Дело №1-93/2018

Приговор

именем Российской Федерации

гор. Нарткала 25 июля 2018 года

Урванский районный суд КБР в составе судьи Кудабердокова Д.А.,

при секретаре Жиловой И.М.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Рассказова И.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника Рыжковой Г.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> КБР, гражданина РФ, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФКУ, выступающим в качестве Заказчика (далее ФКУ), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (в редакции ФЗ № 356-ФЭ от 24.11.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был проведен открытый аукцион № на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино- Балкарской Республике» (далее Объект).

По результатам аукциона ДД.ММ.ГГГГ между ФКУ в лице его начальника Л. и ООО (далее ООО), юридический адрес: №, Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, состоящим на учете в МР ИНФС № по Кабардино-Балкарской Республике за ИНН №, в лице директора Т. заключен Государственный контракт на выполнение дорожных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги № (далее Контракт) с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 366 875898,22 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, финансируемых исключительно за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Согласно п.п. 1.1., 1.2., 1.3, 1.4., З.1., 3.13., 4.10.29., 8.1. Контракта директор ООО принял на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием на общую сумму 366 875898,22 рублей, обязался привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме выполнения по Контракту 5,4 % цены Контракта, завершить все работы и сдать Объект, пригодный к эксплуатации, в установленном порядке и оговоренные сроки до ДД.ММ.ГГГГ. Существенными условиями Контракта для сторон являются цена, сроки, качество работ и гарантии качества работ. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ не позднее 20 дней с даты подписания промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

Ответственным со стороны Общества за производство работ по Контракту на основании приказа директора ООО Т. № от ДД.ММ.ГГГГ определен ФИО1, работавший согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО Т. в должности прораба (начальника) строительного участка ООО и являвшийся лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ входило:

- руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка;

- выполнение производственных заданий, поставленных перед участком;

- проведение работы по предупреждению брака и соблюдению установленных нормативов качества, предъявляемых к выпускаемой продукции;

- организация текущего производственного планирования, учет, составление и своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности участка;

- координация работы производителей работ (прорабов), мастеров, рабочих участка и других подчиненных сотрудников.

ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП) в МР ИНФС № по Кабардино-Балкарской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № с присвоением ИНН № и имел допуск к осуществлению экономического вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК №. Ред. 2) «42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей».

Будучи осведомленным в силу занимаемой должности прораба (начальника) строительного участка ООО об источниках и предстоящих объемах финансирования выполняемых работ на Объекте исключительно за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, достоверно зная о том, что директор ООО Т. для выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес> в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках Государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО и ФКУ, подыскивает субподрядную организацию, ФИО1, действуя с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, решил совершить хищение путем обмана бюджетных денежных средств в сумме не менее 7000 000 рублей, предназначенных на оплату выполненных работ по реконструкции Объекта.

Используя свое служебное положение прораба (начальника) строительного участка ООО для реализации своего преступного умысла, располагая из утвержденной проектно-сметной документации сведениями о видах и объемах работ на Объекте, ФИО1, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, действуя с прямым умыслом и корыстной целью, желая незаконно обогатиться, обещая выполнить необходимый объем и виды работ в установленные сроки и с надлежащим качеством, убедил директора ООО Т. о необходимости заключения с ним, как с индивидуальным предпринимателем, договора субподряда на оказание услуг по погрузке и перевозке грунта и устройству объездных дорог на Объекте, заведомо не намереваясь исполнять условия, предусмотренные договором субподряда.

Введенный в заблуждение ФИО1, директор ООО Т., не осведомленный о его преступных намерениях, заключил с ИП ФИО1 договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Договор) на оказание услуг по погрузке и перевозке грунта и устройству объездных дорог на Объекте на общую сумму 9 979 246 рублей 77 копеек.

Существенными условиями Договора для сторон являются цена, сроки и порядок выполнения работ. Оплата работ осуществляется Генподрядчиком (ООО) поэтапно в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (приложение №, приложение № к Договору).

Согласно п. 1.1. данного Договора ИП ФИО1 обязался собственными силами и средствами оказать услуги по погрузке и перевозке грунта и устройству объездных дорог, в том числе совершить работы по погрузке на автомобили-самосвалы и дальнейшей перевозке разработанного грунта на съездах ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, примыкающих к Объекту, а также работы по вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км в сторону 

<

адрес> Кабардино- Балкарской Республики (в соответствии с Транспортной схемой, разработанной и утвержденной Заказчиком) и устройству дорожного покрытия объездных дорог, огибающих съезды ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево.

Реализуя свой преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, обманывая директора ООО Т., ФИО1 убедил последнего произвести частичную предоплату работ, предусмотренных Договором, мотивируя это необходимостью приобретения строительных материалов и привлечения рабочей силы и техники.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на Объекте и реализуя свой преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, ФИО1, осознавая незаконный характер своих действий, с целью создания необходимых для этого условий и введения в заблуждение работников ООО и ФКУ путем предоставления им заведомо ложных сведений об объемах и видах, якобы выполненных им (ИП ФИО1) работ, используя свое служебное положение прораба (начальника) строительного участка ООО, предоставил работникам Общества для внесения в общий журнал работ № ООО заведомо ложные сведения об объемах и видах работ, якобы выполненных ИП ФИО1 в полном соответствии с Контрактом и Договором, а именно о выполнении им работ по погрузке на автомобили-самосвалы и дальнейшей перевозке разработанного грунта на съездах ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, примыкающих к Объекту, а также о выполнении им работ по вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км в сторону 

<

адрес> Кабардино-Балкарской Республики (в соответствии с Транспортной схемой, разработанной и утвержденной Заказчиком) с объездных дорог, огибающих съезды ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, которые фактически выполнены не были.

На основании недостоверных, завышенных ФИО1 данных об объёмах и видах выполненных работ на Объекте, внесенных в общий журнал работ № ООО, сметчик ООО Е., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, полагая, что в указанном журнале содержатся достоверные сведения об объемах и видах работ, выполненных ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ подготовил акты о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующие им справки о стоимости работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, включив в них заведомо ложные сведения о выполнении ИП ФИО1 работ по погрузке на автомобили-самосвалы и дальнейшему вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км в сторону 

<

адрес>-Балкарской Республики стоимостью, в соответствии с заключением комплексной строительно-технической и финансовой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 513279,86 рублей, которые фактически выполнены не были.

Достоверно зная, что составленные акты о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также соответствующие им справки о стоимости работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные, завышенные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных работ, предусмотренных Контрактом и Договором, ФИО1 с целью завершения реализации преступного умысла на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, сообщил директору ООО Т. заведомо для него, ФИО1, недостоверные сведения о том, что все предусмотренные Договором № от ДД.ММ.ГГГГ работы, в том числе работы по погрузке на автомобили-самосвалы разработанного грунта на съездах ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, примыкающих к Объекту, а также объездных дорогах, огибающих указанные съезды, с дальнейшим вывозом разработанного грунта на расстояние 25 км в сторону 

<

адрес> Кабардино-Балкарской Республики, выполнены им в полном объеме, введя тем самым Т. в заблуждение, убедил его подписать акты о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующие им справки о стоимости работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Директор ООО Т., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 на хищение бюджетных денежных средств, полагая, что указанные акты о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также соответствующие им справки о стоимости работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ содержат достоверные сведения об объеме, видах и стоимости выполненных работ, под влиянием обмана подписал их, передав для оплаты в ФКУ

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФКУ в рамках исполнения обязательств по Контракту со счета №, открытого в отделе № Управления Федерального казначейства по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислило на расчетный счет ООО №, открытый в филиале ОАО НБ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 366 875898,22 рублей, являющиеся стоимостью строительно-монтажных работ на Объекте, в том числе денежные средства в сумме 7 513279,86 рублей, являющиеся стоимостью не выполненных на Объекте работ ИП ФИО1 по Договору с ООО

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО Т., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно фактического объёма выполненных на Объекте работ, во исполнение п. 3.1 Договора, оплатил ИП ФИО1 денежные средства в сумме 9 979246,77 рублей, в том числе 3 796 400 рублей авансом до выполнения работ, а именно: 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислив со счета ООО №, открытого в филиале ОАО 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО СР, по адресу: 

<

адрес>, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 234 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 617 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 617 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 617 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 617 400 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 617 400 рублей, в общей сумме 5 661 200 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выплатив ФИО1 из кассы ООО, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, наличные денежные средства в сумме 4 318046,77 рублей.

Согласно заключению дополнительной строительно-технической и финансовой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ часть полученных от ООО денежных средств в сумме 2 465966,91 рублей ФИО1 израсходовал на частичное выполнение работ по Договору, а оставшуюся часть в сумме 7 513279,86 рублей похитил путем обмана с использованием своего служебного положения, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице распорядителя денежных средств ФКУ, действующему от имени Российской Федерации, имущественный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

После окончания предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 в присутствии своего защитника заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке с принятием судебного решения без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании он согласился с предъявленным обвинением, выразил раскаяние и, признав свою вину в полном объеме, подтвердил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Ходатайство ФИО1 в суде поддержано защитником Рыжковой Г.В. и с ним согласился государственный обвинитель Рассказов И.А.

Руководитель ФКУ Л. обратился с письменным ходатайством о проведении судебного заседания в отсутствие их представителя, указывая на согласие с рассмотрением дела в особом порядке и возмещение ущерба в полном объеме.

Рассмотрев материалы уголовного дела, заслушав участников процесса, суд находит ходатайство подсудимого подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 согласился с предъявленным обвинением при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, против этого не возражают государственный обвинитель и потерпевший. 

Наказание за совершенное им преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Подсудимый в суде подтвердил, что осознает характер и последствия данного ходатайства, заявленного добровольно и после консультаций с защитником.

Приведенные обстоятельства указывают на соблюдение в полном объеме требований ст. 314 УПК РФ.

Из материалов дела усматривается, что обвинение, предъявленное подсудимому, и с которым он согласился, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

На основании изложенного действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности, смягчающие его наказание обстоятельства, влияние наказания на его исправление и условия жизни семьи. 

При характеристике личности ФИО1 суд учитывает, что он привлекается к уголовной ответственности впервые, по месту жительства и работы характеризуется положительно, активно способствовал расследованию преступления и добровольно возместил потерпевшим причиненный его преступными действиями ущерб и данные обстоятельства в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ соответственно суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание. 

Признание ФИО1 своей вины с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке расценивается судом как раскаяние в содеянном и учитывается также в качестве обстоятельства, смягчающего его наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Учитывая изложенные смягчающие обстоятельства, поведение подсудимого после совершения преступления, указывающее на его раскаяние, принимая во внимание позицию потерпевшей стороны, не ходатайствующей об ужесточении наказания, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания и исправления ФИО1 без отбывания наказания с применением правил ст.73 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда периодически, в установленные этим органом сроки, являться на регистрацию. 

Вещественные доказательства по делу: государственный контракт на выполнение дорожных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, заключенный между ФКУ в лице начальника Л., и ООО в лице директора Т. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 

<

адрес> автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике стоимостью работ 367 000 000 рублей; приложение № на 2 листах, представляющее из себя техническое задание к Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, представляющее из себя ведомость объемов и стоимости работ по объекту; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, представляющее из себя график производства работ по объекту; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, представляющее из себя задание на разработку рабочей документации по объекту; приложение № на 1 листе, представляющее из себя приложение к заданию на разработку рабочей документации по объекту; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, представляющее из себя формы акта приемки скрытых работ по объекту; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, представляющее из себя форму гарантийного паспорта на законченную капитальным ремонтом автомобильную дорогу; приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, представляющее из себя перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки в эксплуатацию объекта; дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которого общая стоимость работ по государственному контракту составляет 366 875 898,22 рублей; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 996 523,01 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 71 400 000 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (аванс 19,99 %); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 7 997 238,01 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 994 476,01 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 994 476,01 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 994 476,01 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 47 983 427,05 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 95 966 854,10 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 37 689 080,75 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 31 988 951,03 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 27 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФКУ №, открытого в УФК по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО №, открытый в филиале в 

<

адрес> ОАО НБ, осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 870 369,24 рублей в качестве оплаты за выполнение работ на объекте (акты выполненных работ № 10, 10 «а», 10 «б», 10 «в» от ДД.ММ.ГГГГ); счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 996 523,01 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 996 523,01 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 996 523,01 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 996 523,01 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 993 046,01 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 993 046,01 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 993 046,01 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 993 046,01 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 993 046,01 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 993 046,01 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 979 138,05 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 979 138,05 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 958 276,10 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 119 958 276,10 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 111 263,75 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 111 263,75 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 986 092,03 рублей, в том числе фактически не выполненных работ по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 986 092,03 рублей, в том числе фактически не выполненных работ по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе фактически не выполненные работы по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату выполнения работ по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 868 944,24 рублей, в том числе фактически не выполненных работ по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на оплату выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 868 944,24 рублей, в том числе фактически не выполненных работ по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе фактически не выполненные работы по погрузке на автомобили- самосвалы и вывозу разработанного грунта на расстояние 25 км, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО1 и ООО; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которого приняты выполненные работы подрядчиком в лице ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги, на оборотной стороне которого имеется пояснительный текст: ООО Г.К. № от ДД.ММ.ГГГГ. Формы №, №, счет-фактура за ДД.ММ.ГГГГ Прошито всего 116 листов. В оригинале 103 листов», а также прикреплена бирка, заверенная подписью от имени заместителя начальника ФКУ Б.; 

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФКУ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: перечень изымаемых документов на 1-м листе от имени начальника юридического отдела ФКУ Ю.; копию письма от имени главного инженера ФКУ Я. на имя генерального директора ГЕО З. о согласовании варианта конструкции дорожной одежды № за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; отчет по осуществлению ДСК строительного контроля за строительством объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес> автомобильная дорога 

<

адрес> - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 46-ти листах; отчет по осуществлению ДСК строительного контроля за строительством объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес> автомобильная дорога 

<

адрес> - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 40 листах; 

сшив документов на 185-ти листах на проведение конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 

<

адрес> автомобильная дорога 

<

адрес> - 

<

адрес> граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФКУ, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ФКУ в 

<

адрес>, расположенном по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: акты скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций на 813 листах; приказ об утверждении Положения о филиале федерального казенного учреждения «Управление ордена Знак Почета ФКУ» в Кабардино- Балкарской Республике № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Положение о филиале федерального казенного учреждения «Управление ордена Знак Почета ФКУ» в Кабардино-Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; приказ об утверждении Положений о Филиалах и Представительстве ФКУ №-ор от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Положение о филиале ФКУ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес> автомобильная дорога 

<

адрес> - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; копию положительного заключения государственной экспертизы № на 45-ти листах (№ в Реестре №) линейного объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике»; копию распоряжения ФКУ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2-х листах; выписку из штатного расписания ФКУ «Управление ордена Знак почета ФКУ» на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приказ об утверждении штатного расписания ФКУ «Управление ордена Знак Почета ФКУ» №-ор от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приказ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания и положения об оплате труда» ФКУ (ФКУ) на 1-м листе; выписку из штатного расписания ФКУ на ДД.ММ.ГГГГ на 1 -м листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора филиала ФКУ в Кабардино-Балкарской Республике на 1-м листе, о назначении начальника OOP по БДД С. куратором по объекту капитального ремонта автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильной дороги 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике. В нижней части приказа имеется отметка об ознакомлении с приказом и подпись от имени С.; должностную инструкцию начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения филиала ФКУ в Кабардино-Балкарской Республике на 5-ти листах, утвержденная начальником ФКУ Л., на последней странице которой имеется отметка об ознакомлении с должностной инструкцией и подпись от имени С.; приказ начальника ФКУ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ о переводе С. на должность начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения филиала ФКУ в КБР на 1-м листе, в нижней части которого имеется отметка об ознакомлении с приказом и подпись от имени С.; приказ начальника ФКУ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Д. на должность заместителя директора филиала ФКУ в Кабардино-Балкарской Республике на 1-м листе, в нижней части которого имеется отметка об ознакомлении с приказом и подпись от имени Д.; должностную инструкцию директора филиала ФКУ в Кабардино-Балкарской Республике на 5-ти листах, утвержденная начальником ФКУ Л., на последней странице которой имеется отметка об ознакомлении с должностной инструкцией и подпись от имени К.; копию приказа начальника ФКУ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу К. на должность директора филиала ФКУ в Кабардино-Балкарской Республике на 1-м листе, в нижней части которого имеется отметка об ознакомлении с приказом и подпись от имени К.; общий журнал работ № по объекту капитального ремонта автомобильной дороги. Дата начала ведения журнала № - ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания – ДД.ММ.ГГГГ. Ответственным за ведение журнала является старший прораб (начальник участка) ООО ФИО1; общий журнал работ № по объекту капитального ремонта автомобильной дороги. Дата начала ведения журнала № - ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания - ДД.ММ.ГГГГ. Ответственным за ведение журнала является старший прораб (начальник участка) ООО ФИО1 В общем журнале работ № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указаны фактически невыполненные работы по погрузке и дальнейшей перевозке на расстояние 25 км разработанного грунта на съездах ПК 37 + 32 и ПК 17 + 79, примыкающих к автомобильной дороге, а также объездных дорог, огибающих съезды ПК 37 + 32 и ПК 17 + 79; копию оглавления проектной документации по объекту капитального ремонта автомобильной дороги на 1 -м листе; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 1. Пояснительная записка» том 1 на 50-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 2. Проект полосы отвода» том 2 на 101-м листе; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта» том 3 на 176-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта» том 4 на 17-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 5. Проект организации строительства» том 5 на 50-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтаж) линейного объекта» том 6 на 22-х листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды» том 7 на 63-х листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» том 8 на 27-ми листах; проектную документация по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 9. Сметная документация» том 9.1, на странице 17 которого находится светокопия транспортной схемы расстояний транспортировки дорожно-строительных материалов для капитального ремонта автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике, в которой указано расстояние возки асфальтобетонной смеси ЩМА-15, строительного мусора, разработанного грунта и разобранной дорожной одежды на расстояние в 25 км (

<

адрес>, КБР). Транспортная схема утверждена путем проставления подписи от имени главного инженера ФКУ Я. и подписана начальником ТО О. В нижней части транспортной схемы имеется отметка об исполнителе (Е.); проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 9. Сводный сметный расчет» том 9.2 на 24-х листах, на странице 11 которого находится светокопия транспортной схемы расстояний транспортировки дорожно-строительных материалов для капитального ремонта автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике, в которой указано расстояние возки асфальтобетонной смеси ЩМА-15, строительного мусора, разработанного грунта и разобранной дорожной одежды на расстояние в 25 км (

<

адрес>, КБР). Транспортная схема утверждена путем проставления подписи от имени главного инженера ФКУ Я. и подписана начальником ТО О. В нижней части транспортной схемы имеется отметка об исполнителе (Е.); проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 9. Конкурсная документация» том 9.3 на 22-х листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» том 10.5 на 19-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» том 10.6 на 35-ти листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» том 10.6 на 35-ти листах; технический паспорт автомагистрали 

<

адрес>, переплетенный в твердую обложку, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ФКУ в 

<

адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>;

предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО, расположенном по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: личную карточку Д., находящаяся в картонной папке зеленого цвета, содержащую копию приказа о приеме на работу Д., светокопию паспорта гражданина РФ на имя Д., светокопию страхового свидетельства Государственного пенсионного страхования на имя Д. и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя Д.; личную карточку Т., находящуюся в картонной папке красного цвета, содержащую светокопию паспорта гражданина РФ на имя Т., светокопию паспорта гражданина РФ на имя М., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО на Т., светокопию диплома серии ABC № на имя Т., приказ директора ООО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приказ директора ООО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; личную карточку ФИО1, находящуюся в картонной папке красного цвета, содержащую заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе от имени ФИО1 на имя директора ООО Т. о предоставлении отпуска без содержания, трудовую книжку на имя ФИО1 в бумажном конверте, светокопию диплома серии ВСГ № на имя ФИО1, светокопию трудовой книжки на имя ФИО1, светокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, заявление на 1-м листе от имени ФИО1 на имя директора ООО Т. о приеме на работу во временный творческий коллектив на должность мастера для выполнения работ на объекте Строительство автомагистрали 

<

адрес> участок обхода 

<

адрес> (3-й пусковой комплекс) км 0 - км 18, договор подряда на 1-м листе между ООО и ФИО1 без указания выполняемой работы, трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе между ООО и ФИО1 на время выполнения ООО работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству автомагистрали 

<

адрес> участок объезд 

<

адрес> 3-й пусковой комплекс, приказ ООО на 1-м листе о приеме на работу ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ на должность прораба с тарифной ставкой (окладом) в 15 000 рублей; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1-м листе, в соответствии с которым, ООО присвоен ИНН №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1-м листе, в соответствии с которым, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1-м листе, в соответствии с которым, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО. Основной государственный регистрационный № ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №; устав ООО от ДД.ММ.ГГГГ на 13-ти листах с приложением протокола № собрания учредителей ООО от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО от ДД.ММ.ГГГГ (новая редакция) на 13-ти листах; приказ директора ООО № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственных лиц при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в КБР» на 1-м листе, в соответствии с которым ответственным за производство работ назначен начальник строительного участка ФИО1, ответственным за производство геодезических работ назначен прораб-геодезист П., общее руководство по выполнению работ на объекте возложено на главного инженера Ж. В нижней части приказа имеются отметки об ознакомлении с приказом и подписи от имени Ж., ФИО1 и П.; протокол № внеочередного собрания учредителя ООО от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о назначении на должность директора ООО Т. до ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного собрания учредителя ООО от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о назначении на должность директора ООО Т. до ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора ООО №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приступлении к исполнению служебных обязанностей директора Т. на 1-м листе, подписанный от имени директора ООО Т.; трудовой договор с директором между ООО и Т. от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о продлении трудового договора директора ООО Т. сроком на 3 года; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о продлении трудового договора директора ООО Т. сроком на 3 года; список учредителей ООО на 1-м листе; сведения на 1 листе об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на ООО (ИНН/КПП №), согласно которым, на ООО открыт расчетный счет № в филиале ОАО «М», по адресу: 

<

адрес>, на который поступали денежные средства в качестве оплаты работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» - автомобильной дороги 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» со счета ФКУ №, открытого в отделе № Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также с которого осуществлялись переводы денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «СР» в 

<

адрес> края, по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты выполнения работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копию штатного расписания ООО на период ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, заверенную инспектором ООО М.-З.; копию списка сотрудников ООО на 4-х листах, заверенная инспектором ОК ООО М.-З.; копию списка автомобильного транспорта ООО на 3-х листах, заверенную инспектором ООО М.-З.; копию должностной инструкции начальника участка ООО от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заверенную инспектором ООО М.-З., в которой имеется подпись от имени ФИО1 В должностной инструкции перечислены обязанности начальника участка ООО, среди которых: руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка; выполнение производственных заданий, поставленных перед участком; проведение работы по предупреждению брака и соблюдению установленных нормативов качества, предъявляемых к выпускаемой продукции; организация текущего производственного планирования, учет, составление и своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности участка; координация работы производителей работ (прорабов), мастеров, рабочих и других подчиненных сотрудников; копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № директора ООО на 3-х листах, заверенную инспектором ООО М.-З.; копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Д. на 1-м листе, заверенную инспектором ООО М.-З.; копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Д. на 1-м листе, заверенную инспектором ООО М.-З.; акт приемочной комиссии по сдаче в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике на 12-ти листах; акт визуального и инструментального обследования участка автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес> на 1-м листе; заключение по транспортно-эксплуатационному состоянию (ровность, сцепление, прочность) объекта-участка автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике на 10-ти листах; гарантийный паспорт на законченную капитальным ремонтом федеральную автомобильную дорогу 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино- Балкарской Республике на 3-х листах; акт рабочей комиссии по определению готовности к вводу в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике на 18-ти листах, находящиеся в прозрачном скоросшивателе; проект производства работ капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике на 137-ми листах, находящийся в твердом скоросшивателе. На стр. 114-124 проекта производства работ находятся схемы по установке дорожных знаков, подписанные от имен главного инженера Ж., составителя Е. и проверяющего К., в которых в качестве ответственного лица за производство работ и установку дорожных знаков указан начальник строительного участка ФИО1;

документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: договор № на оказание услуг по погрузке и перевозке грунта и устройству объездных дорог от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенный между ООО (Генподрядчик), в лице директора Т., и индивидуального предпринимателя ФИО1 (Исполнитель). Срок действия договора: с момента заключения по ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость договора - 9 979 246,77 рублей без учета НДС. Договор подписан со стороны Генподрядчика от имени Т., на подписи которого проставлена печать ООО, со стороны Исполнителя от имени ФИО1, на подписи которого проставлена печать ИП ФИО1; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющее из себя ведомость объемов и стоимости работ на ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, а также работ по устройству объездных дорог, на 1 листе, не выполненные работы на сумму 7 513 279,86 рублей; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющее из себя ведомость объемов и стоимости работ на устройство объездной дороги, на 1 листе, на выполненные работы на сумму 2 465 966,91 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым, приняты выполненные ИП ФИО1 работы по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на съездах ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, а также работы по устройству объездных дорог, на сумму 7 513 279,86 рублей; акт о приемке выполненных работ формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым, приняты выполненные ИП ФИО1 работы по устройству объездных дорог, на сумму 2 465 966,91 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым, оплачены выполненные ИП ФИО1 работы на общую сумму 9 979 246,77 рублей, в том числе по погрузке на автомобили-самосвалы и вывозу разработанного грунта на съездах ПК 17 + 79 вправо и ПК 37 + 32 влево, а также работы по устройству объездных дорог, на сумму 7 513 279,86 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заверенную копию приказа директора СМ Щ. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе о назначении главным бухгалтером СМ Т. с правом второй подписи в финансовых документах с ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию устава СМ от ДД.ММ.ГГГГ на 21-м листе; заверенный список сотрудников СМ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. Среди руководителей под номером № упоминается Т.; заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 11-ти листах в отношении СМ; заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1-м листе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские дорожностроительные материалы» ДД.ММ.ГГГГ за государственном регистрационным номером №; заверенную копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в отношении СМ, ИНН №; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копию сертификата соответствия № на щебень фракции 20-40 мм для строительных работ. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» на 2-х листах; копию сертификата соответствия № на песок фракции 0-8 мм из отсевов дробления. ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» на 1-м листе; копию сертификата соответствия № на щебень фракции 40-70 (80) мм И 20-70 (80) мм для строительных работ. ГОСТ 8267-93» на 1 -м листе; копию сертификата соответствия № на щебень фракции 5-20 мм для строительных работ. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» на 1 -м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручен платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Й. в офисном помещении ООО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 1 234 800 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> НБ, на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 709 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 617 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 617 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 617 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 630 000 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 617 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 617 400 рублей с расчетного счета ООО №, открытого на ООО в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО1 в офисном помещении ООО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО1, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащая информацию о перечислениях денежных средств с расчетного счета ООО №, открытого в филиале в 

<

адрес> ОАО «НБ», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо-Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указана оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 5 661 200 рублей; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 ООО рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Северо-Кавказском банке ОАО «СР», на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО1 в Северо- Кавказском банке ОАО «СР». В качестве основания перевода денежных средств указано «Доходы предпринимателя»; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе, выданного на имя ФИО1, с присвоением ИНН №; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе, выданного на имя ФИО1;

архивное дело № «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» в 2 томах, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФАУ, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от имени генерального директора ГЕО З. на имя директора ГУП Ц. о принятии для рассмотрения и определения достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике», изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГУП, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФДА, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: распоряжение Росавтодора № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2 листах; копию сопроводительного письма от имени главного инженера ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» Я. за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Г. на 2 листах о подготовке распоряжения об утверждении проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике»;

ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ от оператора сотовой связи «Билайн», к которому прилагается компакт-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонентов сотового оператора «Билайн», использующих телефонные номера: №, находящийся в пользовании Д.; №, находящийся в пользовании С. и №, находящийся в пользовании ФИО1, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в результате получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ГЕО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (с ответами на замечания)» том 10.1 на 78-ми листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» том 10.2 на 134-х листах; проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям» том 10.3 на 94-х листах;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ГЕО, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: проектную документацию по капитальному ремонту автомобильной дороги «Раздел 10. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям» том 10.4 на 53-х листах, который осмотрен, признан вещественным доказательством и хранится при уголовном деле; письмо на 1-м листе за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя главного инженера ФКУ Я. от имени генерального директора ГЕО З.; светокопию ответа на письмо на 1-м листе за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ГЕО З. от имени главного инженера ФКУ Я.;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ТСЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: проект согласования варианта конструкции дорожной одежды на участках уширения и замены № на 1-м листе, общей толщиной конструктивных слоев 96 см; проект согласования конструкции дорожной одежды на участках усиления № на 1-м листе;

компакт-диск формата CD-R, содержащий файлы: «6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Аргудан 10.07.2014», «6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ МАЛКА 19.05.2014», «8. пир», «11. ССР_», а также архивную папку по названием «ССР», изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ТСЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ТСЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: копию письма от имени директора ООО Т. на имя генерального директора ГЕО З. за исх. № П61 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт технического состояния участка автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой в ФКУ передана сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт автомобильный 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> - граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике»; письмо от имени генерального директора ГЕО З. о согласовании топоплана М 1:2000 «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

<

адрес>» автомобильная дорога 

<

адрес>» - 

<

адрес> — граница с 

<

адрес>, в Кабардино-Балкарской Республике;

документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении СМ, расположенном по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 2-х листах формата А-4, на поставку строительных материалов, с приложением спецификации на поставку продукции на 1-м листе формата А-4, с указанием полного перечня поставляемой продукции, количества и стоимости с учетом НДС, составляющей 169081180,73 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 2-х листах формата А-4, на поставку строительных материалов, с приложением спецификации на поставку продукции на 1-м листе формата А-4, с указанием полного перечня поставляемой продукции, а именно пескосолянной смеси, измеряемой в тоннах, без указания количества и цены; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 2-х листах формата А-4, на поставку строительных материалов, с приложением спецификации на поставку продукции на 1-м листе формата А-4, с указанием полного перечня поставляемой продукции, количества и стоимости с учетом НДС, составляющей 34845480 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 2-х листах формата А-4, на поставку дизтоплива, с приложением спецификации на поставку продукции на 1-м листе формата А-4, с указанием полного перечня поставляемой продукции, количества и стоимости с учетом НДС, составляющей 30000000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 2-х листах формата А-4, на поставку ГПЦС 0-8 в количестве 5000 куб.м.; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СМ в лице генерального директора Щ., и ООО в лице директора Т., на 1-м листе формата А-4, по факту аренды открытой гаражной площадки площадью 30 м*70 м (0,21 га), находящейся по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

<

адрес>, хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Ноутбук «Samsung» в корпусе черного цвета, серийный номер №, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Н., расположенном по адресу: 

<

адрес>, который возвращен законному владельцу Н. под сохранную расписку, и ноутбук «Асег» в корпусе черного цвета, серийный номер №, электронный ключ, на котором указан пароль пользования программным комплексом «РИК» — 29421, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ТСЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также системный блок от персонального компьютера в корпусе черного цвета, на поверхности которого имеется наклейка, на которой указан серийный номер используемой операционной системы «Microsoft Windows 7 Pro CIS and GE»: X16-93651, изъятый там же в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, которые возвращены законному владельцу Ф. под сохранную расписку, оставить указанным лицам по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения, а ФИО1 – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Урванского 

районного суда КБР (подпись) 

Копия верна: Д.А.Кудабердоков