П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2018 года 

<

адрес>

Судья Самарского районного суда 

<

адрес> Саломатин А.А., 

с участием государственного обвинителя Герасимова Д.И.,

защитника подсудимого адвоката 

при секретаре Рябцевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, работающего директором в ООО «Премиум», согласно обвинительного заключения проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода),

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Согласно обвинительного заключения неустановленные следствием лица, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим кредитование юридических лиц на территории 

<

адрес>, разработали преступный план по незаконному завладению и использованию в личных корыстных целях денежных средств, принадлежащих ООО «Икар» /

<

данные изъяты>, осуществляющему финансовый лизинг юридических лиц.

В целях реализации своего преступного плана, неустановленные следствием лица, выполняя отведенную роль в преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ познакомились с ранее им неизвестным ФИО1, которому предложили совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим кредитование юридических лиц на территории 

<

адрес>, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Икар».

ФИО1, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, на предложение вышеуказанных неустановленных следствием лиц согласился, таким образом, вступил с ними в предварительный преступных сговор, распределив между собой преступные роли, с целью совершения путем обмана хищения чужого имущества.

Так, согласно отведенной преступной роли, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, должен выполнить действия, направленные на назначение его (ФИО1) на должность учредителя и директора ООО «Премиум» /

<

данные изъяты>, открыть в банках 

<

адрес> расчетные счета для ООО «Премиум», зарегистрировать доступ в системе «банк-клиент», обеспечив впоследствии, согласно совместного преступного плана и отведенных ролей, доступ к расчетным счетам неустановленным следствием лицам, а также выполнять все иные указания, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, путем обмана, в особо крупном размере, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.

Затем ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая выполнять указания неустановленного лица, входящего в состав группы, и разделяя умысел на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, выполняя отведенную ему роль, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами выполнил действия, направленные на назначение его (ФИО1) единственным участником Общества и директором, а именно неустановленным следствием способом изготовили документы: решение № единственного участника общества, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, изменения в устав общества, решение № единственного участника общества, протокол № внеочередного общего собрания участников общества, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, решение № единственного участника общества, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, и предоставили документы в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 38а, став, таким образом, единственным учредителем и директором на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Премиум» (далее, ООО «Премиум») /

<

данные изъяты>/, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> комната №, то есть, должностным лицом коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возложенными на него Уставом вышеуказанного Общества, а именно: полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать трудовые договоры с должностными лицами, устанавливать должностные оклады; совершать от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдавать доверенности на их совершение), распоряжаться имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции участника Общества; представлять Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности; контролировать использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчетность и нести ответственность за ее достоверность.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действующим в группе с неустановленными следствием лицами, были открыты следующие расчетные счета ООО «Премиум»:

№ в ПФ ПАО «Межтопэнергобанк», № в филиале АКБ «Абсолют Банк», № в ООО «Ипозембанк», № в ПФ ЗАО «Банк Интеза», произведено подключение к расчетным счетам услуги «банк - клиент», доступ от которых передан неустановленным следствием лицам.

Неустановленные следствием лица, достоверно зная, что ООО «Премиум» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, в целях достижения преступного результата, направленного на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими кредитным организациям, осуществляющим кредитование, в том числе финансовый лизинг, юридических лиц, предложили ФИО1, как директору ООО «Премиум», выступить в качестве лизингополучателя в ООО «Икар», под предлогом приобретения специальной техник в

ООО «Владимир и К», при этом заведомо зная, что вышеуказанная организация не имеет возможности осуществить продажу данной техники.

ФИО1, разделяя умысел группы, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Икар», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, достоверно зная, что ООО «Премиум» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, дал свое согласие на участие в совместном преступном плане по незаконному завладению денежными средствами, принадлежащими ООО «Икар» /

<

данные изъяты>/, согласно которому ООО «Владимир и К» /

<

данные изъяты> должно выступить в качестве продавца, а ООО «Премиум» в качестве покупателя специальной техники «Бульдозера УРБ 171» ДД.ММ.ГГГГ и «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» ДД.ММ.ГГГГ, путем оформления договора лизинга в ООО «Икар», не имея намерений выполнять в полном объеме обязательства по данному договору.

Действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, являясь директором ООО «Премиум» /

<

данные изъяты>/, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратился в Самарский филиал ООО «Икар», юридический адрес которого: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, с заявлением на приобретение четырех единиц специальной техники «Бульдозера УРБ 171» ДД.ММ.ГГГГ и одной единицы специальной техники «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» ДД.ММ.ГГГГ, путем заключения договора лизинга, для чего предоставил в вышеуказанную лизинговую организацию документы, необходимые для заключения данного договора, которые изготовило неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли в совместном преступном плане, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Премиум» /

<

данные изъяты>/, намеренно обманывая сотрудников ООО «Икар» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате лизинга.

Сотрудники ООО «Икар», не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО1 и иных лиц, которые входили в состав группы, приняли к рассмотрению поданную ООО «Премиум» /ИНН 

<

***>/, в лице ФИО1 заявку, по результатам которой одобрили оформление двух договоров лизинга на приобретение четырех единиц специальной техники «Бульдозера УРБ 171» ДД.ММ.ГГГГ и одной единицы специальной техники «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» 2014 года выпуска в каждом случае у поставщика ООО «Владимир и К» /ДД.ММ.ГГГГ/ в лице директора ФИО2 общей стоимостью 19 755 000 рублей.

После чего, примерно в августе 2014 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Икар» поступило уведомление о готовности отгрузки в адрес ООО «Премиум» четырех единиц специальной техники «Бульдозер УРБ 171» ДД.ММ.ГГГГ, заводские номера №,№ и одной единицы специальной техники «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, и предоставлены паспорта самоходных машин №№ №, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, а так же несоответствующие бланкам паспортов самоходных машин, изготавливаемыми предприятиями, осуществляющими выпуск данного вида продукции, в установленном действующим законодательством порядке.

Сотрудники ООО «Икар», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1 и иных лиц, действующих единым преступным умыслом с последним, на основании подготовленных и заполненных неустановленным лицом документов, а именно заявлении-анкете, учредительным документам и бухгалтерским балансам ООО «Премиум», приняли решение об одобрении заключения договоров лизинга с ООО «Премиум», в подтверждении чего была назначена дата проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами, принимающими участие в преступной группе, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Икар», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение денежными средствами, принадлежащими вышеуказанной организации, исполняя отведенную ему роль в преступном плане, достоверно зная, что обязательства по договорам лизинга выполняться не будут, и что специальная техника «Бульдозер УРБ 171» ДД.ММ.ГГГГ выпуска, заводские номера №,№,№,№ и «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» 2014 года выпуска, заводской номер № в адрес ООО «Премиум» отгружена не будет, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Икар», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени ООО «Премиум» договора внутреннего лизинга № № и № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Икар» в лице представителя ФИО3, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям, которых ООО «Икар» обязуется приобрести в собственность у ООО «Владимир и К» четыре единицы специальной техники:

1) Бульдозер УРБ 171 ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, номер двигателя № (№);

2) Бульдозер УРБ 171 ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, номер двигателя № (№);

3) Бульдозер УРБ 171 ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, номер двигателя № (№);

4) Бульдозер УРБ 171 ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, номер двигателя № (№) общей стоимостью 14 440 000 рублей, в том числе НДС 18% 2 202 711,86 рублей, а так же «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» 2014 года выпуска, заводской номер №, номер двигателя № № стоимостью 5 355 000 рублей, в том числе НДС 18 % 816 864,41 рублей, в целях дальнейшей передачи их в ООО «Премиум».

Продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, желая наступления преступного результата по безвозмездному завладению и обращению в личное пользование денежных средств, принадлежащих ООО «Икар», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Икар» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, заключил трехсторонние договоры купли-продажи № № и № между ООО «Икар», в лице представителя ФИО3, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Владимир и К», в лице директора ФИО2, действующий на основании Устава Общества и ООО «Премиум» в лице директора ФИО1, согласно условиям, которых ООО «Икар» обязалось приобрести у ООО «Владимир и К» четыре единицы специальной техники:

1) Бульдозер УРБ 171 №, заводской номер №, номер двигателя № (№);

2) Бульдозер УРБ 171 №, заводской номер №, номер двигателя № (№);

3) Бульдозер УРБ 171 №, заводской номер №, номер двигателя № №),

4) Бульдозер УРБ 171 2014 года выпуска, заводской номер №, номер двигателя № (№) общей стоимостью 14 440 000 рублей, в том числе НДС 18% 2 202 711,86 рублей; а так же «Автогрейдер ДЗ-98ВМ» ДД.ММ.ГГГГ, заводской номер №, номер двигателя № № стоимостью 5 355 000 рублей, в том числе НДС 18 % 816 864,41 для ООО «Премиум» и передать последним в лизингопользование (финансовую аренду) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО1 собственноручно были подписаны. При неустановленных следствием обстоятельствах в данных договорах купли-продажи были выполнены подписи от имени директора ООО «Владимир и К» ФИО2

Затем, во исполнение совместного преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных следствием обстоятельствах с расчетного счета ООО «Премиум» № открытого в филиале АКБ «Абсолют Банк» по адресу: 

<

адрес>, посредствам системы «банк-клиент» неустановленным следствием лицом, имеющим доступ к указанному расчетному счету, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № по основанию «по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.. .»,ДД.ММ.ГГГГ платежнымпоручением № по основанию «по договору лизинга ЛД - № от ДД.ММ.ГГГГ...», произведено перечисление на расчетный счет № ООО «Икар», открытый в ОАО «Банк БФА» 

<

адрес> денежных средств на общую сумму 6 148 722, 90 рублей, в качестве авансовых платежей по вышеуказанным договорам лизинга, которые были предоставлены неустановленным лицом, согласно распределения ролей в созданной преступной группе.

Сотрудники ООО «Икар», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных лиц, входящих в состав группы, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий договоров лизинга № и № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление с расчетного счета № ООО «Икар», открытого в ОАО «Банк БФА» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Владимир и К», № открытый в ЗАО АКБ «Экспресс Волга» 

<

адрес> в офисе по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на общую сумму 19 795 000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемые ООО «Премиум» единицы специальной техники. Убедившись, что денежные средства в сумме 19 795 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «Владимир и К», ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами, которые принимали участие в группе по предварительному сговору, данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями ФИО1 и неустановленных следствием лиц ООО «Икар» причинен материальный ущерб в общей сумме 19 795 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Также ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельства.

Согласно обвинительного заключения неустановленные следствием лица, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим кредитование юридических лиц на территории 

<

адрес>, разработали преступный план по незаконному завладению и использованию в личных корыстных целях денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Интеза», осуществляющему кредитование физических и юридических лиц, в том числе финансовый лизинг юридических лиц. В целях реализации своего преступного плана, неустановленные следствием лица, выполняя отведенную роль в преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ познакомились с ранее им неизвестным ФИО1, которому предложили совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим кредитование юридических лиц на территории 

<

адрес>, а именно денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Интеза».

ФИО1, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, на предложение вышеуказанных неустановленных следствием лиц согласился, таким образом, вступил с ними в предварительный преступных сговор, распределив между собой преступные роли, с целью совершения путем обмана хищения чужого имущества.

Так согласно отведенной преступной роли, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, должен выполнить действия, направленные на назначение его (ФИО1) на должность учредителя и директора ООО «Премиум» /№/, открыть в банках 

<

адрес> расчетные счета для ООО «Премиум», зарегистрировать доступ в системе «банк-клиент», обеспечив впоследствии, согласно совместного преступного плана и отведенных ролей, доступ к расчетным счетам неустановленным следствием лицам, а также выполнять все иные указания, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, путем обмана, в особо крупном размере, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.

Затем ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая выполнять указания неустановленных лиц, входящих в состав группы, и разделяя умысел на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, выполняя отведенную ему роль, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами выполнил действия, направленные на назначение его (ФИО1) единственным участником Общества и директором, а именно неустановленным следствием способом изготовили документы: решение № единственного участника общества, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, изменения в устав общества, решение № единственного участника общества, протокол № внеочередного общего собрания участников общества, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, решение № единственного участника общества, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, и предоставили документы в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 38а, став, таким образом, единственным учредителем и директором на основании решения №от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Премиум» (далее, ООО «Премиум») /№/, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>А, комната №, то есть, должностным лицом коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возложенными на него Уставом вышеуказааного Общества, а именно: полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать, сделки; заключать трудовые договоры с должностными лицами, устанавливать должностные оклады; совершать от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдавать доверенности на их совершение), распоряжаться имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции участника Общества; представлять Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности; контролировать использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчетность и нести ответственность за ее достоверность.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действующим в группе с неустановленными следствием лицами, были открыты следующие расчетные счета ООО «Премиум»:

№ в ПФ ПАО «Межтопэнергобанк», № в филиале АКБ «Абсолют Банк», № в ООО «Ипозембанк», № в ПФ ЗАО «Банк Интеза», произведено подключение к расчетным счетам услуги «банк - клиент», доступ от которых переданы неустановленным следствием лицам.

Неустановленные следствием лица, достоверно зная, что ООО «Премиум» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, в целях достижения преступного результата, направленного на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими кредитным организациям, осуществляющим кредитование, в том числе финансовый лизинг, юридических лиц, предложили ФИО1, как директору ООО «Премиум», выступить в качестве получателя кредита в ЗАО «Банк Интеза», под предлогом приобретения автоматизированной линии по производству портландцемента в ООО ГК «Гелиос», при этом заведомо зная, что вышеуказанная организация не имеет возможности осуществить продажу данной автоматизированной линии.

ФИО1, разделяя умысел группы, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Интеза», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, достоверно зная, что ООО «Премиум» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, дал свое согласие на участие в совместном преступном плане по незаконному завладению денежными средствами, принадлежащими ЗАО «Банк Интеза» /№/, согласно которому согласно которому организация ООО «ГК Гелиос» /ИНН 

<

***>/ руководство которой фактически осуществляло неустановленное следствием лицо, должна выступить в качестве продавца, а ООО «Премиум» в качестве покупателя «автоматизированной линии по производству портландцемента», находящейся в собственности ООО «Группа компаний «Гелиос», путем оформления кредитного договора в ЗАО «Банк Интеза».

Действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, в рамках совместного преступного плана ФИО1, преследуя цель личной наживы и преступного обогащения, являясь директором ООО «Премиум» /№, примерно в сентябре 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Приволжский филиал ЗАО «Банк Интеза», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявкой на приобретение «автоматизированной линии по производству портландцемента» у ООО «Группа компаний «Гелиос», путем заключения кредитного договора, для чего предоставил в вышеуказанную кредитную организацию пакет документов, необходимых для заключения данного договора ранее изготовленный и переданный ему, согласно распределенным ролям, неустановленным следствием лицом, а именно: заявление-анкету, учредительные документы и бухгалтерские балансы ООО «Премиум» /

<

данные изъяты>/, намеренно обманывая сотрудников ЗАО «Банк Интеза» о добросовестности своих намерений и дальнейшей оплате кредита.

Сотрудниками ЗАО «Банк Интеза», добросовестно заблуждающимися относительно истинных преступных намерений ФИО1 и иных лиц, которые принимают участие в группе по предварительному сговору, на основании подготовленных и заполненных неустановленным лицом документов, а именно заявления-анкеты, учредительных документов и бухгалтерских балансов ООО «Премиум», введенными в заблуждение относительно достоверности содержащихся в них сведений, было принято решение об одобрении заключения кредитного договора на инвестирование (приобретение) «автоматизированной линии по производству портландцемента» у поставщика ООО «Группа компаний Гелиос», в подтверждении факта заключения договора с ООО «Премиум» назначили дату проведения сделки ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами, которые принимали участие в группе по предварительному сговору, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства, достоверно зная, что «автоматизированная линия по производству портландцемента» в адрес ООО «Премиум» отгружена не будет, и ООО «Группа компаний «Гелиос» она не принадлежит, используя свое служебное положение, находясь в Приволжского филиала ЗАО «Банк Интеза», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании Устава Общества заключил от имени ООО «Премиум» кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Банк Интеза» в лице Управляющего ОО «Ново - Садовая 349» Приволжского филиала ЗАО «Банк Интеза» ФИО4, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ЗАО «Банк Интеза» предоставляет ООО «Премиум» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей на приобретение в собственность у ООО «Группа компаний «Гелиос» «автоматизированной линии по производству портландцемента». Сотрудники ЗАО «Банк Интеза», не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и иных неустановленных лиц, входящих в состав группы по предварительному сговору, будучи введенными последними в заблуждение, во исполнение условий кредитного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление денежных средств в сумме 20 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Премиум» №, открытый в Приволжском филиале ЗАО «Банк Интеза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к качестве кредитования на приобретения автоматизированной линии у ООО ГК «Гелиос». Убедившись, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Премиум», ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами, которые принимали участие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк Интеза», не исполнив взятых на себя обязательств, вышеуказанные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению в своих личных корыстных целях.

Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО1 и неустановленные следствием лица, причинили ЗАО «Банк Интеза» материальный ущерб в общей сумме 20 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Суд, выслушав мнения государственного обвинителя, защитника, представителя потерпевшего ЗАО «Банк «Интеза», исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, когда обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно- процессуального закона, что исключает возможность постановления приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, возвращение дела прокурору может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления участников процесса о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Основанием для возвращения дела прокурору являются существенные нарушения норм уголовно- процессуального закона, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключает принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает данные о личности обвиняемого, в том числе данные о его месте нахождения.

В обвинительном заключении по делу указано, что ФИО1 проживает по адресу: 

<

адрес>. При рассмотрении судом настоящего дела, назначались судебные заседания на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. В указанные даты ФИО1 в судебные заседания не явился.

Судом предпринимались меры по установлению места нахождения ФИО1 и его явки в судебное заседание, в том числе посредством привода подсудимого в суд. Согласно рапортов судебных приставов по ОУПДС ОСП 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. и от ДД.ММ.ГГГГ. установить место нахождения ФИО1 не представилось возможным, по адресам, имеющимся в деле – 

<

адрес> ФИО1 не проживает. Кроме того, судом по ходатайству государственного обвинителя дело неоднократно откладывалось слушанием с целью предоставления возможности стороне обвинения обеспечить явку подсудимого, однако, его явка в судебное заседание обеспечена так и не была.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что место нахождения ФИО1 органами следствия достоверно не установлено, то есть обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, что препятствует рассмотрению дела.

В соответствии со ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого.

Законных оснований для рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого ФИО1 судом не усматривается, поскольку это не позволит всесторонне и объективно рассмотреть уголовное дело по существу.

Длительная же невозможность рассмотрения уголовного дела в свою очередь приводит к нарушению права потерпевшего, закрепленного ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод, на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок.

В связи с тем, что согласно положений ст. 29 УПК РФ функция по розыску скрывшегося от правосудия подсудимого не входит в полномочия суда, суд полагает необходимым возвратить настоящее уголовное дело прокурору.

На основании изложенного и руководствуясь ст.237 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) возвратить прокурору 

<

адрес> для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде оставить без изменения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 дней со дня его вынесения. 

Судья Саломатин А.А.