дело № 1-507/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«23» сентября 2019 года город Сочи 

Судья Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края Бажин А.А., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г., 

защитника–адвоката Абдуразакова Г.А., представившего удостоверение № ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре судебного заседания Сарецян К.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» был учрежден Жилищно-строительный К. «

<

данные изъяты>

В соответствии с уставом ЖСК «

<

данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом № Общего собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» деятельность К. направлена на строительство, реконструкцию и последующее содержание комплекса многоквартирного жилого дома. 

К. создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства и последующего содержания комплекса многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: г

<

адрес> за счет привлеченных и собственных средств. 

Основными видами деятельности К. являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов К., определение объемов строительства многоквартирного дома, строительство многоквартирного жилого дома.

Имущество К. формируется за счет вступительных, паевых, членских, целевых, дополнительных и иных взносов членов К.. П. формирует на базе принадлежащего ему имущества фонды К.: паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов и паевых заемных взносов членов К. и направляется на строительство жилых помещений членов К.. 

Органами управления К. являются: общее собрание членов К., П. К., председатель К.. 

Председатель К. одновременно является ФИО2. 

П. К. осуществляет следующие полномочия: решает вопросы о принятии в члены К. и исключении из него, определяет размер вступительных, паевых, дополнительных членских и иных взносов и устанавливает порядок и сроки их внесения, а также ответственность за нарушение обязательств по внесению паевых взносов. Планирует хозяйственную и финансовую деятельность К., руководит текущей деятельностью К., за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции других органов К., контролирует правильность расходования средств К.. 

Председатель К. является руководителем П. К. и осуществляет следующие действия: без доверенности выступает от имени К., подписывает финансовые документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета К. в банках, выдает доверенности, распоряжается имуществом К.. 

Член К. приобретает право собственности на жилое и нежилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с протоколом № Общего собрания учредителей (членов) 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приступил к исполнению обязанностей председателя 

<

данные изъяты>», в связи с отсутствием должности главного бухгалтера, ведение бухгалтерского учета возложил на себя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являясь председателем 

<

данные изъяты>» заключил договор расчётного счета юридического лица – резидента РФ в валюте Российской Федерации с операционным офисом «

<

адрес>» в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в результате чего был открыт расчетный счет № с правом первой подписи у ФИО1

Таким образом, ФИО1, являясь председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» имел в соответствии с Уставом организационно-распорядительные, административно-хозяйственные права и обязанности в К., имел право руководить текущей деятельностью К., без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

Служебное положение ФИО1 позволяло распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ЖСК «

<

данные изъяты>».

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, являющегося председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, во исполнение которого ФИО1 разработал преступный план, который заключался в использовании земельного участка в Центральном районе города Сочи с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома. 

При этом, ФИО1 осознавал, что в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщиком может являться юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) многоквартирных домов, на основании полученного разрешения на строительство, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только:1) На основании договора участия в долевом строительстве; 2) Путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 3) Жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких К..

ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. выдано разрешение № № на строительство объекта: многоквартирный жилой дом по ул. 

<

адрес> 

Срок действия разрешения на строительство установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице Председателя ФИО1 обратилось Главе Администрации г. Сочи с заявлением о внесении изменений и продлении в разрешение на строительство. 

ДД.ММ.ГГГГ департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского края отказано ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице Председателя ФИО1 в продлении и внесении изменений в разрешение от ДД.ММ.ГГГГ № №, в связи с арестом в рамках определения о принятии мер по обеспечению иска от ДД.ММ.ГГГГ б/н. 

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, стал принимать в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» граждан, при этом не заключая с ними Договоров участия в долевом строительстве в письменной форме, без выпуска жилищных сертификатов, не имея действующего разрешения на строительство, что в обязательном порядке предусмотрено ч.3 ст. 4 ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

На основании принятия в члены ЖСК 

<

данные изъяты>» стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на указанном земельном участке, площадью 

<

данные изъяты>., кадастровый номер земельного участка №, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «Индекс» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 38 паев в виде 

<

адрес> 

<

адрес>, общей площадью 

<

данные изъяты> общей стоимостью 2 350 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ-1 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, а всего общую сумму 2350000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 48,9 кв.м. в виде квартиры стоимостью 2 200 500 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 100 000 рублей, а всего общую сумму 2100000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в виде квартиры с проектным номером 18-2, проектной площадью, 

<

данные изъяты> в виде квартиры стоимостью 3 900 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ -108 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, а также путем перевода на расчетный счет ЖСК «

<

данные изъяты>»-03.№ рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, а всего общую сумму 4008 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «Индекс» по адресу

<

адрес> 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 72,3 паев в виде квартиры общей площадью 72,3 кв.м., общей стоимостью 3 976 500 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «Индекс» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. путем перевода на расчетный счет ЖСК «ИНДЕКС» №, открытый в операционном офисе «

<

адрес>» 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ - 3500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 105000 рублей, а всего общую сумму 3905000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 63 паев в виде 

<

адрес> на 4 этаже, общей площадью 63 кв.м., стоимостью 3 465 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ-3 465 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 52 паев в виде квартиры общей площадью 

<

данные изъяты> общей стоимостью 3 000 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты> получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ-3 000 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «Индекс» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 38 паев в виде 

<

адрес> на 4 этаже, общей площадью 64,37 кв.м., стоимостью 2 000 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ-1 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 125 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 130 300 рублей, а всего общую сумму 2130300 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1, являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола Пом. № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере: в размере 40,5 в виде нежилого помещения № в цокольном этаже площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 1 500 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. нежилого помещения.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «Индекс» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 71 паев в виде квартиры общей площадью 

<

данные изъяты>., стоимостью 4 260 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ-1 000 000 рублей, а также путем перевода на расчетный счет ЖСК «

<

данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ -2 132 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -1 144 500 рублей, а всего общую сумму 4277000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодной для проживания квартиры.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, согласно указанного протокола Потерпевший №1 установлен паи в размере: 

<

данные изъяты> виде, 

<

адрес> на 1 этаже, общей проектной площадью 45,3 кв.м. общей стоимостью 2 536 800 рублей, 

<

адрес> на 1 этаже, общей проектной площадью 39,1 кв.м., общей стоимостью 1 955 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Потерпевший №1 согласно квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 421 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 370 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 900 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей, а всего общую сумму 4 391 800 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры. 

Таким образом, ФИО1 причинил ущерб Потерпевший №1 на 4 391 800 рублей, не исполнив взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №1 пригодных для проживания квартир. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № ПЗ от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «Индекс» организовал принятие в члены ЖСК «Индекс» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 20,1 паев в виде парковочного места в цокольном этаже, общей площадью 

<

данные изъяты> общая стоимость – 400 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Ф.И.О. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение. 

Таким образом, ФИО1, не исполнил взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. нежилого помещения. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>», согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «Индекс» организовал принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Потерпевший №2, согласно указанного протокола Потерпевший №2 установлен паи в размере: 52 паев в виде 

<

адрес> на 3 этаже, общей проектной площадью 52 кв.м. общей стоимостью 3 650 000 рублей. После чего, ФИО1 являясь Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» получил во исполнение указанного протокола от Потерпевший №2 путем перевода на расчетный счет ЖСК «

<

данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ 2 050 000 рублей, согласно квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 1 600 000 рублей, а всего общую сумму 3 650 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. 

Таким образом, ФИО1 причинил ущерб Потерпевший №2 на 3 650 000 рублей, не исполнив взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №2 пригодной для проживания квартиры. 

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Центральном районе г. Сочи, привлек денежные средства граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов на общую сумму 35 177 100 рублей, в особо крупном размере, поскольку превышает 5 000 000 рублей.

В соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие, с предъявленным обвинением полностью согласен, последствия рассмотрения уголовного дела в его отсутствие ему разъяснены и понятны. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО1, оглашенными в зале судебного заседания в порядке п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» был учрежден Жилищно-строительный К. «

<

данные изъяты> Деятельность К. направлена на строительство, реконструкцию и последующее содержание комплекса многоквартирного жилого дома. К. создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства и последующего содержания комплекса многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес> за счет привлеченных и собственных средств. Основными видами деятельности К. являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов К., определение объемов строительства многоквартирного дома, строительство многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с протоколом № Общего собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ он приступил к исполнению обязанностей председателя ЖСК «

<

данные изъяты>», в связи с отсутствием должности главного бухгалтера, ведение бухгалтерского учета возложил на себя. ДД.ММ.ГГГГ он как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>» заключил договор расчётного счета юридического лица – резидента РФ в валюте Российской Федерации с операционным офисом «

<

адрес>» в г.Сочи Филиала «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> в результате чего был открыт расчетный счет № с правом первой подписи у ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время печать жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» находилась только в его пользовании в сейфе в его рабочем кабинете по адресу: 

<

адрес> ФИО1 занимался строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 

<

данные изъяты> кадастровый номер земельного участка №, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> от имени жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>». ФИО1 не давались объявления в газеты, интернет, риэлторские агентства о продаже квартир в многоквартирном жилом доме на земельном участке площадью 

<

данные изъяты> кадастровый номер земельного участка № расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, указанную информацию граждане получали самостоятельно, так как большинство лиц, вступивших в «

<

данные изъяты>» являлись его давними знакомыми. Ознакомившись с протоколом №, 1-4 собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ он подтверждает, что подписи от имени ФИО1 и графе «Председатель собрания ФИО1» принадлежат ему. Обстоятельства подписания указанных протоколов собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» следующие: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему как к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>,офис обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» - Потерпевший №1. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе в дневное время состоялось собрание учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол №, 1-4 от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, согласно указанного протокола Потерпевший №1 установлен паи в размере: 

<

данные изъяты> в виде 

<

адрес> на 1 этаже, общей проектной площадью 45,3 кв.м. по цене 56 000 руб. за кв.м., общая стоимость 2 536 800 рублей. Квартира № на 1 этаже, общей проектной площадью 

<

данные изъяты> по цене 50 000 за один м.кв., в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке площадью 

<

данные изъяты> кадастровый номер земельного участка №, расположенном по адресу: г. Сочи, ул. 

<

адрес>, общая стоимость 1 955 000 рублей. ФИО1 пояснил Потерпевший №1, что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также ФИО1 сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №2 пригодного для проживания жилого помещения и денежные средства в размере 3 650 000 рублей ей не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО1 как к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: г.Сочи, 

<

адрес> обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 сообщил Ф.И.О., что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес>» о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен паи в размере: 

<

данные изъяты> в виде 

<

адрес> на 4 этаже, общей площадью 38 кв.м., общей стоимостью 2 350 000 рублей. После чего, Ф.И.О. передал в кассу ЖСК «Индекс» согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ-1 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, а всего общую сумму 2350000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Указанные денежные средства принял ФИО1 как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>», а в квитанциях поставила свою подпись главный бухгалтер Ф.И.О.. Таким образом, Ф.И.О. перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за квартиру в полном объеме. Денежные средства получены ФИО1 и потрачены на строительство дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодного для проживания жилого помещения и денежные средства ему не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО1 как к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также ФИО1 сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером № с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 сообщил Ф.И.О., что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст Ф.И.О. квартиру. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе в дневное время состоялось собрание учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в виде квартиры с проектным номером 18-2, проектной площадью, 65 кв.м. в виде квартиры стоимостью 3 900 000 рублей. После чего, во исполнение указанного протокола Ф.И.О. передала в кассу ЖСК «Индекс» согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ -108 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, а также путем перевода на расчетный счет ЖСК «

<

данные изъяты>»-03.№ рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, а всего общую сумму 4008 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Указанные денежные средства принял ФИО1 как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>», а в квитанциях поставила свою подпись главный бухгалтер Ф.И.О.. Таким образом, Ф.И.О. перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за квартиру в полном объеме. Денежные средства получены ФИО1 и потрачены на строительство дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодного для проживания жилого помещения и денежные средства ей не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему как к председателю ЖСК «ИНДЕКС» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также ФИО1 сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:1306, с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 сообщил Ф.И.О., что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст Ф.И.О. квартиру. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе в дневное время состоялось собрание учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты> Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 63 паев в виде 

<

адрес> 

<

адрес>, общей площадью 63 кв.м., стоимостью 3 465 000 рублей. После чего, во исполнение указанного протокола Ф.И.О. передал в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ-3 465 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Указанные денежные средства принял ФИО1 как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>», а в квитанциях поставила свою подпись главный бухгалтер Ф.И.О.. Таким образом, Ф.И.О. перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в его лице полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за квартиру в полном объеме. Денежные средства получены ФИО1 и потрачены на строительство дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодного для проживания жилого помещения и денежные средства ему не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО1 как к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратился с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. пригодного для проживания жилого помещения и денежные средства ему не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО1 как к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> обратилась с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 сообщил Ф.И.О., что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст Ф.И.О. квартиру. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе в дневное время состоялось собрание учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 38 паев в виде 

<

адрес> на 4 этаже, общей площадью 64,37 кв.м., стоимостью 2 000 000 рублей. После чего, во исполнение указанного протокола Ф.И.О. передала в кассу ЖСК «Индекс» согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ-1 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 125 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ- 130 300 рублей, а всего общую сумму 2130300 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Указанные денежные средства принял ФИО1 как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>», а в квитанциях поставила свою подпись главный бухгалтер Ф.И.О.. Таким образом, Ф.И.О. перед ЖСК «ИНДЕКС» в его лице полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за квартиру в полном объеме. Денежные средства получены ФИО1 и потрачены на строительство дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> обратилась с целью вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О.. ФИО1 пояснил Ф.И.О. что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 сообщил Ф.И.О., что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст Ф.И.О. квартиру. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном офисе в дневное время состоялось собрание учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол № ПЗ от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей (членов) жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 было организовано принятие в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» Ф.И.О., согласно указанного протокола Ф.И.О. установлен пай в размере 20,1 паев в виде парковочного места в цокольном этаже, общей площадью 20,1 кв.м., общая стоимость – 400 000 рублей. После чего, во исполнение указанного протокола Ф.И.О. передала в кассу ЖСК «Индекс» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение. Указанные денежные средства принял ФИО1 как председатель ЖСК «

<

данные изъяты>», а в квитанциях поставила свою подпись главный бухгалтер Ф.И.О.. Таким образом, Ф.И.О. перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за нежилое помещение в полном объеме. Денежные средства получены ФИО1 и потрачены на строительство дома, расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. нежилого помещения и денежные средства ей не возвращены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ФИО1 как к председателю ЖСК «ИНДЕКС» находясь в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. нежилого помещения и денежные средства ей не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. выдано разрешение на строительство объекта: многоквартирный жилой дом по 

<

адрес> наложен арест до рассмотрения спора по существу и запрещено заключать сделки в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г.Сочи, 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу. Он не помнит, сообщал ли он членам ЖСК «

<

данные изъяты>» до их вступления в ЖСК «

<

данные изъяты>» о том, что на основании определения Центрального районного суда г.Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключать сделки в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Он с членами ЖСК «

<

данные изъяты>», не заключал договоры участия в долевом строительстве, не выпускал облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах, и соответственно не передавал ли эти сертификаты членам ЖСК «

<

данные изъяты>». Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.2003 УК РФ по факту привлечения денежных средств граждан, на общую сумму 35 177 100 рублей для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г.Сочи, 

<

адрес> он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается (т. 13, л.д. 175-178, т. 15, л.д. 119-131);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести жилье в г. Сочи и для этого стала искать в различных средствах массовой информации объявления о продаже жилья в г. Сочи, в том числе и в строящихся домах. В апреле 2017 года ее знакомая Ф.И.О., которая на тот момент проживала в г. Сочи сообщила ей, что ЖСК «ИНДЕКС» осуществляет строительство многоквартирного дома, строящемся на земельном участке по адресу: 

<

адрес> и она вложила денежные средства через ЖСК «ИНДЕКС» для приобретения квартиры. Также, от Ф.И.О. она узнала адрес офиса ЖСК «

<

данные изъяты>» (офис № по адресу: 

<

адрес> и решила поговорить с председателем ЖСК «ИНДЕКС» по поводу приобретения жилья. ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим мужем Ф.И.О. в дневное время она встретилась в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» № по адресу: 

<

адрес> с председателем ЖСК «ИНДЕКС» ФИО1, вместе с которым они проехали на место будущего строительства на земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 1 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходным кассовым ордерам:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей, а всего денежных средств в сумме 3 650 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Таким образом, она перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за квартиру в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению ей в собственность пригодной для проживания квартиры и денежные средства в размере 3 650 000 рублей ей не возвращены. В указанные сроки домовладение не было построено, она совместно с мужем ДД.ММ.ГГГГ приехала на место строительства, но дом в эксплуатацию не сдан. ДД.ММ.ГГГГ она встречалась с ФИО1 в Центральном районе г. Сочи, на месте указанной стройки, он обещал после судебных заседаний по иску Ф.И.О. в случае принятия решения в его пользу сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ей не передавал (т. 13, л.д. 129-132);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести жилье, для этого он зная о том, что в доме в котором проживает расположен офис ЖСК «

<

данные изъяты>» (офис № по адресу: 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст ему две квартиры. После чего, во исполнение указанного протокола он передал в кассу ЖСК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 4 391 800 рублей в качестве оплаты за вышеуказанные жилые помещения, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 421 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 370 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 900 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей. Таким образом, он перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за две квартиры в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность пригодных для проживания двух квартир и денежные средства в размере 4 391 800 рублей ему не возвращены. В указанные сроки домовладение не было построено, он несколько раз приезжал на место строительства, но дальнейшее строительство не двигалось. При встречах с ФИО1 в Центральном районе г. Сочи, а также на месте указанной стройки, он обещал возобновление строительства в ближайшее время, а также, что к концу 2017 года сдаст в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

<

адрес>, он пояснил, что не знал какие документы должны быть у застройщика, для заключения договора долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ей не были предъявлены ФИО1 или иными лицами, следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства. ФИО1 словестно уверил его, что с документами все в порядке, стройка идет и до августа 2017 года закончится. Каких-либо уведомлений о продлении сроков строительства или дополнительных соглашений подписаны им не были. ФИО1 также не сообщил ему о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ему не передавал (т. 13, л.д. 92-95);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру в г. Сочи, от знакомых, кого именно уже не помнит, узнал о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, строительство и продажу квартир осуществляло П. ЖСК «

<

данные изъяты>», офис которого был расположен по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 2 350 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ 1 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 350 000 рублей. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ ему сообщили, что после проведенных измерений площадь 

<

адрес> увеличилась до 

<

данные изъяты> и ему необходимо доплатить 185 522 рублей, в связи, с чем в ДД.ММ.ГГГГ он передал в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 185 522 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру о подтверждении передачи им денежных средств ему не выдали, так как в тот момент бухгалтер отсутствовал. В настоящее время у него претензий к ФИО1 нет, так как он считает, что ФИО1 сможет выполнить свои обязательства и предоставить ему в собственность вышеуказанную квартиру. Таким образом, перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 он полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за вышеуказанную квартиру в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению ему в собственность пригодную для проживания квартиру и денежные средства в размере 2 535 522 рублей не возвращены. Также, он пояснил, что не знал какие документы должны быть у застройщика, для заключения договора долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ему не были предъявлены ФИО1 или иными лицами, следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства. ФИО1 словестно уверил его, что с документами все в порядке, стройка идет и до ДД.ММ.ГГГГ закончится. Каких-либо уведомлений о продлении сроков строительства или дополнительных соглашений подписаны им не были. ФИО1 также не сообщил ему о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ему не передавал (т. 14, л.д. 216-219);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру в г. Сочи, от знакомых, кого именно уже не помнит, узнал о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, строительство и продажу квартир осуществляло П. ЖСК «

<

данные изъяты>», офис которого был расположен по адресу: г

<

адрес> в эксплуатацию и передаст квартиру. После чего, во исполнение указанного протокола он передал в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> денежные средства в сумме 3 000 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 3 000 000 рублей. Таким образом, он перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за квартиру в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность пригодной для проживания квартиры и денежные средства в размере 3 000 000 рублей ему не возвращены. В настоящее время у него претензий к ФИО1 нет, так как он считает, что ФИО1 сможет выполнить свои обязательства и предоставить ему в собственность вышеуказанную квартиру. Также, он пояснил, что не знал какие документы должны быть у застройщика, для заключения договора долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ему не были предъявлены ФИО1 или иными лицами, следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства. ФИО1 словестно уверил его, что с документами все в порядке, стройка идет и до августа 2017 года закончится. Каких-либо уведомлений о продлении сроков строительства или дополнительных соглашений подписаны им не были. ФИО1 также не сообщил ему о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ему не передавал (т. 14, л.д. 182-185);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 2016 году она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительство и продажу квартир осуществляло П. ЖСК «ИНДЕКС», офис которого был расположен по адресу: 

<

адрес> председателем ЖСК «ИНДЕКС» являлся ФИО1. Она наблюдала за строительством на земельном участке с кадастровым номером № с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 пояснил, что в случае вступления в члены ЖСК «ИНДЕКС» и передачи денежных средств, в конце ДД.ММ.ГГГГ он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст ей квартиру. После чего, во исполнение указанного протокола она передала в кассу ЖСК «ИНДЕКС» по адресу: 

<

адрес>» денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ 2 00 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ ей сообщили, что после проведенных измерений площадь 

<

адрес> увеличилась и ей необходимо доплатить 105 000 рублей, а также оплатить остаток от общей суммы 1 390 000 рублей, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 495 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ 1 495 000 рублей. Таким образом, она перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму в размере 5 495 000 рублей за вышеуказанную квартиру. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению ей в собственность квартиры и денежные средства в размере 5 495 000 рублей не возвращены. В настоящее время претензий к ФИО1 не имеет, так как считает, что он сможет выполнить свои обязательства и предоставить ей в собственность вышеуказанную квартиру. Также, она пояснила, что не знала какие документы должны быть у застройщика, для заключения договора долевого участия в строительстве. Были ли ей предъявлены перед заключением договора ФИО1 или иными лицами, следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства не помнит. ФИО1 словестно уверил ее, что с документами все в порядке, стройка идет и до ДД.ММ.ГГГГ закончится. Каких-либо уведомлений о продлении сроков строительства или дополнительных соглашений подписаны ей не были. ФИО1 также сообщил ей о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ей не передавал (т. 15, л.д. 10-13);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он решил приобрести помещение в городе Сочи, от ФИО1, с которым состоит в дружеских отношениях, узнал о продаже им помещений в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительство и продажу помещений осуществляло П. ЖСК «

<

данные изъяты>», офис которого был расположен по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> «А», председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» являлся ФИО1. В ДД.ММ.ГГГГ в процессе строительства он с председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1, неоднократно ездил на место строительства на земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 пояснил, что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером № с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 пояснил, что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств, в конце ДД.ММ.ГГГГ он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст ему помещение. После чего, во исполнение указанного протокола он, находясь по адресу: 

<

адрес> передал лично председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей. После, он решил приобрести парковочное место с проектным номером № в цокольном этаже, общей площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 400 000 рублей, которое он сможет получить в качестве приобретения 20,1 пая при условии вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1, в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> 

<

адрес> он пояснил ему, что для приобретения парковочного места в указанном доме необходимо подготовить протокол общего собрания учредителей ЖСК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение указанного протокола он, находясь по адресу: 

<

адрес> передал лично председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве оплаты за парковочное место №, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей. Таким образом, он перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнил свои обязательства и передал сумму за нежилое помещение и парковочное место в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению в собственность нежилого помещения, парковочного места и денежные средства в размере 2 400 000 рублей ему не возвращены. В настоящее время, он также состоит с ФИО1 в дружеских отношениях и претензий к нему не имеет, так как он считает, что ФИО1 сможет выполнить свои обязательства и предоставить ему в собственность вышеуказанное помещение и парковочное место. Также, он пояснил, что не знал какие документы должны быть у застройщика, дающие право заключать договоры долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ФИО1 предъявил ему только разрешение на строительство, во всем остальном он его уверил, что с документами все в порядке, стройка идет и до конца ДД.ММ.ГГГГ закончится. О продлении срока был уведомлен в устной форме ФИО1 Дополнительные соглашения не подписывали. ФИО1 сам ему сообщил о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключать сделки в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка, но при этом уверял, что они смогут достроить дом и он получит в собственность приобретаемое нежилое помещение и парковочное место. Договор участия в долевом строительстве и облигации особого вида – жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах ФИО1 ему не передавал (т. 14, л.д. 212-215);

- показаниями свидетеля Ф.И.О. В., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в г.Сочи, от знакомых, кого именно она уже не помнит, она узнала о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. 

<

адрес>, строительство и продажу квартир осуществляло П. ЖСК «

<

данные изъяты>» офис которого был расположен по адресу: 

<

адрес>», председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» индекс являлся ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1, вместе с которым она проехала на место будущего строительства на земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где на момент осмотра проводились строительные работы по строительству дома. Место строительства ей понравилось, поэтому она приняла решение приобрести квартиру в данном доме. Председатель ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1 пояснил ей, что для приобретения квартир в указанном доме необходимо вступить в члены ЖСК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она решила вступить в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и для этого пришла в офис ЖСК «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> и обратилась к председателю ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1, который в ходе разговора с ней дал свое согласие на вступление ее в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и сообщил ей, что имеются не проданные квартиры, которые она может выбрать для себя, она выбрала себе 

<

адрес>, общей проектной площадью 68 кв.м, по цене 58 941,17 руб. за кв.м., общая стоимость 4 008 000 рублей, которую она сможет получить в качестве приобретения 

<

данные изъяты> пая при условии вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>». ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. Она поверила ФИО1 и договорилась с ним о том, что денежные средства она будет вносить в ЖСК «

<

данные изъяты>» частями. ФИО1 пояснил, что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером № с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 пояснил, что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств, в конце ДД.ММ.ГГГГ он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст ей квартиру. После чего, во исполнение указанного протокола она передала в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 4 008 000 рублей она вносила согласно рассрочке, путем перевода денежных средств по средствам использования «

<

данные изъяты>», что подтверждают квитанции об оплат. Таким образом, она перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за квартиру в полном объеме. В настоящее время у нее претензий к ФИО1 нет, так как она считает, что он сможет выполнить свои обязательства и предоставить ей в собственность вышеуказанную квартиру. Однако в связи с тем что Ф.И.О. произвела рейдерский захват дома, она не может вступить в права собственности купленной ею квартиры. Она не знала какие документы должны быть у застройщика, дающие право заключать договоры ЖСК, однако ее удовлетворили предоставленные ФИО1 документы. Перед заключением договора ей были предъявлены следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства. Она не подписывала дополнительное соглашение. ФИО1 не сообщал ей о том, что на основании определения Центрального районного суда г.Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключать сделки в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка. ФИО1 не заключал с ней договор участия в долевом строительстве и не выпускал и не передавал ли облигации особого вида - жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений, в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах (т. 14, л.д. 194-197);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в г. Сочи, от знакомых, кого именно она уже не помнит, она узнала о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Сочи, ул. 

<

адрес> и продажу квартир осуществляло П. ЖСК «

<

данные изъяты>» офис которого был расположен по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>». Председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» на тот период являлся ФИО1. В августе 2015 года ее супруг Ф.И.О. встретился с председателем ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО1, вместе с которым он проехал на место будущего многоэтажного дома. Объектом осмотра являлся земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. Она поверила ФИО1 и договорилась с ним о том, что денежные средства она будет вносить в ЖСК «Индекс» частями. ФИО1 пояснил, что с документами все в порядке, и он имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома по указанному адресу, также он сообщил, что отсутствуют какие-либо препятствия для строительства указанного дома и исполнения с его стороны обязательств по предоставлению квартиры. ФИО1 пояснил, что домовладение строится на земельном участке с кадастровым номером №, с действующим разрешением на строительство на многоквартирный жилой дом и никаких проблем с регистрацией права собственности и подключением коммуникаций не возникнет. ФИО1 пояснил, что в случае вступления в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» и передачи денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ он сдаст законченный строительством жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. 

<

адрес> в эксплуатацию и передаст мне квартиру. После чего, во исполнение указанного протокола она передала в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> чего, во исполнение указанного протокола она передала в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 100 000 руб. в качестве оплаты за вышеуказанный гараж, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. и последний платеж по чек-ордеру СБ № филиал № на сумму 100 000 руб., согласно выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, ею полностью были исполнены обязательства по оплате денежных средств на покупку гаража, о чем ЖСК «

<

данные изъяты>» подтвердило справкой о полной выплате пае накопления от ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению ей в собственность гаража и денежные средства в размере 1 100 000 руб. ей не возвращены. 21.02.2017 года, являясь действующим членом ТСЖ «

<

данные изъяты>», она решила приобрести в этом же доме вторую квартиру. Для этого в дневное время она пришла в офис по адресу: 

<

адрес> и обратилась к одному из учредителей Ф.И.О. В ходе разговора Ф.И.О. и ФИО1 дали свое согласие на продажу квартиры и сообщили, что имеются не проданные, из которых она может выбрать. В дальнейшем она выбрала квартиру (проектный номер №) на одиннадцатом этаже, общей проектной площадью 

<

данные изъяты>., стоимостью одного квадратного метра 60 000 руб., общей стоимостью 4 260 000 руб., в размере 

<

данные изъяты> Подтверждением факта продажи квартиры является Протокол общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ Также ФИО1 пояснил, что в случае полной оплаты стоимости квартиры, в конце лета ДД.ММ.ГГГГ она перейдет ей в собственность, после сдачи законченного строительством жилого дома по адресу: г. Сочи, ул. 

<

адрес> чего, во исполнение указанного протокола она передала в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу

<

адрес> денежные средства в сумме 4 272 000 руб. в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб. и платежами по чек-ордеру: СБ № филиал № на сумму 2 130 000 руб., согласно выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; СБ № филиал № на сумму 1142 000 руб., согласно выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, ею полностью были исполнены обязательства по оплате денежных средств на покупку квартиры, о чем ЖСК «

<

данные изъяты>» подтвердило справкой о полной выплате пае накопления от ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению ей в собственность квартиры и денежные средства в размере 4 272 000 руб. ей не возвращены. В настоящее время у нее претензий к ФИО1 нет, так как она считает, что он сможет выполнить свои обязательства и предоставить ей в собственность вышеуказанные квартиры и гараж. Она не знала какие документы должны быть у застройщика, дающие право заключать договоры долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ей были предъявлены разрешение на строительство и проектная документация. На землю был предоставлен муниципальный договор аренды земельного участка. ФИО1 уверил, что с документами все в порядке, стройка идет и до конца ДД.ММ.ГГГГ закончится. Дополнительные соглашения она не подписывала. В ДД.ММ.ГГГГ в устной форме ФИО1 говорил, что после суда будут сняты аресты и квартиры будут переданы в собственность. О наложенном аресте на земельный участок на момент приобретения вышеуказанного имущества ей было не известно. ФИО1 и иные учредители ЖСК, о данном факте им не сообщили. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ей сообщил, что на земельный участок наложен арест. ФИО1 не заключал с ней договор участия в долевом строительстве, не выпускал и не передавал ей облигации особого вида - жилищные сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах (т. 15, л.д. 20-24);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ, он занимает должность начальника отдела подготовки исходных данных 

<

адрес> В его должностные обязанности входит обеспечение технического сопровождения при оказании муниципальных услуг, в части архитектуры, регулирования градостроительного законодательства на муниципальном уровне. ДД.ММ.ГГГГ администрацией г. Сочи Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. выдано разрешение № № на строительство объекта: многоквартирный жилой дом по 

<

адрес>, площадь застройки - 

<

данные изъяты>., общая площадь - 

<

данные изъяты>., строительный объем - 

<

данные изъяты> количество этажей - №, площадь земельного участка - 

<

данные изъяты> кадастровый номер земельного участка №. Срок действия разрешения на строительство установлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице Председателя ФИО1 обратилось Главе Администрации г. Сочи с заявлением о внесении изменений и продлении в разрешение на строительство. ДД.ММ.ГГГГ департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского края отказано ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице Председателя ФИО1 в продлении и внесении изменений в разрешение от ДД.ММ.ГГГГ № №, в связи с арестом в рамках определения о принятии мер по обеспечению иска от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ разрешений на строительство, реконструкциюкапитальных объектов, а также продление разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ отношении земельного участка с кадастровым номером № не выдавалось. Земельный участок с кадастровым номером имеет характеристики:площадь - 

<

данные изъяты> вид разрешенного использования - комплекснаязастройка многоквартирными жилыми домами с объектами общественногоназначения, адрес: 

<

адрес> территориальная зона - «

<

данные изъяты> - жилая и общественно деловая зона, собственник - муниципальное образование город-курорт Сочи. Проводить проверки на предмет законности использования земельныхучастков МБУ г.Сочи «Центр геоинформационных технологий» не уполномочен (т. 14, л.д. 229-232);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее мужем является ФИО1, который состоит в должности председателя ЖСК «

<

данные изъяты>». Подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> она вступила в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ей установлен пай в виде нежилого помещения№ № в цокольном этаже площадью 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 1 500 000 рублей. После чего, во исполнение указанного протокола она передала ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Однако каких-либо претензий к ФИО1 не имеет, от написания заявления в отношении ФИО1 по факту совершения им какого-либо преступления отказывается и отказывается от дачи дальнейших показаний (свидетельствовать против своего супруга) в порядке ст.51 Конституции РФ (т. 14, л.д. 222-225);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года он со Потерпевший №2 решили приобрести жилье в г. Сочи, для этого стали искать в различных средствах массовой информации объявления о продаже жилья в г. Сочи, в том числе и в строящихся домах. В ДД.ММ.ГГГГ знакомая его жены Ф.И.О., которая на тот момент проживала в г. Сочи сообщила ей, что ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет строительство многоквартирного дома, строящемся на земельном участке по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> и она вложила денежные средства через ЖСК «

<

данные изъяты>» для приобретения квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей женой Потерпевший №2, в дневное время встретились в офисе ЖСК «

<

данные изъяты>» № по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходным кассовым ордерам:№ от ДД.ММ.ГГГГ 1 600 000 рублей, а всего денежных средств в сумме 3 650 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру. Таким образом, Потерпевший №2 перед ЖСК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 полностью исполнила свои обязательства и передала сумму за квартиру в полном объеме. До настоящего времени ФИО1 не исполнены обязательства по предоставлению Потерпевший №2 в собственность пригодной для проживания квартиры и денежные средства в размере 3 650 000 рублей ей не возвращены. В указанные сроки домовладение не было построено, он совместно со Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ приехали на место строительства, но дом в эксплуатацию не сдан. ДД.ММ.ГГГГ он со своей женой Потерпевший №2 встречался с ФИО1 в Центральном районе г. Сочи, на месте указанной стройки, который обещал после судебных заседаний по иску Ф.И.О. в случае принятия решения в его пользу сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>, он пояснил, что не знал какие документы должны быть у застройщика, для заключения договора долевого участия в строительстве. Перед заключением договора ему не были предъявлены ФИО1 или иными лицами, следующие документы: разрешение на строительство, проектная документация, свидетельство о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства. ФИО1 словестно уверил его, что с документами все в порядке, стройка идет и до ДД.ММ.ГГГГ года закончится. ФИО1 также не сообщил ему о том, что на основании определения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> с расположенными на нем зелеными насаждениями, ограждениями, сооружениями, и иными постройками, до рассмотрения спора по существу наложен арест и запрещено заключение сделок в отношении указанных объектов недвижимости, заключать договора аренды или иные договора, касающиеся земельного участка (т. 13, л.д. 158-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у обвиняемого ФИО1 изъяты документы: приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол Пом. № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 2 132 500 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 1 144 500 рублей; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по проводкам за ДД.ММ.ГГГГ года; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по проводкам за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 4-17);

- протоколом осмотра документов, изъятых у обвиняемого ФИО1 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 18-154);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми у обвиняемого ФИО1 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 155-169);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к протоколу допроса свидетеля Ф.И.О.: протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что был избран председателем собрания ФИО1, секретарем собрания Ф.И.О. В члены ЖСК была принята Ф.И.О., которой установлен пай в размере 71 паев в виде квартиры общей площадью 

<

данные изъяты> общая стоимость квартиры – 4 260 000 руб. Ф.И.О. обязана выплатить 2 130 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ, 2 130 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ. Голосовали «за» единогласно; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что был принят платеж в адрес ЖСК «Индекс» в размере 1 000 000 руб. от Ф.И.О. по основанию частичной оплаты пая за 

<

адрес>; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 2 132 500 руб. в кассу ЖСК «

<

данные изъяты>» от Ф.И.О.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 1 144 500 руб. на расчетный счет ЖСК «

<

данные изъяты>» от Ф.И.О.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что покупатель Ф.И.О., поставщик ЖСК «

<

данные изъяты>», товар: частичная оплата пая за 

<

адрес> г. Сочи 

<

адрес>, сумма к оплате 1142 000 рублей; справка о полной выплате пае накопления от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что Ф.И.О. пае накопление за машиноместо (гараж) в размере 4272 000 рублей выплачено полностью ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 25-46);

- вещественными доказательствами: документами, приобщенными к протоколу допроса свидетеля Ф.И.О.: протоколом № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ; чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ; счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о полной выплате пае накопления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 47-50);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные к допросу подозреваемого ФИО1: устав Жилищно-строительного К. «Индекс» и установлено, что утвержден решением Общего собрания Жилищного К. «

<

данные изъяты>» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе по месту ее нахождения и установлено, что Жилищно-строительный К. «

<

данные изъяты>» присвоен №, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции ФНС № по Краснодарскому краю; свидетельство о государственной регистрации юридического лица и установлено, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица - Жилищно-строительный К. «Индекс» ДД.ММ.ГГГГ, за № (т. 13, л.д. 84-86);

- вещественными доказательствами: документами, приобщенными к протоколу допроса подозреваемого ФИО1: уставом Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>»; протоколом № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельством о государственной регистрации юридического лица (т. 13, л.д. 87-89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы: заявление о прием в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру:№ от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 421 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 900 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей (т. 13, л.д. 105-116);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 (т. 13, л.д. 117-119);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 (т. 13, л.д. 120-122);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты следующие документы: заявление о приеме в члены ЖСК «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 142-148);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 (т. 13, л.д. 149-150);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 (т. 13, л.д. 151-152); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> изъяты следующие документы: юридическое дело, оформленное в отношении ЖСК «

<

данные изъяты>» (ОГРН) – №, ИНН № на 70 листах, которое включает в себя следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиском печати ЖСК «

<

данные изъяты>» Распоряжение об открытии счета; распоряжение об открытии счета; заявление об открытии счета; приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; справка об открытии счета; протокол Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиском печати ЖСК «

<

данные изъяты>»; акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра членов Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>»; выписка сведений о движении денежных средств с указанием наименования операции по доходной и расходной части, первичных приходных и расходных документов по расчетному счету Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 82-86);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес> (т. 15, л.д. 87-92);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «

<

адрес>» в 

<

адрес>» (т. 15, л.д. 93-97);

- информационным письмом № № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим из филиала 

<

данные изъяты> Сочинские электрические сети, согласно которому объект ЖСК «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> к сетям 

<

данные изъяты> не присоединен (т. 12, л.д. 8-10);

- информационным письмом, поступившим из 

<

данные изъяты>», согласно которому в 

<

данные изъяты> не поступало обращений на получение технических условий по объекту капитального строительства, расположенному по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с кадастровым номером земельного участка № к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Сочи (т. 12, л.д. 12);

- информационным письмом, поступившим из департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ разрешений на строительство, реконструкцию капитальных объектов, а также продление разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ отношении земельного участка с кадастровым номером № не выдавалось (т. 15, л.д. 139).

Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Суд считает вину ФИО1 доказанной и действия подсудимого квалифицирует по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. 

ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не значится, на учете у врача-нарколога не состоит. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 полное признание подсудимым своей вины, раскаяние последнего в совершенном преступлении и состояние его здоровья. 

Отягчающих наказание обстоятельств по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ не имеется. 

Санкция ч. 2 ст. 200.3 УК РФ предусматривает в качестве видов наказания обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, либо лишение свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а так же быть реально исполнимым.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд, не находит оснований для назначения ФИО1 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При этом суд, не находит оснований для назначения иных наказаний, установленных санкцией ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. 

Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному. 

Суд с учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона. 

На основании п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 суд определяет колонию-поселение.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

В ходе предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы причиненного материального ущерба в размере 4 391 800 рублей, а также потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с ФИО1 суммы причиненного материального ущерба в размере 3 650 000 рублей. 

Государственный обвинитель, в судебном заседании просил заявленные гражданские иски потерпевших передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Суд приходит к выводу о том, что гражданские иски, заявленные потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с проведением дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы, без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

В соответствии с требованиями ст. 75.1 УИК РФ после вступления приговора в законную силу обязать осужденного, незамедлительно явиться в ФКУ Уголовно-исполнительную инспекцию по 

<

адрес> г. Сочи УФСИН РФ по Краснодарскому краю, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Партизанская д. 17, для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания, в котором с учетом необходимого для проезда времени устанавливается срок, в течение, которого, осужденный должен прибыть к месту отбывания наказания. После чего, ФИО1 необходимо самостоятельно проследовать для отбывания наказания в колонию-поселение за счет государства.

Разъяснить осужденному, что обеспечение продуктами питания или деньгами на время следования к месту отбывания наказания производится за счет территориального органа уголовно-исполнительной системы в порядке, установленном Правительством РФ, срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, при этом время его следования к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Также разъяснить осуждённому, что в случае уклонения от получения предписания или не прибытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, он объявляется в розыск и может быть задержан на 48 часов, при этом срок задержания может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденного суд в соответствии с ч. 4 ст. 396 и п. 18.1 ст. 397 УПК РФ может принять решение о заключении его под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном ст.ст. 75-76 УИК РФ, либо об изменении осужденному вида исправительного учреждения в соответствии с ч. 4 ст. 78 УИК РФ, при этом срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания. 

После вступления приговора в законную силу обязать территориальный отдел уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии приговора вручить осуждённому к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его направление для отбывания наказания в колонию-поселение.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после прибытия осужденного к месту отбывания наказания, обязав осужденного до этого времени не изменять место жительства без предварительного уведомления ФКУ УИИ по Центральному району г. Сочи УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Вещественные доказательства: 

- приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «Индекс» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 2 132 500 рублей, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на сумму 1 144 500 рублей; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по проводкам за ДД.ММ.ГГГГ протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по проводкам за ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о полной выплате пае накопления от ДД.ММ.ГГГГ, устав Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>»; протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; юридическое дело, оформленное в отношении ЖСК «

<

данные изъяты>» (ОГРН) – № ИНН № на 70 листах, которое включает в себя следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиском печати ЖСК «

<

данные изъяты>», распоряжение об открытии счета, заявление об открытии счета, приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего собрания учредителей (членов) Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, протокол Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиском печати ЖСК «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра членов Жилищно-строительного К. «Индекс», выписка сведений о движении денежных средств с указанием наименования операции по доходной и расходной части, первичных приходных и расходных документов по расчетному счету Жилищно-строительного К. «

<

данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «

<

адрес> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле;

- заявление о прием в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 421 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 900 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №1, считать возвращенными после вступления приговора в законную силу;

- заявление о прием в члены ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол № собрания учредителей (членов) ЖСК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №2, считать возвращенными по принадлежности после вступления приговора в законную силу. 

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом – Потерпевший №1 и Потерпевший №2 право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десяти дней со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Бажин