Дело ...

50RS0...-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

...

17 ноября 2025 года

Луховицкий районный суд ... в составе председательствующего судьи Семеновой Ю.А., 

с участием государственных обвинителей – помощника Луховицкого городского прокурора Б.Д,А., заместителя Луховицкого городского прокурора В.Е.С.,

подсудимых А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А.,

защитника подсудимого А.Т.Х.о. ...34 – адвоката С.Н.Н., представившей удостоверение ... и ордер ... от ...,

защитника подсудимого Г.М.А. – адвоката ...59, представившего удостоверение ... и ордер ... от ...,

при секретаре судебного заседания Б.А.С., ведущей протокол и аудиопротокол судебного заседания,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

...61 Т.Х.О., ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., д. Семеновское, ..., проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, не имеющего иждивенцев, неработающего, военнообязанного, ранее не судимого,

Г.М.А., ... года рождения, уроженца ... Республики, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ... Р.А.З., ..., гражданина Российской Федерации, имеющего среднее-специальное образование, холостого, не имеющего иждивенцев, неработающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 08 часов 25 минут ..., обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, а именно: специальными приемами социальной инженерии, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность, будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств мобильной связи, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), посредством мессенджеров (средств мгновенного обмена сообщениями) «WhatsApp», «Telegram», «Skype», путем обзвона в целях определения наличия денежных средств у физических лиц (граждан) в качестве возможных объектов преступного посягательства и создания условий для последующего хищения денежных средств у этих лиц, действуя путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах разработали преступную схему хищения денежных средств граждан, куда в неустановленное время не позднее ... в неустановленном месте и неустановленном следствием способом вовлекли Г.М.А. и А.Т.Х.о. ...34, получив их добровольное согласие на участие в совершении указанных преступлений в составе организованной группы, организовали разработку фишингового мобильного приложения «Market» (вредоносная программа, созданная для обмана пользователей). 

После чего, неустановленные участники организованной группы, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом разместили приложение «Market» в сети «Интернет» на неустановленном следствием сайте в виде заведомо ложного объявления, содержащего недостоверные сведения о возможности заработка гражданами денежных средств при совершении инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах в сети «Интернет», посредством скачивания и установки данного приложения на свои мобильные устройства.

При этом, разработанное мобильное приложение создаёт у пользователя видимость совершения инвестиционных операций на вымышленной инвестиционной бирже, тем самым вводя их в заблуждение относительно возможности заработка денежных средств через указанное мобильное приложение, маскирующее деятельность неустановленных следствием лиц, действующих совместно и согласовано с участниками организованной группы, участниками которой являлись А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., по хищению денежных средств граждан, а также с использованием цифровых платформ криптовалютных бирж «Garantex Europe OU» и «ByBit».

Вышеуказанные неустановленные следствием лица, имея устойчивый преступный умысел на создание и длительное функционирование организованной группы, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, то есть, совершения продолжаемого тяжкого преступления, у ранее неизвестных им граждан, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создали условия для систематического и бесперебойного хищения денежных средств путем обмана, разработав схему функционирования организованной группы, действующей с использованием сети «Интернет» мессенджеров «WhatsApp», «Telegram», «Skype» и на цифровых платформах криптовалютных бирж «Garantex Europe OU» и «ByBit», и имеющей иерархическую структуру в виде закрепленных за каждым соучастником должностей для выполнения определенных преступных функций, а именно:

- «руководители» организованной группы, в обязанности которых входило: 

разработка и создание преступной схемы совершения преступления и распределение ролей между участниками организованной группы, управление и контроль за их действиями; 

распределение между участниками организованной группы денежных средств, добытых преступным путем; 

в процессе распоряжения участниками организованной группы похищенными денежными средствами - осуществление контроля за внесением со стороны уполномоченного участника организованной группы, исходя из его преступной роли, похищенных денежных на различные счета криптокошельков и лицевые счета аккаунтов, открытых на вышеуказанных крюптовалютных бирж, и находящихся в пользовании участников организованной группы; 

принятие решений о выплате денежных вознаграждений участникам организованной группы, в том числе и на их личные нужды; 

решение различных управленческих и организационных вопросов, в том числе по вовлечению в состав организованной группы новых участников и последующее регулирование их деятельности;

- сотрудники «колл-центра», в обязанности которых входило: 

используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), посредством мессенджеров (средств мгновенного обмена сообщениями) «WhatsApp», «Telegram», «Skype», в целях определения денежных средств физических лиц (граждан) в качестве возможных объектов преступного посягательства и создания условий для последующего хищения денежных средств этих лиц путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах должно было организовать разработку фишингового (вредоносная программа, созданная для обмана пользователей) мобильного приложения «Market» и обеспечить его размещение в сети «Интернет» в виде заведомо ложного объявления на не установленном следствием сайте, содержащего недостоверные сведения о возможности заработка гражданами денежных средств, через скачивание и установку указанного мобильного приложения на свои мобильные устройства, при этом, при использовании вышеупомянутое мобильное приложение создаёт видимость совершения инвестиционных операций на вымышленной инвестиционной бирже, тем самым вводя пользователя данного мобильного приложения в заблуждение относительно возможности заработка денежных средств через указанное мобильное приложение маскирующее деятельность неустановленных следствием лиц, действующих совместно и согласовано с участниками организованной группы А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., по хищению денежных средств граждан;

предоставить всем участникам организованной группы доступ к изменению сведений в указанном фишинговом приложении установленного на мобильном телефоне потерпевшего с целью недостоверного корректирования данных о движении денежных средств на счете криптовалютной биржи, фактически поступивших на иные счета банковских организаций, принадлежащих участникам организованной группы; 

при поступлении от физических лиц, введенных в заблуждение относительно размещенной заведомо ложной информации содержащейся в объявлении, в распоряжение неустановленного следствием лица, являющегося участником организованной группы, анкет потерпевших о согласии заработка денежных средств путём скачивания и установки на свой мобильный телефон фишингового мобильного приложения «Market», вступить с этими лицами через вышеуказанные мессенджеры посредством сети «Интернет» в обсуждение условий заработка денежных средств через скачивание и установку на свой мобильный телефон указанного фишингового приложения «Market», с использованием мобильной связи и сети «Интернет» в целях обмана этих лиц и побуждения их осуществить безналичные перечисления денежных средств, под предлогом внесения их на инвестиционный счёт биржи и получения прибыли с совершенных инвестиционных операций, на указанные неустановленным следствием лицом, действующим совместно и согласовано с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. с единым умыслом, банковские счета, к которым А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. должны были иметь доступ; используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), посредством телефонных абонентских соединений, в целях определения денежных средств физических лиц (граждан) в качестве возможных объектов преступного посягательства и создания условий для последующего хищения денежных средств этих лиц путем обмана, должны были выбрать физическое лицо, преимущественно являющегося пожилым или социально не защищенным гражданином, в отношении которого впоследствии и реализовывать единый преступный умысел, заключающийся в осуществление массового телефонного обзвона неопределенного круга лиц, К.А. на территории ..., с целью сообщения им от имени сотрудников различных криптовалютных бирж о способах инвестиционной деятельности, а также оказания помощи в заработке на указанных криптовалютных биржах и последующем способе получения прибыли («выводе» денежных средств с инвестиционных счётов бирж), для дальнейшего хищения находящихся на их (потенциальных потерпевших) лицевых счетах денежных средств, путем обмана; после этого, продолжая использовать для реализации преступного умысла телефонную и мобильную информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет», должны были убедить выбранное физическое лицо, преимущественно являющееся пожилым или социально не защищенным гражданином, в том, что для получения прибыли при работе на криптовалютной бирже необходимо внести денежные средства на указанный неустановленными соучастниками организованной группы счет, а также увеличивать прибыль за счет дальнейшего инвестирования, в том числе с использованием заемных денежных средств, а для получения прибыли в денежном эквиваленте необходимо приискать третьих лиц, с использованием банковских карт которых «вывести» - списать путем безналичных расчетов на данные счета денежные средства «со счета» потерпевшего на криптовалютных биржах «Garantex Europe OU» и «ByBit», тем самым вводя его в заблуждение относительно истинности своих намерений; передавать полученные входе общения с потенциальными потерпевшими с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») сведения о наличии и сумме имеющихся у потерпевших денежных средств неустановленным участникам организованной группы, выполняющих роль «соисполнителей», при этом участие неустановленных лиц «колл-центра» в совершении конкретного преступного посягательства определялось «руководителями» по неустановленному в ходе следствия принципу;

- «соисполнители», роль которых в организованной группе отводилась неустановленным следствием лицам, в том числе А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., при этом участие их в совершении преступного посягательства определялось «руководителями» организованной группы по неустановленному в ходе следствия принципу, и в обязанности которых входило: 

с соблюдением мер конспирации по указанию неустановленных следствием лиц, входящих в состав организованной группы, зарегистрироваться на свои паспортные данные или на данные приисканных ими граждан, как неосведомленных об их преступных намерениях, так и осведомленных,

приискать лиц, как неосведомленных так и осведомленных, имеющих открытые счета в кредитных организациях, получив от них реквизиты счетов и карт, получить от них доступ к распоряжению денежными средствами, находящихся на указанных лицевых счетах; 

получить от неустановленных соучастников «колл-центра» сведения о сумме и способах перечисления денежных средств и регистрация на биржах с целью выставления ордеров на суммы, имеющиеся у потерпевших;

соблюдать установленные «руководителями» организованной группы правила, а именно: в полном объеме выполнять указания руководителей, поддерживать связь с участниками организованной преступной группы путем использования сети мгновенного обмена сообщениями, через приложение «WhatsApp», «Telegram», «Skype» и сообщать через указанные приложения о поступлении денежных средств от потерпевших сотрудникам «колл-центра» или «руководителям», необходимую информацию для дальнейшего хищения денежных средств.

- пользователи цифровых платформ криптовалютных бирж «ByBit» и «Garantex Europe OU» - «соисполнители», одними из которых являлись участники данной организованной группы и одновременно выступавшие в роли «соучастников» - А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., ранее (не позднее 08 часов 25 минут ...) привлеченные неустановленным следствием способом неустановленными следствием «организаторами» в состав организованной группы, на что они дали добровольное согласие, осознавая характер и последствия своих преступных действий, в обязанности которых входило: регистрация на указанной цифровой платформе с верификацией (с подтверждением личности) своего аккаунта для создания возможности распоряжения всеми участниками организованной группы похищенными у потерпевших денежными средствами путем размещения ранее похищенных денежных средств на различных лицевых счетах аккаунтов и счетах криптокошельков указанных бирживых платформ и их последующего незаконного вывода под видом проведения биржевых сделок.

При этом неустановленные следствием лица, осуществляющие руководство организованной группой, сами распределяли денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной группы, формируя этим личную зависимость от них, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло им всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной группы. Тем самым, руководя организованной группой, неустановленные лица, обеспечивали ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов. 

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, определили ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками организованной группы.

Также для поддержания постоянного контакта с участниками организованной группы, руководители организованной группы использовали мессенджеры «WhatsApp», «Telegram» и «Skype», при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты с рядовыми участниками организованной группы, соблюдая необходимые меры конспирации.

При выполнении своей преступной роли в реализации единого преступного умысла, каждый участник согласовывал действия и функции со всеми участниками преступления, осознавая, что выполняет часть действий, объединенных единой целью – противоправного, безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана.

Разработав преступный план, заключающийся в заведомой невозможности предоставления гражданам заработка путём участия в биржевой торговле, а также распределив между собой преступные роли, они стали действовать согласованно с единым преступным умыслом.

Так, неустановленные соучастники организованной группы, которым отведена роль сотрудников «колл – центра», ... в 08 часов 53 минуты находясь в точно неустановленном следствием месте с абонентского номера ... на абонентский ..., находящийся в пользовании Потерпевший №1, через приложения «Whats App» и «Skype» осуществили телефонный звонок, в ходе которого представились последней сотрудниками инвестиционной компании, сообщив ей (Потерпевший №1) заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о том, что последняя установив фишинговую программу (вредоносная программа, созданная неустановленными участниками преступной группы для обмана пользователей) мобильного приложения «Market» и действуя строго по указаниям неустановленных лиц, будет вносить денежные средства на указанные ими реквизиты банковских карт с целью получения прибыли от инвестирования, чем ввели её в заблуждение. 

Потерпевший №1, находящаяся по месту своего проживания, по адресу: ..., имеющая намерение заработка денежных средств путём совершения инвестиционных операций на инвестиционной платформе, будучи введенная в заблуждение и обманутая неустановленными следствием лицами, действующими в составе организованной группы, которым отведена роль сотрудников «колл – центра», совместно и согласованно с соисполнителями преступного посягательства А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. и иными неустановленными соучастниками преступления, находясь в состоянии душевного волнения, будучи убежденная, что общается по телефону с сотрудниками инвестиционной компании, не удостоверившись в действительности намерений сотрудников данной компании, установила на свой мобильный телефон марки «Honor 10Lit», находящийся в её (Потерпевший №1) пользовании, фишинговую программу (вредоносная программа, созданная неустановленными участниками организованной группы для обмана пользователей) мобильного приложения «Market», позволяющая последней (Потерпевший №1) заниматься инвестированием, каким указанное приложение не являлось. 

После этого, неустановленные соучастники организованной группы, которым отведена роль сотрудников «колл – центра», действуя совместно и согласовано с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, в период времени с 08 часов 53 минут ... по 18 часов 06 минут ..., более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, введя вышеуказанным способом Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, в ходе общения с последней с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе «WhatsApp», «Telegram», «Skype», под предлогом начала совершения инвестиционных операций для заработка денежных средств чем обманули Потерпевший №1, предложили последней перечислить собственные денежные средства безналичным способом в сумме ... с банковского счета ..., открытого ... в дополнительном офисе «Луховицкий» филиал ... банка ПАО «ВТБ» расположенному по адресу: ... на имя Потерпевший №1, на банковский счет ..., открытый ... на паспортные данные Свидетель №7, ... года рождения, не осведомлённой о вышеуказанной преступной деятельности, в филиале ... ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., доступ к которой имели неустановленные участники организованной группы.

При этом, неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы совместно с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., реализуя единый преступный умысел, во исполнении своей преступной роли в преступном плане, приискали и имели в пользовании банковскую карту ПАО ВТБ оформленную на имя Свидетель №7, не осведомлённой о вышеуказанной преступной деятельности, привязанную к банковскому счёту ..., открытый ... на паспортные данные Свидетель №7, ... года рождения, в филиале ... ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., сообщив номер банковской карты соучастнику преступного посягательства - неустановленному следствием лицу, намереваясь использовать их для поступления денежных средств от введённых в заблуждение вышеуказанным способом граждан, с которых неустановленное лицо, во исполнении своей преступной роли, должно было «обналичить» эти денежные средства.

Обманутая вышеуказанным способом Потерпевший №1, ... примерно в 15 часов 10 минут, обоснованно полагая, что действует в рамках, достигнутых с неустановленным следствием лицом договоренностей по заработку денежных средств путём инвестирования их через мобильное приложение «Market», полагая, что оно предназначено для осуществления инвестиционных операций, находясь по месту своего проживания, по адресу: ..., используя мобильное приложение банка ПАО «ВТБ», установленное на принадлежащем ей вышеуказанном мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в сумме ... со своего банковского счёта ..., открытого ... в дополнительном офисе «Луховицкий» филиал ... банка ПАО «ВТБ» расположенному по адресу: ..., на указанный неустановленным следствием лицом банковский счет ..., открытый ... на паспортные данные Свидетель №7, ... года рождения, не осведомлённой о вышеуказанной преступной деятельности, в филиале ... ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., тем самым неустановленное следствием лицо, являющееся участником преступной группы, действуя с единым преступным умыслом с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в вышеуказанном размере. 

В дальнейшем, в период времени с 21 часа 25 минут по 21 час 42 минуты ..., неустановленные следствием соучастники организованной группы, похищенные у Потерпевший №1 вышеуказанные денежные средства, в размере ..., перечислили на банковский счет ... ПАО «Промсвязьбанк», открытый на паспортные данные С.В.А., а в размере ... - на банковский счет ..., открытый в ООО «Озон Банк» на паспортные данные Г.М.Д., чем обратили в пользу всех участников преступной группы.

После чего, неустановленное следствием лицо, которому отведена роль сотрудника «колл – центра», действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., в период времени с 15 часов 10 минут ... по 21 час 38 минут ..., более точное время следствием не установлено, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №1 относительно возможности заработка при инвестировании денежных средств на криптовалютной биржи, находясь в неустановленном следствием месте, сообщив заведомо ложные сведения о начислении прибыли от вышеуказанной деятельности и внеся соответствующие изменения в фишинговое приложение «Market», ранее установленное на вышеуказанном мобильном телефоне Потерпевший №1, чем убедило последнюю в реальности совершенных ею денежных операций на криптовалютной биржи, а также убедило в необходимости дальнейшего инвестирования, в связи с чем указало Потерпевший №1 перечислить денежные средства двумя платежами в сумме ... и ..., на общую сумму ..., на банковский счет ..., оформленный на имя С.К.А., ... г.р., открытый ... в дополнительном офисе «Краснодарский» филиал ... ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., доступ к которому имело неустановленное следствием лицо, являющееся участником организованной группы, при этом часть вышеуказанных денежных средств получены Потерпевший №1 от имени её мужа Свидетель №3 в соответствии заключенными кредитными договорами ...ТКПР24100800399194 и № Б\Н с ПАО «Сбербанк» на сумму ... и ... соответственно, часть из которых (кредитных денежных средств) на сумму ... и ... соответственно, ... в 21 час 14 минут и в период времени с 21 часа 31 минуты по 21 час 33 минут ..., предварительно ею (Потерпевший №1) самостоятельно перечисленных на свой вышеуказанный банковский счет, открытый в ПАО «ВТБ», полученных Потерпевший №1 при вышеуказанных обстоятельствах от имени её мужа - Свидетель №3 в ПАО «Сбербанк». 

Затем Потерпевший №1, обманутая вышеуказанным способом, в период времени с 21 часа 26 минут по 21 час 38 минут ..., обоснованно полагая, что действует в рамках, достигнутых с неустановленным следствием лицом договоренностей по заработку денежных средств путём инвестирования их через мобильное приложение «Market», будучи уверенной, что оно предназначено для осуществления инвестиционных операций, находясь по месту своего проживания, по адресу: ..., используя мобильное приложение банка ПАО «ВТБ», установленное на принадлежащем ей вышеуказанном мобильном телефоне, осуществила двумя переводами перечисление денежных средств в сумме ... и ..., а всего на общую сумму ... со своего банковского счёта ..., открытого ... в дополнительном офисе «Луховицкий» филиал ... банка ПАО «ВТБ» расположенному по адресу: ..., на указанный неустановленным следствием лицом банковский счет ..., открытый ... на имя С.К.А., ... года рождения, в дополнительном офисе «Краснодарский» филиала ... ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., тем самым неустановленное следствием лицо, являющееся участником организованной группы, действуя с единым преступным умыслом с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на вышеуказанную сумму.

В дальнейшем, в период времени с 22 часов 52 минут ... по 23 часа 57 минут ..., неустановленные следствием соучастники организованной группы, похищенные у Потерпевший №1 вышеуказанные денежные средства, с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя С.К.А.:

- в размере ..., ... в 22 часа 52 минуты перечислили на банковский счет ..., открытый ... в филиале ПАО Сбербанк, по адресу: ..., на имя В.А.М.; 

- в размере ..., ... в 22 часа 55 минут перечислили на банковский счет ..., открытый ... в филиале 7701 ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., Пресненская Набережная, ... на имя В.А.С.;

- в размере ..., ... в 14 часов 04 минуты перечислили на банковский счет ..., открытый ... в АО «Т-Банк», по адресу: ..., 2 – ая Хуторская, ..., стр. 26, на имя Б.А.А.; 

- в размере ..., ... в 11 часов 10 минут перечислили на банковский счет ..., открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя И.Р.А.; 

- в размере ..., ... в 11 часов 44 минуты перечислили на банковский счет ..., открытый ... в АО «Т-Банк», по адресу: ..., 2 – ая Хуторская, ..., стр. 26 на имя С.А.Г.; 

- в размере ..., ... в 12 часов 28 минут перечислили на банковский счет ..., открытый ... в АО «Т- Банк», по адресу: ..., 2 – ая Хуторская, ..., стр. 26, на имя Ч.И.Ю.; 

- в размере ..., ... в 12 часов 36 минут перечислили на банковский счет ..., открытый ... в филиале ... ПАО «ВТБ», по адресу: ..., на имя К.О.Н.;

- в размере ..., ... в 12 часов 54 минуты перечислили на банковский счет ..., открытый ... в АО «Альфа-Банк» на имя С.И.А.; 

- в размере ..., ... в 23 часа 57 минут перечислили на банковский счет ..., открытый ... в АО «Т-Банк», по адресу: ..., 2 – ая Хуторская, ..., стр. 26, на имя Г.Д,В.; и в 21 час 39 минут ... неустановленные соучастники преступной группы, имея доступ к личному кабинету в ПАО «ВТБ» и вышеуказанному банковскому счету, открытого на имя С.К.А., осуществили операции по снятию наличных денежных средств в сумме ... в банкомате, расположенном по адресу: ..., чем обратили в пользу всех участников организованной группы; кроме того, в вышеуказанный период времени остаток поступивших денежных средств в сумме ..., поступивших на вышеуказанный банковский счет, открытый на имя С.К.А., неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте неустановленным следствием способом распорядились вышеуказанным остатком денежных средств по своему усмотрению.

В продолжении совместного единого преступного умысла организованной группы, неустановленный следствием соучастник, выполняющий функции сотрудника «колл - центра», в период времени с 21 часа 38 минут ... по 18 часов 23 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, реализуя единый с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. и иными соучастниками организованной преступной группы умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в ходе очередного общения с использованием сети «Интернет», в мессенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Skype», установленных на мобильном телефоне Потерпевший №1, продолжали сообщать последней заведомо несоответствующие действительности сведения о возможности заработка денежных средств через ранее скаченное по указанию неустановленного соучастника преступной группы на свой вышеуказанный мобильный телефон, находящийся в её (Потерпевший №1) пользовании, фишингового мобильного приложения «Market», которое при использовании создаёт видимость совершения инвестиционных операций на инвестиционной бирже, используя контактный телефон ....

В свою очередь А.Т.Х.о. ...34, во исполнении своей преступной роли «соисполнителя» в едином преступном плане, будучи зарегистрированным ... на платформе валютной криптовалютной бирже «Garantex Europe OU», под своими паспортным данным, в нарушении п.п. ..., ..., ... «Публиковать реквизиты (данные, предоставляемые продавцом для совершения сделки с покупателем P2P-секция платформы) только в чате совершаемой сделки в секции P2P платформы если пользователь выступает в роли продавца; производить оплату только по реквизитам продавца, опубликованным в чате совершаемой сделки с секции Р2Р платформы, если пользователь выступает в роли покупателя; проводить общение о деталях совершаемой сделки в чате секции Р2Р платформы» пользовательского соглашения криптовалютной биржи «Garantex Europe OU», заключения сделок в формате «P2P» криптовалютной биржи «Garantex Europe OU», а так же в нарушении Федерального закона от ... № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть правил нарушения биржевой торговли, с целью обмана неустановленного круга лиц, приискал банковскую карту, принадлежащую Свидетель №1, не осведомленной о его преступных намерениях, с целью вуалирования преступных действий преступной группы, совершения сделок и последующего вывода – беспрепятственного распоряжения в интересах всей преступной группы, похищенных денежных средств граждан на вышеуказанной криптобиржи, за ..., привязанной к банковскому счету ..., открытый ... в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» филиала ..., расположенный по адресу: ..., оформленную на имя Свидетель №1, ... года рождения, реквизиты которой с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», установленном на принадлежащем ему (А.Т.Х.о. ...34) мобильном телефоне «iPhone 14 Pro» с абонентским номером ..., через своего соучастника Г.М.А., использующий неустановленный следствием мобильный телефон с абонентским номером ..., находящегося в неустановленном следствием месте, сообщил неустановленному соучастнику организованной группы - сотруднику «колл- центра».

В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях Г.М.А. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, используя находящийся в его пользовании неустановленный следствием мобильный телефон с абонентским номером ..., ... в 16 часов 07 минут, находясь в неустановленном следствием месте, по просьбе и в интересах Г.М.А. прошел по своим паспортным данным верификацию на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU». 

Аналогичные действия по указанию Г.М.А. по верификации на бирже «ByBit» совершены неустановленным следствием лицом, являющимся участником организованной группы, находящемся в неустановленном следствием месте, с использованием сети «Интернет», не позднее ..., более точные место и способ следствием не установлено. 

После чего ими (Свидетель №2 и неустановленным следствием лицом) коды доступа и реквизиты к аккаунтам пользователей указанных бирж передали Г.М.А., с целью вуалирования преступных действий, совершения сделок и последующего вывода – беспрепятственного распоряжения в интересах всей преступной группы, похищенных денежных средств граждан на вышеуказанных криптобиржах.

Продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств граждан, неустановленный соучастник организованной группы, которому отведена роль «соисполнителя», имея зарегистрированный до ... аккаунт на криптовалютной бирже «ByBit» с ник – неймом «AnimalKingdom» Ольга Красовкая (далее –неустановленное лицо «Ольга»), выставлял «ордера», под видом совершения сделок купли – продажи цифровой валюты, на имеющуюся в наличии у потенциальных потерпевших с учетом ранее полученной неустановленным соучастником – сотрудником «колл – центра» и сообщенным ему информации о достигнутых с потерпевшими договоренностях о сумме денежных средств имеющейся к перечислению для якобы участия в биржевой торговле. 

При этом неустановленный соучастник «колл-центра» выставлял соответствующее значение суммы перечисленной на указанные потерпевшим счета в фишинговом приложении «Market» вводя в заблуждение потерпевших и вуалируя свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств граждан путем обмана.

В соответствии с распределением ролей неустановленный соучастник преступной группы, находясь в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное следствием время, с 21 часа 38 минут ... но не позднее 11 часов 10 минут ... неустановленным способом сообщил члену преступной группы - неустановленному лицу «Ольга», информацию о достигнутой с Потерпевший №1 договоренности, под предлогом участия в биржевой торговле, о наличии у нее возможности перечислении путем безналичного перевода денежных средств в сумме ... с принадлежащего последней вышеуказанного банковского счета, открытого в ПАО «ВТБ», а в последующем не позднее 18 часов 06 минут ... денежных средств в сумме ..., в соответствии с чем неустановленное лицо «Ольга», разместило ... не позднее 21 часа 38 минут, более точное время следствием не установлено, на криптобирже «ByBit» «ордера» ... и ... о продаже USDT на указанные суммы, которые Г.М.А. ... не позднее 11 часов 10 минут, действующим от имени Свидетель №2, не осведомленного о преступных действиях организованной группы, приняты.

В свою очередь А.Т.Х.о. ...34, находившимся в неустановленном следствием месте, по ранее достигнутой договоренности с Г.М.А., ... не позднее 21 часа 38 минут, создана сделки: в 10 часов 53 минуты ... ... и в 16 часов 20 минут ... ..., согласно неустановленным «ордерам» в мобильном приложении криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» между своим аккаунтом «top_shop_1» и аккаунтом Г.М.А. «infinity_888_2» о продаже цифровых финансовых активов - криптовалюты «рублевого кода», с последующей корректировкой на сумму ... и ... соответственно, с наиболее выгодными для участников преступной группы условиями, по обменному курсу цифровых финансовых активов с идентичными условиями заключенными вышеуказанными договорами на криптовалютной биржи «ByBit» между участниками организованной группы – Г.М.А. и неустановленным лицом «Ольга».

В ходе совершения сделок А.Т.Х.о. ...34 на вышеуказанной криптовалютной бирже «Garantex Europe OU» выступил в роли продавца, а Г.М.А., действовавшего от имени Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях последнего выступил в роли покупателя указанных цифровых финансовых активов, при этом создав «ордера», то есть заявку на их приобретение, в результате чего, была осуществлена сделка на криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» между А.Т.Х.о. ...34 с одной стороны и его соучастником - Г.М.А. с другой стороны, в результате которых Г.М.А. безвозмездно получил от А.Т.Х.о. ...34 на свой лицевой счет аккаунта криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» цифровые финансовые активы – «рублевый код». При этом он (Г.М.А.), совместно с А.Т.Х.о. и неустановленными следствием лицами осознавали фактический безвозмездный характер и убыточность совершаемых ими биржевых сделок при условии их реального исполнения, тем самым уменьшая риск быть изобличенным сотрудниками полиции в совершении вышеуказанного преступления ввиду того, что произведенная сделка купли-продажи цифровых финансовых активов на вышеуказанной криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» маскирует их преступную деятельность в части распоряжения частью ранее похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме ..., для реализации возможности распоряжения всеми участниками организованной группы похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами, согласно ранее достигнутой договоренности, в общих корыстных целях.

После чего Г.М.А., в период времени с 10 часов 53 минут ... по 16 часов 20 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, на бирже «Garantex Europe OU» на безвыгодных, идентичных условиях, в соответствии с ранее разработанным преступным планом организованной группы и заранее достигнутой договоренности с А.Т.Х.о. ...34, заключены договоры «купли-продажи» ... и ... соответственно на аналогичных условиях.

Далее потерпевшей Потерпевший №1, введенной неустановленным соучастником организованной группы в заблуждение, о способе получения денежных средств являющихся прибылью от биржевой деятельности, при условии подыскания Потерпевший №1 банковской карты оформленной на иное лицо, осуществило безналичные переводы денежных средств в 11 часов 10 минут ... в сумме ... и в 18 часов 00 минут ... в сумме ... соответственно, а всего на общую сумму ... с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя Потерпевший №1 в ПАО «ВТБ», на банковский счет ..., открытый ... в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» филиала ..., расположенный по адресу: ..., оформленный на имя Свидетель №1, ... года рождения, не осведомленной о преступной деятельности, ранее предоставленного А.Т.Х.о. ...34 в пользу организованной группы на имя А.М.А.

Поступившие на банковский счет Свидетель №1 денежные средства на общую сумму ..., часть из которых в сумме ... впоследствии с банковского счета открытого на имя Свидетель №1 – сняты - «обналичены» А.Т.Х.о. ...34 в 11 часов 56 минут ... через банкомат ПАО «ВТБ» АТМ ..., расположенный по адресу: ..., Каширское Шоссе, ..., после чего обращены в пользу организованной группы на указанную сумму в 12 часов 59 минут ..., путем внесения с использованием криптомата, расположенного по адресу: ..., Пресненская Набережная, ... на лицевой счет аккаунта, открытого на его (А.Т.Х.о. ...34) имя на криптовалютной биржи «Garantex Europe OU», а оставшуюся часть денежных средств в сумме ..., аналогичным способом снял – «обналичил» ... в 00 часов 01 минуту через банкомат ПАО «ВТБ» АТМ ..., расположенный по адресу: ..., Каширское Шоссе, ..., после чего он (А.Т.Х.о. ...34) ... в 00 часов 57 минут вышеуказанным способом через вышеуказанный криптомат внес на лицевой счет аккаунта, открытого на его (А.Т.Х.о. ...34) имя на криптобиржи «Garantex Europe OU» в сумме ..., с учетом собственных денежных средств, намереваясь в последующем произвести подобные незаконные сделки. 

При этом, неустановленное лицо, входящее в состав организованной группы, выполняющее роль «соучастника», которому отводилась деятельность по «обналичиваю» ранее похищенных у граждан денежных средств, с использованием аккаунта пользователя криптобиржи «Garantex Europe OU» верифицированного на паспортные данные Ц.К.В., ... года рождения, с ник-неймом «TRUST_Izhevsk», ... не позднее 18 часов 24 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, по указанию Г.М.А. конвертировало цифровые финансовые активы, размещенные на аккаунте, находящимся в пользовании Г.М.А. на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU» в сумме ..., и впоследствии зачислило их на счет аккаунта криптобиржи «ByBit», находящегося в пользовании Г.М.А. в сумме 35 800 USDT, откуда 9193 USDT и 9220 USDT (что по курсу сделки ... за 1 USDT, соответствует суммам ... и ...) в 11 часов 51 минут и 17 часов 47 минут ... перечислены на счет открытый на имя неустановленного лица «Ольга» криптовалютной биржи «ByBit», и в последующем неустановленным способом распределены между участниками организованной группы в том числе с использованием платформ «ByBit» и «Garantex Europe OU».

В результате совместных и согласованных преступных действий, между А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. с одной стороны и их соучастником - неустановленным следствием лицом по имени «Ольга» с другой стороны, были совершены сделки на криптовалютных биржах «ByBit» и «Garantex Europe OU», в результате которых неустановленное следствием лицо получило от А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. на свой неустановленный следствием криптокошелёк криптовалютной биржи «ByBit» цифровые финансовые активы - криптовалюту «USDT», чем обратили данные активы в пользу организованной преступной группы.

При этом уменьшая риск быть изобличенным сотрудниками полиции в совершении вышеуказанного преступления ввиду того, что произведенная сделка купли-продажи цифровых финансовых активов на вышеуказанной криптовалютной биржи «ByBit» маскирует их преступную деятельность в части распоряжения ранее похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами в вышеуказанном размере, тем самым все участники организованной преступной группы смогли распорядиться похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами, согласно ранее достигнутой договоренности, в общих корыстных целях, намереваясь в последующем произвести подобные сделки.

Своими умышленными преступными действиями Г.М.А., действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами и А.Т.Х.о. ...34, действуя в составе организованной группы, в период времени с 08 часов 25 минут ... по 18 часов 26 минут ..., путем обмана, совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму ..., чем причинили последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

Подсудимый А.Т.Х.о. ...34 вину в совершении преступления признал частично, а именно признал, что совершал сделки на бирже «Garantex». На момент задержания он обучался в МИРЭА на юридическом факультете. В июле 2024 года он снял квартиру с девушкой и работал курьером. Знакомый рассказал, что на бирже можно зарабатывать денежные средства. Ему это стало интересно, он зарегистрировался на бирже. На бирже он прошел верификацию под своим именем, предоставив свой паспорт. Деятельность на бирже «Garantex» он осуществлял с середины августа 2024 года по конец октября 2024 года, в середине октября 2024 года он прекратил деятельность на бирже. Для работы ему нужны были денежные средства, поэтому он одолжил средства в размер ... у друга его отца – Г.А.Р. ...34. Он начал осуществлять деятельность на бирже «Garantex», через месяц он вернул долг другу отца. Ему не известно, чем регулируется оборот цифрового рубля в Российской Федерации, с правилами биржевой торговли он не ознакомливался. Он осуществлял свою деятельность на бирже «Garantex» под никнеймом top_shop_1. 

Ему был известен пользователь на бирже «Garantex» с никнеймом infinity, с данным пользователем он неоднократно заключал сделки, общался с ним с мессенджере «Telegram». Его деятельность на бирже «Garantex» заключалась в том, что он вкладывал объявление о продаже цифрового рубля на сумму около .... Цифровой рубль эквивалентен российскому рублю. 

К нему обращался покупатель и указывал, какую сумму он хочет приобрести у него. Он отправлял покупателю реквизиты, покупатель производил оплату, скидывал ему чек и он закрывал сделку. Его прибыль от одной сделки составляла 5 %. Ночью он выключал объявления на бирже «Garantex». 

... утром он проснулся, в мессенджере «Telegram» ему написали, что нужна сделка на сумму .... Он включил объявление, скинул реквизиты, после чего ему скинули оплату и он закрыл сделку. Позже он поехал в Москва-Сити, снял денежные средства с карты и положил их на аккаунт. 

В этот же день днем ему написали, что нужна еще одна сделка на сумму .... Он также скинул реквизиты, получил денежные средства на карту и закрыл сделку. Данные денежные средства он также снял впоследствии с карты. При заключении сделок он использовал карту банка ВТБ, принадлежащую знакомой его подруги – Свидетель №1 Он использовал карту Свидетель №1, так как его карта была заблокирована в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ. Ему для работы нужна была карта банка ВТБ, так как по ней процент был больше. Мобильный банк был привязан к телефону Свидетель №1, в случае поступления денежных средств на банковскую карту об этом ему сообщала Свидетель №1 через Свидетель №5

Он сожалеет, что стал инструментом совершения мошенничества. Его родители по мере своих возможностей возместили ущерб, причиненный преступлением, и он также приносит искренние извинения потерпевшей.

В судебном заседании подсудимый Г.М.А. вину в совершении преступления не признал, пояснил, что он постоянно К.А. в ..., он получил средне-специальное юридическое образование, получал высшее образование по направлению «Экономическая безопасность». 

В 2023 году он узнал про деятельность на биржах и начал ей заниматься. Первоначально он регистрировался на биржах «ByBit» и «Garantex» под своим именем, используя свои документы. Однако впоследствии из-за жалоб его аккаунты были заблокированы, как он полагает это было из-за конкуренции. 

Он продолжил заниматься деятельностью на биржах, он попросил Свидетель №2 создать аккаунт на бирже «Garantex», логин и пароль от которого Свидетель №2 впоследствии передал ему. Он осуществлял свою деятельность на бирже «Garantex» под никнеймом infinity. Каким образом у него появился аккаунт на бирже «ByBit» он не помнит, также не помнит, какой у него был аккаунт на бирже «ByBit». 

Ему не известно, чем регулируется оборот цифрового рубля в Российской Федерации, он был ознакомлен с правилами биржевой торговли и ему известно, что сделки должны совершаться от первого лица. С А.Т.Х.о. ...34 он общался по работе в мессенджере «Telegram», общение происходило относительно сделок.

ФИО1 он не знает, общался с ней исключительно как с контрагентом. 

... на бирже «Garantex» он закупил по выгодному курсу цифровой рубль. Сумма, которая конвертировалась, составила 9 987 USDT, данную сумму он отправил на биржу «ByBit». Он выставил ордер на продажу в размере 9 987 USDT. 

После чего к нему обратился контрагент ФИО1 с никнеймом Animal, которая открыла ордер на ... по курсу ..., что составляло 9 193 USDT. ФИО1 запросила у него реквизиты, он перешел на биржу «Garantex», так как там можно было конвертировать цифровой рубль по курсу ..., он перешел на указанную биржу и открыл сделку на сумму .... По условиям сделки он должен был отдать 5%, то есть ... должно было перейти в его активы после завершения сделки. 

В чате сделки продавец указал реквизиты, которые он предоставил контрагенту ... на бирже «ByBit». После того, как он передал реквизиты контрагенту ... на бирже «ByBit», он перевел рубли контрагенту .... Контрагент ... предоставил чек, который он должен предоставить контрагенту ... на бирже «Garantex». После этого контрагент ... проверил платеж, после проверки платежа контрагент ... на бирже «Garantex» отпустил ему цифровой рубль, а он в свою очередь отпустил USDT контрагенту .... Сделки были совершены и цифровой рубль остался на его счету на бирже «Garantex». Поскольку данный цифровой рубль необходимо перевести на биржу «ByBit», то его необходимо конвертировать в USDT. ... он конвертировал по курсу ... в USDT с комиссией 0,2% и получил 9 700 USDT, который отправил на биржу «ByBit». 

Таким образом, прибыль от сделок составила 458 USDT. Его родители возместили ущерб, причиненный преступлением, просит прощение у потерпевшей. 

Вина подсудимых в совершении преступления установлена в судебном заседании, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая в судебном заседание пояснила, что ... в сети «Интернет» она искала работу. Она нашла объявление об инвестировании, заполнила анкету и ей перезвонила девушка. Девушка предложила ей заняться инвестированием, она согласилась. Для начала инвестирования нужны денежные средства. Девушка перенаправила ее в технический отдел, по ссылке она скачала приложение для инвестирования – «Маркет». В приложение были видны ценные бумаги и валюта, все было в движение. В приложение «Маркет» она создала учетную запись. Далее с ней связался другой человек ФИО2 ...32, который являлся руководителем, который пояснил, что ее обучат, и она преступит к инвестированию. Ей сказали, что у нее будет помощник – ФИО3. ФИО3 объяснила ей основные понятия в инвестировании. На следующий день ФИО3 позвонила ей и предложила начать инвестировать, она сказала, что не располагает большим количеством средств. ФИО3 предложила ей начать с маленькой суммы, она перевела .... При этом денежные средства она перевела со своего банковского счета, перевод осуществлялся по банковским реквизитам. Через какое-то время ФИО3 ей позвонила и сказала, что она заработала с ... ..., предложила инвестировать сумму побольше. Ей дали накопительную пенсию ..., о чем она сообщила ФИО3, и ФИО3 предложила ей вложить данные средства, при этом ей сообщили, что никакого риска не будет. Из банка ВТБ она перевела денежные средства по реквизитам. При этом денежные средства отображались в учетной записи приложения «Маркет». Ей стало тревожно, и она хотела забрать денежные средства, девушка сказала, что чтобы забрать денежные средства надо общаться с другим человеком – ...27 ФИО4. ...27 ФИО4 был трейдером, сказал, что для того, чтобы вывести денежные средства необходимо кредитное плечо, а именно найти человека с банковской картой. Она понимала, что не найдет того, кто будет с ней заниматься инвестированием, поэтому взяла банковскую карту супруга, позвонила ...27 ФИО4. ...27 ФИО4 сказал, что надо взять кредит в Сбербанке. Через телефон мужа она зашла в приложение Сбербанка и делала, что ей говорил ...27 ФИО4, и оформила кредит на сумму .... Денежные средства в размере ... она перевела на свою карту в банк ВТБ, а на следующий день, по указанию ...27 ФИО4, эти средства она перевела третьим лицам. При этом ей сказали, что после того, как эти средства прокрутятся, они вернуться обратно к ней. Ее начали запугивать, она начала подозревать, что люди, с которыми она разговаривала – мошенники. Ее запугивали и говорили, что нужны денежные средства, чтобы закрыть кредитное плечо. Ей сказали, что надо привлечь еще одного человека – бенефициара. Она пошла к соседке Свидетель №4 и попросила ее помочь. У Свидетель №4 был кнопочный телефон, по указанию ФИО4 ...27 она перевела ... со счета Свидетель №4 сначала на свой счет, а потом на счет третьих лиц. Свидетель №4 сообщила своим сыновьям о произошедшем и ей пришлось признаться в том, что она сделала. Все денежные средства отображались на дисплее в приложение «Маркет» было видно данные денежные средства, а затем все пропало, и она больше не могла зайти в приложение. 

По ходатайству защитника подсудимого Г.М.А. – адвоката ...59 в связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ частично оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 34-36, т. 7 л.д. 135-139), данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ... она пришла к своей соседке Ж.Л.А., которая К.А. по адресу: ..., так как не могла еще придумать к кому пойти. Придя к Ж.Л.А. по указанному адресу, которой разъяснила причину по которой пришла и попросила дать ей банковскую карту, для того, чтобы она смогла стать еще одним звеном, и она смогла уже после этого вывести из данного приложения свои денежные средства, так как так ей объяснил А.К.А., т.е. попросила у Ж.Л.А. деньги взаймы на небольшой срок, на что последняя пошла ей на встречу и дала ей свой мобильный телефон, через который она с банковского счета Ж.Л.А., с её разрешения, перевела себе на банковский счет денежные средства на общую сумму ....

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила в полном объеме. Ущерб, причиненный преступлением, ей возмещен в полном объеме, просит взыскать моральный вред в размере ... и назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая в судебном заседание пояснила, что Потерпевший №1 является ее соседкой. ... к ней пришла Потерпевший №1 и попросила одолжить ей денежные средства. Она не поняла, как это произошло, но ее банковская карта оказалась в руках у Потерпевший №1, в то время как Потерпевший №1 общалась с какими-то мужчинами по телефону о деньгах. Она поняла, что произошло что-то странное. Она забрала свою карту у Потерпевший №1 и позвонила своим сыновьям, они съездили в Сбербанк и поменяли карточку. Когда они были в банке, ей сообщили, что с ее счета были списаны денежные средства в размере около .... Впоследствии денежные средства ей вернул Свидетель №3, муж Потерпевший №1

Показаниями свидетеля Свидетель №3, который в судебном заседание пояснил, что Потерпевший №1 является его супругой. Из-за проблем со здоровьем жена искала возможность заработка. Жена решила заниматься инвестированием. Он был на работе, приходил с работы поздно и сразу ложился спать, ничего странного он не замечал. Его телефон и кошелек с картами всегда лежали на тумбочке, были в свободном доступе. ... после 18 час. он пришел домой, жена была не в себе, она говорила, что ей нужна банковская карта. Позвонил сын Свидетель №4 – Павел, сказал, что со счета его мамы списали денежные средства .... Впоследствии он вернул Свидетель №4 .... У него было три банковские карты банков Тинькофф, Новикомбанк, Сбербанк. ... он обратился в Сбербанк, оказалось, что на него оформлен кредит на сумму ..., а также оформлена кредитная карта на сумму .... Со счета в Новикомбанке пропали денежные средства в размере .... Он с женой обратились в прокуратуру, потом поехали в полицию, начались допросы и различные следственные действия. Всего с карты его супруги на карты неизвестных лиц были переведены денежные средства в сумме ....

Показаниями свидетеля Свидетель №8, который в судебном заседание пояснил, что состоит в должности начальника отделения по борьбе с мошенничеством ОУР ОМВД Р.А.З. «Луховицкий» .... В октябре 2024 года поступило заявление Потерпевший №1, по данному заявлению было возбуждено уголовное дело по факту совершения в отношении нее мошеннических действий на сумму ... по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе проведения проверки было установлено, что денежные средства переводили на различные банковские счета различными суммами, часть денежных средств была переведена на банковский счет двумя транзакциями по .... В ходе проведения проверки были запрошены сведения из банка ПАО ВТБ, согласно полученным ответам банковский счет, на который были переведены денежные средства, был открыт на Свидетель №1 При дальнейшем анализе выписки по движению денежных средств было установлено, что денежные средства в размере ..., каждая транзакция, были обналичены в банкомате ПАО ВТБ по адресу: .... В ПАО ВТБ были запрошены видеоматериалы для установления того, кем были сняты денежные средства с банковской карты, открытой на Свидетель №1 При анализе выписки по банковской карте было установлено, что с данной банковской карты была осуществлена оплата штрафа, оплата услуг по аренде автомобиля. Был сделан запрос, на который был получен ответ, в котором было указано, что договор составлялся с девушкой и был указан номер телефона. Были проведены мероприятия, в результате которых было установлено, что мобильный телефон зарегистрирован на А.Т.Х.о. ...34. В ходе проверки было установлено, что автомобилем управлял А.Т.Х.о. ...34, который был привлечен к административной ответственности. Было получено фотоизображение А.Т.Х.о. ...34 и получено видео из ПАО ВТБ, в результате идентификации было установлено, что лицом, которое сняло денежные средства, является А.Т.Х.о. ...34. Были проведены оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения А.Т.Х.о. ...34, после чего он был доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. 

Показаниями свидетеля Г.А.Р. ...34, который в судебном заседание пояснил, что он знаком с А.Т.Х.о. ...34 с 2005-2006 года. Осенью 2024 года А.Т.Х.о. ...34 обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства, так как он хотел заниматься на бирже криптовалютой. Он занял А.Т.Х.о. ...34 денежные средства, впоследствии где-то через 3-4 недели А.Т.Х.о. ...34 ему вернул денежные средства. Ему не известно, на какой платформе А.Т.Х.о. ...34 собирался заниматься криптовалютой, так как ему это было не интересно. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседание от дачи показаний отказался и воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству представителя Свидетель №2 – адвоката С.В.А. оглашены показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 5 л.д. 170-172, т. 6 л.д. 9-13), на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк» номер которой он в настоящее время не помнит, которая была привязана к его номеру мобильного телефона ..., и на его мобильном телефоне было установлено приложение банка «Сбербанк», данную банковскую карту он открыл в отделении банка «Сбербанк» в ... где-то в 2023 году, точную дату он не помнит. Он находился в ..., на улице на какой именно уже не помнит, он встретился с Г.М.А., так как они давно были с ним знакомы у них завязался разговор на различные темы, в один момент Г.М.А., сказал ему не хочет ли он заработать денежные средства, он спросил у Г.М.А. каким именно образом, тогда Г.М.А. сказал, что ему нужно предоставить в пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк», так как он ранее сказал, что у него таковая имеется, а также предоставить ему его личный кабинет в мобильном приложении с аккаунтом на его имя банка «Сбербанк» и предложил ему за это денежные средства в размере ..., так как он тогда был не против данных денежных средств, а Г.М.А. сказал, что возьмет банковскую карту на 2 или 3 месяца, и также пояснил, что он при помощи его данной банковской карты будет производить какие-то операции, какие именно он в настоящее время не запомнил, но ничего противоправного. В этот момент он передал Г.М.А. свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», а также сказал Г.М.А. код доступа для входа в его личный кабинет банка «Сбербанк», с этого момента у Г.М.А. была его банковская карта ПАО «Сбербанк», а также установленное на мобильном телефоне приложение Сбербанк, к которому привязана его банковская карта, и соответственно с этого момента приложение Сбербанк которое было установлено на его мобильном телефоне уже не работало, так как было привязано к мобильному телефону Г.М.А., а он получил от Г.М.А. наличные денежные средства в размере ..., одной купюрой номиналом в .... Примерно через 2 месяца он вновь встретился с Г.М.А. и он передал ему банковскую карту назад, после чего он данную банковскую карту заблокировал в банке ПАО Сбербанк в .... 

В ходе допроса следователем ему была предъявлена выписка из ПАО «Сбербанк», в которой было указано, что на его имя оформлено 7 банковских карт банка Сбербанк, 6 из которых были заблокированы в связи с совершением сомнительных операций. А банковская карта ... была закрыта им в банке, как он говорил ранее. Другие банковские карты им не оформлялись, скорее всего данные банковские карты были оформлены Г.М.А., так как у него имелся доступ к его учетной записи в приложении Сбербанк, о том, что он оформил на его имя 6 банковских карт и возможно пользовался ими не сообщая ему, он узнал только сейчас. 

В конце января 2024 года он находился дома по адресу своего проживания по адресу: ..., в это время ему на мобильный телефон «IPhone 12» с абонентским номером ..., оператора «Yota», в мессенджере «Telegram» написал его одноклассник Г.М.А., и попросил его создать учетную запись на бирже «Garantex», (на бирже «Garantex» производится покупка и продажа криптовалюты), что бы потом передать ему аккаунт, с логинами и паролями, на указанной бирже, для каких целей ему нужен был аккаунт он не знал Г.М.А. ему тогда не сказал. Он согласился помочь Г.М.А., так как доверял и знал, что он его не обманет, и поэтому решил по доброй воле помочь своему знакомому. 

... примерно в 15 часов 30 минут Г.М.А. в мессенджере «Telegram» прислал ему на его мобильный телефон, ссылку на сайт биржи «Garantex», и далее стал ему пояснять, какие необходимо производить действия для регистрации на указанной бирже и создания аккаунта. А именно он находясь у себя дома по адресу своей регистрации, при помощи своего мобильного телефона перешел по указанной ссылке, указанная ссылка открылась в Сафари Браузере, находясь на сайте биржи «Garantex», он нажал на кнопку «регистрация», после чего в соответствующих графах ввел свои паспортные данные «ФИО, дату рождения, адрес регистрации», указал номер телефона к которому будет привязан аккаунт, а именно свой ..., указал адрес электронной почты mister.galimoff2017@yandex.ru, к которой будет привязан аккаунт, приложил свои фотографии «селфи», а также развёрнутую фотографию своего паспорта, данные фотографии запросила биржа «Garantex», для верификации аккаунта. На этом регистрация была завершена, и аккаунт на бирже «Garantex» на его имя был создан. При создании аккаунта с правилами создания учетной записи, а также правилами торговли на бирже «Garantex» он не ознакамливался, и просто нажал на кнопку «согласиться», в том числе не знал, что нельзя передавать аккаунт третьим лицам. В головной офис биржи «Garantex» расположенный в ... он никогда не приезжал. После создания аккаунта он написал Г.М.А., в мессенджере «Telegram», что он успешно создал аккаунт на бирже «Garantex», и Г.М.А., попросил передать ему созданный им аккаунт, а именно логин и пароль, после чего он в мессенджере «Telegram» написал логин и пароль от свей учетной записи биржи «Garantex» и отправил данные Г.М.А. После чего спустя несколько минут ... ему снова написал Г.М.А. и попросил сообщить код который пришел ему на мобильный телефон в виде смс-сообщения по номеру мобильного телефона, а также код который ему пришел на электронную почту, данные пароли требовались Г.М.А., для входа в аккаунт на бирже «Garantex» и смену пароля от учетной записи. За создание и передачу аккаунта на бирже «Garantex» Г.М.А., ему каких-либо денежных средств или чего-либо не обещал и не предлагал и ничего не дал, в том числе денежных средств. Для каких целей Г.М.А. потребовался его аккаунт на бирже «Garantex», он не знает, он ему не сказал, и он у него не спросил тогда, единственное, что ему сказал Г.М.А., что его прошлый аккаунт на бирже «Garantex» был заблокирован на бирже «Garantex» и новый он создать не может. Хочет сказать, что он слышал от своих знакомых, имена которых он не помнит, так как редко с ними общается, что Г.М.А., занимается криптовалютой, чем еще он занимается ему не известно, он этим не интересовался. Сам он в этой сфере не занимается и не интересовался во всех тонкостях торговли на биржевых площадках. 

Сам он лично после создания учетной записи на бирже «Garantex» более на учетную запись не заходил, так как пароль от учетной записи был сразу изменен Г.М.А., сделок на бирже «Garantex» он не совершал и денежных средств на аккаунт не вносил. Какие именно действия производил Г.М.А. с его учетной записью на бирже «Garantex» он не знает, он этим не интересовался, и он ему об этом не говорил. Г.М.А., он последний раз видел в ... полгода назад, а именно в марте 2025 года, после этого его больше не встречал и связь они не поддерживают.

Свой мобильный телефон, с которого он общался с Г.М.А., он потерял в лесу в ..., весной этого года, после чего купил уже новый мобильный телефон и новую сим-карту с абонентским номером .... 

В настоящее время у него имеется банковская карта АО «Альфа-Банк» ... данная банковская карта оформлена на его имя, и он ей пользуется на постоянной основе. 

В ходе допроса следователем ему была предъявлена выписка из АО «Альба-Банк», в которой было указано, что на его имя оформлено 4 банковских карт банка Альба-Банк, ..., 2200 1514 4888 9068, 4790 0489 1813 5224, 2200 1503 8403 5355. В выписках указанных карт указаны тип операции (Транзакция по ePos) – скорее всего это оплаты произведенные по QR-коду и оплаты услуг Яндекс го и других магазинах, в том числе p2p операции, с совершением оплат в ... и ..., по данным 4 картам АО «Альфа-Банк» оформленным на его имя и просматривая указанные выписки он не может сообщить, что это за операции и кем они производились. В ... за 2024 год он был в общей сложности на протяжении не более 2 недель, ездил в Москву, чтобы встретиться с одноклассниками, с Г.М.А. он там не встречался. 

Потерпевший №1, А.Т.Х.о. ...34, Свидетель №5, Свидетель №1, С.К.А., Свидетель №7, ...28 А.М., Г.М.Д., С.И.А., К.О.Н. ему не знакомы. 

Для каких целей Г.М.А. будет использовать учетную запись на бирже «Garantex», он ему не говорил. Г.М.А. мог самостоятельно совершать сделки на бирже «Garantex» от его имени, так как он передал аккаунт от биржи Г.М.А. За передачу аккаунта на бирже «Garantex» он ничего не получал. 

Оглашенные показания Свидетель №2 подтвердил в полном объеме. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседание пояснила, что в октябре 2024 года она гуляла с Свидетель №5, и они встретили А.Т.Х.о. ...34. Свидетель №5 знала А.Т.Х.о. ...34, поздоровалась с ним, она видела А.Т.Х.о. ...34 впервые. А.Т.Х.о. ...34 спросил, есть ли у них карта ВТБ, они спросили зачем А.Т.Х.о. ...34 карта. А.Т.Х.о. ...34 объяснил зачем ему нужна карта, но она не поняла. Поскольку Свидетель №5 ее подруга и она ей доверяет, то она дала А.Т.Х.о. ...34 свою банковскую карту. Она дала карту А.Т.Х.о. ...34, они договорились, что, если на карту будут приходить денежные средства, либо А.Т.Х.о. ...34 напишет ей, либо она об этом сообщит А.Т.Х.о. ...34 через Свидетель №5 Всего на банковскую карту поступали денежные средства не больше 10 раз. На карту поступали крупные суммы, были суммы около .... При этом она не переводила денежные средства, все действия с денежными средствами осуществлял А.Т.Х.о. ...34. В начале ноября 2024 года или в конце октября 2024 года ей вернули банковскую карту, она решила ее заблокировать, так как карта ей была не нужна. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, которая в судебном заседание пояснила, что она знакома с А.Т.Х.о. ...34 со школы. В октябре 2024 года она гуляла с Свидетель №1 и они встретились с А.Т.Х.о. ...34. Пообщались, А.Т.Х.о. ...34 познакомился с Свидетель №1 А.Т.Х.о. ...34 сообщил, что у него проблемы с картой ВТБ, узнал, что у Свидетель №1 есть карта ВТБ и попросил дать карту ему в пользование. А.Т.Х.о. ...34 сказал, что он занимается деятельностью, связанной с криптовалютой. Свидетель №1 передала А.Т.Х.о. ...34 банковскую карту и сообщила пин-код от нее. Свидетель №1 должна была сообщать о поступление денежных средств ей, а она сообщать об этом А.Т.Х.о. ...34, или наоборот. Денежные средства поступали на карту где-то два раза. Впоследствии А.Т.Х.о. ...34 вернул банковскую карту Свидетель №1 Свидетель №1 заблокировала банковскую карту, так как она ей не пользовалась. 

Оглашенными показаниями потерпевшей Свидетель №7 (т. 2 л.д. 88-91), которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ...25 занимается криптовалютой, работает ли он ей неизвестно. К.А. с бабушкой и дедушкой, его родители в разводе. Хочет пояснить, что ни с Колковым ни с ФИО5 она не встречается, они только друзья. 

В конце сентября 2024 года она открыла счет в ПАО ВТБ банк 40... изначально для открытия ИП, но потом отказалась от открытия ИП и оставила счет не закрытым. Её заработная плата составляет ... в месяц. У неё в пользовании находятся две банковские карты ПАО ВТБ ... и ..., которые привязаны к одному банковскому счету ... открытому на её имя. О заработке денежных средств путем инвестирования денежных средств ей ничего не известно, т.к. её данный вид заработка не интересует. Она никогда не пробовала зарабатывать денежные средства путем инвестирования. 

Примерно ... к ней обратился ...25 и спросил не против ли она, чтобы ей на счет перевели сумму денег, которую он скажет на какой счет перевести, т.к. они давно дружат, то она согласилась. ... ей поступили на счет денежные средства в сумме ... от ранее незнакомого лица. Она сообщила ...28 о том, что ей поступили денежные средства. Изучив выписку по счету, она узнала, что вышеуказанная сумма ей пришла от Потерпевший №1, которая ей не знакома и в её окружении такого человека нет. ...25 сказал, что пусть пока деньги полежат на её счете. Спустя время ...25 ей так и не позвонил, а в дальнейшем счет был заблокирован в 20-х числах октября, о чем ей пришло уведомление в личном кабинете. 

Никакой выгоды от перевода денежных средств она не получала.

...28 пояснял, что обращался к ней с данной просьбой, т.к. на его картах исчерпан лимит перевода денежных средств. Цель перевода ей ...25 не говорил. 

У неё имеется открытый банковский счет в ПАО Промсвязьбанк, однако, реквизиты счета она не помнит и посмотреть не может, т.к. заблокирован личный кабинет. ... по просьбе ...25 по средствам СБП ею было переведено ... с банковского счета ... на имя С.В.А. (сведения даны согласно изученной выписке по счету), однако, номер счета и банк не помнит. Цель перевода ей ...28 А. не говорил. Хочет пояснить, что она не может с уверенностью. Она с уверенностью не может сказать, что ею были переведены денежные средства в сумме ... из денежных средств, поступивших от Потерпевший №1, т.к. у неё на счете были и другие денежные средства. 

... по просьбе ...25 по средствам СБП ею было переведено ... с банковского счета ... на имя Г.М.Д. (сведения даны согласно изученной выписке по счету), однако, номер счета и банк не помнит. Цель перевода ей ...28 А. не говорил. Она не может с уверенностью сказать, что ею были переведены денежные средства в сумме ... из денежных средств, поступивших от Потерпевший №1, т.к. у неё на счете были и другие денежные средства. 

С.В.А. и Г.М.Д. ей не знакомы. Кроме этого хочет пояснить, что ей не знакомы Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., ...61 Т.Х.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2 2004 г.... при прибытии её в Отдел МВД Р.А.З. по ... ... ей стало известно от сотрудников полиции о том, что у Потерпевший №1 были похищены денежные средства. Она готова добровольно предоставить имеющиеся у неё банковские карты №..., 2200 4002 4032 4257.

Вина подсудимых также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- заявлением Потерпевший №1 от ..., из которого следует, что она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое с ... по ... путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму ..., причинив ей материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д. 7);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., из которого следует, что объектом осмотра является кабинет ... расположенный в ОМВД Р.А.З. по г.о. Луховицы по адресу: .... В указанном кабинете заявитель Потерпевший №1 предоставила для осмотра свой мобильный телефон Honor 10 Lit в корпусе черного цвета, IMEI1: ..., IMEI2: .... В указанном мобильном телефоне заявитель Потерпевший №1 указала на приложение «Market» которое она установила по указанию неустановленного лица для инвестирования, вход в которое на момент осмотра не представляется возможным в связи с проблемой с приложением. 

После чего заявитель Потерпевший №1 указала на приложение «Whats App» в котором она общалась с неизвестными лицами. А именно чат с именем (...32 ...33) с номером ..., чат с именем (...27) с номером +1 469-692-54-25. Полная переписка предоставлена в фототаблице к настоящему протоколу. Также заявитель Потерпевший №1 указала на приложение «Skype» в котором имеется чат с именем (...27 ФИО4) полная переписка предоставлена в настоящем протоколе в фототаблице. После проведения осмотра мобильный телефон не изымался и не упаковывался, возвращен заявителю Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 8-26);

- протоколом осмотра места происшествия от ...., из которого следует, что объектом осмотра является жилой двухэтажный дом, выполненный из кирпича красного цвета, расположенный по адресу: .... Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что, находясь в данном помещении она, используя свой телефон перевела мошенникам ... в период времени с ... по .... Далее по коридору расположена лестница ведущая на второй этаж дома. На втором этаже дома находится спальная комната с шкафами, тумбой и кроватью. (т. 5 л.д. 219-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., из которого следует, что объектом осмотра является 14 этаж, расположенный в Башне Федерация ... Пресненская Набережная .... Вход в указанное здание осуществляется через стеклянные распашные двери, после чего пройдя в холл, где имеется зона лифтов, поднявшись на 14 этаж на котором имеется коридор в виде буквы (С), входе осмотра указанного этажа было установлено, что данный этаж находится на этапе ремонта, все двери находятся в закрытом состоянии, некоторые закрыты пленкой черного цвета, каких-либо табличек на дверях и стенах нет, в ходе осмотра данного этажа было установлено, что офис биржи «Garantex» был закрыт и отсутствует в данном здании. (т. 6 л.д. 72-74);

- протоколом очной ставки между обвиняемым А.Т.Х.о. ...34 и свидетелем Свидетель №1 от ..., в соответствии с которыми обвиняемый А.Т.Х.о. ...34 и свидетель Свидетель №1 подтвердили ранее данные ими показания. (т. 6 л.д. 57-63); 

- протоколом очной ставки между обвиняемым А.Т.Х.о. ...34 и свидетелем Свидетель №2 от ..., в соответствии с которыми обвиняемый А.Т.Х.о. ...34 и свидетель Свидетель №2 подтвердили ранее данные ими показания. (т. 6 л.д. 64-71); 

- протоколом очной ставки между обвиняемым А.Т.Х.о. ...34 и обвиняемым Г.М.А. от ..., в соответствии с которыми обвиняемый А.Т.Х.о. ...34 и обвиняемый Г.М.А. подтвердили ранее данные ими показания. (т. 7 л.д. 156-159); 

- протоколом выемки от ..., из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 был изъят мобильный телефон марки «Honor 10Lit» IMEI1: ..., IMEI2: ... – который не упаковывался и не опечатывался. (т. 3 л.д. 30-32);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, что объектом осмотра является мобильный телефон марки «Honor 10Lit» IMEI1: ..., IMEI2: ..., участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что ранее установленное приложение «Маркет» она удалила. Пояснила, что в ходе общения в мессенджере «Whats App» с контактом записанным в её мобильном телефоне как «Максим ...36», использующий абонентский номер 

<

***>, отправил ей ссылку на сайт (agimaroc.com), и пояснил, что её денежные средства находятся в указанном приложении в различных (активах). Перейдя по указанной ссылке, попадаем на сайт (agimaroc.com) в котором имеется зарегистрированная учетная запись на имя Потерпевший №1, на счету находятся денежные средства в сумме 53 678 USD, и различные активы (порядка 100 штук) на которых находятся денежные средства. Через указанный сайт каким-либо образом вывести денежные средства не представляется возможным. Имеется связь лишь через почту markus0514@inbox.ru. Участвующая в осмотре Потерпевший №1 пояснила, что сайт с названием (agimaroc.com) на котором у неё лежат её денежные средства и является приложением «Маркет», пояснила, что это одно и тоже. 

В ходе просмотра браузера «Яндекс» была изучена история поиска, последняя дата которую можно просмотреть составляет .... 

После чего потерпевшая Потерпевший №1 указала на чат с именем «Blockchain» действующего с номером +370 661 25698, в указанном чате идет переписка между потерпевшей Потерпевший №1 и неустановленным лицом «Blockchain», касаемо возврата ранее похищенных денежных средств мошенническим способом, в котором потерпевшая Потерпевший №1 отправила последнему документы (чеки об отправке денежных средств с ... по ...). Последний отправляет Потерпевший №1 ссылку на кадастровый кошелек, перейти по которому не представляется возможным ввиду ошибки. Неустановленное лицо просит Потерпевший №1 перевести им денежные средства в сумме ..., а впоследствии конвертировать и получить денежные средства в размере ..., то есть 50% от общей суммы. 

После осмотра мобильный телефон не упаковался и не опечатывался, возвращен на хранение потерпевшей Потерпевший №1 Мобильный телефон марки «Honor 10Lit» IMEI1: ..., IMEI2: ... признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 3 л.д. 33-45, т. 3 л.д. 46, 47, 48);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, что объектом осмотра является: детализацию соединений по абонентскому номеру: ... (принадлежащего Потерпевший №1) за период времени с ... по .... CD-R диск с детализацией от ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру телефона ... за период времени с ... по ... признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 2 л.д. 115-135, т. 2 л.д. 136, 138);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету 40..., банковской карты ПАО «ВТБ» ... выданной на имя Свидетель №1 за период времени с ... по ...:

- ... в 11 часов 10 минут поступление денежных средств в сумме ... от Потерпевший №1, номер счета 4.... (Комментарий: Племяннице на покупку автомобиля) 

- ... в 11 часов 56 минут списание денежных средств в сумме ... (в филиале банка ПАО «ВТБ» ...) 

- ... в 18 часов 06 минут поступление денежных средств в сумме ... от Потерпевший №1, номер счета 4.... (Комментарий: Племяннице на покупку автомобиля) 

- ... в 00 часов 01 минута списание денежных средств в сумме ... (в филиале банка ПАО «ВТБ» ...) 

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится в материалах уголовного дела. Выписка по банковскому счету ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 4 л.д. 183-185, т. 4 л.д. 180, 181-182);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» ..., к которому привязана банковская карта ПАО «ВТБ» ... выданной на имя С.К.А. за период времени с ... по ...:

- ... в 21 час 28 минут поступление денежных средств в сумме ... на банковскую карту ПАО «ВТБ» ... привязанную к банковскому счету ... открытому на имя С.К.А., с банковского счета ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя Потерпевший №1

- ... в 22 часа 55 минут перевод денежных средств в сумме ... с банковского счета ... открытого на имя С.К.А. на банковский счет ... открытого на имя В.А.С.

- ... в 22 часа 52 минуты перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя В.А.М., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 21 час 39 минут поступление денежных средств в сумме ... на банковскую карту ПАО «ВТБ» ... привязанную к банковскому счету ... открытому на имя С.К.А., с банковского счета ... открытого на имя Потерпевший №1

- ... в 14 часов 04 минуты перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Т-Банк» ... открытый на имя Б.А.А., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 06 часов 09 минут в снятие денежных средств в размере ... с банкомата, расположенного по адресу: .... 

- ... в 12 часов 28 минут перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Т-Банк» ... открытый на имя Ч.И.Ю., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 23 часа 57 минут перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Т-Банк» ... открытый на имя Г.Д,В., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 11 часов 44 минуты перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Т-Банк» ... открытый на имя С.А.Г., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 12 часов 54 минуты перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Альфа-Банк» ... открытый на имя С.И.А., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 11 часов 10 минут перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Райффайзенбанк» ... открытый на имя И.Р.А., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

- ... в 12 часов 36 минут перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ... открытый на имя К.О.Н., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится в материалах уголовного дела. Выписка по банковскому счету ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 4 л.д. 138-141, т. 4 л.д. 123, 124-137, 142);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» ..., к которому привязаны банковские карты ПАО «ВТБ» ..., ... выданные на имя Свидетель №7 за период времени с ... по ...:

- ... в 15 часов 10 минут поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ... выданного на имя Потерпевший №1 на банковский счет ПАО «ВТБ» ... выданный на имя Свидетель №7

- ... в 21 час 25 минут списание денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... банковской карты ... выданной на имя Свидетель №7 на банковский счета ... выданный на имя С.В.А.

- ... в 21 час 42 минуты списание денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... банковской карты ... выданной на имя Свидетель №7 на банковский счета ... выданный на имя Г.М.Д.

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится в материалах уголовного дела. Выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 4 л.д. 164-166, т. 4 л.д. 159, 160-163, 167);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету 40... открытому ... на имя Потерпевший №1: 

- ... внесение денежных средств в сумме ..., через терминал АТМ ...;

- ... внесение денежных средств в сумме ..., через терминал АТМ ...;

- ... внесение денежных средств в сумме ..., через терминал АТМ ...;

- ... внесение денежных средств в сумме ..., через терминал АТМ ...;

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя Свидетель №7;

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя Свидетель №3;

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ... открытый на имя Свидетель №3;

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя С.К.А.;

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ... открытый на имя Свидетель №3;

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя Свидетель №3;

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя С.К.А.;

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя Свидетель №3;

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя Свидетель №1;

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя Свидетель №1;

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится при уголовном деле. Выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 5 л.д. 43-50, т. 5 л.д. 30, 31-33, 51);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра являются: 

1. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., открытому на имя Свидетель №4: 

- ... в 16 часов 09 минут перевод денежных средств в размере ... на банковский счет ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя Потерпевший №1

- ... в 16 часов 13 минут перевод денежных средств в размере ... на банковский счет ПАО «Сбербанк» ... открытый на имя Потерпевший №1

2. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., открытому на имя Потерпевший №1: 

- ... в 16 часов 45 минут перевод денежных средств в размере ... на неизвестный банковский счет.

- ... в 19 часов 09 минут поступление денежных средств в размере ... на неизвестный банковский счет принадлежащий Потерпевший №1

- ... в 19 часов 13 минут поступление денежных средств в размере ... на неизвестный банковский счет принадлежащий Потерпевший №1

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится при уголовном деле. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 5 л.д. 122-124, т. 5 л.д. 125, 127, 129);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... на имя Свидетель №3:

- ... в 21 час 14 минут поступление денежных средств в сумме ... с кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» ... **** 7829 выданной на имя Свидетель №3, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №**** 2997 выданную на имя Свидетель №3;

- ... в 21 час 18 минут перевод денежных средств в сумме ..., с банковской карты ПАО «Сбербанк» №**** 2997 привязанной к банковскому счету ... открытого на имя Свидетель №3 на банковскую карту ПАО «ВТБ» привязанную к банковскому счету ПАО «ВТБ» ... открытому на имя Потерпевший №1;

- ... в 21 час 26 минут поступление денежных средств в сумме ... на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №**** 2997 выданную на имя Свидетель №3 (Зачисление кредита);

- ... в 21 час 31 минута перевод денежных средств в сумме ..., с банковской карты ПАО «Сбербанк» №**** 2997 привязанной к банковскому счету ... открытого на имя Свидетель №3 на банковскую карту ПАО «ВТБ» привязанную к банковскому счету ПАО «ВТБ» ... открытому на имя Потерпевший №1;

- ... в 21 час 33 минуты перевод денежных средств в сумме ..., с банковской карты ПАО «Сбербанк» №**** 2997 привязанной к банковскому счету ... открытого на имя Свидетель №3 на банковскую карту ПАО «ВТБ» привязанную к банковскому счету ПАО «ВТБ» ... открытому на имя Потерпевший №1;

Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... на имя Свидетель №3:

- ... в 21 час 05 минут установка кредитного лимита, сумма поступивших денежных средств в сумме ...;

- ... в 21 час 14 минут перевод денежных средств в сумме ..., на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ...** **** 2997 привязанную к банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... открытого на имя Потерпевший №1 (Комиссия перевода ...). 

- ... в 20 часов 31 минуты перевод денежных средств в сумме ..., на банковскую карту ПАО «ВТБ» привязанную к банковскому счету ПАО «ВТБ» ... открытому на имя Потерпевший №1

Потребительский кредит ПАО «Сбербанк», оформленный на Свидетель №3, сумма кредита ..., процентная ставка 32.5% годовых. Дата выдачи указанного кредита не указана, номер кредитного договора не указан. 

После произведённого осмотра выписки по банковским счетам не упаковывались и не опечатывались, хранятся в материалах уголовного дела. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 5 л.д. 43-50, т. 5 л.д. 51, 53, 54, 55, 56, 57-59);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... на имя В.А.М.:

- ... поступление денежных средств в сумме .... 

(Согласно осмотра выписки по банковскому счету ..., открытому на имя С.К.А., установлено, что ... в 22 часа 52 минуты с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А. был осуществлен перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «Сбербанк» ... на имя В.А.М.).

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится в материалах уголовного дела. выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... признана вещественным доказательством по головному делу. (т. 3 л.д. 136-137, т. 3 л.д. 131-135, 138);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету 40..., открытому на имя В.А.С.:

- ... в 22 часа 55 минут поступление денежных средств в сумме ... от С.К.А., номер счета 40.... 

- ... в 23 часа 13 минут перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет ПАО «ВТБ» ... открытый на имя С.Н.Г.

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится в материалах уголовного дела. Выписка по банковскому счету 40... признана вещественным доказательством по головному делу. (т. 4 л.д. 195-196, т. 4 л.д. 189-194, 197);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, объектом осмотра являются: 

1. Выписка по банковскому счету АО «Т-Банк» ... к которому привязана банковская карта ... выданная на имя Б.А.А.: 

- ... в 14 часов 01 минута поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

2. Выписка по банковскому счету АО «Т-Банк» ... к которому привязана банковская карта ... выданная на имя С.А.Г.:

- ... в 11 часов 22 минуты поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

3. Выписка по банковскому счету АО «Т-Банк» ... к которому привязана банковская карта ... выданная на имя Ч.И.Ю.:

- ... в 11 часов 30 минут поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А.

После произведённого осмотра выписки по банковским счетам не упаковывалась и не опечатывалась, хранятся при уголовном деле. Выписки по банковскому счету АО «Т-Банк» ..., ..., ... признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 3 л.д. 227-230, т. 3 л.д. 146-226, 231);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» ... на имя К.О.Н.:

- ... в 12:36 поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А., ... года рождения на банковский счет ПАО «ВТБ» ... выданный на имя К.О.Н.

- ... в 13:06 списание денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... выданного на имя К.О.Н. на банковский счет ПАО «Сбербанк» ... выданный на имя Ш.И.С.. 

- ... в 13:06 поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «Сбербанк» ... открытого на имя К.О.Н., ... года рождения на банковский счет ПАО «ВТБ» ... выданный на имя К.О.Н.

- ... в 16:01 списание денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «Сбербанк» ... открытого на имя К.О.Н. на банковский счет на банковский счет ПАО «ВТБ» ... выданный на имя К.О.Н.

- ... в 15:19 погашение обязательств по кредитному договору ... от ... клиент К.О.Н. со счета платежной банковской карты 215226. 

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится при уголовном деле. Выписка по банковскому счету ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 3 л.д. 93-95, т. 3 л.д. 80-91, 96);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк» ... на имя С.И.А.: 

- ... поступление денежных средств в сумме ... с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А., ... года рождения на банковский счет АО «Альфа-Банк» ... открытый на имя С.И.А.

- ... перевод денежных средств в сумме ... на банковский счет АО «Т-Банк» ... открытый на имя С.И.А.

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится при уголовном деле. Выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк» ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 3 л.д. 123-125, т. 3 л.д. 104-122, 126);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: выписка по банковскому счету АО «ТБанк» ... на имя Г.Д,В.: 

- ... в 19 часов 14 минут поступление денежных средств в сумме ..., с банковского счета ПАО «ВТБ» ... открытого на имя С.К.А., ... года рождения на банковский счет АО «ТБанк» ... выданный на имя Г.Д,В.

После произведённого осмотра выписка по банковскому счету не упаковывалась и не опечатывалась, хранится при уголовном деле. Выписка по банковскому счету АО «ТБанк» ... признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 5 л.д. 60-62, т. 5 л.д. 63, 65-67);

- протоколом выемки от ..., из которого следует: в ходе выемки у свидетеля Свидетель №7 было изъято банковская карта ПАО «ВТБ» ... Suprimew Mir; банковская карта ... Suprimew Mir. (т. 2 л.д. 94-99);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, объектом осмотра является: банковская карта ПАО «ВТБ» ... на имя Свидетель №7, платежный стикер ПАО «ВТБ» ....

После произведенного осмотра банковская карта ПАО «ВТБ» и платежный стикер ПАО «ВТБ», вместе с первоначальной упаковкой упакованы и опечатаны. Банковская карта и платежный стикер признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 2 л.д. 100-102, т. 2 л.д. 103, 104, 105);

- протоколом обыска от ..., из которого следует, что в ходе обыска по адресу: ... было изъято: банковская карта ..., мобильный телефон марки iPhone 14 Pro в корпусе золотистого цвета, imei ... с сим-картой мобильного оператора ПАО «МТС» абонентский ..., мобильный телефон марки Redmi в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки Poco в корпусе голубого цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе голубого-серого цвета, мобильный телефон марки Huawei в корпусе темно-зеленого цвета, мобильный телефон Huawei в корпусе золотого цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе фиолетового цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе голубого цвета, мобильный телефон марки iPhone 15 Pro в корпусе белого цвета с сим-картой мобильного оператора Т2 абонентский ..., банковская карта 2200 2480 6646 5351, банковская карта 2200 2402 3486 6131, банковская карта 2202 2074 4940 7819, банковская карта 2202 2004 9804 0300, банковская карта 4276 3802 5982 1838. Данные предметы упакованы и опечатаны. (т. 1 л.д. 76-78);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., из которого следует, объектом осмотра является: участок местности, расположенный по адресу: ..., автомобильная парковка. Объектом осмотра является автомобиль марки Chevrolet Epica г.р.з. А841ВХ777, белого цвета. Участвующим в осмотре гр. ...61 были добровольно выданы следующие вещи: мобильный телефон марки Huawei в корпусе синего цвета, мобильный телефон марки Redmi в корпусе сиреневого цвета, мобильный телефон Realme в корпусе темного цвета, мобильный телефон в корпусе синего цвета с банковской картой прикрепленной на резинке Халва (Совкомбанк) 2200 2711 3150 9094, сим-карта МТС мобильный ... CCID 8-970-1010-050 69-26-2754-0, банковская карта АО «Банк русский стандарт» 2200 406 4329 9274, банковская карта 2200 1529 5766 7648. Вышеуказанные вещи были изъяты и опечатаны. (т. 1 л.д. 201-205);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: банковская карта ПАО «Сбербанк» ... имя Е.В.А., банковская карта ПАО «Сбербанк» ... Е.В.А., банковская карта ПАО «Сбербанк» ... Е.В.А., банковская карта ПАО «ВТБ» ..., банковская карта АО «Альфа Банк» ..., банковская карта ПАО «Сбербанк» ..., платежный стикер банковской карты ПАО «ВТБ» ..., мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro» с сим-картой мобильного оператора Т2 с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Redmi модели Note 10S с сим- картой сотового оператора «ВТБ» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Huawei модели Р Smart, с сим-картой сотового оператора «ВТБ» с абонентским номером телефона ..., мобильный марки Redmi модели АЗх с сим-картой сотового оператора «ВТБ» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Redmi модели 12С с сим-картой сотового оператора «ВТБ» с абонентским номером телефона 

<

***>, мобильный телефон марки Redmi модели Р Smart с сим-карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Redmi модели 12С с сим-картой сотового оператора «YOTA», мобильный телефон марки РОСО модели С51 с сим-картой сотового оператора «ВТБ» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Huawei модели Y9 Prime 2019 с сим-картой сотового оператора «МТС» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Redmi модели 9А с сим-картой сотового оператора «МТС» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro» с сим-картой мобильного оператора «МТС», абонентский ....

После произведённого осмотра 6 банковских карт и платежный стикер, мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro», мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro» упакованы в новую упаковку и опечатаны. Оставшиеся 9 мобильных телефонов упакованы в первоначальную упаковку и опечатаны. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 1 л.д. 82-97, т. 1 л.д. 98-99, 100-101, 102-103, 104);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: банковская карта ПАО «Совкомбанк» Халва ..., банковская карта АО «Русский Стандарт» ..., банковская карта АО «Альфа Банк» ..., сим-карта ПАО «МТС» в упаковке телефон +..., мобильный телефон марки Redmi модели 9T с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона ..., мобильный телефон марки Huawei модели Nova Y61 с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона +..., иобильный телефон марки Samsung с сим-картой сотового оператора «Yota», мобильный телефон марки Realme модели Note 50 с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона +.... 

После произведённого осмотра 3 банковские карты и сим-карта ПАО «МТС» в упаковке упакованы в первоначальную упаковку и опечатаны, 4 мобильных телефона упакованы в новую упаковку и опечатаны. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 1 л.д. 210-219, т. 1 л.д.223, 224, 225);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: мобильный телефон марки «iPhone 14 PRO» с сим-картой мобильного оператора «МТС» с абонентским номером ...». 

В приложении Telegram имеются многочисленные чаты. Среди которых имеется чат с пользователем под никнеймом «i_merch» за период с ... по .... В переписке за ... - ... обсуждаются банковские карты, сделки, снятие денежных средств, отправляются банковские реквизиты на имя Б.П.В., К.Д.А., Свидетель №1, Г.И.С. После сообщения банковских реквизитов Свидетель №1 ... имеется договоренность о переводе на счет «993» и «990». 

Имеется чат с пользователем под никнеймом «@karabaxskiiy», номер телефона отсутствует, осматриваемая переписка начинается с .... В указанной переписке идет разговор между А.Т.Х.о. и неизвестным мужчиной под никнеймом «@karabaxskiiy», касаемо приобретения банковских карт, выданных на различных людей, за денежные средства в размере .... Таким же образом неустановленное лицо предоставляет А.Т.Х.о. коды от банковских карт. 

Имеется чат с пользователем под никнеймом «Удаленный аккаунт», номер телефона отсутствует, осматриваемая переписка начинается с .... В указанной переписке идет разговор между А.Т.Х.о. и неизвестным мужчиной под никнеймом «Удаленный аккаунт», в указанном чате неизвестный мужчина под никнеймом «Удаленный аккаунт» приглашает А.Т.Х.о. ...34 работать на бирже Garantex. Путем подбора конкретных заявок, под определенный процент, а работа А.Т.Х.о. ...34 состоит в том, что он дает неустановленному лицу реквизиты различных банковских карт. 

При осмотре мессенджера WhatsApp обнаружены многочисленные чаты. По факту учебы, личной жизни. А также аналогичные диалоги касаемо сделок на бирже Garantex. 

В приложении Галерея обнаружены многочисленные фотографии из личной жизни, а также фотографии с банковскими картами. 

При просмотре приложения Garantex обнаружены 2 сделки за ... по факту поступления денежных средств в размере ... и .... Продавец top_shop_1 покупатель infinity_888_2. 

После произведенного осмотра мобильный телефон упакован и опечатан. Мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: 35 011436 624377 7, IMEI2: 35 011436 624377 7, в корпусе фиолетового цвета с сим-картой мобильного оператора «МТС», с абонентским номером ... признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 1 л.д. 115-169, т. 1 л.д. 98-99, 170, 171);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: СD-R диск, на котором имеется 6 изображений типа GPG от .... На фотографиях изображен банкомат на ..., рядом с которым запечатлен мужчина, одетый в джинсы и светлую кофту с сумкой через плечо по приметам схожий с А.Т.Х.о. ...34, который стоит около банкомата. 

После произведённого осмотра CD-R диск упакован и опечатан. CD-R диск с шестью изображением мужчины по приметам схожего с А.Т.Х.о. ...34 признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 1 л.д. 183-187, т. 1 л.д. 188, 189);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, объектом осмотра является: CD-R диск, на котором имеется 2 видеозаписи от ..., на которых запечатлено отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: .... Мужчина, одетый в светлые джинсы, светлую кофту, в очках с сумкой через плечо по приметам схожий с А.Т.Х.о. ...34, заходит в отделение банка, подходит к терминалу, вставляет в терминал банковскую карту, вводит пин-код, достает мобильный телефон и что-то там смотрит. После чего быстрым шагом отходит от терминала и выходит из отделения банка.

После произведённого осмотра CD-R диск упакован и опечатан. CD-R диск с двумя видеозаписями от ... из отделения банка ПАО «ВТБ» по адресу: ... признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 1 л.д. 191-196, т. 1 л.д. 197, 198);

- протоколом обыска от ..., из которого следует, что в ходе обыска по адресу: ..., ул. А.С.М. ФИО6, ... было изъято: банковская карта ..., банковская карта ..., мобильный телефон марки iPhone 16 Pro Max в корпусе серого цвета. Данные предметы упакована в бумажный конверт, на который нанесена пояснительная надпись, подписи участвующих лиц, и опечатан оттиском синей печати ... ОМВД Р.А.З. по г.о. Луховицы. (т. 7 л.д. 38-39);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: банковская карта АО «ТБанк» ...; банковская карта АО «ТБанк» ...; мобильный телефон марки IPhone 16 Pro Max с сим-картой мобильного оператора «Тинькофф» с номером .... 

Имеется приложение «Bybit», к которому привязана электронная почта 2gusevgeorei352@gmail.com, имеется ввод пароля, участвующий Г.М.А. пояснил, что пароль не помнит. Адрес электронной почты 2gusevgeorei352@gmail.com принадлежит неизвестному лицу, данную электронную почту он купил через интернет, так как создать почту gmail.com в настоящее время на территории РФ невозможно в связи с санкциями. 

После произведенного осмотра мобильный телефон был упакован и опечатан. Банковская карта АО «ТБанк» ...; банковская карта АО «ТБанк» ...; мобильный телефон марки IPhone 16 Pro Max, в корпусе серого цвета с сим-картой «Тинькофф» ... признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 7 л.д. 58-69, т. 7 л.д. 70, 71, 72);

- протоколом осмотра предметов от ... из которого следует, объектом осмотра является: ответ из биржи Garantex Europe 

Пользователь с никнеймом top_shop_1 зарегистрирован на бирже ... в 18:39:47 с IP-адреса 213.87.129.28. Адрес электронной почты указанный при регистрации – tofiktop223@mail.ru. Номер телефона привязанный к аккаунту +79850431400. Telegram @svoevolnly. Верификация пройдена на ...61 Т.Х.О. ... г.... прохождении верификации пользователем top_shop_1 предоставлен паспорт на имя А.Т.Х.о. ...34. 

Пользователь с никнеймом infinity_888_2 зарегистрирован на бирже ... в 16:07:14 с IP-адреса 94.25.170.148. Адрес электронной почты указанный при регистрации – mister.galimoff2017@yandex.ru. Номер телефона привязанный к аккаунту +79962169577 Telegram #7177260905. Верификация пройдена на Свидетель №2 ... г.... прохождении верификации пользователем infinity_888_2 предоставлен паспорт на имя Свидетель №2

Выгрузка по операциям пользователя с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.) за период времени с ... 00:33 мин. по ... 01:51. За указанный период времени происходит пополнение кошелька в ... и продажа цифровой валюты различным пользователям зарегистрированными под разными никнеймами. 

- ... в 12:59 ввод наличные ... на сумму ..., всего общая сумма составила ...

- ... в 13:02 продажа цифровой пользователю с никнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2) валюты на сумму ... Остаток составил ...

- ... в 18:19 пополнение на сумму ..., остаток составил ...

- ... в 18:24 продажа цифровой пользователю с никнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2) валюты на сумму ... Остаток составил ...

Выгрузка по операциям пользователя с накнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2) за период времени с ... 19:20 мин. по ... 22:07. За указанный период времени происходит пополнение кошелька в ..., а также через коды пополнения и покупка цифровой валюты у различных пользователей зарегистрированными под разными никнеймами. 

- ... в 13:02 покупка цифровой валюты у пользователя с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.) в размере ... Общий остаток составил ...

- ... в 18:24 покупка цифровой валюты у пользователя с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.) в размере ... Общий остаток составил ...

Переписка пользователя с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.) и пользователя с накнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2) за период времени с ... 08:18 по ... 20:11. В осматриваемой переписке пользователь с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.) отправляет информацию следующего содержания (номер банковского счета, наименование банка, ФИО лица, номер банковской карты, число месяц год рождения лица, и название города) пользователю с накнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2). 

Пользователь же с накнеймом infinity_888_2 – (Свидетель №2) в свою очередь открывает сделки на различные суммы, отправляет файлы в формате pdf, пользователю с накнеймом top_shop_1 – (А.Т.Х.о.). 

- ... в 21:50 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – покупатель открыл сделку ... на сумму ..., к оплате/ получению ...

- ... в 21:50 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – блок.

- ... в 22:02 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – сделка #9083281 отменена.

- ... в 08:27 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – покупатель открыл сделку ... на сумму ..., к оплате/ получению ...

- ... в 10:30 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – сделка #9085657 отменена.

- ... в 10:53 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – покупатель открыл сделку ... на сумму ..., к оплате/ получению ...

- ... в 11:36 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – файл формата gpeg. 

- ... в 13:01 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – согласен.

- ... в 13:01 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – сделка #9086775 оплачена. 

- ... в 16:20 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – покупатель открыл сделку ... на сумму ..., к оплате/ получению ...

- ... в 16:51 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – файл формата gpeg. 

- ... в 18:20 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – согласен.

- ... в 16:22 исходящее письмо (А.Т.Х.о. ...34 от Свидетель №2) – сделка #9091146 оплачена. 

После произведенного осмотра ответ из биржи Garantex Europe не упаковывался и не опечатывался, хранится при уголовном деле и признана вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 2 л.д. 202-207, т. 2 л.д. 139-174, 208);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: пользовательское соглашение криптовалютной биржи Garantex Europe UO, предоставленное криптовалютной биржей Garantex Europe UO на 27 листах формата А4. Пользовательское соглашение признано вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 2 л.д. 209-232, т. 2 л.д. 175-201, 233);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, объектом осмотра является: условия использования P2P размещенные на сайте: «www.bybit.com», а так же инструкция по торговле, как купить и продать криптовалюту Bybit P2P размещенные на сайте: «https://profinvestment.com/bybit-p2p/». Условия использования признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 3 л.д. 1-20, т. 2 л.д. 235-248, т. 3 л.д. 21);

- протоколом выемки от ..., из которого следует, в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 изъят мобильный телефон IPhone 15 Pro Max, в корпусе серого цвета – который не упаковывался и не опечатывался. (т. 6 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра предметов от ..., из которого следует, что объектом осмотра является: мобильный телефон IPhone 15 Pro Max с сим-картой мобильного оператора «МТС» с номером .... 

Имеется приложение «Яндекс Почта», участвующий в осмотре Свидетель №2 осуществил вход от указанного приложения ввел пароль «2110», после чего нажал на кнопку «войти в учетную запись электронной почты» и ввел адрес электронной почты, mister.galimoff2017@yandex.ru, после чего ввел пароль от данной электронной почты, и зашел в неё и пояснил что данный адрес электронной почты, а также пароль от данной почты он передал Г.М.А., вместе с актантном биржи «Garantex». Через поисковую строку в вышеуказанной электронной почте был обнаружен чат с «Garantex», начинающийся от ... в 16:07. 

... в 16:07 письмо от «Garantex» (пожалуйста подтвердите регистрацию, для дальнейшей регистрации необходимо активировать свою учетную запись). 

... в 16:47 письмо от «Garantex» (ваш аккаунт успешно верифицирован)

..., ..., ..., ... (подтверждение логина в Garantex)

Далее имеются сообщения от «Garantex» об одобрении заявки по обмену, RUB на USDT, на разные суммы, об одобрении заявки на вывод денежных средств RUB на USDT, на разные суммы, создание кода пополнения на разные суммы.

Участвующий в осмотре Свидетель №2 пояснил, что данные операции/заявки он не совершал, так как даже не читал поступившие ему сообщения, так как он не пользовался данной электронной почтой. Единственное, что он совершал связанное с биржей Garantex это зарегистрировался на ней по просьбе Г.М.А., верифицировался и передал Г.М.А. в пользование, вместе со всеми паролями. 

После произведенного осмотра мобильный телефон был упакован и опечатан. Мобильный телефон марки Iphone 15 Pro Max признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 6 л.д. 22-49, т. 6 л.д. 50, 51, 52);

- ответом из криптовалютной биржей Garantex Europe UO от ..., в соответствии с которым пользователь с никнеймом top_shop_1 зарегистрирован на бирже ..., верификация пройдена под именем А.Т.Х.о. ...34. Пользователь с никнеймом infinity_888_2 зарегистрирован на бирже ..., верификация пройдена под именем Свидетель №2 Имеются сведения о заказанных пользователем infinity_888_2 пропусках для посещения офиса биржи, а также о регистрации на бирже Г.М.А. и ...28 А.М., предоставлены сведения по операциям указанных пользователей. (т. 6 л.д. 133-220);

- ответом из криптовалютной биржей Garantex Europe UO от ..., в соответствии с которым для вывода денежных средств в офисе биржи необходимы прохождение верификации, оформление заявки. Имеются сведения о кодах, созданных пользователями с никнеймами top_shop_1 и infinity_888_2. (т. 6 л.д. 246-250);

- ответом из криптовалютной биржей Garantex Europe UO от ..., в соответствии с которым пользователь с никнеймом TRUST_Izhevsk зарегистрирован на бирже ..., пользователь является партнером биржи в .... (т. 7 л.д. 2-12);

- ответом из криптовалютной биржей Garantex Europe UO от ..., в соответствии с которым пользователь с никнеймом «mm»:«0.0012» на бирже не найден, указаны способы вывода и пополнения на бирже «Garantex». (т. 7 л.д. 14-15);

- ответом из криптовалютной биржей Garantex Europe UO от ..., в соответствии с которым адрес кошелька 0xc556ddc4d6751074f864a6ceb53ea3a6551f7177 не принадлежит пользователю биржи (т. 7 л.д. 17). 

В судебном заседании допрошен свидетель стороны защиты А.Л.Р. кызы, которая в судебном заседание пояснила, что А.Т.Х.о. ...34 является ее сыном. Может охарактеризовать А.Т.Х.о. ...34 как доброго и отзывчивого человека. На момент задержания А.Т.Х.о. ...34 жил с девушкой, учился на очной форме обучения на юридическом факультете на 4 курсе в МИРЭА. В настоящее время А.Т.Х.о. ...34 отчислен. А.Т.Х.о. ...34 не работал, занимался продажей цифровых рублей, получал доход в виде процентов от сделок. Начальный капитал ему одолжила она, а также Г.А.Р. ...34. При этом высокого дохода у А.Т.Х.о. ...34 не было, крупных сделок он не совершал, мог материально помочь, если она просила об этом. В настоящее время она частично возместила ущерб потерпевшей Потерпевший №1 на сумму ....

В судебном заседании допрошен свидетель стороны защиты Е.В.А., которая в судебном заседание пояснила, что А.Т.Х.о. ...34 является ее молодым человеком. Она знакома с А.Т.Х.о. ...34 с 2019 года, они встречаются с марта 2019 года. На момент задержания она К.А. совместно с А.Т.Х.о. ...34, на совместные средства они арендовали квартиру. А.Т.Х.о. ...34 учился, осуществлял деятельность на бирже. Деятельностью на бирже А.Т.Х.о. ...34 занимался по совету знакомого. На бирже можно продавать финансы и получать проценты от сделок. Начальный капитал для занятия данной деятельностью А.Т.Х.о. ...34 одолжил отец друга. При этом высокого дохода у А.Т.Х.о. ...34 не было, крупных сделок он не совершал. 

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. в совершении инкриминируемого им деяния, при этом, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Суд отмечает, что показания свидетелей не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. в совершении преступления, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными. 

Оценивая и анализируя показания свидетелей, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали подробные и последовательные показания, относительно событий, совершенного преступления.

Что касается неточностей в показаниях потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия по делу и в судебном заседании, относительно описания действий Потерпевший №1 и иных подробностей произошедших событий, то данные неточности, по мнению суда, являются несущественными, не влияют на достоверность показаний потерпевшей Потерпевший №1 в целом и не отражаются на их объективности, а расценены судом, как вызванные прошествием определенного периода времени с момента описываемых потерпевшей событий. 

Возникшие противоречия в показаниях потерпевшей были устранены путем оглашения её показаний, данных в ходе предварительного следствия, после оглашения которых потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила свои ранее данные показания в полном объеме. Наличия каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны потерпевшей и свидетелей по делу, судом не установлено и из материалов настоящего уголовного дела не усматривается.

Отрицание подсудимыми А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. своей вины расценивается судом как реализация предоставленного им законом права на защиту и способ избежать ответственности за содеянное, поскольку их показания о невиновности опровергаются исследованными судом доказательствами, которые признаны допустимыми и достоверными по обстоятельствам, изложенным выше.

Оценивая показания свидетелей защиты Е.В.А., А.Л.Р. кызы, суд приходит к выводу о том, что они не опровергают и не доказывают вину подсудимого А.Т.Х.о. ...34 в совершении инкриминируемого ему преступления, в связи с чем данные показания свидетелей Е.В.А. и А.Л.Р. кызы суд принимает в качестве характеристики личности подсудимого, в части сообщенных суду сведений о подсудимом, характеризующих его личность.

Судом достоверно установлено, что неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 08 часов 25 минут ..., создали преступную группу, действующую в сети «Интернет» и разработали преступную схему хищения денежных средств граждан, куда вовлекли Г.М.А. и А.Т.Х.о. ...34, которые являлись пользователями цифровых платформ криптовалютных бирж «ByBit» и «Garantex Europe OU». 

После чего, неустановленные участники организованной группы организовали разработку фишингового мобильного приложения «Market»и разместили данное приложение в сети «Интернет», с указанием на возможности заработка гражданами денежных средств при совершении инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах в сети «Интернет», посредством скачивания и установки данного приложения на свои мобильные устройства.

Неустановленные следствием соучастники организованной группы – сотрудники «колл – центра», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не позднее ... в 08 часов 53 минуты сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о том, чтобы последняя установив мобильное приложение «Market» и действуя строго по указаниям неустановленных лиц, будет вносить денежные средства на указанные ими реквизиты банковских карт с целью получения прибыли от инвестирования, чем ввели её в заблуждение. 

Потерпевший №1, имеющая намерение заработка денежных средств путём совершения инвестиционных операций на инвестиционной платформе, в период времени с ... по ... перевела по указанию неустановленных лиц денежные средства в сумме ... на банковский счет, открытый на имя Свидетель №7; денежные средства в сумме ... и ..., на общую сумму ... на банковский счет, открытый на имя С.К.А.; денежные средства в сумме ... и ..., на общую сумму ... на банковский счет, открытый на имя Свидетель №1

При этом А.Т.Х.о. ...34 был зарегистрирован на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU» под никнеймом top_shop_1. Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях Г.М.А. и неустановленных лиц, используя свои паспортные данные, осуществил верификацию на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU», таким образом, Г.М.А. осуществлял деятельность на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU» под никнеймом infinity_888_2 и на бирже «ByBit» под неустановленным никнеймом. 

Вместе с тем в приложение «Telegram» Г.М.А., имеющий никнейм i_merch, и А.Т.Х.о. ...34, не имеющий никнейма (мобильный телефон ...), неоднократно общались начиная с ... относительно сделок, совершаемых между ними на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU». 

Далее, реализуя совместный приступный умысел, неустановленный соучастник, имеющий аккаунт на криптовалютной бирже «ByBit» с ник – неймом «AnimalKingdom» Ольга Красовкая выставила «ордера», под видом совершения сделок купли-продажи цифровой валюты, на имеющуюся в наличии у потенциальных потерпевших сумму денежных средств, ... и ... о продаже USDT сумму ... и ....

После чего Г.М.А. сообщил сотруднику «колл-центра» реквизиты банковской карты Свидетель №1, используемой А.Т.Х.о. ...34, при оформлении сделок на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU». Далее А.Т.Х.о. ...34, по ранее имевшейся договоренности заключил с Г.М.А. сделки на криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» и отправил Г.М.А. рублевый код. 

А.Т.Х.о. ...34, имея в своем пользовании банковскую карту на имя Свидетель №1, получил посредством переводов денежные в размере ... и ..., принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1 А.Т.Х.о. ...34, обналичив денежные средства, поступившие от потерпевшей Потерпевший №1 на счет Свидетель №1, после чего внес через криптомат на свой лицевой счет на криптобиржи «Garantex Europe OU». 

В свою очередь Г.М.А. конвертировал рублевой код в USDT и отправил USDT на биржу «ByBit», после чего отправил USDT в сумме 35 800 USDT, откуда 9193 USDT и 9220 USDT (что по курсу сделки ... за 1 USDT, соответствует суммам ... и ...) неустановленному соучастнику Ольге Красовкой. 

Таким образом, неустановленные следствием лица, вовлекли Г.М.А. и А.Т.Х.о. ...34 в деятельность организованной группы с целью вуалирования преступных действий преступной группы, совершения сделок и последующего вывода – беспрепятственного распоряжения в интересах всей преступной группы, похищенных денежных средств граждан. 

Своими умышленными преступными действиями, А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму ..., чем причинили последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере. 

Квалифицируя действия подсудимых А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. суд исходит из того, что о совершении мошенничества, а именно хищения имущества путем обмана, свидетельствуют умышленные действия подсудимых и их неустановленных соучастников, направленные на изъятие денежных средств у потерпевшей, которые, используя ложные сведения, путем обманна ввели потерпевшую в заблуждение относительно возможности заработка гражданами денежных средств при совершении инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах в сети «Интернет». 

Совокупностью вышеприведенных доказательств, достоверно установлено, что А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. выполнили все необходимые действия, которые охватываются составом ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в целях хищения чужого имущества, вступили между собой, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор на совершение мошенничества, то есть хищения, путем обмана, денежных средств у ранее неизвестных им граждан, путем общения посредством телефонной связи с потерпевшей Потерпевший №1, ввели последнюю в заблуждение относительно возможности совершения инвестиционной деятельности на криптовалютных биржах в сети «Интернет», и путем ее обмана вынудили Потерпевший №1 перевести, принадлежащие ей денежные средства на общую сумму ... на подконтрольные банковские счета, с которых похищенные денежные средства были переведены на иные счета и легализованы при оформлении сделок с электронной валютой на криптовалютных биржах «ByBit» и «Garantex Europe OU».

Способ совершения преступления «путем обмана» и умысел, направленный на хищение, материалами уголовного дела подтвержден, А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность причинения ущерба и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

В соответствии со ст. 35 ч. 3 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», поскольку преступление совершалось устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступлений и тщательным планированием совершения преступления, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступления, специальной подготовкой к совершению преступления и конспирацией деятельности участников преступной группы. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности. 

В судебном заседании объективно установлено, что А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. вступили в организованную группу, создателем которой не являлись, и согласно распределенных между участниками ролей получали денежные средства от потерпевшей, неосведомленной о совершаемой в отношении нее преступлении, после чего передавали денежные средства неустановленному соучастнику Ольге Красовкой. Тем самым Г.М.А. и А.Т.Х.о. ...34 обеспечивали беспрепятственное распоряжение похищенными у потерпевшей денежными средствами в интересах всей преступной группы. 

Вопреки доводам А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. и их защитников, способ и обстоятельства совершения преступления, по мнению суда, в достаточной степени свидетельствуют о том, что подсудимые осознавали, что действуют в составе организованной группы, были осведомлены о действиях других участников, и своими активными действиями помогали достижению общих преступных целей группы – хищения денежных средств.

Материалами дела установлено, что А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. действовали в составе одной преступной группы, под общим руководством, обмен информацией осуществлялся по одним и тем же каналам связи, через интернет-мессенджер «Телеграм», их действия координировались из одного источника, они достоверно знали данные условия и требования, сознательно приняли их и руководствовались ими в своей преступной деятельности, то есть подсудимые понимали, что они действуют в составе организованной группы, и что без участия других членов группы, а также без использования глобальной информационно-телекоммуникационной сети совершение данного преступления было бы невозможным. 

ФИО7 Х.о. ...34, Г.М.А. и их защитников о законности совершаемых подсудимыми сделок на криптовалютных биржах «ByBit» и «Garantex Europe OU» нельзя признать обоснованным, поскольку при совершении сделок на указанных платформах А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. были нарушены пользовательское соглашение криптовалютной биржи «Garantex Europe OU», Федеральный закон от ... № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поскольку А.Т.Х.о. ...34 использовал при совершении сделок банковскую карту, открытую на имя Свидетель №1, а аккаунт на криптовалютной бирже «Garantex Europe OU», используемой Г.М.А. при совершении сделок, был верификацрован с использованием данных Свидетель №2

Довод стороны защиты адвоката ...59 о признании протокола дополнительного осмотра предметов от ... (том.1 л.д.115-169) недопустимым доказательством, т.к. данное следственное действие проводилось в отсутствие понятых и видеофиксации, суд находит не состоятельным, осмотр произведен согласно положений ст. 177 УПК РФ (в редакции ФЗ от ... №23-ФЗ) не предусматривает наличие понятых, также осмотр проведен с использованием фотокамеры, к протоколу приложена фототаблица, отражающая ход следственного действия.

Наличие в действиях подсудимых А.Т.Х.о. ...34, Г.М.А. квалифицирующего признака мошенничества – «в особо крупном размере» подтверждается суммой причиненного потерпевшей ущерба, размер которой превышает установленный в примечании к ст. 158 УК РФ предел в ....

Таким образом, оценивая совокупность приведенных в приговоре доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимых А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. в совершении инкриминируемого им преступления, описанного в описательной части приговора и квалифицирует действия А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Иные доводы стороны защиты не опровергают доказательств обвинения и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст. 14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимых.

Бесспорных доказательств, подтверждающих непричастность подсудимых к вышеуказанному преступлению не имеется, в ходе судебного следствия добыто не было, и подсудимыми и их защитниками не представлено.

По вышеуказанным обстоятельствам у суда отсутствуют основания для оправдания подсудимых по предъявленному им обвинению по ч.4 ст. 159 УК РФ, о чем просила сторона защиты Г.М.А.- адвокат ...59 в прениях сторон.

Суд не усматривает оснований для переквалификации действий подсудимых.

Обвинительное заключение составлено с соблюдением требований закона, не исключает возможность принятия судом решения на основании данного заключения, предусмотренных законом оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется. Вопреки доводам защитника Г.М.А. – адвоката ...59 у суда отсутствуют основания для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было. 

При назначении наказания, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, сведения о личности подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых. Кроме того, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни их семей.

Судом установлены данные, характеризующие личность подсудимого А.Т.Х.о. ...34 который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется как лицо, жалоб и заявлений на которое не поступало. 

Обстоятельств, отягчающих наказание А.Т.Х.о. ...34, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении А.Т.Х.о. ...34 пароля от принадлежащего ему мобильного телефона; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшей.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, А.Т.Х.о. ...34 суд относит положительную характеристику по месту жительства и учебы, возраст подсудимого, наличие грамот и благодарностей, оказание помощи участникам СВО, принесение извинений потерпевшей. 

Судом установлены данные, характеризующие личность подсудимого Г.М.А. который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется как лицо, жалоб и заявлений на которое не поступало. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Г.М.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении Г.М.А. пароля от принадлежащего ему мобильного телефона; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшей.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, Г.М.А. суд относит положительную характеристику по месту жительства, возраст подсудимого, наличие грамот и благодарностей, оказание помощи участникам СВО, принесение извинений потерпевшей. 

Суд не признает смягчающим наказания обстоятельством частичное признание вины А.Т.Х.о. ...34 поскольку подсудимый в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства не признал своей вины в инкриминируемом преступлении.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновных, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. и на условия жизни их семьей, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, с учетом общественной опасности совершенного А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. тяжкого преступления, обстоятельств смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых, суд, приходит к выводу, что достижение цели наказания возможно исключительно в условиях изоляции А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. от общества, а потому считает необходимым назначить им наказание в виде реального лишения свободы, в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы, суд полагает возможным не назначать, исходя из материалов дела и данных о личности подсудимых.

Оснований для применения в отношении А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. положений ст. 73 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, поскольку установленные смягчающие обстоятельства не оказывают принципиального влияния на характер и степень общественной опасности содеянного и в достаточной степени учитываются судом при определении размера наказания А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А.

Оснований для замены А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. наказания в виде лишения свободы принудительными работами порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, не имеется. Не имеется оснований для применения положений ст. ст. 75, 76.2 УК РФ.

Суд не усматривает и других оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. надлежит назначить в исправительной колонии общего режима, поскольку А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. ранее наказание в виде лишения свободы не отбывали, а вменяемое им преступление относятся к категории тяжких преступлений.

В целях обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу меру пресечения подсудимым А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. следует оставить без изменения – в виде содержания под стражей. 

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлены требования о взыскании компенсации морального вреда в размере ... с А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А., поскольку в результате совершенного подсудимыми преступления состояние ее здоровья ухудшилось. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Отказывая во взыскании компенсации морального вреда, суд, руководствуясь положениями ст. ст. 151, 1099, 1100 ГК РФ, исходит из того, что факт совершения А.Т.Х.о. ...34 и Г.М.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не является безусловным основанием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда. 

В материалах дела отсутствуют доказательства подтверждающие, что в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потерпевшей был причинен вред ее личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшей нематериальным благам. Наличие у потерпевшей хронических заболеваний, в связи с которыми она периодически проходит лечение, вышеуказанные выводы суда не опровергает.

Таким образом, в части удовлетворения гражданского иска, в возмещении морального вреда потерпевшей Потерпевший №1 иск не подлежит удовлетворению, однако, потерпевшая Потерпевший №1 не лишена возможности после вступления приговора в законную силу обратиться в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением о возмещении морального вреда.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Согласно ст. 104.1 УК РФ оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, то есть обращению в собственность государства.

Мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: 35 011436 624377 7, IMEI2: 35 011436 624377 7, в корпусе фиолетового цвета с сим-картой мобильного оператора «МТС», с абонентским номером ..., принадлежащий подсудимому А.Т.Х.о. ...34, а также мобильный телефон марки IPhone 16 Pro Max, в корпусе серого цвета с сим-картой «Тинькофф» ..., принадлежащий подсудимому Г.М.А., использовались подсудимыми при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ указанные мобильные телефоны подлежат конфискации и обращению в собственность государства.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

...61 Т.Х.О. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании данной статьи назначить наказание в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 07 (семь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ...61 Т.Х.О. оставить прежней – содержание под стражей.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания А.Т.О. ...34 под стражей с ... до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима.

Г.М.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании данной статьи назначить наказание в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 03 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения Г.М.А. оставить прежней – содержание под стражей.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания Г.М.А. под стражей с ... до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Потерпевший №1 о возмещении морального вреда -оставить без удовлетворения. 

Вещественные доказательства:

- CD-R диск с детализацией от ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру телефона ... за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету ..., банковской карты ПАО «ВТБ» ... выданной на имя Свидетель №1, ... г.р. за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету ..., банковской карты ПАО «ВТБ» ... выданной на имя С.К.А., ... г.р. за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету ПАО «ВТБ» ..., к которому привязана банковская карта ПАО «ВТБ» ... выданная на имя Свидетель №7, ... г.р.; выписку по банковскому счету ПАО «ВТБ» ..., открытому на имя Потерпевший №1, ... г.р., за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., открытому на имя Свидетель №4; выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., открытому на имя Потерпевший №1; выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., открытому на имя Свидетель №3, ... г.р., к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» № **** 2997; выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ..., к которому привязана кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» ...** **** 7829, выданная на имя Свидетель №3, ... г.р.; кредитный договор оформленный на имя Свидетель №3, ... г.р.; выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ... открытому на имя В.А.М., ... г.р. за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету 40..., открытому на имя В.А.С., за период времени с ... по ...; ответ из АО «Т-Банк» с выпиской по банковскому счету АО «Т-Банк» ... открытому на имя Б.А.А., ... г.р.; выписку по банковскому счету АО «Т-Банк» ... открытому на имя С.А.Г., ... г.р.; выписку по банковскому счету АО «Т-Банк» ... открытому на имя Ч.И.Ю., ... г.р.; выписку по банковскому счету ..., к которому привязаны банковские карты ПАО «ВТБ» ... и банковская карта ПАО «ВТБ» ... выданные на имя К.О.Н., ... г.р., за период времени с ... по ...; выписку по банковскому счету АО «Альфа-Банк» ..., открытому на имя С.И.А., ... г.р. за период времени с ... по ....; выписку по банковскому счету АО «ТБанк» ..., открытому на Г.Д,В., ..., за период времени с ... по ..., CD-R диск с шестью изображением мужчины по приметам схожего с А.Т.Х.о.; CD-R диск с двумя видеозаписями от ... из отделения банка ПАО «ВТЮ» по адресу: ...; выгрузку операций и выгрузку переписок в бирже «Garantex Europe» между пользователями (top_shop_1 – А.Т.Х.о.) и (infinity_888_2 – Свидетель №2); пользовательское соглашение криптовалютной биржи «Garantex Europe OU» на 27 листах формата А4; 14 листов формата А4 с условиями использования P2P размещенные на сайте: «www.bybit.com», а так же инструкцией по торговле, как купить и продать криптовалюту Bybit P2P размещенной на сайте: «https://profinvestment.com/bybit-p2p/», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела; 

- банковскую карту ПАО «ВТБ» ... выданная на имя Свидетель №7; платежный стикер ПАО «ВТБ» ...; банковскую карту ПАО «Сбербанк» ..., сроком действия до 06/34, выданная на имя ...31 ФИО8; банковскую карту ПАО «Сбербанк» ..., сроком действия до 07/34, выданная на имя ...31 ФИО8; банковскую карту ПАО «Сбербанк» ..., сроком действия до 04/25, выданная на имя ...31 ФИО8; банковская карта ПАО «ВТБ» ..., сроком действия до 08/31, не именная; банковскую карту АО «Альфа Банк» ..., сроком действия до 07/34, не именная; банковскую карту ПАО «Сбербанк» ..., сроком действия до 10/34, выданная на имя А.Т.Х.о.; платежный стикер банковской карты ПАО «ВТБ» ..., сроком действия до 08/31; мобильный телефон марки Redmi модели Note 10S, в корпусе синего цвета, с сим-картой «ВТБ» с номером ..., IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Huawei модели P Smart, в корпусе золотистого цвета, с сим-картой «ВТБ» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Redmi модели А3х, в корпусе черного цвета, с сим-картой «ВТБ» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Redmi модели 12C, в корпусе фиолетового цвета, с сим-картой «ВТБ» с номером 

<

***>. IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Redmi модели P Smart, в корпусе золотистого цвета, с сим-картой «МТС» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Redmi модели 12С, в корпусе серого цвета, с сим-картой «YOTA». IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки POCO модели С51, в корпусе голубого цвета, с сим-картой «ВТБ» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Huawei модели Y9 Prime 2019, в корпусе темно-зеленого цвета, с сим-картой «МТС» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Redmi модели 9А, в корпусе серо-голубого цвета, с сим-картой оператора «МТС» с номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; банковскую карту ПАО «Совкомбанк» Халва ...; банковскую карту АО «Русский Стандарт» ...; банковскую карту АО «Альфа Банк» ...; сим-карту ПАО «МТС» с номером телефона +...; банковскую карту АО «ТБанк» ...; банковская карта АО «ТБанк» ...; мобильный телефон марки Redmi модели 9T, с сим-картой ПАО «МТС» с абонентским номером .... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Huawei модели Nova Y61, с сим-картой ПАО «МТС» с номером +.... IMEI1:..., IMEI2: ...; мобильный телефон марки Samsung, с сим-картой «Yota»; мобильный телефон марки Realme модели Note 50, с сим-картой ПАО «МТС» с номером +.... IMEI1:..., IMEI2: ...; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД Р.А.З. «Луховицкий» – вернуть владельцам;

- мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: 35 011436 624377 7, IMEI2: 35 011436 624377 7, в корпусе фиолетового цвета с сим-картой мобильного оператора «МТС», с абонентским номером ...; мобильный телефон марки IPhone 16 Pro Max, в корпусе серого цвета с сим-картой «Тинькофф» ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД Р.А.З. «Луховицкий» – конфисковать, обратив в доход государства.;

- мобильный телефон марки «Honor 10Lit» IMEI1: ..., IMEI2: ..., возвращенный на ответственное хранение Потерпевший №1 – оставить Потерпевший №1;

- мобильный телефон марки Iphone 15 Pro Max, в корпусе серого цвета, возвращенный на ответственное хранение Свидетель №2 – оставить Свидетель №2

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Луховицкий районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, которая должна соответствовать требованиям ст. 389.6 УПК РФ, поданной в установленные законом сроки, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Ю.А. Семенова