ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 декабря 2023 года п.Ленинский 

Ленинский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Горбатовой Т.Е.,

при секретарях Хариной А.П., Щербаковой М.Н., 

с участием: 

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района Тульской области Старченко А.А.,

подсудимого ФИО19,

его защитников – адвокатов Жуковского А.И., Пряшка М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО19 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

09 ноября 2012 года решением № 1 учредителя ФИО19 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»).

21 ноября 2012 года решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тульской области зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1127154035854. 

11 января 2013 года в соответствии с протоколом № 1 общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «ЗЛМК «МодульПромСтрой», Общество).

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным протоколом № 1 общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 11 января 2013 года (далее по тексту – Устав), основными видами деятельности Общества являются, в числе прочего, производство строительных металлических конструкций, производство строительных металлических изделий, оптовая торговля строительными материалами, розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями.

Согласно п. 5.4 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и срок полномочий которого не ограничен. 

Согласно п. 5.6 Устава директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; по согласованию с участниками Общества устанавливает должностные оклады сотрудников; отчуждает и приобретает имущество по решению общего собрания участников; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции участников Общества.

В силу п. 7.1 Устава участники Общества вправе: участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и Уставом; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли.

В соответствии с решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 4 от 14 октября 2013 года обязанности директора Общества с 15 октября 2013 года возложены на ФИО19.

Таким образом, ФИО19, являясь директором и единственным участником ООО «

<

данные изъяты>», в силу своего служебного положения выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

В период с 01 февраля 2015 года по 15 сентября 2015 года, ФИО19, находясь на территории производственной базы Общества, расположенной по адресу: 

<

адрес>, познакомился с Потерпевший №1, желающим приобрести продукцию 

<

данные изъяты>». 

В указанный период, у директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19, преследующего корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, с использованием своего служебного положения директора Общества, в крупном размере. 

Во исполнение своего преступного умысла ФИО19, используя свое служебное положение директора Общества, умолчав о своих истинных намерениях, предложил Потерпевший №1 заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор поставки металлоконструкций, который заведомо не собирался выполнять, на что последний, доверившись ФИО19, согласился.

16 сентября 2015 года, ФИО19, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием последнего, умалчивая о своих истинных намерениях, заключил с Потерпевший №1 договор поставки № 37-15 от 16 сентября 2015 года (далее – Договор), заведомо не намереваясь его выполнять. 

Согласно п. 1.1 указанного Договора ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) обязалось собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с представленными Потерпевший №1 (Покупателем) чертежами КМ (2015-06-КМ-1) изготовить и передать последнему металлоконструкции ориентировочным весом 77,87 тонн согласно приложению № 1 (Спецификации). В свою очередь, Покупатель в соответствии с п. 1.2 указанного Договора обязался передать Поставщику утвержденную проектную документацию, произвести оплату продукции, а также принять продукцию в установленном Договором порядке. В соответствии с п. 1 Спецификации (Приложение № 1) к Договору, общая стоимость поставки составляет 4 199 996 рублей, в том числе НДС 18%. Аванс в размере 70% от стоимости изготовления и поставки Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение трех банковских дней с момента подписания Спецификации и получения счета от Поставщика. Оставшиеся 30% стоимости каждой партии продукции Покупатель перечисляет в течение трех банковских дней с момента письменного уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке и проведении предварительной приемки по качеству металлоконструкций на заводе Поставщика, но до начала отгрузки. Согласно п. 2 Спецификации № 1 срок поставки по спецификации составляет 35 рабочих дней со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» и передачи чертежей КМ (2015-06-КМ-1), при условии 100% оплаты за изготовленную и предварительно принятую продукцию.

16 сентября 2015 года, во исполнение условий Договора Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО19 чертежи КМ (2015-06-КМ-1). В свою очередь, ФИО19, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя во исполнение своего преступного умысла, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил Потерпевший №1 не соответствующие действительности сведения о возможности изготовления и поставки металлоконструкций в более короткие сроки, чем предусмотрено Договором, а также о предоставлении скидки при покупке в дальнейшем продукции Общества, но только в случае передачи ему наличными денежных средств в сумме 3500000 рублей в качестве авансового платежа по Договору, вопреки его условиям.

22 сентября 2015 года, ФИО19, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления доверием последнего, в крупном размере, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, получил от Потерпевший №1 наличные денежные средства в сумме 3500000 рублей в счет оплаты авансового платежа по Договору. После чего ФИО19, желая убедить Потерпевший №1 в своих намерениях изготовить и передать ему металлоконструкции, вуалируя свою преступную деятельность, в подтверждение факта получения денежных средств, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», дал указание своему секретарю ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО19, написать расписку, в которой под диктовку ФИО19, последняя, указала, что ФИО19 получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 3500000 рублей в счет договора поставки № 37-15 от 16 сентября 2015 года за металлоконструкции ориентировочным весом 77,87 тонн, после чего ФИО19 собственноручно в ней расписался.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления его доверием, в крупном размере, ФИО19, используя свое служебное положение директора ООО «ЗЛМК «

<

данные изъяты>», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, необходимую продукцию не изготовил и в собственность Потерпевший №1 не передал, а полученные от Потерпевший №1 22 сентября 2015 года денежные средства в общей сумме 3500000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО19 Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в размере 3500000 рублей, что является крупным размером. 

Таким образом, ФИО19 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ).

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период, предшествующий 15 февраля 2018 года, к ФИО19 обратился его знакомый ФИО3 с просьбой оказать помощь в поиске покупателя находящихся в его собственности металлоконструкций: сборно-разборный металлокаркас размером 18 х 30 метров общим весом 35 тонн, ранее приобретенных им у ФИО19

В период с 15 февраля 2018 года по 01 июля 2018 года, у ФИО19, являющегося фактическим учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» (далее – Общество, ООО «

<

данные изъяты>»), по указаниям которого осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность Общества, и преследующего корыстную цель в виде незаконного материального обогащения Общества, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, посредством предоставления юридическим и физическим лицам заведомо ложных сведений о принадлежности вышеуказанных металлоконструкций ООО «

<

данные изъяты>», номинальным учредителем и директором которого являлся ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО19

С целью реализации своего корыстного преступного умысла, в период с 15 февраля 2018 года по 01 июля 2018 года, ФИО19, фактически осуществляющий руководство ООО «

<

данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах разместил в сети Интернет на сайте Общества по адресу: завод-смк.рф объявление о продаже вышеуказанного металлокаркаса, заведомо зная, что он принадлежит на праве собственности ФИО3, не осведомленному о его преступных намерениях.

В период с 01 июля 2018 года по 20 сентября 2018 года, ФИО19, фактически осуществляющий руководство ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени данного Общества, познакомился с представителем ООО «

<

данные изъяты>» Представитель потерпевшего №2, ранее ознакомившимся с объявлением о продаже вышеуказанного металлокаркаса на сайте ООО «

<

данные изъяты>» и желающим его приобрести. В указанный период ФИО19, действуя во исполнение своего преступного умысла, преследуя корыстную цель в виде незаконного материального обогащения Общества, находясь рядом с 

<

адрес>, продемонстрировал представителю ООО «

<

данные изъяты>» Представитель потерпевшего №2 металлокаркас, сообщив при этом последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он принадлежит ООО «ЗСиМК» и будет готов к отгрузке в течение двух рабочих дней с момента оплаты авансового платежа.

В период с 01 июля 2018 года по 20 сентября 2018 года, ФИО19, продолжая преследовать корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, действуя во исполнение своего преступного умысла, понимая, что Представитель потерпевшего №2 заинтересован в приобретении продемонстрированного металлокаркаса, обманывая и злоупотребляя его доверием, убедил Представитель потерпевшего №2 приобрести дополнительные металлоконструкции для данного металлокаркаса, а именно: доборные элементы (сборно-разборные) для металлокаркаса, кран-балку подвесную, подкрановые пути, сообщив при этом не соответствующие действительности сведения об их фактическом наличии и их принадлежности ООО «

<

данные изъяты>», которые также готовы к отгрузке в течение двух рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, в случае заключения договора поставки с ООО «

<

данные изъяты>», который ФИО19 заведомо не намеревался исполнять.

В указанный период Представитель потерпевшего №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО19 и обманутым в том, что у ФИО19 имеются в наличии дополнительные металлоконструкции, а так же то, что они и сам металлокаркас принадлежат ООО «

<

данные изъяты> доверившись ФИО19, принял решение приобрести у Общества указанные металлоконструкции путем заключения договора поставки с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО19

В период с 20 сентября 2018 года по 27 сентября 2018 года, ФИО19, фактически осуществляющий руководство ООО «

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, в целях незаконного материального обогащения Общества, находясь в неустановленном месте, обеспечил изготовление договора поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года (далее – Договор) между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО2, являющегося номинальным учредителем и директором Общества, и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1, а также счета на оплату №58 от 27 сентября 2018 года на сумму 1634500 рублей, и направление их сканированных копий в адрес ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с п.1.1-1.5 указанного Договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось передать ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкции: сборно-разборный металлокаркас размером 18 х 30 метров общим весом 35 тонн, доборные элементы (сборно-разборные) для металлокаркаса общим весом 8 тонн, кран-балку подвесную грузоподъемностью 5 тонн длиной 18 метров пролета здания, подкрановые пути в количестве 60 п.м. общим весом 3,474 тонн, конструкторскую документацию на продукцию согласно согласованному обеими сторонами Приложению № (Спецификации). Пункт 2.1 Договора предусматривал поставку металлоконструкции по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Костинское, кадастровый №. Согласно п.2.4 договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить весь объем продукции в срок два рабочих дня при условии своевременной оплаты авансового платежа/платежей. Цена продукции в соответствии с п.3.1 договора составляла 2335000 рублей, включая НДС 18 %. Пунктом 4.1 договора предусмотрен расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Пунктом 4.4. договора определен порядок оплаты продукции: авансовый платеж в размере 70% от общей стоимости продукции, предусмотренной п.3.1 договора, в размере 1634500 рублей (включая НДС 18% - 249 330,51 руб.) в течение трех дней с момента подписания договора; оставшиеся 30 % от общей стоимости продукции, предусмотренной п.3.1 договора, в размере 700500 рублей (включая НДС 18% -106 855,93 руб.) после подписания Акта сдачи-приемки работ по изготовлению фундамента под установку силового металлокаркаса, пропорционально фактам отгрузки каждой партии продукции.

27 сентября 2018 года договор поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года был подписан со стороны ООО «

<

данные изъяты>».

28 сентября 2018 года ООО «Транс СИ» на основании предоставленного ФИО19 счета на оплату №58 от 27 сентября 2018 года, действуя в соответствии с условиями заключенного Договора, перечислило с расчетного счета организации №, открытого в дополнительном офисе Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) г. Москва, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Тульском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> г. Тула, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 1634500 рублей в качестве авансового платежа в размере 70% за металлоконструкции по Договору.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием представителя ООО «

<

данные изъяты>» Представитель потерпевшего №2, в особо крупном размере, ФИО19, фактически осуществляющий руководство ООО «

<

данные изъяты>», преследуя корыстную цель в виде незаконного материального обогащения Общества, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, поступившими на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» денежными средствами в общей сумме 1634500 рублей завладел, тем самым похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО19 ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 1634500 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО19 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. 

Подсудимый ФИО19 в судебном заседании вину в совершении двух преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался ст.51 Конституции РФ. 

Согласно показаниям обвиняемого ФИО19, данным в ходе предварительного следствия (6 л.д. 239-245), он свою вину в совершении двух преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном и пояснил, что с 14 октября 2013 года до конца декабря 2015 года он работал в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»). Основным видом деятельности данного Общества являлось производство строительных металлических конструкций, производство строительных металлических изделий, а также оптовая торговля строительными материалами, розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями. ООО «

<

данные изъяты>» имело свой Устав, в котором были закреплены, в том числе, права и обязанности директора Общества. Производственная база ООО «

<

данные изъяты>» располагалась в 

<

адрес> (юридический адрес: 

<

адрес>). Там же на территории располагалось административное здание, в котором находился офис организации. У него имелся личный рабочий кабинет. В различное время у ООО «

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, к которым у него как у директора Общества имелся доступ. В силу занимаемой им должности в указанный период времени он единолично распоряжался денежными средствами ООО «ЗЛМК «

<

данные изъяты>», то есть полностью контролировал финансово-хозяйственную деятельность Общества. У ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» также имелся сайт, на котором, в том числе, были указаны сведения об Обществе, его деятельности и контактные данные коммерческого отдела, в том числе и его. В период времени, предшествующий 15 сентября 2015 года, он познакомился с Потерпевший №1, который интересовался возможностью приобретения у ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкции. В указанный период времени Потерпевший №1 приезжал на производственную базу Общества, где они с ним и познакомились. Потерпевший №1 был не один, а с кем-то из своих знакомых. В ходе общения Потерпевший №1 пояснял ему, что ранее он общался с менеджером их организации, и что ему необходима металлоконструкция. При этом у него имелись уже разработанные чертежи, по которым необходимо изготовить металлоконструкции. Также Потерпевший №1 пояснял, что у него есть денежные средства для оплаты полной стоимости заказа, и они обсудили возможные условия сделки. Чтобы убедить Потерпевший №1 о наличии у него возможности выполнить заказ в кратчайший срок, он показал Потерпевший №1 и его знакомому производственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», а именно: рабочие цеха, камеры покраски, пескоструйки, склады сырья и готовой продукции. Также он сообщил Потерпевший №1, что предприятие давно и стабильно работает на рынке, имеет ряд постоянных проверенных поставщиков и заказчиков, что на тот момент не соответствовало действительности, поскольку на тот момент уже имели место быть проблемы с исполнением ряда заказов из-за сбоев в производстве, также имелись финансовые задолженности перед несколькими контрагентами. Тогда он понимал, что в связи с финансовыми трудностями предприятия, не сможет выполнить обязательства по поставке Потерпевший №1 металлоконструкции, однако, предложил ему приобрести каркас производственного здания на своем производстве, рассчитывая на то, что за счет его денежных средств покроет часть имеющихся у Общества долгов перед другими контрагентами и работниками по заработной плате. Убедив Потерпевший №1 заключить договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>», он планировал в дальнейшем распорядиться денежными средствами, полученными от Потерпевший №1, по своему усмотрению, а не использовать их в работе о изготовлению и поставке металлоконструкции для него, то есть не исполнять взятые на себя обязательства. Заключение договора было необходимо для того, чтобы Потерпевший №1 не сомневался в условиях сделки и законности его намерений. Пользуясь своим положением директора, он убедил Потерпевший №1 заключить договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>». В дальнейшем проект договора поставки был подготовлен кем-то из сотрудников коммерческого отдела ООО «

<

данные изъяты>». Цена договора определялась по коммерческому предложению, исходя из требований Потерпевший №1, и имеющихся у него чертежей металлоконструкции. 16 сентября 2015 года, точное время не помнит, находясь в своем рабочем кабинете на производственной базе ООО «

<

данные изъяты>», между ООО «

<

данные изъяты>» в его лице, как директора, и Потерпевший №1, как физическим лицом, был заключен и подписан договор поставки № 37-15 на поставку металлоконструкции (каркас производственного здания) общей стоимостью 4199 996 рублей. По договору была предусмотрена оплата по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». После подписания документов, Потерпевший №1 передал ему, имеющиеся у него чертежи КМ. Он, в свою очередь, желая скорее получить от Потерпевший №1 денежные средства, убедил последнего, в целях ускорения производственного процесса и поставки ему металлоконструкции в кротчайшие сроки, а также в том, что при дальнейшем сотрудничестве, ему будет предоставлена скидка, передать ему аванс по договору наличными денежными средствами в размере 3 500 000 рублей, а не осуществлять его оплату на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Хотя на самом деле он и не намеревался исполнять взятые обязательства по договору. Потерпевший №1 согласился на его условия, однако в виду отсутствия у него с собой такой суммы денежных средств, они отложили их встречу. 22 сентября 2015 года, находясь в своем рабочем кабинете на производственной базе ООО «

<

данные изъяты>», Потерпевший №1 передал ему наличные денежные средства в сумме 3500000 рублей в счет оплаты авансового платежа по ранее заключенному договору поставки. После чего, он, желая, убедить Потерпевший №1 в том, что металлоконструкции будут изготовлены и поставлены ему в кротчайшие сроки, а также для того, у Потерпевший №1 не возникло подозрений, касаемо его истинных намерений, он предложил написать ему расписку. Однако сам он этого делать не стал, а попросил своего секретаря Татьяну написать текст расписки, что она и сделала под его диктовку. Он только расписался в расписке и собственноручно написал свои ФИО. В расписке также расписался Потерпевший №1 Эта расписка была передана им Потерпевший №1 В дальнейшем, полученные от Потерпевший №1 денежные средства он решил потратить не на изготовление металлоконструкции для Потерпевший №1, а на текущие расходы ООО «

<

данные изъяты>»: для выплаты зарплат, налогов и погашения долгов. Примерно в октябре 2015 года у ООО «

<

данные изъяты>» возникло трудное финансовое состояние и деятельность Общества претерпела изменения, в связи с тем, что некоторые заказчики подали на ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд исковые заявления о признании Общества банкротом, так как часть из контрагентов, по ранее заключенным договорам не смогла оплатить Обществу поставленную готовую продукцию из металла, в связи с чем перед Обществом образовались долги, что в свою очередь породило долги перед другими заказчиками. При этом у ООО «

<

данные изъяты>» в его лице все еще имелись договорные обязательства перед Потерпевший №1, поэтому на протяжении нескольких месяцев от Потерпевший №1 поступали вопросы относительно исполнения договорных обязательств и поставки ему металлоконструкции. Последний периодически звонил ему, на что он сообщал Потерпевший №1, что имеются трудности, но он обязательно исполнит взятые на себя обязательства. При этом своим сотрудникам, неосведомленным о его истинных намерениях, он говорил сообщать Потерпевший №1, что все обязательства будут исполнены, а со всеми вопросами обращаться к нему. Даже если кто-то из них сообщал Потерпевший №1 кому-либо информацию по данному договору, то только с его слов и согласовав с ним. В дальнейшем, он стал избегать общения с Потерпевший №1 Примерно в апреле 2016 года к нему на производственную базу приехал Потерпевший №1, которому он по его просьбе написал собственноручно новую расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 3500000 рублей, хотя на тот момент он уже не являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», о чем Потерпевший №1 он не сообщил, и специально умолчал об этом. Чтобы Потерпевший №1 ничего не заподозрил, он написал ему собственноручную расписку о том, что обязуется вернуть ранее полученные от него денежные средства. На тот момент он рассчитывал, что ситуация с Потерпевший №1 разрешится в рамках банкротного дела, но этого не произошло. Таким образом, при указанных выше обстоятельствах он завладел денежными средствами Потерпевший №1 в размере 3500000 рублей, которые потратил на погашение текущих задолженностей ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время причиненный Потерпевший №1 материальный ущерб им полностью возмещен. По его поручению его друг ФИО6 передал Потерпевший №1 указанную сумму денег в размере 3500000 рублей, о чем свидетельствует, написанная Потерпевший №1 расписка от 01 сентября 2023 года, в связи с чем, последний не имеет больше никаких материальных претензий к нему. 

В период времени предшествующий 15 февраля 2018 года, к нему обратился его знакомый ФИО3, который попросил его оказать ему помощь в поиске покупателя на металлоконструкцию, которую он ранее приобретал у него, и которая представляла из себя сборно-разборный каркас для ангара. Тот никак не мог продать ее сам, поэтому обратился к нему, поскольку он имел опыт реализации разного рода металлоконструкций. ФИО3 пояснил, что сама металлоконструкция находится на открытой местности возле его базы рядом с домом 

<

адрес>, то есть там же, куда ранее ее отгружали. На тот момент он являлся исполнительным директором ООО «

<

данные изъяты>»), и фактически занимался производственными и финансово-хозяйственными вопросами Общества, то есть руководил им, хотя по документам генеральным директором Общества выступал ФИО2 К созданию 

<

данные изъяты>» и назначению ФИО2 генеральным директором указанного Общества он никакого отношения не имел, поскольку это происходило до его прихода в ООО «

<

данные изъяты>». Он распоряжался денежными средствами, имеющимися на счетах Общества, и давал бухгалтеру указания о проведении операций по ним. Об использовании данного Общества в своей предпринимательской деятельности он договаривался с ФИО7 Уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» были переданы ему ФИО7 Офис Общества располагался на 

<

адрес>, а производственная площадка находилась в 

<

адрес>. Также у ООО «

<

данные изъяты>» имелся свой сайт, на котором размещалась информация о деятельности Общества, контактные телефоны организации, а также коммерческие предложения по продаже металлоконструкций. В период времени с 15 февраля 2018 года по 01 июля 2018 года объявление о продаже металлоконструкции (сборно-разборного металлокаркаса), принадлежавшей ФИО3, с приложением ее фотографий было размещено на сайте ООО «

<

данные изъяты>». Именно эту металлоконструкцию ФИО3 ранее купил у него несколько лет назад за 1000000 рублей, о чем он писал ему расписку. При этом в объявлении не было указано, кому именно принадлежит данная металлоконструкция. К лету 2018 года в Обществе возникла ситуация, при которой образовался ряд неисполненных задолженностей перед контрагентами, поэтому, когда проявился покупатель металлоконструкции - ООО «

<

данные изъяты>» в лице Представитель потерпевшего №2, он решил воспользоваться данным обстоятельством и продать ее под видом собственной продукции ООО «

<

данные изъяты>», с целью поправки финансового положения Общества и погашения имеющихся долгов, за счет денежных средств ООО «

<

данные изъяты>». После телефонных переговоров с Представитель потерпевшего №2 они встретились с ним недалеко от базы ФИО3 в 

<

адрес>, где, на открытой местности в общей доступности находились вышеуказанная металлоконструкция. В ходе встречи он сообщил Представитель потерпевшего №2, что указанная металлоконструкция, в виде сборно-разборного металлокаркаса, принадлежит ООО «

<

данные изъяты>» и готова к отгрузке в течение двух рабочих дней с момента оплаты аванса, и предложил ему заключить соответствующий договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>». Общаясь с Представитель потерпевшего №2, видя, что тот заинтересован в приобретении данного металлокаркаса, полагая, что Представитель потерпевшего №2, возможно, не особо разбирается в установке данной металлоконструкции, он решил предложить ему приобрести у ООО «

<

данные изъяты>» дополнительные металлоконструкции, которые пригодятся для установки этого металлокаркаса и дальнейшей оптимизации его работы, а именно: доборные элементы, кран-балку подвесную и подкрановые пути. При этом он убедил Представитель потерпевшего №2, что лучше приобрести все металлоконструкции у ООО «

<

данные изъяты>», поскольку в таком случае они будут также готовы к отгрузке вместе с данным металлокаркасом. При этом, он понимал, что вышеуказанный сборно-разборный каркас не является собственностью ООО «

<

данные изъяты>», и к тому же на тот период времени в наличии вышеуказанных дополнительных конструкций у ООО «

<

данные изъяты>» не было, поэтому он сказал Представитель потерпевшего №2, что дополнительные металлоконструкции находятся на другой базе завода, но необходимости в их осмотре нет. Тем самым он хотел, чтобы его предложение показалось Представитель потерпевшего №2 более конкурентоспособным, для того, чтобы у последнего не возникло желания искать продукцию в другом месте. В дальнейшем кому-то из работников Общества, кому именно, уже не помнит, так как прошло много времени, им было дано поручение изготовить договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>», и подписать его у ФИО2 Относительно выводов, проведенной почерковедческой экспертизы, что подпись в договоре поставки между ООО «

<

данные изъяты>» выполнена не ФИО2, ничего пояснить не смог, поскольку указаний что-либо подписывать за ФИО2, он не давал, и сам соответственно от его имени документы он не подписывал. При этом в период работы проблем с подписанием каких-либо документов непосредственно у ФИО2, не было. Таким же образом был подготовлен счет на оплату № от 27.09.2018 на сумму авансового платежа 1634500 рублей. Сканы указанных документов были направлены им по электронной почте в адрес Представитель потерпевшего №2 После чего на следующий день на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поступила вышеуказанная сумма. Так как он фактически имел возможность распоряжаться денежными средствами Общества, то в дальнейшем по его поручению часть поступившей суммы была направлена на закупку металлопроката, а часть на погашение неисполненных обязательств перед контрагентами. То есть денежные средства ФИО3 за продажу его металлоконструкции, он не передавал. Так как ООО «

<

данные изъяты>» не имело возможности и не могло поставить ООО «

<

данные изъяты>» оплаченную металлоконструкцию, то он под разными предлогами откладывал срок исполнения обязательств по договору поставки, и всячески избегал общения с Представитель потерпевшего №2 Таким образом, при указанных выше обстоятельствах он завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1634500 рублей, тем самым похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, потратив их на текущие расходы ООО «

<

данные изъяты>». Он полностью признал свою вину, искренне раскаился в содеянном. В настоящее время, причиненный материальный ущерб ООО «

<

данные изъяты>» им полностью возмещен, о чем свидетельствуют квитанции ПАО 

<

данные изъяты> (чеки по операциям: от 07.09.2023 г. и от 08.09.2023 г., согласно которым по его поручению его друг ФИО6 перевел на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» деньги в размере 1634500 рублей). Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо материальных претензий к нему не имеет. 

После оглашения показаний подсудимый ФИО19 подтвердил их в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО19 в совершенном преступлении в отношении имущества Потерпевший №1 полностью подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 122-126, 137-140,141-143, 148-150), согласно которым 16 сентября 2015 года между ним как физическим лицом и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО19 был заключен договор поставки №37-15. Согласно договору ООО «МодульПромСтрой» должно было изготовить за 35 дней со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет поставщика металлоконструкции - каркас производственного здания площадью 1500 кв.м., весом около 78 тн. на сумму 4199996 рублей. Подписание договора поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года происходило в кабинете ФИО19 в административном здании ООО «

<

данные изъяты>», расположенном 

<

адрес>. При подписании данного договора с ним был его знакомый ФИО8 Договор поставки №37-15 был подписан ФИО19, как изготовителем, и им, как получателем. В соответствии с условиями договора поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, обязалось в соответствии с предоставленными им чертежами КМ (2015-06-КМ-1) со штампом предприятии «В производство работ» изготовить и передать ему как Покупателю металлоконструкции ориентировочным весом 77,87 тонн согласно Приложению №1 (Спецификации) к договору. В свою очередь он, как Покупатель, в соответствии с п.1.2 договора, обязался передать ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщику) утвержденную проектную документацию со штампом «В производство», производить оплату продукции, соответствующей по качественным характеристикам требованиям проектной документации договора и приложения к нему, принять продукцию в установленном договором порядке. При заключении вышеуказанного договора поставки 16 сентября 2015 года, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», он передал ФИО19 чертежи КМ (2015-06-КМ-1), которые имелись у него в единичном экземпляре, с отметкой «В производство работ», на основании которых, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО19 обязано было изготовить металлоконструкции и передать их ему, чего в дальнейшем не произошло. То есть с его стороны обязательства по Договору необходимые для изготовления ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкции и ее дальнейшей поставки были выполнены. Указанный договор поставки был заключен им, как физическим лицом, так как в тот период времени он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. О самом ООО «

<

данные изъяты>» он узнал из сети интернет, где в свободном доступе были указаны контакты завода, по которым он позвонил и познакомился с менеджером, которая представилась, как ФИО9 После этого, все преддоговорные переговоры у него происходили посредством переписки через электронную почту с ФИО9, которая перед заключением договора пригласила его на завод. После чего совместно с ФИО8 он неоднократно приезжал на территорию ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО9 при первом их приезде представила им ФИО19, как генерального директора этого завода. Затем ФИО19 показал им все производство металлоконструкций на указанном заводе и сообщил, что он является генеральным директором и владельцем данного Общества. Со стороны было видно, что на территории Завода действительно велась производственная деятельность, находились различные цеха (цех сварки, цех покраски, цех пескоструйки, склад готовой продукции, склад сырья), также имелась охрана. В цехах «кипела работа», было видно, что организация действующая. После того как он лично визуально увидел, что деятельность на заводе действительно ведется, он решил заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор на поставку металлоконструкции. К тому же, он поверил словам ФИО19 о том, что производство, которое тот ему представлял, принадлежит именно ООО «

<

данные изъяты>». При этом документы на данное Общество на месте он не проверял, так как был уверен в добропорядочности ФИО19 После того как 16 сентября 2015 года был заключен и подписан договор поставки, то ФИО19 настоял на том, чтобы предоплату по договору в размере 70% от стоимости заказа, что составляло 3 500 000 рублей, он передал ФИО19 наличными денежными средствами. Данные требования были выдвинуты ФИО19 в присутствии ФИО8 При этом, сам он хотел придерживаться условиям заключенного договора, согласно которого предоплата должна была осуществляться безналичным путем на расчетный счет организации, но ФИО19 стал убеждать его, что если предоплата будет внесена наличными денежными средствами и ему лично, то его заказ будет выполнен быстрее и, в дальнейшем ему еще будет предоставлена скидка. Оснований на тот момент не доверять ФИО19 у него не было, поскольку тот был убедителен, в том числе в том, что он им рассказывал и показывал, поэтому он поверил и доверился ему. Однако, на момент заключения и подписания вышеуказанного договора, 16 сентября 2015 года, суммы, которую требовал ФИО19 в размере 3500000 рублей наличными у него с собой не было, поэтому они договорились с ФИО19 о повторной встрече на 22 сентября 2015 года. В указанный день, а именно, 22 сентября 2015 года он совместно с ФИО8 снова приехали к ФИО19 на территорию ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Находясь на территории данного завода, в кабинете ФИО19 он в присутствии ФИО8 передал ФИО19 наличными 3500000 рублей, и попросил, чтобы тот предоставил ему документ о получении от него указанных денежных средств. При этом ФИО19 сначала не хотел давать ему никаких документов о получении денежных средств, ссылаясь на то, что якобы достаточно ранее заключенного договора поставки №. Так как переданная ФИО19 денежная сумма была очень большой, он стал настаивать, чтобы ФИО19 предоставил ему какой-либо документ, в частности приходно-кассовый ордер. Тогда ФИО19, отказавшись выдать приходно-кассовый ордер, согласился предоставить расписку о получении от него 3 500 000 рублей. После этого, ФИО19 по непонятной причине, не стал сам писать расписку, а попросил это сделать своего секретаря - девушку возрастом около 25 лет. Указанная девушка в их присутствии, под диктовку ФИО19 собственноручно написала расписку о том, что ФИО19 получил от него денежные средства в размере 3 500 000 рублей в счет договора поставки № 37-15 от 16.09.2015, после чего ФИО19 в этой расписке написал свои ФИО и поставил подпись. Он так же написал в этой расписке свои ФИО и поставил подпись. Оригинал этой расписки ФИО19 передал ему, а деньги в сумме 3500000 рублей оставил у себя. В дальнейшем в течение примерно пяти месяцев он вел по электронной почте переписку с ФИО9, в которой пытался выяснить, по какой причине его заказ по договору еще не готов. ФИО9 каждый раз поясняла, что заказ в ближайшее время будет готов, но необходимо уточнить его дополнительные параметры. Уже потом он понял, что ФИО9, уточняя у него незначительные параметры заказа, просто тянула время, для того, чтобы он не обращался с жалобами и не требовал деньги обратно. 08 февраля 2016 года на адрес его электронной почты поступило письмо за подписью исполнительного директора ФИО19, от ФИО9, которое содержало в себе обязательства ООО «

<

данные изъяты>» изготовить его заказ в течении 35 дней с момента изготовления чертежей, которые должны были быть изготовлены до конца февраля 2016 года. В очередной раз, поверив, что его заказ будет изготовлен в ближайшее время, он ждал поставки своего заказа до апреля 2016 года. В апреле 2016 года он позвонил на мобильный телефон ФИО9, как менеджеру его проекта, чтобы уточнить вопрос о готовности заказа. При этом ФИО9 сообщила ему, что она больше не работает на ООО «

<

данные изъяты>», и состояние его заказа той не известно, и соответственно рекомендовала ему обратится с этим вопросом лично к ФИО19, который, как он узнал позже, на тот момент по документам уже не являлся генеральным директором данного завода. После разговора с ФИО9, он в течение апреля 2016 года пытался связаться с ФИО19, по всем имеющимся у него номерам его телефонов, но до того невозможно было дозвониться, так как он не брал трубку или присыпал в ответ сообщения, что занят и перезвонит позже. На тот момент на территорию завода ООО «

<

данные изъяты>» без предварительного звонка и заявки попасть уже было невозможно. В итоге в двадцатых числах апреля 2016 года после очередного его звонка ФИО19 все-таки ответил. В ходе состоявшегося телефонного разговора, он специально под предлогом намерения приобрести новые металлоконструкции, смог договориться с ФИО19 о встрече. Последний при этом назначил ему встречу на 29 апреля 2016 года на территории ООО «

<

данные изъяты>». В указанный день на встречу с ФИО19 он вновь приехал с ФИО8 Зайдя на территорию вышеуказанного завода, он обратил внимание на то, что производство остановлено, сотрудников на территории практически не было, и вообще сама обстановка напоминала прекращение деятельности завода. ФИО19 встретил их и стал рассказывать о временных трудностях на его производстве, но при этом все равно предложил передать ему оставшуюся сумму по договору поставки в размере 700000 рублей, убеждая, что тогда его заказ начнет выполняться и точно будет выполнен. В свою очередь, он, видя ситуацию на заводе и учитывая поведение ФИО19, когда тот умышленно скрывался и не выходил на связь, посчитал, что тот в очередной раз пытается обманным путем получить от него еще денег, чтобы их присвоить себе. На тот момент он реально осознал, что его заказ не выполнялся, а доплаченной суммы не хватит даже для приобретения части сырья для его изготовления. Поэтому он потребовал от ФИО19 вернуть ранее переданные ему денежных средств в размере 3 500 000 рублей. ФИО19 пояснил, что в настоящее время у него таких денег нет, но обещал вернуть всю сумму до 30 июня 2016 года, о чем собственноручно написал расписку. Поскольку выбора у него не было, он опять поверил ФИО19 и предоставил ему возможность отдать денежные средства до 30 июня 2016 года. Однако до указанной даты ФИО19 денежные средства ему так и не вернул, а на телефонные звонки не отвечал, стал снова скрывался. Пытаясь самостоятельно найти ФИО19, он с ФИО8 14 марта 2017 года поехали на территорию ООО «

<

данные изъяты>», где обнаружили полное отсутствие всего производства, офиса, сотрудников, оборудования материалов, охраны и т.д. и т.п. После этого, он окончательно понял, что ФИО19 его обманул, а принадлежащие ему денежные средства похитил мошенническим путем, поэтому в этот же день он обратился в ОП «Ленинский» УМВД РФ по г. Туле, где и сообщил о случившемся. 01 сентября 2023 года, находясь в 

<

адрес>, он получил от доверенного лица ФИО19 - ФИО6 наличные денежные средства в сумме 3500000 рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного ему преступлением, совершенным ФИО19 О получении указанной суммы денежных средств им собственноручно была написана расписка. Таким образом, он полагает, что ФИО19 осознал свою вину в совершенном им в отношении него преступлении, и добровольно возместил причиненный ему материальный ущерб. По вопросу возмещения причиненного ему материального ущерба, претензий к ФИО19 более не имеет. 

Согласно протоколу очной ставки между потерпевшим Потерпевший №1 и обвиняемым ФИО19 от 29 августа 2023 года, потерпевший Потерпевший №1 подтвердил ранее данные им показания, и пояснил, что ФИО19 все время действовал исключительно как директор ООО «

<

данные изъяты>», то есть как должностное лицо данного Общества, в том числе и в апреле 2016 года. Также потерпевший Потерпевший №1 уточнил, что в расписке от 29 апреля 2016 года, ФИО19 указал, что взял у него денежные средства в размере 3500000 рублей 24 сентября 2015 года, хотя первая его расписка датирована 22 сентября 2015 года. Дата – 24 сентября 2015 года, в этой расписке была указала ФИО19 ошибочно. То есть указанные денежные средства ФИО19 получил от него 22 сентября 2015 года. В свою очередь, обвиняемый ФИО19 подтвердил показания потерпевшего Потерпевший №1 в части того, что как директор ООО «

<

данные изъяты>» он действительно заключал договор поставки № от 16 сентября 2015 года с Потерпевший №1 Обстоятельства написания и выдачи им расписок от 22 сентября 2015 года и 29 апреля 2016 года обвиняемый ФИО19 подтвердил, так же как и тот факт, что расписка от 22 сентября 2015 года была написана под его диктовку его секретарем, а он только написал в ней свои ФИО и расписался (т.2 л.д.206-212).

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 151-154), согласно которым с Потерпевший №1 он находится в приятельских отношениях, и знаком с ним по работе. В сентябре 2014 года ему стало известно, что Потерпевший №1 получил в аренду земельный участок на территории 

<

адрес>, где планирует строительство производственного здания. В связи чем, Потерпевший №1 искал производителей металлоконструкций для строительства производственного здания, а он помогал ему в их поиске. В феврале 2015 года в интернете Потерпевший №1 нашел в сети Интернет сведения об ООО «

<

данные изъяты>», которое могло бы изготовить необходимые металлоконструкции. Со слов Потерпевший №1 ему известно, что последний познакомился с менеджером данного Общества, которая представилась ему ФИО9 После этого, все преддоговорные переговоры у Потерпевший №1 происходили через электронную почту с ФИО9, которая перед заключением договора пригласила Потерпевший №1 на завод. 16 сентября 2015 года между Потерпевший №1, как физическим лицом, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО19 был заключен договор поставки №. Согласно договору ООО «

<

данные изъяты>» должно было изготовить за 35 дней со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет поставщика металлоконструкции (каркас производственного здания площадью 1 500 кв.м., весом около 78 тн.) на сумму 4199996 рублей. Заключение данного договора происходило в кабинете ФИО19, расположенного на территории ООО «

<

данные изъяты>». Договор поставки № был подписан ФИО19, как изготовителем, и Потерпевший №1 как получателем. Он также присутствовал при заключении и подписании вышеуказанного Договора. Также он с Потерпевший №1 неоднократно приезжал на территорию ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где ФИО9 при первом их приезде представила им ФИО19, как генерального директора этого завода. Затем ФИО19 показывал им производство металлоконструкций на указанном заводе и сообщал, что он является генеральным директором и владельцем данного завода. После того, как они лично визуально увидели, что завод действительно производит металлоконструкции, Потерпевший №1 принял решение заключить с ООО «

<

данные изъяты>» договор. После того как 16 сентября 2015 года был заключен и подписан договор, то, в его присутствии, ФИО19 настоял на том, чтобы предоплату по договору в размере 70% от стоимости заказа, что составляло 3500000 рублей, Потерпевший №1 передал ФИО19 наличными денежными средствами. При этом ФИО19 стал убеждать Потерпевший №1, что если предоплата будет внесена наличными денежными средствами и ему лично, то заказ по заключенному договору будет выполнен быстрее и в дальнейшем тому будет предоставлена скидка. В тот же день с ФИО19 была достигнута договоренность о повторной встрече. 22 сентября 2015 года он с Потерпевший №1 снова приехали к ФИО19 на территорию ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Там, находясь в кабинете ФИО19, Потерпевший №1 в его присутствии передал ФИО19 на руки 3 500 000 рублей наличными. На просьбу Потерпевший №1 выдать документ о получении ФИО19 от него денежных средств, ФИО19 первоначально не хотел выдавать никаких документов, но потом согласился предоставить расписку о получении от Потерпевший №1 3 500 000 рублей. После этого, ФИО19 не стал собственноручно писать расписку, а попросил это сделать своего секретаря, которая в их присутствии, под диктовку ФИО19 собственноручно написала расписку о том, что ФИО19 получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 3 500 000 рублей в счет договора поставки № 37-15 от 16.09.2015, после чего ФИО19 в этой расписке написал свои ФИО и поставил подпись. Потерпевший №1 также написал в этой расписке свои ФИО и поставил подпись. Подлинник расписки ФИО19 отдал Потерпевший №1 В дальнейшем, со слов Потерпевший №1, он узнал, что заказ по указанному договору долгое время не выполнялся, и он не мог связаться с ФИО19 по телефону. В двадцатых числах апреля 2016 года Потерпевший №1 удалось дозвониться до ФИО19, они договорились о встрече. ФИО19 назначил встречу на 29 апреля 2016 года на территории ООО «Завод 

<

данные изъяты>». В указанный день на встречу с ФИО19 он также поехал вместе с Потерпевший №1, поскольку последний очень переживал, что его обманули. Зайдя на территорию предприятия, они обратили внимание на то, что производство остановлено, сотрудников на территории практически не было. ФИО19 встретил их и стал рассказывать о временных трудностях в его производстве. После этого, ФИО19 предложил Потерпевший №1, передать оставшуюся по договору денежную сумму и тогда, его заказ начнет выполняться. В свою очередь, Потерпевший №1 высказал тому свои сомнения относительно честности ФИО19, который скрывался от него. В его присутствии Потерпевший №1 потребовал от ФИО19 возврата ранее переданных ему денежных средств в размере 3 500 000 рублей, но ФИО19 пояснил, что в настоящее время у него таких денег нет, но обещал вернуть всю сумму до 30 июня 2016 года, о чем собственноручно написал расписку. Потерпевший №1 согласился на то, что ФИО19 отдаст ему денежные средства до 30 июня 2016 года. Со слов Потерпевший №1 ему известно, что ФИО19 денежные средства ему так и не вернул, на телефонные звонки не отвечал и от него скрывался. 14 марта 2017 года он совместно с Потерпевший №1 поехали на территорию ООО «Завод Легких Металлоконструкций «МодульПромСтрой», где обнаружили полное отсутствие всего производства, офиса, сотрудников, оборудования материалов, охраны и т.д. и т.п. После этого, стало окончательно понятно, что ФИО19 обманул Потерпевший №1 и похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 3 500 000 рублей. После этого Потерпевший №1 обратился с заявлением в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д.155-158, 160-164), согласно которым в ООО «

<

данные изъяты>» она была официально трудоустроена в период с 23 марта 2015 года по 24 февраля 2016 года, что подтверждается записью в ее трудовой книжке. В ООО «

<

данные изъяты>» она работала в должности руководителя проекта (менеджер по продаже металлоконструкций). На момент трудоустройства генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО19, с которым она ранее знакома не была. ООО 

<

данные изъяты>» осуществляло деятельность по изготовлению металлоконструкций на заказ. Место ее работы находилось в административном здании ООО 

<

данные изъяты>», расположенном в поселке 

<

адрес>. На этом же этаже располагалась приемная, и кабинет руководителя - директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО19, юриста, бухгалтерии и кабинет начальника производства. На третьем этаже располагался конструкторский отдел, на прилегающей территории завода было расположено несколько производственных цехов с оборудованием для производства металлоконструкций. На стадии поиска потенциального заказчика в должностные обязанности менеджера входило: поиск заказов на изготовление металлоконструкций, путем анализа информации содержащейся в интернете о компаниях осуществляющих строительство в центральном регионе Российской Федерации, приема входящих звонков непосредственно в отдел продаж или по запросам, поступавшим на сайт завода; сбор технической информации от заказчика (в том числе чертежей) необходимой для определения объема (веса) и сложности изготовления металлоконструкций; передача технической информации в конструкторский отдел, для определения и объема (веса) запланированных металлоконструкции, сложности технических решений используемых при изготовлении металлоконструкций; подготовка коммерческих предложений Заказчику, содержащих данные по размеру, объема (веса), цене и срокам изготовления металлоконструкций исходя из технической информации представленной заказчиком, на основании решения руководителя ФИО19 об окончательной стоимости и сроках изготовления металлоконструкций; направление подписанного руководителем ФИО20 коммерческого предложения заказчику. В случае достижения согласия, по основным условиям, заказчик приезжал на завод, чтобы лично встретится с руководителем и осмотреть мощности завода, в случае достижения договоренностей между заказчиком и заводом в лице руководителя ФИО19 заключался договор на изготовление металлоконструкций. После подписания договора, заказчик производил предоплату согласно условиям договора. При поступлении предоплаты, на расчетный счет завода чертежи передавались в производство для изготовления металлоконструкций. На стадии исполнения договора в должностные обязанности менеджера входило осуществление координации информационного взаимодействия между заказчиком и структурными подразделениями завода (в компетенцию которых относились вопросы, интересующие заказчика). В случае возникновения у заказчика каких-либо вопросов на стадии изготовления металлоконструкции он обращался к ФИО19 или звонил менеджеру. По поводу ее переписки с Потерпевший №1 она пояснила, что в ходе переписки она сообщала и предоставляла Потерпевший №1 информацию и документацию, которую ей предоставлял ФИО19, информация направлялась с ее рабочей почты, доступ к которой осуществлялся с ее рабочего компьютера, установленного в ее рабочем кабинете. В связи с тем, что прошло уже несколько лет, она не помнит всех заказчиков, с которыми она работала как менеджер проекта, и соответственно их проблемы. Поэтому пояснить что-то более конкретное по переписке и общению с Потерпевший №1, она не может. К финансовой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» она не имела никакого отношения. Причиной ее увольнения из ООО 

<

данные изъяты>» стала невыплата работодателем заработной платы продолжительностью сроком 4 месяца. 

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 168-173), согласно которым в период времени с 01 августа 2015 года и по 11 июля 2016 года она официально была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, где работала сначала секретарем директора, а потом менеджером коммерческого отдела. Изначально она была трудоустроена в должности секретаря ФИО19, в которой проработала до января 2016 года. В ее должностные обязанности входил прием входящих звонков и исходящих звонков, распределение входящей и исходящей корреспонденции по указанию ФИО19 Также по указанию ФИО19 она иногда заполняла на компьютере проекты договоров, которые планировались заключаться ООО «

<

данные изъяты>», при этом все необходимые данные и реквизиты ей сообщал ФИО19, то есть он контролировал все в обществе. При этом к подписанию этих договоров она не имела отношения. ФИО19 единолично принимал заказчиков у себя в кабинете, где происходило подписание документов. Печать ООО «

<

данные изъяты>» имелась у ФИО19 ООО «

<

данные изъяты>» занималось изготовлением легких металлоконструкций из закупаемого металлопроката. Она работала в административном здании, ее рабочее место находилось у кабинета ФИО19, также в здании работали сотрудники конструкторского отдела, отдела снабжения, коммерческого отдела, бухгалтерии, юрист. Само производство велось на территории в 

<

адрес>, которая находилась под охраной. На данной территории располагалось два цеха завода и какие-то другие ангары. За весь период работы ее непосредственным начальником являлся ФИО19, у которого она находилась в подчинении. Заместителя у него не было. Работа на заводе ООО «

<

данные изъяты>» действительно велась, проезжая мимо цехов она видела, что там работают рабочие. О том, какую-информацию говорить заказчикам, с которыми ФИО19 не желал общаться, ей сообщал ФИО19, либо она переключала заказчика на менеджера проекта. В конце 2015 года на заводе ООО «

<

данные изъяты>» начались задержки по заработной плате. ФИО19 говорил, что нужно подождать, что у завода нет денег, чтобы покупать металлопрокат. ФИО19 винил заказчиков, говоря, что те не платят. При этом, ей известно, что ФИО19 контролировал все перечисления денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», так как ему на телефон приходили смс-уведомления. Он контролировал финансово-хозяйственную деятельность завода ООО «

<

данные изъяты>». Без разрешения и указаний ФИО19 на заводе ничего не происходило. Все было под его контролем. Из сложившейся на тот момент обстановки она понимала, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеются какие-то финансовые трудности, поскольку стали говорить о том, что в скором времени у завода сменится наименование. Для чего это было необходимо, ей неизвестно. В этот период времени ей предложили перейти на работу в коммерческий отдел в качестве менеджера и заниматься поиском клиентов. Так с 11 января 2016 года она стала работать в указанной должности. В ее обязанности входил поиск заказчиков, телефонные переговоры с ними, отправка им по электронной рабочей почте коммерческих предложений. В указанном отделе она проработала фактически до июня 2016 года. В последние месяцы ее работы завод почти не осуществлял никакой деятельности, заказов почти не было, были проблемы с отгрузками готовой продукции, увольнялись рабочие и сотрудники офиса, поскольку ФИО19 не платил зарплату. На завод приезжали какие-то заказчики, у которых имелись претензии, поэтому ФИО19 появлялся на заводе редко. После предъявления ей для обозрения расписки от имени ФИО19 о получении им денежных средств от Потерпевший №1 в сумме 3500000 рублей датированной 22 сентября 2015 года, пояснила, что рукописный текст этой расписки выполнен ею собственноручно, но при каких обстоятельствах это происходило, она точно не помнит, полагает, что ФИО19 мог попросить ее написать расписку под диктовку. При этом расписывалась за него не она, а сам ФИО19, то есть в расписке стоит подпись ФИО19 и надпись «ФИО19», выполненные им лично. Кто такой Потерпевший №1 она уже не помнит, но полагает, что это один из заказчиков ФИО19 Указанные в расписке денежные средства в сумме 3500000 рублей, она не получала, их мог забрать только ФИО19, который мог только вызвать ее в кабинет, попросить написать расписку и попросить выйти. Почему ФИО19 сам не написал эту расписку, она не знает, но сейчас уже понимает, что он просто желал себя обезопасить. За время ее работы ФИО19 не имел травм, которые не позволили бы ему написать данную расписку.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 219-224), согласно которым с ФИО19 она познакомилась примерно весной-летом 2016 года при трудоустройстве в ООО «

<

данные изъяты>» на должность бухгалтера. Руководство данным Обществом осуществлял ФИО19, именно на него были оформлены ключи электронных подписей. Кто именно являлся участниками данного Общества, она не помнит. В ходе работы ей стало известно, что это не первое предприятие ФИО19, и что ранее он вел аналогичную деятельность в 

<

адрес>, посредством ООО «

<

данные изъяты>». Она лично первые несколько месяцев после трудоустройства ездила на работу на производственную площадку в 

<

адрес>, где в административном здании у нее имелся свой кабинет. В этом же здании, но в другом кабинете работал ФИО19 Работая на указанном предприятии, до декабря 2016 года, к ним на производство приезжали, как она поняла, старые заказчики ООО «

<

данные изъяты>», перед которыми имелись непогашенные обязательства по отгруженным металлоконструкциям. Из сложившейся на тот момент обстановки, она понимала, что данная организация практически перестала осуществлять свою деятельность, поскольку к ним в офис приезжали какие-то юристы по вопросу будущего банкротства ООО «

<

данные изъяты>». 

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 176-181), согласно которым с 08 августа 2014 года по 03 июня 2016 года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности начальника участка заготовки. Его рабочее место располагалось в одном из цехов, расположенных на производственной территории ООО «

<

данные изъяты>», находящейся в 

<

адрес>. Также на данной территории ООО «

<

данные изъяты>» располагался еще один производственный цех и административное здание, в котором работали кадры, бухгалтерии, начальник производства, менеджеры по металлу, а также находился кабинет директора Общества ФИО19 Сам он работал в цеху по изготовке, где рабочие изготовляли полуфабрикат для сборо-сварочного цеха, а также варили сварную балку. В его обязанности входило принятие металлопроката на производстве, распределение работы в цехах на участке изготовки, контроль за качеством изготавливаемой продукции, ведение табелей работы. Обычно металлопрокат отгружали либо сразу к ним в цех, либо на улице рядом с производственным цехом. Изначально он принимал участие в приеме металлопроката от поставщиков, то есть осматривал металл, сравнивал его вес и расписывался в приемных передаточных документах, которые передавались водителями. После того, как взяли на работу кладовщика ФИО12, то обязанность по приему металлопроката и подпись документов возложили на нее, а он отвечал за распределение металла по участкам изготовки. Со слов сотрудников цеха, ему известно, что ФИО19 лично контролировал отгрузку металлоконструкций заказчику, а иногда и мог даже присутствовать при этом. На чьих машинах осуществлялась отгрузка металлоконструкций, ему не известно. В конце 2015 года начале 2016 года работы на производстве становилось все меньше, поскольку были перебои с поставкой мелаллопроката. Сотрудники могли сидеть без работы. Также началась задержка заработной платы. ФИО19 пояснял, что «скоро все решится», проблемы в заказчиках, которые не платят. Примерно в этот же период времени, ФИО19 стал использовать схему с давальческим металлопрокатом, то есть Заказчик самостоятельно закупал металлопрокат у Поставщика для изготовления своего заказа, ООО «

<

данные изъяты>» принимало металлопрокат, изготавливало металлоконструкцию и поставляло ее Заказчику. Со слов ФИО19 это было связано с тем, что у ООО «

<

данные изъяты>» налоговой были заблокированы счета. Вообще для ФИО19 было свойственно набрать заказов, получить по ним авансы, а готовую продукцию поставлять частями, а некоторые заказы вообще могли быть не закончены. На производственную базу приезжали недовольные заказчики, которые хотели проверить изготовление металлоконструкций. Иногда ФИО19 демонстративно ходил с кем-то, возможно, это были тоже заказчики, и показывал, что ведется производство, хотя на самом деле уже примерно в конце 2015 года работы было мало. Зарплата выдавалась всегда наличными, то есть заработных банковских карт не было. Официально он был уволен из ООО «

<

данные изъяты>» 03 июня 2016 года. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО19 по преступлению в отношении имущества Потерпевший №1 подтверждается также письменными доказательствами по делу. 

Протоколом выемки от 19 декабря 2018 года, согласно которому, у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: расписка от 22 сентября 2015 года и расписка от 29 апреля 2016 года от имени ФИО19, выполненные рукописно. ( т.2 л.д. 214-217). 

Протоколом выемки от 27 января 2023 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъят договор поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года с приложением №1 к нему, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО19 и Потерпевший №1 (т.2 л.д. 221-226). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27 января 2023 года, согласно которому осмотрены: расписка от имени ФИО19, который получил денежные средства в размере 3 500 000.00 рублей от Потерпевший №1 в счет договора поставки №37-15 от 16.09.2015 за металлоконструкции ориентированным весом 77.87 тонн, где цена за единицу с НДС - 53 936,00 рублей. Расписка датирована 22.09.2015. Под текстом содержится рукописная подпись с расшифровкой «ФИО19» и рукописная запись «ФИО19». Под указанными надписями также содержится рукописная подпись с расшифровкой «Потерпевший №1»; 

расписка от имени ФИО19, который обязался вернуть ранее взятую сумму 3 500 000 рублей до 30 июня 2016 года, которую брал 24 сентября 2015 года у Потерпевший №1 в счет договора поставки от 16.09.2015г. №37/15. Расписка датирована 29.04.2016. Под текстом перед датой содержится рукописная запись «ФИО19» с рукописной подписью; 

договор поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года с приложением №1, заключен между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик), в лице директора ФИО19, действующего на основании Устава, и гражданином РФ Потерпевший №1, (Покупатель). В соответствии с п.1.1 договора Поставщик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с представленными Заказчиком чертежами КМ (2015-06-КМ-1) со штампом предприятия «В производство работ», изготовить и передать Покупателю металлоконструкции ориентировочным весом 77,87 тонн согласно приложению №1 (Спецификации). Пункт 2.1 определяет расчет договорной цены за единицу продукции и порядок оплаты в приложении №1. Пункт 3.1 определяет срок поставки продукции в Приложении №1 к договору. В разделе 4 «Сдача и приемка продукции» закреплен порядок сдачи продукции Поставщиком и принятия ее Покупателем. В соответствии с п.5.1 и п.5.2 формой оплаты считается безналичный расчет платежными поручениями, и что покупатель оплачивает платежи в размере и сроки, указанные в приложениях (Спецификациях), подписанными обеими сторонами. Договор в разделе 14 содержит адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», адрес:

<

адрес>, сооружение лит.Л1 ИНН № КПП № ОГРН № р/сч 40№ к/сч 30№ БИК № ОАО «

<

данные изъяты>» г. Тула. Под реквизитами в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» Д.В.Трусов» содержится рукописная подпись, опечатанная оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №. Покупатель: Потерпевший №1, адрес: 

<

адрес>. Под реквизитами в строке «Гражданин РФ Потерпевший №1» содержится рукописная подпись. В приложении №1 к Договору от 16 сентября 2015 года содержится таблица с данными о товаре: металлоконструкции, в том числе, металлопрокат, изготовление, дробеструйная обработка, антикоррозийная защита грунт ГФ-021 (1 слой), чертежи КМД, монтажно-сборочные схемы, паспорт на изделие, упаковка и погрузка на автотранспорт, где количество – 77,87, цена за ед. с НДС 53.936,00 рублей, сумма с НДС 4 199 996,00 рублей. Согласно п.1 «Условия оплаты» аванс в размере 70 % от стоимости изготовления и поставки Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течении трех банковских дней с момента подписания настоящей спецификации и получения счета от Поставщика. Также определена последующая оплата. В соответствии с п.2 срок поставки по спецификации 35 рабочих дней со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и передачи чертежей КМ со штампом «В производство работ», при условии 100 % оплаты за изготовленную и предварительно принятую Продукцию. Под текстом в графе «Поставщик» содержится рукописная подпись в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» Директор ФИО19», а в графе «Покупатель» в строке «Гражданин РФ Потерпевший №1» содержится рукописная подпись. Также каждый лист договора и приложения № к нему в нижней части листа содержат рукописные подписи в строках «Поставщик: Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19», Покупатель: Гражданин РФ Потерпевший №1» (т.2 л.д. 250-257). 

Протоколом выемки от 22 февраля 2023 года, согласно которому в Управлении ФНС России по Тульской области изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>») ИНН № ОГРН № (т.3 л.д. 67-70). 

Протоколом осмотра предметов от 05 октября 2023 года согласно которому, осмотрены: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>») ИНН № ОГРН №, в котором в том числе, содержатся следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица с наименованием ООО «

<

данные изъяты>», где содержатся данные ФИО19;

- решение №1 от 09 ноября 2012 года, согласно которому учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 решил учредить Общество с ограниченной ответственность «

<

данные изъяты>», утвердить устав Общества, возложить обязанности директора Общества на ФИО19, определил место нахождение Общества по адресу: 

<

адрес>. Решение содержит рукописную подпись в строке «ФИО19»;

- решение о государственной регистрации от 21 ноября 2012 года, согласно которому регистрирующим органом в МИФНС №10 по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «

<

данные изъяты>», на основании ранее представленных документов;

- протокол №1 общего собрания учредителей ООО «МодульПромСтрой» от 11 января 2012 года, согласно которому утверждено новое название Общества «

<

данные изъяты>», утвержден Устав, заключен и подписан договор об учреждении Общества, принято решение зарегистрировать Устав Общества в МИФНС России №10 по Тульской области, утвержден эскиз печати. Протокол содержит подписи от имени председателя собрания ФИО19;

- устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный протоколом №1 общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 11 января 2013 года, в котором отражены следующие разделы: Общие положения, цели и виды деятельности Общества, имущество и средства Общества, распределение прибыли, убытков, отчетность в Обществе, порядок управления Обществом, ревизионная комиссия Общества, права и обязанности участников Общества, выход участников Общества из Общества, прекращение деятельности Общества, переход доли в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам, коммерческая тайна, решение споров и действующее право, заключительные положения, хранение документов;

- решение №4 от 14 октября 2013 года, за подписью от имении учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19, согласно которому, в том числе, принято решение возложить обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на ФИО19 с 15 октября 2013 года;

- решение о государственной регистрации от 24 октября 2013 года, (т.3 л.д.71-77).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 октября 2023 года, согласно которому осмотрен диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>. В ходе осмотра установлено наличие в АО «

<

данные изъяты>» расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» от 15 июля 2014 года, Клиент - ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО19, подтверждает Банку наличие у уполномоченных лиц клиента (ФИО19) в течение срока действия Договора полномочий на распоряжение счетом посредством Системы, получение информации о счете и операциях по счету (выписки), подключение услуги Банка «SMS-Оповещение», сервиса «Мобильный платеж» и иных услуг Банка. В подтверждении содержится подпись от имени директора ФИО19 с оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», подпись уполномоченного лица Банка с оттиском печати АО «

<

данные изъяты>» в г. Тула АО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.121-164).

Заключением эксперта № 220 от 16 февраля 2023 года, согласно которому рукописные записи «ФИО19» в расписке от 22 сентября 2015 года, буквенно-цифровые рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами соответственно: «Расписка. Я Трусов…» и «…ФИО19», в расписке от 29 апреля 2016 года, выполнены ФИО19. Подписи от имени ФИО19, расположенные в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19», на 1, 2, 3, 4, 5 листе договора поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года, в строке «Директор ФИО19» в Спецификации №1 договора поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года, в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19» в Спецификации №1 договора поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года, под рукописным текстом в расписке от 29 апреля 2016 года, выполнены самим ФИО19(т.3 л.д.187-193).

Иными документами:

- справкой Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) от 12 марта 2023 года №, согласно которой расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт 31 октября 2014 года в РОО ОАО «

<

данные изъяты>» в г. Тула. Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имел право директор – ФИО19 (т.3 л.д.170);

- списком решений о приостановлении операций по счетам ООО «

<

данные изъяты>» за период с 17 февраля 2016 года по 21 декабря 2017 года, предоставленный УФНС России по Тульской области (т.3 л.д. 106, 111-116);

- справкой № от 01 февраля 2023 года, предоставленной Управлением ФССП по Тульской области (Межрайонное ОСП по ИОИП), согласно которой в период с 09 февраля 2015 года по 06 декабря 2017 года на исполнении находилось 110 исполнительных производств о взыскании задолженности с ООО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.175-179).

Вина подсудимого ФИО19 в совершенном преступлении в отношении имущества ООО «Транс СИ» полностью подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №2, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 95-100, 103-109, 110-113), согласно которым он состоит в должности заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с 02 июля 2018 года. В его должностные обязанности входит подготовка и заключение договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>», контроль за исполнением финансовых обязательств. ООО «

<

данные изъяты>» ведет деятельность с июля 2015 года, основной вид деятельности - перевозка наливных грузов по территории РФ. В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» является действующей организацией, и также располагается по адресу: 

<

адрес>. Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1. ООО «

<

данные изъяты>» владеет парком грузовых автомобилей, который располагался до ноября 2018 года по адресу: 

<

адрес>. Для нужд технического обслуживания автомобилей и для размещения в 

<

адрес> в 2018 году ООО «

<

данные изъяты>» было принято решение о приобретении ангара технического назначения. С этой целью им в сети Интернет осуществлялся поиск предложений необходимого товара для приобретения. Примерно в июле 2018 года на сайте смк.рф (ООО «Завод 

<

данные изъяты>») им, было найдено объявление о продаже металлоконструкций (для строительства здания технического обслуживания автомобилей - ангара) с фотографиями и указанием параметров. Визуально по фотографиям и параметрам ангар им подходил. После этого он от имени ООО «

<

данные изъяты>» обратился по телефонам, указанным на сайте завода - смк.рф, на звонок ответила девушка менеджер, которая пояснила, что действительно по состоянию на текущий момент данный ангар имеется в наличии и готов к продаже, однако данным вопросом в их организации занимается ФИО19 - директор по производству. В этот же день он связался с ФИО19 по телефону, который пояснил, что в наличии у ООО «

<

данные изъяты>» имеется ангар (металлоконструкция) требуемых параметров, а также, что данный ангар находится в 

<

адрес> в 

<

адрес> он провел ряд предварительных телефонных переговоров с ФИО19 о приобретении металлоконструкции у ООО «Завод строительных и мостовых конструкций» (ООО «

<

данные изъяты>»). 06 июля 2018 года на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) поступило письмо от ООО «

<

данные изъяты>» с коммерческим предложением № 113-18 от 06 июля 2018 года, подписанным директором ФИО2, с предложением о продаже готовой и имеющейся в наличии металлоконструкции размерами 18 м. х 30 м., высотой 8,30 м., весом порядка 30 тонн, с указанием данных сотрудника, ответственного за реализацию этого предложения - ФИО19. ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты (

<

данные изъяты>) от ООО «

<

данные изъяты>» (с электронной почты 

<

данные изъяты>) поступили два письма с проектной документацией КМ (конструкция металлическая) и КМД (конструкция металлическая - детализация) на предлагаемые к продаже металлоконструкции. После рассмотрения поступившего коммерческого предложения и технической документации на металлоконструкции, 20 сентября 2018 года он совместно с главным инженером ФИО1 приехали для их осмотра, происходившего по приглашению и при личном присутствии ФИО19, который представился им «директором по производству» ООО «

<

данные изъяты>». В ходе встречи они совместно с ФИО19 произвели непосредственный осмотр разобранных металлоконструкций (ангара) на соответствие присланным ФИО19 ранее чертежам КМ и КМД, которые находились по адресу: 

<

адрес>, со слов ФИО19, на их партнерской «металлобазы». Металлоконструкция располагалась при входе на огороженную территорию, то есть к ним имелся открытый доступ. Конструкции габаритные, и поэтому со слов ФИО19, их некуда было складировать на территории «партнерской металлобазы». Также ФИО19 подтвердил, что это и есть предлагаемые им в коммерческом предложении металлоконструкции, который представлял собой сборно-разборный металлокаркас. После произведенного осмотра и переговоров с ФИО19 они договорились, что общая стоимость всех приобретаемых металлоконструкций составит 2335000 руб., с учетом доставки, монтажа, окраски и т.д. Кроме того ФИО19 заверил их, что сразу же после заключения Договора и поступления авансового платежа на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» он даст распоряжение на дробеструйную обработку, окраску грунтом и эмалью, отгрузку и монтаж силами ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкций (ангара) в адрес ООО «

<

данные изъяты>», который будет указан в Договоре. Срок отгрузки ФИО19 обозначил в 2 рабочих дня с момента поступления авансового платежа. При этом сначала ФИО19 настойчиво убеждал его произвести оплату по Договору в размере 100%, апеллируя тем, что товар по факту готов к отгрузке, так как они его видели. К тому же, пытаясь убедить его, ФИО19 предложил осмотреть его производство. После чего они ездили с ним на две производственные базы, расположенные в Тульской области, их адрес он не помнит, где он видел, что действительно в цехах велась активная работа. Рабочие обращались с ФИО19, задавали тому вопросы технического характера, из чего у него сложилось впечатление, что он действительно является руководителем этого производства. Все вопросы по заключению договора поставки и отгрузке металлоконструкции он вел с ФИО19, однако при обсуждении вопроса о подписании договора, была достигнута договоренность, что его заключение и подписание будет происходить посредством электронной переписки, и тогда ФИО19 пояснил, что директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 достаточно занятой человек, в связи с чем, если договор будет подписываться при встрече, то день подписания необходимо будет заранее согласовывать, и то не факт, что встреча сможет состояться. 27 сентября 2018 года на адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» поступил скан подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 договора поставки №41-18 от 27.09.2018 года с оттиском синей завода. Он распечатал данный Договор на цветном принтере и передал на подпись генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, которая также его подписала. После этого он отсканировал Договор и переслал его обратно на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» в этот же день. То есть он не видел действительно ли данный договор подписывал ФИО2 либо это сделал кто-то за него. При этом никаких сомнений в прозрачности данной сделки на тот момент не возникло. Кроме того, ФИО19 говорил, что данная сделка согласована с ФИО2, в том числе и цена Договора, то есть со слов ФИО19 ФИО2 был в курсе данной сделки. При этом с самим ФИО2 лично он ни разу не виделся и не разговаривал. В тот же день, 27 сентября 2018 года после подписания и отправки Договора со стороны ООО «

<

данные изъяты>» на электронную почту поступил отсканированный счет на оплату № 58 к договору №41- 18 от 27.09.2018, содержащий подписи ФИО2, как директора и как бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1634500 рублей. 28 сентября 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № перечислило денежные средства в размере 1634500 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в отделении ПАО 

<

данные изъяты> филиал 7701 (по адресу: 

<

адрес>) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> России». 01 октября 2018 года ФИО19 по телефону подтвердил, что денежные средства поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>», то есть, он был в курсе того, что денежные средства были перечислены. В адрес ООО «

<

данные изъяты>» оригинал подписанного договора поставки №41-18 от 27.09.2018г. и счета на плату, так и не поступили, поскольку ФИО19 обещал передать их при доставке металлоконструкций, чего в дальнейшем так и не произошло. Согласно заключенному договору поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, ООО «

<

данные изъяты>») обязалось передать ООО «

<

данные изъяты>» следующие металлоконструкции: сборно-разборный металлокаркас размером 18 х 30 метров общим весом 35 тонн, доборные элементы (сборно-разборные) для металлокаркаса общим весом 8 тонн, кран-балку подвесную грузоподъемностью 5 тонн длиной 18 метров пролета здания, подкрановые пути в количестве 60 п.м. общим весом 3,474 тонн, а также необходимую конструкторскую документацию. При этом, по факту он видел только ту металлоконструкцию, которая находилась при входе на огороженную территорию, как в последующем оказалось рядом с базой ФИО3 Металлоконструкция, которую показывал ФИО19, представляла собой сборно-разборный каркас, который был обмерен и осмотрен. Параметры данной металлоконструкции совпадали с теми, которые содержались в чертежах, ранее предоставленных ФИО19 После осмотра, ФИО19 предложил приобрести у ООО «

<

данные изъяты>» дополнительные металлоконструкции, а именно доборные элементы, кран-балку и подкрановые пути для движения кран-балки, убеждая, что они необходимы для последующей оптимизации работы внутри ангара, а также необходимы для установки данного металлокаркаса. При этом ФИО19 пояснил, что доборные элементы, а также кран-балка и подкрановые пути - есть в наличии у ООО «

<

данные изъяты>», и он готов их также доставить, но хранятся на какой-то другой базе, поскольку у них на производстве идет реконструкция. ФИО19 заверил, что в случае приобретения указанного металлокаркаса, после его пескоструйной обработки, грунтовки и покраски, все указанные дополнительные элементы будут привезены вместе с ним. Слушая ФИО19, полагая, что он разбирается в данном вопросе, у него не возникло сомнений в том, что предлагаемые им дополнительно металлоконструкции могут быть не нужны, и что их может не быть у ООО «

<

данные изъяты>». Когда уже потом стали разбираться в сложившейся ситуации, то на том же месте возле базы ФИО3 находился только вышеуказанный металлокаркас, который со слов ФИО3 был приобретен им ранее за наличный расчет у ФИО19 Где находились дополнительные металлоконструкции, указанные в Договоре поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, которые ФИО19 предложил приобрести у ООО «

<

данные изъяты>», ему неизвестно, их поставка в адрес ООО «

<

данные изъяты>» также не осуществлялась. Он полагает, что их могло и не быть вообще. Согласно условиям вышеуказанного Договора, все указанные металлоконструкции должны были быть поставлены ООО «

<

данные изъяты>» в срок 2 рабочих дней, чего не произошло. После подтверждения о поступлении денежных средств, ФИО19 перестал отвечать на звонки, и лишь в крайне редких случаях поясняя, что он сейчас очень сильно занят и не может выполнить ни принятые обязательства по поставке ангара, ни вернуть им обратно их денежные средства. По настоящее время условия по договору не выполнены. На все звонки по телефонам, указанным на сайте, администратор ООО «

<

данные изъяты>» уточнял, что им лишь остается ждать, пока ФИО19 сам позвонит, на просьбы поговорить непосредственно с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 менеджер сообщал, что он находится или на совещаниях, или в командировках и вообще очень сильно занят. Через какое-то время на сайте завода ООО «

<

данные изъяты>»- см-к.рф он увидел, что там выставлены к продаже металлоконструкции, очень похожие на уже проданный ООО «

<

данные изъяты>» ангар, и он, видимо, все еще продолжает предлагаться к продаже другим клиентам. 29 октября 2018 года он с главным инженером ФИО1 поехали к месту нахождения оплаченных ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкций (ангара) по адресу: 

<

адрес>, где обнаружили, что данная металлоконструкция по-прежнему в разобранном состоянии находилась на том же месте, где они первоначально его смотрели. При разговоре с сотрудниками «металлобазы» об оплаченном ангаре, они сразу посоветовали им позвонить «для выяснения ситуации» хозяину металлобазы - Владимиру и дали его номер. В последствии, ему стала известна фамилия Владимира – ФИО3. Последний в ходе телефонного разговора прямо заявил им, что он является хозяином металлобазы, что вышеуказанная разобранная металлоконструкция принадлежат именно ему и только он является ее собственником, пояснив, что ранее он купил ее у ФИО19 за наличный расчет. Каких-либо документов на металлоконструкцию у него не было. Также ФИО3 сообщил, что готов отдать данную металлоконструкцию (ангар) в двух случаях: либо пока ФИО19 предварительно выплачивает тому ранее оговоренную с ним сумму, либо ООО «

<

данные изъяты>», снова выкупает ангар только у него за 1300000 рублей наличными, после чего можно будет забрать металлоконструкцию. 16 ноября 2018 года ему позвонил ФИО3 и сообщил, что если до 01 декабря 2018 года они не выкупят у него данную металлоконструкцию (ангар), то он вновь выставит данное имущество на продажу. Выкупать металлоконструкцию у ФИО3 ООО «

<

данные изъяты>» не стало. 19 ноября 2018 года он позвонил ФИО19, который в разговоре пообещал выполнить все обязательства по ранее заключенному Договору поставки, также сказал, что он занят и перезвонит. На предложение вернуть денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» обратно на расчетный счет, ФИО19 ответил отказом. Таким образом, принятые на себя ООО «

<

данные изъяты>» не были исполнены, денежные средства возвращены не были, ФИО19, являясь сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», обманным путем, введя его в заблуждение, завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Транс СИ» на сумму 1634500 рублей, чем причинил ущерб ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму. По его мнению ФИО2 являлся всего лишь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», а фактически им руководил и принимал решения ФИО19, который изначально не планировал выполнять принятые обязательства по договору поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, поскольку понимал, что осуществить поставку товара он не сможет, а в дальнейшем вводил его в заблуждение касаемо сроков поставки товара и выполнения договорных обязательств. 

Согласно протоколу очной ставки между представителем потерпевшего Представитель потерпевшего №2 и обвиняемым ФИО19 от 28 сентября 2023 года, представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Представитель потерпевшего №2 подтвердил ранее данные им показания, пояснив, что объявление о продаже металлоконструкции он нашел в сети «Интренет» примерно в июле 2018 года на сайте смк.рф (ООО «

<

данные изъяты>). В ходе общения ФИО19 представился ему как директор по производству ООО «Завод 

<

данные изъяты>». Из общения с сотрудниками Общества ему стало известно, что только ФИО19 уполномочен решать вопросы по продаже данной металлоконструкции. ФИО19 направлял ему проектную и конструкторскую документацию с адресов своей почты 

<

данные изъяты>. При этом ФИО19 уверял его, что у них, то есть у ООО «

<

данные изъяты>» есть готовая металлоконструкция, которую какой-то их заказчиков отказался выкупать, и поэтому завод готов ее продать. ФИО19 говорил, что ООО «

<

данные изъяты>» работает официально по заключению договора, оплата производиться только на расчетный счет предприятия включая НДС. В сентябре 2018 года, до заключения официального Договора поставки, когда он с ФИО1 выезжали на осмотр металлоконструкции в 

<

адрес>, их сопровождал ФИО19, который показал им металлоконструкцию (сборно-разборный каркас) и утверждал, что эта металлоконструкция, принадлежит ООО «

<

данные изъяты>». При осмотре ФИО19 сообщил, что товар по факту готов к отгрузке, что в случае заключения Договора срок отгрузки будет составлять два рабочих дня с момента поступления аванса по Договору. Все вопросы по заключению договора поставки и отгрузке металлоконструкции велись только с ФИО19 О ФИО2 ФИО19 стал говорить в момент обсуждения вопроса подписания договора. Тогда ФИО19 сообщил, что директор организации ФИО2 достаточно занятой человек, в связи с чем, если договор будет подписываться при встрече, то день подписания необходимо будет заранее согласовывать, и то не факт, что встреча сможет состояться. 27 сентября 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» получило на электронную почту скан подписанного от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 договора поставки №41-18 от 27.09.2018 года, который был распечатан и подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 ФИО19 утверждал, что данная сделка согласована с ФИО2, в том числе и цена Договора, то есть со слов ФИО19 ФИО2 был в курсе данной сделки. После подписания Договора, на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» также поступил скан счета на оплату №58 от 27 сентября 2018 года по оплате авансового платежа 70% на сумму 1 634 500 рублей, который также был подписан от имени ФИО2 и содержал оттиск синей печати ООО «

<

данные изъяты>». 28 сентября 2018 года по платежному поручению №176 от 28.09.2018 ООО «

<

данные изъяты>» со своего счета, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, денежные средства в сумме 1634500,00 рублей в качестве оплаты по счету №58 от 27.09.2018. В ходе телефонного разговора 01 октября 2018 года ФИО19 подтвердил, что денежные средства поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>». При этом, оригиналы указанных документов, в том числе, договор поставки №41-18 от 27.09.2018г. в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не передавались, поскольку ФИО19 обещал передать их при доставке металлоконструкций, чего в дальнейшем так и не произошло. После оплаты аванса, получение которого подтвердил сам ФИО19, согласно условиям Договора, металлоконструкции, которые должны были быть поставлены ООО «

<

данные изъяты>» в срок 2 рабочих дней, так и не были. Таким образом, заключая договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>», заведомо зная, что металлоконструкции не принадлежат ООО «

<

данные изъяты>», ФИО21 имел умысел на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», поскольку понимал, что осуществить поставку товара он не сможет, а в дальнейшем вводил его, как представителя ООО «

<

данные изъяты>», в заблуждение касаемо сроков поставки товара и выполнения договорных обязательств. 

Обвиняемый ФИО19 показания потерпевшего - представителя организации ООО «

<

данные изъяты>» Представитель потерпевшего №2 подтвердил частично, пояснив, что не имел умысла на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты> При заключении договора поставки он действовал как представитель ООО «

<

данные изъяты>». На момент заключения Договора вышеуказанная металлоконструкция действительно не принадлежала ООО «

<

данные изъяты>», так как ее собственником являлся ФИО3, который ранее обратился к нему с просьбой продать ее. На тот момент времени всей работой и производственными процессами ООО «

<

данные изъяты>» руководил действительно он, а не ФИО2 В связи с финансовой ситуацией ООО «

<

данные изъяты>» сложившейся на тот момент ООО «

<

данные изъяты>» не имело возможности исполнить свои обязательства по данному Договору, а также осуществить возврат денежных средств ООО «

<

данные изъяты>». Поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» были потрачены на текущую хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д. 57-63).

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.123-125), согласно которым он состоит в должности главного инженера ООО «

<

данные изъяты>» с 02 мая 2017 года. В его должностные обязанности входит подготовка и эксплуатация транспортных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» ведет деятельность по перевозке наливных грузов по территории РФ с июля 2015 года. ООО «

<

данные изъяты>» владеет парком грузовых автомобилей, который располагался до ноября 2018 года по адресу: 

<

адрес>. Для нужд технического обслуживания автомобилей и для размещения в 

<

адрес> в 2018 году ООО «

<

данные изъяты>» генеральным директором и его заместителем Представитель потерпевшего №2 было принято решение о приобретении какого-либо ангара. С этой целью Представитель потерпевшего №2 в сети Интернет осуществлял поиск предложений необходимого товара для приобретения, иногда он помогал ему просматривать объявления. Примерно в июле 2018 года на сайте смк.рф (ООО «

<

данные изъяты>») Представитель потерпевшего №2 сообщил ему, что он нашел объявление о продаже металлоконструкции (для строительства здания технического обслуживания автомобилей - ангара) с фотографиями и указанием параметров. Он показал ему интернет-страницу с предложением о продаже. Визуально по фотографиям и параметрам ангар им подходил. Переговоры с продавцом данных конструкций - ООО «

<

данные изъяты>», вел Представитель потерпевшего №2 по телефону. От Представитель потерпевшего №2 ему известно, что со стороны продавца ООО «

<

данные изъяты>» выступал ФИО19. 20 сентября 2018 года он совместно с Представитель потерпевшего №2 приехал на осмотр приобретаемой металлоконструкции (ангара), происходивший по приглашению и при личном присутствии ФИО19, который им представился «директором по производству» ООО «

<

данные изъяты>». Совместно с ФИО19 и Представитель потерпевшего №2 они произвели непосредственный осмотр разобранных металлоконструкций (ангара) на соответствие, присланным ранее чертежам КМ и КМД, которые находились по адресу: 

<

адрес>. ФИО19 подтвердил, что это и есть предлагаемые к продаже металлоконструкции. ФИО19 заверял его и Представитель потерпевшего №2 в том, что сразу же после заключения Договора, и поступления авансового платежа на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», он даст распоряжение на их дробеструйную обработку, окраску грунтом и эмалью, отгрузку и монтаж силами ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкций (ангара) по адресу, который будет указан в Договоре. После осмотра, а также после того, как ФИО19 и Представитель потерпевшего №2 была согласована стоимость конструкции в размере 2335000 рублей, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» 27 сентября 2018 года был заключен договор поставки (по электронной почте), что ему известно, поскольку Представитель потерпевшего №2 держал его в курсе. Срок отгрузки металлоконструкций был обозначен ФИО19 и составлял 2 рабочих дня с момента поступления авансового платежа. Однако в установленный срок и позже, данные условия по Договору выполнены не были. На все звонки по телефонам, указанным на сайте, администратор ООО «

<

данные изъяты>» сообщал, что остается лишь ждать, пока ФИО19 свяжется сам, на просьбы поговорить непосредственно с директором ООО ««

<

данные изъяты>» ФИО2 сообщали, что он находится или на совещаниях, или в командировках, его номер телефона также не давали. Через какое-то время они с Представитель потерпевшего №2 снова зашли на сайт завода ООО «

<

данные изъяты>» и увидели, что там выставлены к продаже металлоконструкции, очень похожие на те, которые уже были проданы ООО «

<

данные изъяты>», а именно металлический ангар в разобранном виде, и они все еще продолжали предлагаться к продаже другим клиентам. 29 октября 2018 года он с Представитель потерпевшего №2 поехали к месту нахождения ранее осмотренных металлоконструкций (ангара) по адресу: 

<

адрес>, где обнаружили, что металлоконструкция по-прежнему находилась в разобранном состоянии и на том же месте. При разговоре с сотрудниками «металлобазы» по поводу данной металлоконструкции, они сразу посоветовали позвонить «для выяснения ситуации» хозяину металлобазы - Владимиру и дали его номер. Владимир в телефонном разговоре заявил, что он является хозяином металлобазы, и что вышеуказанная металлоконструкция принадлежит ему. Владимир также пояснил, что он купил ее ранее у ФИО19 за наличный расчет. Таким образом, он считает, что ФИО19, являясь сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», обманным путем, завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1634500 рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 137-143), согласно которым с ФИО19 он познакомился примерно в 2018 году, с которым его познакомил ФИО7. Насколько ему известно, ФИО7 профессионально занимается регистрацией подставных юридических лиц. ФИО7 предложил ему подзаработать, став номинальным директором юридического лица. До первой встречи с ФИО19, он по просьбе ФИО7 совместно с последним посетил нотариуса, кабинет которого располагался на 

<

адрес>, у которого он подписал какие-то документы, какие конкретно не помнит. По выходе от нотариуса ФИО7 передал ему денежные средства в сумме 10000 рублей. В дальнейшем, также по просьбе ФИО7, еще до встречи с ФИО19, он посетил налоговую инспекцию № 10, расположенную рядом с Московским вокзалом г. Тулы, где подал документы на регистрацию себя в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Итоговый документ, он забирал лично спустя неделю. Примерно в августе - сентябре 2018 года он встретился с ФИО19, который сообщил ему, что он будет являться номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>»). В стоимость вознаграждения ранее переданного ему ФИО7, входило: стать директором данного Общества, перерегистрировать на свое имя расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» (на 

<

адрес>) и открыть на свое имя расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>». Последний сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>» будет заниматься производством металлоконструкций где-то на территории Ленинского района. О том, почему сам ФИО19 не желает стать директором данного Общества, тот ему не пояснял, однако, познакомивший его с тем ФИО7 рассказывал, что это связано с тем, что деятельность ФИО19 не совсем законна. Он понимал, что совершает незаконные действия, однако, согласился, так как испытывал нехватку денежных средств. Спустя какое-то время, он по телефонному звонку ФИО19 подъехал в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», где перерегистрировал на свое имя расчетный счет, где он фигурировал в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», а спустя еще какое-то время также по звонку ФИО19 он ездил в отделение АО «

<

данные изъяты>», где открывал на свое имя расчетный счет. Во время всех визитов в банки его действия контролировали и направляли либо ФИО19, либо бухгалтер Виктория. В АО «

<

данные изъяты>» он выписал доверенность на имя Виктории, согласно которой он доверял ей подписание всех финансовых документов ООО «

<

данные изъяты>», касающихся финансовых операций, связанных с расчетным счетом в АО «

<

данные изъяты>». Какие это были конкретно финансовые операции, он не помнит, значения этому не придавал, так как соответствующего образования не имеет. Аналогичную доверенность на ведение операций по расчетному счету он также выписал на имя Виктории и в ПАО «

<

данные изъяты>». В общей сложности он лично общался с ФИО19 не более 2 раз, после чего решил расторгнуть отношения с ним и стал избегать встреч с ФИО19 и телефонных звонков от него. В дальнейшем он продолжал избегать ФИО19, однако, в конце декабря 2018 года, последний приехал к нему домой. После чего по его просьбе примерно в январе 2018 года он приехал в офис АО «

<

данные изъяты>», расположенный там же на 

<

адрес>, где его встретили ФИО19 и ФИО22, а также неизвестный ему мужчина. В отделении банка он не понимал, что конкретно подписывает, но ФИО19 и ФИО7 пояснили ему, что он дает свое письменное согласие на замену главного бухгалтера, которым вместо Виктории становился ФИО19 Ознакомившись с договором поставки № 41-18 от 27 сентября 2018 года, а также спецификации № 1 (Приложение к договору) и счетом на оплату № 58 от 27 сентября 2018 года, в которых указано, что ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 обязуется передать ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкции, а также то, что в качестве авансового платежа по данному договору ООО «

<

данные изъяты>» обязуется перевести ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 сумму 1634500 рублей, он пояснил, что эти документы составлялись без его участия. Ранее об организации ООО «

<

данные изъяты>», он не слышал. Относительно договора о передаче металлоконструкций в адрес данной организации ему ничего не известно. При этом ему известно, что фактически всей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» занимался ФИО19, но в свои планы он его не посвящал, так как директором он являлся только номинально. Подпись в представленных ему документах поставлена не его рукой.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 178-185, 186-189, 190-195, 196-198), согласно которым примерно в конце 2016 года он планировал организовать бизнес, связанный с ремонтом и стоянкой грузового транспорта. Для этих целей ему был необходим металлический ангар. Обратиться к ФИО19, ему посоветовали кто-то из его знакомых. Через кого-то он нашел номер ФИО19, созванивался с ним и договорился о встрече. Для постройки ангара для грузовых машин ему требовался металлокаркас определенных размеров, о чем он сообщил ФИО19, а тот сказал, что у него в наличии имеется подходящая металлоконструкция, которую можно будет уменьшить и, предложил подъехать к нему на производство. По указанию ФИО19 он приехал на производственную площадку, расположенную в 

<

адрес>, где его встретил ФИО19, провел его через производственные цеха, где велась работа, и показал ему металлоконструкцию, которая лежала на улице под открытым небом. В дальнейшем он договорился с ФИО19 о продаже данной металлоконструкции за 1000000 рублей, что было для него выгодным предложением. ФИО19 сказал, что оплатить наличными будет выгоднее, чем безналичный расчет, что его также устроило. Договор купли-продажи они не заключали и не подписывали. Сторонами данной сделки выступали он и ФИО19, как физические лица. Когда именно ФИО19 осуществил доставку и отгрузку указанной металлоконструкции, он точно не помнит, но это было точно в период предшествующий 15 февраля 2018 года. Отгрузка, доставка и оплата металлоконструкции осуществлялись в один и тот же день. Данную металлоконструкцию выгрузили на открытой площадке, рядом со строением, имеющим адрес: 

<

адрес>А. Указанная площадка является частью большой промзоны, на которой располагаются различные производственные объекты. После отгрузки, находясь там же на указанной территории, он лично передал ФИО19 в руки денежные средства в размере 1000000 рублей, и они разъехались. Расписки о получении денежных средств на тот момент ФИО19 ему не писал. Участок земли, на которую сотрудники ФИО19 выгрузили металлоконструкцию, принадлежал администрации 

<

адрес>. На тот момент он планировал взять данный участок в аренду и возвести на нем приобретенный у ФИО19 ангар. Однако, по независящим от него причинам, от данных планов он отказался, так как строить на территории указанной выше производственной площадки в 

<

адрес>, было нельзя, поскольку земельный участок не принадлежал ему на праве собственности. Таким образом, приобретенная ранее у ФИО19 металлоконструкция ему была уже не нужна, в связи с чем, в конце 2017 года начале 2018 года, он решил продать ее самостоятельно для чего разместил на сайте «Авито» объявление с фотографиями о продаже указанной металлоконструкции за 1200000 рублей. В дальнейшем ему поступали звонки от потенциальных покупателей, которые задавали вопросы, касающиеся технической части, на которые он самостоятельно ответить не всегда мог, поэтому он звонил ФИО19 и задавал вопросы. Полагая, что ФИО19 специализируется на производстве металлоконструкций, он решил обратиться за помощью в нему. В результате совместных телефонных переговоров, они с ФИО19 договорились, что последний сам займется продажей данной металлоконструкции, и для того, чтобы подтвердить тот факт, что ранее им действительно была приобретена данная металлоконструкция, и чтобы подстраховаться, ФИО19 собственноручно написал ему расписку, согласно которой ФИО19 продал ему металлоконструкции б/у, и претензий не имеет. Данная расписка можно сказать выступала договором купли-продажи. Согласно расписке, дата заключения и передача акта приемки 15 февраля 2018 года, хотя на самом деле металлоконструкция приобреталась и оплачивалась им ранее. При каких обстоятельствах и где конкретно они встречались с ФИО19, когда тот писал расписку, он не помнит. Расписка также была подписана им и ФИО19 До настоящего времени у него сохранилась только копия этой расписки. При передаче расписки, они договорились с ФИО19, что тот продаст данную металлоконструкцию, за которую он хотел выручить 1000000 рублей. Каким образом ФИО19 будет ее продавать, ему было не так важно, поскольку он хотел ускорить продажу. Размещал ли ФИО19 объявление о продаже данной металлоконструкции на каких-то сайтах, ему неизвестно, он с ним этот момент не обсуждал. Поскольку металлоконструкция находилась на открытой не охраняемой территории, то ФИО19 беспрепятственно и без его согласования мог привозить туда в любое время потенциальных покупателей для ее осмотра. Сама металлоконструкция представляла собой сборно-разборный металлический каркас. Позднее, после встречи с человеком по имени Вячеслав, который сообщил, что купил у ФИО19 ангар в разобранном виде (металлоконструкцию), ему стало известно, что ранее ФИО19 привозил на территорию, где хранилась его металлоконструкция неких покупателей. Дату их визита он не знает. Обращаясь к ФИО19 с просьбой помочь в реализации вышеуказанной металлоконструкции, он допускал, что ФИО19 может без его ведома показывать данную металлоконструкцию потенциальным покупателям. При этом его не интересовало, кто и в каких целях купит данный ангар (металлоконструкцию), конкретные условия продажи и роль ФИО19 в это деле он с ним не обсуждал. Для себя он четко определился, что передаст принадлежащую ему металлоконструкцию, только после того как получит за нее наличные денежные средства. 29 октябре 2018 года ему на его мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился именем Вячеслав и сообщил, что он находится рядом с принадлежащей ему металлобазой и готов забрать ангар, то есть металлоконструкцию, которая там находилась. Вячеслав сообщил, что он от ФИО21, также в процессе телефонного разговора с Вячеславом, он четко обозначил условия передачи ангара, сообщив, что разрешит погрузку только после передачи запрошенных за данную металлоконструкцию денежных средств его доверенному лицу в городе Киреевск. Со слов Вячеслава ранее ФИО19 были переведены денежные средства в счет оплаты за покупку металлоконструкций. В детали сделки между Вячеславом и ФИО19 он не вникал и сделка его не интересовала. На тот момент у него не было других покупателей на металлоконструкцию, и поэтому он был готов подождать, пока ФИО19 с Вячеславом решат свои вопросы. В какой-то момент он в телефонном разговоре с ФИО19 прямо указал, что от Вячеслава ему известно, что Вячеслав по безналичному расчету перевел ФИО19 деньги за металлоконструкцию, которая принадлежала ему. Он спросил у ФИО19, когда тот передаст ему деньги, на что ФИО19 прямо ему не ответил, ссылаясь на неизвестные проблемы, а потом ФИО19 постоянно переносил дату передачи денег. В дальнейшем, когда именно уже не помнит, он продал, принадлежащую ему вышеуказанную металлоконструкцию одному из покупателей, который нашелся через объявление на сайте «

<

данные изъяты>» за 1000000 рублей. Никаких документов по этой сделке у него нет, поскольку они не оформлялись. После ознакомления со скан копией договора поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), согласно которому, ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, обязалось передать ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкции: сборно-разборный металлокаркас размером 18 х 30 метров общим весом 35 тонн, доборные элементы (сборно-разборные) для металлокаркаса общим весом 8 тонн, кран-балку подвесную грузоподъемностью 5 тонн длиной 18 метров пролета здания, подкрановые пути в количестве 60 п.м. общим весом 3,474 тонн, пояснил, что приобретенная им ранее у ФИО19 металлоконструкция представляла собой металлокаркас в разобранном виде, и была отгружена на открытой не охраняемой территории рядом с базой в 

<

адрес>. Когда он покупал ее у ФИО19, то тот говорил, что ее вес составляет порядка 30 тонн. Кроме этой металлоконструкции, там больше ничего не отгружалось, а сама металлоконструкция, как, и ее части, им либо кем-то еще не использовались. То есть металлоконструкция находились возле вышеуказанной базы в том виде, в котором он купил ее у ФИО19 Именно эту металлоконструкцию хотел забрать Вячеслав, когда звонил и говорил ему, что он купил ее у ФИО19, который ранее показывал ее ему. Хотя на дату заключения представленного ему для обозрения Договора поставки собственником этой металлоконструкции (сборно-разборного металлокаркаса) являлся он, и именно эту металлоконструкцию (ангар) он просил продать ФИО19 Остальные элементы, которые указаны в Договоре ему не принадлежали и у ФИО19 он их не приобретал. Ему о них достоверно ничего неизвестно. При этом со слов Вячеслава, когда они с ним созванивались по телефону, ФИО19 обещал изготовить и передать ему дополнительные элементы к данной металлоконструкции.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО3 и обвиняемым ФИО19 от 04 октября 2023 года, свидетель ФИО3 подтвердил ранее данные им показания, пояснив, что договор купли-продажи о приобретении б/у металлоконструкции у ФИО19 они не заключали и не подписывали. Сторонами данной сделки выступали он и ФИО19, как физические лица. Когда именно ФИО19 осуществил доставку и отгрузку указанной металлоконструкции, он точно не помнит, поскольку прошло много времени, но это точно было до 15 февраля 2018 года. Со слов ФИО19, масса металлоконструкции размером 18мх30м составляла порядка 30 тонн. Визуально металлоконструкция была окрашена и готова к монтажу. Отгрузка, доставка и оплата металлоконструкции осуществлялись в один и тот же день на базе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где им планировалась постройка ангара. При этом она была отгружена немного за территорией его базы на открытой неогороженной местности, из-за ее габаритности. После отгрузки, находясь там же на указанной территории, он лично передал ФИО19 в руки денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а расписки была написана позже. В конце 2017 года - начале 2018 года, он принял решение продать, ранее приобретенную у ФИО19 металлоконструкцию, и с этой целью самостоятельно разместил на сайте «Авито» объявление с фотографиями о ее продаже за 1200000 рублей. Однако, продать ее самостоятельно у него не получалось, поэтому он обратился к ФИО19, и они договорились, что тот он сам займется продажей данной металлоконструкции, и для того, чтобы подтвердить тот факт, что ранее им действительно была приобретена данная металлоконструкция, и чтобы подстраховаться, ФИО19 собственноручно написал ему расписку, согласно которой он продал ему б/у металлоконструкции, и что претензий не имеет. В расписке была указана дата заключения и передача акта приемки 15 февраля 2018 года, хотя на самом деле металлоконструкция приобреталась и оплачивалась им ранее. При передаче расписки, они договорились с ФИО19, что он продаст его металлоконструкцию за 1000000 рублей. Однако, объявление с сайта «Авито» снимать он не стал, поскольку фактически на тот момент ее никто не купил. Размещал ли ФИО19 объявление о продаже данной металлоконструкции еще каких-то сайтах, ему неизвестно. Поскольку металлоконструкция находилась на открытой не охраняемой территории, то ФИО19 беспрепятственно и без его согласования мог привозить туда в любое время потенциальных покупателей для ее осмотра. Примерно в конце октября 2018 года ему позвонил мужчина по имени Вячеслав, и сообщил, что он готов забрать металлоконструкцию, при этом, он упомянул ФИО19 На тот момент он не знал, что ФИО19 продал металлоконструкцию. Из общения с Вячеславом, он понял, что тот намерен забрать металлоконструкцию, которая с его слов, была оплачена. При этом Вячеслав говорил, что он купил металлоконструкцию у какой-то организации, которую представлял ФИО19 В одном из телефонных разговоров с ФИО19, он сказал последнему, что ему известно о том, что Вячеслав перевел ему денег за металлоконструкцию, но не понятно, почему ФИО19 не передал их ему и даже не сказал про это. ФИО19 стал уходить от ответа, ссылаясь на не понятные проблемы, а в дальнейшем постоянно переносил дату передачи денег. При этом и Вячеслав не предоставлял ему никаких документов, подтверждающих его сделку с ФИО19 по продаже принадлежащей ему металлоконструкции. Поскольку почти в течение более полугода, вопрос с ФИО19 и Вячеславом не мог решиться, то примерно после апреля 2019 года он продал, принадлежащую ему вышеуказанную металлоконструкцию, одному из покупателей, который нашелся через объявление на сайте «Авито». Никаких документов по этой сделке не оформлялось. Все происходило по факту. При каких обстоятельствах, заключалась сделка между ФИО19 и Вячеславом, ему неизвестно. Уже в ходе следствия ему стало известно наименование компании, представителем которой являлся Вячеслав – ООО «

<

данные изъяты>». Денег за продажу Вячеславу, принадлежащей ему металлоконструкции, ФИО19 ему не передавал. С ФИО19 он сотрудничал как с физическим лицом, а не как с представителем какого-то завода или организации. Какое отношение к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» имел ФИО19 ему неизвестно. 

Обвиняемый ФИО19 подтвердил показания свидетеля ФИО3, пояснил, что денежные средства, за продажу металлоконструкции, которые ООО «

<

данные изъяты>» перечисляло в качестве аванса ООО «

<

данные изъяты>», ФИО3 он действительно не передавал, поскольку они были потрачены на текущую деятельность ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д. 71-76).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 210-218, 219-224, 225-228), согласно которым примерно в начале лета 2018 года, с ней связался ФИО19, с которым она была знакома, и предложил работу бухгалтера на его новом предприятии. Так как она нуждалась в подработке, то приняла предложение ФИО19 Ее трудовые отношения с данной организацией никак официально не оформлялись. Новая организация ФИО19 имела наименование – ООО «

<

данные изъяты>». Офис Общества располагался на 

<

адрес>. В данном офисе были установлены рабочие компьютеры, имелась переговорная зона, хранилась договорная и финансовая документация ООО «

<

данные изъяты>». В офисе работали какие-то девушки менеджеры, их имена не помнит, они часто менялись. Туда же в офис приезжали заказчики. Печать организации имелась у ФИО19, а также у нее, поскольку она требовалась ей для оформления первичной бухгалтерской документации. Кто из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» отвечал за договорную базу общества, ей достоверно неизвестно, к заключению договоров от имени Общества она не имела никакого отношения. У Общества имелось производство в 

<

адрес>, при этом она там сама лично никогда не была. Кто там работал, ей достоверно неизвестно, но деятельность по изготовлению продукции велась, поскольку отгрузки действительно проводились. ФИО19 с его же слов, занимал должность исполнительного или технического директора, хотя по документам директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО2. С ФИО2 она впервые познакомилась в период с 15 сентября 2018 года по 20 сентября 2018 года. С ним ее познакомил ФИО19 При этом с ФИО2 она встречалась всего лишь несколько раз, это когда она с ним по указанию ФИО19 открывала расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», и несколько раз он приезжал в офис Общества для подписания каких-то документов. ФИО2, находясь в офисе почти ни с кем, кроме ФИО19, не общался, то есть своим поведением он не производил впечатления директора Общества, который вникает во все подробности его деятельности. Также с ФИО2 по указанию ФИО19, она занималась открытием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в банке «

<

данные изъяты>». При этом электронные ключи от указанных расчетных счетов Общества имелись в ее распоряжении, поскольку по указанию ФИО19 она проводила операции по счетам, оплату по договорам, коммунальным счетам, арендной платы, транспортным услугам, за материалы, заработной платы. ФИО19 также контролировал все проходящие оплаты по счетам, вплоть до приобретения канцелярских товаров и бумаги. То есть без разрешения ФИО19 никаких оплат и операций по счетам организации не производилось. ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества не имел, то есть фактически им не руководил. Для ФИО19, опять же по его указанию, она регулярно распечатывала выписки о движении денежных средств по счетам Общества. В октябре-ноябре 2018 года у ООО «

<

данные изъяты>» начались проблемы с отгрузкой продукции и выполнением обязательств по заключенным договорам. При этом причины их невыполнения, ей неизвестны. Примерно в ноябре 2018 года, незадолго до ее ухода из ООО «

<

данные изъяты>», она несколько раз лично отвечала на звонки в офисе ФИО19 и разговаривала с недовольными клиентами, суть претензий которых заключалась в неисполнении ФИО19 обязательств по ранее заключенным договорам, иногда ФИО19 лично отвечал на данные звонки недовольных клиентов и ссылался на временные трудности. Кроме того, в офис Общества постоянно звонили недовольные заказчики, а также они приезжали и искали ФИО19, утверждая, что он не отвечает на их звонки. На тот момент, в офисе никто из сотрудников не появлялся, поскольку возникла задолженность по заработной плате. В связи со сложившейся обстановкой, в ноябре 2018 года она перестала работать на ООО «

<

данные изъяты>». 

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 249-253), согласно которым, в период времени с 14 октября 2016 года по 30 марта 2018 года она официально была трудоустроена в ООО «Завод 

<

данные изъяты>» в должности офис-менеджера. В ее должностные обязанности входил прием входящих звонков и их распределение, прием входящей документации и ее распределение, закупка канцелярии и спецодежды. При трудоустройстве сотрудниками кадров ей было сообщено, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО19, с которым она познакомилась уже в ходе работы. Данная организация занималась изготовлением и продажей металлоконструкций. Изначально и примерно до конца 2016 года, офис и производство ООО «

<

данные изъяты>» располагалось в 

<

адрес>. Ее рабочее место располагалось рядом с кабинетом ФИО19 По сути она являлась его секретарем. Бухгалтерией Общества занималась ФИО14 Сам ФИО19 появлялся в офисе, но практически никогда не оставлял ей информацию о том, с кем он встречается и где. При этом он сам контролировал встречи с заказчиками. На совещаниях с заказчиками, она не присутствовала, ФИО19 проводил их единолично. В офис ООО «

<

данные изъяты>» звонили лица, которые интересовались данной организацией, в офис даже приходила какая-то документация. Так как она была новым сотрудником в компании, то интересовалась, что это за организация. В свою очередь ФИО19 дал ей указания не получать входящую документацию на ООО «

<

данные изъяты>», отправлять ее обратно на почту, говоря «что это не мы, нам это не надо». Также из разговоров с сотрудниками, она поняла, что ООО «

<

данные изъяты>» раньше располагалось в этом офисе, но более по данному вопросу ей никакой информации не предоставляли. Примерно в конце декабря 2016 года офис ООО «Завод 

<

данные изъяты>» вместе с производством переехал на производственную площадку в 

<

адрес>, где располагался на 

<

адрес> же располагались цеха, на которых действительно велось производство по изготовлению и продаже металлоконструкций. Составлением договоров занимался лично ФИО19 ФИО23 ООО «

<

данные изъяты>» она не помнит, но некоторые из них приезжали к ним в офис, где могли ожидать ФИО19 С их слов ей было известно, что имеются задержки по отгрузкам и поставкам металлоконструкций, чем это было обусловлено, ей неизвестно, но ФИО19 говорил, что резко подорожал металл, поэтому на его закупку требуется больше затрат. Примерно в середине марта 2018 года ФИО19 объявил, что будет происходить реорганизация ООО «

<

данные изъяты>», но с чем это было связано, он не пояснял. 30 марта 2018 года она была официально уволена из ООО «

<

данные изъяты> «Модульпромстрой», после чего в офисе организации не появлялась. В начале июня 2018 года, ей позвонил лично ФИО19 и предложил работу секретаря в его новой компании ООО «

<

данные изъяты>», она согласилась. Офис указанной организации располагался на 

<

адрес> в одном из офисных зданий. Помимо нее в офисе работала бухгалтер ФИО14, а также в офисе были установлены рабочие компьютеры, имелась переговорная зона, хранилась какая-та документация ООО «

<

данные изъяты>». В офисе ООО «

<

данные изъяты>» она проработала примерно до конца июля 2018 года, поскольку официально ее так и не трудоустроили. С ФИО2 она не знакома, но в период работы в ООО «Завод строительных и мостовых конструкций», когда она распечатывала договора, которые ей пересылал ФИО19, ФИО2 был указан в них как директор ООО «

<

данные изъяты>». ФИО19 пояснял, что ФИО15 является директором данной организации по документам, а ФИО19 значится исполнительным или техническим директором общества. При этом, также со слов ФИО19, так как он имел опыт в данной сфере, то заключением договоров занимался непосредственно он, а не ФИО2 При каких обстоятельствах происходило подписание документов, и вообще происходило ли оно, ей не известно. За то время, что она проработала в ООО «Завод строительных и мостовых конструкций», она не видела ни одного договора подписанного ФИО2 Для нее руководителем являлся ФИО19, а также именно по его указанию ФИО14 проводила счета оплаты организации. Банк клиент был привязан к номеру ФИО19, и только ему приходили смс-сообщения для подтверждения оплаты по счетам данного Общества. 

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 1-5), согласно которым примерно в 2015 году он совместно со своим сыном ФИО16 и его знакомым ФИО17 создали ООО «

<

данные изъяты>», и планировали заниматься продажей строительных материалов. Какое-то время Общество действительно осуществляло свою деятельность. ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством. У организации был свой офис, адрес которого уже не помнит, который находился в аренде. Примерно в 2016 году на собрании учредителей, в том числе, было принято решение об изменении наименования организации ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», а также был избран новый директор в лице ФИО17 На тот момент учредителями Общества остались он и ФИО17 Как такового штата у ООО «

<

данные изъяты>» не было. У Общества был открыт расчетный счет, но в каком банке, не помнит, доступа к счету у него не было. На тот момент их организация уже не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности, поскольку фактически работы не было. Примерно в начале 2018 года, он переговорил с ФИО17 и они приняли решение продать ООО «

<

данные изъяты>», хотя изначально думали его ликвидировать. После чего они стали искать юридическую контору, которая могла бы оказать юридическое сопровождение в оформлении всех необходимых документов. Они нашли мужчину, который согласился помочь им сделать все документы, необходимые для продажи организации. Имя мужчины он не помнит, с ним они встречались в каком-то помещении, распложенном напротив налоговой инспекции на Красноармейском проспекте г. Тулы, где передавали ему копии своих паспортов с ФИО17, а также правоустанавливающие документы ООО «

<

данные изъяты>». После чего, этот мужчина назначил им день встречи, пояснив, что будет необходимо подъехать к нотариусу для оформления и подписания необходимых документов. Примерно через два-три дня, он и ФИО17 приехали к нотариусу, офис которого располагался на 

<

адрес>, точный адрес не помнит, он был указан им вышеуказанным мужчиной. На улице их встретил тот самый мужчина, который сказал, что их документы уже у нотариуса, чтобы они поднимались и ждали пока их вызовут. С ними он подниматься не стал. Они поднялись в офис нотариуса, где ожидали своей очереди. Через какое-то время их вызвал секретарь нотариуса, назвав наименование организации. Помимо него и ФИО17 был вызван неизвестный им ранее молодой человек, который также передал секретарю какие-то документы. Но кто он такой на тот момент им известно не было. В этот день они с этим парнем не общались, а он к ним сам не подходил. Потом его и ФИО17 поочередно вызвал к себе нотариус, и разговаривал с ними по факту совершаемой сделки, выясняя в том числе, понимают ли они что происходит. При них, указанного молодого человека, нотариус не вызывал. Побеседовав с ним и ФИО17, нотариус перенесла встречу на несколько дней. В назначенный день, точную дату и время не помнит за давностью лет, он и ФИО17 опять пришли к тому же нотариусу, где также уже находился вышеуказанный молодой человек. Пока они ожидали вызова, тот спрашивал у них, почему они продают организацию и все. Потом его вызвал нотариус, у которого в кабинете он подписал документы, касающиеся продажи фирмы, в которых он расписался собственноручно. Фамилия лица, которому они продавали ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО15. После посещения нотариуса они вышли на улицу, где ФИО15 передал ему и ФИО17 наличными в общей сложности порядка 10000 рублей. Это была стоимость продажи ООО «Завод строительных и мостовых конструкций». 

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 19-23), согласно которым с 03 марта 2021 года и по настоящее время он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является купля-продажа черного металла и металлоконструкций. До 12 декабря 2022 года у них был трудоустроен ФИО19, который был уволен в одностороннем порядке, в связи с продолжительным периодом не явки на работу. ФИО19 был официально трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>» с 22 марта 2021 года в должности технического директора. В офисе Общества ФИО19 появлялся не часто, но возложенные на него обязанности он выполнял. С ФИО19 он знаком примерно с 2016-2017 года. На момент их знакомства ФИО19 занимался продажей металлоконструкций, и из их общения, он понимал, что тот руководит каким-то предприятием, но в дела ФИО19 он не вникал. Примерно в 2017-2018 году от ФИО19 ему стало известно, что у того возникли проблемы с клиентами, связанные с качеством и количеством отгруженной партии металлоконструкций. В этот период времени он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности начальника охраны, но был ли он трудоустроен официально не помнит. На тот момент предприятие действительно осуществляло свою деятельность, а именно проводились отгрузки и поставка металлоконструкций, закупался металл, расходные материалы. Производство велось в 

<

адрес>. Само производство велось в большом ангаре, куда поставлялась б/у металлокнострукции, которые там же проходили огрунтовку. Конструкции, готовые к продаже, хранились в ангаре (то есть вне ангара и на близ лежащей территории никаких металлоконструкций не было), которые показывались ФИО19 потенциальным покупателям. Исходя из поведения ФИО19, его общения с сотрудниками, что он принимал его на работу, выдавал ему заработную плату, у него сложилось мнение, что ФИО19 является руководителем данной организации, но какую должность действительно занимал ФИО19 в ООО «

<

данные изъяты>» ему достоверно неизвестно. Когда в 2021 году он решил учредить ООО «

<

данные изъяты>» и заниматься купли-продажей металлоконструкций, зная, что ФИО19 имеет значительный опыт в данной сфере и хорошую клиентскую базу в данной сфере предпринимательской деятельности, он позвонил ему и предложил работу. Его условия устроили ФИО19, и тот официально был трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>». Работа последнего заключалась в поиске металла для перепродажи, и тот часто находился в командировках и поездках. Заработную плату ФИО19 получал на банковскую карту банка 

<

данные изъяты>, которая является именной. 28 ноября 2022 года ФИО19 официально ушел в отпуск. 12 декабря 2022 года он должен был выйти на работу, но не явился. На телефонные звонки не отвечал. 12 декабря 2022 года ФИО19 был официально уволен из ООО «

<

данные изъяты>» на основании приказа.

Кроме того, вина подсудимого ФИО19 по преступлению в отношении имущества ООО «Транс СИ» подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Протоколом осмотра места происшествия от 17 декабря 2020 года, согласно которому с участием ФИО3 произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что рядом с данным участком располагается промышленная территория, примерно 30 соток, где осуществляется деятельность по приему лома черного металла. На прилегающей к ней территории вдоль дороги находятся бетонные плиты. В ходе осмотра ФИО3 пояснил, что на данном месте примерно с 15 февраля 2018 года по май 2019 года располагалась сборно-разборная металлоконструкция в количестве 30 балок, которую он приобретал у ФИО19 (т.6 л.д.4-5).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 01 сентября 2023 года, согласно которому осмотрены документы, предоставленные организацией ООО «

<

данные изъяты>»: распечатка скан-копии договора поставки №41-18 город Тула от 27.09.2018 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1. Согласно разделу «1. Предмет договора» Поставщик обязуется передать Покупателю металлоконструкции (сборно-разборный металлокаркас размер 18х30м) общим весом 35 т., доборные элементы для металлокаркаса общим весом 8 т., кран-балку подвесную грузоподъемностью 5т., подкрановые пути в кол-ве 60 п.м. общим весом 3,474т., всю необходимую конструкторскую документацию на продукцию (разделы КМ и КЖ). Согласно п.2.1. Договора, металлоконструкции поставляются по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Костинское, кадастровый №. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об изготовлении продукции, о готовности к поставке/отгрузке первой и последней партии. В соответствии с п.2.2 моментом поставки партии продукции (моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или повреждения продукции) считается прием-передача продукции. Факт приема-передачи Продукции удостоверяется подписью уполномоченного лица Покупателя в товарно-сопроводительных документах. Согласно п. 2.4 Поставщик обязуется поставить весь объем продукции в срок 2 рабочих дня при условии своевременной оплаты авансового платежа/платежей. Согласно Разделу «3.Цена договора» цена продукции по Договору составляет 2335000,00 рублей, включая НДС 18%-356 186 руб. 44 коп., а также в п.3.2. определено, что включает в себя указанная цена. В соответствии с п.4.1. Расчет по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Пунктом 4.4 определен порядок оплаты продукции: авансовый платеж в размере 70% от общей стоимости продукции в размере 1634500,00 рублей (включая НДС 18% - 249330 руб. 51 коп.) в течении 3-х дней с момента подписания Договора; оставшиеся 30 % от общей стоимости продукции – 700500,00 рублей включая НДС 18% после подписания Акта сдачи-приемки работ по изготовлению фундамента под установку силового металлокаркаса, пропорционально фактам отгрузки каждой партии Продукции. В разделе «10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон» указаны данные Поставщика: ООО «

<

данные изъяты>» адрес: 

<

адрес> ИНН № КПП № ОГРН № р/сч 40№ Тульское отделение № ПАО 

<

данные изъяты>, под которыми в строке «ФИО2) стоит подпись, опечатанная оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», а также Покупателя: ООО «

<

данные изъяты>» адрес: 

<

адрес> помещ.2, ИНН № КПП № ОГРН № р/сч 40№ в 

<

данные изъяты> (ПАО) г. Москва, под которыми в строке «ФИО1» стоит рукописная подпись, опечатанная оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». Каждый лист Договора в нижней части содержит визуально идентичные подписи со стороны Поставщика и Покупателя Также осмотрена - спецификация №1 (Приложение №1) к Договору поставки №41-18 от 27.09.18 года город Тула 27.09.2018г., заключенная между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1. В Спецификации прописаны обязанности Поставщика по передаче Покупателю металлоконструкций и конструкторской документации, определены вес, количество и цена продукции. Также указана общая сумма Спецификации – 2335000, 00 руб., грузоотправитель: ООО «Завод строительных и мостовых конструкций», грузополучатель: ООО «

<

данные изъяты>». Согласно п.4. Продукция поставляется автотранспортом Покупателя (или третьими лицами за его счет) до места доставки. Также определен срок поставки продукции согласно п. 2.4 Договора, оплата. На втором листе спецификация содержит информацию о Поставщике: ООО «

<

данные изъяты>» адрес: 

<

адрес> ИНН № КПП № ОГРН № р/сч 40№ Тульское отделение № ПАО 

<

данные изъяты>, а также Покупателе: ООО «

<

данные изъяты>» адрес: 

<

адрес> помещ.2, ИНН № КПП № ОГРН № р/сч 40№ в 

<

данные изъяты> (ПАО) г. Москва. Кроме того второй лист спецификации под данными о поставщике и покупателе содержит подпись в строке «ФИО2», опечатанную оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», и рукописную подпись в строке «ФИО1», опечатанную оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В распечатке скан-копии счета на оплату №58 от 27 сентября 2018 г., указаны банковские реквизиты ООО «

<

данные изъяты>», данные Поставщика: ООО «

<

данные изъяты>», данные покупателя: ООО 

<

данные изъяты>», в качестве основания указано: 41-18 от 27.09.2018, в качестве товара (работы, услуги): авансовый платеж 70% за металлоконструкции по Договору №41-18 от 27.09.18г., цена 1634500, 00 руб. В счете на оплату содержатся подпись в строке «Руководитель ФИО2» и подпись в строке «Бухгалтер ФИО2», а также оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В распечатке платежного поручения №176 от 28.09.2018, на сумму 1634500,00, плательщиком указано: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, Получателем: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В качестве назначения платежа указано: оплата по сч 58 от 27.09.2018 г. по договору 41-18 от 27.09.2018, авансовый платеж 70% за металлоконструкции (т. 5 л.д. 83-86). 

Протоколом выемки от 17 февраля 2023 года, согласно которому у свидетеля ФИО3 изъята копия расписки от имени ФИО19 о получении им 1000000 рублей за продажу металлоконструкции б/у, датированная 15 февраля 2018 года (т.4 л.д. 200-204). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17 февраля 2023 года, согласно которому осмотрена копия расписки. Расписка содержит надпись в верхней части листа «15.02.2018г. Договор купли-продажи», а также текст, согласно которому ФИО19, продал металлоконструкцию б/у за один миллион рублей ФИО3, сумму один миллион рублей за металлоконструкции получил полностью, претензий не имеет. Дата заключения и передача акта приемки 15 февраля 2018 г. Под текстом содержится рукописная подпись с расшифровкой от имени ФИО19 и рукописная подпись с расшифровкой от имени ФИО3 (т.4 л.д. 206-208). 

Протоколом выемки от 22 февраля 2023 года, согласно которому в Управлении ФНС России по Тульской области изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «ЗСиМК») №, ОГРН №. (т.3 л.д. 67-70). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02 октября 2023 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») № ОГРН № в виде подшивки. Осмотром установлено, что в подшивке содержатся, в том числе следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании с наименованием ООО «

<

данные изъяты>»; протокол № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 10 февраля 2015 года, согласно которому, в том числе, приняты решения о создании ООО «

<

данные изъяты>», утвержден уставной капитал Общества, подписании договора об утверждении Общества, утверждении Устава, изготовлении печати Общества; решение о государственной регистрации от 18 февраля 2015 года, согласно которому регистрирующим органом в МИФНС №10 по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «

<

данные изъяты>», на основании ранее представленных документов; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (вх.№13329Н от 06 октября 2016); протокол №9 общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 03 октября 2016 года, согласно которому в том числе изменено наименование общества на ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты> (редакция №2) утвержден протоколом №9 от 03 октября 2016 года; устав ООО «

<

данные изъяты> (редакция №3) утвержден протоколом №13 от 27 сентября 2017 года; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (вх.№2606А от 15 февраля 2018); решение участника №1 ООО «Завод строительных и мостовых конструкций» от 13 февраля 2018 года, в соответствии с которым, в том числе, на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО2, доля уставного капитала 100% принадлежит ФИО4; копия решения о государственной регистрации от 22 февраля 2018 года; копия заявления от имени ФИО2 (вх.№06655 от 05 августа 2019); решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 27 апреля 2020 года; копия решения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство; копия определения Арбитражного суда Тульской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому завершено конкурсное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д. 88-94). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02 августа 2023 года, согласно которому осмотрен диск, предоставленный ПАО «

<

данные изъяты>» исх.270-22Е/РКК-27155 от 30.03.2023, содержащий информацию по счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №. Осмотром установлено, что 28 сентября 2018 года по счету № проведена операция по зачислению (по кредиту) денежных средств в размере 1634500.00 рублей с расчетного счета № ООО «ТРАНС СИ», открытого в филиале №7701 Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) г. Москва, в качестве оплаты по счету 58 от 27 сентября 2018 года по договору 41-18 от 27.09.2018 Авансовый платеж 70% за металлоконструкции. Кроме того, по данному счету, в том числе, обнаружена операция по оплате аванса за сентябрь 2018 на счет ФИО2 в сумме 10 000 рублей (т.5 л.д. 164-205).

Заключением эксперта №170 от 21 февраля 2023 года, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в копиях следующих документов: в правом нижнем углу на 1,2,3 листах, в строке «ФИО2» на 4 листе договора поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, в строке «ФИО2» на 2 листе Спецификации №1 (Приложение №1) к договору поставки №41-18 от 27 сентября 2018 года, в строке «Руководитель ФИО2» счета на оплату №58 от 27 сентября 2018 года выполнены не самим ФИО2, не ФИО19, а другим лицом (т.5 л.д. 132-137).

Иными документами:

- приговором мирового судьи судебного участка №61 

<

данные изъяты> судебного района г. Тулы от 28 октября 2019 года, согласно которому ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов (т. 4 л.д. 170)

- справкой ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 17 января 2023 года №ЗР-01-03/1503-К с приложением, согласно которой на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с 05 июля 2005 года по 09 октября 2020 года был зарегистрирован абонентский № (т.5 л.д.231, 234).

- письмо ПАО «Мегафон» от 19 января 2023 года №683189 с приложением, согласно которому на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован абонентский № (т. 5 л.д. 238, 240-241).

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующему.

Суд признает показания потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №2, свидетелей ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО13, ФИО4, ФИО18, достоверными и допустимыми, так как они последовательны и непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Показания потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №2, свидетеля ФИО3, данные в ходе очных ставок, суд признает достоверными, а протоколы очных ставок допустимыми доказательствами по делу.

В ходе исследования в судебном заседании письменных доказательств по делу установлено, что они добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается. 

Оценивая заключения экспертов № 220 от 16 февраля 2023 года, №170 от 21 февраля 2023 года, суд приходит к выводу, что имеющиеся выводы экспертов в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательств, не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку обоснованы, аргументированы и нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия. Экспертизы выполнены надлежащими лицами, сомневаться в объективности и компетентности которых оснований не имеется. Экспертизы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, подтверждаются остальной совокупностью доказательств по делу. Основываясь на установленных обстоятельствах, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

Оценивая показания подсудимого ФИО19, данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, подозреваемого, в судебном заседании, в ходе очных ставок с потерпевшим Потерпевший №1, свидетелем ФИО3, суд признает достоверными, поскольку они нашли свое фактическое подтверждение в судебном заседании.

Показания ФИО19, данные в ходе очной ставки с представителем потерпевшего Представитель потерпевшего №2, о том, что он не имел умысла на хищение денежных средств ООО «Транс СИ», суд не придает доказательственного значения, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а в совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершенном преступлении, поскольку они непротиворечивы, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, а поэтому оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

В прениях государственный обвинитель просила переквалифицировать действия ФИО19 по преступлению в отношении имущества Потерпевший №1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО19 в отношении потерпевшего совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Суд считает данную позицию государственного обвинителя обоснованной по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажа товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Изъятие имущества при совершении данного преступления происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения условий договора, предусматривающего предоставление какого-либо имущества, либо денежных средств. Преднамеренное неисполнение договорных обязательств означает, что лицо, выступающее представителем организации, изначально не намеревалось выполнять обязательств по предоставлению имущества, рассчитывая противозаконно завладеть денежными средствами, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику.

Обстоятельства совершения ФИО19 мошенничества в сфере предпринимательской деятельности по преступлению в отношении имущества Потерпевший №1 подтверждаются исследованными доказательства. Так, ФИО19 являлся единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>», которое было переименовано в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №), основными видами деятельности Общества являлись, в числе прочего, производство строительных металлических конструкций, производство строительных металлических изделий, оптовая торговля строительными материалами, розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями. ФИО19 заключил с Потерпевший №1 договор поставки № 37-15 от 16 сентября 2015 года на поставку металлоконструкций. Однако, ФИО19 преднамеренно не исполнил принятых на себя по заключенному договору обязательств по поставке металлоконструкций, похитил денежные средства в сумме 3500000 рублей, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению. 

Кроме того, из исследованных доказательств следует, что ООО «

<

данные изъяты>», которое было переименовано в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) были учреждены до указанных в приговоре событий и ФИО19, возглавляя указанные организации, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, что подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, согласно которым на территории завода действительно велась производственная деятельность; копией регистрационного дела, из которого следует, что решением о государственной регистрации от 21 ноября 2012 года регистрирующим органом - МИФНС №10 по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «ЗЛМК «МодульПромСтрой», что свидетельствует о том, что ФИО19 не создал данные организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиком металлоконструкций. 

В связи с тем, что по преступлению, квалифицированному по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), в отношении имущества Потерпевший №1 стоимость похищенного имущества в соответствии с Примечанием к ст.159.1 УК РФ превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, подсудимым данное преступление было совершено с квалифицирующим признаком «в крупном размере».

Давая правовую оценку действиям подсудимого по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении имущества ООО «Транс СИ» суд исходит из установленных обстоятельств дела, и приходит к убеждению о том, что ФИО19 обоснованно вменен квалифицирующий признак преступления совершенное «в особо крупном размере», поскольку сумма похищенных денежных средств в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ превышает один миллион рублей.

Исследовав и оценив доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО19 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия:

в отношении имуществ Потерпевший №1 по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

в отношении имущества ООО «Транс СИ» по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для квалификации действий ФИО19 по преступлению в отношении имущества ООО «Транс СИ» по ч.5 ст.159 УК РФ, а именно мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, суд не находит, поскольку ФИО19 реализовал, как собственный, представителю ООО «Транс СИ» металлокаркас, принадлежащий ФИО3 и при условии, что директором ООО «ЗСиМК» являлся ФИО2

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО19 и на условия жизни его семьи.

ФИО19 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признаёт по каждому преступлению на основании п.п. «г» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ: наличие двоих малолетних детей у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.6 л.д.218,219,220); на основании ч.2 ст.61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого (т.6 л.д.111, т.7 л.д.52).

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, не установлено по каждому преступлению.

При назначении наказания по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), суд оценивает изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимого, и считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), относится к категории небольшой тяжести. Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. Преступление ФИО19 совершено в период с 16 сентября 2015 года по 22 сентября 2015 года. Таким образом, со дня совершения преступления до момента вынесения приговора прошло более 2 лет. При таких данных суд освобождает подсудимого от наказания на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Совокупность конкретных обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, данных о личности ФИО19, наличие смягчающих его наказание обстоятельств, а именно, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличия двоих малолетних детей у виновного, полного признания вины, раскаяния в содеянном, состояния здоровья подсудимого, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, позволяют суду сделать вывод о возможности исправления ФИО19 без изоляции от общества и считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимого по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление.

С учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, размера похищенного имущества и сведений об образе жизни подсудимого до совершения преступления, суд считает целесообразным назначить ФИО19 дополнительное наказания в виде штрафа и не применять к нему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ. 

Принимая во внимание положения ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, за которое ФИО19 осуждается.

ФИО19 был осужден 25.12.2018 года 

<

данные изъяты> районным судом г.Тулы по 

<

данные изъяты> УК РФ к штрафу в размере 150000 рублей, штраф оплачен 09.04.2019 года в полном размере. На момент вынесения настоящего приговора судимость по приговору от 25.12.2018 года погашена. 

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, наказание назначается по совокупности преступлений, путем полного или частичного сложения назначенных наказаний. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. По смыслу закона, зачету в окончательное наказание подлежит наказание по первому приговору и в случае его полного отбытия.

Суд приходит к выводу, что положения ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного по приговору 

<

данные изъяты> районного суда г.Тулы от 25.12.2018 года в виде штрафа, не могут быть применены, поскольку распространяются лишь на случаи назначения реального наказания по двум приговорам, при этом по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, ФИО19 назначено наказание условно. Поскольку наказание по приговору 

<

данные изъяты> районного суда г.Тулы от 25.12.2018 года в виде штрафа в сумме 150000 рублей было исполнено ФИО19, штраф оплачен 09.04.2019 года в полном размере, оснований для указания о самостоятельном исполнении данного приговора не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

С учетом сведений о личности подсудимого до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым ФИО19 изменить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО19 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ); ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по преступлению, совершенному в отношении имуществ Потерпевший №1, предусмотренному ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), назначить наказание в виде штрафа в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей; на основании п.2 ч.5 ст.302 УПК; п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от наказания в виде штрафа в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности; 

по преступлению, совершенному в отношении имущества ООО «Транс СИ», предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО19 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО19 до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить ФИО19 из-под стражи в зале суда немедленно.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле, получатель - УФК по Тульской области (УМВД России по г.Туле), наименование банка получателя платежа - Отделение Тула Банка России// УФК по Тульской области, г.Тула, номер лицевого счета 

<

***>, номер счета получателя р/с 

<

***>, к/с 40102810445370000059, БИК 017003983, ОКТМО 70701000, ИНН 

<

***>, КПП 710501001, КБК 18811603121010000140 «Штраф, взысканный с лица, виновного в совершении преступления».

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- расписку от имени ФИО19 от 22 сентября 2015 года; расписку от имени ФИО19 от 29 апреля 2016 года; договор поставки №37-15 от 16 сентября 2015 года с приложением №1; диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>», содержащий информацию по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»; документацию по обслуживанию клиента Банка - ООО «

<

данные изъяты>»; копию договора поставки №41-18 город Тула от 27.09.2018; копию спецификации №1 (Приложение №1) к Договору поставки №41-18 от 27.09.18 года город Тула 27.09.2018г.; копию счета на оплату №58 от 27.09.2018 на сумму 1634500 рублей; распечатку платежного поручения №176 от 28.09.2018 на сумму 1634500; копию расписки от имени ФИО19 о получении от ФИО3 1000000 рублей от15 февраля 2018 года; диск, предоставленный ПАО «

<

данные изъяты>», содержащий, информацию о движении денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» №, хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>») №, ОГРН № вернуть в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г

<

адрес>

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Ленинский районный суд Тульской области. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в подаваемой апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, апелляционное представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий