Приговор

именем Российской Федерации

г. Ангарск 14 февраля 2020 года

Ангарский городской суд Иркутской области под председательством судьи Константиновой Н.Б., при секретаре Ворфоломеевой С.А., с участием государственного обвинителя Ардаминой Н.П., подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Мелещенко О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, военнообязанного, имеющего среднее техническое образование, женатого, имеющего ребенка ** года рождения, трудоустроенного неофициально в ООО «...» помощником сборщика мебели, зарегистрированного по адресу: ..., ..., проживающего по адресу: ..., не судимого,

содержащегося под стражей с ** по настоящее время, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в значительном размере, организованной группой, а также легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, не являясь наркозависимым лицом, не имея постоянного законного источника дохода, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в составе организованной группы, вступил в созданную Ш.И.В., уголовное дело в отношении которого рассматривается в отдельном производстве (далее по тексту Ш.И.В.), действующим анонимно в информационно – коммуникационной сети Интернет (далее по тексту - сеть «Интернет»), организованную группу, и совершил в ее составе особо тяжкое преступление.

Не позднее ноября 2016 года Ш.И.В. (далее по тексту – организатор, руководитель), воспользовавшись сложившейся на территории Российской Федерации криминогенной обстановкой в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения, пользующихся значительным спросом со стороны наркозависимых лиц, в том числе, молодежи, осознавая, что создание организованной сети сбытчиков указанных наркотиков способно принести значительный материальный доход, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, необходимыми знаниями в сфере развития современных электронных технологий, а также достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, руководствуясь корыстными мотивами, выраженными в желании личного обогащения, имея умысел на систематический, организованный незаконный сбыт синтетических наркотических средств с целью извлечения стабильного и высокого дохода, принял решение о создании организованной группы для совершения особо тяжких преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах в течение неограниченного периода времени и заранее неопределенному кругу лиц на территории Иркутской области.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в крупных размерах, Ш.И.В., осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков невозможна без создания под единым руководством самостоятельных структурных формирований – структурных подразделений, имеющих сложную организационно-иерархической структуру, территориально и функционально обособленных друг от друга, однако, подчиняющихся единому руководителю и реализующих общие преступные намерения в данной сфере, не позднее ноября 2016 года, используя электронные телекоммуникационные сети, в том числе, сеть «Интернет», разработал схему функционирования организованной группы в сфере незаконного оборота наркотических средств в крупных размерах способом, исключающую визуальный контакт сбытчиков и покупателей, а также соучастников между собой. 

В целях достижения наибольшей эффективности деятельности организованной группы, Ш.И.В. определил ее структуру таким образом, что каждый ее участник имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль. Создаваемая внутренняя структура организованной группы представляла собой иерархическую систему, состоящую из нескольких ступеней, каждая из которых находилась в подчинении у вышестоящей и выполняла определенную функцию, при этом четко распределил роли и иерархические функции, разработал порядок приобретения, хранения и реализации наркотических средств. Структурные подразделения организованной группы имели четкую функциональную обособленность. Так, Ш.И.В., располагая сведениями о сети потребителей наркотических средств в Иркутской области, определил территории указанного региона, на которых планировалось осуществление преступной деятельности: ..., ..., таким образом, обозначив территориальное деление структурных звеньев организованной группы. Функциональная обособленность заключалась в делении членов организованной группы на структурные звенья с различными функциональными обязанностями: звено кураторов (координаторов), звено операторов, звенья оптовых и розничных курьеров. 

При этом в целях конспирации преступные роли членов организованной группы Ш.И.В. определил, используя понятия и термины трудовых правоотношений, которые фактически не были связаны с официальной трудовой деятельностью, регулируемой нормами трудового права Российской Федерации, а являлись преступной деятельностью, Кроме того, Ш.И.В., осознавая общественную опасность своей организующей роли и действий лиц, которых он организует, предвидя возможность наступления общих для всех соучастников преступных последствий, разработал специфические правила поведения и требования, обязательные для исполнения, способы связи между соучастниками организованной группы путем обмена электронными сообщениями в защищенных программах для обмена сообщениями и медиафайлами, исключив тем самым знакомство соучастников и личные взаимоотношения между ними, а также определив методы конспирации, размер денежного вознаграждения, систему поощрений и наказаний, что способствовало длительному и безопасному, исключающему изобличение сотрудниками правоохранительных органов, функционированию организованной группы, систематическому совершению его членами преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств, получению постоянного, все более возрастающего, незаконного дохода. 

В соответствии с разработанной организатором и руководителем организованной группы схемой его членам надлежало придерживаться многоуровневой системы незаконной реализации наркотических средств, включающей их незаконные приобретение и хранение в значительных и крупных размерах; передачу согласно разработанной системе должностей иным членам группы для последующего сбыта и непосредственный сбыт наркотических средств. Так, непосредственный сбыт наркотических средств надлежало осуществлять путем их предварительного помещения в тайники («закладки»), после чего размещать посредством сети «Интернет» объявления об их продаже с целью привлечения потребителей. Вся переписка с покупателями, касающаяся приобретения последними наркотических средств, должна была вестись посредством использования программ мгновенного обмена сообщениями и видеофайлами, в том числе, «Телеграм» («Telegram»), «Виполь» («Vipole»). Для оплаты приобретателями наркотических средств предполагалось использовать сервисы электронных платежных систем. Так, при получении от потребителя через сеть «Интернет» заказа на приобретение наркотических средств последнему сообщался номер виртуального счета, на который необходимо было перечислить заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству заказываемого наркотического средства. При подтверждении денежного перевода покупателю посредством сети «Интернет» сообщался адрес и описание местонахождения тайника («закладки»), в котором находилось наркотическое средство. 

При этом, осуществляя общее руководство организованной группой, Ш.И.В. в целях достижения наибольшей эффективности деятельности по незаконному сбыту синтетических наркотических средств, помимо прочего, отвел себе роль так называемого административного звена, именуемого в структуре группы «куратор», воспринимаемого другими членами организованной группы, как самостоятельная личность, и занимающаяся поиском и инструктированием новых кандидатур, вовлекаемых в деятельность группы, координацией их незаконной деятельности, определением долей денежных средств, полученных в результате преступной деятельности между членами организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата. 

Преследуя цель вовлечения в преступную деятельность группы соучастников и желая при этом расширить территорию незаконного сбыта наркотических средств, соблюдая ранее разработанные условия функционирования организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, выражавшимися в получении все более возрастающего материального дохода от незаконного сбыта наркотических средств, Ш.И.В., используя технические средства связи, обладающие возможностью выхода в сеть «Интернет», и свои знания функционирования программного обеспечения в сети «Интернет», создал на сайте с доменным именем «www.legalrc.biz», внесенном Роскомнадзором России в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», интернет-страницу ...».

Кроме того, Ш.И.В. лично либо опосредованно использовал функцию создания телеграм – бота в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...», получив токен («ключ») для доступа к указанному веб-приложению; после чего добавил имеющегося в его распоряжении телеграмм-бота в список администраторов телеграм – канала (то есть интернет – магазина «...» («...»). Таким образом Ш.И.В. внедрил данное приложение, имитирующее поведение человека в сети, для оповещения о событиях новостного «Телеграм» - канала организованного им интернет – магазина «...» («...»), а также для максимально эффективного существования службы поддержки указанного сервиса, используя для ведения диалогов с клиентами – наркозависимыми в целях реализации наркотических средств на территории Иркутской области. 

Вышеуказанная схема позволяла членам организованной группы не иметь непосредственного контакта между собой и покупателями и, не рискуя быть задержанными при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконного сбыта наркотических средств и отслеживать поступление и распределение денежных потоков. 

Кроме того, с целью избежания установления личности членов организованной группы и их задержания сотрудниками правоохранительных органов, Ш.И.В. была разработана система мер конспирации, согласно которой члены преступной группы в общении между собой, а также в общении с лицами, заинтересованными в незаконном приобретении наркотических средств, должны были использовать только централизованные службы мгновенного обмена сообщениями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – «...» («...»), «...» («...»), избегая личных контактов с членами преступной группы и приобретателями наркотических средств, используя зашифрованную систему при обозначении наркотического средства и совершения действий по незаконному обороту наркотических средств. 

Кроме того, Ш.И.В. систематически менял свой индивидуальный идентификационный номер в централизованных службах мгновенного обмена сообщениями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «...» («...»), «...» («...»), оставляя неизменным только наименование интернет - магазина, а также регулярно менял лицевые счета в системе «Виза Киви Валлет» («...»), на которые лица, заинтересованные в незаконном приобретении наркотических средств, должны были перечислять денежные средства в счет оплаты такой покупки. Кроме того, принцип конспирации заключался и в реализации схемы бесконтактного незаконного сбыта наркотических средств, а также выражался в том, что все члены организованной группы соблюдали разработанные организатором меры предосторожности, о которых подробно инструктировались. С целью обеспечения конспирации, а также для исключения прослушивания телефонных переговоров, отслеживания информации, касающейся незаконного сбыта наркотических средств правоохранительными органами, члены организованной группы использовали помимо программ для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами, также программное обеспечение, шифрующее ВПН (VPN) - соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов. При совершении преступных сделок, связанных с наркотиками, члены организованной группы позиционировали себя под вымышленными прозвищами либо выступали в диалогах обезличено. В том числе, организованной группой, созданной и возглавляемой Ш.И.В., членами которого являлись ФИО1, В., в отношении которого 17.01.2020 вынесен обвинительный приговор, С.Е.Ю., Р.А.С., П.И.А., уголовные дела в отношении которых рассматриваются в отдельном производстве (далее по тексту С.Е.Ю., Р.А.С., П.И.А.), активно использовались возможности современных технологий, информационно-коммуникационной сети Интернет, дистанционных платежных систем, приложений для работы с сетью Интернет – программ, поддерживающих системы шифрования, а также имеющих специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), а также приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет, с невозможностью определения «Ай Пи» («IP») - адресов выхода на виртуальные сайты. Наличие указанной программной платформы подтверждает использование членами группы принципа конспирации в своей преступной деятельности, как при общении друг с другом, так и при получении указаний, информации от руководителя группы.

Исходя из этих же мотивов Ш.И.В., как руководителем организованной группы, в качестве способа оплаты за наркотические средства от приобретателей наркотиков, а также для передачи соучастникам в качестве вознаграждения за участие в ее деятельности части денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков был выбран платежный сервис «...» («...»), предоставляемый АО «...», также исключающий возможность визуального контакта с покупателями наркотиков и соучастников между собой, а также позволяющий сохранить анонимность каждого из соучастников в интересах организованной группы в целом. 

При этом, данная организованная группа обладала высокой степенью организованности, в том числе и в части распределения доходов, получаемых, как результат совместной преступной деятельности ее членов. Так, часть денежных средств, полученных от совместного незаконного сбыта наркотических средств и не являющихся доходом организатора, Ш.И.В. распределял между участниками организованной группы в зависимости от объема выполненных обязанностей – количества оборудованных тайников с расфасованными наркотическими средствами. Кроме того, часть денежных средств, получаемая от незаконного сбыта синтетических наркотических средств, в соответствии с решением Ш.И.В., предназначалась для поддержания функционирования организованной группы в целом (например, приобретения оптовых партий наркотических средств, необходимых ингредиентов, реализации рекламных компаний, направленных на мотивацию потребителей и, соответственно, увеличение объемов извлекаемого преступного дохода), а также в частности для оплаты текущих расходов членов организованной группы (например, оплата стоимости проезда при транспортировке наркотических средств).

Выполняя указания руководителя в части применения приемов конспирации, участниками организованной группы заранее были приняты меры безопасности, заключающиеся в оформлении сим-карт, виртуальных счетов АО «...», банковских карт, в том числе, с использованием персональных данных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. 

Преследуя цель вовлечения в преступную деятельность группы соучастников и желая при этом расширить территорию незаконного сбыта наркотических средств, соблюдая ранее разработанные условия функционирования организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, выражавшимися в получении все более возрастающего материального дохода от незаконного сбыта наркотических средств, Ш.И.В., выступая, как организатор группы, используя технические средства связи, обладающие возможностью выхода в сеть «Интернет», и свои знания функционирования программного обеспечения в сети «Интернет», создал виртуальную страницу (телеграм-канал «Jason»), доступную для всеобщего посещения, где разместил публичное объявление о приеме на высокооплачиваемую «работу», тем самым, завуалировав незаконную деятельность, связанную со сбытами наркотических средств, указав электронные адреса для обращений. В связи с чем, организатор разработал и разместил обязательные для исполнения требования, предъявляемые к кандидатам на предлагаемые «должности», информацию о режиме «рабочего времени», обязанностях, возлагаемых на конкретную должность, размерах оплаты за выполненную работу, а также рекомендации, способствовавшие эффективному выполнению данных обязанностей. Данная информация предъявлялась кандидатам на предлагаемые должности при прохождении последними дистанционных собеседований с «сотрудником подразделения», позиционирующего себя, как отдел кадров, однако, фактически – с Ш.И.В.

Кроме того, Ш.И.В. на платформе интернет-страницы «...» («...») – в телеграм – канале, чатах – разместил информацию о видах предлагаемых покупателям наркотических средств, ценах на них, способах оплаты, сети продаж на территории Иркутской области, в том числе, создав с указанной целью автоматизированный сайт.

Целью и задачами организованной группы стало извлечение прибыли, как результата совместной преступной деятельности ее членов по незаконной реализации наркотических средств синтетического происхождения.

Организованная группа, созданная Ш.И.В., обладала признаками устойчивости и сплоченности, выраженными в:

- наличие у членов организованной группы общей цели – организованного сбыта наркотических средств на территории Иркутской и Волгоградской областей для получения материальной выгоды, для чего организатор и иные члены группы действовали в соответствии с разработанным общим планом, при этом действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- наличие руководителя организованной группы;

- наличие распределения ролей в составе организованной группы; выполнение каждым из ее участников отведенной ему роли, выполнение указаний организатора;

- тщательный подбор и вербовка соучастников, определение для них специфических задач с установлением особых режимов рабочего времени, времени отдыха, системы оплаты и вознаграждения; 

- продолжительный временной промежуток деятельности организованной группы;

- специфические формы и методы деятельности, выразившиеся в значительном числе совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- приобретение средств совершения преступлений и иного технического оснащения; 

- интенсивная связь между участниками организованной группы посредством программ для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами с сохранением анонимности в сети;

- активное использование возможностей современных технологий, Интернет-систем, дистанционных платежных систем, возможностей банковских систем безналичного перевода денежных средств;

- наличие в преступном обороте значительных денежных средств, о чем свидетельствуют суммы легализованных денежных средств, а также установленные для членов организованной группы размеры вознаграждений.

Кроме того, организованная группа, созданная Ш.И.В., обладала признаком организованности, выраженным в:

- единое руководство в лице организатора, координация деятельности членов организованной группы; 

- распределение ролей в составе организованной группы: указанная группа была структурирована, имелась иерархия с системой должностей - «звено координаторов», «звено операторов», звенья «оптовых» и «розничных курьеров», специалисты отдела кадров, финансового отдела, что подразумевало наличие соучастников, которым были поручены специфические задачи, единые общие и частные для каждой должности правила поведения при совершении преступлений, отчетность на всех этапах преступной деятельности перед руководителем организованной группы;

- выполнение каждым из его участников отведенной ему роли; 

- применение к участникам организованной группы санкций за совершение проступка в виде устного порицания, наложения штрафов, исключения из ее рядов;

- совершение преступлений в условиях конспирации, выразившейся в регулярной смене сетевых имен, использование вымышленных имен при общении, псевдонимов, в том числе обезличенных; подмена понятий в разговорах, регулярная смена местонахождений тайников с наркотическим средством, использование электронных сетей, предназначенных для мгновенного обмена конфиденциальными сообщениями, использование программных обеспечений с закрытыми кодами, обеспечивающими текстовую, голосовую связь через информационно-коммуникационную сеть Интернет между абонентами. 

1) Для обеспечения функционирования организованной группы, как единого целого, и налаживания механизма совместной преступной деятельности, Ш.И.В. возложил на себя обязанности ее руководителя. Являясь руководителем указанной организованной группы, последний определил для себя следующие преступные обязанности, реализуемые лично: 

- разработка структуры организованной группы, первоначальный подбор кандидатов и вовлечение в ее деятельность соучастников, а также создание виртуальных личностей, выступающих для всех членов организации, как реальные лица, ответственные за подбор персонала, определение соучастникам денег в счет вознаграждения за выполненную работу;

- руководство и координация действий участников организованной группы при совершении преступлений, распределение между ними преступных ролей согласно занимаемым «должностям»;

- организация разветвленной сети сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах на территории Иркутской области;

- разработка мер конспирации и инструктаж участников организованной группы о необходимости их исполнения с требованием неукоснительного соблюдения;

- разработка правил поощрений соучастников за выполнение возложенных на них обязанностей и наложения взысканий в виде денежных штрафов, отстранений от работы, «понижений в должности», а также «увольнений»; 

- формирование и регулирование цен на сбываемые наркотические средства;

- поиск новых территорий для расширения рынка сбыта наркотических средств;

- планирование и подготовка к совершению особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- приискание источников приобретения наркотических средств, организация их приобретения, доставки в структурные подразделения организованной группы для дальнейшей реализации; 

- координация преступных действий и непосредственное руководство преступной деятельностью структурных подразделений организованной группы и их рядовыми членами, распределение преступных ролей каждого члена структурного подразделения и строгий контроль их деятельности по сбыту наркотических средств, путем формирования отчетов о количестве незаконно реализованных наркотических средств и денежных суммах, вырученных от сбыта наркотиков, поступивших на используемые банковские счета;

- определение и распределение долей денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, между членами организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата, а также использование для поддержания и обеспечения ее преступной деятельности. 

Таким образом, Ш.И.В. с целью скорейшего создания и обеспечения функционирования организованной группы, заняв высшую должность «организатора» в преступной иерархии, в подчинении которого находились иные члены данной организованной группы, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто, в основном, за счет привлечения неосведомленных о его преступной деятельности лиц, а также понимая, что уровень конфиденциальности деятельности созданной им организованной группы может быть обеспечен только путем ограничения числа близких к администрированию используемых им в целях незаконного сбыта наркотических средств интернет – ресурсов участников преступной группы, возложил на себя ряд обязанностей. Так, Ш.И.В., располагаясь на первой ступени иерархической структуры организованной группы, к своему непосредственному ведению отнес функции «куратора», реализуемые им от лица виртуальных личностей, воспринимаемых соучастниками, а также клиентами-наркозависимыми, самостоятельными членами организованной группы. 

2) В соответствии с распределением ролей в организованной группе для «куратора», выступавшего под сетевым именем «...», фактически в роли которого выступал Ш.И.В., были определены следующие преступные права, обязанности, а также сфера ответственности:

- осуществлять общее руководство, планирование и координацию деятельности участников организованной группы – курьеров на вверенных ему территориях в целях реализации единой цели – организованного, незаконного сбыта синтетических наркотических средств в значительных и крупных размерах; 

- вовлекать в деятельность организованной группы соучастников – кандидатов на роль «курьеров» в преступной иерархии, проводить с ними ознакомительные и обучающие беседы;

- инструктировать членов группы о неукоснительном соблюдении мер конспирации среди участников организованной группы об использовании псевдонимов, периодической смене средств связи (мобильных телефонов и сим-карт), банковских счетов, непосредственный контроль соблюдения указанных мер членами организованной группы;

- руководить действиями курьеров при совершении преступлений и организации разветвленной сети сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах на территории Иркутской области путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения в соответствии с разработанной схемой, а также следить за качеством выполняемых указанными лицами работ;

- поддерживать дисциплину среди членов организованной группы;

- инструктировать подобранных соучастников о необходимых навыках работы в указанной сфере, а также о приобретении предметов для взвешивания, фасовки, упаковки, хранения, средств индивидуальной защиты;

- осуществлять передачу курьерам через информационно-коммуникационные системы информации о месте нахождения тайников с оптовыми либо розничными (в зависимости от занимаемой подконтрольным курьером должности) партиями наркотических средств, в значительном и крупном размерах, изготовленных по указанию руководителей иными соучастниками, с целью их доставления к местам временного незаконного хранения до момента незаконного сбыта подобранным приобретателям;

- осуществлять начисление денежного вознаграждения (заработной платы) членам группы в соответствии с выполненной работой;

- учитывать объемы сбытых наркотических средств и извлеченного преступного дохода;

- исполнять правила поощрения и наложения взысканий для соучастников в виде денежных штрафов. 

3) К непосредственному ведению члена организованной группы, являющегося представителем самостоятельного структурного подразделения – «оператора», в качестве которого на момент задержания членов организованной группы выступал В., Ш.И.В. отнес следующие вопросы:

- получать в программах персональной связи через сеть «Интернет» от кураторов информацию о местах нахождения тайников с розничными или мелкооптовыми партиями наркотических средств для последующего сбыта, а также номеров виртуальных счетов АО «...» для перечислений денежных средств от потребителей наркотических средств;

- учитывать ранее полученную от куратора информацию относительно мест расположения тайников с розничными или мелкооптовыми партиями наркотических средств, с целью их дальнейшего сбыта в составе организованной группы;

- поддерживать непосредственный контакт с использованием программ для мгновенной передачи сообщений в информационно-коммуникационной сети Интернет с покупателями, получать от последних заказы на приобретение определенного количества наркотических средств синтетического происхождения, информировать клиентов о реквизитах виртуальных счетов, подконтрольных членам организованной группы, на которые необходимо перечислить денежные средства в счет оплаты приобретаемого наркотика; сообщать покупателям о местонахождении тайника с оплаченным наркотическим средством;

- аккумулировать информацию о количестве тайников с наркотическими средствами с описанием адресов, переданных потребителям, информацией о количестве поступивших денежных средств на виртуальные счета АО «...», подконтрольные членам организованной группы, а также отчет об оставшихся по итогам рабочего дня тайников с наркотическими средствами в режиме ожидания поступления заказов от приобретателей;

- сообщать приобретателям наркотиков о поступлении новых партий наркотических средств, рекламировать их качество и достоинства, а также обозначать регулярную систему гибких цен, то есть различных акций, скидок, представляющих собой выгодные предложения для приобретения наркотических средств, таким образом стимулируя потребителей на совершение сделок купли-продажи предлагаемых наркотиков.

4) Кроме того, в качестве «оператора» в преступной иерархии организованной группы для функционирования в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») было использовано веб-приложение «телеграм-бот».

В результате следования разработанному неустановленными лицами и согласованному с Ш.И.В. алгоритму указанное веб-приложение «телеграм-бот» выполняло следующие функции, относящиеся к ведению операторов в рамках деятельности организованной группы:

- выполнять заданные администратором - руководителем организованной группы –функции по реализации наркотических средств, полученные посредством введения алгоритмов при наличии соответствующего административного доступа к программе;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные Ш.И.В., как руководителем организованной группы, путем программирования автоматически обезличенно обрабатывать запрошенную потребителями информацию по защищённым каналам связи, осуществлять регулярную смену виртуальных счетов АО «...», используемых в преступной деятельности, обеспечивать отсутствие личных контактов и взаимоотношений с другими членами группы, а также путем непосредственного размещения данной программы и обработки ею информации на внешнем независимом сервере, что обеспечивало дистанцирование от деятельности организованной группы;

- получать посредством программирования через сеть «Интернет» от Ш.И.В., выступающего под учетными записями куратора, информацию о местах нахождения тайников с розничными или мелкооптовыми партиями наркотических средств для последующего сбыта, а также номеров виртуальных счетов АО «...» для перечислений денежных средств от потребителей наркотических средств;

- учитывать в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») ранее полученную от куратора информацию относительно мест расположения тайников с розничными или мелкооптовыми партиями наркотических средств, с целью их дальнейшего сбыта в составе организованной группы;

- поддерживать, согласно введенному набору инструкций, описывающих порядок действий телеграм-бота, как исполнителя, непосредственный контакт с использованием программы для мгновенной передачи сообщений «Телеграм» («Telegram») в информационно-коммуникационной сети Интернет с покупателями, получать от последних заказы на приобретение определенного количества наркотических средств синтетического происхождения, информировать клиентов о реквизитах виртуальных счетов, подконтрольных членам организованной группы, на которые необходимо перечислить денежные средства в счет оплаты приобретаемого наркотика; автоматически контролировать поступления ожидаемых денежных сумм на используемые счета; сообщать покупателям о местонахождении тайника с оплаченным наркотическим средством.

5) На роль «розничных курьеров» (или «закладчиков») в структуре организованной группы в разные периоды времени Ш.И.В. были привлечены неустановленные лица, а также лично неизвестные ему обвиняемые Р.А.С., П.И.А., выступавшие под различными сетевыми именами – «...» и «...» соответственно.

Таким образом, решением Ш.И.В., как руководителя, в структуре организованной группы «розничный курьер» отнесен к категории технических исполнителей, занимающих низшую должность преступной иерархии в системе любого из территориальных филиалов интернет-магазина «...» («...»), преступные обязанности которого заключались в следующем:

- выполнять указания руководителя организованной группы, то есть Ш.И.В., полученные при общении через информационно-коммуникационные системы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, в том числе, не обсуждать преступную деятельность по каналам связи, обеспечить отсутствие личных контактов и взаимоотношений с другими членами группы, использовать при общении с соучастниками информационно – коммуникационные сети, в частности, программы, позволяющие сохранить анонимность в сети;

- получать от «куратора» точную информацию о местонахождении предназначенного для него тайника с наркотическими средствами, заложенного для него другим членом организованной группы - «оптовым курьером»; 

- забирать данные мелкооптовые партии наркотических средств, предназначенных для дальнейшей реализации, и оборудовать по мере поступления указаний «куратора» тайники, предназначенные непосредственно для потребителей наркотиков, незамедлительно уведомлять об этом куратора; 

- приискивать подходящие для тайников места, скрытые от посторонних лиц с целью дальнейшего размещения в них по указанию соучастников наркотических средств, то есть оборудования тайников; 

- соблюдать правила оборудования тайников, которые заключались в обеспечении надежности и качестве закладок, которые должны находиться в тайнике без повреждений до момента непосредственной реализации; исключать однотипное оборудование тайников для помещения в них партий наркотических средств; максимально полно, точно и доступно для потребителей наркотических средств описывать места нахождения предназначенных для них тайников путем составления сообщений, содержащих достаточное количество печатного текста, используя для этого устанавливаемые ориентиры и прилагать к ним панорамную фотографию;

- исключить употребление любых психоактивных веществ, в том числе, из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных обязанностей.

6) К роли «оптового курьера» в иерархии организованной группы Ш.И.В. в разные периоды времени были привлечены неустановленные лица, а также на момент задержания – неизвестная ему лично обвиняемая С.Е.Ю., выступавшая под сетевым именем «Лялечка».

При этом аналогично вышеперечисленным незаконным «должностным» требованиям «розничных курьеров» лица, замещавшие должности «оптовых курьеров», были отнесены Ш.И.В. к категории технических исполнителей в структуре организованной группы, обязанных придерживаться вышеуказанных требований, в задачи которых также входило формирование по указанию куратора тайников с наркотическими средствами, с целью их последующего незаконного сбыта, однако, предназначавшихся не для потребителей, а розничных курьеров. Помимо перечисленных обязанностей «розничных курьеров», которые были возложены и на «оптовых курьеров», в задачу последних, согласно отведенной Ш.И.В. роли в организованной группе, входило:

- организация хранения оптовых партий синтетических наркотических средств, предназначенных для последующего незаконного сбыта в составе организованной группы;

- укрепление упаковок с синтетическими наркотическими средствами для последующего незаконного сбыта согласно получаемым от куратора заданиям, а также формирование из них мелкооптовых партий;

- формирование отчета с количеством и описанием адресов тайников с наркотическими средствами, оборудованными за установленный работодателем период времени, а также отчет об оставшихся в распоряжении «оптового курьера» по итогам выполненного задания объемов наркотических средств. 

7) Определяя структуру организованной группы, Ш.И.В. предусмотрел в иерархии группы должность «бухгалтера», к роли которого привлек ФИО1, выступавшего в программах для обмена сообщениями и медиафайлами под сетевым именем «Все здесь». Согласно разработанной Ш.И.В. схемы функционирования организованной группы на ФИО1 возлагались следующие преступные обязанности:

- выполнять указания руководителя организованной группы, то есть Ш.И.В., полученные при общении через информационно-коммуникационные системы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, в том числе, не обсуждать преступную деятельность по каналам связи, обеспечить отсутствие личных контактов и взаимоотношений с другими членами группы, использовать при общении с соучастниками информационно – коммуникационные сети, в частности, программы, позволяющие сохранить анонимность в сети;

- контролировать поступления ожидаемых от клиентов-наркозависимых в счет оплаты приобретения наркотических средств денежных сумм на используемые счета;

- давать разрешение оператору на совершение сделки купли-продажи с покупателем, оплатившим стоимость наркотических средств;

- перечислять соучастникам денежные средства в счет вознаграждения за выполненную работу;

- аккумулировать информацию о количестве поступивших денежных средств на виртуальные счета АО «...», подконтрольные членам организованной группы, а также составлять отчет об оставшихся по итогам рабочего времени денежных средствах, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Таким образом, Ш.И.В., возглавляющий организованную группу, в целях расширения территории преступной деятельности – сбыта синтетических наркотических средств в значительных и крупных размерах, повышения уровня безопасности незаконной деятельности и увеличения вследствие этого извлекаемых от нее доходов, в период времени с осени 2016 года по 10 апреля 2019 года, действуя незаконно и умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, создал на территории Иркутской области в структуре указанной организованной группы самостоятельные территориальные подразделения, используя деление региона по городам, с целью совершения особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности в данном регионе. При этом, структурные подразделения, являющиеся частью организованной группы, действовавшие на территории Иркутской области, формировались следующим образом:

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление систематического, организованного незаконного сбыта синтетических наркотических средств на территории Иркутской области, осенью 2018 года Ш.И.В. через сеть «Интернет» посредством программы для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...»), в рамках размещения в сети «Интернет» объявлений о приеме на «высокооплачиваемую работу», подыскал, после чего в ходе собеседования путем обещания материальной прибыли предложил С.Е.Ю., обладающей знаниями и умениями использования программного обеспечения для работы в сети «Интернет», объединиться с неизвестными ей лицами с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В свою очередь С.Е.Ю., находясь по месту своего жительства в ..., не позднее ноября 2018 года, руководствуясь корыстными побуждениями, используя технические средства связи через сеть «Интернет», дала свое согласие на участие в преступной деятельности группы, осознавая при этом свою связь с иными членами организованной группы, действующими в других городах Иркутской области, и преступность своих действий. Тем самым С.Е.Ю. вошла в состав организованной группы, вступив в преступный сговор с неизвестными ей лицами и, в том числе с Ш.И.В., направленный на систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств, первоначально приняв на себя отведенную ей Ш.И.В. роль лица, оборудующего тайники с наркотическими средствами, в преступной иерархии обозначенную, как «розничный курьер». В связи с чем, С.Е.Ю. была закреплена для осуществления незаконного сбыта наркотических средств в составе соответствующего территориального подразделения в .... 

Таким образом, С.Е.Ю. в течение месяца выполняла возложенную на нее роль, обозначенную в преступной иерархии, как «розничный курьер», в результате чего зарекомендовала себя, как ответственный член организованной группы, способный по своим морально-психологическим и деловым качествам реализовывать поставленные перед ним задачи в сфере незаконного оборота наркотических средств. В связи с чем в декабре 2018 года, С.Е.Ю., находясь в ..., по инициативе работодателя, то есть Ш.И.В., выступавшего от лица куратора незаконной деятельности С.Е.Ю., в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «Телеграм» («Telegram») прошла устное собеседование в целях своего повышения в преступной иерархии, тем самым по предложению работодателя приняв на себя обязанности лица, обозначенного в структуре организованной группы, как «оптовый курьер». С.Е.Ю., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своей преступной роли и действий других членов организованной группы, желая достичь общей цели – организованного сбыта наркотических средств, приняла возложенные на нее Ш.И.В. обязанности «оптового курьера». В результате чего С.Е.Ю. дистанционно осуществляла систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств, заключавшийся в их незаконных приобретении от иных членов группы (посредством тайников), хранении оптовых партий наркотических средств и формировании на более мелкие, предназначавшиеся для передачи другим соучастникам, обозначенным, как «розничные курьеры». Кроме того, в обязанности С.Е.Ю. входило оборудование тайников с мелкооптовыми партиями наркотических средств и передача сведений о местах их нахождения куратору посредством информационно-коммуникационных сетей. Тем самым С.Е.Ю. незаконно и умышленно в течение длительного времени – в период с декабря 2018 года до 10 апреля 2019 года, осуществляла дистанционный сбыт наркотических средств на территории Иркутской области.

Продолжая преступную деятельность, Ш.И.В., действуя как виртуальное лицо, являющееся «сотрудником отдела кадров» и выступающее анонимно под сетевым именем, выполняя свою роль в организованной группе, реализуя укомплектацию состава структурного подразделения, дислоцирующегося в городе ..., и входящего в организованную группу, летом 2017 года, но не позднее, чем в августе 2017 года, провел в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») собеседование с Р.А.С., таким образом предложив последнему объединиться с неизвестными ему лицами и вступить в состав организованной группы с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Тем самым Ш.И.В., выступающий анонимно под сетевым именем в роли «куратора», принял меры к вовлечению в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств на территории ..., Р.А.С., стремившегося быстро обогатиться, предложив последнему в преступной иерархии роль «розничного курьера». Будучи кандидатом на указанную «должность», Р.А.С., не позднее августа 2017 года, находясь по месту своего жительства по адресу: ..., посредством использования информационно-коммуникационных сетей прошел соответствующее обучающее собеседование, после чего, действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие на выполнение предложенных Ш.И.В. условий, тем самым вошел в состав организации в роли, обозначенной в преступной иерархии, как «розничный курьер», вступив в преступный сговор с неизвестными ему лицами и, в том числе с Ш.И.В., направленный на систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств, при этом, осознавая свое членство в ней, а также единство преступных намерений с членами всей организованной группы, в том числе, действующими на территории иных городов Российской Федерации. Г.С. заключалось в выплате «заработной платы», и было определено Ш.И.В., как руководителем организованной группы, для должностей указанной категории в размере 250 рублей за один оборудованный тайник с наркотическим средством; период выплаты заработной платы был еженедельным. Таким образом, Р.А.С., не позднее августа 2017 года, действуя из корыстных побуждений, объединился с неустановленными лицами, а также Ш.И.В. с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, тем самым вступив в организованную группу, и осуществлял систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств в течение длительного времени в городе .... 

С февраля 2019 года к участию в организованной группе был привлечен П.И.А. при следующих обстоятельствах: узнав в январе 2019 года о приеме на «работу» на вакансию «розничного курьера» в интернет-магазин «...», П.И.А. посредством программы для обмена сообщениями и медиафайлами через сеть Интернет инициировал перед Ш.И.В., выступавшим от имени куратора, рассмотрение его кандидатуры на исполнение в преступной иерархии роли «розничного курьера». 

В свою очередь Ш.И.В., выполняя функцию «куратора», имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере на территории городов ... и ..., на протяжении длительного периода времени посредством формирования тайников, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предложил П.И.А. объединиться с неизвестными ему лицами и вступить в преступный сговор, с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то есть принять на себя обязанности «розничного курьера» в структуре преступной иерархии группы, с дислокацией на территории указанных городов .... При этом, данное предложение поступило П.И.А. после прохождения последним в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») собеседования, включавшего систему вопросов, направленных на установление его качественных характеристик, лояльности к рассматриваемой сфере незаконной деятельности, и, соответственно, одобрения его кандидатуры. П.И.А., будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом путем использования телекоммуникационных сетей, находясь в ..., в феврале 2019 года принял решение о вступлении в состав организованной группы, и осуществлении указанной незаконной деятельности на территории данных населенных пунктов и соответствующих районов, о чем сообщил Ш.И.В. Таким образом П.И.А. вошел в состав организованной группы, вступив в преступный сговор с неизвестными ему лицами и, в том числе с Ш.И.В., направленный на систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств, и принял возложенные на него Ш.И.В. преступные обязанности, обозначенные в иерархии интернет-магазина «Джейсон», как «должность розничного курьера». После чего П.И.А. под контролем куратора, выступавшего под сетевым именем, а фактически Ш.И.В. осуществлял в рамках незаконной деятельности организованной группы роль «розничного курьера» на территории городов Усолье-Сибирское и Ангарск Иркутской области с февраля 2019 года до 10 марта 2019 года. 

После чего, не позднее 10 марта 2019 года, П.И.А., опасаясь быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов, самостоятельно принял решение о выходе из состава организованной группы – интернет-магазина «Джейсон», перестав выполнять указания организатора преступной группы, а также преступные обязанности розничного курьера, возложенные на него Ш.И.В. Однако, руководствуясь личными мотивами, и учитывая наличие доверительных отношений с С.Е.Ю., П.И.А. продолжил оборудовать тайники на территории ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с С.Е.Ю. 

Продолжая укомплектовывать состав организованной группы, и обеспечивая деятельность ее структурных подразделений, функционирующих по территориальному признаку в городах Иркутской области, Ш.И.В. привлек к участию в организованной группе ФИО1 Так, ФИО1 в январе 2019 года узнал о существовании и функционировании на территории ... интернет – магазина «...», реализующего синтетические наркотические средства. В связи с чем, посредством использования информационно – коммуникационных сетей, в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...»), обозначил перед виртуальной личностью, созданной и контролируемой Ш.И.В., о желании совместно с членами указанной преступной группы совершать особо тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом синтетических наркотических средств. После чего, проведя собеседование, направленное на установление лояльности ФИО1 к осуществлению преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, Ш.И.В. предложил последнему принять на себя обязанности лица, обозначенного в преступной иерархии, как «бухгалтер», на что ФИО1, находясь на территории ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая при этом свою связь с иными членами организованной группы, действующими на территории Иркутской области, и преступность своих действий, ответил согласием и принял возложенную на него Ш.И.В. роль финансового звена с исполнением соответствующих преступных обязанностей. При этом, корыстные мотивы ФИО1 заключались в получении денежного вознаграждения – так называемой заработной платы, являвшейся сдельной и составляющей процент от количества полученных организованной группой денежных средств. Таким образом, обладая соответствующими морально-психологическими качествами, а также навыками работы с современными технологиями, обладая специальным образованием, в январе 2019 года, незаконно и умышленно вошел в состав организованной группы, вступив в преступный сговор с неизвестными ему лицами и, в том числе, с организатором – Ш.И.В., направленный на систематический незаконный сбыт синтетических наркотических средств, приняв на себя отведенные ему руководителем организованной группы обязанности, и приступил к незаконному сбыту синтетических наркотических средств, продолжая «работать» в данном качестве до 10 апреля 2019 года. 

Кроме того, в январе 2019 года к незаконной деятельности возглавляемой Ш.И.В. организованной группы был привлечен В. при следующих обстоятельствах: узнав о незаконной деятельности интернет-магазина «Джейсон» («Jason»), сбывающего синтетические наркотические средства на территории Иркутской области, В., используя ранее зарегистрированный аккаунт в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «Телеграм» («Telegram») и переданный ему ФИО1 по указанию Ш.И.В., а также «...» («...»), в соответствующем диалоге с ФИО1, который велся по распоряжению Ш.И.В., находясь при этом на территории ..., выразил желание принять на себя обязанности лица, реализующего тайники с наркотическими средствами, и выступать в составе организованной группы, действовавшей на территории Иркутской области, в роли, обозначенной в преступной иерархии, как «оператор». В свою очередь Ш.И.В., выполняя функцию «куратора», действуя в посредством ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере на территории городов ... и ..., оценив в ходе разговора морально-психологические качества В., а также сведения о личности последнего, предложил В., находящемуся на территории ..., принять на себя функции «оператора». В свою очередь В., действуя из корыстных побуждений, осознавая наличие других членов организованной группы, общественную опасность своей преступной роли, а также действий соучастников, желая достичь общей цели – организованного сбыта наркотических средств, для получения материальной выгоды, согласился принять на себя обозначенные ему обязанности «оператора», в связи с чем, начиная с января 2019 года до 10 апреля 2019 года стал исполнять в составе организованной группы роль «оператора». При этом, корыстный мотив В. заключался в получении в качестве вознаграждения за незаконную деятельность «заработной платы», зависящей от объема выполненных им работ: 33 рубля за одну оформленную незаконную сделку купли-продажи наркотических средств с заинтересованном в этом клиентом. Действуя таким образом и руководствуясь в своей деятельности разработанными Ш.И.В. правилами поведения, В. в указанный период времени, то есть с января 2019 года до 10 апреля 2019 года, получал в программах персональной связи через сеть «Интернет» информацию о местах нахождения тайников с розничными партиями наркотических средств, учитывал указанную информацию в электронном виде с целью их последующего незаконного сбыта и в дальнейшем, согласно полученным указаниям, передавал сведения о местах нахождения тайников с наркотика потребителям, оплатившим их покупку. Тем самым В., в период времени с января 2019 года до 10 апреля 2019 года, совместно с иными членами организованной группы, незаконно и умышленно сбывал синтетические наркотические средства на территории Иркутской области.

Таким образом, согласившись на участие в противоправной деятельности организованной группы, действовавшей на территории Иркутской и Волгоградской областей, вступив в ее состав, и осознавая при этом свое членство в ней в целом, а также принимая наличие вертикали власти и системы должностей, С.Е.Ю., ФИО1, В., Р.А.С. приняли на себя обязанности, определенные Ш.И.В., как организатором преступной группы, для каждой конкретной занимаемой должности и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств согласно разработанной схеме, обязывающей членов организованной группы не иметь непосредственного контакта между собой и покупателями.

В период с марта 2019 года по 10 апреля 2019 года организованная группа, созданная и возглавляемая Ш.И.В., членами которой, в том числе, являлись С.Е.Ю., ФИО1, В., Р.А.С., совершила ряд особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:

1) Ш.И.В., являясь руководителем созданной им организованной группы, именуемой в информационно – коммуникационных сетях, как интернет – магазин «Джейсон» («Jason»), имея единый умысел с членами указанной организованной группы, направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств, в соответствии со взятой на себя ролью по приобретению и организации доставки наркотического средства с целью его последующего незаконного сбыта на территории Иркутской области, в период времени с 1 по 12 марта 2019 года, принял решение о необходимости приобретения очередной партии наркотических средств, а именно: вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) в крупном размере. После чего, Ш.И.В., находясь по месту своего жительства по адресу: ..., в марте 2019 года, но не позднее 12 числа, посредством программы мгновенного обмена сообщениям «...» («...») сделал заказ заранее подысканному в информационно-коммуникационной сети Интернет неустановленному продавцу наркотического средства, на приобретение готового к потреблению наркотического средства, а именно: вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) в крупном размере.

Получив согласие неустановленного продавца наркотических средств на совершение сделки, Ш.И.В., действуя единым с членами организованной группы умыслом, используя возможности платежных дистанционных систем, находясь по месту своего жительства по адресу: ..., в период времени с 1 марта 2019 года до 12 марта 2019 года, зачислил на указанный продавцом виртуальный счет денежные средства, в счет оплаты очередной партии указанных веществ, содержащих наркотические средства, а именно: вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, о чем сообщил продавцу путем общения посредством программ персональной связи через информационно-коммуникационную сеть Интернет. После зачисления денежных средств Ш.И.В. получил от неустановленного лица сообщение, содержащее информацию о месте нахождения тайника, располагавшегося в пределах ... и ..., с находящимися в нем оплаченными ранее веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером.

После чего, Ш.И.В., имея единый с членами организованной группы преступный умысел, направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств на территории ..., действуя согласно распределенным в составе организованной группы ролям, в период времени с 1 по **, выступая в информационно-коммуникационной сети «Интернет» от имени виртуального куратора под сетевым именем – «...», действуя незаконно и умышленно, с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы, будучи куратором преступной деятельности С.Е.Ю., выполнявшей возложенные на нее Ш.И.В., как организатором группы, именуемой в информационно – коммуникационных системах «...» («...»), функции оптового курьера осуществляющего преступную деятельность по территории Иркутской области, дал последней (С.Е.Ю.) указание получить очередную оптовую партию наркотического средства, а именно: вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, с целью его последующего сбыта на территории Иркутской области. После чего посредством системы мгновенного обмена сообщениям через сеть «Интернет», передал сведения о месте нахождения тайника с указанными наркотическими средствами, расположенного в пределах ... и .... 

В связи с чем С.Е.Ю., наделенная Ш.И.В., как руководителем организованной группы, соответствующими полномочиями, имея единый умысел с членами указанной организованной группы, направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств, в соответствии со взятой на себя ролью по приобретению, хранению, формированию мелкооптовых партий наркотических средств и обеспечению их передачи с целью последующего незаконного сбыта иным членам организованной группы, именуемым в иерархии преступной группы, как «розничные курьеры», в марте 2019 года, но не позднее 12 числа, прибыла к месту нахождения тайника, располагавшегося в пределах территории ... и ..., где незаконно и умышленно получила путем обнаружения в тайнике оптовую партию вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, в нерасфасованном виде. Продолжая преступную деятельность, С.Е.Ю., действуя в соответствии с полученными от куратора, использующего сетевое имя – «Джейсон», указаниями, скрытно переместила ранее обнаруженное ею данное вещество, содержащее наркотическое средство, в квартиру, расположенную по адресу: ..., где незаконно и умышленно хранила с целью последующего сбыта на территории Иркутской области с момента приобретения и до момента получения указаний от куратора относительно необходимости оборудования тайников с данными наркотическими средствами. 

Продолжая преступную деятельность, Ш.И.В., выступая, как виртуальное лицо, позиционируемое им, как куратор, и именуемое, как «Джейсон», реализуя имеющиеся у него должностные полномочия по учету сбываемых наркотических средств, а также их регулярной передаче от одного соучастника другому, в марте 2019 года, но не позднее 13 числа, незаконно и умышленно посредством систем мгновенного обмена дал С.Е.Ю., находящейся в ..., указание расфасовать в удобные для сбыта упаковки имеющееся у нее вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, а также оборудовать тайники с мелкооптовыми партиями, состоящими из части имеющихся у последней наркотических средств, на территории ..., и передать часть ранее полученных С.Е.Ю. для совместного сбыта наркотических средств членам организованной группы, именуемым, как курьеры, в том числе, Р.А.С., П.И.А., не будучи при этом осведомленным о фактическом выходе П.И.А. из состава организованной группы.

Продолжая преступную деятельность, С.Е.Ю., реализуя умысел на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в составе организованной группы, в соответствии с взятой на себя ролью по снабжению членов группы предварительно расфасованными наркотическими средствами с целью их последующего сбыта, в период времени с 1 марта 2019 года и до 20 часов 30 минут 13 марта 2019 года, находясь по месту жительства по адресу: ..., расфасовала с целью дальнейшего незаконного сбыта в удобные для реализации и передачи иным членам группы упаковки, вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, после чего незаконно и умышленно, в соответствии с распределением ролей в организованной группе, хранила их по указанному адресу с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы до получения указаний от руководителя о необходимости оборудования тайников.

После чего С.Е.Ю., реализующая единый преступный умысел на сбыт наркотического средства в составе организованной группы, 13 марта 2019 года в 20 часов 44 минуты, незаконно и умышленно оборудовала на участке местности, расположенном около дома № ..., тайник, поместив туда в расфасованном виде вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,227 грамма, что является значительным размером. После чего С.Е.Ю., продолжая свои незаконные действия в составе организованной группы, в период времени с 20 часов 44 минут 13 марта 2019 года по 14 марта 2019 года, согласно распределенным Ш.И.В. ролям, действуя единым преступным умыслом с членами организованной группы, сообщила в программе персональной связи через сеть «Интернет» сведения о местонахождении тайника с указанным веществом, содержащим наркотическое средство в значительном размере, куратору под сетевым именем – «...» для дальнейшего незаконного сбыта подобранным покупателям, в связи с чем данная информация поступила к оператору и, соответственно, предлагаюсь к продаже потребителям согласно ранее составленной схеме реализации наркотических средств.

Указанное вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,227 грамма, что является значительным размером, было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК ГУ МВД России по Иркутской области 13 марта 2019 года, в период времени с 20 часов 50 минут до 21 часа 05 минут, в ходе проведения в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскного мероприятия «обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - обследования участка местности, расположенном около дома ....

Кроме того, продолжая реализовывать единый преступный умысел на сбыт части оптовой партии указанных наркотических средств в составе организованной группы С.Е.Ю., выступая в качестве оптового курьера в преступной иерархии, в соответствии со взятой на себя ролью по сбыту наркотических средств, при этом, достоверно зная о выходе П.И.А. из состава организованной группы и отказе выполнять преступные обязанности розничного курьера, возложенные на него Ш.И.В., используя личный авторитет, 13 марта 2019 года, но не позднее 21 часа 23 минут, незаконно и умышленно предложила последнему совместно сбыть наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,395 грамма, что является значительным размером, посредством оборудования тайника. В свою очередь П.И.А., учитывая близкое знакомство с С.Е.Ю., а также наличие доверительных отношений, согласился на данное предложение, тем самым вступил в преступный сговор с С.Д. преступную деятельность, С.Е.Ю., 13 марта 2019 года, но не позднее 21 часа 23 минут 13 марта 2019 года, находясь в ..., незаконно и умышленно передала П.И.А. в расфасованном виде вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,395 грамма, что является значительным размером, с целью формирования П.И.А., в свою очередь действующим группой лиц по предварительному сговору с С.Е.Ю., тайника с последующим помещением в него указанного вещества, содержащего наркотическое средство, для дальнейшего сбыта С.Е.Ю. в составе организованной группы. 

В свою очередь, П.И.А., действуя согласно отведенной ему С.Е.Ю. роли группой лиц по предварительному сговору с последней, обеспечивая оборудование тайников с помещенными туда синтетическими наркотическими средствами, реализуя умысел С.Е.Ю., направленный на незаконный сбыт готовых к потреблению указанных наркотических средств в составе организованной группы, 13 марта 2019 года в 21 час 23 минуты, незаконно и умышленно в присутствии С.Е.Ю. оформил тайник с веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,395 грамма, что является значительным размером, в расфасованном виде, поместив указанное вещество на участке местности, расположенном около .... 

После чего С.Е.Ю., выступающая под сетевым именем в программах для обмена сообщениями и медиафайлами, продолжая свои незаконные действия в составе организованной группы, в период времени с 21 часа 23 минут 13 марта 2019 года по 14 марта 2019 года, сообщила путем использования информационно – коммуникационных сетей местонахождение тайника – «закладки» с указанным веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,395 грамма, что является значительным размером, куратору под сетевым именем – «Джейсон», для дальнейшего незаконного сбыта подобранным «оператором» покупателям.

Указанное вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,395 грамма, что является значительным размером, было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК ГУ МВД России по Иркутской области 13 марта 2019 года, в период времени с 21 часа 30 минут до 21 часа 49 минут, в ходе проведения в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскного мероприятия «обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - обследования участка местности, расположенном около ....

Продолжая реализовывать единый преступный умысел на сбыт части оптовой партии указанных наркотических средств в составе организованной группы, С.Е.Ю. в период времени с 8 марта 2019 года до 27 марта 2019 года, но не позднее 17 часов 10 минут 27 марта 2019 года, выступая в качестве оптового курьера в преступной иерархии, в соответствии со взятой на себя ролью незаконно и умышленно оборудовала на участке местности, расположенном в пределах ... и ... тайник, предназначенный для иного члена организованной группы – «розничного курьера», поместив туда часть имеющегося у нее вещества, а именно: вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,380 грамма, что является значительным размером. После чего С.Е.Ю., продолжая свои незаконные действия в составе организованной группы, в период времени с 8 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, согласно распределенным Ш.И.В. ролям, действуя единым преступным умыслом с ее членами, сообщила в программе персональной связи через сеть «Интернет» сведения о местонахождении тайника с указанным веществом, содержащим наркотическое средство в значительном размере, куратору под сетевым именем – «...», для дальнейшего незаконного сбыта подобранным покупателям посредством передачи следующему исполнителю – розничному курьеру, одним из которых являлся Р.А.С. В связи с чем, Ш.И.В., выступая, как куратор под сетевым именем – «...», действуя незаконно и умышленно, с целью последующего незаконного сбыта наркотического средства в составе организованной группы, в соответствии с распределением ролей, посредством общения в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «Виполь» («Vipole»), в период времени с 8 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, но не позднее, чем до 17 часов 10 минут 27 марта 2019 года, дал Р.А.С., находящемуся в ..., указание получить из оборудованного С.Е.Ю. тайника вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,380 грамма, что является значительным размером, а также оборудовать согласно ранее обозначенной схеме распределения ролей в организованной группе на территории ... тайник, в который поместить указанное наркотическое средство, с целью его дальнейшего незаконного сбыта покупателям виртуального магазина «Джейсон» («Jason»).

В свою очередь, Р.А.С., выступающий анонимно в сети «Интернет» под сетевым именем, действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли розничного курьера, в рамках полученного в период с 8 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, поручения от куратора, а фактически – Ш.И.В., выступающего, как виртуальная личность, именуемая «Джейсон», обеспечивая оборудование тайников с помещенными туда синтетическими наркотическими средствами, реализуя умысел, направленный на незаконный сбыт готовых к потреблению указанных наркотических средств в составе организованной группы, прибыл к месту нахождения тайника, располагавшегося в пределах ... и ..., где незаконно и умышленно получил путем обнаружения в тайнике вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,380 грамма, что является значительным размером. Продолжая совместную с иными членами организованной группы незаконную деятельность, Р.А.С., имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт указанного наркотического синтетического средства в значительном размере в ее составе, согласно ранее составленному плану реализации наркотических средств, незаконно и умышленно оформил тайник с веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,380 грамма, что является значительным размером, в расфасованном виде, поместив в 18 часов 27 минут 27 марта 2019 года указанное вещество на участке местности, расположенном около подъезда № ... ... .... После чего Р.А.С., выступающий под сетевым именем в программах для обмена сообщениями и медиафайлами, продолжая свои незаконные действия в составе организованной группы, сообщил путем использования информационно – коммуникационных сетей местонахождение тайника – «закладки» с указанным веществом, содержащим наркотическое средство в значительном размере куратору под сетевым именем – «Джейсон», для дальнейшего незаконного сбыта подобранным «оператором» покупателям. 

Указанное вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,380 грамма, что является значительным размером, было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК ГУ МВД России по Иркутской области 27 марта 2019 года, в период времени с 18 часов 58 минут до 19 часов 10 минут, в ходе проведения в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскного мероприятия «обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - обследования участка местности, расположенного около подъезда № ....

Кроме того, в период с 1 марта 2019 года по 3 апреля 2019 года, но не позднее, чем до 12 часов 42 минут 3 апреля 2019 года, с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, выполняя возложенные на нее обязанности оптового курьера интернет-магазин «...» («...»), прибыла на участок местности, расположенный в пределах ... и ..., где незаконно и умышленно поместила подготовленные пакеты с оставшейся у нее частью оптовой партии наркотических средств, а именно веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, в специально оборудованный тайник, расположенный там же. Описание места нахождения вышеуказанного тайника с наркотическим средством С.Е.Ю., действуя согласно разработанной Ш.И.В. схеме реализации наркотических средств, используя сеть «Интернет», сообщила куратору, использующему сетевое имя - «...», с целью дальнейшего сбыта указанного наркотического средства на территории .... Продолжая совместную с членами организованной группы преступную деятельность, направленную на незаконный сбыт наркотических средств, Ш.И.В. не позднее 3 апреля 2019 года, посредством программы для обмена сообщениями и медиафайлами через сеть Интернет сообщил полученные от С.Е.Ю. сведения о месте нахождения тайника с веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, члену организованной группы, обозначенному в иерархии, как «розничный курьер», одним из которых являлось неустановленное лицо.

В свою очередь, действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли розничного курьера в рамках полученного поручения, неустановленное лицо, выступающее анонимно в сети Интернет, обеспечивая оборудование тайников с помещенными туда синтетическими наркотическими средствами, реализуя умысел, направленный на незаконный сбыт готовых к потреблению указанных наркотических средств, не позднее 12 часов 42 минут 3 апреля 2019 года, незаконно и умышленно оборудовало тайник с веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, в расфасованном виде, поместив указанное вещество на участке местности, расположенном на конструктивной части здания по адресу: ..., микрорайон № ... .... После чего указанное неустановленное лицо, выступающее под неустановленным сетевым именем в программах для обмена сообщениями и медиафайлами, продолжая свои незаконные действия в составе организованной группы, не позднее 12 часов 42 минут 3 апреля 2019 года, лично либо опосредовано сообщило путем использования информационно – коммуникационных сетей местонахождение тайника – «закладки» с указанным веществом, содержащим наркотическое средство, куратору под сетевым именем – «...», для дальнейшего незаконного сбыта подобранным «оператором» покупателям.

Продолжая преступную деятельность, Ш.И.В., выступая в информационно-коммуникационной сети Интернет под сетевым именем – «Джейсон», реализуя имеющиеся у него должностные полномочия по учету сбываемых наркотических средств, не позднее 12 часов 42 минут 3 апреля 2019 года, незаконно и умышленно посредством системы мгновенного обмена сообщениям передал В., выполнявшему возложенные на него функции «оператора» организованной группы, информацию о месте нахождения тайника, находящегося на участке местности, расположенном на конструктивной части здания по адресу: ..., с помещенным в него веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, с целью его последующего сбыта на территории ... в составе организованной группы. 

В., находясь по адресу: ... выполняя функции по ведению учета количества поступивших и реализуемых наркотических средств, взаимодействию с клиентами – наркозависимыми, а также согласованию потребностей клиентской базы с имеющимся в наличии ассортиментом, реализуя общий преступный умысел членов организованной группы, направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств, на сайте автоматических продаж «...» («...») в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...»), в 12 часов 43 минуты 3 апреля 2019 года, незаконно и умышленно принял заказ от А., участвовавшего в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя наркотического средства, на приобретение наркотика. В связи с чем, В. передал А. номер виртуального счета – «киви-кошелька» – АО «...» соответствующего номеру телефона «№», находившегося в распоряжении организованной группы, на который А. необходимо было перечислить денежные средства за приобретение наркотического средства. В связи с чем А. 3 апреля 2019 года, в период времени с 12 часов 57 минут до 12 часов 59 минут 3 апреля 2019 года, находясь в помещении здания, расположенного по адресу: ..., в счет оплаты за приобретение синтетических наркотических средств, посредством использования терминала оплаты платежной системы «...», перечислил денежные средства в сумме 1300 рублей на указанный виртуальный счет «...» АО «...», о чем сообщил посредством программы для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») В. 

После чего В. в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 02 минут 3 апреля 2019 года, продолжая свою незаконную деятельность в качестве оператора в составе организованной группы, именуемой в сети «Интернет» интернет-магазин «...» («...»), реализуя умысел, направленный на незаконный сбыт готового к употреблению синтетического наркотического средства, передал сведения о наличии клиента, желающего приобрести вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, то есть А., ФИО1, выполнявшему в организованной группе функцию бухгалтера. 

В свою очередь ФИО1, выполнявший возложенную на него Ш.И.В. роль бухгалтера, выступающий под сетевым именем, находясь по адресу: ..., действуя незаконно и умышленно с целью незаконного сбыта наркотического средства в составе организованной группы, 3 апреля 2019 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 02 минут, проверив поступление денежных средств, перечисленных А. на виртуальный счет «79033772742», посредством управления счетом, передал через сеть «Интернет» - в системе мгновенного обмена сообщениями «...» («...») В. разрешение на осуществление сделки незаконной купли-продажи вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, между интернет-магазином «...» («...») и А. Затем В. 3 апреля 2019 года в 13 часов 02 минуты, реализуя единый преступный умысел с членами организованной группы, направленный на незаконный сбыт указанного вещества, содержащего наркотическое средство, согласно ранее составленному плану реализации наркотических средств, выполняя, возложенные на него Ш.И.В. обязанности, незаконно и умышленно передал в программе для обмена сообщениями и медиафайлами «...» («...») на сайте автоматических продаж «...» («...») А. сведения о месте нахождения тайника – «закладки» – с веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, расположенным на конструктивной части здания по адресу: ..., микрорайон № «а», .... 

А. 3 апреля 2019 года в 13 часов 55 минут, действуя в качестве покупателя наркотического средства при проведении оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», действуя согласно полученным от В. сведениям о месте нахождения тайника с помещенными в него веществом, содержащим наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) массой 0,3464 грамма, что является значительным размером, находясь на участке местности, расположенном около здания по адресу: ..., забрал «закладку» с вышеуказанным веществом, содержащим наркотическое средство, в связи с чем последнее было изъято из незаконного оборота.

Таким образом, Ш.И.В., действующий, как руководитель организованной группы, а также выступая как куратор, использующий сетевое имя – «...», С.Е.Ю., Р.А.С., В., ФИО1, действуя в ее составе на территории Иркутской области, в период времени с 1 марта 2019 года по 3 апреля 2019 года своими действиями, выразившимися в незаконных приобретении наркотических средств в крупном размере, его перевозке, хранении в удобном для скрытной транспортировки виде, оборудовании специальных тайников, с целью последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, незаконно и умышленно совершили незаконный сбыт вещества, содержащего наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, а именно ?-пирролидиновалерофенон (?-PVP) общей массой 1,3484 грамма, что является крупным размером, в части выполнения каждым объективной стороны преступления. 

При совершении данного преступления Ш.И.В., С.Е.Ю., Р.А.С., В., ФИО1 достигали совместную цель и выполняли общую задачу, поставленную руководителем, как результат деятельности организованной группы – извлекали прибыль от совместной преступной деятельности по незаконной реализации синтетических наркотических средств.

Кроме того, ФИО1, являясь членом созданной Ш.И.В. организованной группы, выступающей анонимно в информационно – коммуникационных сетях под названием интернет-магазин «Джейсон», не имея официальных и законных источников дохода, действуя из корыстных побуждений, регулярно получал доступ к значительным доходам от сбыта наркотических средств синтетического происхождения в составе указанной организованной группы, функционировавшей в период времени не позднее, чем с ноября 2016 года по 10 апреля 2019 года, в виде денежных средств, и, заведомо зная об их преступном происхождении, незаконно и умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными Ш.И.В. в результате совершения последним преступлений, их вовлечения в легальный экономический оборот, действуя в интересах последнего, совершил финансовые операции на общую сумму 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 имея умысел, направленный на легализацию (отмывание), то есть придание законной формы наличным денежным средствам, полученным Ш.И.В. от незаконного сбыта наркотических средств, с целью совершения финансовых операций с указанными денежными средствами, приобретенными им в результате незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения, совершил в период с ноября 2018 года по 10 апреля 2019 года, находясь в ..., путем использования ресурса платежной системы «...» АО «...», пиринговой платежной системы «...», перечисление денежных средств на общую сумму 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, с участием при производстве указанных финансовых операций виртуальных счетов АО «...», виртуальных биткоин – счетов, а также банковских счетов кредитных организаций, а именно: банковских счетов ПАО «...», ПАО «...», зарегистрированных на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1 и Ш.И.В.

При этом, ФИО1, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание), то есть придание законной формы наличным денежным средствам, полученным Ш.И.В. от незаконного сбыта наркотических средств, с целью совершения дальнейших финансовых операций с указанными денежными средствами, приобретенными указанным лицом в результате незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения, совершил в период с ноября 2018 года по 10 апреля 2019 года, находясь в ..., путем использования ресурса платежной системы «...» АО «...», пиринговой платежной системы «...», перечисление денежных средств на общую сумму 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, что является особо крупным размером, с последовательным участием при производстве указанных финансовых операций виртуальных счетов АО «...», виртуальных биткоин – счетов, при этом используя программы, позволяющие сохранить анонимность пользователя в сети Интернет. Для указанных целей ФИО1, находясь в ..., в период с ноября 2018 года по **, незаконно и умышленно зарегистрировал виртуальный счет в платежном сервисе «...» АО «...» - «№». При этом, с целью наиболее эффективного использования ресурса данной платежной системы и снятия ограничений на перевод значительных денежных средств ФИО1 осуществил идентификацию указанного виртуального счета - «...-кошельков» путем регистрации в качестве владельца аккаунта неосведомленных о его преступной деятельности Б. При этом, продолжая создавать условия для придания законной формы наличным денежным средствам, полученным Ш.И.В. от незаконного сбыта наркотических средств, ФИО1 убедил Б. в законности производимых им (ФИО1) манипуляций со счетом, обозначив поступавшие на ...-кошелек «№» суммы, как доход от легальной деятельности, подготовив таким образом Б. подтвердить в случае необходимости перед третьими уполномоченными лицами законность источника происхождения указанных денежных средств. 

Кроме того, ФИО1 в указанный период времени незаконно и умышленно зарегистрировал в случайном порядке в пиринговой платежной системе «Биткоин» виртуальные счета, без идентификации данных о личности пользователя, а также верификации данных непосредственно о виртуальном счете, что позволяло последнему осуществлять анонимные транзакции, направленные на перечисление денежных средств с виртуальных счетов АО «...» на счета пиринговой платежной системы «Биткоин». При этом, ФИО1, переводя имеющиеся в его распоряжении денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта синтетических наркотических средств, в общей сумме 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, что является особо крупным размером, на счета биткоин, сохранял тайну электронных адресов осуществляемых им входящих и исходящих транзакций, используя возможности смешивания в случайном порядке цепи транзакций с выплатой определенной комиссии лицам, анонимно оказывающим такие услуги в сети «Интернет», с последующим зачислением указанных денежных средств на фактически находящиеся в его пользовании виртуальные счета; делил суммы осуществляемых им финансовых операций, что позволило обеспечить отсутствие цифровых следов, определявших связь указанных денежных средств с интернет – магазином «...» и Ш.И.В. 

Продолжая преступную деятельность, направленную на легализацию денежных средств, заведомо приобретенных Ш.И.В. преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в общей сумме 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, что является особо крупным размером, то есть на придание им законной формы в наличном виде, ФИО1 в период с ноября 2018 года по 10 апреля 2019 года, незаконно и умышленно, используя существующие банковские технологии, позволяющие избежать достоверной идентификации участников финансовых операций, поэтапно осуществил перевод различными суммами указанных денежных средств в общем размере 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, на банковские счета кредитных организаций, а именно: банковский счет ПАО «...» с номером № (р/с №), зарегистрированный на третье, неосведомленное о преступной деятельности ФИО1, Ш.И.В., лицо, а также биткоин-счета, не имеющее уникальной идентификации при проведении денежных переводов. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению Ш.И.В. денежными средствами в общей сумме 9386927 (девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 25 копеек, что является особо крупным размером, фактически полученными последним от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, но формально не имеющими отношение к Ш.И.В., ФИО1, а также функционирующему в информационно – коммуникационной сети Интернет виртуальному магазину «...».

Уголовное дело по обвинению ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступило в суд с представлением прокурора, которое вынесено в порядке ст. 317.5 УПК РФ и отвечает по своему содержанию требованиям ст. ст. 317.1-317.3 УПК РФ. 

Подсудимый ФИО1, понимая существо изложенного обвинения в совершении преступлений, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, вину признал полностью, подтвердил добровольность заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, поддержал заявленное им ранее в присутствии защитника добровольно ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, пояснив суду, что осознает характер и последствия этого ходатайства, в том числе ограничения, связанные с обжалованием приговора.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в таком порядке. Кроме того, государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, и подтвердил, что ФИО1 выполнил все принятые на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательства, выразившееся в даче изобличающих показаний, на основании которых были установлены фактические обстоятельства совершения им и его соучастниками преступлений, установлена преступная деятельность и роль каждого из них. Кроме того, с учетом данных им показаний в части его преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, органами следствия было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Учитывая, что основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, подсудимый ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением, ходатайство заявлено в присутствии защитника. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, ввиду чего возможен особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по правилам Главы 40.1 УПК РФ без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приходит к выводу о необходимости постановить обвинительный приговор с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В ходе предварительного следствия ФИО1 была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, из заключения № от ** установлено, что ...

Учитывая заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, наблюдая поведение подсудимого в ходе судебного заседания, сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не возникло, в связи с чем, суд признает подсудимого подлежащим уголовной ответственности. 

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает в соответствии со ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжкого, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался; женат, имеет несовершеннолетнего ребенка; имеет регистрацию и постоянное место жительства в ..., где УУП характеризуется в целом положительно; трудоустроен, по месту работы, а также месту нахождения под стражей в СИЗО-6 характеризуется положительно; на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет ряд заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд установил: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, а также его жены и престарелых родителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Также, при назначении наказания суд учитывает, что подсудимым при наличии указанных в ст. 317.6 УПК РФ условий было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено наличие по делу совокупности исключительных обстоятельств, в том числе связанных с личностью подсудимого ФИО1, который на протяжении всего периода уголовного преследования признавал вину, давал показания, изобличающие его самого, а также иных членов преступной группы, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных ими преступлений, что свидетельствует о его искреннем раскаянии. Суд в соответствии со ст. 64 УК РФ находит, что приведенные обстоятельства в совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и приходит к выводу, что, исходя из принципа справедливости, для достижения целей наказания и исправления ФИО1 возможно назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного закона, за совершение указанного преступления.

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, исходя из целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, а также о невозможности его исправления без реального отбывания данного наказания, определяя его срок, исходя из принципа справедливости и соразмерности содеянному, с учетом ограничений, установленных ч. 2 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения ст. 73 УК РФ судом не установлено. С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, данных о личности ФИО1, его материального положения, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, одно из которых направлено против здоровья населения и общественной нравственности, степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Учитывая, что ФИО1 совершил два преступления, одно из которых особо тяжкое, а второе тяжкое и ни за одно из них он не был осужден, наказание суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания ФИО1 в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания необходимо исчислять со дня провозглашения приговора. Время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытого наказания в соответствии с ч. 3.2 cт. 72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. 

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство, то вопрос о судьбе вещественных доказательств одновременно с вынесением приговора по уголовному делу решен быть не может. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении соответствующего уголовного дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, назначив ему наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы; 

- по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей, после чего отменить.

Срок наказания исчислять с 14 февраля 2020 года. Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время содержания под стражей по настоящему делу с 10 апреля 2019 года по день вступления настоящего приговора в законную силу (включительно) из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Б. Константинова