1-108/2024 (1-550/2023); 12201040001000209

24RS0056-01-2023-008404-46

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Красноярск 24 июня 2024 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Дю М.А. 

при секретаре Гольдшмидт А.А.

с участием: 

государственного обвинителя Васильева В.Ю.

подсудимого ФИО8

защитника адвоката Зубковой Л.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Красноярска, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, детей не имеющего, самозанятого, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ:

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил пять образований (созданий) юридических лиц через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; одно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; шесть приобретений, хранений в целях сбыта, а равно сбытов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В 2020 году, точная дата следствием не установлена, но не позднее осени 2020 года, у неустановленного предварительным следствием лица возник преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, не имеющих цели ведения административно-хозяйственной деятельности в организациях, группой лиц по предварительному сговору.

Реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в указанный период времени неустановленное предварительным следствием лицо разместило в сети интернет объявление, в котором указало сведения о том, что требуется лицо-«дроповод».

После чего в 2020 году, в период, не позднее осени 2020 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО8, находясь в поисках работы, обратился к ранее незнакомому неустановленному следствием лицу, по объявлению, размещенному в сети интернет, в котором было указано о том, что требуется «дроповод». В указанный период времени неустановленное предварительным следствием лицо, сообщило ФИО8 о своих преступных намерениях в части незаконного образования юридических лиц через подставных лиц, а так же о том, что в его обязанности будет входить поиск лица, которое за денежное вознаграждение в сумме по 10 000 рублей в течение 2 месяцев, согласится стать номинальным учредителем и директором юридического лица, то есть подставным лицом в организации, и в последующем открыть расчетные счета в кредитных организациях, тем самым, предложив совершить преступление совместно, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. В результате чего, у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, и на предложение неустановленного лица ФИО8, действуя из корыстных побуждений, ответил согласием, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, разработав преступный план, распределив между собой роли для совершения преступления.

Так, согласно распределенным ролям, ФИО8 должен был найти физическое лицо, которое за денежное вознаграждение согласится стать подставным учредителем и директором в организации, получить от данного лица документы, удостоверяющие его личность, необходимые для составления документов для образования юридического лица, после чего передать их неустановленному лицу для составления соответствующих документов, а так же передать денежное вознаграждение подставному учредителю и директору вновь образованного юридического лица. А неустановленное следствием лицо, в свою очередь, должно было подготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица и подачи в регистрирующий налоговый орган, а так же в последующем направить эти документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган и оплатить денежное вознаграждение подставному лицу. 

В 2020 году, точная дата следствием не установлена, но не позднее осени 2020 года у неустановленного предварительным следствием лица возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленное предварительным следствием лицо разместило в сети интернет объявление, в котором указало сведения о том, что требуется лицо-«дроповод».

После чего, в 2020 году, в период, не позднее осени 2020 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО8, находясь в поисках работы, обратился к ранее не знакомому неустановленному лицу по объявлению, размещенному в сети интернет, в котором было указано о том, что требуется «дроповод». В указанный период времени неустановленное предварительным следствием лицо, сообщило ФИО8 о своих преступных намерениях, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сообщив, что ему необходимо подыскать физическое лицо для незаконного образования юридического лица через подставное лицо, а в последующем - открыть расчетные счета в кредитных организациях, после чего получить от подставного директора юридического лица документы и электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым, предложив последнему совершить преступление совместно, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. В результате чего, у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и на предложение неустановленного лица ФИО8, действуя из корыстных побуждений, ответил согласием, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, разработав преступный план, распределив между собой роли при совершении преступления.

Так, согласно распределенным ролям, ФИО8 должен был найти физическое лицо, которое за денежное вознаграждение согласится стать подставным учредителем и директором в организации, получить от данного лица документы, удостоверяющие его личность, необходимые для составления документов по образованию юридического лица, после чего передать их неустановленному лицу для составления соответствующих документов, а так же передать денежное вознаграждение подставному учредителю и директору вновь образованного юридического лица, после чего неустановленное следствием лицо, в свою очередь, должно было подготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица и подачи в регистрирующий налоговый орган, а также, в последующем, направить эти документы по электронным каналам связи в регистрирующий налоговый орган, изготовить печать организации и оплатить денежное вознаграждение подставному лицу, после чего ФИО8, после регистрации вновь созданного юридического лица, должен был получить от неустановленного лица учредительные документы и печать организации, после чего - осуществлять сопровождение подставного директора в кредитных организациях г. Красноярска при открытии расчетных счетов, а также получить от подставного лица все документы и электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и передать их неустановленному следствием лицу, который обязался, в свою очередь, осуществлять управление данными счетами и производить незаконные операции по ним от имени подставных лиц, то есть, осуществлять неправомерный доступ и осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

С целью реализации преступного умысла ФИО9 осуществил следующее.

1. Так, в ноябре 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 17.11.2020, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, посредством своего знакомого ФИО18, неосведомленного о преступном умысле последнего, подыскал ФИО1, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть, будет являться подставным лицом. В указанный период времени ФИО1 на данное предложение ответила согласием.

Далее, в один из дней ноября 2020 года, но не позднее 17.11.2020, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя согласно разработанному с неустановленным лицом преступному плану, встретился с ФИО1 у дома №26 по ул. Юшкова в Октябрьском районе г. Красноярска, где получил от последней документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии № номер №, выданный 27.10.2020 ГУ МВД России по Красноярскому краю, достоверно зная об отсутствии у ФИО1 цели управления юридическим лицом, и произвел его копирование, с целью передачи копиями паспорта на имя ФИО1 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о том, что ФИО1 является номинальным руководителем (директором) и учредителем юридического лица, то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8 в один из дней ноября 2020 года, но не позднее 17.11.2020, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему копию паспорта на имя ФИО1 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в регистрирующий налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица.

После чего, не позднее 17.11.2020 неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в регистрирующий налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Саммер» (далее - ООО «Саммер»), а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Саммер» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

17.11.2020 неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, согласно разработанному преступному плану, посредством электронных каналов связи, с помощью электронной подписи, оформленной на имя ФИО1 в ООО «ИТК» неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, через сайт Федеральной налоговой службы предоставило в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России №23 по Красноярскому краю), расположенную по ул. ФИО10, 46 в Советском районе г. Красноярска пакет документов в отношении ООО «Саммер», в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «Саммер», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Саммер» – ФИО1, выполненные от имени последней.

20.11.2020 в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, направленных на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии № номер №, выданного 27.10.2020 ГУ МВД России по Красноярскому краю и предоставленных 17.11.2020 в налоговый орган – МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, сотрудниками МИФНС России №23 по Красноярскому краю, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Саммер» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после 20.11.2020 в ООО «Саммер» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла то есть являлась подставным лицом.

2. В ноябре 2020 года, но не позднее 17.11.2020, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ранее не знакомую ФИО1 в качестве подставного учредителя и директора ООО «Саммер», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии № номер № выданного 27.10.2020 ГУ МВД России по Красноярскому краю и предоставленных 17.11.2020 в налоговый орган – МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, сотрудниками МИФНС России №23 по Красноярскому краю осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Саммер» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после 20.11.2020 в ООО «Саммер» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла, то есть являлась подставным лицом.

После чего в ноябре 2020 года, но не позднее 24.11.2020, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО1, которая являлась подставным учредителем и директором в ООО «Саммер», полученные от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, изготовленную неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом ООО «Саммер», ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

24.11.2020, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ДО «Центральный» ПАО «Росбанк», расположенный по ул. 78 Добровольческой бригады, д. 11 в Советском районе города Красноярска, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Саммер», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировали логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 11 в 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по пр. им. Газ. Красноярский рабочий, 33 в 

<

адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Саммер», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по пр. им. Газ. Красноярский рабочий, 33 в 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ОО РОО «Красноярский» Филиала №5440 Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по ул. Ленина, 46 в Центральном районе города Красноярска, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счета для проведения учета операций, совершаемых с использованием корпоративных (универсальных) карт, предоставленных юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Банке ВТБ (ПАО) от имени ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО «Банк ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Банк ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 25.11.2020, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по ул. Карла Маркса, 98 в Центральном районе города Красноярска, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Саммер», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, 25.11.2020, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по ул. К. Маркса, 98 в Центральном районе г. Красноярска, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 25.11.2020, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последняя или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по ул. Алексеева, 49 в Советском районе города Красноярска, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «Саммер» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь в по 

<

адрес>, получил от последней электронные средств, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер», подтверждающие факт того что она являлась руководителем организации, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от имени ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» ПАО, расположенный по 

<

адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ООО «Саммер», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» ПАО, не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировали логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1, в качестве подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» ПАО, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последняя или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, посредством электронных каналов связи представила АО КБ «Модуль-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 1, документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и ИП, и приложений к нему от имени ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, представитель АО КБ «Модуль-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1, в качестве подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Модуль-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последняя или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратилась в филиал ПАО «Банк Синара», расположенном по 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Банк Синара», документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она выступает руководителем организации, заявление об открытии банковского счета № и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от имени ООО «Саммер», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1, в качестве подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последней электронные средства а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от её имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8, посредством электронных каналов связи, предоставила представителю АО КБ «Локо-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80, документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, она является руководителем организации, заявление об открытии и обслуживании банковского счета от имени ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО8, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО1 как подставного лица в ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, получил от последней электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Саммер» - ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации от 14 расчетных счетов ООО «Саммер» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации от 14 расчетных счетов ООО «Саммер», ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Так, в период с конца декабря 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, обратился к своему знакомому ФИО2, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. В указанный период времени ФИО2 на данное предложение ответил согласием.

Далее, в один из дней в период с конца декабря 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя согласно разработанному с неустановленным лицом преступному плану, встретился с ФИО2 около 

<

адрес> и вместе с ним проехал до 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, где получил от последнего копию документа, удостоверяющего личность последнего - паспорта гражданина Российской Федерации, серии 04 18 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, достоверно зная об отсутствии у ФИО2 цели управления юридическим лицом, с целью передачи паспорта на имя ФИО2 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о том, что ФИО2 является номинальным руководителем (директором) и учредителем юридического лица, то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8, в один из дней в период с конца декабря 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему копию паспорта на имя ФИО2 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «ФОТОН» (далее ООО «ФОТОН»), а также о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО2 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «ФОТОН» и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, согласно разработанному преступному плану, посредством электронных каналов связи, с помощью электронной подписи, оформленной на имя ФИО2 в ООО «ТУНЦ» неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, через сайт Федеральной налоговой службы предоставило в налоговый орган - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «ФОТОН», в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «ФОТОН», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «ФОТОН» – ФИО2, выполненные от имени последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, направленных на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 04 18 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО2, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «ФОТОН» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФОТОН» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

4. В период с конца декабря 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом, преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ранее знакомого ФИО2 в качестве подставного учредителя и директора ООО «Фотон», и ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 04 18 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «ФОТОН» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФОТОН» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

После чего, в январе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО2, который являлся подставным учредителем и директором в ООО «Фотон», полученные от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, изготовленную неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами № и №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом ООО «Фотон» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» №, расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка свой документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указания ФИО8 обратился в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении услуг Банка от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он выступал руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе организованной преступной группы, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк» по 

<

адрес> «а» в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного сета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> «а» в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном следствием месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего посредством электронных каналов связи предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии и обслуживании банковского счета и заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в отделение ПАО «Банк Синара», расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Фотон» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии банковского счета № и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от имени ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

После чего, сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Фотон» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО2 как подставного лица в ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, открытому в ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО2 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Фотон» - ФИО2 электронных средств, электронных носителей информации от 9 расчетных счетов ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации от 9 расчетных счетов ООО «Фотон» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5. Так, в феврале 2021 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, посредством своего знакомого ФИО18, неосведомленного о преступном умысле последнего, подыскал ФИО3, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для государственной регистрации юридического лица на свое имя, в котором последний не будет осуществлять административно-хозяйственные функции директора Общества. На данное предложение ФИО3 ответил согласием.

Далее, в феврале 2021 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте, посредством электронной почты получил от ранее незнакомого ФИО3, копию документа, удостоверяющего личность последнего – паспорта гражданина Российской Федерации серии 04 19 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, достоверно зная об отсутствии у ФИО3 цели управления юридическим лицом, и произвел его распечатывание, с целью передачи копиями паспорта на имя ФИО3 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о том, что ФИО3 является номинальным руководителем (директором) и учредителем юридического лица, то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8 в один из дней февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему копию паспорта на имя ФИО3 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в регистрирующий налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО3, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Евразия» (далее - ООО «Евразия»), а также о ФИО3, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО3 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Евразия» и на ФИО3 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, согласно разработанному преступному плану, посредством электронных каналов связи, с помощью электронной подписи, оформленной на имя ФИО3 в ООО Удостоверяющий центр «Столица» неустановленным следствием лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах, через сайт Федеральной налоговой службы предоставило в налоговый орган - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Евразия», в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «Евразия», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Евразия» – ФИО3 выполненные от имени последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, направленных на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии 04 19 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО3, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО3, который в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Евразия» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

6. В феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом, преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ранее не знакомого ФИО3, в качестве подставного учредителя и директора ООО «Евразия», и ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии 04 19 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Евразия» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО3, который в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Евразия» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

После чего в период с конца февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО3, который являлся подставным учредителем и директором в ООО «Евразия», полученные от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил ФИО3 не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом ООО «Евразия» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» АО «Банк Акцепт», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО «Банк Акцепт», заявление на заключение Договора об использовании системы «Интернет-Банк», заявление об оформлении АСП (сертификата и Ключа АСП/ФИО11 и Пароля), заявление на предоставление доступа для работы с Системой от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Банк Акцепт», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Банк Акцепт»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в отделение ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР»), расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об акцепте оферты, заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР» от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО КБ «УБРиР», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ДО «Центральный» ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ДО «Центральный» ПАО «Росбанк»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытому в ДО «Центральный» ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям представления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Евразия» ИНН

<

***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, посредством электронных каналов связи предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО КБ «Локо-Банк» от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету№ и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытым в АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 в качестве подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а также подтверждение о присоедини к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 в качестве подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, посредством электронных каналов связи предоставил представителю АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес> А, стр. 26, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой от имени ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

После чего, представитель АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО3 как подставного лица в ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Тинькофф Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Полученные от ФИО3 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Евразия» - ФИО3 электронных средств, электронных носителей информации от 13 расчетных счетов ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации от 13 расчетных счетов ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7. Так, в один из дней в период с февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата следствием не установлена, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, посредством своего знакомого ФИО18, неосведомленного о преступном умысле последнего, подыскал ФИО5, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для государственной регистрации юридического лица на свое имя, в котором последний не будет осуществлять административно-хозяйственные функции директора Общества. На данное предложение ФИО5 ответил согласием.

Далее, в период с февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте, посредством электронной почты получил от ранее незнакомого ФИО5 копию документа, удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 04 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, достоверно зная об отсутствии у ФИО5 цели управления юридическим лицом, и произвел его распечатывание, с целью передачи копиями паспорта на имя ФИО5 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что ФИО5 является номинальным руководителем (директором) и учредителем ООО «Рай», то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8 в период с февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему копию паспорта на имя ФИО5 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в регистрирующий налоговый орган, для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица – ООО «Рай» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО5, является номинальным руководителем (директором) и учредителем ООО «Рай», то есть подставным лицом.

После чего, в период с февраля 2021 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО5, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Общества с ограниченной ответственностью «Рай» (далее ООО «Рай»), ИНН 

<

***>, а именно, о ФИО5 как о руководителе (директоре) указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе подготовило от имени ФИО5 заявление по форме № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица», в соответствии с которыми на ФИО5 возлагаются полномочия руководителя указанного юридического лица и решение единственного участника ООО «Рай» № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ОО «Рай» ФИО31 о снятии с себя полномочий директора и избрании на указанную должность ФИО5, которые передал ФИО8

Далее, ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, согласно совместно разработанному преступному плану, по указанию последнего, получил от неустановленного следствием лица указанные документы, после чего передал документы ФИО5, сообщив ему о необходимости их предоставления временно исполняющей обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО4 – ФИО13, осуществляющей деятельность в нотариальной конторе, расположенной по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО5, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в нотариальную контору, расположенную по 

<

адрес>, где подписал и передал временно исполняющей обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО4 – ФИО13 ранее подготовленные неустановленным следствием лицом, и переданные ему ФИО8 документы, среди которых, в том числе, находилось заявление по форме № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица», в соответствии с которыми, он был назначен директором ООО «Рай».

В указанные сутки, ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющая обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО4 – ФИО13, неосведомленная о преступном умысле ФИО8 и неустановленного следствием лица, по электронным каналам связи, посредством сайта Федеральной налоговой службы направила документы, связанные с государственной регистрацией изменений сведений о юридическом лице, в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Рай» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, содержащиеся в ЕГРЮЛ в адрес МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО5 и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 серии 04 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО5, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица - ООО «Рай» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возложении полномочий директора ООО «Рай» на ФИО5, который в период после ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе не осуществлял, а являлся подставным лицом, то есть у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – ООО «Рай».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, по указанию последнего, привез ФИО5 в нотариальную контору нотариуса ФИО19, расположенную по 

<

адрес>, где передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей для последующей их передачи ФИО31 в присутствии нотариуса под видом приобретения 100% доли уставного капитала ООО «Рай». Также, ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал ФИО5 о необходимости подписать подготовленные нотариусом документы по купле-продажи доли в уставном капитале и необходимости через нотариуса подачи заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. 

После чего, в указанные сутки, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 по указанию ФИО8, обратился к нотариусу ФИО4, где в присутствии последней и гр. ФИО31, собственноручно поставил свою подпись в Договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ доли в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. в уставном капитале ООО «Рай». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ нотариус ФИО4, неосведомленная о преступном умысле ФИО8 и неустановленного следствием лица, посредством электронных каналов связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р14001, то есть о внесении сведений о ФИО5, как о единственном участнике ООО «Рай» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО5 и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 серии 04 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО5 сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, на основании представленных от имени ФИО5 в налоговый орган документов, осуществлена государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Рай» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц о ФИО5 как участнике Общества, который в дальнейшем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе не осуществлял, а являлся подставным лицом, то есть у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом – ООО «Рай».

8. В период с февраля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом, преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ранее незнакомого ФИО5, в качестве подставного учредителя и директора ООО «Рай», и ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 серии 04 17 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО5, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица - ООО «Рай» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, о возложении полномочий директора ООО «Рай» на подставное лицо - ФИО5, который в период после ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

После чего, в апреле 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО5, который являлся подставным директором в ООО «Рай», полученные от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Рай», ИНН 

<

***>, изготовленную неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом ООО «Рай» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором указал о прекращении действий всех бизнес-карт, выпущенных к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ предыдущим директором ООО «Рай» ФИО31 и удалении доступа последнему к указанному счету, а также о внесении изменений в Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, внес необходимые изменения в сведения о расчетном счете № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5, как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последняя или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последняя или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении услуг Банка от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, сотрудник в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» ПАО, не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего посредством электронных каналов связи, предоставил представителю АО КБ «Модуль-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и ИП, и приложений к нему, от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, представитель АО КБ «Модуль-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Модуль-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске по указанию ФИО8 посредством электронных каналов связи, предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего посредством электронных каналов связи, предоставил представителю АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес> А, стр. 26 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, представитель АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Рай» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 как подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Тинькофф Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Рай» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в КРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Рай» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Единому сервисному договору, заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» на ООО «Рай», заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания ЮЛ и ИП в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» от имени ООО «Рай» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО5

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник КРФ АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Рай» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО5 как директор ООО «Рай» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Рай» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО5 в качестве подставного лица в ООО «Рай» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО5, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Рай» ИНН 

<

***>, открытым в КРФ АО «Россельхозбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО5 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Рай» - ФИО5 электронных средств, электронных носителей информации от 8 расчетных счетов ООО «Рай» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации от 8 расчетных счетов ООО «Рай» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. Так в период с конца апреля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО8 реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, обратился к ранее знакомому ФИО6, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. В указанный период времени ФИО6 на данное предложение ответил согласием.

Далее, в один из дней в период с конца апреля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя согласно разработанному с неустановленным лицом преступному плану, встретился с ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, стр.8/1 в 

<

адрес>, где получил от последнего копию документа, удостоверяющего личность последнего - паспорта гражданина Российской Федерации, серии 9510 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в городе Черногорске, достоверно зная об отсутствии у ФИО6 цели управления юридическим лицом, с целью передачи копиями паспорта на имя ФИО6 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о том, что ФИО6 является номинальным руководителем (директором) и учредителем юридического лица, то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8 в период с конца апреля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему копию паспорта на имя ФИО6 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в регистрирующий налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица.

После чего, в период с конца апреля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО6, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Оникс» (далее - ООО «Оникс»), а также о ФИО6, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО6 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Оникс» и на ФИО6 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. После чего, в указанный период времени неустановленное лицо, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, находясь в неустановленном месте, в городе Красноярске, передал ФИО8 вышеуказанные документы для предоставления в регистрирующий орган ФИО6 лично.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО8, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя по указанию неустановленного предварительным следствием лица, действуя в группе лиц с последним по предварительному сговору, согласно разработанному преступному плану, встретившись с ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, стр.8/1 в 

<

адрес>, передал последнему заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» по форме №; решение о создании юридического лица – ООО «Оникс» для подписи и сообщил последнему о необходимости их предоставления в регистрирующий орган.

После чего, в указанные сутки, ФИО6, действуя по указанию ФИО8, подписал указанные документы и в сопровождении ФИО8 обратился в регистрирующий налоговый орган - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>, где предоставил сотруднику инспекции пакет документов в отношении ООО «Оникс», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «Оникс», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Оникс» – ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО6 и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6 серии 9510 № выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в городе Черногорске и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО6, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Оникс» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, который после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оникс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

10. В период с конца апреля 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ранее знакомого ФИО6 в качестве подставного учредителя и директора ООО «Оникс» и ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6 серии 9510 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в городе Черногорске и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО6, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Оникс» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, который после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оникс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

После чего, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом, преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО6, который являлся подставным лицом, в ООО «Оникс», ранее переданные ему неустановленным лицом учредительные документы и печать ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, изготовленную неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Оникс» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс», ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении услуг банка от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО ««Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в КРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Единому сервисному договору от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник КРФ АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также пол учил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в КРФ АО «Россельхозбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ПАО «Промсвязьбанк» по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ПАО «Промсвязьбанк»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», сотовый телефон с абонентским номером №, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ПАО «Банк Синара», расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии банковского счета № и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 посредством электронных каналов связи предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии и обслуживании банковского счета от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по пр. им. газ. Красноярский рабочий, 141 «а» в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. им. газ. Красноярский рабочий, 141 «а» в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в Красноярский филиал АКБ «Ланта - Банк», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об акцепте договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник АКБ «Ланта-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, USB-токен, содержащий логин и пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в АКБ «Ланта-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ПАО «МТС-Банк», расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ПАО «МТС-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь о 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «МТС-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Свердловский» ПАО «Уралсиб», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Оникс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, ИП, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Уралсиб» и заявление на подключение к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» от имени ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

После чего, сотрудник ОО «Свердловский» ПАО «Уралсиб», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Оникс» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО6 как подставного лица в ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Уралсиб», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Оникс» - ФИО6 электронных средств, электронных носителей информации от 18 расчетных счетов ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации от 18 расчетных счетов ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11. Так, в один из дней в период с сентября 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО8 реализуя свой преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, обратился к ранее знакомому ФИО7, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. В указанный период времени ФИО7 на данное предложение ответил согласием.

Далее, в период с сентября 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя согласно разработанному с неустановленным лицом преступному плану, встретился с ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, стр.8/1 в 

<

адрес>, где получил от последнего данные документа, удостоверяющего личность последнего - паспорта гражданина Российской Федерации, серии 04 19 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, достоверно зная об отсутствии у ФИО7 цели управления юридическим лицом, с целью передачи паспорта на имя ФИО7 неустановленному следствием лицу для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о том, что ФИО7 является номинальным руководителем (директором) и учредителем юридического лица, то есть подставным лицом. 

После чего, ФИО8 в один из дней с сентября 2021, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал последнему данные паспорта на имя ФИО7 для изготовления пакета документов, необходимого для подачи в регистрирующий налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица.

После чего, в один из дней в период с сентября 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о лицах, действуя совместно и согласованно с ФИО8, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО8, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО7, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Роса» (далее - ООО «Роса»), а также о ФИО7, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО7 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Роса» и на ФИО7 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. После чего, в указанный период времени неустановленное лицо, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на образование юридического лица через подставных лиц, а так же на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, находясь в неустановленном месте, в городе Красноярске, передал ФИО8 вышеуказанные документы для предоставления в регистрирующий орган ФИО7 лично.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО8, действуя по указанию неустановленного предварительным следствием лица, действуя в группе лиц с последним по предварительному сговору, согласно разработанному преступному плану, встретившись с ФИО7 на остановке «БСМП (

<

адрес>)», расположенной на 

<

адрес>, передал последнему заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» по форме №; решение о создании юридического лица – ООО «Роса» для подписи и сообщил последнему о необходимости их предоставления в регистрирующий орган.

После чего, в указанные сутки, указанное время, ФИО7 подписал указанные документы и вместе с ФИО8 приехал в налоговый орган - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>, где предоставил сотруднику инпекции пакет документов в отношении ООО «Роса», в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании - ООО «Роса», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Роса» – ФИО7.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии 04 19 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО7, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных намерениях указанных лиц, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Роса» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО7, который в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Роса» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

12. В период с сентября 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек ФИО7 в качестве подставного учредителя и директора ООО «Роса», и ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО8 и неустановленного следствием лица, действующих в группе лиц по предварительному сговору, на основании составленных неустановленным следствием лицом документов, и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии 04 19 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес> и предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган – МИФНС России № по 

<

адрес>, выполненных от имени ФИО7, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Роса» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО7, который после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Роса» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом.

После чего, в октябре 2021, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в городе Красноярске, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставил ФИО7, который являлся подставным учредителем и директором в ООО «Роса», ранее полученные от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Роса» ИНН 

<

***>, изготовленную неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №, а также, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, проинструктировал, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО8 предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом ООО «Роса» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ПАО «Банк Синара», расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии банковского счета № и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего обратился в ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк ««Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, посредством электронных каналов связи, предоставил представителю АО КБ «Модуль-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 1, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и ИП, и приложений к нему, от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, представитель АО КБ «Модуль-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО КБ «Модуль-Банк» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в КРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» и заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник КРФ АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытым в КРФ АО «Россельхозбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк» не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытым в ОО «Красноярский» АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а такжек расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении услуг Банка и заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО РОО «Красноярский» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в отделении Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдач секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник отделения ПАО «Сбербанк России» №, не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, по указанию ФИО8, посредством электронных каналов связи, предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, стр. 80, предоставил представителю Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об открытии и обслуживании банковского счета и заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, представитель АО КБ «Локо-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь в неустановленном месте в городе Красноярске, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в АО КБ «Локо-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ОО «Красноярский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, ИП, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Уралсиб» и заявление на подключение к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ОО «Красноярский» ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытым в ОО «Красноярский» ПАО «Банк Уралсиб», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО8, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Роса» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, не осознавая, что после предоставления ФИО8 электронного средства и электронного носителя информации системы ДБО, последний или третьи лица будут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по указанию ФИО8 и в сопровождении последнего, обратился в ДО «Центральный» АКБ «Ланта - Банк», расположенный по 

<

адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Роса» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление об акцепте договора комплексного обслуживания юридического лица и ИП от имени ООО «Роса» ИНН 

<

***>, для получения услуги по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО7

После чего, сотрудник ДО «Центральный» АКБ «Ланта - Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО8 и неустановленного лица, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Роса» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО7, как директор ООО «Роса» ИНН 

<

***>, получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО8, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Роса» ИНН 

<

***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно осведомлённый о статусе ФИО7 как подставного лица в ООО «Роса» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО7, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, получил от последнего электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, USB-токен, содержащий логин и пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Роса» ИНН 

<

***>, открытому в ДО «Центральный» АКБ «Ланта - Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Полученные от ФИО7 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанному расчетному счету, ФИО8, в дальнейшем, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым, осуществив приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым, своими действиями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осуществил приобретение у подставного директора ООО «Роса» - ФИО7 электронных средств, электронных носителей информации от 17 расчетных счетов ООО «Роса» ИНН 

<

***>, а так же их хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств неустановленному следствием лицу, электронных носителей информации от 17 расчетных счетов ООО «Роса» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании, не оспаривая фактические обстоятельства всех инкриминируемых ему деяний, вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал в полном объеме, и, соглашаясь с доводами защитника, указал, что квалификация его действий по ч.1 ст. 187 УК РФ излишняя, утверждая, что в его деяниях отсутствует состав указанного преступления, так как банковские карты получены им в установленном законном порядке и поддельными не являлись. В остальной части воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Показания, данные стадии предварительного следствия, подтвердил в полном объеме.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО8 в совершении названных преступлений является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по факту создания и предоставления данных в отношении ООО «Саммер» через подставное лицо - ФИО1) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в начале 2020 года, более точную дату не помнит за давностью времени, в интернете на сайте поиска работы, каком именно, в настоящее время не помнит, нашел объявление о том, что требуется «дроповод». В данном объявлении был указан номер телефона, по которому перезвонил. Данный номер телефона не сохранился. На звонок ответил мужчина, который представился Николаем и на его вопрос, кто такой «дроповод» и какие обязанности он выполняет, мужчина пояснил следующее: в обязанности «дроповода» входит подбор людей для последующей регистрации на их имя юридических лиц. В тот момент Николай не говорил, что эти люди будут являться номинальными директорами, и не будут выполнят какие-либо функции в зарегистрированной на их имена организации. Со слов Николая понял, что нужно будет подыскивать людей, которые будут согласны за денежное вознаграждение в сумме по 10 000 рублей в течение двух месяцев зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Он (ФИО8) должен был находить таких лиц, получать от них копию паспорта, либо его данные и передавать Николаю, а Николай, затем на основании паспортных данных должен был подготовить документы, необходимые для открытия фирмы. На данное предложение он согласился, так как на тот момент не был трудоустроен и не имел дохода. Условиями оплаты его труда было 10 000 рублей за каждого подобранного им человека. Кроме того, Николай сказал, что после регистрации фирм, необходимо будет открывать расчетные счета в банках, сопровождать директора в банки для открытия счетов, затем получать от него все документы, банковские карты от расчетного счета и передавать Николаю. Сам в это время не понимал, что эти действия в части регистрации фирм на подставных директоров и по передаче чужих карт и доступа к расчетным счетам так же незаконны, несмотря на то, что у него юридическое образование. С преступлениями в экономической сфере не сталкивался в своей работе. В уголовном розыске работал сначала в отделе по борьбе с несовершеннолетними преступниками, а затем в сфере незаконного оборота наркотиков. На момент начала его работы по поиску лиц для регистрации на них организаций в налоговом органе, с ним из работодателей лично никто не встречался, все консультации и ответы на те вопросы, которые у него появлялись в ходе работы, получал по телефону, указанному в объявлении, других телефонов у него не было. Общался как по сотовой связи, так и в мессенджере «WhatsApp». На момент его работы «дроповодом» пользовался абонентским номером, который в настоящее время не помнит. Также одновременно на тот момент использовал еще один абонентский №, которым пользуется до настоящего времени. Но, непосредственно звонки, относящиеся к открытию фирм/счетов на подставных лиц, совершал с номера телефона, который в настоящее время не помнит, сим-карту сам покупал на радиорынке, на кого зарегистрирована, ему не известно, это была сим-карта для работы. Исполняя свои обязанности, с целью поиска лиц, подходящих для регистрации юридических лиц, в какой-то период времени, примерно осенью 2020 года, он обратился к своему знакомому ФИО18, с которым познакомился, когда работал в автосервисе, расположенном по адресу 

<

адрес>, где последний помогал ему ремонтировать автомобили. Однажды в разговоре с ФИО18, спросил у него, есть ли у него какие-нибудь знакомые, которых можно устроить директором в организации. Для чего ему это было нужно, не говорил ФИО18, он и не спрашивал. О том, что фирмы собирался открывать по просьбе Николая, также ему не говорил. ФИО18 никакого денежного вознаграждения за это не предлагал и не платил, он просто познакомил его с ФИО1, ФИО3 и ФИО5

Примерно осенью 2020 года, точный месяц не помнит за давностью времени, ФИО18 познакомил его с ФИО1. Где с ней и ФИО18 впервые встретились, уже не помнит. Насколько помнит, они созвонились, и встретились вдвоем, без ФИО18 При встрече объяснил ФИО1, что от нее потребуется только предоставить свой паспорт, присутствовать лично в налоговом органе, и после регистрации юридического лица ей будет необходимо открыть счета в банках. Сам ей не говорил о том, что заниматься оформлением документов, и в последующем вести деятельность в фирме ей не придется, так как не знал этого изначально. И за это она будет получать по 10 000 рублей на протяжении двух месяцев. На его предложение ФИО1 ответила согласием. После чего, на следующий день после этого разговора, он встретился с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала ему копиями своих документов, а именно, паспорта, СНИЛС и ИНН. После чего он сказал ей, чтобы она ждала его звонка. После получения копий документов от ФИО1, в этот же день созвонился с Николаем и сообщил ему, что нашел человека, который согласен оформить на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. С Николаем договорились встретиться на остановке «ГорДК» по 

<

адрес>. В этот же день, они встретились в указанном месте. Николай сел к нему в машину, таким образом не видел, на чем он приехал. Николая на тот момент видел впервые. В машине он передал Николаю копиями документов ФИО1 – копиями паспорта, СНИЛС и ИНН, после чего, он сказал, что подготовит документы для регистрации юридического лица, а ему велел быть на связи и ожидать от него звонка, чтобы в последующем забрать у него готовые документы и вместе с ФИО1 проехать по указанным им банкам для открытия расчетных счетов. После чего, Николай вышел из машины и направился в неизвестном ему направлении. После чего, он уехал с места встречи. Кто подавал документы на регистрацию юридического лица на имя ФИО1, ему не известно. Примерно через неделю после регистрации юридического лица, после его встречи с Николаем, последний снова позвонил и сообщил, что документы готовы, и необходимо подъехать на то же место и забрать у него их. В этот же день он на своем автомобиле марки «Лада Гранта» белого цвета, г/н №, подъехал на ранее оговоренное место, где Николай также сел к нему в машину и передал пакет документов, в том числе, список банков, в которых необходимо было открыть счета, печать ООО «Саммер», Устав ООО «Саммер», решение единственного учредителя, гарантийное письмо, а также сотовый телефон с номером телефона, к которому необходимо привязать открытые в банках счета и адрес электронной почты. Осмотрев переданные документы, ему стало известно, что организация имеет название ООО «Саммер». В этот же день он позвонил ФИО1 и сообщил, что на следующий день вместе с ней необходимо будет проехать по банкам, указанным в списке, из которых он помнит только ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Банк ВТБ».

Таким образом, заехав на своем автомобиле на следующий день, примерно в ноябре 2020 года, за ФИО1, поехали с ней по банкам. Сам вместе с ФИО1 в банки не заходил, но при этом проинструктировал ФИО1 о том, что в банке ей необходимо называть номер телефона, который ему ранее передал Николай и который находился в пакете документов. После открытия счета, он ждал ФИО1 возле банка и в тот же день она ему передала все документы от счетов, банковские карты, а также сам сотовый телефон, на который приходило смс-сообщение с паролем для доступа в «Банк-клиент», в какой период и где, сам передавал все эти документы Николаю, точно не помнит. После открытия последнего счета, он вместе с ФИО1 встретился с Николаем где-то в центре города, точный адрес не помнит, где Николай передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, из которых 10 000 рублей он передал ФИО1, а остальное забрал себе в качестве своего вознаграждения. Когда встречался с Николаем, то ФИО1 не видела Николая. Она сидела в его машине, а сам выходил и шел на встречу Николаю. Николаю передал пакет документов и документы из банка на открытые счетов. Во всех документах ФИО1 ставила свою подпись лично. Примерно через месяц или два ему позвонил Николай и сказал, что необходимо вместе с ФИО1 проехать по банкам для закрытия банковских счетов, открытых ранее на ООО «Саммер». Оформляли ли с ФИО1 ЭЦП, не помнит за давностью времени.

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222).

Данные показания подсудимый ФИО8 подтвердил в судебном заседании в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2020 года она познакомилась с ФИО8. Примерно в конце октября 2020 года, он ей предложил заработать денежные средства путем регистрации на свое имя юридического лица, за денежное вознаграждение. От нее необходим был только паспорт гражданина РФ. При этом не нужно принимать участие в организационно - распорядительной, финансово – хозяйственной деятельности организации. Лицо передавшее паспорт получает только денежное вознаграждение и никакого отношения к организации не имеет. Данный разговор её заинтересовал, т.к. она испытывала трудное материальное положение, в связи с тем, что нигде не работала и на предложение ФИО8 согласилась. ФИО8 пообещал ей при регистрации на её имя организации и открытии счетов на организацию передать вознаграждение в сумме 10 000 рублей. При этом он сказал, что никакого отношения к открытой организации она иметь не будет, ей не придется в ней работать, руководить данной организацией, принимать участие в организационно - распорядительной, финансово – хозяйственной деятельности организации. На следующий день после указанного разговора она встретилась с ФИО8 у дома №26 по ул. Юшкова г. Красноярска, где передала ему копию своего паспорта гражданина РФ, а именно копиями первой, страницы, страницы с пропиской и с данными о предыдущем паспорте. После этого примерно в конце ноября 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонил ФИО8 и пояснил, что организация зарегистрирована и необходимо проехать по кредитным учреждениям для открытия счетов. На следующий день к ней домой приехал ФИО8 на автомобиле марки «Лада приора», светлого цвета, г/н не запомнила. Он был один. Она села к нему в автомобиль, и они поехали по банкам. Примерно в 8 банках были открыты счета, это были разные банки, такие, как ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», АО «РоссельхозБанк», и др. названий которых не помнит. Банки находились в разных районах города, адреса не помнит. В автомобиле ФИО8 передал ей печать организации, которую она проставляла при открытии счетов, но в каких документах, не помнит. На оттиске печати было название организации ООО «Саммер». Когда ФИО8 передавал ей печать, он проинструктировал её, пояснив, что организация, в которой она является директором, называется ООО «Саммер», и она является также ее учредителем, местонахождение организации располагается по адресу: 

<

...> красноярский рабочий, д.30А. Проинструктировал он её на случай, если кто-то об этом спросит. После того, как они проехали по всем банкам, ФИО8 забрал у неё печать от ООО «Саммер» и отдал ей денежные средства в сумме 10 000 рублей наличными в автомобиле и отвез домой. После этого с ФИО8 она не виделась. Электронно-цифровую подпись она никогда не открывала, и ФИО8 на неё тоже электронно-цифровую подпись не оформлял. Как выгладит электронно-цифровая подпись она не знает, никогда не видела. В налоговую инспекцию ни с ФИО8, ни одна, для предоставления документов на регистрации ООО «Саммер», она не ездила. Каким образом была зарегистрирована указанная организация, ей точно не известно (т. 2 л.д. 63-64);

- приговором мирового суда Советского района г. Красноярска от 16.11.2022 ФИО1 осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ (т. 9 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля ФИО20 (заместителя начальника ИФНС №23 по Красноярскому краю) в судебном заседании, которая пояснила, что 20.11.2020 МИФНС №23 по Красноярскому краю на основании поступивших документов о государственной регистрации юридического лица, как правило, это устав, решение единственного учредителя ООО «Саммер»; внесена запись о создании ООО «Саммер». Подтверждает, что заявителем выступала учредитель ФИО1 Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплектности документов, представленных для государственной регистрации по списку согласно требований закона на предмет наличия оснований для отказа в госрегистрации. В отношении ООО «Саммер» таких оснований не установлено, в связи с чем было принято решение о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юрлица и с указанием в качестве директором ФИО1;

- протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Саммер» (т.2 л.д. 40-42);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу, -копиями документов, представленные МРИФНС России №23 по Красноярскому краю по запросу №112СУ-35677/1-15-2022 от 18.03.2022 прокуратуры Ленинского района г. Красноярска с сопроводительным письмом №08/19/01724дсп от 25.03.2022 в ходе проведенной указанной прокуратурой проверки, а именно: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.12.2020 вх. №35259А; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Саммер»; копия решения учредителя №2 ООО «Саммер» от 21.12.2020 о внесении дополненных ОКВЭД; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от17.11.2020 вх. №31278А; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Саммер»; копия решения единственного учредителя ООО «Саммер» от 16.11.2020 о создании ООО «Саммер» и назначении на должность директора ФИО1; копия Устава ООО «Саммер»; копия гарантийного письма от 16.11.2020; копия свидетельства о государственной регистрации права (т. 1 л.д.173-198);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств по уголовному делу - копиями документов, представленных МРИФНС России №23 по Красноярскому краю в ходе проведения проверки военной прокуратурой Ракетных войск стратегического назначения ЗАТО п. Солнечный, по запросу военного прокурора армии №773 от 10.06.2022 с сопроводительным письмом №08-19/03567дсп от 20.06.2022, а именно: копия протокола осмотра объекта недвижимости 323 от 18.04.2022, согласно которому ООО «Саммер» по адресу: 

<

...>. Красноярский рабочий, 30А, пом. 26, офис 600, не находится; копия ответа от ИП ФИО21 о том, что ООО «Саммер» по юридическому адресу не находится, договор аренды не действующий; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «Саммер» от 17.11.2020 вх. №31278А; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Саммер» по форме Р11001; копия Устава ООО «Саммер»; копия гарантийного письма от имени ИП ФИО21; копия свидетельства о регистрации права на помещение; копия решения единственного учредителя ООО «Саммер» от 16.11.2020 о создании Общества и назначении на должность директора ФИО1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «Саммер» от 21.12.2020 вх. №35259А; копия заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ в отношении ООО» Саммер» по форме З13014; копия решения учредителя №2 ООО «Саммер» от 21.12.2020 о внесении дополнительных видов деятельности (т. 1 л.д. 206-228).

2. Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Саммер») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 63-64);

- показаниями свидетеля ФИО22 (эксперта по безопасности ПАО «РОСБАНК») в судебном заседании, согласно которым о том, что при открытии расчетного счета для юридического лица в банк запрашивает в обязательном порядке Устав юридического лица, решение о создании юридического лица и о назначении руководителя, документ, удостоверяющий личность лиц, обладающих правом подписи. Каждое юридическое лицо проходит обязательную проверку в части наличия просроченных задолженностей, имеется ли негативная информация от финансового мониторинга Удостоверяется личность директора организации. После одобрения банком лицу выдается стандартный пакет документов для заполнения, а именно заявление-согласие на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг, после их заполнения сотрудник банка направляет их на открытие счета. Само открытие расчетного счета юридического лица дистанционным путем невозможно в банке, то есть открытие счета для организации происходит только при личном обращении представителя либо директора в банк и личном подписании необходимых документов. При открытии расчетного счета клиенту выдается экземпляр заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в банке. В нем указывается либо номер телефона лица, либо электронная почта, на которые после открытия расчетного счета поступает письмо для регистрации в системе «Клиент-Банк», с помощью которой представитель юрдлица получает ключ (разовый логин и пароль, который впоследствии в целях безопасности лицо меняет на другие) для доступа к расчетному счету, может им управлять. После прохождения регистрации, представитель юрлица подписывает акты о регистрации. Сотрудник банка, принявший акты, должен сверить печать и подпись на актах, и направить на подключение системы Дистанционного банковского обслуживания. Через систему личного кабинета клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. Клиентами ПАО «Росбанк» являются ООО «Саммер» и ООО «Евразия». 01.03.2021 при открытии расчётного счета № для ООО «Евразия» составлялись следующие документы: Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг от 01.03.2021, Заявление об определении сочетания подписей от 01.03.2021, карточка с образцами подписей (далее КОП) от 02.03.2021, Вопросник от 01.03.2021, Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 01.03.2021, Форма самосертификации от 01.03.2021 и Расписка в получении банковской карты от 10.03.2021. Данный счет открыт, является действующим с 02.03.2021. Согласно данным документам, счет открывал директор Общества ФИО3 24.11.2020 при открытии расчётного счета № для ООО «Саммер» составлялись следующие документы: Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг от 24.11.2020, Заявление об определении сочетания подписей от 24.11.2020, КОП от 25.11.2020, Вопросник от 24.11.2020, Заявление о предоставлении согласия на обработку перс данных от 24.11.2020, Форма самосертификации от 24.11.2020 и ПИН-конверт от 14.12.2020. Данный счет открыт, является действующим с 25.11.2020. Согласно данным документам, счет открывал директор Общества ФИО1;

- показаниями свидетеля ФИО23 (специалист ПАО «Промсвязьбанк») в судебном заседании, показания которой в части порядка открытия расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, при этом дополнительно пояснившей, что 24.11.2020 г. в офис банка обратился клиент - директор организации ФИО1 для открытия расчетного счета по адресу: 

<

...> рабочий, д. 33. Счет был открыт на тарифном плане «Бизнес старт». Получена корпоративная карта с лимитом снятия 300 000 в день/3 000 000 в месяц. Дополнительно были подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон №. При открытии счета были предоставлены Устав, решение б/н о назначении от 16.11.2020 г., паспорт директора, подписаны следующие документы: Анкета юридического лица, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, сертификат ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательство клиента при подключении к системе Дистанционного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- показаниями свидетеля ФИО24(старшего менеджера в АО «Райффазенбанк») в судебном заседании, показания которой в части порядка открытия расчетного счета в АО «Райффазенбанк» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, при этом дополнительно пояснившей, что клиентами банка являются ООО «Роса», ООО «Фотон», ООО «Оникс» и ООО «Саммер». Согласно документов из юридического дела ООО «Роса» следует, что директором ООО «Роса» является ФИО7, который обратился лично в офис банка по пр. Мира 74а. Предоставил все необходимые документы, в заявлении на заключение договора банковского счета указал все необходимые данные. В настоящее время у ООО «Роса» расчетный счет закрыт;

- показаниями свидетеля ФИО25 (главного специалиста отделения м «Красноярский» ПАО «ВТБ») в судебном заседании, показания которой в части порядка открытия расчетного счета в ПАО «ВТБ» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, при этом дополнительно пояснившей, что клиентами их банка являются ООО «Оникс», ООО «Саммер», ООО «Роса», ООО «Фотон», ООО «Рай»;

- показаниями свидетеля ФИО26 (директор по управлению фронт-линией МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым показания в части порядка открытия расчетного счета юрлица в ПАО «Банк «ФК Открытие» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, дополнительно пояснившего, что 25.11.2020 обратилась ФИО1 - директор ООО «Саммер», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 25.11.2020, счет открыт 25.11.2020. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (т.4 л.д. 254-257);

- показаниями свидетеля ФИО27 (старшего менеджера прямых продаж АО «Альфа-банк») в судебном заседании, показания которого в части порядка открытия расчетного счета в АО «Альфа-банк» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, при этом дополнительно пояснившего, что в АО «Альфа банк» были открыты расчетные счета для ООО «Саммер» ИНН 

<

***>; ООО «Евразия» ИНН 

<

***>; ООО «Роса» ИНН 

<

***>; ООО «Фотон» ИНН 

<

***>; ООО «Оникс» ИНН 

<

***>, о чем содержится информация в имеющихся документа, хранящихся в банке;

- показания свидетеля ФИО28 (специалист ПАО «Синара Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым показания в части порядка открытия расчетного счета юрлица в ПАО «Синара Банк» аналогичны показаниям свидетеля ФИО22, а также указано, что клиентами банка являлись ООО «Саммер» ИНН 

<

***>; ООО «Роса» ИНН 

<

***>; ООО «Фотон» ИНН 

<

***>; ООО «Оникс» ИНН 

<

***> (т. 4 л.д. 62-65);

- протоколом осмотра предметов, а именно, указанного CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.247-250-267)

- протоколом выемки от 11.05.2023 в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 7 л.д. 5-8, 29-47);

- протоколом выемки от 24.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 4 л.д. 70-72, 91-109);

- протоколом выемки от 09.06.2023 в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 5 л.д.94-97, 122-133);

- протоколом выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 7 л.д.141-144, 225-261);

- протоколом выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором содержится кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 4 л.д. 177-179, 180, 228-240);

- протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3184 BF18112694 D3, на котором содержится кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 3 л.д. 93-112);

- протоколом выемки от 01.06.2023 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» ООО «Саммер» от 28.11.2020, подписанное от имени директора ООО «Саммер» ФИО1;подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Саммер» от 28.11.2020, подписанное от имени директора ООО «Саммер» ФИО1; сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце – ООО «Саммер» от 28.11.2020, подписанное от имени директора ООО «Саммер» ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Саммер», подписанное 30.11.2020 от имени директора ООО «Саммер» - ФИО1 (т. 5 л.д. 5-8, 18-23);

- CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия D3135BJ18071879LH, представленный по запросу следователя от 02.06.2023 за №112/СУ-1248, представленного с сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» за №8091/02 от 05.07.2023, содержащий кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 6 л.д. 59, 60-62, 63, 109-119);

- протоколом выемки от 19.05.2023 в ПАО «Синара Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия A3139BD12172569LH, на котором содержится кредитное досье ООО «Саммер» с участием ФИО1 (т. 4 л.д. 38-41, 52-56);

- протокол осмотра предметов и документов от 04.09.2023, изъятых в ходе выемки в ПАО «Синара Банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Саммер»; в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>; в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», по адресу: 

<

...>; в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Саммер»; АО КБ «Модульбанк», подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Саммер» (т. 8 л.д. 80-136);

- иными документами – копиями документов, полученные по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ФИО1 для ООО «Саммер», а именно: заявление об открытии и обслуживании банковского счета от клиента ООО «Саммер» от 24.12.2020; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 18.12.2020, подписанное от имени генерального директора ООО «Саммер» ФИО1 с оттиском печати ООО «Саммер»; устав ООО «Саммер»; параметры электронной подписи; решение единственного учредителя ООО «Саммер» от 16.11.2020 о создании ООО «Саммер» и назначении на должность директора ФИО1, подписанное от имени последней; копия паспорта на им ФИО1 (т. 8 л.д. 143, 158-171, 240-242).

3. Вина ФИО8 в совершении «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту создания и предоставления данных в отношении ООО «ФОТОН», через подставное лицо – ФИО2) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО8, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым (в части данного эпизода ООО «Фотон») ФИО2 являлся его знакомым. При каких обстоятельствах познакомились и когда, не помнит за давностью времени. При каких обстоятельствах предложил ему зарегистрировать на свое имя Общество, также не помнит. Но он не сразу согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце декабря 2020 года он ему снова позвонил и предложил зарегистрировать организацию. В этот раз ФИО2 согласился. В один из дней декабря 2020 он приехал к ФИО2 домой по ул. Крупской, 18 в г. Красноярске, и вместе с ним проехали в торговую точку по ул. Попова, точный адрес не помнит за давностью времени, где снял копию с его документов, в том числе паспорта. Затем позвонил Николаю, сообщил что нашел человека, на которого можно зарегистрировать юридическое лицо. В дальнейшем, при встрече с Николаем, передал ему копию паспорта на имя ФИО2 Открывали ли с ФИО2 на его имя эцп, не помнит за давностью времени. На ФИО2 было зарегистрировано ООО «Фотон». Через некоторое время, также по указанию Николая с ФИО2 ездили по банкам для открытия расчетных счетов. В каких банках открывались счета, уже не помнит за давностью времени. Николай ему также для открытия счетов накануне передавал при встрече документы на Общество, печать и кнопочный сотовый телефон с указанием абонентского номера. После открытия счетов ФИО2, в тот же день у банка, последний передавал ему все документы от расчетных счетов, банковские карты, телефон, на который приходило смс-сообщение с паролем доступа к расчетному счету, а сам затем это все передавал Николаю при встрече, встречались в различных местах г. Красноярска, точные места не помнит. Денежные средства со счетов ООО «Фотон» ФИО2 не снимались. Спустя месяц или два, возил ФИО2 по банкам для закрытия счетов. Все документы были переданы Николаю, в том числе банковские документы, которые ему передал ФИО2 после открытия счетов в банках. ФИО2 передавал вознаграждение за 2 месяца, по 10 000 руб. каждый месяц.

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222); 

- показаниями свидетеля ФИО20 (заместителя начальника ИФНС №23 по Красноярскому краю) в судебном заседании, согласно которым 13.01.2021 в МРИ ФНС России №23 по Красноярскому краю на основании поступившего пакета документов поданного с использованием электронной цифровой подписи, оформленной на ФИО12 внесена запись о создании ООО «Фотон». В остальной части показания аналогичны ранее изложенным;

- постановлением мирового судьи от 02.11.2022 в отношении ФИО2 уголовное дело прекращении по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (т. 9 л.д. 12);

- протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, от 08.09.2023, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «ФОТОН», установлена обстановка (т. 9 л.д. 21-23);

-иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №23 по Красноярскому краю с сопроводительным письмом №08-19/01622дсп от 21.03.2022 в ходе доследственной проверки, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.02.2021 №4924А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фотон»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.01.2021 №48А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Фотон» по форме № Р11001; устав ООО «Фотон»; решение №1 единственного участника ООО «Фотон» от 28.12.2020 о создании ООО «Фотон» и о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО2, а также выпиской ЕГРЮЛ ООО «Фотон» по состоянию на 24.03.2022 согласно которой 13.01.2021 внесены сведения о регистрации ООО «Фотон», с 13.01.2021 директором и учредителем организации является ФИО2 (т. 3 л.д. 4-23);

- иными документами – копиями документов, представленных ООО «ТУНЦ» по запросу следователя за №112/СУ-4945-ФК от 08.09.2023 с сопроводительным письмом №08-19/01622дсп от 21.03.2022, а именно: копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2020, подписанное от имени ФИО2; копия сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2020, подписанное от имени ФИО2; копия паспорта на имя ФИО2; копия СНИЛС на имя ФИО2; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО2 ИНН 

<

***>. (т. 3 л.д. 33-41).

4.Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Фотон») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО25 (главного специалиста СОЮЛ РОО ОО «Красноярский» ПАО «ВТБ») судебном заседании по факту открытия расчетного счета ООО «Фотон» с участием ФИО2;

- показаниями свидетеля ФИО26 (директора по управлению фронт-линией МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, 18.01.2021 обратился ФИО2 - директор ООО «Фотон», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении единоличного исполнительного органа и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 18.01.2021, счет открыт 18.01.2021. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (т.4 л.д. 254-257);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО27 (старшего менеджера прямых продаж АО «Альфа-банк») в судебном заседании по факту открытия расчетного счета ООО «Фотон» (т. 4 л.д. 62-65);

- показаниями свидетеля ФИО28 (специалиста ПАО «Синара Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, по факту открытия расчетного счета ООО «Фотон» (т. 4 л.д. 62-65);

- показаниями свидетеля ФИО23 (специалиста ПАО «Промсвязьбанк») в судебном заседании, которая пояснила в части порядка открытия расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» юрлицам, что открытие первого расчетного счета происходит только при личном обращении в банк. При открытии счета директору приходит смс об открытии счета, он получает второй экземпляр Заявления, корпоративную карту (при необходимости), E-token (при необходимости). Доступ осуществляется по логину и паролю, логин/пароль клиент формирует самостоятельно у себя в офисе либо в офисе банка на клиентском компьютере без участия менеджера офиса. Подписывать документы можно СМС с помощью кода на абонентский номер, или токеном.18.01.2021 г. в офис банка обратился клиент - Директор организации ФИО2 Счет был открыт на тарифном плане «Бизнес старт». Получена корпоративная карта с лимитом снятия 300 000 в день/3 000 000 в месяц. Дополнительно были подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон №. При открытии счета были предоставлены соответствующие документы;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО24(старшего менеджера в АО «Райффазенбанк») в судебном заседании по факту открытия в АО «Райффазенбанк» расчетного счета ООО «Фотон»;

- вышесказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, от 08.09.2023, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «ФОТОН» (т. 9 л.д. 21-23)

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №23 по Красноярскому краю с сопроводительным письмом №08-19/01622дсп от 21.03.2022 в ходе доследственной проверки, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.02.2021 №4924А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фотон»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.01.2021 №48А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Фотон» по форме № Р11001; устав ООО «Фотон»; решение №1 единственного участника ООО «Фотон» от 28.12.2020 о создании ООО «Фотон» и о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО2, а также выписка ЕГРЮЛ ООО «Фотон» по состоянию на 24.03.2022 согласно которой 13.01.2021 внесены сведения о регистрации ООО «Фотон», с 13.01.2021 директором и учредителем организации является ФИО2 (т. 3 л.д. 4-23);

- иными документами – копиями документов, представленных ООО «ТУНЦ» по запросу следователя за №112/СУ-4945-ФК от 08.09.2023 с сопроводительным письмом №08-19/01622дсп от 21.03.2022, а именно: копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2020, подписанное от имени ФИО2; копия сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.12.2020, подписанное от имени ФИО2; копия паспорта на имя ФИО2; копия СНИЛС на имя ФИО2; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО2 ИНН 

<

***>. (т. 3 л.д. 33-41);

- CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3130 YC12162255 D5, представленный УФНС России по Красноярскому краю по запросу следователя №112/СУ-4ФК от 14.03.2023, с сопроводительным письмом №2.10-19/01859дсп от 16.03.2023, содержащий сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций. (т. 8 л.д. 247, 248, 249)

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов, а именно, CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Фотон», с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.250-267);

- протоколом выемки от 24.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят сшив на 21 листе, в котором содержится с кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 т. 4 л.д. 70-72,130-150);

- вышеуказанным протокол выемки от 09.06.2023 в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 (т. 5 л.д. 94-111);

- протокол выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 (т. 7 л.д.141-144, 191-222);

- протоколом выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором содержится кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 (т. 4 л.д. 177-179, 180, 241-253)

- протокол выемки от 01.06.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2(т. 3 л.д. 157-163);

- протоколом выемки от 01.06.2023 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 (т. 5 л.д. 5-12);

- протокол выемки от 19.05.2023 в ПАО «Синара Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия A3139BD12172569LH, на котором содержится кредитное досье ООО «ФОТОН» с участием ФИО2 (т. 4 л.д. 38-61);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2023, изъятых в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН»; в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН»; в ходе выемки в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН»; в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН»; изъятых в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО14 для ООО «ФОТОН»; в ходе выемки в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН»; в ходе выемки в ПАО «Синара Банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН» (т. 8 л.д. 80-136);

- иными документами – копиями документов, полученных по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ФИО2 для ООО «ФОТОН», а именно: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 18.06.2021, подписанное от имени директора ООО «ФОТОН» ФИО2 с оттиском печати ООО «ФОТОН»; заявление об открытии и обслуживании банковского счета от клиента ООО «ФОТОН» от 23.06.2021, подписанное аналогом собственноручной подписи от имени ФИО2; копия паспорта на имя ФИО2; решение единственного учредителя ООО «ФОТОН» от 10.12.2020 о создании ООО «ФОТОН» и назначении на должность директора ФИО2, подписанное от имени последнего; параметры электронной подписи; устав ООО «ФОТОН» (т. 8 л.д. 142, 143, 158-171, 189-202).

5. Вина ФИО8 в совершении «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту создания и предоставления данных в отношении ООО «Евразия»через подставное лицо – ФИО3) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО8, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым (в части данного эпизода ООО «Евразия») ФИО18 познакомил его с ранее ему незнакомым ФИО3 примерно в январе-феврале 2021. Где с ним встречались, не помнит за давностью времени. ФИО3 сообщил о том, что за денежное вознаграждение на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо, от него нужно было только личное присутствие в налоговом органе, и после регистрации юридического лица необходимо будет открыть счета в банках, за это он будет получать по 10 000 рублей на протяжении двух месяцев. На его предложение ФИО3 ответил согласием. Насколько помнит, ФИО3 отправил фото своего паспорта и СНИЛС и ИНН на адрес электронной почты, которую ему говорил Николай, чтобы не встречаться. Об этом ФИО3 попросил, через ФИО18. Адрес электронной почты не помнит в настоящее время. Из документов следовало, что на имя ФИО3 было зарегистрировано ООО «Евразия». Когда именно происходила регистрация, не помнит, кто именно направлял документы на регистрацию, ему неизвестно, полагаю, что Николай сам, либо просил кого-то. Через некоторое время по звонку от Николая, он снова встретился с последним в оговоренном месте, и Николай передал ему учредительные и регистрационные документы на ООО «Евразия», сотовый телефон с указанием номера телефона и список банков, где нужно открыть расчетные счета. ФИО3 сам лично возил на своем автомобиле в банковские учреждения, где открывались расчетные счета для ООО «Евразия». Номер контактного телефона, указанного в сведениях о заявителе, а именно 8

<

***>, ему не известен, кому принадлежит, не знает. После открытия счетов, все документы, банковские карты, сотовый телефон, на который приходило смс-сообщение от банка с паролем, в тот же день, сначала сам получил от ФИО3, а затем передал их аналогичным способом Николаю. На момент передачи пакета документов по ООО «Евразия» помнит, что Николай приезжал на встречу на внедорожнике белого цвета, какой именно марки, не помнит. Оформляли ли ЭЦП с ФИО3, не помнит за давностью времени. После этого ФИО3 передал денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб., и в следующем месяц тоже передавал 10 000 руб.

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222);

- показания свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомый, ФИО18, который проживает на ул. Юшкова, 30 г. Красноярска. Знаком с ним примерно с 2009 года, поддерживают приятельские отношения. Примерно в середине февраля 2021 года он находился по месту своей работы, на стоянке, по адресу: 

<

...>, куда пришел ФИО18 и предложил ему заработать денежные средства в сумме 20 000 рублей путем регистрации на свое имя юридическое лицо. ФИО18 пояснил, что у него есть знакомый – ФИО8, который нуждается в такой услуге и готов платить за это деньги. На данное предложение согласился. ФИО18 пояснил, что ему необходимо отправить сканы документов, а именно паспорта, ИНН и СНИЛС на электронную почту, адрес которой сообщил ФИО8 В настоящее время у него не сохранилось указанного адреса, т.к. с того момента он уже сменил сотовый телефон. После этого, он сам обратился в МФЦ, по какому именно адресу и в каком районе находилось МФЦ, он точно не помнит, где ему сделали сканы документов и направили на указанную им электронную почту. Спустя некоторое время, когда он находился на работе на стоянке, к нему приехал ранее ему незнакомый ФИО8 ФИО8 пояснил, что нужно проехать с ним в банки и открыть расчетные счета. От последнего ему стало известно, что на его имя зарегистрировано ООО «Евразия». У ФИО8 на тот момент уже были устав и печать ООО «Евразия», где он являлся учредителем и директором. После этого, они с ФИО8 поехали в банки. Помнит, что открыл расчетные счета в АО «ЛОКО-БАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие». Открывал ли еще в каких-либо банках счета, не помнит. Сколько именно счетов открывал в каждом банке, не помнит. При открытии расчетных счетов указывал в качестве контактного номер телефона, который ему дал ФИО8 Он был написан на листе бумаги, в настоящее время он номер телефона не помнит. После открытия расчетных счетов, полученные им банковские карты, привязанные к расчетным счетам он передал ФИО8 Все документы по открытию счета, печать и устав Общества он также передал ему. За открытие счетов он получил денежные средства в сумме 8 000 рублей. Спустя примерно неделю он с ФИО8 ездил в какую-то фирму, расположенную на правом берегу г. Красноярска, где на его имя была оформлена и получена электронная цифровая подпись, которую он также передал ФИО8 Спустя еще примерно три недели ФИО8 передал ему еще 8000 руб. за открытие фирмы. Каким образом ФИО8 подготовил документы для регистрации ООО Евразия» на его имя, ему неизвестно, он в этом ничего не понимает, самостоятельно документы для регистрации не готовил, лично в налоговую для регистрации Общества не ходил, документы не получал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Евразия» он осуществлять не планировал, организацию на себя зарегистрировал за материальное вознаграждение. Какие-либо документы, связанные с осуществлением финансово – хозяйственной деятельности Общества он никогда не подписывал. У него отсутствовала цель управления юридическим лицом. Номер телефона, которым пользовался ФИО8 950-987-51-11 и второй №(т. 2 л.д. 117-118);

- протоколом предъявления лица для опознания от 27.02.2023 в соответствии с которым свидетелем ФИО3 опознан ФИО8, как человек, с которым познакомился в феврале 2021 года на работе на автостоянке по ул. Высотная, 35а/4, где ФИО8 предложил ему оформить на свое имя юридическое лицо – ООО «Евразия»(т. 9 л.д. 31-33);

- приговором мирового судьи судебного участка в Советском районе г. Красноярск от 15.12.2022 ФИО3 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 9 л.д. 14-15);

- показаниями свидетеля ФИО20 (заместителя начальника МИФНС России №23 по Красноярскому краю) в судебном заседании, согласно которым 20.02.2021 в МРИ ФНС России № 23 по Красноярскому краю поступил пакет документов, поданный с использованием ЭЦП на ФИО3, внесена запись о создании ООО «Евразия»;

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Евразия» (т. 9 л.д. 21-23);

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №23 по Красноярскому краю в ходе доследственной проверки с сопроводительным письмом за №08-19/01823дсп, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.02.2021 за №4251А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 - ООО «Евразия»; решение №1 единственного участника ООО «Евразия» от 17.02.2021 о создании Общества и назначении единоличным исполнительным органом ФИО3; устав ООО «Евразия» (т. 2 л.д.74-93);

- иными документами – копиями документов, представленных ООО «Компания «Тензор» в ходе доследственной проверки с сопроводительным письмом за №04086 от 08.04.2022, а именно: ответ ООО «Компания «Тензор» о получении ФИО3 электронной подписи (т. 2 л.д. 94, 95);

- иными документами – копиями документов, представленных ООО «УЦ Столица» в ходе доследственной проверки с сопроводительным письмом за №058 от 06.04.2022, а именно: ответ ООО «УЦ Столица» о получении ФИО3 электронной подписи;

заявление на изготовление сертификата проверки электронной поодписи от имени ФИО3; копия паспорта на имя ФИО3; копия СНИЛС на имя ФИО3 (т. 2 л.д.97-100);

- иными документами – копиями документов, полученных в ходе доследственной проверки, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Евразия» ИНН 

<

***> по состоянию на 13.04.2022 (т. 2 л.д.101-105);

- иными документами – копиями документов, полученные в ходе доследственной проверки, а именно аналитической справкой по результатам СТМ СИТКС-75т-22-7350, СИТКС-75м-22-7351, СИТКС-75т-22-7352, СИТКС-75м-22-7353 №4319с, представленная на основании постановления №11 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 06.09.2022 и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.09.2023 согласно которой по расчетным счетам ОО «Евразия» установлено множество платежных операций с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (т. 2 л.д.111-115).

6.Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Евразия») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО29 (заместителя директора ДО «Красноярский» АО «Банк Акцепт»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым разъяснен порядок открытия в банке расчетного счета для юридического лица, и из которых следует, что клиентом банка является ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сама она не открывала расчетный счет данному юрлицу (т. 5 л.д.216-218);

- показания свидетеля ФИО30 (ведущий менеджер ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), которой разъяснен порядок открытия в банке расчетного счета для юридического лица, и из которых следует, что клиентом банка является ООО «Евразия» ИНН 

<

***>, сама она не открывала расчетный счет данному юрлицу;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО22 (главного эксперта по безопасности Восточного региона ПАО «РОСБАНК»), который разъяснив порядок открытия счета в банке, пояснил, что 01.03.2021 при открытии расчётного счета для ООО «Евразия» составлялись, в том числе, форма самосертификации от 01.03.2021 и расписка в получении банковской карты от 10.03.2021. счет открывал директор Общества ФИО3;

- Об открытии расчетного счета ООО "Евразия" ИНН 

<

***> пояснила следующее: 24.11.2010.03.2021г. в офис банка обратился клиент - директор организации ФИО3 для открытия расчетного счета по адресу: 

<

...>. Счет был открыт на тарифном плане «Бизнес старт». Получена корпоративная карта с лимитом снятия 300 000 в день/3 000 000 в месяц. Дополнительно были подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон№. При открытии счета были предоставлены Устав, решение б/н о назначении от 17.02.2021г., паспорт директора, подписаны следующие документы: Анкета юридического лица, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, сертификат ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательство клиента при подключении к системе Дистанционного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО23 (руководителя группы продаж и обслуживания юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк») в судебном заседании, которая разъяснив порядок открытия расчетного счета юридического дица в банке, указала, что 24.11.2010.03.2021г. в офис банка обратился директор организации ФИО3 для открытия расчетного счета по адресу: 

<

...>. Счет был открыт на тарифном плане «Бизнес старт». Получена корпоративная карта. Дополнительно были подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон 

<

***>. При открытии счета были предоставлены необходимые документы, в том числе запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательство клиента при подключении к системе Дистанционного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати. Об обстоятельствах открытия расчетного счета - ООО «Евразия» ИНН 

<

***> пояснил следующее: 01.03.2021 обратилсяФИО3 Сергеевич - директор ООО «Евразия», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны01.03.2021, счет открыт 02.03.2021. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон№, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись.

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО26 (директора по управлению фронт-линией МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Об обстоятельствах открытия расчетного счета - ООО «Евразия» ИНН 

<

***> пояснил следующее: 01.03.2021 обратился ФИО3- директор ООО «Евразия», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 01.03.2021, счет открыт 02.03.2021. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон№, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (т.4 л.д. 254-257);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО27 (старшего менеджера прямых продаж АО «Альфа-банк») в судебном заседании по факту открытия расчетного счета ООО «Евразия» (т. 4 л.д. 62-65);

- протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Евразия», установлена обстановка (т. 9 л.д. 21-23);

- иными документами – копиями документов, представленные МРИФНС России №23 по Красноярскому краю в ходе доследственной проверки с сопроводительным письмом за №08-19/01823дсп, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.02.2021 за №4251А;заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 - ООО «Евразия»; решение №1 единственного участника ООО «Евразия» от 17.02.2021 о создании Общества и назначении единоличным исполнительным органом ФИО3; устав ООО «Евразия» (т. 2 л.д.74-92, 93);

-: ответом ООО «Компания «Тензор» о получении ФИО3 электронной подписи (т. 2 л.д. 94-95);

- иными документами – копиями документов, представленных ООО «УЦ Столица» в ходе доследственной проверки с сопроводительным письмом за №058 от 06.04.2022, а именно: ответ ООО «УЦ Столица» о получении ФИО3 электронной подписи; заявление на изготовление сертификата проверки электронной поодписи от имени ФИО3; копия паспорта на имя ФИО3; копия СНИЛС на имя ФИО3 (т. 2 л.д.97-100);

- вышеуказанной аналитической справкой по результатам СТМ СИТКС-75т-22-7350, СИТКС-75м-22-7351, СИТКС-75т-22-7352, СИТКС-75м-22-7353 №4319с, представленная на основании постановления №11 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 06.09.2022 и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.09.2023 согласно которой по расчетным счетам ОО «Евразия» установлено множество платежных операций с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (т. 2 л.д.111-115);

- CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3130 YC12162255 D5, представленный УФНС России по Красноярскому краю по запросу следователя №112/СУ-4ФК от 14.03.2023, с сопроводительным письмом №2.10-19/01859дсп от 16.03.2023, содержащий сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д. 247, 248, 249);

- протоколом осмотра предметов, а именно, указанного CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.250-267)

- протоколом выемки от 11.05.2023 в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 7 л.д. 5-28);

– протокол осмотра предметов и документов от 04.09.2023, изъятых в ходе выемки в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>,; в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», по адресу: 

<

...>; в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>,; в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>,; представленных АО «Тинькофф банк»; ПАО КБ «УБРиР»; АО «Банк Акцепт», подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО3 для ООО «Евразия» (т. 8 л.д. 80-136)

- протоколом выемки от 24.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО15 (т. 4 л.д. 70-90);

- протокол выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 4 л.д. 177-190);

- протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3184 BF18112694 D3, на котором содержится кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 3 л.д. 93-95, 96, 113-118);

- протоколом выемки от 01.06.2023 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 5 л.д. 5-8, 13-17)

- иными документы – копиями документов, полученными по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ФИО3 для ООО «Евразия», а именно: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка от 02.03.2021, подписанное от имени директора ООО «Евразия» ФИО3 с оттиском печати ООО «Евразия»; заявление об открытии и обслуживании банковского счета от клиента ООО «Евразия» от 02.03.2021; устав ООО «Евразия»; копия паспорта на имя ФИО3; параметры электронной подписи; решение единственного учредителя ООО «Евразия» от 17.02.2021 о создании ООО «Евразия» и назначении на должность директора ФИО15, подписанное от имени последнего (т. 8 л.д. 142-171);

- СD-R диском, представленным АО «Тинькофф банк», по запросу следователя №112/СУ-1042 от 17.05.2023, с сопроводительным письмом №КБ-5-9840266743309, с номером вокруг посадочного отверстия LH3179 BD11174674 D2, на котором содержатся следующие документы: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, подписанное от имени директора ООО «Евразия» - ФИО3 от 12.03.2021; выписка о движении денежных средств по счету ООО «Евразия» за период с 26.04.2021 по 21.02.2022; - копия паспорта ФИО3; решение единственного учредителя ООО «Евразия» от 17.02.2021 о создании ООО «Евразия» и назначении на должность директора ФИО3; устав ООО «Евразия»; установочные данные ФИО3; фото ФИО3 с конвертами (т. 8 л.д.42-65);

- протоколом выемки от 15.06.2023 в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР»), расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 7 л.д.80-95);

- протоколом выемки от 07.06.2023 в АО «Банк Акцепт», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Евразия» с участием ФИО3 (т. 5 л.д. 156-215).

7. Вина ФИО8 в совершении «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту предоставления сведений в отношении ООО «Рай», через подставное лицо – ФИО5) подтверждается следующими доказательствами:

- показания обвиняемого ФИО8, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым ФИО18 познакомил его с ранее ему незнакомым ФИО5 примерно в апреле 2021. На имя ФИО5 было перерегистрировано ООО «Рай». Данное Общество было приобретено, но данных предыдущего директора не помнит. Копиями своих документов, в том числе паспорта, ФИО5 так же, насколько помнит, отправил на электронную почту, которую ему указывал Николай. По ФИО5 плохо помнит события. Помнит, что с ним ездили к нотариусу, но к какому и по какому адресу, не помнит, и один или 2 раза. ФИО5 заходил к нотариусу один, без него, а он ждал его на улице. С прежним директором ООО «Рай» сам не встречался и как его зовут, ему не известно. Также, возил ФИО5 в банки для открытия счетов. Накануне также при встрече Николай передал ему документы Общества, печать и сотовый кнопочный телефон с указанием абонентского номера, а также список банков, где нужно открыть счета.Сам вместе с ним в банки не заходил, но при этом проинструктировал его о том, что в банке ему необходимо называть номер телефона, который ему ранее передал Николай и который находился в пакете документов. После открытия счетов, ждал ФИО5 возле банков и в тот же день он ему передавал все документы от счетов, банковские карты, а также сам сотовый телефон, на который приходило смс-сообщение с паролем для доступа в «Банк-клиент» и печать. После этого, он встречался с Николаем, в различных местах г. Красноярска, где передавал ему все документы. Также, по указанию Николая возил ФИО5 в один из банков, где ФИО5 посредством чековой книжки произвел снятие денежных средств со счета, в сумме 3 000 000 рублей, которые он затем передал ему, а сам, в свою очередь передал их Николаю. Денежное вознаграждение ФИО5 передавал дважды по 10 000 руб. В каких банках были открыты счета, не помнит за давностью времени.

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222)

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым который показал, что знаниями в области менеджмента, бухгалтерского учета не обладает. Примерно в феврале 2021 года, точную дату не помнит, к нему обратился ранее знакомый ему ФИО18 и предложил ему заработать денежные средства путем регистрации на свое имя юридического лица. Для этого нужно отправить на электронную почту его документы – паспорт, СНИЛС и ИНН и его назначат директором организации на 3 месяца. При этом, никакие обязанности директора исполнять не нужно. Так как на тот момент он нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО18 согласился. На следующий день, они встретились с последним вблизи остановки «Кинотеатр строитель» вблизи д. №3 по ул. Тотмина в г. Красноярске, где вместе зашли в какую-то организацию и отсканировали все его документы. Сразу отправили сканы этих документов на неизвестную ему электронную почту. ФИО18 ему сказал, что через несколько дней с ним свяжется ранее незнакомый ФИО8, с которым он будет заниматься оформлением организации на его имя. В начале апреля 2021 года ему позвонил ранее незнакомый ФИО8, с которым договорились встретиться. ФИО8 приехал к нему на автомобиле марки «Лада Гранта» белого цвета. С ним проехали к нотариусу по ул. Молокова в Советском районе г. Красноярска. ФИО8 к нотариусу не ходил, ждал на улице. Также у нотариуса присутствовал бывший директор ООО «Рай» ФИО31, также ранее ему незнакомый. Давал ли ему ФИО8 какие-то указания, как надо вести себя у нотариуса и что надо говорить, в настоящее время не помнит. Нотариус составил необходимые документы, которые он и ФИО31 подписали, согласно которым он был назначен директором ООО «Рай». Ему сказали, что все необходимые документы для перерегистрации ООО «Рай» будут направлены в налоговую инспекцию в электронном виде. ФИО8 сказал, что организация будет заниматься строительством многоэтажных домов. Из документов, которые он подписывал, он увидел, что организация расположена на ул. Апрельской в г. Красноярске. Однако в офисе организации никогда не был. После этого ФИО8 отвез его домой. Помнит, что открывал на свое имя электронно-цифровую подпись в одном из бизнес-центров, расположенных на правом берегу г. Красноярска. Затем, с ФИО8 ездили в банки: ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», для открытия расчетных счетов для ООО «Рай». Все документы, которые он получал в банках, электронные ключи доступа к расчетным счетам, передавал ФИО8 Учредительные документы ООО «Рай», печать, не получал. Все хранилось у ФИО8 После регистрации ООО «Рай» на протяжении 3 месяцев, в определенный день, 20 или 25 числа, к нему приезжал ФИО8 и передавал наличные денежные средства в размере 10 000 рублей. Также в один из дней июля 2021, к нему обратился ФИО8 и попросил съездить с ним в ПАО «ВТБ» и снять денежные средства с расчетного счета организации. В этом банке он снял примерно 3 000 000 рублей и передал их ФИО8 За данную операцию последний передал ему 5000 рублей. Всего он получил денежные средства от ФИО8 в общей сумме 35 000 рублей. В ООО «Рай» никакие обязанности директора не выполнял, организацией не руководил. Какую деятельность фактически осуществляло ООО «Рай» ему неизвестно (т. 2 л.д.173-174);

- приговором мирового судьи от 15.03.2023 ФИО5 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 9 л.д. 2-6);

- показания свидетеля ФИО31, в судебном заседании, который пояснил, что в 2011 году он создал ООО «Рай» для осуществления деятельности, связанной со строительством, был единственным директором и учредителем малоэтажных зданий. В апреле 2021 года за ненадобностью он решил продать ООО «Рай» на сайте «Авито». Сделка по продаже общества оформлялась через нотариуса. 22.04.2021 года он приехал к нотариусу ФИО4 в офис по ул. Молокова г. Красноярска. У нотариуса также присутствовал покупатель – ФИО5, подписали необходимые документы. ФИО5 передал денежные средства в размере 10 000 рублей, оплатил услуги нотариуса;

- показания свидетеля ФИО20 (заместителя начальника МРИФНС России №23 по Красноярскому краю)в судебном заседании, которая пояснила, что согласно реестру 01.02.2011 внесена запись о регистрации ООО «Рай», 09.04.2021 в МИФНС поступил пакет документов, содержащий заявление о государственной регистрации изменений в единый государственный реестр юридических лиц по ООО «РАЙ», документы направлены в электронном виде нотариуса ФИО42 16.04.2021 МИФНС внесена запись о регистрации изменений ООО «Рай, директором назначен ФИО5 30.04.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений ООО «Рай», единственным участником является ФИО5;

- показания свидетеля ФИО43 в судебном заседании пояснившей, что работает в нотариальной конторе нотариуса ФИО4 в должности помощника 09.04.2021 в нотариальную контору по адресу: 

<

...> обратился ФИО5. В тот момент она исполняла обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО4. Она установила личность ФИО5 по предоставленному им паспорту, проверила правоспособность юридического лица по учредительным документам (устав, решение участника) и по выписке из ЕГРЮЛ. ФИО5 передал ей заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы по форме Р13014, она проверила правильность заполнения документа. ФИО5 подписал указанное заявление в её присутствии, также расписался в реестре, оплатил государственную пошлину и подал заявление с направлением документов на государственную регистрацию в налоговый орган. Она нанесла удостоверительную надпись на заявление, прошила и пронумеровала документы, поставила печать и подписала. В соответствии со ст. 86.3 «Основ законодательства о нотариате» нотариус по просьбе лица обязан предоставить указанные документы на государственную регистрацию в налоговый орган в электронном виде, что она и сделала. После направленных документов содержал заявление по форме Р13014, копию решения №6 единственного участника ООО «Рай» от 14.02.2020, копию решения №7 единственного участника ООО «Рай» от 09.04.2021. Присутствовал ли кто-то еще в нотариальной конторе в этот день с ФИО5, мне неизвестно.

07.05.2021 года в нотариальную контору обратился ФИО5 для удостоверения подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации, изменении по форме Р13014. Она установила личность ФИО5 по предоставленному им паспорту, проверила правоспособность юридического лица – ООО «Рай», проверила правильность заполнения заявления по форме Р13014. ФИО5 в её присутствии подписал заявление, расписался в реестре, заплатил государственную пошлину и подал заявление о направлении документов на государственную регистрацию в налоговый орган. На заявление она нанесла удостоверительную надпись, поставила печать и подпись. Так, она направила в МИФНС России №23 по Красноярскому краю по электронным каналам связи пакет документов: заявление по форме Р13014, копию решения №6 от 14.02.2020, копию решения №9 от 07.05.2021. Присутствовал ли кто-либо еще с ФИО5 в конторе, ей неизвестно. Также, 07.05.2021 ФИО5 принес решение единственного участника, на основании которого он подтверждает принятое решение 09.04.2021 №7. Ею на основании данного документа было выдано свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица о 07.05.2021 серии №

24.06.2021 года в нотариальную контору снова обратился ФИО5 для удостоверения подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации изменений по форме Р13014. Она также установила личность ФИО5 по паспорту, проверила правильность заполнения заявления. В её присутствии ФИО5 подписал заявление, расписался в реестре, оплатил гос. пошлину и подал заявление о направлении документов на государственную регистрацию в налоговый орган. На заявлении она нанесла удостоверительную надпись, поставила печать и подпись. Так, она направила в МИФНС России №23 по Красноярскому краю по электронным каналам связи пакет документов, содержащий: заявление по форме Р13014, копию решения №10 единственного участника от 18.06.2021, копию договора аренды недвижимости от 10.06.2021, копию свидетельства от 07.05.2021. Присутствовал ли кто-либо еще с ФИО5 ей неизвестно.

- показаниями свидетеля ФИО4, оглашёнными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, аналогичным по существу показаниям ФИО13 (т. 2 л.д.154-155);

- протоколом предъявления лица для опознания от 27.02.2023, в соответствии с которым свидетелем ФИО5 опознан ФИО8 как человек, с которым познакомился в апреле 2021 года. С ним он ездил к нотариусу для перерегистрации ООО «Рай» и открытия счетов в банках (т. 9 л.д. 35-37)

- вышеуказанным протокол осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Рай», установлена обстановка внутри помещения (т. 9 л.д. 21-23);

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №24 по Красноярскому краю с заявлением №2.5-24/01532дсп от 14.04.2022, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рай» по состоянию на 06.04.2022; копия заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть об изменении данных лица, действующего от имени ООО «Рай», от 09.04.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Рай» заявителем ФИО5 от 09.04.2021 №10233А; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 в отношении ООО «Рай» об изменении руководителя юридического лица ФИО31 на ФИО5 от 16.04.2021; копия заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении прав участника ООО «Рай» ФИО31, от 24.04.2021;копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица заявителем ФИО4 от 24.04.2021 №12234А; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 в отношении ООО «Рай» о прекращении у участника (ФИО31) обязательных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника (ФИО5) обязательных прав в отношении юридического лица – ООО «РАЙ» от 30.04.2021; копия решения №7 единственного участника ООО «Рай» ФИО31 о снятии с должности директора ООО «Рай» ФИО31 и об избрании директором ООО «Рай» ФИО5 от 09.04.2021; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя в отношении ООО «Рай» от 06.04.2022; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рай» (т. 2 л.д.123-146);

иными документами – копиями документов, представленные нотариусом ФИО4 в ходе допроса в качестве свидетеля 12.07.2022, а именно копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рай» в размере 100% от 22.04.2021, подписанное от имени ФИО31 и ФИО5(т. 2 л.д. 158-161);

- инми документами – копиями документов, полученных в ходе доследственной проверки, а именно: аналитическая справка по результатам СТМ СИТКС-75т-22-7350, СИТКС-75м-22-7351, СИТКС-75т-22-7352, СИТКС-75м-22-7353 №4319с, представленная на основании постановления №10 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 06.09.2022 и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд №62 от 06.09.2023 согласно которой по расчетным счетам ОО «Рай» установлено множество платежных операций с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (т. 2 л.д.165-172).

8. Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Рай») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании;

- вышеуказанным протокол предъявления лица для опознания от 27.02.2023 в соответствии с которым свидетелем ФИО5 опознан ФИО8 как человек, с которым познакомился в апреле 2021 года. С ним он ездил к нотариусу для перерегистрации ООО «Рай» и открытия счетов в банках (т. 9 л.д. 35-37);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО26 (директора по управлению фронт-линией МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26.04.2021 обратился ФИО5 - директор ООО «Рай», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 26.04.2021, счет открыт 26.04.2021. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (т.4 л.д. 254-257);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО25 (главного специалиста СОЮЛ РОО ОО «Красноярский» ПАО «ВТБ») в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО32 (начальника отдела АО «Россельхозбанк») в судебном заседании;

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Рай» (т. 9 л.д. 21-23)№

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №24 по Красноярскому краю с заявлением №2.5-24/01532дсп от 14.04.2022, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рай» по состоянию на 06.04.2022; копия заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть об изменении данных лица, действующего от имени ООО «Рай», от 09.04.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Рай» заявителем ФИО5 от 09.04.2021 №10233А; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 в отношении ООО «Рай» об изменении руководителя юридического лица ФИО31 на ФИО5 от 16.04.2021; копия заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении прав участника ООО «Рай» ФИО31, от 24.04.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица заявителем ФИО4 от 24.04.2021 №12234А; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 в отношении ООО «Рай» о прекращении у участника (ФИО31) обязательных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника (ФИО5) обязательных прав в отношении юридического лица – ООО «РАЙ» от 30.04.2021; копия решения №7 единственного участника ООО «Рай» ФИО31 о снятии с должности директора ООО «Рай» ФИО31 и об избрании директором ООО «Рай» ФИО5 от 09.04.2021; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя в отношении ООО «Рай» от 06.04.2022; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рай» (т. 2 л.д.123-146);

- иными документами – копиями документов, представленных нотариусом ФИО4 в ходе допроса в качестве свидетеля 12.07.2022, а именно копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рай» в размере 100% от 22.04.2021, подписанное от имени ФИО31 и ФИО5 (т. 2 л.д. 158-161);

- иными документами – копиями документов, полученные в ходе доследственной проверки, а именно аналитической справкой по результатам СТМ СИТКС-75т-22-7350, СИТКС-75м-22-7351, СИТКС-75т-22-7352, СИТКС-75м-22-7353 №4319с, представленная на основании постановления №10 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 06.09.2022 и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд №62 от 06.09.2023 согласно которой по расчетным счетам ОО «Рай» установлено множество платежных операций с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (т. 2 л.д.165-172);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов, CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.250-267);

- вышеуказанным протоколом выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором содержатся документы в отношении ООО «Рай»: (т. 4 л.д. 177-215);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2023, изъятых в ходе выемки в банках документов, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО5 для ООО «Рай» (т. 8 л.д. 80-136);

- вышеуказанным протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3184 BF18112694 D3, на котором содержатся документы в отношении ООО «Рай» (т. 3 л.д. 93-96, 128-143);

- иными документами – копиями документов, полученные по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ФИО5 для ООО «Рай» (т. 8 л.д. 142, 143, 203-223, 240-242);

- СD-R диск, представленный АО «Тинькофф банк», по запросу следователя №112/СУ-1042 от 17.05.2023, с сопроводительным письмом №КБ-5-9840266743309, с номером вокруг посадочного отверстия LH3179 BD11174674 D2, на котором содержатся документы в отношении ООО «РАЙ» (т. 8 л.д.42-46, 66-79);

- CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия D3135BJ18071879LH, представленный по запросу следователя от 02.06.2023 за №112/СУ-1248, представленного с сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» за №8091/02 от 05.07.2023, содержащий документы в отношении ООО «Рай» (т. 6 л.д. 59, 60-62, 63, 81-90)

- протокол выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты документы в отношении ООО «РАЙ» (досье №84498739606805619318527533186003522018) (т. 7 л.д.141-144,159-190);

- протоколом выемки от 13.07.2023 в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты документы в отношении ООО «РАЙ» (т. 6 л.д.124-126, 185-228).

9. Вина ФИО8 в совершении «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту создания и предоставления данных в отношении ООО «Оникс», через подставное лицо – ФИО6) подтверждается следующими доказательствами:

- показания обвиняемого ФИО8, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым ФИО6 нашел лично. Когда, где, при каких обстоятельствах с ним познакомился, не помнит. ФИО6 также предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. ФИО6 на данное предложение согласился. Где он предоставил свой паспорт, не помнит за давностью времени. Он откопировал паспорт ФИО6 и вернул назад, и в дальнейшем при встрече с Николаем, передал последнему. Через некоторое время Николай позвонил и сообщил о необходимости встретиться. При встрече Николай передал документы на ООО «Оникс» и сообщил, что с ФИО6 нужно лично приехать в МИФНС №23 по Красноярскому краю, распложенную по ул. ФИО10, 46 в г. Красноярске, и показал, где в каких документах ФИО6 нужно поставить подписи. После этого, снова приехал к ФИО6 в автосервис на работу, передал документы, в которых ему нужно было расписаться и в это же день вместе с ним поехали в указанную ИФНС. Сам с ним в ИФНС не заходил. Таким образом, на имя ФИО6 было зарегистрировано ООО «Оникс». Данная организация была создана и зарегистрирована впервые. Потом вместе с ФИО6 ездили забирать из ИФНС по расписке документы о регистрации Общества. Все документы, которые получил от ФИО6, передавал Николаю при встрече, 

После этого, через некоторое время, снова позвонил Николай и сообщил о необходимости ФИО6 в банках открыть расчетные счета для ООО «Оникс». Для открытия счетов в банках, Николай также передавал ему документы на организацию, печать Общества, сотовый телефон с абонентским номером и список банков, где необходимо открыть счета. Эти предметы и документы сам передавал ФИО6 для открытия счетов в банках. Сам возил ФИО6 в банки. Но ФИО6 туда заходил один. После того, как ФИО6 были открыты счета в банках, он забирал все документы от счетов, банковские карты, сотовый телефон, а ему передал денежные средства в сумме 20 000 рублей за 2 месяца, т.е. по 10 000 каждый месяц. Все документы от счетов, телефон, на который приходило смс –сообщение с паролем от банка, при встрече затем передавал Николаю, с которым встречались в различных местах г. Красноярска. Примерно через месяц или два, по указанию Николая, возил ФИО6 по банкам с целью закрытия счетов ООО «Оникс».

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222);

- показания свидетеля ФИО6, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году он познакомился ФИО8 Примерно в конце апреля 2021 года, по адресу: 

<

...>, где он работал в автосервисе «Автодистанция», ФИО8 предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, зарегистрировать на его имя организацию, в которой он будет номинальным руководителем (директором). Последний пояснил, что ему (ФИО6) не придётся участие в организационно-распорядительной, финансово-хозяйственной деятельности организации, т.е. никакого отношения к организации он иметь не будет, и от него нужен только паспорт гражданина РФ для осуществления регистрации юридического лица. Об ответственности за данные действия ФИО8 его не предупреждал. На предложение последнего ответил согласием, так как ему нужны были деньги. Примерено в один из дней мая 2021 года он находился на работе в указанном автосервисе, куда на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета подъехал ФИО8, и он (ФИО6) передал ему паспорт гражданина РФ на его имя, для осуществления регистрации юридического лица, а Иван в свою очередь сфотографировал его с помощью фотокамеры своего мобильного телефона, а также взял его себе для ксерокопирования и уехал. Примерно через 2 часа он снова приехал и вернул паспорт. Далее, примерно в конце июля 2021 года, к нему также по указанному адресу подъехал ФИО8 с подготовленными учредительными документами на организацию, которые он подписал там, где указал ФИО8. После чего, ФИО8 отвез его в налоговый орган - МРИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенный по ул. ФИО10, 46 в Советском районе г. Красноярска, где он передал документы на регистрацию сотруднику налогового органа. Примерно в начале августа 2021 года, к нему на работу по указанному адресу снова приехал ФИО8, забрал его и отвез опять в налоговый орган - МРИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенном по ул. ФИО10, 46 в Советском районе г. Красноярска, где по расписке, им были получены документы, переданные ранее для регистрации юридического лица. Данные документы он передал ФИО8, находясь у него в автомобиле, после того как вышел из налогового органа, а последний в свою очередь передал ему в качестве вознаграждения, обещанные ранее 30 000 рублей, наличными, которые в последующем были потрачены им на личные нужды. Примерно через 2 дня после этого, ему снова позвонил ФИО8 и пояснил, что необходимо проехать по кредитным организациям для открытия расчетных счетов, т.к. это необходимо сделать после регистрации юридического лица. Он ответил согласием, и ФИО8 приехал к нему домой по адресу: 

<

...>. В этот день, а также в последующие два дня, им было открыто около 14 расчетных счетов на ООО «Оникс» в различных банках. Банки находились в разных районах города, адресов не помнит. Открывалась ли на его имя электронно-цифровая подпись, он не помнит. Как выгладит электронно-цифровая подпись пояснить не может, не знает. В ходе следствия он был ознакомлен с копией решения единственного учредителя №01 Общества с ограниченной ответственностью «Оникс» от 29.07.2021 года, с копией стр.011 заявления по форме №Р11001 и с копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Данные документы подписаны им, также на стр.011 заявления по форме №Р11001 расшифровка подписи «ФИО6» исполнена им. За указанные действия в отношении него было возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 22.11.2022 он был признан виновным в совершении указанного преступления, и судьей мирового суда Советского района г. Красноярска ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ (т. 9 л.д.42-44);

- приговором мирового суда Советского района г. Красноярска от 22.11.2022 ФИО6 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 9 л.д. 8-9);

- показаниями свидетеля ФИО20 (заместителя начальника МРИФНС России №23 по Красноярскому краю) относительно регистрации ООО «Оникс» 30.07.2021 в налоговый орган поступил пакет документов о создании ООО «Оникс», заявителем выступал учредитель ФИО6, которым документы предоставлены лично, 04.08.2021 принято решение о государственной регистрации Общества в ЕГРЮЛ, 

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Оникс», установлена обстановка (т. 9 л.д. 21-23);

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №24 по Красноярскому краю с заявлением №2.5-24/01531дсп от 14.04.2022, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оникс» по состоянию на 06.04.2022; копия решения единственного учредителя №01 ООО «Оникс» о создании ООО «Оникс» и об избрании на должность директора ООО «Оникс» ФИО6, от 29.07.2021; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оникс» по форме №Р11001, то есть о создании указанного Общества и назначении ФИО6 на должность директора ООО «Оникс», принятое налоговым органом 30.07.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.07.2021 №21602А; копия протокола допроса свидетеля ФИО6 сотрудником ИФНС от 01.04.2022; копия паспорта на имя ФИО8, предоставленная ФИО6 на допросе; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя в отношении ООО «Оникс» от 06.04.2022; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 04.08.2021 в отношении ООО «Оникс» о создании юридического лица и назначении на должность директора ФИО6; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оникс» (т. 2 л.д.185-235);

- заключением почерковедческой экспертизы №755 от 16.08.2022, согласно выводам которого рукописная запись «ФИО6», изображение которой расположено в графе «фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (указываются собственноручно)» в копиями стр. 011 заявления формы №Р11001, выполнена ФИО6, при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств. Подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены в графе «единственный участник ООО «Оникс» в копиями решения единственного учредителя №01 ООО «Оникс» от 29.07.2021, в графе «личная подпись заявителя» в копиями стр. 011 заявления формы №Р11001, в графе «Расписку получил» в копиями расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполнены ФИО6 при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств (т. 2 л.д. 249-253).

10. Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Оникс») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 254-257);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО25 в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО32 в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО23 (специалиста ПАО «Промсвязьбанк») в судебном заседании, пояснившей, что 09.08.2021 г. в офис банка обратился директор организации ФИО6 для открытия расчетного счета по адресу: 

<

...>. Счет был открыт на тарифном плане «Бизнес 24/7». Получена корпоративная карта, подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон 

<

***>. При открытии счета были предоставлены надлежащие документы, в том числе, сертификат ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательство клиента при подключении к ДБО, карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО27 (старшего менеджера АО «Альфа-банк») в судебном заседании;

- показания свидетеля ФИО33 (руководителя отдела продаж ПАО «МТС-Банк») в судебном заседании о том, что клиентом банка действительно является ООО «Оникс», информация о котором содержится в досье, пояснила порядок открытия счета для юридического лица в бакне;

- показаниями свидетеля ФИО34 (операциониста ПАО «Уралсиб»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым клиентами банка являлись ООО «Оникс» и ООО «Роса», всю информацию можно посмотреть в имеющихся документах, разъяснила порядок открытия расчетного счета в банке для юридических лиц (т. 6 л.д. 52-58);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО24 (старшего менеджера АО «Райффазенбанк») в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО35 (сотрудника Красноярского Филиала АКБ «Ланта Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10.08.2021 г. в КФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) ДО «Центральный» по адресу 

<

...>, обратился директор ООО «ОНИКС» ФИО6, для открытия расчетного счета для ООО «Оникс». Им был предоставлен пакет документов. Она предоставила на подпись клиенту заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в КФ АКБ «Ланта-Банк» АО и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, опросный, список участников, Рекомендации АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой («ID-карта») и в системе «Клиент-Банк». После подписания документов открыла расчетный счет ООО «Оникс», выдала клиенту уведомление об открытии расчетного счета, USB-токен для работы в Банк-клиенте, Рекомендации АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой («ID-карта») и в системе «Клиент-Банк». ФИО6 написал заявление на корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Оникс». Для ООО «Оникс» 10.08.2021 был открыт расчетный счет №, который был закрыт 14.12.2021. (т. 4 л.д. 28-33);

- показаниями свидетеля ФИО36 (менеджера отделения ДО «Красноярский-2» филиала «Омский» АО «ОТП Банк») в судебном заседании, которая пояснила, что 11.08.2021 в отделение банка пришел директор указанного Общества ФИО6, она лично открывала счет для ООО «Оникс». Представленные документы ею были проверены, ФИО6 подписал подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП-банк», в котором он указал адрес электронной почты и номер мобильного телефона для входа в интернет банк. Клиенту была предоставлена справка об открытии расчетного счета с реквизитами, после чего был открыт расчетный счет №;

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Оникс» (т. 9 л.д. 21-23);

- иные документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №24 по Красноярскому краю с заявлением №2.5-24/01531дсп от 14.04.2022, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оникс» по состоянию на 06.04.2022; копия решения единственного учредителя №01 ООО «Оникс» о создании ООО «Оникс» и об избрании на должность директора ООО «Оникс» ФИО6, от 29.07.2021; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оникс» по форме №Р11001, то есть о создании указанного Общества и назначении ФИО6 на должность директора ООО «Оникс», принятое налоговым органом 30.07.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.07.2021 №21602А; копия протокола допроса свидетеля ФИО6 сотрудником ИФНС от 01.04.2022; копия паспорта на имя ФИО8, предоставленная ФИО6 на допросе; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя в отношении ООО «Оникс» от 06.04.2022; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от 04.08.2021 в отношении ООО «Оникс» о создании юридического лица и назначении на должность директора ФИО6; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оникс» (т. 2 л.д.185-235);

- вышеуказанным заключением почерковедческой экспертизы эксперта №755 от 16.08.2022 (т. 2 л.д. 249-253);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов, а именно, указанного CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.247-267);

- вышеуказанным протоколом выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором содержится кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 4 л.д. 177-201);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2023, изъятых в ходе выемки кредитных организациях документов, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО6 для ООО «Оникс» (т. 8 л.д. 80-136);

- вышеуказанным протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3184 BF18112694 D3, на котором содержатся кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 3 л.д. 93-95, 96, 119-127);

- вышеуказанным протоколом выемки от 13.07.2023 в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 6 л.д.124-126, 229-264);

- вышеуказанным протоколом выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 7 л.д.141-144, 262-274, т. 8 л.д. 1-34);

- вышеуказанным протокол выемки от 24.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье (т. 4 л.д. 70-72, 110-129);

- вышеуказанным протоколом выемки от 09.06.2023 в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 5 л.д. 94-97, 135-144)

- вышеуказанным протоколом выемки от 01.06.2023 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс»(т. 5 л.д. 5-8, 24-25)

- вышеуказанным протоколом выемки от 19.05.2023 в ПАО «Синара Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия A3139BD12172569LH, на котором содержится кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 4 л.д. 38-46);

- протоколом выемки от 12.05.2023 в КФ «Ланта-банк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 3 л.д. 168-171, 228-249, т. 4 л.д. 1-27);

- протоколом выемки от 06.07.2023 в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 7 л.д.99-136);

- протоколом выемки от 12.05.2023 в АО «ОТП-Банк»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 7 л.д.54-74);

- протоколом выемки от 27.06.2023 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 5 л.д.219-253, т. 6 л.д. 1-11);

- иными документами – копими документов, полученных по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ФИО6 для ООО «Оникс» - кредитное досье в отношении ООО «Оникс» (т. 8 л.д. 142-242).

11. Вина ФИО8 в совершении «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту создания и предоставления данных в отношении ООО «Роса» через подставное лицо – ФИО7) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО8, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно осенью 2020 года, он обратился к своему знакомому ФИО18, с которым познакомился, когда работал в автосервисе, расположенном по адресу г. Красноярск, ул. Юшкова, 26/3, где последний помогал ему ремонтировать автомобили. Однажды в разговоре с ФИО18, спросил у него, есть ли у него какие-нибудь знакомые, которых можно устроить директором в организации. Для чего ему это было нужно, не говорил ФИО18, он и не спрашивал. О том, что фирмы собирался открывать по просьбе Николая, также ему не говорил. ФИО18 никакого денежного вознаграждения за это не предлагал и не платил, он просто познакомил его с ФИО1, ФИО3 и ФИО5 Также сам привлек своего знакомого ФИО7, примерно в сентябре-октябре 2021 г. На имя ФИО7 было создано и зарегистрировано ООО «Роса». Каким образом и где он передавал свои данные паспорта или его копию, не помнит за давностью времени. Затем, сам документы так же передавал Николаю, для подготовки документов для регистрации Общества. Пакет документов для регистрации ООО «Роса» ему также предоставил Николай. По указанию Николая с ФИО7 ездил в МИФНС №23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. ФИО10, 46 в г. Красноярске, где он подавал документы для регистрации Общества лично. Сам в ИФНС не заходил с ФИО7 После открытия Общества, при личной встрече с Николаем, получил от него уставные документы, печать, и телефон, номер которого необходимо было привязать к расчетному счету ООО «Роса». После открытия счетов ФИО7, в тот же день у банка, последний передавал ему все документы от расчетных счетов, банковские карты от счетов, телефон, на который приходило смс с кодом доступа к расчетному счету, а затем это все передавал Николаю при личной встрече, встречались в различных местах г. Красноярска, точные места не помнит. Спустя какое-то время, по указанию Николая возил ФИО7 в банки с целью закрытия счетов ООО «Роса». Снятие денежных средств со счетов ООО «Роса» ФИО7 не производилось. ФИО7 было выплачено 20 000 рублей за 2 месяца в качестве вознаграждения, т.е. ежемесячно по 10 000 рублей. Денежные средства на оплату вознаграждения ФИО7, передавал Николай. 

Николаю передавал все документы после открытия расчетных счетов на организации, а также все документы и сотовый телефон, которые Николай ему передавал для открытия счетов. Если были банковские карты, USB-токен, то и их тоже передавал ему. Кто готовил документы для регистрации юридических лиц, ему не известно. Сам этим не занимался. Николай ему передавал уже готовые документы. В настоящее время номера телефона Николая не сохранилось, так как в конце 2021 года, когда понял, что данная деятельность была незаконной, выбросил свой кнопочный телефон, на котором был сохранен контактный номер Николая. Впоследствии понял, что данные организации создавались и регистрировались незаконно, а в последующем, на данные организации открывались расчетные счета, с целью обналичивания денежных средств (т. 9 л.д. 214-222);

- показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца сентября 2021 года, но не позднее 05.10.2021, он находился на территории автосервиса, расположенного на улице Юшкова, г. Красноярска, где к нему обратился его знакомый ФИО8. Последний пояснил, что можно заработать денежные средства в сумме около 15 000 рублей путем предоставления своего паспорта для последующего оформления на него организации, в которой он фактически работать не будет, а будет являться номинальным директором. Также он пояснил, что у него не будет никаких проблем с законом, и он не понесет никакой ответственности. Его (ФИО7) данные условия устроили и на его предложение ответил согласием. После чего, сообщил ФИО8 данные своего паспорта, для составления пакета документов, необходимого для регистрации юридического лица на его имя. Так, 05 октября 2021 года, находясь на остановке БСМП, расположенной на улице Забобонова, г. Красноярска, напротив КГБУЗ БСМП им. ФИО37, он встретился с ФИО8, который подъехал на автомобиле «Лада Гранта», белого цвета, государственный номер не запомнил, и они вместе проехали в налоговый орган, расположенный по адресу ул. ФИО10, 46 в г. Красноярске, для подачи пакета документов с целью регистрации на его имя юридического лица. При подаче документов на регистрацию организации он принимал личное участие, в налоговый орган документы подавал лично, сам подписывал документы, которые ему предоставляли в налоговой инспекции, какие именно в настоящее время не помнит. Кто и как оформлял на его имя ключ электронно – цифровой подписи, ему не известно. Через некоторое время, примерно в октябре 2021 года ему позвонил ФИО8 и сообщил, что на него зарегистрировано ООО «Роса» и в настоящее время необходимо открыть счета в банках. После чего, они на автомобиле ФИО8 поехали в различные кредитные учреждения, такие как ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», и другие. По каким адресам эти банки находятся, не помнит. Встречи с ФИО8 происходили постоянно в разных местах г. Красноярска, так как перед встречей созванивались, и последний подъезжал к нему на автомобиле. Для чего ФИО8 нужны были данные расчетные счета, не спрашивал. Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: сотруднику банка он передавал свой паспорт, а также документы на организацию, после чего, подписывал пакет документов, предоставленный сотрудником банка, каких именно не знает, в содержание их не вникал. После, ставил печать Общества и указывал номер телефона, который ему называл ФИО8 От сотрудника банка он получал реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк, и передавал их последнему. После открытия счетов в вышеуказанных банках он получил от него денежные средства в общей сумме 15 000 рублей. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации, в том числе в ООО «Роса», никогда не занимался. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в организации, не имеет. Штатная численность организации ему не известна. Где находился юридический адрес организации, ему неизвестно. Доступа к расчетным счетам организации фактически не имел. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимал, а также не вносил. Велась ли в организации какая-либо деятельность ему не известно. Какая у Общества система налогообложения, ему не известно. Декларации не подписывал, отчетность в налоговые органы не направлял. Он не планировал руководить организацией, зарегистрировал ее за денежное вознаграждение. Для регистрации на его имя ООО «Роса» он один раз предоставил свой паспорт ФИО8 и иными документами. Намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не имел. Являлся в ООО «Роса» фиктивным (номинальным) директором. Он осознает, что в результате предоставления своих документов, а именно паспорта для регистрации ООО «Роса» в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о нем, как о директоре и учредителе. О том, что на открытых им расчетных счетах будут совершаться какие-либо финансовые операции ему было не известно. За указанные действия в отношении него было возбуждено уголовное дело №12201040001000587 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 04.05.2023 он был признан виновным в совершении указанного преступления, и судьей мирового суда Советского района г. Красноярска ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ (т. 9 л.д. 45-48)

- приговором мирового судьи 04.05.2023 ФИО7 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 9 л.д. 10-11);

- показаниями свидетеля ФИО20 (заместителя начальника МИФНС №23 по Красноярскому краю) в судебном заседании которая пояснила, что 05.10.2021 в регистрирующий орган МРИ ФНС России №23 по Красноярскому краю заявителем ФИО7 было представлено заявление о регистрации ООО «Роса», 08.10.2021 принято решение о внесении сведений в реестр ООО «Роса»;

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Роса», установлена обстановка внутри помещения (т. 9 л.д. 21-23);

- иными документами – копиями документов, представленных МРИФНС России №23 по Красноярскому краю в ходе доследственной проверки по запросу сотрудника ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», с сопроводительным письмом №08-19/06048дсп от 26.09.2022, а именно: копия расписки в получении документов налоговым органом в отношении ООО «Роса» от 30 ноября 2021 года; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ; копия решения учредителя №1 ООО «Роса» о создании Общества и назначении на должность директора ФИО7;копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Роса» от 05 октября 2021 года; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №11001 в отношении ООО «Роса»; копия гарантийного письма; копия устава ООО «Роса» (т. 3 л.д.54- 75)

-иными документами – копиями документов, полученных следователем с сайта egrul.nalog.ru 08.09.2023, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Роса» (т. 3 л.д.81- 87).

12. Вина ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Роса») подтверждается следующими доказательствами:

- вышеуказанными показаниями обвиняемого ФИО8 от 07.10.2023, оглашёнными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т. 9 л.д. 214-222);

- вышеуказанными показания свидетеля ФИО7, оглашёнными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 45-48);

- показаниями свидетеля ФИО23 (специалиста ПАО «Промсвязьбанк» в судебном заседании, 14.10.2021 г. в офис банка обратился клиент - Директор ООО «РОСА» ФИО7 для открытия расчетного счета по адресу: 

<

...>, счет был открыт на тарифном плане «Бизнес 24/7», получена корпоративная карта, дополнительно были подключены услуги: Кодовое слово, смс – информирование по расчетному счету на телефон №. При открытии счета были предоставлены документы, подписано, обязательство клиента при подключении к системе Дистанционного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- вышеуказанными свидетеля ФИО27 (старшего менеджера прямых продаж АО «Альфа-банк») в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО34 (операциониста ПАО «Уралсиб»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 52-58);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО24 (старшего менеджера АО «Райффазенбанк») в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО35 (сотрудника Красноярского Филиала АКБ «Ланта Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26.10.2021 в КФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) ДО «Центральный» по адресу 

<

...>, обратился директор указанного Общества ФИО7, для открытия расчетный счет на ООО «Роса». Им были предоставлен пакет документов: паспорт руководителя, свидетельство ИНН, Листы записи, устав, договор аренды и к нему свидетельство о регистрации права, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимала она. Она сделала необходимые проверки в рамках открытия счета, согласно банковским правилам (на сайте Федеральной налоговой службы, отсутствие сведений о действующих производствах по делу о несостоятельности (банкротстве). Также она предоставила на подпись клиенту заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в КФ АКБ «Ланта-Банк» АО и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, опросный, список участников, Рекомендации АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой («ID-карта») и в системе «Клиент-Банк». После подписания документов ФИО7, она приняла данные документы на регистрацию. Открыла расчетный счет ООО «Роса», выдала клиенту уведомление об открытии расчетного счета, USB-токен для работы в Банк-клиенте, Рекомендации АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой («ID-карта») и в системе «Клиент-Банк». Написал заявление на корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Роса». Для ООО «Роса» 26.10.2021 был открыт расчетный счет №

<

***>, который был закрыт 21.02.2022 (т. 4 л.д. 28-33);

- показаниями свидетеля ФИО26 (директора по управлению фронт-линией МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие») оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 14.10.2021 обратился ФИО7 - директор ООО «Роса», с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 14.10.2021, счет открыт 14.10.2021. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (т.4 л.д. 254-257);

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО25 в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО32 в судебном заседании;

- вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО28 (специалист «ГАЗэнерго Банк» (ПАО «Синара Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 62-65);

- вышеуказанным протоколом осмотра места происшествия – МИФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: 

<

...>, где сотрудниками налогового органа зарегистрировано ООО «Роса» (т. 9 л.д. 21-23);

- вышеуказанными инымми документами – копии документов, представленные МРИФНС России №23 по Красноярскому краю в ходе доследственной проверки по запросу сотрудника ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», с сопроводительным письмом №08-19/06048дсп от 26.09.2022, а именно: копия расписки в получении документов налоговым органом в отношении ООО «Роса» от 30 ноября 2021 года; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ; копия решения учредителя №1 ООО «Роса» о создании Общества и назначении на должность директора ФИО7; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Роса» от 05 октября 2021 года; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №11001 в отношении ООО «Роса»; копия гарантийного письма; копия устава ООО «Роса». (т. 3 л.д.54, 55-75);

- иными документами – копиями документов, полученных следователем с сайта egrul.nalog.ru 08.09.2023 выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Роса» (т. 3 л.д.81-87);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов, а именно, указанного CD-R диска, представленного УФНС России по Красноярскому краю, содержащего сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях ООО «Евразия», ООО «Фотон», ООО «Оникс», ООО «Рай», ООО «Роса», ООО «Саммер» с указанием наименований банков, номеров счетов, ИНН организаций (т. 8 л.д.247-267);

- вышеуказанным протоколом выемки от 26.05.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят DVD-диск с номером вокруг посадочного отверстия CMF6 38X113175338 3, на котором содержится кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 4 л.д. 177-227);

- вышеуказанным протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH3184 BF18112694 D3, на котором содержатся кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 3 л.д. 93-96, 144-152);

- вышеуказанным протоколом выемки от 13.07.2023 в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 6 л.д.124-184);

- вышеуказанным протоколом выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 7 л.д.141-158);

- вышеуказанным протоколом выемки от 24.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 4 л.д. 70-72, 151-165);

- вышеуказанным протоколом выемки от 09.06.2023 в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 5 л.д. 94-97, 113-120)

- вышеуказанным протоколом выемки от 01.06.2023 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>,10, в ходе которой изъяты следующие документы:

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» ООО «РОСА» от 14.10.2021, подписанное от имени директора ООО «РОСА» ФИО7. (т. 5 л.д. 5-8, 26)

- вышеуказанным протоколом выемки от 19.05.2023 в ПАО «Синара Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъят CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия A3139BD12172569LH, на котором содержится кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 4 л.д. 38-51);

- вышеуказанным протоколом выемки от 12.05.2023 в КФ «Ланта-банк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 3 л.д. 168-227);

- вышеуказанным протокол выемки от 27.06.2023 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 5 л.д. 219-221, т. 6 л.д. 12-51);

- вышеуказанным CD-R диском с номером вокруг посадочного отверстия D3135BJ18071879LH, представленный по запросу следователя от 02.06.2023 за №112/СУ-1248, представленного с сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» за №8091/02 от 05.07.2023, содержащий кредитное досье ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 6 л.д. 59, 60-63, 91-108);

- вышеуказанными иными документами – копими документов, полученных по запросу следователя за №112/СУ-1746 от 15.08.2023, представленные АО КБ «ЛОКО-Банк» с сопроводительным письмом за № 04-04-00-02/12500 от 24.08.2023 свидетельствующие об открытии расчетных счетов ООО «Роса» с участием ФИО7 (т. 8 л.д. 142, 143, 172-188, 240-242).

Исследовав показания подсудимого ФИО8, показания свидетелей, протоколы следственных действий и заключение экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО8 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно. 

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, анализ которых в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Сторона защиты, не оспаривая фактических обстоятельств, изложенных в обвинении, указала на избыточность квалификации действий ФИО8 по ч.1 ст. 187 УК РФ, так как из материалов уголовного дела следует, что уголовно-наказуемым деянием может быть только сбыт поддельных платежных карт, и поскольку из материалов дела следует, что они выданы банком, то являются надлежащими электронными носителями информации, в связи с чем, имеются основания для оправдания подсудимого в данной части. 

Суд, проанализировав указанный довод, находит его основанным на неверном толковании уголовного закона.

Так, ч. 1 ст. 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 указанного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Приведенные защитником доводы о том, что полученные платежные карты не являлись поддельными, не влияют на обоснованность и законность квалификации действий ФИО8, поскольку ему инкриминируется приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, действия, указанные в диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ в отношении поддельных платежных карт ему не вменяются.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что полученные ФИО8 совместно с подставными лицами в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО8 получил от подставных лиц и передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций неустановленному лицу, т.е. сбыл их.

Из оглашённых в судебном заседании показаний ФИО8 следует, что за вознаграждение он согласился через подставных директоров и учредителей созданных юридических лиц ООО «Саммер», ООО «ФОТОН», ООО «Евразия», ООО «Рай», ООО «Оникс», ООО «Роса» открыть в банковских организациях расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания («Банк клиент»), при этом судом достоверно установлено, что использовать данные счета в личных целях и заниматься финансовой деятельностью как руководители указанных организаций ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 не намеревались, за что указанные лица осуждены. 

Суду представлены убедительные доказательства того, что и сам ФИО38, получая от подставных лиц электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО Банк-клиент и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу.

Проанализировав показания ФИО8, суд приходит к выводу, что последний понимал, что использование неустановленным лицом полученных через подставных директоров юридических лиц в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Исходя из изложенного, суд полагает, что квалификация действий ФИО8 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (шесть преступлений), является юридически верной и не противоречит объективно установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Относительно квалификации действий ФИО8 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как шесть оконченных преступлений защитник указала на необоснованность дробления преступлений и необходимости переквалификации как единого продолжаемого преступления.

Суд признает необоснованным довод защитника, поскольку по смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели. 

Между тем, судом установлены иные обстоятельства уголовного дела, а именно: при совершении данных преступлений им были подысканы разные лица, в разные временные промежутки и при разных обстоятельствах. ФИО8 при совершении каждого преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления. Кроме того, с учетом оглашенных в ходе судебного разбирательства показаний ФИО8 у суда не имеется сомнений в том, что у подсудимого каждый раз возникал самостоятельный умысел на образование и предоставление сведений в ЕГРЮЛ через разных подставных лиц, разных юридических лиц, а его действия не привели к какому-либо единому результату.

Таким образом, оснований для иной квалификации содеянного подсудимым и для его оправдания в части преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

Суд считает, что ФИО8 совершил:

1. образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ООО «Саммер» через ФИО1) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ;

- образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ООО «ФОТОН» через ФИО2) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ;

- образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ООО «Евразия» через ФИО3) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ;

- представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (в отношении ООО «Рай» через ФИО5) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ;

- образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ООО «Оникс» через ФИО6) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ;

- образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ООО «Роса» через ФИО7) и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

- приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует действия подсудимого как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ.

Суд, оценивая совокупность исследованных материалов уголовного дела в части характеризующих данных в отношении подсудимого ФИО8, а также адекватное поведение указанного лица в судебном заседании, не имеет сомнений в психическом состоянии подсудимого и признает его вменяемым по отношению к содеянному. 

Подсудимый ФИО8 виновен в совершении указанных выше преступлений и подлежит наказанию. 

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО8 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отягчающее наказание обстоятельство (по ч.1 ст. 187 УК РФ), а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как установлено в судебном заседании ФИО8 совершил преступления, относящиеся, в соответствие с положениями ч. 3, 4 ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести и тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО8 суд учитывает по всем преступлениям: в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ осуществление ухода за бабушкой, оказание благотворительной помощи в рамках проводимой специальной военной операции; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в указании своей роли в групповых преступлениях, а также роли иных лиц, а также иных обстоятельств, подлежащих установлению согласно ст. 73 УПК РФ; 

По преступлениям, предусмотренном п. «б» ч.2 с т. 173.1 УК РФ суд учитывает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины искреннее раскаяние в содеянном; по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ - частичное признание вины в части фактических обстоятельств преступления.

О наличии иных обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении подсудимого ФИО8 сторонами в судебном заседании не заявлялось, каких – либо иных смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого судом не усматривается.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО8 по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку данный квалифицирующий признак диспозицией ч. 1 ст. 187 УК РФ не предусмотрен.

В судебном заседании установлены данные, характеризующие личность подсудимого, такие как ФИО8 имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется должностным лицом ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское», МО МВД Росси «Назаровский» удовлетворительно (т. 9 л.д. 237), проживает в фактическом браке, трудоустроен, имеет стабильный источник дохода, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т. 9 л.д. 233, 235), к административной ответственности не привлекался, не судим (т. 9 л.д. 231).

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, характера и степени общественной опасности указанных преступлений, оснований для изменения категории преступления в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения ст. 64 УК РФ, а также освобождения подсудимого ФИО8 от уголовной ответственности (наказания), судом не усматривается. 

При определении вида и размера наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

За преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности преступлений, наличия смягчающих наказании обстоятельств, личность подсудимого, искреннее раскаяние в содеянном, суд полагает возможным назначить наказании в виде обязательных работ.

Исходя из изложенного, и, учитывая санкцию ч. 1 ст. 187 УК РФ, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости применения к подсудимому ФИО8 такого вида наказания, как лишение свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица с одновременным назначением дополнительного наказания в виде штрафа, которое является обязательным. 

Оснований для применения при назначении ФИО8 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается. 

С учетом степени общественной опасности совершенных ФИО8 преступлений в сфере экономической деятельности, его личного отношения к содеянному, конкретных обстоятельств уголовного дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств, совершение преступлений впервые, а также мотива преступления, суд приходит к выводу о возможности применения при назначении наказания в виде лишения свободы в отношении подсудимого ФИО8 положений ст. 73 УК РФ, поскольку исправление данного лица возможно без изоляции его от Общества.

С учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденного и его семьи, суд назначает штраф с рассрочкой выплаты на 1 год равными частями.

Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Саммер») 200 часов обязательных работ,

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Фотон») 200 часов обязательных работ,

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Евразия») 200 часов обязательных работ,

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту предоставления данных в отношении ООО «Рай») 180 часов обязательных работ,

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Оникс») 200 часов обязательных работ,

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Роса») 200 часов обязательных работ,

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Саммер») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Фотон») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Евразия») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Рай») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Оникс») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

ч. 1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Роса») в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст. 69, 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 основное наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Испытательный срок ФИО8 установить в 3 года, обязав осужденного в период испытательного срока: 

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства;

- являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, с рассрочкой выплаты частями по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в течение 1 года.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 246601001, Получатель УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), р/с 

<

***>, казначейский счет: 03100643000000011900, Банк: Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю, БИК 010407105, ОКТМО 04 701 000, КБК 18811603122010000140, УИН 18852423000001387643.

Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок, со дня получения копиями приговора. 

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий судья Дю М.А.