Дело № 1-105/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Владикавказ 19 июля 2023 года

Промышленный районный суд г. Владикавказа РСО-Алания в составе: 

председательствующего судьи Газзаевой Ф.К.,

с участием: 

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Промышленного района г. Владикавказа РСО-Алания ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Козаева Т.Г., представившего удостоверение № ... и ордер № ... от ... года, 

при секретаре судебного заседания Кокаевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, ... года рождения, уроженца г. ..., гражданина Российской Федерации, с ... образованием, холостого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, являющегося ...», ранее не судимого 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., - 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление ФИО2 совершено при следующих обстоятельствах.

Так он, являясь ... Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...»), зарегистрированного по адресу: ..., то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не имея лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «...» создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу 28 января 2015 года за основным государственным регистрационным номером 1151512010022 и присвоением идентификационного номера налогоплательщика 1512019334.

Основными видами деятельности ООО «...» в соответствии с Уставом (утвержден Решением № 1 единственного участника Общества от 3 ноября 2020 года) являются: строительство автомобильных дорог и автомагистралей; торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами; торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков; торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; торговля оптовая чистящими средствами; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; торговля оптовая неспециализированная. 

ФИО2 на основании Решения единственного участника ООО «...» от 18 марта 2020 года и в соответствии с Приказом № 7 от 25 марта 2020 года вступил в должность ... ООО «...».

Согласно пункта 2.7 Устава отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. 

В соответствии со ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Такой перечень, а также порядок лицензирования видов деятельности, указанных в перечне, установлены Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон о лицензировании).

В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности.

Порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - лицензируемый вид деятельности) устанавливает Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 1661 (ранее действовало Положение, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года № 492) (далее - Положение о лицензировании).

Лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение работ на объектах по перечню согласно приложению, в том числе: получение (образование), использование, переработка, хранение, транспортирование, уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах 1, 2 и 3 классов опасности. 

Согласно Приложению 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 января 1997 года № 116-ФЗ, опасными производственными объектами являются объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; горючие вещества – жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Сеть газопотребления, работающая под давлением природного газа свыше 0,005 мегапаскалей (далее мПа) в соответствии с Приложением 1 к ФЗ № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (абзац 27) относится к опасным производственным объектам.

В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 «сеть газопотребления» - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием, представляет собой единый комплекс 3 класса опасности.

В соответствии с ч. 2 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В период до 20 марта 2020 года, у ФИО2 из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно эксплуатацию опасного производственного объекта – сети газопотребления среднего давления включающую газоиспользующее оборудование для производства асфальтобетонной смеси.

Для осуществления своего преступного замысла, ФИО2, являясь в соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом ООО «...», имеющим право без доверенности выступать от имени Общества, осуществляя руководство предприятием, заключил от имени ООО «...» договоры на поставку асфальтобетонной смеси с неподозревающими о его преступных намерениях различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, находящимися на территории России, согласно которых, обязался передать в собственность вышеуказанных покупателей асфальтобетонную смесь в количестве, установленном заявками, а покупатели обязались принять этот товар и уплатить за него определенную товаросопроводительными документами денежную сумму. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 имея в распоряжении принадлежащий ООО «...» на праве аренды асфальтобетонный завод «КДМ-201», расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, с асфальтосмесительной установкой, представляющей собой присоединенный к сети газопотребления среднего давления равного 0,3 мПа комплекс основного технологического оборудования, обеспечивающий выполнение основных операций технологического процесса приготовления асфальтобетонных смесей, оборудованный горелкой газовой автоматической, достоверно зная о том, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» принадлежащая ООО «...» асфальтосмесительная установка, подключенная к сети газопотребления с давлением свыше 0,005 мПа является опасным производственным объектом 3 класса опасности и его эксплуатация возможна лишь при наличии соответствующей лицензии, в нарушении ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, умышленно, с корыстной целью, направленной на систематическое извлечение прибыли в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года, находясь по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, по месту нахождения оборудования асфальтобетонного завода «КДМ-201», подключенного к газопроводу среднего давления, равного 0,3 МПа, незаконно осуществлял деятельность по производству асфальтобетонной смеси, неразрывно связанную с использованием (эксплуатацией) опасного производственного объекта - сети газопотребления, работающей под давлением более 0,005 мПа.

Асфальтобетонную смесь, приготовленную с использованием асфальтосмесительной установки, подключенной к сети газопотребления ООО «...», работающей под давлением более 0,005 мПа, ФИО2 в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года реализовал покупателям в рамках исполнения обязательств по заключенным им от имени ООО «...» договорам, получив на расчетные счета ООО «...» № ..., открытый в Филиале СКРУ ОА «МИнБанк», № ... и № ..., открытые в Северо-Кавказском ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в качестве оплаты за асфальтобетонную смесь денежные средства в общей сумме 174 196 826, 27 рублей.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта – сети газопотребления среднего давления и являющегося его составной частью технологического оборудования по приготовлению асфальтобетонных смесей, расположенных по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года ФИО2 извлечен доход в особо крупном размере в сумме 174 196 826, 27 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину свою в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере признал в полном объёме и показал, что являясь генеральным директором ООО «...», он принял решение запустить без соответствующей лицензии оборудование асфальтобетонного завода и наладить процесс производства асфальтобетонной смеси с целью ее дальнейшей реализации. В период с 20 марта 2020 года по 26 мая 2021 года им были заключены договоры на поставку асфальтобетонной смеси с различными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, согласно которым, он обязался передать в собственность покупателей асфальтобетонную смесь в количестве, установленном заявками, а покупатели обязались принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. С целью исполнения вышеуказанных договоров поставки, ООО «...», используя собственное оборудование асфальтобетонного завода, подключенное к газопроводу среднего давления, в указанный период времени собственными силами производило асфальтобетонную смесь, предназначенную для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, которую реализовывало покупателям на основании заключенных договоров поставки.

Помимо полного признания подсудимым в судебном заседании своей вины, виновность ФИО2 в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля Ц. Р.А., данных в судебном заседании, следует, что он является ... ООО «...». Основным видом деятельности предприятия является строительство и ремонт автомобильных дорог. В 2020 году им от имени ООО «...» был заключен договор с ООО «...» на поставку асфальтобетонной смеси на сумму 861 550 рублей. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного 

<

...>. Расчеты за приобретенный асфальтобетон производились безналичным способом. 

Из показаний свидетеля К. С.У., данных им в ходе судебного заседания, усматривается, что он является генеральным директором ООО «...». Основным видом деятельности предприятия является благоустройство автомобильных дорог. ООО «...» поставляло их фирме асфальтобетон, на какую сумму, не помнит. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода. Расчеты за приобретенный асфальтобетон производились безналичным способом. 

Кроме того, в судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля К. С.У., данные им стадии предварительного расследования, из которых видно, что с 2018 года является генеральным директором ООО «...», ИНН ..., зарегистрированного по адресу: .... Основным видом деятельности предприятия является благоустройство автомобильных дорог. 20 марта 2020 года с целью приобретения асфальтобетона для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки № ... с ООО «...» в лице ... ФИО2. Согласно данного договора ООО «...» поставило в наш адрес асфальтобетон, на какую сумму не помнит. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» все перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. 

Оглашенные показания свидетель К. С.У. поддержал, пояснив, что они соответствуют действительности.

Свидетель Д. М.Б. показал в судебном заседании, что работает в ООО «...» оператором асфальтобетонного завода. Асфальт изготавливается следующим образом: в барабан поступает сухая смесь, где просушивается, далее добавляется щебень, песок, битум, минеральный порошок. Смесь сушится засчёт газа, который подаётся по трубам. Ему известно, что производство асфальта является опасным производством, в связи с чем, работники проходят специальное обучение в Ростехнадзоре.

Из показаний свидетеля К. М.К., данных им в судебном заседании видно, что она работает в должности начальника отдела Кавказского Управления Ростехнадзора. Асфальтобетонный завод является опасным объектом, в связи с чем, осуществлять деятельность без лицензии не может. Для того, чтобы получить лицензию, подаются документы для регистрации опасного производственного объекта, объект регистрируется, далее следует лицензирование, страховка, составляется договор.

Кроме того, с согласия сторон, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей Д. К.Б., М. О.А., М. В.Э., Б. М.Т. и Б. Х.Б., В. А.Ю. и Г. Г.И., данные ими в стадии предварительного расследования. 

Из оглашённых показаний свидетеля Д. К.Б. данных им в стадии предварительного расследования, следует, что с ... года является ... и ... ООО «...», зарегистрированного по адресу: .... Предприятие занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог. Он, обладая правом первой подписи от имени Общества, занимается всеми финансовыми вопросами, утверждает и визирует бухгалтерские первичные документы для расходования денежных средств, заключает сделки с контрагентами и единолично осуществляет руководство предприятием. Также, с 2002 года он является учредителем ООО «...», зарегистрированного по адресу: .... ... ООО «...» с 25 марта 2020 года по настоящее время является ФИО2. До него данную должность занимал Б.К.К., который находится в зоне специальной боевой операции и когда вернется на территорию РСО-Алания, не известно. Основным видом коммерческой деятельности ООО «...» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Фактически он к финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» никакого отношения не имеет, является номинальным учредителем. Общее текущее руководство деятельностью ООО «...» осуществляет ФИО2 единолично. В феврале 2020 года с целью осуществления предпринимательской деятельности по производству асфальтобетонной смеси генеральным директором Б. К.К. от имени ООО «...» был заключен договор аренды земельного участка с О. А.Э., в соответствии с которым ООО «...» получило во временное владение для производственных нужд земельный участок, расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, с находящимся на нем комплексом асфальтобетонного завода, включающим в себя стационарную установку по производству асфальтобетонной смеси. Данная установка в марте 2020 года была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов за ООО «...», так как сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 МПа относятся к опасным производственным объектам и их регистрация является обязательной. Насколько ему известно, Б. К.К. намеревался получить лицензию в Ростехнадзоре на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, после чего уже наладить процесс производства асфальтобетона с целью его дальнейшей реализации, однако в связи с возникшими у него в тот период проблемами со здоровьем, он на работу практически не выходил и в итоге вынужден был уволиться. Тогда он предложил возглавить руководство ООО «...» своему давнему товарищу ФИО2, с которым они договорились, что фактическое руководство предприятием будет осуществлять тот единолично, он никакого отношения к деятельности ООО «...» больше иметь не будет, так как у него есть свое предприятие ООО «...». Переоформлять общество они пока не стали по просьбе ФИО2, так как он не захотел замарачиваться с документами. Примерно в начале февраля 2020 года ФИО2 приступил к своим обязанностям в должности генерального директора ООО «...». Официальный приказ о назначении ФИО2 ... ООО «...» был издан им 25.03.2020. Приступив к обязанностям генерального директора ФИО2 спросил у него, в связи с чем не эксплуатируется асфальтобетонный завод и не производится асфальтобетон с целью его реализации покупателям и извлечения прибыли. Он ответил ему, что предприятию необходимо получить лицензию в Ростехнадзоре, на что ФИО2 ему ответил, что этим займется в ближайшее время. Через некоторое время ФИО2, зная, что он является генеральным директором ООО «...», и что компанией заключены муниципальные контракты с ВМКУ «...» по ремонту нескольких улиц (Мичурина, ФИО3, ФИО4, Л. Толстого) города Владикавказа предложил ему приобретать асфальтобетонную смесь для исполнения обязательств по контрактам ООО «...» у ООО «...». При этом он сказал, что лицензию предприятие уже получило и процесс производства асфальтобетона им уже налажен. Он согласился, так как цена за асфальтобетонную смесь его устроила. 27 марта 2020 года с целью приобретения асфальтобетона для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки с ООО «...» в лице ... ФИО2 Согласно данного договора ООО «...» поставляло в наш адрес асфальтобетон, какое количество и на какую сумму он не помнит. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» все перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. Более по существу заданных вопросов показать ничего не может, так как никакого отношения к деятельности ООО «...» не имеет. О том, что ФИО2 в период с марта 2020 года по май 2021 года без лицензии эксплуатировал АБЗ, подключенный к сети газопотребления среднего давления и производил асфальтобетон с целью продажи различным покупателям, ему известно не было. Никакого отношения к деятельности ООО «...» ФИО2 не имеет и никогда не имел. На принимаемые им решения никак не влияет. 

Из оглашённых показаний свидетеля М. О.А., данных им в стадии предварительного расследования, видно, что с 2017 года по 2021 год являлся генеральным директором ООО «...», зарегистрированного по адресу: .... Основным видом деятельности предприятия является благоустройство автомобильных дорог. В 2020 году, точную дату не помнит, с целью приобретения асфальтобетонной смеси для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки товара с ООО «...» в лице генерального директора ФИО2. Согласно данного договора ООО «...» поставило в их адрес асфальтобетонную смесь. ООО «...» были оформлены счета на оплату товара, товарные накладные и направлены в адрес ООО «...». После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» они забрали асфальтобетон. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: ..., где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. 

Из оглашённых показаний свидетеля М. В.Э., данных им в стадии предварительного расследования, усматривается, что с 2013 года является генеральным директором ООО «...», ИНН ..., зарегистрированного по адресу: .... Основным видом деятельности предприятия является строительство и ремонт автомобильных дорог. 01 апреля 2020 года с целью приобретения асфальтобетонной смеси для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки товара с ООО «...» в лице генерального директора ФИО2. Согласно данного договора ООО «...» поставило в их адрес асфальтобетонную смесь на сумму 3 901 800 рублей. Асфальтобетон либо доставлял в их адрес сам продавец либо они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: ..., где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» все перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. 

Из оглашённых показаний свидетеля Б. М.Т., данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в период с 2019 года по настоящее время работает в должности экономиста ООО «...», зарегистрированного по адресу: ..., где фактически расположен офис предприятия. Основным видом коммерческой деятельности предприятия является строительство и ремонт автомобильных дорог, производство асфальтобетонной смеси, необходимой для дорожного строительства и иные, связанные с профилем деятельности предприятия. Генеральным директором ООО «...» с 25 марта 2020 года является ФИО2, который обладая правом первой подписи от имени Общества занимается всеми финансовыми вопросами, утверждает и визирует бухгалтерские первичные документы для расходования денежных средств, заключает сделки с контрагентами и единолично осуществляет руководство предприятием. Обязанности главного бухгалтера предприятия возложены на самого ФИО2 До него должность ... ООО «...» занимал Б.К.К.. В ее обязанности как экономиста входит формирование первичной документации по отпуску продукции. Фактическим местом осуществления деятельности ООО «...» является территория асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: .... По указанному адресу установлено оборудование, эксплуатируемое ООО «...» и представляющее собой присоединенный к сети газопотребления среднего давления равного 0,3 мПа комплекс основного технологического оборудования, обеспечивающий выполнение основных операций технологического процесса приготовления асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонный завод эксплуатируется предприятием примерно с марта 2020 года, точно не может ответить. Решение наладить процесс производства асфальтобетонной смеси с целью ее дальнейшей реализации и извлечения дохода было принято ФИО2 после его назначения на должность .... ФИО2 заключались договоры с покупателями на поставку асфальтобетонной смеси - ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и др., с целью исполнения которых, ООО «...» используя собственное оборудование асфальтобетонного завода, находящееся по адресу: ... собственными силами производило асфальтобетонную смесь, предназначенную для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, которую реализовало в рамках исполнения обязательств по заключенным ООО «...» договорам. 

Реализация асфальтобетона оформлялась следующим образом: составлялся и подписывался договор поставки, затем они как поставщики оформляли счет на оплату и направляли в адрес покупателя. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в СКРУ ОА «МИнБанк» либо № ..., открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», покупатель забирал товар, о чем составлялся универсальный передаточный документ (УПД), подтверждающий отгрузку товара. Товарно-транспортные накладные не оформлялись, так как асфальтобетон покупатели с территории завода забирали собственными силами самовывозом, загружали в грузовые автомобили непосредственно с асфальтосмесительной установки сразу после его производства. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты за реализованный асфальтобетон были израсходованы на нужды предприятия - приобретение ингредиентов для производства асфальтобетонной смеси (битум, щебень, отсев), аренда и покупка техники, оплата электроэнергии, налоги, заработная плата и прочее. 

Ознакомившись с предъявленными ей на обозрение счетами-фактурами, подтверждающими реализацию ООО «...» асфальтобетонной смеси в адрес ООО «...», ООО «...», КФХ «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», может пояснить, что со всеми указанными покупателями ООО «...» в лице ... ФИО2 в 2020-2021 гг были заключены договоры на поставку товара, в рамках которых ООО «...» поставило в адрес указанных покупателей асфальтобетонную смесь, которая была ими оплачена. По всем указанным договорам отгрузка фактически состоялась. В настоящее время представить следствию универсальные передаточные акты, подтверждающие факт отгрузки товара по указанным счетам-фактурам не представляется возможным, в связи с утерей данных документов. При этом подтверждает, что отгрузка по ним состоялась, денежные средства в качестве оплаты за реализованный асфальтобетон поступили на расчетный счет предприятия. 

Из оглашённых показаний свидетеля Б. Х.Б., данных им в стадии предварительного расследования, видно, что он состоит в должности оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания. В его должностные обязанности входит предупреждение и пресечение преступлений в сфере экономической деятельности на территории РСО-Алания. В начале декабря 2021 года в УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания поступила оперативная информация о том, что ... ООО «...» ФИО2, не имея лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 2 и 3 классов опасности по адресу: ... в период с марта 2020 года по 26 мая 2021 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по производству асфальтобетонной смеси с подключенным к сети газопотребления оборудованием, без лицензии, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. В ходе ОРМ, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания данная оперативная информация полностью подтвердилась, было установлено, что руководитель ООО «...» ФИО2 с момента своего назначения на должность генерального директора эксплуатировал сеть газопотребления, в состав которой входят: газопровод среднего давления, ГРП с регулятором давления РДБК1-100, асфальтобетонный завод КДМ-201, горелка газовая промышленная ГГПа 9,0, блочные инжекционные горелки типа БИГм 1-3. Сети газопотребления, работающие под давлением природного газа свыше 0,005 МПа в соответствии с Приложением 1 к ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относятся к опасным производственным объектам. Организация, эксплуатирующая такой объект должна зарегистрироваться в государственном реестре опасных производственных объектов, после чего получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности с правом выполнения работ по транспортированию опасных веществ. Однако ФИО2, зная о том, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принадлежащая ООО «...» асфальтосмесительная установка, подключенная к сети газопотребления с давлением свыше 0,005 мПа является опасным производственным объектом 3 класса опасности, не получив в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности, умышленно, с целью систематического извлечения прибыли в период с 25.03.2020 по 26.05.2021, находясь по адресу: РСО-Алания, 

<

...>, где установлено оборудование асфальтобетонного завода, подключенное к газопроводу среднего давления, равного 0,3 МПа, незаконно осуществлял деятельность по производству асфальтобетонной смеси, неразрывно связанную с использованием (эксплуатацией) опасного производственного объекта - сети газопотребления, работающей под давлением более 0,005 мПа. Приготовленную ООО «...» асфальтобетонную смесь, ФИО2 в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года реализовал покупателям на основании заключенных договоров поставки. 

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта – сети газопотребления среднего давления и являющегося его составной частью технологического оборудования по приготовлению асфальтобетонных смесей, расположенных по адресу: ..., в период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года ФИО2 извлечен доход в особо крупном размере в сумме более 9 млн. рублей. 

Из оглашённых показаний свидетеля В. А.Ю., данных им в стадии предварительного расследования, усматривается, что с апреля 2017 года он является ... ООО «...», ИНН ..., зарегистрированного по адресу: .... Основным видом деятельности предприятия является строительство и ремонт автомобильных дорог. 15 мая 2020 года с целью приобретения асфальтобетонной смеси для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки с ООО «...» в лице генерального директора ФИО2. Согласно данного договора ООО «...» поставило в их адрес асфальтобетонную смесь на сумму 9 050 000 рублей. ООО «...» были оформлены счета на оплату товара, товарные накладные и направлены в адрес ООО «...». После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» они забрали асфальтобетон. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: ..., где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» все перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. 

Из оглашённых показаний свидетеля Г. Г.И., данных им в стадии предварительного расследования, следует, что с 2019 года он является ... ООО «...», ИНН ..., зарегистрированного по адресу: РСО .... Основным видом деятельности предприятия является благоустройство автомобильных дорог. 15 апреля 2020 года с целью приобретения асфальтобетонной смеси для нужд предприятия им от имени ООО «...» был заключен договор поставки товара с ООО «...» в лице генерального директора ФИО2. Согласно данного договора ООО «...» поставило в их адрес асфальтобетонную смесь на сумму 13 090 050 рублей. ООО «...» были оформлены счета на оплату товара, товарные накладные и направлены в адрес ООО «...». После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» они забрали асфальтобетон. Асфальтобетон они забирали собственными силами с территории принадлежащего ООО «...» асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: ..., где находится асфальтосмесительная установка, предназначенная для приготовления асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь загружали в грузовой автомобиль-самосвал непосредственно с установки сразу после его производства, то есть еще горячим. Иных взаимоотношений с ООО «...» у ООО «...» не было. Расчеты за приобретенный ими асфальтобетон производились только безналичным способом. На расчетном счету ООО «...» все перечисления денежных средств в адрес ООО «...» являются расчетом за приобретенный асфальтобетон. 

Помимо вышеприведенных доказательств виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № 1236 от 28 ноября 2022 года усматривается, что сумма дохода, извлеченного ООО «...» от реализации асфальтобетонной смеси (асфальта), согласно представленных на исследование универсальных передаточных актов и счетов-фактур за период с 25 марта 2020 года по 26 мая 2021 года составляет 174 196 826, 27 рублей, без учета НДС;

- из акта обследования помещений от 28 декабря 2021 года следует, что сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания в ходе обследования служебных помещений ООО «...», расположенных по адресу: ..., изъяты заверенные копии учредительных документов ООО «...», а также финансово-хозяйственные документы, подтверждающие осуществление деятельности по эксплуатации сети газопотребления с подключенной асфальтосмесительной установкой для приготовления асфальтобетона;

- из протокола осмотра места происшествия от 23 ноября 2022 года видно, что был произведен осмотр асфальтобетонного завода ООО «...», предназначенного для производства асфальтобетонной смеси, расположенного по адресу: ...; 

- из протокола осмотра предметов от 7 марта 2022 года усматривается, что был произведен осмотр выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2021 года, представленной Филиалом СКРУ ОА «МИнБанк» на CD-R диске; выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 4 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года и выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 26 августа 2020 года по 1 ноября 2021 года, представленной Северо-Кавказским ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на CD-R диск;

- из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 7 марта 2022 года следует, что таковыми признаны и приобщены к уголовному делу: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2021 года, находящаяся на CD-R диске, представленная Филиалом СКРУ ОА «МИнБанк», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 4 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года и выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 26 августа 2020 года по 1 ноября 2021 года, находящиеся на CD-R диске, представленные Северо-Кавказским ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 

- из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27 ноября 2022 года видно, что таковой признана и приобщена к уголовному делу сеть газопотребления среднего давления ООО «...», расположенная по адресу: ..., в том числе установку по приготовлению асфальтобетонных смесей марки «КДМ-201»;

- из письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Кавказского управления Ростехнадзора № 413-3682 от 3 декабря 2021 года о том, что ООО «...» предоставлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов № ВХ-37-010348 по адресу осуществления деятельности: .... Ранее Управлением обществу лицензия не предоставлялась.

Оценивая вышеизложенные показания, суд отмечает, что они последовательны, логичны, и в совокупности с приведёнными доказательствами устанавливают одни и те же факты, согласующиеся между собой. По этим основаниям суд приходит к выводу о том, что оговаривать подсудимого ФИО2 у свидетелей не было объективных причин, поэтому признаёт их показания достоверными и правдивыми и кладёт в основу приговора.

Органом предварительного расследования действия ФИО2 были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Однако, в судебном заседании государственный обвинитель отказался от уголовного преследования ФИО2 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, мотивировав свой отказ тем, что добытые в ходе предварительного расследования и представленные суду доказательства не изобличают ФИО2 в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

В связи с изложенным, учитывая позицию государственного обвинителя, суд считает, что действия ФИО2 следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере

При назначении ФИО2 вида и размера наказания, суд исходит из требований ч. 3 ст. 1 УПК РФ, положений ст. ст. 5, 7 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 года, ст. ст. 5-7 Конвенции Содружества Независимых Государств «О правах и основных свободах человека» от 11 августа 1998 года, ст. ст. 60, 61, 62, УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчачющие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

В частности, совершённое ФИО2 преступление, по характеру и степени общественной опасности отнесено уголовным законом к категории средней тяжести.

ФИО2 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые (том 5, л.д. 1) на учёте у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (том 5, л.д. 4, 5), по месту жительства УУП ОП № 3 МВД России по г. Владикавказу РСО-Алания характеризуется положительно (т. 5, л.д. 7).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт полное признание им своей вины, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При изложенных обстоятельствах, с учётом содеянного и личности подсудимой ФИО2, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также принцип справедливости уголовного права Российской Федерации, суд приходит к выводу, что ФИО2 не представляет общественной опасности и его исправление возможно без изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, в пределах санкции инкриминируемой ему части и статьи УК РФ. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к подсудимому ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, с учётом фактических обстоятельств совершённого ФИО2 преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимой, суд не находит.

Оснований для освобождения от назначаемого наказания, в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ, суд также не находит, так как данными, о заболевании подсудимого после совершения преступления психическим расстройством, лишающим её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжёлой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает и таковые суду не представлены.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела, суд, наличие исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, в соответствии со ст. 64 УК РФ, не находит.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2021 года, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 4 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года и выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 26 августа 2020 года по 1 ноября 2021 года – хранить при уголовном деле.

Постановлением Промышленного районного суда г. Владикавказа от 19 июля 2023 года уголовное преследование ФИО2 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 Маирбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В период испытательного срока возложить на ФИО2 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за условно-осужденной, являться в этот орган один раз в месяц для регистрации.

Контроль за поведением ФИО2 в период испытательного срока возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу: выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2021 года, выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 4 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года и выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 26 августа 2020 года по 1 ноября 2021 года – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСО-Алания в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Ф. Газзаева