П Р И Г О В О Р

ИФИО1

25 июля 2018 года 

<

адрес>, ЧР 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Ибрагимовой Т.З.,

с участием государственного обвинителя: прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чеченской Республики ФИО774,

подсудимой ФИО3, 

адвоката ФИО766, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ УМЮ РФ по ЧР и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовного судопроизводства уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, ЧИАССР, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ЧР, 

<

адрес>, пр.ФИО15, 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, имеющей 4-х детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО808 Хаважи ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО808 Хасбулата, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО808 Джамбулата, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «Озон-ФИО4», которое ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером - 11520360000214 и ДД.ММ.ГГГГ сведения о данном юридическом лице внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «Озон-ФИО4» назначен ФИО13, данное юридическое лицо зарегистрировано по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес> с 16 июня по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Озон-ФИО4» были открыты расчетные счета в различных банковских учреждениях, в том числе в ЧРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, пр.им.ФИО14, 

<

адрес> открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: ЧР, 

<

адрес>, пр.ФИО15, 

<

адрес> открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №.

В период с 16 июня по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул.ФИО16, 

<

адрес>, ФИО3 вступила с неустановленными лицами, фактически осуществлявшими руководство ООО «Озон-ФИО4», в преступный сговор, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений, а также составленных к ним реестров, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольного им юридического лица ООО «Озон-ФИО4», на банковские (лицевые) счета физических лиц, якобы имевших договорные отношения с ООО «Озон-ФИО4», которое, обладая статусом микрофинансовой организации, было наделено правом предоставлять заемщикам микрозаймы, не превышающие 1 миллиона рублей. При этом, ФИО3 и состоящие с ней в преступном сговоре неустановленные лица, руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на осуществление неправомерного перевода денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «Озон-ФИО4», открытые в ЧРФ АО «Россельхозбанк» и в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», преследуя корыстную цель личного обогащения в виде получения денежного вознаграждения за указанные услуги, были намерены внести в платежные поручения и составляемые к ним реестры заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, касающиеся назначений платежей и самих финансовых операций, указав в качестве оснований перечисления (перевода) денежных средств на счета физических лиц - предоставление процентных микрозаймов (займов) по договорам займа, заведомо зная о том, что между ООО «Озон-ФИО4» и физическими лицами, на чьи счета ФИО3 и состоящие с ней в преступном сговоре неустановленные лица намеривались перевести денежные средства, договорных отношений не существует и, соответственно, правовых оснований для перевода денежных средств не имеется. 

Реализуя свои преступные намерения в период с 19 июня по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>, ФИО3 и состоящие с ней в преступном сговоре неустановленные лица, действуя в форме прямого умысла, имея в своем распоряжении печать подконтрольного им ООО «Озон-ФИО4»,а также располагая сведениями о расчетных счетах данного юридического лица и реквизитами принадлежащих мнимым заемщикам банковских (лицевых) счетов, на которые они намеривались осуществить неправомерные переводы денежных средств, изготовили и хранили в целях дальнейшего использования поддельные распоряжения - платежные поручения, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств с принадлежащих ООО «Озон-ФИО4» расчетных счетов, открытых в ЧРФ АО «Россельхозбанк» и в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», указав в них в качестве оснований перевода денежных средств недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о договорах процентных микрозаймов, якобы заключенных ООО «Озон-ФИО4» с физическими лицами, а именно: платежные поручения о неправомерном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Озон-ФИО4» №, открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк»:

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 10 945 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27-Х. по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 8 954 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО776б/о, ФИО33, ФИО34 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО35-Б. 994 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 5 716 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО41 741 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 11 940 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО777б/о, ФИО50, ФИО51, ФИО52 по 995 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 995 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО35-Б.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 880 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО776б/о; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 790 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО53;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 4 975 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58 денежных средств по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 8 955 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО59, ФИО60, ФИО61-С., ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67 денежных средств по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 970 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО68; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 880 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО69; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 790 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО70;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 10 945 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО71, ФИО6 С-И.С., ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78-А., ФИО79, ФИО80 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 8 955 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО81-Х., ФИО82-Х., ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО7 ФИО778, ФИО7 ФИО779, ФИО86, ФИО87 по 995 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 9 950 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО8 ФИО780, ФИО8 ФИО781, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 10 864 000 рубля с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО9 Заремы С-Х., ФИО9 Зереты С-Х., ФИО99-Х., ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО104 914 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 8 955 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 9 950 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО124; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 998 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО125; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО111; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 996 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО64; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО65; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО63; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО126; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 995 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО127; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО128; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 996 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО782б/о; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 997 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО129; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО130; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО131; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО131; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО131; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО132; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО133; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО134; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 892 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО135; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 891 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО34; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 995 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО61-С.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 990 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО60; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО136;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 30 845 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147-А., ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО11 ФИО783, ФИО11 ФИО784, ФИО159, ФИО124, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО165; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО116; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО159; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО159; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО117; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО162; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО166; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО109; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 892 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО69; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО41; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО39; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО776б/о; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО35-Б.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО167;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 4 975 000 рублей с расчетного счета ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО168, ФИО169-М., ФИО169-М.В., ФИО170, ФИО136 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 3 980 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 996 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО175; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 887 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО176; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 933 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО177; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО178; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО179; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО180; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО181; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 895 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО182; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 892 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО183; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО184; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 891 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО185; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 757 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО186; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 14 925 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО187, ФИО188, ФИО189, ДиФИО163-А.Г., ФИО190, ФИО191-А., ФИО192-А., ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 998 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО201; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО202; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 780 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО203; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО204; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО205; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО131; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО80; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО57; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 833 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО206;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 21 890 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО183, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО773 ФИО785, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО773 ФИО786, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 9 950 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО176, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 15 711 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249 по 995 000 рублей и на банковский счет ФИО250 786 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 25 870 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО775 С-М.А., ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО212, ФИО261-Х., ФИО182, ФИО178, ФИО180, ФИО262, ФИО165, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267-М., ФИО268, ФИО269-А., ФИО270 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 990 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО195; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 985 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО60; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 980 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО61-С.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 975 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО175; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 970 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО198; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 995 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО224; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 917 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО187; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 750 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО177; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО271; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 810 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО154; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО86; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО155; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО272; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 750 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО273; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО28; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 999 500 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО274; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 907 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО275; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 909 000 рублей на банковский счет ФИО19;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 19 680 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285-Х., ФИО809 Ш-Х.С., ФИО286, ФИО287, ФИО8 ФИО787, ФИО8 ФИО788, ФИО288, ФИО289, ФИО287, ФИО290 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО291 775 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 8 955 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО300-Х. по 995 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 7 960 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО301, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305, ФИО306, ФИО810 С-Э.А., ФИО307 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 3 894 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО308, ФИО811 М-Э.А., ФИО309 по 995 000 рублей и на банковский счет ФИО310 909 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 44 775 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328-А., ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО146, ФИО337, ФИО338, ФИО151б/о, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО163, ФИО345, ФИО346, ФИО347, ФИО348, ФИО349, ФИО350, ФИО351, ФИО352 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 9 950 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО353, ФИО354, ФИО355, ФИО223б/о, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 21 707 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО812 ФИО789, ФИО812 ФИО790, ФИО812 ФИО791, ФИО203, ФИО362, ФИО363, ФИО364, ФИО132, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО376, ФИО377 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО378 812 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 19 900 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО548-А.Н., ФИО792б/у, ФИО387, ФИО388, ФИО389-А., ФИО390, ФИО391, ФИО392, ФИО393, ФИО394-А., ФИО395, ФИО396 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 47 760 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО405, ФИО397, ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО406, ФИО407, ФИО408, ФИО409, ФИО410, ФИО411, ФИО412, ФИО413, ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО793б/н, ФИО417, ФИО418, ФИО419, ФИО420, ФИО421, ФИО422, ФИО423, ФИО424, ФИО425, ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429, ФИО430, ФИО813 ФИО794, ФИО813 ФИО795, ФИО431, ФИО432-А., ФИО433, ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО814 А-С.Ш., ФИО438, ФИО439 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 996 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО261-Х.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 959 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО212; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 888 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО212; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 847 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО440; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 905 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО441; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 989 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО442; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 950 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО443; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО444; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 868 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО445; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 799 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО446; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 994 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО447; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 949 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО448; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО449; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 857 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО450; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 807 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО451; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 807 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО452; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 949 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО453; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 994 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО454; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 857 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО455; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО456; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 21 393 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО460, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО464, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО773 ФИО796, ФИО773 ФИО797, ФИО468, ФИО469, ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО476-А. 498 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 32 835 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО477, ФИО815 ФИО798, ФИО815 ФИО799, ФИО478, ФИО479, ФИО480, ФИО481, ФИО482, ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО486, ФИО487, ФИО488, ФИО489, ФИО134, ФИО490, ФИО131, ФИО491-А., ФИО492, ФИО493, ФИО494, ФИО495, ФИО496, ФИО497, ФИО498, ФИО497, ФИО499, ФИО500, ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО504 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО505; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 890 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО506; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 879 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО507; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 870 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО508; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 860 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО509;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 850 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО816 М-С.Ш.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 885 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО510; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 874 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО511;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 48 750 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лецевые) счета ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524, ФИО525, ФИО526, ФИО527, ФИО528-Э., ФИО529, ФИО530, ФИО531, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО535, ФИО536, ФИО533, ФИО537, ФИО538, ФИО539, ФИО540, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО455, ФИО456, ФИО544, ФИО545, ФИО453, ФИО546, ФИО547, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО556 990 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 30 516 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО6 С-А.С., ФИО557, ФИО558-Э., ФИО559, ФИО560, ФИО561-А., ФИО562, ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572, ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО580, ФИО581, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО585 по 995 000 рублей и на банковский (лицевой) счет ФИО586 666 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 6 965 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ №на банковские (лицевые) счета ФИО587, ФИО588, ФИО589, ФИО590, ФИО591, ФИО592, ФИО386 по 995 000 рублей; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 14 925 000 рублей с расчетного счета ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО593, ФИО594, ФИО595, ФИО596, ФИО597. ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО603, ФИО604, ФИО605, ФИО606, ФИО607 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 996 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО608; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 954 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО609; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО610-Х.; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 585 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО611; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 799 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО612; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО183; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский счет ФИО184; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО185; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО180; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО178; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО182; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО207; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО204; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО613; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО614; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО615; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО616;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО617; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО618; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО222; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 900 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО260; 

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 19 900 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО619, ФИО620, ФИО621-А., ФИО622, ФИО623-Х., ФИО624, ФИО625, ФИО626-Э., ФИО627, ФИО628, ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО632, ФИО633, ФИО634, ФИО635, ФИО636, ФИО637, ФИО638 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 44 775 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ № на банковские (лицевые) счета ФИО616, ФИО639, ФИО640, ФИО641, ФИО642, ФИО643, ФИО644, ФИО645, ФИО646, ФИО647, ФИО648, ФИО649, ФИО650, ФИО651, ФИО652, ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО800б/о, ФИО657, ФИО568, ФИО658, ФИО775 ФИО801, ФИО775 ФИО802, ФИО659, ФИО660, ФИО661, ФИО662, ФИО663, ФИО664, ФИО665, ФИО334, ФИО666, ФИО667, ФИО668, ФИО669, ФИО670, ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677 по 995 000 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 899 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО204; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 898 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО179; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 897 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО678; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 896 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО679; от ДД.ММ.ГГГГ № о 895 000 рублей на банковский счет ФИО680; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 894 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО681; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 893 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО682; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 892 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО683;

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 29 850 000 рублей с расчетного счета в ЧРФ АО «Россельхозбанк» для зачисления в соответствии с составленным к платежному поручению реестром от ДД.ММ.ГГГГ №на банковские (лицевые) счета ФИО684, ФИО685, ФИО686, ФИО687. ФИО688, ФИО689, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО693, ФИО694, ФИО695, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО702, ФИО703, ФИО803б/о, ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709-М., ФИО710-Б., ФИО711, ФИО712-Б. по 995 000 рублей; 

-платежные поручения о неправомерном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Озон-ФИО4» №, открытого в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»:

от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 498 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО713; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 489 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО714; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 476 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО715; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 463 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО716; от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе 457 000 рублей на банковский (лицевой) счет ФИО91; 

от ДД.ММ.ГГГГ №№, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 о переводе по 995 000 рублей на банковские (лицевые) счета ФИО817 ФИО804, ФИО817 ФИО805, ФИО818 Х-Б.Б., ФИО448, ФИО717, ФИО718, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО722, ФИО167, ФИО723, ФИО724, ФИО725, ФИО726, ФИО727, ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО732, ФИО733; 

от ДД.ММ.ГГГГ №№, 29, 30, 31, 32 о переводе по 995 000 рублей на банковские (лицевые) счета ФИО734, ФИО735, ФИО736-Х., ФИО737, ФИО738; 

от ДД.ММ.ГГГГ №№, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 о переводе по 995 000 рублей на банковские (лицевые) счета ФИО819 Х-М.В., ФИО739, ФИО740, ФИО741, ФИО742, ФИО743, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО820 М-Э.М., ФИО806б/о, ФИО748, ФИО749, ФИО115, ФИО750, ФИО18, ФИО116, ФИО140, ФИО33, ФИО165, ФИО245, ФИО136, ФИО202;

от ДД.ММ.ГГГГ №№, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 о переводе по 995 000 рублей на банковские (лицевые) счета ФИО751, ФИО752, ФИО753, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО758, ФИО759-М., ФИО760, ФИО760, ФИО761, ФИО762, ФИО763, ФИО821, ФИО764 и на банковский (лицевой) счет ФИО765 780 000 рублей.

В период с 19 июня по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные поддельные распоряжения, а именно платежные поручения и составленные к ним реестры, содержащие недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об основаниях перевода денежных средств, представлялись ФИО3 и состоявшими с ней в преступном сговоре неустановленными лицами в расположенные на территории Чеченской Республики офисы ЧРФ АО «Россельхозбанк» и Чеченского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», где с использованием этих поддельных документов с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4» были осуществлены неправомерные переводы денежных средств на банковские (лицевые) счета вышеперечисленных физических лиц по несоответствующим действительности основаниям перевода. 

В ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии адвоката ФИО3 заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ.

В судебном заседании ФИО3 поддержала заявленное ходатайство и пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения, согласна с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявила добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает.

Защитник подсудимой ФИО766 ходатайство ФИО3 поддержал и просил суд его удовлетворить. Государственный обвинитель ФИО774 не возражал против удовлетворения ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. 

С учетом изложенного и принимая во внимание, что ФИО3 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, и отсутствуют основания для прекращения уголовного дела, суд полагает, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке соблюдены, и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Суд, изучив с учетом ограничений, предусмотренных ч.7 ст.316 УПК РФ, обстоятельства дела, приходит к выводу, что предъявленное ФИО3 обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, по признакам: изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимой ФИО3 сомнений у суда не вызывает, поскольку каких-либо данных, указывающих на то, что она как во время совершения инкриминируемого ей деяния, так и после, страдала или страдает психическими заболеваниями, в материалах уголовного дела не имеется. Поэтому, суд признает ее вменяемой в отношении содеянного и, на основании ст.19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности. 

При назначении ФИО3 вида и размера наказания, суд, в целях восстановления социальной справедливости, исходя из требований ст.ст. 60-63 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие ее наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни ее семьи. 

Подсудимая ФИО3 совершила умышленное преступление против собственности, отнесенное законом к категории тяжких. По месту жительства характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3, суд признает: в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ - наличие у нее малолетнего ребенка; в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие троих несовершеннолетних детей, в том числе дочери ФИО2, инвалида 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих ее наказание, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, судом установлено не было, в связи с чем, оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной нормы уголовного закона, в соответствие со ст. 64 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая на менее тяжкое, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Суд не находит оснований и для постановления в отношении ФИО3 приговора без назначения наказания или освобождения от наказания подсудимой.

С учетом общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, ее личности, материального положения, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, суд считает, что ей следует назначить наказание за совершенное преступление, отнесенное к категории тяжких в виде лишения свободы со штрафом и не находит оснований для применения к ней других, более мягких мер наказания, предусмотренных санкцией данной статьи, так как по убеждению суда, они не в полной мере обеспечат ее исправление и перевоспитание.

Вместе с тем, с учетом того, что ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет малолетних детей, суд полагает применить к ней, на основании ст. 73 УК РФ, условное осуждение в части лишения свободы с испытательным сроком, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление. 

При определении размера наказания суд учитывает требования ст. 69 ч.5 УК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Учитывая то обстоятельство, что в ходе уголовного судопроизводства подсудимой ФИО3 была оказана юридическая помощь по назначению, суд, в соответствии со ст.316 ч.10 УПК РФ, оплату услуг адвоката производит за счет средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.314, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по ч.1 ст.187 УК РФ - 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3(три) года.

В период испытательного срока обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные уполномоченными сотрудниками соответствующего специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО3 оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: выписку по расчетному счету № ООО «Озон-ФИО4», выписки по расчетным счетам ООО «Озон-ФИО4» № и №, выписку по расчетному счету ООО «Озон-ФИО4» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; платежные поручения и копию платежного поручения о неправомерном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Озон-ФИО4» №, открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на счета физических лиц в качестве процентных микрозаймов; платежные поручения о неправомерном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Озон-ФИО4» №, открытого в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», на счета физических лиц в качестве процентных микрозаймов; расходные кассовые ордера Чеченского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» о выдаче физическим лицам ФИО198, ФИО195, ФИО187, ФИО224, ФИО61-С., ФИО175, ФИО60 денежных средств, неправомерно переведенных с расчетного счета ООО «Озон-ФИО4», открытого в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»; реквизиты для безналичных межбанковских переводов по лицевым счетам, открытым в Чеченском фиале ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО198, ФИО195, ФИО187, ФИО224, ФИО61-С., ФИО175, ФИО60; копии паспортов ФИО767, ФИО610-Х., ФИО611, ФИО768, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО3 по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; копии паспортов ФИО224, ФИО542, ФИО57, ФИО734, ФИО735, ФИО736-Х., ФИО737, ФИО167, ФИО818 Х-Б.Б., ФИО817 ФИО804, ФИО817 ФИО805, ФИО720, ФИО448, ФИО717, ФИО719, ФИО718, ФИО90, ФИО721, с прилагающимися к ним выписками из лицевых счетов, квитанций о внесении денег и образцов заполнения платежных поручений, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО3 по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>; копии паспортов, реквизиты для безналичных межбанковских переводов, образцы заполнения платежных поручений ФИО821, ФИО175, ФИО194, ФИО176, ФИО193, ФИО61-С., ФИО60, ФИО202, ФИО33, ФИО199, ФИО189, ФИО769, ФИО776 б/о, ФИО164, ФИО80, ФИО35-Б., ФИО187, ФИО770-А., ФИО111, ФИО135, ФИО125, ФИО34, ФИО3, ФИО62, ФИО133, ФИО68, ФИО13, ФИО200 и ФИО508, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО3 по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>, копия паспортов, реквизиты банковских счетов образцы заполнения платежных поручений ФИО505, ФИО771-С., ФИО175, ФИО196, ФИО60, ФИО213, ФИО189, ФИО91, ФИО170, ФИО164, ФИО80, ФИО187, ДиФИО163-А.Г., ФИО192-А., ФИО191-А., ФИО190, ФИО447, ФИО24, ФИО111, ФИО90, ФИО42, ФИО53, ФИО43, ФИО188, ФИО506, ФИО224, ФИО112, ФИО22, ФИО133, ФИО229, ФИО225, ФИО219, ФИО508, ФИО23; 7 банковских карт АО «Россельхозбанк» и 12 банковских карт ПАО «Сбербанк ФИО175 ФИО176, ФИО61 ФИО738, ФИО164, ФИО80, ФИО187, ФИО135, ФИО34, ФИО224, ФИО133, ФИО13; печать ООО «Озон-ФИО4», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО3 по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; 2 банковские карты АО «Россельхозбанк», 6 банковских карт ПАО Сбербанк и 8 конвертов для банковских карт ФИО195, ФИО60, ФИО738, ФИО821, ФИО135, ФИО34, ФИО3, ФИО764, ФИО807 изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО3 по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО16, 

<

адрес>, приобщенные к материалам уголовного дела, оставитьхранить при уголовном деле; мобильный телефон модели iPhone А 1533 IMEI №, NOKIA N8 IMEI №, SAMSUNG LaFleur GT-S55830i IMEI №, изъятые у ФИО3 считать возвращенным по принадлежности владельцу ФИО3; мобильный телефон «IPhone 5», марки Apple, модель А1429, IMEI: № с вставленной СИМ-картой оператора сотовой связи Мегафон номер «89280005091», хранящийся при уголовном деле, возвратить по принадлежности; системный блок персонального компьютера, хранящийся при уголовном деле, возвратить по принадлежности; компакт диск формата «СD-R», содержащий выписки из единого государственного реестра юридических лиц: ООО «ЮВЕСТА», ООО «СТРОЙДОМ», ООО «ФИО4ЛЬ», ООО «МИР ФИО5 ОБОРУДОВАНИЯ», ООО «АйПи Солюшенс», ООО «МОДА ТРЕЙД», ООО «КАПИТАЛ-ЦЕНТР», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА», ООО «ФИО4 СТАНДАРТ», ООО «КАПИТАЛ», ООО «Электронный Экспресс», ООО «ПРОНТО», ООО «ПАРИ», ООО «ФИО4-ГАРАНТ», ООО «ФИО822», ООО «ФЭШН ТЕКСТИЛЬ», ООО «ЛЕКАРЬ», ООО «РАКУРС», ООО «ФУНДАМЕНТ», ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ФИО10», ООО «ПРОМСТАРТ», ООО «Инком-Альянс», ООО «КОМПАНИЯ «РИК», ООО «ЛесТорг», ООО «Бизнес-Групп», ООО «Мегаторг» и ООО «Верона», приобщенный к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Вегас» (ИНН 

<

***>), приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; выписку из единого государственного реестра юридических от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ТДМ», приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; компакт-диск DVD-R, содержащий видеоматериалы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в Чеченском отделении № ПАО Сбербанк России, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; юридическое дело банковского клиента ООО «Озон-ФИО4», сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк», платежные поручения, реестры и копия реестра по расчетным счетам ООО «Озон-ФИО4», открытым в указанном банке, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; выписки по расчетным счетам ООО «Озон-ФИО4» № и №, открытым в ЧРФ АО «Россельхозбанк», приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; юридическое дело банковского клиента ООО «Озон-ФИО4», сформированное в Чеченском отделении № ПАО Сбербанк России, дубликаты выписок по операциям на счете, копии платежных поручений и банковских ордеров по расчетному счету ООО «Озон-ФИО4», открытому в указанном банке, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; выписку по расчетному счету ООО «Озон-ФИО4» №, открытому в Чеченском отделении № ПАО Сбербанк России, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; юридическое дело банковского клиента ООО «Озон-ФИО4», сформированное в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», а также копия и оригиналы платежных поручений по расчетному счету ООО «Озон-ФИО4» №, открытому в указанном банке, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; выписку по расчетному счету ООО «Озон-ФИО4» №, открытому в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; регистрационное дело ООО «Озон-ФИО4», сформированное в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике, приобщенную к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; свидетельство о государственной регистрации права, выданное ДД.ММ.ГГГГ серии 95-АА 088959, распоряжение администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и ФИО10 администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на нежилое помещение по месту регистрации ООО «Озон-ФИО4» по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, копии которых хранятся в уголовном деле, считать возвращенными владельцу ФИО772; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Озон-ФИО4» (Займодавец) и ФИО179 (Заемщик), приобщенный к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; омпакт-диск формата «СD-R», содержащий выписки из единого государственного реестра юридических лиц: ООО «ИМ-ФИО4», ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ», ООО «ЛАЙТ-ГАРАНТ М», ООО «ЮНИКРЕДИТ» и ООО «БЕРКАТ-2015», приобщенный к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; компакт-диск формата «СD-R», содержащий выписки из единого государственного реестра юридических лиц: ООО «ТРАСТ-СТАНДАРТ», ООО «КРЕДИНСТРОЙ», ООО Предприятие «ВОСХОД», ООО «ФИО4-ИНВЕСТ», ООО «ГЕРМЕССТРОЙ», ООО «СТРОЙСПЕКТР», ООО «ПАРТНЕР», ООО «СТРОЙКОНЦЕПТ», ООО МФО «ЭЛЬБРУС», ООО «СТРОЙОПТ-Р», ООО МФО «СОГЛАСИЕ-СЕРВИС», ООО МФО «ФРИГАТ-ФИО4», ООО МФО «ФИО4-Форум», и ООО МФО «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ДОМ», приобщенный к материлам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; компакт-диск «CD-R» с информацией о соединениях (входящих и исходящих голосовых вызовах и СМС-сообщениях) по абонентским номерам, 9280005091, 9284783242, 9288852911, 9287360588, 9380217051, 9280180830 и 9388907890, приобщенный к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; дела банковских клиентов, сформированные в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» в связи с открытием банковских (лицевых) счетов физических лиц, на которые неправомерно переводились в качестве процентных микрозаймов денежные средства с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4»; выписки по лицевым счетам физических лиц, открытым в Чеченском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», на которые осуществлялись неправомерные переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4»; расходные кассовые ордера Чеченского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» о выдаче физическим лицам ФИО198, ФИО195, ФИО187, ФИО224, ФИО61-С., ФИО175, ФИО60 денежных средств, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; заявления на получение банковских карт по лицевым счетам в ПАО Сбербанк России физических лиц, на которые осуществлялись неправомерные переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4» и компакт-диск DVD-R с выписками из лицевых счетов указанных физических лиц, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; дела банковских клиентов, сформированные в ЧРФ АО «Россельхозбанк», в связи с открытием банковских (лицевых) счетов физических лиц, на которые неправомерно переводились в качестве процентных микрозаймов денежные средства с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4»; выписки по лицевым счетам физических лиц, открытым в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на которые осуществлялись неправомерные переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4»; расходные кассовые ордера ЧРФ АО «Россельхозбанк» о выдаче физическим лицам денежных средств, неправомерно переведенных с расчетных счетов ООО «Озон-ФИО4», приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; копии документов регистрационного дела налогоплательщика ООО «ТДМ», приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; компакт-диск «CD-R» с информацией о входящих и исходящих соединениях (в том числе СМС-сообщениях) по абонентскому номеру «9639824711» ПАО «ВымпелКом», приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки - оплату услуг адвоката ФИО766 за оказание юридической помощи подсудимой ФИО3 в уголовном судопроизводстве, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд ЧР в течение десяти суток, а осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) Т.ФИО358 

Копия верна: 

Судья: