Дело № 1-75/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 мая 2024 года г.Уфа

Советский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., при секретарях УАА, ЗАН, ГАИ, с участием государственного обвинителя ГБР; адвоката по соглашению ЛИФ, адвоката по назначению ГРХ, подсудимого ХИЗ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ХИЗ, 

<

 дата > года рождения, уроженца ... Башкирской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющему высшее образование, женатого, работающего ООО ... директором, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 145.1 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, суд 

УСТАНОВИЛ:

ХИЗ будучи руководителем организации совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, из корыстной и иной личной заинтересованности, он же совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса) при следующих обстоятельствах.

ХИЗ, согласно решению ... от 

<

 дата > общего собрания участников ...» ... (далее - ... общество, предприятие, организация) являлся директором данного общества.

ХИЗ, в соответствии с ст. 40 Федерального закона №14-ФЗ от 

<

 дата > «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ ...) и п.п. 12.28, 12.30 Устава ООО ... утвержденного общим собранием учредителей от 

<

 дата >, являлся единоличным исполнительным органом предприятия и лицом, ответственным за исполнением трудового законодательства, к компетенции которого относились все вопросы руководства текущей деятельностью общества, и он имел право: распоряжения имуществом и денежными средствами общества; заключения трудовых договоров с работниками, издания приказов о назначении на должность работников, их переводе и увольнении; то есть, ХИЗ, осуществляя деятельность в качестве директора общества, выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ХИЗ, как работодатель, согласно ст. ст. 22, 136 ТК РФ был обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, не реже чем два раза в месяц.

ХИЗ заведомо знал, что в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №3 на основании трудовых договоров и приказов о приеме на работу, подписанными ХИЗ, состояли с обществом в трудовых отношениях, а МСЭА. в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > фактически состоял с ООО «... в трудовых отношениях несмотря на отсутствие приказа о приеме его на работу и соответствующей записи в трудовой книжке, то есть в силу положений ст. 16 ТК РФ, между ним и обществом сложились трудовые правоотношения.

Следовательно, ХИЗ, в соответствии с ст.ст. 2, 4, 21, 22, 127, 129, 136, 140 ТК РФ, как работодатель, должен был реализовать права вышеуказанных работников на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. При этом ХИЗ осознавал, что к принудительному труду относится работа, которую работник вынужден выполнять, в том числе в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере; работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; при увольнении работнику выплачивается заработная плата и денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Кроме того, ХИЗ как работодатель, был обязан выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором; при прекращении трудового договора выплат всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

ХИЗ, в нарушение ст. 855 ГК РФ, согласно которой при всех имеющихся задолженностях предприятия при наличии денежных средств в первую очередь производятся расчеты по выплатам для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов, во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), и уже после этого производятся иные расчеты, направленные на удовлетворение других требований, в нарушение ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, согласно которым в Российской Федерации каждому обеспечивается вознаграждение за труд не ниже установленного минимального размера оплаты труда, достоверно зная в силу занимаемой вышеуказанной должности о существующей в указанный период времени задолженности по выплате заработной платы вышеуказанным работникам предприятия, в период времени с 

<

 дата > по 

<

 дата >, находясь по месту фактического нахождения предприятия по адресу: ..., имея реальную возможность погасить задолженность по зарплате перед вышеуказанными работниками ввиду наличия у предприятия в этот период времени достаточных денежных средств для ее погашения, из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении извлечь имущественную выгоду для себя и избавлении от материальных затрат, а также из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании своим противоправным бездействием по невыплате работникам зарплаты сохранить имидж своей организации как надежного партнера по бизнесу, в стремлении показать финансовую состоятельность общества за счет имеющихся в наличии денежных средств, желая извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную желанием приукрасить действительное положение дел в организации и проявлением себя, как успешного руководителя, обеспечивающего бесперебойное функционирование предприятия, закупку товаров, работ и услуг, предвидя, что полная и частичная невыплата заработной платы причинит материальный ущерб вышеуказанным работникам, умышленно, полностью не выплачивал свыше двух месяцев зарплату Потерпевший №4, МСЭА. и Потерпевший №3, а также частично не выплачивал свыше трех месяцев зарплату Потерпевший №2В. и Потерпевший №1

Так, за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > Потерпевший №4 должна быть начислена зарплата в сумме 226 087,50 руб., в том числе за октябрь – 32 921,73 руб., за ноябрь 193 165,77 руб., задолженность на конец ноября 2022 г. – 196 696,50 руб.; Потерпевший №3 должна быть начислена зарплата в сумме 259 131,08 руб., в том числе за октябрь – 32921,73 руб., за ноябрь – 226 209,35 руб., задолженность на конец ноября 2022 г. - 225 444,08 руб. МСЭА. должна быть начислена зарплата в сумме 242 402,50 руб., в том числе за октябрь – 32 921,73 руб., за ноябрь – 209 480,80 руб., задолженность на конец ноября 2022 г. - 213 178,53 руб. 

Кроме того, за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > Потерпевший №2В. должна быть начислена зарплата в сумме 785 623,94 руб., в том числе за сентябрь – 124689,12 руб., октябрь – 444 706,92 руб., ноябрь – 216 227,90 руб. Задолженность перед ним на конец ноября 2022 г., за вычетом частично выплаченной зарплаты в общей сумме 60 тыс. руб., составляет 625 754,94 руб.; Потерпевший №1 должна быть начислена зарплата в сумме 762 666,29 руб., в том числе за сентябрь – 124 689,12 руб., октябрь - 411 767,82 руб., ноябрь – 226 209,35 руб. Задолженность перед ним на конец ноября 2022 г., за вычетом частично выплаченной зарплаты в общей сумме 60 тыс. руб., составляет 603 519,29 руб.

Общий размер задолженности по заработной плате перед вышеуказанными работниками, согласно решению Благоварского районного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата >, составил 1 864 593,34 руб.

ХИЗ, являясь директором общества, заинтересованным в развитии договорных отношений и получении прибыли от деятельности руководимого им предприятия, расходовал денежные средства на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, хотя данные денежные средства должен был и мог направить на погашение заработной платы своим работникам.

При этом, ХИЗ, достоверно зная о наличии перед вышеуказанными работниками задолженности по заработной плате, имел реальную возможность ее погасить. Так, за период с 

<

 дата > по 

<

 дата >, ХИЗ, имея в наличии денежные средства общества на расчетном счете, достаточные для погашения задолженности по зарплате, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, израсходовал денежные средства на цели, не связанные с выплатой зарплаты и иных обязательных платежей на общую сумму 1 993 285,49 руб., а также направил денежные средства в размере 552 000 руб. на выплату заработной платы себе лично. 

Своими умышленными преступными действиями ХИЗ причинил Потерпевший №4, МСЭА., Потерпевший №3, Потерпевший №2В. и Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 1 864 593,34 руб.

Он же, ХИЗ, в период времени до 19 час. 50 мин. 

<

 дата >, находясь возле ..., подобрал банковскую карту ... по обслуживанию банковского счета ..., принадлежащего ШКА, открытого в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк» ... по адресу: .... 

В этот момент у него возник корыстный преступный умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета ШКА с использованием вышеуказанной банковской карты.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что своими действиями совершает тайное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, заведомо зная, что похищенная им банковская карта по обслуживанию вышеуказанного счета с находящимися на нем денежными средствами имеет обозначенного собственника, а именно ШКА, предвидя причинение ему материального ущерба и желая его наступления ХИЗ, 

<

 дата > в 13 час. 13 мин. находясь в помещении магазина «Монетка» по адресу: ...Б, произвел оплату товаров на сумму 371 руб.; 

<

 дата > в 13 час. 31 мин. находясь на территории АЗС «Башнефть» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 999 руб. 98 коп.; 

<

 дата > в 13 час. 41 мин. находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 906 руб. 14 коп.; 

<

 дата > в 13 час. 42 мин. находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 194 руб. 99 коп.; 

<

 дата > в 13 час. 50 мин. находясь на территории АЗС «Лукойл» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 875 руб.; 

<

 дата > в 13 час. 58 мин. находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 857 руб. 95 коп.; 

<

 дата > в 13 час. 58 мин. находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 999 руб. 00 коп.; 

<

 дата > в 14 час. 01 мин. находясь в помещении магазина «Красное и белое» по адресу: ..., произвел оплату товаров на сумму 752 руб. 99 коп.; 

<

 дата > в 14 час. 10 мин. находясь в помещении магазина «Черчилль» по адресу: ..., ТЦ «Семья», произвел оплату товаров на сумму 900 руб. 00 коп. и 900 руб. 00 коп.

Своими действиями ХИЗ тайно похитил денежные средства с банковского счета ШКА, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 7 757 руб. 05 коп. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††? �������������1 преступление В судебном заседании подсудимый ХИЗ пояснил, что от дачи показаний отказывается по ст. 51 Конституции РФ, просил огласить ранее данные им в ходе предварительного расследования показания. Согласно оглашенных показаний следует, что он является директором ООО «Спецтехсервис», которое было им учреждено примерно в 2020 году, юридический адрес расположен по адресу: .... Общество занимается общестроительными работами, главным бухгалтером является КСВ Помимо ХИЗ учредителями Общества являются ПДР 20% доли в обществе и сыновья ХИЗ - ХВИ, ХИИ, у которых по 40% доли в обществе. Фактически хозяйственной деятельностью Общества занимается только он, то есть ПДР, ХВИ и ХИИ в этом участие не принимают. Согласно учредительным документам, он является финансово ответственным лицом, в том числе за своевременность и оплату заработной платы. Примерно в сентябре 2022 года заключен контракт между ООО «... и субподрядчиком ООО «... на общую сумму 70 000 000 руб. на проведение монтажных работ по укладке кабеля в СПГ Баваненко .... Для выполнения указанных работ в сентябре 2022 года он как директор Общества по трудовому договору нанял на работу Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. и направил их в СПГ Баваненко ..., где они проработали один месяц. Согласно трудовому договору их заработная плата составляла 3-3,5 тысяч рублей в день. Примерно в середине ноября 2022 года Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. вернулись в ... Республики. Часть заработной платы вышеуказанным рабочим была выплачена, а часть нет, осталась задолженность. Так как субподрядчик ООО «... не рассчитался с ООО ... не смог в полном объеме рассчитаться по заработной плате с Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. По его расчету остаток задолженности по заработной плате составляет около 800 000 рублей. Работу по субподряду они выполнили на сумму 11 000

1 преступление

В судебном заседании подсудимый ХИЗ пояснил, что от дачи показаний отказывается по ст. 51 Конституции РФ, просил огласить ранее данные им в ходе предварительного расследования показания. 

Согласно оглашенных показаний следует, что он является директором ... которое было им учреждено примерно в 2020 году, юридический адрес расположен по адресу: .... Общество занимается общестроительными работами, главным бухгалтером является КСВ Помимо ХИЗ учредителями Общества являются ПДР 20% доли в обществе и сыновья ХИЗ - ХВИ, ХИИ, у которых по 40% доли в обществе. Фактически хозяйственной деятельностью Общества занимается только он, то есть ПДР, ХВИ и ХИИ в этом участие не принимают. Согласно учредительным документам, он является финансово ответственным лицом, в том числе за своевременность и оплату заработной платы. Примерно в сентябре 2022 года заключен контракт между ... и субподрядчиком ООО ... на общую сумму 70 000 000 руб. на проведение монтажных работ по укладке кабеля в СПГ Баваненко .... Для выполнения указанных работ в сентябре 2022 года он как директор Общества по трудовому договору нанял на работу Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. и направил их в СПГ Баваненко ..., где они проработали один месяц. Согласно трудовому договору их заработная плата составляла 3-3,5 тысяч рублей в день. Примерно в середине ноября 2022 года Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. вернулись в ... Республики. Часть заработной платы вышеуказанным рабочим была выплачена, а часть нет, осталась задолженность. Так как субподрядчик ООО ... не рассчитался с ООО «Спецтехсервис», не смог в полном объеме рассчитаться по заработной плате с Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. По его расчету остаток задолженности по заработной плате составляет около 800 000 рублей. Работу по субподряду они выполнили на сумму 11 000 000 рублей. С указанного времени по настоящее время у него не было денежных средств для погашения этой задолженности по заработной плате. В то же время судебными приставами наложен арест на расчетный счет, откуда были арестованы денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов в размере 230 000 руб., которые по сегодняшний день не перераспределены и не перечислены работникам организации. Бухгалтером общества является КСВ, которая ведет бухгалтерию с помощью программы 1С Бухгалтерия. Фактический адрес место расположения организации, где она осуществляет свою деятельность, в том числе финансовую, бухгалтерскую, где происходит начисление заработной платы, не имеется. Собирались дома у ХЭР по адресу: РБ, ..., ... осуществляли финансовую и бухгалтерскую деятельность организации, решались кадровые вопросы. У организации имеется 2 счета, один из которых в Газпромбанке, второй не помнит где открывал. Квартиру по адресу: РБ, ... приобрел на деньги от реализации машины сына (первый взнос в размере 1 500 000 руб.). Остальная сумма 5 500 000 руб. в ипотеку, ежемесячный платеж по ипотеке 52 000 руб., данную ипотеку оплачивает сын И. Автомобиль Л. Л. приобретен в лизинг в декабре 2022 года, ежемесячный платеж 35 000 руб. в месяц, оплатил три платежа, в настоящий момент автомобиль арестован. Пояснил, что своевременно не смог расчитаться с задолженностью по заработной плате, хотя частично выплатил. Все платежи по ипотеке оплачивают его дети. (т. 6 л.д.97-100)

Согласно учредительным документам ПДР является финансово ответственным лицом общества, в том числе за своевременность и оплату заработной платы. Часть заработной платы указанным рабочим была выплачена, а часть нет, осталась задолженность. Так как субподрядчик ООО «... не рассчитался с ООО «... не смог в полном объеме рассчитаться по заработной плате с Потерпевший №4, С., Потерпевший №1, МСЭА., Потерпевший №2В. По его расчетам остаток задолженности по заработной плате составляет около 800 000 рублей. Работу по субподряду они выполнили на сумму 11 000 000 руб. ООО «... в качестве аванса перечислял на счет его организации денежные средства в общей сумме около 1 000 000 руб. Данные денежные средства были израсходованы на проезд работников к месту работы, на аренду гостиницы, на питание, на покупку спецодежды, покупку инструментов. Материал для работ был приобретен организацией «Газпром». Работа на объекте заключалась в подготовке и укладки кабеля. Работу они выполнили частично, в связи с тем, что финансирование прекратилось. Ему пришлось приостановить работы и вывезти людей с объекта. В связи с отсутствием финансирования заработная плата работникам не выплачена. С указанного времени по настоящее время у него не было денежных средств для погашения этой задолженности по заработной плате. Наложен арест на его расчетный счет, переведены денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов в размере 230 000 руб., которые перечислены вышеуказанным работникам организации. В период с 

<

 дата > по 

<

 дата > на счет ООО «... поступили денежные средства в общей сумме около 6 000 000 руб. Из них аванс от ООО «... в размере около 1 000 000 руб., которые потратил как уже говорил на проезд работников к месту работы, на аренду гостиницы, на питание, на покупку спецодежды, покупку инструментов. Иные денежные средства поступили по другим строительным объектам, с указанных денежных средств он оплачивал заработную плату работникам этих объектов, а также оплачивал строительные материалы для объекта, арендовал технику. Он не мог перераспределить данные денежные средства на другой объект, так как денежные средства были все рассчитаны. Прибыль от иных объектов имелась, но эта прибыль ушла на расходы по контракту с ООО «... так как 1 000 000 руб. было недостаточно. В январе 2023 года поступил аванс от ООО «... на сумму 585 000 руб. В настоящее время работу выполнили, ждут расчет. Из них банк забрал за обслуживание электронного ключа половину суммы, а остаток 230 000 руб. перечислил судебным приставам. Второй счет в Газпроме арестован судебными приставами, на нем денежных средств не было. В связи с отсутствием финансирования заработная плата работникам не выплачена. С указанного времени по настоящее время у него не было денежных средств для погашения этой задолженности по заработной плате. На данный момент ООО ... обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан о взыскании задолженности по подрядным работам к ООО «... на общую сумму около 10 000 000 руб. Им предпринимаются меры, направленные на погашение оставшейся задолженности перед вышеуказанными работниками ООО «... Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 6 л.д. 130-137) (т. 6 л.д. 160-166) (т. 7 л.д. 209-214)

Ранее оглашенные показания поддержал, пояснил, что вину в инкриминируемом деянии признает в полном объеме. Пояснил, что не оплачивал заработную плату работникам, так как не было денег ввиду того, что «... не расчитался с его организацией, их задолженность составляет около 10 000 000 руб. Обратился в Арбитражный суд. В указанный период времени у него работало около 60 человек, со всеми необходимо было расчитаться, поэтому не смог произвести полный расчет всем. С размером задолженности перед потерпевшими согласен.

Несмотря полное признание вины ХИЗ, его вина также подтверждена показаниями потерпевших оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон.

Так из показаний потерпевшего Потерпевший №1, следует, что в сентябре 2022 года устроился на работу в ООО «... на должность электро-монтажника. Офис данной организации располагается в ..., точного адреса данного офиса не помнит. С ним официально заключили трудовой договор. Затем направили работать вахтовым методом в Ямало-Ненецкий автономный округ, полуостров ФИО1. Там проходило строительство завода по добыче природного газа. На данном объекте работал с 19 сентября по 

<

 дата >. В указанный период ему не в полном объеме выплачивали заработную плату, а именно ему заплатили всего 60 000 руб., хотя по условиям договора ему должны были выплачивать в месяц 108 000 рублей плюс районный коэффициент в размере 54 000 руб., и 16 200 руб.. Режим рабочего времени был согласно трудовому договору 5 дней рабочих и 2 дня выходных, при этом работодатель ООО «... привлекал его и других работников на работы даже в выходные дни. Был допущен к работе на объекте в составе стройки «... Пытался узнать почему не выплатили заработную плату в полном объеме. Поясняли, что у организации ООО ... нет денежных средств. В связи с чем в конце декабря 2022 года, его представитель ГРМ обратилась к бухгалтеру ООО ... с просьбой о выдаче справок об имеющейся задолженности. В середине января 2023 года получил письмо от бухгалтера ООО «... куда был приложен другой трудовой договор с другими условиями принятия на работу, а также справка о задолженности, которая составляла свыше 100 000 руб. с которой он не согласился, поскольку подписывал другой трудовой договор с другими условиями оплаты труда. Он был вынужден обратиться с исковым заявлением в Благоварский межрайонный суд по .... Судом была назначена экспертиза которой установлена сумма задолженности ООО «... перед ним, кроме того, прокурор ... обратился в мировой участок, где был вынесен судебный приказ в его пользу. В настоящее время согласно судебным решениям ООО «... должны ему выплатить денежные средства в размере 483 198 рублей 45 копеек и 120 616 рублей 18 копеек. Директора ООО «... ХИИ3. ни разу не видел, с ним не разговаривал (т. 2 л.д. 174-177, т. 7 л.д. 165-168)

Из показаний потерпевшего МСЭА., следует, что в октябре 2022 устроился на работу в ООО ...», на должность электромонтажника-кабельщика. Трудовую деятельность осуществлял с 

<

 дата > по 

<

 дата > в ..., полуостров ФИО1. За указанный период ему не в полном объеме выплачена заработная плата. Работал в будние и в выходные дни. Он и другие работники ООО «... неоднократно задавали вопросы руководству о том, почему им не платят заработную плату, на что им поясняли, что у организации нет денежных средств. Директором ООО «... являлся Х. В связи с тем, что ему не выплатили заработную плату, его представитель Свидетель №1 обратилась в суд и прокуратуру. 

<

 дата > мировым судьей судебного участка по ... Республики Башкортостан вынесен судебный приказ о взыскании с ООО ... в пользу него задолженности по заработной плате в размере 31 765 руб.. 

<

 дата > Благоварским РО СП ГУФССП России по ... возбуждено исполнительной производство в отношении ООО «... 

<

 дата > Благоварским межрайонным судом Республики Башкортостан вынесено решение, согласно которому с ООО ... в пользу него взыскать задолженность, по заработной плате в размере 17 9036 руб. 73 коп., компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 13 296 руб. 32 коп., а также компенсация морального вреда в размере 3 000 руб. В настоящее время решения суда ООО «... не исполнено, ему ничего не выплачено. (т. 2 л.д. 244-246, т. 7 л.д. 154-156)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2B., следует, что в сентябре 2022 устроился на работу в ООО ... на должность электромонтажника-кабельщика. Трудовую деятельность он осуществлял с 

<

 дата > по 

<

 дата > в ..., полуостров ФИО1. За указанный период ему не в полном объеме выплачена заработная плата. Работал в будние и в выходные дни. Он и другие работники ООО ... неоднократно задавали вопросы руководству о том, почему им не платят заработную плату, на что им поясняли, что у организации нет денежных средств. Директором ООО ... был ХИЗ В связи с тем, что ему не выплатили заработную плату, его представитель Свидетель №1 обратилась в суд и прокуратуру. 

<

 дата > мировым судьей судебного участка по ... Республики Башкортостан был вынесен судебный приказ о взыскании с ООО ... в пользу него задолженности по заработной плате в размере 177 915 рублей 15 копейка. 

<

 дата > Благоварским РО СП ГУФССП России по ... возбуждено исполнительной производство в отношении ООО «... 

<

 дата > Благоварским межрайонным судом Республики Башкортостан вынесено решение, котором с ООО ... в пользу него взыскать задолженность по заработной плате в размере 447 839 рублей 43 копеек, компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере 54 440 рублей 68 копеек, а также компенсацию морального вреда в размере 3 000рублей. В настоящее время решение суда ООО ... не исполнено, ему ничего не выплачено. (т. 3 л.д. 5-7, т. 7 л.д. 158-160)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, следует, что в октябре 2022 года устроился на работу в ООО «... на должность электромонтажник-кабельщик, заключен трудовой договор. Трудовую деятельность он осуществлял с 

<

 дата > по 

<

 дата > в ..., полуостров ФИО1. За указанный период ему не в полном объеме выплачена заработная плата. Работал в будние и в выходные дни. Он и другие работники ООО «Спецтехстрой» неоднократно задавали вопросы руководству о том, почему им не платят заработную плату, на что им поясняли, что у организации нет денежных средств. Директором ООО «... был ХИЗ Размер месячной заработной платы, согласно условиям трудового договора, составлял 175 200 руб. 00 коп., из которых: оклад в размере 108 000 рублей, районный коэффициент в размере 54600 рублей, северная надбавка в размере 16200 рублей. В марте 2023 года прокуратура по ... Республики Башкортостан обратилась с исковыми заявлениями к ООО «Спецтехсервис» о взыскании задолженности по заработной плате. С суммой указанной в исковом заявлении не согласился. В связи с чем он и другие работники ООО «... обратились самостоятельно в Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан, заявленные требования судом удовлетворены. (т. 2 л.д. 219-221, т. 7 л.д. 184-188)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, следует, что в октября 2022 года устроился на работу в ООО «... на должность электромонтажник-кабельщик, заключен трудовой договор. Трудовую деятельность он осуществлял с 

<

 дата > по 

<

 дата > в ..., полуостров ФИО1. За указанный период ему не в полном объеме выплачена заработная плата. Работал в будние и в выходные дни. Он и другие работники ... неоднократно задавали вопросы руководству о том, почему им не платят заработную плату, на что им поясняли, что у организации нет денежных средств. Директором ООО «... был ХИЗ По условиям договора ему должны были выплачивать денежные средства в размере 68 039 рублей 14 копеек и 140 777 рублей 40 копеек. В конце декабря 2022 года его представитель Свидетель №1 обратилась к бухгалтеру ООО «... с просьбой о выдаче справок об имеющейся задолженности. В середине января 2023 года получил письмо от бухгалтера ООО «... куда был приложен другой трудовой договор с другими условиями принятия на работу, а также справка о задолженности, которая составляла свыше 100 000 руб., с которой он не согласился, поскольку подписывал другой трудовой договор с другими условиями оплаты труда. Обратился с исковым заявлением в Благоварский межрайонный суд по .... Судом была назначена экспертиза, которой установлена сумма задолженности ООО «... перед ним, кроме того прокурор ... обратился в мировой суд, где был вынесен судебный приказ в его пользу. С директором ООО ... ХИЗ, не разговаривал, его не видел (т. 2 л.д. 204-207, т. 7 л.д. 174-177)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ХЭР следует, что у него имеется высшее инженерное образование и он обладает знаниями в области электромонтажных работ и автоматизации, регулярно заключает гражданско-правовые договора с различными организациями, предметом которых является составление им технической документации по тем или иным объектам строительства и ремонта. ХИИ3. знает больше 10 лет, в апреле 2022 года ХИИ3. предложил ему заключить договор с фирмой ООО ...», где он был директором, на составление технической документации, на тот момент объектом строительства были металлоконструкции, расположенные в парке «Кашкадан» .... Сколько всего было объектов строительства и где они располагались, не помнит, может только сказать, что работу с ООО ... завершил в январе 2023 года. Рабочие встречи с ХИЗ проводились у него на квартире, т.к. у ООО ... не было офиса. Приезжала КСВ, которая являлась главным бухгалтером ООО «Спецтехсервис». При данных встречах обсуждались рабочие вопросы обсуждали ту техническую документацию, которую он составлял, присутствие КСВ было обусловлено тем, что она вела деловую переписку с контрагентами, то есть была тем лицом, которое отправляла контрагентам документацию, которую он подготавливал. Вопросы начисления заработной платы в его квартире не обсуждались. В его квартире какие-либо документы, в том числе документы бухгалтерской отчетности, ни ХИИ3. ни КСВ не составлялись, о не выплате ХИИ3. заработной платы сотрудникам ООО ... ему неизвестно, лично перед ним у ХИИ3. никаких задолженностей нет. (т. 3 л.д. 75-77)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ХВИ следует, что ХИЗ его отец. Он учится в Башкирском институте физической культуры на 4 курсе, заочно. Параллельно он работает спортсменом по лыжному спорту в ГАУ ЦСП РБ им. Батталовой, участвует в соревнованиях всероссийского уровня, ранее участвовал на международном уровне. Ежемесячная заработная плата составляет 20 000 руб.,подрабатывает в такси «Яндекс», в день выходит в среднем около 2 000 рублей. Автомобиль он арендует. На него оформлен автомобиль Киа Рио, но он ему не принадлежит. Данный автомобиль принадлежит его другу, который попросил ХВИ оформить автомобиль на время. У его отца имеется строительная фирма ООО «... зарегистрирована 

<

 дата >. Отец попросил его и брата быть учредителями данной фирмы, согласились. Третьим учредителем был сын друга отца ПДР. Доли в обществе делились следующим образом: ПДР имел 20% доли в обществе; у него и ХИИ по 40% доли в обществе. Фирма занималась строительными работами, какого-либо отношения к данной фирме фактически не имел. Всеми вопросами по руководству фирмой занимался его отец ХИЗ Лт отца узнал о задолженности по заработной плате перед работниками на объекте в Баваненко .... Ранее у него была квартира в микрорайоне Затон. Квартира была в ипотеке. В 2022 году он продал данную квартиру, часть денег от продажи ушли в погашение ипотеки, а часть денег дал родителям для внесения этой суммы в качестве первого взноса за квартиру, где они сейчас проживают. На оставшуюся часть денег отец оформил ипотеку. Ежемесячные платежи за квартиру платит отец. В последние 3–5 месяцев отец просит денег за платежи у него и брата. Ежемесячный платеж за квартиру составляет около 50 000 руб. Коммунальные услуги оплачивают родители. Конкретного офиса у ООО ... не было, у организации имеется автомобиль Л. Л. и Тойота Камри, данные автомобили приобретены в лизинг. Иного имущества не имеется. (т. 3 л.д. 54-57)

Аналогичные показания даны свидетелем ХИИ и оглашены в судебном заседании (т.3 л.д. 62-65)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля СПФ следует, что работает в должности главного бухгалтера Администрации МР ... сентября 2021 года. Изучив предъявленные ей сведения о движении денежных средств ... пояснила, что в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > на расчетные счета поступили денежные средства в общей сумме 3 488 846,04 руб. от различных источников, а именно от ...). В период с 

<

 дата > по 

<

 дата > поступившие денежные средства данной организацией израсходованы в общей сумме 3 481 996,04 руб., на следующие нужды: 225 000 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в ГУ ФССП России по ...; 51 500 руб. перечислены КСВ и ХИЗ на хозяйственные расходы; 2 500 руб. перечислены в адрес Управления МВД России по ... в виде государственной пошлины за постановку на учет автотранспортного средства; 26 573,59 руб. перечислены в адрес ..." для оплаты полиса КАСКО; 155 257 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в счет оплаты по договорам с ООО "Передовые Платежные Решения", ООО "... 1 052 179 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в счет оплаты по договорам с ХЭР, ... ШАА; 10 000 руб. перечислены в адрес РНС в счет командировочных расходов; 317 659,06 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в счет оплаты по договорам лизинга в адрес ПАО ..."; 132 000 руб. 

<

 дата > перечислены в адрес ..." по договору аренды фронтального погрузчика; 13 100 руб. 

<

 дата > перечислены в Межрайонную инспекцию ФНС России ... по ... в счет НДС за 4 квартал 2022 года; 7 516,84 руб. 

<

 дата > перечислены в ПАО ... за погашение дебиторской задолженности по корпоративной карте; 1 488 710,55 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в адрес КАА, РНС, КСВ, ДАС, КРР в качестве заработной платы, в том числе: 222 000 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в адрес ПРА, 552 000 руб. перечислены в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в адрес ХИЗ, 110 000 руб. перечислены 

<

 дата > в адрес ХРЗ В период с 

<

 дата > по 

<

 дата > поступившие денежные средства данной организацией направлены на цели не связанные с выплатой заработной платы в общей сумме 1 993 285,49 руб. (3 481 996,04-1 488 710,55=1 993 285,49). В период с 

<

 дата > по 

<

 дата > ХИЗ выплачены денежные средства в качестве заработной платы в общей сумме 552 000 руб. С учетом приоритетности выплаты заработной платы перед другими расходами, а также в связи с тем, что в указанный период с расчетных счетов обществом израсходованы денежные средства в общей сумме 1 993 285,49 руб. на цели не связанные с выплатой заработной платы, выплатить заработную плату Потерпевший №2 в сумме 625 754,94 руб., Потерпевший №1 в сумме 603 519,29 руб., Потерпевший №4 в общей сумме 196 694,90 руб., МСЭА. в сумме 210 801,73 руб., Потерпевший №3 в сумме 225 443,86 руб. у ...» возможность имелась.(т. 3 л.д. 82-86)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ХХМ следует, что проживает по адресу: ..., её сын ХИЗ проживает в .... Пояснила, что о трудовой деятельности ее сына и деятельности ...», где директором является её сын, ей ни чего не известно. (т. 3 л.д. 26-29)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля КСВ следует, что работает в должности главного бухгалтера ...» с 2020 года. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий и сооружений. Директором общества является ХИЗ Общество зарегистрировано по месту регистрации ХИЗ, а именно по адресу: .... Фактического и почтового адреса у предприятия не имеется. 

<

 дата > между ООО ...» заключен договор на выполнение работ на дообустройство сеноманантских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1. ГП-2 Бованенковского НГКМ». 5 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ на сумму около 78 421 496 руб. 30 коп. При выполнении объема работ на данном объекте директор ХИЗ, КСВ и технический персонал (ХЭР), который у них не трудоустроен, но который занимался составлением смет и другой технической документацией по данному объекту, по мере необходимости собирались в квартире, которая находится в пользовании ХЭР по адресу: ..., где кроме вопросов, касающихся объектов, также обсуждались рабочие вопросы, в том числе вопросы начисления и перечисления заработной платы работникам. Вопросами начисления и перечисления заработной платы занималась она по указанному адресу по согласованию с директором ХИИ3. Бухгалтерская деятельность на предприятии ведется с помощью программы «1С бухгалтерия». Доступ к данной программе имею только она. Также все дублируется в бумажном виде. С помощью данной программы кроме начисления и перечисления заработной платы, также осуществляется деятельность по вопросам приема-увольнения работников, начисления, перечисление налогов, сдачи отчетности. Перечисление заработной платы осуществлялось следующим образом: в программе «1С бухгалтерия» формировались платежки, затем они одним файлом отправлялись в электронном виде и клиент-банк (АО «Авангард»). На основании данных платежек банком осуществлялось списание денежных средств с расчетного счета предприятия на банковские счета работников, которые были привязаны к зарплатному проекту. Работала удаленно по адресу своего места жительства: ..., на своем ноутбуке с программой «1С бухгалтерия». Задолженность по заработной плате образовалась примерно в октябре-ноябре 2022 года перед пятерыми работниками: Потерпевший №23., Потерпевший №1, Потерпевший №4 3.3., Потерпевший №3, МСЭА., которые осуществляли трудовую деятельность на объекте, расположенном в Ямало-ненецком автономном округе. При этом трудовую деятельность они начали еще до заключения с ними письменного трудового договора. В процессе выполнения ими трудовой функции, она составила трудовые договора на указанных работников, которые затем были подписаны ХИЗ, через очередную партию работников, направлявшихся на данный объект, передала эти договора для подписания работниками (на объекте работали примерно 20 человек). Экземпляры договоров, подписанных работниками ей не передали. Пришлось составлять договора повторно с пересчетом трудодней и часов. Сумма начисленной заработной платы Потерпевший №4 3.3. за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > составила 98 780 руб. 73 коп., из них за октябрь 34 129 руб. 25 коп., за ноябрь 64 651 руб. 48 коп. Потерпевший №1 с 

<

 дата > по 

<

 дата > составляет 260 291 руб. 48 коп., из них за сентябрь 46 261 руб. 65 коп., за октябрь 138 378 руб. 20 коп., за ноябрь 75 651 руб. 63 коп. Потерпевший №3 за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > составляет 109 782 руб. 03 коп., из них за октябрь 34 130 руб. 40 коп., за ноябрь 75 651 руб. 63 коп. Потерпевший №2З. с 

<

 дата > по 

<

 дата > составляет 265 548 руб. 43 коп., из них за сентябрь 46 261 руб. 65 коп., за октябрь 143 958 руб. 65 коп., за ноябрь 75 328 руб. 13 коп. МСЭ-Э.А. работал по договору гражданско-правовому характера с 

<

 дата > по 

<

 дата >, акт выполненных работ не подписал. Его заработная плата составляет 51 765 руб. Данные суммы указаны с учетом налога НДФЛ 13%. Задолженность по заработной плате образовалась в результате того, что заказчик «Промстроймонтаж» не выполнил свой финансовые обязательства по договору, а именно заказчик не подписал акт о выполненных объемах работ и соответственно не перечислял денежные средства на расчетный счет ... в связи с отсутствием денежных средств у ООО «Спецтехсервис» и образовалась задолженность по заработной плате. В настоящее время имеются судебные решения о взыскании с ... заработной платы в пользу Потерпевший №23., Потерпевший №1, Потерпевший №4 3.3., Потерпевший №3, МСЭА. 

<

 дата > мировым судьей судебного участка по ... Республики Башкортостан вынесены судебные приказы о взыскании с ООО «Спецтехсервис» в пользу МСЭ-Э.А. задолженности по заработной плате в размере 31 765 рублей 00 коп.; в пользу Потерпевший №4 задолженность по заработной плате в размере 89 049 рублей 24 коп.; в пользу Потерпевший №3 задолженность по заработной плате в размере 98 916 рублей 25 коп.; в пользу Потерпевший №2В. задолженность по заработной плате в размере 177 915 рублей 51 коп.; в пользу Потерпевший №1 задолженность по заработной плате в размере 173 127 рублей 02 коп. Решением Благоварского межрайонного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата > перед Потерпевший №2В. установлена задолженность за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > по заработной плате в размере 447 839 руб. 43 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 54 440 руб. 68 коп., компенсации морального вреда в размере 3000 руб. 00 коп., перед Потерпевший №1 за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > установлена задолженность по заработной плате в размере 430 392 руб. 27 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 52 506 руб. 18 коп., компенсации морального вреда в размере 3 000 руб. 00 коп., перед Потерпевший №4 за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > установлена задолженность по заработной плате в размере 107 645 руб. 66 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 12 406 руб. 53 коп., компенсации морального вреда в размере 3 000 руб. 00 коп., перед МСЭА. за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > установлена задолженность по заработной плате в размере 179 036 руб. 73 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 13 296 руб. 32 коп., компенсации морального вреда в размере 3 000 руб. 00 коп., перед Потерпевший №3 за период работы с 

<

 дата > по 

<

 дата > установлена задолженность по заработной плате в размере 126 527 руб. 61 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 14 219 руб. 87 коп., компенсации морального вреда в размере 3 000 руб. 00 коп. От ООО «Промстроймонтаж» всего поступило 4 платежа: 

<

 дата > поступило 100 000 руб.; 

<

 дата > поступило 100 000 руб.; 

<

 дата > поступило 500 000 руб.; 

<

 дата > поступило 290 000 руб. Данные денежные средства были израсходованы на следующие нужды: на билеты на проезд с места жительства до объекта; аренда хостела; питание; спецодежда. Кроме того, дополнительно привлекались денежные средства от ХИЗ и ХЭР На счет ООО ...» за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > поступила сумма 389 151, 90 руб. в качестве оплаты по объекту «Цветы Башкирия» за кровлю крыши. 100 000 руб. из этой суммы направлены ООО ... в счет долга, в счет заработной платы директору ООО «Спецтехсервис» ХИЗ направлено 100 000 руб., в счет оплаты лизинга направлено 70 000 руб., за подготовку технической документации ХЭР направлено 47 500 руб. Денежные средства в сумме 30 000 рублей, поступившие 

<

 дата >, денежные средства 50 000 рублей, поступившие 

<

 дата >, денежные средства 23 851, 07 рублей, поступившие 

<

 дата > это возврат денежных средств за переплаченные материалы по объекту КНС – 2000 кубометров. Сумма в размере 5000 руб. внесена на счет ХИЗ 01.012.2022 и 

<

 дата > от ООО ... поступили денежные средства в обще сумме 1 000 000 руб., которые были потрачены на долги предприятия перед контрагентами, которые выполняли услуги, работы, на заработную плату работникам объекта, а также директору ХИЗ, заместителю директора ПРА, платежи лизинга, за оказанные услуги ХЭР 

<

 дата > и 

<

 дата > поступили денежные средства от ООО «Строительная компания реалист» в общей сумме 998 208 руб., из которых в том числе 200 000 руб. были направлены за оказание услуг ХЭР по объектам ООО «... директору ХИЗ было направлено в счет заработной платы 290 000 руб. В счет заработной платы ей в сумме 65 000 руб. Лизинговый платеж в размере 27 723,08 руб. 

<

 дата > из ООО «... потупили денежные средства 280 592, 46 руб. и 50 000 руб. 

<

 дата > поступил аванс по объекту ООО «... в размере 585 045, 58 руб., которые направлены на заработную плату работникам по данному объекту, налоги, заработную плату руководству организации, на ремонт автомобиля, командировочные и хоз. расходы. 

<

 дата > от ООО ... поступили денежные средства в сумме 250 000 руб., которые направлены на два лизинговых платежа, заработную плату руководству организации. 

<

 дата > от ООО научно-технический Ц. «Уникум» поступило 225 000 руб., из которых 2000 руб. ушло на комиссию за перевод между счетами, а 223 000 руб. направлены на второй расчетный счет «Газпромбанка», откуда по блокировке судебных приставов были списаны в счет погашения задолженности по заработной плате по решению суда. Сумма в размере 50 000 руб., поступившая 

<

 дата > перечислена на карту ХИЗ для оплаты представителя в суде. Потерпевший №4 задолженность по заработаной плате не выплачивалась. Потерпевший №1 выплачено за сентябрь 40 000 руб., за октябрь 20 000 руб. Потерпевший №3 не выплачивалась. Потерпевший №2 выплачено за сентябрь 40 000 руб., за октябрь 20 000 руб. МСЭ-Э.А. выплачено 20 000 руб. Также судебными приставами была распределена сумма 223 000 руб. между указанными лицами пропорционально. Профсоюза в организации не имеется, следовательно взносы не делались. Согласно движению по расчетному счету за период с 

<

 дата > по настоящее время директору ООО «... в качестве зарплаты выплачены: 

<

 дата > 100 000 руб.; 

<

 дата > 290 000 руб.; 

<

 дата > 25 000 руб.; 

<

 дата > 72 000 руб.; 

<

 дата > 50 000 руб. В указанные суммы также входят средства, которые ХИЗ должен был направлять на покупку срочных негабаритных материалов и т.д. ХИЗ так же получал денежные средства в подотчет в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в общей сумме 394 500 руб., из них отчитался по оплате за приобретение бензина, за часть денег не отчитался. ХИЗ в виде займа брал 100 000 руб., не верн... в организации отсутствует. Остатки денежных средств на счете организации отсутствуют. Возможность выплатить задолженность по заработной плате была, если бы поступившие денежные средства были бы направлены на выплату задолженности по заработной плате, то по другому объекту могли бы быть проблемы с финансированием, со сдачей объекта в срок, а так же могла образоваться задолженность по заработной плате перед другими работниками. ООО «... акты выполненных работ у них не принимают, не подписывают смету на сумму 6 606 523 руб. 76 коп. Документы по ООО «БЭСК» в настоящее время находятся на подписании. В случае подписания в ООО «... поступят денежные средства в сумме 1 305 043, 20 коп. ООО ... обслуживался в двух банках: Газпромбанке и в банке Авангард. Заработная плата в организации установлена следующая: аванс 25 числа, расчет 10 числа, но в данном случае денежные средства работникам перечислялись по мере их поступления. В организации установлена почасовая оплата труда и окладная. В данном случае работникам была сделана окладная система оплаты труда. Потом переведена на почасовую. Сумма заработной платы у работников не изменилась. (т. 3 л.д. 44-52)

В судебном заседании свидетель ГРМ пояснила, что в конце декабря 2022 года к ней обратились Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2, проживающие в .... Ее им посоветовали знакомые, попросили разобраться в ситуации с работодателем, который не выплачивает им заработную плату, просили оказать юридическую помощь. Представили данные работодателя, им оказалось ... директор ХИЗ. Направили ее адрес нотариальную доверенность. Стала работать по просьбе мужчин, направила жалобу в прокуратуру, инспекцию труда, запросила справку о задолженности от бухгалтера, в январе месяце все получили конверты, в которых были вложены трудовые договора, пересоставленные, с просьбой подписать их, в которых были изменены условия принятия на работу и справки, где судом задолженность была в несколько раз меньше. Однако у всех на руках были трудовые договора, которые были подписаны изначально. Оба варианта трудовых договоров были подписаны ХИЗ То есть пришлось обратиться в Благоварский межрайонынй суд. Государственная инспекция труда выдала справку о задолженности, где именно была указана разница в заработной плате. Чтобы установить сумму задолженности, судом была назначена экспертиза, которая признала достоверными договора, которые были изначально на руках у ребят. Они сделали расчет задолженности, и судья вынес решение с вычетом задолженности, которая была вынесена ранее по заявлению прокурора. Запросила реестр у Судебных приставов, так как были возбуждены исполнительные производства. Получила реестр, посчитала, от руки дописала. Полученная сумма: Потерпевший №2 - 334 441, 10 руб., Потерпевший №1 – 331 751, 08 руб., АбулМуслимов – 165 647, 09 руб., Потерпевший №3 – 176 453, 93 руб., ФИО2 - 184 302, 61 руб. Взысканная сумма общая за весь период – 1 192 597, 34 руб. Остаток задолженности – 861 177, 23. Эта сумма совокупный остаток, разбивка по каждому лицу имеется в реестре. Готовит в суд исковое заявление о компенсации за задержку заработной платы. Добровольных выплат ХИЗ не было сделано, была одна принудительная 1 000 000 руб. В ходе следственных мероприятии был арестован автомобиль, который принадлежал организации. Наши покупателя, реализовали, 1 000 000 руб. отправили Потерпевший №2, а затем ребята между собой распределили вышеуказанные деньги. 

В судебном заседании исследованы материалы дела:

- постановления о возбуждении уголовных дел и принятии их к производству от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 1-2, 35);

- коллективное заявление о привлечении руководства ООО «Спецтехсервис» к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 86-87);

- копия ответа из государственной инспекции труда об установлении задолженности по заработной плате (т. 1 л.д. 88-90);

- заявления о преступлении от Потерпевший №1 от 

<

 дата >, от Потерпевший №2 от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 130, 156);

- копия трудового договора между работодателем ООО «Спецтехсервис» и Потерпевший №2 от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 157-161);

- копия справки ... от 

<

 дата > (т.1 л.д. 162);

- копия приказа ... от 

<

 дата > о принятии на работу Потерпевший №2 ( т. 1 л.д. 163);

- копия приказа ... о расторжении трудового договора с Потерпевший №2 от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 164);

- копии расчетных счетов в отношении Потерпевший №2 (т.1 л.д. 165-166);

- копии платежных ведомостей ... (т. 1 л.д. 168-169);

- копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому ... постановлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

<

 дата > в налоговый органа по месту нахождения МИ ФНС ... по ... ОГРН ... (т. 1 л.д. 206);

- копия устава ... утвержденного протоколом от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 207-213);

- Копия судебного приказа от 

<

 дата > ...–572/2023, согласно которому с ... в пользу Потерпевший №1 взыскана задолженность по заработной плате в размере 173 127,02 руб. (т. 1 л.д. 220);

– копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 221-223);

- Копия судебного приказа от 

<

 дата > ...–574/2023, согласно которому с ... в пользу МСЭА. взыскана задолженность по заработной плате в размере 31765,00 руб. (т. 1 л.д. 224);

-копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника от 

<

 дата > (Том 1 л.д. 225-227, 233-235, 237-239);

- Копия судебного приказа от 

<

 дата > ...–576/2023, согласно которому с ... в пользу Потерпевший №2В. взыскана задолженность по заработной плате в размере 177 915,51 руб. (т. 1 л.д. 228);

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 229-231);

- Копия судебного приказа от 

<

 дата > ..., согласно которому с ... в пользу Потерпевший №3 взыскана задолженность по заработной плате в размере 98916,25 руб.(т. 1 л.д. 232);

- Копия судебного приказа от 

<

 дата > ..., согласно которому с ... в пользу Потерпевший №4 взыскана задолженность по заработной плате в размере 89049,24 руб.(т. 1 л.д. 236);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: ..., в ходе осмотра установлено, что финансовая и производственная деятельность ... по указанному адресу не осуществляется (т. 1 л.д. 241-245);

- справка из Администрации сельского поселения Янышеский сельский совет от 

<

 дата > (Том. 1 л.д. 249);

- копия реестра исполнительных производств (т. 2 л.д. 1);

- справка из межрайонной инспекции ИФНС ... о наличии у ... банковских счетов (т.2 л.д. 9);

-Решение Благоварского межрайонного суда Республики Башкортостан от 

<

 дата >, согласно которому установлена сумма задолженности по заработной плате ... перед Потерпевший №2В. в сумме 625754,94 руб., Потерпевший №1 в сумме 603 519,29 руб., Потерпевший №4 в сумме 196 694,90 руб., МСЭА. в сумме 210 801,73 руб., Потерпевший №3 в сумме 225 443,86 руб. (т. 2 л.д. 27-35);

- Копия заключения эксперта ... от 

<

 дата >, согласно которому установлена сумма задолженности по заработной плате ... перед Потерпевший №2В. в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 625 754,94 руб., Потерпевший №1 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 603 519,29 руб., Потерпевший №4 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 196 696,50 руб., МСЭА. в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 213 178,53 руб., Потерпевший №3 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 225 444,08 руб. (т. 2 л.д. 37-90);

- Копия регистрационного дела ... в котором имеются сведения о государственной регистрации указанного юридического лица ..., сведения об учредителях и директоре ХИЗ Имеется решение ... общего собрания учредителей ... от 

<

 дата >, согласно которому принято решение о возложении обязанностей директора на ХИИ Имеется устав ... согласно п.п. 12.28, 12.30 которого директор общества обладает полномочиями руководить текущей деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени ... представлять его интересы и совершать сделки, правом подписывать финансовые документы, распоряжаться имуществом и средствами для обеспечения текущей деятельности Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения в пределах своей компетенции единолично посредством издания приказов и распоряжений, которые обязательны для исполнения всеми работниками ... (т. 2 л.д. 92-154);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которым осмотрена .... В ходе осмотра указанной квартиры, следов и предметов, интересующих следствие не обнаружено, ничего не изъято (т. 3 л.д. 106-111);

- Протокол обыска от 

<

 дата >, согласно которому произведен обыска в ..., в ходе которого, в том числе изъята печать ООО «Спецтехсервис», документация ... а также другие предметы и вещи (т. 3 л.д. 138-144);

- протокол выемки от 

<

 дата > согласно которого изъят автомобиль Тайота Камри г.р.з... ( том 3 л.д. 163-166);

- Протокол выемки от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому у КСВ изъята бухгалтерская документация ... (т. 3 л.д. 171-176);

- протокола наложения ареста на имущество от 

<

 дата > (том 3 л.д. 186-189, 210-211,212-216); 

- Протокол осмотра документов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены сведения об открытых и закрытых счетах ... таблица движения денежных средств ... в которой отражены сведения о поступлении и расходовании денежных средств. Указанные документы постановлением признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 248-252, 253);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций и приложением, согласно которому осмотрена папка с бухгалтерской документацией, изъятой 

<

 дата > в ходе выемки у свидетеля КСВ При изучении указанных документов установлено, что в них отражается бухгалтерская отчетность организации – документы о расходах и приходах денежных средств организации. Осмотрены: документы с упоминанием ... справка о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

 дата >; акт о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2022 года от 

<

 дата >; акт о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2022 года от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; справка о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за август-октябрь 2022 от 

<

 дата >; счет-фактура ... 

<

 дата >; счет-фактура ... 

<

 дата >; акт ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет на оплату ... от 

<

 дата >; счет на оплату ... от 

<

 дата >; счет на оплату ... от 

<

 дата >; счет на оплату ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >;счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; счет-фактура ... от 

<

 дата >; письмо ...

Документы по оплате лизинговых платежей за автомобили:

Л-Л.: счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 27 722, 48 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 124 756, 60 рублей;

Тайота Камри: счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 34 304 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 34 304 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 30 294 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 34 304 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей; счет-фактура ... от 

<

 дата > на сумму 74 126 рублей.

Иные бухгалтерские документы, из которых следует, что ... выполняло строительные работы, на счета организации поступали денежные средства в рамках заключенных контрактов, имелись расходные операции. Указанные документы содержат сведения о расходах, в том числе по оплате ежемесячных лизинговых платежей за автомобили. 

Договор ... от 

<

 дата > между ... и ШАА об оказании услуг по монтажу системы автоматизации отопления, вентиляции и кондиционирования на объекте ГПП ПС 220/10/6кВт «Урал», расположенном на территории по адресу: ..., тер. Талицкого месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1;

Договор субподряда №... от 

<

 дата > между ... и ООО ... по выполнению монтажа системы автоматизации отопления, вентиляции и кондиционирования на объекте ГПП ПС 220/10/6кВт «Урал», расположенном на территории по адресу: ..., тер. Талицкого месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1;

Контракт ...–... от 

<

 дата > на передачу исключительных прав использования электронной системы «Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных БСС «Система Главбух». Для коммерческих организаций срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская;

Договор субподряда № ... от 

<

 дата > между ... и ООО «... по выполнению монтажа шинных опор ОШСК 6 кВ и ОШСК 10 кВ на объекте ... кВ «Урал», расположенном на территории по адресу: ..., тер. Талицкого месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1;

Договор субсубсубподряда ... на выполнение работ по монтажу электрических сетей по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»;

Договор на выполнение работ ... от 

<

 дата > между ООО «Спецтехсервис» и ООО «Мирон» на сборку и монтаж металлоконструкций, и других материалов по адресу: ..., в парке культуры и отдыха «Кашкадан»; 

Договор ... от 

<

 дата > между ООО «... и ХЭР на оказание консультативных услуг по вопросам оформления Технической документации по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»;

Договор ... от 

<

 дата > между ООО ... и ХЭР на оказание консультативных услуг по вопросам оформления Технической документации по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»;

Договор ... от 

<

 дата > между ООО «... и ХЭР на оказание консультативных услуг по вопросам оформления Технической документации по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»;

Договор ... от 

<

 дата > между ООО ... и ХЭР на оказание консультативных услуг по оформлению комплекта разрешительной документации по объекту: монтаж шинных опор ОШСК 6 кВ и ОШСК 10 кВ на объекте ГПП ПС 220/10/6 кВ «Урал», расположенном на территории по адресу: ..., тер.Талицкого месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1;

Договор ... от 

<

 дата > об оказании юридических услуг между ... и ХРФ о предоставлении услуг по участию в Арбитражном суде по иску ... о взыскании задолженности;

Документы, информационные письма, логин, пароль для работы в ...

Уведомление об открытии счета в АО «Газпромбанк»;

Договор аренды спецтехники от 

<

 дата >;

Платежные ведомости. В том числе о выплате денежных средств: Потерпевший №2В. – 30 000 руб., 20 000 руб., Потерпевший №1 – 30 000 руб., 20 000 руб., МСА – 20 000 руб.

Договор поручительства ... от 

<

 дата >;

Договор денежного займа (процентного) ... от 

<

 дата >;

Договор лизинга ... от 

<

 дата > и документы к нему о приобретении автомобиля Л. Л.; 

Договор ...–22 от 

<

 дата > на оказание услуг по предоставлению строительной техники и автотранспорта;

Контракт ... от 

<

 дата > между ... и ООО «ИС ТВК»;

Контракт ... от 

<

 дата > между ... и ООО «ИС ТВК»;

Договор Аренды нежилого помещения от 

<

 дата >;

Договор поставки №У/326-П/22 от 

<

 дата >.

Договор ... от 

<

 дата > Оказания услуг по проживанию представителей заказчика в хостеле.

Договор поставки ...–08/22 от 

<

 дата >;

Договор на сопровождение в закупках от 

<

 дата >;

Договор аренды ... от 

<

 дата >;

Договор подряда ...

Договор беспроцентного займа ... от 

<

 дата >;

Договор подряда ... от 

<

 дата >;

Договор субподряда ... от 

<

 дата >.

Таким образом, указанные документы подтверждают наличие договорных отношений ... с иными организациями и физическими лицами, что указывает на состоятельность и платёжеспособность организации. 

Указанные документы постановлением признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 1-7,8-193, 270-271);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций и приложением, согласно которому осмотрены: печать ООО «Спецтехсервис», две доверенности ...» на имя ХИЗ, приказ ... от 

<

 дата > о вступлении в должность директора ... ХИЗ, выписка из реестра участников ... от 

<

 дата >; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; две копии договора купли-продажи части доли в уставном капитале ... лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

 дата >; устав ... от 

<

 дата >; решение ... общего собрания участников ... 

<

 дата > об избрании директора общества в лице ХИЗ; решение ... общего собрания участников ... от 

<

 дата > о подтверждении ранее принятого решения ... общего собрания участников Общества; нотариальное свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица; приказ о вступлении в должность директора от 

<

 дата >; документы по договору субсубсубподряда ... от 

<

 дата >. Указанные предметы и документы постановлением признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 194-215, 216-269, 270-271);

- копии договоров лизингов от 

<

 дата >, 

<

 дата > (Том 6 л.д. 2-4, 9-14).

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, суд признает их допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Оснований не доверять им не имеется.

Объективных данных, которые могли бы указывать на оговор ХИЗ кем-то из перечисленных выше потерпевших, свидетелей, не установлено. Данные показания перечисленных выше свидетелей согласуются между собой, в том числе с показаниями потерпевших, а так же с протоколами следственных действий и исследованными в судебном заседании документами.

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд считает вину ХИЗ полностью доказанной.

Решая вопрос о квалификации действий ХИЗ, суд исходит из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств дела, учитывая положения ст. 252 УПК РФ.

Решением Благоварского межрайонного суда РБ от 

<

 дата > удовлетворены исковые требования Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА,, Потерпевший №3, к ... о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку выплаты, компенсации морального вреда.

Установлен факт трудовых отношений Потерпевший №2В. с ... в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в размере 447 839 руб. 43 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 54 440 руб. 68 коп., компенсация морального вреда 3 000 руб. Установлен факт трудовых отношений Потерпевший №1 с ... в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в размере 430 392 руб. 27 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 52 506 руб. 18 коп., компенсация морального вреда 3 000 руб. Установлен факт трудовых отношений Потерпевший №4 с ... в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в размере 107 645 руб. 66 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 12 406 руб. 53 коп., компенсация морального вреда 3 000 руб. Установлен факт трудовых отношений МСЭА. с ... в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в размере 179 036 руб. 73 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 13 296 руб. 32 коп., компенсация морального вреда 3 000 руб. Установлен факт трудовых отношений Потерпевший №3 с ... в его пользу взыскана задолженность по заработной плате в размере 126 527 руб. 61 коп., компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 14 219 руб. 87 коп., компенсация морального вреда 3 000 руб.(т.2 л.д. 27-36).

Таким образом, судебным решением установлен факт наличия трудовых отношений между Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА., САХ и ... и дальнейшему доказыванию он не подлежит.

Судебным приказом от 

<

 дата > ...–572/2023 мирового суда судебного участка по ... РБ с ... в пользу Потерпевший №1 взыскана задолженность по заработной плате в размере 173 127,02 руб. (т. 1 л.д. 220), возбуждено исполнительное производство в отношении должника от 

<

 дата > (т. 1 л.д. 221-223);

Судебным приказом от 

<

 дата > ...–574/2023 мирового суда судебного участка по ... РБ с ... в пользу МСЭА. взыскана задолженность по заработной плате в размере 31765,00 руб. (т. 1 л.д. 224), возбуждено исполнительное производство в отношении должника от 

<

 дата > (Том 1 л.д. 225-227). 

Судебным приказом от 

<

 дата > ...–576/2023 мирового суда судебного участка по ... РБ с ... в пользу Потерпевший №2В. взыскана задолженность по заработной плате в размере 177 915,51 руб. (т. 1 л.д. 228), возбуждено исполнительное производство в отношении должника от 

<

 дата > (Том 1 л.д. 233-235).

Судебным приказом от 

<

 дата > ... мирового суда судебного участка по ... РБ с ... в пользу Потерпевший №3 взыскана задолженность по заработной плате в размере 98916,25 руб.(т. 1 л.д. 232), возбуждено исполнительное производство в отношении должника от 

<

 дата > (Том 1 л.д. 237-239).

Судебным приказом от 

<

 дата > ... мирового суда судебного участка по ... РБ с ... в пользу Потерпевший №4 взыскана задолженность по заработной плате в размере 89049,24 руб.(т. 1 л.д. 236); возбуждено исполнительное производство в отношении должника от 

<

 дата >.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ является руководитель юридического лица филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации или работодатель - физическое лицо.

ХИЗ, согласно решению ... от 

<

 дата > общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ... ... являлся директором данного общества.

Согласно правовой позиции КС РФ в части пределов преюдиции, изложенной в Постановлении от 

<

 дата > N 30-П и ряде других разъясняющих определений, объективные и субъективные пределы законной силы решения суда исключают обязательность обстоятельств, которые установлены судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не разрешено либо если они касались фактов, не входивших в предмет доказывания по делу. Преюдиция в уголовном судопроизводстве, обусловленная вступившим в законную силу окончательным судебным актом другого суда, не абсолютна и имеет установленные УПК РФ пределы: поскольку предмет доказывания в разных видах судопроизводства не одинаков, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией, в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация как противоправного, которая наряду с виновностью и наказанием лица устанавливается исключительно в уголовном судопроизводстве; по уголовному делу преюдицию для суда образуют обстоятельства, установленные вступившим в законную силу окончательным судебным актом, подтверждающим установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным.

Следовательно суд может принять за основу данные о наличии факта трудовых отношений между Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА., САХ и ... установленного в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что ХИЗ по отношению к потерпевшим Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА., Потерпевший №3 является работодателем, на которого в силу ст. 22 ТК РФ была возложена обязанность выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату, а также иные выплаты в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ характеризуется бездействием - незаконной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат. Квалификация преступных действий по ч. 1 или 2 зависит от размера невыплаченных сумм.

При этом должна быть установлена реальная возможность лица совершить соответствующие действия (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

 дата > N 46 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)").

Ответственность наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

 дата > N 46).

По настоящему уголовному делу из представленных сторонами доказательств было достоверно установлено, что между ХИЗ как работодателем и Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА., Потерпевший №3 как нанятыми работниками сложились отношения, которые фактически являлись трудовыми, несмотря на то, что трудовые договора с условиями работы дважды были подписаны ХИЗ (второй раз по его инициативе). Экземпляры трудовых договоров в первоначальном варианте имелись у всех потерпевших на руках.

Факт невыплаты заработной платы установлен вышеперечисленными судебными решениями с установлением конкретной суммы взыскания задолженности по заработной плате.

Реальная возможность выплаты заработной платы подтверждается представленными суду доказательствами о том, что за период времени с 

<

 дата > по 

<

 дата > на счет ...» поступила сумма 389 151, 90 руб. в качестве оплаты по объекту «Цветы Башкирия» за кровлю крыши. 100 000 руб. из этой суммы направлены ... в счет долга, в счет заработной платы директору ... ХИЗ направлено 100 000 руб., в счет оплаты лизинга направлено 70 000 руб., за подготовку технической документации ХЭР направлено 47 500 руб. Денежные средства в сумме 30 000 рублей, поступившие 

<

 дата >, денежные средства 50 000 рублей, поступившие 

<

 дата >, денежные средства 23 851, 07 рублей, поступившие 

<

 дата > это возврат денежных средств за переплаченные материалы по объекту КНС – 2000 кубометров. Сумма в размере 5000 руб. внесена на счет ХИЗ 01.012.2022 и 

<

 дата > от ООО «ИС ТВК» поступили денежные средства в обще сумме 1 000 000 руб., которые были потрачены на долги предприятия перед контрагентами, которые выполняли услуги, работы, на заработную плату работникам объекта, а также директору ХИЗ, заместителю директора ПРА, платежи лизинга, за оказанные услуги ХЭР 

<

 дата > и 

<

 дата > поступили денежные средства от ООО «Строительная компания реалист» в общей сумме 998 208 руб., из которых в том числе 200 000 руб. были направлены за оказание услуг ХЭР по объектам ООО «БЭСК», директору ХИЗ было направлено в счет заработной платы 290 000 руб. и в сумме 65 000 руб. Лизинговый платеж в размере 27 723,08 руб. 

<

 дата > из ООО «ИС ТВК» потупили денежные средства 280 592, 46 руб. и 50 000 руб. 

<

 дата > поступил аванс по объекту ООО «БЭСК Инжиниринг» в размере 585 045, 58 руб., которые направлены на заработную плату работникам по данному объекту, налоги, заработную плату руководству организации, на ремонт автомобиля, командировочные и хоз. расходы. 

<

 дата > от ООО «Насосные станции» поступили денежные средства в сумме 250 000 руб., которые направлены на два лизинговых платежа, заработную плату руководству организации. 

<

 дата > от ООО научно-технический Ц. «Уникум» поступило 225 000 руб., из которых 2000 руб. ушло на комиссию за перевод между счетами, а 223 000 руб. направлены на второй расчетный счет «Газпромбанка», откуда по блокировке судебных приставов были списаны в счет погашения задолженности по заработной плате по решению суда. Сумма в размере 50 000 руб., поступившая 

<

 дата > перечислена на карту ХИЗ для оплаты представителя в суде. Согласно движению по расчетному счету за период с 

<

 дата > по настоящее время директору ООО ... в качестве зарплаты выплачены: 

<

 дата > 100 000 руб.; 

<

 дата > 290 000 руб.; 

<

 дата > 25 000 руб.; 

<

 дата > 72 000 руб.; 

<

 дата > 50 000 руб. В указанные суммы также входят средства, которые ХИЗ должен был направлять на покупку срочных негабаритных материалов и т.д. ХИЗ так же получал денежные средства в подотчет в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в общей сумме 394 500 руб., из них отчитался по оплате за приобретение бензина, за часть денег не отчитался. ХИЗ в виде займа брал 100 000 руб., не вернул.

Суммы задолженностей потерпевшим определены заключением эксперта ... от 

<

 дата >, согласно которому установлена сумма задолженности по заработной плате ... перед Потерпевший №2В. в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 625 754,94 руб., Потерпевший №1 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 603 519,29 руб., Потерпевший №4 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 196 696,50 руб., МСЭА. в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 213 178,53 руб., Потерпевший №3 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > в сумме 225 444,08 руб. (т. 2 л.д. 37-90).

Таким образом, являясь руководителем, обвиняемый ХИЗ мог регулировать денежные потоки между личными счетами и счетами предприятия самостоятельно и имел реальную возможность выплатить задолженность по заработной плате, но не сделал этого, чем нарушил гарантированные государством права работника на оплату труда и что свидетельствует о его корыстной заинтересованности.

Преступление признается оконченным по истечении трех или двух месяцев подряд начиная со дня, установленного законодательством либо локальными нормативными актами для производства соответствующих выплат. Правила исчисления периодов, предусмотренных статьей, установлены п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

 дата > N 46.

Таким образом, вышеуказанными решениями суда определены периоды неоплаты ХИЗ заработной платы потерпевшим.

При этом не имеет значения то, отработало ли лицо по трудовому договору менее трех или двух месяцев, поскольку срок, указанный в законе, характеризует время окончания преступления, а не потерпевшего.

Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления является мотив - корыстная или иная личная заинтересованность. В данном случае суд полагает, что мотивом являются денежные средства, а именно не желание выплачивать денежные средства потерпевшим, что подтверждается повторным заключением трудовых договоров со стороны работодателя ХИЗ с потерпевшими, с занижением причитающихся сумм. 

Срок давности уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, исчисляются с момента его фактического окончания, в частности со дня погашения задолженности, увольнения виновного лица или временного отстранения его от должности. Таким образом, судом установлено, что срок давности по инкриминируемому ХИЗ преступлению не истек.

Таким образом, суд квалифицирует действия ХИЗ по ч.2 ст.145.1 УК РФ как полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем предприятия.

Гражданские иски не заявлены.

2 преступление

В судебном заседании подсудимый ХИЗ пояснил, что от дачи показаний отказывается по ст. 51 Конституции РФ, просил огласить ранее данные им в ходе предварительного расследования показания. 

Согласно оглашенных показаний следует, что 

<

 дата > около 10 час. на капоте автомобиля марки «Л. Л.» белого цвета, государственный регистрационный номер ..., автомобиль принадлежит компании ... обнаружил банковскую карту ПАО «Сбербанк», взял ее и положил к себе в карман. 

<

 дата > совершал покупки в магазинах ..., за которые расчитывался найденной картой, карту потом выкин... в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается, обязуется возместить вред в кратчайшие сроки (т. 5 л.д. 57-60, т. 6 л.д. 130-137).

На представленных ему видеозаписях записях опознал себя, находящегося на автозаправочной станции, это он оплачивает покупку бензина для своего автомобиля Л. Л., с государственным номером 

<

***>, в магазине также он осуществляет покупку продуктов питания и иных товаров. (т. 6 л.д. 160-166, т.7 л.д. 81-82, 209-214)

Ранее данные показания поддержал пояснил, что действительно нашел банковскую карту, положил е в карман, затем когда совершал покупки в магазинах, думал, что расчитывается своей банковской картой. Ущерб потерпевшему полностью возместил.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ШКА следует, что 

<

 дата > около 11.00 часов направился по адресу: .... С собой в кармане толстовки у него был карт-холдер, где хранилась банковская карта «Сбербанк», карта «Алга» и карта пропуска в УТЭК. Банковская карта банка «Сбербанк», номер счета ..., которая зарегистрирована на его имя. При выходе из квартиры карты он положил в карман толстовки, карман неглубокий, с замком. Около 12 час. 40 мин. зашел в здание УТЭК, и хотел пройти через турникет, обнаружил, что кард-холдер с картами и карта пропуска в кармане отсутствует. Около 15.10 часов, дома кард-холдер не нашел. Предполагает, что карты мог утерять по дороге в колледж. Банковский счет не стал блокировать, так как надеялся, что карты найдутся. 

<

 дата > около 14.30 часов находясь дома, взял свой сотовый телефон и увидел сообщение от «900» о том, что были операции по карте 6766. Зашел в приложение «Сбербанк онлайн» и увидел, что совершены операции, в основном покупки в магазинах и заправках на общую сумму 7 757 руб. После чего он заблокировал карту «Сбербанк». Первое списание было на сумму 371 руб. в магазине «Монетка», далее на сумму 999,98 руб., на заправке Роснефть, на сумму 906,14 руб., 194,99 руб., 857,95 руб., 999 руб. в магазин «Пятерочка», магазин «Красное и белое» на сумму 752,99 руб., магазин «Черчиль» на сумму 900 руб. два раза, заправка «Лукойл» на 875 руб. Ущерб в размере 7 757 руб. для него является значительным, так как он является студентом, и эти деньги были накопленной стипендией (т. 5 л.д. 12-13, 65-69)

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ШВД следует, что является о/у уголовного розыска ОП ... УМВД России по ... с 2022 года. 

<

 дата > с 08 час. 00 мин. по 

<

 дата > 08 час. 00 мин. он заступил на суточное дежурство. Поступило заявление от ШКА, 

<

 дата > г.р., зарегистрированное в КУСП ... от 

<

 дата >, по факту хищения с его банковского счета денежных средств. Потерпевший №5 со своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» предоставил чеки об операциях со списаниями денежных средств с его банковского счета ..., где общая сумма списанных денежных средств составила 7 757, 05 рублей. Проведен анализ списаний, по банковскому счету ..., были установлены торговые точки, где непосредственно происходили списания. В ходе выезда на места торговых точек, путем просмотра видеокамер установлено, что списания производил неустановленное лицо, а именно, мужчина, на вид около 45–55 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в футболку-поло сероватого оттенка, джинсы голубого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имел барсетку черного цвета, в руках держал пакет зеленого цвета. Установлен автомобиль марки «Л. Л.» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, на котором передвигался вышеуказанный мужчина, при этом списания на данной автозаправке произошло так же с банковской карты ШКА Установлено лицо, причастное к совершению хищения денежных средств с банковской карты, ШКА, им оказался ХИЗ, 

<

 дата > г.р., зарегистрированный по адресу: ..., который был выставлен на сторожевой контроль. После просмотра видеозаписей с камер из магазина «Пятерочка», АЗС «Лукойл» и «Башнефть», ХИЗ пояснил, что это он совершает покупки, опознал себя. (т. 5 л.д. 94-97)

В судебном заседании исследованы материалы дела:

- заявление ШКА от 

<

 дата >, согласно которому просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ему лицо, которое 

<

 дата > в период времени с 11 час. 13 мин. до 13 час. 50 мин. похитило денежные средства на сумму 7757 руб. с банковского счета ПАО «Сбербанк». Ущерб для него является значительным, так как он является студентом (т. 5 л.д. 1);

- справка оперуполномоченного ОУР ОП ... УМВД России по ..., согласно которой им в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены торговые точки, в которых производилась оплата банковской карой ПАО «Сбербанк» № ****6766, принадлежащей ШКА 

<

 дата >: в 13 час. 13 мин. магазин «Монетка» по адресу: ..., на сумму 371 руб.; в 13 час. 31 мин. АЗС «Башнефть» по адресу: ..., пр-кт Салавата Юлаева, ..., на сумму 999 руб. 98 коп.; в 13 час. 41 мин. в магазине «Пятерочка» по адресу: ..., ..., на сумму 906 руб. 14 коп.;в 13 час. 42 мин. в магазине «Пятерочка» по адресу: ..., на сумму 194 руб. 99 коп.; в 13 час. 50 мин. на АЗС «Лукойл» по адресу: ..., пр-кт Салавата Юлаева, .... 1, на сумму 875 руб.; в 13 час. 58 мин. в магазине «Пятерочка» по адресу: ..., на сумму 857 руб. 95 коп.; в 13 час. 58 мин. в магазине «Пятерочка» по адресу: ..., на сумму 999 руб.; в 14 час. 01 мин. в магазине «Красное и белое» по адресу: ..., ..., на сумму 752 руб. 99 коп.; в 14 час. 10 мин. в магазине «Черчиль» по адресу: ..., пр-кт Октября, ..., на сумму 900 руб.; в 14 час. 10 мин. в магазине «Черчиль» по адресу: ..., пр-кт Октября, ..., на сумму 900 руб.(т. 5 л.д. 93);

- Протокол выемки от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому у потерпевшего ШКА изъята справка об открытии счета и история операций по счету ... (т. 5 л.д. 79-84);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена справка об открытии счета и история операций по счету ..., 

<

 дата > проведены операции по счету на сумму 7 757,05 руб. Постановлением следователя справка об открытии счета и история операций по счету ... признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 85-87, 88);

- Протокол выемки от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому у свидетеля ШВД изъят СД диск с видеозаписями событий произошедших 

<

 дата > (т. 5 л.д. 101-106);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен СД диск с видеозаписями, изъятый в ходе выемки у свидетеля ШВД При просмотре СД диска установлено три видеофайла с названиями «Пятерочка», «Башнефть», «Лукойл», на которых запечатлены факты совершения покупок одним и тем же мужчиной на вид около 45-55 лет, ростом 170-175 см. плотного телосложения, одетого в футболку-поло сероватого оттенка, джинсы голубого цвета, кроссовки белого цвета, в руках имеется барсетка. Также на видео запечатлен автомобиль «Л. Л.» с государственным регистрационным знаком 

<

***>. Указанный СД диск с видеозаписями, постановлением следователя признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 107-110, 111, 112);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен бутик «Черчилль», расположенный в ТЦ «Семья» по адресу: ..., пр-кт Октября, .... В ходе осмотра установлено, что магазин оборудован терминалом для безналичного расчета. В ходе осмотра изъяты два товарных чека и два кассовых чека, каждый на 900 руб. (т. 5 л.д. 161-165);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена АЗС ООО «Лукойл-Уралнефтепродкут», расположенный по адресу: ..., пр-кт Салавата Юлаева, 34 .... В ходе осмотра изъят чек и сведения о покупке на сумму 875 руб. от 

<

 дата > в 13 час. 50 мин., в информации о покупке имеется номер карты, с которой прошел платеж **** 6766 (карта принадлежит ШКА)(т. 5 л.д. 174-180); 

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен магазин «Монетка», по адресу: .... В ходе осмотра магазина установлено, что имеется кассовый терминал, позволяющий оплачивать покупки по банковской карте, также изъят один лист формата А4 с информацией о покупке сигарет 

<

 дата > в 13 час. 13 мин. на общую сумму 371 руб. (т. 5 л.д. 117-122);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен магазин «Красное и Белое», по адресу: .... В ходе осмотра магазина установлено, что имеется кассовый терминал, позволяющий оплачивать покупки по банковской карте, также изъят товарный чек ... от 

<

 дата >, согласно которому осуществлена покупка товара на общую сумму 752,99 руб. (т. 5 л.д. 155-160);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена АЗС ООО «Башнефть», по адресу: ..., пр-кт Салавата Юлаева, .... В ходе осмотра установлено, что имеется терминал для оплаты банковской картой, также изъят чек ... от 

<

 дата >, согласно которому в 13 час. 31 мин. произведена покупка бензина на общую сумму 999,98 руб. через банковский терминал (т. 5 л.д. 127-131);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен магазин «Пятерочка», по адресу: .... В ходе осмотра магазина установлено, что имеется кассовый терминал, позволяющий оплачивать покупки по банковской карте (т. 5 л.д. 132-136);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен магазин «Пятерочка», по адресу: .... В ходе осмотра магазина установлено, что имеется кассовый терминал, позволяющий оплачивать покупки по банковской карте (т. 5 л.д. 145-150);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрен магазин «Красное Белое», расположенный по адресу: ...А. В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 14 час. 01 мин. через данный терминал он осуществил покупку на сумму 752 руб. 99 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА (т. 7 л.д. 83-88);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрен магазин «Пятерочка», по адресу: ..., .... В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 13 час. 58 мин. через данный терминал он осуществил две покупки на суммы 857 руб. 95 коп. и 999 руб. 00 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА. (т. 7 л.д. 89-95);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрен магазин «Монетка», по адресу: ..., ...Б. В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 13 час. 13 мин. через данный терминал он осуществил покупку на сумму 371 руб. 00 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА. (т. 7 л.д. 96-102);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрена АЗС «Башнефть», по адресу: ..., пр-кт Салавата Юлаева, .... В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 13 час. 31 мин. через данный терминал он осуществил покупку на сумму 999 руб. 98 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА (т. 7 л.д. 103-108);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрен магазин «Пятерочка», по адресу: .... В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 13 час. 41 мин. и в 13 час. 42 мин. через данный терминал он осуществил две покупки на суммы 906 руб. 14 коп. и 194 руб. 99 коп. соответственно с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА (т. 7 л.д. 109-115);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрена АЗС «Лукойл», по адресу: .... В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 13 час. 50 мин. через данный терминал он осуществил покупку на сумму 875 руб. 00 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА. (т. 7 л.д. 116-122);

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием ХИЗ осмотрен магазин «Churchill», по адресу: ..., пр-кт Октября, .... В ходе осмотра обвиняемый ХИЗ указал на терминал, и пояснил, что 

<

 дата > в 14 час. 10 мин. через данный терминал он осуществил две покупки на суммы 900 руб. 00 коп. и 900 руб. 00 коп. с банковской карты, принадлежащей потерпевшему ШКА.(т. 7 л.д. 123-128);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций к нему, согласно которому осмотрены чеки, изъятые в ходе осмотра места происшествия в магазинах: Чеки, изъятые в ходе ОМП в магазине «Черчилль». Товарный чек № ГЛ-173981 от 

<

 дата > с данными о покупке сигарет с фильтром Chapman Brown Nano в количестве 5 штук на общую сумму 900 руб. Кассовый чек, на котором указаны дата и время покупки – 

<

 дата > 14:04 на 900 руб. Товарный чек № ГЛ-173980 от 

<

 дата > с данными о покупке сигарет с фильтром Chapman Brown Nano в количестве 5 штук на общую сумму 900 руб. Кассовый чек, на котором указаны дата и время покупки – 

<

 дата > 14:05 на 900 руб.; Чеки, изъятые в ходе ОМП на АЗС «Лукойл». Информация на бумаге формата А4 о покупке бензина, указаны дата и время – 

<

 дата > 13:50, номер карты **** 6766, покупка на сумму 875 руб. Кассовый чек, на котором указаны дата и время покупки – 

<

 дата > 13:50 на сумму 875 руб.; Чек, изъятый в ходе ОМП в магазине «Монентка» по адресу: ...Б. Информация на бумаге формата А4 о покупке сигарет Винстон Икс Сенс Блу на сумму 213 руб. и сигарет ЛД Автограф Клаб Компакт 100s Блу на сумму 158 руб., покупка на общую сумму 371 руб., указаны дата и время – 

<

 дата > 13:13:21; Чек, изъятый в ходе ОМП в магазине «Красное и Белое» по адресу: .... Товарный чек на бумаге формата А4 ... от 

<

 дата > о покупке: сигарет Winston XS Blue МРЦ на сумму 203 руб. и виски зерновой Grace (Грейс) 40% 0,7 на сумму 549,99 руб., покупка на общую сумму 752,99 руб; Чек, изъятый в ходе ОМП на АЗС «Башнефть» на бумаге формата А4 о покупке бензина, указаны дата и время – 

<

 дата > 13:31, покупка на сумму 999,98 руб. Указанные документы постановлением признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 181-184, 194-195);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций к нему, согласно которому осмотрены сведения об операциях с денежными средствами по банковскому счету ... открытого 

<

 дата > в ПАО «Сбербанк», принадлежащий ШКА УКА документы постановлением признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 130-131, 132);

- Протокол осмотра предметов от 

<

 дата > с таблицей фотоиллюстраций к нему, согласно которому осмотрены скриншоты с мобильного приложения «СбербанкШКА Указанные документы постановлением признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 138-144,145);

- Карточка учета транспортного средства, согласно которой автомобиль «Л. Л.» с государственными регистрационными знаками ... принадлежит ... (т. 5 л.д. 33);

- Решение ... от 

<

 дата > общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехсервис», согласно которому ХИИ с 

<

 дата > избран директором указанного общества (т. 2 л.д. 122);

- Справка о/у ОУР ОП ... УМВД России по ..., согласно которой в ходе оперативно-розыскных мероприятий им установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался ХИЗ, 

<

 дата > г.р. проживающий по адресу: ... (т. 5 л.д. 34).

Признание вины подсудимого в ходе судебного разбирательства, подтверждается совокупностью иных доказательств, в том числе материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, соответствующими протоколами следственных действий. При таких обстоятельствах, оснований сомневаться в достоверности указанных доказательств, их относимости и допустимости не имеется.

Под хищением, согласно примечаний к статье 158 УК Российской Федерации, понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Диспозицией п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрена ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Таким образом, по смыслу уголовного закона для квалификации действий виновного по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ юридически значимым является то обстоятельство, что предметом преступления выступают денежные средства, находящиеся на банковском счете, а равно электронные денежные средства.

Судом установлено, что ХИЗ, в период времени до 19 час. 50 мин. 

<

 дата >, находясь возле ..., подобрал банковскую карту ... по обслуживанию банковского счета ..., принадлежащего ШКА, открытого в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ... у него возник корыстный преступный умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета ШКА с использованием вышеуказанной банковской карты. С этой целью он осуществлял покупки товаров в магазинах ... расплачивался за которые вышеуказанной банковской картой на имя ШКА

Своими действиями ХИЗ тайно похитил денежные средства с банковского счета ШКА, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 7 757 руб. 05 коп. 

Преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. 

Таким образом, действия ХИЗ следует квалифицировать по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ).

Гражданский иск по делу не заявлен.

Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности и о психическом здоровье подсудимого, оценив действия и поведение ХИЗ до совершения и в момент совершения им общественно опасных деяний, а также при разбирательстве уголовного дела, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого, как в момент совершения им преступления, так и в настоящее время.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств ХИЗ признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства, наличие заболеваний, отсутствие судимости, частичное возмещение ущерба по преступлению предусмотренному ч.2 ст. 145.1 УК РФ, полное возмещение ущерба по преступлению, предусмотренному п. «г» ч.3 ст. 158, совершение преступлений впервые.

Иных смягчающих вину обстоятельств, в момент рассмотрения дела по существу, суду не представлено.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

<

 дата > ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый по своей инициативе не явился в полицию с сообщением о совершенных им преступлениях, а признался в этом, будучи доставленным в отдел полиции, при этом сотрудники полиции располагали сведениями о совершенных преступлениях и о лице, их совершивших. В связи с чем, оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства – явки с повинной, по двум преступлениям, не имеется.

Отягчающих вину обстоятельств нет.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень общественной опасности, суд не усматривает условий для изменения в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории совершенных преступлений.

Суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью виновного и поведением ХИЗ во время и после их совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности, в связи с чем, руководствуясь требованиями закона, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела и личность виновного, находит необходимым назначить наказание по преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа, а по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, которое по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, а так же исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, и не находит оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкциями данных статей.

В соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ, учитывая все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает необходимым назначить ХИЗ лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридических лиц в сфере строительного комплекса сроком на три года.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не находит, установленные при разбирательстве уголовного дела в отношении подсудимого смягчающие обстоятельства и их совокупность также не могут быть признаны исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного деяния, а также являться основанием для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности подсудимого и необходимости назначения ему за совершенные преступления наказания в виде штрафа и в виде лишения свободы, окончательное наказание ХИЗ надлежит назначать по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. 

Благоварским межрайонным судом Республики Башкортостан в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества наложен арест на автомобили марки LADA LARGUS 2022 года выпуска VIN:... с г.р.з... и TOYOTA CAMRY 2021 года выпуска VIN: ... с г.р.з. ...; квартиру, расположенную по адресу: ....

Исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, в том числе транспортного средства согласно пункту "д" части 1 статьи 104.1 УК РФ, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ----статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений)---,

(в ред. Федерального закона от 

<

 дата > N 280-ФЗ).

На основании изложенного, суд полагает, что арестованные автомобили марки LADA LARGUS 2022 года выпуска VIN:... с г.р.з. ...; TOYOTA CAMRY 2021 года выпуска VIN: ... с г.р.з... подлежат конфискации в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

Арест на квартиру, расположенную по адресу: ... надлежит сохранить до полного исполнения приговора в части выплаты штрафа и исполнения вынесенных Благоварским межрайонным судом РБ решений в отношении Потерпевший №2В., Потерпевший №1, Потерпевший №4, МСЭА., Потерпевший №3, а так же судебных приказов от 

<

 дата > ... ..., ... мирового суда судебного участка по ... РБ.

Судьбу вещественных доказательств необходимо определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ХИЗ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.2 ст.145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами в сфере строительного комплекса сроком на 2 (два) года;

- по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами в сфере строительного комплекса сроком на 2 (два) года, а так же в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать ХИЗ встать на учет в специализированный орган осуществляющий надзор за условно осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель УФК по ... (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по ..., л/с 

<

***>)

ИНН/КПП ...; Расчетный счет получателя: 40...

Банк получатель: отделение – НБ ...; ..., код дохода 41..., Назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств, согласно постановления или решения суда по уголовному делу ..., осужденный ХИЗ.

Вещественные доказательства: печать ООО «... две доверенности ООО «... на имя ХИЗ, приказ ... от 

<

 дата >, выписка из реестра участников ООО ... от 

<

 дата >; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; две копии договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО ... лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

 дата >; устав ООО ... от 

<

 дата >; решение ... общего собрания участников ООО ... 

<

 дата >; решение ... общего собрания участников ... от 

<

 дата >; нотариальное свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица; приказ о вступлении в должность директора от 

<

 дата >; документы по договору субсубсубподряда №ПСМ/ЛЭА 194/РД.3 от 

<

 дата >; бухгалтерские документы ... - вернуть по принадлежности ХИЗ;

Кассовые и товарные чеки:№ ГЛ-173981 от 

<

 дата > с данными о покупке сигарет с фильтром Chapman Brown Nano, № ГЛ-173980 от 

<

 дата > с данными о покупке сигарет с фильтром Chapman Brown Nano. Кассовый чек от 

<

 дата > 14:05 на 900 руб.; кассовый и товарный чек, изъятые в ходе ОМП на АЗС «Лукойл» от 

<

 дата > 13:50, Кассовый чек, 

<

 дата > 13:50 на сумму 875 руб. Товарный чек, о покупке сигарет Винстон Икс Сенс Блу на сумму 213 руб. и сигарет ЛД Автограф Клаб Компакт 100s Блу от 

<

 дата > 13:13:21; товарный чек от 

<

 дата > 13:31; товарный чек ... от 

<

 дата > - хранить при деле;

Сведения об открытых и закрытых счетах ... таблица движения денежных средств ... - хранить при деле; Справку об открытии счета и историю операций по счету ... – хранить при деле; СД диск с видеозаписями, изъятый в ходе выемки у свидетеля ШВД – хранить при деле; Сведения об операциях с денежными средствами по банковскому счету ... открытого 

<

 дата > в ПАО «Сбербанк», принадлежащий ФИО4 – хранить при деле; Скриншоты с мобильного приложения «Сбербанк» ФИО4 – хранить при деле.

Арестованные автомобили марки LADA LARGUS 2022 года выпуска VIN:... с г.р.з. ... TOYOTA CAMRY 2021 года выпуска VIN: ... с г.р.з. В652ЕН702 конфисковать в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

Арест на квартиру, расположенную по адресу: ... сохранить до полного исполнения приговора в части выплаты штрафа и исполнения вынесенных судом решений.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья Ю.А. Мельникова