Дело № 1-217/2024

УИД 91RS0022-01-2024-001919-50

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июля 2024 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В. 

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Ильина В.Е.

защитника: адвоката Кормилицына А.Н., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимой: ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО3 совершила приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В марте 2018 г. более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, находящейся на территории 

<

адрес> Республики Крым, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из корыстных побуждений. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. до 20 час., более точное время не установлено, ФИО3, находясь в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с целью реализации возникшего преступного умысла, осознавая, что ее действия являются незаконными, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала уполномоченному лицу налогового органа заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании поданного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была зарегистрирована уполномоченным лицом Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. до 18 час., более точное время не установлено, ФИО3, находясь в здании Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также, в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО3, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подала уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета. 

На основании поданного заявления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» ФИО3 открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который она хранила при себе. 

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, находясь на участке местности, расположенном вблизи здания Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, предвидя наступление общественно-опасных последствий, осознавая, что она фактически не будет вести финансовую деятельность, а выданный ей электронный носитель будет использован для неправомерного осуществления перевода денежных средств, умышленно, с корыстной целью, передала вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № Иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыла электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме и пояснила суду, что согласно которым в начале 2018 г. к ней обратился её сожитель ФИО6 и сообщил том, что можно зарабатывать по 5 000 рублей ежемесячно. ФИО6 сообщил ей, что от её имени будет зарегистрировано ИП и открыт расчетный счет, однако она ничем заниматься не будет, поскольку руководство от её имени будет осуществлять другой человек – ФИО20, который за использование её ИП будет ежемесячно ей платить вышеуказанные денежные средства. ФИО3 согласилась, т.к. нуждалась в денежных средствах.

Примерно через несколько дней после разговора с ФИО6 по адресу её проживания приехал ФИО20 и рассказал о том, что необходимо открыть на её имя ИП для его нужд, однако заниматься всем руководством предпринимательской деятельности будет он. После этого, в марте 2018 г. точную дату не помнит, ей позвонил ФИО20 и сообщил о необходимости съездить в налоговый орган для подачи документов на регистрацию ИП. После они встретилась с ФИО20 и поехали в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, где она лично подала документы на регистрацию ИП, при себе у неё был паспорт и СНИЛС, также ФИО20 передал какие-то документы, какие именно ей не известно, потому что она их не смотрела, которые ей было необходимо предоставить в налоговом органе. В налоговом органе она передала все необходимые документы уполномоченному сотруднику, после чего ей выдали талон, на котором было указано время и дата, когда ей необходимо будет явиться для того, чтобы забрать документы о регистрации ИП, после чего она вышла и ФИО20 отвез её домой. Через несколько дней она с ФИО20 снова приехала в налоговую, где ей выдали документы, подтверждающие, что на неё зарегистрировано ИП. Какие именно ей выдали документы, она в настоящее время не помнит, потому что не изучала их. Выйдя из налоговой, она передала все документы ФИО20 После этого в марте 2018 г. ей снова позвонил ФИО20 и сказал, что необходимо поехать в банк и открыть расчетный счет на ИП. Затем они встретились с Ершовым и поехали в АО «Севастопольский Морской Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, где совместно с ним зашли в отделение банка. Их встретила сотрудник банка и предоставила подготовленные документы на открытие расчетного счета, которые ФИО3 подписала. Какие именно она подписывала документы, не помнит, потому что она их не изучала. После подписания документов ей были выданы банковские документы, подтверждающие открытие расчетного счета, какие именно это были документы, она не знает, потому что не изучала их. После этого они вышли из отделения и, находясь рядом с отделением банка, она отдала все выданные ей документы ФИО20 Когда она передавала документы на банковский расчетный счет ФИО20, она понимала, что он будет осуществлять финансовую деятельность от имени ИП, открытого на её имя, самостоятельно распоряжаться приемом, переводом и снятием всех денежных средств. Какие операции/суммы денежных средств проходили по расчетным счетам, ей не известно. Чем фактически занималось ИП, открытое на её имя, ей также не известно. На протяжении 2018-2019 года она иногда встречалась с ФИО20, который передавал ей денежные средства в сумме по 1 000 руб. 

Кроме полного признания вины подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по 

<

адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Регистрация ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя было проведена согласно закона № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р-21001, квитанцию об уплате государственной пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил № входящего документа и датой выдачи результата, на расписке всегда указывается, когда физическому лицу необходимо явится в ФНС, данная расписка составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в деле, а второй отдается на руки плательщику. Регистрация производится регистрирующим органом МИФНС № по 

<

адрес> в течении трёх рабочих дней не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи (т. 1 л.д. 74-75).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности территориального руководителя дополнительного офиса № ПАО «Банк РНКБ», в её обязанности входит организация работы и общее руководство отделением. Открытие расчётного счета для индивидуальных предпринимателей в указанный период регламентируется в соответствии с Регламентом открытия и закрытия РНКБ Банк (ПАО) банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранным структурам без образования юридического лица, утвержденным Приказом РНКБ Банк (ПАО) от «20» июля 2018г. №. 

В соответствии с данным регламентом открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно ИП предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность – паспорт гражданина РФ, на основании которого проводится полная идентификация согласно закону № 115-ФЗ «Об проведении идентификации». Далее после прохождения полной идентификации, клиент подписывает заявление к комплексному договору на подключение банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии). Без индивидуального предпринимателя, либо директора юридического лица, либо уполномоченного лица в соответствии с нотариальной доверенностью, которым необходимо открыть расчетный счет в банке, без их оригиналов документов удостоверяющего их личность, открытие расчетного счета невозможно. В зависимости от выявленных потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен (стоимость USB-токена составляет 3 140 рублей, данная сумма вноситься на расчётный счет после, чего банк по безналичного расчёту списывает эту сумму), выдача USB-токена происходит по акту приема передачи с наличием расписки получения USB-токена, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. Данный USB-токен клиент может получить сразу при открытии расчетного счета, а может спустя какое-то время, то есть по необходимости. С момента открытия расчётного счета и получения клиентом реквизитов расчетного счета, клиент имеет право в этот же день выполнить необходимые ему банковские операции с открытым счётом как в банке РНКБ Банк ПАО, так и с другими банками. Что касается полученного USB-токена, то клиент с помощью данного устройства подписывает платежные документы квалифицированной электронной подписью, без такой подписи банк не проведет ни один платежный документ, это в случаи если клиент решил провести операцию в личном кабинете, также у клиента есть возможность при наличии USB-токена обратиться в любое отделение банка РНКБ с просьбой провести платежное поручение на бумажном носители с живой подписью и при наличии печати, в данном случаи сотрудник банка сверяет подпись и печать клиента с карточкой образцов подписей, после идентифицирует клиента, далее один сотрудник набирает платежное поручение, а другой контролирует (данная услуга платная) (том 1 л.д. 70-73).

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности ведущего специалиста-эксперта отдела учета налогоплательщиков МИФНС № по 

<

адрес>. В её обязанности входит принятие документов от физических и юридических лиц на регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется согласно закона № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации индивидуального предпринимателя предоставляет в ФНС заявление по форме Р -21001, квитанцию об уплате государственной пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил № входящего документа и датой выдачи результата, на расписке всегда указывается, когда физическому лицу необходимо явится в ФНС, данная расписка составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в деле, а второй отдается на руки плательщику. Регистрация производится регистрирующим органом, в их случае, МИФНС № по 

<

адрес> в течении трёх рабочих дней, не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя были предоставлен: типовое заявление формы Р - 21001, документ об оплате государственной пошлины, квитанция № 6720011 от 27.03.2018 на сумму 800 рублей об оплате государственной пошлины, копия паспорта ФИО3 серия 

<

...> выдан ФМС (900-004) 16.05.2014. 11.04.2018 ФИО3 в МИФНС № по 

<

адрес> были получены: уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи, также в связи тем, что ранее ей не выдавался ИНН ей был выдано свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН), данные документы были выданы ей под подпись. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 прекратила свою деятельность как ИП на основании поданной ею заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось в электронном виде с электронно-цифровой подписью, которая находится в регистрационном деле МИФНС № по 

<

адрес>. Пакет регистрационных документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 были приняты личное ею и подавались по адресу: 

<

адрес>-В, МИФНС № по 

<

адрес> (том 1 л.д. 76-78).

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состояла в должности ведущего экономиста отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк» в период с 2015-2021 года. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прием документов для открытия и ведения счетов, обновления информации по клиентам, проведения платежей в ДБО (дистанционно банковское обслуживание) формирование юридических дел. Отделение № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: 

<

адрес> банковской организации АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляют о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2» третьим лицам, также уведомляют о том, что в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин незаконно передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств, которые могут осуществляться от его имени. Что касается ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», то данный ключ необходим для подписания электронных документов и отправки их в банковскую систему. Без ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» это сделать невозможно. Ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» является электронным средством платежа и техническим средством, поскольку посредством него происходят операции по переводу денежных средств и он представляет флеш-накопителем. Непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя, в самом АО «Севастопольском морском банке» не было рабочего места клиентам, где можно сформировать данный ключ. Непосредственно сам ИП или ООО у себя на рабочем месте формировал себе ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», который после формирования предоставлялся в банк, сотрудники проверяли сведения о ключе и отдавали флеш-накопитель его владельцу. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк» обратилась ФИО3 с заявлением об открытии расчетного счета для ведения хозяйственной деятельности ИП «ФИО2» и предоставления ей ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». По результатам обработки заявления и представленных документов ДД.ММ.ГГГГ банком было согласовано открытие ФИО3 расчетного счета № и предоставления ключа электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. О том, что ФИО3 не намеревается осуществлять финансовую деятельность ИП «ФИО2», ей известно не было. ФИО3, также как и всем клиентам, разъяснялось, что передавать документы, подтверждающие открытие расчетных счетов и ключи электронной подписи клиента в системе «iBank 2» нельзя, поскольку это незаконно и предоставляет право третьим лицам осуществлять неконтролируемый оборот денежных средств по имеющимся расчетным счетам. Заявление от ФИО3 об открытии расчетного счета, а также документы, подтверждающие открытие ИП и подтверждающие ее личность принимала и обрабатывала она совместно с ФИО10, и ФИО11 (том 1 л.д. 81-84)

Аналогичные показания были даны свидетелями ФИО11 и ФИО10, (состоящих в должностях ведущих экономистов отделения № АО Банк «Севастопольский морской банк»), которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 85-186, л.д. 87-89).

Согласно показаниям свидетеля ФИО12, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо объекта трудозатратный и дорогостоящий процесс, которые налагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе ему рассказал ФИО13, с которым он познакомился в 2016 году в пгт. Приморское 

<

адрес> Республики Крым при проведении капитального ремонта здания аэродрома Главного летного испытательного центра Министерства обороны Республики Крым. Тогда же в 2016 году ФИО13 ему рассказал о вышеуказанном способе экономии сил и средств, и предложил работать по некоторым объектам вместе, на что он согласился. После этого он работал с ФИО13 вместе. Он и его сотрудники занимались поиском людей, которые согласны открыть ИП и расчетные счета, финансовой деятельностью которых руководил бы ФИО13, а он в основном подбирал им объекты, над которыми нужно было работать и привлекать к работе людей, которым были открыты ИП. ФИО13 тоже подбирал по возможности объекты, над которыми они работали. В период 2017 г. по 2019 г. ФИО13 обращался к нему с просьбой сопроводить людей в налоговый орган и банки, чтобы они зарегистрировали ИП, после чего открыли расчетные счета и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей была ФИО2 С ФИО2 он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: РК, 

<

адрес>В. Она самостоятельно заходила в здание, подавала и заполняла соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. После открытия ИП, он отвозил ФИО2 в банковскую организацию, такую как АО «Севастопольский Морской Банк», где она самостоятельно заходила в здание, подавала и заполняла соответствующие документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи ей электронного ключа к счету. Если электронный ключ к расчетному счету выдавали через несколько дней, то он также ее привозил в банк, где она самостоятельно его получала. После выдачи вышеуказанного электронного ключа, ФИО2 сразу же, находясь рядом с банком отдавала документы и электронный ключ ему, а он в свою очередь все передавал ФИО13, согласно ранее достигнутой договоренности. Где, когда и при каких обстоятельствах он передал ФИО13 электронный ключ, он в настоящее время не помнит. К каким-либо строительным работам ФИО3 он не привлекал, управление расчетным счетом ИП «ФИО2» он не осуществлял. Примерно в сентябре 2019 года он перестал взаимодействовать с ФИО13 и вести с ним какие-либо строительные работы по причине того, что ФИО13 забрал денежные средства за их общий объект строительства и скрылся от него и работников. О дальнейшей судьбе ИП «ФИО2», а также операциях, производимых по ее расчетному счету с использованием электронного ключа ему ничего не известно (том 2 л.д. 52-55).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «В», где ФИО3 подала заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (том 1 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», куда ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление на открытие расчетного счета, на основании которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» ФИО3 открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №, являющийся электронным носителем информации, техническим средством, предназначенным для осуществления перевода денежных средств (том 1 л.д. 147-150);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1/ интернет сайт https://www.rncb.ru/media/news/bank-rnkb-zavershil-prisoedinenie-ao-sevastopolskij-morskoj-bank. Осмотром установлено, что на данном интернет ресурсе ДД.ММ.ГГГГ опубликована информация о слиянии АО Банк «Севастопольский морской банк» с ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк» с переходом всех прав к ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк»; 2/ интернет сайт: https://dengio.ru/banki/sevastopolskij-morskoj-bank/branch-28347, где содержится информация о том, что отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 151-156);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Республиканский национальный коммерческий банк» в ответ на запрос, на котором имеются сведения о движении денежных средств по счету № ИП «ФИО3». Осмотром установлено наличие на оптическом диске сканированных копий регистрационного дела об открытии счета № и выдачи электронного носителя ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №. Кроме того установлено, что оплаты за пользование расчетным счетом производились с ДД.ММ.ГГГГ. Движение денежных средств по счету осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общий оборот по счету составил 2 250 550 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось с ООО «МОСТОСТРОЙ-85» ИНН 

<

***>, ИП «Шаммут Мархаф» ИНН 

<

***>, ООО «АВЕРС» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО14» 

ИНН 

<

***>, ИП «ФИО15» ИНН 

<

***>, ООО «КИТ» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа» ИНН 

<

***> (том 1 л.д. 157-210, 211);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, изъяты регистрационные дела №А/2018 и №А/2020 в отношении ФИО3 (том 1 л.д. 216-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела №А/2018 и №А/2020 в отношении ФИО3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подано заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а 30.03.2018 ФИО3 была зарегистрирована уполномоченным лицом налогового органа в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Также осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в налоговый орган подано заявление о прекращении деятельности ИП (том 1 л.д. 219-237, 238);

- копией заявления на открытие банковского счета индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Севастопольский Морской банк» подано заявление на открытие расчетного счета (№) в ФИО1 рублях для ведения деятельности по коду 47.65 – торговля розничными играми и игрушками в специализированных магазинах (том 1 л.д. 160);

- копией договора № б/н расчетного счета индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между АО «Севастопольский Морской банк» и ФИО3 заключен указанный договор, предметом которого является открытие расчетного счета (№), а также осуществление операций по счету (том 1 л.д. 161-165);

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ключ проверки электронной подписи клиента – ИП «ФИО3» создан в системе «iBank 2» ДД.ММ.ГГГГ, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получен последней, идентификатор ключа ЭП – № (том 1 л.д. 166);

- копией карточек с образцами подписей ФИО3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ АО «Севастопольский Морской банк» получены образцы подписей ИП «ФИО3» (том 1 л.д. 167-170);

- копией уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета, согласно которому счет № открыт ФИО3 в АО «Севастопольский Морской банк» ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт – ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 172);

- копией листа записи ЕГРИП, выданного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, согласно которому в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении ИП «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером №. Также в данном документе содержатся сведения об основным виде деятельности ИП – торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах (том 1 л.д. 183-189);

- копией уведомления о постановке физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО3 уведомлена, что ДД.ММ.ГГГГ поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (том 1 л.д. 190);

- копией выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ № ИЭ№, согласно которой ФИО3 зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным номером № (том 1 л.д. 191-198);

- ответом на поручение заместителя начальника УЭБиПК МВД по 

<

адрес> ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии сведений по использованию IP адреса, в соответствии с которым в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено следующее: доступ к расчетному счёту № осуществлялся с IP-адреса 91.197.133.94, который использовался иными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; проведенным анализом поступлений и списаний денежных средств с расчётного счета № установлено, что данный счёт использовался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступление денежных средств составило 2 250 550,00 руб. от ООО «КИТ» ИНН 

<

***>, списание денежных средств составило 2250 550,00 руб. наличными денежными средствами; денежные средства, поступившие на ИП «ФИО3» от ООО «КИТ», на данное предприятие были перечислены со счетов ООО «Промзащита» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО5 2012» ИНН 

<

***>, ООО «ДЭК Групп» ИНН 

<

***> (том 1 л.д. 240-244);

- заключением комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО3 хроническим психическим расстройством, временным расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемого ей деяния не страдала и не страдает таковыми в настоящее время. На период инкриминируемого подэкспертной деяния, в том числе и ее трактовки событий, не усматривается нарушений последовательности, целенаправленности действий, ориентировки в обстановке, в поведении, также на тот период отсутствовали наличие бреда, галлюцинаций, помраченного сознания, или какие-либо иные признаки временного болезненного нарушения психической деятельности. ФИО3 могла во время совершения инкриминируемого ей деяния и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в полной мере. В применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается (том 2 л.д. 23-26).

На основании изложенного, суд признает ФИО3 вменяемой относительно инкриминируемого ей деяния. 

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимого, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств.

Совершенное подсудимой преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимой, а также обстоятельства совершения преступления. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

ФИО3 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, с апреля 2021 г. состоит на учете у нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, с синдромом зависимости».

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание ФИО3 в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая отсутствие судимости, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО3 условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату ФИО18 в стадии судебного разбирательства в размере 6584 руб., подлежит признанию процессуальными издержками. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокату в сумме 6584 руб. подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО3 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни;

- трудоустроиться. 

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), юридический адрес: 295000, 

<

адрес>, ИНН/КПП 

<

***>/910201001, л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>, БИК 013510002 Отделение 

<

адрес>, р/с 03№, код дохода 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО 35701000.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела, оптический диск – хранить в деле; полимерный пакет с 2-мя сшивами документов регистрационного дела ИП ФИО3, которые находятся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> – вернуть по принадлежности в Межрайонную ИФНС № (

<

адрес>). 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 6584 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 6584 руб. (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля) взыскать с осужденной ФИО3 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Шаповал А.В.