Дело № 1-227/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 июня 2019 года г.Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хурматуллина Р.А., 

с участием государственных обвинителей Галиевой Г.Ф., Исхаковой А.Р.; 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Салахиева А.Т., представившего удостоверение №1642 и ордер №87950; 

при секретаре Черновой И.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1 

<

данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, ранее судимого 15 июня 2017 года приговором Сармановского районного суда Республики Татарстан по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ с применением статьи 73 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года;

- в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159,частью 2 статьи 159,частью 2 статьи 159,частью 2 статьи 159,частью 2 статьи 159,частью 2 статьи 159УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 01 июня 2018 года по 16 декабря 2018 года, ФИО2, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решил совершать хищения денежных средств путем обмана неизвестных ему граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

С этой целью, ФИО2, в указанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате его действий материального ущерба собственникам и желая наступления этих последствий, придумал преступную схему, согласно которой намеревался похищать денежные средства граждан, путем обмана, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, посредством размещения и нахождения в сети «Интернет», используя социальную сеть «Вконтакте», объявлений о продаже и покупке запасных частей легковых автомобилей марки «BMW». Для этого ФИО2 использовал аккаунт социальной сети «Вконтакте» и создал в социальной сети «Вконтакте» аккаунты по вымышленными именами «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также воспользовался, принадлежащими ему банковскими картами ПАО «Сберегательный банк России» №, №, и банковскими картами ПАО «Сберегательный банк России»№,№, принадлежащими Свидетель №1 и Свидетель №3, которые они передали ФИО2 во временное пользование, не подозревая о его истинных преступных намерениях. Далее ФИО2 совершил хищение денежных средств граждан - Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №1, ФИО6, Потерпевший №8 и Потерпевший №2 на общую сумму 113300при следующих обстоятельствах.

В период с 28 июня 2018 года по 18 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: город 

<

адрес> действуя изкорыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте» нашёл объявление о покупке запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», размещенное Потерпевший №6, проживающим по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО2, находясь в том же месте и в тот же период времени продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет», воспользовавшись ранее созданным аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под вымышленным именем «

<

данные изъяты>» написал сообщение на личную страницу социальной сети «Вконтакте» Потерпевший №6, где представившись потенциальным продавцом запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», введя при этом в заблуждение Потерпевший №6 относительно своих истинных преступных намерений, предложил последнему приобрести крыло и багажник на автомобиль марки «BMW» Е39. Далее Потерпевший №6, находясь в городе 

<

адрес>, не осознавая об истинных преступных намерениях ФИО2 и не предполагая, что в отношении него совершаются преступные действия, используя приложение «WhatsApp», договорился с ФИО2 о покупке у него вышеуказанных запасных частей на общую сумму 11500рублей.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в период с 28 июня 2018 года по 18 июля 2018 года используя приложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №6 реквизиты банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» № на имя Свидетель №3, которую последний ему ранее передал во временное пользование. Далее, Потерпевший №6 находясь в городе 

<

адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, в период с 07 часов 48 минут 29 июня 2018 года до 09 часов 51 минуты 18 июля 2018 года, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России» № на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 11500рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №6 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 11500рублей 

Кроме того, в период времени в период времени с 01 июля 2018 года по 17 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте» нашёл объявление о покупке запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», размещенное Потерпевший №1, проживающим по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО2, находясь в том же месте и в тот же период времени, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет», воспользовавшись ранее созданным аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под вымышленным именем «

<

данные изъяты>» написал сообщение на личную страницу социальной сети «Вконтакте» Потерпевший №1, где представившись потенциальным продавцом запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», введя при этом в заблуждениеПотерпевший №1 относительно своих преступных намерений, предложил последнему приобрести бампер стоимостью 6000рублей и фары стоимостью 13000рублей на автомобиль марки «BMW» Е39, а также оплатить услуги по транспортировке на сумму 700 рублей, всего на общую сумму 19700рублей. Далее ФИО25 Е.А., находясь в городе 

<

адрес>, не осознавая об истинных преступных намерениях ФИО2 и не предполагая, что в отношении него совершаются преступные действия, используя приложение «WhatsApp», договорился с ФИО2 о предоплате покупаемых у него вышеуказанных запасных частей в размере 6000рублей и оплаты услуги по транспортировке на сумму 700 рублей, всего на общую сумму 6700рублей.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступные умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №1 реквизиты банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» № на имя Свидетель №3, которую последний ему ранее передал во временное пользование. Далее, ФИО25 Е.А., находясь в городе 

<

адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, 11 июля 2018 годав 13 часов 24 минуты, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России»№ на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 6000рублей, а также 17 июля 2017 года в 20 часов 34 минуты на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 700 рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 6700рублей 

Кроме того, в период с 25 июля 2018 года по 29 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате его действия материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, используя глобальную сеть «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте», воспользовавшись ранее созданным, для хищения путем обмана, аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под вымышленным именем «

<

данные изъяты>» разместил в группе «Барахолка BMW Е серии» объявление о продаже запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW» при этом указал, находившиеся в его пользовании абонентские номера № и № для связи.

Далее, в период с 25 июля 2018 года по 27 июля 2018 года, более точное время следствием не установлено, используя средства сотовой связи, на абонентский номер 

<

***>, с целью покупки запасных частей позвонил Потерпевший №5, которому ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, представился именем «

<

данные изъяты>», и предложил Потерпевший №5 приобрести диффузор стоимостью 2000рублей и капот стоимостью 8000рублей, вентилятор стоимостью 3000рублей, муфту стоимостью 2000рублей от автомобиля марки «BMW» Е39, а также услуги по транспортировке на сумму 3700рублей и страховке на сумму 1700рублей, всего на общую сумму 34000 рублей. Далее, Потерпевший №5, не подозревая об истинных преступных намерениях в указанный период времени, в ходе переписки через приложение «WhatsApp» и через социальную сеть «Вконтакте» согласился приобрести вышеуказанные запасные части и услуги по транспортировке и страховке на общую сумму 15400рублей.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №5 реквизиты банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» № на имя Свидетель №1, которую последний ему передал во временное пользование.Далее, Потерпевший №5, находясь в городе Нижний Тагил, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, относительно его истинных намерений, 27 июля 2018 года в 12 часов 58 минут, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил со своей банковскойкарты ПАО «Сберегательный банк России» № на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 10000 рублей, далее знакомая Потерпевший №5 - ФИО5 по его просьбе в период с 17 часов 53 минут 27 июля 2018 года до 19 часов 09 минут 29 июля 2018 года, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России» № на банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5 на общую сумму 15400рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №5 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 15400рублей.

Кроме того, 05 августа 2018 года в период времени с 00 часов 01 минута до 11 часов 02 минут, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте» нашел объявление о покупке запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», размещенное ФИО31, проживающим по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО3, находясь в том же месте, в период с 11 часов 05 августа 2018 года до 16 часов 26 минут 09 августа 2018 года продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет», воспользовавшись ранее созданным аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под вымышленным именем «

<

данные изъяты>» написал сообщение на личную страницу социальной сети «Вконтакте» ФИО6, где представившись потенциальным продавцом запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», введя при этом в заблуждение ФИО6 относительно своих преступных намерений, предложил последнему приобрести спортивный салон на автомобиль марки «BMW» Е39, стоимостью 20000рублей, а также доставку товара транспортной компанией на сумму 2000рублей, а также услуги транспортной компании на сумму 2700рублей. Далее, ФИО6, находясь в городе 

<

адрес>, не осознавая об истинных преступных намерениях ФИО2 и не предполагая, что в отношении него совершаются преступные действия,используя приложение «WhatsApp», договорился с ФИО2 о покупке у него вышеуказанного спортивного салона, а также оплате по доставке товара и услуг транспортной компании, на общую сумму 24700рублей.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приложение «WhatsApp», сообщил ФИО6 реквизиты банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» № на имя Свидетель №1, которую последний ему ранее передал во временное пользование. Далее, ФИО6 находясь в городе 

<

адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, в период времени с 13 часов 06 минуты 05 августа 2018 года до 16 часов 26 минут 09 августа 2018 года, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России» № на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 24700рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у ФИО6 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 24700рублей.

Кроме того, в период времени с 01 августа 2018 года до 12 часов 22 минут 26 августа 2018 года, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, точное время следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, воспользовавшись ранее созданным аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под вымышленным именем «

<

данные изъяты>» разместил объявление о продаже запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW».

Далее, 26 августа 2018 года в период времени с 00 часов 00 минут до 12 часов 22 минут, более точное время следствием не установлено, используя глобальную сеть «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте», на аккаунт «

<

данные изъяты>» с целью покупки запасных частей отправил сообщение Потерпевший №3, которому ФИО2, в указанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, представившись потенциальным продавцомзапасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», предложилприобрести две двери стоимостью 3500рублей каждая, и рулевую рейкустоимостью 7000рублей от автомобиля марки «BMW» Е39, а также услуги потранспортировке на сумму 2800рублей, всего на общую сумму 16800рублей.

Далее, Потерпевший №3, не подозревая об истинных преступных намеренияхв указанный период времени, в ходе переписки через приложение «WhatsApp»и через социальную сеть «Вконтакте» согласился приобрести вышеуказанныезапасные части и услуги по транспортировке и страховке на общую сумму16800рублей.Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел,направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используяприложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №3 реквизиты своей банковскойкарты «ПАО» Сберегательный банк России» №.Далее, Потерпевший №3, находясь по адресу:

<

адрес>, не подозревая об истинныхпреступных намерениях ФИО2, относительно его истинныхнамерений, 26 августа 2018 года в период времени с 12 часов 22 минут до16 часов 08 минут, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»,перечислил со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России»№ на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО«Сберегательный банк России» № денежные средства наобщую сумму 16800рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №3 денежнымисредствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинивпоследнему значительный материальный ущерб на общую сумму 16800рублей

Кроме того, в период времени в период времени с 00 часов 01 минута 11 ноября 2018 года до 14 часов 05 минут 12 ноября 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте» нашёл объявление о покупке запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», размещенное ФИО32, проживающим по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО2, находясь в том же месте, в тот же период времени, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, воспользовавшись ранее созданным аккаунтом в социальной сети «Вконтакте» под именем «

<

данные изъяты>» написал сообщение на личную страницу социальной сети «Вконтакте» Потерпевший №8, где представившись потенциальным продавцом запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», введя при этом в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих преступных намерений, предложил последнему приобрести крыло, стоимостью 4000 рублей, крышку багажника стоимостью 10000рублей на автомобиль марки «BMW» Е39, а также услуги по транспортировке на сумму 1700рублей, всего на общую сумму 15700рублей. Далее Потерпевший №8, находясь в городе Санкт-Петербург, в период времени с 00 часов 01 минута 11 ноября 2018 года до 14 часов 05 минут 12 ноября 2018 года не осознавая об истинных преступных намерениях ФИО2 и не предполагая, что в отношении него совершаются преступные действия, используя приложение «WhatsApp», договорился с ФИО2 о покупке у него вышеуказанных запасных частей, а также услуг по транспортировке товара, на общую сумму 15700рублей.

Далее, ФИО2, в тот же период времени, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №8реквизиты своей банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» №. Далее, Потерпевший №8, находясь в городе Санкт-Петербург, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, в период времени с 14 часов 05 минут до 17 часов 21 минуты 12 ноября 2018 года, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил со своей банковской карты ПАО «Сберегательный банк России» № на указанную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства на общую сумму 15700рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №8 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 15700рублей

Кроме того, в период времени в период времени с 01 декабря 2018 года по 19 часов 50 минут 13 декабря 2018 года, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием глобальной сети «Интернет» через социальную сеть «Вконтакте» в группе « BMW Е 39- Bavaria club» нашёл объявление о покупке запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», размещенное Потерпевший №2, проживающим по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО2, находясь в том же месте, в тот же период времени, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, воспользовавшись ранее созданным аккаунтом социальной сети «Вконтакте» под именем «

<

данные изъяты>» написал сообщение на личную страницу социальной сети «Вконтакте» Потерпевший №2, где представившись потенциальным продавцом запасных частей на легковой автомобиль марки «BMW», введя при этом в заблуждение Потерпевший №2 относительно своих преступных намерений, предложил последнему приобрести коробку передач, стоимостью 25000рублей, блок АБС стоимостью 1500рублей на автомобиль марки «BMW» Е39, а также услуги по транспортировке на сумму 7500рублей, всего на общую сумму 34000рублей Далее Потерпевший №2 находясь в селе 

<

адрес>, не осознавая об истинных преступных намерениях ФИО2 и не предполагая, что в отношении него совершаются преступные действия, используя приложение «WhatsApp», договорился с ФИО3 о покупке у него вышеуказанных запасных частей на общую сумму 34000рублей.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приложение «WhatsApp», сообщил Потерпевший №2 реквизиты своей банковской карты «ПАО» Сберегательный банк России» №. Далее Потерпевший №2, находясь в селе 

<

адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, попросил знакомого ФИО33 и Свидетель №4, перечислить на банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 на общую сумму 22500рублей. После чего, ФИО33 и Свидетель №4 в период времени с 19 часов 50 минут 13 декабря 2018 года до 13 часов 59 минут 16 декабря 2018 года с банковских карт №, № перевели денежные средства Потерпевший №2 на банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» № на сумму 22500рублей.

После чего, ФИО2, похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами, распорядился по своему собственному усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 22500рублей

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал частично показал, что действительно он при указанных выше обстоятельствах завладел денежными средствами в сумме 11500 рублей у Потерпевший №6, в сумме 6700 рублей у Потерпевший №1, в сумме 15400 рублей у Потерпевший №5, в сумме 24700 рублей у ФИО6, в сумме 16800 рублей у Потерпевший №3, в сумме 15700 рублей у Потерпевший №8, в сумме 22500 рублей у Потерпевший №2, однако считает, что у него был единый умысел на совершение данных преступлений и все эпизоды мошенничества необходимо квалифицировать как продолжаемое преступление по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Виновность ФИО2 устанавливается следующими доказательствами.

1. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №6:

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №6 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 28 июня 2018 года он зашел на сайт «В контакте»и ему написал незнакомый мужчина, который зарегистрирован на сайте по имени «

<

данные изъяты>». Он ему написал: «крыло и багажник на е39 интересует?» После чего он ему ответил: «Привет! Да!» Тогда у них завязалась переписка и они с ним общались по данному поводу. Данные зачасти он ему предлагал купить на автомобиль марки «БМВ» за 8500рублей. «

<

данные изъяты>» ему скинул адрес, где он мог забрать данные запчасти и предложил подъехать ему по адресу: 

<

адрес>, возле картинга 8 миля. Он ему пояснил, что живет в 

<

адрес> и попросил данные запчасти отправить ему транспортной компанией. Тогда 

<

данные изъяты> предложил ему транспортную компанию под названием «Деловые линии», так как у них имеется с ними договор от ИП и гарантии отправок у него имеются. После чего он согласился на данные условия и поинтересовался, куда ему перевести деньги. «

<

данные изъяты>» ему пояснил, что может сделает скидку ему и запчасти будут стоить не 8500, а 7000рублей. Он согласился на данные условия и он ему скинул номер телефона: № Свидетель №3, на которой надо перевести деньги. В 11часов 50 минут 29 июня 2018 года он перевел «

<

данные изъяты>» деньги в сумме 7000рублей на указанный номер телефона, через приложение «Сбербанк онлайн». В чеке были указаны последние цифры его банковской карты№. Он переводил деньги со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» номер своей банковской карты он не помнит. Данной банковской карты у него нет, так как в августе 2018 года ему на работе поменяли банковскую карту на новую. После того, как он ему перевел деньги, то написал в сети интернет «В контакте», и скинул ему скриншот, что деньги переведены. «

<

данные изъяты>» ему ответил, что купленные им у него запчасти на автомобиль марки «БМВ» будут отправлены 29 июня 2018 года. Тогда он ему написал, чтобы «

<

данные изъяты>» скинул подтверждающие документы о том, что его запчасти он отправил ему в его город. «

<

данные изъяты>» ему пояснил, что предоставит все документы. Через некоторое время он ему написал и попросил его перевести ему деньги в сумме в сумме 2500рублей, за доставку товара. Тогда он ему перевел 2500рублей на туже банковскую карту. После чего, 11 июня2018 года он ему написал в сети интернет «Вконтакте», что посылка пришла, иди забирай. Однако, когда он приехал 11 июня 2018 года на склад компании «деловые линии» по адресу: 

<

адрес>, то товара там не было. Тогда через сеть интернет «В контакте» связался с 

<

данные изъяты>» и спросил где его товар. «

<

данные изъяты>» ему пояснил, что товар отправил ему обратно, так как данный товар долго лежал у них на складе и никто его не забирал. После чего, он ему сказал, что надо будет за доставку перевести ему 2000рублей. 18 июня 2018 года он ему перевел 2000рублей через приложение «Сбербанк онлайн» и написал ему в сети интернет «В контакте», что деньги переведены и скинул ему скриншот. После чего, он ему написал «Жди посылку». 19 июля 2018годая ему написал через сеть интернет «В контакте»: «ну что 

<

данные изъяты> отправил посылку?», он ему пояснил, что отправил и чтобы он ждал товарныенакладные. Однако, товарных накладных он так и не получил. С 

<

данные изъяты> они общались через сеть интернет «В контакте», один раз 

<

данные изъяты> ему сам звонил на его сотовый телефон. Номера сотового телефона 

<

данные изъяты> у него не сохранилось. Он ему иногда записывал голосовые сообщения. Голос среднего тембра без дефектов речи. По голосу его опознать сможет, по его тембру. 

<

данные изъяты> на связь больше так и не выходил, посылка ему так и не пришла, которою он ему оплачивал.Таким образом, «

<

данные изъяты>» причинил емузначительный материальный ущерб на общую сумму 11500рублей (Т 2 л.д.63-66).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеляСвидетель №3 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ФИО2 он знает со школьных лет, так как они с ним ранее учились в одной школе, у них сложились дружеские отношения. У него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, которая была открыта в 

<

адрес> в 2015 году, как зарплатная. В конце июня месяца 2018 года он приезжал домой в Альметьевский район, тогда же, в ходе телефонного разговора с ФИО2, который позвонил ему сам, они с ним встретились и при встрече он попросил у него его банковскую карту ПАО «Сбербанк России», так как ему должны были быть какие-то перечисления, как он ему пояснил по работе. Он ничего плохого не предполагая, дал свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № во временное пользование ФИО2, при этом он знал с его слов пин-код карты. Его карту ФИО2 вернул во второй половине июля месяца 2018 года. Какие суммы перечислялись ФИО2 в указанный период времени на его карту он сказать н может, так как сам картой он не пользовался, услуга «Мобильный банк», к указанной карте подключена не была. В тот момент, когда его карта находилась у ФИО2 его родители ему перечисляли на неё денежную сумму в размере 5000или 7000рублей, но точную сумму в настоящий момент он не помнит. Другие суммы в период с конца июня месяца 2018 года по середину июля месяца 2018 года на указанную карту перечислялись не ему, а ФИО2, и также снимались не им. Что это были за денежные переводы и на какие суммы ему не известно. В настоящиймомент у него указанной банковской карты не имеется, так как в сентябре месяце 2018 года был перевыпуск карты (Т. 2 л.д.241-242).

Согласно протоколу выемки от 09 октября 2018 года, у подозреваемого ФИО2 был изъят сотовый телефонмарки «Алкатель» имей:№, имей:№ перепиской между аккаунтом «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №6, который был осмотрен протоколом осмотра предметов, признан вещественным доказательством (Т 3 л.д.1-6).

Согласно содержанию распечатки переписки между ФИО2 и Потерпевший №6, ФИО2 ведет переписку от вымышленного имени «

<

данные изъяты>» о наличии капота и крыла на автомобиль, а также указывает номер, по которому можно перечислить денежные средства на карту № Свидетель №3; фото чека Сбербанк Онлайн указывает об операции о переводе с карты на карту: дата операции 29.06.2018 в 07:48:18; фото чека Сбербанк Онлайн указывает на операциюо переводе с карты на карту, дата операции 07.07.2018 в 12:47:55, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (Т.2л.д.70-84,234-240).

Движение по банковской карте № Свидетель №3 отображает перечисления, сделанные Потерпевший №6; движение по банковской карте № Потерпевший №6 отображает перечисления, сделанные им на карту Свидетель №3, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т 2 л.д.85-105, 214-233)

Согласно чеку от 26 марта 2018 года о переводе на карту Потерпевший №6 с карты ФИО2 денежных средств на сумму 11500рублей, последним был возмещен материальный ущерб потерпевшему Потерпевший №6, который был осмотрен протоколом осмотра документов, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 3 л.д.73,81-84).

2. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в его пользовании имеется автомобиль марки « БМВ».Примерно 10 июля 2018 года, точную дату в настоящее время он не помнит, он со своего телефона в сети интернет на сайте «В Контакте» в группе «BMW Е 39 ExclusiveClub» написал о том, что купит передние фары и бампер на автомобиль марки «БМВ». Со страницы под ником «

<

данные изъяты>» на его письмо ему пришло сообщение: «Бампер на Е 39 интересует?». В ходе переписки с ним «

<

данные изъяты>», уточнил какой именно ему нужен бампер и фары и прислал ему фото продаваемых им запасных частей. Кроме того, в ходе переписки с «

<

данные изъяты>» они договорились, что он оплатит часть общей стоимости понравившихся ему на фото запасных частей, а именно 6000рублей, а 13000рублей при получении товара. Так, с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с имеющейся в его пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк Онлайн», №, также в первой половине июля месяца 2018 года, точную дату не помнит, но предполагает что 11 числа, он как они договорились в переписке с «

<

данные изъяты>» перечислил на банковскую карту № - ФИО14 А. Однако, когда он попытался перечислить 700 рублей, чтобы оплатить услуги транспортной компании, на карту ФИО14 А. этого у него не получилось. Поэтому, «

<

данные изъяты>» указал ему номер другой карты, а именно №, на которую он и перевел указанную сумму через несколько дней. После чего «

<

данные изъяты>» через некоторое время прислал ему фото накладной транспортной компании «Энергия», по которой он отслеживал посылку. Так, 07 августа он пришел в офис транспортной компании, где получил посылку весом 700 грамм, при вскрытии которой он увидел, что в ней находилась деревянная палка и кусок пластика, которые он выбросил в мусор. Затем, он позвонил по абонентскому номеру №, но ему было отвечено: «Мне сейчас некогда, я перезвоню», но ему так никто и не перезвонил и на связь по этому номеру больше с ним никто не выходил. Таким образом, ему был причинен имущественный вред на общую сумму 6700рублей. Данный ущерб является для него значительным. В настоящее время, ему известно, что данное преступление совершил ФИО2, который ущерб ему возместил в полном объеме и претензий к нему он не имеет (Т 1 л.д.202-204).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеляСвидетель №3 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ФИО2 он знает со школьных лет, так как они с ним ранее учились в одной школе, у них сложились дружеские отношения. У него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, которая была открыта в 

<

адрес> в 2015 году, как зарплатная. В конце июня месяца 2018 года он приезжал домой в Альметьевский район, тогда же, в ходе телефонного разговора с ФИО2, который позвонил ему сам, они с ним встретились и при встрече он попросил у него его банковскую карту ПАО «Сбербанк России», так как ему должны были быть какие-то перечисления, как он ему пояснил по работе. Он ничего плохого не предполагая, дал свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № во временное пользование ФИО2, при этом он знал с его слов пин-код карты. Его карту ФИО2 вернул во второй половине июля месяца 2018 года. Какие суммы перечислялись ФИО2 в указанный период времени на его карту он сказать н может, так как сам картой он не пользовался, услуга «Мобильный банк», к указанной карте подключена не была. В тот момент, когда его карта находилась у ФИО2 его родители ему перечисляли на неё денежную сумму в размере 5000или 7000рублей, но точную сумму в настоящий момент он не помнит. Другие суммы в период с конца июня месяца 2018 года по середину июля месяца 2018 года на указанную карту перечислялись не ему, а ФИО2, и также снимались не им. Что это были за денежные переводы и на какие суммы ему не известно. В настоящиймомент у него указанной банковской карты не имеется, так как в сентябре месяце 2018 года был перевыпуск карты (Т. 2 л.д.241-242).

Согласно протоколу выемки от 09 октября 2018 года, у подозреваемого ФИО2 был изъят сотовый телефонмарки «Алкатель» имей:№, имей:№ перепиской между аккаунтом «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1, который был осмотрен протоколом осмотра предметов, признан вещественным доказательством (Т 3 л.д.1-6).

Согласно экспедиторской расписке № 182-1282807 от 16.07.2018 о доставке грузатранспортной компании «Энергия»,услуга по организации доставки составляет 500 рублей, вес 070 гр., отправитель ФИО4 

<

данные изъяты>, тел №, получатель Потерпевший №1,которая была осмотрена протоколом осмотра документов, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 2 л.д.220,234-240).

Движение по банковской карте № Потерпевший №1 отображает перечисление им на карту Свидетель №3; движение по банковской карте № Свидетель №3, отображает перечисления с карты Потерпевший №1, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (Т 1 л.д.209-218,Т 2 л.д.220-233).

Распечатка переписки между «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №1, которая была осмотрена протоколом осмотра документов, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 1 л.д.205, 234-240).

Согласно чекуПАО «Сбербанк России» от 28 января 2019 года о переводе на карту с банковской карты ФИО2 на карту Потерпевший №1 было переведено 7700 рублей в счет возмещения причиненного им ущерба, который был осмотрен протоколом осмотра документов, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т3 л.д.79, 81-84).

3. Преступление в отношении потерпевшего ФИО34

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего ФИО34 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки «BMW Е 39», для которого ему нужны были некоторые запасные части для его ремонта. 27 июля 2018 года в социальной сети «В Контакте», нашел социальную группу «Барахолка BMW Е серии», марки которая занимается продажей запасных частей для автомобилей в социальной группе « Барахолка BMW Е серии». В указанной группе были указаны контактные номера телефонов №, № и ссылка на страницу пользователяhttps://vk.com/№

<

данные изъяты>). 27 июля 2018 года или 28 июля 2018 года, точную дату и время он в настоящий момент не помнит, он находясь у себя домапозвонил на абонентский №. На его звонок ответил не знакомый ему мужчина, по голосу около 30 лет, без акцента, и каких-либо речевых особенностей, который представился ему по имени ФИО20. Он спросил у него как связаться с 

<

данные изъяты>, на что он ему пояснил, что 

<

данные изъяты> в отпуске. Далее, в ходе разговора с ФИО20, он пояснил, что звонит по поводу объявления о продаже запасных частей на автомобиль. Он же пояснил ему, что у него в наличии имеется капот стоимостью 8000рублей и диффузор для капота стоимостью 2000рублей для его автомобиля марки «BMW Е 39». Услышав стоимость указанных запасных частей, он согласился на их приобретение. Далее, он пояснил, что ему будет необходимо доставить указанный запасные части в 

<

адрес>. ФИО20, пояснил ему, что в последующем он свяжется с ним через приложение«WhatsApp» где укажет стоимость доставки грузы и вышлет фотографии капота и диффузора. Посмотрев фотографии, он перезвонил ФИО20 и сказал, что согласен на покупку. ФИО20 пояснил, ему, что денежные средства на общую сумму 10000рублей ему необходимо перевести на его банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» №. Затем, он 27 июля 2018 года около 19 часов используя приложение «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО Сбербанк России № перевел на указанную ФИО20 банковскую карту 10000рублей. Затем, ФИО20 в смс пояснил ему, что необходимо перевести на указанную им карту 3700рублей за доставку и 1700 рублей за страховку груза. Он согласился, но так как на его карте не было денег, он попросил свою знакомую ФИО5, перевести на указанную ФИО20 карту указанную им сумму. Затем, ФИО5, 27 июля 2018 года и 29 июля 2018 года также с приложением «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО « Сбербанк» № перевела на карту ПАО «Сберегательный банк России» № денежные средств на суммы 3700и 1700рублей. О перечисленных им денежных средствах он написал ФИО20, и просил его переслать ему фотографии накладных транспортной компании, но этого он так и не сделал, на его смс он не отвечал. Таким образом, ему причинен имущественный вред на общую сумму 15400рублей, который является для него значительным (Т 2 л.д.19-22).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО5 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она знакома с ФИО34, с которым у них сложились соседские отношения. У нее имеется банковская карта ПАО «Сберегательный банк России» №. В конце июля месяца 2018 года примерно 27 и 29 числа, точно в настоящий момент сказать не может, ФИО45 обратился к ней с просьбой, чтобы она со своей карты пересилила на банковскую карту продавца запасных частей на его автомобиль денежные средства на суммы 3700 рублей и 1700 рублей. Онасогласилась помочь и поэтому с помощью услуги Сбербанк Онлайн перевела на карту указанную ФИО45 указанные денежные средства. Номер карты, куда она переводила денежные средства, в настоящий момент она не помнит. Сумму в размере 5400рублей ФИО45 ей дал наличными, то есть денежного долга у него перед ней не имеется. В последующем она узнала, что денежные средства были переведены мошеннику (Т 2 л.д.38-39).

В судебном заседании свидетельСвидетель №2показала, что 05 декабря 2017 года при оформлении одной сим карты, она получила в подарок сим карту с абонентским номером №, которая ей была не нужна, и она отдала её в пользование своему знакомому Свидетель №1 Впоследствии она узнала, что указанную сим карту Свидетель №1 передал в пользование ФИО2 Сама она данной сим картой № никогда не пользовалась.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ФИО2 он знает, так как он является его племянником, отношения у них родственные. В его пользовании имелась банковская карта № банка ПАО«Сберегательный банк России», которая была у него зарплатной, он её открыл в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> номер дома не знает. В связи с тем, что банком указанная карта была заблокирована, примерно в сентябре месяце 2018 года, был перевыпуск карты, а старую карту он выбросил. В его пользовании находится абонентский №, которым он пользуется около трех лет и по настоящее время. Также на его имя зарегистрирован абонентский №, которым пользуется его мать - ФИО36, других абонентских номеров зарегистрированных на его имя нет, другими номерами он не пользуется. Кроме того, в 2017 году его знакомая Свидетель №2 дала ему в личное пользование сим карту с абонентским номером №, которой он практически не пользовался. Указанную сим-карту он по просьбе ФИО2 отдал ему, в конце июня месяца 2018 года. Ему известно, что ФИО2 пользовался указанной сим-картой в течение июля месяца 2018 года, контактные номера ФИО2 ему не известны. В каких целях ФИО2 использовал указанную сим-карту ему не известно. Он занимается ремонтом кузовных работ. Автомастерская, где он работает, расположена: 

<

адрес>. ФИО2 иногда в 2018 году помогал ему по ремонту, но никаких запасных частей для ремонтируемых им автомобилей он никогда не покупал. В летнее время 2018 года, но точнее сказать не может, он производил ремонт автомобиля марки «БМВ». На имеющуюся у него в летнее время 2018 года банковскую карту № ему перечисляли денежные средства его клиенты. В июле месяце 2018 года, точную дату сказать не может, ФИО2 обратился к нему с просьбой дать ему его банковскую карту ПАО «Сбербанк России», при этом он пояснил, что ему кто-то должен был перечислить денежные средства, а у него карты не было. Он согласился и дал ФИО2 имеющуюся у него на тот момент в пользовании банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» №, к которой была подключена услуга «мобильный банк» с привязкой к его абонентскому номеру №, о чем он сказал ФИО2 Когда его карта находилась в пользовании ФИО2 ему приходило смс о перечислении на его карту денежных средств, но на какую сумму, он в настоящий момент сказать не может, но не исключает тот факт, что на суммы:2000рублей, 20000рублей и 2700 рублей, а также на суммы 10000рублей, 3700рублей, 1700рублей и 5000рублей. Денежные средства поступали от разных лиц. Кем они приходились ФИО2, ему не известно, он об этом он никогда не говорил, а он не спрашивал. Каким образом, ФИО2 снимал указанные денежные средства с его карты, он сказать не может, так как не знает. После чего, он вернул ему указанную карту. За пользование его картой, ФИО2, денег ему не давал, а он и не спрашивал. Были случаи, когда, ФИО2, просто спрашивал номер его карты, предупреждая, что на неё для него могу перечислить определенные суммы денег. Также он не задавал вопросов ФИО2 по поводу того, что за денежные средства, и от кого ему были перечислены (Т 2 л.д.243-245).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15 марта 2019 года были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:фото карты ПАО «Сберегательный банк России» №, владелец карты ФИО5; фото карты ПАО «Сберегательный банк России» № владелец карты: Потерпевший №5 (Т 2л.д.23, 40, Т.2 л.д.234-240).

Движение по банковской карте № Свидетель №1 отображает, перечисления на карту Свидетель №1 от Потерпевший №5 и ФИО5 на общую сумму 15400 рублей; движение по банковской карте № Р.Ф., информация из ПАО «Сбербанк России» за исх. № SD0087459038 от 22.01.2018 года по банковской карте ФИО34, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т.2 л.д.30-35, 220-240).

Согласно чеку по операции ПАО «Сбербанк Онлайн» от 26 марта 2019 года времяоперации 09:30:51 номер документа 706914 Потерпевший №5 ФИО3 возмещен ущерб на сумму 15400, который был осмотрен протоколом осмотра документов, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 3 л.д.80-84).

4. Преступление в отношении потерпевшего ФИО6

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего ФИО6 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у него в собственности имеется автомобиль БМВ, для которого ему нужны были некоторые запчасти. 5 августа2018 года он в социальной сети «В контакте» в группе «БМВ Е39» оставил запись о том, что готов купить спортивный салон для автомобиля БМВ. Через некоторое время ему написал в личные сообщения пользователь с именем «

<

данные изъяты>», который прислал ему фотографии салона для БМВ и назвал цену – 20000рублей. Затем он написал свой номер для связи №, чтобы они смогли обговорить условия покупки и доставки. Далее он позвонил на указанный номер. На звонок ответил мужчина, по голосу примерно 30-40 лет, который представился ФИО20 и сказал, что проживает в городе Набережные Челны. ФИО20 пояснил, что продаст ему салон для автомобиля БМВ за 20000рублей, а также ему необходимо будет оплатить доставку товара до транспортной компании в сумме2000рублей и сами услуги транспортной компании в сумме 2700рублей. Денежные средства он должен был перевести на банковскую карту №.Данные условия его полностью устроили, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он двумя платежами через «Сбербанк онлайн» со счета своей банковской карты № перевел денежные средства в сумме 22000рублей (20000рублей и 2000рублей)на счет банковской карты №. После этого он стал ждать, когда ФИО20 отправит ему посылку. 09августа2018 года ФИО20 сообщил ему, что отправил посылку «деловыми линиями» и ему нужно оплатить услуги транспортной компании, подтвердив это фотографиейнакладной, которою он прислал ему «В контакте». Он, через «Сбербанк онлайн» со счета своей банковской карты № перевел денежные средства в сумме 2700рублей на счет банковской касты № и стал ожидать, когда ему придет посылка. 11августа 2018 года ему пришло смс-сообщение о том, что на его имя пришла посылка и ему нужно приехать в транспортную компанию «Деловые линии», чтобы забрать её. В тот же день он приехал в указанную компанию, получил посылку, в которой должен был быть салон для автомобиля БМВ, однако вместо него в посылке он обнаружил 5 старых изношенных колес. Данную посылку он забирать не стал. Поясняет, что в социальной сети «В контакте» ФИО20 писал со страницы пользователя с именем «

<

данные изъяты>», ссылка на страницу у него не сохранилась. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 24700рублей, который является для него значительным, так как он в настоящее время не работает, заработная плата его жены составляет 10000рублей (Т 1 л.д.145-147).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ФИО2 он знает, так как он является его племянником, отношения у них родственные. В его пользовании имелась банковская карта № банка ПАО«Сберегательный банк России», которая была у него зарплатной, он её открыл в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер дома не знает. В связи с тем, что банком указанная карта была заблокирована, примерно в сентябре месяце 2018 года, был перевыпуск карты, а старую карту он выбросил. В его пользовании находится абонентский №, которым он пользуется около трех лет и по настоящее время. Также на его имя зарегистрирован абонентский №, которым пользуется его мать - ФИО36, других абонентских номеров зарегистрированных на его имя нет, другими номерами он не пользуется. Кроме того, в 2017 году его знакомая Свидетель №2 дала ему в личное пользование сим карту с абонентским номером №, которой он практически не пользовался. Указанную сим-карту он по просьбе ФИО2 отдал ему, в конце июня месяца 2018 года. Ему известно, что ФИО2 пользовался указанной сим-картой в течение июля месяца 2018 года, контактные номера ФИО2 ему не известны. В каких целях ФИО2 использовал указанную сим-карту ему не известно. Он занимается ремонтом кузовных работ. Автомастерская, где он работает, расположена: 

<

адрес>. ФИО2 иногда в 2018 году помогал ему по ремонту, но никаких запасных частей для ремонтируемых им автомобилей он никогда не покупал. В летнее время 2018 года, но точнее сказать не может, он производил ремонт автомобиля марки «БМВ». На имеющуюся у него в летнее время 2018 года банковскую карту № ему перечисляли денежные средства его клиенты. В июле месяце 2018 года, точную дату сказать не может, ФИО2 обратился к нему с просьбой дать ему его банковскую карту ПАО «Сбербанк России», при этом он пояснил, что ему кто-то должен был перечислить денежные средства, а у него карты не было. Он согласился и дал ФИО2 имеющуюся у него на тот момент в пользовании банковскую карту ПАО «Сберегательный банк России» №, к которой была подключена услуга «мобильный банк» с привязкой к его абонентскому номеру №, о чем он сказал ФИО2 Когда его карта находилась в пользовании ФИО2 ему приходило смс о перечислении на его карту денежных средств, но на какую сумму, он в настоящий момент сказать не может, но не исключает тот факт, что на суммы:2000рублей, 20000рублей и 2700 рублей, а также на суммы 10000рублей, 3700рублей, 1700рублей и 5000рублей. Денежные средства поступали от разных лиц. Кем они приходились ФИО2 ему не известно, он об этом он никогда не говорил, а он не спрашивал. Каким образом, ФИО2 снимал указанные денежные средства с его карты, он сказать не может, так как не знает. После чего, он вернул ему указанную карту. За пользование его картой, ФИО2, денег ему не давал, а он и не спрашивал. Были случаи, когда, ФИО2, просто спрашивал номер его карты, предупреждая, что на неё для него могу перечислить определенные суммы денег. Также он не задавал вопросов ФИО2 по поводу того, что за денежные средства, и от кого ему были перечислены (Т 2 л.д.243-245).

Из прокола выемки от 09 октября 2019 года у подозреваемого ФИО2 был изъят сотовый телефон марки «Алкатель» имей:№, имей:№, в котором имеется переписка между аккаунтом «

<

данные изъяты>» и ФИО31, который был осмотрен протоколом осмотра предметов, признан вещественным доказательством (Т 3 л.д.1-6).

Согласно отчету по счету карты № на имя ФИО6 09 августа 2018 года выполнена операция по переводу на сумму 2700 рублей, 05 августа 2018 года на суммы 20000 рублей и 2000 рублей; по распечатке переписки между ФИО2 и ФИО31 видно, что ФИО2 ведет переписку от вымышленного имени «

<

данные изъяты>» и указывает форму оплаты в виде наложного платежа, указывает номер телефона №, задает вопрос, что с переводом, указывает номер карты №, ФИО6 отправляет фото своего паспорта, ФИО2 отправляет фото транспортной компании; согласно фото чека по операциям Сбербанк Онлайн: операция наперевод с карты на карту, дата операции 5 августа 2018 года время операции 18: 32: 50, статус операции: успешно выполнен, сумма 20000 рублей, комиссия 200,00 рублей, отправитель № №, получатель карты №, получатель платежа Свидетель №1 Ф.; согласно фото чека по операциям Сбербанк Онлайн: операция на перевод с карты на карту, дата операции 5 августа 2018 года, время операции 13:02:34, статус операции: успешно выполнен, сумма 2000 рублей, комиссия 20,00 рублей, отправитель № №, получатель карты №, получатель платежа Свидетель №1 Ф., далее идет переписка о том, что груз не доставлен; согласно накладной № 18-00371071103 от 14.08.2018о доставке груза транспортной компании « Деловые линии»: услуга по организации доставки 1541,00 рубль, дополнительная обработка груза 100,00 рублей, информирование о статусе местонахождения 10,0 рублей, страхование груза и срока 255,00 рублей, итого 1906 рублей, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 1 л.д.149-175, Т.2 л.д.214-240).

Согласно чеку по операции ПАО «Сбербанк Онлайн» от 28 марта 2019 года время операции 10:56:15 номер документа 717066 статус операции: успешно выполнен. Сумма операции: 5000 рублей отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО12 С. (в счет возмещения ущерба), который был осмотрен протоколом осмотра предметов, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т3л.д.78, 81-84).

5. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №3 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в августе месяце он решил купить рулевую рейку и двери для своего автомобиля марки БМВ. Для этого в сети интернет на сайте «В Контакте» он стал искать объявления о продаже запасных частей на автомобиле, и 26 августа 2018 года на станице «Адель Гаджи» он нашел объявление о продаже рулевой рейки и дверей, где также был размещены фотографии указанных запасных частей на автомобиль. В ходе переписки на странице «Адель Гаджи» с продавцом запасных частей он договорился о покупке двух дверей стоимостью 3500рублей каждая и рулевой рейки стоимостью 7000рублей. Он спросил, куда необходимо перевести денежные средства, и какие данные мне необходимо сообщить продавцу запасных частей, на что ему пришло сообщение, что от него необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, номер сотового телефона, город и по желанию район, чтобы ближе было добираться до транспортной компании. Также ему был выслан номер карты № 

<

данные изъяты>, куда необходимо было ему перечислить 100 процентов оплаты за покупку им запасных частей на общую сумму 14000рублей и 2800рублей за транспортные расходы. Также было указано, чтобы он после перевода денежных средств на указанную карту, прикрепил на страничку чек. Далее, в этот же день, в полдень, в 12 часов 22 минуты он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел на банковскую карту № – 7000рублей, за что у него была взята комиссия на сумму 70 рублей. Далее, 26 августа 2018 года в 14 часов 30 минут, он также используяприложение «Сбербанк Онлайн» со своей карты№ перевел на карту еще 7000рублей, за что с него была взята комиссия на сумму 70 рублей, о чем он также знал при переводе денежных средств. Денежные средства на общую сумму 14000рублей он перевел на указанную карту в счет оплаты за детали. Также, 26 августа 2018года в 16 часов 08 минут он используя приложением «Сбербанк Онлайн» перечислил за услуги транспортной компании со своей карты на указанную выше карту еще 2800рублей, за что с него банком была взята комиссия на сумму 28 рублей. Какой именно транспортной компанией «Адель Гаджи» должен был отправить ему детали на автомобиль, он в настоящее время не помнит. Но детали ему он так и не прислал и в настоящее время свою страничку он удалил. Денежные средства за покупку деталей ему так и не возвращены. Таким образом, действиями не известного ему лица, ему причинен имущественный вред на общую сумму 16800 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как в настоящее время постоянного источника дохода у него не имеется. В настоящее время ему известно, что данное преступление совершил ФИО2 (Т 1 л.д.82-84).

Протоколом выемки от 09 октября 2018 года у подозреваемого ФИО2 был изъят сотовый телефонмарки «Алкатель» имей:№, имей:№, в котором имеется перепискамежду ФИО2 и Потерпевший №3, который был осмотрен протоколом осмотра предметов, признан вещественным доказательством (Т 3 л.д.1-6).

Согласно чеку по операции ПАО «Сбербанк Онлайн» от 26 марта 2019 года время операции 09:23:48 номер документа 499547 статус операции: успешно выполнен. Сумма операции: 16800рублей отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО13 Т. (в счет возмещения ущерба), который был осмотрен протоколом осмотра документов, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 3 л.д.77, 81-84).

Согласно распечатке переписки между ФИО2 и Потерпевший №3, последний задает вопрос, куда переводить денежные средства за покупку запасных частей, ФИО3 указывает номер карты:№ ФИО11, просит после перевода прикрепить чек; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от 26.08.2018 время операции 12: 22: 32, отправитель мастер кард №, получатель карты №*** №, сумма операции 7000 рублей, комиссия 70 рублей ФИО ФИО11 Х; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от 26.08.2018 время операции 14:30:53отправитель мастер кард №, получатель карты №№, сумма операции 7000 рублей, комиссия 70 рублей ФИО ФИО11 Х; движение по банковской карте № ФИО2; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ время операции 16:08:37 отправитель мастер кард №, получатель карты №№, сумма операции 2800 рублей, комиссия 28 рублей ФИО ФИО11 Х; движение по банковской карте № ФИО2 отображает перечисления на его карту Потерпевший №3 на общую сумму 16800 рублей; по информации из ПАО «Сбербанк России» по банковским карте Потерпевший №3 за исх. № SD0087459038 от ДД.ММ.ГГГГ последним ФИО2 были перечислены денежные средства по общую сумму 16800 рублей, которые были осмотрены протоколом осмотра предметов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Т 1 л.д.87-90 Т.2 л.д.214-240)

6. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №8

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №8 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 11 ноября 2018 года около 16 часов, он находясь у себя дома в городе Санкт-Петербург, со своего аккаунта в социальной сети «В контакте» в группе «

<

данные изъяты>» разместил объявление о том, что хочет приобрести новое крыло от автомобиля марки «БМВ». На его объявление о страница «

<

данные изъяты>», пришло сообщение о том, не интересует ли его крыло на автомобиль, на что он ответил, что интересует, и что нужен цвет 354. ФИО16 ответил, что такое есть и его стоимость составляет 4000рублей. На вопрос как заключить сделку он ответил «Оплата, отправка». Далее ФИО16 указал №, к которому привязана его банковская карта. По его просьбе ФИО16 прислал ему фото крыла, и так как оно ему понравилось, он перечислил 12 ноября 2018 года ФИО16 со своей банковской карты № – 4000рублей. Затем, в ходе переписки он спросил у ФИО16 нет ли у него на продажу крышки багажника на Е 39, на что он ответил, что есть и её стоимость будет составлять 10000рублей и 1700рублей за транспортные услуги. Также посмотрев присланное ему фото ФИО16, он согласился на покупку и 12 ноября 2018 года в вечернее время перечислил со своей карты ФИО16 1700рублей и 10000рублей. На его просьбу прислать фото накладной транспортной компании, ФИО16 её так и не прислал. На звонки по абонентскому № ему никто не ответил. Таким образом, ему был причинен ущерб на общую сумму 15700рублей, который является для него значительным (Т 2 л.д.134-137)

Согласно чеку по операции ПАО «Сбербанк Онлайн» от 05 января 2019 года время операции 18:22:00 номер документа 132869 статус операции: успешно выполнен. Сумма операции: 11000 рублей отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО19 З. и чеку по операции ПАО «Сбербанк Онлайн» от 25 декабря 2019 года время операции 07:43:26 номер документа 8927 статус операции: успешно выполнен. Сумма операции: 3000рублей отправитель №, получатель карты № получатель платежа ФИО19 3., Потерпевший №8 возмещен ущерб на сумму 14000 рублей, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т3 л.д.75-76, 81-84).

Согласно распечатки переписки между «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №8, переписка идет между ФИО16 и ФИО19, ФИО16 начинает: Левое крыло на Е 39 интересует стоимость 4000 рублей, прикреплён чек, ФИО19 просит фото накладной транспортной компании; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от 12.11.18 время операции 14:05:52, получатель карты №, отправитель карты №, сумма операции 4000 рублей, комиссия 40,0 рублей, получатель ФИО11 Х; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от 12.11.18 время операции 14:46:22, получатель карты №, отправитель карты №, сумма операции 10000 рублей, комиссия 100,0 рублей, получатель ФИО11 Х.; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от 12.11.18 время операции 17:21:53, получатель карты №, отправитель карты №, сумма операции 1700 рублей, комиссия 17,0 рублей, получатель ФИО11 Х, которыебыли осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т 2 д.л.120-124, 234-240).

Движение по банковской карте № ФИО2 отображаются перечисления на его карту Потерпевший №8 на общую сумму 15700рублей; движение по банковской карте№ ФИО4 отображает перечисления на его карту Потерпевший №8 на общую сумму 15700рублей, которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т 2 л.д.142-147, 220-240).

7. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №2

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки БМВ. В начале декабря месяца 2018 года он провел диагностику своему автомобилю и выяснилось, что ему необходим ремонт, а именно замена коробки передач. Поэтому в социальной сети « В контакте» в группе « BMW Е 39-Bavaria club» он разместил объявление о том, что хочет купить коробку передач на автомобиль« BMW». 13 декабря 2018 года на его страницу написал 

<

данные изъяты> ФИО1, который спросил, что у него есть коробка передач, и спросил нужна ли она ему. Далее, они созвонились по абонентскому номеру №, который указал ФИО16 и в ходе телефонного разговора они договорились, о покупке АБС стоимостью 1500рублей, стоимость коробки передач со слов ФИО16 составила 25000рублей. 1 декабря 2018 года он попросил своего брата ФИО33 перевести со своей карты на карту ФИО16 денежные средства в размере 1500рублей, которая была привязана к номеру телефона ФИО16, так как на его карте денегне было. ФИО33 согласился и перевел на карту ФИО16. Также в ходе разговора с ФИО16 они договорились, что он переведет ФИО16 задаток в размере 12000рублей, а оставшуюся часть суммы он переведет при получении и установке запасных частей. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ он передал своему брату наличными указанные денежные средства, он в свою очередь со своей карты перечислил на карту ФИО16 12000рублей. На следующий день ФИО16 позвонил ему и сообщил, что он собирается отправить ему коробку передачи АБС через транспортную компанию, за услуги которой необходимо оплатить 7500рублей, на что он согласился и попросил свою знакомую ФИО15 перечислить на счет ФИО16 7500рублей и 1500рублей что она и сделала, он же в свою очередь отдал ей указанную сумму наличными. ФИО16 должен был прислать ему фото накладной транспортной компании, но так и не прислал, поэтому он перечислил ему только 22500рублей, а не 34000рублей как должен был Стоимость коробки – 25000рублей, АБС- 7500рублей, за транспортные услуги 1500рублей. В последующем он стал звонить ФИО16, но он на звонки не отвечал. Таким образом, ему причинен значительный имущественный вред на общую сумму 22500рублей (Т 2 л.д.175-178).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО33в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у него есть брат- Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которым они поддерживают братские отношения. У него имеется автомобиль марки «БМВ», который в декабре месяца 2018 года требовал ремонт, а именно необходимо было поменять коробку передач. 13 декабря 2018 года Потерпевший №2 обратился к нему с просьбой, чтобы он перечислил со своей карты денежные средства продавцу запасных частей на его автомобиль, так как на его карте денег не было. Поэтому, Потерпевший №2 дал емуналичными 1500рублей, а он в свою очередь 13 декабря 2018 года в 19 часов 50 минут, находясь у себя дома со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислил на счет банковской карты, которую ему указал Потерпевший №2 точный номер он сейчас не помнит, но заканчивается на цифры 6985, ФИО11- 1500рублей. Также, 15 декабря 2018 года в 16 часов 49 минут, он со своей карты указанной выше, также на карту ФИО11, по просьбе Потерпевший №2 перевел 12000рублей, при этом Потерпевший №2 дал указанную сумму ему наличными, то есть долга у него перед ним не имеется. В последующем он узнал, что указанные денежные средства у Потерпевший №2 были похищены мошенником (Т 2 л.д.200-201).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №4в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у неё есть знакомый - Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которым они поддерживают дружеские отношения. У него имеется автомобиль марки «БМВ», который в декабре месяца 2018 года требовалремонт, а именно необходимо было поменять коробку передач. 14 декабря 2018 года Потерпевший №2 обратился к ней с просьбой, чтобы она перечислила со своей карты денежные средства продавцу запасных частей на его автомобиль, так как на его карте денег не было. Поэтому, Потерпевший №2 дал ей наличными 1500рублей, а она в свою очередь 14 декабря 2018 года в 20 часов 03 минуты, находясь у себя дома по выше указанному адресу, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислила на счетбанковской карты, которую ей указал Потерпевший №2 точный номер она сейчас не помнит, но заканчивается на цифры №, ФИО11 – 1500рублей. Также, 16 декабря 2018 года в 13 часов 59 минут, она со своей карты указанной выше, также на карту ФИО11, по просьбе Потерпевший №2 перевела 7500рублей, при этом Потерпевший №2 дал указанную сумму ей наличными, то есть долга у него перед ней не имеется. В последующем она узнала, что указанные денежные средства у Потерпевший №2 были похищены мошенником (Т 2 л.д.198-199).

Согласно чеков ПАО «Сбербанк Онлайн» ФИО2 перевел ФИО38 28 января 2019 года 2500рублей (отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО20 ФИО24 А.), 31 января 2019 года 2100рублей (отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО20 ФИО24 А.), 31 января 2019 года 20000рублей (отправитель № получатель карты № получатель платежа ФИО20 ФИО24 А.), которые были осмотрены протоколом осмотра документов, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Т3 л.д.70-72, 81-84).

Согласно распечатке реквизитов перевода на счет карты № получатель ФИО20 ФИО24 А., номер счета №, карты ****1772 номер счета: №, получатель ФИО15; по чеку по операции Сбербанк Онлайн от13.12.18времяоперации19:50:07, отправитель № карты №, получатель № ФИО11 Х., сумма операции 1500 рублей; по чеку пооперацииСбербанкОнлайнот16.12.18времяоперации13:59:55 отправитель № карты №, получатель № ФИО11 Х., сумма операции 7500 рублей; по чеку пооперацииСбербанк Онлайн от14.12.18времяоперации20:03:47отправитель № карты №, получатель № ФИО11 Х., сумма операции 1500 рублей; по чеку пооперацииСбербанкОнлайнот15.12.18времяоперации16:49:17отправитель № карты №, получатель № ФИО11 Х., сумма операции 1500 рублей, которые были осмотрены протоколом осмотра документов; (Т 2 л.д.179,180-184 220-240).

Согласно распечатке переписки между «

<

данные изъяты>» и Потерпевший №2, переписка идет ФИО16 и Потерпевший №2, ФИО16 начинает:13.12 Коробка на Е 39 интересует, Ответ: да, стоимость 20000 рублей. Потерпевший №2 спрашивает: как будет происходить отправка. Далее переписка в группе «БМВ Татарстан» спрашивает, что с коробкой? ФИО46 пишет, что пришлет чек, имеется фото чека о выполнении Онлайн перевода с карты № на карту № на сумму 12000 рублей (Т. 3 л.д.162-163).

Изложенные выше доказательства полностью устанавливают вину ФИО2

Доводы подсудимого ФИО2 о том, что он изначально имел единый умысел на совершение мошеннических действий, размещая в сети Интернет объявления, подтверждаются материалами дела.

Более того, предъявленное ФИО2 обвинение, указывает на то, что он изначально, придумал преступную схему, согласно которой намеревался похищать денежные средства граждан путем обмана.

При указанных обстоятельствах суд считает, что действия ФИО2 необходимо квалифицировать как единое продолжаемое преступление по части 2 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Обращаясь к мере наказания, суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, в силу пункта «к» части 1 статьи 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, положительные характеристики, а также состояние здоровья ФИО2 и его близких родственников. 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера совершенного преступления и степени его общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, суд считает, что наказание ФИО2 должно быть назначено только в виде реального лишения свободы и без изменения категории преступления.

По этим же основаниям суд считает необходимым на основании части 4 статьи 74 УК РФ отменить условное осуждение по предыдущему приговору.

По настоящему делу в ходе предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №5 заявлен гражданский иск к ФИО2 о возмещении имущественного вреда на общую сумму 20800 рублей и потерпевшим Потерпевший №3 на сумму 16800 рублей.

Поскольку подсудимым ФИО2 имущественный ущерб потерпевшим возмещен в добровольном порядке, то исковые требования Потерпевший №5 и Потерпевший №3 подлежат оставлению без рассмотрения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

На основании части 4 статьи 74 УК РФ отменить условное осуждение в отношении ФИО2 по приговору Сармановского районного суда Республики Татарстан от 15 июня 2017 года.

На основании статьи 70 УК РФ к назначенному по настоящему приговору наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сармановского районного суда Республики Татарстан от 15 июня 2017 года и окончательное наказание ФИО1 

<

данные изъяты> назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО2 изменить на заключение под стражу в зале суда и срок наказания исчислять с 24 июня 2019 года.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ФИО2 под стражей по день вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах уголовного дела, сотовый телефон марки «Алкатель», хранящийся в камере хранения ОМВД России по Альметьевскому району - вернуть по принадлежности ФИО2 через представителей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным – со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись