Дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Дзержинск

«13» февраля 2024 года

Дзержинский городской суд Нижегородской области в составе:

Председательствующего: судьи Жидких А.А.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г.Дзержинск Аполлоновой А.П.,

подсудимого ФИО1,

защитника Гаврилиной С.А., представившей удостоверение адвоката и ордер, выданный адвокатской конторой Приокского района г.Н.Новгорода,

при секретаре Власовой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Дзержинского городского суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца р.п

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>, проживающего по адресу: г

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимого,

задерживавшегося в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.171.1 ч.6 п. «б» УК РФ, ст.171.1 ч.5 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, действуя умышленно, с корыстной целью, зная, что среди населения 

<

адрес> ФИО43 имеется спрос на немаркированные табачные изделия, которые реализуются ниже рыночной стоимости, с целью незаконного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта физическим лицам на территории 

<

адрес> ФИО43 немаркированных табачных изделий в количестве не менее 8699 пачек сигарет, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта физическим лицам на территории 

<

адрес> ФИО43 немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, общей стоимостью 1 017 783 рубля, при следующих обстоятельствах:

Согласно пунктам 1-3, 5 и 6 статьи 2 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» используются следующие основные понятия: табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; сырье для производства табачных изделий – табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную обработку; табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья; курительные табачные изделия – табачные изделия, предназначенные для курения; сигарета – вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой. Согласно пунктам 2, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. В соответствии со статьей 3 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

ФИО1, действуя вопреки вышеуказанным законодательным нормам, осознавая, что доход, полученный от незаконной деятельности превышает доход от легальной деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства, реализуя свой преступный умысел и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, разработал преступный план по осуществлению незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере на территории 

<

адрес> ФИО43, согласно которому решил подыскать поставщиков крупных партий немаркированных табачных изделий, изготовленных неустановленными лицами в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, у которых будет приобретать немаркированные табачные изделия, лично, либо при помощи иных лиц, осуществлять перевозку к местам хранения с целью сбыта ранее закупленных им немаркированных табачных изделий посредством привлечения в качестве продавцов физических лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, населению 

<

адрес> ФИО43 с торговой наценкой, установленной им, с целью получения дохода в особо крупном размере.

При этом, в качестве мест для осуществления продажи немаркированной табачной продукции ФИО1 подыскал ряд нежилых помещений на территории 

<

адрес> ФИО43, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал на свое имя нежилое помещение по адресу: Нижегородская ФИО43, 

<

адрес>, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал на свое имя нежилое помещение по адресу: Нижегородская ФИО43, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал нежилые помещения по адресу: Нижегородская ФИО43, 

<

адрес>, 

<

адрес> и Нижегородская ФИО43, 

<

адрес> указав в договоре данные ФИО46, не посвященного в преступный умысел ФИО1

После чего, ФИО1 оборудовал арендованные нежилые помещения мебелью для осуществления хранения с целью сбыта немаркированной табачной продукции, снабдив входную группу вывеской с надписью «

<

данные изъяты>».

В период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1 во исполнение своего преступного плана в целях незаконного обогащения, в неустановленном месте у неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно приобрел немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве не менее 8699 пачек сигарет различного наименования, которые перевез в места их последующей розничной продажи, а именно: магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> ФИО43, 

<

адрес>; магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осуществлял их хранение в целях сбыта.

При перевозках в целях сбыта немаркированных табачных изделий, ФИО1 использовал автомобили марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, а также автомобиль марки ГАЗ модель №, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО3 №3, не посвященного в преступный умысел ФИО1

Кроме того, в целях реализации своего преступного умысла, учитывая объемы планируемых продаж и спрос населения на ассортимент табачных изделий, для обеспечения их систематической розничной продажи, ФИО1 нанял в вышеуказанные магазины «

<

данные изъяты>» в качестве продавцов: ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, не посвященных в преступные намерения ФИО1

ФИО1 в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, на автомобилях марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, а также ФИО3 №3, не посвященный в преступный умысел ФИО1, на автомобиле марки ГАЗ модель № государственный регистрационный знак №, либо автомобиле ФИО1 марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, осуществляли перевозки немаркированных табачных изделий из неустановленных мест в места их хранения с целью сбыта физическим лицам на территории 

<

адрес> ФИО43. 

Таким образом, ФИО1 лично, а также при помощи водителя ФИО3 №3, продавцов ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, не посвященных в его преступный умысел, приобретал, хранил, перевозил с целью сбыта немаркированные табачные изделия, обеспечивая закупки и поставки данной продукции, к местам их хранения с целью сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ в целях пресечения преступной деятельности ФИО1 сотрудниками полиции в период с 14 часов 06 минут по 16 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия – помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 4 147 пачек сигарет, а именно: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ в целях пресечения преступной деятельности ФИО1 сотрудниками полиции в период с 14 часов 30 минут по 21 час 00 минут, в ходе осмотра места происшествия – помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 4 552 пачки, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта.

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из ста двадцати шести пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки серии 78 1485 № и серии 78 1485 №, расположенные на пачках сигарет «

<

данные изъяты>», изготовлены не производством АО «

<

данные изъяты>».

Всего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 8 699 пачек.

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № MA-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2023», в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №504-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», стоимость минимальной цены табачной продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 117 рублей за пачку.

С учетом изложенного, общая стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками составила 1 017 783 рубля, что является особо крупным размером. 

Таким образом, ФИО1 в период с июля ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате своих умышленных преступных действий, в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 8699 пачек, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Нижегородская 

<

адрес> и в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 1 017 783 рубля, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, общей стоимостью 281 970 рублей при следующих обстоятельствах:

Согласно пунктам 1-3, 5 и 6 статьи 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» используются следующие основные понятия: табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; сырье для производства табачных изделий – табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную обработку; табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья; курительные табачные изделия – табачные изделия, предназначенные для курения; сигарета – вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой. Согласно пунктам 2, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. В соответствии со статьей 3 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

ФИО1, действуя вопреки вышеуказанным законодательным нормам, осознавая, что доход, полученный от незаконной деятельности превышает доход от легальной деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства, реализуя свой преступный умысел и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, разработал преступный план по осуществлению незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере на территории 

<

адрес> ФИО43, согласно которому решил подыскать поставщиков крупных партий немаркированных табачных изделий, изготовленных неустановленными лицами в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, у которых будет приобретать немаркированные табачные изделия, лично, либо при помощи иных лиц осуществлять перевозку к местам хранения с целью сбыта ранее закупленных им немаркированных табачных изделий посредством привлечения в качестве продавцов физических лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, населению 

<

адрес> ФИО43 с торговой наценкой, установленной им, с целью получения дохода в крупном размере.

При этом, в качестве мест для осуществления сбыта немаркированной табачной продукции ФИО1 подыскал ряд нежилых помещений на территории 

<

адрес> ФИО43, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал на свое имя нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал на свое имя нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал нежилые помещения по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, указав в договоре данные ФИО46, не посвященного в преступный умысел ФИО1.

После чего, ФИО1 оборудовал арендованные нежилые помещения аренды мебелью для осуществления хранения с целью сбыта немаркированной табачной продукции, снабдив входную группу вывеской с надписью «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1 во исполнение своего преступного плана в целях незаконного обогащения, в неустановленном месте у неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно приобрел немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве не менее 2410 пачек сигарет различного наименования, которые перевез в места их хранения с целью сбыта, а именно: магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: Нижегородская 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осуществлял их хранение с целью сбыта.

При перевозках в целях сбыта немаркированных табачных изделий, ФИО1 использовал автомобили марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, а также автомобиль марки ГАЗ модель №, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО3 №3, не посвященного в преступный умысел ФИО1

Кроме того, в целях реализации своего преступного умысла, учитывая объемы планируемых продаж и спрос населения на ассортимент табачных изделий, для обеспечения их систематической розничной продажи, ФИО1 нанял в вышеуказанные магазины «

<

данные изъяты>» в качестве продавцов: ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, не посвященных в преступные намерения ФИО1

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, на автомобилях марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № марки «№», государственный регистрационный знак №, а также ФИО3 №3, не посвященный в преступный умысел ФИО1, на автомобиле марки ГАЗ модель №, государственный регистрационный знак №, либо автомобиле ФИО1 марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, осуществляли перевозки немаркированных табачных изделий из неустановленных мест в места их хранения с целью сбыта физическим лицам на территории 

<

адрес> ФИО43. 

Таким образом, ФИО1 лично, а также при помощи водителя ФИО3 №3, продавцов ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, не посвященных в его преступный умысел, приобретал, хранил, перевозил с целью сбыта немаркированные табачные изделия, обеспечивая закупки и поставки данной продукции, к местам их хранения с целью сбыта.

Сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 20 минут по 11 часов 00 минут в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации, в количестве 706 пачек сигарет различного наименования, а именно:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта. 

Продолжая пресечение преступной деятельности ФИО1, сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 23 минут по 12 часов 00 минут в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 729 пачек сигарет различного наименования, а именно:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта. 

Продолжая пресечение преступной деятельности ФИО1, сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 40 минут по 12 часов 10 минут в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 371 пачки сигарет различного наименования, а именно:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта.

Продолжая пресечение преступной деятельности ФИО1, сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 30 минут по 15 часов 00 минут сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 604 пачки сигарет различного наименования, а именно:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, из числа ранее приобретенных, перевезенных и хранимых ФИО1 в целях сбыта.

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из двадцати четырех пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из ста двадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из девятнадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из пачек с обозначениями «

<

данные изъяты> являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Вещество из пачки с обозначениями «

<

данные изъяты>» имеет растительное происхождение. Определить какие растения входят в состав исследуемого вещества, не представляется возможным ввиду сильного измельчения и видоизменения растений, повлекших утрату анатомических признаков, имеющих диагностическое значение.

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки серии № №, наклеенные на пачке сигарет «Rothmans», изготовлена не производством АО «

<

данные изъяты>».

Всего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации в количестве 2410 пачек.

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № MA-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2023», в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №504-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», стоимость минимальной цены табачной продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 117 рублей за пачку.

С учетом изложенного, общая стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками составила 281 970 рублей, что является крупным размером. 

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате своих умышленных преступных действий, в целях незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 2410 пачек, подлежащих маркировке специальными (акцизными), которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Нижегородская 

<

адрес> помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 281 970 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых деяниях признал полностью, в судебном заседании, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников уголовного судопроизводства были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, при проверке показаний на месте и в ходе очных ставок.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии при допросах в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (№) в МИФНС № по 

<

данные изъяты> 

<

адрес>) в целях извлечения прибыли. Согласно выписке из ЕГРИП основным видом его деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения, а также 113 видов дополнительной деятельности, среди которых торговля оптовая и розничная различными видами товаров, производство, выполнение различного вида строительных работ. Его предпринимательская деятельность, в основном заключалась в предоставлении образовательных услуг в сфере «сервиса». С января ДД.ММ.ГГГГ года у него имеется под франшизой пункт выдачи заказов «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Его ежемесячный доход от данной деятельности составляет около 150 000 рублей. Его доход учитывается в налоговом органе, в соответствии с декларацией. В связи с тем, что его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком и нигде не трудоустроена, она и сын находятся на его иждивении. У него в собственности имеется автомобиль марки «

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, а также нежилое помещение в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое он приобрел в собственность ДД.ММ.ГГГГ Также, у него в пользовании находится автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, принадлежащий его теще ФИО3 №1. Данный автомобиль ФИО3 №1 дала им во временное пользование, для удобства в перевозке их ребенка. До весны ДД.ММ.ГГГГ года у него в собственности находился автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, который в настоящее время находится на стоянке, рядом с домом по месту его проживания, данным автомобилем он не управляет, так как планировал его продать. В ДД.ММ.ГГГГ году, точный период времени не помнит, в сети «Интернет» он стал просматривать паблики на тему бизнеса. Он стал искать информацию на чем еще можно заработать, осуществляя предпринимательскую деятельность. На одном из сайтов он наткнулся на объявление о том, что можно построить свой бизнес на реализации табачной продукции, а также о том, что имеются недорогие сигареты, которые пользуются большим спросом среди населения. Изучив всю информацию о данных табачных изделиях, он понял, что они являются немаркированной табачной продукцией, однако на их продаже можно заработать хорошие денежные средства, поскольку их можно продавать по цене, гораздо ниже рыночной стоимости, установленной на легальные табачные изделия. Он решил заняться реализацией немаркированных табачных изделий. Для этого, в сети «Интернет» на одном из сайтов, название которого не помнит, а также на канале в мессенджере «

<

данные изъяты> он нашел поставщика данной продукции. В «

<

данные изъяты>» канале он связался с магазином «

<

данные изъяты>», а также с магазином «

<

данные изъяты>», для того, чтобы узнать условия заказа и цены на немаркированные табачные изделия. Согласно их условиям, товар (немаркированные табачные изделия) изначально выдавали под реализацию без предоплаты, то есть оплата за данную продукцию предусматривалась после ее реализации. Его это устроило, и он стал искать необходимое нежилое помещение под магазин, с целью дальнейшей розничной продажи немаркированной табачной продукции. В июле ДД.ММ.ГГГГ года он арендовал на свое имя помещение в 

<

адрес> ФИО43 по адресу: 

<

адрес>. Затем, на сайте «

<

данные изъяты>» он приобрел необходимые стеллажи и оборудование для осуществления торговой деятельности. Заказал вывеску с названием будущего магазина «

<

данные изъяты>». На открытие магазина он вкладывал свои личные денежные средства. Затем, в «

<

данные изъяты>» канале магазина «

<

данные изъяты>» он заказал и приобрел немаркированные табачные изделия (сигареты) для дальнейшей их реализации в указанном магазине. Оплата происходила наличными денежными средствами курьеру, который ему привез товар на автомобиле, марку, государственный регистрационный знак не помнит, от магазина «

<

данные изъяты>» непосредственно на его торговую точку по вышеуказанному адресу. За сколько покупал немаркированную табачную продукцию, он в настоящее время не помнит, помнит, что одним из условий было приобретение не менее 10 пачек сигарет. Стоимость немаркированных табачных изделий (сигарет) для реализации в торговой точке он изначально определил от 70 до 80 рублей за пачку. В дальнейшем цены повышал, в зависимости от спроса на ту или иную марку сигарет. Все приобретенные им сигареты были без специальных (акцизных) марок, только на пачках сигарет «

<

данные изъяты>» имелись акцизные марки, которые являлись поддельными. Для осуществления розничной продажи немаркированной табачной продукции на сайте «

<

данные изъяты>» он выложил объявление о поиске продавца в торговую точку. На объявление откликнулась женщина, с которой он провел собеседование и принял на работу. В обязанности продавца входило: розничная продажа немаркированных табачных изделий (сигарет), ведение журнала (тетради) учета продаж. Продавец, которая продавала данную продукцию, не догадывалась о том, что она является немаркированной. Впоследствии, в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года данное помещение он выкупил у собственника. В связи с тем, что немаркированные табачные изделия хорошо продавались, он принял решение открыть еще магазины для дальнейшей реализации немаркированных табачных изделий и стал искать подходящие нежилые помещение для аренды. Так, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он арендовал нежилые помещения на свое имя по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ он арендовал нежилое помещение на свое имя по адресу: 

<

адрес> Таким образом, в период с июля по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года на территории 

<

адрес> он открыл 4 магазина для осуществления розничной продажи немаркированных табачных изделий в 

<

адрес> ФИО43 по следующим адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. Договор аренды на помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> он оформил на подставное лицо – ФИО46, договор аренды на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в феврале ДД.ММ.ГГГГ года был переоформлен также на подставное лицо – ФИО3 №2 Он понимал и осознавал, что совершает противозаконные и противоправные действия, а именно осуществляет сбыт немаркированной табачной продукции, и таким образом решил подстраховаться и составлять договоры на подставных лиц. Данные лица в его преступную деятельность посвящены не были, соглашались на оформление вышеуказанных договоров за вознаграждение. Для вышеуказанных магазинов он также на сайте «

<

данные изъяты>» приобрел необходимые стеллажи и оборудование для осуществления торговой деятельности. Заказал вывески с названием «

<

данные изъяты>». На открытие магазинов он вкладывал свои личные денежные средства. Закупку немаркированной табачной продукции для поставки в открытые торговые точки он осуществлял через вышеуказанные «

<

данные изъяты>» каналы магазинов «

<

данные изъяты>». Отгрузка продукции производилась самими поставщиками на территории 

<

адрес>, в различных, обозначенных ими местах, места все время были разные, точные адреса в настоящее время не помнит, либо те отправляли транспортными компаниями, такими как 

<

данные изъяты> и другие, откуда он забирал данные заказы самостоятельно. Оплата за данную продукцию происходила исключительно наличными, и передавалась курьерам, которые приезжали и были все время разные. Продажу немаркированных табачных изделий в торговых точках по вышеуказанным адресам в 

<

адрес> осуществляли продавцы, которых он находил на сайте «

<

данные изъяты>», их имена не помнит, но это были женщины, официально их не трудоустраивал. В объявлениях всегда был указан его номер телефона №. С продавцами разговаривал непосредственно он, никому другому это не поручал. При принятии продавцов на работу, он говорил им, что их работа будет заключаться в продаже табачной продукции. Внимание продавцов на том, что табачная продукция является немаркированной, он не акцентировал. Заработная плата продавцов составляла 1200 рублей за отработанный день (смену), график работы был с 08:00 до 20:00, а где-то с 10:00 до 22:00, в зависимости от торговой точки. Торговые точки работали ежедневно. Выплата заработной платы была ежедневная, то есть продавцы самостоятельно по завершении рабочего дня забирали из выручки 1200 рублей за отработанную смену, о чем ими составлялась запись в тетради. Тетради учета продаж продавцы вели самостоятельно. В тетради продавцы записывали приход табачной продукции, наименование сигарет и количество, сумму денежных средств, которую забрали из магазина, а также остаток денежных средств на конец смены. С продавцами магазинов по тем или иным вопросам, касающимся работы, он общался, в основном посредством мессенджеров «

<

данные изъяты>», со своего абонентского номера т. №. Для осуществления бесперебойной работы торговых точек по реализации немаркированной табачной продукции ему необходим был водитель, который будет развозить немаркированную табачную продукцию в торговые точки 

<

адрес>. С этим предложением, осенью ДД.ММ.ГГГГ года, он обратился к ФИО3 №3, которого знал примерно с весны ДД.ММ.ГГГГ года, когда нанял его через сайт «

<

данные изъяты>» в качестве разнорабочего. ФИО3 №3 на тот момент выполнял его разовые поручения, например что-то привезти либо отвезти за денежную плату. С лета ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 №3 ему помогал в оборудовании необходимой мебелью магазинов «

<

данные изъяты> на территории 

<

адрес>, размещал вывески с названием, что-то красил. С осени ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 №3 стал выполнять функции водителя, развозить немаркированную табачную продукцию в торговые точки 

<

адрес>, забирать выручку у продавцов из магазинов и привозить ему, а также забирать листы из тетрадей учета продаж за день и также передавать ему для осуществления контроля деятельности торговых точек. Знал ли ФИО3 №3 о том, что табачные изделия, которые тот развозил, являются немаркированными, ему неизвестно, сам лично об этом он тому не говорил. Немаркированную табачную продукцию он развозил по торговым точкам на автомобилях марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №. ФИО3 №3 развозил табачную продукцию на автомобиле «ФИО6» своего брата, а также иногда он давал ему свои автомобили для перевозки. В связи с тем, что оборот от реализации немаркированной табачной продукции, которую он сбывал – увеличился, для обеспечения бесперебойной работы торговых точек, по его просьбе, ФИО3 №3 примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года арендовал гаражное помещение, расположенное в 

<

адрес> 

<

адрес>, где он с указанного периода времени стал осуществлять хранение приобретенной им немаркированной табачной продукции, и откуда вышеуказанную табачную продукцию он и ФИО3 №3 забирали и развозили по торговым точкам 

<

адрес>. Приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, он занимался один. ФИО3 №3 о своих преступных действиях он ничего не говорил, никакой договоренности у них с ним не было. ФИО3 №3 выполнял исключительно работу водителя и получал заработную плату в размере 1 000 рублей за день работы. Продавцы, которые осуществляли продажу немаркированных табачных изделий, также не были посвящены в его преступную деятельность. Он не исключает, что ФИО3 №3 и продавцы его торговых точек могли догадываться о его преступных действиях, но он точно этого не знает, им он этого не говорил, в свои планы никого не посвящал. В период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, он занимался преступной деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории 

<

адрес> понимая и осознавая, что данная деятельность является незаконной, поскольку ему известно, что табачные изделия подлежат обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. Его супруга к преступной деятельности никакого отношения не имела. Узнала о данном факте, только в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела. Касательно их с ней переписок в мессенджерах касательно количества, наименования табачной продукции может пояснить, что он периодически скидывал ей на телефон информацию касательно деятельности, связанной с продажами сигарет, для себя, чтобы не забыть, их переписку использовал, как черновик. Также, он мог брать в пользование сотовый телефон своей супруги и осуществлять звонки и переписки с ее номера. С указанного периода времени преступной деятельностью он не занимается. Со всех торговых точек, в которых он осуществлял продажу немаркированной табачной продукции, товар из оборота был изъят. На какую сумму он приобрел и продал немаркированные табачные изделия ответить затрудняется, так как не считал. Полученную прибыль он тратил на оплату аренды нежилых помещений, оплату коммунальных платежей, заработную плату водителю ФИО3 №3, продавцам, часть денежных средств тратил на приобретение новых партий немаркированной табачной продукции. По поводу банковских карт 

<

данные изъяты>» на его имя и имя его супруги, изъятые в ходе обыска их жилища ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что данным картами пользовался только он, использовал для расчетов, оплаты товаров и услуг, пополнения и снятия денежных средств. С данных расчетных счетов немаркированную табачную продукцию он не оплачивал, за данную продукцию оплата происходила исключительно наличными, не исключает, что денежные средства мог снимать также для оплаты данной продукции. Обе карты были привязаны к приложению 

<

данные изъяты>», установленному в его мобильном телефоне. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года он привлекался к административной ответственности по ст.14.2 КоАП РФ – за реализацию и предложение к продаже сигарет без специальных акцизных марок в октябре ДД.ММ.ГГГГ г. в магазинах «

<

данные изъяты> расположенных по адресам: 

<

адрес> Назначенное наказание – административный штраф в размере 4000 рублей, без конфискации. Данный штраф им был оплачен в полном объеме (т.5, л.д.103-110, 133-141).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 подтвердил ранее данные показания и указал помещения, в которых осуществлял хранение и продажу немаркированной табачной продукции (т.5, л.д.51-57).

В ходе очных ставок со свидетеля ФИО3 №3 и ФИО3 №2 ФИО1 подтвердил их показания (т.5, л.д.29-33, 34-39). 

После оглашения показаний ФИО1 полностью подтвердил данные показания.

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений доказанной в полном объеме предъявленного обвинения совокупностью собранных по делу доказательств:

данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниями свидетелей:

ФИО17 о том, что в январе ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, на уличном столбе она увидела объявление о том, что требуется продавец, был указан номер мобильного телефона. В этот же день, с номера телефона №, оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>» она позвонила по указанному номеру в объявлении. На звонок ответила женщина, которая не представилась. Она сказала, что звонит по объявлению и хочет узнать о работе. В ответ на это, женщина сказала, что ей необходимо подойти по адресу: 

<

адрес>. Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она пришла по адресу: 

<

адрес>. Это был магазин «

<

данные изъяты>». Она зашла в помещение магазина, где ее встретила женщина, по имени ФИО86, средних лет. Женщина объяснила ей, что ее деятельность будет заключаться в продаже сигарет. Показала ей рабочее место, оборудованное столом и стулом. Рядом с рабочим местом находился стеллаж с сигаретами. ФИО87 рассказала, что ей будет назначен испытательный срок – 2 месяца. Объяснила, куда складывать денежные средства, вырученные за рабочий день. Кассы в магазине не было, камер в магазине тоже не было. Денежные средства она убирала в стол. График работы у нее 3/3 с 08.00 до 20.00. Также, ФИО88 передала ей ключ от магазина, которыми она самостоятельно открывала дверь, когда приходила утром на работу. Также, этим ключом она закрывала дверь, когда рабочий день заканчивался. ФИО89 дала номер мобильного телефона – № и назвала имя ФИО90, объяснив, что этот человек будет являться ее непосредственным руководителем. В ее обязанности как продавца входила продажа табачной продукции. Клиенты расплачивались за сигареты наличными денежными средствами, онлайн никогда деньги не переводили, банковского терминала в магазине не было. После продажи товара, она никуда это не записывала, просто складывала вырученные деньги. Видела, что в столе лежат какие-то журналы, но туда никогда не заглядывала и не смотрела на записи. Итоговую сумму от продажи сигарет также нигде не записывала, об этом ей никто не говорил. Помимо сигарет, которые находились на стеллаже, сигареты лежали блоками в магазине за стеллажом. Она понимала, что часть табачной продукции, реализовываемой в точке, где она работала, является немаркированной. Некоторые сигареты, например, белорусские, были с акцизными марками. Один раз, при ней, приезжал молодой человек, который привез табачную продукцию. Был ли это руководитель торговой точки или нет, ей неизвестно. Он представился ФИО91. Точную дату, когда он приезжал, не помнит. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по представленным паспортам следователем она не опознала, указала, что эти мужчины ей не знакомы, их она никогда не видела. В магазин, где она работала, они также не приходили. Кто это такие ей неизвестно. Романа она видела один раз, когда тот приезжал в магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Являлся ли он руководителем торговой точки или нет, ей неизвестно. ФИО93 был в капюшоне, славянской внешности. Она звонила на номер мобильного телефона: №, который у нее записан как «

<

данные изъяты>», спрашивала разрешения, когда нужно было уйти с работы пораньше. Она работала в магазине по адресу: 

<

адрес>, где реализовывали немаркированную табачную продукцию. Более, ни в каких магазинах по продаже немаркированной табачной продукции она не работала. При ней в магазин по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> привозил табачную продукцию только один раз. В остальное время, табачную продукцию привозили ночью, заметила она это тогда, когда она приходила утром на смену, то видела, что в помещении магазина находится немаркированная табачная продукция, которой накануне в магазине не было. ДД.ММ.ГГГГ молодой человек попросил у нее дешевые сигареты для рабочих. После чего, она молча подала блок сигарет. О том, что реализуемая табачная продукция является немаркированной и без акциза она не говорила. ДД.ММ.ГГГГ в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где она работала продавцом, сотрудниками полиции были проведены проверочные мероприятия, в ходе которых была изъята вся табачная продукция. Также, в этот день с нее взяли объяснение. После произошедшего на работу в данный магазин она больше не выходила. Спустя некоторое время, точную дату не помнит, ей позвонила следователь и сообщила, что необходимо прибыть в УМВД России по 

<

адрес> для дачи показаний в качестве свидетеля. После этого она сразу же позвонила своему руководителю «ФИО94» по абонентскому номеру: № и сообщила, что ее вызывают в отделение полиции. Скорее всего, она звонила ему через мессенджер «

<

данные изъяты>». Они всегда созванивались через данный мессенджер, это было указание 

<

данные изъяты>. Спустя несколько дней «ФИО95» ей перезвонил и сообщил, что ей необходимо обратиться в адвокатскую контору к адвокату ФИО96, которая будет оказывать юридическую помощь и присутствовать с ней при допросе. Более, ФИО97 ничего не говорил. Как должна себя вести в полиции, что говорить, последний ее не инструктировал. ДД.ММ.ГГГГ совместно с адвокатом ФИО98 она пришла на допрос, где дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу. На несколько вопросов дала ложные показания, так как очень испугалась и переживала. Денежные средства за юридическую помощь адвокату ФИО99 не платила. После допроса 

<

данные изъяты> ей не звонил, о том, какие показания она давала на допросе не спрашивал. До марта ДД.ММ.ГГГГ года больше она в данном магазине не работала. В начале марта ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, она пошла в магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, чтобы купить супругу сигареты. В тот день там работала продавец-женщина, ее данные назвать не может, не помнит. ФИО3 с ней разговорились, и она сказала, что вышла в данную точку на подработку и предложила ей снова выйти на работу. На тот момент она очень нуждалась в деньгах, так как кроме пенсии в размере 

<

данные изъяты> рублей в месяц больше ничего не получает, она согласилась снова выйти на работу в магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Точное число, когда она снова вышла на работу в магазин, не помнит, было это приблизительно в начале марта. Работала по графику 2/2 с 08.00 до 20.00. По всем вопросам, касающимся деятельности по продаже сигарет в данной точке созванивалась или списывалась в мессенджере «

<

данные изъяты>» по рабочему телефону, который находился на рабочем месте. Заявки на сигареты также отправляла посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» на номер телефона №. При ней никто ни разу табачную продукцию в магазин не привозил, ФИО100 приезжал и привозил сигареты при ней лишь один раз, о чем она говорила раньше. Сигареты на продажу привозили также, как и в предыдущие разы – ночью. Выручку забирали тогда, когда привозили сигареты. Из выручки за смену она всегда брала 1200 рублей. В ходе допроса ей на обозрение представлено фотоизображение ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный мужчина ей знаком, однако лично она его никогда не видела. Его абонентский номер телефона записан в ее мобильном телефоне и в мессенджере «

<

данные изъяты>» отображается его фотография. Добавляет, что понимала, что занимается незаконной деятельностью по продаже немаркированной табачной продукции. И пошла на это, так как нуждалась в деньгах и находится в тяжелом материальном положении. Половину пенсии вычитают приставы за задолженность по квартплате. В связи с этим, и продолжила заниматься противоправной деятельностью по продаже сигарет (т. 2, л.д. 8-13,14-17);

ФИО3 №10 о том, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года на сайте «

<

данные изъяты>» она увидела объявление о том, что требуется продавец в табачный отдел. В объявлении был указан номер мобильного телефона №. Она позвонила по указанному номеру. На звонок ей ответил мужчина, который сообщил, что точка с табачной продукцией находится по адресу: 

<

адрес> предложил ей туда подойти. В конце октября-начале ноября она шла мимо магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где на двери магазина увидела объявление «Требуется продавец». Она зашла в помещение магазина. Там была женщина, среднего роста, с короткой стрижкой, которая объяснила ей, что она должна будет продавать табачную продукцию. Женщина сказала, что график ее работы будет 3/3 с 08.00 до 20.00. После этого, женщина позвонила своему руководителю, которого назвала по имени ФИО101 и тот ответил, что готов принять ее на работу. После этого, женщина дала ей номер телефона руководителя, а именно: № и добавила, что ей необходимо подойти на следующий день к магазину к 08.00, и ей откроют двери магазина и передадут ключ. На следующий день, точную дату не помнит, в начале ноября в 08.00 утра она подошла к магазину «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. К ней подошла женщина, которая представилась 

<

данные изъяты> и сказала, что будет ее напарницей. Ирина открыла дверь магазина ключом, они зашли в магазин. Помещение магазина состояло из двух комнат. В одной комнате непосредственно осуществлялись продажи товара, другая комната была для сотрудников магазина, где можно было пообедать, вскипятить чайник. ФИО102 показала ей стеллаж с сигаретами и ее рабочее место, оборудованное столом и стулом. Вырученные денежные средства хранились в коробке, которую она убирала в стол. Также, ФИО103 показала ей тетрадку, в которой она должна была записывать сумму вырученных денежных средств за день и сумму выручки, которую у нее забирали. После того, как ФИО104 все ей объяснила, то ушла из магазина, и она приступила к работе. В продаже была табачная продукция и зажигалки. Часть табачной продукции была немаркированная без акцизных марок, часть табачной продукции являлась маркированной и на них были акцизные марки. Клиенты, осуществляющие покупку сигарет, всегда расплачивались наличными денежными средствами. Банковского терминала не было, денежные средства за сигареты онлайн-переводом никогда не переводили. Все вырученные денежные средства она складывала в коробку и убирала в стол. Ежедневная выручка приблизительно была 

<

данные изъяты> рублей. Иногда бывало больше, иногда меньше. Сколько наименований сигарет было в торговой точке она не знает. Она понимала, что часть табачной продукции, реализовываемой в точке, где работала она, является немаркированной. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО105 №, номер телефона которого дала ей женщина, с которой она общалась по вопросам трудоустройства. По всем вопросам, касающимся работы, она общалась с ФИО106. В основном они общались с ним в мессенджере «

<

данные изъяты>». Лично, она его никогда не видела, как он выглядит ей неизвестно. В торговую точку никто из руководства торговой точки «

<

данные изъяты>» не приезжал. По представленным ей на обозрение копиям паспортов ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что данных граждан она не знает, никогда не видела. В торговую точку, где она продавала табачную продукцию они никогда не приезжали. По всем вопросам, касающимся работы она общалась с 

<

данные изъяты> исключительно по телефону №, в мессенджере «

<

данные изъяты>». Созванивались она с ним не часто. Она могла позвонить ему по поводу вопросов ценообразования, если не знала, какую цену ставить на те или иные сигареты. Он также мог ей позвонить по тем или иным вопросам, касающимся работы. Табачную продукцию при ней привозили лишь несколько раз. Это был молодой человек, славянской внешности, который говорил, что он от ФИО108, передавал ей табачную продукцию и забирал денежные средства. Данный молодой человек приезжал за все время ее работы всего лишь несколько раз. Сигареты привозили и в ее отсутствие. Несколько раз, когда она приходила на смену, она замечала, что в магазине находится новая привезенная табачная продукция. Также она замечала, что денежные средства из коробки забрали. Она предполагала, что ее руководитель, пока ее не было, привез табачную продукцию и забрал вырученные денежные средства. Когда утром она приходила на смену, то пересчитывала остаток табачной продукции в магазине и записывала в журнал, который велся на ее рабочем месте. Также, она пересчитывала сумму денежных средств, которые лежали в коробке и делала запись в журнале. Товар всегда привозили по-разному. Иногда, табачную продукцию привозили перед каждой ее сменой. Она работала только в магазине по адресу: 

<

адрес>. Были ли еще торговые точки ей неизвестно, об этом она никогда не слышала. Когда она приходила утром на смену, то видела, что в помещении магазина находится табачная продукция, которой накануне в магазине не было. ДД.ММ.ГГГГ молодые люди, зайдя в магазин «

<

данные изъяты>», посмотрели ассортимент и попросили ее передать им пачку сигарет «

<

данные изъяты>» за 90 рублей, после этого один из молодых людей передал ей купюру номиналом 100 рублей, а она передала им пачку сигарет. О том, что данные сигареты являются немаркированными она им не говорила, сами они ее об этом не спрашивали. В журнале, который изъяли из магазина в ходе осмотра места происшествия, она и ее напарница Ирина записывали приход табачной продукции – наименование сигарет и количество, сумму денежных средств, которую забрали из магазина, а также остаток денежных средств на конец смены. Она подтверждает, что рукописные записи в данном журнале делала она и ее напарница ФИО109. О том, как правильно делать записи и какую информацию нужно записывать ей рассказала напарница ФИО110 Ей известен номер телефона ФИО111 - сменщицы в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. – №. О том, что деятельность по реализации табачной продукции является незаконной ей неизвестно, об этом ей никто не говорил. Сама она это также не понимала. Она никогда не слышала, что руководителя данной торговой точки уже привлекали к ответственности. Защитника она нашла себе самостоятельно, никто не говорил ей о том, что необходимо прибегнуть к помощи юристов. Денежные средства на оплату защитника никто ей не передавал. ДД.ММ.ГГГГ, сразу же, как пришли сотрудники правоохранительных органов, она позвонила ФИО112 и сообщила, что пришли сотрудники с проверкой. Тот ответил, чтобы она перезвонила ему, как только сотрудники полиции уйдут. ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома, она позвонила ФИО113 и рассказала в подробностях о случившемся. Она сказала, что из точки по адресу: 

<

адрес> изъяли всю табачную продукцию. После этого, ФИО114 попросил ее поработать еще несколько дней и продать остатки табачной продукции. Ее последний рабочий день в торговой точке по адресу: 

<

адрес> был ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда она приходила на смену табачная продукция уже была. Предполагает, что привозили ночью, в ее отсутствие. Денежные средства также забирали без ее участия. Она рассказала ФИО115 о том, что ее пригласили для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. При ее допросе в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ участвовал адвокат, которого ей нанял «ФИО116». Перед этим тот ей позвонил и сообщил, что ей будет предоставлен адвокат на проведение следственных действий, а также проинструктировал ее по поводу того, чтобы она не сообщала его данные, данные ФИО28, который также привозит сигареты, не говорила ничего лишнего по поводу деятельности в торговой точке в ходе допроса у следователя в полиции. Она согласилась на это, поскольку нуждалась в источнике дохода, а если бы она так не сделала, то ФИО117 бы ее уволил, и она бы осталась без дополнительного источника дохода. После ее допроса, ей было известно, что она реализует немаркированную табачную продукцию, однако продолжила заниматься данной противоправной деятельностью в торговой точке «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, так как нуждалась в деньгах, поскольку необходимо было заботиться о муже инвалиде, которому постоянно нужны деньги на его уход и лечение. По представленной следователем фотографии ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она указала, что ФИО28 ей знаком, он привозил табачную продукцию на белом фургоне, иномарка, государственный регистрационный номер в настоящее время назвать не может. Также ФИО28 забирал выручку за день и забирал листы из тетради с записями о предыдущих сменах. По представленной фотографии следователем ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она его опознала, данный человек ей знаком, он приходил вместе с собственником помещения. Они осматривали счетчики и помещение магазина, с ней в диалог он не вступал. После проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции сигареты в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> табачная продукция привозилась только ночью, так же выручку от продажи немаркированной табачной продукции забирали ночью. Она осознавала то, что занимается незаконной деятельностью по реализации немаркированной табачной продукцией. Продолжала заниматься данной деятельностью в связи с тяжелым финансовым положением (т.2, л.д. 21-28, 47-50, 174-177);

ФИО3 №13 о том, что в марте ДД.ММ.ГГГГ года, ее знакомая сообщила, что видела объявление о том, что требуется продавец в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Она подумала, что так как она находится на пенсии, то ей лишние деньги не помешают и пошла в данный магазин, устраиваться на работу. И тогда в этот же день она пошла в магазин, для того, чтобы уточнить суть работы, график и размер оплаты, магазин представляет собой крыльцо со ступенями, ведущими к двери, в эту дверь можно попасть в помещение, где с левой стороны находится парикмахерская «

<

данные изъяты>», с правой стороны кредитная организация «

<

данные изъяты>», а прямо напротив входа находится помещение магазина «

<

данные изъяты>». Во время ее посещения данного магазина «

<

данные изъяты>» там находилась ранее ей неизвестная молодая девушка, возраст примерно 25 лет, рост примерно 160 см, представилась ФИО119 и рассказала ей о том, что график работы 2/2 с 08:00 до 20:00, заработная плата составляет 1100 рублей за одну смену, вне зависимости от выручки, показала всю продукцию т.е. сигареты, которые в тот момент имелись в наличии, их было немного. Ее все устроило, и она приняла решение о том, что готова там работать. После этого, ФИО120 кому-то позвонила, рассказала о том, что она хочет работать. После этого разговора ФИО121 сказала ей, что она может выходить в смену. И она стала работать. Ключи от магазина ей никто не передавал, так как помещение закрывается только металлической жалюзи без замка. Закрывают и открывают помещение сотрудники кредитной организации. Собеседование с ней проводила ФИО122. В продаже была табачная продукция и зажигалки. Часть табачной продукции была немаркированная без акцизных марок, часть табачной продукции являлась маркированной и на них были акцизные марки. Клиенты, осуществляющие покупку сигарет, всегда расплачивались наличными денежными средствами. Банковского терминала не было, денежные за сигареты онлайн-переводом никогда не переводили. Все вырученные денежные средства она складывала в коробку и убирала в стол. Ежедневная выручка приблизительно была 14000 рублей, иногда бывала меньше. В их торговой точке приблизительно было 25 наименований сигарет. Она знала о том, что сигареты белорусские, однако, что на них должны быть акцизы РФ она не знала, так как в ее семье никто не курит и она не разбирается сигаретах. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО123 В ее телефоне записан как ФИО124, номер ей сообщила ФИО125. По оформлению заказа она общалась с ФИО126. Она всегда общалась с ним в мессенджере «

<

данные изъяты>». Лично она его никогда не видела, как он выглядит ей неизвестно. В торговую точку ФИО127 ни разу не приезжал. По представленным на обозрение фотографиям следователем ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения пояснила, что она данных граждан не знает, никогда не видела. В торговую точку, где она продавала табачную продукцию они никогда не приезжали. ФИО129 она никогда не видела, как он выглядит ей неизвестно. По вопросам, касающимся работы, она общалась с ним исключительно по номеру телефона № в мессенджере «

<

данные изъяты>». Созванивались они с ним не часто. Она могла позвонить ему по поводу вопросов ценообразования, если не знала, какую цену ставить на те или иные сигареты. Он также мог ей позвонить по тем или иным вопросам, касающимся работы. Последний разговор с 

<

данные изъяты> был ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время около 19:00. В ходе разговора он ей пояснил, что привоза табачной продукции сегодня не будет, и за вырученными денежными средствами подойдет молодой человек по имени ФИО130 и назовет свое имя, после этого она должна будет отдать ему всю выручку. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20:00 к ней на точку действительно пришел ранее незнакомый молодой человек, азиатской внешности, возраст примерно 15-16 лет, примерно 170 см, который назвал свое имя, она пересчитала все денежные средства и отдала ему в наличной форме 18000 рублей. После этого тот ушел. Она заказывала табачную продукцию каждый день у ФИО131 и каждый день в их точку вечером осуществлялась доставка. Один раз видела, что товар был привезен на каком-то фургоне, светлого цвета, номер она не видела, он был припаркован около 

<

данные изъяты>». Это был молодой человек, который представился ей ФИО28 (его номер записан в ее телефоне как ФИО132 сигареты), славянской внешности, который говорил, что он от ФИО133, передавал ей табачную продукцию и забирал денежные средства. Молодой человек был славянской внешности, приблизительно 30 лет, темные волосы, среднего роста. Он только передавал ей продукцию, забирал деньги и уезжал. На чем он приезжал ей неизвестно. ФИО28 она видела часто, поэтому сможет опознать. Сигареты привозили всегда в ее присутствии. Выручка всегда также передавалась только в ее присутствии ФИО28. Утром она приходила на смену, пересчитывала остаток табачной продукции в магазине и записывала в журнал, который велся на ее рабочем месте. Также, она пересчитывала сумму денежных средств, которые лежали в коробке и делала запись в журнале. Она работала только в магазине по адресу: 

<

адрес> Были ли еще торговые точки ей неизвестно, об этом никогда не слышала. Ее напарницей была ФИО134, фамилия той ей неизвестна. В ее телефоне записана как ФИО135 сменщица. С какого периода времени та работала ей неизвестно, однако когда она начала работать та уже работала. О том, что деятельность по реализации табачной продукции является незаконной ей неизвестно, об этом ей никто не говорил. Сама она это также не понимала. О том, что руководителя данной торговой точки уже привлекали к ответственности, ей ничего не известно. О том, что должны прийти сотрудники полиции, ей было неизвестно, однако от ФИО136 ей стало известно о том, что к ним на точку могут прийти сотрудники Администрации 

<

адрес>, а также из Федеральной налоговой службы. При этом та сказала о том, что не нужно показывать свой телефон, а также черновые записи с номерами телефонов ФИО137. Откуда ФИО138 известна эта информация ей неизвестно. Также хочет добавить, что примерно один раз в три дня к ней на точку приезжал ФИО28, просил предоставить ему тетрадь, которую они ведут на рабочем месте и забирал оттуда листы с записями о поступивших и отпущенных сигаретах. По представленной фотографии ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она указала, что это ФИО28, который привозил к ней на точку табачную продукцию и забирал вырученные денежные средства (т.2, л.д. 123-128, 170-173);

ФИО3 №9 о том, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года на сайте по размещению объявлений «

<

данные изъяты>» она увидела объявление о том, что требуется продавец на табачные изделия. В объявлении был указан абонентский номер, по которому она позвонила. На звонок ответил мужчина. В ходе разговора она сообщила ему, что звонит по объявлению и ищет работу. В ответ на это, мужчина ей сообщил, что ей необходимо подойти в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где она более подробно узнает о предлагаемой работе. На следующий день, точную дату не помнит, она пришла по адресу: 

<

адрес>. Это был магазин табачных изделий, над входом в магазин была установлена вывеска «

<

данные изъяты>». Она зашла в помещение магазина, там была женщина продавец, которая подробно рассказала ей о сути работы, показала ей рабочее место, рассказала о графике работы и размере заработной платы. Суть работы заключалась в том, что ей необходимо было продавать табачные изделия – сигареты и зажигалки. В этот же день, когда продавец рассказывала ей о работе, пока она там находилась, в магазин подошел молодой человек, который представился ФИО139. Он сказал, что является руководителем данной точки по продаже сигарет. В этот же день ФИО140 взял у нее ксерокопию паспорта, записал ее мобильный номер телефона и сказал, что позвонит и сообщит о том, когда необходимо выйти на работу. ФИО141 может описать следующим образом: худощавого телосложения, темный, с большими темными глазами. После диалога с ФИО142 она ушла домой. Спустя несколько дней, точную дату не помнит, ей позвонил ФИО143 с абонентского номера, который был указан в объявлении и по которому она ранее звонила, чтобы узнать по поводу работы. В ходе диалога ФИО144 ей сказал, что он открывает новую точку по продаже сигарет по адресу: 

<

адрес>, и ей необходимо выйти туда на работу. Он назвал дату, когда она должна была выйти на работу. В конце октября-начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года она вышла на работу. Каких-либо трудовых договоров ФИО145 с ней не заключал. Магазин по продаже сигарет по адресу: 

<

адрес> расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома в помещении магазина «

<

данные изъяты>». Она пришла на работу, зашла в помещение магазина «

<

данные изъяты>», где и находился отдел по продаже сигарет. Ее рабочее место было оборудовано следующим образом: рабочий стол, стул, стеллаж и шкаф для хранения табачных изделий. В первый день, когда она пришла на работу, на рабочем столе лежала записка от ее сменщицы, в которой та указала остаток сигарет и размер выручки. Она работала по графику 3/3 с 10.00 до 22.00. За смену получала 1000 рублей. Деньги за отработанную смену она брала наличными денежными средствами из выручки. Кассы в магазине не было, велся журнал учета, где отражались остатки сигарет, количество привезенных сигарет и размер выручки за смену. Журнал велся ежедневно. За сигареты клиенты расплачивались наличными денежными средствами, банковского терминала в магазине не было. В основном, выручка за 12 рабочих часов составляла от 20000 до 30000 рублей. Помещение, где она продавала сигареты, находилось в аренде. Всеми вопросами аренды занимался молодой человек по имени ФИО34. Насколько ей известно, собственником данного помещения являлся отец вышеуказанного ФИО34. За аренду ФИО146 расплачивался либо путем перевода денежных средств на карту собственнику, либо наличными денежными средствами. Из выручки денежные средства за аренду никогда ни ФИО147, ни ФИО28 не брали. Сигареты в магазин привозили ее руководитель ФИО148, а также водитель по имени ФИО28 (№). Роман приезжал в магазин не часто, за все время работы она видела его приблизительно три раза. В основном сигареты привозил ФИО28, также он забирал выручку. Сигареты в магазин привозили каждый день, в период времени с 19.00. до 20.00. Привозя сигареты в магазин, забирали выручку из кассы и вырывали листы из журнала учета за предыдущий день. Для чего вырывали листы из журнала ей неизвестно, этим она никогда не интересовалась. По всем вопросам, касающимся рабочих моментов, она общалась с ФИО149 в мессенджере «

<

данные изъяты>». В данном мессенджере они переписывались и созванивались. Она отправляла 

<

данные изъяты> фотографии с заявками на сигареты и обращалась к нему в случае возникновения каких-либо бытовых проблем. Ранее 

<

данные изъяты> пользовался абонентским номером №, приблизительно три недели назад он поменял номер на №. Ее сменщица была ФИО150 (№ ФИО151 работает в данной точке приблизительно с середины ноября. До ее трудоустройства она работала без выходных, так как продавцов кроме нее в данной точке не было. Она спрашивала у ФИО152, почему сигареты, реализуемые ею в магазине, где она работает, не снабжены специальными акцизными марками, предусмотренным в РФ. На это ФИО153 ей ответил, что повода для беспокойства у нее нет, деятельность по продаже сигарет является законной, все документы в порядке. Также он сказал, что ежемесячно отчитывается перед налоговой службой. Также, ей было известно, что ФИО154 и ФИО28 проживают в городе 

<

данные изъяты>, об этом они ей сами рассказывали. Приблизительно три недели назад, точную дату не помнит, в мессенджере «

<

данные изъяты>» ей позвонил ФИО155 и предупредил, что если в магазин с проверкой придут сотрудники полиции или администрация, то она не должна говорить им кто является ее руководителем, сообщать его номер мобильного телефона и рассказывать о том, кто приезжает за выручкой, кто привозит товар и другие данные. Она удивилась и спросила ФИО156, что случилось. В ответ на это ФИО157 сказал ей, что расскажет все при личной встрече, но в магазин он после этого больше не приезжал. Сигареты привозил ФИО28, выручку забирал также он. Ей известно, что у ФИО158 было еще несколько точек по продаже сигарет, которые находятся по адресу: 

<

адрес>. В данные точки на работу она не выходила, кто там работал ей неизвестно. Сигареты в магазин ФИО159 привозил на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» белого цвета. ФИО28 привозил сигареты на фургоне марки «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 20.30 в магазин, где она работала, расположенный по адресу: 

<

адрес> приехал молодой мальчик по имени ФИО160, который забрал выручку. ФИО161 может описать следующим образом: на вид лет 15-16, не славянской внешности. Перед тем, как в магазин пришел ФИО162, ее предупредил об этом ФИО163 (позвонил и сказал, что придет ФИО164, которому нужно отдать выручку). По предъявленному фотоизображению ФИО1 (копия паспорта), она опознала ФИО166, который является руководителем магазинов по продаже сигарет по адресам: 

<

адрес> раз ФИО167 приезжал в магазин, где она работала и привозил сигареты, предназначенные для реализации и забирал выручку. По предъявленному фотоизображению ФИО3 №3, она опознала водителя ФИО28, который неоднократно приезжал в магазин, где она работала и привозил сигареты, также он забирал из магазина выручку (т.2, л.д. 129-133);

ФИО3 №14 о том, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, заезжая в 

<

адрес> ФИО43 по своим личным делам она нашла магазин табачной продукции по адресу: 

<

адрес>, где продавали сигареты недорого, по 80 рублей за пачку. Она приобрела там сигареты, и ей они понравились по качеству. После чего, каждый раз, когда она была в 

<

адрес>, то заходила в данный магазин и приобретала там сигареты для себя и своих членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в вышеуказанный магазин, там находилась продавец девушка, лет 20-25. Ее имя не помнит. На стойке продавца она увидела объявление о том, что в данный магазин требуется продавец. Она поинтересовалась у данной девушки, действительно ли им требуется продавец и что хотела бы устроиться к ним на работу, так как нуждается в дополнительном источнике дохода. Та дала ей номер телефона руководителя по имени «ФИО168», который она удалила из своего сотового телефона, на память данный номер не помнит. Позвонив по указанному номеру, ей ответил молодой человек, с которым она договорилась о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она приехала в данный магазин, там была девушка, которую она видела в первый раз. Данная девушка продавец рассказала ей суть работы, показала рабочее место, рассказала о графике работы и размере заработной платы. Суть работы заключалась в том, что ей необходимо было продавать табачные изделия – сигареты и зажигалки. Данная девушка также объяснила и показала ей, как подсчитывать товар, как что и куда записывать. График работы был с 08:00 до 20:00. Также, продавец ей сказала, что все заявки по табачной продукции ей необходимо фотографировать и присылать ФИО169 в мессенджере «

<

данные изъяты>». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ к 08:00 она вышла на работу в данную торговую точку. Работала она одна, той девушки, которая там работала уже не было, больше она ее никогда не видела. Чуть позже, приехал молодой человек, который представился «ФИО170». ФИО171 на вид 25-30 лет, небольшого роста, худощавого телосложения, не русской национальности, волосы темные, глаза большие. Тогда она видела ФИО172 в первый и единственный раз. ФИО173 ей рассказал подробности работы и уехал. За отработанную смену она получала 1000 рублей. Деньги за отработанную смену брала наличными денежными средствами из выручки. Кассы в магазине не было, велся журнал учета, где отражались остатки сигарет, количество привезенных сигарет и размер выручки за смену. Журнал велся ежедневно. За сигареты клиенты расплачивались наличными денежными средствами, банковского терминала в магазине не было. В основном, выручка за 12 рабочих часов составляла в среднем от 12000 до 15000 рублей. Сигареты в магазин всегда привозили после того, как она уходила домой, то есть вечером. С утра, когда она приходила на работу, сигареты уже были в магазине. Также в журнале, уже имелись записи о приходе товара, выручку также забирали в ее отсутствие. По всем вопросам, касающимся рабочих моментов, она общалась исключительно с ФИО174 в мессенджере «

<

данные изъяты>». В данном мессенджере они переписывались и созванивались. Она отправляла ФИО175 фотографии с заявками на сигареты и обращалась к нему в случае возникновения каких-либо бытовых проблем. Чуть позже, точный месяц уже не помнит, к ней в отдел сменщицей устроилась женщина по имени ФИО176. С ней они работали 2/2, по очереди. Она видела, что табачная продукция, а именно большая часть сигарет не были снабжены специальными акцизными марками, но на некоторых имелись акцизные марки. У ФИО177 по данному поводу она ничего не спрашивала. Все сигареты она перепробовала лично, хочет сказать, что они хорошего качества. Никто из покупателей также не жаловался. О том, что деятельность по реализации табачной продукции в данной точке является незаконной, ей известно не было. Об этом ей никто не говорил, и сама она об этом даже не догадывалась. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года, точное число не помнит, утром она пришла на работу и увидела, что магазин закрыт и была записка, что отдел не работает. От девушек, из соседнего отдела «

<

данные изъяты>» ей стало известно, что накануне приходили сотрудники полиции и изъяли всю табачную продукцию. После этого она не стала никому ничего писать, ничего узнавать. Больше в данную торговую точку она не выходила. По предъявленному фотоизображению ФИО1, пояснила, что данный мужчина ей знаком. На фото изображен руководитель торговой точки по продаже табачных изделий «ФИО178», по адресу: 

<

адрес>, который ей представлялся по имени «Роман» где она работала, видела его один раз ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 143-146);

ФИО49 о том, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года от дочери ей стало известно, что в торговую точку по продаже сигаретами под названием «

<

данные изъяты> который находится в одном помещении с магазином «Пенная 

<

данные изъяты>», где ее дочь как раз работала барменом, требуется продавец. Дочери это стало известно от продавца данной торговой точки по имени ФИО36, которая работала там одна, без выходных, и ей нужна была сменщица. Она подумала и решила, что может там поработать, так как все равно сидит дома, нигде не работает, пенсия небольшая, и лишний заработок не помешает. Она пришла в торговую точку по продаже сигарет с названием «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Там находилась продавец ФИО36, с который они познакомились, и она ей сказала, что тоже хочет устроиться продавцом в данный отдел. ФИО36 сфотографировала паспортные данные и переслала руководителю данной торговой точки по имени «ФИО179». Также ФИО36 подробно рассказала ей суть работы, показала рабочее место, рассказала о графике работы и размере заработной платы. Суть работы заключалась в том, что ей необходимо было продавать табачные изделия – сигареты и зажигалки. Сначала она пару раз вышла на пару часов, когда работала ФИО36, чтобы все понять и запомнить. Затем, ФИО36 передала номер телефона руководителя ФИО180, и сказала, что все заявки по табачной продукции необходимо фотографировать и присылать ему в мессенджере «

<

данные изъяты>». Магазин по продаже сигарет по адресу: 

<

адрес> расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома в помещении магазина «

<

данные изъяты>». Магазин представляет собой небольшой отдел. Рабочее место было оборудовано следующим образом: рабочий стол, стул, стеллаж и шкаф для хранения табачных изделий. Она работала по графику 3/3 с 10.00 до 22.00. За смену получала 1000 рублей. Деньги за отработанную смену брала наличными денежными средствами из выручки. Кассы в магазине не было, велся журнал учета, где отражались остатки сигарет, количество привезенных сигарет и размер выручки за смену. Журнал велся ежедневно. За сигареты клиенты расплачивались наличными денежными средствами, банковского терминала в магазине не было. В основном, выручка за 12 рабочих часов составляла в среднем от 7000 до 20000 рублей. Помещение, где она продавала сигареты, находилось в аренде. Всеми вопросами аренды занимался молодой человек по имени ФИО34. Насколько ей известно, собственником данного помещения являлся отец вышеуказанного ФИО34. Сигареты в магазин при ней всегда привозил водитель по имени ФИО28 (т.№), также он забирал выручку и листы из журнала учета с рукописными записями о сумме вырученных денежных средств и количестве проданных сигарет за смену (цена, количестве блоков, общая сумма). Сигареты в магазин ФИО28 привозил практически каждый день, кроме выходных, ближе к вечеру, около 20:00-21:00 часов. По всем вопросам, касающимся рабочих моментов, она общалась либо с ФИО181, либо с ФИО28 в мессенджере «

<

данные изъяты>». В данном мессенджере они переписывались и созванивались. Она отправляла ФИО182 фотографии с заявками на сигареты и обращалась к нему в случае возникновения каких-либо бытовых проблем. 

<

данные изъяты> записан у нее в телефоне как «ФИО183» т. №, до этого у него был другой номер, который она удалила. Ее сменщица была ФИО36, ее фамилия ей не известна, т. №. ФИО36 в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года уже работала в данной торговой точке. Она видела, что табачная продукция, а именно сигареты не были снабжены специальными акцизными марками, на что в ходе телефонных разговоров спрашивала об этом у 

<

данные изъяты>. На что, 

<

данные изъяты> отвечал, что все законно, все необходимые документы у него имеются, что повода для беспокойства нет. Где проживали ФИО184 и ФИО28 ей известно не было, об этом они не сообщали. Также, ей было известно что у Романа на территории 

<

адрес> имеется еще одна торговая точка на 

<

адрес>, но где именно она не знает, кто там был продавцами ей также не известно. На каком автомобиле ФИО28 привозил сигареты она не видела, так как он приезжал всегда вечером, было уже темное время суток, и парковал автомобиль за домом, где расположен магазин. Сигареты заносил в картонных коробках. В марте ДД.ММ.ГГГГ года в данной торговой точке продала молодому человеку 1 пачку сигарет «

<

данные изъяты>» по цене 100 рублей, после чего зашли сотрудники полиции, представились и сообщили, что было проведено оперативное мероприятие «проверочная закупка». Своего руководителя ФИО185 она никогда не видела, знает его заочно, всегда общались с ним только по телефону. О том, что деятельность по продаже табачной продукции в торговой точке, где она работала, являлась незаконной не знала, ФИО186 пояснял, что данная деятельность является законной. По предъявленному фотоизображению ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (фото из базы данных ФИС ГИБДД М) пояснила, что данный мужчина ей знаком. На фото изображен водитель ФИО28, который приезжал в магазин «

<

данные изъяты>» где она работала, и он привозил сигареты, а также забирал из магазина выручку (т.2,л.д. 218-221);

ФИО3 №3 о том, что в пользовании у него имеется автомобиль марки ГАЗ модель № (ФИО6), государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль фургон с тентом серого цвета. Данный автомобиль принадлежит его брату ФИО8, он и брат вписаны в страховку (ОСАГО) данного автомобиля. Он пользуется сотовым телефоном «

<

данные изъяты>», в котором используется сим-карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированная на его покойного отца ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В январе ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит на площадке «

<

данные изъяты>» он нашел объявление о подработке, суть подработки там не описывалась, но было указано, что «свободный график» и заработная плата 1000 рублей в день. В контактной информации был указан номер телефона. Его заинтересовало данное предложение, как разовая подработка, со свободным графиком. Он позвонил по указанному номеру, в настоящее время по памяти номер не скажет. Ему ответил молодой человек, представился именем «ФИО31», в ходе беседы они договорились встретиться и обсудить суть работы. Данного человека он записал в телефонную книгу своего телефона как «ФИО31». После состоявшегося разговора и встретившись с «ФИО31» на территории 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, у дороги тот ему объяснил, что суть работы заключается в том, что он должен доставлять товар - сигареты в торговые точки, расположенные на территории 

<

адрес> на своем транспорте. Что за сигареты тот ему не пояснял. За день работы (3-4 часа) его заработная плата будет 1000 рублей. Оплата будет производится по факту выгрузки товара в торговых точках и по возвращении в 

<

адрес> в наличной форме. Также он должен был забирать выручку у продавцов, а также вырывать и выкидывать листы из тетрадей по работе за предыдущую смену. Он согласился на данное предложение. Через пару дней, после встречи с «ФИО31» ему позвонил мужчина с неизвестного номера, представился, что он от «ФИО27» и сказал адрес, куда ему необходимо подъехать на загрузку. Он приехал по указанному им адресу на территории 

<

адрес>, чуть позже к указанному адресу подъехал молодой человек на автомобиле – фургоне цельнометаллическом зарубежной марки светлого цвета. Молодой человек никак не представился, сказал что от «ФИО27», после чего тот выгрузил из кузова своего фургона картонные коробки с табачной продукций, коробки были закрыты, но не заклеены, поэтому через щели он увидел, что там была табачная продукция. Количество коробок он не считал. Загрузив свой автомобиль он поехал по адресам, указанным молодым человеком. Картонные коробки с сигаретами он привез в торговую точку по адресу: 

<

адрес>. Торговая точка находилась в жилом доме, со стороны дороги, с отдельно оборудованным крыльцом и входом, имелась вывеска «

<

данные изъяты>». В данной точке находилась женщина, как он понял это была продавец точки. На вид женщине более 50 лет. Он представился по имени, сказал, что привез сигареты и выгрузил картонные коробки с сигаретами в данной торговой точке. Вернувшись в 

<

адрес> в место, где был загружен его автомобиль, он встретился уже с другим мужчиной, которому передал выручку из торговой точки, а тот ему заплатил 1000 рублей. Вторая точка была в 

<

адрес>, также в жилом доме, со стороны дороги с односторонним движением. На торговой точке имелась вывеска с названием «

<

данные изъяты>». В данной точке была женщина-продавец, ее внешность и данные он не запомнил. Дальнейшая схема его работы была такая: он загружался на территории 

<

адрес> картонными коробками с табачной продукцией, развозил их по точкам, забирал выручку, вырывал листы из тетрадей и выкидывал, выручку привозил в 

<

адрес>, где в этот день была загрузка и передавал человеку, приезжавшему от «ФИО27», за работу получал 1000 рублей. Чуть позже, на территории 

<

адрес> появились еще 2 торговые точки «

<

данные изъяты>». 

<

адрес> в районе большого храма, в жилом доме, на 1-ом этаже, там также имелась вывеска «

<

данные изъяты>». В данной точке была женщина-продавец, ее внешность и данные он не запомнил. На 

<

адрес> - в пивном магазине, также на 1-ом этаже жилого дома. В данной точке была женщина-продавец, ее внешность и данные он не запомнил. Имелся ли в вышеуказанных торговых точках кассовый аппарат ему не известно, он на это не обращал внимания. Выручку продавцы доставали из тумбочки стола в наличной форме. Он нигде за это не расписывался, выручку не пересчитывал. Выручку он передавал все время одному и тому же мужчине и только один раз «ФИО27». Мужчина ему никак не представлялся, он отдавал ему выручку, а тот ему заработанные 1000 рублей. Денежные средства ему передавались на том же месте, где он грузился. Загружали его коробками с табачной продукцией в разных местах на территории 

<

адрес>: около кинотеатра «

<

данные изъяты>» на парковке вдоль дороги, на 

<

адрес>», остальные места уже не помнит. Каждый раз товар привозили на разных автомобилях, как грузовых, так и легковых. Доставкой сигарет в торговые точки 

<

адрес> он занимался 1-2 раза в неделю. Загруженные коробки были помечены маркером с указанием адреса, куда необходимо было везти продукцию, т.е. в какую конкретную торговую точку. С «ФИО31» он виделся пару раз, первый раз при первой встрече о трудоустройстве, второй раз, когда передавал ему денежные средства – выручку с торговых точек, а тот ему передал 1000 рублей за работу. Полные данные «ФИО27» ему не известны. Общение между ними велось в мессенджерах «

<

данные изъяты>». На каком автомобиле передвигался «ФИО31» ему не известно, он не видел. О том, что данная деятельность является незаконной, он узнал примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года. Но в тот период времени он уже перестал работать на ФИО27. Он удалял фотографии (сообщения) заказов от продавцов магазинов табачной продукции, которые те ему отправляли. Никто конкретных указаний о необходимости удаления переписок, связанных с данной деятельностью ему не давал. В настоящее время он не развозит табачную продукцию, по той причине, что у него большая загруженность на основной работе, а именно занимается монтажом различного проводного оборудования. Инструктаж о порядке действий и о тех показаниях, которые ему надо говорить при проведении проверочных мероприятий со стороны сотрудников полиции и иных проверяющих и надзорных органов с ним не проводились. В телефоне ФИО31 у него записан как ФИО31, связывался с ним по телефону редко. В основном общался с помощью мессенджеров, в основном 

<

данные изъяты>. Также продавцы магазинов «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, скидывали ему заявки путем предоставления фотографий. Полученные фотографии от продавцов, он передавал на номер телефона другого человека, тот уже и формировал заказ, а именно табачную продукцию. Которую он в последствии забирал на территории 

<

адрес>, в различных точках. Как он говорил выше, ему перегружали табачную продукцию из машины в машину, загружали всегда из разных машин, в разных местах. Изначально при трудоустройстве к ФИО27, тот ему пояснил, что он должен будет связываться с продавцами торговых точек «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес>, а именно по адресам: 

<

адрес>. Продавцы впоследствии должны были ему скидывать заказы, с необходимой табачной продукцией, которую он должен был им привозить для реализации (продажи) в вышеуказанных магазинах. Он перевозил немаркированную табачную продукцию на автомобиле ФИО6 «тентовая» № (принадлежащем его брату ФИО8), а также на автомобиле 

<

данные изъяты> (грузовик в кузове белого цвета) гос.номер №, принадлежащем ФИО4 (это ему известно из документов на автомобиль). Ключи от данного автомобиля ему передавал мужчина, которому он отдавал выручку с торговых точек «Табак». Он забирал немаркированную табачную продукцию, предназначенную для последующей реализации, в вышеуказанных торговых точках. Забирал данную продукцию или на своем автомобиле ФИО6 либо на машине 

<

данные изъяты>, которая принадлежит Р.. Естественно, забирал он после поступившего указания от Р., так как он получал денежные средства от него за перевозку данной табачной продукции. Он только возил сигареты, в остальные вопросы он не вникал. Привозил табачную продукцию в вечернее время, изначально так сложилось, так как он занимался развозом табака после работы на основной работе, которую указал выше. По предъявленному фотоизображению ФИО1 он его опознал, как Р., который принял его на работу в январе ДД.ММ.ГГГГ года при вышеуказанных им обстоятельствах. ФИО1 знает примерно с весны ДД.ММ.ГГГГ года, познакомился с ним через сайт «

<

данные изъяты>», где было объявление о подработке. Откликнувшись на объявление, ФИО1 предложил ему выполнять разовые поручения, то есть подработки, например привезти либо перевезти мебель (стеллажи, столы) в магазины на территории 

<

адрес> на своем транспорте, повесить вывеску с названием, что-то покрасить. Так как он нуждался в дополнительном заработке, согласился на предложение ФИО1 Они обменялись телефонами, номера которые он указывал в предыдущих показаниях, и договорились, что если ФИО1 понадобится какая-то помощь, он может к нему обратиться с предложением о работе. Таким образом, при обращении к нему ФИО1 он выполнял разовые подработки, за которые ФИО1 платил ему от 500 до 1000 рублей. Ближе к зиме ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 попросил помочь ему в развозке табачной продукции в картонных коробках из г.

<

адрес> в магазины на территории 

<

адрес>. Что это была за табачная продукция он не пояснял, а он не интересовался. Он не курит и не курил ранее. Заработную плату он обозначил 1000 рублей за один день работы. Он согласился на данное предложение, так как мог совмещать данную подработку со своей основной работой. У него в пользовании имелся автомобиль, принадлежащий его брату ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ года рождения марки ГАЗ модель № (ФИО6) государственный регистрационный знак №, которым он также пользовался и мог осуществлять на нем развоз продукции. При этом, ФИО1 пояснил, что будет заранее обозначать места, куда ему нужно будет подъехать и где ему будут передаваться коробки с табачной продукцией, которые необходимо будет отвозить в магазины на территории 

<

адрес>. Также, ФИО1 ему обозначил, что в обязанности будет входить: получение выручки от продавцов из торговых точек и передача ее ФИО1, забирать у продавцов тетрадные листы с рукописными записями о сумме выручки. Про то, зачем необходимо было забирать листы из тетрадей, он думал, что это связано с проверкой продавцов и желанием ФИО1 скрыть от проверяющих органов количество вырученных денежных средств. Примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он приступил к данной работе. ФИО1 говорил куда подъехать, он подъезжал к указанному месту на автомобиле своего брата марки «ФИО6». Как правило, к указанному месту приезжал сам ФИО1 на своем автомобиле марки «

<

данные изъяты>» легковой седан и перегружал коробки с табачной продукцией ему в автомобиль. Иногда бывало, что он ему давал управление своего вышеуказанного автомобиля и он перевозил на нем табачную продукцию в 

<

адрес>. Один раз вместе с ФИО1 он забирал заказ с табачной продукцией из службы доставки транспортной компании, какой именно не помню, но на территории г

<

адрес>, после чего данную продукцию в коробках они загрузили в его автомобиль марки «

<

данные изъяты>», на котором он осуществил перевозку данной продукции в торговые точки 

<

адрес>. Один раз табачную продукцию из службы доставки, какой именно транспортной компании уже не помнит, но также на территории г.Н

<

адрес> он забирал самостоятельно, пароль ему присылал ФИО1, которую отвез в свой гараж, расположенный в 

<

адрес>. Также, ему известно, что ФИО1 сам несколько раз забирал из служб доставки заказы с табачной продукцией, куда он их потом отвозил ему не известно. Примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ года к нему с просьбой обратился ФИО1, который попросил найти гараж и арендовать на свое имя, для каких целей он не пояснял. У него в пользовании как раз имелся гараж, расположенный в 

<

адрес>, номер гаража не помнит, может показать на месте, который он решил сдать ФИО1, но о том, что это его гараж ему не говорил. Сказал, что оформил на себя аренду гаража за 5000 рублей в месяц, и передал ему ключи от данного гаража. Когда он в первый раз, по указанию ФИО1 приехал в данный гараж то увидел, что в гараже находятся картонные коробки с табачной продукцией, в каком количестве сказать не может, и понял, что данный гараж потребовался ФИО1 для хранения табачной продукции. Из данного гаража он несколько раз, по указанию ФИО1 забирал коробки с табачной продукцией и развозил в торговые точки 

<

адрес>. Также привозил табачную продукцию, который забирал самостоятельно из службы доставки, о чем он говорил выше. Последний раз, в данном гараже он был в мае ДД.ММ.ГГГГ года, там уже ничего не было. В настоящее время данный гараж сдал девушке под автосервис. Ключей от гаража у него не имеется. Примерно в январе-апреле ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 для осуществления перевозок табачной продукции давал ему свой автомобиль фургон марки «

<

данные изъяты>», на котором он также осуществлял перевозки табачной продукции в 

<

адрес>. По приезду в 

<

адрес> автомобиль возвращал ФИО1, если не надо было на следующий день ехать снова развозить. Заказы, которые скидывали ему продавцы из торговых точек 

<

адрес> по необходимой табачной продукции он скидывал на несколько номеров, один из них был номер ФИО1, который был записан у него как «ФИО31», и еще пара номеров, которые у него никак записаны не были, он предполагал, что это также номера ФИО27, так представлялись ФИО31, от ФИО194. Заказы по табачной продукции продавцы отправляли непосредственно ему, в основном через мессенджеры «

<

данные изъяты>», поскольку чаще всего приезжал к ним он, и больше с ними взаимодействовал и общался. Выручку он забирал у продавцов торговых точек и передавал ФИО1 на территории 

<

адрес>. Тетрадные листы с рукописными записями из торговых точек он также передавал ФИО1. В начале апреля ДД.ММ.ГГГГ года от продавцов магазинов табачной продукции ему стало известно, что приходили сотрудники полиции, изъяли весь товар, искали «ФИО195» - ФИО27. Он понял, что здесь что-то неладное, и прекратил работать на ФИО1, пытался добиться от ФИО1 каких-то пояснений по данному поводу, он сказал, что ничего страшного не произошло. Ему звонили и писали продавцы, рассказывали и жаловались, что приходили сотрудники полиции. Также, ему известно, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года также была какая-то проверка со стороны сотрудников полиции, на что ФИО1 говорил, что это просто проверка, никаких проблем нет. О том, что его жена работает с сестрой ФИО1 узнал только после того, когда жену вызвали на допрос в качестве свидетеля. Сам ФИО1 о своей сестре ничего не рассказывал. Он знал, что директор клиники, где работает его жена – ФИО196, о том, что она в девичестве была ФИО2 он не знал. Также, в ранее данных показаниях он говорил, что листы из тетрадей с рукописными записями по количеству продаж в торговых точках он вырывал и выкидывал, однако это было не совсем так, данные листы ему передавали продавцы, а он их по указанию ФИО1 выкидывал, и несколько раз передавал лично ФИО1. Неточности в показаниях по поводу периода времени, с которого он знаком с ФИО1 может объяснить волнением, ввиду произведенных следственных действий с его участием, а также в его жилище. О том, что он занимался незаконной противоправной деятельностью, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий не знал и не понимал. В его понимании продажа контрафактной продукции заключается в продаже запрещенной продукции в местах, скрытых от большого потока людей, с соблюдением какой-либо конспирации, а тут были магазины, которые находились на всеобщем обозрении, во всеобщем доступе, снабженные вывесками, всегда были открыты, осуществление продаж никто не прятал. О том, что сигареты должны маркироваться также не знал. Сигареты возил в коробках, сами сигареты не разглядывал. Как он уже пояснял, не курит и не курил ранее, сигаретами не интересовался. Юридического образования у него нет, в вопросах легального либо нелегального оборота табачной продукции не ориентируется (т.2, л.д. 135-142, 152-156);

ФИО3 №21 о том, что она проживает с супругом ФИО3 №3, свекровью ФИО50 и двумя несовершеннолетними детьми. В основном, ее супруг ФИО3 №3 передвигается на автомобиле марки «ФИО6», которая принадлежит его брату ФИО8 Ее супруг в январе ДД.ММ.ГГГГ года в интернете нашел себе подработку. О характере работы супруг ей не рассказывал, она только знала, что тот занимается грузоперевозками и что-то перевозит на ФИО6, принадлежащей его брату. Подрабатывал он не каждый день, а 2-3 раза в неделю. Подрабатывая, ее супруг получал 1000 рублей за смену. О том, что ФИО3 №3 перевозил немаркированную табачную продукцию, а именно сигареты из 

<

адрес> в 

<

адрес>, она уже узнала впоследствии, когда ДД.ММ.ГГГГ к ним домой пришли сотрудники полиции с обыском. После произошедшего у них с супругом состоялся разговор, в ходе которого ФИО3 №3 сказал ей, что вероятнее всего это случилось из-за его подработки, так как он перевозил немаркированную табачную продукцию из 

<

адрес> в 

<

адрес> (т.2, л.д. 182-186);

ФИО3 №12 о том, что у него в собственности находится порядка 6 гаражей, расположенных на территории 

<

адрес>. Также, в его собственности находится автомобиль марки «

<

данные изъяты>, который он также сдает в аренду. ДД.ММ.ГГГГ он приобрел гараж, расположенный по адресу: 

<

адрес> (территория 

<

данные изъяты>, что подтверждается договором купли-продажи гаража № от ДД.ММ.ГГГГ. В феврале ДД.ММ.ГГГГ он выложил объявление на сайт «

<

данные изъяты>» об аренде данного гаража. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок с абонентского номера №. С ним разговаривала девушка, сообщила, что звонит по объявлению и желает арендовать гараж. Они договорились о встрече и в этот же день в дневное время встретились около гаража по адресу: 

<

адрес> (территория 

<

адрес>»). Данная девушка представилась ФИО3 №4. Она приехала одна на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» темного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. На вид ФИО3 №4 было 35-40 лет, она была с темными волосами, внешность кавказская, ростом приблизительно 175-180 см. Он показал ей гараж и спросил с какой целью она желает арендовать данный гараж, на что ФИО32 ответила, что желает арендовать гараж в целях размещения в нем товаров, предназначенных для реализации в пунктах выдачи «

<

данные изъяты>». Стоимость арендной платы и сам гараж ФИО32 устроили, и они договорились, что ФИО32 арендует у него гараж на длительный срок. В тот день у него с собой не было договора купли-продажи, и они договорились, что заключат договор позже. В этот же день ФИО32 передала ему денежные средства, а именно: 5000 рублей в качестве залога за гараж и 5000 рублей в качестве арендной платы за месяц. Они решили, что арендную плату ФИО32 будет оплачивать 21 числа каждого месяца. После этого он передал ФИО32 ключи от гаража, и та уехала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 прислала ему на мобильный телефон данные своего паспорта, чтобы он составил договор купли-продажи. Он сказал ФИО32, что составит два экземпляра договора аренды и при следующей встрече они их подпишут, на что ФИО32 согласилась. В марте ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил ФИО3 №4 по абонентскому номеру № и спросил, когда та передаст ему денежные средства в качестве арендной платы за гараж, на что ФИО32 сообщила, что ему необходимо подъехать к мебельному центру «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где около главного входа его будет ждать женщина, которая и передаст ему денежные средства за гараж. Он приехал к мебельному центру, подошел к главному входу, где его ждала женщина не русской национальности, на вид ей было около 50 лет, с темными волосами. Женщина сообщила, что пришла от ФИО32 и передала ему денежные средства в размере 5000 рублей в качестве арендной платы за гараж. Также, он передал этой женщине два экземпляра договора аренды гаража и попросил передать их ФИО32, чтобы та поставила в них свои подписи. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО32 смс-сообщение, в котором напомнил о том, что той необходимо оплатить арендную плату за гараж. ФИО32 предложила встретиться ДД.ММ.ГГГГ возле мебельного центра «

<

данные изъяты>», на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 написала ему смс-сообщение, в котором сообщила, что сама подъехать не успевает и предупредила, что денежные средства ему, как и в прошлом месяце, передаст женщина, с которой он встречался ранее. ДД.ММ.ГГГГ в 20.00 он подъехал к мебельному центру, где возле главного входа его ждала женщина, которая передавала ему денежные средства за аренду в прошлом месяце. Она поздоровалась с ним и передала денежные средства в размере 10000 рублей, в качестве арендной платы за гараж сразу за два месяца, после чего ушла. Подписанный договор эта женщина ему так и не отдала. ДД.ММ.ГГГГ он также написал ФИО197 и напомнил про оплату, на что та ему ответила, что продлевать аренду гаража она больше не будет и в ближайшее время передаст ему ключи от гаража. В гараж, который ФИО32 у него арендовала он не приезжал, что там хранилось ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он приехал в гараж, расположенный по адресу: 

<

адрес>, гараж № и спилил замок. В гараже ничего не было, он был в таком же виде, что и первоначально когда сдавал в аренду ФИО3 №4 (т.2, л.д. 187-191);

ФИО3 №22 о том, что у нее есть родной брат ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. О том, что ФИО1 занимается сбытом немаркированной табачной продукции на территории 

<

адрес> ФИО43 ей стало известно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, когда в его квартире был проведен обыск. До этого, о данной деятельности ничего известно не было. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ее брат ФИО1 и, ссылаясь на свою занятость, попросил подъехать в район 

<

адрес>, в гаражный кооператив, на предмет осмотра гаража, его номер не помнит. Гараж ему был необходим для хранения товаров, необходимых для выполнения обязательств по договору франшизы с компанией «

<

данные изъяты>». Он просил ее проверить помещение на сухость, удобство подъезда. Приехав по указанном адресу она увидела там мужчину, который открыл ей гараж, она все посмотрела, проверила. После осмотра отзвонилась сразу брату, сказала, что помещение соответствует всем его требованиям, после чего брат попросил ее расплатиться за первый месяц аренды в размере 5000 рублей из своих денежных средств, которые он ей потом вернул. После этого, брат отправил ей в мессенджере паспортные данные некой неизвестной гражданки, она подумала, что это какая-то его сотрудница, после чего данные реквизиты она отправила молодому человеку-собственнику гаража для составления договора аренды. Впервые увидела договор аренды сейчас, когда представили его на обозрение. Почему на последней странице договора в реквизитах арендатора указан ее номер телефона пояснить не может, предполагает что собственник гаража указал его там, так как она с этого номера ему звонила перед осмотром гаража, и возможно, он ошибочно подумал что она - ФИО3 №4. Приезжала на автомобиле 

<

данные изъяты>. В дальнейшем, по вопросам оплаты вышеуказанного гаража она не занималась и участия не принимала. ФИО1 рассматривал возможность приобретения автомобиля марки «

<

данные изъяты>, это было в конце ДД.ММ.ГГГГ года, но приобрел он данный автомобиль или нет ей не известно. Данного автомобиля у него никогда не видела. Никакого отношения к незаконной деятельности по реализации немаркированной табачной продукции, осуществляемой ее братом ФИО1 она не имела и не имеет. (т.2, л.д. 199-203);

ФИО3 №5 о том, что по она проживает со своим супругом ФИО1 и малолетним сыном ФИО11. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ее муж стал заниматься продажей табачной продукции, а именно сигарет на территории 

<

адрес> ФИО43. Что-то конкретно по поводу данной деятельности пояснить не может, так как супруг ее в подробности работы не посвящал, а она не интересовалась. Когда и где были открыты магазины по продаже сигарет на территории 

<

адрес> сказать не может, так как не помнит, и не придавала этому значение. Ей известно, что у мужа был водитель по имени ФИО28, лично с ним она не знакома, знает его косвенно, знает, что он выполнял поручения супруга, если необходимо было что-то привезти или отвезти. Когда были открыты магазины, где именно, адреса, кто арендовал помещения, нанимал продавцов и т.д. пояснить не может, так как, муж ее в свою деятельность не посвящал, она занималась исключительно уходом и воспитанием ребенка. В каких-то вопросах он мог с ней советоваться, например касательно эстетической стороны вопроса. По поводу имеющихся в ее телефоне переписок с мужем, касательно количества, наименования табачной продукции ничего пояснить не может, так как прошло много времени. Также, ее муж иногда брал в пользование ее сотовый телефон и также мог осуществлять переписки. Какой средний ежемесячный доход у семьи она сказать не может, так как не знает, супруг полностью обеспечивает ее и их ребенка, все необходимое приобретает самостоятельно, либо дает денежные средства на необходимые личные и бытовые нужды. О том, что деятельность ее мужа, связанная с продажей сигарет, является противоправной, стало известно, только в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела. Она не курит и никогда не курила, понятия о том какие должны быть сигареты не имеет, в легальности оборота табачной продукции не ориентируется. В вышеуказанный период никаких крупных покупок в их семье не было, в том числе приобретения движимого и недвижимого имущества. В собственности у ее мужа, еще до замужества был приобретен автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №. Также, во временное пользование ее мама дала свой автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, для того чтобы они возили на нем своего ребенка, так как их автомобиль слишком мал для этих целей. Ее супругом в ДД.ММ.ГГГГ году приобретался автомобиль-фургон марки «

<

данные изъяты>», но на кого он был оформлен ей не известно, знает, что в настоящее время он уже продан. По поводу банковской карты АО «

<

данные изъяты>» на ее имя, изъятой в ходе обыска нашего жилища ДД.ММ.ГГГГ ничего пояснить не может, так как данная карта находилась в пользовании у ее супруга. Своего супруга может охарактеризовать как любящего мужа и заботливого отца, который помогает в ведении совместного хозяйства, занимается с ребенком, много времени уделяет ей и ребенку. Отзывчивый, готовый прийти всем на помощь, единственный кормилец семьи, полностью обеспечивает ее и ребенка. В настоящее время ее муж работает, у него имеется пункт выдачи заказов «

<

данные изъяты>» в г

<

адрес> (т.2, л.д. 207-210);

ФИО3 №1 о том, что у нее имеется дочь ФИО3 №5, которая состоит в браке с ФИО1. У них имеется малолетний сын ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они снимают квартиру по адресу: 

<

адрес>. В 

<

адрес> году, точный месяц она не помнит, после рождения внука, семье дочери потребовался более вместительный автомобиль, чем их автомобиль марки «

<

данные изъяты>», в связи с чем, она передала свой автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № им во временное пользование и управление. Дочь водительских прав не имеет, поэтому до настоящего времени автомобилем управляет ее зять 

<

данные изъяты>А.о. О том, что ФИО1 занимался реализацией немаркированных табачных изделий ей стало известно, только в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела. О каких-либо крупных покупках в семье дочери ей не известно. Каких-либо крупных сумм денежных средств ни дочь, ни зять ей не передавали и не переводили, материально содержит себя сама, помогает дочери, внуку – покупает подарки. У дочери в их квартире она хранила свои личные денежные сбережения в размере 1 875 000 рублей, данные денежные средства принадлежали лично ей, были ее личными накоплениями. Хранились у дочери с зятем в их квартире по ее просьбе, так как она боялась хранить у себя в квартире такую большую сумму денежных средств, поскольку большую часть времени отсутствует дома. Данные денежные средства, вместе с денежными средствами дочери и ее зятя были изъяты сотрудниками полиции в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ. Своего зятя – ФИО1 может охарактеризовать как хорошего, доброго, безотказного человека. Любящего мужа и заботливого отца. Помогает своей семье – маме и двум сестрам (т.2, л.д. 212-214);

ФИО3 №17 о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 50 минут он решил приобрести сигареты для личного употребления, для этого зашел в магазин с вывеской «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В магазине находилась продавец-женщина. Он обратился к ней и попросил продать сигареты марки «

<

данные изъяты>». Продавец ответила, что сигарет «

<

данные изъяты>» у них нет. Тогда он попросил продать ему сигареты марки «

<

данные изъяты> Продавец достала пачку сигарет «

<

данные изъяты>», стоимость которой с ее слов составила 90 рублей. Он оплатил наличными денежными средствами, передав купюру номиналом 100 рублей. Кассового аппарата в данном магазине не было, кассовый чек продавец не выдавала. Он является курящим человеком, курит около 30 лет, и ему известно, что сигареты снабжаются специальными (акцизными) марками, а на приобретенной им пачке сигарет акцизной марки не было. Кроме того, в других магазинах стоимость пачки сигарет 

<

данные изъяты>» составляет около 150-170 рублей, поэтому такая заниженная стоимость у него также вызвала подозрение. Открыв приобретенную пачку сигарет, и покурив сигареты, он понял, что табак в сигаретах не соответствует качеству сигарет «

<

данные изъяты>», реализуемых в других магазинах, имелся специфический неприятный горький привкус и запах. Все вышеуказанные факты заставили его усомниться в подлинности приобретенных сигарет, о чем он сообщил в полицию (т.2, л.д. 215-217);

ФИО3 №16 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток по просьбе своего знакомого он решил приобрести сигареты в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Придя в указанный магазин, он приобрел пачку сигарет. Стоимость данных сигарет была намного ниже, чем в других магазинах, что показалось ему подозрительным. Также, он обнаружил, что на приобретенной им пачке сигарет отсутствовали специальные (акцизные) марки. Сам он является курящим человеком, и ему известно, что табачная продукция (сигареты) в обязательном порядке должны снабжаться акцизными марками, что подтверждает их подлинность и легальность. В связи с чем, вышеуказанные факты заставили его усомниться в подлинности приобретенных им сигарет, о чем он сообщил в полицию (т.2, л.д. 222-224);

ФИО3 №23 о том, что она занимает должность специалиста ГТО ОП № УМВД России по 

<

адрес>, в звании старший лейтенант полиции. ДД.ММ.ГГГГ ей от ОИАЗ УМВД России по 

<

адрес>, согласно журнала учета изъятых предметов и документов, принятых на хранение в ОП № МВД России по 

<

адрес> (журнал № н/с т.1) сотрудник ОИАЗ УМВД России по 

<

адрес> передал ей на хранение изъятую табачную продукцию марок «

<

данные изъяты>» по порядковым номерам в журнале под №,39,40,41. Всего было 4 коробки. «

<

данные изъяты>» 32 пачки, «

<

данные изъяты>» 180 пачек, «

<

данные изъяты>» 31 пачка, «

<

данные изъяты> 22 пачки. Изъятые сигареты были помещены на основании рапорта сотрудника ОИАЗ УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ею было получено постановление по делу №, согласно которого ИП ФИО1 признали виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде 4000 рублей штрафа, без конфискации. ИП ФИО1 был привлечен к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. После получения данного решения она созвонилась с сотрудниками ОИАЗ УМВД России по 

<

адрес> и они сообщили номер телефона ФИО1 №. Она связалась с ним по данному номеру телефона ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она еще раз позвонила и напомнила ему о необходимости забрать принадлежащую ему табачную продукцию, которая ранее была передана ей на хранение. По телефону, в ходе разговора он ей представился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сказал о том, что явится за сигаретами. В следующий раз, он позвонил ей сам ДД.ММ.ГГГГ что приедет и сообщил, что пришел в фойе ОП № УМВД России по 

<

адрес>. При получении она проверила документы, сделала копию его паспорта, он написал расписку о получении вещей, расписался в журнале. В его личности она удостоверилась, из особых примет помнит, что он худощавого телосложения, и очень большие круглые глаза, мужчина не славянской внешности. Копии данных документов предоставила в ОЭБПК УМВД России по 

<

адрес>. Он всегда связывался с ней по одному номеру телефона №, по телефону и при встрече вживую, это был один и тот же человек (т. 2, л.д.52-56);

ФИО51 о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занималась сдачей помещений в аренду. По адресу: 

<

адрес> расположенное на первом этаже, кадастровый № общей площадью 46,9 кв.м., копию данного договора предоставила в адрес ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> путем фотографирования. Договор заключен с ФИО1 (№). Вопросом сдачи в аренду занимается ее гражданский муж - ФИО3 №6 №). К вопросу оформления документов он подходит ответственно, договор заключался именно с ним. Денежные средства передавал наличными. Стоимость аренды согласно договора № составляет 22 000 рублей (т.2, л.д. 60-63);

ФИО3 №6 о том, что ФИО4 позвонил ему примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сказал, что том необходимо переоформить договор аренды на другого человека, по какой именно причине не сообщил, ему было все равно на кого оформлен договор, их цель получение дохода от аренды, поэтому он согласился на это, и по просьбе ФИО208) был оформлен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 №2 По поводу оплаты за аренду до настоящего времени он ведет разговор с ФИО1 и связывается с ним по номеру телефона: №. До настоящего времени тот ведет деятельность в их помещении, у того там магазин «

<

данные изъяты>». Является ли реализуемая табачная продукция контрафактной ему доподлинно не известно. ФИО3 №15 его сожительница. Она является индивидуальным предпринимателем, и занимается деятельностью по сдаче в аренду недвижимости. Иногда в общении с арендаторами и в каких-либо финансовых вопросах он помогает ей, то есть ведет общение с арендаторами, размещает объявление о сдаче помещения в аренду и прочее. Вопросом сдачи помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> расположенного на 1 этаже, кадастровый № общей площадью 46,9 кв.м в аренду занимался непосредственно он. ФИО2 обратился к нему с целью аренды помещения по адресу: 

<

адрес> С ним был заключен договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО1 он связывался по телефону: №. Стоимость арендной платы, согласно договора составляла 22 000 рублей. ФИО1 звонил ему перед этим, и он приезжал в магазин, забирал денежные средства у продавца. ДД.ММ.ГГГГ был заключен аналогичный договор аренды с ФИО3 №2 С ФИО3 №2 он связывался по номеру телефона: №. Однако, после заключения договора с ФИО3 №2 он скидывал счета на оплату «Роману», то есть Р.. На адрес электронной почты или номер телефона. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года он уже отправил документы на оплату на номер телефона: №. Оплату также забирал в магазине, в тот момент была продавщица в очках (т.2, л.д. 87-89, 70-75);

ФИО3 №2 о том, что в настоящее время проживает на заправке АГЗС, расположенной по адресу: 

<

адрес>. При этой заправке есть небольшой одноэтажный дом (бывшая диспетчерская), где он и проживает. Кроме него, по данному адресу проживают его знакомые, такие же как и он, без регистрации и места жительства. В общей сложности, на данной заправке их проживает 4 человека – ФИО39 ФИО211, ФИО32 (его подруга) и он. Мобильного телефона у него нет, есть только у ФИО212 и ФИО32. В начале декабря ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, на АГЗС, расположенную по адресу: 

<

адрес> приехал молодой человек не русской национальности. Данный молодой человек приехал на белом джипе марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак он не запомнил. Ранее, данного молодого человека он не видел, как оказалось в последствии, этот молодой человек был знакомым ФИО213. Молодой человек представился ФИО214. Данный молодой человек предложил ему подзаработать денежные средства. Суть заработка заключалась в том, что ему нужно было проехать вместе с ним по каким-то организациям и подписать документы. Подробно он ни о чем не рассказывал, какие именно документы нужно было подписывать он не говорил, а он и не спрашивал, его интересовало исключительно получение денежных средств за выполненную работу, так как он нуждался в деньгах. Поэтому на предложение согласился. После этого, ФИО215 дал ему одежду (брюки, пиджак, верхняя одежда) и он переоделся. Для чего это было нужно, ФИО216 не пояснил. После того, как он переоделся, они приехали в нотариальную контору. После того, как ФИО217 его проинструктировал, они вместе с ним зашли в нотариальную контору. Зайдя к нотариусу, он предоставил женщине-нотариусу свой паспорт. С нотариусом он не разговаривал, она его ни о чем не спрашивала, разговаривал с ней сам ФИО218. После того, как нотариус подготовила все документы, то дала их ему на подпись. В данных документах он поставил свои подписи. Что это были за документы точно сказать не может, но если он не ошибается, то это был договор аренды. После того, как он подписал все документы, они с «ФИО219» вышли из нотариальной конторы, тот передал ему наличные денежные средства в сумме 1000 рублей, после чего снова вызвал автомобиль такси, на котором он уехал на АГЗС. После ДД.ММ.ГГГГ, на АГЗС снова приехал «ФИО220». Он привез ему такие же документы, как и ранее, на нескольких листах, а именно договор аренды помещения. Он мельком прочитал договор, и увидел, что в данном договоре фигурирует адрес: 

<

адрес>. Он сказал, что в данных документах ему необходимо поставить свои подписи. Он так и сделал, расписался в местах, на которые ему указал «ФИО221». За это он также заплатил денежные средства в размере 1000 рублей. Из разговора с ФИО222 он понял, что этот договор непосредственно связан с осуществлением деятельности по продаже сигарет в городе 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС снова приехал ФИО1 и предложил ему заработать денег. Он сказал, что для этого необходимо проехать вместе с ними в 

<

адрес>. Так как он нуждался в деньгах, согласился на его предложение. Он сел в автомобиль к «ФИО224». Он сел на заднее сиденье, за рулем был ФИО225, на переднем пассажирском находился другой человек, которого скорее всего зовут «ФИО226». Они приехали в какой-то гаражный кооператив 

<

адрес>. Возле гаража находилось еще двое мужчин. «ФИО227» сам открыл гараж и сказал им, что необходимо загрузить коробки из данного гаража в ФИО6, которая находилась там же, рядом с гаражом. Он и еще двое мужчин, которых он ранее не видел, стали загружать в ФИО6 коробки, находящиеся в гараже. В гараже было очень много коробок. Из разговора он понял, что в коробках находятся сигареты. Коробки были большие, но по весу легкие. Коробок было много, они загрузили полную ФИО6. После этого, он и двое мужчин сели в ФИО6, которую они загрузили, и поехали в другой гараж. Подъехав к гаражу, они вышли из машины. Рядом с гаражом их уже ожидал «ФИО228» открыл гараж ключом и сообщил, что теперь необходимо выгрузить коробки из ФИО6 в данный гараж. Гараж был большой, в нем также находились коробки, похожие на те, которые находились в первом гараже, очевидно, что в них также находились сигареты. Он и двое мужчин стали разгружать ФИО6. После того, как все коробки были выгружены в гараж, «ФИО229» гараж закрыл и дал им бутылку водки и каждому по 500 рублей, поблагодарив за выполненную работу. По предъявленному фотоизображению ФИО1, он с уверенностью опознал его, указал, что на данной фотографии, находящейся в паспорте изображен «ФИО231 о котором он рассказывал выше. Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на подпись привез ему «ФИО232», в начале февраля ДД.ММ.ГГГГ года, точно после ДД.ММ.ГГГГ. Обстоятельства его подписания он сообщал выше. Он фактически никогда не вел деятельность по продаже немаркированной табачной продукции на территории 

<

адрес>, и где ещё либо. Он лишь выполнял за денежное вознаграждение указания «ФИО233», которые были связаны с обеспечением его деятельности по продаже табачной продукции (сигарет) в том числе в 

<

адрес>. Пошел на это, так как ему нужны были деньги на пропитание (т.2, л.д. 91-96, 165-169, 170-173, 174-177, 178, 181, т.5, л.д.34-39);

ФИО3 №7 о том, что его отец ФИО53 является руководителем 

<

данные изъяты>». Помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> принадлежат 

<

данные изъяты>». С сентября ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года указанные выше помещения арендовал ФИО234, фамилии не знает, номер телефона № №. Арендная плата составляла в общем за два помещения октябрь-ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года – 35 000 рублей, декабрь ДД.ММ.ГГГГ года - февраль ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей. Вопросами заключения договоров аренды он не занимался, занимался его отец ФИО53 Он только помогал отцу с получением арендных платежей от 

<

данные изъяты>. С октября ДД.ММ.ГГГГ по февраль ДД.ММ.ГГГГ года он получал денежные средства от ФИО235 за аренду помещений. С октября ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства от ФИО236 поступали ему на карту «

<

данные изъяты>» в размере 40 000 рублей. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года он получил денежные средства от ФИО237 в размере 40 000 рублей в наличной форме. Все денежные средства, полученные от ФИО238 за аренду помещений он переводил на счет ИП ФИО53 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. ФИО239 он видел несколько раз, когда тот завозил оборудование и товар в помещения. ФИО1 представлялся Р., который арендовал помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.3, л.д. 100-103);

ФИО53 о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, его основной вид деятельности сдача в аренду помещений, под деятельности торговых точек. У него фактически в собственности находятся помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>. Помещение по адресу: 

<

адрес> находится в собственности у 

<

данные изъяты>», руководителем которого он является. В настоящее время данные помещения фактически арендует у него «

<

данные изъяты>», связывается с ним по номеру телефона: №. Данные помещения тот снимает у него примерно с сентября ДД.ММ.ГГГГ года. Арендная плата составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц, вопросами получения арендных платежей занимается его сын ФИО3 №7. Арендные платежи тот оплачивает в наличной форме его сыну, его сын помогает ему в вопросах аренды. По просьбе «

<

данные изъяты>», договоры аренды вышеуказанных помещений были оформлены не на него, а на иных лиц. Он задавал тому вопрос по этому поводу, н что тот ответил, что все нормально и у того есть нотариальная доверенность на право предоставления интересов лиц, на которых были оформлены договоры аренды на помещения: 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>, в которых располагаются магазины «

<

данные изъяты>», которые ведут деятельность по реализации табачной продукции. По фотокопии паспорта ФИО1, он с уверенностью опознал «Р.», который фактически снимает в аренду вышеуказанные помещения и занимается деятельностью по реализации табачной продукции (т.2, л.д. 101-104);

ФИО3 №18 о том, что 5-6 лет назад ей по наследству от бабушки досталось нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> общей площадью 30,2 кв.м. Она стала единственным собственником вышеуказанного помещения. Летом ДД.ММ.ГГГГ она разместила объявление на сайте «

<

данные изъяты>» и в других социальных сетях объявление о продаже нежилого помещения по адресу: 

<

адрес> так как на тот момент нуждалась в деньгах. В июле ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил мужчина с абонентского номера № и предложил ей арендовать данное помещение. Так как ей срочно нужны были деньги, а помещение простаивало, она согласилась. Они встретились спустя несколько дней в ее помещении по адресу: 

<

адрес>, пом. 5. Мужчина представился ФИО244, он был не русской национальности, темный, с большими темными глазами. Он приехал на большом белом внедорожнике. При встрече она показала ему помещение, они обсудили все детали аренды. ФИО245 понравилось помещение, и они заключили договор аренды сроком на 11 месяцев (возможно больше, в настоящее время уже не помнит). При заключении договора Роман предоставил ей свой паспорт, где были указаны его данные: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она удостоверилась, что это его паспорт, посмотрев на фотографию. После этого Р. сообщил ей, что представляется ФИО248 для удобства, она его так всегда и называла. За аренду помещения он платил 20000 рублей в месяц. С какой целью ФИО249 арендовал данное помещение тот ей не говорил, а она не спрашивала. Денежные средства за аренду помещения ФИО250 либо переводил ей на карту. Отправителем денежных средств являлся либо он, либо в смс-уведомлении о получении денежных средств было указано другое имя (какое, в настоящее время уже не помнит). Несколько раз она приходила за получением денежных средств за аренду в само помещение по адресу: 

<

адрес> где в наличной форме ФИО251 передавал ей денежные средства. Арендуемое ФИО252 помещение по адресу: 

<

адрес>, пом. 5 состояло из двух комнат, в одной из которых стоял стол, за которым сидел продавец, рядом с продавцом стоял стеллаж с табачной продукцией, во второй комнате помещения ничего не было, она была пустая. Тогда она поняла, что 

<

данные изъяты> арендует данное помещение с целью розничной продажи табачной продукции. Что там были за сигареты, она внимания не обращала, так как сама не курит. Кассового аппарата, терминала в помещении она не видела. При входе, над крыльцом помещения была установлена вывеска «

<

данные изъяты>». Как звали продавцов, которые там работали она не знает. Всего, ФИО253 арендовал у нее данное помещение с 15 июля по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года она предложила 

<

данные изъяты> купить у нее данное помещение. На данное предложение ФИО254 согласился. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, пом. 5, они заключили договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 5 и составили акт приема-передачи нежилого помещения. После заключения договора купли-продажи нежилого помещения они с ФИО255 зарегистрировали данный договор в многофункциональном центре, ФИО256 передал ей денежные средства в размере 3000000 рублей в наличной форме (т.2, л.д. 115-118);

ФИО3 №4 о том, что она проживает на АГЗС по адресу: 

<

адрес> совместно с ФИО3 №11. Также по вышеуказанному адресу с ними проживает ФИО3 №2. Официального места работы он не имеет, фактически живут за счет добрых людей, а так же за счет сбора металлолома. ФИО1 ей известен, они называют его ФИО258 или цыган между собой. Им он представлялся как ФИО259. Он неоднократно приезжал к ним на АЗС на своем белом джипе, и за денежные вознаграждения они подписывали разные документы. ФИО260 возил их к нотариусу в 

<

адрес> для оформления доверенностей. Впоследствии они узнали, что это связано с незаконной продажей сигарет (т.3, л.д. 91-94);

ФИО3 №11 о том, что он проживает на АГЗС совместно с ФИО3 №8 и ФИО261. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года к ним на АЗС по адресу 

<

адрес> 150 стал приезжать ФИО262 (Цыган) и предлагать заработок, на это они дали свое согласие. Нужно было подписывать документы, которые он привозил. Так же он их троих возил к нотариусу в 

<

адрес>, за это он рассчитывался с ними, в том числе сигаретами. Впоследствии они узнали, что это ему нужно для незаконной деятельности по продаже табачной продукции на территории 

<

адрес>. ФИО1 ему известен, это ФИО264 (Цыган), который за деньги, за сигареты, давал им подписывать документы (т.3, л.д. 95-98);

ФИО3 №25 о том, что он является оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12:00-13:00 часов в дежурную часть ОП № УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение о том, что в дежурную часть обратился ФИО3 №16, который купил сигареты в магазине «Табак» по адресу: 

<

адрес>, предположительно контрафактные. Данное сообщение было зарегистрировано в КУСП ОП № УМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ. Чуть позже, примерно около 14:00 часов, похожее сообщение поступило в дежурную часть ОП № УМВД России по 

<

адрес> от ФИО3 №17, который сообщил, что приобрел сигареты марки «

<

данные изъяты>» в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> считает что они контрафактные, так не было акцизной марки, имелся подозрительный запах. Данное сообщение было зарегистрировано в КУСП ОП № УМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные материалы были списаны для проведения проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ, проведение процессуальной проверки поручено ему руководителем. В рамках проводимой проверки, в целях документирования преступной деятельности и сбора доказательств, им было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазинах 

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>. Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проводилось им и оперативными сотрудником ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО55, где ФИО55 выступал в роли «покупателя» табачной продукции. В ходе проведения мероприятия, продавец вышеуказанного магазина «

<

данные изъяты>» реализовала 10 пачек сигарет марки «

<

данные изъяты>», на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки. Сразу же, после проведения ОРМ «Проверочная закупка», им с участием приглашенных понятых ФИО56, ФИО57 и с участием продавца ФИО17 был произведен осмотр места происшествия – помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 5, в ходе которого было установлено, что в данном помещении осуществляется розничная продажа немаркированной табачной продукции различного наименования, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки, только на пачках сигарет «

<

данные изъяты>» имелись акцизные марки, визуально поддельные. Изъятая продукция была упакована в соответствии с нормами УПК РФ. Изъятые в ходе проверочной закупки один блок с табачной продукцией под названием «

<

данные изъяты>», в котором находилось 10 пачек сигарет, также были помещены в одну из картонных коробок с табачной продукцией, изъятой в ходе осмотра места происшествия, что было зафиксировано в протоколе. Всего было обнаружено и изъято немаркированной табачной продукции в количестве 4 147 пачек сигарет. Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проводилось параллельно с проверочными мероприятиями в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО58 и ФИО59, где ФИО59 выступал в роли «покупателя» табачной продукции. В ходе проведения мероприятия, продавец вышеуказанного магазина «

<

данные изъяты>» реализовала сотруднику полиции 1 пачку сигарет марки «

<

данные изъяты>», на которой отсутствовала специальная (акцизная) марка. После проведения «проверочной закупки», вышеуказанными сотрудниками был произведен осмотр места происшествия – помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого также было установлено, что в данном помещении осуществляется розничная продажа немаркированной табачной продукции различного наименования, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки, только на пачках сигарет «

<

данные изъяты>» имелись акцизные марки, визуально поддельные. Изъятая продукция была упакована в соответствии с нормами УПК РФ. Изъятая в ходе проверочной закупки 1 пачка сигарет «

<

данные изъяты>» была помещены в одну из картонных коробок с табачной продукцией, изъятой в ходе осмотра места происшествия, что было зафиксировано в протоколе. Всего в данном магазине было обнаружено и изъято немаркированной табачной продукции в количестве 4 552 пачек сигарет. В ходе проведения осмотров мест происшествия были отобраны пачки сигарет для проведения исследования, которые были упакованы отдельно. В дальнейшем, отобранные образцы пачек сигарет были направлены в ЭКЦ ГУ МВД России для проведения исследований, по результатам проведения которых было установлено, что основным компонентом, представленного на исследование вещества растительного происхождения из пачек сигарет являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae), а специальные марки на пачках сигарет «

<

данные изъяты>», изготовлены не производством 

<

данные изъяты>». Всего, ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверочных мероприятий и осмотров мест происшествия в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, было обнаружено и изъято 8699 пачек сигарет различного наименования, о чем им была составлена справка и рассчитана стоимость изъятой табачной продукции, согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № MA-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года» и в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №504-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, в результате стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками составила 1 017 783 рублей, что является особо крупным размером. Данный материал проверки с постановлением о предоставлении результатов ОРД был направлен в СУ УМВД России по 

<

адрес> для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УК РФ (т.2, л.д. 225-228);

ФИО3 №26 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> для участия в «ОРМ» - Проверочная закупка. На что, он добровольно согласился. Мероприятие по факту реализации немаркированной табачной продукции в г.о.

<

адрес>. Ему были разъяснены цели и задачи проведения оперативно-розыскного мероприятия, и цели его участия. Также, ему были разъяснены требования, предусмотренные ч.1 ст.17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об ОРД», согласно которым лица, участвующие в ОРМ обязаны сохранять втайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки или проведения ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию. С ним составлялись следующие процессуальные документы: акт осмотра вещей, акт осмотра и вручения технических средств, акт передачи денежных средств и акт добровольной выдачи, естественно после проведения ОРМ. Также, сотрудниками полиции он был уведомлен о недопущении подстрекательства, склонения, побуждения в прямой и косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия, к лицу, в отношении которого проводится «ОРМ». Каких-либо нарушений действующего законодательства с его стороны, со стороны иных участвующих лиц, и сотрудников полиции допущено не было (т.3, л.д. 129-131);

ФИО60 о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 11:00 часов ее привлекли сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> как представителя общественности для составления процессуальных документов, таких как акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей и предметов, акт осмотра и вручения технических средств. После проведения проверочных мероприятий она со вторым представителем общественности, в тот же день уже позже, была приглашена для фиксации факта сдачи и осмотра технических средств, и акта осмотра вещей, находящихся при покупателе, после проведения закупок в магазинах «Табак» на территории 

<

адрес>. Каких-либо нарушений действующего законодательства с ее стороны, со стороны иных участвующих лиц, и сотрудников полиции допущено не было (т.3, л.д. 132-134);

ФИО3 №28 о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 11:00 часов ее привлекли сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> как представителя общественности для составления процессуальных документов, таких как акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей и предметов, акт осмотра и вручения технических средств. После проведения проверочных мероприятий она со вторым представителем общественности, в тот же день уже позже, была приглашена для фиксации факта сдачи и осмотра технических средств, и акта осмотра вещей, находящихся при покупателе, после проведения закупок в магазинах «Табак» на территории 

<

адрес>. Каких-либо нарушений действующего законодательства с ее стороны, со стороны иных участвующих лиц, и сотрудников полиции допущено не было (т.3, л.д. 135-137);

ФИО3 №29 о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 11:00 часов ее привлекли сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> как представителя общественности для составления процессуальных документов, таких как акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей и предметов, акт осмотра и вручения технических средств. После проведения проверочных мероприятий она со вторым представителем общественности, в тот же день уже позже, была приглашена для фиксации факта сдачи и осмотра технических средств, и акта осмотра вещей, находящихся при покупателе, после проведения закупок в магазинах «Табак» на территории 

<

адрес>. Каких-либо нарушений действующего законодательства с ее стороны, со стороны иных участвующих лиц, и сотрудников полиции допущено не было (т.3, л.д. 138-140);

ФИО3 №30 о том, что ДД.ММ.ГГГГ точное время не помнит, ее привлекли сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> как представителя общественности для составления процессуальных документов, таких как акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей и предметов, акт осмотра и вручения технических средств. После проведения проверочных мероприятий она со вторым представителем общественности, в тот же день уже позже, была приглашена для фиксации факта сдачи и осмотра технических средств, и акта осмотра вещей, находящихся при покупателе, после проведения закупок в магазинах «Табак» на территории 

<

адрес>. Каких-либо нарушений действующего законодательства с ее стороны, со стороны иных участвующих лиц, и сотрудников полиции допущено не было (т.3, л.д. 141-143). 

Вина подсудимого в совершении преступления также доказана совокупностью собранных по делу письменных доказательств, а именно:

- постановлением о предоставлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СУ Управления МВД России по 

<

адрес> переданы результаты ОРМ «

<

данные изъяты>», проведенного ДД.ММ.ГГГГ (т., л.д. 73-74);

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «

<

данные изъяты>» в магазинах «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> (т.1, л.д. 75);

- актом осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности провел осмотр денежных средств номиналом 5000 рублей, предназначенных для подтвержденных факта реализации в торговой точке немаркированной табачной продукции (т.1, л.д. 76, 77);

- актом осмотра и вручения технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности произведен осмотр и проверка технического средства, переданного для проведения ОРМ «Проверочная закупка» для фиксации факта реализации немаркированной табачной продукции в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д. 78);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности составлен акт о добровольной сдаче, находящихся у о/у ФИО61 предметов, веществ и продукции, приобретенных им в ходе ОРМ по адресу: 

<

адрес>, а именно: один блок с табачной продукцией «

<

данные изъяты>», в котором 10 пачек сигарет, на которых отсутствуют специальные марки (т.1, л.д. 79);

- актом сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности составлен акт о сдаче и осмотре технического средства, на которое были зафиксированы аудио, видеозаписи, подтверждающие факт реализации табачной продукции, которые с указанного технического средства выгружены на оптический СD диск, который упакован в бумажный конверт (т.1, л.д. 80, 81);

- стенограммой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретен блок сигарет «

<

данные изъяты>», в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов (т.1, л.д. 82-83);

- актом осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности провел осмотр денежных средств номиналом 100 рублей, предназначенных для подтвержденных факта реализации в торговой точке немаркированной табачной продукции (т.1, л.д. 84, 85);

- актом осмотра и вручения технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности произведен осмотр и проверка технического средства, переданного для проведения ОРМ «

<

данные изъяты>» для фиксации факта реализации немаркированной табачной продукции в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д. 86);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности составлен акт о добровольной сдаче, находящихся у ст. о/у ФИО59 предметов, веществ и продукции, приобретенных им в ходе ОРМ по адресу: 

<

адрес>, а именно: 1 пачка с табачной продукцией «

<

данные изъяты>», на которой отсутствуют специальные марки (т.1, л.д. 87);

- актом сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 в присутствии представителей общественности составлен акт о сдаче и осмотре технического средства, на которое были зафиксированы аудио, видеозаписи, подтверждающие факт реализации табачной продукции, которые с указанного технического средства выгружены на оптический СD диск, который упакован в бумажный конверт (т.1, л.д. 88, 89);

- стенограммой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретена пачка сигарет «

<

данные изъяты>», в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов, чеков у них не имеется (т.1, л.д. 90-91);

- сообщением о происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 №16 сообщил, что купил сигареты в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и думает, что сигареты контрафактные (т. 1, л.д. 92);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен сотовый телефон 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО17, которая выдала его добровольно. Телефон находился на рабочем столе в помещении магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра месенджера «вайбер» обнаружен контакт «ФИО265», со слов ФИО17, это номер ее руководителя, который занимается реализацией немаркированных сигарет, а так же иной без акцизной табачной продукцией (т.1, л.д. 94-105);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 14 часов 06 минут по 16 часов 50 минут с участием ФИО17 произведен осмотр помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, который расположен на 1 этаже, в магазине имеется прилавок и рабочий стол, на котором находятся 2 тетради «журнал учета» синего и зеленого цвета, в которых содержатся записи. Со слов участвующего лица, продавца ФИО17 в данных тетрадях ведется учет поступающей табачной продукции, в данную торговую точку. В ходе осмотра в помещении магазина обнаружена и изъята следующая табачная продукция: сигареты 

<

данные изъяты> (т.1, л.д. 106-110);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому в период с 17 часов 00 минут по 17 часов 40 минут с участием продавца ФИО17 произведен осмотр помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

- сообщением о происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 №17 сообщил, что приобрел сигареты в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и думает, что сигареты контрафактные, нет акцизной марки, подозрительный запах (т. 1, л.д. 129); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 14 часов 30 минут по 21 час 00 минут с участием ФИО3 №10, произведен осмотр помещения магазина «

<

данные изъяты>», расположенного на 1-м этаже 

<

адрес> магазина составляет около 30 м2. При входе в магазин располагается стеллаж с образцами табачной продукции, письменный стол. Далее, имеется проход в зону отдыха продавца, где располагаются: деревянный стеллаж с блоками сигарет, письменный стол, маленький столик с микроволновой печью, диван. Далее, осматривается помещение, где расположен стеллаж с блоками сигарет, а также пустые картонные коробки. В ходе осмотра установлено, что в стеллаже в дальнем помещении расположены следующие блоки с сигаретами: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Далее, осмотрен стеллаж при входе в магазин. На данном стеллаже обнаружены следующе пачки сигарет:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

На столе, расположенном в комнате отдыха обнаружен блокнот с записями о ведении учета прихода-расхода товара, прихода-расхода выручки. Также, изъята пачка сигарет 

<

данные изъяты> (т.1, л.д. 134-143);

- справкой о стоимости, согласно которой рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 144-146);

- договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ИП ФИО51 и ФИО3 №2 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д. 164-166);

- нотариальной доверенностью №

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 №2 уполномочивает гр. ФИО1, представлять его интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, административному истцу и административному ответчику, органа, организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам (т.1, л.д. 168-170);

- справками о результатах исследования от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которых основным компонентов представленных на исследование вещества растительного происхождения из сигарет являются частицы растения Табак (Nicotiana), семейства Пасленовых (Solanaceae) (т.1, л.д. 172, 174,176, 178, 180, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 212);

- справками об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым специальная марка для маркировки табачной продукции серии 78 1485 № и 7471463 расположенные на пачке сигарет с фильтром «Rothmans», изготовлены не производством 

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 208, 210);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СУ Управления МВД России по 

<

адрес> переданы результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 (т.1, л.д. 216-218);

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО3 №25 принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «

<

данные изъяты>» в магазинах «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.1, л.д, 221-222);

- заявлением ФИО3 №26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях по факту реализации немаркированной табачной продукции (т.1, л.д. 223);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии участвующих лиц, лицу, принимающему участие в проведении ОРМ произведен осмотр предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых органичен (т.1, л.д. 224);

- актом осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности проведен осмотр денежных средств номиналом 100 рублей в количестве 5 купюр, предназначенных для подтвержденных факта реализации в торговой точке немаркированной табачной продукции (т.1, л.д. 225,226);

- актом осмотра и вручения технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности произведен осмотр и проверка технического средства, переданного для проведения ОРМ «

<

данные изъяты>» для фиксации факта реализации немаркированной табачной продукции в торговых точках (т.1, л.д. 227);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности составлен акт о добровольной сдаче, находящихся у ФИО3 №26 предметов, веществ и продукции, приобретенных им в ходе ОРМ по адресам нахождения магазинов «

<

данные изъяты>», а именно: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, всего 5 пачек сигарет (2 пачки «

<

данные изъяты>»), специальные марки на которых отсутствуют (т.1, л.д. 228-229, 230);

- стенограммой, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретены сигареты «

<

данные изъяты>» в магазине по адресу: 

<

адрес> (т., л.д. 233);

- стенограммой, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретены сигареты «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов (т.1, л.д. 234, 235);

- стенограммой, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретены сигареты «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов (т.1, л.д. 236, 237, 238-239);

- стенограммой, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретены сигареты «

<

данные изъяты>», в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов, приобрести можно только за наличный расчет (т.1, л.д. 238-239)

- стенограммой, согласно которой сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по 

<

адрес> приобретены сигареты по адресу: 

<

адрес>, в ходе разговора продавец сообщает, что сигареты без акцизов (т.1, л.д. 240-241)

- фотоизображениями продавцов, реализовавших немаркированную табачную продукцию в магазинах «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес> (т.1, л.д. 242-245);

- договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ИП ФИО51 и ФИО1 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д. 64-67, 76-80);

- договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО267» и ФИО46 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>.2, л.д. 105);

- договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ИП ФИО53 и ФИО46 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д. 106-111);

- договором купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приобрел у ФИО3 №18 в собственность нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д. 119);

- актом приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 №18 передала ФИО1 нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 5 (т.2, л.д. 120);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, с участием свидетеля ФИО3 №3, согласно которому осмотрен гараж № и прилегающая территория к нему по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра ФИО3 №3 указал на вышеуказанный гаражный бокс и дал пояснение о том, что данный бокс по просьбе ФИО1 он сдавал ему, о том, что данный гараж принадлежит ему, он ФИО1 не сообщил. Также в ходе осмотра ФИО78 показал, что в данном боксе ФИО1 хранил табачную продукцию. На момент проведения осмотра, в данном гаражном боксе и на прилегающей к нему территории немаркированной табачной продукции обнаружено не было. На момент осмотра в гаражном боксе находится автомобиль покрытый полиэтиленовой пленкой и ведется деятельность по ремонту автомобилей (т. 2, л.д. 159-163);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 20 минут по 11 часов 00 минут в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> была изъята немаркированная табачная продукция, 

<

данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 23 минут по 12 часов 00 минут в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в ходе обыска была изъята немаркированная табачная продукция, а 

<

данные изъяты>

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 40 минут по 12 часов 10 минут в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> была изъята немаркированная табачная продукция, 

<

данные изъяты> (т.3, л.д. 20-33);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 30 минут по 15 часов 00 минут в ходе проведения обыска в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> была изъята немаркированная табачная продукция, 

<

данные изъяты> (т.3, л.д. 36-53);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в квартире ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого было изъято: мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета, серая визитница «

<

данные изъяты>», в которой находится банковская карта «

<

данные изъяты>» №, серая визитница «

<

данные изъяты>», в которой находится банковская карта «

<

данные изъяты>» №, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета IMEI: №, сим-карта «

<

данные изъяты>» №, тетради в количестве 3-х штук с цветочным узором, сим-карта «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», сим-карта «

<

данные изъяты>», сим-карта «

<

данные изъяты>», сим-карта «

<

данные изъяты>» №, Постановление о назначении административного штрафа от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах бумаги, договор аренды гаража от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах бумаги в 2-х экземплярах, флэш-карта в корпусе белого цвета, листы с рукописными записями формата А4 в количестве 29 штук в папке-файл. Кроме того в ходе обыска были изъяты сигареты: 

<

данные изъяты> Кроме того, в ходе обыска было изъято: сим-карта «

<

данные изъяты>» №, сим-карта «

<

данные изъяты>» №, доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов на имя ФИО22, ФИО21, ФИО3 №4, ФИО3 №11, документы: заявка, сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, договор №-Уу, копия паспорта ФИО1 Также были изъяты денежные средства на общую сумму в 4 909 500 рублей, а также 3 400 долларов США. Также был изъят мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе фиолетового цвета, мобильный телефон 

<

данные изъяты> в чехле фиолетового цвета, мобильный телефон 

<

данные изъяты> в чехле бело-розового цвета (т.3, л.д. 58-65);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого произведен обыск в квартире свидетеля ФИО3 №3 по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого изъят сотовый телефон 

<

данные изъяты> в корпусе синего цвета, IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01 с сим-картой 

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО3 №3 (т.3, л.д. 70-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в чехле розового цвета IMEI1 №, изъятый в ходе обыска в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО3 №9, в ходе осмотра которого была обнаружена переписка содержащая сведения с изображением рукописных записей со сведениями о заявке на поставку необходимой табачной продукции и иные сведения связанные с реализацией немаркированной табачной продукции, о проведении инструктажа, о порядке действий при проведении проверочных мероприятий со стороны сотрудников полиции (т.3, л.д. 146-210);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены 3 телефона, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>», в телефоне марки «

<

данные изъяты>» нежно розового цвета, в переписке мессенджера «

<

данные изъяты>» содержатся сведения о реализации немаркированной табачной продукции (т.3, л.д. 217-240); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно осмотрен сотовый телефон «

<

данные изъяты>» синего цвета, в чехле черного цвета, принадлежащий ФИО3 №10, которая добровольно выдала его в ходе обыска магазина «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>. в мессенджере «

<

данные изъяты>» была обнаружена переписка с контактом «

<

данные изъяты>» (№), имеется переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год (т.4, л.д. 1-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены картонные коробки в количестве 21 штуки:

1) 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у специалиста ГТО ОП № УМВД России по 

<

адрес> ФИО64 была изъята картонная коробка под №, в которой находятся образцы (по которым проводилось исследование), изъятой немаркированной табачной продукции из магазинов «Табак», расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.4, л.д. 41-44);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из ста двадцати шести пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д. 51-57);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки серии №, расположенные на пачках сигарет «

<

данные изъяты>», изготовлены не предприятием «

<

данные изъяты>» (т.4,л.д. 64-67);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: 1) папка файл, выполненная из бесцветного полимерного материала, горловина которой перевязана нитью белого цвета. Внутри файловой папки находится пачка сигарет «

<

данные изъяты>», оклеенная липкой лентой-скот и фрагментом бумаги с пояснительной надписью; 2) папка файл, выполненная из бесцветного полимерного материала, горловина которой перевязана нитью белого цвета. Внутри файловой папки находится пачка сигарет «

<

данные изъяты>», оклеенная липкой лентой-скот и фрагментом бумаги с пояснительной надписью (т.4, л.д. 69-70);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 7 картонных коробок, в которых находится немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе обысков в магазинах «

<

данные изъяты>» по следующим адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> а именно: картонные коробки, в которых находится немаркированная табачная продукция из магазина «

<

данные изъяты>», всего, в 7 картонных коробках хранится 2403 пачки немаркированной табачной продукции различных наименований (т.4, л.д. 76-77);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из пачек с 

<

данные изъяты> имеет растительное происхождение. Определить какие растения входят в состав исследуемого вещества, не представляется возможным ввиду сильного измельчения и видоизменения растений, повлекших утрату анатомических признаков, имеющих диагностическое значение (т.4, л.д. 92-94);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из двадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д. 101-104);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из двадцати четырех пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д. 110-113);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из девятнадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д. 119-121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальная марка для маркировки табачной продукции, серии 78 1485 №, наклеенная на пачке сигарет «Rothmans», изготовлена не производством АО «Гознак» (т.4, л.д. 126-128);

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ ода, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из пяти пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д. 133-135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из 26 пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т.4, л.д.150-152);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе черно-бирюзового цвета», в силиконовом чехле черного цвета с узором в виде сердечек, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра журнала вызовов обнаружены соединения с контактом «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». При осмотре галереи мобильного телефона обнаружено изображение с заявкой на сигареты от ДД.ММ.ГГГГ, изображение стеллажа с сигаретами от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра мессенджера «

<

данные изъяты>» обнаружено следующее: - переписка с контактом «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также, обнаружено входящее смс-сообщение от ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «

<

данные изъяты>» от контакта «

<

данные изъяты>» со следующим содержанием: «Добрый день, завтра выходить на работу не нужно». Обнаружены исходящие пропущенные звонки от контакта «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; - переписка с контактом «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также, обнаружено входящее смс-сообщение от ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «

<

данные изъяты>» от контакта «

<

данные изъяты>» со следующим содержанием: «Я больше не работаю все вопросы к ФИО268»; - переписка с контактом «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая одно изображение сигарет. В ходе осмотра мобильного телефона, ФИО3 №13 пояснила, что контакт «

<

данные изъяты>» принадлежит руководителю магазина по продаже сигарет, расположенному по адресу: 

<

адрес>, в котором она осуществляла трудовую деятельность. Именно по этому номеру телефона она связывалась с 

<

данные изъяты> по всем вопросам, касающимся работы (т.4, л.д. 184-194);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> (т.4, л.д. 199-201);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> (т.4, л.д. 213-214);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> (т.4, л.д. 226-227);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> (т.4, л.д. 233-236);

- копией материала об административном правонарушении, согласно которому, решением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО1 оглы привлечен к административной ответственности по ст. 14.10 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ и ему назначено наказания в виде административного штрафа в размер 25000 рублей с конфискацией. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д. 155-199, 202);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, где указано что: абонентский № зарегистрирован на ФИО270, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, Абонентский №, зарегистрирован на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, сведения предоставлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. CD-R диск, согласно которому абонентский № (который находился в пользовании ФИО1) используется в аппарате сотовой связи имеющий IMEI: №, №. Согласно предоставленным сведениям абонентский № (который находился в пользовании продавца магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО17) используется в аппарате сотовой связи имеющий IMEI : №. В ходе осмотра детализации телефонных соединений по вышеуказанным абонентским номерам установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (ФИО1) и № (ФИО17) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются многочисленные входящие и исходящие вызовы, входящие и исходящие смс-сообщения. Также, в указанный период времени установлены соединения абонента № (ФИО1) на территории базовых станций 

<

адрес> ФИО43. В ходе осмотра было установлены соединения абонентского номера № (ФИО1) со следующими абонентскими номерами: - № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используемый свидетелем ФИО3 №3 (водитель ФИО1, осуществлявший перевозки немаркированной табачной продукции в магазины «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес> ФИО43); - № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используемый свидетелем ФИО3 №9 (продавец магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>). Сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлена информация по номеру телефона +№ детализацию по номеру +№, GPRS детализацию +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-R диске в конверте, опечатанном печатью «Конфиденциально». CD-R диск., на котором имеется 5 файлов с названием: №», из которых 2 файла в формате pdf. и 3 файла в формате Excel. Файлы под названием letter_772927.pdf letterattach_772927_accessory.pdf – содержат сканы сопроводительного письма; Файл под названием letterattach_№_accessory.xlsx содержит информацию об абоненте: Тип абонента: Физическое лицо, ФИО: ФИО3 №10, №, Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, Дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ 15:51:12, Дата отключения: ДД.ММ.ГГГГ 11:55:38, Файл letterattach_№_detail.xlsx содержит сведения о базовых станциях абонента №. Файл letterattach_№.xlsx содержит сведения о соединениях абонентского номера +№. Согласно предоставленным сведениям абонентский № (который находился в пользовании продавца магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 №10) используется в аппарате сотовой связи имеющий IMEI : №. В ходе осмотра детализации телефонных соединений по вышеуказанному абонентскому номерам установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (ФИО3 №10) и № (ФИО1) имеются многочисленные входящие и исходящие вызовы, входящие и исходящие смс-сообщения. Также, в указанный период времени установлены соединения абонента № (ФИО1) на территории базовых станций 

<

адрес> ФИО43 (т.6, л.д. 13-16, 17,18, 6, 11-12)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе белого цвета, в ходе осмотра был обнаружен контакт: Р. 8-920-002-09-02 (т.6, л.д. 22-27);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>», в ходе осмотра был обнаружен контакт: Роман № (т.6, л.д. 36-40);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен сотовый телефон «

<

данные изъяты>» золотистого цвета. В обнаруженных переписках на постоянной основе обсуждается реализация немаркированной табачной продукции, образование цен на неё, обстановка и обустройство магазинов по реализации табачной продукции. Обсуждается вопрос трудоустройства продавцов в магазины для реализации табачной продукции. Имеется обсуждение, по поводу проведения сотрудниками полиции проверочных мероприятий, и изъятие табачной продукции из магазинов. Обсуждается взаимодействие в части привоза табачной продукции (сигарет) ФИО28 в торговые точки, принадлежащие ФИО1 Также обсуждаются вопросы содержания торговых помещений (по реализации табачной продукции). Имеется информация по поводу последующего вывода денежных средств, полученных от реализации немаркированной табачной продукции. Обсуждается приобретение о оформление грузового автомобиля «

<

данные изъяты>», а также обсуждается автомобиль «

<

данные изъяты>» (т.6, л.д. 64-173);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены: 1) Полимерная файловая папка, внутри которой находится: - интернет модем в корпусе белого цвета, на лицевой стороне которого имеется надпись «

<

данные изъяты> На оборотной стороне модема имеются данные: «

<

данные изъяты> № №; - зарядное устройство черного цвета; - сим-карта оператора «

<

данные изъяты>», лицевая сторона которой имеет цифровую надпись, а именно: № 4G+. 2) Бесцветный полимерный пакет внутри которого находится: - Блокнот 80 листов на кольцах формата А4 синего цвета. Первые 38 листов блокнота содержат рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы. В представленных записях фигурируют слова: «Приход, расход, остаток, переводы б/н, з/п, Ира, ФИО36, забрали» и иные слова и словосочетания. Среди записей имеется фраза «Писать вот так! Как ФИО272 написал!». -Тетрадь формата А4 в клетку 96 листов. На задней части обложки имеется рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета следующего содержания: «+№ ФИО3 №5 М.». -Тетрадь 12 листов в клетку с обложкой зеленого цвета. На лицевой стороне обложки имеется рукописная запись «Для учета товара». Всего в тетради 4 листа. Первые два листа тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы. Среди записей наблюдаются наименования марок сигарет: «корона, калипсо, дав сотка, ред бор сотка, мальборо, платинум, мак» и иные. 3) Бесцветный полимерный пакет, внутри которого находится: - лист белого цвета формата А4 с печатной надписью: «Требуется продавец +№; - блокнот 80 листов на кольцах формата А4 синего цвета. Обложка блокнота имеет рисунок в виде треугольников. Внизу на обложке имеется надпись «

<

данные изъяты>». Первые 16 листов блокнота содержат рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы. В представленных записях фигурируют слова: «Приход, расход, отдала 

<

данные изъяты>, деньги» и иные слова и словосочетания. Также, среди записей наблюдаются наименования марок сигарет: «

<

данные изъяты>., 

<

данные изъяты>. 4) Пластиковая папка-конверт светло-бежевого цвета, внутри котрого находится: - комплект сим-карты оператора мобильной связи «

<

данные изъяты> с абонентским номером +№ - комплект сим-карты оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; - файловая папка с документами: - заявка на принятие в эксплуатацию прибора учета расхода воды на 2 листах; - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: местоположение: Нижегородская ФИО43, 

<

адрес>, 

<

адрес>офис); правообладатель: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; вид права: собственность; - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: местоположение: 

<

адрес>, пом п5 (офис); правообладатель: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ; вид права: собственность; - пустой бланк заявки на 1 листе формата А4; - договор №-УЦ оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключенный между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО19. Согласно договору управляющая компания оказывает собственнику услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества расположенного в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> (офис). В договоре имеются подписи ФИО2 Р..о. и ФИО19; - копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии и номера № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта поверки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; - нотариальная доверенность №

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2-х листах, выданная от имени гр. ФИО3 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой он уполномочивает гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. представлять его интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, административному истцу и административному ответчику, органа, организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам. Доверенность удостоверена нотариусом города областного значения 

<

адрес> ФИО65; - нотариальная доверенность №

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2-х листах, выданная от имени гр. ФИО3 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой она уполномочивает гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. представлять его интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, административному истцу и административному ответчику, органа, организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам. Доверенность удостоверена нотариусом города областного значения 

<

адрес> ФИО65; - нотариальная доверенность №

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ выданная от имени гр. ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой он уполномочивает гр. ФИО280, ДД.ММ.ГГГГ г.р. представлять его интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, административному истцу и административному ответчику, органа, организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам. Доверенность удостоверена нотариусом города областного значения 

<

адрес> ФИО66; - нотариальная доверенность №

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ выданная от имени гр. ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой он уполномочивает гр. ФИО281, ДД.ММ.ГГГГ г.р. представлять его интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, административному истцу и административному ответчику, органа, организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам. Доверенность удостоверена нотариусом города областного значения 

<

адрес> ФИО43 ФИО66; - копия паспорта серии № № выданного ГУ МВД России по Нижегородской ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2-х листах бумаги на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес> ФИО43, зарегистрирован: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>; - копия паспорта серии № № выданного ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2-х листах бумаги на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца д. 

<

адрес>а 

<

адрес>, зарегистрирован: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> - копия паспорта серии № № выданного ГУ МВД России по Нижегородской ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги на имя ФИО3 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес> Нижегородской ФИО43, зарегистрирована: ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, 

<

адрес>; - копия паспорта серии 2222 № выданного ГУ МВД России по Нижегородской ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе бумаги на имя ФИО3 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес> ФИО43; 5) Бесцветная полимерная файловая папка, внутри которой находится: - мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> в корпусе светло-розового цвета. В мобильный телефон установлена сим-карта оператора «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №. При осмотре данного мобильного телефона, в разделе «Контакты» обнаружен один контакт с именем «Отправка», абонентский №. При осмотре мессенджера «

<

данные изъяты>» в разделе «

<

данные изъяты>» обнаружен контакт «№ осмотре приложения «Галерея» данного мобильного телефона, обнаружены фотоизображения, содержащие фото фрагментов бумаги с рукописными записями об наименовании, количестве табачной продукции, фото табачной продукции «

<

данные изъяты>» за период с марта по апрель ДД.ММ.ГГГГ года; 6) Бесцветная файловая папка, внутри которой находится: - фрагмент бумаги с рукописными записями. Записи представляют собой указание адреса: ФИО5 14 и наименование марок сигарет с указанием количества; - фрагмент бумаги с рукописными записями. Записи представляют собой указание даты: 10.04 и наименование марок сигарет с указанием количества; - тетрадь в клетку 96 листов на кольцах форматом А5 с обложкой черно-голубого цвета. На лицевой стороне обложки имеется рукописная запись: «ФИО49». Листы тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы. Также, среди записей имеются наименования марок сигарет; - блокнот 80 листов на кольцах формата А4 синего цвета. Обложка блокнота имеет рисунок в виде треугольников. Внизу на обложке имеется надпись «monocolor». Первые 3 листа блокнота содержат рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы; 7) Бесцветная файловая папка, внутри которой находится: - тетрадь в клетку 80 листов на кольцах форматом А4 с обложкой сине-розового цвета. Первые два листа тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами черного цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы; - лист бумаги белого цвета формата А4 с объявлением: «Требуется продавец +№; - фрагмент бумаги с рукописными записями следующего содержания: «№ 

<

адрес> табак-низкие цены к 15.00 позвонить; № - фрагмент бумаги с рукописными записями следующего содержания: «27-99-28 (29) департамент торговли»; - фрагмент бумаги с рукописными записями следующего содержания: «Заказ ковалло с кнопкой 2 блока отложи»; - фрагмент бумаги с рукописными записями следующего содержания: «№ ФИО282 компакт, белорусь классика, корот виноград, длин. Черники»; - фрагмент бумаги с рукописными записями, содержащими наименования марок сигарет; 8) Полимерный пакет красно-белого цвета, внутри которого находится: - постановление Мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> о назначении административного штрафа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказания в виде административного штрафа в размере 4000 рублей без конфискации; - тетрадь 48 листов в клетку с обложкой с цветочным рисунком. Листы тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы. Также, среди записей обнаружены следующие слова и словосочетания: «ФИО33, Октябрь 17, Сортир., Октябр. Револ. 70, Ленина, Культура 3, Новинки, ФИО9 (суб), Дзерж. Лен., Дз. Клюкв., Дз. Пиво, Корабль, Южка, Рынок, Циол. 74»; - тетрадь 48 листов в клетку с обложкой с цветочным рисунком. Листы тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы; - тетрадь 48 листов в клетку с обложкой с цветочным рисунком. Листы тетради имеют рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета; - бесцветная файловая папка, в которой находятся листы в клетку в количестве 30 штук. Каждый лист имеет рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Рукописные записи представляют подсчеты - различные цифры, даты, суммы; - сим-карта оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; - USB-накопитель белого цвета (при помещении в разъем компьютера USB-накопитель не отображается); - визитница, выполненная из кожаного материала серого цвета, в которой находится пластиковая банковская карта красного цвета банка «

<

данные изъяты>» с номером: №; - визитница, выполненная из кожаного материала серого цвета, в которой находится пластиковая банковская карта черного цвета банка «

<

данные изъяты>» на имя 

<

данные изъяты> с номером: №; - комплект сим-карты оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; - договор аренды гаража выполненный на 3-х листах бумаги формата А4, в 2-х экземплярах. Договор аренды гаража, составленный в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и заключенный между ФИО3 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Арендодатель) и ФИО3 №4 (Арендатором), предметом договора является нежилое помещение – гараж, расположенный по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>, площадью 21 кв.м., с установленной арендной платой 5000 рублей в месяц. В договоре также имеются разделы, содержащие сведения о правах и обязанностях сторон, сроке аренды, основаниях изменения и прекращения договора, прочие условия и реквизиты сторон. Договор подписан со стороны «Арендодателя» ФИО3 №12, со стороны «Арендатора» подпись отсутствует (т.6, л.д. 180-201);

- постановление Мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении административного штрафа, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказания в виде административного штрафа в размере 4000 рублей без конфискации. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д. 202-203).

Проанализировав всю совокупность доказательств, представленных органом следствия, которые проверены и исследованы в судебном заседании и которые суд находит достаточными, относимыми и допустимыми, согласующимися между собой, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении преступлений доказана.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из собранных доказательств: показаний подсудимого, свидетелей, оглашенных в судебном заседании, а также анализа обстоятельств дела. 

У суда нет оснований для сомнений, как в каждом отдельном доказательстве, исследованным судом, так и в их совокупности, нет оснований не доверять показаниям подсудимого, свидетелей и другим материалам уголовного дела. Их показания последовательны, логичны, непротиворечивы, дополняют друг друга, получены без нарушения закона с соблюдением требований УПК РФ, то есть, являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поэтому суд берет их в основу приговора.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 по преступлению, совершенному в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, квалифицированы по ст.171.1 ч.6 п. «б» УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, квалифицированы по ст.171.1 ч.5 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ изменил обвинение в отношении ФИО1 в сторону смягчения, путем исключения из квалификации преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «б» УК РФ, признака в виде «продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенной в особо крупном размере», а из квалификации преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.5 УК РФ, признака в виде «продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенной в крупном размере», считая, что в ходе судебного следствия не добыто доказательств совершения ФИО1 продажи немаркированных табачных изделий в крупном и особо крупном размерах.

По смыслу ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ, а также в соответствии с частями 7 и 8 ст. 246 УПК РФ, изменение государственным обвинителем обвинения на более мягкое предопределяет для суда решение в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Предложенное изменение квалификации содеянного по каждому преступлению является мотивированным, согласуется с требованиями закона, не связано с изменением фактических обстоятельств дела и не ухудшает положения подсудимого.

Проанализировав позицию, изложенную в речи государственного обвинителя, суд находит приведенные доводы обоснованными и квалифицирует преступные действия ФИО1 по преступлению, совершенному в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, по ст.171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Судом установлено из показаний подсудимого и материалов уголовного дела, что в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в целях незаконного обогащения в неустановленном месте у неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно приобрел в целях сбыта за наличные денежные средства немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 8699 пачек сигарет различного наименования.

Данные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 8699 пачек сигарет различного наименования ФИО1 перевозил в целях сбыта лично из неустановленных мест на автомобилях марки «

<

данные изъяты> 3», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, а также по его указанию ФИО3 №3, не посвященный в преступный умысел ФИО1, на автомобиле марки ГАЗ модель № государственный регистрационный знак №, либо автомобиле ФИО1 марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № в арендованные нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> где в последующем хранил в целях сбыта на стеллажах и в коробках. Данные обстоятельства с достаточной полнотой подтверждены показаниями самого подсудимого, а также свидетелей ФИО3 №3, осуществлявшего перевозку данных товаров, и продавцов магазинов ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13 и ФИО3 №9

Преступная деятельность ФИО1 была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ из магазинов «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия и табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации, в общем количестве 8 699 пачек.

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из ста двадцати шести пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки серии № № и серии № №, расположенные на пачках сигарет «

<

данные изъяты>», изготовлены не производством АО 

<

данные изъяты>».

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № MA-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2023», в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №504-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», стоимость минимальной цены табачной продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 117 рублей за пачку.

Таким образом, общая стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками составила 1 017 783 рубля, что является особо крупным размером. 

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Действия оперативных сотрудников были направлены на проверку имеющихся сведений о факте приобретения, хранения, перевозки именно с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, выявление причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие преступлений. Результаты ОРД предоставлены органам следствия с соблюдением Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, поэтому доказательства, полученные на их основе, являются допустимыми. Умысел подсудимого на совершение преступления сформировался вне зависимости от деятельности сотрудников правоохранительных органов, участвующих в проведении оперативно - розыскных мероприятий.

Заключения экспертов также являются допустимыми доказательствами, поскольку экспертизы были назначены и проведены с соблюдением требований главы 27 УПК РФ, компетентными экспертами, заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. 

Преступные действия ФИО1 по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует по ст. 171.1 ч. 5 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

Судом установлено из показаний подсудимого и материалов уголовного дела, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в целях незаконного обогащения в неустановленном месте у неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно приобрел в целях сбыта за наличные денежные средства немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 2410 пачек сигарет различного наименования.

Данные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 2410 пачек сигарет различного наименования ФИО1 перевозил в целях сбыта лично из неустановленных мест на автомобилях марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, а также по его указанию ФИО3 №3, не посвященный в преступный умысел ФИО1, на автомобиле марки ГАЗ модель №, государственный регистрационный знак № либо автомобиле ФИО1 марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № в арендованные нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, где в последующем хранил в целях сбыта на стеллажах и в коробках. Данные обстоятельства с достаточной полнотой подтверждены показаниями самого подсудимого, а также свидетелей ФИО3 №3, осуществлявшего перевозку данных товаров, и продавцов магазинов ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13 и ФИО3 №9

В ходе проведения обысков ДД.ММ.ГГГГ из магазинов «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес> были изъяты немаркированные табачные изделия и табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации, в общем количестве 2410 пачек.

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из двадцати четырех пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из сигарет из ста двадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). 

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из девятнадцати пачек являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ основным компонентом, представленного на экспертизу вещества растительного происхождения из курительной части сигарет из пачек с обозначениями «

<

данные изъяты>» являются частицы растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Вещество из пачки с обозначениями «

<

данные изъяты>» имеет растительное происхождение. Определить какие растения входят в состав исследуемого вещества, не представляется возможным ввиду сильного измельчения и видоизменения растений, повлекших утрату анатомических признаков, имеющих диагностическое значение.

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки серии № №, наклеенные на пачке сигарет «

<

данные изъяты>», изготовлены не производством АО «

<

данные изъяты>».

Заключения экспертов являются допустимыми доказательствами, поскольку экспертизы были назначены и проведены с соблюдением требований главы 27 УПК РФ, компетентными экспертами, заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. 

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № № «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2023», в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №504-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», стоимость минимальной цены табачной продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 117 рублей за пачку.

Таким образом, общая стоимость изъятых ДД.ММ.ГГГГ немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками составила 281.970 рублей, что является крупным размером. 

Доводы защиты о том, что данные преступления, являются единым продолжаемым преступлением, поскольку об этом свидетельствуют такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленность деяний на достижение общей цели, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками по преступлению, предусмотренному ст.171.1 ч.6 п. б УК РФ были приобретены ФИО1 в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, перевезены и хранились с целью сбыта в магазинах «Табак» по адресам: 

<

адрес> и в помещении магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> где были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ. Преступная деятельность ФИО1 пресечена ДД.ММ.ГГГГ. Уже после пресечения преступной деятельности и изъятия всей партии немаркированных табачных изделий, у ФИО1 вновь возник умысел на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые он приобрел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевез и хранил с целью сбыта не только в тех же магазинах, но в магазинах «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: 

<

адрес>, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, суд приходит к выводу о наличии у ФИО1 самостоятельного умысла на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта каждой части немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Оснований для альтернативной квалификации действий подсудимого суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При назначении наказания ФИО1 суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, по всем преступлениям состояние здоровья близких родственников подсудимого и 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, по обоим преступлениям на основании ст.61 ч.1 п.«и» УК РФ активное способствование раскрытию, расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного следствия ФИО1 сотрудничал со следствием, давая признательные показания и изобличая себя, а затем подтвердил свои показания при проверке показаний на месте.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Изучением личности ФИО1 установлено, 

<

данные изъяты>

Обсуждая вид и размер назначаемого ФИО1 наказания, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их количество и роль подсудимого в их совершении, характеризующий материал на подсудимого, учитывая личность подсудимого, его возраст и состояние его здоровья, а также состояние здоровья членов его семьи, материальное положение подсудимого, его трудоспособный возраст, не находя оснований для назначения альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией данной статьи, считает возможным назначить ему основное наказание в виде штрафа в твердой денежной сумме, поскольку данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечать задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания и может быть исполнено ФИО1 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые могли бы послужить основанием для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ст.171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ, и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом категории преступления, предусмотренного ст.171.1 ч. 5 УК РФ, относящегося согласно ст.15 УК РФ к преступлениям небольшой тяжести, суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что назначаемое наказание не является наиболее строгим, из предусмотренных санкциями данных статей, суд при назначении наказания по обоим преступлениям не применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ. 

В соответствии с положениями ст.46 УК РФ при определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие иждивенцев, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имеет стабильный доход, в ходе обыска были изъяты денежные средства, на которые наложен арест, в связи с чем, учитывая трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие заболеваний, препятствующих трудоустройству и получению стабильного дохода, несмотря на наличие иждивенца, суд не усматривает оснований для рассрочки выплаты штрафа. 

При решении вопроса о назначении подсудимому ФИО1 наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется ч.3 ст.69 УК РФ, поскольку в совокупность входит тяжкое преступление, и, исходя из личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначает наказание по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, не имеется.

Назначая ФИО1 основное наказание за преступления, предусмотренные ст. 171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ и ст. 171.1 ч.5 УК РФ в виде штрафа, суд учитывает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он задерживался в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, суд в соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом срока содержания под стражей, приходит к выводу о необходимости смягчения назначенного наказания.

Судьба вещественных доказательств определяется судом в соответствии со ст.ст.81 - 82 УПК РФ.

В соответствии с п. 10.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает вопрос, доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

В ходе предварительного расследования в жилище ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого в том числе изъяты денежные средства в сумме 4.909.500 рублей и 3400 долларов США (268.941 рубль 36 копеек) и переданы для хранения на лицевой счет Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение. 

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа суд считает необходимым обратить взыскание на данные денежные средства, принадлежащие ФИО1 в размере штрафа, определенного судом. 

Кроме того, в помещениях магазинов «

<

данные изъяты>» также были проведены обыски, в ходе которых в числе прочих изъяты денежные средства в общей сумме 11.492 рубля и переданы для хранения на лицевой счет Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, приобщенных к уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, в соответствии с которыми: немаркированные табачные изделия и табачные изделия, маркированные поддельными специальными (акцизными) марками Российской Федерации подлежат уничтожению в связи с отказом в возбуждении уголовных дел в отношении неустановленных лиц, сбывавших ФИО1 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками; изъятые в помещениях магазинов «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 11.492 рубля, являющиеся доходами от преступной деятельности, а также изъятые у подсудимого сотовые телефоны, которые принадлежат подсудимому и использовались им для достижения целей преступлений, то есть являлись средством совершения преступлений, подлежат конфискации, то есть, принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании п. "а, г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; остальные сотовые телефоны, принадлежащие иным лицам, банковские карты, ключи и иное имущество, не использованное подсудимым при совершении преступлений, подлежат возвращению собственникам, документы, приобщенные к материалам уголовного дела, подлежат оставлению в материалах уголовного дела.

Оставшиеся денежные средства в связи с достаточностью принятых судом мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа и отсутствием сведений о том, что данные денежные средства, принадлежащие ФИО1, получены в результате совершения преступлений, использовались или предназначались для дальнейшей преступной деятельности, в связи с отсутствием оснований для конфискации, подлежат возвращению ФИО1 по принадлежности.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ и ст. 171.1 ч.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст.171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ по преступлению, совершенному в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, в виде штрафа в размере 600.000 рублей в доход федерального бюджета;

- по ст.171.1 ч.5 УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде штрафа в размере 200.000 рублей в доход федерального бюджета.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 710.000 рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ с учетом содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.ст.91,92 УПК РФ, смягчить назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа до 700.000 рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

ИНН/КПП 

<

***>/524901001 ОКТМО 22721000 УФК по Нижегородской ФИО43 (Управление МВД России по 

<

адрес> л/с 

<

***>). ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ГУ БАНКА РОССИИ/ УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ФИО43 Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД единый казначейский счет 40№ казначейский счет 03№ БИК 012202102 КБК 188 1 16 03126 01 0000 140.

УИН: 18№. 

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа обратить взыскание на денежные средства в сумме 700.000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, хранящиеся на лицевом счете Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- денежные средства в сумме 700.000 рублей, принадлежащие ФИО1, хранящиеся на лицевом счете Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение, - хранить на лицевом счете Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение, до обращения на них взыскания;

- денежные средства в сумме 4.209.500 рублей и 3400 долларов США (268.941 рубль 36 копеек), хранящиеся на лицевом счете Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение, - вернуть ФИО1 по принадлежности;

- денежные средства в общей сумме 11.492 рубля, хранящиеся на лицевом счете Управления МВД России в финансовом подразделении Управления МВД России по 

<

адрес> по учету средств, поступивших во временное распоряжение, - соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства;

- 20 картонных коробок, в которых находится немаркированная табачная продукция из магазинов «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, – уничтожить; 

- сотовые телефоны, принадлежащие свидетелям ФИО17, ФИО3 №10, ФИО3 №13, ФИО3 №9, возвращенные им на ответственное хранение, - оставить им по принадлежности;

- роутер марки «

<

данные изъяты>» в корпусе белого цвета с двумя антеннами и зарядным устройством черного цвета, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе светло-розового цвета, с зарядным устройством, изъятые в ходе проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета IMEI: № с сим-картой оператора «

<

данные изъяты> №, интернет модем «

<

данные изъяты>» с зарядным устройством и сим-картой оператора «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе светло-розового цвета с сим-картой оператора «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, сотовый телефон 

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой оператора «

<

данные изъяты>»; сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета IMEI: № без сим-карты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства;

- сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе золотистого цвета, в чехле бело-золотистого цвета, с сим-картой оператора «

<

данные изъяты>», сотовый телефон марки iPhone 12 pro в корпусе бело-серебристого цвета в чехле фиолетового цвета без сим-карты; файловую папку с документами: заявку на принятие в эксплуатацию прибора учета расхода воды на 2 листах; выписку из Единого государственного реестра недвижимости на ФИО1; постановление мирового судьи судебного участка № 

<

данные изъяты> судебного района от ДД.ММ.ГГГГ, пустой бланк заявки на 1 листе формата А4; договор №-УЦ оказания услуг; копию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии и номера № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; копию акта поверки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; нотариальную доверенность №

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., нотариальную доверенность №

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., нотариальную доверенность №

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., нотариальную доверенность №

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от имени гр. ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту Сбербанк, №, имя владельца ФИО3 №5 ФИО3 №1, банковскую карту 

<

данные изъяты>, №, имя владельца: ФИО25; банковскую карту 

<

данные изъяты>, №, имя владельца ФИО3 №5; банковскую карту 

<

данные изъяты>, №, имя владельца: ФИО25; ключ от автомобиля марки 

<

данные изъяты> черного цвета, основание ключа металлическое, верхний корпус ключа пластиковый черного цвета с тремя кнопками; металлический ключ с брелоком прямоугольной формы, на котором имеются цифры 544; один металлический ключ; связка металлических ключей (4 шт.); маленький металлический ключ, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО1, два металлических ключа на кольце, сотовый телефон «

<

данные изъяты> в корпусе синего цвета, IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01 с сим-картой «

<

данные изъяты>», USB-накопитель белого цвета; визитницу, выполненную из кожаного материала серого цвета, в которой находится пластиковая банковская карта красного цвета банка «

<

данные изъяты>» с номером: №; визитницу, выполненную из кожаного материала серого цвета, в которой находится пластиковая банковская карта черного цвета банка «

<

данные изъяты>» на имя 

<

данные изъяты> с номером: №; сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе белого цвета без сим-карты, сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета IMEI: № без сим-карты, сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе сиреневого цвета с сим- картой оператора «

<

данные изъяты>»; сотовый телефон «

<

данные изъяты> в корпусе синего цвета, IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01 с сим-картой «

<

данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, - вернуть ФИО1 по принадлежности, а в случае неистребования в течение 2 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- сведения от операторов связи 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на CD-R диске с сопроводительным письмом, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда с подачей апелляционной жалобы через Дзержинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.

Председательствующий: п/п А.А.Жидких

Копия верна

Судья

Секретарь