Дело № 1 -576/2019

УИД № 74RS0030-01-2019-002523-02

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации 

г. Магнитогорск 24 декабря 2019 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи В.И.Лебедева., с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Правобережного района г.Магнитогорска: Федоскиной Е.А., ФИО1, Нурмухаметова Н.В., Торопченовой К.А., 

подсудимого ФИО3, 

его защитника - адвоката Решетниковой М.А., 

при секретаре Сминьчуговой О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО3, родившегося Дата в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, ч.6 ст.159УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил два мошенничества, то есть два хищения чужого имущества путем обмана, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, повлекших причинение значительного ущерба, а также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение крупного ущерба при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес> и действуя от имени данного общества, в период с Дата по Дата совершил хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес>», а именно в период с Дата ФИО3 являлся фактическим руководителем созданного им 

<

адрес> зарегистрированным по его просьбе С.А.А.. Дата в установленном законодательством порядке, с присвоением регистрационных номеров: ОГРН № в Межрайонной ИФНС № по Челябинской области. Юридический адрес 

<

адрес> Фактический адрес ООО 

<

адрес>. Единственным учредителем и руководителемОбщества является С.А.А., фактически не осуществляющий руководство 

<

адрес>».

В соответствии с Уставом целью деятельности 

<

адрес>» является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли.

Согласно Уставу, 

<

адрес>» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать и иные средства индивидуализации, а также расчетные счета № и №, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», находящимся по адресу: 

<

адрес>, и №, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», находящемся по адресу 

<

адрес>, подключенные к системе дистанционного управления с ключами электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Фактическое руководство 

<

адрес>» с момента создания осуществлял ФИО3, который единолично принимал решения о ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключении договоров, перечислений денежных средств с расчетных счетов 

<

адрес>», имел в своем распоряжении ключи ЭЦП по расчетным счетам Общества, позволяющие осуществлять от 

<

адрес>» безналичные расчеты с контрагентами, печать Общества, то есть являлся распорядителем денежных средств, находящихся на счетах Общества. Также ФИО3 единолично принимал решения о назначении на должность сотрудников общества, в том числе номинального директора С.А.А. с которым сразу оговорил, что фактическое руководство 

<

адрес>» будет осуществлять он, а С.А.А. будет лишь числиться в должности директора и, при необходимости, по указанию ФИО3 подписывать различные документы.

При этом, ФИО3 для создания видимости правомерности его фактического руководства Обществом убедил С.А.А. нотариально уполномочить ФИО3 представлять интересы Общества в любых организациях и органах (как государственных, так и негосударственных), налоговых органах, Росреестре, кадастровой службе, банковских организациях, почтовых отделениях и т.д., предоставлять и получать документы любые от имени Общества, вести переговоры в интересах Общества, подписывать документы от лица Общества, выдав доверенность № 1/08 от 01.06.2016 и подписав приказ от 01.07.2016 о принятии на работу ФИО3 на должность финансового директора 

<

адрес>

Таким образом, ФИО3 фактически являлся единоличным исполнительным органом, в созданном им 

<

адрес>» и зарегистрированном по его просьбе С.А.А. то есть обладал организационно-распорядительными, административно- хозяйственными и управленческими функциями в 

<

адрес>».

В период до Дата у ФИО3, узнавшего от директора 

<

адрес>» С.Н.М. о намерении 

<

адрес> приобрести средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес> путем обмана директора 

<

адрес>» С.Н.М., а именно: заключить договор поставки от имени 

<

адрес> и, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по поставке товара в полном объеме, похитить часть полученных в качестве предоплаты денежных средств.

Так, реализуя задуманное, действуя с корыстной целью незаконного обогащения, ФИО3, используя свое служебное положение, предложил директору 

<

адрес>» С.Н.М. закупить у 

<

адрес>» фактическим руководителем которого он являлся, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежду на условии 100% предоплаты товара, заверив С.Н.М. в полноте исвоевременности исполнения взятых на себя обязательств, то есть обманул С.Н.М. относительно своих намерений.

После чего, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

адрес>», ФИО3 для придания законности своим действиям и сокрытия своих преступных намерений, Дата, находясь в офисе 

<

адрес> расположенном по 

<

адрес> в г. Магнитогорске, используя свое служебное положение, предложил директору 

<

адрес>» С.Н.М. подписать договор поставки от Дата на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды на условиях 100 % предоплаты. Директор 

<

адрес>» С.Н.М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств принадлежащих 

<

адрес>», выполняя обязанности руководителя организации, по обеспечению стабильной деятельности и получения дохода 

<

адрес>», и убежденный ФИО3 в своевременном и полном осуществлении поставки подписал договор поставки от Дата.

В период с Дата по Дата во исполнение условий договора, по счетам, выставленным в указанный период ФИО3 и направленным посредством электронной почты, С.Н.М. с расчетного счета 

<

адрес>» №, открытого в Банке АО «Снежинский», расположенном по адресу: 

<

адрес> в г. Магнитогорске, перечислил на расчетные счета 

<

адрес> №, открытого в филиале ПАО «Банк УралСиб» и №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» денежные средства на общую сумму 2 368 306 рублей по платежным поручениям: №139 от 21.09.2016 на сумму 138 060 рублей, №148 от 04.10.2016 на сумму 535 796 рублей, №150 от 04.10.2016 на сумму 369 450 рублей, № 18 от 02.02.2017 на сумму 259 000 рублей, № 23 от 17.02.2017 на сумму 126 000 рублей, № 53 от 30.03.2017 на сумму 160 000 рублей, № 54 от 05.04.2017 на сумму 500 000 рублей, № 68 от 20.04.2017 на сумму 70 000 рублей, № 87 на сумму 110 000 рублей, № 89 от 12.05.2017 на сумму 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем Общества, получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими в период с Дата по Дата на расчетные счета 

<

адрес>» денежными средствами в общей сумме 2 368 306 рублей и исполнить взятые на себя договорные обязательства по поставке средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды в адрес 

<

адрес>» в полном объеме.

Однако, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять условия договора в полном объеме, часть денежных средств, поступивших на расчетные счета 

<

адрес>» в качестве 100 % предоплаты и принадлежащие 

<

адрес>», обратил в свою пользу, а для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО3 осуществил в период с Дата по Дата поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды в адрес 

<

адрес>» на общую сумму 2 177 635 рублей 60 копеек, и Дата, Дата осуществил возврат части денежных средств в 

<

адрес>» в общей сумме 115 000 рублей.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства по договору, путем обмана директора 

<

адрес>» С.Н.М., в период с Дата по Дата противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие 

<

адрес>» денежные средства в сумме 75 670 рублей 40 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым 

<

адрес>» значительный ущерб на указанную сумму.

Он же, являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес> и действуя от имени данного общества, Дата совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Альянс-М» при следующих обстоятельствах:

В период с Дата ФИО3 являлся фактическим руководителем созданного им ООО ««МеталлНефтеРесурс», зарегистрированном по его просьбе С.А.А.. Дата в установленном законодательством порядке, с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> в Межрайонной ИФНС№ по Челябинской области. Юридический адрес 

<

адрес> 4. Фактический адрес 

<

адрес> Единственным учредителем и руководителем Общества является С.А.А. фактически не осуществляющий руководство 

<

адрес>. 

На основании Устава целью деятельности 

<

адрес>» является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли. Основным видом деятельности 

<

адрес> являетсяоптовая торговля металлами в первичных формах.

Согласно Уставу, 

<

адрес>» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать и иные средства индивидуализации, а также расчетные счета № и №, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», находящемся по адресу: г. Магнитогорск, 

<

адрес> и №, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», находящемся по адресу г. Магнитогорск, 

<

адрес> подключенные к системе дистанционного управления с ключами электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Фактическое руководство 

<

адрес>» с момента создания осуществлял ФИО3, который единолично принимал решения о ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключении договоров, перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО ««МеталлНефтеРесурс», имел в своем распоряжении ключи ЭЦП по расчетным счетам Общества, позволяющие осуществлять от ООО ««МеталлНефтеРесурс» безналичные расчеты с контрагентами, печать Общества, то есть являлся распорядителем денежных средств, находящихся на счетах Общества. Также ФИО3 единолично принимал решения о назначении на должность сотрудников общества, в том числе номинального директора С.А.А.., с которым сразу оговорил, что фактическое руководство 

<

адрес>» будет осуществлять он, а С.А.А.. будет лишь числиться в должности директора и, при необходимости, по указанию ФИО3 подписывать различные документы. 

При этом, ФИО3 для создания видимости правомерности его фактического руководства Обществом убедил С.А.А. нотариально уполномочить ФИО3 представлять интересы Общества в любых организациях и органах (как государственных, так и негосударственных), налоговых органах, Росреестре, кадастровой службе, банковских организациях, почтовых отделениях и т.д., предоставлять и получать документы любые от имени Общества, вести переговоры в интересах Общества, подписывать документы от лица Общества, выдав доверенность № 1/08 от 01.06.2016 и подписав приказ от 01.07.2016 о принятии на работу ФИО3 на должность финансового директора 

<

адрес>

Таким образом, ФИО3 фактически являлся единоличным исполнительным органом, в созданном им и зарегистрированном по его просьбе С.А.А.. 

<

адрес>», то есть обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в 

<

адрес>

В период до Дата у ФИО3, узнавшего от директора 

<

адрес>» Г.В.Н. о намерении 

<

адрес> приобрести металлопродукцию, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес>», путем обмана директора 

<

адрес> Г.В.Н., а именно, заключить договор поставки металлопродукции и заведомо не намереваясь выполнять обязательства по поставке металлопродукции, полученные в качестве предоплаты, денежные средства похитить. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

адрес>», ФИО3, используя свое служебное положение, предложил директору 

<

адрес>» Г.В.Н. приобрести у 

<

адрес> на условии 100% предоплаты металлопродукцию, заверив Г.В.Н. в полноте и своевременности исполнения взятых на себя обязательств, то есть обманул последнего относительно своих намерений. Г.В.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на предложение последнего, и договорился об условиях и стоимости поставки металлопроката 

<

адрес>

Для придания законности своим действиям и сокрытия преступных намерений, ФИО3, используя свое служебное положение, Дата, находясь в офисе 

<

адрес> расположенном по 

<

адрес> в г. Магнитогорске, передал на подпись директору 

<

адрес> Г.В.Н. подготовленный им договор поставки металлопродукции № 40-10/16 от Дата на условиях 100 % предоплаты. Директор 

<

адрес>» Г.В.Н., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, убежденный последним в своевременном и в полном осуществлении поставки металлопродукции, подписал договор поставки от Дата. 

В продолжение своего преступного умысла Дата ФИО3, используя свое служебное положение, посредством электронной почты направил директору 

<

адрес>» Г.В.Н. счет на оплату на общую сумму 5 486 600 рублей. 

Г.В.Н., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, направленных на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес> будучи обманутым ФИО3 в своевременном и полном осуществлении поставки металлопродукции на основании 100 % предоплаты, во исполнение условий договора, дал указание бухгалтеру 

<

адрес>» ФИО8 о перечислении денежных средств с расчетного счета 

<

адрес> на расчетный счет 

<

адрес> 

Бухгалтер 

<

адрес>» ФИО8, во исполнение указания директора, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласно выставленному 

<

адрес> счету на оплату от Дата, перечислила по платежным поручениям: №178 от Дата на сумму 1 971 000 рублей, № от Дата на сумму 1 912 600 рублей, № 180 от 24.10.2016 на сумму 1 603 000 рублей, денежные средства на общую сумму 5 486 600 рублей с расчетного счета 

<

адрес>» №, открытого в филиале ПАО «Челиндбанк», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

<

адрес>, на расчетный счет 

<

адрес>» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по 

<

адрес> в г. Магнитогорске.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем Общества, получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими Дата на расчетный счет 

<

адрес>» денежными средствами в общей сумме 5 486 600 рублей и исполнить взятые на себя договорные обязательства по поставке металлопродукции в адрес 

<

адрес>

Однако, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять условия договора в полном объеме, часть денежных средств, принадлежащих 

<

адрес>» и поступивших в качестве предоплаты, обратил в свою пользу, а для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО3 осуществил согласно счет-фактуре № 10251 от 25.10.2016 поставку металлопродукции в адрес 

<

адрес> на общую сумму 1 100 000 рублей, и Дата осуществил возврат части денежных средств в 

<

адрес> в сумме 1 500 000 рублей.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства по договору, путем обмана директора 

<

адрес> Г.В.Н., Дата противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие 

<

адрес> денежные средства в сумме 2 886 600 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым 

<

адрес> значительный ущерб на указанную сумму. 

ФИО2 А.Б., являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес> и действуя от имени данного общества, в период с Дата по Дата совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Филком» при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с Дата ФИО3 являлся фактическим руководителем созданного им 

<

адрес> зарегистрированным по его просьбе С.А.А.. Дата в установленном законодательством порядке, с присвоением регистрационных номеров: № в Межрайонной ИФНС № по Челябинской области. Юридический адрес 

<

адрес>»: г. Магнитогорск, 

<

адрес>. Фактический адрес 

<

адрес> Единственным учредителем и руководителем Общества является С.А.А. фактически не осуществляющий руководство 

<

адрес> 

На основании Устава целью деятельности 

<

адрес>» является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли.

Основным видом деятельности 

<

адрес>» являетсяоптовая торговля металлами в первичных формах.

Согласно Уставу, 

<

адрес>» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать и иные средства индивидуализации, а также расчетные счета № и №, открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», находящемся по адресу: г. Магнитогорск, 

<

адрес> и №, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», находящемся по адресу г. Магнитогорск, 

<

адрес> подключенные к системе дистанционного управления с ключами электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Фактическое руководство 

<

адрес>» с момента создания осуществлял ФИО3, который единолично принимал решения о ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключении договоров, перечислений денежных средств с расчетных счетов 

<

адрес> имел в своем распоряжении ключи ЭЦП по расчетным счетам Общества, позволяющие осуществлять от 

<

адрес> безналичные расчеты с контрагентами, печать Общества, то есть являлся распорядителем денежных средств, находящихся на счетах Общества. Также ФИО3 единолично принимал решения о назначении на должность сотрудников общества, в том числе номинального директора С.А.А.., с которым сразу оговорил, что фактическое руководство 

<

адрес>» будет осуществлять он, а С.А.А. будет лишь числиться в должности директора и, при необходимости, по указанию ФИО3, подписывать различные документы. 

При этом, ФИО3 для создания видимости правомерности его фактического руководства Обществом убедил ФИО2 А.А. нотариально уполномочить ФИО3 представлять интересы Общества в любых организациях и органах (как государственных, так и негосударственных), налоговых органах, Росреестре, кадастровой службе, банковских организациях, почтовых отделениях и т.д., предоставлять и получать документы любые от имени Общества, вести переговоры в интересах Общества, подписывать документы от лица Общества, выдав доверенность № 1/08 от 01.06.2016 и подписав приказ от 

Дата о принятии на работу ФИО3 на должность финансового директора 

<

адрес>

Таким образом, ФИО3 фактически являлся единоличным исполнительным органом в созданном им и зарегистрированном по его просьбе С.А.А. 

<

адрес> то есть обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в 

<

адрес>

В период до Дата у ФИО3, узнавшего от директора 

<

адрес>» И.О.А. о намерении 

<

адрес> приобрести металлопродукцию, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес>», путем обмана директора 

<

адрес> И.О.А., а именно, заключить договор поставки металлопродукции от имени ООО «МеталлНефтеРесурс» и заведомо не намереваясь выполнять обязательства по поставке металлопродукции, полученные в качестве предоплаты денежные средства, похитить. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

адрес>», ФИО3, используя свое служебное положение, предложил директору 

<

адрес> И.О.А. приобрести у 

<

адрес>» на условии 100% предоплаты металлопродукцию, заверив И.О.А. в полноте и своевременности исполнения взятых на себя обязательств, то есть обманул И.О.А. относительно своих намерений. И.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на предложение последнего, и договорился об условиях и стоимости поставки металлопроката 

<

адрес>

Для придания законности своим действиям и сокрытия преступных намерений, ФИО3, используя свое служебное положение, Дата, находясь в офисе 

<

адрес>, расположенном по 

<

адрес> в г. Магнитогорске, подготовил и направил в адрес 

<

адрес> посредством электронной почты договор поставки металлопродукции № 4/1-07/16 М от Дата на условиях 100 % предоплаты. Директор 

<

адрес> И.О.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, убежденный последним в своевременном и полном осуществлении поставки металлопродукции, подписал договор поставки металлопродукции № 4/1-07/16 М от 18.08.2016. 

В продолжение своего преступного умысла Дата ФИО3, действуя из корыстных побуждений, посредством электронной почты направил директору 

<

адрес> И.О.А. счет на оплату № 64 на сумму 2 093 025 рублей. 

Директор 

<

адрес> И.О.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, направленных на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес> будучи обманутым ФИО3 в части осуществления своевременной поставки в полном объеме металлопродукции-листа оцинкованного окрашенного в рулоне 0,45*1250 в количестве 27,907 тонн на основании 100 % предоплаты, во исполнение условий договора, дал указание бухгалтеру 

<

адрес>» ФИО9 о перечислении денежных средств с расчетного счета 

<

адрес> на расчетный счет 

<

адрес> 

ФИО9, действуя в соответствии с указаниями директора, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласно выставленному 

<

адрес> счету на оплату № 64 от 26.09.2016 по платежному поручению № 218 от 26.09.2016 с расчетного счета 

<

адрес> №, открытого в филиале АКБ «Абсолют Банк» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 2 093 025 рублей, которые Дата поступили на расчетный счет ООО «МеталлНефтеРесурс» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

Дата в продолжение своих преступных намерений, ФИО3, посредством электронной почты направил директору 

<

адрес> И.О.А. счет на оплату № 65 на сумму 2 092 500 рублей. 

Директор 

<

адрес>» И.О.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, направленных на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

адрес> будучи обманутым ФИО2 А.Б. в части осуществления своевременной поставки в полном объеме металлопродукции-листа оцинкованного окрашенного в рулоне 0,45*1250 в количестве 27,9 тонн на основании 100 % предоплаты, во исполнение условий договора, дал указание бухгалтеру 

<

адрес>» ФИО9 о перечислении денежных средств с расчетного счета 

<

адрес>» на расчетный счет 

<

адрес> 

ФИО9, во исполнение указания директора, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласно выставленному 

<

адрес>» счету на оплату № 65 от 28.09.2016 по платежному поручению № 232 от 28.09.2016 с расчетного счета 

<

адрес> №, открытого в филиале АКБ «Абсолют Банк» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 2 092 500 рублей, которые Дата поступили на расчетный счет 

<

адрес>» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем Общества, получил возможность пользоваться и распоряжаться поступившими в период с Дата по Дата на расчетный счет 

<

адрес>» денежными средствами в общей сумме 4 185 525 рублей и исполнить взятые на себя договорные обязательства по поставке металлопродукции- листа оцинкованного окрашенного в рулоне 0,45*1250 в количестве 55,807 тонн в адрес 

<

адрес>». Однако, ФИО3, умышленно, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих 

<

адрес>», принятые на себя обязательства не исполнил, поставку металлопродукции в адрес 

<

адрес> не осуществил, а денежные средства в сумме 4 185 525 рублей, поступившие на расчетный счет 

<

адрес>» в качестве предоплаты похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства по договору, путем обмана директора 

<

адрес>» И.О.А., в период с Дата по Дата противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие 

<

адрес>» денежные средства в сумме 4 185 525 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым 

<

адрес>» ущерб в крупном размере.

При ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке ст. 217 УПК РФ, подсудимым ФИО3 добровольно, после консультации с защитником ФИО15 и в её присутствии, заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 данное ходатайство поддержал. Признал вину, полностью согласившись с предъявленным обвинением, пояснив, что ходатайство им было заявлено добровольно, после консультаций с защитником Решетниковой М.А. Правовые последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке адвокатом ему разъяснялись и понятны.

В судебном заседании защитник Решетникова М.А. поддержала ходатайство подсудимого. 

Государственные обвинители: Нурмухаметов Н.В., Торопченова К.А., не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Представители потерпевших в своих заявлениях не возражали против особого порядка принятия судебного решения. 

Так как наказание, согласно санкциям за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч.6 ст. 159 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимый ФИО3 осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделанного им добровольно, в присутствии защитника, фактические обстоятельства совершения преступлений, подтверждаются доказательствами, имеющимися в деле, суд считает возможным применение особого порядка судебного разбирательства.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по каждому из двух преступлений, совершенных в отношении 

<

адрес>», а также в отношении 

<

адрес>» - по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба. 

По преступлению совершенному в отношении 

<

адрес>» - по ч.6 ст.159УК РФ, как мошенничество,то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение крупного ущерба.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующих признаков - причинения значительного и крупного ущерба нашло подтверждение в судебном заседании и сторонами не оспаривалось.

В силу того, что все три преступления были совершены ФИО3 исключительно с применением обмана, направленного на введение представителей потерпевших в заблуждение и склонению их к заключению договоров поставки, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО3 применение при совершении преступлений такого способа хищения - как злоупотребление доверием потерпевших. Изменение обвинения в данной части не требует исследования собранных по делу доказательств, фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Нашел подтверждение и факт использования ФИО3 при совершении преступлений своего служебного положения, так как являясь финансовым директором 

<

адрес>», ФИО3 фактически осуществлял все финансово-денежные операции, распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи. 

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п. «и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит заявления ФИО3 по каждому преступлению (т.2 л.д.27, т.4 л.д.146, т.5 л.д.63), а также его объяснения до возбуждения уголовных дел, в которых он поясняет об обстоятельствах совершенных преступлений (т.2 л.д.28-33, т.3 л.д.250-252, 264-268, т.4 л.д.147-149, 174-176, т.5 л.д.65-67), которые суд расценивает как явки с повинной. Также суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи правдивых показаний, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, в судебном заседании не установлено. 

<

данные изъяты>

Суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, а также данные, характеризующие личность подсудимого исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ. 

Оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, также не имеется. Способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений.

При назначении наказания суд учитывает ряд исполнительных производств в Калининском РОСП гор. Уфы, непогашенные задолженности по которым составляют: 609 200руб., 1 515 700 руб., 3 099 634,24 руб., 8 755 763 руб., 1 908 200 руб. При этом похищенные денежные средства, принадлежащие 

<

адрес> ФИО3 фактически в полном объеме направил на приобретение в лизинг дорогостоящих автомобилей марки **, а также ** и последующих выплат по договорам лизинга, то есть ведение бизнеса в данном случае ФИО3 какими-либо рисками не обусловлено и действия его направлены вопреки государственной экономической политики в создании и поддержании в РФ благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Суд также учитывает, что после вынесения арбитражным судом решений о взыскании с 

<

адрес>» в пользу 

<

адрес> 

<

адрес>», ФИО3 не предпринималось никаких мер для погашения задолженности по вышеуказанным решениям. Напротив подсудимый в течение практически трех лет не трудоустраивается, несмотря на то, что ограничений по здоровью к трудоустройству не имеет. Суд также учитывает, что 

<

адрес>» было зарегистрировано на имя С.А.А.. по просьбе его отца ФИО3, в связи с тем, что с учетом деятельности зарегистрированных ранее на имя подсудимого юридических лиц, последний не мог оформить организацию на свое имя, так как его данные были внесены службой финансового мониторинга в «черный список» ИФНС и в кредитных учреждениях.

С учетом вышеизложенного, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого путем назначения менее строгого наказания - чем лишение свободы, невозможно, как и невозможно в данном случае применение условного осуждения. С учетом данных характеризующих личность подсудимого, обстоятельств при которых были совершены преступления, наступивших последствий, суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ. Таким образом, суд считает необходимым назначить за каждое из совершенных преступлений наказание в виде реального лишения свободы, с учетом требований ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает с учетом положения ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Наказание в виде реального лишения свободы будет, по мнению суда, достаточным для достижения целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Оснований для назначения за каждое преступление, предусмотренное ч.5 ст. 159 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает. Не усматривает суд и назначение дополнительных наказаний в виде штрафа либо ограничения свободы при назначении наказания по ч.6 ст. 159 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, суд не находит возможным применить как альтернативу лишению свободы - принудительные работы, полагая, что исправление осужденного невозможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Лишение свободы, на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, ФИО3 следует назначить в исправительной колонии общего режима, так как он впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ и ранее не отбывал лишение свободы. 

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, назначение наказания в виде лишения свободы, суд считает правильным изменить ФИО3 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Суду не представлено сведений о том, что ФИО3 страдает заболеваниями, препятствующими нахождению в условиях изоляции. 

Представителями потерпевших 

<

адрес> к подсудимому ФИО3 заявлены исковые требования о взыскании в пользу 

<

адрес>» 190 670 рублей 40 копеек, 

<

адрес>», на сумму 4 185 525 рублей, 

<

адрес> на сумму 2 886 600 рублей. Подсудимый ФИО3 с исковыми требованиями потерпевших согласен в размерах, не превышающих сумму хищений. Суд, руководствуясь ст.1064 ГК РФ, считает необходимым удовлетворить исковые требования представителя 

<

адрес> С.Н.М. в размере похищенного, а именно 75 760, 40 руб., в оставшейся части исковых требований следует отказать.

Исходя из того, что по искам 

<

адрес> 

<

адрес>» решениями Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2017г., 31.08.2017г., (т.1 л.д.47, т.5 л.д.34), в пользу данных юридических лиц уже взысканы с 

<

адрес>» суммы, которые на данный момент предъявляются к взысканию с подсудимого, суд оставляет исковые требования представителей ООО «Филком», ООО «Альянс-М» без рассмотрения.

С учетом того, что исковые требования представителя 

<

адрес>» подлежат удовлетворению, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный Ленинским районным судом г.Магнитогорска от Дата на прицеп модели 821305 государственный регистрационный знак №, идентификационный номер: №, черного цвета принадлежащий на праве собственности ФИО4 

Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 159 УК РФ (в отношении 

<

адрес>», 

<

адрес> и преступления, предусмотренного ч.6 ст.159УК РФ и назначить ему наказание: 

за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ в отношении 

<

адрес>» в виде лишения свободы сроком один год; 

за совершение преступления. предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ в отношении 

<

адрес>» в виде лишения свободы на срок один год два месяца;

за совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком один год девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда и поместить его для дальнейшего содержания в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с Датаг. до дня вступления приговора в законную силу зачесть ФИО3 в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО3 в пользу 

<

адрес>»- 75 670 (семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 40 копеек, в оставшейся части исковых требований отказать.

Исковые требования представителя 

<

адрес>» И.О.А., а также представителя 

<

адрес>» Г.В.Н. оставить без рассмотрения.

Сохранить арест, наложенный Ленинским районным судом г.Магнитогорска от 19.08.2019 на прицеп модели 821305 государственный регистрационный знак №, идентификационный номер: №, черного цвета принадлежащий на праве собственности ФИО3 

Вещественные доказательства: светокопию Устава 

<

адрес>», светокопию решения Единственного учредителя 

<

адрес> от 26.10.2015, светокопию свидетельства о государственной регистрации 

<

адрес>» от 28.07.2008, светокопию свидетельства о постановке на учет 

<

адрес>» от 28.07.2008; договор поставки от 25.07.2016, копию платежного поручения № от 21.09.2016, копию платежного поручения № 148 от 04.10.2016, копию платежного поручения № 150 от 04.10.2016, копию платежного поручения № 18 от 02.02.2017, копию платежного поручения № 23 от 17.02.2017, копию платежного поручения № 53 от 30.03.2017, копию платежного поручения № 54 от 05.04.2017, копию платежного поручения № 68 от 20.04.2017, копию платежного поручения № 87 от 05.05.2017, копию платежного поручения № 89 от 12.05.2017, копию акта сверки взаимных расчетов между 

<

адрес>» и 

<

адрес> ответ ПАО АКБ «Авангард», предоставленный по запросу правоохранительных органов, CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

адрес>» №, №, открытым ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с Дата по Дата (т. 1 л.д. 99-137); CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету 

<

адрес>» №, открытому ПАО БАНК «УРАЛСИБ» за период с Дата по Дата, предоставленный ПАО БАНК «УРАЛСИБ» по запросу правоохранительных органов; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

адрес>» серия № от Дата; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», серия № от 25.05.2016; договор аренды нежилого помещения № от Дата; решение учредителя № 2 

<

адрес>; Устав 

<

адрес>»; решение учредителя № 01 

<

адрес>» от Дата; приказ (распоряжение)о приеме работника на работу 

<

адрес>» от 01.06.2016; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

<

адрес>» от 01.07.2016; доверенность № 1/08 от 01.06.2016; выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

адрес>» от Дата; копии документов,предоставленных АО ВТБ «Лизинг» по запросу правоохранительных органов,предоставленных АО ВТБ «Лизинг» по запросу правоохранительных органов, светокопию Устава 

<

адрес> скрин-шоты переписки между И.О.А. и ФИО3, светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>» от Дата, светокопию свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

<

адрес>» от 17.11.2009, светокопию решения № 4 единственного учредителя 

<

адрес>» от 24.10.2016, светокопию приказа № 5 

<

адрес>», светокопию решения № 1 единственного учредителя 

<

адрес>» от Дата договор поставки металлопродукции № 4/1-07/16 от 18.08.2016, светокопию счета на оплату № 64 от 26.09.2016, светокопию счета на оплату № 65 от 28.09.2016, светокопию платежного поручения № 218 от 26.09.2016, светокопию платежного поручения № 232 от 28.09.2016; светокопию Устава 

<

адрес> светокопию решения № 1 Единственного учредителя 

<

адрес> от 22.04.2016, светокопию решения № 2 Единственного учредителя 

<

адрес> от 27.12.2018, светокопию свидетельства о государственной регистрации 

<

адрес> светокопию свидетельства о постановке на учет 

<

адрес>; поручения № 178 от 24.10.2016; копию платежного поручения № 179 от 24.10.2016; копию платежного поручения № 180 от 24.10.2016; копию платежного поручения № 518 от 02.12.2016; копию платежного поручения № 525 от 02.12.2016; копию платежного поручения № 530 от 02.12.2016; счет-фактуру № 10251 от 25.10.2016; акт сверки от 31.12.2016. -хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора с подачей апелляционных жалоб и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб. 

Председательствующий: подпись. 

Копия верна

Судья: В.И.Лебедев

Приговор вступил в законную силу 10.01.2020

Судья: В.И. Лебедев

Секретарь: И.В. Банникова