Дело № 1-645/2024

УИД: 24RS0032-01-2024-003392-74

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 23 декабря 2024 года

Ленинский районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Абрамчика М.А.,

при секретаре – Аршиновой А.М., Евтушенко М.В., помощнике судьи Игнатович Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Красноярска Князева В.Е., заместителя прокурора г. Красноярска Галеева Р.С.,

подсудимого ФИО2 и его защитника, в лице адвоката ФИО3 - Сукмановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, со средне-специальным образованием, состоящего в браке, детей на иждивении не имеющего, работающего экспедитором у ИП ФИО10, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, мера пресечения по настоящему делу не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предоставил документ, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Он же осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах. Преступления совершены им в г. Красноярске при следующих обстоятельствах.

В марте 2023 года, но не позднее 20.03.2023 к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо и предложило ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение ФИО2 заинтересовало, и к моменту окончания диалога с неустановленным следствием лицом, у него возник преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, и на предложение неустановленного следствием лица ФИО2 ответил согласием.

Далее, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, и желая их наступления, в один из дней марта 2023 года, но не позднее 20.03.2023 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Березовка, 

<

адрес>, отправил неустановленному предварительным следствием лицу посредством мессенджера «WhatsApp» фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации, серии 

<

данные изъяты>, тем самым, ФИО2 предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с возложением на него функций директора, а также направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. После чего, неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2, что самостоятельно подготовит пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица.

20.03.2023 в дневное время, ФИО2, не отказываясь от преступных намерений, по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис АО «Калуга Астрал», расположенный по 

<

адрес>, где получил на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи от АО «Калуга Астрал», который впоследствии передал неустановленному следствием лицу.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, 20.03.2023, используя документ, удостоверяющий личность — паспорт на имя ФИО2, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующего юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «РОКС» (далее - ООО «РОКС»), а также о ФИО2 как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО2 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «РОКС» и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

Далее, 20.03.2023 неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы предоставило в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «РОКС», в том числе, заявление по форме № № на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «РОКС», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «РОКС» - ФИО2, выполненные от имени последнего.

В результате противоправных действий ФИО2, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице в ООО «РОКС», 23.03.2023, в автоматическом режиме в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных 20.03.2023 неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО2, произведена государственная регистрация юридического лица: ООО «РОКС» №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо - ФИО2, который после 23.03.2023 в ООО «РОКС» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

Тем, самым, своими умышленными преступными действиями ФИО2 незаконно предоставил свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> на его имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о директоре и учредителе ООО «РОКС» №, без намерения исполнять возложенные на него на основании учредительных документов вышеуказанных организаций обязанностей по управлению юридическим лицом, то есть о себе, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, которое так и не получил.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация - это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Так, в марте 2023 года, но не позднее 20.03.2023, точная дата и время предварительным следствием не установлены, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей неустановленному лицу, включая электронные средства, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

Данное предложение ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и к моменту окончания разговора с неустановленным следствием лицом у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации - юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица последний, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответил согласием.

После чего, в марте 2023 года, но не позднее 20.03.2023, точная дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Березовка, 

<

адрес>, отправил неустановленному предварительным следствием лицу посредством мессенджера «WhatsApp» фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации, серии 

<

данные изъяты> с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице.

Затем, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, 20.03.2023, точная дата и время не установлены, используя данные документа, удостоверяющего личность - паспорта на имя ФИО2, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «РОКС» (далее - ООО «РОКС»), а также о внесении сведений о последнем, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица - ООО «РОКС» от имени ФИО2, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 20.03.2023 неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы (далее — МРИ ФНС) России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «РОКС», в том числе, заявление по форме № на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «РОКС» от имени ФИО2 и подписанное усиленной электронно-цифровой подписью последнего, в котором были указаны сведения об учредителе и руководителе Общества - ФИО2, у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации.

23.03.2023 в результате противоправных действий ФИО2, в автоматическом режиме в МИФНС России №23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных 20.03.2023 неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО2, произведена государственная регистрация юридического лица ООО «РОКС» ИНН №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо - ФИО2, который после 23.03.2023 в ООО «РОКС» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После этого, в период с 23.03.2023 по 17.04.2023, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации - юридического лица, находясь в неустановленном следствием месте, получил от неустановленного лица данные об абонентском номере телефона +№, а также адресе электронной почты № для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющиеся средствами, позволяющими осуществлять безналичные расчеты и пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «РОКС» №. А также неустановленное следствием лицо проинструктировало ФИО2 о том, что указанный номер телефона и адрес электронной почты необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк» и предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «РОКС» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее, в период с 23.03.2023 по 17.04.2023, более точные дата и время не установлены, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетных счетов для ООО «РОКС» № и предоставления третьему лицу доступа в виде логина, пароля, кодового слова (ключа), смс - сообщения, электронной ссылки для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющиеся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающих условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, открыл расчетные счета в следующих банках:

23.03.2023 в дневное время, ФИО2, по указанию неустановленного следствием лица, обратился в ДО «Красноярск-Правобережный (юл)» в г. Красноярск АО «Альфа-Банк», расположенный по пр. им. газ. Красноярский рабочий, 

<

адрес>, где реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (директором) ООО «РОКС» ИНН 

<

***>, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «РОКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «РОКС» №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, печать Общества, и подписал подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «РОКС» в лице ФИО2 уведомляет Банк о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с привязкой к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2 При этом, ФИО2 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «РОКС».

23.03.2023 сотрудник АО «Альфа Банк» (ДО «Красноярск - Правобережный (юл)»), не подозревающий о преступном умысле ФИО2, на основании указанного заявления открыл на ООО «РОКС» расчетный счет №, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор указанного Общества получил путем СМС-сообщения на указанный абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «РОКС» № с 04.04.2023 и сведения об абонентском номере телефона № в целях сбыта.

Далее, 23.03.2023, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РОКС», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь около 

<

адрес> по пр-кт им. Газеты Красноярский рабочий, в 

<

адрес>, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «РОКС», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «РОКС» №, открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, по указанию неустановленного следствием лица, 05.04.2023, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в офисном помещении ПАО «Банк Уралсиб» по 

<

адрес>, по указанию неустановленного следствием лица, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (директором) ООО «РОКС», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «РОКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к менеджеру ПАО «Банк Уралсиб», предоставив ему документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «РОКС» №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, печать Общества, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «РОКС» в лице ФИО2 просит заключить договор банковского (расчетного) счета, открыть расчетный счет и предоставить с использованием абонентского номера № и адреса электронной почты — № фактически находящиеся в распоряжении неустановленных следствием лиц, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок, а также доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Уралсиб Online», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО2 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «РОКС», а также подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента и его собственноручной подписи. При этом, ФИО2, не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «РОКС».

05.04.2023 сотрудник ПАО «Банк Уралсиб», не подозревающий о преступном умысле ФИО2, на основании указанного заявления открыл на ООО «РОКС» расчетный счет №, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор указанного Общества получил путем СМС-сообщения на указанный абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «РОКС» № и сведения об абонентском номере телефона № в целях сбыта.

Далее, 05.04.2023, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РОКС», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь около 

<

адрес>, в 

<

адрес>, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «РОКС», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный неустановленным лицом абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «РОКС» ИНН №, открытому в отделении ПАО «Банк Уралсиб», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, по указанию неустановленного следствием лица, 05.04.2023, ФИО2 обратился в дополнительный офис № в 

<

адрес> «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО), расположенный по 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «РОКС», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «РОКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, предоставив сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «РОКС» ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, печать Общества, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг банка, согласно которому ООО «РОКС» в лице ФИО2 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к системе «Интернет-Банкинг» и сервису «Мобильное приложение» со способом доступа «Логин и пароль», являющийся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО2 подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Интернет-Банкинг» одноразового пароля - электронного средства, переданного посредством смс - информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении № и адреса электронной почты - №, фактически находящиеся в распоряжении неустановленных следствием лиц, после чего получил документы, содержащие данные об электронных средствах (логин и пароль) для дистанционного доступа к счету, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. Одновременно ФИО2 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «РОКС», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента и его собственноручной подписи. При этом, ФИО2 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «РОКС».

05.04.2023, сотрудник дополнительного офиса № 142 в г. Красноярск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), не подозревающий о преступном умысле ФИО2, на основании указанного заявления открыл на ООО «РОКС» расчетный счет №, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор указанного Общества получил путем СМС-сообщения на указанный абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «РОКС» № с 06.04.2023 и сведения об абонентском номере телефона 

<

***> в целях сбыта.

Далее, 05.04.2023, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РОКС», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь около 

<

адрес>, в 

<

адрес>, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «РОКС», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный неустановленным лицом абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «РОКС» ИНН №, открытому в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, по указанию неустановленного следствием лица, договорившегося о встрече с представителем АО КБ «Локо-банк» на парковке для автомобилей в районе остановки «Крастэц» около 

<

адрес>, 14.04.2023, в дневное время, ФИО2 обратился к указанному представителю АО КБ «Локо-банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «РОКС», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «РОКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, предоставив сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «РОКС» ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, печать Общества, после чего подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которому ООО «РОКС» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, а также заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, в котором просит подключить ООО «РОКС» к системе «Интернет-Банкинг» и сервису «Мобильное приложение» со способом доступа «Логин и пароль», являющийся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО2 подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Интернет-Банкинг» одноразового пароля - электронного средства, переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, - № и адреса электронной почты №, фактически находящиеся в распоряжении неустановленных следствием лиц, после чего, получил электронные средства (логин и пароль) для дистанционного доступа к счету, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. При этом, ФИО2 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «РОКС».

14.04.2023, сотрудник АО КБ «Локо-Банк», не подозревающий о преступном умысле ФИО2, на основании указанного заявления открыл на ООО «РОКС» расчетный счет №, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор указанного Общества получил путем СМС-сообщения на указанный абонентский номер, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «РОКС» № с 17.04.2023 и сведения об абонентском номере телефона 

<

***> в целях сбыта.

Далее, в период с 14.04.2023 по 17.04.2023, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РОКС», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь на парковке для автомобилей в районе остановки «Крастэц» около 

<

адрес>, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «РОКС», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный неустановленным лицом абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «РОКС» ИНН №, открытому в отделении АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО КБ «Локо-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Денежного вознаграждения, предназначенного за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице и совершение в пользу неустановленного следствием лица действий, направленных на открытие счетов ООО «РОКС» ФИО2, в дальнейшем, не получил.

Таким образом, в период с 23.03.2023 по 17.04.2023, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «РОКС» приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному следствием лицу, электронные средства от 4 расчетных счетов, открытых для ООО «РОКС», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств ФИО2 имел место быть в период с 14.04.2023 по 17.04.2023 при открытии расчетного счета в АО КБ «Локо-Банк», в районе остановки «Крастэц» на парковке для автомобилей около 

<

адрес>

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, по ч. 1 ст. 187 УК РФ вину не признал в полном объеме.

Из показаний ФИО4 данных в судебном заседании, а также из оглашенных в суде в связи с существенными противоречиями показаний ФИО2, которые даны в ходе предварительного следствия с участием защитника, следует, что с 2001 года проживает в 

<

адрес> края. Там же обучался в средней школе №, окончил 9 классов в 2018 году. В этом же году поступил в Емельяновский строительный техникум (Березовский филиал), обучался по специальности автомеханик. В техникуме учился 3,5 года, получил диплом. В 2021 году был призван в Вооруженные силы РФ, служил в г. Уссурийске в войсках противовоздушной обороны, один год. В декабре 2022 вернулся домой. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в какой-либо организации не имеет. Юридическими и бухгалтерскими навыками не обладает.

ООО «Рокс» ему знакомо, примерно в марте 2023 года один из его знакомых - 

<

данные изъяты> иных данных его не знает, номер телефона не сохранился, предложил заработать денег. Он позвонил и предложил стать директором юридического лица, но при этом пояснил, что ничего делать не нужно будет. За данные действия пообещал заплатить 50 000 руб. 

<

данные изъяты> пояснил, что ему не придется осуществлять предпринимательскую деятельность от имени этого Общества. И у него не будет никаких правовых последствий. Также 

<

данные изъяты> сказал, что фирма будет заниматься, якобы, продажей одежды. Данное предложение заинтересовало, и так как на тот период не работал и нуждался в финансовых средствах, согласился. 

<

данные изъяты> пояснил, что фирма будет называться ООО «РОКС». С 

<

данные изъяты> познакомился около 5 лет назад, вместе с ним работали в одной организации, когда сам еще учился в техникуме. Дружеских отношений с ним не поддерживал. 

<

данные изъяты> сказал, чтобы ему предоставил свой паспорт. Свой паспорт отправил ему с помощью мессенджера «WhatsApp», находясь у себя дома по указанному адресу до 20.03.2023, то есть отправил ему фото своего паспорта. Через несколько дней 

<

данные изъяты> позвонил, и сообщил, что нужно проехать, получить электронно-цифровую подпись. Он все время приезжал на своем автомобиле марки ВАЗ 21112 (цвет - мокрый асфальт), гос.номер автомобиля не запомнил. В настоящее время не помнит, где открывал ЭЦП. Там также передал свой паспорт, заполнил какие-то документы. 

<

данные изъяты> передал ему флэш-накопитель, который сам передал сотруднику, оформлявшему ЭЦП. После того, как все документы были готовы, флэш-накопитель ему передали обратно. А сам в свою очередь этот флэш-накопитель передал обратно 

<

данные изъяты> По ЭЦП не осталось никаких документов, так как все передал 

<

данные изъяты>. Также вместе с 

<

данные изъяты> ездили в ПАО «МТС», где сам на свое имя приобрел сим-карту с номером № в павильоне на остановке «Аэрокосмическая академия», как ехать в сторону коммунального моста. Потом вместе с ним придумали адрес электронной почты, который 

<

данные изъяты> зарегистрирован на своем телефоне №. Через некоторое время ему снова позвонил 

<

данные изъяты> и сообщил, что фирма зарегистрирована и нужно открыть расчетные счета. Он также заехал за ним и вместе поехали в центр 

<

адрес>. Сначала открыл расчетный счет для ООО «Рокс» в АО «Альфа-банк», где именно, не помню за давностью времени, затем поехали в ПАО «Уралсиб», расположенный в мкр-не «Взлетка». Перед тем как ему заходить в банк, 

<

данные изъяты> передавал ему печать Общества, какие-то документы в файле, которые не смотрел, поэтому какие там были документы, ему не известно. Также 

<

данные изъяты> говорил, чтобы, зайдя в банк, получил электронный талон, после чего подойти к менеджеру, к которому вызовут. 

<

данные изъяты> не заходил с ним в банки. У 

<

данные изъяты> был телефон с сим-картой с номером телефона, указанным выше. Когда сам находился у менеджера банка, для составления документов и поступления паролей, то называл указанный выше номер телефона №, по указанию 

<

данные изъяты>. А он, в свою очередь, отправлял ему пароли в мессенджере «WhatsApp», которые ему приходили от банка на указанный выше номер телефона, которые сам называл менеджеру банка. По выходу из банка, все документы и печать передавал 

<

данные изъяты> Последний банк — это был АО «Локо-банк». 

<

данные изъяты> заранее договаривался о встрече с менеджером банка. С менеджером этого банка встречались на парковке для автомобилей в районе рынка «Крастэц», которая расположена напротив конечной остановки трамваев. Приезжала женщина-менеджер. К ней в машину садился один. Пароли также приходили 

<

данные изъяты>, а он их перенаправлял ему. Чистые листы бумаги не подписывал и доверенности не выдавал. После этих событий, 

<

данные изъяты> ему больше не звонил. Денежные средства, обещанные Шенбергом, так и не получил. Осенью 2023 года ему из налоговой инспекции пришло письмо о задолженности, но какой именно, не помнит. В это время начал звонить 

<

данные изъяты>, но телефон был не доступен. Затем поехал в УФНС по 

<

адрес>, по собственной инициативе, где он дал объяснение. Также подписал заявление о внесении недостоверных сведений, внесенных в ЕГРЮЛ о нем. Таким образом, какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации, в том числе и в ООО «Рокс» никогда не занимался. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в какой-либо организации не имеет. Для регистрации его в качестве директора ООО «Рокс» предоставил свой паспорт один раз 

<

данные изъяты> указанным выше способом, находясь у себя дома. Намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, не имел, а являлся в указанной организации фиктивным (номинальным) директором. Фактически никакой деятельности в должности директора никогда не осуществлял. Доступа к расчетным счетам организации фактически не имел. Никаких денежных средств на расчетные счета Общества не вносил, и не снимал. Велась ли в организации какая-либо деятельность, ему не известно. Контрагенты данного Общества ему не известны. Осознает, что в результате подписанного им заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о нем, как учредителе и директоре указанного Общества. Давая согласие 

<

данные изъяты> на регистрацию на свое имя ООО «Рокс», не понимал, о том, что могу быть привлечен к уголовной ответственности. Сам добровольно написал в УФНС России по Красноярскому краю заявление о недостоверности сведений о нем как учредителе и директоре ООО «Рокс» (т. 2 л.д. 26-30, т. 1 л.д. 214-218).

Виновность подсудимого ФИО2 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также его виновность в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается совокупностью следующих доказательств: 

- показания свидетеля ФИО12 которая в судебном заседании показала, что ООО «РОКС» зарегистрировано и состоит на учете в МИФНС № 22 по Красноярскому краю Единственным учредителем и директором указанного Общества является ФИО2. 20.03.2023 в МИФНС России №23 по Красноярскому краю поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение о создании и Устав. Документы поступили в регистрирующий орган в электронном виде, подписанные электронной подписью ФИО2, оформленной в АО «Калуга Астрал». Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В документах, поступивших в электронном виде, не отражается информация электронной почты заявителя, а также IP-адрес, с которого направлены документы. Адрес электронной почты, на который поступают документы, подтверждающие факт внесения записи, отражены в заявлениях. Лист записи заявитель не получал. В данном случае лист записи направлен на адрес электронной почты, указанный в заявлении. В части регистрации юридического лица пояснила, что в соответствии с ФЗ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. 23.03.2023 в автоматическом режиме сведения об ООО «РОКС» были внесены в ЕГРЮЛ. Решение о государственной регистрации сформировалось в автоматическом режиме, проверка данного заявления осуществлена с использованием программных средств ФНС, специалисты регистрирующего органа проверку не осуществляли. Решение о государственной регистрации сформировалось в автоматическом режиме, проверка данных заявления осуществлена с использованием программных средств ФНС, специалисты регистрирующего органа проверку не осуществляли. 06.12.2023 на основании поступившего от ФИО2 заявления по форме Р34002 внесены записи о недостоверности сведений о нем, как руководителе и учредителе организации;

- показания свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании показал, что состоит в должности менеджера по привлечению клиентов АО «Альфа Банк» около 5 лет. В его должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, подключение организаций к зарплатным проектам и торговый эквайринг (предоставление услуги для безналичной оплаты для юридических лиц). Свою деятельность осуществляет в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Порядок открытия расчетного счета для юридического лица в 2023 году был следующий: клиент лично обращается в офис банка, директор или представитель клиента по нотариальной доверенности, и предоставляет следующие документы: решение о создании Общества и назначении на должность директора Общества, которое можно предоставить менеджеру банка на телефоне в виде фотографии, в электронном виде, документ, удостоверяющий личность - паспорт в оригинале. С клиентом обсуждается вопрос о сумме оборота денежных средств, платежных поручений, переводов юридическими лицами для выбора тарифа. Также выясняются виды деятельности, имущество, находящееся в собственности, с какими юридическими лицами ведут деятельность. Если юридическое лицо вновь созданное, эту информацию клиент не предоставляет. Сотрудник банка сканирует все документы, которые предоставил клиент. Далее сотрудник банка подготавливает для заполнения документы, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», внося туда все необходимые реквизиты клиента, в том числе, номер телефона, адрес электронной почты и кодовое слово, для обращения в банк на горячую линию. После чего документ распечатывается и передается на подпись клиенту. На указанный клиентом номер телефона менеджером банка отправляет смс-сообщение с кодом - подтверждения. Также клиент фотографируется с паспортом в развернутом виде, данная фотография подгружается во внутренний архив банка. После того, как все документы загружены в систему, клиент проходит проверку, и при положительном результате, клиенту на номер телефона поступает сообщение о том, что счет открыт. Также на адрес электронной почты клиенту поступает ссылка, по которой клиент проходит, вводит номер телефона, который указывал менеджеру и подтверждает правильность данных нажатием кнопки «подписать» и ему приходит пароль, по которому он может войти в приложение «Альфа-бизнес онлайн». Этот пароль временный и его необходимо поменять на постоянный. Логин клиент придумывает сам при обращении в отделение банка, как правило, это либо номер телефона, адрес электронной почты или ИНН Общества. Таким образом, доступ и управление расчетным счетом осуществляется с помощью логина и пароля. Так как договор о банковском обслуживании размещен на сайте банка и является публичной офертой, то на бумажном носителе он не распечатывается, клиент с ним может ознакомиться, зайдя на сайт банка. Идентификация личности осуществляется путем визуального сравнения фотографии в паспорте с внешностью лица, обратившегося в отделение банка. Открытие расчетного счета дистанционным путем не предусмотрено, клиент может лишь зарезервировать расчетный счет путем подачи заявки на сайт. Однако, открытым в таком случае счет не считается. Лицо, обратившееся в отделение банка на руки никакие документы не получает, так как весь пакет документов имеется в личном кабинете. По обстоятельствам открытия расчетного счета для ООО «Рокс», пояснить ничего не может, так как не открывал его;

- показания свидетеля Свидетель №2, которая в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Банк Уралсиб». В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчётных счетов, полностью обслуживание юридических лиц. В своей деятельности руководствуется ФЗ «О банках и банковской деятельностью», банковскими правилами и инструкциями по открытию, закрытию расчетных счетов, по обслуживанию клиентов и другое. Порядок открытия расчётного счета в 2023 году был следующий: при обращении в их банк для открытия счета, клиент либо представитель юридического лица - директор, либо представитель по нотариальной доверенности, предоставляет документ, подтверждающий личность - паспорт, решение учредителя о создании и назначении директора, приказ о назначении директора, а также устав Общества, при необходимости паспорта учредителей. Сотрудник в свою очередь выясняет основной вид деятельности, для какой цели открывается счет, подбирается тариф. Далее сотрудник банка подготавливает пакет документов: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист, анкету, заявление на подключение Интернет-банка (в обязательном порядке), карточку с образцами подписей и оттиска печати. Также обязательно выясняется адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который, в дальнейшем, поступит информация об открытии счета, логин и пароль для входа в Интернет-банк. Далее клиент проходит поверку. При положительном решении открывается счет. Счет открывается, день в день, по регламенту счет может быть открыт на следующий день. Номер счета формируется автоматически. Идентификация клиента осуществляется путем визуального сравнения внешности лица, обратившегося в отделение банка и фотографии в предъявленном паспорте. Также паспорт проверяется в УФ-лучах на подлинность. Открытие расчетного счета дистанционным путем в отделении банка не предусмотрено. Лицо при открытии расчётного счета получает вторые экземпляры документов: заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, уведомление об открытии расчетного счета (в случае, если счет открывается в моменте). Доступ и управление расчётным счетом осуществляется с помощью логина и пароля. Также при необходимости выпускается рутокен, оплачиваемый по тарифу. Также клиент проходит проверку на предмет банкротства, задолженностей, по налогам и проверка по светофору Центробанка. Отказ в открытии счетам может поступить в случае, если клиент не проходит вышеуказанную проверку.

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.03.2024 зарегистрированный в КУСП №, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 12);

- заявление о преступлении, поступившее от начальника МИФНС России № 22 по Красноярскому краю, о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 (т. 1 л.д. 19-23);

- протокол осмотра места происшествия от 27.04.2024, в ходе которого осмотрена квартира, в которой проживал ФИО2,, расположенная по адресу: 

<

адрес>, где была осуществлена передача паспорта на имя ФИО2 посредством мессенджера «WhatsApp» неустановленному лицу, подтверждающее место совершения преступления (т. 2 л.д. 1-6);

- иные документы, представленные с заявлением Межрайонной ИФНС № 22 по Красноярскому краю от 26.12.2023 за №, подтверждающие создание и государственную регистрацию указанного юридического лица ООО «РОКС» №, а также факт того, что ФИО2, являлся в нем подставным лицом, а именно:

протокол допроса свидетеля ФИО2 от 10.10.2023; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «РОКС» от №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № в отношении ООО «РОКС»; Устав ООО «РОКС»; решение № единственного учредителя о создании ООО «РОКС» от 20.03.2023 и назначении на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ФИО2; решение о государственной регистрации о государственной регистрации ООО «РОКС» от 23.03.2023 №; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОКС» от 23.03.2023;сведения об ЭЦП, выданной на имя ФИО2 в АО «Калуга Астрал»; справка о финансово-хозяйственной деятельности в отношении ООО «РОКС»; протокол осмотра объекта недвижимости от 01.11.2023 по адресу: 

<

...>/8 на предмет фактического нахождения ООО «РОКС» (т. 1 л.д. 24-51); указанные документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 52-53).

- иные документы, представленные по запросу следователя № от 30.01.2024, АО «Калуга Астрал» с сопроводительным письмом за б/№ от 01.02.2024, а именно копии документов: копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от имени ФИО2 от 20.03.2023; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ- АО «Калуга Астрал», подписанное от имени ФИО2; фотография ФИО2 со своим паспортом в руках. (т. 1 л.д. 57-62). указанные документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 58-59).

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 04.05.2024 зарегистрированный в КУСП №, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 13).

- иные документы, представленные по запросу следователя от 12.03.2024 за № ПАО «Азиатско-тихоокеанский банк» с сопроводительным письмом за № Договора банковского счета №, от 20.04.2023 в адрес ОО «РОКС»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2023, по счету №, подписанная от имени директора ООО «Рокс» ФИО2; решение единственного учредителя № о создании ООО «РОКС» от 20.03.2023 и о назначении на должность генерального директора ФИО2, подписанное от имени последнего; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для ООО «РОКС», подписанное от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты № кодового слова «РОКС»; копия паспорта на имя ФИО2; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения ООО «РОКС» - ОГРН № выписка о движении денежных средств за период с 06.04.2023 по 05.07.2023 по расчетному сету, открытому на ООО «РОКС» № (т. 1 л.д. 67-74), указанные предметы и документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 107-109);

- иные документы, представленные по запросу следователя от 12.03.2024 за № АО «КБ «Локо-банк» с сопроводительным письмом за № от 11.04.2024, а именно копии следующих документов: расширенная выписка о движении денежных средств по счету № за период с 17.04.2023 по 31.05.2023 ООО «РОКС»; анкета (досье) Клиента - юридического лица - ООО «РОКС», с указанием номера телефона № и адресом электронной почты №; заявление об открытии и обслуживании банковского счета для ООО «РОКС», подписанное электронной подписью от имени ФИО2 от 14.04.2023, с указанием номера телефона +№ и адресом электронной почты №; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка для ООО «РОКС», с указанием номера телефона +№ и адресом электронной почты № от 14.04.2023; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «РОКС» от 20.03.2023 и о назначении на должность генерального директора ФИО2, подписанное от имени последнего; копия паспорта на имя ФИО2; заявка на закрытие расчетного счета от 31.05.2023 (т. 1 л.д. 77-87), указанные предметы и документы допущены в качестве доказательств иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 107-109);

- иные документы, представленные по запросу следователя от 12.03.2024 за № ПАО «Банк Уралсиб» с сопроводительным письмом за № от 25.04.2024, а именно копии следующих документов: расширенная выписка о движении денежных средств по счету № за период с 05.04.2023 по 28.03.2023 ООО «РОКС»; сведения по IP адресам; сведения о физических лицах, являющихся представителями (выгодоприобретателями) бенефициарными владельцами клиента, подписанные от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты № от 05.04.2023 (т. 1 л.д. 90-92); указанные предметы и документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 107-109);

- иные документы, представленные по запросу следователя за № от 18.03.2024 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на основании судебного постановления о разрешении выемки, с сопроводительным письмом № от 04.04.2024, а именно:

Уведомление об отказе о продлении срока действия Договора банковского счета №, от 20.04.2023; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2023, по счету №, подписанная от имени директора ООО «Рокс» ФИО2, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «РОКС» от 20.03.2023 и о назначении на должность генерального директора ФИО2, подписанное от имени последнего; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для ООО «РОКС», подписанное от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты № и кодового слова «РОКС1»; копия паспорта на имя ФИО2; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения ООО «РОКС» - №. (т. 1 л.д. 182-187)

- протокол осмотра документов от 27.04.2024, представленных ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», подтверждающих факт открытия расчетного счета ФИО2 для ООО «РОКС» (т. 1 л.д. 188-192), указанные предметы и документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 193-195)

- CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № №, представленный по запросу следователя от 12.03.2024 за № АО «Альфа-банк» с сопроводительным письмом № от 22.04.2024, содержащий следующие документы:

- транзакции по карте № за период с 18.04.2019 по 26.03.2024; выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «РОКС» за период с 04.04.2023 по 11.04.202; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 от 23.03.2023; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 04.04.2023 клиента ООО «РОКС»; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце клиента ООО «РОКС» от 04.04.2023, подписанный простой электронной подписью от имени ФИО2; фотография ФИО2 со своим паспортом в руках; копия паспорта на имя ФИО2; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «РОКС», от 04.04.2023, подписанное простой электронной подписью от имени ФИО2, с указанием в заявлении номера телефона № и адресом электронной почты bogdan.popkov.21@mail.ru (т. 1 л.д. 95, 96-106); указанные предметы и документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 107-109);

- протокол выемки от 02.04.2024 в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 от 23.03.2023 (т. 1 л.д. 113, 114-117, 118);

- протокол осмотра документов от 27.04.2024, изъятых в ходе выемки в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетного счета ФИО2 для ООО «РОКС» (т. 1 л.д. 188-192);

- указанные документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 193-195);

- протокол выемки от 09.04.2024 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2023, подписанная от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера расчетного счета №; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, ИП а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», подписанное от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 05.04.2023 о заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета с указанием номера телефона № и адресом электронной почты № опросный лист юридического лица от 05.04.2023, подписанный от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты №; сведения о физических лицах, являющихся представителями (выгодоприобретателями) бенефициарными владельцами клиента, подписанные от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты №; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 05.04.2023, подписанные от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты № и указанием кодового слова «РОКС»; анкета идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев от 05.04.2023, подписанная от имени директора ООО «Рокс» ФИО2 с указанием номера телефона № и адресом электронной почты №; анкета идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев от 05.04.2023, подписанная от имени директора ООО «Рокс» ФИО2; выписка из ЕГРЮЛ от 05.04.2023 в отношении ООО «РОКС»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 05.04.2023; запрос по ИНН в отношении ООО «РОКС»; поиск по должникам в отношении ООО «РОКС»; приказ №1 от 04.04.2023 «О вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «РОКС» - ФИО2, подписанное от имени ФИО2; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «РОКС» от 20.03.2023 и о назначении на должность генерального директора ФИО2, подписанное от имени последнего; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «РОКС» - №; копия паспорта на имя ФИО2; Устав ООО «РОКС» (т. 1 л.д. 113, 123-126);

- протокол осмотра документов от 27.04.2024, изъятых в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетного счета ФИО2 для ООО «РОКС» (т. 1 л.д. 188-192); указанные документы допущены в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 193-195);

- протокол осмотра предметов и документов от 27.04.2024 с участием подозреваемого ФИО2, а именно электронного ящика №, зарегистрированного на имя ООО «РОКС», в мобильном телефоне, находящемся в собственности подозреваемого ФИО2, марки Apple «Iphопе 8+» в корпусе темно-серого цвета, с серийным номером телефона № с вставленной в него сим-картой с абонентским номером № в ходе которого обнаружены электронные письма, свидетельствующие о регистрации ООО «РОКС» и об открытии расчетных счетов в кредитных организациях для ООО «РОКС» ФИО2.

В ходе данного осмотра распечатаны следующие документы: электронное письмо от АО «Альфа-банк» об открытии ООО «РОКС»; электронное письмо от «Movizor info», свидетельствующее о том, что ООО «РОКС» зарегистрировано в ЕГРЮЛ» с указанием всех необходимых реквизитов юридического лица; электронное сообщение от АО «Альфа-банк» о бронировании для ООО «РОКС» счета №; электронное сообщение от ПАО «Банк Уралсиб» об открытии для ООО «РОКС» расчетного счета №; уведомление от АО «АТБ» об открытии расчетного счета для ООО «РОКС» №, от 06.04.2023; уведомление от АО «Локо-банк» об открытии счета для ООО «РОКС» счета №, от 17.04.2023; Указанные мобильный телефон марки Apple «Ihone 8+» в корпусе темно-серого цвета, с серийным номером телефона F17VL7TRJCLQ, принадлежащий подозреваемому ФИО2 и указанные документы допущены в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 222-233, 234-239);

- мобильный телефон марки Apple «Ihone 8+» в корпусе темно-серого цвета, с серийным номером телефона № принадлежащий подозреваемому ФИО2, после осмотра возвращен последнему (т.1 л.д.240-241,242);

- информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами за период с 20.03.2023 по 31.07.2023, представленная подозреваемым ФИО2 на бумажном носителе по абонентскому номеру № оператора связи «МТС» (т.1 л.д. 246);

- протокол осмотра документов от 29.04.2024, а именно информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами за период с 20.03,2023 по 31.07.2023, представленной подозреваемым ФИО2 на бумажном носителе по абонентскому номеру № оператора связи «МТС», в ходе которого установлено, что на данный номер телефона поступали смс-сообщения от банков АО «Альфа-банк» в период с 04.04.2023, ПАО «Банк «Уралсиб» с 05.04.2023, ПАО «АТБ» с 14.04.2023, ПАО «Локо-Банк» с 19.04.2023, свидетельствующие об открытии расчетных счетов на ООО «РОКС» и движении денежных средств по данным расчетным счетам (т.1 л.д. 247-252);

- информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами за период с 20.03.2023 по 31.07.2023, представленная подозреваемым ФИО2 на бумажном носителе по абонентскому номеру № оператора связи «МТС» допущена в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 253).

Судом исследованы все доказательства представленные сторонами.

Подсудимым ФИО4 и его защитником письменные доказательства оспорены не были.

Доводы подсудимого и защитника о том, что ФИО2 не осуществлял каких-либо неправомерных переводов денежных средств по открытым счетам и отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ не опровергает доказательств, представленных стороной обвинения, поскольку ФИО2, который не намеревался управлять юридическим лицом, приобретая в целях сбыта электронные средства и передавая иным лицам электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавал, что осуществление иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени как руководителя ООО «Рокс» является незаконным, поскольку каких-либо доверенностей либо иных полномочий он иным лицам на это не давал, сам управленческих функций в юридическом лице не осуществлял. Таким образом, оснований для иной квалификации содеянного осужденным и для прекращения в отношении него уголовного дела не имеется.

По мнению суда, все исследованные письменные доказательства, а также порядок признания и приобщения к делу вещественных доказательств, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, не оспорены сторонами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие причастность подсудимого ФИО2 и его вину в совершении преступлений, события которых указаны в описательной части приговора.

Каких - либо оснований не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, у суда не имеется, так как все они добыты в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

Исследованные письменные доказательства суд признает достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, оформлены в установленном законом порядке, их содержание соответствует действительности, содержащиеся в них сведения подтверждены показаниями допрошенных свидетелей, а также совокупностью всех исследованных доказательств. Нарушений закона при производстве следственных действий судом не установлено, оснований для их исключения из числа доказательств, не установлено.

Суд, исследовав в судебном заседании представленные доказательства, находит вину подсудимого в совершении преступлений доказанной в объеме предъявленного обвинения.

Показания свидетелей в их совокупности, суд находит достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, т.к. они последовательны и логичны, дополняют друг друга, согласуются с показаниями подсудимого, между собой, так и в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Свидетелям перед началом допроса разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, процессуальные права и обязанности, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В ходе следствия ими протоколы допроса были прочитаны, закреплены подписями, при этом каких - либо замечаний не поступало. Показания указанных лиц не содержат каких-либо противоречий, которые ставили бы их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в привлечении ФИО2 к уголовной ответственности, не имеется, также как и не установлены основания для оговора последнего свидетелями.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Показания свидетелей являются допустимыми, т.к. они рассказывали об обстоятельствах, известных им по факту совершения преступления, сообщив источники осведомленности, при этом они не были основанными ни на слухах, ни на предположениях.

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе права на защиту в ходе предварительного расследования по делу, установлено не было и из материалов уголовного дела не усматривается. Ход расследования соответствовал законодательству, следственные и процессуальные действия проводились в соответствии с общими правилами их производства, нарушений уголовно-процессуального законодательства при сборе письменных доказательств, которые были предметом исследования в ходе судебного следствия и признаны допустимыми, не установлено.

Суд оценивает доказательства с точки зрения достоверности, допустимости, а также достаточности доказательств в их совокупности, анализ которых свидетельствует о том, что вина подсудимого в совершении преступлений нашла своё полное подтверждение в объёме предъявленного обвинения. Установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствуют о том, что указанные преступления совершены именно подсудимым.

Таким образом, на основании представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, оценив каждое из них в отдельности и все доказательства в их совокупности, учитывая их достаточность для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемых ему деяний и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая психическое состояние подсудимого ФИО2 в судебном заседании, учитывая адекватный речевой контакт и его поведение в судебном заседании, логическое мышление, правильное восприятие окружающей обстановки, суд признает, что ФИО2 по своему психическому состоянию мог в момент совершения преступлений осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем признает подсудимого ФИО2 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимому за каждое из преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся одно к категории небольшой тяжести, другое к категории тяжких, данные о личности подсудимого, из которых следует, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учёте у врача психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, не судим, также суд учитывает возраст подсудимого, семейное положение (состоит в браке, несовершеннолетних или малолетних детей на иждивении не имеет), состояние здоровья родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия его жизни и семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 по каждому из преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ являются: неудовлетворительное состояние здоровья родственников подсудимого, положительные характеристики (благодарственные письма и грамоты). 

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО2 10.10.2023 года добровольно сообщил сотрудникам налогового органа об обстоятельствах открытия ООО «Рокс» и банковских счетов, что судом учитывается в качестве обстоятельства смягчающего наказание - явки с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) по каждому из преступлений. 

Также суд учитывает, что ФИО2 в последующем давал подробные показания по обстоятельствам совершения преступлений, что судом учитывается в качестве обстоятельства смягчающего наказание в виде активного способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) по каждому из преступлений. 

По ч. 1 ст. 173.2 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому ФИО2 по ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ по каждому из преступлений, судом не установлено.

При назначении наказания за каждое преступление подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и отсутствие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также существенно уменьшающих их степень общественной опасности, не позволяют суду применить положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому из преступлений.

При определении вида и размера наказания по каждому из преступлений, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, обстоятельств дела, принципа справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, соразмерности наказания содеянному, суд полагает возможным за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ назначить наказание в виде обязательных работ, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица с одновременным назначением дополнительного наказания в виде штрафа, которое является обязательным.

Оснований для применения при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, и тяжкого, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, определить наказание ФИО2 с применением при назначении наказания ст. 73 УК РФ с возложением на осужденную обязанностей, позволяющих контролировать ее поведение и исправление. Данное наказание будет являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления виновной.

С учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденного, суд назначает дополнительной наказание в виде штрафа с рассрочкой его выплаты на срок 10 месяцев, равными частями.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает необходимым распорядиться ими в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Размер процессуальных издержек, связанных с оказанием подсудимому юридической помощи назначенным ему адвокатом и порядок их возмещения, должны быть определены отдельным постановлением, исходя из положений ч.ч. 2, 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 313 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком в 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69, 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком в 1 (один) год 15 (пятнадцать) дней со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, который исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее с момента провозглашения приговора.

Возложить на ФИО2 обязанности: встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию в установленный этим органом срок; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, с рассрочкой выплаты частями по 10 000 руб. в месяц, в течение 10 (десяти) месяцев.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 246601001, Получатель: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), р/с 

<

***>, казначейский счет: 03100643000000011900, Банк: Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04701000, КБК 18811621010016000140, УИН № 18852424000001523331.

Меру пресечения ФИО2 не избирать. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по настоящему уголовному делу:

сотовый телефон марки Apple «Iphone 8+» в корпусе темно-серого цвета, серийный номер 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, осуждённым в тот же срок с момента вручения копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления, осужденный вправе подать письменное ходатайство о своём участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья: М.А. Абрамчик