Дело № 1-262-18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 05 июля 2018года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Симоновой Н.Б.,

с участием государственного обвинителя - прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Копылова В.А.,

подсудимого ФИО4,

защитника-адвоката Семенова В.Б.,

при секретаре Байрамовой Г.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего малолетнего сына, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого, по данному уголовному делу не содержащегося под стражей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период до 10 марта 2016 г. неустановленные лица предложили ФИО4 за денежное вознаграждение найти человека с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе коммерческой организации, который фактическое управление и руководство юридическим лицом осуществлять не будет. 

После этого, ФИО5, вступил в сговор с неустановленными лицами, согласившись с предложенной ему ролью участника преступной группы. В соответствии с установленным в группе распределением ролей неустановленные лица осуществляли подготовку и составление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а ФИО4 должен был подыскать подставное лицо, получить у него копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки документов, доставить подставное лицо в Межрайонную ИФНС № 17 России по Пермскому краю для сдачи необходимых документов на регистрацию юридического лица ООО «МАКСТУР» ОГРН 

<

***> на подставное лицо, путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о номинальном директоре и учредителе Общества.

После этого ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в соответствии с распределенными ролями, в период до 10.03.2016, подыскал свою знакомую – ФИО3, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, необходимый для оформления документов по регистрации на ее имя юридического лица, как на номинального директора и учредителя. У ФИО3, нуждающейся в денежных средствах, также возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в связи с чем, она согласилась на предложение ФИО4

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО4 договорился о встрече с ФИО3 возле здания магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес>. Встретившись, ФИО4 получил от ФИО3 копии страниц ее паспорта 

<

данные изъяты> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения для передачи их неустановленным лицам, для подготовки документов на создание организации на подставное лицо. После чего ФИО4, созвонившись с неустановленным лицом, назначил ему встречу возле здания магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес>, на которой передал полученную им от ФИО3 копию ее паспорта, для последующей подготовки документов, необходимых для регистрации компании на подставное лицо. 

Неустановленные лицами, зная, что ФИО3 является подставным лицом, подготовили документы, необходимые для регистрации на нее ООО «МАКСТУР», в том числе: решение об учреждении Общества, устав организации, гарантийное письмо и прилагаемые к нему план помещения и свидетельство о государственной регистрации права от ФИО1 о последующем заключении договора аренды помещения, а также заявление формы №, утвержденной приказом ФНС России 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСТУР». 

Действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, 10.03.2016, в дневное время, ФИО4, продолжая свои преступные намерения, согласно отведенной ему роли в группе, привез ФИО3 на автовокзал по адресу: 

<

адрес>, откуда они в сопровождении неустановленного лица направились в Межрайонную ИФНС России № по Пермскому краю по адресу: 

<

адрес>, с целью сдачи документов для регистрации юридического лица ООО «МАКСТУР» на подставное лицо ФИО3

10.03.2016, ФИО4, по указанию неустановленных лиц, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, сопроводил ФИО3 в отделение Сбербанка, где последняя оплатила государственную пошлину из средств неустановленных лиц за регистрацию ООО «МАКСТУР». После, ФИО4 сопроводил ФИО3 в помещение налоговой инспекции для сдачи документов на регистрацию юридического лица. Получив талон электронной очереди, по указанию ФИО4 и неустановленных лиц, ФИО3, в порядке очереди, подошла к окну сдачи документов и предъявила инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серия №, выдан 

<

данные изъяты> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, заявление Формы №, утвержденной приказом ФНС России 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСТУР», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «МАКСТУР», гарантийное письмо с приложением, документ об уплате государственной пошлины.

Сверив фотографию в паспорте с лицом ФИО3 и убедившись, что это именно она, не подозревая, что последняя является подставным лицом, специалист налоговой инспекции в своем присутствии попросила последнюю расписаться на заявлении о создании юридического лица ООО «МАКСТУР», предупредив ФИО3 об ответственности, установленной законодательством РФ за подачу в регистрирующий орган недостоверных сведений. 

На последнем листе заявления формы № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСТУР» ФИО3 собственноручно написала свою фамилию, имя, отчество, и расписалась, тем самым подтвердив, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а также, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации «МАКСТУР», соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ. Подлинность подписи ФИО3 была заверена специалистом налоговой инспекции своей подписью и штампом инспекции. 

На основании принятых налоговой инспекцией документов, 15.03.2016 заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ФИО2 в помещении ИФНС по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не подозревая о том, что ФИО3 является подставным лицом, приняла решение № от 15.03.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСТУР».

В действительности ФИО3 отношения к руководству и управлению ООО «МАКСТУР» никогда не имела, решений по коммерческой деятельности Общества не принимал, являлась подставным директором и учредителем. 

Таким образом, в период до 10.03.2016 ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, осуществил предоставление в ИФНС данных: заявления формы №, утвержденной приказом ФНС России 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» о государственной регистрации ООО «МАКСТУР» устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «МАКСТУР», гарантийное письмо с приложением, документ об уплате государственной пошлины на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «МАКСТУР» на подставное лицо – ФИО3, не имеющую цели управления юридическим лицом.

Подсудимый ФИО4 виновным себя в совершении преступления признал и пояснил, что с предъявленным обвинением согласен в полном объеме. После проведения консультации с защитником поддержал ранее заявленное, на стадии предварительного расследования, ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что осознает его характер и последствия. 

Государственный обвинитель, защитник-адвокат Семенов В.Б. согласились на применение особого порядка принятия судебного решения. 

Судом ходатайство подсудимого удовлетворено, поскольку оно заявлено в соответствии с законом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

На основании ч.8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель в судебном заседании просил исключить из обвинения ФИО4 квалифицирующий признак - указание на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, как излишне вмененный.

Обвинение, с учетом позиции государственного обвинителя, с которым полностью согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является умышленным, отнесено законом к категории преступлений средней тяжести, признание вины и раскаяние в содеянном, данные личности, а так же влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 суд признает в соответствии с требованиями п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Как личность ФИО4 по месту жительства характеризуется положительно, не судим, не состоит на учете у врачей специалистов.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также характер и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, данные его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что ему необходимо назначить наказание в виде обязательных работ. Основания для применения ст. 73 УК РФ при назначении наказания ФИО4 отсутствуют.

Исключительные обстоятельства, для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены. При этом, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности, суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи ФИО4 на стадии предварительного расследования, взысканию с подсудимого не подлежат на основании ч.10 ст.316 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело юридического лица ООО «МАКСТУР» хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный, потерпевшая вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий подпись

Копия верна Судья

Секретарь