Дело № 1-10/2019 (№1-258/2018) 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 28 января 2019 года 

Первомайский районный суд г. Пензы в составе: 

председательствующего судьи Агуреевой Н.Ю., 

при секретаре судебного заседания Поповой Е.Г., с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Первомайского района г.Пензы Милованова Д.О.,

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Далецкого С.Н., представившего удостоверение № 665 и ордер №48 от 28 декабря 2018г., выданный Адвокатским кабинетом Далецкого С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Первомайского районного суда г. Пензы уголовное дело в отношении

ФИО1, ..., ранее не судимого, находящегося под домашним арестом:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ; 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 30 июня 2016 года по 16 августа 2016 года, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и желая наступления их последствий, находясь в неустановленном следствием месте, с использованием неустановленного следствием устройства, подключенного к сети интернет, разместил на различных сайтах в сети интернет, среди которых «Avia.ru» и «Avito.ru», не соответствующие действительности объявления о продаже различного дорогостоящего оборудования, в том числе авиагоризонтов АГБ-3К, указав для связи с ним адрес электронной почты ..., зарегистрированный им в преступных целях 5 августа 2016 года.

При этом, ФИО1, в период с 30 июня 2016 года по 16 августа 2016 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях сокрытия своей преступной деятельности, приобрел за 3000 рублей у К.А.П., не осведомленного о его преступных намерениях, банковскую карту ..., привязанную к расчетному счету ..., открытую на имя последнего 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ № 8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, в целях последующего получения на нее добытых преступным путем денежных средств.

После чего, ФИО1 не позднее 14 часов 29 минут 16 августа 2016 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного плана, в целях хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, посредством сети интернет через электронную почту ... и телефонных переговоров с абонентского номера ... с М.В.М., использующим абонентский номер ... и обратившимся к ФИО1 с предложением купить у него авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук, обманывая М.В.М. относительно своих истинных намерений и возможностей, представившись К.А.П., сообщил М.В.М. заведомо ложные сведения о том, что он может поставить в его адрес указанные авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук на общую сумму в размере 80 000 рублей, при этом не имея возможности и намерения исполнять взятое на себя обязательство по поставке М.В.М. указанного оборудования. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, в период с 16 августа 2016 года по 18 августа 2016 года в целях создания у М.В.М. уверенности в наличии у него авиагоризонтов АГБ-3К, имея в своем доступе заранее скаченные из сети интернет фотографии указанного оборудования, переслал их на электронную почту М.В.М. ... с электронной почты ... при этом в целях конспирации своей преступной деятельности, сообщил последнему о том, что указанное оборудование будет отправлено из г. Сызрань Самарской области посредством транспортной компании ООО «Деловые Линии».

М.В.М., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представившегося как К.А.П., поставить ему авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук, согласился приобрести указанное оборудование за 80 000 рублей. 

Далее, ФИО1, в целях хищения путем обмана, денежных средств М.В.М., с причинением ему значительного ущерба, 17 августа 2016 года примерно в 21 час 24 минуты, отправил последнему электронное письмо с почтового ящика ... в котором указал номер карты ..., заранее приготовленной для совершения мошеннических действий, на которую необходимо было перевести денежные средства в счет покупки авиагоризонтов АГБ-3К. При этом, ФИО1, продолжая мошеннические действия в отношении М.В.М., в ходе телефонных переговоров, убедил последнего перевести половину от общей оговоренной стоимости указанного оборудования, а именно денежные средства в сумме 40 000 рублей, после его отправки в г. Москва из г. Сызрань Самарской области.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств М.В.М., с причинением ему значительного ущерба, зная о том, что в транспортной накладной ООО «Деловые Линии» при отправке груза требуется указывать паспортные данные лица, осуществляющего отправку, под предлогом отсутствия паспорта, в период с 16 августа 2016 года по 18 августа 2016 года, договорился с У.О.К., неосведомленным о его преступных действиях, о том, что последний отправит по своему паспорту груз из г. Сызрань Самарской области. При этом, ФИО1, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих М.В.М., в неустановленное следствием время, но не позднее 18 августа 2016 года, приобрел в неустановленном следствием месте железные болванки, в целях ложного декларирования в ООО «Деловые Линии» в качестве запчастей, вместо авиагоризонтов АГБ-3К и отправки их М.В.М. в г. Москва, в целях создания у последнего видимости исполнения перед ним своих обязательств.

Продолжая свои преступные действия, 18 августа 2016 года ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств М.В.М., около дома ... по ул. ... в ... погрузил указанные железные болванки в багажник автомашины ВАЗ-2112 с регистрационным знаком ... регион, под управлением Ж,А.В., неосведомленного о преступных действиях ФИО1, после чего, согласно договоренности заехал на указанной автомашине за У.О.К. в район Автовокзала г. Пензы, и направился к складу ООО «Деловые Линии» в г. Сызрань Самарской области.

18 августа 2016 года примерно в 09 часов 54 минуты, ФИО1, находясь совместно с У.О.К., неосведомленным о его преступных действиях, на территории склада ООО «Деловые Линии», расположенного по адресу: 

<

...>, заполнил транспортную накладную № 16-01331009481, где указал анкетные паспортные данные У.О.К., и от имени последнего отправил железные болванки на склад ООО «Деловые Линии», по адресу: 

<

...> для М.В.М.

Продолжая свои преступные действия, 18 августа 2016 года в период с 14 часов 48 минут до 18 часов 42 минут ФИО1, находясь в г. Пензе, осуществил телефонные звонки М.В.М. и, обманывая его, продолжая представляться К.А.П., сообщил заведомо ложные сведения о том, что авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук отправлены в г. Москва по транспортной накладной № 16-01331009481 от 18 августа 2016 года. 

М.В.М., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представляющегося как К.А.П., поставить ему авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук, не зная о том, что ему со склада ООО «Деловые Линии», расположенного по адресу: 

<

...>, отправлены вместо указанного оборудования железные болванки, 19 августа 2016 года примерно в 10 часов 15 минут, находясь в г. Москва, по указанию ФИО1 с расчетного счета № ... банковской карты № ..., открытого на имя М.В.М. 19.08.2016 года в Царицынском ОСБ №7978/1342 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей, с учетом комиссии в сумме 39 600 рублей, на расчетный счет № ... банковской карты ПАО «Сбербанк» № ... открытый на имя К.А.П. 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ № 8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, находящейся в пользовании ФИО1

После чего, М.В.М., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представляющегося как К.А.П., поставить авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук, проверив информацию в ООО «Деловые Линии» о том, что на его имя из г. Сызрань на склад ООО «Деловые Линии» по адресу: 

<

...>, отправлен груз, 22 августа 2016 года примерно в 17 часов 02 минуты, находясь в г. Москва, по указанию ФИО1 с расчетного счета № ... банковской карты № ..., открытого на имя М.В.М. 19.08.2016 года в Царицынском ОСБ №7978/1342 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей, с учетом комиссии в сумме 19 800 рублей, на расчетный счет № ... банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., открытый на имя К.А.П.. 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ №8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, находящейся в пользовании ФИО1

Таким образом, ФИО1, завладев, путем обмана денежными средствами в общей сумме 59 400 рублей, принадлежащими М.В.М., их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив М.В.М. значительный ущерб на общую сумму в размере 59 400 рублей.

Он же, в период с 30 июня 2016 года по 16 августа 2016 года, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и желая наступления их последствий, находясь в неустановленном следствием месте, с использованием неустановленного следствием устройства, подключенного к сети интернет, разместил на различных сайтах в сети интернет, среди которых «Avia.ru» и «Avito.ru», не соответствующие действительности объявления о продаже различного дорогостоящего оборудования, в том числе клещей для обжатия проводов с наконечниками ИРОК-2М, для связи с ним указав адрес электронной почты ... зарегистрированный им в преступных целях 5 августа 2016 года.

При этом, ФИО1, в период с 30 июня 2016 года по 16 августа 2016 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях сокрытия своей преступной деятельности, приобрел за 3000 рублей у К.А.П., неосведомленного о его преступных намерениях, банковскую карту № ..., привязанную к расчетному счету №..., открытую на имя последнего 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ № 8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, в целях последующего получения на нее добытых преступным путем денежных средств.

После чего, ФИО1 не позднее 09 часов 38 минут 17 августа 2016 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, изучил в сети интернет на различных сайтах объявления о покупке и продаже различными организациями и физическими лицами дорогостоящего оборудования, на одном из которых обнаружил объявление от ООО «ПНЕВМАТИКА-НСК» о покупке различного оборудования, в том числе клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М и контактный номер ..., принадлежащий К.М.Р.

Затем, 17 августа 2016 года примерно в 09 часов 39 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, скрывая свои преступные намерения под предлогом поставки клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, осуществил телефонный звонок с абонентского номера ... на вышеуказанный номер К.М.Р. и, обманывая последнего, представившись К.А.П., сообщил К.М.Р. заведомо ложные сведения о том, что имеет возможность поставить в его адрес указанные клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук на общую сумму в размере 494 000 рублей, при этом, не имея возможности и намерения исполнять взятое на себя обязательство по поставке указанного оборудования. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, в период с 17 августа 2016 года по 19 августа 2016 года в целях создания у К.М.Р. уверенности в наличии у него клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, имея в своем доступе заранее скаченные из сети интернет фотографии указанного оборудования, переслал их на электронную почту К.М.Р. ... с электронной почты ... при этом в целях конспирации своей преступной деятельности, сообщил последнему о том, что указанное оборудование будет отправлено из г. Сызрань Самарской области посредством транспортной компании ООО «Деловые Линии».

К.М.Р., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представившегося как К.А.П., поставить ему клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук, согласился приобрести указанное оборудование за 494 000 рублей. 

Далее, ФИО1, в целях хищения денежных средств К.М.Р. в крупном размере, 18 августа 2016 года примерно в 18 часов 12 минут, отправил последнему электронное письмо с почтового ящика ... в котором указал номер карты ..., заранее приготовленной для совершения мошеннических действий, на которую необходимо было перевести денежные средства в счет покупки клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М. При этом, ФИО1, продолжая мошеннические действия в отношении К.М.Р., в ходе телефонных переговоров, убедил последнего перевести половину от общей оговоренной стоимости указанного оборудования, а именно денежные средства в сумме 270 000 рублей, в день его отправки в г. Новосибирск из г. Сызрань Самарской области.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств К.М.Р. в крупном размере, зная о том, что в транспортной накладной ООО «Деловые Линии» при отправке груза, требуется указывать паспортные данные лица, осуществляющего отправку, под предлогом отсутствия паспорта, в период с 17 августа 2016 года по 19 августа 2016 года, договорился с У.О.К., неосведомленным о его преступных действиях, о том, что последний отправит по своему паспорту груз из г. Сызрань Самарской области. При этом, ФИО1, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих К.М.Р., в крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., приобрел в неустановленном следствием месте три токарных патрона, в целях ложного декларирования в ООО «Деловые Линии» в качестве запчастей, вместо клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М и отправки их К.М.Р. в г. Новосибирск, в целях создания у последнего видимости исполнения перед ним своих обязательств.

Продолжая свои преступные действия, 19 августа 2016 года ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств К.М.Р. в крупном размере, около дома ... по ... в ... погрузил указанные три токарных патрона в багажник автомашины ВАЗ-2112 с регистрационным знаком ... ... регион, под управлением Ж,А.В., неосведомленного о преступных действиях ФИО1, после чего, согласно договоренности заехал на указанной автомашине за У.О.К., в район Автовокзала г. Пензы, и направился к складу ООО «Деловые Линии» в г. Сызрань Самарской области.

После чего, 19 августа 2016 года примерно в 09 часов 15 минут, ФИО1, находясь совместно с У.О.К., неосведомленным о его преступных действиях, на территории склада ООО «Деловые Линии», расположенного по адресу: 

<

...>, заполнил транспортную накладную № 16-01331009528, где указал анкетные паспортные данные У.О.К., и от имени последнего отправил три токарных патрона на склад ООО «Деловые Линии» по адресу: 

<

...> для ООО «ПНЕВМАТИКА НСК», генеральным директором которого является К.М.Р.

Продолжая свои преступные действия, 19 августа 2016 года примерно в 10 часов 08 минут ФИО1, находясь в г. Сызрань Самарской области, осуществил телефонный звонок К.М.Р., и, обманывая последнего, продолжая представляться К.А.П., сообщил К.М.Р. заведомо ложные сведения о том, что клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук отправлены в г. Новосибирск по транспортной накладной № 16-01331009528 от 19 августа 2016 года. 

К.М.Р., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представляющегося как К.А.П., поставить ему клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук, не зная о том, что ему со склада ООО «Деловые Линии», расположенного по адресу: 

<

...>, отправлены вместо указанного оборудования три токарных патрона, 19 августа 2016 года примерно в 13 часов 56 минут, находясь в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, по указанию ФИО1 перевел денежные средства в сумме 270 000 рублей на расчетный счет №... банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытый на имя К.А.П. 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ № 8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, находящейся в пользовании ФИО1

После чего, К.М.Р., будучи обманутым и убежденным в намерениях ФИО1, представляющегося как К.А.П., поставить клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук, проверив информацию в ООО «Деловые Линии» о том, что на ООО «ПНЕВМАТИКА НСК» из г. Сызрань на склад ООО «Деловые Линии» по адресу: 

<

...> отправлен груз, в период с 21 по 22 августа 2016 года перевел на расчетный счет №... банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., открытый на имя К.А.П. 30 июня 2016 года в Пензенском ОСБ № 8624/0010 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, находящейся в пользовании ФИО1, тремя платежами денежные средства в общей сумме 224 000 рублей, а именно: 21 августа 2016 года примерно в 09 часов 03 минуты с расчетного счета №... банковской карты № ..., открытого на имя А.Е.О. в Новосибирском ОСБ № 8047/00350 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 100 000 рублей; 21 августа 2016 года примерно в 10 часов 55 минут с расчетного счета № ... банковской карты № ..., открытого на имя П.Н.С. в Новосибирском ОСБ №8047/00369 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 50 000 рублей, и 22 августа 2016 года примерно в 08 часов 51 минуту с расчетного счета № ... банковской карты № ..., открытого на имя П.Н.С. в Новосибирском ОСБ №8047/00369 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 74 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, завладев, путем обмана денежными средствами в общей сумме 494 000 рублей, принадлежащими К.М.Р., их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив К.М.Р. значительный имущественный ущерб на общую сумму в размере 494 000 рублей, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, указав, что в июне 2016 года в сети интернет изучал рынок по купле-продаже дорогостоящего оборудования. В ходе изучения данного рынка он решил размещать объявления о продаже данного дорогостоящего оборудования, чтобы впоследствии договариваться с лицами, желающими приобрести такое оборудование на его поставку, при этом намерения фактически осуществлять поставку данного оборудования он не имел. С этой целью, он на своем персональном компьютере зарегистрировал электронный почтовый ящик ... разместил в сети интернет на различных сайтах, в том числе на «Avia.ru» и «Avito.ru», объявления о продаже дорогостоящего оборудования и различного авиационного оборудования, фактически не имя его в наличии, указав указанный электронный ящик. Потенциальным покупателям он решил представляться К.А.П., используя его копию паспорта, которую он получил, когда К.А.П. работал у него, а также банковскую карту имя К.А.П., которую тот оформил на себя по его просьбе и передал ему. 16 августа 2016 года с электронного почтового ящика ... на указанный им электронный ящик ... к нему обратился М.В.М., который пожелал приобрести у него авиагоризонты АГБ-3К. В ходе общения по телефону и переписки по электронной почте, он представился М.В.М., как К.А.П. и сообщил тому, что у него имеется в наличии на складе, интересующее М.В.М. оборудование. По результатам переговоров, они договорились, что М.В.М. приобретет у него авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук на общую сумму 80 000 рублей. Для этого он отправил М.В.М., ранее им найденные в интернете фотографии данного оборудования и сообщил, что он находится в г. Сызрань Самарской области и что указанное оборудование он отправит М.В.М. через транспортную компанию «Деловые Линии» из г.Сызрань. Затем, он договорился с Ж. и У. поехать 18.08.2016 года в г.Сызрань, чтобы отправить груз, однако кому и какой груз он им не сообщал. 18 августа 2016 года к его дому по адресу: г. ..., ул. ..., д. ... подъехал Ж. на автомашине ВАЗ-2112, куда он загрузил заранее заготовленные железные болванки, не представляющие материальной ценности, которые он решил отправить М.В.М. вместо заказанных им авиагоризонты АГБ-3К. После чего они заехали за У. и поехали в г. Сызрань к транспортной компании «Деловые Линии», расположенной на ул. Хвалынская. Приехав в ТК «Деловые Линии» они с У. отправили приготовленные им металлические болванки по накладной в г. Москва для М.В.М. Данную накладную он заполнял лично, указав отправителем У.О.К., который поставил свои подписи, поскольку он ранее У.О.К. сообщил, что у него нет паспорта, поэтому отправителем необходимо указать У.О.К.. После этого он позвонил М.В.М. и сообщил, что отправил тому авиагоризонты из г. Сызрань, хотя фактически им были отправлены металлические болванки, а также отправил тому фотографию накладной, чтобы у М.В.М. не было сомнений и тот оплатил ему денежные средства, что М.В.М. и было сделано. После получения фотографии накладной М.В.М. перевел на указанную им банковскую карту №... открытую на имя К.А.П. 40000 руб., а учетом комиссии банка 39600 руб., а также затем еще перечислил ему часть денежных средств в размере 20000 руб., с учетом комиссии 19800 руб., уже после того как груз пришел адресату, но в выдаче ему было отказано, так как при отправке груза он написал соответствующее заявление на запрет в выдаче груза, до снятия его отправителем, т.е. им самим. В общей сложности он получил от М.В.М. денежные средства в общей сумму 59 400 рублей. 

Аналогичным образом, он обманул и потерпевшего К.М.Р., с которым вел переписку с того же почтового ящика ... и осуществлял телефонные переговоры, представляясь К.А.П., в тот же период, что и с М.В.М., а именно с 17 августа 2016 года по 19 августа 2016 года. Так, 17.08.2016 года он, позвонил К.М.Р., телефон которого он увидел в интернете, предложив приобрести у него клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М. В результате общения, они с К.М.Р. договорились на поставку последнему 35 штук указанного оборудования стоимостью 494 000 рублей. Как и с М.В.М., он договорился с К.М.Р. об оплате денежных средств на ту же самую карту № ..., оформленную на К.А.П. Он также, отправил К.М.Р. копию паспорта К.А.П. и фотографии клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, которые ранее скачал в сети интернет. В ходе общения он уговорил К.М.Р. оплатить половину от общей оговоренной стоимости, а именно 270 000 рублей, после отправки оборудования из г. Сызрань транспортной компанией «Деловые Линии» в г. Новосибирск для К.М.Р.. В связи с чем он 19.08.2016 вновь с Ж. и У. поехал в г. Сызрань, чтобы отправить очередной груз. В этот раз, он решил отправить К.М.Р. вместо клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, три токарных патрона, которые у него имелись в наличии. По прибытию в г. Сызрань, они поехали к той же транспортной компании «Деловые Линии» на ул. Хвалынская. Там же на складе, они с У. отправили три токарных патрона в г. Новосибирск для К.М.Р.. Он также самостоятельно от имени У.О.К. заполнил накладную, и заявление на запрет выдачи угроза до момента снятия его отправителем, указав паспортные данные У.О.К.. В последующем К.М.Р. в различные дни в период с 19 августа 2016 года по 22 августа 2016 года перечислил ему оставшиеся денежные средства на сумму 224000 рублей.. К.М.Р. в общей сложности перечислил ему денежные средства в сумме 494 000 рублей, а М.В.М. в общей сложности перечислил 59 400 рублей. 

Кроме того, в период нахождения в г.Сызране, он, попросил У.О.К. оформить сим-карты, мотивировав отсутствием у него сама паспорта. Данные Сим - карты У.О.К., по его просьбе, передал ему. После чего, он зашел в банкомат «Сбербанк», и подключил мобильный банк банковской карты, оформленной на К.А.П. к одной из сим -карт, оформленной У.. После чего ему стали приходить на телефон сведения о перечисляемых потерпевшими М.В.М. и К.М.Р. денежных средствах на карту, оформленную для него К.А.П.. После того, как денежные средства поступали на карту, он стал их снимать в банкоматах. Поскольку банком установлен лимит на снятие определенной суммы в день, то он решил воспользоваться банковской картой У.О.К., который передал ему свою карту на несколько часов. После чего, он осуществил перевод денежных средств с карты, оформленной на имя К.А.П. на карту У.О.К., а затем снял денежные средства уже с банковской карты У.О.К.. В известность У.О.К. о своих действиях он не ставил. Общение с потерпевшими он осуществлял, используя абонентский номер .... После получения всех денежных средств, он отключил сотовый телефон, с которого общался с К.М.Р. и М.В.М., на электронные письма, он также не отвечал. С учетом изложенного свою вину он признает полностью, в содеянном раскаивается. В настоящее время ущерб К.М.Р. он возместил в полном объеме. Материальный ущерб М.В.М. намерен возместить в ближайшее время. 

Кроме собственных показаний подсудимого, его вина в совершении преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных и проверенных в ходе рассмотрения дела. 

Из оглашенных в связи с неявкой в судебное заседание по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего М.В.М. (т. 4 л.д. 67-70), представившего заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие следует, что в начале августа 2016 года он решил приобрести оборудование под названием авиагоризонты АГБ-3К. В сети интернет в начале августа 2016 года он на сайте «Avia.ru» нашел объявление о продаже указанного оборудования от неизвестного ранее ему человека. В объявлении были указаны электронная почта ... фамилия и имя К.А.П.. 16 августа 2016 года он путем переписки по электронной почте со своего электронного почтового ящика ... связался с человеком представляющимся К.А.П., с которым обговорили условия доставки авиагоризонтов АГБ-3К, а также их стоимость. Для удобства переговоров, они обменялись в ходе электронной переписки абонентскими номерами. Человек, представляющийся, как К.А.П. прислал ему следующий абонентский номер для связи ..., а он тому отправил свой. В ходе переговоров, они договорились о том, что тот человек, представляющийся К.А.П., продаст ему авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук на общую сумму в 80 000 рублей, в подтверждение чего тот прислал ему фотографии оборудования. Кроме того, они договорились, что отправка авиагоризонтов АГБ-ЗК ему будет произведена из г. Сызрань в г. Москва через транспортную компанию «Деловые линии», поскольку он понял, что продавец находился в г. Сызрань, после чего он произведет предоплату стоимости в 50 процентов. С этой целью ему на электронный ящик продавец прислал номер его карты ..., а также копию первой и второй страниц паспорта на имя К.А.П.. Во исполнение взятых на себя обязательств, он 19 августа 2016 года перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей, с учетом комиссии 39 600 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ..., которую ему указал человек, представляющийся, как К.А.П., а тот ему сообщил, что груз отправлен из г. Сызрань в г. Москва в отделение транспортной компании «Деловые линии», а также отправил по электронной почте накладную № 16-01331009481 от 18.08.2016 года, в которой было указано, что от имени У.О.К. на его имя отправлены «запчасти». После получения уведомление о доставке груза в г. Москву, он 22 августа 2016 года направился в транспортную компанию, где ему сообщили, что отправитель поставил пункт о том, что без разрешения отправителя посылку не выдавать. Он сразу же перезвонил человеку, который представлялся, как К.А.П., и поинтересовался о причине блокировки выдаче груза, на что тот ему пояснил об опасении его обмана со его стороны, потребовав осуществить перевод остальных денежных средств. В ходе общения они договорились, что он переведет тому еще 20 000 рублей, и тот снимет запрет на получение посылки, а после осмотра поступивших авиагоризонтов АГБ-3К, он отправит тому оставшиеся 20 000 рублей. 22 августа 2016 года он перевел еще 20 000 рублей, с учетом комиссии 19 800 рублей, на ту же банковскую карту № .... После этого, человек, представлявшийся К.А.П. перестал отвечать на его звонки и электронные сообщения. Вновь прибыв в транспортную компанию «Деловые линии», он в присутствии сотрудника обнаружил, что в посылке находятся железные болванки в мешке, которые не представляют никакой материальной ценности. Никаких авиагоризонтов АГБ-3К в посылке не оказалось. Ущерб причинен ему на сумму 59 400 рублей, который является для него значительным. 

Об аналогичных обстоятельствах совершённого преступления М.В.М. также указал в своём заявлении на имя начальника ОМВД по району Чертаново Южное г.Москвы (т. 1 л.д. 214). 

Кроме того, обстоятельства, изложенные М.В.М. в своих показаниях, нашли подтверждение следующими доказательствами: 

- копиями электронных писем между электронными почтовыми ящиками ... и ... (т. 1 л.д. 220-221) подтверждается наличие договоренности между подсудимым и потерпевшим М.В.М. на приобретение последним авиагоризонтов АГБ-3К; 

- согласно копиям чеков по операции ПАО «Сбербанк» (Сбербанк Онлайн) от 19.08.2016г. (т. 1 л.д. 222) от 22.08.2016г. (т. 1 л.д. 223) М.В.М. оплатил товар, перечислив с его банковской карты денежные средства в размере 39600 руб. и 19800 руб. соответственно на карту, открытую на имя К.А.П., номер которой был предоставлен подсудимым потерпевшему; 

- сообщением и приобщенными к нему накладной и отказным письмом от груза из транспортно-экспедиторской компании ООО «Деловые Линии» установлено, что 18.08.2016 года со склада ООО «Деловые Линии» в г. Сызране У.О.К. был отправлен в адрес М.В.М. груз весом 19 кг. в подразделение той же компании получен, который от получения груза отказался (т. 1 л.д. 206, 208, 209, 216); 

Из оглашенных в связи с неявкой в судебное заседание по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего К.М.Р. (т. 4 л.д. 21-23, 25-32, 39-43), представившего заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие следует, что он является генеральным директором ООО «ПНЕВМАТИКА НСК», у которой имеется интернет-сайт «pnevmatika-nsk.ru», где размещен его абонентский номер для связи с ним. Его организация занимается поставкой и продажей пневматического оборудования для авиационной промышленности. 17 августа 2016 года ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый человек с абонентского номера ..., который представился К.А.П.. В ходе телефонного разговора человек, представившийся К.А.П. человек, предложил приобрести у него оборудование клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук, на что он попросил того отправить фотографии и документы на них на электронную почту ... В этот же день, то есть 17 августа 2016 года тот человек переслал ему на электронную почту фотоснимки клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М и фотоснимки документов на них. После этого они созвонились и стали обсуждать условия заключения соглашения на поставку указанного оборудования. Переписка с ним велась с электронного почтового ящика .... При этом продавец сообщил, что если оплата будет производиться с банковской карты, то стоимость будет составлять в районе 14 000 рублей за штуку, а если через расчетные счета организации, то соответственно стоимость будет на 40-50 процентов выше. В связи с чем он принял решение приобрести оборудование за счет личных средств. В итоге они договорились о цене в размере 494 000 рублей за 35 штук клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М. После этого человек, представляющийся, как К.А.П. отправил ему на электронную почту сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо было перевести денежные средства ..., которая также была оформлена на имя К.А.П.. Также они договорились, что доставка указанного оборудования будет осуществлена через транспортную компанию «Деловые Линии» и отправка будет из г. Сызрани Самарской области и после того, как тот человек отправит груз в г. Новосибирск, то он оплатит половину от общей стоимости оборудования, а остальную половину после получения оборудования в транспортной компании «Деловые Линии». После чего, 19 августа 2016 года человек, представляющийся, как К.А.П., позвонил и сообщил, что клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М отправлены из г. Сызрани Самарской области в г. Новосибирск, после чего через некоторое время тот человек отправил ему фотоснимок транспортной накладной на электронную почту его организации. Он лично позвонил в транспортную компанию «Деловые Линии», на что те подтвердили факт отправки из г. Сызрань на его имя груза. Также ему был выставлен счет на оплату № 16-01331009528 от 19.08.2016 года. Данный счет был им оплачен в этот же день в ООО «Деловые Линии». Убедившись, что груз отправлен на ООО «ПНЕВМАТИКА НСК», он в отделение ПАО «Сбербанк» произвел перевод денежной суммы в размере 270 000 рублей на указанную банковскую карту ..., оформленную на имя К.А.П.. После чего, человек, представляющийся, как К.А.П., стал его торопить с оплатой оставшейся стоимости, якобы отправленных им клещей для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, объясняя это возможностью продать ему еще дополнительно клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М, но тому человеку нужны деньги, чтобы дозаказать у поставщиков указанное оборудование. Желая в последующем еще приобрести по такой выгодной цене данное оборудование, он решил перевести тому человеку оставшуюся часть оговоренных денежных средств. С целью осуществления перевода денежных средств, он обратился к своей знакомой А.Е.О., чтобы она со своей банковской карты перевела денежные средства в сумме 100000 рублей на банковскую карту К.А.П.. Он передал ей денежные средства в сумме 100000 рублей, и они с ней через банкомат ПАО «Сбербанк» зачислили их ей на карту, и она через мобильный банк отправила на указанную банковскую карту ..., оформленную на имя К.А.П., денежные средства в сумме 100000 рублей. После чего, он в очередной раз созвонился с человеком, представляющимся, как К.А.П., и тот подтвердил поступление денежных средств на карту. Таким же способом он попросил оказать ему помощь в переводе денежных средств своего бухгалтера П.Н.С., он ей также дал свои личные денежные средства, они вместе с ней зачислили ей на банковскую карту, и она через приложение «Сбербанк-онлайн» перевела денежные средства в общей сумме 124000 рублей. Первую сумму в размере 50000 рублей, она перевела 21 августа 2016 года, вторую сумму в размере 74000 рублей, она перевела 22 августа 2016 года. При этом сумму 74000 рублей он перевел, когда в ТК «Деловые Линии» ему сообщили, что груз прибудет в г.Новосибирск 23 августа 2016 года, но получить он его не сможет, так как отправителем наложен запрет на выдачу груза получателю. Узнав о запрете выдаче груза, он позвонил человеку, представляющемуся К.А.П., на что тот сообщил, что запрет снимет после получения оставшейся сумм. В связи с чем 22 августа 2016 года он перевел с карты П.Н.С. оставшуюся сумму в размере 74000 рублей. Однако приехав в ТК «Деловые Линии», ему в выдаче груза отказали, сообщив, что ограничение с груза не снято. Он позвонил человеку по имени К.А.П. по номеру ..., но абонент был отключен, тогда он стал звонить на абонентский номер человека, отправившего груз, У.О.К., на что тот сообщил, что перезвонит К.А.П. и уточнит у того относительно оплаты. После этого, и телефон У.О.К., и телефон К.А.П. стали недоступны. После этого, он обратился в полицию, чтобы в их присутствии вскрыли груз. Совместно с сотрудником полиции и ТК «Деловые Линии» они осмотрели груз, и оказалось, что там три ржавых токарных патрона, не представляющих никакой материальной ценности, о чем был составлен осмотр. В результате ему причинен ущерб на сумму 494 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным. Согласно представленного К.М.Р. в адрес суда заявления, ущерб ему возмещен, претензий материального характера он к подсудимому не имеет. 

Об аналогичных обстоятельствах совершённого преступлении К.М.Р. также указал в свих заявлениях от 29.08.2016г. и 27.08.2018 года, направленных в правоохранительные органы (т. 1 л.д. 107-109, т. 4 л.д. 33).

Обстоятельства, изложенные К.М.Р. в своих показаниях объективно подтверждаются следующими доказательствами: 

- копией электронного письма, направленного с электронного почтового ящика ... в адрес К.М.Р. на электронную почту «pnevmatika-nsk@mail.ru» с указанием номера карты, открытой на имя К.А.П. (т. 1 л.д. 113); 

- согласно копий чеков по операции ПАО «Сбербанк» подтверждено осуществление переводов К.М.Р. на общую сумму 494000 рублей на карту, открытую на имя К.А.П., номер которой был предоставлен подсудимым потерпевшему (т. 1 л.д. 110); 

- накладной и письмом о приостановке выдачи груза от 19 августа 2016 года, подтверждено, что 19.08.2016 года со склада ООО «Деловые Линии» в г. Сызране У.О.К. был отправлен в адрес ООО «ПНЕВМАТИКА НСК», выдача которого приостановлена (т. 1 л.д. 111, 112, т. 4 л.д. 44, 45); 

- протоколом осмотра места происшествия от 02 сентября 2016 года и фототаблицей к нему установлено, что в направленном подсудимым в адрес К.М.Р. грузе находились три токарных патрона из металла, покрытых ржавчиной (т. 1 л.д. 115-116);

Как следует из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля К.С.Д. (т.4 л.д. 51-51), что в 2016 году он работал начальником склада ООО «Деловые Линии» ОМП 

<

...>. 02.09.2016 года в его присутствии сотрудник полиции Т.Д.А. осмотрел груз, находящийся на складе по адресу: 

<

...>. Вышеуказанный груз прибыл в г. Новосибирск из г. Сызрань, согласно товарно-транспортной накладной № 16-01331009528. Груз представлял собой полет-борт опломбированный двумя пломбами ООО «Деловые Линии» № 005715 и № 0055716. Груз был адресован ООО «Пневматика НСК». При визуальном осмотре груза через щели в полет-борте, там находилось три токарных патрона с явными следами коррозии в виде ржавчины, диаметром примерно 20 см. Также при осмотре участвовал, как он понял представитель ООО «Пневматика НСК», К.М.Р., который отказался забирать данный груз, так как содержимое груза не соответствовало тому, что тот ожидал получить. 

Как следует из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля П.Н.С. (т.4 л.д. 52-53) она работает в ООО «Пневматика НСК» в должности главного бухгалтера. Директором организации является К.М.Р.. В августе 2016 года, к ней обратился К.М.Р. просьбой оплатить покупку инструмента с ее пластиковой карты, так как директор сообщил, что товар может быть продан другим лицам. В этот же день она встретилась с К.М.Р., и тот ей передал денежные средства в сумме 124 000 рублей. Далее она через банкомат в отделении «Сбербанк» зачислила всю сумму на свою банковскую карту ..., которую с использованием приложения «Сбербанк-онлайн» на своем сотовом телефоне, перевела на карту, которую ей указал К.М.Р. .... В этот же день она узнала, что деньги до получателя дошли. На следующий рабочий день, она узнала от К.М.Р., что продавец, которому она перевела денежные средства в сумме 124 000 рублей не отвечает на телефонные звонки. Впоследствии она узнала, что в транспортную компанию «Деловые Линии» пришел груз, который не соответствует условиям договора. Со слов директора К.М.Р. ей стало известно, что вместо авиационного инструмента «ИРОК-2М» прислали токарные патроны в количестве трех штук. 

Как следует из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля А.Е.О. (т.4 л.д. 52-53) в августе 2016 года к ней обратился ее знакомый К.М.Р. и попросил оказать ему помощь в переводе денежных средств с ее банковской карты на другую банковскую карту, ему нужно было перевести денежные средства в сумме 100 000 рублей, для какой цели, он не говорил. К.М.Р. дал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые они вместе внесли на счет ее банковской карты в отделении «Сбербанк» через банкомат. Затем, через приложение «Сбербанк-оналйн», установленного у нее на сотовом телефоне они перевели указанную сумму на карту ... на имя А.П,К. 

Допрошенный в качестве свидетеля Ж,А.В. в судебном заседании показал, что 18 и 19 августа 2016 года он, по просьбе его знакомого, ФИО1 возил того и У.О.К. в г. Сызрань, в транспортную компанию «Деловые Линии», чтобы отправить груз. Какой именно груз и кому они отправляли ему неизвестно, он этим не интересовался, поскольку выполнял лишь функции водителя. По просьбе ФИО1 они заезжали торговый центр, а также по пути следования в г.Пензу Анисов просил завезти его в банкомат. За оказанные им услуги ФИО1 оплатил ему по 4000 рублей за каждую поездку. 

Допрошенный в ходе судебного заседании свидетель У.О.К. показал, что в 2015 году он вместе с К.А.П. устроился работать к ФИО1 по месту его жительства по адресу: .... В августе 2016 года, Анисов попросил его съездить вмести с ним в г. Сызрань, чтобы отправить груз, указав, что сам груз не может отправить, поскольку у него нет паспорта. В связи с чем, 18 августа 2016 года он вместе с Анисовым поехали на автомашине ВАЗ-2112 под управлением Ж,А.В. в г.Сызрань. Приехав в транспортную компанию «Деловые Линии», они отправляли груз, при этом в качестве отправителя груза Анисов указал его, так как необходимо предъявлять паспорт отправителя. Обстоятельств событий 18.08.2016 года он плохо помнит, поэтому какой конкретно они отправляли груз, кому и куда, он пояснить не может. На следующий день, то есть 19 августа 2016 года, он снова по просьбе ФИО1 поехал в г. Сызрань на автомашине ВАЗ-2112, под управлением Ж.А.. Подъехав к транспортной компании «Деловые Линии», он увидел, что в багажнике автомобиля Анисов привез ржавые металлические детали, которые они впоследствии отправили в г.Новосибирск. При отправке груза Анисов сам заполнял транспортную накладную своей рукой, указав его отправителем, а также заполнил письмо о приостановлении выдачи груза. Во всех этих документах он поставил свои подписи. Далее Анисов позвонил кому-то по телефону и сообщил об отправке груза г.Новосибирск, возможности предоставления накладной об отправке. Также Анисов просил у того человека, чтобы тот выполнил взятые обязательства и перевел оговоренную сумму денежных средств. Кроме того, в период, когда они находились в г.Сызране 18.08.2016г. или 19.08.2016 года они все вместе, по указанию ФИО1, ездили в салон сотовой связи, где он оформлял сим-карты различных сотовых операторов, а также заезжали в банк, чтобы Анисов изменил привязку мобильного банка на банковской карте, которую тому до этого дня передал их общий знакомый К.А.П. к другому номеру телефона, используя одну из сим-карт которую он оформил на свое имя по просьбе ФИО1. После чего, ФИО1 стали приходить смс-сообщения с мобильного банка. По пути следования до г. Пензы, Ж,А.В. по просьбе ФИО1 неоднократно остановился около банкоматов «Сбербанк», где тот снимал деньги. Через несколько дней после отправки груза в г.Новосибирск, ему позвонил ранее неизвестный человек, который представился М. из г. Новосибирск и стал интересоваться о том, как ему связаться с К.А.П. и почему ему отказывают в выдаче груза. На что он пояснил, что являеться лишь курьером, пообещав связаться с К.А.П.. После этого он позвонил ФИО1, передав разговор с получателем груза. На что Анисов сказал ему, чтобы он отключил сотовый телефон, а Анисов со всем разберется. Кроме того, по просьбе ФИО1 он несколько раз передавал тому на несколько часов принадлежащую ему пластиковую карту, для того, чтобы Анисов мог снять какие то деньги. Мобильный банк к его банковской карте у него был отключен, поэтому ему ничего неизвестно о поступавших денежных средствах 19.08.2016 года и 22.08.2016 года с банковской карты, оформленной на К.А.П., и стало известно лишь от сотрудников полиции. Однако сам он эти денежные средства не видел, ему они не поступали. Он доверял ФИО1, при этом работал у того, услуги его по поездки в г.Сызрань Анисовым оплачивались, поэтому, выполнял просьбы ФИО1. 

Свидетель К.А.П. в судебном заседании показал, что в 2015 году он со своим знакомым У.О.К. устроился на работу к ФИО1 по месту жительства последнего по адресу: ... где они разбирали гараж на территории указанного дома. В июне 2016 года Анисов попросил его оформить банковскую карту на свое имя, пояснив, что сам он оформить на себя не может из за проблем с паспортом. Не найдя знакомых, которые могли оформить банковскую карту, он сам оформил в Сбербанке, расположенном по адресу: 

<

...> банковскую карту на свое имя и передал ее ФИО1, чтобы тому на нее перечисляли денежные средства, кто и за что должны были перечислять денежные средства ФИО1, ему неизвестно. Также Анисов попросил его, чтобы мобильный банк он подключил к номеру телефону, которым пользовался Анисов, отключив данную функцию от номера телефона, которым пользовался он сам, чтобы он не видел сколько ФИО1 приходит на эту карту денежных средств. Также Анисов ему говорил, что если в последующем к нему придут сотрудники полиции и начнут спрашивать кому он передал банковскую карту, то он должен будет им сказать, что банковскую карту потерял вместе с конвертом и паролем. Банковскую карту он передал ФИО1 у него дома по адресу: ... где-то в июне 2016 года. За то, что он оформил банковскую карту, Анисов ему передал в общей сложности 3000 рублей. Дома у ФИО1 он никогда никакого оборудования не видел. Сам он никакого оборудования ни кому не поставлял, и не договаривался о поставках. Денег за поставку оборудования также никогда не получал. Ящик электронной почты под названием ... он никогда не создавал, и в пользовании у него не находился. Паспорт он давал ФИО1 при трудоустройстве к нему. 

Как следует из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля Г.К.А. (т.4 л.д. 103), что в 2016 года он по просьбе ФИО1 на неделю давал ему в пользование свой паспорт, а также оформил на свое имя банковскую карту, которую передал ФИО1. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Л.П.А. - сотрудник полиции показал, что он принимал участие при производстве обыска в жилище ФИО1 по адресу: ..., который подозревался в совершении мошеннических действий. В ходе обыска следователем К.Ю.А. были изъяты различные документы, сим-карты, системный блок и другие предметы. Обыск производился в присутствии понятых. По окончании следственного действия, следователем был составлен протокол, все изъятые предметы и документы, были упакованы и опечатаны следователем. Все присутствующие, в том числе и сам ФИО1 ознакомилось с протоколом, никаких замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Права, участвующим лицам, следователем К.Ю.А. были разъяснены и понятны. 

Не верить показаниям потерпевших и вышеперечисленных свидетелей у суда оснований нет, поскольку они являются последовательными, согласуются между собой и с другими доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, оснований для оговора подсудимого у них не имеется.

Вина подсудимого подтверждается и другими имеющимися в деле доказательствами:

Протоколами обысков от 03.08.2017г. (т. 2 л.д. 4-8) и от 20.09.2018г. (т.3 л.д. 188-192) установлено, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства ФИО1 по адресу: ... обнаружены и изъяты, в том числе сим - карты различных сотовых операторов и держателя для них, системные компьютерные блоки, планшетный компьютер, сотовые телефоны.

Согласно заключению экспертизы (т.3 л.д. 48-50) на НЖМД компьютера, изъятого в жилище ФИО1, имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Клещи ИРОК», «Деловые Линии». 

Сведениями из ООО «Мэйл.Ру» (т. 2 л.д. 185-186) и протоколом выемки (т.2 л.д. 181-184) подтверждено, что электронный почтовый ящик ... был зарегистрирован 05.08.2016 в 11:25, с указанием имени "А" фамилии К. телефона : ....; 

Ответами на запрос ПАО «Сбербанк» и выписками о движении денежных средств по расчетным счетам подтверждено наличие банковских карт, их номеров, выданных на имя У.О.К. и К.А.П.. Данными документами также подтверждены суммы, даты зачислений и списаний со счетов У.О.К. и К.А.П. денежных средств. В частности поступление денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ..., открытую на имя К.А.П. были произведены: М.В.М. 19.08.2016г в сумме 39 600 руб. и 22.08.2016г. - 19 800 рублей; К.М.Р. 19.08.2016 в сумме 270 000 руб., 21.08.2016г. - 100 000 рублей с банковской карты, оформленной на А.Е.О.; 21.08.2016г. - 50 000 рублей с банковской карты, оформленной на П.Н.С., 21.08.2016г. - 74 000 рублей с банковской, оформленной на П.Н.С.. Также с карты, открытой на имя К.А.П., производилось в период с 19.08.2016 г. по 22.08.2016г. обналичивание денежных средств в различных банкоматах ПАО «Сбербанк», а также переводы на банковскую карту У.О.К. 19.08.2016г. в сумме 100 000г., 22.08.2016г. - 49 000 руб. и 20 000 рублей, которые в последующем в эти же дни были сняты. (т.1 л.д. 121-124, 146-152; т. 3 л.д. 2-31); 

Сведениями от операторов сотовых компаний установлены принадлежности номеров сотовых телефонов подсудимого, потерпевших, а также У.О.К. и К.А.П. (т. 2 л.д. 72, 91, 98-102, 168, 170 - 173).

Как усматривается из протоколов осмотров детализации телефонных соединений абонентского номера ... он неоднократно соединялся в период с 16.08.2016г. по 23.08.2016г. с номерами принадлежащими потерпевшим, в том числе 19.08.2016г. номер ... находился в районе базовой станции в г. Сызрань. Данная информация нашла свое подтверждение и в детализации телефонных соединений с номеров потерпевших. 

Изъятые предметы и документы, как видно из протоколов осмотра с фототаблицами к ним, (т.2 л.д. 27-29, л.д. 31-54, л.д.60-63, л.д. 73-82, л.д. 103-165, л.д.187-252, т.3 л.д.54-172, л.д. 193-209 л.д. 215-227), следователем осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.30, л.д. 55-59, л.д.64, л.д. 83, л.д.166, л.д. 253 т.3 л.д. 173 л.д. 210-214, л.д. 228).

Все вышеприведенные доказательства являются допустимыми, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств виновности подсудимого, и берутся судом за основу при вынесении приговора. 

В результате анализа исследованных доказательств суд пришел к убеждению о полной доказанности вины подсудимого в совершенных преступлениях и квалифицирует действия ФИО1 по факту хищения денежных средств М.В.М. по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а по факту хищения денежных средств К.М.Р. по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере.

Судом на основе анализа вышеперечисленных доказательств установлено, что Анисов действительно противоправно, путём обмана потерпевших, представляясь иным человеком - К.А.П., используя копию паспорта на имя К.А.П., пластиковую карту, выданную на имя К.А.П., а также почтовый ящик с абравиатурой, зарегистрированный им самим в сети интернет, договорился с потерпевшими на поставку им оборудования, при этом намерения фактически его поставлять потерпевшим у подсудимого не имелось, само оборудование в наличии у ФИО1 также отсутствовало. Продолжая обманывать потерпевших, и создавая у тех уверенность в отправке им заказанного ими оборудования, Анисов отправлял в адрес М.В.М. и К.М.Р. через транспортную компанию вместо обещанного дорогостоящего оборудования, металолом, не представляющий никакой ценности, после чего направлял в адрес потерпевших копии накладных об отправке груза, с целью подтверждения якобы исполнения им взятых на себя обязательств. В свою очередь потерпевшие, не будучи осведомленными о преступных намерениях подсудимого, под влиянием обмана, добровольно перечислили на счет указанной Анисовым пластиковой карты денежные средства, которыми он завладевал. Тем самым, умысел ФИО1 был направлен именно на завладение денежных средств потерпевших из корыстных побуждений, обманув их относительно своих истинных намерений. 

В данном случае обман, как способ завладения денежными средствами потерпевших изначально состоял в сознательном сообщении подсудимым потерпевшим ложных сведений как о себе самом, так о наличии у него несуществующего оборудования и готовности его передачи потерпевшим, будучи введёнными в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях подсудимого, потерпевшие перечислили денежные средства. Таким образом, в результате действий ФИО1 по договоренности с потерпевшим М.В.М. у того возникла обязанность оплатить подсудимому за несуществующие авиагоризонты АГБ-3К в количестве 3 штук 80000 руб., из которых тот оплатил 59400 руб., а по второй договоренности с К.М.Р. - 494000 рублей, оплаченные последним в полном объеме за несуществующие клещи для обжатия проводов и наконечников ИРОК-2М в количестве 35 штук. В свою очередь подсудимый в результате своих действий незаконно получил от каждого из потерпевших указанные денежные средства. 

При совершении преступления подсудимый действовал умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, при этом преследовал корыстную цель. 

Содеянное Анисовым суд расценивает как оконченные преступления, поскольку, получив денежные средства от потерпевших, он имел реальную возможность распорядиться полученными денежными средствами и распорядился ими, присвоил их себе, не возвратив потерпевшим. 

Квалифицирующие признаки мошенничества по обоим эпизодам - причинение значительного ущерба потерпевшему М.В.М. и в крупном размере потерпевшему К.М.Р. нашел свое подтверждение, поскольку в результате совершенного хищения каждый из потерпевших и их семей были поставлены в затруднительное материальное положение, а также сумма хищения по эпизоду ч.2 ст. 159 УК РФ превышает 5000 руб. - размер значительного ущерба, а по ч. 3 ст. 159 УК РФ -250000 руб. - крупный размер ущерба, установленный примечанием к статье 158 Уголовного кодекса РФ.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости подсудимого в момент совершения преступления, либо других обстоятельств, исключающих его уголовную ответственность, а поэтому Анисов подлежит наказанию за содеянное.

Так, согласно заключения № 1729 от 06 ноября 2018 года амбулаторной психиатрической судебной экспертизы (т.4 л.д. 197-199) ФИО1 на момент освидетельствования обнаруживает признаки .... Учитывая, что с ... года до настоящего времени ... ..., в лечении и медицинской и социальной реабилитации от ..., ФИО1 не нуждается. На период инкриминируемого ему деяния не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По состоянию психического здоровья ФИО1 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. У ФИО1 не выявлено психических расстройств, относящихся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. ФИО1 в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, а также личность подсудимого, в том числе смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Совершенные подсудимым умышленные корыстные деяния в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжкому преступлению. С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т.5 л.д. 3,4,5,6,), уполномоченным участковым по месту жительства характеризуется неудовлетворительно (т.5 л.д. 15), уличным комитетом по месту жительства - положительно (т.5 л.д. 17) в психоневрологическом диспансере на учете не состоит (т.5 л.д. 10, 14) в ... состоит на учете с .... с диагнозом ... (т.5 л.д. 12). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд относит в соответствии п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому из эпизодов, согласно п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ возмещение ущерба в полном объеме по эпизоду в отношении К.М.Р. по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также на основании ч.2 ст. 61 УК РФ признание подсудимым своей вины по каждому из вменяемых эпизодов и раскаяние в содеянном. 

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях подсудимого суд не усматривает.

Учитывая изложенное, с учетом сведений о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, мнения потерпевших, оставляющей наказание на усмотрение суда, наличие указанной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля. По мнению суда, именно этот вид наказания отвечает целям наказания по отношению к ФИО1 и является эффективным на пути к исправлению подсудимого, при определении размера которого суд учитывает степень тяжести совершённого преступления, имущественное положение и влияние наказания на условия жизни семьи ФИО1. Оснований для назначения иного вида наказания, либо для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому или освобождения его от наказания суд не усматривает. 

Назначение подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, имущественное положение подсудимого и его семьи, и ограничения свободы, с учетом сведений о личности подсудимого, наличия вышеуказанной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает нецелесообразным.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.

С учётом отсутствия отягчающих и наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а по ч.3 ст. 159 УК РФ также п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание ФИО1 должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй УК РФ.

При назначении наказания по совокупности тяжкого преступления и преступления средней тяжести подлежит применению ч.3 ст.69 УК РФ. В данном случае суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Производство по уголовному делу в части гражданского иска К.М.Р. подлежит прекращению, в связи с отказом потерпевшего от исковых требований, по причине добровольного возмещения ущерба. 

Исковые требования потерпевшего М.В.М., признанные подсудимым, суд считает, на основании ст.1064 ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объёме, поскольку факт причинения М.В.М. материального ущерба в результате противоправных действий подсудимого нашёл своё подтверждение.

Вопрос о снятии наложенного на основании судебного решения ареста с принадлежащего ФИО1 имущества (т.2 л.д.18), подлежит разрешению после полного возмещения причинённого М.В.М. ущерба.

Вещественные доказательства: 

- системный блок в корпусе черно-серого цвета, без боковой крышки с операционной системой - Intel (R) Celeron (R) CPU E3200 2,40 GHz, системный блок в корпусе черно-синего цвета с операционной системой - AMD A10-8750 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8Gb 3,60 GHz, планшетный компьютер «OYSTERS» модели «T72 HMS» imei1: 352287080244756, imei2: 352287080244764; сотовые телефоны марки: «ZTE» BLADE А510 с сим-картой «Мегафон» абонентский номер ..., «SIEMENS» модели «AF51» с сим-картой «TELE2» абонентский номер ...;, «PHILIPS» модели «E320» с сим-картой «Мегафон»; «LENOVO» модель «A319»; залоговые билеты в количестве 10 шт. на имя ФИО1, залоговые билеты в количестве 13 шт. на имя М.М.Н.; банковские карты «Сбербанк» ... на имя ANISOV ANDREY и ... на имя М.М.; карта «Kari»; карта памяти MicroSD 16 GB; модемы; накладная «Деловые линии» № 15-01333008867 от 28.12.2015; два чек-ордера от 14.04.2017 года; кассовый чек от 01.08.17 г. на сумму 800 р. по абонентскому номеру +...; документы ООО «бреда» в количестве 5 штук; лист бумаги с рукописным текстом; справка о рождении №153 от 24.01.12 г; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица; лист статистического учета прибытия на М.Б.А., ... года рождения; сведения о регистрации М.Б.А.; заявление от М.М.Н. о регистрации по месту жительства М.Б.А., ... года рождения; перечень к залоговому билету от 26.01.2016; светокопия сберегательной книжки на одном листе серия НХ ...; заявление о регистрации по месту жительства от М.Б.А.; справка о рождении № 153, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 20412 от 28.07.17 г. 2 шт.; договор № 20412 от 29.05.17г.; кассовый чек от 22.03.12 г на сумму 1700 р; договор поставки от 11 января 2017 года; свидетельство о государственной регистрации права от 27 марта 2012 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 23 мая 2018 года; расписки в количестве 2-х штук; договор купли-продажи товара от 03 декабря 2016 года №68; приходный кассовый ордер на сумму 17 290 рублей 50 копеек перечень к залоговому билету от 09.08.2016 года- вернуть по принадлежности;

- сим-карты сотовых операторов «Мегафон», «Билайн» «МТС», держатели для сим - карт «Мегафон», «Билайн», обезличенную банковскую карту «Сбербанк» ..., реквизиты счета для рублевых и валютных начислений на карту ... объявления о строительстве, визитная карточка с объявлением; накладные; извещение клиента от 22.07.2016 года; заявление от ФИО1 в ООО «Дилер-П»; документы о движении валюты ПАО Банк «Кузнецкий» - подлежат уничтожению; 

- DVD-R диск, CD-R, записная книжка, листы бумаг, тетради, - детализации входящих и исходящих соединений абонентских номеров ... ... - подлежат оставлению в уголовном деле в течение всего срока его хранения. 

- вопрос о судьбе вещественных доказательств - сотовый телефон марки «Philips» модели «W536» с двумя сим- картами - решен на стадии следствия (т.2 л.д. 65, 66). 

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под домашнем арестом - отменить.

Процессуальных издержек по делу не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года. 

В период испытательного срока на ФИО1 возложить обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в данный государственный орган.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания под стражей со дня его задержания период с 20.09.2018г. по 03.12.2018г., а также время нахождения его под домашним арестом с 04.12.2018 года по 27.01.2019 года. 

Меру пресечения ФИО1 - содержание под домашнем арестом - отменить. ФИО2 Анваровича из под домашнего ареста в зале суда.

На основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ производство по уголовному делу в части гражданского иска К.М.Р. к ФИО1 прекратить.

Гражданский иск М.В.М. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу М.В.М. в счет возмещения материального ущерба денежные средства в сумме 59400 (Пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Арест на принадлежащие ФИО1 имущество - кольцо 585 пробы общим весом 6,12 грамма; серьгу 583 пробы общим весом 2,06 грамма; кольцо 583 пробы общим весом 5,94 грамма; кольцо 585 пробы общим весом 7,3 грамма на сумму 19 966 рублей, оставить до решения вопроса об о возмещении потерпевшему М.В.М. вышеуказанного вреда.

Вещественные доказательства: 

- системный блок в корпусе черно-серого цвета, без боковой крышки с операционной системой - Intel (R) Celeron (R) CPU E3200 2,40 GHz, системный блок в корпусе черно-синего цвета с операционной системой - AMD A10-8750 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8Gb 3,60 GHz, планшетный компьютер «OYSTERS» модели «T72 HMS» imei1: 352287080244756, imei2: 352287080244764; сотовые телефоны марки: «ZTE» BLADE А510 с сим-картой «Мегафон» абонентский номер ..., «SIEMENS» модели «AF51» с сим-картой «TELE2» абонентский номер ...;, «PHILIPS» модели «E320» с сим-картой «Мегафон»; «LENOVO» модель «A319»; залоговые билеты в количестве 10 шт. на имя ФИО1, залоговые билеты в количестве 13 шт. на имя М.М.Н.; банковские карты «Сбербанк» ... на имя ANISOV ANDREY и ... на имя М.М.; карта «Kari»; карта памяти MicroSD 16 GB; модемы; накладная «Деловые линии» № 15-01333008867 от 28.12.2015; два чек-ордера от 14.04.2017 года; кассовый чек от 01.08.17 г. на сумму 800 р. по абонентскому номеру +...; документы ООО «бреда» в количестве 5 штук; лист бумаги с рукописным текстом; справка о рождении №153 от 24.01.12 г; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица; лист статистического учета прибытия на М.Б.А., ... года рождения; сведения о регистрации М.Б.А.; заявление от М.М.Н. о регистрации по месту жительства М.Б.А., ... года рождения; перечень к залоговому билету от 26.01.2016; светокопия сберегательной книжки на одном листе серия НХ ...; заявление о регистрации по месту жительства от М.Б.А.; справка о рождении № 153, дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 20412 от 28.07.17 г. 2 шт.; договор № 20412 от 29.05.17г.; кассовый чек от 22.03.12 г на сумму 1700 р; договор поставки от 11 января 2017 года; свидетельство о государственной регистрации права от 27 марта 2012 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 23 мая 2018 года; расписки в количестве 2-х штук; договор купли-продажи товара от 03 декабря 2016 года №68; приходный кассовый ордер на сумму 17 290 рублей 50 копеек перечень к залоговому билету от 09.08.2016 года- вернуть по принадлежности;

- сим-карты сотовых операторов «Мегафон», «Билайн» «МТС», держатели для сим - карт «Мегафон», «Билайн», обезличенную банковскую карту «Сбербанк» ..., реквизиты счета для рублевых и валютных начислений на карту ... объявления о строительстве, визитная карточка с объявлением; накладные; извещение клиента от 22.07.2016 года; заявление от ФИО1 в ООО «Дилер-П»; документы о движении валюты ПАО Банк «Кузнецкий» - подлежат уничтожению; 

- DVD-R диск, CD-R, записная книжка, листы бумаг, тетради, - детализации входящих и исходящих соединений абонентских номеров ... - подлежат оставлению в уголовном деле в течение всего срока его хранения. 

- вопрос о судьбе вещественных доказательств - сотовый телефон марки «Philips» модели «W536» с двумя сим- картами - решен на стадии следствия (т.2 л.д. 65, 66). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Первомайский районный суд г.Пензы в течение 10 суток со дня постановления приговора. Апелляционные жалоба, представление должны соответствовать требованиям ст.389.6 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Н.Ю. Агуреева