Дело №1-86/2024 ( 1-381/2023)

УИД:26RS0012-01-2023-005289-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении дела по подсудности

12 января 2024 года город Ессентуки 

Судья Ессентукского городского суда Ставропольского края Губренко С.С., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

27.12.2023 года в Ессентукский городской суд Ставропольского края из Прокуратуры Ставропольского края поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ. 

Органами предварительного расследования ФИО3 обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, из которых: восемь как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; два как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также 1 преступление предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, не позднее 22.03.2023, ФИО9 находясь в неустановленном месте, не имея постоянного источника дохода, с целью незаконного материального обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, имея корыстный мотив на хищение чужого имущества, путем обмана, решил похищать денежные средства у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Ставропольского края, под предлогом предоставления ему в долг гражданами на непродолжительный промежуток времени денежных средств, под различные нужды, тем самым вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств. Тогда же ФИО9, разработал план совершения преступлений.

Согласно разработанному плану ФИО9, планировал обращаться на улице к случайным гражданам, проживающим на территории Ставропольского края и в ходе разговора, сообщать им заведомо ложные сведения о том, что ему необходимы денежные средства, для разблокировки счета в денежно-кредитной организации, на котором у него имеется крупная сумма денег, для постановки на учет приобретенного им автомобиля, для проезда к месту своего проживания, убеждать указанных граждан передавать ему наличные или перечислять принадлежащие им денежные средства на подконтрольные ему банковские карты, оформленные на третьих лиц не осведомленных о преступных намерениях ФИО9, в денежно-кредитных организациях, которые последний также планировал подыскать.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с корыстным мотивом, осознавая общественную опасность своих деяний и желая наступления общественно - опасных последствий, с целью хищения денежных средств у неопределенного количества граждан, не позднее 22.03.2023 точные дата и время не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ходе личной встречи предложил своему знакомому ФИО3 за денежное вознаграждение совместно совершать преступления, доведя до него свой преступный план, согласно которого они путем сообщения неопределенному кругу граждан ложных сведений о трудной жизненной ситуации, а именно о заблокированном счете в денежно-кредитной организации, на котором имеются денежные средства в криптовалюте эквивалентными 1 000 000 долларов США, необходимости постановки на учет автомобиля, проезда до места проживания, после чего убеждать граждан одолжить им на непродолжительный период времени денежные средства, для решения указанных трудностей. ФИО3 предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, будучи заинтересованным в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно, с корыстным мотивом, дал согласие на совместное совершение преступлений - хищения денежных средств неопределенного круга лиц, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО9

Реализуя задуманное, ФИО9 и ФИО3 подыскали и стали использовать в своей преступной деятельности, неустановленное мобильное устройство, имеющее IMEI код *****, оснащаемый сим-картами различных операторов сотовой связи с абонентскими номерами *****, +*****, +*****, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы ФИО9 и ФИО3, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы ФИО9 и ФИО3. 

Также ФИО9 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана, не позднее 22.03.2023, находясь в неустановленном месте, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, подыскали банковскую карту банка АО «Тинькофф» *****, оформленную на ФИО6, банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя ФИО10 Не позднее 16 часов 40 минут 22.03.2023 находясь по адресу: 

<

адрес>, получили в пользование от несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на его имя, неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО9.

Согласно предварительному преступному сговору в обязанности ФИО9 входило: сообщение неограниченному кругу граждан в ходе личного разговора, а в последующем в ходе телефонных разговоров, ложных сведений о трудной жизненной ситуации, которая заключалась в заблокированном банковском счете, на котором имеются денежные средства в криптовалюте эквивалентными 1 000 000 долларов США, необходимости постановки на учет автомобиля марки, проезда до места проживания; распределении ролей между участниками предварительного сговора; хранении и распоряжении денежными средствами, добытыми преступным путем; убеждение граждан в передачи в пользование преступной группе банковской карты; обналичивание похищенных денежных средств; учете похищенных денежных средств; неравномерном распределении доходов, полученных преступным путем, между членами преступной группы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Согласно предварительному преступному сговору в обязанности ФИО3 входило: сообщение неограниченному кругу граждан в ходе личного разговора, а в последующем в ходе телефонных разговоров, ложных сведений о трудной жизненной ситуации, которая заключалась в заблокированном банковском счете, на котором имеются денежные средства в криптовалюте эквивалентными 1 000 000 долларов США, необходимости постановки на учет автомобиля марки, проезда до места проживания; передача денежных средств, добытыми преступным путем ФИО9; совершение самостоятельно преступлений; убеждение граждан в передачи в пользование преступной группе банковской карты; обналичивание похищенных денежных средств; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Действуя в соответствии с преступной договоренностью и согласно распределенным ролям ФИО9 и ФИО3 действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 22.03.2023 до 01.05.2023 как в составе группы лиц по предварительному сговору так и самостоятельно похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие несовершеннолетнему Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, на общую сумму 376 210 рублей, при следующих обстоятельствах.

1. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 

<

дата> совершили хищение путем обмана денежных средств несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, с причинением значительного материального ущерба последнему при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 22.03.2023 в период времени с 16 часов 20 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомому несовершеннолетнему Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, передать им в пользование его банковскую карту и зачислить на нее денежные средства в сумме 15 500 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в г. Москва и разблокировать счет в денежной-кредитной организации и вернуть ему денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату несовершеннолетнему Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, 22.03.2023 в период времени с 16 часов 20 минут по 17 часов 00 минут, находясь у здания 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласился на просьбу последних и передал банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский муниципальный округ, 

<

адрес>, на которой находились денежные средства в сумме 1357 рублей, а также сообщил ФИО9 и ФИО1 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, что найдет оставшуюся сумму денежных средств и перечислит ее на принадлежащую ему и переданную им банковскую карту. 

После чего, 22.03.2023 в период времени с 17 часов 00 минут по 18 часов 47 минут несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, находясь в селе ФИО2 

<

адрес>, обратился к своим родственникам, знакомым и неустановленным лицам, неосведомленным о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с просьбой одолжить ему денежные средства, которые попросил перечислить на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. 

В тот же день, а именно 22.03.2023 несовершеннолетняя Свидетель №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** открытой на ее имя осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 990 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. В последующем несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения свои обязательства по возврату несовершеннолетней Свидетель №1, 

<

дата> года рождения, денежных средств в сумме 3990 рублей, выполнил.

Далее, 22.03.2023 неустановленные лица неосведомленные о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения с помощью неустановленной банковской карты АО «Тинькофф» осуществили перевод принадлежащих им денежных средств в сумме 808 рублей и 1500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. В последующем несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения свои обязательства по возврату неустановленным лицам денежных средств в общей сумме 2 308 рублей, выполнил.

Далее, 22.03.2023 Свидетель №5 неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** открытой на имя ФИО11 неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, выполняя просьбу несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. В последующем несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения свои обязательства по возврату Свидетель №5 денежных средств в сумме 4 000 рублей, выполнил.

Далее, 22.03.2023 несовершеннолетний Свидетель №2, 

<

дата> года рождения, неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** открытой на его имя, выполняя просьбу несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 018 рублей 57 копеек, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. В последующем несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения свои обязательства по возврату несовершеннолетнему Свидетель №2, 

<

дата> года рождения, денежных средств в сумме 1 018 рублей 57 копеек, выполнил.

Далее, 22.03.2023 ФИО12 неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** открытой на его имя, выполняя просьбу несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 3 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ***** открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. В последующем несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения свои обязательства по возврату ФИО12 денежных средств в сумме 3000 рублей, выполнил.

22.03.2023 несовершеннолетний Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неподозревая о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору осуществил телефонный звонок с абонентского номера ***** на абонентский ***** находящийся в пользовании ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, и сообщил, что на банковской карте открытой на его имя имеется принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 15 500 рублей, которые он им пообещал одолжить. 

22.03.2023 полученные от несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, ФИО9 и ФИО3 действующие умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в 21 час 08 минут в банкомате ПАО «Сбербанк» ATM 60026726, расположенном на территории г. Ставрополя, более точное место не установлено, обналичили с банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** открытой на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отделении банка ПАО «Сбербанк» *****, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 15 500 рублей, принадлежащие последнему. 

Полученные денежные средства в сумме 15 500 рублей принадлежащие несовершеннолетнему Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили несовершеннолетнему Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

2. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 23.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2 с причинением значительного материального ущерба последней при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 23.03.2023 в период времени с 17 часов 40 минут по 18 часов 05 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 32 по 

<

адрес> края, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №2, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 15 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в г. Москва и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ей денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №2 денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №2, 23.03.2023 в 18 часов 05 минут, находясь у здания ***** по 

<

адрес> края, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних и передала принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 15000 рублей.

Полученные от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие последней, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

3. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 23.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3 при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 23.03.2023 в период времени с 20 часов 30 минут по 20 часов 56 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 137 по 

<

адрес> края, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №3, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 4 300 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в 

<

адрес> и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ей денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО1 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №3, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №3, 

<

дата> в период времени с 20 часов 30 минут по 20 часов 56 минут, находясь у здания 137 по 

<

адрес> края, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 

<

дата> в 20 часов 56 минут Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО1, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0136, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №3 осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 800 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерения ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

Продолжая обманывать, ФИО9 и ФИО3, действующие умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, 23.03.2023 в 20 часов 56 минут убедили Потерпевший №3, передать им принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2500 рублей.

Полученные от Потерпевший №3, денежные средства в сумме 4 300 рублей, принадлежащие последней, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №3, материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

4. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 23.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4 с причинением значительного материального ущерба последней при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 23.03.2023 в период времени с 21 часа 20 минут по 21 час 31 минуту, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №4, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 21 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в г. Москва и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ей денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №4, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №4, 23.03.2023 в период времени с 21 часа 20 минут по 21 час 31 минуту, находясь у здания 

<

адрес> будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3 действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних.

После чего, 23.03.2023 в 21 час 30 минут Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, передала ФИО9 наличные денежные средства в сумме 1000 рублей.

Продолжая обманывать, ФИО9 и ФИО3, действующие умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, 

<

дата> в 21 час 31 минуту убедили Потерпевший №4, перечислить на находящуюся у них в пользовании банковскую карту *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3 денежные средства в сумме 20 000 рублей. Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на имя Потерпевший №4 в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 20000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

Полученные от Потерпевший №4, денежные средства в сумме 21 000 рублей, принадлежащие последней, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №4, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

5. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 24.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №5 с причинением значительного материального ущерба последнему при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 24.03.2023 в период времени с 20 часов 00 минут по 21 час 12 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 1 по 

<

адрес> края, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомому Потерпевший №5, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 28 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в Республику Абхазия и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ему денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №5, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №5, 24.03.2023 в период времени с 20 часов 00 минут по 21 час 12 минут, находясь у здания 1 по 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласился на просьбу последних. 

После чего, 24.03.2023 в 21 час 12 минут Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на имя Потерпевший №5, в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 28 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес> находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

Полученные от Потерпевший №5, денежные средства в сумме 28 000 рублей, принадлежащие последнему, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №5, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

6. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, 25.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6 с причинением значительного материального ущерба последнему при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 25.03.2023 в период времени с 10 часов 30 минут по 11 часов 06 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомому Потерпевший №6, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 9 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в Республику Абхазия и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ему денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №6, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №6, 25.03.2023 в период времени с 10 часов 30 минут по 11 часов 06 минут, находясь у здания 131/1 по 

<

адрес> городского округа 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО1, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласился на просьбу последних. 

После чего, 25.03.2023 в 11 часов 06 минут Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/ 0409, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 9000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

Полученные от Потерпевший №6, денежные средства в сумме 9 000 рублей, принадлежащие последнему, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

7. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 25.03.2023 по 28.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7 с причинением значительного материального ущерба последней при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 25.03.2023 в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 37 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №7, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 8 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в Республику Абхазия и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ей денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №7, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №7, 25.03.2023 в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 37 минут, находясь у здания 282 «А» по 

<

адрес> края, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 25.03.2023 в 15 часов 37 минут Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0145, расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес> находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №7, ФИО3 по указанию ФИО9, 26.03.2023 в вечернее время, не позднее 19 часов 18 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории г. Ессентуки Ставропольского края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок ФИО27 посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера +***** оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, на абонентский номер 

<

***> находящийся в пользовании Потерпевший №7 и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №7, осуществить перевод им денежных средств в сумме 16 300 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить «таможенный сбор». Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 26.03.2023 в 19 часов 18 минут Потерпевший №7, находясь в домовладении 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/ 0145, расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 16 300 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №7, ФИО3 по указанию ФИО9, 26.03.2023 в вечернее время, не позднее 19 часов 48 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории г. Ессентуки Ставропольского края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №7 посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера 

<

***> оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, на абонентский номер 

<

***> находящийся в пользовании Потерпевший №7 и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №7, осуществить перевод им денежных средств в сумме 16 300 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить «таможенный сбор». Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 26.03.2023 в 19 часов 48 минут Потерпевший №7, находясь в домовладении 

<

адрес> будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/ 0145, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 16300 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №7, ФИО3 по указанию ФИО9, 28.03.2023 в вечернее время, не позднее 17 часов 40 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории 

<

адрес> края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №7 посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера ***** оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, на абонентский номер ***** находящийся в пользовании Потерпевший №7 и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №7, осуществить перевод им денежных средств в сумме 56 480 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить государственную пошлину. Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 28.03.2023 в 17 часов 40 минут Потерпевший №7, находясь в домовладении 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Тинькофф» с помощью банковской карты АО «Тинькофф» *****, открытой в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 26 480 рублей, на банковскую карту АО «Тинькофф» *****, открытую в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, находящейся в пользовании последних, а также 

<

дата> в 18 часов 32 минуты Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение, выполняя просьбу ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, посредством мобильного приложения «Тинькофф» с помощью банковской карты АО «Тинькофф» *****, открытой в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес> на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 30 000 рублей, на банковскую карту АО «Тинькофф» *****, открытую в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, находящейся в пользовании последних. 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №7, ФИО3 по указанию ФИО9, 28.03.2023 в вечернее время, не позднее 19 часов 21 минуты, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории 

<

адрес> края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №7 посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера ***** оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, на абонентский номер ***** находящийся в пользовании Потерпевший №7 и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №7, осуществить перевод им денежных средств в сумме 28 780 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить государственную пошлину при постановке автомобиля на учет. Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 28.03.2023 в 19 часов 21 минуту Потерпевший №7, находясь в домовладении 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО1, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Тинькофф» с помощью банковской карты АО «Тинькофф» *****, открытой в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 28 780 рублей, на банковскую карту АО «Тинькофф» *****, открытую в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, находящейся в пользовании последних.

Полученные от Потерпевший №7, денежные средства в общей сумме 125 860 рублей, принадлежащие последней, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

8. ФИО9 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 25.03.2023 по 26.03.2023 совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №8 с причинением значительного материального ущерба последней при следующих обстоятельствах.

ФИО9 и ФИО3, 25.03.2023 в период времени с 17 часов 30 минут по 17 часов 59 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь у здания 

<

адрес> с целью незаконного материального обогащения, с целью незаконного материального обогащения, обратились с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №8, с просьбой одолжить им денежные средства в сумме 11 000 рублей, для того чтобы они имели возможность доехать домой в Республику Абхазия и разблокировать счет в денежно-кредитной организации, после чего вернуть ей денежные средства. При этом, ФИО9 и ФИО3 заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №8, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривались их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №8, 25.03.2023 в период времени с 17 часов 30 минут по 17 часов 59 минут, находясь у здания 24/3 по 

<

адрес> края, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 25.03.2023 в 17 часов 59 минут Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/ 0169, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 11 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №8, ФИО3 по указанию ФИО9, 26.03.2023 в период времени с 12 часов 30 минут по 12 часов 40 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории г. Ессентуки Ставропольского края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №8, посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера ***** оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, на абонентский номер 

<

***> находящийся в пользовании Потерпевший №8, и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №8, осуществить перевод им денежных средств в сумме 14 850 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить таможенный сбор. Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 26.03.2023 в 12 часов 47 минут Потерпевший №8, находясь в 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0169, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 14 850 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №8, ФИО3 по указанию ФИО9, 26.03.2023 в период времени с 13 часов 20 минут по 13 часов 25 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №8, посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера 

<

***> оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, на абонентский номер ***** находящийся в пользовании Потерпевший №8, и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №8, осуществить перевод им денежных средств в сумме 19 300 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить таможенный сбор. Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 26.03.2023 в 13 часов 29 минут Потерпевший №8, находясь в 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0169, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 19 300 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

В продолжении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №8, ФИО3 по указанию ФИО9, 26.03.2023 в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 10 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный план, находясь на территории г. Ессентуки Ставропольского края, более точное место не установлено с целью незаконного материального обогащения, осуществил телефонный звонок Потерпевший №8, посредством мессенджера «Whats app» с абонентского номера 

<

***> оформленного на третье лицо неосведомленное о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, на абонентский номер 

<

***> находящийся в пользовании Потерпевший №8, и в ходе телефонного разговора обратился с просьбой к Потерпевший №8, осуществить перевод им денежных средств в сумме 55 900 рублей, для того чтобы они имели возможность пересечь границу с Республикой Абхазия и оплатить государственную пошлину на автомобиль. Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласилась на просьбу последних. 

После чего, 26.03.2023 в 19 часов 12 минут Потерпевший №8, находясь в 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0169, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 19 900 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

После чего, 

<

дата> в 23 часа 07 минут Потерпевший №8, находясь в 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 и ФИО3, действующих умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя просьбу последних, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/0169, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ее имя, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 36 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя несовершеннолетнего Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, неосведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО9 и ФИО3 

Полученные от Потерпевший №8, денежные средства в общей сумме 101 050 рублей, принадлежащие последней, ФИО9 и ФИО3 похитили, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

9. ФИО3, действуя самостоятельно, 27.04.2023 совершил хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №9 с причинением значительного материального ущерба последней при следующих обстоятельствах.

ФИО3, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 30 минут по 15 часов 48 минут, действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя свой преступный план, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, находясь у здания 105 по 

<

адрес> края, с целью незаконного материального обогащения, обратился с просьбой к ранее незнакомой Потерпевший №9 с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 7 000 рублей, для того чтобы он имел возможность доехать домой в 

<

адрес> края и разблокировал счет в денежно-кредитной организации, после чего вернул ей денежные средства. При этом, ФИО3 заранее не собирался выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №9, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривался их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №9, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 30 минут по 15 часов 48 минут, находясь у здания 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, согласилась на просьбу последнего. 

После чего, 27.04.2023 в 15 часов 48 минут Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, выполняя просьбу последнего, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/7771, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО3 

После чего, 27.04.2023 в 15 часов 51 минут Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, выполняя просьбу последнего, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, открытой на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» 5230/7771, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО3 

Полученные от Потерпевший №9, денежные средства в общей сумме 7 000 рублей, принадлежащие последней, ФИО3 похитил, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №9, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

10. ФИО3, действуя самостоятельно, 28.04.2023 совершил хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №10 при следующих обстоятельствах.

ФИО3, 28.04.2023 в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 15 минут, действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя преступный план, находясь у здания 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, обратился с просьбой к ранее незнакомому Потерпевший №10 с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 4 500 рублей, для того чтобы он имел возможность доехать домой в 

<

адрес> и разблокировал счет в денежно-кредитной организации, после чего вернул ей денежные средства. При этом, ФИО3 заранее не собирался выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №10, денежных средств взятых якобы в долг, а намеривался их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №10, 28.04.2023 в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 15 минут, находясь у здания 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, согласился на просьбу последнего. 

После чего, 28.04.2023 в 15 часов 15 минут Потерпевший №10, находясь у здания 300 «б» по 

<

адрес> края, будучи введенным в заблуждение, выполняя просьбу ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, посредством мобильного приложения «Тинькофф» с помощью банковской карты АО «Тинькофф» *****, открытой в банке АО «Тинькофф» расположенном по адресу: 

<

адрес>, на его имя, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, открытую на имя ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, в отделении банка ПАО «Сбербанк» ***** расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании ФИО3 

Полученные от Потерпевший №10, денежные средства в сумме 4 500 рублей, принадлежащие последнему, ФИО3 похитил, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №10, материальный ущерб, на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

11. ФИО3, действуя самостоятельно, 01.05.2023 совершил хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №11 с причинением значительного материального ущерба последнему при следующих обстоятельствах.

ФИО3, 01.05.2023 в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут, действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя преступный план, находясь у здания 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения, обратился с просьбой к ранее незнакомому Потерпевший №11 с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, для того чтобы он имел возможность доехать домой в 

<

адрес> и разблокировал счет в денежно-кредитной организации, после чего вернул ей денежные средства. При этом, ФИО3 заранее не собирался выполнять взятые на себя обязательства, по возврату Потерпевший №11 денежных средств взятых якобы в долг, а намеривался их похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Потерпевший №11, 01.05.2023 в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут, находясь у здания 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, согласился на просьбу последнего и 01.05.2023 в 13 часов 40 минут передал ФИО3 принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №11, ФИО3, 01.05.2023 в период времени с 13 часов 40 минут по 13 часов 50 минут, продолжая обманывать из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный план, находясь у здания 1 по 

<

адрес> края, с целью незаконного материального обогащения, вновь обратился с просьбой к Потерпевший №11, с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 30000 рублей, для того чтобы он имел возможность приобрести билет на самолет, чтобы доехать домой в 

<

адрес> и разблокировать счет в денежно-кредитной организации и вернуть ему денежные средства. 

Потерпевший №11, 01.05.2023 в период времени с 13 часов 40 минут по 13 часов 50 минут, находясь у здания 1 по 

<

адрес> края, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений ФИО3, действующего умышленно из корыстных побуждений, согласился на просьбу последнего и 01.05.2023 в 13 часов 50 минут передал ФИО3 принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Полученные от Потерпевший №11, денежные средства в сумме 45 000 рублей, принадлежащие последнему, ФИО3 похитил, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №11, значительный материальный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное, с причинением значительного ущерба гражданину.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. N 48 (в редакции от 15.12.2022 г.) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из описания вышеуказанных инкриминируемых ФИО3 деяний следует, что (номера преступлений приведены по порядку изложенном в обвинительном заключении) первое преступление совершено на территории Александровского района Ставропольского края, второе, третье, десятое на территории Ленинского района г. Ставрополя, четвертое и восьмое на территории Промышленного района г. Ставрополя, седьмое на территории Октябрьского района г. Ставрополя, пятое на территории г. Пятигорска, шестое на территории г. Георгиевска, девятое и одиннадцатое на территории г. Ессентуки Ставропольского края. 

При этом на территориальную подсудность не влияет то обстоятельство, что согласно описанию инкриминируемого деяния седьмого и восьмого преступления, ФИО3 находился на территории г. Ессентуки и осуществлял звонок по телефону потерпевшим находившимся в тот момент в г. Ставрополе, поскольку из обвинительного заключения место преступления по данным эпизодам установлено именно протоколами осмотра места происшествия в Ленинском, Октябрьском и Промышленном районе г. Ставрополя. 

Таким образом, на территории Ленинского района г. Ставрополя совершено 3 преступления, на территории Промышленного района г. Ставрополя совершено 2 преступления, на территории г. Ессентуки совершено 2 преступления, на территории Александровского района, г. Пятигорска, г. Георгиевска и Октябрьского района г. Ставрополя совершено по 1 преступлению. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает решение, в том числе, о направлении уголовного дела по подсудности.

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья обязан выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду. 

В силу требований ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, поскольку большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений относится к территориальной подсудности Ленинского районного суда г. Ставрополя, а на территории г. Ессентуки более тяжкого преступления не совершалось, то уголовное дело подлежит передаче по подсудности в Ленинский районный суд г. Ставрополя.

Руководствуясь ст.31,34, 227, 228 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - передать по подсудности в Ленинский районный суд г. Ставрополя. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.С. Губренко