Дело № 5-13/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Ульяновск 21 января 2020 года

Судья Ленинского районного суда г.Ульяновска Хаустова Е.В., с участием защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, Илларионова В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ИнтаймФинанс», юридический адрес: 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, дата регистрации в ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

привлекаемого к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному начальником отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП по 

<

данные изъяты>, в рамках проведения административного расследования по делу, предусмотренному ст.14.57 КоАП РФ, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ИнтаймФинанс» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении по существу.

Из протокола следует, что ответ ООО «ИнтаймФинанс» не удовлетворяет требованиям определения от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве основания для отказа в запрашиваемой Управлением информации в ответе указано «ФССП РФ не обладает полномочиями (правом получения, правом требования) вне исполнительного производства на истребование и получения договора займа, из которого исходят денежные обязательства заемщика перед кредитором, без получения судебного разрешения по аналогии с положениями ст. 29 УПК РФ, так как договор микрозайма является документов, содержащим сведения, составляющие охраняемую законом тайну. Вами не указана норма КоАП РФ или иного федерального закона, позволяющая ФССП РФ наряду с судом (ст. 29 УПК РФ) получать такой документ без специального разрешения или предоставляющая такое полномочие. Между тем функция надзора по смыслу ФЗ № 230-Фз от 03.07.2016 таких задач и полномочий на ФССП не возлагает и имеет совершенно иной правовой смысл». 

Действия ООО «ИнтаймФинанс» квалифицированы должностным лицом по ст.17.7 КоАП РФ. 

В судебном заседании защитник ООО «ИнтаймФинанс» Илларионов В.И. вину юридического лица в совершении административного правонарушения не признал. Пояснил, что дата совершения административного правонарушения материалами дела не установлена. Общество получило уведомление о дне и времени составления протокола об административном правонарушении за день до составления протокола, соответственно обеспечить явку представителя, реализовать права, предусмотренные КоАП РФ, не имело возможности. Со стороны Общества не было никакого умышленного неисполнения своих обязанностей. В адрес УФССП был направлен ответ на определение. Дополнил, что определение об истребовании сведений было направлено в их адрес заказной корреспонденцией ДД.ММ.ГГГГ, получено Обществом ДД.ММ.ГГГГ. Ответ содержал на определение от ДД.ММ.ГГГГ ответы на все поставленные вопросы. Договор займа с ФИО1 был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время действующих договоров с ФИО1 не имеется. Деятельность по возврату просроченной задолженности они не ведут. Обратил внимание, что в своем ответе они предлагали Управлению, в случае если не предоставлена ожидаемая информация, разъяснить требования пунктов исполняемого Определения, однако, более никаких определений и запросов в их адрес не поступало. Уточнил, что Общество не имеет договорных отношений с ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. Просил производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения. В случае установления судом наличия состава, просил применить ст. 2.9 или 4.1.1 КоАП РФ.

Представитель УФССП по Республике 

<

данные изъяты> в судебном заседании не участвовал, о дне и времени судебного разбирательства извещался. 

Выслушав участников судебного заседания, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, помимо прочего, подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее действия (бездействие), за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

Из представленных материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП по Республике 

<

данные изъяты> ФИО2 в связи с обращением ФИО1 по факту неправомерных действий со стороны ряда микрофинансовых организаций при осуществлении возврата просроченной задолженности, в отношении ООО «ИнтаймФинанс» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.14.57 КоАП РФ

ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, согласно которому у ООО «ИнтаймФинанс» запрошены следующие сведения: копии всех заявок (заявлений) (если имеются) ФИО1 на предоставление потребительского займа со всеми приложениями и дополнениями, копию договора займа со всеми неотъемлимыми его частями, приложениями и дополнениями, информацию и копии документов, подтверждающих права третьих лиц на совершение действий, направленных на возврат задолженности по договору, ли справку о том, что такие права третьим лицам не передавались, документы, подробно регламентирующие порядок и условия взаимодействия Общества с заемщиками и лицами, предоставившими обеспечение по договору потребительского займа, справку, содержащую подробные сведения о лицах, осуществляющих непосредственное взаимодействие с Заявителем и иными лицами, при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, документ, содержащий письменное согласие ФИО1 на использование иных способов взаимодействия при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, информацию о совершении лицами Общества действий, направленных на возврат задолженности по договору, перечень всех способов взаимодействия, информацию об использовании взаимодействия по средством личных встреч, сведения обо всех телефонных переговорах с третьими лицами, сведения о текстовых сообщениях (SMS-сообщениях), направленных Обществом с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи третьим лицам, сведения об использовании телефонного автоинформатора, содержание направленных в адрес третьих лиц посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информацию об абонентских номерах, принадлежащих обществу, письменные объяснения по факту совершаемых звонков и выдвигаемых требований по отношению к ФИО1, копии договора уступки прав (требований) со всеми приложениями (если имеются), сведения о полной сумме задолженности по договору, иные документы, подтверждающие исполнение запроса.

Согласно ответа директора ООО «ИнтаймФинанс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, Общество сообщило должностному лицу, что ФИО1 не имеет действующих догоовро с Обществом, задолженность погашена, поэтому в числе заемщиков не идентифицируется. В связи с этим информацию, запрашиваемую в определении, не представляется возможным предоставить. ФССП РФ не обладает полномочиями (правом получения, правом требования) вне исполнительного производства на истребование и получения договора займа, из которого исходят денежные обязательства заемщика перед кредитором, без получения судебного разрешения по аналогии с положениями ст. 29 УПК РФ, так как договор микрозайма является документов, содержащим сведения, составляющие охраняемую законом тайну. Вами не указана норма КоАП РФ или иного федерального закона, позволяющая ФССП РФ наряду с судом (ст. 29 УПК РФ) получать такой документ без специального разрешения или предоставляющая такое полномочие. Между тем функция надзора по смыслу ФЗ № 230-Фз от 03.07.2016 таких задач и полномочий на ФССП не возлагает и имеет совершенно иной правовой смысл. Общество не осуществляет деятельность, регламентированную ФЗ № 230 от ДД.ММ.ГГГГ, взаимодействий со своими заемщиками, третьими лицами Общество не осуществляет в принципе, в том числе с ФИО1. Общество не отбирает согласия на взаимодействия для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности у своих заемщиков. Задолженность Обществом взыскивается исключительно в судебном порядке. Общество с ДД.ММ.ГГГГ в договорных отношениях с ФИО1 не состоит, ее персональные данные не обрабатывает, номер телефона ФИО1 Обществу не известен, поэтому исключить ее номер телефона из базы данных Общества не представляется возможным. Переписка с заявителем и иными лицами у Общества отсутствует, не осуществлялась. Телефонные номера для взаимодействий с клиентами по поводу возврата просроченной задолженности у Общества отсутствуют. Уступку прав требования Общество агенту не осуществляло. Общество не нанимало третьих лиц для совершения действий, направленных на возврат задолженности. В случае, если по мнению Управления, Обществом не предоставлена ожидаемая информация, просят разъяснить (уточнить) требования пунктов исполняемого Определения и предоставить время на возможную доработку. 

Согласно ст.17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как следует из содержания диспозиции ст. 17.7 КоАП РФ, привлечение к административной ответственности по данной норме возможно лишь в том случае, если невыполнение требования должностного лица носит умышленный характер, то есть имеет место вина субъекта административного правонарушения в форме умысла.

Исходя из описанного в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ события, ответ ООО «ИнтаймФинанс» не удовлетворяет требованиям определения только в части того, что, по мнению Общества, Управление не обладает полномочиями на истребование и получение договора займа. 

Объективная сторона правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ выражается в умышленном невыполнении законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Между тем, из представленных материалов дела следует, что Общество ответило на поставленные вопросы и уведомило должностное лицо о невозможности представления тех или иных запрашиваемых сведений. Более того, в своем ответе от ДД.ММ.ГГГГ Общество предлагало Управлению, в случае если ими не предоставлена ожидаемая информация, разъяснить требования пунктов исполняемого Определения. Однако, более никаких определений и запросов в их адрес не поступало. 

Собранные по настоящему делу доказательства и установленные обстоятельства в совокупности, с учетом того, как вменено нарушение юридическому лицу в протоколе, объективно не свидетельствуют о том, что юридическое лицо имело возможность для выполнения требований должностного лица, но не приняло всех зависящих от него мер по его выполнению. При установленных обстоятельствах умысла в действиях Общества не усматривается. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, в случае отсутствия состава административного правонарушения.

С учетом вышеизложенного, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ подлежит прекращению, за отсутствием в действиях Общества состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтаймФинанс», привлекаемого к ответственности по ст.17.7 КоАП РФ, прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление суда может быть обжаловано через Ленинский районный суд г.Ульяновска в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья Е.В. Хаустова