Дело № 1-115/2024 (№ 1-723/2023)

64RS0044-01-2024-005889-49

Приговор

Именем Российской Федерации

20 марта 2024 года г. Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе: 

председательствующего судьи Бесшапошниковой Е.Н., 

при секретаре судебного заседания Юнеевой Д.Р., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Заводского района г. Саратова Суханова В.А.,

подсудимой ФИО1, 

ее защитника - адвоката Кулешовой О.А., представившей удостоверение № 2046 и ордер 

<

№> от 29.01.2024, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Преступления совершены ею в г. Саратове при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>») имеет ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>.

В 2020 году, но не позднее 09.07.2020 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо № 1), предложило ФИО1 за денежное вознаграждение совместными усилиями представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, используя ФИО1 в качестве подставного лица – учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>» при его образовании (создании). ФИО1 согласилась на предложение лица № 1 о совершении указанных незаконных действий, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор.

В 2020 году, не позднее 09.07.2020, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1, находясь в неустановленном месте на территории г. Саратова, предоставила лицу № 1 свои персональные данные, а именно сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные, на основании которых, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ об образовании (создании) ООО «

<

данные изъяты>», лицо № 1 подготовило необходимый пакет документов и заверило их от имени ФИО1 Далее ФИО1 и лицо № 1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, используя электронную почту, направили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 19 по Саратовской области (далее – Межрайонная ИФНС № 19), вышеуказанные документы изаявление формы Р11001, содержащие сведения об образовании (создании) юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо, а также возложения на ФИО1 полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», которая, в свою очередь, не намеревалась осуществлять организационно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>».

В результате совместных и согласованных действий ФИО1 и лица № 1 работниками Межрайонной ИФНС № 19 по адресу: 

<

...> не осведомленными опреступных намерениях последних, на основании представленных ими документов, выполненных от имени ФИО1, 14.07.2020 принято решение об образовании (создании) ООО «

<

данные изъяты>», повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о возложении полномочий директора ООО«

<

данные изъяты>» на ФИО1, она к деятельности, связанной с управлением указанным юридическим лицом, отношения не имела и не имеет.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>») имеет ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>.

В 2020 году, но не позднее 14.07.2020, к ФИО1 обратилось лицо № 1, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в банковские учреждения, расположенные на территории г. Саратова, для открытия банковских счетов ООО «КУМКВАД» с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, в 2020 году, но не позднее 14.07.2020, у ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.07.2020 реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета передаст третьим лицам сведения электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», подписала документы и заявление, согласно которым ФИО1 будут предоставлены банковская карта и доступ абонентского номера телефона «

<

№>» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Росбанк Малый Бизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1, в результате чего, 24.07.2020 в офисе отделения ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> был открыт банковский счет 

<

№> для ООО «

<

данные изъяты>» и выдана пластиковая дебетовая карта мгновенного выпуска «Мастеркард Бизнес» для обслуживания указанного счета. 

Таким образом, 24.07.2020 ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе отделения ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, приобрела электронные средства платежа, и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Росбанк Малый Бизнес» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», а также электронный носитель информации – дебетовую банковскую карту «Мастеркард Бизнес», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к 

<

адрес> г. Саратова, где сбыла лицу № 1, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в размере 1722 581 рубль.

Кроме того, 16.10.2020 реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», подписала документы и заявление, согласно которым ФИО1 будут предоставлены банковская карта и доступ абонентского номера телефона «

<

№>» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением ее ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Альфа-Офис», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1, в результате чего, 16.10.2020 в офисе отделения АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, был открыт банковский счет 

<

№> для ООО «

<

данные изъяты>», и выдана пластиковая корпоративная карта мгновенного выпуска «Visa payWave» для обслуживания указанного счета.

Таким образом, 16.10.2020 ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе отделения АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, приобрела электронные средства платежа, и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Альфа-Офис» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», а также электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту мгновенного выпуска «Visa payWave», предназначенные для осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к 

<

адрес> г. Саратова, где сбыла лицу № 1, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в размере 524 595 рублей. 

В судебном заседании ФИО1 виновной себя в совершении преступлений, признала полностью, подтвердив дату, время, место, обстоятельства совершенных преступлений, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО1 следует, что в начале июня 2020 года ей предложили оформить фирму на ее имя за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, но в итоге она получила только 2 500 рублей. После этого, в тот же день, когда ей предложили оформить на её имя фирму, ее попросили скинуть фотографию паспорта и СНИЛС, что она и сделала. Она отправила фотографию своего паспорта и СНИЛСА девушке по имени К., полные данные которой ей не известны. Через месяц девушка по имени К. сообщила ей, что необходимо подписать документы. Через некоторое время подъехали двое мужчин азиатской внешности с К., она села в автомобиль, и они поехали по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где к ним подошли две неизвестные ей женщины, которые пояснили, что они бухгалтеры и дали ей документы на оформление ООО «

<

данные изъяты>» на ее имя, которые она подписала. Спустя примерно две недели ей вновь позвонила К. и сообщила, что необходимо проехать в банки для открытия счетов, попросила ее быть дома, пояснила, что за ней заедут. Приехал М.И., который является бывшим мужем К. и сама К.. После чего, они поехали в г. Саратов, где заезжали в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, а также ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, там она по указанию М.И. отдавала неизвестные ей документы, которые он ей передавал, и оформляла расчетные счета на фирму ООО «

<

данные изъяты>», где получила документы на оформление расчетных счетов и электронный ключ в виде флешки. Затем, М.И. отвез их по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где она ранее пописывала документы на оформление фирмы ООО «

<

данные изъяты>», как пояснил М.И., там находится офис фирмы. Приехав по вышеуказанному адресу, она передала все документы, которые получила из банков, печать и электронные ключи в виде флешки М.И., а он, в свою очередь, забрал все документы, вышел из автомобиля, поясняя, что отнесет в офис (т. 2 л.д. 10-13, т. 2 л.д. 111-113).

В деле имеется протокол проверки показаний на месте от 17.10.2023, согласно которому ФИО1 подробно сообщила события и обстоятельства совершенных преступлений, указала на участок местности рядом с 

<

адрес> г. Саратова и пояснила, что на данном месте она подписывала документы на оформление ООО «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1 указала на банк АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> пояснила, что именно в этом банке она открывала расчётные счета на ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 указала на банк ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> пояснила, что именно в этом банке она открывала расчётные счета на ООО «

<

данные изъяты>». Затем, ФИО1 указала на участок местности, расположенный рядом с 

<

адрес>, г. Саратова и пояснила, что на данном месте она передавала все документы, которые она подписывала в банках, печать и электронный ключ на флешке М.И. (т. 2 л.д. 15-20). 

Наряду с признанием вины подсудимой, ее виновность в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств, достаточных для разрешения дела.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Г.М.А. следует, что она работает начальником отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области. С 25.10.2021 полномочия по ведению единого государственного реестра юридических лиц из МИФНС России № 19 по Саратовской области переданы в вновь созданный единый центр регистрации, имеющее название: МИФНС России № 22 по Саратовской области по адресу: 

<

...>. 09.07.2020 (вх. 

<

№>) в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области путем направления электронной почтой ФИО1, 

<

Дата> г.р. (далее - ФИО1) представлен пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «

<

данные изъяты>», а именно заявление по форме № Р11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины. Единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно представленным документам, являлся ФИО1 Стоит отметить, что при представлении на государственную регистрацию пакета документов при создании общества, ФИО1 подписала уведомление об уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица. Согласно представленным на государственную регистрацию документам, адресом места нахождения ООО «

<

данные изъяты> является: г. Саратов, 

<

адрес>. Поступившие на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации о государственной регистрации, действовавшим на дату принятия регистрирующим органом решения. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, регистрирующим органом принято решение от 14.07.2020 

<

№> «О государственной регистрации» в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Запись внесена в ЕГРЮЛ 14.07.2020 за государственным регистрационным номером (далее - ГРН) 

<

№>. Таким образом, решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом в отношении вышеуказанного юридического лица, является законным и правомерным. В МИФНС России № 19 по Саратовской области 09.12.2022 поступило заявление по форме № Р34001 о недостоверности сведений о ФИО1 как о руководителе и учредителе ООО «

<

данные изъяты>». Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации. Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29.12.2022 за ГРН 

<

№>. В связи с тем, что заявлений кредиторов или иных лиц (в том числе от ООО «

<

данные изъяты>»), чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ, в установленный законом срок не поступили, МИФНС России № 19 по Саратовской области 29.12.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 

<

№> об исключении ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 58-62).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Б.О.А. следует, что она работает в должности старшего менеджера по обслуживанию бизнеса АО «Альфа-Банк». При обращении клиента в отделение банка у него выявляются потребности по открытию расчетного счета. Клиенту доводятся действующие тарифы для обслуживания и перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета. К таким документам относятся: учредительные документы юридического лица (устав, решение об избрании директора, паспорт директора. Для индивидуального предпринимателя только паспорт) Клиент предоставляет полный пакет документов, после чего все документы сканируются, уточняется у клиента на какой номер телефона нужно будет подключить личный кабинет, а также адрес электронной почты. Далее после предоставления документов клиентом в ПО делаться резерв счета и направляются сканы документов на проверку (на согласование). Если ответ приходит положительный, документы направляются в отдел на подготовку печатных форм. После того как отдел по подготовке документов мне присылает печатные формы (КОП, комплексное заявление, вопросники, СРС, согласие и иные), я созваниваюсь с клиентом и приглашаю его в офис на подписание документов. После проверки документов Бэк офисом, клиенту направляются документы для подписания электронной подписью. После открытия расчетного счета клиенту предоставляется возможность зайти в личный кабинет Альфа бизнес онлайн (через компьютер или через мобильный телефон), где он самостоятельно меняет временный пароль на свой личный. При совершении отдельных операций каждую из них требуется подтверждать разовым паролем, приходящим на указанный клиентом номер телефона. Вход в систему производится путем введения логина и пароля, что позволяет клиенту дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск дополнительных корпоративных карт и т.п.). Каждая такая операция подтверждается СМС паролем на телефон, который указывал клиент. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, a также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать пароли электронной подписи иным лицам. Корпоративная карта выдаётся клиенту в момент открытия счета. Все документы, содержащие персональные данные клиента, приходят клиенту в электронном виде, для подтверждения которых клиент должен использовать электронную подпись. Согласно предоставленным документам, директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ФИО1 лично обратилась в операционный офис АО «Альфа-Банк». Обслуживание клиента производилось в обычном порядке. Заявление на открытие счета подписано 16.10.2020. Из предоставленных документов точно дата открытия не следует, но любой счет открывается в течение трех рабочих дней после оформления документов ООО «

<

данные изъяты>», согласно документам юридического дела, открыт расчетный счет в рублях 

<

№>. В день открытия счета ФИО1 получила по смс ссылку для входа в «Альфа-Бизнес Онлайн» на номер, который указала в заявлении на открытие счета, 

<

№>. Больше директор ООО «

<

данные изъяты>» лично в банк не обращалась. 16.10.2020 ФИО1 в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> лично получила карту АО «Альфа-Банк». Директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ФИО1 лично обратилась в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 236-238).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля З.К.Р. следует, что примерно в 2021 г. ранее ей знакомый мужчина по имени «Д.» пояснил, что ему необходимы люди для оформления организации и ИП, при этом он пояснил, что оплатит. Она данную информацию сообщила ранее ей знакомой ФИО1, которая стала интересоваться возможностью заработать денежные средства. Мужчина по имени Д. попросил посредством Ватсап прислать ему фотографии документов ФИО1 и она отправила ему данные документы. Затем, мужчина по имени Д. познакомил ФИО1 с мужчиной по имени А., который занимался оформлениями документов на открытие организации и расчётных счетов. Какая именно организация оформлена на ФИО1, ей не известно. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ей не известно (т. 2 л.д. 39-42).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля М.И.С.. следует, что в 2020 или в 2021 годах его знакомый Д. предложил ему дополнительный заработок в виде оформления ИП и организации. Он сам отказался, но его бывшая супруга познакомила ФИО1 с мужчиной по имени Д. для оформления какой-то организации. Ему известно, что ФИО1 оформляла на себя банковские карты. Никакие документы от ФИО1 по открытию расчетных счетов, ключи от системы клиент-банк и иные документы, он никогда не забирал и не передавал «Д.» или третьим лицам. Каким образом развивались отношения между Д. и ФИО1 ему не известно. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ему не знакомо и он никогда о нем не слышал (т. 2 л.д. 43-46)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля М.О.И. следует, что она состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк». В ее обязанности входит в том числе руководство и организация работы по привлечению и обслуживание юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), размещение депозитов, отправка платежных поручений и т.д. Порядок открытия расчетного счета юридических лиц, а так же индивидуальных предпринимателей ПАО «Росбанк» следующий. При обращении клиента в отделение банка у него выявляются потребности по открытию расчетного счета. Клиенту доводятся действующие тарифы для обслуживания и перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета. К таким документам относятся: учредительные документы юридического лица (устав, решение об избрании директора, паспорт директора и учредителя, а также документы, подтверждающие изменение реквизитов организации, если такие изменения имели место быть за период существования организации. Для индивидуального предпринимателя только паспорт). Если клиент согласен на открытие расчетного счета, сотрудником проверяется паспорт на DORS, клиент предоставляет полный пакет документов, после чего все документы сканируются, уточняется у клиента на какой номер телефона нужно будет подключить личный кабинет, а также адрес электронной почты. Далее после предоставления документов клиентом в ПО делается резерв счета и направляются сканы документов на проверку (на согласование). Если ответ приходит положительный, документы направляются в отдел на подготовку печатных форм. После того, как отдел по подготовке документов присылает мне печатные формы (КОП, комплексное заявление, вопросники, СРС, согласие и иные), она созванивается с клиентом и приглашает его в офис на подписание документов. После подписания, указанные документы на бумажном носителе сканируются и загружаются в специальное внутрибанковское программное обеспечение, путем которого передаются в службу открытия счетов Приволжского филиала, расположенную в г. Нижний Новгород. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний происходит открытие счета. После открытия расчетного счета клиенту предоставляется возможность зайти в личный кабинет РОСБАНК МАЛЫЙ БИЗНЕС (через компьютер или через мобильный телефон), где он самостоятельно меняет временный пароль на свой личный. При совершении отдельных операций каждую из них требуется подтверждать разовым паролем, приходящим на указанный клиентом номер телефона. Также клиенту подключается услуга РОСБАНК МАЛЫЙ БИЗНЕС (вход в личный кабинет). Вход в систему производится путем предоставления клиенту логина и пароля, что позволяет клиенту дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск дополнительных корпоративных карт и т.п.). Каждая такая операция подтверждается СМС паролем на телефон, который указывал клиент. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать пароли электронной подписи иным лицам. Корпоративная карта поступает в отделение банка после открытия счета примерно через 10 дней, а также клиент может самостоятельно заказать цифровую карту через личный кабинет, не посещая отделения банка. Комплексное заявление является аналогом договора об оказании банковских услуг, и его подписание равнозначно заключению договора. В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в предоставленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). При открытии расчетного счета выпускается корпоративная карта. По данной карте он может снимать наличные денежные средства и пополнять расчетный счет. Помимо расчетного счета по желанию клиента может быть открыт также и счет корпоративной карты. Данный счет позволяет осуществлять расчеты при помощи банковской карты с расчетного счета безналичным путем, снимать наличные денежные средства и пополнять расчетный счет. В заявлении также фиксируется желание клиента о предоставлении доступа к системе «Клиент-банк». Управление счетом может осуществляться клиентом посредством одноразовых смс-кодов. Система «Клиент-банк» позволяет клиенту дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, перевод на счет корпоративной карты, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск дополнительных корпоративных карт и т.п.). Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему указанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи иным лицам. Помимо заявления также оформляется карточка с образцами подписей и печатей клиентов. Клиенту выдается информационный материал о тарифном плане, различные листовки. После заполнения указанных документов на бумажном носителе, документы сканируются, загружаются в специальное внутри банковское программное обеспечение, и далее проходят многоступенчатую систему проверок, по итогам которой открывается расчетный счет. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в течение одного рабочего дня происходит открытие счета. Три дня является максимальным сроком, счет может быть открыт и в более короткие сроки. Об открытии счета клиент информируется путем отправки сообщения на электронную почту. В письме указывается номер расчетного счета, присвоенный клиенту. После получения сообщения клиент имеет возможность установить на мобильное устройство, либо на стационарный компьютер приложение «Росбанк Малый Бизнес». После установки приложения клиент входит в систему при помощи одноразового пароля, далее клиент создает свой пароль для входа в систему. Для входа в приложение клиент вводит свой логин и пароль, а затем получает на мобильный телефон, номер которого оставлен в заявлении, с разовым паролем для входа. После введения пароля клиент получает доступ к полному спектру банковских услуг. При совершении отдельных операций, каждую из них требуется подтверждать разовым смс-паролем, приходящим на указанный клиентом номер телефона. Согласно предоставленным документам, директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ФИО1, 

<

Дата> года рождения, 24.07.2020 лично обратилась в операционный офис ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, и оформила с менеджером банка необходимые документы. Обслуживанием клиента занималась лично она. Ообслуживание клиента производилось в обычном порядке. Заявление на открытие счета подписано 24.07.2020. Счет открывается в течение трех рабочих дней после оформления документов. ООО «

<

данные изъяты>» согласно документам юридического дела открыт расчетный счет в рублях № 

<

№>. В день открытия счета 27.07.2020 ФИО1 получила по смс ссылку для входа в Клиент-Банк на номер телефона, который она указала в заявлении на открытие счета 

<

№>. Больше директор ООО «

<

данные изъяты>» лично в банк не обращалась. 27.07.2020 ФИО1 в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> лично получила карту ПАО «Росбанк». В день получения банковской карты, с данного счета списалась комиссия за ежегодное обслуживание карты (т. 1 л.д. 202-206).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля М.Н.Г. следует, что она является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также части помещений в зале банка «

<

данные изъяты>». 02.07.2020 помещение в каб.

<

№> было арендовано ООО «

<

данные изъяты>». С ней связался представитель вышеуказанной организации и они составили договор. Арендная плата составляла 3500 рублей в месяц, заплатили сразу за 8 месяцев. Данного представителя она не знает. Впоследствии в каб. 

<

№> кто-либо появлялся 2-3 раза в месяц. Кабинет был всегда почти закрыт. С работниками данной организации она не знакома, с представителем, данные которого не помнит она общалась один раз. 01.02.2021 она расторгла договор аренды, так как арендная плата перестала поступать, и она не смогла связаться ни с кем из ООО «

<

данные изъяты>». О данной фирме она сообщила в МРИ ФНС России № 19 по Саратовской области (т. 2 л.д. 62-65).

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании:

заявлением о преступлении заместителя начальника советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса Р.А.В. от 12.02.2021, согласно которому в ходе проверки установлено, что ФИО1 является номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№> (т. 1 л.д. 9-12); 

рапортом об обнаружении признаков преступления от 25.08.2022, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 107-108);

иными документами: копией регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>), представленной приложением к заявлению Р.А.В. 12.02.2021, содержащей следующие документы: лист учета выдачи документов от 09.07.2020, согласно которому в Межрайонную ИФНС России №19 по Саратовской области направлены электронной почтой документы для создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе; лист учета записи ЕГРЮЛ; устав ЮЛ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.07.2020 (форма № Р50007), согласно которому полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» возложены на ФИО1; решение о государственной регистрации от 14.07.2020, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом МИФНС России №19 по Саратовской области принято решение о государственной регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» (на основании документов полученных 09.07.2020 за вх. 

<

№>) (т. 1 л.д. 13-48); 

протоколом осмотра документов от 20.10.2023, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) (т. 1 л.д. 49-55);

постановлением от 20.10.2023, согласно которому копии регистрационного дела ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 56-57);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2023, согласно которому осмотрен участок местности рядом с 

<

адрес> г. Саратова, где ФИО1 подписывала документы на оформление ООО «

<

данные изъяты>» и передавала третьим лицам документы на оформленные расчетные счета в банках с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 2 л.д. 21-25); 

протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2023, согласно которому осмотрена Межрайонная ИФНС России № 19 по Саратовской области по адресу: 

<

...>, где была осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице ФИО1 (т. 2 л.д. 47-51); 

протоколом осмотра места происшествия от 23.10.2023, согласно которому осмотрен кабинет 

<

№> в помещении дома быта по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, согласно которому установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» по указанному в регистрационных документах юридическому адресу отсутствует. В ходе осмотра изъята копия договора аренды от 02.07.2020 (т. 2 л.д. 56-61); 

протоколом осмотра документов от 23.10.2023, согласно которому осмотрена копия договора аренды от 02.07.2020, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 23.10.2023 по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> (т. 2 л.д. 66-68);

постановлением от 23.10.2023, согласно которому копия договора аренды от 02.07.2020 признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 69); 

протоколом осмотра документов от 18.10.2023, согласно которому осмотрены: сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя ООО «

<

данные изъяты>» от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах организации /индивидуального предпринимателя ФИО1 от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН: 

<

№>, ФИО1, 

<

Дата> года рождения, от 10.08.2022 (т. 2 л.д. 26-33);

постановлением от 18.10.2023, согласно которому сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя ООО «

<

данные изъяты>» от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя ФИО1 от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН: 

<

№>, ФИО1, 

<

Дата> года рождения, от 10.08.2022 признаны и приобщены к материалам уголовного делав качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 34);

протоколом осмотра документов от 28.10.2023, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий сведения о счетах и выписки по счетам ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

№>, полученный ответом на запрос из УФНС России по Саратовской области 11.08.2022 (т. 1 л.д. 82-89);

постановлением от 25.10.2023, согласно которому CD-R диск, полученный ответом на запрос от УФНС России по Саратовской области 11.08.2022, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 90);

протокол осмотра документов от 28.10.2023, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный 15.02.2023 из АО «Альфа-Банк» ответом на запрос 

<

№> от 22.01.2023, содержащий электронные документы юридического дела ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

№> (т. 1 л.д. 225-227);

постановлением от 28.10.2023, согласно которому CD-R диск, полученный 15.02.2023 от АО «Альфа-Банк» ответом на запрос 

<

№> от 22.01.2023, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 228);

протоколом выемки в ПАО «Росбанк» от 16.01.2023, согласно которому у свидетеля А.С.В.. изъяты заверенные копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> (т. 1 л.д. 146-148);

протоколом осмотра документов от 25.10.2023, согласно которому с участием подозреваемой ФИО1 и защитника Кулешовой О.А. осмотрены копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>, полученные из ПАО «Росбанк». В ходе осмотра ФИО1 пояснила, что во всех документах юридического дела подпись от ее имени выполнена лично ею. Данные подписи она совершала в отделении банка «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. Все подписанные документы вместе с электронным ключом в последующем передала третьим лицам. При оформлении и подписании документов в банке она указала абонентский номер телефона, который ей сообщили третьи лица (т. 2 л.д. 72-81);

постановлением от 25.10.2023, согласно которому копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>», полученные в «ПАО Росбанк», признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 82);

протоколом осмотра места происшествия от 16.01.2023, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 196-201);

протоколом выемки в АО «Альфа-Банк» от 18.01.2023, согласно которому у свидетеля П.В.В. изъято юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> (т. 1 л.д. 213-215);

протоколом осмотра документов от 25.10.2023, согласно которому с участием подозреваемой ФИО1 и защитника Кулешовой О.А. осмотрено юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> полученное в АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра ФИО1 пояснила, что в документах юридического дела подпись от ее имени выполнена ею лично. Данные подписи она совершала в отделении банка «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. Все подписанные документы вместе с электронным ключом в последующем передала третьим лицам. При оформлении и подписании документов в банке она указала абонентский номер телефона, который ей сообщили третьи лица (т. 2 л.д. 83-89);

постановлением от 25.10.2023, согласно которому юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 90);

протоколом осмотра места происшествия от 23.10.2023, согласно которому осмотрено офисное помещение АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 230-235).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений. 

Оценивая показания подсудимой ФИО1, данные ею в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими доказательствами, свидетельствующими о виновности ФИО1 в совершении данных преступлений. Показания в ходе предварительного следствия, как пояснила подсудимая в судебном заседании, она давала без какого-либо принуждения, добровольно, с участием защитника. Оснований для самооговора подсудимой суд не установил.

Оценивая показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Оснований для оговора подсудимой свидетелями, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые бы могли повлиять на выводы о виновности подсудимой, не усматривается. 

Каких-либо сведений о нахождении свидетелей в состоянии, при котором могли возникнуть сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, по делу не установлено.

Суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, установленной. 

Вывод о виновности подсудимой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимой, данных в судебном заседании и подтвержденных другими доказательствами по делу, в том числе, протоколами следственных действий, а также исходя из показаний свидетелей.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что подсудимая и лицо № 1, умышленно, до начала совершения преступления, вступили в предварительный сговор на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, после чего, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 лично представила в МИФНС России № 19 по Саратовской области комплект документов, необходимый для внесения изменений в сведения о директоре юридического лица ООО «КУМКВАД», что и было сделано сотрудниками МИФНС России № 19 по Саратовской области.

Делая вывод о ФИО1, как о подставном лице, суд исходит из установленных по данному уголовному делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО1 является генеральным директором ООО «КУМКВАД», то есть органом управления юридического лица, и у нее отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашёл свое полное подтверждение, поскольку подсудимая достигла договоренности с лицом № 1 для совершения совместных действий по реализации вышеуказанного преступления, до начала этих действий и, реализуя этот совместный умысел, согласно отведенной ей роли, являясь подставным лицом, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как о подставном лице.

Суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, установленной. 

Вывод о виновности подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимой, подтвержденных другими доказательствами по делу, в том числе, протоколами следственных действий, а также исходя из показаний свидетелей.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, и поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении наказания ФИО1 суд в силу статей 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд в силу части 1 статьи 67 УК РФ также учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в его совершении, значение этого участия для достижения целей преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ признает по каждому эпизоду: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие малолетних детей у виновного.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наказание по каждому эпизоду: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и состояние здоровья ее близких родственников, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со статьей 63 УК РФ суд не находит по каждому эпизоду, в связи с чем при назначении наказания применяет положения ст. 62 УК РФ.

Суд, исходя из фактических обстоятельств совершенных с прямым умыслом преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для изменения в силу части 6 статьи 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, так как достижение целей исправления подсудимой возможно с назначением ей наказания в виде лишения свободы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и степени его общественной опасности, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, способа, мотива, цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, а также в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденной за содеянное и реализации закрепленных в ст.ст. 6, 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о необходимости на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимой во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить наказание в соответствии со статьей 64 УК РФ, суд не находит по каждому эпизоду. 

Вместе с тем, учитывая личность виновной, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, материальное положение ФИО1, отсутствие у неё стабильного заработка, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, ее роль, а также поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований, освобождающих подсудимую от уголовной ответственности и отбывания наказания, или для применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении нее обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по каждому преступлению судом не установлено.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ суд для обеспечения исполнения приговора принимает решение об оставлении без изменения ранее избранной в отношении ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изменить на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

ФИО1 назначить наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденной ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление. 

Обязать осужденную в указанный период не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться к нему на регистрацию.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 в период отбывания наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

копию договора аренды от 02.07.2020; копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

№> поступившие из МРИФНС № 19 по Саратовской области на компакт диске; сопроводительное письмо и компакт диск из ОА «Альфа-Банк»; сведения о банковских счетах организации ООО «

<

данные изъяты>» от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах организации ФИО1 от 10.08.2022, ИНН: 

<

№>, ОГРН: 

<

№>; сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН: 

<

№>, ФИО1; копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

№>, полученные от АО «Альфа-Банк», хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, – оставить хранить при материалах уголовного дела до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Заводской районный суд г. Саратова.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, также осужденный вправе подать свои возражения на поданные апелляционные жалобы или апелляционное представление в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.Н. Бесшапошникова