Дело № 1-301/2020 48 RS 0003-01-2020-004299-69

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 15 октября 2020 года

Правобережный районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего судьи Ключникова А.Ю., 

при секретаре Калининой В.В.,

с участием помощника прокурора 

Правобережного района г. Липецка ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимого ФИО4,

его защитника-адвоката Пожидаевой О.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с. ФИО18 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего четверых малолетних детей, работающего ИП ФИО6 №1 механизатором, зарегистрированного (проживающего) по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО4, зарегистрированный в сельской местности и признанный в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, 01.06.2011 г. обратился в администрацию сельского поселения Кривополянский сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области по адресу: 

<

...> «а» с заявлением о постановке в список участников мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 г.», утверждённой постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2002 г. № 858 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 29.04.2005 г. N 271, от 03.04.2006 г. N 190, от 17.09.2007 г. N 596, от 05.03.2008 г. N 143, от 02.06.2008 г. N 423, от 07.11.2008 г. N 821, от 31.01.2009 г. N 83, от 28.04.2011 г. N 336, от 06.03.2012 г. N 198, от 12.12.2012 г. N 1285, от 15.07.2013 г. N 591, с изменениями внесенными распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 г. N 1355-р), указав, что жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома. Данный пакет документов перенаправлен в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» (УКС Липецкой области).

В связи с истечением срока действия данной программы и принятием Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 гг. и на период до 2020 г.», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 (в редакции Постановления Правительства РФ от 29.04.2014 г. № 399), право на получение социальной выплаты гражданин имел при условии, что он постоянно проживал и осуществлял работу по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное место работы) в сельской местности (п.п. «а», «б» части 4).

Согласно учётных данных в автоматизированной системе ОАО «РЖД», ФИО4 с 11.01.2012 г. и на момент подачи заявления, то есть по 29.05.2014 г., по трудовому договору (основное место работы) работал в Открытом акционерном обществе «Российский железные дороги» (адрес: 107174, 

<

...>) Специализированная путевая машинная станция № 321 – структурное подразделение дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (адрес: 393736, 

<

...>) – (ОАО «РЖД»). Фактически ФИО4 права на получение данной социальной выплаты не имел, поскольку не был трудоустроен в сельской местности в агропромышленном комплексе или социальной сфере по основному месту работы. 

У ФИО4 не позднее 29 мая 2014 г. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых в качестве социальной выплаты по Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 гг. и на период до 2020 г.», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 (в редакции Постановления Правительства РФ от 29.04.2014 № 399 – Федеральная целевая программа) на строительство жилого дома.

ФИО4, достоверно зная, что не имеет права на получение социальной выплаты на строительство жилого дома, поскольку не осуществляет трудовую деятельность по основному месту работы в сельской местности в агропромышленном комплексе и социальной сфере, действуя с целью хищения денежных средств, выделяемых в качестве социальной выплаты по Федеральной целевой программы на строительство жилого дома, не позднее 29 мая 2014 г. заключил с ИП главы 

<

данные изъяты> ФИО6 №1 («

<

данные изъяты>») трудовой договор о трудоустройстве на должность механизатора с 12 апреля 2012 г., получил экземпляр данного трудового договора и трудовую книжку серии ТК-III № с соответствующей записью о трудоустройстве. Фактически ФИО4 в 

<

данные изъяты> официальную трудовую деятельность как основное место работы никогда не осуществлял.

29 мая 2014 г. ФИО4, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении социальных выплат, предоставил в «УКС Липецкой области» по адресу: 

<

...>, заявление о выдаче Свидетельства для получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 гг. и на период до 2020 г.» на состав семьи из 4 человек: ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, сообщил ложные сведения о своём основном месте работе «

<

данные изъяты>», скрыл сведения о своём основном месте работы в ОАО «РЖД», при этом приложил к заявлению подложный трудовой договор от 12 апреля 2012 г. с «ИП ФИО6 №1» и копию трудовой книжки серии ТК-III № с соответствующей записью о трудоустройстве, тем самым ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты по Федеральной целевой программе.

На основании представленных ФИО4 документов и недостоверных сведений о его основном месте работы «УКС Липецкой области» произвело расчёт социальной выплаты, подготовило Свидетельство № о предоставлении ФИО4 как работнику агропромышленного комплекса в сельской местности социальной выплаты на сумму 1 054 219 рублей 35 копеек на строительство жилья по адресу: 

<

адрес>, которое 02.06.2014 г. было выдано ФИО4 как получателю социальной выплаты по Федеральной целевой программе УКС Липецкой области по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО4 30.06.2014 г. в Липецком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» № 3349/2400 по адресу: 

<

...> «а», открыл банковский счет получателя социальной выплаты №, на который Управление сельского хозяйства Липецкой области с расчетного счета №, открытого в Отделении Липецк Банка России по адресу: 

<

...>, перечислило денежные средства в сумме 1 054 219 рублей 35 копеек из средств федерального бюджета. 

Полученные в виде социальной выплаты денежные средства ФИО4 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению при следующих обстоятельствах.

09.07.2014 г. ФИО4 предоставил в отдел социального развития Управления сельского хозяйства Липецкой области по адресу: 

<

...> договор купли-продажи строительных материалов (оборудования) № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 323 900 рублей и обратился на имя начальника данного управления с заявлением о перечислении в адрес ИП ФИО6 №2 части социальной выплаты по Федеральной целевой программе в размере 323 900 рублей в счет оплаты строительных материалов, сообщив в заявлении ложные сведения о своём основном месте работе «ИП ФИО6 №1», скрыл сведения о своём основном месте работы в ОАО «РЖД», тем самым ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты по Федеральной целевой программе. На основании предоставленных 09.07.2014 г. ФИО4 документов Управлением сельского хозяйства Липецкой области было направлено распорядительное письмо № от 09.07.2014 г. в Липецкий региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» № 3349/24/00 о перечислении денежных средств со счета ФИО4 № на счет ИП ФИО6 №2 денежные средства в сумме 323 900 рублей.

11.08.2014 г. ФИО4 предоставил в отдел социального развития Управления сельского хозяйства Липецкой области по адресу: 

<

...>, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПАО «Сбербанк», дополнительный офис 8593/0213, и справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредита на сумму 166 617 рублей 50 копеек. ФИО4 обратился на имя начальника данного управления с заявлением о перечислении на ссудный счёт № ПАО «Сбербанк», кредитором которого являлся ФИО4, части социальной выплаты по Федеральной целевой программе в размере 166 617 рублей 50 копеек в счет погашения кредитного договора, заключенного с ПАО «Сбербанк», сообщил в заявлении ложные сведения о своём основном месте работе «ИП ФИО6 №1» и скрыл сведения о своём основном месте работы ОАО «РЖД», тем самым ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты по Федеральной целевой программе. На основании предоставленных 11.08.2014 г. ФИО4 документов Управление сельского хозяйства Липецкой области направило распорядительное письмо в Липецкий региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» № 3349/24/00 о перечислении денежных средств со счета ФИО4 № на ссудный счет № ПАО «Сбербанк», кредитором которого являлся ФИО4

01.09.2014 г. ФИО4 предоставил в отдел социального развития Управления сельского хозяйства Липецкой области по адресу: 

<

...> договор купли-продажи строительных материалов (оборудования) №.2 от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 563 701 рубль 85 копеек, обратился на имя начальника данного управления с заявлением о перечислении в адрес ИП ФИО6 №2 части социальной выплаты по Федеральной целевой программе в размере 563 750 рублей в счет оплаты строительных материалов, сообщив в заявлении ложные сведения о своём основном месте работе «ИП ФИО6 №1», скрыл сведения о своём основном месте работы в ОАО «РЖД», тем самым ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты по Федеральной целевой программе.

В результате вышеуказанных незаконных действий ФИО4 распорядителю денежных средств – Управлению сельского хозяйства Липецкой области, причинен имущественный вред в размере 1 054 219 рублей 35 копеек, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО4 вину в совершенном преступлении фактически не признал ввиду отсутствия у него умысла на хищение денежных средств и заблуждения относительно условий предоставления социальной выплаты. Гражданский иск признал. 

Суду показал, что он проживает в 

<

адрес> 

<

адрес>. С 2008 г. он был занят в ИП ФИО6 №1 в 

<

данные изъяты>» на сезонных работах, примерно с мая по август в должности механизатора, инженера – механика. Работал он не каждый день, а когда ему было удобно по времени. С 2012 г. по 2019 г. он официально трудоустроен в ОАО «РЖД», заработную плату получал ежемесячно, работал согласно официального графика с 8 до 17 часов. В 2012 г. ему стало известно о возможном сокращении в ОАО «РЖД», поэтому по его просьбе ФИО6 №1 подписал трудовой договор о его трудоустройстве в ИП и оформил трудовую книжку. Его трудовая функция не изменилась. В ОАО «РЖД» его не сократили и он продолжил работать в двух местах. С 2011 г. он является участником программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В 2014 г. в местной администрации ему пояснили, что вступила в силу новая программа по улучшению жилищных условий, ознакомили с условиями программы. В том числе ему пояснили о необходимости предоставления документов об основном месте работы в сельской местности в агропромышленном комплексе или социальной сфере. Он предоставил пакет документов для участия в программе. Документы о работе в ОАО «РЖД» он не предоставлял, предоставил документы о работе в ИП ФИО6 №1. В заявлении 2014 г. на получение социальной выплаты он о трудоустройстве в ОАО «РЖД» не указал. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО4, данных им на стадии предварительного расследования, оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с 2012 г. он работал в ИП ФИО6 №1 в КФХ «Заречье» механизатором, инженером - механиком на сезонных работах по графику: с понедельника по пятницу с 19 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, в субботу и воскресенье – с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. В 2014 г. в администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области ему пояснили, что одним из условий программы по улучшению жилищных условий теперь является работа по основному месту работы в сельской местности. В рамках программы он получил сертификат, открыл блокированный счет в банке, на который были перечислены денежные средства, потратил их под условия программы.

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО4, его вина в совершении преступления подтверждается показаниями суду представителя потерпевшего ФИО12, свидетеля ФИО8, показаниями свидетелей ФИО6 №3, ФИО14, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №2, которые были оглашены с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО6 №1 в суде и на следствии, которые были оглашены в связи с существенными противоречиями в его показаниях, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

Представитель потерпевшего - Управления сельского хозяйства Липецкой области, ФИО2, работающая в должности главного специалиста-эксперта отдела комплексного развития сельских территорий, суду показала, что в её должностные обязанности входит составление реестра получателей социальных выплат на улучшение жилищных условий, перечисление средств из федерального и областного бюджетов на счета получателей средств социальных выплат, сбор и проверка документов получателей социальной выплаты. С 01 января 2014 г. действует программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг.», в рамках которой Управление сельского хозяйства Липецкой области полномочно предоставлять выплаты. В данную программу в первоочередном порядке включались участники программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.». На основании списка участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 гг.» претенденты предоставляют в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» необходимые документы на предоставление социальных выплат. ОКУ «Управления капитального строительства Липецкой области» готовит общий список претендентов на получение социальных выплат, расчёт социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Свидетельство передается в кредитную организацию для открытия счета. ФИО4 предоставлял в Управление сельского хозяйства договор купли-продажи строительных материалов, данные счета на перечисление денежных средств, на которые перечислены денежные средства в сумме 1 054 219 рублей 35 копеек.

ФИО6 ФИО6 №3 – глава администрации сельского поселения Кривополянский сельсовет, показала, что ФИО4 являлся участником программы «Социальное развитие села до 2012 г.», условием которой являлось постоянное проживание в сельской местности и признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. В связи с прекращением данной программы ФИО4 подавал документы для участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», в рамках которой получил субсидию (Т. 2, л.д. 142 – 143).

Аналогичные показания на следствии дала свидетель ФИО14 (Т. 2, л.д. 145-147).

ФИО6 ФИО6 №1 показал, что он проживает в селе 

<

адрес> — 

<

адрес>, зарегистрирован как ИП. ФИО4 является его односельчанином, состоит с ним в хороших отношениях. Примерно с 2008 г. он по мере необходимости, в сезон полевых работ, привлекает ФИО4 для работ по ремонту техники, уборки урожая. Конкретные числа и периоды работы он пояснить не может. Учет рабочего времени в отношении ФИО4 не велся и он его не контролировал. ФИО4 приходил по мере возможности. Оплата производилась единовременно в конце посевного сезона процентами от реализованного зерна. В 2012-2013 гг. по инициативе ФИО4 он составил трудовой договор и трудовую книжку. Отпуска ФИО4 он не предоставлял, отчислений, выплат не производил.

ФИО6 ФИО6 №1 на следствии показал, что ФИО4 ежегодно с 2010 г. по срочному договору привлекался им в ходе сезонных работ – посева и сбора урожая – в должности инженера – механика. В 2012 г. он по просьбе ФИО4 завел на него трудовую книжку. Он и ФИО4 подписали трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Об официальном трудоустройстве в других организациях ФИО4 ему не говорил. Официально ФИО4 не был трудоустроен в ИП ФИО6 №1, он по мере необходимости приглашал ФИО4 Трудовая книжка и трудовой договор с ФИО4 у него отсутствуют. Денежные отчисления в фонды по ФИО4 он не делал. (Т. 2, л.д. 150-151, 152-153, 154-155).

ФИО6 ФИО8 – супруга ФИО4, суду показала, что в 2012 – 2014 гг. ФИО4 был официально трудоустроен в ОАО «РЖД» на полный рабочий день, в отношении него велся табель учета рабочего времени, он ежемесячно получал заработную плату. Работу в ИП ФИО6 №1 ФИО4 осуществлял периодически, на время сезонных работ с апреля по октябрь. ФИО6 №1 платил ФИО4 заработную плату «на руки» в конце сезона.

ФИО6 ФИО6 №4 - главный специалист-эксперт Управления сельского хозяйства Липецкой области, показала, что с 2009 по 2019 гг. она занимала должность главного специалист-эксперт отдела социального развития села. В ее должностные обязанности входила проверка документов, прием граждан, подготовка распорядительных писем, составление отчетов. В мае 2014 г. в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг.» ОКУ «Управления капитального строительства Липецкой области» предоставило в Управление сельского хозяйства Липецкой области свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет на четверых членов семьи и пакет документов (локально-сметный расчет и предварительный договор купли-продажи строительных материалов) на имя ФИО5 ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с. ФИО18, 

<

адрес>. 2 июля 2014 г. на блокируемый банковский счет ФИО4 была перечислена социальная выплата в сумме 1 054 219 рублей 35 копеек. 09 июля 2014 г. ФИО4 предоставил в отдел социального развития села Управления сельского хозяйства договор купли-продажи строительных материалов (оборудования) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 323900 рублей. Она проверила документы, на основании заявления ФИО4 подготовила распорядительное письмо в Россельхозбанк о перечислении денежных средств с блокированного счета ФИО4 на счёт продавца строительных материалов (оборудования) за номером № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 предоставил договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПАО «Сбербанк», доп. офис 8593/0213, и справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредита на сумму 166 617 рублей 50 копеек. Она проверила и подготовила по личному заявлению ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ распорядительное письмо в Россельхозбанк о перечислении денежных средств с блокированного счета ФИО4 на ссудный счет ПАО «Сбербанк», кредитором которого являлся ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 предоставил в отдел социального развития села управления сельского хозяйства договор купли-продажи строительных материалов (оборудования) №.2 от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 563 750 рублей. Она проверила документы и на основании личного заявления ФИО4 подготовила распорядительное письмо в Россельхозбанк о перечислении денежных средств с блокированного счета ФИО4 на счёт продавца строительных материалов (оборудования) на сумму 563 701 рубль 85 копеек за номером № от ДД.ММ.ГГГГ После того, как вся сумма денег с блокированного счета ФИО4 была использована, ОАО «Россельхозбанк» возвратил подлинник свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, отметку об оплате с указанием даты и суммы перечисления и выписку с блокированного счета ФИО4 (Т. 2, л.д. 130-133).

ФИО6 ФИО6 №5 - ведущий экономист отдела по расчету социальных выплат ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области», показал, что в его должностные обязанности входит консультация граждан по областным программам для граждан по улучшению жилищных условий и приём документов. С 2006 г. действует программа «Социальное развитие села до 2012 г.», суть которой состоит в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Основным условием вступления в данную программу являлись проживание в сельской местности и признание органами местного самоуправления граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий. 01 сентября 2011 г. в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» поступили документы на участника программы «Социальное развитие села до 2012 г.» ФИО5 ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ года рождения: заявление о признании его нуждающимся, протокол заседания, паспортные данные его и его супруги, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, выписки из домовой книги и лицевого счета, справка о составе семьи, копия трудовой книжки, копия трудового договора, копия СНИЛС. На основании принятых документов ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» сформировало общий список участников мероприятий программы, куда ФИО4 не вошел ввиду отсутствия лимитов денежных средств. В 2013 г. программа «Социальное развитие села до 2012 года» была прекращена и с 01 января 2014 г. вступила в силу программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года». Основным условием для включения гражданина в общий список являлось его работа в сельской местности по основному месту работы. Об условиях изменения в программе граждан уведомляет орган местного самоуправления, который обязан также предоставить в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» обновленный пакет документов для вступления в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года». В числе обновлённых документов были документы ФИО5 ФИО22. Документы были аналогичны тем, которые предоставлялись на вступление в программу «Социальное развитие села до 2012 года», в том числе была предоставлена трудовая книжка ФИО4 и трудовой договор о том, что он работает в сельской местности. В 2014 г. в список получателей выплаты вошел ФИО4, предоставил необходимые документы, написал заявление о предоставлении ему социальной выплаты, указав в заявлении место работы ИП ФИО23 ФИО6 №1 как основное место работы. Он (ФИО6 №5) произвел расчет, на основании которого было подготовлено свидетельство и вручено ФИО4 Согласно свидетельства, ФИО4 должен был обратиться в АО «Россельхозбанк» для открытия блокированного счета, на который управление сельского хозяйства перечисляет денежные средства. (Т. 2, л.д. 114-116). 

ФИО6 ФИО6 №2 показал, что в 2011 г. он являлся директором строительного магазина в селе 

<

адрес>. В мае 2014 г. у него приобретал строительный материал за 1150000 рублей для строительства дома ФИО4, который пояснил, что участвует в социальной программе. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор купли продажи № на покупку строительных материалов. ФИО4 договор был необходим для перечисления со счета государственного органа денежных средств. В течение месяца ему на его расчетный счет поступили денежные средства из Россельхозбанка, он передал товар ФИО4 (Т. 2 л.д. 139-140).

Вина подсудимого ФИО4 в совершении преступления подтверждается также протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключениями экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду полноты проведенных исследований и аргументированности выводов, иными письменными материалами и доказательствами:

- сообщением о результатах ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО4 (Т. 1, л.д. 32-33);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого в деятельности ФИО4 выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. (Т. 1, л.д. 34-35);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому материалы, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО4 признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, переданы в ОРП ОП №4 СУ УМВД России по г. Липецку. (Т. 1, л.д. 38-41);

- ответом из Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, согласно которому предоставлены справки о доходах физического лица, формы 2-НДФЛ ФИО4 за период с 2014 по 2017 гг., согласно которым установлено, что налоговым агентом являлся ЛА ОАО «РЖД». (Т. 1, л.д. 43-57);

- ответом из Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, согласно которому предоставлены справки о доходах физического лица, формы 2-НДФЛ ФИО4 за период с 2012 по 2014 гг., согласно которым установлено, что налоговым агентом являлся ЛА ОАО «РЖД». (Т. 2, л.д. 82-87);

- ответом из Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, согласно которому предоставлены справки о доходах физических лиц, формы 2-НДФЛ за период с 2016 по 2019 гг., согласно которым в списках работников, где налоговым агентом явлется ФИО6 №1, ФИО4 не значится. Сведения за 2012 - 2015 гг. ФИО6 №1 не предоставлял. (Т. 4, л.д. 33-39, л.д. 71-259);

- ответом из Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области, согласно которому предоставлены справки о доходах физического лица, формы 2-НДФЛ на ФИО4 за период с 2012 по 2019 гг., согласно которым налоговым агентом являлся ЛА ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 1-12; Т. 4, л.д. 41-66);

- ответом ГУ - отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Липецкой области, согласно которому представлены сведения для включения в индивидуальный счет страхователями ОАО «РЖД» на имя ФИО4 (Т. 1, л.д. 59-62; Т. 2, л.д. 89-90);

- заявлением ФИО4 от 01.06.2011 г. главе администрации сельского поселения Кривополянский сельсовет о включении его в список участников мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». (Т. 1, л.д. 65);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений по постановке на учет граждан, имеющих право на получение субсидий сельского поселения Кривополянский сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области, согласно которому ФИО4 поставлен на учёт. (Т. 1, л.д. 66);

- решением жилищной комиссии от 03 июня 2011 г. «О постановке на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», согласно которой ФИО4 включён в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. (Т. 1, л.д. 67);

- списком участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории сельского поселения Кривополянский сельсовет, в рамках реализации областной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 г.» по Чаплыгинскому муниципальному району, в который включён ФИО4 (Т. 1, л.д. 68);

- выпиской из домовой книги по сельскому поселению Кривополянский сельсовет Чаплыгинского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 69-70);

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и ФИО4 (Т. 1, л.д. 71-72);

- трудовой книжкой № ФИО4, в которой имеется запись, согласно которой ФИО4 принят на должность механизатора в 

<

данные изъяты> 12.04.2012 г. (Т. 1, л.д. 73-74);

- заявлением ФИО4 от 29.05.2014 г. по факту выдачи свидетельства для получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». (Т. 1, л.д. 75);

- сметой на строительство жилого дома в 

<

адрес>, №, 

<

адрес>. (Т. 1, л.д. 76);

- свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № на имя ФИО4 (Т. 1, л.д. 93-94);

- выпиской по лицевому счету на имя ФИО4 о перечислении денежных средств. (Т. 1, л.д. 95-96);

- расчетом социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» на имя ФИО4 (Т. 1, л.д. 97);

- договором № банковского счета получателя социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (в валюте Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО4 (Т. 1, л.д. 99-106);

- открытием счета № в ОАО «Россельхозбанк», ФИО4 (Т. 1, л.д. 107);

- письмом о перечислении денежных средств с лицевого счета ФИО4, открытого в ОАО «Россельхозбанк», на ссудный счет, открытый в Липецком ОСБ № (Т. 1, л.д. 108);

- справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом и договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 в ПАО «Сбербанк». (Т. 1, л.д. 109 -124);

- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств блокированного счета, открытого в ОАО «Россельхозбанк» на погашение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 125);

- письмом о перечислении денежных средств с лицевого счета ФИО4, открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчётный счёт ИП ФИО6 №2 (Т. 1, л.д. 126);

- договором купли-продажи № строительных материалов (оборудования) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО24. (Т. 1, л.д. 77-80);

- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с блокированного счета, открытого в ОАО «Россельхозбанк», на счет ИП ФИО6 №2 (Т. 1, л.д. 131);

- письмом о перечислении денежных средств с лицевого счета ФИО4, открытого в ОАО «Россельхозбанк», на расчётный счёт ИП ФИО6 №2 (Т. 1, л.д. 132);

- договором купли-продажи № строительных материалов (оборудования) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ФИО4 (Т. 1, л.д. 133-136);

- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с блокированного счета, открытого в ОАО «Россельхозбанк», на счет ИП ФИО6 №2 (Т. 1, л.д. 137);

- сметой на строительство жилого дома в 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, застройщиком которого являлся ФИО4 (Т. 1, л.д. 138 -147);

- анкетой ФИО4 - мастера участка производства Кочетовской механизированной дистанции инфраструктуры юго-западной дирекции по эксплуатации путевых машин дирекции по эксплуатации путевых машин центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». (Т. 1, л.д. 153-154);

- трудовой книжкой ФИО4, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ он работал в Раненбургской дистанции пути - структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД». (Т. 1, л.д. 155-161);

- дополнительным соглашением ФИО4 № — СПМС к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу в Раненбургской дистанции пути-структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД», на должность мастера участка производства. (Т. 1, л.д. 163-165);

- должностной инструкцией мастера участка производства по эксплуатации и ремонту Кочетовской механизированной дистанции инфраструктуры структурного подразделения Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» ФИО4 (Т. 1, л.д. 166-170; Т. 3, л.д. 169-173);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у ФИО4, согласно которого у него получены образцы подписи и почерка. (Т. 2, л.д. 75-80, 163-176);

- протоколом получении образцов для сравнительного исследования у свидетеля ФИО6 №1, согласно которого у него получены образцы подписи и почерка. (Т. 2, л.д. 178-185);

- заключением судебной экспертизы № 5582/9-1 от 04.08.2020 г., согласно которому: 

1. Рукописные записи, изображения которых находятся в копиях следующих документов:

- заявления ФИО4 главе администрации сельского поселения Кривополянский сельсовет от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в список участников мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (за исключением записей на строках: «(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)», «(не имеем, имеем)» и на строке «О всех произведенных мною и членами моей семьи за предшествующие пять лет сделках с объектами недвижимости сообщаю следующее:»)

- трех заявлений ФИО4 начальнику управления сельского хозяйства Липецкой области о перечислении социальной выплаты: на счет продавца от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на погашение кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ 

- заявления ФИО4 начальнику ОБУ «УКС Липецкой области» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетельства для получения социальной выплаты (за исключением записей на строках: «Дата принятия заявления» и «Документы принял: (ФИО)») - выполнены ФИО5 ФИО27.

2. Подписи от имени ФИО4, изображения которых находятся в копиях следующих документов:

- заявления ФИО4 Главе администрации сельского поселения Кривополянский сельсовет от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в список участников мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», под его текстом на строке «(подпись)»

- трудовой книжки ТК-Ш № на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Подпись владельца книжки» - трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты>» и ФИО4, в разделе № на строке «Подпись «Работника» договора купли-продажи № Строительных материалов (оборудования) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО6 №2 и ФИО4, в разделе № на строке «Покупатель:»

- приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Покупатель:»

- договора купли-продажи № Строительных материалов (оборудования) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО6 №2 и ФИО4, в разделе № на строке «Покупатель:»

- приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Покупатель:»

- трех заявлений ФИО4 начальнику управления сельского хозяйства Липецкой области о перечислении социальной выплаты, под их текстами на строке «(подпись)»: на счет продавца от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; на погашение кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявления ФИО4 начальнику ОБУ «УКС Липецкой области» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетельства для получения социальной выплаты, под его текстом - выполнены самим ФИО5 ФИО28.

3. Рукописные записи, изображения которых находятся в копиях следующих документов:

- заявления ФИО4 Главе администрации сельского поселения Кривополянский сельсовет от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в список участников мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», на строках: «(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)», «(не имеем, имеем)» и на строке «О всех произведенных мною и членами моей семьи за предшествующие пять лет сделках с объектами недвижимости сообщаю следующее:»)

- заявления ФИО4 начальнику ОБУ «УКС Липецкой области» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетельства для получения социальной выплаты, на строках: «Дата принятия заявления» и «Документы принял: (ФИО)»)

- трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КФХ «Заречье» и ФИО4 - выполнены не ФИО4, а другим лицом (лицами).

4. Подписи от имени ФИО6 №1, изображения которых находятся в копиях следующих документов:

- трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> и ФИО4, в разделе № в графе «Подпись «Руководителя»

- трудовой книжки ТК-Ш № на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, на стр. 1 на строке «Подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» и на развороте стр. 2 и 3 на строке «ИП глава КФХ:» - выполнены не самим ФИО6 №1, а другим лицом.

Вопрос о процессе получения вышеперечисленных изображений записей и подписей на исследуемых документах не решался, т.к. установление факта монтажа и других способов переноса изображения записей и подписей или их частей с других документов выходит за пределы компетенции эксперта- почерковеда.

5. Не представилось возможным установить, кем - ФИО6 №1 или другим лицом (лицами) - выполнены рукописные записи, изображения которых находятся в копиях следующих документов:

- трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> и ФИО4

- трудовой книжки ТК-111 № на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, по причине, указанной в пункте «5» исследовательской части заключения. (Т. 2, л.д. 194-200);

- ответом от акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», согласно которому представлены сведения о счете, который был открыт на ФИО4 и представлена выписка движения денежных средств по данному счету. (Т. 4, л.д. 14-15, 17-18);

- документами, подтверждающими государственную регистрацию и определение долей в жилом помещении и по земельному участку, расположенным по адресу: 

<

адрес>. (Т. 3, л.д. 1-24);

- техническим паспортом жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (Т. 3, л.д. 25-29);

- ответом из администрации Чаплыгинского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлены сведения о порядке предоставления социальных выплат гражданам, по целевой программе, а именно: постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности. (Т. 3, л.д. 95-96);

- ответом из открытого акционерного общества «Российский железные дороги» (адрес: 107174, 

<

...>) Специализированная путевая машинная станция № 321 – структурное подразделение дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (адрес: 393736, 

<

...>) – (далее ОАО «РЖД») № 118 от 17.08.2020 г., согласно которому предоставлены приказ о приеме на работу ФИО4 в Линейный участок №6 Эксплуатационный участок №2 в должности сигналиста на основное место работы, на неопределённый срок. (Т. 3, л.д. 99-100);

- табелем учета рабочего времени ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 101-124, 178-224);

- приказом №-н от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО4 на другую работу - мастер участка производства Участок по эксплуатации и ремонту Раненбург (II группа). (Т. 3, л.д. 127);

- приказом №-лс от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО4 сигналистом 3-го разряда Участка диагностики ОАО «РЖД». (Т. 1, л.д. 162; Т. 3, л.д. 128);

- приказом №-лс от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 129);

- расчетными листами ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 130-143);

- ведомостью начислений заработной платы по видам оплат за январь 2018 - февраль 2020 гг. ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 144);

- ведомостью учета разъездов ФИО4 - мастера участка производства в ОАО «РЖД» № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3, л.д. 145-146);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании материальной помощи ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 147);

- протоколом № заседания комиссии о выплате единовременного пособия на рождение ребёнка из фонда социального страхования на ФИО4 в ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3, л.д. 148-149);

- заявлением ФИО4 2018 г. в ОАО «РЖД» о назначении пособия лицу, имеющему право на получение пособия при рождении ребенка. (Т. 3, л.д. 150-151);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании материальной помощи ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 161);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии о выплате единовременного пособия на рождение ребёнка из фонда социального страхования на ФИО4 в ОАО «РЖД». (Т. 3, л.д. 162-163);

- заявлением ФИО4 в ОАО «РЖД» о назначении пособия лицу, имеющему право на получение пособия при рождении ребенка. (Т. 3, л.д. 164);

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «РЖД» и ФИО4 (Т. 3, л.д. 174-177);

- ответом из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Липецкой области 2020 г., согласно которому ФИО4 на праве собственности имеет долю в жилом 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (Т. 3, л.д. 226-233);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с фототаблицей. (Т. 2, л.д. 237-245).

Оценивая все изложенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела, суд считает вину ФИО4 доказанной.

Суд в основу приговора кладет показания представителя потерпевшего ФИО2, поскольку они подтверждают значимые для дела обстоятельства относительно полномочий Управления сельского хозяйства Липецкой области в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», наименования предоставляемых получателями выплат документов, предоставленных в рамках программы документов ФИО4, перечисления ему денежных средств как социальной выплаты по программе, размер причиненного ущерба. Факт участия ФИО4 в социальных программах 2011 и 2014 гг. и предоставления им документов подтверждается показаниями свидетелей ФИО6 №3 и ФИО14 ФИО6 ФИО6 №4 дала показания относительно проверки представленных ФИО4 документов, включая документы о труде, где работодателем ФИО4 выступал ИП ФИО6 №1, полного перечисления социальной выплаты. Показания свидетеля ФИО6 №5 имеют значение для дела в части факта консультирования граждан ОКУ «Управление капитального строительства 

<

адрес>» по социальным программам, участия ФИО4 в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года», предоставления им трудовой книжки и трудового договора в подтверждение работы в сельской местности, заявления о предоставлении ему социальной выплаты в связи с основным местом работы в ИП ФИО30 ФИО6 №1 Показания свидетеля ФИО8 достоверны относительно места официального трудоустройства ФИО4 в ОАО «РЖД» в период с 2012 по 2014 гг. Показания ФИО6 №2 достоверны в части факта приобретения у него ФИО3 строительных материалов в счет социальной выплаты в рамках программы. 

Показания свидетеля ФИО6 №1 о работе в ФИО31 ФИО6 №1 ФИО3 как места его основной работы суд не может признать достоверными и положить в основу приговора. Из показаний ФИО6 №1 усматривается, что ФИО4 он привлекал в период сезонных работ в свободное от иной занятости время, ФИО4 мог не соблюдать режим рабочего дня, о чем знал. Из показаний ФИО6 №1 на следствии усматривается, что при оформлении трудового договора и трудовой книжки намерений официально оформлять ФИО4 как работника у него не было. Это свидетельствует о формальном подходе ФИО6 №1 к оформлению трудовых отношений с ФИО4, без намерений придать им реальные правовые последствия как работы по основному месту. 

Показания ФИО6 №1 о работе ФИО4 в его ИП как по основному месту работы суд расценивает как стремление помочь односельчанину и товарищу уйти от уголовной ответственности.

Показания ФИО4 в суде и на следствии суд принимает в части его проживания с семьей в сельской местности, признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, его занятости на полный рабочий день в ОАО «РЖД» с 2012 г. по 2019 г., участия его в программах по улучшению жилищных условий, в том числе в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», предоставления документов для получения выплаты. 

Однако показания ФИО4 относительно его работы в сельской местности в ИП ФИО6 №1 в 

<

данные изъяты> как по основному месту работы не согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Из показаний ФИО4 суду усматривается, что с момента начала выполнения им работ в ИП ФИО6 №1 в 2008 г. он не был связан рабочим временем и дисциплиной труда, ему не предоставлялись гарантии оплаты труда и времени отдыха. После подписания ФИО4 с ИП ФИО6 №1 трудового договора и оформления трудовой книжки фактически отношения сторон в данной части не изменились. На следствии ФИО4 указывал конкретные временные промежутки (в часах и днях недели) его труда в ИП ФИО6 №1, тогда как в суде о конкретном режиме рабочего времени показаний не дал. Показания ФИО4 относительно характера выполняемый им у ИП ФИО6 №1 работы носят характер неустранимых противоречий, о причинах которых подсудимый пояснить не смог. 

Из показаний ФИО4 суду усматривается, что, будучи трудоустроенным в ОАО «РЖД», он ежемесячно получал заработную плату, имел режим рабочего времени с 8 до 17 часов, воспринимал данную работу как официальное трудоустройство. 

При анализе письменных доказательств и материалов суд установил, что, согласно сведений пенсионного фонда и налоговой службы, соответствующие отчисления по ФИО4 производило ОАО «РЖД», сведения об отчислениях ИП ФИО11 КФХ ФИО6 №1 по ФИО4 отсутствуют. Заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, решением жилищной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ «О постановке на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», списком участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан подтверждается, что ФИО4 включен в список участников программы по улучшению жилищных условий с 2011 г. Согласно выписке из домовой книги по сельскому поселению Кривополянский сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области, ФИО4 зарегистрирован в сельской местности. ФИО4 представлял в копиях в уполномоченный орган трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовую книжку №, что он трудоустроен в 

<

данные изъяты> ФИО6 №1 Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт обращения ФИО4 за получением свидетельства в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», где в качестве места основной работы он указал ИП ФИО6 №1, что согласуется с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о проставлении ФИО4 подписи в документах. Сметы на строительство жилого дома, договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, №.2 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают факт приобретения строительных материалов ФИО4 у ФИО32 в рамках программы. Выпиской по лицевому счету на имя ФИО4, договором № банковского счета подтверждается перечисление денежных средств на указанный ФИО4 счет. Анкетой ФИО4 - мастера участка производства Кочетовской механизированной дистанции инфраструктуры юго-западной дирекции по эксплуатации путевых машин дирекции по эксплуатации путевых машин центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД», трудовой книжкой ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о работе в структурном подразделении Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД», дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкцией мастера участка производства по эксплуатации и ремонту в филиале ОАО «РЖД» ФИО4 подтверждается наличие у ФИО4 основного места работы в ОАО «РЖД».

Реальность трудовых отношений ФИО4 в ОАО «РЖД» как основного места его работы с 2012 г. подтверждена трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, табелем учета рабочего времени ФИО4 в ОАО «РЖД», расчетными листами ФИО4 в ОАО «РЖД», ведомостью начислений заработной платы по видам оплат, ведомостью учета разъездов ФИО4 - мастера участка производства в ОАО «РЖД» № 1010. В период работы ФИО4 в ОАО «РЖД» до 2019 г. ему предоставлялись различные выплаты - материальная помощь, единовременные пособия на рождение ребёнка, что подтверждается приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № и 7 заседания комиссии о выплате из фонда социального страхования на ФИО4 в ОАО «РЖД», заявлением ФИО4 2018 г., приказом № от ДД.ММ.ГГГГ.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что действия подсудимого ФИО4 носили умышленный характер, были направлены на хищение денежных средств при получении социальных выплат. Имея корыстную цель, он совершил противоправное безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу.

Суд установил, что ФИО4 с 2011 г. является участником программы «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных условий в сельской местности, условием которой являлось проживание в сельской местности вместе с членами семьи и признание нуждающимся в улучшении условий жизни, с предоставлением документов. Учет граждан вело ОКУ УКС Липецкой области.

В 2013 г. начала действовать программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в рамках которой участники предыдущей программы могли претендовать на получение выплаты только при условии осуществления работы по трудовому договору (основному месту работы) в сельской местности. Гражданин – участник предыдущей программы для получения права претендовать на выплату по программе 2013 г. должен был предоставить обновленный пакет документов, в том числе об основном месте работы в сельской местности, в орган местного самоуправления для проверки полноты и достоверности сведений, предоставления их в ОКУ УКС Липецкой области. 

Из показаний ФИО4 на следствии следует, что при обращении его в 2014 г. в местную администрацию уполномоченный сотрудник разъяснил ему, в том числе, условие программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 гг. и на период до 2020 г.» о работе в сельской местности по основному месту работы в агропромышленном комплексе и социальной сфере, что согласуется с положениями Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам), с предоставлением подтверждающих документов. ФИО4 суду показал, что с условиями программы его ознакомили. 

При подаче заявления на участие в программе 2014 г. ФИО4 в графе «основное место работы» указал ИП ФИО6 №1, предоставил подтверждающие данный факт документы о труде. При этом ФИО4 знал, что состоит в трудовых отношениях с ОАО «РЖД» с 2012 г., понимал, что здесь находится место, где он как работник должен находиться (куда ему необходимо прибыть в связи с его работой) и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ). Это подтверждается табелем учета рабочего времени ФИО4 в ОАО «РЖД», где он находился полный рабочий день, и который не оспаривал в суде, т.е. его занятость ОАО «РЖД» выступала его основным местом работы. 

ФИО4 скрыл, что его занятость у ИП ФИО6 №1 является другой оплачиваемой работой наряду с основной работой, поскольку выполнялась им в свободное от основной работы время. Сведений и документов о наличии трудовых отношений с ОАО «РЖД» ФИО4 не представил. 

ФИО4 предоставил в уполномоченное в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» учреждение – ОБУ УКС Липецкой области, уполномоченное принимать решение о получении выплат, заявление о выдаче Свидетельства для получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по федеральной целевой программе, которое содержало заведомо недостоверные сведения об основном месте работы, приложил к нему подложный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6 №1 и копию трудовой книжки серии ТК-III № с соответствующей записью о трудоустройстве. 

Тем самым ФИО4 ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты по Федеральной целевой программе, т.е. о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно закону, нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, в связи с чем способом совершения преступления выступал обман.

Довод ФИО4 об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств ввиду занятости у двух работодателей, один из которых осуществляет деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере по основному месту работы, суд отклоняет, поскольку подсудимый знал, что сообщение им в уполномоченные органы об официальном трудоустройстве в ОАО «РЖД» повлечет отказ в выплате, о чем сознательно умолчал.

Суд отмечает наличие в материалах дела иных заявлений ФИО4 (от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) о перечислении денежных средств, предоставленных в отдел социального развития Управления сельского хозяйства Липецкой области, с предоставлением договоров купли-продажи строительных материалов (оборудования) и счетов, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, где местом работы он указал «ИП ФИО6 №1». Действия ФИО4 были последовательны, направлены на хищение денежных средств при получении социальных выплат.

ФИО4 совершил хищение субсидии для строительства жилого помещения, поэтому предметом преступления выступала социальная выплата. 

Доказанный размер причиненного подсудимым ФИО4 ущерба составил 1 054 219 рублей 35 копеек, что в соответствии с п. 4 примечания 1 к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО4 не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, соседями, супругой, по прежнему месту работы в ОАО «РЖД» характеризуется положительно, имеет родителей – пенсионеров с рядом хронических заболеваний, что суд принимает как данные о его личности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает наличие четверых малолетних детей. 

Суд учитывает принятие ФИО4 мер к уплате задолженности в счет погашения суммы ущерба, однако с учетом суммы возмещения в 10000 рублей и общей суммы причиненного ущерба суд не усматривает оснований для признания наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и применения ч. 1 ст. 62 УК РФ

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, суд не установил.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного ФИО4 преступления на менее тяжкое, а равно исключительных обстоятельств для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности. 

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенного подсудимым ФИО4 преступления, данные о его личности, смягчающее наказание обстоятельство, в целях восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения им новых преступлений, его исправления назначает наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку назначение иного более мягкого наказания не будет способствовать достижению целей наказания. 

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, личности виновного, влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

На стадии предварительного следствия представитель потерпевшего Управления сельского хозяйства Липецкой области ФИО2 заявила гражданский иск о взыскании с ФИО4 в счет возмещения материального ущерба в сумме 1 054 219 рублей 35 копеек.

Подсудимый ФИО4 гражданский иск признал, возместил 10000 рублей в счет погашения суммы ущерба.

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме. В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Суд удовлетворяет заявленный на стадии предварительного следствия гражданский иск, с учетом частичного возмещения, на сумму 1 044 219 рублей 35 копеек ввиду обоснованности основания, доказанности причиненного ущерба, признания его ФИО4

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302 – 304, 307 – 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 ФИО33 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на условно осужденного исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

- в сроки, установленные государственным органом, осуществляющим исправление осужденного, являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО4 оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Гражданский иск Управления сельского хозяйства Липецкой области удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 ФИО34 в пользу Управления сельского хозяйства Липецкой области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 1 044 219 рублей 35 копеек (один миллион сорок четыре тысячи двести девятнадцать рублей тридцать пять копеек). 

Арест на транспортное средство марки «Лада» модели «Ларгус», 2014 года выпуска, имеющего государственный регистрационный знак № 48 регион, VIN № №; 1/6 долю жилого помещения, имеющего кадастровый №, площадью 53,8 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО35 ФИО18, 

<

адрес>; жилое помещение, имеющее кадастровый №, площадью 92,4 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>; земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с/п Кривополянский сельсовет, 

<

адрес> – сохранить до уплаты гражданского иска, после уплаты гражданского иска – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд города Липецка в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО4 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись)