дело № 1-414/2024

УИД 18RS0016-01-2024-000677-02

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

11 октября 2024 года г. Ижевск 

Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе: 

председательствующего - судьи Стрижовой О.И., 

при секретарях Мошкиной К.А., Агафоновой А.Д., Гордеевой П.А.,

с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора Индустриального района г. Ижевска Гребенкиной Н.Э., ФИО3, ФИО4,

подсудимого ФИО5, 

защитника – адвоката Балобановой О.И., предъявившей удостоверение и ордер № от -Дата-, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО5 ФИО27, родившегося -Дата- в ... Удмуртской АССР, гражданина РФ, образование среднее профессиональное, в браке не состоящего, детей не имеющего, работающего разнорабочим в ООО «

<

данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ..., проживающего по адресу: Удмуртская Республика, ..., судимого:

- -Дата- Кезским районным судом Удмуртской Республики по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлением Кезского районного суда УР от -Дата- условное осуждение отменено, направлен для отбытия наказания в исправительную колонию общего режима. Постановлением Глазовского районного суда УР от -Дата- освобожден условно-досрочно -Дата- на неотбытый срок 1 год 11 дней, снят с учета -Дата-,

осужденного:

- -Дата- мировым судьей судебного участка Дебесского района Удмуртской Республики по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Постановлением Устиновского районного суда г.Ижевска от -Дата- неотбытое наказание в виде исправительных работ, заменены на лишение свободы сроком на 98 дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, -Дата- наказание отбыл,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО5 ФИО28. приобрёл в целях сбыта, а также сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном п. 5.8 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыву, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму, устанавливается кредитными организациями с учетом требований настоящего Положения и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов 

19.05.2023 года ИФНС №46 по г. Москве произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), которому присвоен основной государственный регистрационный №. 

В период времени с 19 по 30 мая 2023 года у ФИО5, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла 30.05.2023 года в период времени с 08 до 18 часов, ФИО5 по предложению Свидетель №1 обратился в Дополнительный офис № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: ..., с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО5 указал в заявлении ранее предоставленный ему Свидетель №1 недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО 

<

данные изъяты> подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, корпоративную карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО5 цели управления данным расчетным счетом не имел.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5 сбыл Свидетель №1 документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с корпоративной картой, пин-кодом к ней, с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО5 совершил сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, 30.05.2023 года в период времени с 08 до 18 часов 00 минут ФИО5 по предложению Свидетель №1 обратился в Операционный офис в г. Ижевске Филиала Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: ..., с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО5 указал в заявлении ранее предоставленный ему Свидетель №1 недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

В продолжение единого преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет 40№, после чего получил от представителя ПАО Банк 

<

данные изъяты> подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО5 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5, сбыл Свидетель №1 документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Торгавтозапчасть», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО5 совершил сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла 30.05.2023 года в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО5 по предложению Свидетель №1 обратился к партнеру банка АО «

<

данные изъяты>» Индивидуальному предпринимателю ФИО1 ИНН № (далее – ИП ФИО1) в лице его представителя ФИО16, встретившимся с ним на территории ... Республики, точное место следствием не установлено, с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО5 указал в заявлении ранее предоставленный ему Свидетель №1 недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в указанное время и месте, через партнера АО «

<

данные изъяты>-БАНК», ФИО5 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «

<

данные изъяты>-БАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО5 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в целях реализации единого преступного умысла, в указанное время и месте, сбыл Свидетель №1 документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», с указанным недостоверным номером телефона, абонентским номером телефона, вместе с банковской картой и пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО5 совершил сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в продолжение своего преступного умысла, 30.05.2023 в период времени с 08 часов 00 минут ФИО5, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, точное место следствием не установлено, по предложению Свидетель №1 обратился к представителю ПАО «БАНК 

<

данные изъяты>» ФИО12 с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-БИЗНЕС online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО5 указал в заявлении ранее предоставленный ему Свидетель №1 недостоверный абонентский номер телефона, адрес электронной почты, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета №, №, после чего получил от представителя ПАО «БАНК 

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, банковскую карту и пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО5 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в целях реализации единого преступного умысла, в указанное время и месте, ФИО5 сбыл Свидетель №1 документы об открытии расчетных счетов в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», с указанным недостоверным номером телефона, адресом электронной почты, вместе с банковской картой и пин-кодом к ней, с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО5 совершил сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение вышеуказанных противоправных действий ФИО5 получил от Свидетель №1 денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

В судебном заседании ФИО5 вину в предъявленном обвинении признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО5, данные им при производстве предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. Согласно которых, в мае 2023 года, он познакомился со ФИО29 Дмитрием, который сообщил, что у него есть знакомый, который оформляет юридические лица, которыми управлять не нужно и за это платит деньги, предложил заработать деньги, он согласился. Через некоторое время, ему позвонил Стрелков и сказал, что приедет за ним, с собой нужно будет взять документы – паспорт, СНИЛС, ИНН, они уехали в г. Ижевск. В г. Ижевске он привез его к какому-то торговому центру, где его ждал мужчина по имени Сергей, видел он его тогда впервые. Он пересел в его автомобиль, по дороге он ему объяснил, что нужно на него открыть юридическое лицо, где он будет директором, но фактически этим юридическим лицом управлять не нужно. Он зашел в офис, в котором передал свои документы – паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего подписал какие-то документы, что именно не знает, так как не читал. После этого он вышел из офиса и передал Сергею документы. Затем Сергей ему сказал, что на его имя будет оформлена фирма ООО «Торгавтозапчасть», также сказал, что нужно будет еще раз приехать в г. Ижевск, для чего он не объяснил. Он ему передал денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего ФИО30 увез его домой. Через несколько дней, ФИО31 ему снова позвонил и спросил, есть ли у него знакомые, на которых можно открыть юридическое лицо, он предложил ФИО6, на него таким же образом, как и на него оформили юридическое лицо. В следующий раз они с ФИО32 вместе поехали в г. Ижевск, где их также встретил Сергей, он возил их по банковским организациям, по каким не помнит. Там они подписали какие-то документы, выходя из банков, он передавал все документы Сергею. Все это происходило на территории г. Ижевска. Сколько счетов открыл, он не помнит. О том, что по счетам будут проводится фиктивные операции, он не допонимал, ему было безразлично. ФИО33 Сергей его убедил, что все будет нормально. Какие карты он получал и передавал их ФИО34 Сергею, какие счета открывал, он не помнит. Понимал, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «

<

данные изъяты>» вестись не будет, вину признает, раскаивается (л.д.90-93, л.д.104-108 том 3).

Оглашенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил в полном объёме. В судебном заседании показал, что в содеянном раскаивается, вину в совершении преступления признал в полном объеме, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, время, место совершения преступления, обстоятельства совершения преступления, в обвинительном заключении, указаны верно.

Вина подсудимого ФИО5 подтверждается показаниями свидетелей и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №1, показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, отказался от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ (л.д.21-23 том 3).

Так, свидетель ФИО14, сотрудник ПАО «

<

данные изъяты>», показания которой на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что для открытия счета юридическому лицу, необходимо директору юридического лица обратиться в банк, организация должна быть зарегистрирована в ИФНС, предоставляет паспорт. В связи с деятельностью юридического лица выбирается тариф. После чего заполняются все необходимые документы для открытия счета, открывается счет. В документах указываются данные юридического лица, данные директора, затем указывается номер телефона, адрес электронной почты для информирования клиента по счету. В случае необходимости клиенту открывается бизнес-карта. На руки клиенту выдается заявление о присоединении к договору банковского обслуживания. До 2024 года бизнес-карты выдавались сразу на руки, сейчас выдаются в течение 5 суток. Логин и пароль от системы Бизнес-онлайн направляются на электронную почту, указанную в заявлении в течении дня. Порядок открытия счета для индивидуальных предпринимателей такой же (том 3 л.д.1-2).

Так, свидетель ФИО15, сотрудник АО «

<

данные изъяты>-Банк», показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что представитель (клиент) ООО «Торгавтозапчасть» для открытия счета в их банке обратился к партнеру банка ИП ФИО1 в лице агента - ФИО16 Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 написал заявление, предоставил паспорта, подтвердил открытие счета простой электронной подписью. Данное заявление от партнера Банка поступило на обработку менеджеру Банка, после чего 30.05.2023 года на ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № (л.д.3-7 том 3).

Свидетель ФИО16, сотрудник АО «

<

данные изъяты>-Банк», показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что перед открытием расчетного счета они находят заявку клиента в личном кабинете, далее связываются с ним. Во время встречи они записывают данные клиента: ИНН, телефон, город, почта, далее проводят идентификацию клиента и подбирают тариф. После этого они направляют документы в банк на рассмотрение, где принимается решение. После этого, клиенту на телефон приходят данные, необходимые для открытия счета. Документы на открытие счета открываются, как при личном обращении в офис агентства, так и при выезде в места, обозначенные клиентом. По факту обращения директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 на открытие счетов в мае 2023 года, он ничего пояснить не может (л.д.8-10 том 3)

Так, свидетель ФИО18, представитель ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что для открытия счета на юридическое лицо в ПАО «Банк Уралсиб» клиент должен обратиться в офис с пакетом документов: документы на юридическое лицо, паспорт учредителя либо директора. В дальнейшем, производится идентификация клиента, проверяются на предмет банкротства, налоговые ограничения, база террористов, выписка из ЕГРЮЛ. С учетом вида деятельности юридического лица, подбирается тариф. Далее с клиентом заполняются документы для открытия банковского счета, в которых указываются данные юридического лица, директора, номер телефона и адрес электронной почты. Логин от дистанционного банковского обслуживания приходит на адрес электронной почты клиента, пароль от системы ДБО приходит на номер телефона. На руки клиенту выдается по желанию банковская карта, она может выдаваться в день открытия счета. Кроме того, счет на юридическое лицо может открываться через партнеров ПАО «Банк 

<

данные изъяты>». Документы от представителей они получают электронно, после чего сотрудник ВБА им приносят оригиналы указанных документов. Сотрудник ФИО19 работала менеджером, в конце 2023 года она уволилась (л.д. 11-13 том 3)

Свидетель ФИО20, показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что работает в должности менеджера ООО ВБА, до марта 2024 года он являлся представителем ПАО «Банк 

<

данные изъяты>». Как к представителю ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» к нему могли обращаться представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели для открытия счетов в данном банке. Документы на открытие банковских счетов составлялись либо в офисе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, либо в любом другом месте, удобном для них. После составления и подписания всех документов на открытие счета, он их направлял дистанционно в ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», либо привозил все документы в офис банка. По факту обращения директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 на открытие счетов в мае 2023 года, он ничего пояснить не может (л.д. 14-16 том 3).

Свидетель ФИО21, показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что в конце 2022 года он познакомился с ФИО42 Сергеем, начали общаться. ФИО43 сказал, что ему нужны люди, на которых можно оформлять юридические лица, назначать их директорами, но фактически работать им не надо, нужны только их документы для регистрации юридического лица, попросил поспрашивать, затем сообщить ему. В мае 2023 года, он познакомился с ФИО5 ФИО35, рассказал ему, что у него есть знакомый по имени Сергей, который занимается оформлением различных организаций на различных людей, также пояснил, что для этого необходимо предоставить свои документы – паспорт, СНИЛС, ИНН. ФИО5 заинтересовался данным предложением, попросил его свести с Сергеем, он позвонил Сергею, сказал ему, что есть человек, который бы хотел оформить на свое имя организацию, на что Сергей ему сказал, чтобы он привез данного человека в г. Ижевск. В один из дней мая 2023 года, он приехал к дому, где проживает ФИО26, сказал ему, что, если он все еще хочет оформить на свое имя организацию, то он может отвезти его в г. Ижевск, но для этого ему необходимо взять паспорт, СНИЛС, ИНН, ФИО26 согласился, взял документы, и они с ним вдвоем поехали в .... Перед этим, он их сфотографировал на телефон и отправил Сергею. Когда они приехали в г. Ижевск, Сергей забрал ФИО5, они уехали. Через какое-то время Сергей позвонил ему и сказал, что он закончил с ФИО5. Он также подъехал к торговому центру «Гранат», откуда забрал ФИО5 и увез его домой в .... Через несколько дней по просьбе ФИО36 он снова привез ФИО5 в ... к торговому центру «Гранат», после чего ФИО41 его забрал, через какое-то время привез обратно, они с ФИО5 уехали домой. Куда ФИО37 возил ФИО5, для чего он создавал юридические лица он не знает (л.д.17-20 том 3).

Свидетель Свидетель №2, показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что ему знаком ФИО5 ФИО44, злоупотреблял спиртными напитками, постоянного источника дохода не имеет, вел аморальный образ жизни, характерными чертами руководителя не обладает, никогда руководителем не был, по характеру спокойный, общительный (л.д.25-26 том 3).

Свидетель Свидетель №3, показания которого на предварительном следствии оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что ему знаком ФИО5 ФИО38, по характеру спокойный, адекватный, злоупотребляет спиртными напитками, не конфликтный, навыками руководителя организации не обладает, директором организации быть не мог (л.д.27-28 том 3).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими материалами уголовного дела: 

- рапортом, согласно которому ФИО5, находясь на территории г.Ижевска приобрел документы, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов, открытых в ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «ФИО39 Банк», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», после чего ФИО5, находясь на территории г. Ижевска сбыл документы, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, имеющие отношении к указанным счетам, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов (л.д.8 том 1),

- заявлением о государственной регистрации юридического лица «

<

данные изъяты>», согласно которого, ФИО5 является учредителем организации, возложены полномочия директора (л.д.21-31 том 1), 

- решением № 1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 15.05.2023 года, согласно которому директором указанного Общества избран ФИО5 (л.д.44 том 1),

- решением о государственной регистрации от 19.05.2023 №А ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.52 том 1),

- свидетельством о постановке на учет, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет 19.05.2023 года в ИФНС №8 по г. Москве, присвоен ИНН 

<

***> (л.д.54 том 1),

- протоколом обыска по месту жительства Свидетель №1 по адресу: Удмуртская Республика, .... в ходе обыска изъяты печати организаций, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», банковские карты, рутокены с электронными цифровыми подписями (л.д.100-123 том 1).

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: УР, ... в том числе печать организации ООО «

<

данные изъяты>», печати признаны вещественными доказательствами (л.д.124-142, л.д.143 том 1).

- сведениями по банковским счетам, согласно которым на ООО «

<

данные изъяты>» открыты счета в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, ПАО Банк 

<

данные изъяты>, ПАО «

<

данные изъяты>-БАНК», ПАО «

<

данные изъяты>» (л.д.152 том 1).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, содержащие сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные АО «

<

данные изъяты> Банк» (л.д.154-196, л.д.197 том 1).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, содержащие сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» (л.д.199-211 том 1).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, содержащие сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» (л.д.213-217 том 1).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, содержащие сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» (л.д. 219-237 том 1).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены банковские дела ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» (том 2 л.д.17-69, л.д.168-251, л.д.13-16).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены банковские дела ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» (том 2 л.д.17-69, л.д.168-251, л.д.13-16).

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены банковские дела ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д.85-150).

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено помещение ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: ... (л.д.29-31 том 3).

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено помещение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: ... (л.д.32-34 том 3).

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено помещение ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: ... (л.д.35-37 том 3).

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, суд считает их допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого. 

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, препятствующих постановлению приговора судом, по делу не усматривается. Ходатайств от сторон и участников процесса о признании недопустимыми каких-либо исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, и исключении их из числа доказательств по делу, не поступило.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО18, ФИО12, ФИО21, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, которые будучи предупреждёнными об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, дали подробные, последовательные и согласующиеся между собой показания. Причин, которые бы указывали на заинтересованность свидетелей в оговоре подсудимого, наличие неприязни между ними, судом не установлено. 

Показания свидетелей относительно фактических обстоятельств дела объективно подтверждены и иными исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО5, являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в АО «

<

данные изъяты>-Банк», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> Банк» и ПАО «

<

данные изъяты>» расчётные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

При этом ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО5 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Способ, характер и обстоятельства совершения преступления, свидетельствуют о том, что содеянное ФИО5 охватывалось единым преступным умыслом.

Неустранимые сомнения, которые надлежало бы толковать в пользу подсудимого, в уголовном деле отсутствуют.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение ФИО5 в период предварительного и судебного следствия, сведения о его личности (на учёте у врача психиатра не состоит), не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, в связи с чем, ФИО5 подлежит уголовной ответственности за совершённое преступление. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт: полное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья и наличие заболеваний, как у самого подсудимого, так и у его близких родственников; активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях подсудимого, направленных на сотрудничество с правоохранительными органами, даче им полных и правдивых показаний, по обстоятельствам инкриминируемого деяния, оказание помощи близким, положительные характеристики.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, является рецидив преступлений, что влечет назначение более строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, которым в данном случае является лишение свободы.

ФИО5 ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений против общественного порядка и общественной безопасности (том 3 л.д.114-116), по месту жительства характеризуется отрицательно, проживал один, лиц на иждивении не имеет, перебивается случайными заработками, бывали случаи употребления спиртных напитков, жалоб не поступало (л.д.118 том 3), состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: «

<

данные изъяты>» (том 3 л.д.146), по месту работы и соседями, характеризуется положительно, заверил суд и участников процесса, что сделал выводы, встанет на путь исправления.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ. 

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, учитывая заверение подсудимого о его намерении вести законопослушный образ жизни, суд считает возможным применить к назначенному наказанию положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении, полагая, что назначение такого наказания является достаточным для исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Определяя размер наказания, суд учитывает требования части 2 статьи 68 УК РФ, не усматривая достаточных оснований для применения статьи 64 УК РФ и части 3 статьи 68 УК РФ. 

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ не имеется, поскольку в действиях ФИО5 имеется обстоятельство, отягчающее наказание.

Поскольку ФИО5 назначается наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ (условно), суд считает возможным до вступления приговора в законную силу оставить ФИО5 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о процессуальных издержках, связанных с оплатой труда защитника за участие в суде, судом разрешен отдельным постановлением. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО5 ФИО40 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 2 года, в течение которого осуждённый должен доказать своё исправление. 

Возложить на ФИО5 исполнение следующих обязанностей:

- в течение 3 суток после вступления приговора в законную силу встать на учёт и являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства в дни, установленные этим органом в соответствии с частью 6 статьи 188 УИК РФ; 

- не менять место жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием условно осуждённым наказания (уголовно-исполнительной инспекции).

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления штрафа: идентификатор 18861824053001000877, УФК по Удмуртской Республике (ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Кезский», л/сч 

<

***>), КПП 183701001, ИНН 

<

***> УФК по УР, ОКТМО 94514000, номер счета получателя платежа 40102810545370000081 Отделение НБ Удмуртская Республика, БИК 019401100. Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Вещественные доказательства: оптические диски, банковские дела, документы, предоставленные банками – хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд г. Ижевска в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии лично или участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.И.Стрижова