Дело № 1 – 198/2024 (1230132001000130)

УИД: 42RS0009-01-2024-000023-86

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 05 февраля 2024 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Новиковой В.Э.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора города Кемерово Меньщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – ... ФИО2, ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ... ...... ранее не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

Установил:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 10.09.2021 по 21.02.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 10.09.2021 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «...» ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...»

Так, ФИО1, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «прочие отметки», заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательство РФ порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе Банк Уралсиб», заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от **.**.**** заявление о выпуске ...-карты, на основании которых **.**.**** был открыты расчетные счета ООО «...» №###, ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###,

которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ООО «...» ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», который в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис ... Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета ООО «...» №###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ЛИЦО_1 Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ЛИЦО_1 Онлайн», который в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса ... Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 11###, удостоверяющий его личность, после чего подписал: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от **.**.****, на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета ООО «...» №###, 40###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_1 Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_1 Портал», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Mastercard Business non perso» ###, которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кемеровский» филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от **.**.****, на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ООО «...» ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###, которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк, расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал: карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, заявление–оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от **.**.****, расписку в получении банковской/кредитной карты от **.**.****, на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ООО «...» ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Mastercard Business» ###, которые в последующем, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» ПАО «Росбанк, расположенный по адресу: ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал: Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» от **.**.****, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета ООО «...» №###, 40###, 40###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего в период с **.**.**** по **.**.**** получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank», 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи 1### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###, которые в последующем, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенного по адресу: ... действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около здания по адресу: ... предоставил сотруднику банка - выездному менеджеру ОА «КБ Модульбанк»: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал соглашение об использовании простой электронной подписи от **.**.****, заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от **.**.****, на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ООО «...» ###, **.**.**** был открыт расчетный счет ООО «...» ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около здания по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседания подсудимый ФИО1 в полном объеме признал себя виновным по вышеуказанному преступлению и пояснил, что в содеянном искренне раскаивается и очень сожалеет о произошедшем.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, подтверждается показаниями самого подсудимому, данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.3 л.д.127-132), согласно которым ранее он проживал совместно с родителями по адресу: ..., по соседству с ним по адресу: ..., проживал ЛИЦО_70 ЛИЦО_20 совместно с родителями. Они с ЛИЦО_21 учились в одной школе ###, знали друг друга с детства. После окончания школы они длительное время с ЛИЦО_22 не общался, но если иногда встречались на улице, то могли пообщаться. Примерно в середине августа 2021 года точную дату он не помнит, он находился в гостях у своих родителей, по адресу: ... В вечернее время ему позвонил ЛИЦО_23 ЛИЦО_71 и предложил встретиться с ним, он согласился. ЛИЦО_24 быстро приехал к дому его родителей, он вышел к нему на улицу. В ходе нашего общения ЛИЦО_25 сообщил, что тот хочет ему предложить работу, тот сообщил, что ему нужны его документы, а именно фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН, что после их получения тот зарегистрирует по его документам фирму, которая официально будет числиться по его данным, но при этом он руководите ими не будет, ответственности за это он не понесу, руководить фирмами будут другие люди. За предоставление документов тот сообщил, что будет выплачивать ему по 5000 рублей ежемесячно. Он сразу согласился на предложение ЛИЦО_26, так как это был легкий доход, он хотели получать денежное вознаграждение, при этом им работать не нужно было, нуждался в деньгах. В этот же день, он передал ЛИЦО_27 свои документы, тот их сфотографировал в машине, после чего направил фото документов посредством какого-то мессенджера. Далее тот позвонил, пообщался с кем-то и после этого уехал, перед отъездом тот сказал, что позже позвонит и они поедем оформлять документы для регистрации фирмы. Через несколько дней, ЛИЦО_28 позвонил ему и сообщил, что им нужно ехать дальше оформлять документы для регистрации фирм. Они с ЛИЦО_29 договорились, что тот заедет за ним в д..., чтобы его забрать и поехать в Кемерово, где оформить все документы. В назначенный день ЛИЦО_30 приехал за ним на своем автомобиле, и они поехали в Кемерово, ЛИЦО_31 сказал, что нужно подписать документы для дальнейшего оформления документов. Когда они приехали в Кемерово, то приехали в офисное здание, расположенное напротив ТРЦ «Лапландия» по ..., точный адрес не помнит. Они зашли в офисное помещение, расположенное на 1 этаже, в офисе находились несколько письменных столов, компьютеры. В офисе находилась девушка, плотного телосложения с черными волосами, длиной ниже плеч. В офисном помещении ЛИЦО_32 поговорил с находящейся там девушкой, потом та подошла, взяла у него документы, подошла к компьютеру, там что-то печатала, после чего девушка давала на подпись какие-то документы, он их не читал, расписался в документах, где это требовалось, и девушка далее их забрала. Та не поясняла, какие документы он подписывает и для чего. В офисе девушка его сфотографировала с паспортом в руках, паспорт был в развернутом виде. В офисе он никакие флеш - карты не получал. В офисном помещении они находились около 30 минут. Девушку в офисе ЛИЦО_33 никак не называл по имени, но было понятно, что ЛИЦО_34 с ней знаком. После того, как документы были все подписаны, ЛИЦО_35 повез его домой в д. Калинкино. По пути тот рассказал, что его фирма будет с наименованием «...». Так же сказал, что примерно через неделю тот заедет за ним, и они поедем в банки, чтобы открывать счета фирм. Сказал, что обещанное денежное вознаграждение так же включает и открытие счетов фирмы. В этот день тот денежное вознаграждение не выдал, сказал, что деньги отдаст, когда посетим банки. Примерно через неделю ЛИЦО_36 снова ему позвонил и сообщил, что заедет за ним, что им надо ехать в банки открывать счета, что его фирма уже зарегистрирована. В назначенное время ЛИЦО_37 снова приехал за ним в д. Калинкино, приехал рано утром. Когда они приехали в Кемерово, то приехали во двор многоэтажного жилого дома темно серого цвета, на доме был указан адрес: ..., адрес был указан большими буквами. Во дворе дома ЛИЦО_38 вышел из машины, зашел в один из подъездов, отсутствовал тот около 10-20 минут. Когда тот вышел из подъезда, то принес папку с документами, в ней находились документы, и печать. Далее они поехали в банки. ЛИЦО_39 сообщил, что надо открыть счета фирмы, тогда ЛИЦО_40 сообщил, чтобы он не забыл, что их работа заключается в том, он является директорами фирмы ООО «...», и что в банк он иду для открытия счета фирмы. В банке он должен был вести себя уверенно, отвечать на вопросы сотрудников банка. Тот ему сообщил, каким видом деятельности занимается фирма, но он в настоящее время вид деятельности фирмы не помнит, который тот ему называл. Также тот сообщил, что фирма официально зарегистрирована в .... Так **.**.**** они проехали в ПАО «Банк Уралсиб» по .... Около банка ЛИЦО_41 передал ему мобильный телефон, старой модели, в корпусе черного цвета, куда установил какую-то сим-карту, также передал документы в мультифоре и печать фирмы. В банке уже были подготовлены документы для открытия счетов, ЛИЦО_42 сообщал, что документы для открытия счетов направлялись заранее, в связи с чем оформление будет происходить быстро. В папке с документами, которые ЛИЦО_43 ему передавал, были документы на ООО «...», печать, листок бумаги с абонентским номером, который нужно было указывать в банках для подключения банковских услуг. Он прошел в банк один, а ЛИЦО_44 остался ждать его на улице в машине. Он по инструкции ЛИЦО_45 сообщил менеджеру банка, что хочет на фирму открыть счет, предоставил свой паспорт, документы фирмы, сообщил номер телефона, который ему написал ЛИЦО_46, как контактный. После менеджер ему передал документы на подпись, которые он не читал, он в них расписался. После чего ему была выдана банковская карта, которую он вместе с документами на фирму, печатью передал роману при выходе из банка. После тот отвез его домой. На следующий день **.**.**** ЛИЦО_47 снова приехал за ним. Они с ним поехали в Кемерово снова открывать счета. Снова сначала заехали на ... где тот забрал документы и печать ООО «...» после они проехали в банки. В этот день они посетили несколько банков: АО «ЛИЦО_1-банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ...; Банк ВТБ на ...; ПАО «Промсвязьбанк» на ..., Банк Открытие на .... Перед банками ЛИЦО_48 передавал ему, как и раньше, документы фирмы и печать. В банки он ходил один, а ЛИЦО_49 его ждал в машине. В банках он говорил, что хочет открыть счета фирмы, предоставлял менеджерам свои документы, документы фирмы. Сообщал номер телефона, указанный ему ЛИЦО_50, как контактный. Подписывал документы, полученные от сотрудников банка, не читая их. После посещения банков он возвращался в машину, передавал ЛИЦО_51 полученные в банках документы, печать фирмы и полученные карты, если те ему выдавались, также передавал ему пин-конверты, которые получал вместе с картами. После того как карты ему передавались тот их фотографировал и направлял кому-то посредством мессенджера. Иногда тот звонил кому-то и говорил, о том, что банки посетили, карты получили. После, **.**.**** они с ЛИЦО_52 ездили в АО «Райффайзенбанк» в ... в здании ТЦ «Променад -3». Так же ЛИЦО_53 передал ему документы и печать ООО «...», с которыми он зашел в банк, пояснил, что хочет открыть счет, предоставил свои документы и документы фирмы. после так ж подписал документы переданные ему сотрудником банка и получил от него банковскую карту, которую вместе с документами передал ЛИЦО_54 при выходе из банка. Так же **.**.**** и **.**.**** он приезжал с ЛИЦО_55 в ПАО Росбанк» на ..., где по указанию ЛИЦО_56 открыл счет ООО «...», предоставив документы свои и на фирму. В банке получил банковскую карту, которую передал при выходе из банка ЛИЦО_57. **.**.**** они вместе с ЛИЦО_58 ездил в банк Зенит, расположенный за Филармонией и бассейном в г. Кемерово. Там открыл счет ООО «...» и получил банковскую карту, ее передал ЛИЦО_59 вместе с документами и печатью фирмы, которые тот ему выдавал перед каждым посещением банка. Так же **.**.**** они с ЛИЦО_60 встречались коло ТЦ «Я» по ... с выездным менеджером ПАО Модульбанка, Он так же предоставил свои документы, документы фирмы, указал контактным номер телефона, который ему ранее был предоставлен ЛИЦО_61. После, в этот же день он получил от менеджера банка банковскую карту. Карту он передал ЛИЦО_62. Более с менеджером Модульбанка он не встречался. Первое денежное вознаграждение ЛИЦО_63 ему выплатил примерно в сентябре 2021 года, тот него фотографировал с деньгами в руках, давал купюры в руки и фотографировал, говорил, что фотография нужна для отчета в бухгалтерию. Всего от ЛИЦО_64 он получил денежное вознаграждение около 30 000 рублей, тот привозил деньги ему практически каждый месяц. После января 2022 года тот начал редко отвечать на звонки, менял номера телефонов. Были случаи, что тот переводил денежные средства на его карту «ЛИЦО_1 – банка», счет карты кредитный и полученные денежные средства списывались на погашение кредитной задолженности. Денежные средства поступали со счетов фирм «...» и «...». После января 2023 года ЛИЦО_65 не стал отвечать на звонки, он ему звонил, спрашивал о выплате денег, так как вознаграждение должно было выплачиваться каждый месяц, пока работает фирма, но тот этого не делал. На звонки тот не отвечал. У него образование средне – специальное, по специальности токарь, он никогда не оформлял сам документы для создания, регистрации ООО «...», не знает порядок оформления документов для создания юридического лица, не знает каким образом происходит руководство формной, какие документы необходимо для этого составлять, он никогда сам не руководил деятельностью ООО «...», не распоряжался денежными средствами находящимися на счетах ООО «...», карты банковские по открытым счетам фирмы у него не находились, денежные средства со счетов карт «...» не снимал, пин-коды от карт ему не известны, к каким номерам сим – карт подключались дистанционные банковские услуги по счетам «...» он не знает. Все средства платежей передал ЛИЦО_66 около отделений банков, когда получал карты и пин-конверты, только тот получал доступ к открытым счетам. Цели управлять и работать в ООО у него не было, на себя зарегистрировал так как нуждался в деньгах. Он понимал, что на основании выданных ему банком документов и банковских карт и при их использовании третьими лицами, эти лица могут самостоятельно перечислять деньги по счету фирмы по своему усмотрению, и не спрашивая его. ЛИЦО_67 для этого и направлял его в банки, чтобы при открытии счета фирмы ему выдали данные документы и предметы, и те без его могли делать перечисления по банковскому счету, так как он изначально не собирался руководить и работать в фирме. Четкого разделения вознаграждения за открытие фирмы и открытие счетов не было. Что могло далее происходить с деньгами на счете фирмы, он не интересовался. В каких целях могли использоваться, полученные от него банковские документы, банковская карта, он не знал, у ЛИЦО_68 об этом не спрашивал. Где ООО «...» осуществляло какие-либо работы, в том числе сведения о том, на каких объектах те выполнялись, в какое время, в каких городах, какие виды работ и т.п. ему неизвестно, так как он фактически не имел отношение к деятельности ООО «...».

После оглашения данных показаний, подсудимый в судебном заседании подтвердил их в полном объеме, сообщил о даче показаний добровольно.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления, кроме признательных показаний подсудимого, также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.6-10), согласно которым она работает в банке АО «Райффайзенбанк» дополнительный офис «Кемеровский» с **.**.****. Офис банка расположен по адресу: ... По представленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» ###, может пояснить, что **.**.**** поступила заявка на открытие счета от партнера ООО «... ЛИЦО_1» ###. После проверки службы безопасности и финмониторинга **.**.**** клиент ФИО1, обратился в ДО «Кемеровский» филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу ..., с целью открытия расчетного счета и предоставил комплект документов. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение и подписан комплект документов. Одновременно был оформлен еще ряд документов. **.**.**** в ДО «Кемеровский» филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу ... был открыт расчетный счет ###. Также **.**.**** директору ООО «...» ### ФИО1 была оформлена и выдана моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, привязанная к расчетному счет ###. Пин-код клиент назначает самостоятельно на сайте банка. В заявление подключение договора банковского (расчетного) счета прописан идентификатор кары + 4 последние цифры номера карты. Подписаное заявление является распиской в получении карты. Согласно заявления на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент ФИО1 на указанных Условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-ОТР», телефон для отправки SMS-сообщений тел. ###. Так же в заявление указана электронная почта ###, на которую после открытия счета поступила ссылка для входа в банк -клиент, при активации ссылки программа просит установить логин и пароль. Согласно указанным документам только ФИО1 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «...» ###. Только ФИО1 мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Третьи лица при открытии расчётного счета клиента не присутствуют, какого- либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось. Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам. ФИО1, как и любому другому клиенту, сотрудник банка разъясняет, что тот один имеет право подписи по счету, и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами, ФИО1 необходимо сделать доступ в дистанционное приложение «Банк-Клиент». Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_8, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.11-14), согласно которым она состоит в должности ведущего ... советника АО «ЛИЦО_1 - банк» операционного офиса «Кемеровский» расположенного по адресу: .... По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета 40### ООО «...» ### в АО «ЛИЦО_1 - банк» поясняет, что согласно юридического дела данного клиента (оно же досье клиента банка), руководитель ООО «...» - ФИО1 обратился **.**.**** лично в ОО «Кемеровский» АО «ЛИЦО_1-Банк», расположенный по адресу: ....Директор ФИО1 обратившись в банк, предъявил свой паспорт гражданина РФ, подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка, которые были отсканированы. ФИО1 заполнил подтверждение о присоединении к Соглашению об электроном документообороте по Системе «ЛИЦО_1-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_1-банк» от **.**.****, с условием предоставления доступа к системе «Альфа Бизнес Тотлайн» и подписания электронных документов предоставляет уполномоченному лицу клиента ФИО1 с телефона ### Когда поступило положительное решение на открытие расчетного счета для данного клиента, то **.**.**** ФИО1 с менеджером банка были оформлены все необходимые документы в электронной форме, с которыми клиент банка - ООО «...» в лице директора ФИО1, был ознакомлен, после ознакомления со всеми условиями и документами, директор данного юридического лица согласился с условиями банка по обслуживанию расчетного счета, подписал электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ООО «...», в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 просит открыть счет в соответствии с Договором расчетно-кассового обслуживания по тарифу «Лучший старт», предоставить доступ к системе «ЛИЦО_1» ФИО1, зарегистрировать ФИО1 в системе в качестве уполномоченного лица. Так же подписал электронной подписью заявление на выпуск банковской карты от **.**.****, в соответствии с которым ФИО1 просит выпустить банковскую карту «ЛИЦО_1-...» в порядке Express выдачи к счету ###, указал отделение доставки карты: в ОО «Парк Гагарина», расположенный в .... После открытия расчетного счета ### ООО «...» **.**.****, клиент при использовании логин и пароля для доступа в систему «ЛИЦО_1-офис» стал осуществлять различные операции по расчетному счету ООО «...». Логин и пароль для доступа к счету клиент получает при поступлении смс сообщений на абонентский номер клиента, указанный в заявлении.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_9, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.15-18), согласно которым она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО «Росбанк» с **.**.****, в должности ведущий клиентский менеджер по обслуживает юридических лиц. В ее должностные обязанности входит привлечение и расчетно-кассовое обслуживание клиентов - юридических лиц. Ее рабочее место расположено по адресу: ... Относительно ООО «...» ### пояснила, что **.**.**** в Дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ... обратился директор ФИО1, который предоставил свой паспорт, учредительные и уставные документы ООО «...». Заявка поступила от агента ЛИЦО_75 ей знакома. Та являлась руководителем ООО «... ...», это юридическое лицо являлось агентом нашего банка, но насколько она помнит с ней договор был расторгнут.

Уточнила, что у агента имеется личный кабинет, где заполняется ИНН организации, сведения о руководителе, наименование после чего отправляется заявка, на адрес электронной почты направляются документы юридического лица. Затем проводится проверка и при принятии банком положительного решения она звонила ЛИЦО_74 и уведомляла ее о том, что пришло положительное решение, для того чтобы та уведомила клиента и тот пришел к ним в банк. После поступления заявки на открытие счета, проведения проверок и принятии решения об открытии счета они распечатываем документы, после чего согласовываем с клиентом дату посещения клиента и ожидаем, когда к ним обратится клиент. В связи с чем Заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк датирована **.**.****, кроме того этой же датой датированы заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данный, форма самосертификации, фактический ФИО1 обратился к ним в банк **.**.****. Так как прошло много времени и у нее много клиентов, ФИО1 она не помнит. Согласно юридического дела, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что ФИО1 в ее присутствии подписал весь комплект документов, так как это обязательное условие и при обращении к ним в банк все клиенты проставляют подписи лично в присутствии сотрудника банка. После чего ему на мобильный телефон, указанный в заявлении оферте ### пришло смс-сообщение с логином и паролем. Уточняю, что клиент может пользоваться как мобильной версией системы, так и на сайте банка. После поступления первичного пароля, клиент должен его сменить и в дальнейшем клиент заходит под своим логином, и меняет временный пароль на постоянный. При работе в системе дистанционного банковского обслуживания PRO ONLINE клиенту для совершения операций необходимо ввести код подтверждения, которые ему приходит в виде смс-сообшения на номер телефона, указанный в заявлении. Так как ФИО1, в заявлении было указано о том, что тот просит выпустить на его имя карту ###. которую тот получил **.**.**** в Дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: .... Клиенту разъяснялись правовые последствия передачи карты и логина и пароля посторонним лицам. При работе с клиентом рядом с ним посторонних лиц не было, на все вопросы при заполнении анкеты клиент отвечал самостоятельно, так, как если бы было выявлено, что клиент действует по указанию третьих лиц, расчетный счет ему не был бы открыт. ЛИЦО_76 ей знакома. Та являлась руководителем ООО «... ...», это юридическое лицо являлось агентом нашего банка, но насколько она помнит с ней договор был расторгнут.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_10, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.22-24), согласно которым она в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Кузбасский» филиала ... ПАО «Банк Уралсиб» работает с **.**.****. Операционный офис располагается по адресу: ....

Исходя их документов юридического дела ООО «...» ###, предъявленных ей на обозрение поясню, что **.**.**** к в отделение банка, расположенного по адресу: ... обратился ФИО1. Заявка от этого клиента к ним поступила от агента ЛИЦО_77, являющейся руководителем ООО «... бизнес», с ней был заключен агентский договор для привлечения клиентов на открытие счетов за вознаграждение. ФИО1 при обращении предоставил паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. Тот в присутствии сотрудников банка ЛИЦО_78 и ЛИЦО_11, так как это является обязательным условием, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», в котором был указан номер телефона клиента ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступил пароль, на электронную почту ### поступил логин для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online».Кроме того ФИО1 были подписаны заявление на подключение / изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого ООО «...» было подключено к системе «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online». **.**.**** для юридического лица ООО «...» были открыты расчетные счета ###. Кроме того на основании заявление о выпуске ...-карты **.**.**** в 12:50 клиенту была выдана карта моментальной выдачи Mastercard Business ### без пин- конверта, о чем тот поставил в расписке свою подпись. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой. С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращался. Финансовые операции по счетам осуществлялись.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_12, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.25-27), согласно которым она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» с июня 2018 года на должность начальника отдела малого и среднего .... Дополнительном офисе «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» расположен по адресу: .... Относительно досье по расчетному счету ООО «...» ###, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в декабре 2021 года в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» расположенный по адресу: ... обратился директор и учредитель ООО«...» ФИО1 с вопросом об открытии банковского счета. С данной заявкой работал сотрудник - ЛИЦО_13 При личном обращении ФИО1 менеджером банка была произведена идентификация его личности. Им был предоставлен паспорт на его имя, устав ООО«...». Все сведения о клиенте были внесены в программу. **.**.**** ООО «...» были открыты расчетные счета №###, 40###, 40###. Все подписи в документах в обязательном порядке клиент ставит в присутствии сотрудника банка. Исходя из документов поясняет, что также с клиентом **.**.**** были подписаны заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, заявление об установлении кодового слова, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов. Кроме того, **.**.**** клиентов в присутствии сотрудника банка был подписан сертификат ключа проверки электронной подписи. Дата регистрации сертификата ключа **.**.****. Данный документ клиентом формируется самостоятельно в личном кабинете до открытия расчетного счета, но после того как принято положительное решение об открытии счета. Затем клиент его самостоятельно распечатывает и предоставляет в банк и подписывает в присутствии сотрудника банка. Согласно документов поясняет, что клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания с правом подписи в виде кодов, направляемых на абонентский номер телефона ###. **.**.**** клиент обратился с заявлением на смену пакета услуг на другой пакет услуг. Клиент для закрытия счета не обращался. **.**.**** клиенту при повторном обращении была выдана банковская карта ###. Расчетные счета открываются ней, операционистами, она помнит только тех клиентов, которые у них кредитовались. Ее мобильный номер телефона указан на визитке, которую она передает своим клиентам и если клиент открывал у нее расчетный счет, у него может быть ее номер телефона и клиент мог ей звонить. Никакие перечисления от ЛИЦО_72 она не получала. ЛИЦО_80 ей знакома, та являлась бухгалтером компании, которая ведет клиентов, регистрирует клиентов, от нее была навигация клиентов, которые приходили к ним от нее для открытия счетов. Она помнит, что у нее был помощник по имени ЛИЦО_69, но его анкетных данных она не знает. У нее в вотсап имеется телефон ЛИЦО_81 ###, этот контакт она получила от ее сотрудника ЛИЦО_82, который работал у нее в отделе. Контакта ЛИЦО_73 у нее нет.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_14, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.2 л.д.28-31), согласно которым он работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого и среднего ... Центр малого и среднего .... По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия банковских счетов ООО «...» ### ###; ### поясняет, что клиенту - ООО «...» **.**.**** были открыты расчетный счет ###; и специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в .... **.**.**** директор ООО «...» ФИО1 обратился в офис для открытия счета Менеджером по работе с клиентами были проверены документы на правомочие ФИО1 открывать счета ООО «...», а также проверены документы, удостоверяющие его личность. С ФИО1 были подписаны документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО1 просит открыть счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ЛИЦО_1 Портал», предоставляет право подписи по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе и в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете по средствам ДБО уполномоченное лицо ФИО1 с указанием телефона для получения СМС-сообщения с одноразовыми паролями ### выдать ...- карту «### кроме того, настоящим заявлением подтверждает получение ЛИЦО_1-карты ###. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, ФИО1 была выдана корпоративная карта в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в .... Корпоративная карта была привязана к специальному карточному счету после открытия указанного счета. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_1 портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «...» была подключена ФИО1, которому, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. При просмотре электронной выписки установлено, что приходные и расходные операции по счетам ООО «...» осуществлялись. Уточнил, что предварительная электронная заявка поступила по агентскому каналу, кто именно являлся агентом он сообщить не может, так как у него нет доступа к этой информации.

Виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.204-207);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Банк Зенит» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.156-160);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Росбанк» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.100-104);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в Банк ВТБ (ПАО) изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.74-75);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в АО «Райффайзенбанк» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.121-125);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в АО «ЛИЦО_1-Банк» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.2 л.д.43-47);

- протоколом выемки документов от **.**.****, из которого следует, что в ПАО Банк ФК «Открытие» изъяты документы юридического дела ООО «...» (т.3 л.д.16-20);

- протоколом осмотра документов (предметов) от **.**.****, согласно которого осмотрены материалы доследственной проверки КУСП ### от **.**.****, в которых содержатся материалы ОРД - документы:

- сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, оформленное на 1 листе.

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или суд от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым начальник полиции УМВД России по г. Кемерово полковник полиции ЛИЦО_15 предоставляет результаты ОРД, полученные в ходе проверки информации в отношении ФИО1 

- рапорт об обнаружении признаков преступления от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово капитаном полиции ЛИЦО_16 установлен факт совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

- сведения о банковских счетах ООО «...» ###, оформленные на 2 листах, в соответствии с которыми ООО «...» имеет открытые счета в банках: АО «КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ЛИЦО_1-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», Банк Зенит (ПАО).

- постановление о возбуждении ходатайства о проведении ОРМ «Наведение справок» от **.**.****, о получении копий досье ООО «...» в кредитно-финансовых учреждениях на 1 листе.

- сопроводительный лист в ПАО «Росбанк» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.****

- ответ ПАО «Росбанк» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым сведения в отношении ООО «...» представлены на 15 листах в копиях, среди которых содержится: 

- сведения об IP- адресах на 1 листе, 

- выписка по операциям на счете организации ООО «...» за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, 

- копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 1 листе, 

- Вопросник для клиентов – юридических лиц от **.**.**** на 2 листах, в соответствии с которым представлена информация об ООО «...» ### На документе имеется подпись от имени директора ФИО1 

- Форма самосертификации налогового резидента – юридического лица от **.**.**** на 3 листах. На документе имеется подпись от имени директора ФИО1

- Вопросник, оформленный на 1 листе, в соответствии с которым представлена информация об ООО «...» ###. На документе имеется подпись от имени директора ФИО1 

- акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Pro online» от **.**.****. На оборотной стороне имеется копия заявление об определении сочетания подписей ООО «...» от **.**.****, в соответствии с которым директор ФИО1 определяет единоличную подпись представителя клиента банка. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На карточке имеется подпись от имени ФИО1 оттиск печати ООО «...».

- заявление –оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от **.**.**** на 2 листах, в соответствии с которым директор ФИО1 просит подключить пакетный тариф «Ничего лишнего», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном документообороте для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Pro online», подключить к системе пользователя ФИО1 телефон ###, оформить карту «###». На документе имеется подпись от имени ФИО1

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от **.**.**** от имени ФИО1 На документе имеется подпись от имени ФИО1

- сопроводительный лист в ПАО «Банк Зенит» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.**** на 1 листе

- ответ ПАО «Банк Зенит» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ООО «...» **.**.**** открыты банковские счета: №###, 40###, 40###, корпоративная банковская карта выдана ФИО1,, доверенности на представление интересов и совершение юридически значимых действий организацией в Банк не предоставлялись. К ответу прилагаются копии документов:

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях в том числе с контрагентами: ООО «Сервис Логистик», ООО «СК42», ООО «МаркетПлейс», ООО «Спецкомплект 42», ООО «Териминал 77», ООО «Форвард», ООО «Техносток».

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях.

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях в том числе с использованием банковской карты ###.

- сведения об IP- адресах на 1 листе.

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», оформленное на 2 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице директора ФИО1 присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», включая все приложения к правилам и просит заключить Комплексный договор и предоставить услуги в порядке и на условиях Комплексного договора, открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами на условиях пакета «ЛИЦО_1+», предоставить доступ к системе ДБО пользователю ФИО1, с телефоном ###, на который банком направляются коды подтверждения и СМС-сообщения с кодом для входа в систему ДБО, открыть специальный карточный счет и выдать банковскую карту. На документ имеется подпись от имени ФИО1

- Заявление об установлении кодового слова на 1 листе, в соответствии с которым для обеспечения взаимодействия с банком с использованием телефонной связи установлено кодовое слово. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.**** на 2 листах. На карточке имеется подпись от имени ФИО1 оттиск печати ООО «...».

- заявление о порядке применения подписей. Заявленных в карточке на 1 листе, в соответствии с которым для подписания расчетных документов установлена единоличная подпись одного лица, заявленного в карточке. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах, 

- сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента банка в системе «iBank» ПАО Банк Зенит от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) от **.**.**** на 7 листах, в соответствии с которой представлена информация об ООО «...». На документе имеются подписи от имени ФИО1

- решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе.

- форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ от **.**.**** на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мест ее нахождения в отношении ООО «...» на 1 листе

- уведомление ООО «...» от федеральной службы государственной статистики на 2 листах.

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 листе.

- выписка из ЕГРЮЛ от **.**.**** на в отношении ООО «...» на 7 листах, в соответствии с которой **.**.**** в ЕГРЮЛ за ### внесена запись о создании ООО «...» и ее директоре ФИО1

- устав ООО «...» утвержденный решением учредителя ### от **.**.**** на 5 листах. 

- сопроводительный лист в ПАО «ФК Открытие» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.****

- ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым сведения в отношении ООО «...» представлены на СД-диске. К ответ приобщен СД-диск золотистого цвета с надписью «###», при открытии которого установлено, что на диске имеются файлы. Данные файлы открыты, распечатаны, приобщены к протоколу осмотра.

- сопроводительный лист в АО «ЛИЦО_1-банк» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.**** на 1 листе

- ответ АО «ЛИЦО_1-банк» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым сведения в отношении ООО «...» представлены на СД-диске. К ответ приобщен СД-диск белого цвета с надписью «###», при открытии которого установлено, что на диске имеются файлы, которые приобщены к делу

- сопроводительный лист в ПАО Банк «Уралсиб» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.**** на 1 листе

- ответ ПАО Банк «Уралсиб» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым сведения в отношении ООО «...» представлены на СД-диске. К ответу приобщен СД-диск белого цвета с надписью «###», при открытии которого установлено, что на диске имеется файл, который открыть не представилось возможным. 

- сопроводительный лист в ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.**** на 1 листе

- ответ ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым представлены сведения в отношении ООО «...», к ответу приобщены копии документов: 

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с выпиской движения денежных средств по счету не было,

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с выпиской движения денежных средств по счету не было

- анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией на 2 листах

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** на 3 листах, в соответствии ООО «...» в лице директора ФИО1 просит принять, в ОО ### «Кемеровский», присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания по программе «Платите меньше», выпустить и выдать карту «###», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», зарегистрировать в реестре удостоверяющего центра в качестве владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица клиента – ФИО1, указав номер мобильного телефона ### для подтверждения операций при входе по логину и паролю, имеется отметка об открытии расчетного счета ###, картсчет ###, выдана карта ### на документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия отрывной части ПИН-конверта к банковской карты ### на 1 листе, на котором имеется подпись от имени ФИО1 от **.**.****.

- карточка с образцами подписей и оттиска ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- сопроводительный лист в Банк ВТБ (ПАО) на 1 листе

- постановление Заводского районного суда г.Кемерово от **.**.****

- ответ Банк ВТБ (ПАО) от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым представлены сведения в отношении ООО «...», к ответу приобщены копии документов: 

- заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.**** на 4 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание по системе «ВТБ ЛИЦО_1 онлайн» с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона ###, применить пакет услуг «Самое важное». На документе имеется подпись от имени ФИО1

- решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе.

- карточка с образцами подписей и оттиска ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ с приложением от **.**.**** на 6 листах. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которой движения по счету не было.

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 2 листах, в соответствии с которой имеются сведения о движения денежных средств по счету (т.1 л.д. 194-200);

- протоколом осмотра документов (предметов) от **.**.****, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1, осмотрены: 

1. документы юридического дела ООО «...» в ПАО «Росбанк», а именно:

- заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от **.**.**** на 4 листах, в соответствии с которым директор ФИО1 просит подключить пакетный тариф «Ничего лишнего», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить Соглашение об электронном документообороте для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Pro online», подключить к системе пользователя ФИО1 телефон ###, оформить карту «###». На документе имеется подпись от имени ФИО1

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от **.**.**** на 1 листе от имени ФИО1 На документе имеется подпись от имени ФИО1

- Вопросник для клиентов – юридических лиц от **.**.**** на 4 листах, в соответствии с которым представлена информация об ООО «...» ###. На документе имеется подпись от имени директора ФИО1 

- Форма самосертификации налогового резидента – юридического лица от **.**.**** на 6 листах. На документе имеется подпись от имени директора ФИО1

- расписка в получении банковской/кредитной карты от **.**.****, оформленной на 1 листе, в соответствии с которой ФИО1 получил карту ###. На документе имеется подпись от имени директора ФИО1

- выписка по операциям на счете организации ООО «...» за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в которой данные представлены в табличной форме. В соответствии с данными движение денежных средств осуществлялось с использованием банковской карты ###

2. документы юридического дела ООО «...» в ПАО Банк «Зенит», а именно:

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» от **.**.****, оформленное на 3 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице директора ФИО1 присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», включая все приложения к правилам и просит заключить Комплексный договор и предоставить услуги в порядке и на условиях Комплексного договора, открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами на условиях пакета «ЛИЦО_1+», предоставить доступ к системе ДБО пользователю ФИО1, с телефоном ### на который банком направляются коды подтверждения и СМС-сообщения с кодом для входа в систему ДБО, открыть специальный карточный счет и выдать банковскую карту. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На карточке имеется подпись от имени ФИО1 оттиск печати ООО «...».

- заявление о порядке применения подписей. Заявленных в карточке на 1 листе, в соответствии с которым для подписания расчетных документов установлена единоличная подпись одного лица, заявленного в карточке. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) от **.**.**** на 7 листах, в соответствии с которой представлена информация об ООО «...». На документе имеются подписи от имени ФИО1

- сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента банка в системе «iBank» ПАО Банк Зенит от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах, 

- устав ООО «...» утвержденный решением учредителя ### от **.**.**** на 3 листах. 

- решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе.

- выписка из ЕГРЮЛ от **.**.**** в отношении ООО «...» на 4 листах, в соответствии с которой **.**.**** в ЕГРЮЛ за ### внесена запись о создании ООО «...» и ее директоре ФИО1

- Лист записи ЕГРЮЛ от **.**.**** в отношении ООО «...» на 5 листах, в соответствии с которой **.**.**** в ЕГРЮЛ за ### внесена запись о создании ООО «...» и ее директоре ФИО1

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мест ее нахождения в отношении ООО «...» на 1 листе

- согласие на обработку персональных данных от **.**.**** от имени ФИО1 на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- заявление об установлении кодового слова от **.**.**** на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ от **.**.**** на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- заявление на смену одного пакета услуг на другой пакет услуг с возможностью одновременного подключения опции ВЭД/смены одной опции ВЭД на другую опцию ВЭД от **.**.**** на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- Приложение ### с перечнем вопросов от **.**.**** на 1 листе. На документе имеются подписи от имени ФИО1

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях в том числе с контрагентами: ООО «Сервис Логистик», ООО «СК42», ООО «МаркетПлейс», ООО «Спецкомплект 42», ООО «Териминал 77», ООО «Форвард», ООО «Техносток».

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях.

- выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, оформленная в табличной форме на 1 листе, в соответствии с которой имеются сведения о финансовых операциях в том числе с использованием банковской карты ###

3. документы юридического дела ООО «...» в ПАО Банк ФК «Открытие», а именно:

- чек-лист к комплекту документов на открытие/ изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ от **.**.**** на 3 листах, в соответствии с которым указаны услуги, предоставленные при открытии счета ООО «...».

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от **.**.**** на 3 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 просит открыть счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ЛИЦО_1 Портал», предоставляет право подписи по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе и в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете со средствам ДБО уполномоченное лицо ФИО1 с указанием телефона для получения СМС-сообщения с одноразовыми паролями ###, просит выдать ...-карту «Mastercard Business non perso». В заявлении имеется отметка о получении ЛИЦО_1-карты ###. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- сведения о юридическом лице, о бенефициары владельцах от **.**.**** на 3 листах, в соответствии с которыми имеется информация в отношении ООО «...» и ФИО1 На документе имеется подпись от имени ФИО1 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» от **.**.****, оформленная на 1 листе. На карточке имеется оттиск печати ООО «...», подпись от имени директора ФИО1

- копии страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах

- приказ ### от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым на должность директора ООО «Технополдис» назначается ФИО1, обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на ФИО1 На документе имеется подпись от имени ФИО1 

- устав ООО «...» на 3 листах

- скрин-шот страницы сайта «Госуслуг» на 1 листе

- выписка по расчетному счету ООО «...» ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 9 листах, в которой данные представлены в табличной форме. В соответствии с данными движение денежных средств осуществлялось с использованием банковской ###

4. документы юридического дела ООО «...» в АО «ЛИЦО_1-банк», а именно 

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электроном документообороте по Системе «ЛИЦО_1-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_1-банк» от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ООО «...» в лице директора ФИО1 присоединяется к соглашению об электроном документообороте по Системе «ЛИЦО_1-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_1-банк». При предоставлении доступа к системе «ЛИЦО_1-офис» право подписания электронных документов предоставляет уполномоченному лицу клиента ФИО1 тел ###. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1

- сведения о физическом лице-бенефициарном владельце ООО «...» на 1 листе.

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ООО «...» в лице ФИО1 на 2 листах, в соответствии с которым ФИО1 просит открыть счет в соответствии с Договором расчетно-кассового обслуживания по тарифу «лучший выбор», предоставить доступ к системе «ЛИЦО_1-ЛИЦО_1 Онлайн»» ФИО1, зарегистрировать ФИО1 в системе в качестве уполномоченного лица. Документ подписан электронной подписью **.**.**** ФИО1 

- решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.****. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1

- свидетельство о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту ее нахождения от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ООО «...» поставлено на учет в МИФНС ### по ....

- листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «...» от **.**.**** на 3 листах, соответствии с которым в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «...» за ###.

- устав ООО «Технполис», утверждённый решением ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 3 листах

- копия страниц паспорта серия ### на им ФИО1 на 3 листах.

- фотография мужчины паспортом серия ### на им ФИО1 на 1 листе

- выписка по расчетному счету ООО «...» ### за период с **.**.**** по 1**.**.**** на 4 листах, в которой данные представлены в табличной форме. В соответствии с данными движение денежных средств осуществлялось с использованием банковской карты ###. 

- сведения об IP-адресах, использованных при входе в банковскую систему владельца ООО «...» за период с **.**.**** по **.**.****, оформленные на 8 листах, в котором данные представлены в табличной форме

5. документы юридического дела ООО «...» в ПАО «Промсвязьбанк» в копиях, а именно 

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с выпиской движения денежных средств по счету не было,

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с выпиской движения денежных средств по счету не было

- анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией на 2 листах

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от **.**.**** на 3 листах, в соответствии ООО «...» в лице директора ФИО1 просит принять, в ОО ### «Кемеровский», присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания по программе «Платите меньше», выпустить и выдать карту «Mastercard Business», просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», зарегистрировать в реестре удостоверяющего центра в качестве владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица клиента – ФИО1, указав номер мобильного телефона ### для подтверждения операций при входе по логину и паролю, имеется отметка об открытии расчетного счета ###, картсчет ###, выдана карта ### на документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия отрывной части ПИН-конверта к банковской карты ### на 1 листе, на котором имеется подпись от имени ФИО1 от **.**.****.

- карточка с образцами подписей и оттиска ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

6. документы юридического дела ООО «...» в Банк ВТБ (ПАО), а именно: 

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ с приложением от **.**.**** на 9 листах. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- вопросник для физических лиц – резидентов РФ с приложением от **.**.**** на 2 листах. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- титульный лист к юридическому дел ООО «...» на 1 листе.

- заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.**** на 8 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание по системе «ВТБ ЛИЦО_1 онлайн» с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона ###, применить пакет услуг «Самое важное». На документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия карточки с образцами подписей и оттиска ООО «...» от **.**.**** на 1 листе. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которой движения по счету не было.

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 2 листах, в соответствии с которой имеются сведения о движения денежных средств по счету.

7. документы юридического дела ООО «...» в ОА «Райффайзенбанк», а именно:

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от **.**.**** на 8 листах. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- форма для идентификации налогового резидентства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица от **.**.**** на 6 листах. На документе имеется подпись от имени ФИО1

- копия страниц паспорта ФИО1 на 3 листах

- копия решения единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе.

- заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от **.**.**** на 3 листах, в соответствии с которым ООО «Райффайзенбанк» в лице ФИО1 просит открыть банковский счет, осуществить оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «оптимум», предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц – ФИО1 тел ###, так же выпустить банковскую карту «ЛИЦО_1 24/7 Оптимальная» последние цифры банковской карты ### На документе имеется подпись от имени ФИО1

8. документы юридического дела ООО «...» в АО «КБ Модульбанк», а именно:

- заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет, выпустить корпоративную карту «Visa Businnes». В документе имеется отметка об электронной подписи ФИО1 от **.**.****

- согласие на информирование по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым номер телефона указанный для информирования ###. В документе имеется отметка об электронной подписи ФИО1 от **.**.****.

- расписка в получении банковской карты Модульбанк от **.**.**** на листе. в соответствии с которой ФИО1 получил банковскою карту ###. В документе имеется отметка об электронной подписи ФИО1 от **.**.****. 

- копия соглашения об использовании простой электронной подписи от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которой ФИО1 указывает в целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа номер телефона ### для получения СМС-сообщений с одноразовым цифровым кодом подтверждения. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1.

- копия решения ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе.

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от **.**.**** на 2 листах, в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 присоединяется к условиям договора комплексного обслуживания, просит открыть расчетный счет в банке, подключить систему «###» на условиях пакета «Ничего лишнего». В документе имеются подписи от имени ФИО1

- копия страниц паспорта на имя ФИО1 на 2 листах 

- выписка по счету ООО «...» ### за период с **.**.**** по **.**.**** на 2 листах. Сведения в выписке представлены в табличной форме, содержат дату совершении операций, реквизиты контрагентов, суммы, назначение платежей.

9. документы юридического дела ООО «...» в ПАО «Банк Уралсиб», а именно:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «прочие отметки» от **.**.**** на 1 листе. В документе имеются подписи от имени ФИО1

- расписка в получении карты от **.**.**** на 1 листе в соответствии с которой ФИО1 получил банковскую карту ###. В документе имеется подпись от имени ФИО1

- анкета идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от **.**.**** на 6 листах в соответствии с которой представлены сведения в отношении ООО «...» и ФИО1 В документе имеется подпись от имени ФИО1

- устав ООО «...» на 5 листах

- копия приказа ### от **.**.**** ООО «...» на 1 листе

- копия решения ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.**** на 1 листе

- сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от **.**.**** на 1 листе. В документе имеется подпись от имени ФИО1

- опросный лист юридического лица от **.**.**** на 1 листе. В документе имеется подпись от имени ФИО1

- копии страниц паспорта на имя ФИО1 на 3 листах 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1 на 1 листе. 

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательство РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» от **.**.**** на 1 листе в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет, открыть счет для совершения операций с использованием ...-карт, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online», указан номер телефона ###. В документе имеется подпись от имени ФИО1

- заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ООО «...» в лице ФИО1 просит подключить к системе «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online» телефон ### в качестве единственной подписи. В документе имеется подпись от имени ФИО1

- заявление о выпуске ...-карты от **.**.**** на 1 листе, в соответствии с которым ФИО1 просит выпустить мгновенную карту «###». В документе имеется отметка получении ФИО1 карты ###, а так же подпись от имени ФИО1 (т.2 л.д. 76-89);

- протоколом осмотра документов (предметов) от **.**.****, согласно которого осмотрен ответ АО КБ «Модульбанк» исх ### от **.**.****, оформленный на 3 листах формата А4, в соответствии с которым:

Условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, и приложения к нему (далее - «ДКО»), размещены на официальном сайте Банка по ссылке: ###, и находятся в свободном доступе.

При открытии счета Обществу Банк руководствовался положениями ДКО, Инструкции Банка России от **.**.**** N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», а также Банковскими правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (кроме счетов кредитных организаций) АО КБ «Модульбанк». В заявлениях об открытии р/с имеются положения, отражающие ознакомление и присоединение к условиям банковского обслуживания, в п.6 заявления, а также в заявлениях о выпуске неименной платежной корпоративной карты (п.2), в расписке в получении банковской карты Модульбанк перед подписью указаны положения об ознакомлении с правилами пользования средствами управления счетами, с договором и приложениями к нему. Список документов, необходимых для открытия счета, часы работы банка и его филиалов размещены в открытом доступе на сайте АО КБ "Модульбанк". Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Следует учесть, что существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: непредоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. Для управления счетом клиента Банка предусмотрены следующие инструменты:

Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступ, предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет- банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.

Мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций;

Система Интернет-Банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций;

Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка.

Логин - уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента;

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push- уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа.

3. Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат.

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента.

Уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО "..." ### ФИО1 **.**.**** по адресу: ...

Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от **.**.****, подписанного лично Директором ООО "..." ### ФИО1. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО1 д.р. ...

При открытии счета клиентом указан номер телефона ###, который в последующем был привязан к личному кабинету. В день открытия счета на номер телефона клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона -### В последующем клиент имея доступ с помощью логина и временного пароля к личному кабинету, заменяет временный логин на постоянный. В дальнейшем подтверждать операции по счету, имея доступ в личный кабинет клиент может с помощью кодов-подтверждения, которые поступают на номер телефона, привязанного в личном кабинете при каждой операции. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Датой открытия личного кабинета расчетного счета был автоматизирован, тем самым расчетный счет был подключен к системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк». Адрес электронной почты служит для связи с банком, а также в том случае, если клиентом был утерян логин и пароль для входа в личный кабинет, восстановленный пароль будет отправлен на адрес электронной почты, указанный клиентом в заявлении. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которую клиент может использовать только во внутренних системах Банка.

Абонентский номер ### и адрес электронной почты ### должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени Генерального директора ФИО1. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае - как Генеральный директор ООО "..." ИНН ###, и как клиент банка самолично ФИО1.

Через личный кабинет ФИО1 как директор ООО "..." ИНН ### обратился с заявление о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта ### к которой привязан расчетный счет ###. В системе Банка не отражается способ получения карты, это может быть, как курьерская служба, так и личное обращение клиента к представителю Банка. До активации через личный кабинет карта не представляет какой-либо ценности и не привязана к какому-либо счету. Активация карты происходит с указанием полного номера карты, таким образом активировать карту до получения клиент не может. Использовать данную банковскую карту по назначению можно только при ее активации клиентом в личном кабинете, без активации данная банковская карта никакой ценности не представляет и использовать ее невозможно. Активировать данную банковскую карту может только лицо, имеющее доступ в личный кабинет. Согласно правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Банковская платежная карта была получена лично ФИО1.

Право подписи всех банковских документов принадлежит Генеральному директору ФИО1. Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких- либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами.

Так как Генеральный директор ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

Факт использования переданных Генеральному директору ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

В свою очередь Генеральный директор ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных.

Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т.3 л.д.48-50).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимого ФИО1, свидетелей Свидетель №1, ЛИЦО_8, ЛИЦО_9, ЛИЦО_10, ЛИЦО_12, ЛИЦО_14, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. В судебном заседании оглашены показания подсудимого, данные им на предварительном расследовании, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Также в судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления и сообщил о своем раскаянии. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность ФИО1 в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение ФИО1, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении ФИО1 по предъявленному ему обвинению в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ.

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...» совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, понимая, что после открытия счетов в ПАО «Банк Уралсиб», АО «ЛИЦО_1-банк», Банка ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Зенит», АО «КБ Модульбанк» и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. 

За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ФИО1 было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемого ему деяния, то есть ФИО1 преследовал корыстную цель и действовал из корыстной заинтересованности. 

Признательные показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотра предметов (документов) юридических дел предоставленных вышеуказанными банковскими организациями, показаниями указанных в приговоре свидетелей, согласно которым именно ФИО1 являлась единственным учредителем и руководителем ООО «...», открыл в банках банковские счета, и получил доступ к электронному средствам платежа и электронным носителям информации.

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной.

Действия подсудимого ФИО1, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Подсудимый на учёте у психиатра не состоит (т. 3 л.д. 141), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказался, подтвердив свои оглашённые показания, исследованные в судебном заседании. Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированных деяний и подлежащим уголовной ответственности за их совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденного, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 не судим (т.3 л.д. 138-140), ... ... ... не находится (т. 2 л.д. 141, 142), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 147).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает и учитывает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний в период предварительного следствия, которые способствовали скорейшему расследованию и раскрытию настоящего уголовного дела, что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида супруги, его неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, который не судим, характеризуется удовлетворительно, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

При наличии установленных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимого, который не имеет официальный и постоянный источник дохода, проживает с гражданской супругой и ее несовершеннолетним ребенком-инвалидом, где данный вид наказания поставит ФИО1 в тяжелое материальное положение, а также совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденного от него.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не сможет обеспечить достижение целей наказания по нему. 

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и полагает необходимым оставить ему до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения (т.3 л.д. 75). 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа,

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного ими графика.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу: 

- ... – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через суд постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова