№ 5-121/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Шаран, РБ 21 июня 2019 г. 

Судья Туймазинского межрайонного суда Республики Башкортостан Алехина О.Н.,

рассмотрев постановление заместителя прокурора 

<

адрес> РБ о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило постановление заместителя прокурора 

<

адрес> РБ о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, согласно которому ИП ФИО1 допустил неисполнение требований законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. 

Помощник прокурора 

<

адрес> РБ Григорьев М.Ю. постановление поддержал, просил признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание. 

В судебное заседание ФИО1 не явился, надлежаще извещен, представил ходатайство в котором вину признал, просил дело рассмотреть в его отсутствие. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе операторы по приему платежей; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

В соответствии со ст. 4 Закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, так же отнесены обязательные процедуры внутреннего контроля.

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

В силу п. 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 667 Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации.

Установлено, что ИП ФИО1, расположенный по адресу РБ, 

<

адрес> осуществляется деятельность по продаже авиа и железнодорожных билетов, ювелирных изделий, является оператором по приему платежей. Согласно выписке из ЕГРИП ФИО1 является индивидуальным предпринимателем. 

Вместе с тем, в нарушение указанных норм ИП ФИО1 правила внутреннего контроля не разработаны, и не утверждены, работник ответственный за реализацию правил внутреннего контроля не назначен.

Вина в инкриминированном ИП ФИО1 административном правонарушении подтверждается полностью материалами проверки.

Из объяснения ФИО1 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по продаже авиа и железнодорожных билетов, ювелирных изделий является оператором по приему платежей. Правила внутреннего контроля не разработаны, и не утверждены, работник ответственный за реализацию правил внутреннего контроля не назначен. Вину свою признает. Обязуется в ближайшее время устранить допущенные нарушения.

Помимо объяснений ФИО1 факт допущенного административного правонарушения подтверждается справкой проверки от ДД.ММ.ГГГГ, составленной помощником прокурора 

<

адрес> РБ Григорьев М.Ю. 

Таким образом, ИП ФИО1 осуществляет свою деятельность с нарушениями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ИП ФИО1 в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность ИП ФИО1 суд признает признание им своей вины, отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая тяжесть совершенного правонарушения, личность виновного, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде предупреждения, которое будет способствовать достижению целей административного наказания и предупреждению совершению новых правонарушений. Оснований для освобождения от административной ответственности не установлено. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.10.КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 дней через Туймазинский межрайонный суд.

Судья: О.Н. Алехина