Уголовное дело №1-1 \2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сро-

ков давности уголовного преследования 

поселок ФИО1 22 июня 2021 года

Увинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Борисова В.Т.

При секретаре судебного заседания Трефиловой Н.С.

С участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Увинского района УР Борисова А.И., помощника прокурора Увинского района УР Волковой А.А., заместителя прокурора Увинского района УР Полканова О.В.

Защитника –адвоката Слотина В.В., представившего удостоверение *** и ордер от *** 

Подсудимого ФИО2

Потерпевших ХСМ, БВМ, МЮН, РВМ, КНИ, КСА, МНВ, УВА, ФТВ

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, *** года рождения, уроженца *** ***, проживающего по адресу: УР ***, не судимого

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3 УК РФ.

У с т а н о в и л :

Органами предварительного расследования ФИО2 обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении СТВ(после замужества –ФТВ), БВМ, ХСМ, ХСА, УВА, ЗЛФ при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием ***., но не позднее ***г., у ФИО2, находящегося в *** УР, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих СТВ (после замужества - ФТВ).

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих СТВ, ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту проживания СТВ в *** УР, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТВ в крупном размере и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства СТВ, решил получить от своей знакомой СТВ в долг денежные средства в сумме 170 000 рублей в виде займа на определенный срок – на 1 год, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, уверив ее в том, что СТВ впоследствии получит прибыль от переданных ею денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщив СТВ заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, скрыв от нее сведения об имеющихся у него долговых обязательствах перед иными физическими лицами и их размерах, таким образом введя СТВ в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 170 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно от суммы переданных СТВ денежных средств. 

СТВ, находящаяся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденная, что ФИО2 вернет ей деньги в установленный договором срок, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, будучи введённая им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласилась на его предложение передать ему денежные средства в сумме 170 000 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих СТВ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТВ, в тот же неустановленный следствием день в период с *** по ***г., в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства последней в *** УР, заключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 СТВ письменный договор займа, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 170 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства СТВ в сумме 170 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., с целью придания видимости исполнения в будущем принятых на себя обязательств, подписал с последним договор займа с условиями возврата денежных средств с процентами ежемесячно, не собираясь исполнять свои обязательства. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшей СТВ в период с *** года по *** года включительно ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа со СТВ, находясь на территории *** УР в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ часть денежные средства в общей сумме 25 500 рублей. 

После чего СТВ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, получив от последнего денежные средства в сумме 25 500 рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, понимая, что таким образом может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в один из дней *** года, но не позднее ***, вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 310 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения со СТВ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у СТВ денежные средства в виде займа в сумме 310 000 рублей, что является крупным размером, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа СТВ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от нее сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив ее в том, что СТВ впоследствии получит прибыль от вложенных ею денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих СТВ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТВ, в тот же неустановленный следствием день в период с ***г. по ***г., в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства последней в *** УР, перезаключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 СТВ письменный договор займа, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 480 000 рублей (из которых 170 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 310 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства СТВ в общей сумме 480 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 310 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшей СТВ в период с сентября 2011 года по июль 2013 года включительно ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа со СТВ, находясь на территории *** УР в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ часть денежных средств в общей сумме 331 200 рублей. 

После чего СТВ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, получив от последнего денежные средства в сумме 331 200 рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, понимая, что таким образом может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***, вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 320 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения со СТВ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у СТВ денежные средства в виде займа в сумме 320 000 рублей, что является крупным размером, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа СТВ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от нее сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив ее в том, что СТВ впоследствии получит прибыль от вложенных ею денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих СТВ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТВ, *** в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства последней в *** УР, перезаключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 СТВ письменный договор займа без номера от ***, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 800 000 рублей (из которых 480 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 320 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства СТВ в общей сумме 800 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 320 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшей СТВ в период с августа 2013 года по ноябрь 2013 года включительно ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа со СТВ, находясь на территории *** УР в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ часть денежных средств в общей сумме 96 000 рублей. 

После чего СТВ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, получив от последнего денежные средства в сумме 96 000 рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, понимая, что таким образом может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***, вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 70 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения со СТВ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у СТВ денежные средства в виде займа в сумме 70 000 рублей, что является крупным размером, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа СТВ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от нее сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив ее в том, что СТВ впоследствии получит прибыль от вложенных ею денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих СТВ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТВ, *** в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства последней в *** УР, перезаключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 СТВ письменный договор займа без номера от ***, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 870 000 рублей (из которых 800 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 70 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства СТВ в общей сумме 870 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 70 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшей СТВ в период с *** года по *** года включительно ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа со СТВ, находясь на территории *** УР в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ часть денежные средства в общей сумме 104 000 рублей. 

Более ФИО2 денежных средств СТВ не передавал, взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в действительности исполнять не намеревался. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанным договорам ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам со СТВ 

Получив от СТВ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 870 000 рублей, ФИО2 тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил СТВ материальный ущерб на общую сумму 870 000 рублей в крупном размере, который является для последней значительным ущербом с учетом ее имущественного положения. 

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Кроме этого, в один из неустановленных следствием дней ***., но не позднее ***г., у ФИО2, находящегося в *** УР, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих БВМ

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., в неустановленное следствием время, находясь по месту проживания БВМ по адресу: УР, ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ в крупном размере и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства БВМ, обратился к малознакомому ему БВМ с просьбой передать ему денежные средства в долг в виде займа в сумме 170 000 рублей на определенный срок – на 1 год, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от переданных им денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщив БВМ заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, имеет в собственности движимое и недвижимое имущество, скрыв от него сведения об имеющихся у него долговых обязательствах перед иными физическими лицами и их размерах, таким образом введя БВМ в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 170 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно от суммы переданных БВМ денежных средств. 

БВМ, находящийся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденным, что ФИО2 вернет ему деньги в установленным договором срок, не осведомленный о преступном умысле ФИО2, будучи введённый им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласился на его предложение передать ему денежные средства в сумме 170 000 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в один из неустановленных следствием дней в период с *** по ***, в неустановленное следствием в дневное время в период с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, *** заключил с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 170 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день БВМ, введенный в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства БВМ в сумме 170 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передал ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, БВМ, введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, после *** вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до ***, в период времени с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 200 000 рублей (из которых 170 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

После чего, БВМ введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в марте 2012г. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 230 000 рублей (из которых 200 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, БВМ, введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 230 000 рублей (из которых 230 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, БВМ, введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***В, перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 260 000 рублей (из которых 1 230 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, БВМ, введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в августе 2013г. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, *** перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 290 000 рублей (из которых 1 260 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшего БВМ в период с *** до *** ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа с БВМ, находясь на территории *** УР передал БВМ часть денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. 

После чего, БВМ, введенный при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 10 000 рублей в период времени с *** до ***. На что ФИО2, используя доверительные отношения с БВМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у БВМ денежные средства в виде займа в общей сумме 10 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа БВМ, продолжая обманывать последнего, скрыв от него сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив его в том, что БВМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих БВМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба БВМ, в неустановленный следствием день период с *** до *** года, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленным о преступном умысле ФИО2 БВМ письменные договора займов, согласно которым БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 950 000 рублей (из которых 930 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 10 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил.

Более ФИО2 денежных средств БВМ не передавал, взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в действительности исполнять не намеревался. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанным договорам ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам с БВМ

Получив от БВМ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 950 000 рублей, ФИО2 тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил БВМ материальный ущерб на общую сумму 950 000 рублей в крупном размере, который является для последнего значительным ущербом с учетом его имущественного положения.

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Кроме этого, в один из неустановленных следствием дней ***., но не позднее ***г. у ФИО2, находящегося в *** УР из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ХСМ 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., в дневное время, в период времени с 12 часов до 14 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ в крупном размере и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства ХСМ, обратился к своей знакомой ХСМ с просьбой передать ему денежные средства в долг в виде займа в сумме 350 000 рублей на определенный срок – на 1 год, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, уверив ее в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от переданных ею денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщив ХСМ заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, скрыв от нее сведения об имеющихся у него долговых обязательствах перед иными физическими лицами и их размерах, таким образом введя ХСМ в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 350 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно от суммы переданных ХСМ денежных средств. 

ХСМ, находящаяся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденная, что ФИО2 вернет ей деньги в установленным договором срок, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, будучи введённый им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласилась на его предложение передать ему денежные средства в сумме 350 000 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, в тот же неустановленный следствием день в период с ***г. по ***г., в дневное время в период времени с 12 часов до 14 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, заключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 350 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ХСМ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства ХСМ в сумме 350 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 300 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 300 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в здании «1000», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 650 000 рублей (из которых 350 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 300 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 340 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 340 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнею, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 990 000 рублей (из которых 650 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 340 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил.

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в октябре 2012г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 120 000 рублей в один из неустановленных дней в период с ***г. по ***г. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 120 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, в один из неустановленных дней в период с ***г. по ***г., в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 110 000 рублей (из которых 990 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 120 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 800 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 800 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г., в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 910 000 рублей (из которых 1 110 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 800 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г., в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 940 000 рублей (из которых 1 910 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 970 000 рублей (из которых 1 940 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

После чего, ХСМ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, понимая, что может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения с ХСМ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ХСМ денежные средства в виде займа в общей сумме 30 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ХСМ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от неё сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив её в том, что ХСМ впоследствии получит прибыль от вложенных им денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСМ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСМ, ***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, перезаключал с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСМ письменные договора займов, согласно которым ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 2 000 000 рублей (из которых 1 970 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанным договорам ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам с ХСМ

Получив от ХСМ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, ФИО2 тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ХСМ материальный ущерб на общую сумму 2 000 000 рублей в особо крупном размере, который является для последней значительным ущербом с учетом её имущественного положения.

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. 

Кроме этого, в один из неустановленных следствием дней февраля 2013 года, но не позднее ***, у ФИО2, находящегося в *** УР, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного размера гражданину, в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ХСА

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСА, ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., в период времени с 10 часов до 17 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСА и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства ХСА, решил получить от своей знакомой ХСА в долг денежные средства в сумме 400 000 рублей в виде займа, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, уверив ее в том, что ХСА впоследствии получит прибыль от переданных ею денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщив ХСА заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, таким образом введя ХСА в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 400 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2,5% ежемесячно от суммы переданных ХСА денежных средств. 

ХСА, находящаяся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденная, что ФИО2 вернет ей деньги в установленным договором срок, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, будучи введённая им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласился на его предложение передать ему денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ХСА, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ХСА, в тот же неустановленный следствием день в период с ***г. по ***г., в период времени с 10 часов до 17 часов, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ХСА устный договор, согласно которому ХСА взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 400 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2,5% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ХСА, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства ХСА в сумме 400 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,5% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанному письменному договору ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договору с ХСА 

Получив от ХСА при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 400 000 рублей, ФИО2 тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ХСА материальный ущерб на сумму 400 000 рублей в крупном размере, который является для последней значительным ущербом с учетом ее имущественного положения. 

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Кроме этого, в один из неустановленных следствием дней в мае 2013 года, но не позднее ***, у ФИО2, находящегося в *** УР, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих его знакомому УВА 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих УВА, ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в мае 2013 года, но не позднее ***, находясь в *** УР обратился к ранее знакомому ему ФИО3, и используя доверительные с ним отношения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба УВА и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства УВА, попросил последнего оформить кредит на свое имя, а полученные по кредиту денежные средства передать ФИО2, пообещав самостоятельно исполнять кредитные обязательства до полного погашения суммы долга по кредитному договору и вернуть взятые им в долг денежные средства с процентом от прибыли, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, сообщив УВА заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, скрыв от него сведения об имеющихся у него долговых обязательствах перед иными физическими лицами и их размерах, таким образом, введя УВА в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств по кредитному договору с учетом процентов, и заведомо не имея реальной финансовой возможности и намерения возвращать УВА денежные средства.

УВА, находящийся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденным, что ФИО2 вернет ему деньги в установленной устной договоренностью срок, не осведомленный о преступном умысле ФИО2, будучи введённый им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласился на его предложение передать ему денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. 

После чего, ФИО1 в отделении *** ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: УР, ***, заключил кредитный договор *** от *** на сумму 1 500 000 рублей, из которых 1 400 000 рублей в тот же день в период времени с 13 часов до 15 часов, находясь возле *** В по *** УР введенным в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей передал ФИО2, которые тем самым похитил. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшего УВА в период с *** года по *** года ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору с УВА частично погашал кредитные обязательства в общей сумме 550 000 рублей. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанным договорам ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договору с УВА

Таким образом, ФИО2, не имея в действительности намерений исполнять взятые себя обязательства перед УАВ по возврату ему денежных средств в установленной устной договоренности срок, в период времени с *** года по ***. похитил путем обмана и злоупотребления доверием имущество УВА, а именно денежные средства в размере 850 000 рублей, пользовался и распоряжался ими в личных целях по своему усмотрению, обратив их в свою собственность. Своими умышленными действиями ФИО2 причинил УВА материальный ущерб на общую сумму 850 000 рублей в крупном размере, который является для последнего значительным ущербом с учетом его имущественного положения. 

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Кроме этого, в один из неустановленных следствием дней ***., но не позднее ***г., у ФИО2, находящегося в *** УР, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ЗЛФ

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ЗЛФ ФИО2 в один из неустановленных следствием дней в период с ***г. по ***г., в период времени с 11 часов до 15 часов, находясь у *** по *** УР, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ЗЛФ в крупном размере и желая этого, не имея стабильного финансового источника дохода, официального места работы, возможности вернуть денежные средства ЗЛФ, решил получить от своей знакомой ЗЛФ в долг денежные средства в виде займа 550 000 рублей на определенный срок – на 1 год, не намереваясь при этом в действительности возвращать сумму долга, уверив ее в том, что ЗЛФ впоследствии получит прибыль от переданных ею денежных средств в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщив ЗЛФ заведомо ложные сведения о том, что имеет стабильное финансовое положение, осуществляет законную предпринимательскую деятельность в кредитно-финансовой сфере, имеет успешный бизнес, скрыв от нее сведения об имеющихся у него долговых обязательствах перед иными физическими лицами и их размерах, таким образом, введя ЗЛФ в заблуждение относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 550 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2% ежемесячно от суммы переданных ЗЛФ денежных средств. 

ЗЛФ, находящийся в дружеских отношениях с ФИО2, полностью доверяя последнему, будучи убежденная, что ФИО2 вернет ей деньги в установленным договором срок, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, будучи введённая им в заблуждении относительно осуществления им законной предпринимательской деятельности в кредитно-финансовой сфере, ведения им успешного бизнеса, стабильного финансового положения, доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, согласилась на его предложение передать ему денежные средства в сумме 550 000 рублей. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ЗЛФ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ЗЛФ, в тот же неустановленный следствием день в период с ***г. по ***г., в период времени с 11 часов до 15 часов, находясь у *** по *** УР, заключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ЗЛФ письменный договор займа, согласно которому ЗЛФ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 550 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ЗЛФ, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства ЗЛФ в сумме 550 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 550 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за содеянное, с целью обмана потерпевшей ЗЛФ в период с *** года по *** года включительно ФИО2 создавая видимость исполнения обязательств по возврату денежных средств и своей платежеспособности при этом, не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору займа со ЗЛФ, находясь на территории *** УР передал ЗЛФ часть денежных средств в общей сумме 88 000 рублей.

После чего, ЗЛФ, введенная при вышеуказанных обстоятельствах в заблуждение ФИО2, получив от последнего денежные средства в сумме 88 000 рублей в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, понимая, что таким образом может увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в один из дней ***, но не позднее ***, вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 60 000 рублей. На что ФИО2, используя доверительные отношения со ЗЛФ, создав при вышеуказанных обстоятельствах видимость своей платежеспособности, согласился принять у ЗЛФ денежные средства в виде займа в сумме 60 000 рублей, не намереваясь в действительности возвращать сумму займа ЗЛФ, продолжая обманывать последнюю, скрыв от нее сведения о своем реальном финансовом положении, не позволяющем произвести возврат суммы займа, уверив ее в том, что ЗЛФ впоследствии получит прибыль от вложенных ею денежных средств в виде процентов.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ЗЛФ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая и понимая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ЗЛФ, в тот же неустановленный следствием день в период с ***г. по ***г., в период времени с 11 часов до 15 часов, находясь у *** по *** УР, перезаключил с неосведомленной о преступном умысле ФИО2 ЗЛФ письменный договор займа, согласно которому ЗЛФ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 610 000 рублей (из которых 550 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 60 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2% от суммы займа. После чего, в тот же день ФИО4, введенная в заблуждение ФИО2 относительно намерений вернуть денежные средства ЗЛФ в общей сумме 610 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2% ежемесячно, в указанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 610 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка, которые тем самым похитил. 

Более ФИО2 денежных средств ЗЛФ не передавал, взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в действительности исполнять не намеревался. 

Однако, от исполнения своих обязательств по возврату денежных средств по вышеуказанным договорам ФИО2 уклонялся, так как не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам со ЗЛФ 

Получив от ЗЛФ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 610 000 рублей, ФИО2 тем самым похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ЗЛФ материальный ущерб на общую сумму 610 000 рублей в крупном размере, который является для последней значительным ущербом с учетом её имущественного положения. 

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

После исследования доказательств по уголовному делу государственный обвинитель в судебном заседании изменил обвинение в отношении подсудимого ФИО2, изложив обвинение в следующей редакции.

ФИО2, зарегистрированный и проживающий по адресу: Удмуртская Республика, ***, не работающий, не имеющий специальных знаний и навыков, на свой риск, занимающийся без оформления в установленном законом порядке деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования чужими денежными средствами, совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Между СТВ и ФИО2 в неустановленный день с ***г. по ***г., в период времени с 17 часов до 19 часов, по месту жительства СТВ по адресу: ***, был заключен письменный договор займа, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 170 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ передала ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Далее в соответствии с условиями договора ФИО2 в период с *** года по *** года включительно, в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ 25 500 рублей. 

После чего СТВ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в один из дней *** года, но не позднее ***, вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 310 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

Далее в тот же неустановленный день в период с ***г. по ***г., в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства СТВ по адресу: ***, ФИО2 перезаключил со СТВ письменный договор займа, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 480 000 рублей (из которых 170 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 310 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ передала ФИО2 денежные средства в сумме 310 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Далее в соответствии с условиями договора ФИО2 в период с *** года по *** года включительно в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ денежные средства в общей сумме 331 200 рублей. 

После этого, СТВ желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, *** вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 320 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

Далее *** в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства СТВ по адресу: ***, ФИО2 перезаключил со СТВ письменный договор займа без номера от ***, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 800 000 рублей (из которых 480 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 320 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ передала ФИО2 денежные средства в сумме 320 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Далее в соответствии с условиями договора ФИО2 в период с *** года по *** года включительно в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ денежные средства в сумме 96 000 рублей. 

После этого СТВ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, *** вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 70 000 рублей,на что ФИО2 согласился.

*** в период времени с 17 часов до 19 часов, находясь по месту жительства СТВ по адресу: ***, ФИО2 перезаключил со СТВ письменный договор займа без номера от ***, согласно которому СТВ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 870 000 рублей (из которых 800 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 70 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. 

После чего, в тот же день СТВ передала ФИО2 денежные средства в сумме 70 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Далее в соответствии с условиями договора ФИО2 в период с *** года по *** года включительно в счет обещанных процентов по договору займа передал СТВ денежные средства в 104 000 рублей. 

Однако, ФИО2, не имя специальных знаний и навыков в сфере кредитно-финансовой деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств в соответствии с договором от *** по возврату денежных средств СТВ Испытывая финансовые трудности, у него возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба СТВ в крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу сложившихся доверительных отношений со СТВ, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2, злоупотребляя доверием СТВ, начиная с *** г. умышленно от взятых на себя обязательств перед СТВ по возвращению денежных средств в соответствии с договором займа уклонялся, денежные средства СТВ не передавал.

Получив от СТВ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 870 000 рублей, ФИО2 тем самым причинил имущественный ущерб СТВ путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, на общую сумму 870 000 рублей.

Кроме этого, между БАВ и ФИО2 в один из неустановленных дней в период с *** по ***, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, заключен письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 170 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. В тот же день БВМ, передал ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка. После чего БВМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, после *** вновь обратился к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***, на что ФИО2 согласился.

В неустановленный день в период с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключал с БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 200 000 рублей (из которых 170 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

После чего БВМ желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в марте 2012г. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***, на что ФИО2 согласился.

В неустановленный день с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***В, ФИО2 перезаключал с БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 230 000 рублей (из которых 200 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ФИО5, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в мае 2012 г. вновь обратился к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей в период времени с *** до ***, на что ФИО2 согласился. 

В неустановленный день с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***В, ФИО2 перезаключил с БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1230000 рублей (из которых 230 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 1 000 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. БВМ вновь обратился к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***,на что ФИО2 согласился.

Далее в неустановленный день с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 260 000 рублей (из которых 1 230 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

После этого БВМ желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратился к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей в период времени с *** до ***, на что ФИО2 согласился.

В неустановленный день с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 290 000 рублей 00 копеек (из которых 1 260 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

В период с *** до *** ФИО2, исполняя свои обязательство по договору займа, по просьбе БВМ передал последнему часть денежных средств в общей сумме 350 000 рублей.

После чего БВМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратился к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 10 000 рублей в период времени с *** до ***, на что ФИО2 согласился.

В неустановленный день с *** до ***, в период времени с 11 часов до 13 часов, находясь в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с БВМ письменный договор займа, согласно которому БВМ взял на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 950 000 рублей (из которых 940 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 10 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Однако, ФИО2, не имя специальных знаний и навыков в сфере кредитно-финансовой деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств в соответствии с договором займа по возврату денежных средств БВМ Испытывая финансовые трудности, у него возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба БВМ в крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу сложившихся доверительных отношений с БВМ, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2 злоупотребляя доверием БВМ, начиная с *** г. умышленно от взятых на себя обязательств перед БВМ по возвращению денежных средств в соответствии с договором займа уклонялся, денежные средства БВМ не передавал.

Получив от БВМ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 950 000 рублей, ФИО2 тем самым причинил имущественный ущерб БВМ путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, на общую сумму 950 000 рублей.

Кроме этого, между ХСМ и ФИО2 в один из неустановленных дней в период с *** по ***г., в дневное время, в период времени с 12 часов до 14 часов, в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, был заключен письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 350 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа. В тот же день ХСМ передала ФИО2 денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

После этого ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 300 000 рублей, на что ФИО2 согласился. ***г., в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в здании «1000» по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 650 000 рублей (из которых 350 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 300 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство о возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 340 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «Увинский дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 990 000 рублей (из которых 650 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 340 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство о возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, в ***. вновь обратилась к своему знакомому ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 120 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

В один из неустановленных дней с *** по ***г., в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 110 000 рублей (из которых 990 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных П.А.ВБ. ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 120 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство о возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, *** вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 800 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

*** в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 910 000 рублей (из которых 1 110 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 800 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, *** вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

*** в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 940 000 рублей (из которых 1 910 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, *** вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

***г. в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 970 000 рублей (из которых 1 940 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

ХСМ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно получить большую прибыль, ***г. вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

*** в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь у здания «*** дом детского творчества», расположенном по адресу: УР, ***, ФИО2 перезаключил с ХСМ письменный договор займа, согласно которому ХСМ взяла на себя обязательства по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 2 000 000 рублей (из которых 1 970 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 30 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь передаваемых ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 3% от суммы займа, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Однако, ФИО2, не имя специальных знаний и навыков в сфере кредитно-финансовой деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств в соответствии с договором займа от *** по возврату денежных средств ХСМ Испытывая финансовые трудности, у него возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба ХСМ в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу сложившихся доверительных отношений с ХСМ, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2, злоупотребляя доверием ХСМ, после заключения договора займа от ***, умышленно от взятых на себя обязательств перед ХСМ по возвращению денежных средств в соответствии с договором займа уклонялся, денежные средства ХСМ не передавал.

Получив от ХСМ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, ФИО2 тем самым причинил имущественный ущерб ХСМ путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, на общую сумму 2 000 000 рублей. 

Кроме этого, между ХСА и ФИО2 в один из неустановленных дней с ***г. по ***г., в период времени с 10 часов до 17 часов, в офисе, расположенном по адресу: УР, ***, был заключен устный договор займа, согласно которому ХСА взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 400 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2,5% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ХСА передала ФИО2 денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Однако ФИО2, не имя специальных знаний и навыков в сфере кредитно-финансовой деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств в соответствии с договором займа по возврату денежных средств ХСА Испытывая финансовые трудности, у него возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба ХСА в крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу ранее сложившихся доверительных отношений с ХСА, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2, злоупотребляя доверием ХСА, по истечении срока договора займа, с *** г. умышленно от взятых на себя обязательств перед ХСА по возвращению денежных средств в соответствии с договором займа уклонялся, денежные средства ХСА не передавал.

Получив от ХСА при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 400 000 рублей, ФИО2 тем самым причинил имущественный ущерб ХСА путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, на общую сумму 400 000 рублей. 

Кроме этого, ФИО2 в один из неустановленных дней в *** года, но не позднее ***, находясь в *** УР обратился к ранее знакомому УВА и, используя доверительные с ним отношения, попросил последнего оформить кредит на имя УВА, а полученные по кредиту денежные средства передать ФИО2 При этом ФИО6 обещал УВА самостоятельно исполнять кредитные обязательства до полного погашения суммы долга по кредитному договору. 

УВА полностью доверяя последнему, согласился на предложение ФИО6 передать ему денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. 

После чего, ФИО1 в отделении *** ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: УР, ***, заключил кредитный договор *** от *** на сумму 1 500 000 рублей, из которых 1 400 000 рублей в тот же день в период времени с 13 часов до 15 часов, находясь возле дома по адресу: ***, передал деньги ФИО2 в общей сумме 1 400 000 рублей. 

В соответствии с достигнутой договоренностью с УВА, ФИО2 в период с *** года по *** года погашал кредитные обязательства, уплатив по кредитному договору в общей сумме 550 000 рублей. 

Однако, ФИО2, занимающийся без оформления в установленном законом порядке на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования чужими денежными средствами, не имеющий специальных знаний и навыков в указанной сфере деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств перед УВА Испытывая финансовые трудности, у ФИО6 возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба УВА в крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу ранее сложившихся доверительных отношений с УВА, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2, злоупотребляя доверием УВА, с апреля 2014 г. умышленно от взятых на себя обязательств по полному погашению суммы долга по кредитному договору, оформленному на УВА, уклонялся, денежные средства по кредитному договору не платил, УВА не передавал.

Таким образом, ФИО2 причинил имущественный ущерб УВА путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, на общую сумму 850 000 рублей.

Кроме этого, между ЗЛФ и ФИО2 в неустановленный день с *** по ***г. в период времени с 11 часов до 15 часов у дома, расположенного по адресу: ***, был заключен письменный договор займа, согласно которому ЗЛФ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в сумме 550 000 рублей сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ЗЛФ передала ФИО2 денежные средства в сумме 550 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Далее в соответствии с условиями договора ФИО2 в период с *** года по *** года включительно передал ЗЛФ 88 000 рублей. 

После чего, ЗЛФ, желая увеличить свою сумму займа, и соответственно, получить большую прибыль, в один из дней *** года, но не позднее ***, вновь обратилась к ФИО2 с вопросом о возможности увеличить ранее переданную ему сумму займа путем передачи ему денежных средств в сумме 60 000 рублей, на что ФИО2 согласился.

В тот же неустановленный день с *** по ***, в период времени с 11 часов до 15 часов, находясь у дома, расположенного по адресу: ***, ФИО2 перезаключил со ЗЛФ письменный договор займа, согласно которому ЗЛФ взяла на себя обязательство по передаче ФИО2 денежных средств в общей сумме 610 000 рублей (из которых 550 000 рублей – это сумма денежных средств, переданных ФИО2 ранее при вышеуказанных обстоятельствах, а 60 000 рублей – это сумма денежных средств, вновь переданных ФИО2) сроком на 1 год, а последний взял на себя обязательство в возврате денежных средств с учетом ежемесячных 2% от суммы займа. 

После чего, в тот же день ЗЛФ передала ФИО2 денежные средства в сумме 610 000 рублей, о чем ФИО2 была написана долговая расписка.

Однако, ФИО2, не имя специальных знаний и навыков в сфере кредитно-финансовой деятельности, не смог рассчитать свои возможности по исполнению взятых на себя обязательств перед ЗЛФ по возврату денежных средств в соответствии с договором займа. Испытывая финансовые трудности, у него возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба ЗЛФ в крупном размере, путем злоупотребления доверием, оказанному ему в силу сложившихся доверительных отношений со ЗЛФ, при отсутствии признаков хищения.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2, злоупотребляя доверием ЗЛФ, с *** г. умышленно от взятых на себя обязательств перед ЗЛФ по возвращению денежных средств в соответствии с договором займа уклонялся, денежные средства ЗЛФ не передавал.

Получив от ЗЛФ при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 610 000 рублей, ФИО2 причинил имущественный ущерб ЗЛФ путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере на общую сумму 610 000 рублей. 

Таким образом, государственным обвинителем действия ФИО2 квалифицированы:

- по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с потерпевшей СТВ)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

- по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с потерпевшим БВМ)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

- по ст.165 ч.2 п. «б» УК РФ( по эпизоду с потерпевшей ХСМ)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

- по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с потерпевшей ХСА)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

- по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с потерпевшим УВА)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

- по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с потерпевшей ЗЛФ)– причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.1 УК РФ( по эпизоду со СТВ), по ст.165 ч.1 УК РФ(по эпизоду с БВМ), по ст.165 ч.2 п. «б» УК РФ(по эпизоду с ХСМ), по ст.165 ч.1 УК РФ(по эпизоду с ХСА), по ст.165 ч.1 УК РФ( по эпизоду с УВА), по ст.165 ч.1 УК РФ(по эпизоду со ЗЛФ) признал полностью.

Потерпевший БВМ с измененным обвинением не согласился и пояснил, что государственный обвинитель не ознакомлен с материалами дела, возможности у Пономарева вернуть деньги были, он подавал на должников в суд и те деньги вернули в полном объеме и с процентами.

Потерпевшая ХСМ с измененным обвинением не согласилась и пояснила, что ФИО7 заранее ко всему приготовился. Если у него было бы желание, он деньги бы вернул. ФИО7 указывает, что ему не возвращали деньги, однако, деньги ему возвращены, он покупал недвижимость, автомобили, которые записывал на других лиц. 

В судебном заседании защитник подсудимого -адвокат Слотин В.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2 в части обвинения в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в отношении СТВ, БВМ, ХСМ, ХСА, УВА, ЗЛФ соответственно по ст.ст.165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.2 п. «б», 165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО2, государственный обвинитель согласились на прекращение уголовного преследования в отношении ФИО2 по ст.ст.165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.2 п. «б», 165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Потерпевшие БВМ, ХСМ, присутствовавшие *** в судебном заседании при разрешении ходатайства адвоката Слотина В.В. о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2, не согласились на прекращение уголовного преследования в отношении ФИО2 

Изучив ходатайство, выслушав мнения участвующих по делу лиц, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ст.78 ч.1 п. «а, б» УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести и шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Из ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ следует, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По этим же основаниям в соответствии со ст.27 УПК РФ прекращается уголовное преследование в отношении конкретного лица.

Согласно ст.254 п.1 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3-6 части первой, в части второй ст.24 и п.3-6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В п. 3.1. постановления ***-П от *** по вопросам, связанными с последствиями истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, Конституционный Суд Российской Федерации со ссылкой на свое Постановление от *** N ***-П, а также определения от *** N ***-О и от *** N ***-О-О разъяснил:

-отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание лица виновным или невиновным в совершении преступления. Принимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. Подобного рода решения констатируют отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, несмотря на то что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования сохраняются;

-с учетом особенностей правовой природы института освобождения от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности частью второй статьи 27 УПК Российской Федерации определяется, что прекращение уголовного преследования по этому основанию возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого (подсудимого), в связи с чем в рамках реализации гарантируемых статьями 49 и 123 Конституции Российской Федерации прав ему должно обеспечиваться продолжение производства по делу и тем самым судебная защита прав и свобод, а при наличии к тому оснований - реабилитация;

получение согласия обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. В противном случае ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, что осуществимо лишь при проведении полноценного судебного разбирательства, в ходе которого должны быть установлены обстоятельства произошедшего, дана их правильная правовая оценка, выявлены конкретный вред, причиненный обществу и отдельным лицам, а также действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Иное - в нарушение статей 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации - лишило бы данного участника уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации;

если в результате судебного разбирательства, продолженного по требованию обвиняемого (подсудимого), будет установлена его вина в совершении инкриминируемого ему преступления, вынесение постановления о прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности становится невозможным и суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания в порядке части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации, но не от уголовной ответственности.

Таким образом, осуществляя правовое регулирование института освобождения от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности, федеральный законодатель, будучи связанным конституционными требованиями о судебной защите прав и свобод человека и гражданина и одновременно наделенный дискреционными полномочиями по определению ее способов и процедур, исходил из того, что положения части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации распространяются исключительно на случаи, когда прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности в порядке статьи 254 данного Кодекса невозможно в силу части второй его статьи 27, не допускающей прекращение уголовного преследования по данному основанию, если обвиняемый (подсудимый) против этого возражает; применение части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации может иметь место, если обвиняемый (подсудимый) настаивает на продолжении производства по уголовному делу, что предполагает проведение полноценного судебного разбирательства, завершающегося постановлением приговора как акта правосудия. Что касается потерпевшего, то его согласие на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не является необходимым условием при принятии соответствующего решения.

Основанная на взаимосвязанных положениях пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации судебная практика также исходит из того, что при установлении в ходе судебного разбирательства обстоятельства, указанного в пункте 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это обвиняемого (подсудимого). При этом, как следует из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от *** N *** "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования, если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по указанному основанию будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (пункт 25); кроме того, в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 389.17 УПК Российской Федерации налицо существенное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее безусловную отмену приговора, если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, не прекратил уголовное дело и (или) уголовное преследование (пункт 27).

Согласно измененному государственным обвинителем обвинению по эпизодам преступлений по ст.ст.165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.2 п. «б», 165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.1 УК РФ в отношении ФИО2, на момент настоящего судебного разбирательства истек двухлетний и шестилетние сроки со дня инкриминируемых ФИО2 преступлений небольшой тяжести и средней тяжести преступления. В частности, согласно измененному обвинению, у потерпевшей СТВ(после замужества-ФТВ) деньги в последний раз ФИО2 получил *** сроком на 1 год ; у потерпевшего БВМ получил деньги в период с *** до *** сроком на 1 год; у потерпевшей ХСМ получил деньги *** сроком на 1 год; у потерпевшей ХСА в период с *** по *** сроком на 1 год; у потерпевшего УВА получил деньги *** с обязательством выплаты денежных средств по условиям кредитного договора в течение 1 года 6 месяцев, однако, с *** года деньги перестал выплачивать(показания в судебном заседании потерпевшего УВА); у потерпевшей ЗЛФ - в период с *** по *** сроком на 1 год. Обязанности по возврату денежных средств потерпевшим подсудимый не исполнил. 

В силу ст.ст.246 и 254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения. Такое изменение обвинения не нарушает право осужденного на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления объем нового обвинения уменьшается, составляет лишь часть ранее вмененных преступлений, а санкция ст.ст.165 ч.1 и 165 ч.2 п. «б» УК РФ не устанавливает более сурового наказания. 

Таким образом, учитывая согласие подсудимого на прекращение в отношении него уголовного преследования, не предрешая при этом вопросы его виновности или невиновности, а также признания или непризнания вины, суд находит возможным на стадии судебного разбирательства освободить ФИО2 от уголовной ответственности по ст. ст. 165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.2 п. «б», 165 ч.1, 165 ч.1, 165 ч.1 УК РФ и прекратить в отношении него уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** *** «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при наличии оснований для постановления оправдательного приговора (например, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления) либо иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Заявленный гражданский иск по уголовному делу ФТВ(до замужества СТВ) о взыскании с ФИО2 312900 рублей суд оставляет без рассмотрения и разъясняет ФТВ, что за ней сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. 

При рассмотрении уголовного дела установлено, что подсудимый является должником по другим исполнительным документам, в связи с чем наложенный арест на имущество ФИО2, а именно на квартиру по адресу: УР *** подлежит сохранению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24 ч.1 п.3, 236 УПК РФ, суд

П о с т а н о в и л :

Освободить ФИО2 от уголовной ответственности и прекратить в отношении него уголовное преследование по ст. 165 ч.1 УК РФ(по эпизоду причинения имущественного ущерба СТВ, после замужества- ФТВ), по ст.165 ч.1 УК РФ(по эпизоду причинения имущественного ущерба БВМ), по ст.165 ч.2 п. «б» УК РФ (по эпизоду причинения имущественного ущерба ХСМ), по ст. 165 ч.1 УК РФ(по эпизоду причинения имущественного ущерба ХСА), по ст.165 ч.1 УК РФ(по эпизоду причинения имущественного ущерба УВА), по ст. 165 ч.1 УК РФ(по эпизоду причинения имущественного ущерба ЗЛФ ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Заявленный гражданский иск по уголовному делу ФТВ о взыскании с ФИО2 312900 рублей оставить без рассмотрения и разъяснить ФТВ, что за ней сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Меру пресечения ФИО2 до вступления постановления в законную силу оставить без изменения- подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Сохранить наложенный арест на имущество ФИО2, а именно на квартиру по адресу: УР ***, на период погашения задолженности по другим исполнительным документам. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через Увинский районный суд УР в течение 10 дней со дня вынесения. 

Председательствующий судья В.Т.Борисов