дело №1-52/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о прекращении уголовного преследования

г.Киров 20 февраля 2018 года

Первомайский районный суд города Кирова в составе председательствующего судьи Автамонова А.Р.,

при секретаре Поповой Т.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Кирова Богдана О.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Каманиной Е.А., представившей удостоверение №682 и ордер №002046,

потерпевшего ФИО2 №1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 судимого:

- 16.02.2005 Ленинским районным судом г.Кирова по п.п.«а,в,г» ч.2 ст.159, ст.64 УК РФ (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожденного 09.12.2005 из ИЗ-43/2 по постановлению Ленинского районного суда г.Кирова от 30.11.2005 от отбывания наказания условно-досрочно на срок 8 месяцев 15 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением единственного учредителя ФИО1 от 14.08.2012 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФЦ «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту: сокращенное наименование - ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество) определено местонахождение Общества по адресу: {Адрес} утвержден Устав Общества, директором Общества назначен ФИО1

23.08.2012 ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Кирову за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер} Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер}

Согласно Уставу ООО «(Данные деперсонифицированы)», является коммерческой организацией, основными целями деятельность Общества являются: удовлетворение потребностей организаций и граждан в услугах и работах в соответствии с предметом деятельности, получение прибыли, реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов участников Общества. Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. 

С целью осуществления уставной деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» 19.09.2012 в АО КБ «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, ФИО1 открыл расчетный счет Общества {Номер}, наделив себя правом первой подписи.

Решением единственного участника от 10.12.2014 ФИО1 освобожден с должности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, ФИО1 в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период с 23.08.2012 до 10.12.2014, являясь директором Общества, действовал от имени Общества без доверенности, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал в организации служебным положением.

В один из дней с 01.10.2012 по 09.11.2012, в период с 08 часов до 19 часов, ИП ФИО5 направил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявку на поставку товара.

В указанный выше период времени ФИО1, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}А, получив по электронной почте от ИП ФИО5 заявку на поставку товара, руководствуясь корыстными побуждениями, решил похитить у последнего денежные средства путем заключения от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» с ИП ФИО5 договора на поставку товара, выставления счета и получения по нему денежных средств в качестве 100% предоплаты. При этом условия сделки по поставке от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара в адрес ИП ФИО5 ФИО1 исполнять не намеревался.

09.11.2012, в период с 08 часов до 19 часов ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ИП ФИО5, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по вышеуказанному адресу, заключил посредством электронной почты с ИП ФИО5 договор {Номер} поставки товара от 09.11.2012, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать, а ИП ФИО5 обязался принять и оплатить товар, наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент), качество, срок поставки которого должны определяться сторонами в счетах или спецификациях, накладных на каждую партию товара, являющихся неотъемлемыми частями данного договора. 

Согласно приложению к договору {Номер} поставки товара от 09.11.2012 – спецификации {Номер} от 09.11.2012 ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО1 в течение 5 календарных дней с момента оплаты обязалось произвести поставку в адрес ИП ФИО5 продукции с учетом транспортных расходов на общую сумму 1 015 016 рублей.

В тот же день и период времени ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по вышеуказанному адресу, осознавая, что ИП ФИО5 доверяет ему в связи с заключением договора {Номер} поставки товара от 09.11.2012, составил, подписал и направил посредством электронной почты от имени ООО «ФЦ «Монолит» в адрес ИП ФИО13 счет №343 от 08.11.2012 (дата 08.11.2012 была указана ФИО1 в счете ошибочно, в действительности данный счет составлялся и должен был содержать дату - 09.11.2012) на сумму 1 015 016 рублей. В качестве реквизитов, по которым необходимо перечислять денежные средства, в счете ФИО1 указал расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в АО КБ «(Данные деперсонифицированы)» в офисе по адресу: г.Киров, {Адрес}.

В один из дней в период с 09.11.2012 по 12.11.2012, ИП ФИО5, полагая, что ФИО1 добросовестно исполнит взятые на себя договорные обязательства, путем направления в банк платежного поручения {Номер} от 09.11.2012, перечислил со своего расчетного счета {Номер}, открытого в дополнительном офисе {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 1 015 016 рублей. Которые поступили на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 13.11.2012. 

Получив возможность распоряжаться денежными средствами в вышеуказанной сумме, поступившими от ИП ФИО5, ФИО1, являясь директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», потратил их по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ИП ФИО5 по поставке товара, перечисленного в спецификации {Номер} от 09.11.2012, в том числе, на личные нужды, то есть похитил их.

В один из дней в период с 09.11.2012 по 13.11.2012, в период времени с 08 часов до 19 часов, ИП ФИО5, доверяя ФИО1, в связи с ранее заключенным договором {Номер} поставки товара от 09.11.2012, направил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявку на поставку товара.

В тот же период времени, директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО1, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанному выше адресу, получив по электронной почте от ИП ФИО5 заявку на поставку товара, не желая останавливаться на достигнутом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, понимая, что ИП ФИО5 доверяет, с целью хищения денежных средств последнего составил, подписал и направил по средствам электронной почты от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ИП ФИО5 счет {Номер} от 13.11.2012 на сумму 755 900 рублей 80 копеек. В качестве реквизитов, по которым необходимо перечислять денежные средства, в счете ФИО1 указал расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в АО КБ «(Данные деперсонифицированы)» в офисе по адресу: г.Киров, {Адрес}.

Согласно счету {Номер} от 13.11.2012 ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось произвести поставку ИП ФИО5 продукции на общую сумму 755 900 рублей 80 копеек, включая транспортные расходы до 05.12.2012.

14.11.2012 ИП ФИО5, полагая, что ФИО1 добросовестно исполнит взятые на себя договорные обязательства, путем направления в банк платежного поручения {Номер} от 14.11.2012 перечислил со своего расчетного счета {Номер}, открытого в дополнительном офисе {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 755 900 рублей 80 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 14.11.2012. Получив возможность распоряжаться денежными средствами в указанной сумме, поступившими от ИП ФИО5, ФИО1, являясь директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», потратил их по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ИП ФИО5 по поставке товара, перечисленного в счете {Номер} от 13.11.2012, в том числе, на личные нужды, то есть похитил их.

Всего в период с 09.11.2012 по 14.12.2012 ИП ФИО5 перечислил на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в общей сумме 1 770 916 рублей 80 копеек.

Денежные средства в указанной выше сумме ФИО1, являясь единственным руководителем и распорядителем денежных средств ООО «(Данные деперсонифицированы)», используя свое служебное положение, израсходовал по собственному усмотрению, в том числе, на личные нужды. Договорные обязательства перед ИП ФИО5 ФИО1 не исполнил, денежные средства ИП ФИО5 ФИО1 не вернул, то есть похитил их, причинив ИП ФИО5 материальный ущерб в сумме 1 770 916 рублей 80 копеек, являющейся крупным размером хищения.

Он же, ФИО1, органами предварительного следствия обвиняется по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением единственного учредителя ФИО1 от 05.11.2013 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту: сокращенное наименование - ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), определено местонахождение Общества по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}А, утвержден Устав Общества, директором Общества назначен ФИО1

18.11.2013 ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Кирову за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер} Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер}

Согласно Уставу ООО «(Данные деперсонифицированы)», являющейся коммерческой организацией, основными целями деятельность Общества являются: удовлетворение потребностей организаций и граждан в услугах и работах в соответствии с предметом деятельности, получение прибыли, реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов участников Общества. Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. 

С целью осуществления уставной деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» 22.11.2013 в АО КБ «(Данные деперсонифицированы) по адресу: г.Киров, {Адрес}, ФИО1 открыл расчетный счет Общества {Номер}, наделив себя правом первой подписи.

Решением единственного учредителя ФИО1 от 17.04.2015 ФИО1 снял с себя обязанности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, ФИО1 в период с 18.11.2013 до 17.04.2015, являясь директором в ООО (Данные деперсонифицированы)» был наделен полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал в организации служебным положением.

В один из дней, в период с 13.01.2015 по 15.01.2015, в период с 08 часов до 19 часов, ИП ФИО2 №3 направил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявку на поставку товара.

В указанный выше период времени, директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО1, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}А, получив по электронной почте от ИП ФИО2 №3 заявку на поставку товара, руководствуясь корыстными побуждениями, решил похитить у ИП ФИО2 №3 денежные средства путем заключения от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» с ИП ФИО2 №3 договора на поставку товара, выставления счета и получения по нему денежных средств в качестве 100% предоплаты за поставку товара. 

В вышеуказанный период времени ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ИП ФИО2 №3, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанному выше адресу, заключил посредством электронной почты с ИП ФИО2 №3 договор {Номер} поставки товара от 15.01.2015, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать, а ИП ФИО2 №3 обязался принять и оплатить товар, наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент), качество, срок поставки которого должны определяться сторонами в счетах или спецификациях, накладных на каждую партию товара, являющихся неотъемлемыми частями данного договора. 

Согласно приложению к договору {Номер} поставки товара от 15.01.2015 – спецификации {Номер} от 15.01.2015 ООО (Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО1 в течение 10 рабочих дней с момента оплаты обязалось произвести поставку в адрес ИП ФИО2 №3 следующей продукции общую сумму 1 611 818 рублей 78 копеек, включая транспортные расходы.

В указанный выше период времени ФИО1, не намереваясь исполнять обязательства в полном объеме по договору {Номер} поставки товара от 15.01.2015, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанному выше адресу, понимая, что ИП ФИО2 №3 доверяет ему в связи с заключением договора {Номер} поставки товара от 15.01.2015, составил, подписал и направил по электронной почте от имени ООО (Данные деперсонифицированы)» в адрес ИП ФИО2 №3 счет {Номер} от 13.01.2015 на сумму 1 611 818 рублей 78 копеек. В качестве реквизитов, по которым необходимо перечислять денежные средства, в счете ФИО1 указал расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в АО КБ (Данные деперсонифицированы)» в офисе по адресу: г.Киров, {Адрес}.

15.01.2015 ИП ФИО2 №3, полагая, что ФИО1 добросовестно исполнит взятые на себя договорные обязательства, путем направления в банк платежного поручения {Номер} от 15.01.2015, перечислил со своего расчетного счета {Номер}, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, денежные средства в сумме 1 611 818 рублей 78 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 15.01.2015.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, с целью придания видимости добросовестности своих действий, ФИО1 осуществил 30.01.2015 частичную поставку товара по договору {Номер} поставки товара от 15.01.2015 на сумму 406 686 рублей 44 копейки.

ФИО1 обязательства перед ИП ФИО2 №3 не исполнил, денежные средства в сумме 1 611 818 рублей 78 копеек не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, т.е. похитил, причинив ИП ФИО2 №3 материальный ущерб в сумме 1 611 818 рублей 78 копеек.

В ходе судебного заседания государственным обвинителем Богданом О.В. предъявленное ФИО1 обвинение по преступлениям, квалифицированных органами предварительного следствия по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: по факту хищения денежных средств ИП ФИО5 в сумме 1 770 916 рублей 80 копеек и по факту хищения денежных средств ИП ФИО2 №3 в сумме 1 611 818 рублей 78 копеек переквалифицированы каждое на ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Свою позицию о переквалификации действий ФИО1 по указанным выше эпизодам государственный обвинитель мотивировал тем, что согласно материалам уголовного дела и предъявленному обвинению, ФИО1 заключая договоры поставки с ИП ФИО5 и ИП ФИО2 №3 действовал от имени возглавляемых им ООО «(Данные деперсонифицированы)», соответственно, как директор, т.е. как единоличный орган управления коммерческих организаций и его действия повлекли имущественный ущерб индивидуальным предпринимателям, т.е. мошенничество ФИО1 совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Подсудимый ФИО1, его защитник Каманина Е.А. полностью согласились с изменением объема обвинения, предложенным государственным обвинителем, ходатайствуют о прекращении уголовного преследования по указанным эпизодам по основанию, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Государственный обвинитель Богдан О.В. не возражает о прекращении уголовного преследования ФИО1 по указанным эпизодам за истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих лиц, приходит к следующему выводу.

Согласно ст.9 Уголовного кодекса Российской Федерации преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. При этом временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 №32-П статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации с 12.06.2015 утратила силу.

Учитывая, что преступление ФИО1 в отношении ИП ФИО5 совершено в период с 01.10.2012 по 14.11.2012, в отношении ИП ФИО7 в период с 13.01.2015 по 15.01.2015, т.е. в период действия статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, действия ФИО1 по факту хищения у ИП ФИО14 в сумме 1 770 916 рублей 80 копеек и по факту хищения у ИП ФИО15 в сумме 1 611 818 рублей 78 копеек с учетом положений, изложенных в примечании к ст.159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации должны быть квалифицированы по ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

В соответствии со ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения, в том числе путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Государственным обвинителем Богданом О.В. предъявленное ФИО1 обвинение в совершении преступления в отношении ИП ФИО5, квалифицированного органами предварительного следствия по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в совершении преступления в отношении ИП ФИО7, квалифицированного органами предварительного следствия по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, переквалифицированы на ч.2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, соответственно сроки давности уголовного преследования ФИО1 по факту хищения денежных средств у ИП ФИО5 истекли 14.11.2014, по факту хищения денежных средств у ИП ФИО2 №3 - 15.01.2017.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 ч.1 ст.24 УПК РФ. Из положений ч.2 ст.27 УПК РФ следует, что прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке и решение судом выносится с учетом положений ч.8 ст.302 УПК РФ.

В силу п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. 

Учитывая, что государственным обвинителем изменение обвинения ФИО1 в сторону смягчения мотивировано со ссылкой на предусмотренные законом основания, подсудимый ФИО1 и его защитник Каманина Е.А. согласились с изменением объема обвинения, предложенным государственным обвинителем, ходатайствуют о прекращении уголовного преследования по указанным эпизодам по нереабилитирующему основанию, за истечением сроков давности уголовного преследования, суд приходит к выводу, что имеются законные основания для прекращения уголовного преследования ФИО1 по ч.2 ст. 159.4, ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24 ч.1 п.3, 27 ч.ч.1, 2, 239, 254 ч.ч.1, 3, 256, 271, 302 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное преследование ФИО1 по ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) по факту хищения в период с 01.10.2012 по 14.11.2012 у ИП ФИО5 1 770 916 рублей 80 копеек, а также по ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) по факту хищения в период с 13.01.2015 по 15.01.2015 у ИП ФИО7 1 611 818 рублей 78 копеек прекратить, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г.Кирова в течение 10 суток со дня вынесения постановления. 

Председательствующий: А.Р. Автамонов