Дело 1-352/2024

УИД 36RS0001-01-2024-003305-29

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 26 ноября 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Воронеж в составе:

председательствующего судьи Мосейкиной Т.А.,

при секретаре Макеевой М.С.,

с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора Железнодорожного района г. Воронежа Воропаева Р.О., ФИО31

подсудимого ФИО32,

защитника адвоката Белогорцева С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ........., гражданина РФ, с основным общим образованием, состоящего в браке, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; фактически проживающего: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО32 совершил мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, при следующих обстоятельствах: 

21.12.2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО32, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством своего сотового телефона марки «XOS» с абонентским номером № ..... имеющим доступ к сети «Интернет», используя мессенджер «Telegram», имея прямой умысел и корыстные мотивы, направленные на извлечение постоянного криминального дохода, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использующим в приложении «Telegram» никнейм «Akk’ella», согласившись на предложение данного неустановленного лица участвовать в совершении совместных преступных действий по хищению денежных средств у других лиц путем их обмана, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно достигнутой между неустановленным лицом и ФИО32 договоренности и их совместного преступного плана, в роль неустановленного лица, входило осуществление телефонных звонков владельцам мобильных и стационарных абонентских номеров г. Воронежа и сообщение им заведомо ложных сведений о якобы совершении их родственником дорожно-транспортного происшествия с целью побудить их к добровольной передаче денежных средств, чтобы материально помочь пострадавшей стороне, а после получения такого согласия давать ФИО32 указание и сообщать адрес, по которому последнему необходимо прибыть для получения денежных средств. В свою очередь ФИО32, согласно достигнутой договоренности и отведенной ему преступной роли, должен ожидать получения от данного неустановленного лица указаний, поступающих ему в мессенджере «Telegram» посредством сообщений, содержащих сведения о месте нахождения лица, у которого необходимо получить денежные средства, а по прибытии по сообщенному ему адресу, должен был получить от лица денежные средства, скрыться с ними с места происшествия, тем самым похитить путем обмана денежные средства, после чего часть похищенных денежных средств перечислить на банковский счет, указанный ему неустановленным лицом, а оставшимися денежными средства распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 23.12.2023 в 15 часов 22 минуты неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 осуществило звонок ФИО1 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, с абонентских номеров № ..... и в ходе разговора, сообщило ФИО1 заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии, виновником которого она является, в результате чего пострадал человек, и о том, что с целью оказания материальной помощи пострадавшей стороне необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО1 была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 130 000 рублей, побуждая, таким образом, ФИО1 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме потерпевшей стороне, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО1 относительно факта дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне. ФИО1., переживая за дальнейшую судьбу своей дочери, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 130 000 рублей.

После этого 23.12.2023 примерно в 18 часов 00 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения дало указание находившемуся по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, ФИО32, получить от ранее незнакомого ФИО2 осуществляющего услуги по перевозке через приложение «Яндекс.Про», пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 130 000 рублей.

При этом, 23.12.2023 примерно в 17 часов 25 минуту ФИО2 не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, через приложение «Яндекс.Про» принял заказ на курьерскую доставку от 

<

...> до д. 5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, и управляя автомобилем марки «ВАЗ-2170 (Лада Приора)», г.р.з. № ..... регион, подъехав к д. 270Б а по ул. 9 Января г. Воронежа, поднявшись к 

<

адрес>, взял у ранее ему незнакомой ФИО1 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 130 000 рублей, принадлежащими последней, который доставил примерно в 18 часов 12 минут к подъезду дома №5 по Ленинскому проспекту г.Воронежа, где не выходя из салона автомобиля, передал ФИО32 

После чего, в это же время, используя мессенджер «Telegram ФИО32 сообщил неустановленному лицу о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены. Похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 распорядился по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 13 000 рублей оставил себе, а часть в размере 117 000 рублей банковским переводом через банкомат АТМ ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в 18 часов 47 минут 23.12.2023 перевел на банковскую карту, указанную неустановленным лицом с никнейном «Akk’ella» через мессенджер «Telegram», чем причинил ФИО1. значительный материальный ущерб в размере 130 000 рублей.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 24.12.2023 в 13 часов 02 минуты неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 осуществило звонок ФИО3 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, с абонентских номеров № ..... и в ходе разговора, сообщило ФИО3 заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии, виновником которого она является, в результате чего пострадал человек, и о том, что с целью оказания материальной помощи пострадавшей стороне необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО3 была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 100 000 рублей, побуждая, таким образом, ФИО3 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме потерпевшей стороне, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО3 относительно факта дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне. ФИО3 переживая за дальнейшую судьбу своей дочери, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 100 000 рублей.

После этого 24.12.2023 не позднее 15 часов 00 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения посредством мессенджера «Telegram» дало указание находившемуся по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> ФИО32, получить от ранее незнакомого водителя, осуществляющего услуги по перевозке, пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 рублей.

При этом, 24.12.2023 примерно в 14 часов 30 минут водитель такси не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, принял заказ на курьерскую доставку от 

<

адрес> до д. 5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, и управляя автомобилем неустановленной марки, подъехав к 

<

адрес>, взял у ранее ему незнакомой ФИО3. пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими последней, который примерно в 15 часов 10 минут доставил к подъезду дома №5 по Ленинскому проспекту г.Воронежа, где не выходя из салона автомобиля, передал ФИО32

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

Похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 распорядился по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 10 000 рублей оставил себе, а часть в размере 90 000 рублей банковским переводом через банкомат АТМ ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в 15 часов 24 мин 24.12.2023 перевел на банковскую карту АО «Тинькофф» № ....., открытую на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, чем причинил ФИО3 значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 25.12.2023 в 12 часов 57 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 осуществило звонок ФИО4 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, с абонентских номеров № ....., и в ходе разговора, сообщило ФИО4 заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее знакомым дорожно-транспортном происшествии, виновником которого он является, в результате чего пострадал человек, и о том, что с целью оказания материальной помощи пострадавшей стороне необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО4 была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 200 000 рублей, побуждая, таким образом, ФИО4 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме потерпевшей стороне, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО4. относительно факта дорожно-транспортного происшествия с участием ее знакомого и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне. ФИО4 переживая за дальнейшую судьбу своего знакомого, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 200 000 рублей.

После этого 25.12.2023 примерно в 13 часов 00 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения дало указание находившемуся по месту своего проживания по адресу: № ..... ФИО32, о получении от ранее незнакомого ФИО30 осуществляющего услуги по перевозке через приложение «Яндекс.Про», пакета с находящимися в нем денежными средствами в сумме 200 000 рублей для передачи курьерской доставки.

При этом, 25.12.2023 примерно в 13 часов 19 минут ФИО30 не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, через приложение «Яндекс.Про» принял заказ на курьерскую доставку от 

<

...> № ....., где подъехав на автомобиле марки Опель, г.р.з. № ..... регион к 

<

...> и поднявшись № ..... вышеуказанного дома, взял у ранее ему незнакомой ФИО4 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими последней и примерно в 13 часов 50 минут доставил к подъезду № ....., где не выходя из салона автомобиля, передал ФИО32

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

Похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 распорядился по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 20 000 рублей оставил себе, а часть в размере 180 000 рублей банковским переводом через банкомат АТМ ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в 14 часов 21 минуту 25.12.2023 перевел на банковскую карту, указанную неустановленным лицом с никнейном «Akk’ella» через мессенджер «Telegram», чем причинил ФИО4. значительный материальный ущерб в размере 200 000 рублей.

Кроме того, ФИО32 совершил мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

26.12.2023 в 11 часов 38 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 осуществило звонок ФИО5 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, с абонентских номеров № ..... № ..... и в ходе разговора, сообщило ФИО5 заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии, виновником которого она является, в результате чего пострадал человек, и о том, что с целью оказания материальной помощи пострадавшей стороне необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО5. была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 400 000 рублей, побуждая, таким образом, ФИО5, к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме потерпевшей стороне, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО5 относительно факта дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне. ФИО5 переживая за дальнейшую судьбу своей дочери, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 400 000 рублей.

После этого 26.12.2023 примерно в 11 часов 50 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения посредством мессенджера «Telegram» дало указание ФИО32 находившемуся у д. 5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, получить от ранее незнакомого водителя, осуществляющего услуги по перевозке и передачи курьерской доставки, пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 400 000 рублей.

При этом, 26.12.2023 примерно в 12 часов 05 минут водитель курьерской службы, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, принял заказ на курьерскую доставку от 

<

адрес> до 

<

адрес>, взял у ранее ему незнакомой ФИО5 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 400 000 рублей, принадлежащими последней и примерно в 14 часов 00 минут рядом с домом № 5 по Ленинскому проспекту г.Воронежа передал ФИО32

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

Похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 распорядился по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 40 000 рублей оставил себе, а часть в размере 360 000 рублей банковским переводом через банкомат АТМ ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в период времени с 14 часов 22 минут по 15 часов 17 минут 26.12.2023 перевел на банковскую карту, указанную неустановленным лицом с никнейном «Akk’ella» через мессенджер «Telegram».

Далее, в продолжении своего единого умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, 26.12.2023 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 повторно осуществило звонок ФИО5 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, с абонентских номеров № ....., и в ходе разговора, сообщило ФИО5 заведомо ложные сведения о якобы необходимом плотном лечении ее дочери после совершенного дорожно-транспортного происшествия, виновником которого она является, и о том, что с целью оказания материальной помощи дочери необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО5 была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 215 000 рублей, побуждая, таким образом, ФИО5 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме дочери на лечение, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО5. относительно лечения ее дочери и необходимости передачи денежных средств. ФИО5 переживая за дальнейшую судьбу своей дочери, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 215 000 рублей.

После этого 26.12.2023 примерно в 16 часов 00 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения посредством мессенджера «Telegram» дало указание ФИО33 находившемуся у д. 174П по Ленинскому проспекту г. Воронежа, где последний, выполняя свою преступную роль в совершении преступления, должен получить от ранее незнакомого водителя, осуществляющего услуги по перевозке, пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 215 000 рублей для передачи курьерской доставки.

При этом, 26.12.2023 примерно в 16 часов 30 минуту водитель курьерской службы, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, принял заказ на курьерскую доставку от 

<

адрес> до д. 174П по Ленинскому проспекту г. Воронежа, взял у ранее ему незнакомой ФИО5 пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 215 000 рублей, принадлежащими последней.

Затем, 26.12.2023 примерно в 17 часов 00 минут возле дома 174 по Ленинскому проспекту г. Воронежа ранее незнакомый водитель курьерской службы, передал ФИО32 принадлежащие ФИО5 денежные средства в сумме 215 000 рублей, ранее полученные им у последней в качестве курьерской доставки.

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

С похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 21 500 рублей оставил себе, а часть в размере 196 500 рублей банковскими переводами через банкомат АТМ ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в период времени с 17 часов54 минут по 18 часов 01 минуты 26.12.2023 перевел на банковскую карту, указанную неустановленным лицом через мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella» ФИО32, чем причинил ФИО5 материальный ущерб в общей сумме 615 000 рублей, являющийся крупным размером. 

Кроме того, 26.12.2023 в 11 часов 47 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 осуществило звонок ФИО6 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, а также на абонентский номер АО «Т2-Мобайл» № ....., находящийся в пользовании ФИО6 зарегистрированный на ФИО7, с абонентских номеров № ....., и в ходе разговора, сообщило ФИО6 заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее сестрой дорожно-транспортном происшествии, виновником которого она является, в результате чего пострадал человек, и о том, что с целью оказания материальной помощи пострадавшей стороне необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО5. была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 140 000 рублей и 1020 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль), побуждая, таким образом, ФИО6 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме потерпевшей стороне, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО6 относительно факта дорожно-транспортного происшествия с участием ее сестры и необходимости передачи денежных средств пострадавшей стороне. ФИО6., переживая за дальнейшую судьбу своей сестры, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 140 000 рублей и 1020 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль).

После этого 26.12.2023 примерно в 13 часов 00 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения посредством мессенджера «Telegram» дало указание ФИО32 находившемуся у д. 5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, получить от ранее незнакомого водителя, осуществляющего услуги по перевозке, пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 140 000 рублей и 1020 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль). 

При этом, 26.12.2023 примерно в 12 часов 55 минуту водитель курьерской службы, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, принял заказ на курьерскую доставку от 

<

адрес> до д.5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, взял у ранее ему незнакомой ФИО6. пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 140 000 рублей и 1020 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль), принадлежащими последней и примерно в 13 часов 15 минут рядом с домом № 5 по Ленинскому проспекту г.Воронежа, передал ФИО32 принадлежащие ФИО6 денежные средства в сумме 140 000 рублей и 1020 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль), ранее полученные им у последней в качестве курьерской доставки.

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

Затем, 26.12.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 повторно осуществило звонок ФИО6 на ее стационарный телефон с абонентским номером № ..... установленный в 

<

адрес>, а также на абонентский номер АО «Т2-Мобайл» № ....., находящийся в пользовании ФИО6 зарегистрированный на ФИО7 с абонентских номеров № ..... и в ходе разговора, сообщило ФИО6. заведомо ложные сведения о якобы необходимом платном лечении ее сестры после совершенного дорожно-транспортного происшествия, виновником которого она является, и о том, что с целью оказания материальной помощи сестре необходимо передать денежные средства, и в ходе телефонного разговора между неустановленным лицом, и ФИО5. была достигнута договоренность на передачу денежных средств в сумме 2 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль), побуждая, таким образом, ФИО6 к добровольной передаче денежных средств в указанной сумме дочери на лечение, тем самым неустановленное лицо обмануло ФИО6 относительно лечения ее сестры и необходимости передачи денежных средств. ФИО6 переживая за дальнейшую судьбу своей сестры, будучи обманутой, согласилась на предложение неустановленного лица по передаче денежных средств в сумме 2 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль).

После этого 26.12.2023 примерно в 14 часов 30 минут данное неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, используя мессенджер «Telegram» с никнейном «Akk’ella», путем отправки сообщения посредством мессенджера «Telegram» дало указание ФИО32 находившемуся у д. 81 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, получить от ранее незнакомого водителя, осуществляющего услуги по перевозке, пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 2 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101,5781 рубль) для передачи курьерской доставки.

При этом, 26.12.2023 примерно в 14 часов 40 минуту водитель курьерской службы, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО32, принял заказ на курьерскую доставку от 

<

адрес> до д. 81 по Ленинскому проспекту г. Воронежа, взял у ранее ему незнакомой ФИО6. пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 2 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101,5781 рубль), принадлежащими последней, который передал возле дома 81 по Ленинскому проспекту г.Воронежа ФИО32

После чего, в это же время, о том, что денежные средства в вышеуказанной сумме им получены, используя мессенджер «Telegram», ФИО32 сообщил неустановленному лицу.

Похищенными вышеуказанным образом денежными средствами ФИО32 распорядился по своему усмотрению (часть денежных средств в размере 39 700 рублей и 450 евро (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2023 стоимость 1 евро составляет 101, 5781 рубль) оставил себе, а часть в размере 357 000 рублей банковским переводом через банкомат АТМ ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, через систему «Mir Pay» в период времени с 17 ч 54 минут по 18 ч 01 мин 26.12.2023 (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) перевел на банковскую карту, указанную неустановленным лицом с никнейном «Akk’ella через мессенджер «Telegram»., чем причинил ФИО6. материальный ущерб в общей сумме 446 765,862 рубля, являющийся крупным размером. 

Подсудимый ФИО32 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал и пояснил, что в начале декабря 2023 у него были трудности с работой, и он нуждался в денежных средствах, работу найти не мог. Так 21.12.2023 в вечернее время, он находился у себя дома по вышеуказанному адресу и играл в социальной сети «Одноклассники» в игру, в данной игре высветилась реклама, о трудоустройстве, также было указано, что для связи необходимо перейти в мессенджер «Телеграмм», данная реклама его заинтересовала, так как он нуждался в денежных средствах. После перехода по ссылке, где у него открылся «Телеграм», а также появился диалог с ФИО8, он тому написал, что хочет работать, после чего ФИО8 ему через некоторое время ответил и прислал, что необходимо будет работать курьером и это абсолютно легально. Он выполнял заказы, а именно через «яндекс доставку» ему заказывался автомобиль и у водителя нужно было забрать пакет, в котором были какие-то домашние вещи, а в них должны были быть завернуты денежные средства, суммы всегда разные, а после получения пакета с вещами и денежными средствами, ему нужно было зайти к себе домой пересчитать денежные средства, которые были в пакете, оставить себе 10 процентов от суммы, а остальные перевести через банкомат банка «ВТБ». Несколько раз он получал различные суммы денежных средств и всегда оставлял себе условленные 10 процентов от суммы.

Примерно 26 декабря 2023 он начал понимать, что что-то не так и скорее всего это не честно заработанные деньги. Он попытался отказаться от работы, но ему в грубой форме ответили и этого делать не разрешили. На следующий день его задержали сотрудники полиции. 

У него есть намерение возместить всем потерпевшим материальный ущерб, причиненный преступлением, но пока не было такой возможности в связи с тяжелым материальным положением.

В связи с противоречиями оглашены показания подсудимого ФИО32, данные им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также при проверке показаний на месте, согласно которым: В начале декабря 2023 у него были трудности с работой, и он нуждался в денежных средствах, работу найти не мог. Так 21.12.2023 в вечернее время, он находился у себя дома по вышеуказанному адресу и играл в социальной сети «Одноклассники» в игру, в данной игре высветилась реклама, о трудоустройстве, также было указано, что для связи необходимо перейти в мессенджер «Телеграмм», данная реклама его заинтересовала, т.к. он нуждался в денежных средствах и он перешел по ссылке, где у него открылся «Телеграм», а также появился диалог с ФИО8 он тому написал, что хочет работать, после чего ФИО8 ему через некоторое время ответил и прислал, что необходимо будет работать курьером и это абсолютно легально, его смутило данное сообщение, но он поверил ФИО8 и решил с ним работать. Далее, он выполнял заказы, а именно через «яндекс доставку» ему заказывался автомобиль и ему у водителя нужно было забрать пакет, в котором были какие-то домашние вещи и в них должны были быть завернуты денежные средства, суммы всегда разные, представляться таксистам мне нужно было различными родственниками передающего пакет лица и различными именами, которые говорил ФИО8 и его брат под никнеймом «Акк"еа», а после получения пакета с вещами и денежными средствами, ему нужно было зайти к себе домой пересчитать денежные средства, которые были в пакете, после чего сообщить сумму ФИО8 или его брату, в зависимости, кто будет давать задание и после этого пойти к банкомату, по инструкции ФИО8 или его брата. Спустя время он стал понимать, что денежные средства, которые ему передают в пакетах таксисты добыты преступным путем, каким именно он не догадывался, но получался слишком быстрый и хороший заработок, а также на данную мысль его навели различные вещи, в которые были завёрнуты денежные средства, но так как ему нужны были денежные средства для закрытия имеющегося у его сына кредита, в который необходимо было внести приблизительно 180 000 рублей он решил дальше продолжить выполнять вышеуказанную работу. 23.12.2023 года ему прислали СМС - сообщение в мессенджере «Телеграмм» от пользователя ФИО8 где спросили на какой адрес ему удобно принимать заказы. Далее он ответил, что на проспект Ленинский, к дому 5,3 или 7. Около 18 часов 23.12.2023 от пользователя ФИО8 поступило сообщение, что ему нужно выйти и встретить такси, водитель которого передаст пакет. Далее нужно было достать из него денежные средства и поехать к ближайшему банкомату через который перевести денежные средства на реквизиты которые пришлют. 23.12.2023 примерно в 18 часов 12 минут он вышел из дома и обошел к автомобилю «Лада Приора» темно - серого цвета, номер машины он не запомнил, из автомобиля вышел водитель, который передал пакет, а он сразу же позвонил пользователю «ФИО8 через приложение «Телеграмм», и сказал, что забрал пакет, а затем дожидался по инструкции ФИО8 момент, когда водитель уедет. Далее он направился домой, где зайдя в квартиру, никого в тот момент там не было, он достал из пакета черного цвета с золотистыми полосками, который ему передал таксист, денежные средства, которые были завернуты в розовую наволочку. Далее он пересчитал деньги, их было 130 000 рублей и сообщил ФИО8, а тот ему сообщил, что он может себе взять 13 000 рублей, а остальные деньги он должен был отнести к банкомату и пополнить через него баланс счета, который назовет ФИО8 Далее отсчитав положенные деньги, он направился по указанию ФИО8 к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенном в магазине «Перекресток», расположенном по адресу: 

<

...>, через который по указанному ФИО8 реквизитам он пополнил подконтрольный ему счет. Денежные средства в размере 13 000 рублей, которые он оставил себе, он потратил на личные нужды, а именно на продукты питания. 27.12.2023 он был задержан сотрудниками полиции. С его участием было проведено опознание в ходе которого его опознавал мужчина, в ходе следственного действия ему стало известно, что того зовут ФИО2. Он узнал данного мужчину, именно тот был тем самым таксистом, который 23.12.2023 передал черный пакет с золотистыми полосками у дома № 5 по Ленинскому проспекту города Воронежа, в котором как раз и находились розовая наволочка и деньги в размере 130 000 рублей. ФИО2. в ходе следственного действия его опознал, однако неверно указал в чем он был одет. В момент нашей встречи он был одет в черную куртку с капюшоном, в спортивные штаны черного цвета, шапку вязанную черного цвета. Вину в совершении преступления он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Данное преступление он совершил так как нужны были денежные средства. 

24.12.2023 года, точное время не помнит, ему снова написал администратор указанной группы, объяснив суть работы, согласно которой ему необходимо было работать курьером, переносить денежные средства в банкоматы и переводить по указанным реквизитам кураторам, на что он снова согласился. Так, ему было необходимо прибыть по адресу: 

<

...>, не помнит, к 16 час 00 мин, где его будет ожидать брендированный автомобиль такси, у водителя которого необходимо будет забрать денежные средства и внести их в последующем в определенный банкомат, на что он согласился. Учитывая местонахождения указанного дома он, к указанному дому прибыл туда пешком, где его, примерно в 16 час 00 мин, ожидал брендированный автомобиль такси, г.р.з. которого я не помнит, из которого вышел молодой человек, одетый в черную одежду, внешность которого он не помнит, протянувший ему в руки пакет, в котором, по словам куратора, находились денежные средства, из которых он может забрать себе 10 % в качестве оплаты. Далее, взяв указанный пакет, дождавшись, пока автомобиль такси уедет, он осмотрел его содержимое, увидев, что там находятся денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых он взял себе положенную часть, а остальные, в размере 90 000 рублей, внес в терминале банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 1 «а» в ГЦ «Левый берег», отчитавшись об этом куратору в интернет - ресурсе «Телеграмм». Взятые им денежные средства он потратил на личные нужды. Помимо этого, в течение следующих дней, он аналогичным способом забирал у разных курьеров денежные средства в свертках, забирая из них себе 10 % в качестве заработной платы, внося оставшиеся суммы на продиктованные мной расчетные счета в отделениях ПАО Сбербанк. Во время совершения указанных действий он давал себе отчет о том, что одна из мошеннических схем, но, ввиду финансовых трудностей, он решил принять в ней участие в данных действиях, так как понимал, что за выполненную работу он получит оплату. Все переписки с администратором находятся в изъятом телефоне. О том, какие противоправными действиями он занимался на территории г. Воронежа, он никому не сообщал.

25.12.2023 года в дневное время ему поступил заказ на то, что по адресу, который он указал, а именно Ленинский проспект, 

<

...> подъезд, приблизительно в 13 часов 55 минут приедет автомобиль марки «Опель» серебристого цвета гос. номер № ..... у которого необходимо будет забрать пакет с содержимым, после чего он приблизительно в 13 часов 50 минут вышел на улицу и ждал автомобиль около вышеуказанного дома, через некоторое время приехал вышеуказанный автомобиль, он его увидел и махнул ему рукой, чтобы тот подъехал к нему, после чего данный автомобиль подъехал к нему и водитель не славянской внешности передал ему пакет бело-красного цвета и проследовал к себе домой. Далее, когда он пришел домой, то открыл вышеуказанный пакет, в котором находилось постельное белье и денежные средства в размере 200000 рублей, данную информацию он сообщил ФИО8 и тот сказал, чтобы он оставил себе 20000 рублей и проследовал к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», после чего он проследовал в ТРЦ «Левый Берег», расположенный по адресу: 

<

...> и там на первом этаже через терминал ПАО «Сбербанк» по реквизитам, которые указал ФИО8 отправил денежные средства в размере 180000 рублей, после чего проследовал к себе домой и ожидал еще заказы. Далее, 

26.12.2023 ему поступило сообщение, что по адресу: 

<

...> приблизительное время не помнит, но помнит, что в первой половине дня, должен приехать автомобиль (марку и цвет не помню), у которого необходимо забрать пакет с вещами и денежными средствами, затем он вышел к д:3 Ленинского проспекта г. Воронежа и стал ожидать автомобиль, когда автомобиль подъехал, то вышел мужчина, внешность мужчины он не запомнил, так как практически не смотрел на него. Он спросил у него: от кого посылка? он ответил: от сестры. Затем тот передал ему пакет с вещами. Когда водитель уехали то он отошел немного за угол дома и проверил, что находится в пакете, а именно там были: вещи и денежные средства в 400 000, которые были обмотаны синей наволочкой. Он пересчитал денежные средства, сообщил сумму ФИО8 мессенджере «Telegram», тот сказал, какую сумму он должен оставить себе, а также прислал реквизиты, по которым он доложен переслать денежные средства в сумме 360 000 рублей. Реквизиты он не запомнил, так как они были удалены. После чего, он выкинул пакет с вещами и проследовал к банкомату «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>. В банкомате прикладывал телефон, в котором было установлено приложение (какое не помнит а затем вносил денежные средства на банковскую карту, которая была у него в том приложении. После чего, он проследовал к себе домой и стал ожидать новый заказ. Во второй половине дня 26.12.2023 года ему снова поступил заказ забрать денежные средства у водителя такси по тому же адресу. Я проследовал к 

<

...> и ожидал автомобиль. Когда подъехал автомобиль (марку и цвет не помнит), то мужчина не выходил из автомобиля (внешность мужчины он не запомнил), он передал ему пакет через своё окно, спросил: вам посылка? Он ответил: да. Затем он на улице открыли пакет, проверил содержимое, там находились вещи и денежные средства, которые находились в белом халате. Пакет с содержимым он выкинул, а денежные средства понес домой, чтобы пересчитать. Далее он сообщил ФИО8, что денежные средства в сумме 215 000 рублей. После чего тот сказал сумму, какую он должен был оставить себе, а именно 21 500 рублей (10% от общей суммы), а также сообщил уже другие реквизиты, по которым нужно было перевести денежные средства в сумме 193 500 рублей, и тот же банкомат. Он проследовал в банкомат «ВТБ», расположенный по адресу. Г. Воронеж, ул. Остужева, д. 6. В банкомате он прикладывал телефон, в котором было установлено приложение (какое не помнит), а затем вносил денежные средства на банковскую карту, которая была у него в том приложении. После чего он вернулся домой.

26.12.2023 года он снова выполнял заказы, одним из которых был заказ, который был привезен по адресу: 

<

...> на автомобиле «Лада приора» серебристого цвета, в данном автомобиле он забрал пакет белого цвета и проследовал к себе домой. Когда он пришел домой, то обнаружил, что в данном пакете сумка светло коричневого цвета, в которой находились домашние тапочки и денежные средства в размере 140000 рублей и 1020 евро, но он сразу не пошел их класть в банкомат, так как ФИО8 сказал, что сначала нужно будет поменять денежные средства на российские рубли и пока снова есть заказы. Далее, он продолжил получать заказы и одним в одном из которых был автомобиль марки «Лада калина» красного цвета, в котором он забрал пакет с содержимым и проверив содержимое дома, он обнаружил, что там находятся денежные средства в размере 2000 евро. Далее, он в вечернее время поехал в ТРЦ «Максимир», где в банке «Авангард» я поменял 2570 евро на 257000 рублей, а 450 евро у него не получилось поменять так как в данном банке их не приняли и ФИО8 сказал, чтобы он оставил их себе. Далее, он проследовал по адресу: 

<

...> отделение ПАО «ВТБ», где через терминал по указанным реквизитам перевел денежные средства в размере 48000 рублей, 17000 рублей, 1000 рублей 240000 рублей, 124000 рублей, в данных суммах также были денежные средства не только с вышеуказанного заказа, а также еще с какого-то. (т.1, л.д.79-84,136-140, 141-146, 147-149; т.2 л.д.84-89,182-184, 205-209; т.3 л.д.143-148)

После оглашения показаний подсудимый ФИО32 пояснил, что в них все изложено верно.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО32, его вина подтверждается: 

Показаниями потерпевшей ФИО4 которая пояснила, что 25.12.2023 она находилась дома, примерно в середине дня ей на стационарный телефон поступил звонок. С ней разговаривал мужчина, который по голосу был похож на мужа ее подруги - ФИО9. Она сама уточнила он ли это, назвав имя ФИО9 на что последовал положительный ответ. Мужчина сообщил, что он попал в ДТП, и что по его вине девушка попала в больницу. Он также сообщил, что благодаря его знакомому следователю, он может избежать уголовной ответственности. Ему для этого были нужны деньги и он спросил у нее сможет ли она ему одолжить 700 000 рублей. Она запереживала и сообщила, что у нее нет такой суммы, имеется лишь 200 000 рублей. Мужчина сказал, что и этого хватит, но попросил собрать и оставшуюся сумму денег. После этого с ней связался следователь и сказал ей собрать вещи, а именно: комплект постельного белья, полотенца, пояснив, что эти вещи необходимы в больницу. Также следователь сказал денежные средства завернуть в постельное белье и все собранные вещи положить в пакет. После того, как она это сделала, по указанию следователя она ждала курьера. Созваниваться с кем-либо ей запретили, пояснив, что это может навредить ФИО9. Около 14 часов 30 минут, ей в домофон позвонил кто-то. Она открыла ничего не спрашивая, так как сильно переживала.На лифте приехал мужчина, на вид кавказской национальности, одет был в черную шапку и черную куртку. Она передала ему пакет с содержимым и он ушел. Позже она позвонила ФИО9 и тот ей пояснил, что в ДТП он не попадал и не знает о чем она говорит. Она поняла, что связалась с мошенниками, после чего позвонила в полицию. Таким образом, действиями неустановленного лица ей был причинен значительный материальный ущерб в размере 200 000 рублей. Ущерб является для нее значительным, так как она пенсионер, размер ее пенсии составляет около 17 000 рублей, иного дохода не имеется. Деньги, которые она отдала мошенникам оставались у нее после продажи квартиры. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями не явившихся потерпевших:

ФИО1 согласно которым, она проживает одна, иногда ее навещает дочь и сын. В настоящее время является пенсионером по старости, ее пенсия составляется около 21 000 рублей в месяц, иных доходов она не имеет. 23.12.20023 примерно в 15 ч 00 мин. на ее стационарный телефон позвонил мужчина и представился ФИО10, голос у него был четкий и ясный. Мужчина пояснил, что нужно заплатить за лечение дочери, которая попала в ДТП, а также написать заявление в полицию, чтобы на ту не возбудили уголовное дело, так как ДТП произошло по вине дочери. Звонивший мужчина ни имени дочери, ни ее имени не назвал. Она испугалась, так как стала переживать за дочь ФИО11 В этот момент она услышала по телефону голос женщины, который был похож на голос дочери ФИО11. Указанная девушка просила помощи, и чтобы она заплатила за лечение, на что она согласилась. Далее ФИО10 сказал, что к ней домой приедет курьер, который и заберет деньги, также он сказал, что с ним нельзя говорить и задавать вопросы. После этого ФИО9 положил трубку. Минут через 10 после разговора, примерно в 16часов 00минут, к ней в квартиру постучался молодой человек ростом примерно 175-180 см. худощавого телосложения, на голове имелась кепка с козырьком либо шапка черного цвета, которая была сильно натянута на лоб и куртка черного цвета. Она отдала ему приготовленные денежные средства в сумме 130 000 рублей завернутые в розовое полотенце, купюрами по 2000 и 1000 рублей. Сверток с деньгами она положила в черный пакет, который и передала парню. При этом она с ним не говорила, и он тоже ничего не сказал. Составить фоторобот и опознать парня она не сможет. После передачи ему денег он ушел, куда именно не знает. Таким образом, действиями неизвестного лица ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 130 000 рублей.(т. 1 л.д. 16-17)

ФИО5 согласно которым является пенсионеркой и .......... Ее пенсионная выплата составляет не более 30000 рублей. 26.12.2023 ей на стационарный телефон поступил звонок примерно в 11 часов 30 минут. С ней разговаривал мужчина, который представился майором ФИО12. Он сказал ей, что ее дочь ФИО13 попала в автомобильную аварию, в которой также пострадала ФИО15, поэтому она должна выплатить последней страховку в сумме 635000 рублей, а также написать заявление о том, что это является официальным платежом. После примерно в 12 часов 00 минут, она ждала когда к ней по вышеуказанному адресу приедут за вещами для дочери. В это же время ей позвонили и сказали, чтобы она вышла на улицу. Примерно в 12 ч 05 мин к ее дому подъехал легковой автомобиль голубого цвета. Из машины вышел мужчина, который представился как ФИО16. Его приметы: русский, высокий примерно 180-185 см), худощавый? лицо вытянутое, был одет в куртку темного цвета и синие джинсы. Она отдала ему вещи которые собрала для дочери и 400 000 рублей. Вещи и деньги были в черной спортивной сумке. После чего Вадим уехал, точное время она не помнит, но позже ей снова позвонили и сказали, что нужно передать еще 1 500 000 на лечение дочери, таких денег у нее не было. Она предложила им отдать 215 000 рублей, которые у нее оставались, на что они согласились. Примерно в 16 часов 30 минут приехала черная легковая машина. Из нее вышел мужчина, который представился ФИО14 не высокий примерно 170 см, 25-30 лет, русский, лицо вытянутое, на голове была надета шапка коричневого цвета. Она передала ему сумку черного цвета с деньгами в размере 215 000 рублей. После этого примерно в 17 часов 00 минут приехала ее дочь и пояснила, что с ней все хорошо, а деньги она передала мошенникам. (т. 1 л.д. 99-104)

ФИО3., согласно которым она проживает по вышеуказанному адресу одна. Иногда к ней в гости приходят дети дочь ФИО17 и сын ФИО9. Так, 24.12.2023 примерно в 13 часов 00 минут, она находилась дома, когда ей на стационарный телефон № ..... поступил звонок. Она взяла трубку и услышала плач со словами «мама, я ФИО17, я попала в аварию». Она очень этому удивилась, стала спрашивать, что случилось, женщина по телефону стала рассказывать, что она переходила дорогу в неположенном месте и что из-за нее другой человек на машине попал в аварию. И теперь она и водитель находятся в больнице и срочно нужны денежные средства чтобы возместить ущерб водителю, чтобы не возбудили уголовное дело. Она стала говорить, что денежных средств у нее нет, когда та стала кричать еще громче и говорить, что та умирает и ей срочно нужны деньги. Она стала собирать денежные средства. После ей снова поступил звонок, на том конце был мужчина, который представился следователем, он сказал, что ее дочь в тяжелом состоянии и ей срочно нужны деньги, иначе она не доживет до утра. Далее мужчина - следователь пояснил ей, что нужно собрать деньги, упаковать их в наволочку и положить это все в пакет, после чего приедет сотрудник – курьер, и заберет денежные средства. Спустя время, ей снова перезвонил мужчина – следователь, и сказал, что подъехал мужчина за деньгами, она сначала сомневалась, не хотела отдавать денежные средства неизвестному, но мужчина следователь убедил ее, что денежные средства вернут ей в качестве страховки, и что переживать не нужно. Она взяла пакет, в котором было 100 00 рублей наличными, вышла за двор и увидела недалеко от своего дома белый автомобиль из которого вышел мужчина, стал подходить к ней, она увидела этого мужчину поздоровалась с ним и спросила к ней ли он, спросила, как его зовут, на что мужчина назвал имя, она не помнит какое имя и передала мужчине слова следователя «Вас ждет Рома» после чего мужчина ушел. Может описать его так: мужчина примерно лет 30, на голове была надета черная кепка, сильно натянутая на лоб, черная куртка, зеленые штаны. После всего произошедшего, к ней пришел сын, она ему все рассказала и тот пояснил, что ее обманули(т. 2 л.д. 56-59).

ФИО6., согласно которым 26.12.2023 в 11 часов 50 минут ей на сотовый телефон позвонили с номера телефона № ..... она ответила на телефон, мужчина представился сотрудником полиции. Он пояснил в ходе разговора, что ее родная сестра попала в ДТП возле своего дома и она должна с ней поговорить, после он передал трубку женщине, которая пояснила, что та переходила дорогу в неположенном месте и ту сбила машина, девушка которая была за рулем в ходе ДТП пострадала, так как её машина отлетела на обочину. Голос был похож на голос её сестры ФИО18., проживающей по адресу 

<

адрес> женщина пояснила, что ей будет необходима материальная помощь. В 12 часов 16 минут ей позвонили с номера телефона № ....., следователь сказал, что нужно договориться с пострадавшей и заключить мировое соглашение между ними, для этого она должна помочь своей сестре. Она ему сказала, что может дать деньги сестре в сумме 140000 рублей и 1020 евро, после ей следователь сказал, что за деньгами придёт курьер и заберет пакет, также она должна была положить деньги в наволочку, наволочку в пакет, а сверху постельное белье и полотенце, она сложила все в белый пакет и стала ожидать курьера. Следователь сказал, чтобы она курьера в квартиру не пускала, про деньги ему не говорила, с ним не общалась, просто должна передать пакет в подъезде. Примерно с 13 часов до 14 часов, точного времени она не запомнила, в домофон позвонил курьер, она открыла дверь и в подъезде отдала пакет мужчине, после он взял пакет и ушел. Мужчине на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Одет был в темную куртку, в темную вязанную шапку, опознать она его не сможет, так как у нее плохое зрение. Когда мужчина ушел, примерно через 20 минут ей позвонили на городской телефон № ..... она ответила, с ней снова стал разговаривать сотрудник полиции, он сказал, что деньги получила сестра, пересчитала их. Он сказал, что заберет деньги, пойдет договариваться и снова передал трубку ее сестре, которая сказала, что той нужны деньги на операцию, так как повреждены внутренние органы, та назвала ее по имени и она сказала, что у нее осталось 2000 евро и она может ей передать, трубку снова взял следователь, сказал, что приедет курьер и по старой схеме заберет деньги, телефон он ей класть не разрешал, чтобы она всегда была на связи, она положила в оранжевый пакет деньги и вещи, а именно куртку, платок, мыло. Примерно в 15 часов дня, курьер снова позвонил в домофон и поднялся на этаж, она открыла дверь и передала ему пакет. Мужчине на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170, одежду и лицо его она не запомнила, стоял он к ней боком. Это уже был другой курьер, не тот, который приходил в первый раз. Когда к ней приходили курьеры, они в руках держали сотовый телефон и по нему разговаривали, двери она им открывала сама. После она зашла в квартиру, взяла трубку и сказала, что деньги отдала, следователь сказал, что деньги передаст ее сестре и после бросил трубку. Примерно в 17 часов дня она позвонила своей сестре, ФИО18 взяла трубку и сказала, что идет из магазина домой, в ходе разговора с сестрой она поняла, что обманули мошенники. Тем самым ей причинен ущерб в сумме 446 765рублей, 80 копеек.(т. 2 л.д. 112-115)

Кроме того, вина ФИО32 в совершении выше указанных преступлений подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей:

ФИО7 пояснившего, что является зятем ФИО6, которая проживает одна по адресу: 

<

адрес>. В конце 2023 года теща сообщила, что её обманули мошенники, сказав, что ее сестра переходя по пешеходному переходу попала в ДТП и срочно нужны деньги. Теща несколько раз переводила деньги мошенникам. Точной суммы он не помнит, примерно 4000 евро и еще 100 000 или 120 000 рублей.

В связи с противоречиями в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО7., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым: У его тещи в пользовании находится стационарный телефон с абонентским номером № ..... зарегистрированный на ее имя и мобильный телефон с абонентским номером № ....., зарегистрированный на его имя. 26.12.2023 вечером он узнал от своей тещи, что в отношении нее было совершено мошенничество, ущерб составил 446 765 рублей 86 копеек, при этом мошенники звонили в тот день на ее стационарный и мобильный телефон. (т. 2 л.д. 164-166).

После оглашения показаний свидетель ФИО7. пояснил, что в них все изложено верно.

ФИО9., пояснившего, что потерпевшая ФИО4. является подругой его жены. От ФИО4 год назад ему стало известно, что ей поступил телефонный звонок, в ходе которого сообщили, что он (ФИО9) попал в ДТП и ему нужна финансовая помощь для решения вопроса. После чего со слов ФИО4 она передала денежные средства в размере 200 000 рублей якобы для помощи ему. Он ей не звонил, её телефонного номера не знает, денег не просил, в ДТП не попадал.

В связи с противоречиями, оглашены показания свидетеля ФИО9., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым В конце декабря 2023 года от знакомой ФИО4 ему стало известно что ей позвонили, представились им, сообщив, что он попал в ДТП в связи с чем нужна финансовая помощь в размере 200 000 рублей. Он ей не звонил и денег не просил. Так ФИО4 обманули мошенники. (т.3 л.д.82-84)

После оглашения показаний свидетель ФИО9. пояснил, что в них все изложено верно.

ФИО19 пояснившей, что у нее есть мама ФИО3

26 декабря 2023 года ей от брата стало известно, что маме позвонили какие-то люди и сказали, что она ( ФИО19.) попала в ДТП и нужны денежные средства на лечение в размере 100 000 рублей. Мама передала 100 000 рублей неизвестному мужчине. Она позвонила маме и та все ей подтвердила. При этом она ни в какое ДТП не попадала, денег не просила и стало понятно, что маму обманули мошенники.

Оглашенными с согласия сторон показаниями не явившихся свидетелей: 

ФИО18 согласно которым, у нее есть сестра ФИО6. В конце декабря 2023 года ей от ее сестры стало известно, что той позвонили и сказали, что она попала в ДТП и ей нужны денежные средства, чтобы решить вопрос, поэтому сестра передала денежные средства неизвестному мужчине, который якобы должен был помочь. Она сестре пояснила, что ни в какое ДТП не попадала, денег не просила и скорее всего это мошенники.(т. 3 л.д. 97-100)

ФИО20 согласно которым, он неофициально работает в фирме «Яндекс Гоу» на доставке товаров. В 16 часов 05 минут 26.12.2023 ему поступил заказ на приложение Яндекс Доставка от адреса 

<

адрес> до 

<

...>. Приехав по первому адресу, к нему вышла пожилая женщина и передала сумку черного цвета, уточнив при этом его имя. Он забрал сумку и отправился по второму адресу, куда приехал в 17 часов 05 минут, а в 17 часов 14 минут к машине подошел мужчина. Приметы мужчины: на вид около 60 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, глаза немного прищурены, темные. Одет в шапку черного цвета, куртку, цвет которой он не запомнил. Он, не выходя из машины, передал сумку мужчине, мужчина ушел, в какую сторону он не видел. Мужчину, которому он передавал сумку, он опознать сможет.(т. 1 л.д. 111-113).

ФИО13. согласно которым, у нее есть мама - ФИО5. В конце декабря 2023 года ей от ее мамы стало известно, что той позвонили и сказали, что она попала в ДТП и ей нужны денежные средства, чтобы решить вопрос, поэтому мама передала денежные средства неизвестному мужчине, который якобы должен был помочь. Она маме сказала, что ни в какое ДТП не попадала, денег не просила и что ту обманули мошенники.(т. 1 л.д. 107-110).

ФИО30 согласно которым 25.12.2023 он работал в доставке вещей и продуктов, в 13часов 19минут этого же дня ему пришел заказ по приложению «Яндекс про» об экспресс доставке вещей, № заказа 23663. Он приехал к дому, находящемуся по адресу 

<

адрес>, квартира находится справа от лифта, чтобы забрать заказ, заказ он взял у пожилой женщины пенсионного возраста, после того как ей кто-то позвонил она отдала ему пакет с постельным бельем, он не видел, что еще лежит в данном пакете, он забрал его и направился к своей машине, далее он направился к адресу доставки 

<

адрес> время доставки у него заняло 29 минут. При подъезде к данному дому ему начал махать мужчина в черной зимней куртке, черном головном уборе, после того как он остановился тот подошел к нему чтобы заказ забрать, он спросил у того, его ли это заказ, на что тот ответил положительным ответом, тот забрал заказ и ушел. (т.1 л.д.191-193).

ФИО21, согласно которым у нее есть мама ФИО1 В конце декабря 2023 года ей от ее мамы стало известно, что той позвонили и сказали, что она попала в ДТП и ей нужны денежные средства, чтобы решить вопрос, поэтому мама передала денежные средства неизвестному мужчине, который якобы должен был ей помочь. Она маме сказала, что ни в какое ДТП не попадала, денег не просила и что ту обманули мошенники.(т.3 л.д.101-104).

ФИО2 согласно которым он является самозанятым, по виду деятельности курьерские услуги, работает через приложение «Яндекс. доставка», свою деятельность осуществляет примерно с середины декабря 2023 года на автомобиле марки ВАЗ-21701 (Лада Приора) серебристо-темного цвета, г/н № ..... 136. 23.12.2023 примерно в 17 часов 25 минут ему поступил заказ о доставке из дома по адресу: 

<

адрес>. 23.12.2023 примерно в 17 часов 32 минуты он уже был на месте, подъехав на своем автомобиле, и зайдя в подъезд №1, он поднялся в кв.80 и позвонил в звонок, но никто ему не открывал, тогда он постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открыла пожилая женщина, которая передала пакет черного цвета с золотистыми полосками и что-то сказала, что именно он не помнит. Далее он направился к д. 5 по Ленинскому проспекту г. Воронежа. Когда он был в пути примерно в 18 часов 04 минуты ему поступил входящий звонок с абонентского номера № ..... женщина, по голосу лет 50-55 без речевых особенностей и акцента сказала, что пакет заберет ее муж. Подъехав к указанному дому примерно в 18 часов 11 минут, он никого не увидел и стал звонить на абонентский номер № ..... на звонок ответил мужчина, голос которого был ему не знаком, по голосу примерно 60-65 лет. Примерно в 18 часов 14 минут 23.12.2023 он увидел как к его машине приближается мужчина на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, ростом примерно 170-175 см, одет в туфли черного цвета, штаны черного цвета, короткую кожаную куртку черного цвета, кепка черного цвета с коротким козырьком. У мужчины щеки обвисшие, голова по форме овальная, брови густые темного цвета, глаза не запомнил, нос тонкий, прямой без горбинок, губы тонкие, цвет кожи смугловатый. При встрече он узнает данного мужчину. Когда мужчина подошел к нему, то он с ним поздоровался, а тот в ответ ничего ему не сказал. На его вопрос: «Это вам нужно передать пакет?», тот ответил лишь «Да». Мужчина не стал сразу брать пакет, сказал, что сначала тот позвонит, скажет, что взял пакет, а потом только возьмет его. Далее тот кому-то позвонил, сказал, что пакет доставили, затем забрал у него из руки пакет и остался с ним на месте. Пока он отъезжал от места, тот постоянно с кем-то созванивался. Затем он уехал с данного места, а тот оставался на том же месте, где взял пакет.(т.1 л.д.60-62).

Кроме того, оглашенными в судебном заседании материалами дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по эпизоду с потерпевшей ФИО1

протоколом устного заявления о преступлении от ФИО1. от 23.12.2024, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 23.12.2024.2024 путем обмана, под предлогом того, что её дочь попала в ДТП, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 130 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб.(т.1 л.д.6-7);

протоколом осмотра места происшествия от 23.12.2024, согласно которому с участием ФИО1 осмотрена лестничная клетка, расположенная на 5 

<

адрес>. Установлено место совершения преступления.(т.1 л.д 10-11);

протоколом выемки от 06.07.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО1 изъята детализация абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 23.12.2023.(т.3 л.д.79-81);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2024, согласно которому осмотрена детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 23.12.2023. Предметом осмотра является детализация соединений, представленной по абонентскому номеру № ..... оператором сотовой связи «ПАО Ростелеком» изъятой входе выемки у потерпевшей ФИО34, в период времени 23.12.2023 с 15:22 по 18:44, звонки 23.12.2023 в 15:22 с длительностью 18 секунд, 15:27 с длительностью 1800 секунд, 16:13 с длительностью 1800 секунд, 17:39 с длительностью 1800 секунд, 18:15 1698 секунд, 18:44 с длительностью 101 секунда..(т.3 л.д.105-107);

протоколом предъявления лица для опознания от 12.01.2024, согласно которому свидетель ФИО2. опознал ФИО32,, как лицо, которому он 23.12.2023 передавал пакет с содержимым внутри.(т.1 л.д.65-67).

Оглашенными материалами дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по эпизоду с потерпевшей ФИО3

заявлением ФИО3 от 24.12.2024, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 24.12.2024 путем обмана, под предлогом того, что её дочь попала в ДТП, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 100 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб.(т.2 л.д.47);

протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2024, согласно которому с участием ФИО3. осмотрен участок местности у 

<

...>. Установлено место совершения преступления.(т.2 л.д.49-50);

протоколом выемки от 01.08.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО3. изъята детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 24.12.2023.(т.3 л.д.90-92);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2024, согласно которому осмотрена детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 24.12.2023. предметом осмотра является детализация соединений, представленная по абонентскому номеру № ..... оператором сотовой связи «ПАО Ростелеком» изъятая входе выемки у потерпевшей ФИО3 в период времени 24.12.2023 с 13:02 по 18:01, 13:02 с длительностью 577 секунд, 13:11 с длительностью 35 секунд, 13:12 с длительностью 1682 секунд, 13:40 с длительностью 65 секунд, 13:41 с длительностью 65 секунд. 13:42 с длительностью 1468 секунд, 14:07 с длительностью 1800 секунд, 14:37 с длительностью 1350 секунд, 14:59 с длительностью 1619 секунд, 16:00 с длительностью 4 секунды, 16:01 с длительностью 4 секунды, 18:01 с длительностью 184 секунды. А также иная информация не представляющая интерес для следствия.(т.2 л.д.105-107);

Оглашенными материалами дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по эпизоду с потерпевшей ФИО4

заявлением ФИО4. от 25.12.2023, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое примерно в 14 ч 30 мин 25.12.2024 путем обмана, под предлогом того, что ее знакомый попал в ДТП, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 200 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб.(т.1 л.д.162);

протоколом осмотра места происшествия от 25.12.2023, согласно которому с участием ФИО4. осмотрена лестничная площадка, расположенная на 7 этаже 

<

...>. Установлено место совершения преступления. (т.1 л.д.164-167);

протоколом выемки от 27.12.2023, согласно которому у потерпевшей ФИО4 изъята детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 25.12.2023.(т.1 л.д.180-182);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2024, согласно которому осмотрена детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 25.12.2023. предметом осмотра является детализация соединений, представленной по абонентскому номеру № ..... оператором сотовой связи «ПАО Ростелеком» изъятой входе выемки у потерпевшей ФИО35, в период времени 25.12.2023 с 12:57 по 14:45, 12:57 с длительностью 3456 секунд, 13:27 с длительностью 1632 секунд, 13:55 с длительностью 2993 секунд, 14:25 с длительностью 1194 секунд, 14:45 с длительностью 223 секунд. (т.3 л.д.105-107).

Оглашенными материалами дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по эпизоду с потерпевшей ФИО5

заявлением ФИО5 от 26.12.2024, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 11 ч 00 мин до 17 ч 00 мин 26.12.2024 путем обмана, под предлогом того, что ее дочь попала в ДТП, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 615 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб в крупном размере.(т.1 л.д.95);

протоколом выемки от 07.03.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО5. изъята детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 26.12.2023.(т.2 л.д.151-153);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2024, согласно которому осмотрена детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 26.12.2023. предметом осмотра является детализация соединений, представленная по абонентскому номеру № ....., оператором сотовой связи ПАО Ростелеком в период времени с 26.12.2023 с 11:38 по 14:09, 11:38 длительность 3 секунды, 12:09 1800 сек., 12:17 471 сек., 12:57 3078 сек., 13:04 414 сек., 14:09 3801 сек. Осматриваемая детализация представляет собой документ на 1 листе формата А4, на котором имеется детализация в период времени с 11 ч 38 мин по 14 ч 09 мин 26.12.2023 в формате таблицы, которая состоит из колонок: дата/время звонка (время региона), тип вызова, направление вызова, длительность в секундах, номер абонента А, IMEI абонента А, номер абонента В, набранные цифры, третья сторона, LAC, БС, Адрес БС. Согласно данной детализации звонки были в: 11:38 длительность 3 секунды, 12:09 1800 сек., 12:17 471 сек., 12:57 3078 сек., 13:04 414 сек., 14:09 3801 сек Иной информации, представляющей интерес для следствия в ходе осмотра данной детализации не установлено. Участвующая в осмотре потерпевшая ФИО36 пояснила, что осмотренные в детализации абонентские номера принадлежат мошенникам.(т.3 л.д.105-107)

Оглашенными материалами дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по эпизоду с потерпевшей ФИО6

заявлением ФИО6 от 26.12.2024, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 26.12.2024 путем обмана, под предлогом того, что ее дочь попала в ДТП, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 446 765,862 рублей, чем причинило ей материальный ущерб в крупном размере.(т.2 л.д.100);

протоколом выемки от 11.03.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО6 изъята детализация абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 26.12.2023.(т.2 л.д.161-163);

протоколом выемки от 08.04.2024, согласно которому у свидетеля ФИО7. изъята детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «Теле 2» за 26.12.2023.(т.2 л.д.172-174);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2024, согласно которому осмотрена детализация абонентских соединений по абонентскому номеру № ..... за 26.12.2023, детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «Теле 2» за 26.12.2023. предметом осмотра является детализация соединений, представленная по абонентскому номеру 

<

***> оператором сотовой связи «Теле 2» изъятая входе выемки 08.04.2024 у свидетеля ФИО7 в период времени за 26.12.2023 с 11:47 по 13:33, звонок в 11:47 с длительностью 25минут 29 секунд, 12:13 с длительностью 1 час 7 минут 9 секунд, и входящие SMS, которые не представляют интерес для следствия.

Осматриваемая детализация представляет собой документ на 3 листах форма-та А4. На первом листе имеется информация о держателе абонентского номера № ..... - ФИО7 Далее идет 1 лист формата А4, на котором имеется детализация в период времени за 26.12.2023 с 11:47 по 13:33, в формате таблицы, которая состоит из колонок: дата/время звонка (время региона), тип вызова, направление вызова, длительность в секундах, номер абонента А, IMEI абонента А, номер абонента В, набранные цифры, третья сторона, LAC, БС, Адрес БС. Согласно данной детализации звонок в 11:47 с длительностью 25минут 29 секунд, 12:13 с длительностью 1 час 7 минут 9 секунд, и входящие SMS, которые не представляют интерес для следствия. Также, предметом осмотра является детализация соединений, представленная по абонентскому номеру № ..... оператором сотовой связи «ПАО Ростелеком» изъятая входе выемки у потерпевшей ФИО6., в период времени 26.12.2023 с 13:06 по 15:20, 13:06 с длительностью 3801 секунда, 14:10 с длительностью 14 секунд, 14:11 с длительностью 1800 секунд, 14:41 с длительностью 1785 секунд, 15:20 с длительностью 480 секунд. (т.3 л.д.105-107).

А также оглашенными материалами уголовного дела, подтверждающими вину подсудимого ФИО32 по всем эпизодам преступной деятельности: 

протоколом выемки от 27.12.2023, согласно которому у подозреваемого ФИО32 изъяты чеки по банковским операциям, в количестве 16 штук, сотовый телефон марки «XOS», справка о совершенных операциях с наличной валютой, денежная валюта в количестве 4 купюр по 100 евро и 1 купюра 50 евро.(т.1 л.д.213-215);

протоколом выемки от 18.04.2024, согласно которому у обвиняемого ФИО32 изъята детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «МТС» за период времени с 23.12.2023 по 27.12.2023(т. 2 л.д. 188-190);

протоколом осмотра (предметов) от 23.04.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО32 осмотрены чеки по банковским операциям, в количестве 16 штук, сотовый телефон марки «XOS», справка о совершенных операциях с наличной валютой, денежная валюта в количестве 4 купюр по 100 евро и 1 купюра 50 евро, детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «МТС» за период времени с 23.12.2023 по 27.12.2023. Объектом осмотра является: денежная валюта в количестве 4 купюр по 100 евро и 1 купюры 50 евро.

Чеки по банковским операциям, в количестве 16 штук. чек об операции за 23.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «ПАО Сбербанк проспект Ленинский, 1Д. ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ 900 (БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНЫХ ПО РФ +7 (495) 500 55 50». Ниже указано: «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ 23.12.23 18:47:43 внесено на карту: 125 000, 00 RUB КАРТА (ТОКЕН): № ..... НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 0882 БАНКОМАТ: 60077434 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 2QA125 

чек об операции за 24.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «ПАО Сбербанк пр-кт Ленинский, 1 Д. ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ 900 (БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНЫХ ПО РФ +7 (495) 500 55 50». Ниже указано: «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ 24.12.23 15:24:42 внесено на карту: 90 000, 00 RUB КАРТА (ТОКЕН):***************№ ..... НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 0831 БАН-КОМАТ: 60033019 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 064822 

чек об операции за 24.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «ПАО Сбербанк пр-кт Ленинский, 1 Д. ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ 900 (БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНЫХ ПО РФ +7 (495) 500 55 50». Ниже указано: «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ 24.12.23 19:00:34 внесено на карту: 180 000, 00 RUB КАРТА (ТОКЕН):***************№ ..... НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 1427 БАНКОМАТ: 60077434 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 028829 

чек об операции за 25.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «ПАО Сбербанк пр-кт Ленинский, 1 Д. ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ 900 (БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНЫХ ПО РФ +7 (495) 500 55 50». Ниже указано: «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ 25.12.23 14:21:32 внесено на карту: 180 000, 00 RUB КАРТА (ТОКЕН): ***************№ ..... НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 1777 БАНКОМАТ: 60077434 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 326201 

чек об операции за 25.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «ПАО Сбербанк пр-кт Ленинский, 1 Д. ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ 900 (БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНЫХ ПО РФ +7 (495) 500 55 50». Ниже указано: «ВЗНОС НАЛИЧНЫХ 25.12.23 21:22:07 внесено на карту: 90 000, 00 RUB КАРТА (ТОКЕН): № ..... НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 2106 БАНКОМАТ: 60077434 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 053221 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 14:22:14 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398310 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 81 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 159 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: G53m21 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52062864149 ИНТЕРНЕТ- САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 14:25:03 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398310 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 81 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 195 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: G54L45 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52062958093 ИНТЕРНЕТ- САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 14:27:05 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398310 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 81 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 215 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: G55F34 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52063025843 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 14:28:21 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398310 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 81 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 10 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: G55М07 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52063067517 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 15:17:54 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398310 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 81 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 180 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: G70М21 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52064676356 ИНТЕРНЕТ- САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 17:54:49 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398798 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 240000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I00A80 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52069578080 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 17:56:49 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398798 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 170000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I00G43 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52069656689 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 17:58:28 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398798 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 48000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I00K29 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52069721174 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 18:00:08 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398798 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 124000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I00M98 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52069785037 ИНТЕРНЕТ- САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 26.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 26.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 18:01:34 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398798 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 1000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I00W49 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52069839834 ИНТЕРНЕТ- САЙТ: WWW.VTB.RU 

чек об операции за 27.12.2023. Вверху осматриваемого документа указано: «БАНК ВТБ (ПАО) ТЕЛ +7 495 777 24 24 (С МОБ.1000). ДАТА: 27.12.2023 ВРЕМЯ (МСК): 00:30:23 КАРТА: № ..... БАНКОМАТ № 398846 АДРЕС: Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ОСТУЖЕВА, Д.6 AID: А0000006581010 ПРИЛОЖЕНИЕ: MIR PAY ОПЕРАЦИЯ: ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СУММА ОПЕРАЦИИ 206 000.00 RUB КОД АВТОРИЗАЦИИ: I17T02 НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 52076224611 ИНТЕРНЕТ-САЙТ: WWW.VTB.RU.

справка о совершенных операциях с наличной валютой. Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А 4. Вверху указаны реквизиты банка: «ПАО АКВ «АВАНГАРД» Регистрационный номер 2879. 119180, 

<

...>. ДО «Воронеж-АЭ Максимир 0814» № 2879/0/310 (394033, Воронежская область, г. Воронеж, Железнодорожный район, Ленинский проспект, дом 174 П). Ниже указано: «Справка о совершении операции с наличной валютой и чеками и приведена таблица, в которой указано: «Порядковый номер операции — 19. Дата совершения операции — 26.12.2023. Время совершения операции — 16:28. Код вида операции — 01. Фамилия, имя, отчество — ФИО32. Наименование, сери и номер документа, удостоверяющего личность (вносятся только по просьбе самого физического лица) — паспорт РФ: серия № ...... Курс (кросс-курс) иностранной валюты — 100.0000. Принято 978 ЕВРО 2,570.00. Выдано 810 рубль 257, 000.00. Подпись кассового работника (ФИО23.). сотовый телефон марки «XOS» в корпусе черного цвета. Осматриваемый телефон имеет размеры 16,7х7,5. Он находится в чехле-книжка черного цвета. На передней части сотового телефона имеется круглая наклейка, над ней 5 отверстий для динамика. На дисплей сотового телефона наклеена защитная пленка. Имеется фронтальная камера. На оборотной стороне сотового телефона имеется двойная камера. Сотовый телефон внешних повреждений не имеет, в рабочем состоянии. При включении сотового телефона, совершен вход в приложение «Телеграмм». В вышеуказанном приложении чатов и истории о звонках не имеется. детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «МТС» за период времени с 23.12.2023 по 27.12.2023. Осматриваемый документ представлен на 8-ми листах. На листе № 1 приведена таблица, в которой указаны: дата, время, номер, зона вызова, зона направления вызова, услуга, длительность/объем (мин.:сек), стоимость руб. без НДС, изменение баланса. В таблице указано, что 23.12.2023 в 14:11 и в 14:24 было соединение с абонентским номером № ....., также 23.12.2023 в 18:59 было соединение с абонентским номером № ...... Также 24.12.2023 в 15:16 соединение с абонентским номером № ....., в 17:52 соединение с абонентским номером № ...... 25.12.2023 в 13:24 соединение с абонентским номером +№ ....., в 21:36 соединение с абонентским номером № ...... 26.12.2023 в 15:30 соединение с абонентским номером № ....., в 19:28 соединение с номером +№ ...... Участвующий в осмотре ФИО32 в присутствии защитника показал, что чеки по банковским операциям, в количестве 16 штук принадлежат ему, ему их выдавали банкоматы, когда он осуществлял операции по переводам похищенных денежных средств. Справка о совершенных операциях с наличной валютой, была ему выдана 26.12.2023 в «ПАО АКВ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

...> П, когда он обменивал похищенную иностранную валюту на российские рубли. Денежная валюта в количестве 4 купюр по 100 евро и 1 купюры 50 евро у него осталась после обмена валюты, данные купюры у него не приняли в банке. С помощью сотового телефона марки «XOS» он через приложение «Телеграмм» общался с куратором. Детализация звонков по абонентскому номеру № ..... мобильного оператора «МТС» за период времени с 23.12.2023 по 27.12.2023 принадлежит ему, абонентский номер № ..... зарегистрирован на его имя. (т.2 л.д.200-235);

протоколом осмотра (предметов) от 05.02.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО32 осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 11.01.2024 № ЦЧБ-37-исх/. Осматриваемый документ выполнен на 1-ом листе формата А-4 и на оптическом диске. В левом верхнем углу документа имеется эмблема банка — СБЕР, ниже указаны его реквизиты, а под ними дата — 11 янв 2024 № ЦЧБ-37-исх/8. В правом верхнем углу документа указано: «Следователю отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района СУ УМВД России по г. Воронежу ФИО24, 394010, ул. Богдана Хмельницкого, д. 60 А, г. Воронеж.» Ниже указано следующее: «На ваш запрос от 29.12.2023 исх. № 34/34580-1 в рамках уголовного дела № 12301200050111779 Управление безопасности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк сообщает, что взносы наличных денежных средств произведены: 24.12.2023 в 15:42:42 в АТМ-60033019 на сумму 90 000 рублей на банковскую карту № ..... (эмитирована не ПАО Сбербанк); 23.12.2023 в 18:47:43 в АТМ-60077434 на сумму 125 000 рублей на банковскую карту № ..... (эмитирована не ПАО Сбербанк); 24.12.2023 в 19:00:34 в ATM-60077434 на сумму 180 000 рублей на банковскую карту № ..... (эмитирована не ПАО Сбербанк); 25.12.2023 в 21:22:07 в АТМ-60077434 на сумму 90 000 рублей на банковскую карту № ..... (эмитирована не ПАО Сбербанк). 25.12.2023 в 14:21:32 в ATM-60077434 на сумму 180 000 рублей на банковскую карту № 2202206819786828, эмитированную ПАО Сбербанк по счету № 40817 810 9 7200 7077651, открытому 22.11.2023 в дополнительном офисе № 8597/0382, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г........., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> Услуга «Мобильный банк» подключена к абонентскому номеру № ...... Сведения о движении денежных средств по банковской карте № ..... клиента ФИО22., информация об IP-адресах доступа в личный кабинет и операциях в СБОЛ за период времени с 00:00 24.12.2023 до 23:59 25.12.2023 прилагаются. Приложение: оптический диск.» Заместитель начальника отдела - начальник СПМ ОЭБ Управления безопасности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк ФИО25». Объектом осмотра является приложение к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 11.01.2024 № ЦЧБ-37-исх/8 - бумажный конверт белого цвета с оптическим диском. В присутствии специалиста ФИО26 из данного конверта извлечен оптический диск. Оптический диск помещен в устройство для считывания данных (СD-room, DVD-room) компьютера, после чего на мониторе ноутбука открылось окно с папкой с названием 34-34580-1 от 29.12.23. При открытии папки, установлено, что в ней 2 файла — transactions_2024-01-10_15-50-53.xlsx, СБОЛ ФИО22.docx. При открытии файла с названием transactions_2024-01-10_15-50-53.xlsx, появляется таблица, в которой на иностранном языке указано следующее: «PERM ATM 60204723 CREDIT 18000000 220220******6828 18000000 24.12.2023, 14:34:38.000»; «OMSK ATM 60027705 CREDIT 54000000 220220******6828 54000000 24.12.2023, 17:39:13.000»; «VORONEZH ATM 60077434 CREDIT 18000000 220220******6828 18000000 25.12.2023, 14:21:33.000». Остальная представленная в таблице информация для следствия интерес не представляет. При открытии файла СБОЛ № ......docx открывается таблица, в которой имеется несколько столбцов с названиями: ДАТА СОЗДАНИЯ, ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ, НОМЕР, ВИД, ОПЕРАЦИИ, СТАТУС, ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА, ФИО КЛИЕНТА, СЧЕТ СПИСАНИЯ, СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ, СУММА, ВАЛЮТА, ПОЛУЧАТЕЛЬ, ИДЕНТИФИКАТОР СЕССИИ, КАНАЛ /ПЛАТФОРМА. Ниже указано следующее: 25.12.2023 14:48:15 0002 0000000006737389276 Между своими счетами (ЕФС) Перевод исполнен 25.12.2023 14:48:15 № ..... № ..... 750,00 RUB Приложение /Android 25.12.202314:48:02 0002 0000000006737386207 Между своими счетами (ЕФС) Перевод выполнен 25.12.2023 14:48.02 ФИО22 № ..... 750,00 RUB Приложение /Andrоid. 25.12.2023 14:47:40 0002 0000000006737382578 Клиенту Сбербанка Перевод исполнен 25.12.2023 14.47.40 ФИО37 № ..... 88500.00 RUB ФИО27. Приложение /Android. 25.12.2023 14:47:12 0002 0000000006737377206 Клиенту Сбербанка Перевод исполнен 25.12.2023 14:47:12 ФИО22 № ..... 90000,00 RUB ФИО27 Приложение /Android. 24.12.2023 18:11:55 0002 0000000006729008103 Открытие вклада/счета (ECC) Выполнено 24.12.2023 18:12:16 ФИО22 № ..... 3000,00 RUB Счет активный возраст Приложение /Android 24.12.2023 18:11:37 0002 0000000006729005700 Между своими счетами (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 18:11:37 ФИО22 № ..... 4000,00 RUB Приложение /Android 24.12.2023 18:11:01 0002 0000000006729002369 Клиенту Сбербанка (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 18:11:01 ФИО22 № ..... 126000,00 RUB ФИО27 Приложение /Android 24.12.2023 18:10:32 0002 0000000006728998684 Клиенту Сбербанка (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 18:10:32 ФИО22 № ..... 140000,00 RUB ФИО27 Приложение /Android 24.12.2023 18:10:04 0002 0000000006728994251 Клиенту Сбербанка (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 18:10:04 ФИО22 № ..... 135000,00 RUB ФИО27 Приложение /Android 24.12.2023 18:09:39 0002 0000000006728989832 Клиенту Сбербанка Перевод исполнен 24.12.2023 18:09:39 ФИО22 № ..... 135000,00 RUB ФИО27 Приложение /Android 24.12.2023 14:58:38 0002 0000000006727177813 Между своими счетами (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 14:58:36 ФИО22 № ..... 1500,00 RUB Приложение /Android 24.12.2023 14:58:05 0002 0000000006727174640 Клиенту Сбербанка (ЕФС) Перевод исполнен 24.12.2023 14:58:05 ФИО22 № ..... 88500,00 RUB ФИО27 Приложение /Android 24.12.2023 14:57:31 0002 0000000006727167970 Клиенту Сбербанка (EOC) Перевод исполнен 24.12.2023 14:57:31 ФИО22 № ..... 90000,00 RUB ФИО27. Приложение /Android 24.12.2023 10:01:42 0002 0000000006724097471 Установка ПИН-кода (ЕФС) Установлен 24.12.2023 10:01:49 ФИО22 ****№ ..... Приложение /Android Ниже имеется еще одна таблица, в которой имеются столбцы с названиями: ДАТА И ВРЕМЯ, ФИО, СПОСОБ АУТЕНТИФИКАЦИИ, ОПЕРАЦИЯ, СОТРУДНИК, ЛОГИН СОТРУДНИКА, ІР-АДРЕС. Ниже указано следующее: 25.12.2023 18:20:20 ФИО22 guid операции: e21e640b5fdbbd14507fcb384510a031 FinishCreate MobileSession 85.140.9.196 25.12.2023 18:20:19 ФИО22 карта: ****№ ..... StartCreateMobileSession 25.12.2023 14:46:56 ФИО37 ФИО22 guid операции : 12138083b3824734294605583164316 FinishCreate MobileSession 212.21.25.34 25.12.2023 14:46:55 ФИО22 карта**** № ..... StartCreateMobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 19:14:57 ФИО22 FinishCreate MobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 19:14:56 ФИО22 карта**** № ..... StartCreateMobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 18:09:22 ФИО22 карта**** № ..... FinishCreateMobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 18:09:22 ФИО22 карта**** 6828 StartCreateMobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 14:53:10 ФИО22 карта**** № ..... FinishCreateMobileSession 212.21.25.34 24.12.2023 14:53:09 ФИО37 карта**** № ..... StartCreateMobileSession 212.21.25.34 (т.1 л.д.231-239);

протоколом осмотра (предметов) от 26.04.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО32 осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 12.01.2024 № ЦЧБ-37-исх/27. Осматриваемый документ выполнен на 1-ом листе формата А-4 и на оптическом диске. В левом верхнем углу документа имеется эмблема банка — СБЕР, ниже указаны его реквизиты, а под ними дата — 12 янв 2024 № ЦЧБ-37-исх/24. В правом верхнем углу документа указано: «Следователю отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района СУ УМВД России по 

<

...>, г. Воронеж. Ниже указано следующее: «На Ваш запрос от 29.12.2023 № 34/34580-2 в рамках уголовного дела № 12301200050111779 Управление безопасности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк направляет видеозаписи проведения операций 24.12.2023 в 15:24:42 в АТМ-60033019, расположенном в дополнительном офисе № 9013/0164 по адресу: 

<

...>; 23.12.2023 в 18:47:43, 24.12.2023 в 19:00:34, 25.12.2023 в 14:21:32, в 21:22:07 в ATM-60077434, расположенном в ТЦ «Левый берег» по адресу: 

<

...> д. Приложение: оптический диск. Заместитель начальника отдела - начальник СПМ ОЭБ Управления безопасности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк ФИО25 Объектом осмотра является приложение к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 12.01.2024 № ЦЧБ-37-исх/27 - бумажный конверт белого цвета, размерами, с СD-диском. В присутствии обвиняемого ФИО32, защитника Костюкова А.В., специалиста ФИО28. из данного конверта извлечен «СD-диск». СD-диск помещен в устройство для считывания данных (СD-rom, DVD-room) компьютера, после чего на мониторе ноутбука открылось окно с папкой с названием 34580-2 ОП 1. При открытии папки, установлено, что в ней 5 папок — SD208930012_-5мин, SD209182267, SD209182375, SD209182409, SD209183075. При открытии папки SD208930012_-5мин, установлено, что в ней имеется файл с названием — 00000001034000001.mp4. При открытии папки SD209182267, установлено, что в ней имеется 4 файла с названиями: IPкаме-ра17_0164_20231224151458_20231224152957_1_1G.mp4,IPкамера20_0164_20231224151500_20231224152956_1_1G.mp4,IPкамера27_0164_20231224151459_20231224153000_1_1G.mp4,IP камера28_0164_20231224151500_20231224153000_1_1G.mp4.

При открытии папки SD209182375, установлено, что в ней имеется один файл с названием Лев берег 23 12.mp4. При открытии папки SD209182409, установлено, что в ней имеется один файл с названием Лев берег 25 12.mp4. При открытии папки SD209183075, установлено, что в ней имеется один файл с названием Лев берег 24 12.mp4. Воспроизведен файл с названием «00000001034000001.mp4», продолжительность видеозаписи — 1 час 15 минут 53 секунды. На экране транслируется изображение помещения похожего на помещение торгового центра, изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 25-12-2023 и время 13:43. При просмотре видеозаписи было установлено, что за время трансляции к банкоматам подходит множество мужчин и женщин и осуществляют банковские операции. В 14 часов 15 минут 25.12.2023 на видео мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета направляется к банкомату. Что конкретно делает мужчина у банкомата на видео не видно. В 14 часов 17 минут мужчина отходит от банкомата в сторону, стоит спиной к камере, но в руках его виден сотовый телефон. Далее мужчина подходит к банкомату расположенному рядом, достает наличные денежные средства и осуществляет банковскую операцию через банкомат, при этом в его руках сотовый телефон, он смотрит в его экран. В 14 часов 19 минут мужчина отходит от банкомата и покидает помещение торгового центра. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 25.12.2023 в 14 часов 15 минут он приехал в торговый центр «Левый Берег», расположенный по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «IP камера 17_0164_20231224151458_20231224152957_1_1G.mp4», продолжительность видеозаписи — 14 минут 59 секунд. На экране транслируется изображение помещения банка ПАО «Сбербанк», изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 24-12-2023 и время 15:15. При просмотре видеозаписи было установлено, что за время трансляции к банкоматам подходит множество мужчин и женщин и осуществляют банковские операции. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что его на осматриваемом видео нет. Воспроизведен файл с названием «IP камера 20_0164_20231224151500_20231224152956_1_1G.mp4», продолжительность видеозаписи — 14 минут 56 секунд. На экране транслируется изображение помещения банка ПАО «Сбербанк», изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 24-12-2023 и время 15:15. При просмотре видеозаписи было установлено, что за время трансляции к банкоматам подходит множество мужчин и женщин и осуществляют банковские операции. В 15 часов 20 минут 24.12.2023 на видео мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета направляется к банкомату, в его руках находится сотовый телефон. Он подходит ко второму банкомату и совершает банковскую операцию с его помощью, при этом мужчина постоянно смотрит в сотовый телефон. В 15 часов 21 минуту мужчина отходит от банкомата и направляется к первому банкомату, там он достает из внутреннего кармана куртки наличные денежные средства и вносит их в банкомат. Часть денежных средств банкомат не принимает и мужчина их забирает обратно. Он совершает еще одну попытку взноса денежных средств, однако банкомат их не забирает. В 15:24 банкомат все-таки принимает денежные средства мужчины и выдает ему чек, мужчина его забирает и уходит. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 24.12.2023 в 15 часов 15 минут он приехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «IP камера 27_0164_20231224151459_20231224153000_1_1G.mp4», продолжительность видеозаписи — 5 минут 01 секунда. На экране транслируется изображение помещения банка ПАО «Сбербанк», изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 24-12-2023 и время 15:15. При просмотре видеозаписи было установлено, что за время трансляции к банкоматам подходит множество мужчин и женщин и осуществляют банковские операции. В 15 часов 20 минут 24.12.2023 на видео мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета направляется к банкомату, в его руках находится сотовый телефон. Он подходит ко второму банкомату и совершает банковскую операцию с его помощью, при этом мужчина постоянно смотрит в сотовый телефон. В 15 часов 21 минуту мужчина отходит от банкомата и направляется к первому банкомату, там он достает из внутреннего кармана куртки наличные денежные средства и вносит их в банкомат. Часть денежных средств банкомат не принимает и мужчина их забирает обратно. Он совершает еще одну попытку взноса денежных средств, однако банкомат их не забирает. В 15:24 банкомат все-таки принимает денежные средства мужчины и выдает ему чек, мужчина его забирает и уходит. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 24.12.2023 в 15 часов 15 минут он приехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «IP камера 28_0164_20231224151500_20231224153000_1_1G.mp4», продолжительность видеозаписи — 21 минута 49 секунд. На экране транслируется изображение помещения банка ПАО «Сбербанк», изображение транслируется в районе банкоматов. При просмотре видеозаписи было установлено, что за время трансляции к банкоматам подходит множество мужчин и женщин и осуществляют банковские операции. Мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета направляется к банкомату, в его руках находится сотовый телефон. Он подходит ко второму банкомату и совершает банковскую операцию с его помощью, при этом мужчина постоянно смотрит в сотовый телефон. После мужчина отходит от банкомата и направляется к первому банкомату, там он достает из внутреннего кармана куртки наличные денежные средства и вносит их в банкомат. Часть денежных средств банкомат не принимает и мужчина их забирает обратно. Он совершает еще одну попытку взноса денежных средств, однако банкомат их не забирает. После этого банкомат все-таки принимает денежные средства мужчины и выдает ему чек, мужчина его забирает и уходит. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 24.12.2023 в 15 часов 15 минут он приехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «Лев берег 23 12.mp4», продолжительность видеозаписи—15 минут 19 секунд. На экране транслируется изображение помещения похожего на помещение торгового центра, изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 23-12-2023 и время 18:39. При просмотре видеозаписи было установлено, что за банкоматом находится человек, частично видна его одежда. В 18 часов 43 минуты от банкомата отходит мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета, в его руках сотовый телефон и чек. Мужчина фотографирует чек. Далее мужчина долго стоит и смотрит в экран сотового телефона. Далее в 18 часов 52 минуты мужчина подходит к другому банкомату и совершает какую-то банковскую операцию. В 18 часов 54 минут мужчина отходит от банкомата и покидает помещение торгового центра. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 23.12.2023 в 18 часов 38 минут он приехал в торговый центр «Левый Берег», расположенный по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «Лев берег 25 12.mp4», продолжительность видеозаписи—15 минут 19 секунд. На экране транслируется изображение помещения похожего на помещение торгового центра, изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 25-12-2023 и время 21:15. При просмотре видеозаписи было установлено, что за банкоматом находится человек, частично видна его одежда. В 21 час 17 минут от банкомата отходит мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета, в его руках сотовый телефон. Далее мужчина стоит и смотрит в экран сотового телефона. В 21 час 18 минут мужчина подходит к соседнему банкомату и совершает какую-то банковскую операцию. В 21 час 19 минут мужчина отходит от банкомата и покидает помещение торгового центра. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 25.12.2023 в 21 час 15 минут он приехал в торговый центр «Левый Берег», расположенный по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам. Воспроизведен файл с названием «Лев берег 24 12.mp4», продолжительность видеозаписи — 10 минут 19 секунд. На экране транслируется изображение помещения похожего на помещение торгового центра, изображение транслируется в районе банкоматов. В левом верхнем углу указана дата 24-12-2023 и время 18:55. При просмотре видеозаписи было установлено, что за банкоматом находится человек, частично видна его одежда. В 18 час 56 минут от банкомата отходит мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета, в его руках сотовый телефон. Далее мужчина стоит и смотрит в экран сотового телефона. В 18 час 56 минут мужчина подходит к соседнему банкомату и совершает какую-то банковскую операцию. В 18 час 58 минут мужчина отходит от банкомата и покидает помещение торгового центра. По поводу осмотренной видеозаписи обвиняемый ФИО32 в присутствии защитника Костюкова А.В. показал, что мужчина в черной шапке, зимней куртке черного цвета, в черных брюках, зимних сапогах черного цвета на видео это он. 24.12.2023 в 18 час 55 минут он приехал в торговый центр «Левый Берег», расположенный по адресу: 

<

...>, где перевел через банкомат похищенные денежные средства по указанным ему куратором реквизитам.(т.1 л.д.247-253).

Исследовав все представленные сторонами доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Так, судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимого получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми, а также являются достоверными, поскольку содержат фактические данные, отображающие реальные события содеянного ФИО32 и не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора. Кроме того, совокупность названных доказательств достаточна для разрешения уголовного дела.

Действия ФИО32 правильно квалифицированы органами предварительного расследования по ч.2 ст.159 УК РФ ( три эпизода) как мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере и по ч.3 ст.159 УК РФ (два эпизода) как мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО32 и на условия жизни его семьи.

ФИО32 к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, частично возвратил похищенное потерпевшей ФИО6 и высказал намерение выплачивать всем потерпевшим денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. Также, суд учитывает, что ФИО32 работает, материально помогает своему несовершеннолетнему ребенку и содержит совместно с ним проживающего малолетнего внука его жены, кроме того, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого и его родственников. Все выше перечисленные обстоятельства, как предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, так и иные, суд согласно ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими и учитывает их при назначении наказания.

Поскольку имеются смягчающие обстоятельства, в том числе, предусмотренное пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, при определении срока и размера наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что ФИО32 совершил ряд умышленных корыстных преступлений, связанных с посягательством на чужое имущество относящихся к категории средней тяжести и тяжким.

Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения ст.73 УК РФ и назначении условного осуждения, поскольку полагает, что цели уголовного наказания не могут быть достигнуты при назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Кроме того, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы согласно ч.1 ст.53.1 УК РФ.

Кроме того, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, о которой ходатайствовала защита, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, а также не усматривает указанного защитой стечения у ФИО32 тяжелых жизненных обстоятельств, связанных с нахождением на иждивении несовершеннолетнего ребенка, малолетнего внука его жены и необходимостью уплачивать кредит банку, поскольку ФИО32 единственным кормильцем для детей не является (несовершеннолетний ребенок проживает с матерью, у внука имеются родной отец и бабушка, которые также являются трудоспособными). Взятый в банке потребительский кредит также не свидетельствует о тяжелых жизненных обстоятельствах.

Пояснения защиты об аморальности действий потерпевших в связи с их желанием помочь родственникам и знакомым оплатой денежных средств по требованию мнимых правоохранительных органов, суд во внимание не принимает, как надуманные и ничем не обоснованные.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает подсудимому ФИО32 отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Учитывая смягчающие обстоятельства и данные о личности виновного суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, а также дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 3 ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы следует зачесть время нахождения ФИО32 под стражей – 27.12.2023, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4. ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы следует зачесть время нахождения ФИО32 под домашним арестом с 28.12.2023 по 21.02.2024 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Примененная к ФИО32 с 22.02.2024 по 23.05.2024 мера пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренная п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, засчитывается в срок содержания под стражей из расчета два дня её применения за один день содержания под стражей в соответствии с п. 1.1 ч. 10, ст. 109 УПК РФ.

Прокурором Железнодорожного района г. Воронежа предъявлены гражданские иски 

о взыскании с подсудимого причиненного преступлением материального ущерба в пользу потерпевших: ФИО5615 000 рублей, ФИО4200 000 рублей. ФИО3100 000 рублей, ФИО1130 000 рублей, ФИО6446 765 рублей, 81 копейку.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель гражданские иски поддержал.

Подсудимый ФИО32 исковые требования государственного обвинителя, заявленные в пользу каждого из потерпевших признал в полном объеме.

Защитник адвокат Белогорцев С.П. поддержал позицию своего подзащитного.

Выслушав мнение участников уголовного судопроизводства и исследовав материалы дела, касающиеся гражданских исков, суд приходит к следующим выводам.

На основании п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, причиненный потерпевшим ФИО1 ФИО5., ФИО4., ФИО3 материальный ущерб подлежит возмещению в полном объеме, а потерпевшей ФИО6 за вычетом денежных средств, возвращенных ей в ходе предварительного расследования в сумме 45 710 рублей, 11 копеек.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

При этом судом установлено, что изъятый у ФИО32 мобильный телефон «XOS» использовался последним для связи с неустановленным следствием соучастником, посредством специально установленного в мобильном телефоне приложения (мессенджера) «Телеграм».

Таким образом, указанный мобильный телефон в силу избранного соучастниками способа совершения преступления, предусматривающего использование сети «Интернет», являлся необходимым средством совершения преступления, связанного с посягательством на чужое имущество. На указанный телефон поступали сообщения, содержащие сведения о месте нахождения неизвестного лица, у которого необходимо получить денежные средства, обманным путем полученные у потерпевших, а также указания по дальнейшему распоряжению денежными средствами. Таким образом, выше указанный телефон использовался в целях достижения преступного результата и исполнения действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата.

С учетом того, что принадлежащий подсудимому мобильный телефон «XOS» являлся средством совершения соответствующего преступления, на основании пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ и пункта 1 части 3 статьи 81 УПК РФ он подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. Иные изъятые у подсудимых предметы, признанные вещественные доказательствами, но не используемые при осуществлении преступной деятельности, подлежат возвращению законным владельцам либо указанным им лицам, а в случае не востребованности в разумный срок – уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО32 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО1) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО3.) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО4) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО5 ) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод с потерпевшей ФИО6.) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО32 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима 

Зачесть ФИО32 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы период его задержания в порядке ст.91 УПК РФ27.12.2023 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с 28.12.2023 по 21.02.2024 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы и время нахождения под запретом определенных действий с 22.02.2024 по 23.05.2024 из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО32 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале судебного заседания после провозглашения приговора.

Исковые требования прокурора Железнодорожного района г.Воронежа в отношении потерпевших ФИО1ФИО3ФИО4.,ФИО5 удовлетворить в полном объеме, в отношении потерпевшей ФИО6., частично.

Взыскать с ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ........., зарегистрированного: 

<

адрес>, паспорт ........., денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в пользу:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, кв. 80 – 130 000 ( сто тридцать тысяч) рублей.

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> – 100 000 (сто тысяч) рублей

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> – 200 000 (двести тысяч) рублей.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> - 401 055 (четыреста одну тысячу пятьдесят пять) рублей 70 семьдесят копеек.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела: детализации соединений, по абонентским номерам № ..... чеки по банковским операциям, в количестве 16 штук, справки о совершенных операциях с наличной валютой, оптический диск со сведениями о движении денежных средств по банковской карте № ....., оптический диск с видеозаписями банкоматов (т.3 л.д.108-110,т. 2 л.д. 236-237, 239 т. 1 243-245, 255,256), хранить при деле до истечения срока хранения последнего;

денежную валюту в количестве 4 купюр по 100 евро и 1 купюры 50 евро –возвращенную потерпевшей ФИО6. на ответственное хранение (т.2 л.д.236-237, 241-242,243), оставить последней.

сотовый телефон марки «XOS», хранящийся в камере хранения ОП №1 УМВД России по г. Воронежу по адресу: 

<

...>,. (т.2 л.д.236-237,240) по вступлении приговора в законную силу, конфисковать в собственность государства Российская Федерация. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 15 (десяти) суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок заявить письменные ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Мосейкина Т.А.