Судья Соколенко Д.О. Дело №22-977/2020

№1-206/2020

УИД №67RS0002-01-2019-000432-77

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2020 года г. Смоленск

Смоленский областной суд в составе:

председательствующего судьи Солдатенковой М.В.,

при помощнике судьи Р Е.И.,

с участием прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Смоленской области Исаенковой Л.И.,

обвиняемого ФИО1, его защитника – адвоката Ткаченко В.А., 

обвиняемого ФИО2, его защитника – адвоката Гарбацевича С.М.,

защитника обвиняемой ФИО3 – адвоката Ковалева А.А.,

защитника обвиняемого ФИО4 – адвоката Клименко В.В.,

защитника обвиняемой ФИО5 – адвоката Лышковского А.В.,

защитника обвиняемого ФИО6 – адвоката Мирошниковой Н.В.,

защитника обвиняемой ФИО7 – адвоката Тарасова А.С.,

защитника обвиняемого ФИО8 – адвоката Балабаевой Е.С., 

защитника обвиняемого ФИО9 – адвоката Захаренковой Е.В.,

рассмотрел в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению заместителя прокурора Ленинского района г. Смоленска Попова Е.В. на постановление судьи Ленинского районного суда г. Смоленска от 27 апреля 2020 года, которым уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО8, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО6, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО3, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО5, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО2 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО7, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО9, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, направлено по территориальной подсудности в Смольнинский районный суд .... 

Изучив материалы дела, доводы апелляционного представления, возражений на него, заслушав позицию прокурора Исаенковой Л.И., поддержавшей доводы апелляционного представления и полагавшей постановление судьи отменить, выступления обвиняемого ФИО1 и его адвоката Ткаченко В.А., обвиняемого ФИО2 и его адвоката Гарбацевича С.М, адвокатов Ковалева А.А., Клименко В.В., Мирошниковой Н.В., Тарасова А.С., Лышковского А.В., возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление судьи оставить без изменения, выступления адвокатов Захаренковой Е.В. и Балабаевой Е.С., оставивших решение вопроса на усмотрение суда, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО8 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО6 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО4 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО7 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО9 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. 

Уголовное дело по обвинению ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7, ФИО9 по окончании предварительного следствия и утверждения обвинительного заключения (дата) направлено в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Смоленска.

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Смоленска от 27 апреля 2020 года уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7, ФИО9 направлено по территориальной подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

В апелляционном представлении заместитель прокурора Ленинского района г. Смоленска Попов Е.В. ставит вопрос об отмене постановления по основанию, предусмотренному ст.389.15 УПК РФ ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона. В обоснование, цитируя п.п.3,4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 года №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации или участия в нем (ней)», приводит доводы о предъявлении ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО3, Ф.А.ЮБ., ФИО5 обвинения в участии в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы, действовавшей на территории г.Смоленска не позднее (дата) под руководством ФИО10 и ФИО11, а с (дата) в связи с задержанием ФИО10 – единолично ФИО11 Указывает, что в соответствии с обвинительным заключением на первоначальном этапе ФИО10 и ФИО11 должны были организовать незаконную деятельность на территории г.Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до (дата) обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно г.Санкт-Петербурга и г.Москвы. Не позднее (дата) ФИО10 и ФИО11 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации, задача создания этого подразделения была возложена на ФИО10, которой в течение (дата) г.г., точные даты следствием не установлены в состав преступного сообщества на территории г.Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: не позднее конца (дата) года ФИО12, ФИО13, не позднее (дата) в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества ФИО14 был привлечен его знакомый ФИО1, который (дата) был привлечен ФИО10 как непосредственный участник, не позднее начала (дата) года ФИО10 в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен ФИО2, который не позднее марта (дата) года был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник; не позднее (дата) года ФИО10 и ФИО11 приняли решение о создании на территории г.Санкт-Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации, задача создания этого подразделения была возложена на ФИО11, которой в период не позднее начала (дата) по начало (дата) года точные даты следствием не установлены в состав преступного сообщества на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: не позднее начала (дата) года ФИО15, не позднее начала (дата) года ФИО7, не позднее середины (дата) года в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества ФИО6 был привлечен его знакомый ФИО8, который в конце (дата) года был вовлечен ФИО11 как непосредственный участник, не позднее осени (дата) в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества ФИО6 был привлечен его брат ФИО4., который не позднее осени (дата) года был вовлечен ФИО11 как непосредственный участник, не позднее осени (дата) года в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества ФИО7 была привлечена ее знакомая ФИО3, которая в конце (дата) года была вовлечена ФИО11 как непосредственный участник, не позднее начала (дата) года ФИО11 в состав преступного сообщества был вовлечен ФИО9; в ходе развития преступной деятельности для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее (дата) в состав преступного сообщества ФИО10 была вовлечена ФИО5, которая была направлена в г.Москву, однако, в связи с пресечением (дата) преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске, ФИО5 влилась в структурное подразделение, действующее на территории г.Санкт-Петербурга под руководством ФИО11 Указывает, что тем самым, не позднее начала (дата) года, точная дата в ходе расследования не установлена, окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей ФИО10 и ФИО11 как организаторов и руководителей, а также ее участников - ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО16, ФИО8, ФИО4, ФИО3, ФИО9, ФИО5 и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития. Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО10 и ФИО11, а с (дата) под единоличным руководством ФИО11, в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени, все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

Обращает внимание, что преступная группа была создана и руководилась на территории г.Смоленска, где начала свою деятельность и развилась до преступной организации с сформировавшимися обособленными структурными подразделениями. 

Указывает, что судом не было принято во внимание, то, что как следует из формулировки обвинения: для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные ФИО10 и ФИО11 «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца (дата) года по (дата) на территории г. Смоленска, в том числе, в период с (дата) по август (дата) года по адресу: ... (офис ООО «

<

данные изъяты>), на который распространяется территориальная юрисдикция Ленинского районного суда г.Смоленска. 

Указывает, что преступные действия ФИО1 и ФИО2, квалифицированные органом предварительного следствия по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в соответствии с предъявленным обвинением и обвинительным заключением ими совершены в период (не позднее) с момента вовлечения в преступную деятельность по (дата) (пресечение деятельности структурного подразделения преступного сообщества в г. Смоленске), в соответствии с отведенной ролью с извлечением преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 

<

данные изъяты> руб., что является особо крупным размером. Таким образом, указанное в постановлении суда осуществление незаконной банковской деятельности ФИО1 и ФИО2, в подразделении преступного сообщества, последним функционирующим офисом которого являлось помещение, занимаемое ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: ...», не соответствует материалам уголовного дела и обвинительному заключению, так как действия по ведению незаконной банковской деятельности ФИО1 и ФИО2 осуществляли на территории г. Смоленска. Отмечает, что согласно материалам дела, предъявленного обвинения и обвинительного заключения на момент пресечения деятельности структурного подразделения преступной организации в г. Смоленске (дата) , руководство как преступной организацией, так и незаконной банковской деятельностью осуществлялось из офиса «нелегального банка», располагавшегося на тот момент по адресу: ..., на который распространяется территориальная юрисдикция Ленинского районного суда г.Смоленска. Считает, что преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ ФИО1 и ФИО2 окончены на территории Ленинского района г. Смоленска, чему не дана оценка судом при вынесении постановления. Выражает несогласие с выводами суда о том, что каждым из подсудимых совершено отдельное, самостоятельное преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Указывает, что из текста постановлений о привлечении в качестве обвиняемых, материалов уголовного дела, обвинительного заключения, следует, что в процессе осуществления преступной деятельности участниками преступной организации были незаконно созданы на подставных лиц юридические лица на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г.Москвы, г. Пскова и г. В.Новгорода, то есть совершено 5 длящихся, групповых преступлений, а разделение каждого из совершенных преступлений на части не основано на законе. Подводя итог, указывает, что фигурантам по настоящему уголовному дело вменено совершение преступлений: предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, которое окончено на территории Смоленска, с момента привлечения первых участников преступной организации), по месту распространения территориальной юрисдикции Ленинского районного суда г.Смоленска; предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении 2 из 9 подсудимых ФИО1 и ФИО2, окончено на территории г. Смоленска, по месту распространения территориальной юрисдикции Ленинского районного суда г. Смоленска. В остальной части ст. 172 УК РФ окончена по месту офиса на ..., что относится к юрисдикции Невского районного суда; 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершены по одному на территории г. Смоленска (Промышленный районный суд), г.Санкт-Петербурга (Смольнинский районный суд), г. Пскова, г. Москвы, г. В.Новгорода. Таким образом, по мнению зам. прокурора, уголовное дело подлежит рассмотрению в Ленинском районном суде г. Смоленска. Кроме того, обращает внимание, что уголовные дела в отношении организаторов указанного преступного сообщества ФИО10 и ФИО11, а также его участников ФИО13 и ФИО12, непосредственно осуществлявших незаконные банковские операции, рассмотрены Ленинским районным судом г. Смоленска, приговоры вступили в законную силу, осужденные ФИО10 и ФИО11 находятся в СИЗО-№ УФСИН России по ..., уголовное дело в отношении участника преступного сообщества ФИО14 рассматривается по существу Ленинским районным судом г.Смоленска. Просит обжалуемое постановление отменить. 

В возражениях на апелляционное представление подсудимые ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО7 просят постановление судьи оставить без изменения, уголовное дело рассмотреть в г.Санкт-Петербурге. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, возражения на него, заслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу ч.1 ст. 46 Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на судебную защиту его прав и свобод, возлагает на суд обязанность обеспечить справедливую процедуру принятия судебных решений.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Конституционный Суд РФ, конкретизируя вытекающий из статей 46, 47 (часть 1), 118 (часть 1 и 3), Конституции Российской Федерации принцип законного (должного) суда, в Постановлении от 6 апреля 2006 года № 3-П сформулировал правовую позиции, в соответствии с которой законодатель установил в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предметную и территориальную подсудность уголовных дел: по общему правилу, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, управомоченном на рассмотрение дел соответствующей категории.

Согласно ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ, судья по поступившему уголовному делу должен выяснить, в том числе, вопрос о подсудности уголовного дела данному суду.

Как следует из материалов настоящего уголовного дела ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО8 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО6 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО4 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО7 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ФИО9 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. 

Данное уголовное дело с обвинительным заключением, составленным начальником отдела СЧ СУ УМВД России по Смоленской области и утвержденным (дата) заместителем прокурора Ленинского района г. Смоленска поступило в Ленинский районный суд г. Смоленска для рассмотрения по существу (дата) .

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Смоленска от (дата) уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7, ФИО9 направлено по территориальной подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

Основанием для принятия такого решения послужило, как указано в тексте постановления судьи то, что подсудимым вменяется в общем количестве 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.173 УК РФ большинство из которых окончены на территории Центрального района г.Санкт-Петербурга (по месту нахождения Межрайонной инспекции ФНС России № по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: ... относящейся к юрисдикции Смольнинского районного суда г.Санкт-Петербурга.

Однако, по мнению суда апелляционной инстанции, с таким выводом судьи согласиться нельзя по следующим основаниям.

Согласно требованиям ч.3 ст.32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3,ФИО5, ФИО2, ФИО7, ФИО9 органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации).

Согласно п.3, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация». Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с п.15 указанного выше постановления под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершенствования преступлений и т.п.).

Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Как следует из обвинительного заключения, руководство преступной организацией, организацией совершения ею конкретных преступлений, осуществляли непосредственно ФИО10 и ФИО11 в период с лета (дата) года по (дата) , а после, до (дата) , в связи с задержанием ФИО10, единолично ФИО11 Согласно преступного плана, на первоначальном этапе ФИО10 и ФИО11 должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до (дата) обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего организовать деятельность на территории г. Санкт-Петербурга и г. Москвы. В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее (дата) ФИО10 и ФИО11 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения созданной ими преступной организации. В состав указанного преступного сообщества его руководителем - ФИО10 на территории г. Смоленска были вовлечены как непосредственные участники, в том числе ФИО1 (не позднее (дата) ), ФИО2 (не позднее (дата) ), а также иные лица. С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, ФИО10 и ФИО11 не позднее (дата) года приняли решение о создании на территории г.Санкт-Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО11 В состав указанного преступного сообщества ею были на территории г.Санкт-Петербурга вовлечены: ФИО15 (не позднее начала (дата) ), ФИО7 (не позднее начала (дата) ФИО8 (в конце (дата) ), ФИО4 (не позднее осени (дата) ), ФИО3 (в конце (дата) ), ФИО9(не позднее начала (дата) ); в ходе развития преступной деятельности для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее (дата) года в состав преступного сообщества ФИО10 была вовлечена ФИО5, которая была направлена в г.Москву, однако, в связи с пресечением (дата) года преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске, ФИО5 влилась в структурное подразделение, действующее на территории г.Санкт-Петербурга под руководством ФИО11

Таким образом, не позднее начала (дата) , точная дата в ходе расследования не установлена, окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей ФИО10 и ФИО11 как организаторов и руководителей, а также ее участников - ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО16, ФИО8, ФИО4, ФИО3, ФИО9, ФИО5 и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития. Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО10 и ФИО11, а с (дата) под единоличным руководством ФИО11, в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли.

Преступная группа была создана и руководилась на территории г. Смоленска, где начала свою деятельность, и развилась до преступной организации с сформировавшимися обособленными структурными подразделениями.

Таким образом, состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, вмененного всем обвиняемым по данному уголовному делу, окончен на территории ....

Более того, согласно формулировке обвинения: для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные ФИО10 и ФИО11 «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца (дата) года по (дата) на территории г. Смоленска, в том числе, в период с (дата) по август (дата) по адресу: ... офис № (офис ООО «

<

данные изъяты>)». Указанное помещение ФИО10, как организатор и руководитель преступного сообщества предоставила участникам преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовалось участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка», где было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций. По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети «Интернет», ФИО10 согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг нелегального банка и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета.

Таким образом, на момент создания ФИО10 и ФИО11 преступной организации деятельность созданного ими «нелегального банка» осуществлялась по адресу: ..., офис №, на что распространяется территориальная юрисдикция Ленинского районного суда г. Смоленска.

ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7 и ФИО9 обвиняются также в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковский операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Преступные действия ФИО1 и ФИО2, квалифицированные органом предварительного следствия по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в соответствии с предъявленным обвинением и обвинительным заключением ими совершены в период (не позднее) с момента вовлечения в преступную деятельность по (дата) (пресечение деятельности структурного подразделения преступного сообщества в г. Смоленске), в соответствии с отведенной ролью с извлечением преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 

<

данные изъяты> руб., что является особо крупным размером. 

Согласно материалам дела, предъявленного обвинения и обвинительного заключения на момент пресечения деятельности структурного подразделения преступной организации в г. Смоленске (дата) , руководство как преступной организацией, так и незаконной банковской деятельностью осуществлялось из офиса «нелегального банка», располагавшегося на тот момент по адресу: ..., который распространяется территориальная юрисдикция Ленинского районного суда г. Смоленска. Таким образом, преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ ФИО1 и ФИО2 окончены на территории Ленинского района г. Смоленска. 

Кроме того, ФИО1 ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7 и ФИО9 предъявлено обвинение в совершении пяти длящихся групповых преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Пскова и г.В.Новгорода.

Таким образом, большинство наиболее тяжких из вышеуказанных преступлений, в совершении которых обвиняются ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7 и ФИО9, предусмотренные ч.2 ст.210 УК РФ (в отношении всех обвиняемых) и п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (в отношении ФИО1 и ФИО2) имели место на территории г.Смоленска.

Поскольку большинство наиболее тяжких расследованных преступлений, в совершении которых обвиняются участники преступного сообщества ФИО1, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7 и ФИО9 совершены на территории Смоленской области, производство предварительного следствия осуществлялось Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области, расположенной на территории, на которую распространяется юрисдикция Ленинского районного суда г. Смоленска, то данное уголовное дело в силу ч.3 ст.32 УПК РФ подсудно Ленинскому районному суду г. Смоленска.

Случаев, предусмотренных ч.ч.4, 5 ст.32 УПК РФ, при наличии которых дело подлежит рассмотрению не по месту совершения преступления, из настоящего уголовного дела не усматривается.

Рассмотрение дела должно осуществляться не произвольно выбранным, а законно установленным судом, то есть судом, чья компетенция определяется на основании закрепленных в законе критериев.

Исходя из изложенного, у судьи Ленинского районного суда г. Смоленска не имелось процессуальных препятствий для рассмотрения настоящего уголовного дела по существу.

Однако судья при определении подсудности данного уголовного дела должным образом вышеприведенные обстоятельства не учел, в связи с чем, принятое им решение о передаче для рассмотрения в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга не соответствует требованиям ч.3 ст.32 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, постановление судьи Ленинского районного суда г. Смоленска от (дата) не может быть признано законным и обоснованным, и оно подлежит отмене с передачей материалов уголовного дела на новое судебное разбирательства со стадии подготовки к рассмотрению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст. 389.13, 389.18, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление судьи Ленинского районного суда г. Смоленска от 27 апреля 2020 года о направлении уголовного дела в отношении ФИО1 ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО7 и ФИО9 по территориальной подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга отменить, материалы уголовного дела направить в Ленинский районный суд г. Смоленска на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к рассмотрению.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий: 

М.В. Солдатенкова