Дело № 1-363/2023 

УИД 52RS0004-01-2023-003118-15

копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Новгород 

26 декабря 2023 года

Московский районный суд города Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Шувалова С.А.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника в лице адвоката Безрукова А.Н., представившего удостоверение № 2683 от 20.04.2021, ордер № 20095 от 02.11.2023,

при секретарях Балакиной-Кочетковой А.А., Голубевой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Н.Новгорода материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца ***, гражданина РФ; зарегистрированного и проживающего по адресу: ***; разведенного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей; имеющего среднее образование, работающего в ООО ЦДА «Сомелье» в должности комплектовщика, невоеннообязанного, осужденного: 

31.08.2022 Сормовским районным судом г. Н.Новгород по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год (снят с учета 31.08.2023);

03.08.2023 мировым судьей судебного участка № 5 Сормовского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области, временно исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 3 Сормовского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ (наказание отбыто),

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

02.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Основа» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с 02.03.2022 по 10.03.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «Основа» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Основа», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***Б, для открытия банковского счета ООО «Основа», где лично передал сотруднику ПАО «РОСБАНК» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Основа», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором указал абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Росбанк Малый Бизнес». 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Росбанк Малый Бизнес» и открыт банковский счет * для ООО «Основа».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***Б, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту ПАО «РОСБАНК», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Росбанк Малый Бизнес». 

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «Основа» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в системе дистанционного обслуживания «Росбанк Малый Бизнес», передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «РОСБАНК» банковскую карту ПАО «РОСБАНК» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «Основа» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Росбанк Малый Бизнес», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 11.03.2022 по 22.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***Б, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Основа», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около *** г. Н. Новгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Основа» ИНН 

<

***> в ПАО «РОСБАНК» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, 02.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Основа» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с 02.03.2022 по 10.03.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «Основа» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Основа», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковских счетов ООО «Основа», где лично передал сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Основа», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченного лица от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых указал абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» и открыты банковские счета №* и 40* для ООО «Основа».

10.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» *, тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

10.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №* и 40* ООО «Основа» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» * и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковским счетам ООО «Основа» указанном абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, для получения доступа в систему дистанционного обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 10.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №* и 40* ООО «Основа», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около *** г. Н. Новгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №* и 40* ООО «Основа» ИНН 

<

***> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, 02.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Основа» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с 02.03.2022 по 10.03.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «Основа» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 10.03.2022 по 18.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Основа», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковского счета ООО «Основа», где лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Основа», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором указал логин адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, 10.03.2022 между последним и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Основа».

В период времени с 10.03.2022 по 18.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 10.03.2022 по 18.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «Основа» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк» банковскую карту ПАО «Сбербанк» и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Основа» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 10.03.2022 по 18.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Основа», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около *** г. Н. Новгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Основа» ИНН * в ПАО «Сбербанк» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Кроме того, 02.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Основа» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с 02.03.2022 по 10.03.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковских счетов ООО «Основа» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Основа», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ***, для открытия банковских счетов ООО «Основа», где лично передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Основа», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указал логин адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.ru и абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «Бизнес-Портал».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, 10.03.2022 между последним и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыты банковские счета №* и 40*, а 17.03.2022 открыт банковский счет * для ООО «Основа».

В период времени с 10.03.2022 по 11.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» *хх-хххх-2369, тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал». 

В период времени с 10.03.2022 по 17.03.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №*, 40* и 40* ООО «Основа» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около *** г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» * и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «Основа» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 10.03.2022 по 17.03.2022 ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №*, 40* и 40* ООО «Основа», которые сбыл неустановленному следствием лицу указанный в период времени около *** г. Н. Новгорода. 

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №*, 40* и 40* ООО «Основа» ИНН * в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 в присутствии защитника, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО2 данных в ходе предварительного расследования в ходе допроса подозреваемого 24.08.2023 (л.д.102-105) следует, что в феврале 2022 года он находился в трудном финансовом положении, так как его супруга подала на алименты, сумма была 700 000 рублей. В связи с этим он искал различные источники заработка. В это время он познакомился с одним мужчиной, который является знакомым его знакомого, имени он уже не помнит, описать его не сможет, так как этого не помнит. Он предложил подзаработать немного денег, для чего ему нужно было открыть на свое имя организацию и несколько счетов в банках и предать все подписанные документы. При этом руководить данной организацией ему не нужно. Он согласился на его предложение, так как нуждался в деньгах. Через какое-то время, в конце февраля 2022 года, он с этим мужчиной ездил куда-то в верхнюю часть г. Н. Новгорода, где он отвел его в какой-то офис. Там в офисе он передавал сотруднику организации свой паспорт, подписывал какие-то документы. После этого ему выдали конверт с флешкой, которая является электронной цифровой подписью, он этот конверт отдал мужчине, который его привез в этот офис, там же в офисе. За это ему заплатили 2 000 рублей. Через некоторое время, как он понял, после открытия ООО «Основа», этот же мужчина связался с ним и сказал, что нужно съездить в банки для открытия счетов для организации, где он является директором. Они в течение нескольких дней ездили по различным банкам, было всего около четырех банков, точное количество он не помнит. Помнит, что одни из банков были «Сбербанк», «РОСБАНК», «Уралисиб», «Открытие». В банках он предъявлял свой паспорт, а также документы подтверждающие, что он является директором ООО «Основа», подписывал какие-то документы по открытию счетов. Все полученные от сотрудников банков документы и банковские карты он передавал неизвестному мужчине, который ездил вместе с ним, а он ему взамен передавал 1 000 рублей. Передача данных документов происходила всегда около ТЦ «Кинотеатр Москва», который располагается по адресу: ***, в других местах данному мужчине, он ничего не передавал. В итоге ему за поездки платили по 1 000 рублей за каждый выезд. Мужчина же, по предложению которого он открыл организацию и счета в банках, перестал выходить с ним на связь, и с тех пор он его не видел, где тот может находиться, он не знает. Ему на обозрение представлены следующие документы: клиентское досье ООО «Основа» из ПАО «Банк Уралсиб»; клиентское досье ООО «Основа» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; клиентское досье ООО «Основа» из ПАО «Сбербанк»; клиентское досье ООО «Основа» из ПАО «РОСБАНК». Осмотрев данные документы, он с уверенностью может сказать, что подписи в данных документах от его имени выполнены именно им, а не кем-то другим. Деятельность ООО «Основа» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством организацией не занимается. Какой фактический и юридический адрес у ООО «Основа», кто является собственником помещений, по которым находятся юридический адрес ООО «Основа», а также помещений, где фактически находится ООО «Основа» и имеются ли у ООО «Основа» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «Основа», какие-либо договоры он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «Основа» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «Основа» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «Основа» было оформлено на его имя по просьбе неизвестного ему мужчины, за обещанное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. За открытие банковских счетов, мужчина ему платил, по 1 000 рублей за один банк. В содеянном он раскаивается, вину признает полностью.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО2 данных в ходе предварительного расследования в ходе допроса обвиняемого ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.119-121) следует, что вину в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ он признал полностью, показал, что после открытия ООО «Основа», этот же мужчина связался с ним и сказал, что нужно съездить в банки для открытия счетов для организации, где он является директором. Они в течение нескольких дней ездили по различным банкам, было всего около четырех банков, точное количество он не помнит. Помнит, что одни из банков были «Сбербанк», «РОСБАНК», «Уралисиб», «Открытие». В банках он предъявлял свой паспорт, а также документы подтверждающие, что он является директором ООО «Основа», подписывал какие-то документы по открытию счетов. Все полученные от сотрудников банков документы и банковские карты он передавал неизвестному мужчине, а он ему взамен предавал 1 000 рублей. Передача данных документов происходила всегда около ТЦ «Кинотеатр Москва», который располагается по адресу: ***, в других местах данному мужчине, он ничего не передавал. В итоге ему за поездки платили по 1 000 рублей за каждый выезд. Мужчина же, по предложению которого он открыл организацию и счета в банках, перестал выходить с ним на связь, и с тех пор он его не видел, где тот может находиться, он не знает. Деятельность ООО «Основа» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством организацией не занимается. Какой фактический и юридический адрес у ООО «Основа», кто является собственником помещений, по которым находятся юридический адрес ООО «Основа», а также помещений, где фактически находится ООО «Основа» и имеются ли у ООО «Основа» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «Основа», какие-либо договоры он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «Основа» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «Основа» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «Основа» было оформлено на его имя по просьбе неизвестного ему мужчины, за обещанное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. За открытие банковских счетов, мужчина ему платил, по 1 000 рублей за один банк. В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протокол выемки от 06.07.2023, согласно которому в ПАО «РОСБАНК» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Основа». (л.д. 76-77);

- протокол выемки от 06.07.2023, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Основа». (л.д. 79-80);

- протокол выемки от 23.06.2023, согласно которому в ПАО «Сбербанк» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Основа». (л.д. 73-74);

- протокол выемки от 16.08.2023, согласно которому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «Основа». (л.д. 82-83);

- протокол осмотра предметов от 28.08.2023, в ходе которого осмотрено:

Клиентское досье ООО «Основа», изъятое в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащее:

1) Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 10.03.2022 на 3 листах. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН 

<

***> присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания; согласен заключить Единый договор банковского обслуживания; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами; просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пактом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При использовании Системы ДБО по открываемым счетам предоставляется право единоличной подписи ФИО2, номер мобильного телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями +*, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. ФИО2 просит предоставить бизнес-карту (карту) – Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи), откртыь специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Держателя – ФИО2. Ключевое слово: 

<

данные изъяты>. ФИО2 просит подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона: +*, зачислять денежные средства в рамках услуги «Самоинкассация» на расчетный счет клиента, открытый на основании настоящего заявления, просит подключить услугу «СМС-информирование» на имя ФИО2 абонентский номер +*. Имеется расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи), согласно которой, ФИО2 карту получил 10.03.2022, механические повреждения отсутствуют. ID карты *, номер карты *, срок действия 11/25. Имеется подпись от имени ФИО2 Также имеется подпись сотрудника банка принявшего заявление. 

2) Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах на 3-х листах. Документ содержит сведения об ООО «Основа», подписан ФИО2 10.03.2022, а также имеется оттиск печати ООО «Основа».

3) Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации на 3-х листах. Данный документ содержит перечень предоставленных документов для открытия счета. Имеется подпись сотрудника банка принявшего документы, ЧЧ*ММ*ГГ*. 

4) Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1-ом листе. Данный документ содержит образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «Основа», дата заполнения ЧЧ*ММ*ГГ*, которые были сделаны в присутствии сотрудника банка, имеется подпись сотрудника банка; 

Клиентское досье ООО «Основа», изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», содержащее: 

Заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН * просит открыть банковский счет в валюте РФ; в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора; просит на указанных Условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, предоставить доступ ФИО2 с полномочиями единственной подписи в системе, вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли, телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи +*, адрес электронной почты для направления логина 

<

данные изъяты>.; Банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя ФИО2 Способ получения бизнес-карты в офисе банка. Документ подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа». Также документ содержит отметку банка о подтверждении факта заключения Договора-Конструктора № ЕДБО_

<

***>_526201001 от ЧЧ*ММ*ГГ*, Договор банковского счета * от ЧЧ*ММ*ГГ* и открытия банковского счета *.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1-ом листе. Данный документ содержит образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «Основа», дата заполнения ЧЧ*ММ*ГГ*, которые были сделаны в присутствии сотрудника банка, имеется подпись сотрудника банка;

Клиентское досье ООО «Основа», изъятое в ходе выемки в ПАО «РОСБАНК», содержащее:

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 10.03.2022 на 4 листах. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН 

<

***> просит подключить пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД»; заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету, открываемому в соответствии с заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», к которой подключить ФИО2, мобильный телефон +*, адрес электронной почты *. оформить карту «Карта PRO» VISA Business на имя ФИО2 Документ подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа», а также имеет отметку банка о приеме и проверке документов 10.03.2022 в отделении «Автозаводское», которое расположено по адресу: ***Б. 

Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 10.03.2022 на 1 листе. Согласно данному заявлению, ФИО2 предоставляет ПАО «РОСБАНК» свое согласие на обработку своих персональных данных для принятия решения о заключении договора между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Основа». Документ подписан ФИО2

Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ЧЧ*ММ*ГГ*. Данный документ содержит сведения об ООО «Основа», подписан ФИО2

Форма самосертификациии налогового резидентства-юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 6 листах. Данный документ содержит сведения об ООО «Основа», подписан ФИО2

Чек-лист документов, принятых от Клиента юридического лица-резидента и документов, подлежащих помещению в юридическое дело Клиента от ЧЧ*ММ*ГГ*. Данный документ содержит перечень предоставленных документов для открытия счета. Имеется подпись сотрудника банка принявшего документы; 

Клиентское досье ООО «Основа», изъятое в ходе выемки в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащее: 

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН 

<

***> просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» на условиях одной подписи на документе. Документ подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа». 

Заявление о выпуске бизнес карты от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН 

<

***> просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business на имя ФИО2, которую выдать в Операционном офисе «Сормовский». Документ подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа». Также документ имеет отметку сотрудника банка о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО2 выдана банковская карта * сроком действия до 12.2028.

Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченного лица от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ООО «Основа» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО2 просит подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» номер телефона уполномоченного лица клиента +* с правом единственной подписи, счета к которым предоставляется доступ – все, кодовое слово – «зима2021». Документ подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа».

Опросный лист юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит сведения об ООО «Основа», подписан ФИО2, подпись которого скреплена оттиском печати ООО «Основа».

Сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах. Согласно данному документу, единственным представителем ООО «Основа» является ФИО2

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «Основа», а также отметку о том, что сотрудник банка свидетельствует подлинность подписи ФИО2, которая совершена в его присутствии.

Заявление об открытии счета от ЧЧ*ММ*ГГ* согласно которому следует, что ООО «Основа» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО2 просит открыть расчетный счет в ПАО «Банк Уралсиб». Данное заявление подписано ФИО2, а также операционистом по обслуживанию юридических лиц, принявшим заявление. Номер счета 40*, дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*. Договор от ЧЧ*ММ*ГГ* *. 

Заявление об открытии счета от ЧЧ*ММ*ГГ* согласно которому следует, что ООО «Основа» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО2 просит открыть карточный юл счет в ПАО «Банк Уралсиб». Данное заявление подписано ФИО2, а также операционистом по обслуживанию юридических лиц, принявшим заявление. Номер счета 40*, дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*. Договор от ЧЧ*ММ*ГГ* *. 

Подтверждение об открытии счета на 1-ом листе, согласно которому следует, что ПАО «Банк Уралсиб» сообщает, что клиенту ООО «Основа» ИНН 

<

***> открыты счета: карточный счет ЮЛ * дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*; расчетный счет * дата открытия счета ЧЧ*ММ*ГГ*;

Оптический диск, полученный из Межрайонной ИНФС * по ***, при осмотре обнаружено: файл под названием «Р С Основа», содержащий информацию об операциях по счетам ООО «Основа» за период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*. Дата первой операции по счетам ПАО «Банк Уралсиб» ЧЧ*ММ*ГГ*; дата первой операции по счетам ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» ЧЧ*ММ*ГГ*; дата первой операции по счетам ПАО «Сбербанк» ЧЧ*ММ*ГГ*; дата первой операции по счетам ПАО «РОСБАНК» ЧЧ*ММ*ГГ*;

- сведения о банковских счетах ООО «Основа» ИНН 

<

***> от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно данному документу расчетные счета:

* открыт в ПАО «РОСБАНК» ЧЧ*ММ*ГГ*; 

№* и 40* открыты в ПАО «Банк Уралсиб» ЧЧ*ММ*ГГ*;

* открыт в ПАО «Сбербанк» ЧЧ*ММ*ГГ*;

№* и 40* открыты ЧЧ*ММ*ГГ*, * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». (л.д. 92).

Исследованные в судебном заседании доказательства, получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания подсудимого ФИО2 находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимого судом не установлено. 

Совокупностью представленных доказательств установлено, что ФИО2, формально являясь директором и главным бухгалтером ООО «Основа», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в отделениях ПАО «Сбарбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в целях сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, хранил их при себе и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, получив за это денежное вознаграждение.

Указанные действия ФИО2 в последующем повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подписывая и оформляя банковские документы, в том числе по присоединению к Правилам банковского обслуживания, предоставляя логин, адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в результате чего были заключены договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета, а затем передавая полученные документы и данные неустановленному лицу, ФИО2 заведомо знал, что они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Более того, за открытие счетов в каждом из банков ФИО2 получал денежное вознаграждение.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО2., суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

При этом, по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО2 получены, логины и пароли, а также ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций.

Судом установлено, что ФИО2 в каждом из случаев приобретал и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении преступлений. 

Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из 4 преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО2 по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, трудоустроен, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Вместе с тем, вину в совершении преступлений ФИО2 признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства, а также состояние его здоровья и здоровья близких ему людей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка – ФИО3, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений, признаются наличие малолетнего ребенка – ФИО4, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, в соответствии с положениями п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

Суд не усматривает со стороны подсудимого активного способствования раскрытию и расследованию преступлений. Им не предоставлено правоохранительным органам какой-либо новой информации о совершенных преступлениях, либо об иных преступных деяниях с его участием. Так из материалов дела следует, что признательные показания даны ФИО2 при наличии у правоохранительных органов документально подтвержденных сведений о совершении им преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая тяжесть и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания и находит возможным назначить ФИО2 по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, применив в отношении него ст. 73 УК РФ, предусматривающую условное осуждение, которое, по мнению суда, будет отвечать целям наказания. Возложив на подсудимого в период испытательного срока обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни; не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Также, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО4 дополнительное наказание по каждому преступлению в виде штрафа в доход государства, которое будет отвечать целям и задачам наказания. При определении размера штрафа судом учитываются возраст и личность подсудимого, его семейное и материальное положение, его трудоспособность.

Окончательное наказание подсудимому ФИО4 судом назначается по правилам ст. 69 ч.3,4 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ по всем преступлениям.

С учетом установленных обстоятельств, оснований для снижения категории преступления по всем эпизодам в отношении подсудимого в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос по мере пресечения подсудимого, суд считает в целях исполнения приговора в части назначенного наказания, до вступления приговора в законную силу необходимым оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО «РОСБАНК») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО «БАНК УРАЛСИБ») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО «СБЕРБАНК») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний к отбытию ФИО2 окончательно назначить 2 (два) года лишения свободы со штрафом 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года. 

Обязать ФИО2:

- встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни;

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 31 УИК РФ сумма штрафа в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу необходимо перечислить по следующим реквизитам: Наименование получателя: УФК по *** (СУ СК РФ по *** л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 525901001, Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России р/с 03*, БИК: 012202102, ОКТМО: 22701000, ОКПО: 00013474, кор/с 40*, КБК 41*.

Приговор Сормовского районного суда г. Н.Новгород от 31.08.2022 исполнять самостоятельно.

Приговор мирового судьи судебного участка № 5 Сормовского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области, временно исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 3 Сормовского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской области от 03.08.2023 исполнять самостоятельно.

Избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки и о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступления приговора в законную силу: 

- клиентское досье ООО «Основа» ИНН *, полученное из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ***, - возвратить по принадлежности, при не востребованности – уничтожить;

- клиентское досье ООО «Основа» ИНН 

<

***>, полученное из ПАО «РОСБАНК», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ***, - возвратить по принадлежности, при не востребованности – уничтожить;

- клиентское досье ООО «Основа» ИНН 

<

***>, полученное из ПАО «Сбербанк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ***, - возвратить по принадлежности, при не востребованности – уничтожить;

- клиентское досье ООО «Основа» ИНН 

<

***>, полученное из ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ***, - возвратить по принадлежности, при не востребованности – уничтожить;

- оптический диск с информацией в отношении ООО «Основа» ИНН 

<

***>, полученный из Межрайонной ИНФС № 21 по Нижегородской области, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ***, - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья

подпись

С.А. Шувалов

Копия верна:

Судья

С.А. Шувалов

Секретарь

ФИО5