за коммунальные услуги, а остальное уходит на продукты питания /том 8 л.д. 73-75/.

Показания потерпевшего ФИО28 подтверждаются изъятыми у него справками *** о состоянии счета банковской карты, оформленной на имя ФИО28 от *** года, а также сведениями о движении денежных средств по указанной карте от ***, из которых следует, что со счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО28 были списаны денежные средства в сумме 63 600 рублей /том 8 л.д. 84, 86, 95/.

Из протокола осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров от *** следует, что *** с *** по московскому времени с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, осуществлялись неоднократные исходящие вызовы на абонентский номер №***, использовавшийся потерпевшим ФИО28 При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 8 л.д. 96-101/.

Свидетель ФИО29 подтвердил, что *** *** ФИО28 он не звонил и сообщить данные банковской карты последнего не просил. 

Из показаний потерпевшего ФИО30, оглашенных в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский номер стационарного телефона, установленного по месту его жительства, в адрес*** в городе Мурманске, позвонил мужчина, представившийся другом его внука ФИО74, сообщив, что его внук стал виновником ДТП, в связи с чем ему грозит уголовная ответственность, а чтобы этого не произошло, необходимы денежные средства в сумме 500 000 рублей, на что он ответил, что у него на сберкнижке есть только 200 000 рублей. Услышав об этом, мужчина сказал, что к нему сейчас приедет сотрудник, которому нужно передать эти деньги. В *** того же дня к нему домой приехал незнакомый мужчина, с которым он проследовал в отделение ***, расположенное по адрес***, где ему ответили, что в отделении нет такой суммы. Тогда они проследовали в магазин ***, расположенный в доме №***, где он отдал мужчине свою банковскую карту, с которой тот посредством банкомата осуществил операции по переводу денежных средств, после чего они разошлись. В тот же день, вечером, он понял, что его обманули и украли деньги. 

Обратившись в отделение ***, он узнал, что в *** к его банковской карте *** к онлайн банку был подключен абонентский №***; в *** с его вклада на счет его банковской карты были переведены деньги в сумме 232 000 рублей; в *** с его вклада на счет его банковской карты были переведены деньги в сумме 59 000 рублей; в период с *** до *** с его банковской карты *** были осуществлены переводы на банковскую карту с номером №*** на общую сумму 100 000 рублей; в *** и в *** с его банковской карты *** на банковскую карту №*** были осуществлены переводы на общую сумму 30 000 рублей, после чего в *** осуществлен перевод в сумме 10 000 рублей на абонентский №***. Таким образом, у него были похищены 140 000 рублей и такой ущерб для него является значительным, поскольку его пенсия составляет около *** в месяц, за коммунальные услуги он платит около *** в месяц, а оставшиеся деньги тратит на проживание, *** /том 9 л.д. 9-11, 53/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** с *** до *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, а также абонентского номера №*** поступали неоднократные входящие вызовы на абонентский №***, установленный по месту жительства ФИО30 При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 

В этом же протоколе нашли свое отражение результаты осмотра сведений, поступивших из ***, о движении денежных средств банковского счета ***, открытого имя ФИО30, из содержания которого следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени со счета банковской карты *** №***, принадлежащей ФИО30, на счет банковской карты №*** был осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, на счет банковской карты №*** перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей и перевод денежных средств на сумму 10 000 рублей на расчетный счет неустановленного абонентского номера, что соответствует обстоятельствам, изложенным потерпевшим ФИО30 /том 9 л.д. 27-38/.

Свидетель Потерпевший №11, показания которого были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, подтвердил, что *** ни в какие ДТП не попадал, дедушке не звонил и о передаче денежных средств никого не просил /том 9 л.д. 48-49/. 

Из показаний потерпевшей ФИО31, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся ее внуком ФИО32, сообщив о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, в связи с чем по его просьбе она сообщила ему данные своей банковской карты и номер мобильного телефона. Далее, по указанию звонившего, полагая, что помогает своему внуку, она проследовала к банкомату, установленному по адрес***, где ей на мобильный телефон с абонентским номером №*** с абонентского номера №*** вновь позвонил мужчина, выдававший себя за ее внука, и передал трубку другому незнакомому мужчине, по указаниям которого посредством банкомата она стала совершать различные операции. Когда она закончила, мужчина, представившийся ее внуком, сказал, что ей нужно снять еще 40 000 рублей со счета и положить их на абонентский номер ***, который он ей назовет, что она и сделала. Далее звонивший назвал ей №*** и сказал, что на него нужно положить 40 000 рублей, что она также выполнила, осуществив перечисления тремя платежами. Впоследствии ей стало известно, что ее обманули, а со счета ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 160 735 рублей 64 копейки, что для нее является значительным ущербом, поскольку ее ежемесячный доход составляет пенсия около 19 000 рублей, коммунальные платежи составляют около 5000 рублей, а оставшиеся деньги она тратит на проживание /том 10 л.д. 124-127/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №***, осуществлялись неоднократные исходящие звонки на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся потерпевшей ФИО31 При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанные период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 

В этом же протоколе нашли свое отражение результаты осмотра сведений, поступивших из ***, о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя ФИО31, а также изъятых у нее копий *** кассовых чеков от ***, из содержания которых следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени со счета банковской карты *** №***, оформленной на имя ФИО31, на счет банковской карты №***, оформленной на имя ФИО38, осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, а также 60 735 рублей 64 копейки на счет неустановленного абонентского номера /том 10 л.д. 138-145/.

Свидетель ФИО32, показания которого были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что *** *** ФИО31 он не звонил и с просьбами об оказании помощи в переводе денежных средств не обращался /том 10 л.д. 155-156/ 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО33 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту его жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ему позвонил мужчина, которого он принял за своего зятя ФИО34, и сообщил о необходимости перевести на его банковскую карту денежные средства, в связи с чем он сообщил ему необходимые данные своей банковской карты, а также номер мобильного телефона. В *** этот мужчина с абонентского номера №*** позвонил ему на мобильный телефон и попросил пройти к ближайшему банкомату для выполнения ряда банковских операций, для чего он проследовал в магазин ***, расположенный в торговом центре *** по адрес***, где посредством банкомата по указанию звонившего стал выполнять некие операции, суть которых не понимал. В результате этого в *** к его банковской карте была подключена услуга мобильного банка к абонентскому номеру №***. Далее, заподозрив неладное, он прекратил разговор. Вернувшись домой, он позвонил зятю и тот заверил его, что никому не звонил и никого о переводе денег не просил.

В отделении *** ему разъяснили, что со счета его банковской карты *** №*** были похищены денежные средства на общую сумму 143 535 рублей 64 копейки в следующем порядке: в период с *** до *** тремя суммами по 6911 рублей 88 копеек перечислены с помощью платежной системы ***; в *** и в *** 6 000 рублей и 45 000 рублей, соответственно, перечислены на счет ***; в период с *** до *** 16 000 рублей перечислены в счет оплаты услуг ***; в *** и *** в *** 50 000 и 5 800 рублей, соответственно, были перечислены на счет ***. Причиненные ущерб находит для себя значительным, так как его пенсия в месяц составляет 26 000 рублей, за коммунальные услуги он платит около 7000 рублей в месяц, а остальное уходит на продукты питания и проживание.

В ходе допроса следователем свидетелю был воспроизведен оптический диск №*** с аудиофайлами, ***

*** при прослушивании которых он узнал телефонные разговоры, состоявшиеся *** между ним и мужчиной, выдававшим себя за его зятя – ФИО34 /том 9 л.д. 238-243, том 10 л.д. 2-5/.

В протоколе осмотра предметов от *** отражены результаты осмотра компакт-диска с данными, полученными в ходе проведения *** оперативно-розыскного мероприятия ***, в которых зафиксировано содержание телефонных переговоров потерпевшего ФИО33 с неустановленным лицом, в полном объеме подтверждающие обстоятельства хищения денежных средств, изложенные в приведенных в приговоре показаниях потерпевшего ФИО33, а также ФИО55 и ФИО59, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство *** /том 16 л.д. 40-175/. 

По заключению эксперта №*** от *** речь диктора с мужским голосом на фонограммах с участием потерпевшего ФИО33 принадлежит ФИО83 /том 18 л.д. 37-95/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся ФИО33, поступали неоднократные входящие звонки с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, и абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 10 л.д. 216-218/. 

Данные выписки по счету банковской карты *** №***, зарегистрированной на имя ФИО33, от *** согласуются с приведенными показаниями потерпевшего об обстоятельствах хищения со счета его банковской карты денежных средств в сумме 143 535 рублей 64 копейки /том 10 л.д. 15/.

Из оглашенных в прядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего №7 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту его жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, выдавший себя за его знакомого ФИО35, пояснив о необходимости перевести на его банковскую карту денежных средств, в связи с чем Потерпевший №7 сообщил ему свой номер мобильного телефона и проследовал в отделение ***, расположенное по адрес***, где с абонентского номера №*** ему снова позвонил мужчина, которого он принял за своего друга, и, следуя его указаниям, стал выполнять различные операции, суть которых не понимал. В дальнейшем он изучил чеки, выданные ему банкоматом, и увидел, что в период с *** до *** со счетов, оформленных в *** на его имя, путем списания были похищены денежные средства в сумме 89 000 рублей. Причиненный ущерб для себя находит значительным, поскольку его зарплата в месяц составляет около ***, пенсия составляет также около *** ежемесячно. *** ежемесячно он тратит на коммунальные платежи, а оставшиеся деньги тратит на проживание и продукты питания /том 10 л.д. 193-196, 197/.

Обстоятельства хищения денежных средств, изложенные потерпевшим №7, подтверждаются представленными им копиями девяти кассовых чеков от ***, полученными им из банкомата при осуществлении операций, которые он осуществлял по указанию лица, представившегося его знакомым, свидетельствующими о переводе *** денежных средств в сумме 89 000 рублей со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшему №7, на счет банковской карты №*** /том 10 л.д. 184-185/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся Потерпевшим №7, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, а также абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. При этом вызовы с указанных абонентских номеров осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 10 л.д. 216-218/. 

Свидетель ФИО35, показания которого были исследованы в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что *** своему знакомому Потерпевшему №7 он не звонил, ни о чем его не просил и никаких денег от него не получал /том 10 л.д. 201-202/.

Из показаний потерпевшей №8, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком ФИО39, и сообщил о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, в связи с чем она сообщила ему все необходимые данные, а также свой номер мобильного телефона. Далее, по указанию звонившего она проследовала к банкомату, установленному в магазине *** по адрес***, где, следуя инструкциям звонившего, она подключила сервис *** на №***, который ей продиктовал этот мужчина. После этого она решила, что все закончено и пошла домой. В *** этот мужчина снова ей позвонил и сказал, чтобы она вернулась к банкомату и при содействии посторонних лиц осуществила перевод 314 000 рублей с ее пенсионного счета на счет ее банковской карты, а также другие операции, суть которых она не понимала. В *** ей на мобильный телефон снова перезвонил мужчина, которого она принимала за своего внука, и сказал, что ей нужно записать номер карты и продиктовал №***. По указанию звонившего в *** она проследовала в отделение банка расположенного по адрес***, где попыталась перевести 310 000 рублей на указанный счет, но сотрудники банка ей сообщили, что исчерпан лимит перевода денег и повторно провести операцию можно будет только через сутки. Ей снова перезвонил мужчина, которого она принимала за своего внука, и попросил продиктовать код – три цифры, написанные на оборотной стороне карты, что она и сделала, после чего этот мужчина сказал, что перезвонит. Вечером в *** ей на домашний телефон снова позвонил указанный мужчина и сказал, что сейчас к ней домой приедет его хороший друг по имени ФИО58, которому она впоследствии по указанию звонившего отдала свою банковскую карту и сообщила пин-код. На следующий день она позвонила своему внуку, из разговора с которым ей стало понятно, что ее обманули, а деньги украли. 

В ходе допроса следователем были воспроизведены аудиофайлы, ***, прослушав которые, Потерпевшая №8 узнала в них телефонные разговоры, состоявшиеся *** между ней и мужчиной, выдававшим себя за ее внука – ФИО39. Причиненный ей ущерб она находит для себя значительным, поскольку единственным источником ее дохода является пенсия, а похищенные деньги были ее накоплениями /том 10 л.д. 64-67, 80-81/. 

В протоколе осмотра предметов от *** отражены результаты осмотра компакт-диска с данными, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия ***, на которых зафиксировано содержание телефонных переговоров, которые ФИО55 вел с потерпевшей №8, а ФИО83 вел с неустановленным лицом, оказывавшим услуги курьера, в полном объеме подтверждающие обстоятельства хищения денежных средств, изложенные в приведенных в приговоре показаниях потерпевшей №8, подсудимого ФИО84, а также ФИО55 и ФИО59 /том 16 л.д. 40-175/. 

По заключению эксперта №*** от *** речь диктора с мужским голосом на фонограммах с участием потерпевшей №8 принадлежит ФИО55 Речь диктора с мужским голосом на фонограммах с участием неустановленного лица, оказывавшего курьерские услуги, принадлежит ФИО83 /том 18 л.д. 37-95/.

Данные *** от *** по движению денежных средств банковского счета, открытого на имя Потерпевшей №8, свидетельствуют о том, что за период с *** до *** были осуществлены операции, в результате которых со счета банковской карты *** №***, принадлежащей Потерпевшей №8 на счет банковской карты *** №***, зарегистрированной на имя ФИО40, были переведены денежные средства в сумме 141 000 рублей, а также 173 000 рублей на счет банковской карты №***, зарегистрированной на имя ФИО75 /том 10 л.д. 42/ 

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся Потерпевшей №8, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. При этом вызовы с указанного абонентского номера осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 10 л.д. 105-227/. 

Из показаний потерпевшей ФИО41, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком ФИО42, и сообщил о необходимости перевода на ее банковскую карту денежных средств. Поскольку у нее нет банковской карты, она сообщила ему о наличии у нее двух сберегательных книжек. Узнав об этом, мужчина, представлявшийся ее внуком сказал, что завтра, то есть ***, нужно будет съездить в отделение банка, где он по телефону продиктует ей, что нужно будет сделать. После этого по просьбе последнего она сообщила свой номер мобильного телефона. Затем с ней разговаривал другой мужчина, представившийся ФИО76, который продиктовал ей номер мобильного телефона №*** и снова передал трубку мужчине, выдававшему себя за ее внука. 

*** в *** после неоднократных звонков мужчины, которого она ошибочно принимала за своего внука, к ней домой пришла ранее незнакомая ей женщина, представившаяся ФИО44, с которой она по просьбе звонившего мужчины проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где, следуя инструкциям ФИО44, которая все это время общалась по телефону с мужчиной, выдававшим себя за ее внука, со своей сберегательной книжки с номером №*** сняла деньги в сумме 105 000 рублей, после чего с другой своей сберегательной книжки с номером №*** сначала ею были сняты денежные средства в сумме 12 523 рубля 86 копеек, а затем в сумме 486 512 рублей 42 копейки, которые она отдала ФИО44. Позже она поняла, что ее обманули, а деньги в сумме 591 512 рублей 42 копейки похитили мошенники. 

В ходе допроса следователем ей были воспроизведены *** аудиофайлы, прослушав которые, свидетель подтвердила, что на них записан телефонный разговор, состоявшийся *** между ней и мужчиной, выдававшим себя за ее внука – ФИО42. Также на этой записи слышен голос мужчины, который брал трубку у ФИО42 и представился ей ФИО76 /том 11 л.д. 17-20, 13-16/

Из показаний свидетеля ФИО44, в том числе оглашенных в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ, следует, что, действительно, *** в утреннее время ей на абонентский номер №*** позвонил мужчина, ранее представившийся ей ФИО67, по просьбе которого она помогла, как он пояснил, его бабушке, с которой она, следуя инструкциям ФИО67, проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где по просьбе ФИО67 помогла его бабушке снять с ее сберегательной книжки денежные средства и перевести их на счет банковской карты, оформленной на имя ФИО9, после чего отвезла бабушку обратно домой. 

В ходе допроса следователем ей был воспроизведен *** аудиофайлы, прослушав которые она узнала в них телефонные разговоры, состоявшиеся ***, между ней и мужчиной, выдававшим себя за ее знакомого по имени ФИО67, и по просьбе которого она помогла его бабушке перевести деньги /том 11 л.д. 68-71, 54-55/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, подтвердил, что ни ***, ни *** *** ФИО41 не звонил и с просьбами о передаче или переводе денежных средств к ней не обращался /том 11 л.д. 85-86/. 

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что в период с *** по московскому времени *** до *** по московскому времени *** на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся ФИО41, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, а также абонентского номера №***. При этом вызовы с указанных абонентских номеров осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 20 л.д. 105-227/. 

В протоколе осмотра предметов от *** отражены результаты осмотра компакт-диска с данными, полученными в ходе проведения *** и *** оперативно-розыскного мероприятия ***, на которых зафиксировано содержание телефонных переговоров, которые неустановленные лица вели с потерпевшей ФИО41 и свидетелем ФИО44, оказывавшей услуги курьера, в полном объеме подтверждающие обстоятельства хищения денежных средств, изложенные в приведенных в приговоре показаниях потерпевшей ФИО41, свидетеля ФИО44, а также лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения, - ФИО55 и ФИО59 /том 14 л.д. 141-185/. 

По заключению эксперта №***э от *** речь дикторов с мужским голосом на фонограммах с участием потерпевшей ФИО41 принадлежит ФИО83 и ФИО59 /том 18 л.д. 37-95/.

В протоколе осмотра предметов и документов от *** были зафиксированы результаты осмотра сведений от ***, предоставленных *** по движению денежных средств банковского счета, открытого на имя ФИО41, а также изъятых у свидетеля ФИО44 двух расходно-кассовых ордеров и одного приходного кассового ордера от ***, согласно которым *** со счета сберегательной книжки и расчетного счета ФИО41 были сняты денежные средства в сумме 591 512 рублей 42 копейки, из которых 590 000 рублей переведены на счет банковской карты №***, а также 1 000 рублей на счет банковской карты №***, что подтверждает обстоятельства хищения денежных средств в сумме 591 512 рублей 42 копейки, изложенные потерпевшей ФИО41 и свидетелем ФИО44 /том 11 л.д. 59-60/. 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО45 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся ее сыном ФИО46, и сообщил о необходимости воспользоваться ее банковской картой для перевода своих денежных средств, в связи с чем она сообщила ему необходимые данные ее банковской карты, а также ее номер мобильного телефона, на который он снова перезвонил и, следуя его указаниям, она проследовала в торговый центр *** по адрес***, где посредством установленного там банкомата стала выполнять какие-то банковские операции со своей картой. Вернувшись домой, по просьбе мужчины, выдававшегося себя за ее сына, воспользовавшись сервисом *** со счета своей банковской карты №*** она перевела 70 000 рублей на указанный звонившим мужчиной счет. Вскоре она поняла, что, что ее обманули, а деньги похитили. Причиненный ей ущерб является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет около 18 000 рублей в месяц, 10 000 рублей из которых она тратит на коммунальные услуги, а остальное уходит на продукты питания и проживание /том 11 л.д. 121-123/.

Показания потерпевшей подтверждаются выпиской от *** по карте *** №***, оформленной на имя ФИО45, согласно которой *** в *** со счета указанной карты на счет карты №***, зарегистрированной на ФИО38, были переведены денежные средства в сумме 70 000 рублей /том 11 л.д. 125/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся ФИО45, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, а также с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. При этом вызовы с указанных абонентских номеров осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 20 л.д. 105-227/. 

Из показаний потерпевшей №10, в том числе оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся ее сыном ФИО47, и сообщил о необходимости воспользоваться ее банковской картой для перевода своих денежных средств, в связи с чем она по его просьбе предоставила необходимые данные своей банковской карты и свой номер мобильного телефона, после чего, следуя указаниям звонившего, полагая, что помогает своему сыну, проследовала в магазин ***, расположенный по адрес***, до №***, где мужчина, которого она принимала за своего сына, сказал, что передаст телефон работнику банка, который объяснит ей, как правильно провести банковскую операцию. Далее, не прерывая разговора, следуя инструкциям мужчины, представившегося сотрудником банка, посредством установленного в магазине банкомата она стала выполнять различные операции с использованием своей банковской карты. Когда они закончили, мужчина попрощался и положил трубку. Позже, созвонившись со своим сыном, она поняла, что ее обманули, а деньги похитили. 

Изучив полученные из банкомата чеки, ей стало понятно, что в *** и *** с ее банковской карты *** были осуществлены два перевода на карту №*** сумами 40 000 и 25 000 рублей. Причиненные ей ущерб, находит для себя значительным, поскольку ее пенсия составляет около 20 000 рублей, из которых за коммунальные платежи она платит около 9000 рублей, а оставшиеся деньги тратит на проживание, других источников дохода у нее нет /том 12 л.д. 48-50/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, содержащего результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени на абонентские номера №*** и №***, использовавшиеся Потерпевшей №10, поступали неоднократные входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***. 

При этом вызовы осуществлялись в районе действия телефонной вышки расположенной по адрес***, то есть в районе дислокации ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, где в указанный период времени отбывали наказание ФИО55, ФИО59 и ФИО83 /том 12 л.д. 65-69/. 

В ходе осмотра места происшествия по месту жительства Потерпевшей №10 – в квартире №*** дома №*** по адрес***, у потерпевшей были изъяты две квитанции от *** №*** и №***, из которых следует, что в *** и *** со счета банковской карты №*** на счет банковской карты №*** были перечислены денежные средства суммами 40 000 и 25 000 рублей, соответственно, что было зафиксировано в соответствующем протоколе следственного действия от *** с прилагаемой к нему фототаблицей /том 12 л.д. 36-43/.

В протоколе осмотра предметов и документов от *** были зафиксированы результаты осмотра сведений, предоставленных ***, по движению денежных средств по счетам, оформленным на имя ФИО38, а также выписки по банковской карте *** №***, выпушенной на имя Потерпевшей №10, которыми подтверждается осуществление *** перевода денежных средств в сумме 65 000 рублей со счета банковской карты потерпевшей на счет банковской карты №***, зарегистрированной на имя ФИО38 /том 24 л.д. 11-57/.

Свидетель ФИО47 подтвердил, что *** *** Потерпевшей №10 с просьбой сообщить данные ее банковской карты не звонил, о переводе денежных средств не просил. 

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО48 следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся ее внуком ФИО49, и попросил одолжить ему денег. Полагая, что помогает своему внуку, она согласилась, и ее сын ФИО50, действуя по ее просьбе, перевел на указанную звонившим банковскую карту 34 500 рублей. Однако вскоре она поняла, что ее обманули, а деньги похитили. Причиненный ущерб является для нее значительным, так как ее пенсия составляет около 19 000 рублей, из которых около 3 000 рублей в месяц она платит за коммунальные услуги, а остальное уходит на продукты питания, также она до сих пор помогает своим детям /том 12 л.д. 94-96/.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО50 следует, что он, действительно, *** по просьбе *** ФИО48 перевел 34 500 рублей на счет банковской карты №*** /том 12 л.д. 103-105/.

Протоколом осмотра предметов и документов от *** зафиксированы результаты осмотра сведений, представленных *** по движению денежных средств банковских счетов, открытых имя ФИО48, согласно которым *** со счета банковской карты №***, принадлежащей ФИО48, переведены денежные средства в сумме 34 500 рублей на счет банковской карты №***, зарегистрированной на имя ФИО84 

Согласно указанному протоколу также были осмотрены детализации входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, из которых следует, что *** в *** по московскому времени на абонентский №***, принадлежащий ФИО48, поступил входящий вызов с абонентского номера №***, использующего телефон с индивидуальным номером №*** /том 12 л.д. 105-227/.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей №9, следует, что *** в *** на абонентский №*** стационарного телефона, установленного по месту ее жительства, в квартире №*** дома №*** по адрес***, позвонил мужчина, представившийся ее сыном, и сообщил о необходимости перевода денежных средств на ее банковскую карту, в связи с чем она сообщила ему данные последней. Вскоре на ее номер мобильного телефона стали приходить текстовые сообщения о доступе к ее онлайн кабинету, а также о двух переводах с ее вклада на ее банковскую карту в сумме 25 000 рублей и в сумме 35428 рублей, а после пришли сообщения о списании с ее карты на карту №*** денежных средств в сумме 59 800 рублей двумя переводами, в *** и ***. В этот момент она поняла, что ее обманули, а деньги похитили, причинив ущерб, который она находит для себя значительным, поскольку ее ежемесячный доход с зарплатой и пенсией составляет около ***, квартплата составляет около ***, *** оставшиеся деньги она тратит на проживание /том 12 л.д. 147-149/.

Содержание выписки по движению денежных средств банковского счета ***, открытого имя Потерпевшей №9, от ***, а также изъятых у потерпевшей №9 копий *** кассовых чеков от ***, отраженное в протоколе осмотра предметов и документов от ***, подтверждает факт перечисления *** в период с *** до *** со счета банковской карты №***, оформленной на имя Потерпевшей №9, денежных средств на общую сумму 59 800 рублей на счет банковской карты №***, зарегистрированной на имя ФИО84, которые были обналичены в этот же день в *** и *** по московскому времени, соответственно, посредством банкомата, установленного по адрес*** набережная, дом №***, то есть в непосредственной близости от места жительства подсудимого ФИО84 

Этим же протоколом зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящий вызовов абонентских номеров, из которых следует, что *** в *** и *** на абонентский №***, используемый Потерпевшей №9, поступали входящие вызовы с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, а также в указанный день между абонентскими номерами №*** и №***, используемыми Потерпевшей №9 и ее дочерью ФИО76, с одной стороны, и абонентским номером №***, с другой, имели место входящие и исходящие вызовы, что подтверждает изложенные потерпевшей №9 обстоятельства хищения у нее денежных средств. 

При этом вызовы с абонентского номера №*** осуществлялись в районе действия телефонной вышки, установленной по адрес***, то есть в районе расположения ФКУ СИЗО№*** УФСИН России *** по адрес***, где, как следует из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО77, с *** содержался осужденный ФИО55 /том 12 л.д. 220-226, том 25 л.д. 61-62/.

Из показаний потерпевшей ФИО53, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что *** в *** на используемый ею мобильный телефон с абонентским номером №*** с абонентского номера №*** позвонил мужчина, представившийся ее сыном ФИО54, и сообщил о необходимости использования ее банковской карты для осуществления перевода денежных средств, в связи с чем она сообщила ему данные своей карты, после чего, по просьбе звонившего проследовала в отделение ***, расположенное по адрес***, где, полагая, что помогает своему сыну, следуя инструкциям звонившего, посредством банкомата стала выполнять некие операции. В этот период ей на мобильный телефон стали приходить текстовые сообщения, согласно которым в период с *** до *** к ее банковской карте была подключена услуга мобильный банк на №***, а затем с ее банковской карты на банковскую карту №***, зарегистрированную на имя ФИО84, были переведены денежные средства на общую сумму 74 000 рублей, после чего ее карта была заблокирована. Позже ей стало известно, что ее обманули, а деньги похитили, причинив ей значительный материальный ущерб, так как она не работает, иного источника дохода, кроме пенсии, составляющей 12 000 рублей, у нее нет, квартплата составляет около 6 500 рублей, ежемесячно, оставшиеся деньги она тратит на проживание /том 12 л.д. 198-201/.

Из протокола осмотра предметов и документов от ***, в котором зафиксированы результаты осмотра детализаций входящих и исходящих вызовов абонентских номеров, следует, что *** в период с *** до *** по московскому времени с абонентского номера №***, использовавшего телефон с индивидуальным номером №***, осуществлены исходящие вызовы на абонентский номер №***, использовавшийся потерпевшей ФИО53 /том 12 л.д. 220-231/.

Согласно сведениям о движении денежных средств по карте №***, оформленной на имя ФИО53, от ***, представленным ***, *** в *** и в *** со счета указанной банковской карты на счет банковской карты №***, зарегистрированной на имя ФИО84, осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 74 000 рублей /том 12 л.д. 184/.

В протоколе осмотра предметов от *** отражены результаты осмотра компакт-диска с данными, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия ***, на которых зафиксировано содержание телефонных переговоров ФИО84 ***, подтверждающие обстоятельства обналичивания им похищенных у ФИО53 денежных средств, поступивших на его банковскую карту, изложенные в приведенных в приговоре показаниях самого ФИО84, а также ФИО55 и ФИО59 /том 13 л.д. 146-203/. 

Свидетель ФИО54, показания которого были исследованы в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что *** ФИО53 в *** года он не звонил и никого об этом не просил, денег у нее не брал /том 12 л.д. 2019-110/.

Согласно протоколу выемки от *** в помещении служебного кабинета №*** ГУФСИН России *** были изъяты ежедневники ***, а также записная книжка ***, обнаруженные при проведении обыска в жилой секции отряда строгих условий отбывания наказания ФКУ ИК№*** ГУФСИН России ***, по адрес***, которыми, как следует из показаний ФИО55 и ФИО59, пользовались они и ФИО83, внося информацию о совершаемых преступлениях /том 24 л.д. 214-222/. 

Из протокола осмотра предметов от *** следует, что изъятые ежедневники и записная книжка среди прочего содержат рукописные записи, отражающие личные данные, номера телефонов и данные банковских карт, в том числе, потерпевших, данные банковских карт, на которые переводились денежные средства потерпевших с целью их последующего обналичивания, а также частично отражены суммы похищенных у потерпевших денежных средств /том 24 л.д. 243-250, том 25 л.д. 1-5/.

Как следует из заключения эксперта №*** от ***, на ежедневнике *** обнаружен след пальца руки, оставленный ФИО55, а также три следа пальцев руки и два следа ладони руки, принадлежащие ФИО59 /том 18 л.д. 230-234/.

По заключениям экспертов №*** от *** и №*** от *** имеющиеся в записной книжке ***, а также ежедневниках *** записи выполнены ФИО59, ФИО83 и ФИО55 /том 18 л.д. 210-218, том 19 л.д. 185-194/.

Согласно протоколу осмотра предметов от *** были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО84 банковские карты, оформленные на имя ФИО84, ФИО40 и ФИО38, в том числе карты, на которые осуществлялись переводы денежных средств, похищенных у потерпевших, а также кассовые чеки, свидетельствующие о выполнении многочисленных банковских операций, в том числе, с использованием банковских карт потерпевших /том 25 л.д. 116-128/.

Поскольку приведенные доказательства в своей совокупности подтверждают установленные обстоятельства преступных деяний, суд признает их относимыми к исследуемым событиям. Все они добыты в полном соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. 

Предметы, носящие на себе следы преступления, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств с соблюдением установленного законом порядка. На этом основании суд приходит к выводу об их соответствии требованиям допустимости. 

Логическая взаимосвязь приведенных доказательств, научная обоснованность заключений экспертов и установленное судом отсутствие оснований для оговора у допрошенных по делу лиц, свидетельствует о достоверности этих доказательств. На этом основании их совокупность суд находит достаточной, а вину подсудимых установленной и доказанной.

При этом суд не приводит в приговоре исследованные в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО78, поскольку обстоятельства, о которых она сообщила, не имеют доказательственного значения по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимых.

Основываясь на проанализированных доказательствах, суд приходит к выводу о квалификации содеянного подсудимыми следующим образом.

Так, действия ФИО83 в отношении потерпевших ФИО2 и ФИО5 суд квалифицирует по части 2 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Его же действия в отношении потерпевших ФИО7, ФИО9, №2, №3, №4, №5, №6, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, Потерпевший №11, ФИО31, ФИО33, №7, №8, ФИО41, ФИО45 и №10 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО83 в отношении потерпевшего ФИО12 суд квалифицирует по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ как покушение на мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Содеянное ФИО84 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину. 

Квалифицируя таким образом действия подсудимых, суд исходит из следующего.

В судебном заседании установлено, что в период с *** до *** ФИО83 и ФИО1, уголовное дело в отношении которого прекращено ***, по предварительному сговору путем обмана совершили хищение денежных средств у ФИО2 и ФИО5

Мотивом действий подсудимых явилась корысть, обусловленная стремлением к незаконному обогащению. 

Деяние совершено подсудимым с прямым умыслом, поскольку для достижения названной преступной цели ФИО83 совместно с ФИО1 предпринимали конкретные объективные действия – ФИО1, выполняя отведенную ему роль, путем обзвона абонентских номеров жителей *** дозвонился на абонентские номера ФИО2 и ФИО5, после чего ФИО1 и ФИО83, представляясь поочередно в телефонном разговоре то сотрудником полиции, то родственниками потерпевших, сообщали им несоответствующие действительности сведения о наличии оснований для привлечения последних к уголовной ответственности и под предлогом уклонения от ответственности просили у потерпевших передачи денежных средств, которые потерпевшие передавали неосведомленной о преступных намерениях ФИО83 и ФИО1 ФИО4, которая, в свою очередь, посредством банкоматов по указанию ФИО1 и ФИО83 переводила похищенные денежные средства на счета указанных ими банковских карт для последующего их обналичивания. 

О том, что между подсудимым и ФИО1 существовал предварительный сговор свидетельствует характер их согласованных действий с распределением ролей, при которых первоначально ФИО1 дозванивался до потерпевших и представлялся родственником последних либо сотрудником полиции, а затем ФИО83, поддерживая действия ФИО1, не прерывая телефонного соединения, представлялся в зависимости от ситуации сотрудником полиции или родственником потерпевших, продолжая вводить их в заблуждение и настаивая на передаче денежных средств. 

Получив принципиальное согласие от потерпевших на передачу денежных средств ФИО1 и ФИО83 договаривались с ФИО4, неосведомленной об их преступной деятельности, о необходимости забрать у потерпевших денежные средства и перевести их на указанный ими счет банковской карты. 

Исследованными доказательствами подтвержден тот факт, что ФИО83 в период с *** по ***, а ФИО84 в период с *** по ***, руководствуясь корыстным мотивом, обусловленным стремлением к незаконному обогащению, действуя в составе одной организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевших при изложенных в приговоре обстоятельствах. При этом каждый из подсудимых предпринимал конкретные объективные действия, направленные на достижение общей преступной цели организованной группы - систематическое, на протяжении длительного периода времени хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана последних в режиме телефонного разговора.

Во исполнение единого преступного плана ФИО83 совместно с двумя другими участниками организованной группы ФИО55 и ФИО59, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство ***, определили населенные пункты на территории ***, а также способ совершения преступлений, распределив между собой преступные роли, а также заранее определив порядок использования полученных в результате преступной деятельности денежных средств, приискали средства совершения преступлений - банковские карты публичного акционерного общества ***, а также иные неустановленные банковские карты, мобильные телефоны неустановленных моделей, сим-карты операторов сотовой связи, которые в целях конспирации были оформлены и зарегистрированы на посторонних лиц, не осведомленных о преступном характере использования указанных средств связи и банковских карт.

ФИО83, выполняя отведенную ему роль, находясь в соответствующий период времени на территории отряда строгих условий содержания ФКУ ИК№*** УФСИН России ***, осуществлял телефонные звонки на абонентские номера жителей ***, чередуя цифры номеров по своему усмотрению, после чего, представляясь их родственником, сообщал потерпевшим не соответствующие действительности сведения об обстоятельствах, требовавших получения данных банковских карт последних, либо передачи денежных средств и в случае получения принципиального согласия на передачу запрошенной денежной суммы, убеждал в невозможности личного получения денег и сообщал абонентский номер, либо счет банковской карты, на которые необходимо перечислить денежные средства посредством терминала оплаты услуг или банкомата. 

ФИО84 же, действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы преступной ролью, на стадии подготовки к совершению преступлений дал согласие на использование оформленных на его имя и имя его супруги банковских карт, а также банковских карт, оформленных по просьбе ФИО84 его знакомыми, в частности ФИО38, после чего посредством банкоматов, установленных на территории ***, осуществлял обналичивание похищенных денежных средств, поступавших на счета банковских карт, оформленных на его имя и имя его супруги, а также на счета других карт, имевшихся в распоряжении организованной группы и находившихся у ФИО84, оставляя себе часть похищенного.

Показания ФИО84 о том, что он не занимался обналичиванием денежных средств, а похищенные у Потерпевшей №9 и ФИО53 денежные средства он обналичил по просьбе ***, не подозревая об их преступном происхождении, суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются приведенными показаниями ФИО55, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ***, согласно которым с момента вступления ФИО84 в состав организованной группы обналичиванием денежных средств по указанию ФИО55 занимался именно ФИО84 При этом ФИО59 в своих показаниях также не отрицал, что обналичивание похищенных денежных средств в указанный период времени осуществлял, в том числе, ФИО84 

В этой связи не оставляет суд без внимания и показания свидетеля ФИО40, подтвердившей, что с конца *** года, когда ФИО84 познакомился по телефону с ФИО55, все разговоры с ФИО55 об оформлении банковских карт и обналичивании поступавших на них денежных средств вел ФИО84

Неубедительной в этой части является ссылка подсудимого на результаты оперативно-розыскного мероприятия *** от ***, поскольку их содержание не указывает на посреднический характер действий ФИО84 

Вместе с тем, суд исключает из обвинения, предъявленного ФИО84, указание на хищение им в период с *** по *** в составе организованной группы денежных средств ФИО41 в сумме 591 512 рублей 42 копейки, поскольку доводы государственного обвинителя в данной части не нашли своего подтверждения.

Утверждение государственного обвинителя со ссылкой на показания ФИО55 и ФИО59, а также на показания подсудимого ФИО84, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что указанные денежные средства были обналичены последним, напрямую опровергается показаниями свидетеля ФИО9 – *** ФИО55, в том числе оглашенными в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ /том 25 л.д. 189-194/, согласно которым на имеющуюся у нее банковскую карту 08 или *** поступили денежные средства в сумме не менее 500 000 рублей, 100 000 из которых она с разрешения ФИО55 оставила себе, а остальные по его указанию обналичила и передала третьим лицам.

Показания свидетеля в этой части подтверждаются сведениями *** по движению денежных средств банковского счета, открытого на имя ФИО41, а также изъятыми у свидетеля ФИО44 расходно-кассовыми ордерами и приходным кассовым ордером от ***, из которых следует, что *** с расчетного счета ФИО41 были сняты денежные средства в сумме 591 512 рублей 42 копейки, из которых 590 000 рублей переведены на счет банковской карты №***, а также 1 000 рублей на счет банковской карты №***, оформленных на имя ФИО9

Суждения государственного обвинителя о том, что в указанной части вина подсудимого ФИО84 подтверждается его оглашенными показаниями, суд находит несостоятельными.

Так, по смыслу статьи 77 УПК РФ показания обвиняемого о признании им своей вины в совершении преступления не могут быть положены в основу обвинения, если они не подтверждаются совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 

Оглашенные показания, на которые ссылается государственный обвинитель в подтверждение своей позиции, были даны ФИО84 в ходе допроса в качестве обвиняемого. При этом сам ФИО84 в судебном заседании данные показания не подтвердил, заявив, что *** денежные средства, похищенные у ФИО41, не обналичивал, что согласуется с приведенными выше показаниями свидетеля ФИО9

Высказанная в судебном заседании ФИО59 вероятность обналичивания в указанный период времени денежных средств либо ФИО40, либо ФИО84 носит предположительный характер и не опровергает высказанную в судебном заседании в этой части позицию подсудимого ФИО84 

Оценивая показания ФИО84 на предварительном следствии, суд также учитывает, что иных объективных доказательств их достоверности в указанной части, суду не представлено. 

Таким образом, какая-либо причастность ФИО84 к подготовке и совершению в составе организованной группы действий, направленных на хищение денежных средств ФИО41, судом не установлена. 

По этим же основаниям суд находит необоснованным и исключает из объема обвинения ФИО84 указание на обналичивание им денежных средств, похищенных у ФИО48

Между тем, данное обстоятельство, вопреки доводам подсудимого ФИО84, не свидетельствует о его непричастности к совершению указанного деяния и необходимости его исключения из объема предъявленного ему обвинения, поскольку, как установлено в ходе судебного следствия, похищенные у ФИО48 денежные средства были перечислены на счет банковской карты, оформленной на имя ФИО84, использовавшейся организованной группой с согласия последнего, явившегося одним из этапов подготовки к совершению ФИО84 преступления в составе организованной группы, за которое по смыслу части 5 статьи 35 УК РФ он несет уголовную ответственность как соисполнитель, несмотря на то, что он не совершал действия, содержащие признаки объективной стороны основного состава преступления. 

В остальной части приведенные в приговоре показания подсудимого ФИО84, оглашенные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ, согласуются с другими собранными по делу и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в том числе с показаниями ФИО55, ФИО59 и свидетеля ФИО40, в связи с чем суд принимает их за основу приговора. 

В ходе судебного разбирательства судом не установлены данные, которые позволили бы считать, что подсудимый давал показания под воздействием недозволенных методов ведения следствия, наркотического или иного опьянения, либо вводился в заблуждение относительно содержания сообщенных им сведений, зафиксированных в протоколе его допроса в качестве обвиняемого от ***. ФИО84 допрашивался в присутствии защитника, ему разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, пункта 3 части 4 статьи 47 УПК РФ о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу в случае дальнейшего отказа от них. В протоколе отражено, что ФИО84 показания дает добровольно, без какого-либо принуждения со стороны сотрудников полиции, изложив мотивы изменения ранее данных им показаний, никаких замечаний со стороны допрашиваемого и его защитника не поступало. ФИО84 в полном объеме разъяснялись процессуальные права, заявлений о болезненном состоянии, о применении незаконных методов допроса допрашиваемый и его защитник не сделали, что зафиксировано в соответствующем протоколе следственного действия. 

По указанным выше основаниям доводы подсудимого о самооговоре с целью сокрыть причастность *** к совершению указанных преступлений представляются суду неубедительными, поскольку ФИО40 в рамках настоящего уголовного дела в качестве подозреваемой не допрашивалась и какое-либо обвинение ей не предъявлялось, при том, что заявил ФИО84 о самооговоре лишь в суде. 

Кроме того, суду представляется нелогичным поведение ФИО84, при котором он, принципиально настаивая на своей невиновности в совершении инкриминируемого ему преступления, дал подробные изобличающие показания о совершении им в составе организованной группы тяжкого преступления. 

С учетом изложенного суд отвергает суждения подсудимого ФИО84 о признании протокола его допроса от *** недопустимым доказательством.

Вопреки аргументам подсудимых ФИО83 и ФИО84, заключение ФИО55 и ФИО59 *** не может являться основанием для оговора последними подсудимых либо свидетельствовать о недостоверности сведений, сообщенных ими по указанному уголовному делу. 

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ размер денежных средств, похищенных ФИО83 в составе организованной группы у ФИО7, ФИО9, Потерпевшей №2, Потерпевшей №3, Потерпевшей №4, Потерпевшей №5, Потерпевшей №6, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО33, Потерпевшего №7, Потерпевшей №8, ФИО41, ФИО45 и Потерпевшей №10 является особо крупным, то есть свыше 1 000 000 рублей. 

Размер денежных средств, похищенных ФИО84 в составе организованной группы, является крупным, то есть свыше 250 000 рублей.

Указанное преступление, как и преступление, связанное с хищением ФИО83 денежных средств у потерпевших ФИО2 и ФИО5, является оконченным, поскольку преступный умысел подсудимых, направленный на хищение чужого имущества, был реализован в полном объеме. 

При этом действия подсудимого ФИО83 в составе группы лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших ФИО2 и ФИО5, а также действия ФИО83 и ФИО84 в соответствующие периоды с *** по *** в составе организованной группы, за исключением покушения ФИО83 в ее составе на хищение денежных средств ФИО12 суд квалифицирует как единые продолжаемые преступления, так как складывались из ряда юридически тождественных деяний, объединенных единым умыслом соисполнителей, единством объекта посягательства и направленных к единой цели. 

Квалифицируя действия ФИО83, направленные на хищение организованной группой путем обмана денежных средств ФИО12 с причинением значительного ущерба гражданину, как неоконченное преступление, суд исходит из того, что при установленных судом обстоятельствах ФИО83, действуя в составе организованной группы, приступил к выполнению объективной стороны мошенничества, однако его преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО12, не были доведены до конца по не зависящим от воли ФИО83 обстоятельствам, поскольку потерпевший догадался о преступных намерениях последнего. 

Констатируя, вопреки доводам стороны защиты, совершение ФИО83 и ФИО84 преступлений в составе организованной группы, суд исходит из следующего.

Установленные судом и приведенные в приговоре обстоятельства создания и продолжительность периода функционирования организованной преступной группы, в состав которой на различных этапах ее деятельности входили ФИО83 и ФИО84, цели объединения ее участников, идентичность преступных действий, свидетельствующих о наличии выработанного способа совершения преступлений, в том числе выразившегося в выборе потерпевших – лиц, преимущественно, пенсионного возраста, а также обстоятельства совершения хищений денежных средств потерпевших свидетельствуют о высокой степени организованности преступлений с четким распределением ролей между участниками организованной группы. 

Для совершения преступления ФИО55, ФИО59, ФИО83 и ФИО84 было недостаточно объединиться между собой, а было принято решение о привлечении лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, что позволило участникам организованной группы приискать больше средств совершения преступления, таких как банковские карты, на которые осуществлялись переводы похищенных у потерпевших денежных средств, технические средства для выхода в сеть Интернет и средства связи, с помощью которых осуществлялся обзвон граждан с целью поиска лиц, согласившихся передать денежные средства или сообщить данные своих банковских карт, лиц, выполнявших курьерские услуги, а также лиц, при содействии которых осуществлялось обналичивание похищенных денежных средств, достигая таким образом желаемого преступного результата.

После предварительной договоренности все участники организованной группы заранее объединились для совершения преступления, после чего и стали выполнять отведенные им организатором преступные роли. При этом, каждый из членов организованной группы, выполняя свою роль, совершал определенные действия, направленные на достижение общего преступного результата – хищение путем обмана денежных средств, осознавая противоправный характер своих действий.

На сплоченность участников организованной группы, постоянство и устойчивость ее состава указывает тот факт, что на протяжении соответствующих периодов с *** года по *** года состав ее участников оставался неизменным, несмотря на то, что с *** в него также входил ФИО84, который не прекратил свою преступную деятельность в отсутствие членов преступной группы – ФИО59 и ФИО83 в связи с их переводом в другие учреждения УФСИН России ***.

Именно хорошая организация позволила подсудимым так долго сохранять свою преступную деятельность в тайне от правоохранительных органов.

Суждения подсудимых ФИО83 и ФИО84 о том, что им не было известно друг о друге как участниках организованной группы, не имеют решающего юридического значения для определения организованной группы таковой. Закон не связывает участие в организованной группе с обязательной осведомленностью ее участников друг о друге, что также свидетельствует о наличии элемента конспиративности деятельности ее участников. 

В остальном доводы стороны защиты сводятся к неверному толкованию закона, собственной интерпретации доказательственного значения исследованных доказательств, искажению фактических обстоятельств совершения преступлений, установленных судом, и не влияют на юридическую оценку содеянного.

В силу того, что проанализированными доказательствами виновность ФИО83 и ФИО84 в инкриминируемых им деяниях полностью установлена, суд отвергает доводы стороны защиты об их непричастности к преступлениям и расценивает показания подсудимых в этой части как защитную позицию, обусловленную желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам хищения денежных средств у потерпевших ФИО2, ФИО5, ФИО9, №2, №3, №4, №5, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО33, №7, Потерпевшей №8, ФИО41, ФИО45, ФИО48, №9, ФИО53 и №10, а также по эпизоду покушения на хищение денежных средств ФИО12 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку, как следует из показаний потерпевших они являются пенсионерами, размер пенсий которых не сопоставим с размером похищенных у них денежных средств, которые в подавляющем большинстве являлись накоплениями потерпевших, и их хищение поставило последних в затруднительное материальное положение. 

При этом в силу примечания к статье 158 УК РФ размер денежных средств, похищенных у потерпевших ФИО9, №4, ФИО25, №8 и ФИО41, в каждом случае достигал крупного, то есть свыше 250 000 рублей.

Осмысленные и целенаправленные действия ФИО83 и ФИО84 в момент совершения ими преступлений свидетельствуют о том, что они отдавали отчет своим действиям и руководили ими.

***

***

Вместе с тем, указанные особенности не мешали им осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими /том 19 л.д. 156-158, 117-119/.

С учетом изложенного, принимая во внимание адекватное поведение подсудимых в судебном заседании, суд признает их вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности. 

Решая вопрос о назначении каждому из подсудимых наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер возможного и причиненного вреда.

В отношении подсудимого ФИО83 судом также учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, а также обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. 

ФИО83 совершил два тяжких преступления и одно преступление, относящееся к категории средней тяжести, которые направлены против собственности. 

ФИО84 совершил тяжкое преступление против собственности. 

Подсудимый ФИО84 ранее судим, деяние по настоящему приговору совершил в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления. 

ФИО83 также судим и указанные деяния совершил в период отбывания наказания за ранее совершенные преступления. 

На учете у психиатра и нарколога ФИО83 и ФИО84 не состояли, к административной ответственности не привлекались. 

По месту работы в ООО *** ФИО84 характеризуется с положительной стороны, по месту жительства - удовлетворительно, ***

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО79 и ФИО80 охарактеризовали ФИО84 в быту с положительной стороны, как отзывчивого человека ***. 

За период содержания под стражей подсудимый ФИО84 нарушений режима содержания в следственном изоляторе не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался.

По месту отбывания наказания ФИО83 характеризуется отрицательно, как не имеющий положительной динамики исправления, систематически нарушает правила внутреннего распорядка, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает ***, признание ФИО84 своей вины с учетом положенных в основу приговора показаний последнего. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО83, в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, в связи с чем наказание за каждое из совершенных им преступлений в соответствии с частью 2 статьи 68 УК РФ должно быть назначено не менее одной трети части максимального срока наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В отношении подсудимого ФИО84 отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер, степень тяжести и обстоятельства преступлений, совершенных подсудимыми, их личности, учитывая положения пункта «б» части 1 статьи 73 УК РФ, а в отношении подсудимого ФИО83 пункта «в» части 1 статьи 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений – в отношении ФИО83 и ФИО84 только при реальном отбытии ими наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, не усматривая оснований для назначения дополнительных видов наказания.

При этом размер наказания в виде лишения свободы за неоконченное преступление, судом определяется с учетом положений части 3 статьи 66 УК РФ. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных до и после их совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали основания для применения статьи 64 УК РФ, судом не установлено, как и не установлено в отношении подсудимого ФИО83 оснований для применения части 3 статьи 68 УК РФ. 

При отсутствии правовых оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ в отношении подсудимого ФИО83 ввиду наличия обстоятельства, отягчающего его наказание, принимая во внимание, что преступление ФИО84 совершено с прямым умыслом, а его преступные намерения были реализованы в полном объеме, учитывая избранный подсудимым способ хищения денежных средств и размер причиненного ущерба, свидетельствующие о степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую и в отношении подсудимого ФИО84 

Поскольку преступления, совершенные ФИО83, относятся к категориям тяжких и средней тяжести, в силу части 3 статьи 69 УК РФ наказание осужденному суд назначает по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения наказаний. 

В соответствии со статьей 70 УК РФ окончательное наказание подсудимому ФИО83 суд назначает по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, неотбытой части наказания по приговору суда от ***.

Ввиду того, что преступление, относящееся к категории тяжких, совершено ФИО84 в период испытательного срока по приговору суда от ***, в соответствии с частью 5 статьи 74 УК РФ суд отменяет условное осуждение и окончательное наказание осужденному назначает по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытого наказания по предыдущему приговору.

Поскольку ФИО83 имеет судимости по приговорам суда от ***, *** и ***, в том числе за совершение тяжких преступлений, что в силу пункта «б» части 2 статьи 18 УК РФ образует в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подлежит отбыванию осужденным в исправительной колонии строгого режима. 

В силу пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы осужденным ФИО84 подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима. 

Принимая во внимание, что в настоящее время подсудимый ФИО83 отбывает наказание в виде лишения свободы за ранее совершенные преступления, достаточных оснований для сохранения ему до вступления настоящего приговора в законную силу действующей меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд не усматривает.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в отношении ФИО83 судом не установлено. 

В связи с назначением ФИО84 наказания в виде реального лишения свободы при отсутствии оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, в целях обеспечения исполнения приговора, учитывая данные о личности осужденного и тяжесть совершенного им преступления, оснований для отмены или изменения до вступления приговора в законную силу ранее избранной в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу суд не усматривает. 

Согласно пункту «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от *** № 186-ФЗ) в срок лишения ФИО84 свободы подлежит зачету время его содержания под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ФИО2, Потерпевшей №1, ФИО7, ФИО9, Потерпевшей №2, Потерпевшей №3, Потерпевшей №4, Потерпевшей №5, Потерпевшей №6, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, Потерпевший №11, ФИО31, ФИО33, Потерпевшего №7, Потерпевшей №8, ФИО41, ФИО45, ФИО48, Потерпевшей №9, ФИО53 и Потерпевшей №10 о возмещении причиненного преступлениями материального ущерба в силу статей 1064 и 1080 УК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме, так как обстоятельства, на которых основаны исковые требования, подтверждаются материалами уголовного дела.

Решение вопроса о судьбе вещественных доказательствах суд оставляет до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО55 и ФИО59, выделенному в отдельное производство *** 

Поскольку на момент постановления приговора в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о выплате вознаграждения за работу адвокатов, суд не рассматривает вопрос о распределении указанных процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО83 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30 - частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 06 лет;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев.

В силу части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО83 наказание в виде лишения свободы на срок 09 лет.

В соответствии со статьей 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору *** районного суда *** от *** назначить ФИО83 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

ФИО84 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев.

На основании части 5 статьи 74 УК РФ условное осуждение ФИО84 по приговору мирового судьи судебного участка *** от *** - отменить.

В соответствии со статьей 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытого наказания по приговору мирового судьи судебного участка *** от *** назначить ФИО84 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 04 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее избранную в отношении ФИО83 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Действующую в отношении ФИО84 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания ФИО83 наказания исчислять со дня постановления приговора.

Срок отбывания наказания осужденным ФИО84 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть в срок отбывания ФИО84 наказания время его содержания под стражей в период с *** до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ФИО2, Потерпевшей №1, ФИО7, ФИО9, Потерпевшей №2, Потерпевшей №3, Потерпевшей №4, Потерпевшей №5, Потерпевшей №6, ФИО21, ФИО23, ФИО25, ФИО28, Потерпевший №11, ФИО31, ФИО33, Потерпевшего №7, Потерпевшей №8, ФИО41, ФИО45, ФИО48, Потерпевшей №9, ФИО53 и Потерпевшей №10 - удовлетворить.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средств в сумме 100 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средств в сумме 35 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 2 190 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 275 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 33 116 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №4 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 404 972 рубля 04 копейки.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 48 890 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшей №6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 4 029 рублей 74 копейки.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО21 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 35 525 рублей 25 копеек.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО23 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 44 500 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО25 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО28 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 63 600 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 140 000 рублей.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО31 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 160 735 рублей 64 копейки.

Взыскать с ФИО83 в пользу ФИО33 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 143 535 рублей 64 копейки.

Взыскать с ФИО83 в пользу Потерпевшего №7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 89 000 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО83 и ФИО84 в пользу Потерпевшей №8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 314 000 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО83 и ФИО84 в пользу ФИО45 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 70 000 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО83 и ФИО84 в пользу Потерпевшей №10 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 65 000 рублей.

Взыскать с ФИО84 в пользу ФИО48 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 34 500 рублей.

Взыскать с ФИО84 в пользу Потерпевшей №9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 59 800 рублей.

Взыскать с ФИО84 в пользу ФИО53 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 74 000 рублей.

Вещественные доказательства хранить в указанных следователем местах до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО55 и ФИО59, выделенному в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Мурманского областного суда через Первомайский районный суд города Мурманска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в течение 10 (десяти) суток со дня получения копии приговора или копии апелляционного представления, представить такое ходатайство. 

Помимо того, осужденному разъясняется, что в случае подачи апелляционной жалобы, либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий /подпись/

Копия верна:

Судья Р.В. Олексенко

Секретарь Т.С. Шумейко