Дело № 1- 292/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 19 июня 2023 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Алтанец И.Г.,

с участием: государственных обвинителей – Охоты В.Н., Пономарева К.С.,

подсудимой – ФИО4,

защитника– адвоката Игнатова В.В.,

при секретаре – Пивоваровой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., несовершеннолетнего ребенка ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., не трудоустроенной, ранее не судимой, проживающей по адресу 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО4 после рождения второго ребёнка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по 

<

адрес> в Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО4, находящейся в 

<

адрес> Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО4, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для её личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО4 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО4 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО4 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО4, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от её имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408026 рублей, а неустановленные лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО4 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нём жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО4 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348000 рублей, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60065 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 408065 рублей, передать все документы ФИО4 для её обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО4 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 623463, 

<

адрес>, д. Брод, 

<

адрес>, имеющей расчётный счёт в Уральском банке ПАО «Сбербанк» №, руководителем которого являлся ФИО10

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, после чего направились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО11, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в 

<

адрес> или 

<

адрес> на имя ранее неизвестной ей ФИО12 доверенность, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2018-2-1131, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя по доверенности ФИО4, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-2-1131, в качестве покупателя приобрела у ФИО13, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 41, с кадастровым номером 74:09:0807001:1278, площадью 600 кв.м. за 150000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района 

<

адрес> выдано разрешение на строительство №Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на участке по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 41, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица на личном автомобиле, марка и регистрационный знак которого следствием не установлены, приехали в 

<

адрес> Республики Крым, где встретились со ФИО4, после чего доставили ФИО4 в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 348000 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 41, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № ФИО4 в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день, в дневное время ФИО4, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 348000 рублей, из которых по предварительной договоренности передала 148000 рублей неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 200000 рублей она оставила себе, которыми в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день, в дневное время ФИО4, совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого следствием не установлены, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, где ФИО4 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 41, кадастровый №, в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408026 рублей, путём сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 348000 рублей и процентов по нему в размере 60065 рублей, а всего на общую сумму 408065 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-8 № в размере 408026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым заявление ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408026 рублей.

Таким образом, ФИО4, предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО4, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 свою вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ признала в полном объеме от дачи показаний отказалась.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса обвиняемой ФИО4 последняя показала, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, она себя признаёт полностью в содеянном раскаивается. Она проживает с мужем ФИО3 и тремя детьми. В собственности имеет ? долю квартиры, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а также земельный участок по адресу: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №. На указанный земельный участок она ни разу в жизни не приезжала. Какие-либо мероприятия, направленные на начало строительства на нём жилого дома не осуществляла: поиском подрядчика и рабочих не занималась, покупку стройматериалов не осуществляла, деньги на строительство не откладывала, не откладывает и не собирается откладывать. ДД.ММ.ГГГГ в отделении Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> она получила сертификат на материнский «семейный» капитал на сумму 453026 рублей. При получении сертификата она была ознакомлена с правилами порядка получения данных выплат. Примерно в апреле 2018 года она увидела объявление о предоставлении услуг по обналичиванию средств материнского капитала. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, девушка по имени Екатерина сообщила, что предоставляет услуги по обналичиванию средств материнского капитал. При встрече с последней на территории автовокзала 

<

адрес>, она пояснила, что является сотрудником КПК «Семейная Касса» и при наличии сертификата материнского капитала может помочь обналичить законным способом всю сумму, находящуюся на остатке сертификата. Для этого необходимо приобрести земельный участок за символическую цену и заключить договор займа с КПК «Семейная касса», после чего обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о погашении займа. Екатерина сообщила, что поможет с поиском и приобретением земельного участка, а также с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа, от неё только требовалось предоставить ей следующие документы: свой паспорт РФ, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, остаток денег по сертификату и сертификат на материнский «семейный» капитал. Также, по указанию Екатерины она открыла счет в ПАО «РНКБ Банк», на который должны будут после заключения договора займа с КПК «Семейная Касса», поступить денежные средства в качестве займа. Также Екатерина её предупредила, что за оказание услуги кооперативом с неё будет удержана определенная сумма от общей суммы остатка средств сертификата материнского капитала, которые она получит в виде займа. Далее они обратились к нотариусу, офис которого расположен по адресу 

<

адрес>, где она оформила доверенность на ФИО12, которая приобрела от её имени земельный участок по адресу: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №. Вышеуказанный участок, она никогда лично не видела, за какую фактически сумму денежных средств он был приобретён, ей не известно. Насколько ей известно, в настоящее время, указанный земельный участок приобретен на её имя по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего зарегистрировано право собственности на него. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> она встретилась с Екатериной, с которой также были ещё несколько женщин, как она поняла, что данные женщины должны были оформить аналогичные сделки. Далее на микроавтобусе их отвезли в 

<

адрес>, в офис КПК «Семейная Касса», где их встретил ФИО10, с которым она заключила договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000 рублей. Далее в отделении ПАО «РНКБ Банк», расположенного недалеко от вышеуказанного офиса, она с вышеуказанного расчётного счёта сняла денежные средства в сумме 348 000 рублей и передала лично в руки Екатерине по её требованию 148000 рублей, остальную сумму в 200000 рублей она получила в виде обналиченного материнского капитала, которой она распорядилась по своему усмотрению: провела ремонт у себя в квартире по адресу: 

<

адрес>, приобрела мебель и иные атрибуты быта. При этом оставшиеся деньги на строительство жилого дома на ранее купленном участке в 

<

адрес> она не тратила. ДД.ММ.ГГГГ совместно с Екатериной она обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> с заявлением о погашении займа, которое подписала, приложив к заявлению копию договора займа, заключенного с КПК «Семейная Касса», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно она не помнит. Все диалоги в отделении Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> вела непосредственно Екатерина. Она (ФИО4) ставила только свои подписи. Вышеуказанное заявление в ПФР было удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства из отделения Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> поступили в КПК «Семейная Касса». При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ ей для ознакомления была предоставлена памятка о соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила свою подпись. До того, как обратиться в КПК «Семейная касса» она уже ранее в 2016 году получала единовременные выплаты за счёт средств материнского капитала, поэтому ей была известна процедура и порядок получения денежных средств из материнского капитала, в том числе цели, на которые он выделяется. (том 1 л.д. 197-204)

Подсудимая ФИО4 оглашенные судом показания подтвердила в полном объеме.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления, доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса представителя потерпевшего ФИО16, последняя показала, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопи-тельной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при-обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подаче заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае при-обретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 (ФИО19) О.Н. подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» ФИО2 был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600 +/- 9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером: 74:09:0807001:1278, а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. К заявлению ФИО2 представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счёт ФИО2 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 408 065 рублей 00 копеек, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 74:09:0807001:1278, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО2 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Также последняя предоставила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№ выданное ей Администрацией Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 74:09:0807001:1278, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок №. До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО2 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причиненный имущественный ущерб государству в лице ОПФР по 

<

адрес> составляет сумму 408 026 рублей 00 копеек. (том 1 л.д. 158-165)

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего, вина ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления доказана исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером 74:09:0807001:1278, который не имеет ограждений по периметру. Кроме того на указанном земельном участке здания и сооружения отсутствуют. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы, подъездные дороги, коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какая-либо дорожная инфраструктура поблизости, а также отсутствуют признаки проведения строительных и каких-либо иных работ. (том 1 л.д. 223-224)

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером 74:09:0807001:1278 и координатами широта: 56,1396° долгота: 61,4829° и установлены те же обстоятельства. (том 1 л.д. 225-226)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено Дело ФИО2 (ФИО19), как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, а также № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-8 № предоставленный ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> служба (на правах отдела) в 

<

адрес>.(том 2 л.д. 12-15)

Копией Доверенности серия 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-2-1131, согласно которой ФИО2 (ФИО19) уполномочивает ФИО12 приобрести на её имя любой земельный участок, находящийся в 

<

адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получить разрешение на строительство объектов недвижимого имущества на приобретённом земельном участке.(том 2 л.д. 36-37)

Копией Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12, действующая на основании доверенности от имени ФИО2 (ФИО19), приобрела в собственность земельный участок, находящийся по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок 41, с кадастровым номером 74:09:0807001:1278 общей площадью 600 кв.м. общей стоимостью 150000 рублей.(том 2 л.д. 34-35)

Разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №Ru№, согласно которому администрация Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района 

<

адрес> выдала разрешение на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома, по адресу: 

<

адрес>, участок 41, на земельном участке с кадастровым номером 74:09:0807001:1278. (том 1 л.д. 23-25).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пайщик ФИО2 (ФИО19) получила в КПК «Семейная касса» займ в размере 348000 рублей на срок 7 месяцев по процентной ставке 30% годовых на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, уч. 41, с кадастровым номером 74:09:0807001:1278. Согласно вышеуказанного договора, денежные средства перечисляются пайщику ФИО2 на расчетный счёт №, возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения в кассу КПК «Семейная касса» пайщиком ФИО2 собственных средств, а также за счет средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №). Также согласно вышеуказанного договора, пайщик обязан использовать полученные в качестве займа денежные средства только на цели, оговоренные в договоре.(том 1 л.д. 93-98) 

Платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2(ФИО19) № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) осуществлён перевод денежных средств в размере 348000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается».(том 1 л.д. 105) 

Выпиской по счёту №, открытого в РНКБ (ПАО) на имя ФИО18 (ФИО19) О.Н., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ФИО18 (ФИО19) О.Н. со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) поступили денежные средства в сумме 348000 рублей. Как основание перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ со счёта ФИО18 (ФИО19) О.Н. № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено снятие денежных средств в сумме 348000 рублей. Как основание снятия денежных средств указано «Снятие средств по договору № от 03.07.2018».(том 1 л.д. 247) 

Платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) со счёта УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) № осуществлён перевод денежных средств в сумме 408026 рублей. (том 2 л.д. 6)

Свидетельством о заключении брака серия I-АЯ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при заключении брака со ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, присвоена фамилия ФИО19.(том 2 л.д. 47)

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и считает вину последней в совершении указанного преступления полностью доказанной. 

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, которые она давала в ходе предварительного расследования. Судом установлено, что представитель потерпевшего, неприязненных отношений с подсудимой не имеют, причин для оговора подсудимой не имеет. Показания представителя потерпевшего последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и дополняются исследованными судом письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего была допрошена в соответствии с требованиями УПК РФ, последняя была предупреждена об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, оснований не доверять показаниям указанного лица суд не усматривает.

Суд оценивает показания подсудимой ФИО4, которые она давала в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, как достоверные и правдивые, поскольку не имеет оснований считать их самооговором, а также в виду того, что показания подсудимой согласуются с показаниями представителя потерпевшего и с другими исследованными судом доказательствами. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО4, это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. Подсудимая виновна в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, не имеется. 

На основании собранных по делу доказательств действия ФИО4, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи. 

ФИО4 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

ФИО4 на учете у врача нарколога психиатра не состоит (л.д.46 том 2). Учитывая поведение ФИО4 в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимой и признает ФИО4 вменяемой. 

По месту проживания ФИО4 характеризуется с удовлетворительной стороны (л.д.45 том 2), ранее не судима (л.д. 40-41 том 2).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие двоих малолетних детей у виновной, ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной.

Обстоятельства отягчающие наказание ФИО4 в порядке ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая установленные данные о личности подсудимой ФИО4, конкретные фактические обстоятельства дела, объект преступного посягательства, тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО4, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, однако находит возможным исправление подсудимой ФИО4 В. без изоляции от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением ФИО4 испытательного срока, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, и с возложением исполнения обязанностей. Оснований для применения положений предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний подсудимой не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания ФИО4 суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств наказания и отсутствии отягчающих обстоятельств считает возможным не назначать подсудимой ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО4, подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск не заявлен. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ при вынесении приговора судом решается судьба вещественных доказательств.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе судебного разбирательства в размере 4680 рублей на основании ст.132 УПК РФ подлежат взысканию со ФИО4, так как имущественной несостоятельности подсудимой либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц, в установленные инспекцией дни. 

Испытательный срок ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать со ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Вещественные доказательства: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО18(ФИО19) О.Н. № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-8 №, находящееся на хранении в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> служба (на правах отдела) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 298329, 

<

адрес>, оставить по принадлежности там же. (том 2 л.д. 16, 17).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Судья подпись И.Г. Алтанец