Дело № 1-270/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 июня 2017 года

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего - судьи Романенко В.В., при секретаре - Валишевской В.Ю., с участием государственного обвинителя – Ватрас Н.Ю., подсудимой – ФИО31, защитника – адвоката Сагдеева Р.Ф., представителя гражданского истца - ФИО32, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО31, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со 

<

данные изъяты> образованием, 

<

данные изъяты>, работающей главным специалистом сектора корпоративного бизнеса операционного офиса №131 

<

данные изъяты>, не военнообязанной, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 160, п. «в» ч.2 ст. 158, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

07 мая 2014 года, на основании трудового договора № от 07 мая 2014 года, заключенного между 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты> и ФИО31, а также приказа по 

<

данные изъяты> № от 07 мая 2014 года, ФИО31 принята на работу в операционный офис № расположенный по адресу 

<

адрес>, в должности главного специалиста сектора корпоративного бизнеса операционного офиса № 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>). В дальнейшем, начиная с 7 мая 2014 года до момента ее увольнения с 

<

данные изъяты> 10.08.2016 года, ФИО31, работала в операционном офисе № на различных должностях, в том числе: с 26.05.2014 года в должности главного специалиста сектора розничного бизнеса 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 26.05.2014 года; с 01.07.2014 года в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 01.07.2014 года и с 20.11.2015 года вплоть до ее увольнения 10.08.2016 года в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 20.11.2015 года. При этом, за весь период работы в 

<

данные изъяты> ФИО31 имела доступ к Автоматизированной банковской станции «М-банк» (далее по тексту АБС), при помощи которой возможно в частности: открывать и закрывать счета клиентов, выдавать клиентам банковские карты, с внесением необходимых сведений о выданных банковских картах в АБС, переводить по поручению клиентов или банка денежные средства со счета на счет, осуществлять приходно-расходные кассовые операции, осуществлять подготовку документов при заключении договоров потребительских кредитов и контролировать выдачу денежных средств по ним.

09 апреля 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО6, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО31, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7, целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО6, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО6 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

09 апреля 2015 года примерно в 16 часов 51 минуту, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 09.04.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 рублей со счета ФИО6 № на банковский счет его карты №, которая в этот день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31 

10.04.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя изготовленную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО6, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 99 500 рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО6 на общую сумму 99 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 16 апреля 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 14 часов 17 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО6, находящиеся на его депозитных счетах № и №, открытых в указанном банке. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 14 часов 17 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно осуществила в АБС операции по закрытию указанных депозитных счетов № и №, вследствие чего все имеющиеся средства на указанных счетах были автоматически переведены в АБС на текущий счет ФИО6 №. 

16 апреля 2015 года, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС два платежных поручения при помощи которых незаконно и тайно перевела со счета ФИО6 № на банковский счет карты ФИО6 № денежные средства, а именно: платежное поручение № от 16.04.2015 года, составленного примерно в 14 часов 18 минут, о переводе 24 157 российских рублей и платежное поручение № от 16.04.2015 года, составленного примерно в 14 часов 26 минут, о переводе 76 000 российских рублей. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ею без согласия клиента ФИО6, и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты. 

17.04.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя изготовленную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО6, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 99 500 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО6 на общую сумму 99 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 05 мая 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 14 часов 31 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО6, находящиеся на его депозитном счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 14 часов 17 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно осуществила в АБС операции по закрытию указанного депозитного счета №, вследствие чего все имеющиеся средства на указанном счете были автоматически переведены в АБС на текущий счет ФИО6 №. 

05 мая 2015 года примерно в 14 часов 31 минуту, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 05.05.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 рублей со счета ФИО6 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом, ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ею без согласия клиента ФИО6, и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

06.05.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО6, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 99 600 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО6 на общую сумму 99 600 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 22 мая 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 50 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО8, находящиеся на ее счете банковской карты №, открытой в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 13 часов 50 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 22.05.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 21 200 рублей со счета банковской карты ФИО8 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО6 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

22.05.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО8, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 21 200 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО8 на общую сумму 21 200 рублей, чем причинила ей значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 29 мая 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 16 часов 46 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО9, находящиеся на его текущем счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 16 часов 46 минут, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 29.05.2015, при помощи которого незаконно и тайно перевела 20 000 рублей с текущего счета ФИО9 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО6 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

29.05.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО9, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> в общей сумме 20 000 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО9 на общую сумму 20 000 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 15 июля 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот же день, примерно в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 04 минуты обратился клиент банка ФИО10, с просьбой внести на его текущий счет № в качестве минимального ежемесячного платежа по договору его потребительского кредита денежные средства в размере 17 780 российских рублей. В этот момент к ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств другого клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО11, находящиеся на его текущем счете №, открытом в указанном банке, на сумму, которую ей передал ФИО10

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстных побуждений, в этот же день, примерно в 10 часов 04 минуты, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером, самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 15.07.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 17 780 рублей со счета ФИО11 № на счет ФИО10 №, а переданные ей ФИО11 наличные денежные средства в размере 17 780 рублей ФИО31 умышлено, тайно из корыстных побуждений похитила и использовала незаконный перевод со счета ФИО11 на счет ФИО10 как способ сокрытия хищения переданных ей от ФИО10 денежных средств на указанную сумму.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО11 на общую сумму 17 780 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31 июля 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО9, находящиеся на его депозитном счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 13 часов 45 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно осуществила в АБС операции по закрытию указанного депозитного счета №. После чего реализуя свой дальнейший преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО31, воспользовалась своим служебным компьютером с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО9, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО9 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

31 июля 2015 года примерно в 16 часов 51 минуту, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 31.07.2015, при помощи которого незаконно и тайно перевела 365 410 рублей со счета ФИО9 № на банковский счет его карты №, которая в этот же день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31 

ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО9 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО9, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 31.07.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 30 000 рублей;

- 02.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Фрунзе д. 24, в общей сумме 50 000 рублей;

- 04.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 20 000 рублей;

- 05.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 50 000 рублей;

- 10.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 70 000 рублей;

- 12.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская д. 9, в общей сумме 10 000 рублей;

- 16.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 1 000 рублей;

- 17.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 20 000 рублей;

- 18.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 5 500 рублей;

- 20.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 9 000 рублей;

- 22.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 10 000 рублей;

- 30.08.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Фрунзе д. 24, в общей сумме 39 000 рублей;

- 06.09.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 42 000 рублей;

а всего ФИО31 умышленно тайно из корыстных побуждения похитила путем обналичивания деньги на общую сумму 356 500 рублей

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО9 на общую сумму 356 500 рублей, чем причинила ему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, 06 августа 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты>, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 16 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО11, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 18 часов 16 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 06.08.2015 года, при помощи которого, умышленно, тайно из корыстных побуждений, похитила путем незаконного перевода 20 000 рублей со счета ФИО11 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО6 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

06.08.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО11, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 20 000 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО11 на общую сумму 20 000 рублей, чем причинила ей значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 14 сентября 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 14 часов 17 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО6, находящиеся на его депозитном счете №, открытом в указанном банке. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 15 часов 13 минут, ФИО31 воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно осуществила в АБС операции по закрытию указанного депозитного счета №, вследствие чего все имеющиеся средства на указанных счетах были автоматически переведены в АБС на текущий счет ФИО6 №. 

14 сентября 2015 года, примерно в 14 часов 17 минут ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 14.09.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 204 500 рублей со счета ФИО6 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом, ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ею без согласия клиента ФИО6, и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карту ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО6, путем их обналичивания в банкоматах РНКБ Банк (ПАО) в следующие дни:

- 14.09.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 100 000 рублей;

- 15.09.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 103 500 рублей;

а всего ФИО31 тайно похитила путем обналичивания деньги на общую сумму 203 500 рублей

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО6 на общую сумму 203 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 14 октября 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 19 часов 24 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО1, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 19 часов 24 минуты, ФИО31 воспользовавшись свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7, подготовила в АБС платежное поручение № от 14.10.2015 года, при помощи которого умышленно, тайно из корыстных побуждений похитила путем незаконного перевода 28 900 российских рублей со счета ФИО1 № на банковский счет карты ФИО6 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 09.04.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО6 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО6 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

17.10.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО6 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО1, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Подвойского д. 9, в общей сумме 28 700 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО1 на общую сумму 28 900 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 30 октября 2015 года, с 9 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 17 часов 44 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО12, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО31, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7, с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО12, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО12 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

В этот же день, 30 октября 2015 года примерно в 17 часов 44 минуты, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 30.10.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 рублей со счета ФИО12 № на банковский счет его карты №, которая в этот день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31 

30.10.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО12 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО12, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 39 500 рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО12 на общую сумму 39 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 07 мая 2014 года, на основании трудового договора № от 07 мая 2014 года, заключенного между 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты> и ФИО31, а также приказа по 

<

данные изъяты> № от 07 мая 2014 года, ФИО31 принята на работу в операционный офис № расположенный по адресу 

<

адрес>, в должности главного специалиста сектора корпоративного бизнеса операционного офиса 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>). В дальнейшем, начиная с 7 мая 2014 года до момента ее увольнения с РНКБ 

<

данные изъяты> 10.08.2016 года, ФИО31, работала в операционном офисе № на различных должностях, в том числе: с 26.05.2014 года в должности главного специалиста сектора розничного бизнеса 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 26.05.2014 года; с 01.07.2014 года в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 01.07.2014 года и с 20.11.2015 года вплоть до ее увольнения 10.08.2016 года в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 20.11.2015 года.

01.07.2014 года, с ФИО31 с одной стороны и 

<

данные изъяты> заключен договор о полной материальной ответственности. 16.09.2014 года, ФИО31 ознакомлена под роспись с должностной инструкцией ведущего специалиста сектора розничных продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> утверждённой 16.09.2014 года директором по розничному бизнесу 

<

данные изъяты> 

ФИО31 являясь материально-ответственным и должностным лицом, обязана в соответствии с: 

- п.2.1.5 своей должностной инструкции от 16.09.2014 года, согласно которой: «Основными обязанностями работника являются: …Осуществление в рамках своих полномочий контроля соответствия совершаемых подразделением операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов»;

- п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 01.07.2014 года, согласно которому: «работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с этим обязуется: …принимать меры к предотвращению ущерба»;

- п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года, согласно которому: «работник обязан: п.п. «а» «добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Должностной инструкцией и иными локальными нормативными документами Работодателя; п.п. «в» «сохранять вверенные Работнику денежные средства, принадлежащие третьим лицам, использовать такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях исполнения своих обязанностей по Договору»». 

- п.5.8 «Регламента проведения операций физических лиц в системе единого идентификатора», согласно которым «перечисление денежных средств клиента со счета на счет осуществляется при предъявлении Клиентом документа удостоверяющего личность… Проведение указанной операции допускается только в случае подписания Клиентом распоряжения на проведение операции о перечислении денежных средств», и которая утверждена Приказом № от 26 марта 2015 года 

<

данные изъяты>

30 октября 2015 года, примерно в 11 часов 00 минут, к ФИО31, работавшей в тот момент времени в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания операционного офиса № 

<

данные изъяты> согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, находившейся на своем рабочем месте, в операционном офисе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился клиент банка ФИО13, с просьбой заключить новый кредитный договор, с одновременным закрытием предыдущего кредитного договора № от 08.05.2015 года и погашением по нему остаточной задолженности, за счет выдаваемых денежных средств по новому договору.

В тот момент, когда ФИО31 при помощи АБС, проверила задолженность ФИО13 по кредиту № от 08.05.2015 года и у нее возник умысел, используя свое служебное положения, совершить хищение денежных средств ФИО13 С этой целью ФИО31, оформила с ФИО13, от имени банка кредитный договор № от 30.10.2015 года, на основании которого, банком на новый счет ФИО13 № были перечислены денежные средства в размере 163 000 рублей. Затем осознавая, что ФИО13, верит ей как сотруднику, и не будет проверять какая у него в действительности остаточная задолженность по кредиту № от 08.05.2015 года, с целью хищения денежных средств путем обмана, сообщила ему заведомо ложные сведения, о его остаточном долге по кредитному договору № от 08.05.2015 года, завысив сумму долга на 60 000 рублей, пояснив, что с учетом погашаемого им долга, по кредитному договору № от 30.10.2015 года, он получит деньги с учетом вычета по остаточному долгу кредитного договора № от 08.05.2015 года.

30 октября 2015 года, примерно в 19 часов 47 минут, ФИО31, используя свое служебное положение, в нарушение: п.2.1.5 своей должностной инструкции от 16.09.2014 года, п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 01.07.2014 года, п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года и п.5.8 «Регламента проведения операций физических лиц в системе единого идентификатора», из корыстных побуждений, без ведома ФИО13, используя свой рабочий компьютер, находящийся в помещении банка, с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, самостоятельно осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО13, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО13 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

30 октября 2015 года примерно в 19 часов 49 минуту, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись тем, что ФИО13, ей верит, воспользовавшись своим служебным компьютером, в нарушение п. 5.8. «Регламента проведения операций физических лиц в системе единого идентификатора», самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 30.10.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 60 000 рублей со счета ФИО13 № на банковский счет его карты №, которая в этот день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31 

30.10.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя изготовленную ею банковскую карточку ФИО13 №, умышлено, путем обмана, из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО13, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 59 500 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, путем обмана, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств ФИО13 на общую сумму 59 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 09 ноября 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 19 часов 27 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО11, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 19 часов 27 минут, ФИО31 воспользовавшись свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7, подготовила в АБС платежное поручение № от 09.11.2015 года, при помощи которого умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила путем незаконного перевода 7 800 российских рублей со счета ФИО11 № на счет принадлежащий самой ФИО31 банковской карты №. 

ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя принадлежащую ей банковскую карту № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО11, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 09.11.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 3000 рублей;

- 11.11.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 1700 рублей;

- 12.11.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 300 рублей;

а всего ФИО31 обналичила денег на общую сумму 5 000 рублей

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО11 на общую сумму 7 800 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 13 ноября 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 01.07.2014 года, в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 28 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО13, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 18 часов 26 минут, ФИО31 воспользовавшись своим рабочим компьютером, самостоятельно и незаконно подготовила в АБС платежное поручение № от 13.11.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 50 000 российских рублей со счета ФИО13 № на банковский счет карты ФИО13 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 30.10.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО13 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО13 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

14.11.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО13 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО13, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 49 500 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО13 на общую сумму 49 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 07 мая 2014 года, на основании трудового договора № от 07 мая 2014 года, заключенного между 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты> и ФИО31, а также приказа по 

<

данные изъяты> № от 07 мая 2014 года, ФИО31 принята на работу в операционный офис № расположенный по адресу 

<

адрес>, в должности главного специалиста сектора корпоративного бизнеса операционного офиса № 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>). В дальнейшем, начиная с 7 мая 2014 года до момента ее увольнения с 

<

данные изъяты> 10.08.2016 года, ФИО31, работала в операционном офисе № на различных должностях, в том числе: с 26.05.2014 года в должности главного специалиста сектора розничного бизнеса 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 26.05.2014 года; с 01.07.2014 года в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 01.07.2014 года и с 20.11.2015 года вплоть до ее увольнения 10.08.2016 года в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 20.11.2015 года.

20.11.2015 года, с ФИО31 с одной стороны и 

<

данные изъяты> заключен договор о полной материальной ответственности. 20.11.2015 года, ФИО31 ознакомлена под роспись с должностной инструкцией главного специалиста сектора розничных продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> утверждённой 15.09.2015 года директором по розничному бизнесу 

<

данные изъяты> 

ФИО31 являясь материально-ответственным и должностным лицом, уполномоченная РНКБ Банк (ПАО) распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей чужое имущество, обязана в соответствии с: 

- положения своей должностной инструкции от 20.11.2015 года, согласно которой:

п.2.1.6 «основными обязанностями Работника являются: … Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счетам (вкладам) Клиентов Банка»;

п.2.1.36 «основными обязанностями Работника являются: …Осуществление в рамках своих полномочий контроля соотвествия совершаемых подразделением операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов»;

п.2.2 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …строго соблюдать порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами»;

п.2.3 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …обеспечивать сохранность денежных средств с целью исключения возможности их утери и нерегламентированного использования»;

- п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, согласно которому: «работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с этим обязуется: …принимать меры к предотвращению ущерба»;

- п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года, согласно которому: «работник обязан: п.п. «а» «добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Должностной инструкцией и иными локальными нормативными документами Работодателя; п.п. «в» «сохранять вверенные Работнику денежные средства, принадлежащие третьим лицам, использовать такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях исполнения своих обязанностей по Договору»».

27 ноября 2015 года, примерно в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, к ФИО31, работавшей в тот момент времени в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания операционного офиса 

<

данные изъяты> согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, находившейся на своем рабочем месте, в операционном офисе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ее знакомый ФИО11, которые зная, что она является сотрудником 

<

данные изъяты> и в ее обязанности входит осуществление платежных операций со счетами клиентов банка, передал ей нарочно, денежные средства в сумме 52 650 российских рублей, которые попросил ее внести на его текущий счет № как ежемесячный платеж по договору его потребительского кредита № от 29.05.2015 года, тем самым вверив ей указанные средства и уполномочив её распорядится принадлежащими ему денежными средствами по прямому назначению. 

ФИО31 получив от ФИО11 деньги в сумме 52 650 российских рублей, в силу своих должностных обязанностей, уполномоченная банком распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей имущество, используя свое должностное положение, в нарушение п.2.1.6, п.2.1.36, п.2.2, п.2.3 должностной инструкции от 20.11.2015 года; п.п. «а» п. 1 договора о полной материальной ответственности от 

<

дата>, а также п.п. «а» и «в» п. 4.2. трудового договора № от 07 мая 2014 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью присвоения, то есть хищения вверенного ей чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила часть от переданных и вверенных ей ФИО11, денежных средств. ФИО31, после того, как ФИО11 передал ей для внесения на свой счет 52650 рублей, внесла на счет ФИО11 № только 44 900 российских рублей, а остальные вверенные ей ФИО11 деньги в размере 7750 рублей, в тот же день, используя свое служебное положение присвоила, то есть осуществила умышленное хищение вверенных ей денежных средств, причинив ФИО11 материальный ущерб в размере 7750 рублей. 

Кроме того, 02 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 10 часов 33 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО3, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 10 часов 33 минут, ФИО31 желая скрыть совершенные ею 30.10.2015 г., и 13.11.2015 г. факты хищения денежных средств со счета клиента банка ФИО13, воспользовавшись своим рабочим компьютером, находящимся в помещении банка, самостоятельно и незаконно подготовила в АБС платежное № от 02.12.2015 года, при помощи которого, умышленно, тайно из корыстных побуждений похитила денежные средства, путем перевода 4 632 российских рублей со счета ФИО3 № на счет ФИО13 №. Указанные средства в размере 4 632 российских рубля в тот же день поступили на счет ФИО13

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО3 на общую сумму 4 632 российских рубля, чем причинила ему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 07 мая 2014 года, на основании трудового договора № от 07 мая 2014 года, заключенного между 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты> и ФИО31, а также приказа по 

<

данные изъяты> № от 07 мая 2014 года, ФИО31 принята на работу в операционный офис № расположенный по адресу г. Ялта 

<

адрес>, в должности главного специалиста сектора корпоративного бизнеса операционного офиса № 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>). В дальнейшем, начиная с 7 мая 2014 года до момента ее увольнения с 

<

данные изъяты> 10.08.2016 года, ФИО31, работала в операционном офисе № на различных должностях, в том числе: с 26.05.2014 года в должности главного специалиста сектора розничного бизнеса 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 26.05.2014 года; с 01.07.2014 года в должности ведущего специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 01.07.2014 года и с 20.11.2015 года вплоть до ее увольнения 10.08.2016 года в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> на основании приказа № от 20.11.2015 года.

20.11.2015 года, с ФИО31 с одной стороны и 

<

данные изъяты> заключен договор о полной материальной ответственности. 20.11.2015 года, ФИО31 ознакомлена под роспись с должностной инструкцией главного специалиста сектора розничных продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> утверждённой 15.09.2015 года директором по розничному бизнесу 

<

данные изъяты> 

ФИО31 являясь материально-ответственным и должностным лицом, обязана в соответствии с: 

- положения своей должностной инструкции от 20.11.2015 года, согласно которой:

п.2.1.6 «основными обязанностями Работника являются: … Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счетам (вкладам) Клиентов Банка»;

п.2.1.36 «основными обязанностями Работника являются: …Осуществление в рамках своих полномочий контроля соотвествия совершаемых подразделением операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов»;

п.2.2 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …строго соблюдать порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами»;

п.2.3 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …обеспечивать сохранность денежных средств с целью исключения возможности их утери и нерегламентированного использования»;

- п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, согласно которому: «работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с этим обязуется: …принимать меры к предотвращению ущерба»;

- п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года, согласно которому: «работник обязан: п.п. «а» «добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Должностной инструкцией и иными локальными нормативными документами Работодателя; п.п. «в» «сохранять вверенные Работнику денежные средства, принадлежащие третьим лицам, использовать такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях исполнения своих обязанностей по Договору»».

- п.5.8 «Регламента проведения операций физических лиц в системе единого идентификатора», согласно которым «перечисление денежных средств клиента со счета на счет осуществляется при предъявлении Клиентом документа удостоверяющего личность… Проведение указанной операции допускается только в случае подписания Клиентом распоряжения на проведение операции о перечислении денежных средств», и которая утверждена Приказом № от 26 марта 2015 года 

<

данные изъяты>

10 декабря 2015 года, примерно в 14 часов 41 минуту, к ФИО31, работавшей в тот момент времени в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, находившейся на своем рабочем месте, в операционном офисе № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился клиент банка ФИО4, с просьбой заключить кредитный договор. В этот момент, у ФИО31 возник умысел, используя свое служебное положения, совершить хищение денежных средств ФИО4 С этой целью ФИО31, оформила с ФИО4, от имени банка кредитный договор № от 10.12.2015 года о предоставлении потребительского кредита на сумму 101 000 рублей, на основании которого, банком на новый счет ФИО4 № были перечислены денежные средства в размере 101 000 рублей. Затем осознавая, что ФИО4, верит ей как сотруднику, с целью хищения ее денежных средств путем обмана, ФИО31 сообщила ФИО4 заведомо ложные сведения о том, что ей предоставлен кредит только на сумму 81 000 рублей, а остальные деньги начислены не будут, считая, что ФИО4, проверять указанные сведения не будет, выписала и выдала ФИО4, расчетный лист для получения в кассе банка 81 000 рублей по кредиту, понимая, что кассир банка только выдает деньги и доступа к сведениям о нахождении денег на счетах клиентов не имеет в связи с чем, сообщить ФИО4, что у нее на счету остались еще деньги не сможет. 

12 декабря 2015 года, примерно в 15 часов 48 минут, ФИО31, продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись тем, что обманутая ею ФИО4 получила в кассе банка по кредиту только 81000 рублей и не знает о том, что у нее на счету остались еще начисленные ей по кредиту деньги, используя свое служебное положение, в нарушение: пп.2.1.6, п.2.1.36, п.2.2, п.2.3 должностной инструкции от 20.11.2015 года; п.п. «а» п. 1 договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года; п.п. «а» и «в» п. 4.2. трудового договора № от 07 мая 2014 года и п.5.8 «Регламента проведения операций физических лиц в системе единого идентификатора», из корыстных побуждений, в тайне от ФИО4, используя свой рабочий компьютер, находящимся в помещении банка, с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 10.12.2015 года, при помощи которого, действуя умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана похитила деньги ФИО4 переведя 20 000 рублей со счета ФИО4 № на банковский счет карты ФИО13 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 30.10.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО13 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО13 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

12.12.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя изготовленную ею банковскую карточку ФИО13 №, умышлено, путем обмана, из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО4, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 20 000 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, путем обмана, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств ФИО4 на общую сумму 20 000 рублей, чем причинила ей значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 17 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 09 часов 23 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО3, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 09 часов 23 минут, ФИО31 желая скрыть факты хищений денежных средств клиента банка ФИО6, имевших место 09.04.2015 года, 16.04.2015 года, 05.05.2015 года и 14.09.2015 года, воспользовавшись своим рабочим компьютером, находившимся в помещении банка, самостоятельно и незаконно подготовила в АБС платежное поручение № от 17.12.2015 года, при помощи которого умышленно, тайно из корыстных побуждений, похитила путем перевода 12 500 российских рублей со счета ФИО3 № на счет ФИО6 №. Указанные денежные средства в размере 12 500 российских рублей в тот же день поступили на счет ФИО6

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО3 на общую сумму 12 500 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 21 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 11 часов 41 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО14, находившиеся на его счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 11 часов 41 минуту, ФИО31 воспользовавшись своим рабочим компьютером, самостоятельно и незаконно подготовила в АБС платежное поручение № от 21.12.2015, при помощи которого незаконно и тайно перевела 8 600 российских рублей со счета ФИО14 № на иной текущий счет ФИО14 №. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22 декабря 2015 года примерно в 14 часов 33 минуты, находясь в отделении банка, ФИО31 воспользовавшись свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО15, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО15, подготовила в АБС платежное поручение № от 22.12.2015 года, при помощи которого умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила путем перевода 8 600 российских рублей со счета ФИО14 № на банковский счет карты ФИО13 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 30.10.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО13 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО13 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

22.12.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО13 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 8 600 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО14 на общую сумму 8 600 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 21 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 03 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО16, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, находясь в отделении банка, примерно в 13 часов 03 минуты, ФИО31 воспользовавшись свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7, подготовила в АБС платежное поручение № от 21.12.2015 года, при помощи которого умышленно тайно из корыстных побуждений похитила путем незаконного перевода 13 100 российских рублей со счета ФИО16 № на банковский счет карты ФИО13 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 30.10.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО13 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО13 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

21.12.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО13 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО16, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 12 800 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО16 на общую сумму 13 100 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 29 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 06 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО17, находившиеся на его депозитном счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 13 часов 06 минут, ФИО31, находясь в отделении банка, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно осуществила в АБС операции по закрытию указанного депозитного счета №, вследствие чего все имеющиеся средства на указанном счете были автоматически переведены в АБС на текущий счет ФИО17 №.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО31, в этот же день, воспользовалась своим служебным компьютером, лично, с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО17, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО17 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

29 декабря 2015 года примерно в 13 часов 06 минут, ФИО31 продолжая свои противоправные действия, воспользовавшись своим служебным компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 29.12.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 157 944 российских рубля со счета ФИО17 № на банковский счет его карты №, которая в этот день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31 

ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карту ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО17, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 29.12.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 150 000 рублей;

- 30.12.2015 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 7 100 рублей;

а всего ФИО31 похитила, обналичив деньги на общую сумму 157 100 рублей

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО17 на общую сумму 157 100 российских рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31 декабря 2015 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 12 часов 09 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО18, находившиеся на ее счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 11 часов 41 минуту, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО15, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО15, находясь в отдлении банка, самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 31.12.2015, при помощи которого умышленно, тайно из корыстных побуждений похитила путем незаконного перевода 4 550 российских рублей со счета ФИО18 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

31.12.2015 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО18, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 4 500 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО18 на общую сумму 4 550 российских рублей, чем причинила ему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 20.11.2015 года, с ФИО31 с одной стороны и 

<

данные изъяты> заключен договор о полной материальной ответственности. 20.11.2015 года, ФИО31 ознакомлена под роспись с должностной инструкцией главного специалиста сектора розничных продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> утверждённой 15.09.2015 года директором по розничному бизнесу 

<

данные изъяты> 

ФИО31 являясь материально-ответственным и должностным лицом, уполномоченная 

<

данные изъяты> распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей чужое имущество, обязана в соответствии с: 

- положения своей должностной инструкции от 20.11.2015 года, согласно которой:

п.2.1.6 «основными обязанностями Работника являются: … Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счетам (вкладам) Клиентов Банка»;

п.2.1.36 «основными обязанностями Работника являются: …Осуществление в рамках своих полномочий контроля соотвествия совершаемых подразделением операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов»;

п.2.2 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …строго соблюдать порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами»;

п.2.3 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …обеспечивать сохранность денежных средств с целью исключения возможности их утери и нерегламентированного использования»;

- п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, согласно которому: «работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с этим обязуется: …принимать меры к предотвращению ущерба»;

- п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года, согласно которому: «работник обязан: п.п. «а» «добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Должностной инструкцией и иными локальными нормативными документами Работодателя; п.п. «в» «сохранять вверенные Работнику денежные средства, принадлежащие третьим лицам, использовать такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях исполнения своих обязанностей по Договору»».

14 января 2016 года, примерно в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, к ФИО31, работавшей в тот момент времени в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания операционного офиса 

<

данные изъяты> согласно приказа о переводе работника на другую работу №-кп от 20.11.2015 года, находившейся на своем рабочем месте, в операционном офисе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

<

адрес>, обратился ее знакомый ФИО3, которыя зная, что она является сотрудником 

<

данные изъяты> и в ее обязанности входит осуществление платежных операций со счетами клиентов банка, передал ей нарочно, денежные средства в сумме 30 000 российских рублей, которые попросил ее внести на его текущий счет № как ежемесячный платеж по договору его потребительского кредита № от 16.07.2015 года, тем самым вверив ей указанные средства и уполномочив её распорядится принадлежащими ему денежными средствами по прямому назначению. 

ФИО31 получив от ФИО3 деньги в сумме 30 000 российских рублей, в силу своих должностных обязанностей, уполномоченная банком распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей имущество, используя свое должностное положение, в нарушение п.2.1.6, п.2.1.36, п.2.2, п.2.3 должностной инструкции от 20.11.2015 года; п.п. «а» п. 1 договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, а также п.п. «а» и «в» п. 4.2. трудового договора № от 07 мая 2014 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью присвоения, то есть хищения вверенного ей чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила часть от переданных и вверенных ей ФИО3, денежных средств. ФИО31, после того, как ФИО3 передал ей для внесения на свой счет 30 000 рублей, внесла на счет ФИО3 № только 20 000 российских рублей, а остальные вверенные ей ФИО3 деньги в размере 10 000 рублей, в тот же день, используя свое служебное положение присвоила, то есть осуществила умышленное хищение вверенных ей денежных средств, причинив ФИО3 материальный ущерб в размере 10 000 рублей. 

Кроме того, 25 января 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 09 часов 34 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО17, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 09 часов 34 минуты, ФИО31, находясь в отделени банка, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 25.01.2015 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 157 944 российских рубля со счета ФИО17 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

25.01.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО17, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 49 800 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО17 на общую сумму 49 800 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 20.11.2015 года, с ФИО31 с одной стороны и 

<

данные изъяты> заключен договор о полной материальной ответственности. 20.11.2015 года, ФИО31 ознакомлена под роспись с должностной инструкцией главного специалиста сектора розничных продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> утверждённой 15.09.2015 года директором по розничному бизнесу 

<

данные изъяты> 

ФИО31 являясь материально-ответственным и должностным лицом, уполномоченная РНКБ Банк (ПАО) распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей чужое имущество, обязана в соответствии с: 

- положения своей должностной инструкции от 20.11.2015 года, согласно которой:

п.2.1.6 «основными обязанностями Работника являются: … Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счетам (вкладам) Клиентов Банка»;

п.2.1.36 «основными обязанностями Работника являются: …Осуществление в рамках своих полномочий контроля соотвествия совершаемых подразделением операций требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов»;

п.2.2 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …строго соблюдать порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами»;

п.2.3 «Дополнительными обязанностями Работника являются: …обеспечивать сохранность денежных средств с целью исключения возможности их утери и нерегламентированного использования»;

- п.п. «а» п. 1 своего договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, согласно которому: «работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с этим обязуется: …принимать меры к предотвращению ущерба»;

- п.п. «а» и «в» п. 4.2. своего трудового договора № от 07 мая 2014 года, согласно которому: «работник обязан: п.п. «а» «добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Должностной инструкцией и иными локальными нормативными документами Работодателя; п.п. «в» «сохранять вверенные Работнику денежные средства, принадлежащие третьим лицам, использовать такое имущество исключительно по прямому назначению и лишь в целях исполнения своих обязанностей по Договору»».

29 января 2016 года, примерно в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, к ФИО31, работавшей в тот момент времени в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания операционного офиса 

<

данные изъяты> согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, находившейся на своем рабочем месте, в операционном офисе 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ее знакомый ФИО11, которые зная, что она является сотрудником 

<

данные изъяты> и в ее обязанности входит осуществление платежных операций со счетами клиентов банка, передал ей нарочно, денежные средства в сумме 62 700 российских рублей, которые попросил ее внести на его текущий счет № как ежемесячный платеж по договору его потребительского кредита № от 29.05.2015 года, тем самым вверив ей указанные средства и уполномочив её распорядится принадлежащими ему денежными средствами по прямому назначению. 

ФИО31 получив от ФИО11 деньги в сумме 62 700 российских рублей, в силу своих должностных обязанностей, уполномоченная банком распоряжаться, пользоваться и хранить вверенное ей имущество, используя свое должностное положение, в нарушение п.2.1.6, п.2.1.36, п.2.2, п.2.3 должностной инструкции от 20.11.2015 года; п.п. «а» п. 1 договора о полной материальной ответственности от 20.11.2015 года, а также п.п. «а» и «в» п. 4.2. трудового договора № от 07 мая 2014 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью присвоения, то есть хищения вверенного ей чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, присвоила часть от переданных и вверенных ей ФИО11, денежных средств. ФИО31, после того, как ФИО11 передал ей для внесения на свой счет 62 700 рублей, внесла на счет ФИО11 № только 51 650 российских рублей, а остальные вверенные ей ФИО11 деньги в размере 11 050 рублей, в тот же день, используя свое служебное положение присвоила, то есть осуществила умышленное хищение вверенных ей денежных средств, причинив ФИО11 материальный ущерб в размере 11 050 рублей. 

Кроме того, 02 февраля 2016 года, не позднее 10 часов 35 минут ФИО31, не находившаяся на рабочем месте, в связи с ее нетрудоспособностью, а соответственно не исполнявшая свои должностные обязанности, пришла в отделение 

<

данные изъяты> При этом на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года она числилась в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> Именно в это время она увидела в указанном отделении своего знакомого ФИО5, который в этот момент общался с иным сотрудник банка ФИО15 В ходе разговора ФИО5 пояснил ФИО31, что ФИО19 помогает ему заключить договор кредитования с 

<

данные изъяты> после заключения которого банк перечислит ему по указанному договору 110 000 рублей. В этот момент у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО5, которые ему будут начислены, согласно условиям указанного договора кредитования. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также осознавая, что в тот момент времени она не находится на рабочем месте и не может выполнять свои обязанности как сотрудник 

<

данные изъяты> и соответственно не имеется доступа к своему рабочему компьютеру решила воспользоваться рабочим компьютером ФИО15, когда последняя отойдет от него и не может наблюдать за ее действиями с целью хищения денежных средств ФИО5 Дождавшись момента, когда между ФИО5 с одной стороны и № 

<

данные изъяты> в лице ФИО15 с другой стороны был заключен договор потребительского кредита № от 02.02.2016 года, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО15, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, вошла в АБС и убедилась в том, что на счет ФИО5 № поступили денежные средства в размере 110 000 рублей. 

ФИО31 продолжая свои противоправные действия, с целью хищения денежных средств ФИО5, путем обмана, сообщила ФИО5, заведомо ложные сведения о том, что из предоставленных ему средств в размере 110 000 рублей, ему якобы необходимо оплатить страховой взнос в размере 10 000 рублей. ФИО5 доверяя из ошибочной убежденности в добросовестности действий ФИО31 поверил ей и согласился на оплату страхового взноса в размере 10 000 рублей. 

В этот же день, примерно в 10 часов 35 минут, ФИО31, продолжая реализовывать свой преступный умысел, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты>, ФИО15, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО15 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 02.02.2016 года, при помощи которого действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила переведя 10 000 российских рублей со счета ФИО5 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

02.02.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, путем обмана, из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО5, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 9 900 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, путем обмана, совершила хищение денежных средств ФИО5 на общую сумму 10 000 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 24 февраля 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты>, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 12 часов 39 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник единый умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО17, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке.

Реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 12 часов 39 минут, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса №

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 24.02.2016 года, при помощи которого незаконно перевела 50 000 российских рублей со счета ФИО17 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

24.02.2016 года, ФИО31, продолжая свои противоправные действия, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО17, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 49 800 российских рублей.

Далее, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО17, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, а также осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, 29 марта 2016 года ФИО31, продолжая работать на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, примерно в 14 часов 18 минут, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 29.03.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 50 000 российских рублей со счета ФИО17 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 

<

дата> неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

30.03.2016 года, ФИО31, реализуя свои преступные действия, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО17, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 49 800 российских рублей.

Далее, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО17, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, а также осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, 05 апреля 2016 года ФИО31, продолжая работать на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 12 часов 20 минут, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО20, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО20 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 05.04.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 52 000 российских рублей со счета ФИО17 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

05.04.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО17, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 51 700 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО17 на общую сумму 151 300 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 05 апреля 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 12 часов 40 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник единый умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО12, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 12 часов 40 минут, ФИО31 желая скрыть факты хищений денежных средств клиента банка ФИО6 имевших место 09.04.2015 года, 16.04.2015 года, 05.05.2015 года и 14.09.2015 года, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО21, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом. ФИО31, находясь в отделении банка, от имени ФИО21 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 05.04.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 российских рублей со счета ФИО12 № на банковский счет карты ФИО6 №. Указанные средства в размере 100000 российских рублей в тот же день поступили на счет ФИО6

26 апреля 2016 года, ФИО31, продолжая свои противоправные действия, желая скрыть факты хищений денежных средств клиента банка ФИО6 имевших место 09.04.2015 года, 16.04.2015 года, 05.05.2015 года и 14.09.2015 года, действуя с единым преступным умыслом, направленным хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО12, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, продолжая работать на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 11 часов 27 минут, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО22, который в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО22 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 26.04.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 российских рублей со счета ФИО12 № на банковский счет карты ФИО6 №. Указанные средства в размере 100000 российских рублей в тот же день поступили на счет ФИО6

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО12 на общую сумму 200 000 российских рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 09 апреля 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 04 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО11, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 13 часов 04 минуты, ФИО31, находясь в отделении банка, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 09.04.2016 года, при помощи которого умышленно, тайно из корыстных побуждений похитила путем незаконного перевода 20 000 рублей со счета ФИО11 № на банковский счет карты ФИО17 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 29.12.2015 года неперсонифицированная банковская карта ФИО17 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО17 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

09.04.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО17 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО11, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 19 900 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО11 на общую сумму 20 000 рублей, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 28 апреля 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 12 часов 14 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник единый умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО14, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. Реализовывая свой единый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО31, в этот же день, воспользовалась своим служебным компьютером, лично, с целью последующего умышленного хищения денежных средств путем их незаконного обналичивания, осуществила при помощи АБС заявку на выпуск неперсонифицированной банковской карты на имя ФИО14, которая была привязана к номеру его банковского карточного счета №. После того как выпуск указанной карты был осуществлен, данную банковскую карту ФИО31 присвоила себе, для того, чтобы в дальнейшем незаконно перечислить на нее денежные средства со счета ФИО14 и самостоятельно их обналичить через банкомат банка.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 12 часов 14 минут, ФИО31 воспользовалась своим рабочим компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 28.04.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 250 000 российских рублей со счета ФИО14 № на его банковский счет карты №, которая в этот день была выпущена без согласия клиента и находящуюся незаконно в пользовании ФИО31

ФИО31, реализуя свои преступные действия, используя выпущенную ею банковскую карту ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 28.04.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 50 000 рублей;

- 29.04.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 100 000 рублей;

- 29.04.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 8 700 рублей;

- 01.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 10 000 рублей;

- 03.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 30 000 рублей;

- 03.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 20 000 рублей;

06 мая 2016 года, ФИО31 продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО14, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 12 часов 57 минут, воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО15, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО15 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 06.05.2016 года, при помощи которого незаконно перевела 100 000 российских рублей со счета ФИО14 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

ФИО31, используя выпущенную ею банковскую карту ФИО14 №, действуя с единым умыслом на хищение чужого имущества, умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 07.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 25 000 рублей;

- 07.05.2016 года в банкомате банка «Крайинвестбанк», расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 6 000 рублей;

- 08.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 98 400 рублей;

10 мая 2016 года, ФИО31, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО14, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 12 часов 27 минут, воспользовалась своим рабочим компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 10.05.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 100 000 российских рублей со счета ФИО14 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

10.05.2016 года, ФИО31, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 99 500 российских рублей.

13 мая 2016 года, ФИО31, продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО14, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 13 часов 07 минут, воспользовалась своим рабочим компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 13.05.2016 года, при помощи которого незаконно перевела 100 000 российских рублей со счета ФИО14 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

15.05.2016 года, ФИО31, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: Республика Крым, пгт.Красногвардейское, ул. Тельмана д. 20, в общей сумме 99 500 российских рублей.

24 мая 2016 года, ФИО31, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО14, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке, находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>, где примерно в 12 часов 58 минут, воспользовалась своим рабочим компьютером самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 24.05.2016 года, при помощи которого незаконно и тайно перевела 150 000 российских рублей со счета ФИО14 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карту ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО14, путем их обналичивания в банкоматах 

<

данные изъяты> в следующие дни:

- 25.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 50 000 рублей;

- 27.05.2016 года в банкомате, расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 99 300 рублей;

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО14 на общую сумму 696 400 рублей, чем причинила ему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, 01 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания № находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 12 часов 38 минут, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО23, находящиеся на ее счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 12 часов 38 минут, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО20,, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО20 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 01.06.2016 года, при помощи которого умышленно, тайно из корыстных побуждений, похитила путем незаконного перевода 10 600 рублей со счета ФИО23 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

01.06.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО23, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 10 500 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО23 на общую сумму 10 600 рублей, чем причинила ей значительный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 21 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут, ФИО31, работая на тот момент времени согласно приказа о переводе работника на другую работу № от 20.11.2015 года, в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания 

<

данные изъяты> находилась на своем рабочем месте, в 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес>. В этот день, примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 04 минуты, у ФИО31, имевшей доступ к АБС, в силу выполняемой ею работы, достоверно знавшей об особенностях работы с АБС, возник умысел, направленный на хищение денежных средств клиента банка 

<

данные изъяты> ФИО24,, находящиеся на его счете №, открытом в указанном банке. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в этот же день, примерно в 13 часов 04 минуты, ФИО31 воспользовалась свободным доступом к служебному компьютеру иного сотрудника операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО7, которая в тот момент отсутствовала за своим рабочим местом, от имени ФИО7 самостоятельно подготовила в АБС платежное поручение № от 21.06.2016 года, при помощи которого умышленно тайно, их корыстных побуждений похитила путем незаконного перевода 83 071 рублей со счета ФИО24 № на банковский счет карты ФИО14 №. При этом ФИО31 достоверно знала о том, что ранее, 28.04.2016 года неперсонифицированная банковская карта ФИО14 № была выпущена ФИО31 без согласия клиента ФИО14 и находилась у нее незаконно в пользовании, с целью хищения денежных средств путем их обналичивания с данной карты.

21.06.2016 года, ФИО31, завершая свои преступные действия по данному факту, используя выпущенную ею банковскую карточку ФИО14 № умышлено, тайно из корыстных побуждений, похитила денежные средства ФИО24, путем их обналичивания в банкомате 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

...> в общей сумме 83071 российских рублей.

Своими преступными действиями, ФИО31, умышленно, совершила тайное хищение денежных средств ФИО24 на общую сумму 83 071 российский рубль, чем причинила ему значительный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО31 свою вину признал полностью, в содеянном раскаялась и подтвердила достоверность установленных досудебным следствием обстоятельств совершения преступлений, согласна с юридической квалификацией ее действий. При этом, поддерживает заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончанию предварительного следствия ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, осознает характер и последствия заявленного ходатайства и вынесения приговора без проведения судебного разбирательства, оно является добровольным, согласованным с защитником. Права в соответствии со ст. ст.47, 314 УПК РФ и ст.48 - 51 Конституции РФ разъяснены и понятны.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, защитника, заявлений потерпевших, которые не возражали против особого порядка принятия судебного решения по данному делу, а также с учетом того, что подсудимая совершила преступления, санкция которых не превышает 10 лет лишения свободы, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.314, 315 УПК РФ условия заявления ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд приходит к выводу о возможности вынесения судебного решения в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, то есть без проведения судебного разбирательства. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО31, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а ее действия должны быть квалифицированы следующим образом:

По эпизоду от 07 мая 2014 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 16 апреля 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 05 мая 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 22 мая 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 29 мая 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 15 июля 2015 года как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 31 июля 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 06 августа 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 14 сентября 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 14 октября 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 30 октября 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 05 мая 2014 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 09 ноября 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 13 ноября 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 05 мая 2014 года, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 02 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, а то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 07 мая 2014 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 17 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 21 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 21 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 29 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 31 декабря 2015 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 20 ноября 2015 года, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 25 января 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 20 ноября 2015 года, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 02 февраля 2016 года, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 24 февраля 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 05 апреля 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 09 апреля 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 28 апреля 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 01 июня 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По эпизоду от 21 июня 2016 года, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.299 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что имели место деяния, в совершении которых обвиняется ФИО31, эти деяния совершила подсудимая и они предусмотрено УК РФ; ФИО31 виновна в совершении этих деяний и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, также не имеется.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со ст.ст.60, 61, 63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характеризующие личность данные, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни семьи.

Подсудимая ФИО31 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.14 л.д.37), в принудительном лечении от наркомании не нуждается, наркоманией не страдает (т.4 л.д.37), ранее не судима, имеет средне 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, на настоящее время осуществляет уход 

<

данные изъяты>, 

<

дата> года рождения, является многодетной матерью, имеет троих детей: дочь М., 

<

дата> года рождения, сына О., 

<

дата> года рождения, сына Б., 

<

дата> года рождения, согласно характеристикам на детей, занимается воспитанием и образованием детей, исполняет родительские обязанности, перенесла тяжелые увечья в результате пожара в доме, по месту жительства, где погибла ее мать и пострадали дети, дом уничтожен огнем полностью, перенесла тяжелое заболевание, по месту жительства характеризуется положительно, занимается общественной работой - имеет удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

ФИО31 на учете у врача психиатра не состоит, в судебном заседании ведет себя адекватно, в связи с чем, оснований сомневаться во вменяемости подсудимой у суда не имеется. 

Подсудимой совершены преступления, которые в соответствии со ст.15 УК РФ, относятся к категории небольшой, средней тяжести и тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, согласно ст.61 УК РФ, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие 

<

данные изъяты>, стечение тяжелых жизненных обстоятельств, 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст.63 УК РФ, исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимой правила ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, характеризующих данных о личности ФИО31, которая совершила много эпизодов умышленных, корыстных преступлений небольшой, средней тяжести или тяжких преступлений против собственности, в результате ее преступных действий причинен материальный ущерб большому кругу лиц потерпевших, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, на основании ч.3 ст.69, 62 УК РФ.

При этом, учитывая обстоятельства совершения данных преступлений, принимая во внимание, что ФИО31 впервые совершила преступления, ранее не судима, вину признала, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, является многодетной матерью, имеет 

<

данные изъяты>, совершила преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, учитывая ее состояние здоровья и негативное влияние на жизнь семьи и детей в случае назначения реального лишения свободы, которая осознает и осуждает неправомерность своих действий, добросовестно соблюдает процессуальные правила поведения в ходе досудебного следствия и в суде, частично возместила причиненный ущерб, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания, условно, и возложением с учетом ее возраста, состояния здоровья, трудоспособности обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ. 

Наличие в уголовном законе института условного осуждения является реализацией принципов справедливости и гуманизма, и этот институт применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления осужденного возможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания.

Назначенное наказание соответствует общественной опасности совершенных ею преступлений и личности виновной, закрепленными в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости, отвечает целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

Ограничений, предусмотренных ч.1 ст.73 УК РФ, не установлено. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, так как ФИО31 не трудоустроена, имеет 

<

данные изъяты>, намерена принять все возможные меры к возмещению причиненного ущерба.

Мера пресечения в отношении подсудимой избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для изменения, отмены меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Вопрос о процессуальных издержках по делу суд разрешает отдельным постановлением в части оплаты услуг защитника. 

Меры в обеспечение гражданского иска, возможной конфискации, по обеспечению прав иждивенцев обвиняемой и потерпевших, не принимались.

27 марта 2017 года в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск 

<

данные изъяты> в лице в лице его представителя – Заместителя директора Юридического Департамента 

<

данные изъяты> ФИО30 о возмещении причинённого им материального и морального вреда по уголовному делу №2016057206 вследствие действий обвиняемой ФИО31 на общую сумму 2 081 395 российских рублей 48 копеек, который был частично удовлетворен следователем на сумму 1 727 621 российских рублей 27 копеек (т.14 л.д.1-11).

Что касается рассмотрения гражданского иска, заявленного гражданским истцом 

<

данные изъяты> то для его разрешения необходимо произвести дополнительные расчеты и исследовать дополнительные доказательства, что повлечет отложение судебного разбирательства. В этой связи суд считает необходимым на основании ч.2 ст. 309 УПК РФ передать гражданский иск в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на их удовлетворение.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.296 – 299, 302, 303, 307 – 310, 312, 313, 316, 317 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО31 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 160, п. «в» ч.2 ст. 158, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации, и назначить наказание:

- по каждому из 22 эпизодов (от 07 мая 2014 года, 16 апреля 2015 года, 05 мая 2015 года, 22 мая 2015 года, 29 мая 2015 года, 15 июля 2015 года, 06 августа 2015 года, 14 сентября 2015 года, 14 октября 2015 года, 30 октября 2015 года, 09 ноября 2015 года, 13 ноября 2015 года, 17 декабря 2015 года, 21 декабря 2015 года, 21 декабря 2015 года, 29 декабря 2015 года, 25 января 2016 года, 24 февраля 2016 года, 05 апреля 2016 года, 09 апреля 2016 года, 01 июня 2016 года, 21 июня 2016 года, квалифицированных по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ, к 6 месяцам лишения свободы, без ограничения свободы;

- по каждому из 2 эпизодов (от 31 июля 2015 года, 28 апреля 2016 года), квалифицированных по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по каждому из 2 эпизодов (от 07 мая 2014 года в отношении средств ФИО13, 07 мая 2014 года в отношении средств ФИО4), квалифицированных по ч.3 ст.159 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по каждому из 3 эпизодов (07 мая 2014 года, 20 ноября 2015 года в отношении средств ФИО3, 20 ноября 2015 года в отношении средств ФИО11), квалифицированных по ч.3 ст.160 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, без ограничения свободы, без штрафа;

- по каждому из 2 эпизодов (от 02 декабря 2015 года, 31 декабря 2015 года), квалифицированных по ч.1 ст.158 УК к 240 часам обязательных работ; 

- по эпизоду от 2 февраля 2016 года, квалифицированному по ч.2 ст.159 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения свободы, без ограничения свободы. 

Согласно ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определить окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ считать наказание в виде лишения свободы условным. Установить испытательный срок в 2 (два) года. 

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО31 исполнение обязанностей - не изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными условного наказания.

Меру пресечения в отношении ФИО31 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела:

Договор уступки прав № от 16.06.2016 на 2-х листах;

Платежное поручение № от 16.06.2014 года на 1 листе;

Договор банковского счета физического лица № от 10.06.2014 года на 2-х листах; 

Заявление на открытие банковского счета на имя ФИО6 от 10.06.2014 года на 1 листе;

Заявление о согласии на приобретение прав по вклада № от 29.05.2014 года на 3-х листах;

Платежное поручение № от 16.06.2014 года на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада «Первый Крымский» на имя ФИО6 от 16.06.2014 года на 1 листе (т.№6 л.д. 7-21);

Расписка в получении банковской карты № на имя ФИО6 от 09.04.2015 года за подписью ФИО6;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 09.04.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 476 003 рублей на счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 09.04.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 100 000 рублей на банковский карточный счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 16.04.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 24 157 рублей на банковский карточный счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 16.04.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 76 000 рублей на банковский карточный счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 05.05.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 100 000 рублей на банковский карточный счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 14.09.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 204 500 рублей на банковский карточный счет ФИО6 № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 26.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 со счета № в сумме 6 900 рублей на счет № за подписью ФИО6, ФИО7 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 26.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО6 с банковского карточного счета № в сумме 100 000 рублей на счет № за подписью ФИО6, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№6 л.д. 87-102);

Договор уступки прав № от 09.07.2014 на 1-м листе;

Платежное поручение № от 09.07.2014 года на 1 листе;

Договор уступки прав № от 09.07.2014 на 1-м листе;

Договор банковского счета физического лица № от 10.06.2014 года на 2-х листах; 

Заявление на открытие банковского счета на имя ФИО8 от 10.06.2014 года на 1 листе;

Заявление о согласии на приобретение прав по вкладам № от 30.05.2014 года на -х листах (т.№7 л.д.183-195);

Доверенность от 29.07.2014 года от имени ФИО9 в интересах АНО «ФЗВ» на 1 листе;

Договор открытия банковского счета в банке 

<

данные изъяты> от 28.04.2014 года на 4 листах;

Договор открытия банковского счета в банке 

<

данные изъяты> от 27.06.2014 года на 3 листах;

Договор расторжения договора банковского вклада от 05.10.2015 года на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 29.09.2014 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 29.09.2014 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 05.10.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 29.09.2014 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 29.09.2014 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 29.09.2014 года на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 23.04.2014 года на сумму 362 000 рубля на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 23.04.2014 года на сумму 394 876,48 рубля на 1 листе;

Справка на выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение от 24.06.2016 года на 1 листе;

Выписка из реестра обязательств перед банком на 1 листе;

Платежное поручение № от 24.06.2016 на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 24.06.2016 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 24.06.2016 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 27.06.2016 года на 1 листе;

Заявление на закрытие банковского вклада от 27.06.2016 на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 27.06.2016 года на 1 листе;

Распоряжение № на разовый перевод средств от 24.06.2016 года на 1 листе;

Заявление на закрытие банковского вклада от 27.06.2016 на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 24.06.2016 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 24.06.2016 года на 1 листе;

Заявление об открытии банковского вклада от 24.06.2016 года на 2 листах;

Заявление об открытии банковского вклада от 01.07.2016 года на 1 листе;

Заявление № на 1 листе.

Приходный кассовый ордер № от 01.07.2016 года на 1 листе (т.№8 л.д. 12-51);

Заявление на закрытие банковского вклада № от 23.04.2015 года по счету № на имя клиента ФИО9 за подписью ФИО31 и ФИО9;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 29.05.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО9 со счета № в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО9, ФИО31 и ФИО25, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 31.07.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО9 со счета № в сумме 365 410 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО9, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№8 л.д.87-93);

Выписки из блокнота на 1 листе;

Договор кредитования № от 29.05.2015 года на 3 листах;

График платежей кредита на 1 листе;

Заявление на страхование кредита на 2 листах;

Сертификат кредитования на 1 листе (т.№8 л.д. 180-191);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 06.08.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО11 со счета № в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты ФИО6 № за подписью ФИО11, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№8 л.д. 256-260);

Платежное поручение № от 12.10.2015 года на 1 листе;

Заявление на разовый перевод денежных средств в страховую компанию от 12.10.2015 года на 2 листах;

График платежей по потребительскому кредиту от 12.10.2015 года на 1 листе;

Индивидуальные условия договора потребительского кредита № от 12.10.2015 года на 3 листах;

График платежей по потребительскому кредиту от 09.01.2017 года на 2 листах;

График платежей по потребительскому кредиту от 29.04.2015 года на 1 листе (т.№6 л.д.7-21);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 14.10.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО1 со счета № в сумме 28 900 рублей на счет банковской карты ФИО6 № за подписью ФИО1, ФИО7 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4, (т.№9 л.д. 37-43);

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО1 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО1 на 2 листах;

Заверенная копия дубликата карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера Марганецкого отдела 

<

***> на имя ФИО1 на 1 листе;

Заверенная копия военного удостоверения 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 на 1листе;

Заверенная копия справки о доходах физического лица за 2015 год № от 21.04.2015 г. (Форма 2-НДФЛ) на имя ФИО1 на 1 листе;

Заверенная копия справки о доходах физического лица за 2014 год № от 21.04.2015 г. (Форма 2-НДФЛ) на имя ФИО1 на 1 листе;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Просто кредит» бюджетникам на имя ФИО1 на 6 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Просто кредит» бюджетникам № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 29.04.2015 года на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО1 на выдачу потребительского кредита на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО1 на 1 листе; 

Заверенная копия справки о прохождении воинской службы по контракту в воинской части 6919 внутренних войск МВД России на имя ФИО1 на 1 листе (т.№5 л.д.1-15, 179-220);

Расписка в получении банковской карты на имя ФИО12 № за подписью ФИО12 от 30.10.2015 года;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 30.10.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО12, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 05.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО12, ФИО21 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 26.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО12, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 30.10.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета банковской карты № в сумме 60 000 рублей на счет № за подписью ФИО12, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 21.06.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета № в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО12, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 23.06.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО12 со счета № в сумме 50 рублей на счет банковской карты № за подписью ФИО12, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Досье по вкладу № на имя клиента 

<

данные изъяты> ФИО12, внутри которого находится: заявление ФИО12 на закрытие банковского вклада № от 09.04.2015 года на 1 листе за подписью ФИО26, ФИО12 и ФИО22; заявление об открытии банковского вклада на имя ФИО12 от 09.04.2015 года на 2 листах; договор банковского счета физического лица № от 20.08.2014 года на 2 листах; договор банковского счета физического лица № от 10.06.2014 года на 2 листах (т.№7 л.д.72-165);

График платежей по договору № на 1 листе;

Уведомление на ФИО13 от 21.11.2016 года на 1 листе;

Договор потребительского кредита № от 30.10.2015 года на 3 листах;

Уведомление Лубенченко от 07.12.2016 года на 1 листе;

График платежей по договору № на 1 листе;

Уведомление на ФИО13 от 07.12.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 07.12.2016 на 1 листе (т.№9 л.д.139-151);

Расписка в получении банковской карты № на имя ФИО13 от 30.10.21015 года за подписью ФИО13;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 17.10.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО13 со счета № в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты ФИО27 № за подписью ФИО13, ФИО7 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 30.10.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО13 со счета № в сумме 60 000 рублей на счет банковской карты ФИО13 № за подписью ФИО13, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 13.11.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО13 со счета № в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ФИО13 № за подписью ФИО13, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№ л.д.234-242);

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО2 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО2 на 2 листах;

Заверенная копия дубликата карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера 

<

***> г. Ялта № на имя ФИО2 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО2 на 2 листах;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Просто кредит» на имя ФИО2 на 6 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Просто кредит» № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 08.05.2015 года Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО2 на выдачу потребительского кредита на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО2 на 1 листе.

- Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО2 на 2 листах;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита/Кредитной карты/увеличение лимита кредитования «Просто кредит» на имя ФИО2 на 7 листах;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО2 на 2 листах;

Заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО2 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО2 на 2 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Просто кредит» № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 30.10.2015 года Приложение 1 на 2 листах;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО2 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО2 на выдачу потребительского кредита на 1 листе (т.№ л.д. 1-15, 301-342);

Договор № от 16.07.2015 года на 3-х листах;

График платежей по потребительскому кредиту на 1 листе;

Заявление ФИО3 на 1 листе;

Сертификат на имя ФИО3 на 1 листе;

Заявление об участии в программе коллективного страхования на 2-х листах;

Сертификат страхования на имя ФИО3 на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 16.07.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 31.07.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 17.08.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 15.09.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 14.10.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 16.11.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 16.12.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 20.01.2016 года на 1 листе;

Извещение № от 15.03.2016 года на 1 листе;

Извещение № от 16.02.2016 года на 1 листе;

Извещение № от 15.04.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 16.05.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 10.06.2016 года на 1 листе;

Заявление о досрочном погашении кредита ФИО3 на 1 листе;

Справка о задолженности ФИО3 на 1 листе (т.№10 л.д. 7-29);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 12.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО3 со счета банковской карты № в сумме 194 рублей на счет ФИО3 № за подписью ФИО3, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 14.06.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО3 со счета № в сумме 1 787 рублей на счет банковской карты ФИО3 № за подписью ФИО3, ФИО15 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№10 л.д.72-77);

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО3 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО3 на 2 листах;

Заверенная копия водительского удостоверения № на имя ФИО3 на 1 листе;

Заверенная копия карточки физического лица – плательщика налогов на имя ФИО3 за № на 1 листе;

Заверенная копия справки о доходах физического лица за 2015 год № на имя ФИО3 «Форма 1 -НДФЛ» на 1 листе;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Просто Кредит» бюджетникам на 6 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий договора потребительского кредита № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 16.07.2015 г. Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО3 по потребительскому кредиту № от 16.07.2015 г. на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО3 по договору № от 16.07.2015 г. на 1 листе;

Заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО3 на 4 листах;

Заверенная копия справки на имя ФИО3 о прохождении службы в Ялтинском МОВО на 1 листе (т.№5 л.д.1-15, 157-178);

Справка от 09.12.2016 года о задолженности ФИО4 договору кредита № на 1 листе;

График платежей ФИО4 договору кредита № на 1 листе (т.№10 л.д. 112-117);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 12.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО4 со счета № в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты ФИО13 № за подписью ФИО4, ФИО28 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№10 л.д. 153-157);

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия заявления на погашение (полное/частичное) потребительского кредита ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия распоряжения на частичное погашение с уменьшением срока на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия заявления на погашение (полное/частичное) потребительского кредита ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия распоряжения на частичное досрочное погашение с уменьшением срока платежа на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера Красногвардейским отделом 

<

***> № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия пенсионного удостоверения № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Кредит пенсионный» на имя ФИО4 на 4 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Кредит пенсионный» № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 13.02.2015 года Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО4 на выдачу потребительского кредита на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита на пластиковую карту на имя ФИО4 на 1 листе.

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера Красногвардейским отделом 

<

***> № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера Красногвардейским отделом 

<

***> № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия пенсионного удостоверения № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Кредит пенсионный» на имя ФИО4 на 6 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Кредит пенсионный» № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 15.07.2015 года Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО4 на выдачу потребительского кредита на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита на пластиковую карту на имя ФИО4 на 1 листе.

Заверенная копия документов кредитного досье клиента ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО4 на выдачу потребительского кредита на 1 листе;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 19.08.2015 года Приложение 1 на 2 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий потребительского кредита «Просто кредит» № на 3 листах;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Кредит пенсионный» на имя ФИО4 на 6 листах;

Заверенная копия пенсионного удостоверения № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия карточки физического лица-плательщика налогов о присвоении идентификационного номера № на имя ФИО4 на 1 листе;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО4 на 2 листах.

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «Кредит пенсионный» на 7 листах;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО4 на 2 листах;

Заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4 гражданина 

<

данные изъяты> на 1 листе;

Заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4 гражданина 

<

данные изъяты> на 1 листе;

Заверенная копия индивидуальных условий договора потребительского кредита № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 10.10.2015 г. Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО4 по потребительскому кредиту № от 10.10.2015 г. на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО4 по договору № от 10.10.2015 г. на 1 листе (т.№ л.д. 1-15, 221-300);

Бумажный листок бумаги от пин-конверта банковской карты № на имя ФИО14 от 28.04.2015 года выпаленное на листе бумаги размером 13х10 см. В указанном документе имеются подписи ФИО14 и ФИО31;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 21.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 8 600 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 28.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 250 000 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 06.05.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО15 и ФИО21, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 10.05.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 13.05.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 100 000 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО21, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 24.05.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 150 000 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 21.06.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО14 со счета № в сумме 1 700 рублей на счет № за подписью ФИО14, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№6 л.д. 232-245);

Договор № от 09.07.2014 года на 2листах;

Платежное поручение № от 09.07.2014 года на 1 листе;

Заявление 07.024.351.2099 на 1 листе;

Заявление на открытие карты от 09.07.2014 года на 1 листе;

Договор банковского счета № от 09.07.2014 года на 3 листах;

Заявление на открытие карты от 05.08.2014 года на 1 листе;

Заявление на открытие депозитного счета от 16.04.2015 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 16.04.2015 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 05.06.2015 года на 1 листе;

Заявление на открытие депозитного счета от 21.12.2015 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 21.12.2015 года на 1 листе (т.№11 л.д. 7-24);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 21.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО29 со счета № в сумме 13 100 рублей на счет банковской карты ФИО13 № за подписью ФИО29, ФИО28 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№11 л.д.57-61);

Платежное поручение № от 14.05.2015 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 14.05.2015 года на 1 листе;

Договор уступки прав (требований) № от 14.05.2015 года на 2-х листах;

Договор уступки прав (требований) № от 14.05.2015 года на 1-м листе;

Расходный кассовый ордер № от 17.08.2015 года на 1 листе;

Заявление на открытие банковского вклада от 17.08.2015 года на 1 листе;

Заявление на открытие банковского вклада от 29.12.2015 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 29.12.2015 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 11.08.2016 года на 1 листе;

Фотокопия банковской карты № выполненная на 1 листе (т.№11 л.д.123-137);

Бумажный листок бумаги от пин-конверта банковской карты № на имя ФИО17 от 29.12.2015 года выпаленное на листе бумаги размером 13х10 см. В указанном документе имеются подписи ФИО17 и ФИО31;

Расписка в получении банковской карты № на имя ФИО17 от 29.12.2015 года;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 29.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО17 со счета № в сумме 157 944 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО17, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4.;Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 25.01.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО17 со счета № в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО17, ФИО7 и ФИО21, выполненное на 1 листе бумаги формата А4.

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 24.02.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО17 со счета № в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО17, ФИО7 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 29.03.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО17 со счета № в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО17, ФИО7 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4;

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 05.04.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО17 со счета № в сумме 52 000 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО17, ФИО20 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№11 л.д.191-203);

График платежей по потребительскому кредиту № от 02.02.2016 года на 1 листе;

Расходный кассовый ордер № от 02.02.2016 года на 1 листе (т.№12 л.д. 92-97);

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 02.02.2016 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО5 со счета № в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО5, ФИО15 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№12 л.д. 118-122);

Заверенная копия описи документов кредитного досье клиента ФИО5 на 2 листах;

Заверенная копия анкеты-заявления № на получение потребительского кредита «ПроСТО Кредит» бюджетникам на 7 листах;

Заверенная копия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> № на имя ФИО5 на 2 листах;

Заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО5 на 1 листе;

Заверенная копия справки о доходах физического лица за 2015 год № от 29.01.2016 г. «Форма 2-НДФЛ» на имя ФИО5 на 1 листе;

Заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО5 на 5 листах;

Заверенная копия индивидуальных условий договора потребительского кредита № на 3 листах;

Заверенная копия графика платежей по потребительскому кредиту № от 02.02.2016 Приложение 1 на 1 листе;

Заверенная копия заявления ФИО5 по потребительскому кредиту № от 02.02.2016 на 1 листе;

Заверенная копия распоряжения на выдачу кредита во вклад на имя ФИО5 по договору № от 02.02.2016 на 1 листе (т.№5 л.д. 1-15, 131-156)

Справка № на 1 листе;

Платежное поручение № от 04.12.2014 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 04.12.2014 года на 1 листе;

Договор уступки требования № от 04.12.2016 года на 1 листе;

Договор уступки требования № от 04.12.2016 года на 2 листах;

Договор открытия счета № от 04.12.2014 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 04.12.2014 года на 1 листе;

Договор открытия счета № от 08.04.2015 года на 1 листе;

Договор открытия счета № от 10.06.2015 года на 1 листе;

Платежное поручение № от 10.06.2015 года на 1 листе;

Договор открытия счета № от 07.06.2016 года на 1 листе (т.№12 л.д. 217-232);

Выписка с договора потребительского кредита № от 20.04.2015 года на 1 листе;

График погашения потребительского кредита № от 20.04.2015 года на 1 листе;

Справка о задолженности по потребительскому кредиту № от 20.04.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 06.12.2016 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 21.11.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 07.05.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 17.06.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 17.08.2015 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 18.09.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.10.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.11.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 16.07.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.02.2016 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.01.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 19.03.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 17.12.2015 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 12.06.2016 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.05.2016 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.04.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 19.07.2016 года на 1 листе;

Приходный кассовый ордер № от 08.08.2016 года на 1 листе;

Квитанция об уплате от 19.09.2016 года на 1 листе (т.№12 л.д.7-24)

Распоряжение № на разовый перевод денежных средств (платежное поручение) от 31.12.2015 года от имени клиента 

<

данные изъяты> ФИО18 со счета № в сумме 4 550 рублей на счет банковской карты ФИО17 № за подписью ФИО18, ФИО31 и ФИО22, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 (т.№12 л.д. 63-67) - хранить при деле. 

Гражданский иск 

<

данные изъяты> о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, на основании ч.2 ст. 309 УПК РФ, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

Разъяснить значение испытательного срока, последствия совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка, а также нарушения возложенных на него обязанностей. 

Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесения замечаний на него, право на участие в апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатном, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в Верховный суд РК в течение 10 суток.

Судья -