ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 10 марта 2025 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания Кокшаровой А.А.,

с участием:

государственных обвинителей Аглеевой Е.В., Моршининой Е.А., Пархоменко Д.А., Давлетяровой Ю.В.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника - адвоката Белышевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

 года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживающейся;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах. 

14.02.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО1, зная, что является подставным лицом – директором и учредителем 

<

данные изъяты> зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 

, то есть фактически не выполняет осуществление финансово-хозяйственной деятельности данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный) об открытии расчетных счетов для 

<

данные изъяты>» в банках, указанных неизвестным, а также предоставление этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых по мнению обвинения могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение. После чего Б.А.ВБ., действуя по указанию неустановленного лица, должна была сообщить представителю кредитного учреждения при открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>», абонентский номер +№, находящийся в ее пользовании, а также электронную почту 

<

данные изъяты>, для дистанционного управления расчетными счетами 

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 

, более точное время следствием не установлено, по мнению обвинения ФИО1, прибыв по указанию неизвестного в помещение офиса № 101, расположенного по 

<

адрес>, для открытия счета на ООО 

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», осознавая, что после открытия счета для 

<

данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также предоставив логин и пароль для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику банка - специалисту по партнерским заявкам АО «Альфа - Банк» ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, 

 года рождения, серии № №, выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, решение единственного учредителя № 

<

данные изъяты>» от

 о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО1, печать 

<

данные изъяты>», и подала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении и подключении услуг, указав адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, и абонентский номер +№, находящийся в ее пользовании, для получения SMS - кодов, посредством которых неустановленным лицом будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в систему электронного документооборота АО «Альфа-Банк», и получения логина и пароля для входа в личный кабинет, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», после чего получила от сотрудника банка 

<

данные изъяты>. информацию о предстоящем открытии расчетного счета для ООО«

<

данные изъяты>» и активации банковской карты АО «Альфа-Банк» в рамках обслуживания данного счета.

 в ДО «Екатеринбург» АО «Альфа-Банк» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, для ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №******5770 эмитированной к банковскому счету №, после чего на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер +№, находящийся в ее пользовании, направлен логин и пароль для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета ООО«

<

данные изъяты>».

После чего, 

, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса банка АО «Альфа-Банк», расположенного по 

<

адрес>, по мнению обвинения действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения одноразовых логинов и паролей, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставив ранее сотруднику АО «Альфа-Банк» ФИО2 абонентский номер +№, находящийся в ее пользовании, с целью направления на него логина и пароля для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», посредством которого возможно дистанционное управление расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» №, передала неизвестному лицу полученную на сотовый телефон с абонентским номером +№ информацию для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», предназначенный для дистанционного управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту АО «Альфа-Банк» №******5770, выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «

<

данные изъяты>» №, тем самым сбыла неизвестному за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, по мнению обвинения, 

, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неустановленному лицу полученных на сотовый телефон с абонентским номером +№ данных, предназначенных для осуществления доступа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 

 в ДО «Екатеринбург» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>.

Допрошенная в судебном заседании ФИО1 показала, что нуждалась в денежных средствах, поскольку имела налоговую задолженность по ИП, открытого на ее имя, для чего обратилась в юридическую фирму, расположенную по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, где неустановленное лицо убедило ее зарегистрировать юридическое лицо, где она будет числиться директором, о неправомерном характере последующих действий не знала, на данное предложение согласилась. Также показала, что не отрицает, что открывала счет, получала банковскую карту, понимала, что дальнейшая деятельность юридического лица, открытого на ее имя, будет в рамках закона, не подозревала о неправомерной деятельности и последствиях в виде уголовного преследования. Необходимые выводы для себя сделала.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных ей в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что примерно в апреле 2022года она оформила на свое имя ИП с целью открытия магазина по ремонту бытовой техники. Через три месяца деятельность данного ИП стала убыточной, в связи с чем предпринимательская деятельность прекратилась, и ей было необходимо выплатить налоги в размере 42000 рублей. На тот момент у нее не было денежных средств, чтобы погасить налоги, в связи с чем примерно в начале февраля 2023 года она связалась с Дмитрием, номер телефона которого ей предоставил знакомый, и договорилась о встрече в офисе на 1 этаже по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, где Дмитрию сказал ей, что готов погасить ее долг по налогам в размере 42000 рублей, но для этого она взамен должна будет оформить на свое имя юридическое лицо (ООО), на что она согласилась. При этом Дмитрий с ее разрешения сфотографировал ее паспорт. После этого в феврале 2023 года сотрудник этого же офиса 

<

данные изъяты> оформил на ее имя электронную цифровую подпись, а также ООО «Колибри» на ее имя. Она подписала все необходимые документы, после чего все документы и флэш карту с электронно цифровой подписью она передала Дмитрию. В тот же день ФИО2 предоставил ей документы для подписи с целью открытия счета в ООО «Альфа-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>», для оформления которых она также предоставила пакет необходимых документов на свое имя. После чего она встретились 

 с Дмитрием в отделении банка АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, где получила банковскую карту, номер которой не знает, которую она передала Дмитрию. Директором ООО «

<

данные изъяты>» она была формально, только на бумаге, никакой финансово-хозяйственной деятельностью в данной организации она не занималась, то, кто и как руководит данной организацией, ее никогда не интересовало. Она хотела только получить денежное вознаграждение для того, чтобы погасить долг по налогам. Она понимает, зарегистрировала на свое имя организацию, зная, что она не будет фактически исполнять обязанности ее директора и каким-либо образом осуществлять управленческие функции как директор организации. Какие-либо договоры, акты и другие документы от имени ООО«

<

данные изъяты>» и в интересах ООО «

<

данные изъяты>» она не подписывала, налоговую и бухгалтерскую отчетность не производила и не сдавала. Она в данной организации никогда не работала. Кроме того, она предоставила документы на оформление электронно-цифровой подписи, которой не пользовалась. Подтвенрдила, что в период февраля 2023 года открывала счет в банке «Альфа-банк» на ООО «

<

данные изъяты>» и получала банковскую карту к данному счету, которую передала неизвестному лицу (л.д. 129-132, 172-173).

После оглашения показаний ФИО1 указала, что поддерживает свои показания, отметила, что сумма, указанная следователем 42000 рублей не верна, поскольку она ее, верной является сумма 32000рублей. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК, РФ она вину признает, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ вину не признает, поскольку не подозревала, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» может быть неправомерной.

Также обвинение построено на следующих доказательствах, представленных государственным обвинителем в ходе следствия.

Свидетель Свидетель №1. суду пояснила, что на момент принятия решения по заявлению, то есть 

, она в налоговой инспекции не работала, при этом пояснила по процедуре регистрации юридического лица. Также указала, что при даче показаний следователю ей предоставлялись документы из инспекции.

Свидетель ФИО3 суду пояснил, что состоит 7 лет в браке и проживает с ФИО1, у 

<

данные изъяты>. Охарактеризовал ФИО1 с положительной стороны. Также указал о том, что они обращались с ФИО1 вюридическую фирму для того, чтобы закрыть свою фирму.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2. следует, что он работает в должности начальника отдела АО «Альфа-Банк» с апреля 2024 года по настоящее время. В своей служебной деятельности сотрудники непосредственно руководствуются законодательством РФ, регламентами работы АО «Альфа-Банк», регламентирующими порядок работы по открытию банковских счетов и их обслуживанием. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в АО «Альфа-Банк» осуществляется в том числе путем подписания документов, а именно: подтверждение о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», скан-копия паспорта либо фотография клиента с паспортом в руках. Далее клиент подписывает простой электронной подписью (четырехзначный код-пароль приходит в виде смс-сообщения, который вводит клиент) указанные документы. После чего, клиенту приходит смс-сообщение с временным паролем для входа в личный кабинет, где клиент осуществляет авторизацию (логин указывается клиентом при подаче заявления на открытие счета и выдачу карты). Приподписании документов счет открывается автоматически, а также активируется банковская карта к данному счету (карта оформляется в любом случае). Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не оформляются и не выдаются, с ними АО «Альфа-Банк» не работает. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Альфа-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица, должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Альфа-Банк». По обстоятельствам открытия расчетного счета юридическим лицом ООО «

<

данные изъяты>, зарегистрированным по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснил, что счет № с эмитированной к нему картой №******5770 согласно сведениям, имеющимся в базе данных АО «Альфа банк» был открыт 

 на имя ФИО1, 

 года рождения, паспорт гр-на РФ № № выдан 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, которая являлась директором ООО «

<

данные изъяты>». Также согласно имеющимся сведениям ФИО1 была оформлена заявка на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>». При подаче заявки оставлен контактный номер телефона +№, кроме того, согласно сведений, содержащихся в базе данных АО «Альфа Банк», при открытии счета ФИО1 был предоставлен адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Оформление документов на открытие счета осуществлялось специалистом по партнерским заявкам ФИО2, в ходе встречи с клиентом, проходившей вне отделения Банка. Кроме того, он же (ФИО2) согласно документам являлся доверенным лицом АО «Калуга-Астрал» от АО «Альфа-Банк», согласно чего ФИО2 принимал и проверял документы, предоставленные заявителем, а также проводил идентификацию (л.д. 119-122).

В качестве доказательств вины ФИО1 стороной обвинения также были представлены и исследованы в судебном заседании следующие материалы уголовного дела: 

- рапорт от 

, из которого следует, что ОРЧ по ГЗ ГУ МВД России по Свердловской области в ходе проведения мероприятий было установлено, что гражданка ФИО1, 

<

данные изъяты>.р. является номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>». Данный факт зарегистрирован в КУСП ОП № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу № от

 (л.д. 3);

- рапорт от 

, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с февраля 2023 ФИО1 осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк» неустановленному лицу для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». Данный факт зарегистрирован в КУСП ОП № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу № от

 (л.д. 15);

- ответ из АО «Альфа-Банк» от 

, из которого следует, что заявление о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» подано ФИО1 

, которое принял сотрудник АО «Альфа-Банк» специалист по партнерским заявкам ФИО2 (л.д. 65-69);

- ответ из АО «Калуга-Астрал» от 

, из которого следует, что на имя ФИО1 выпущен квалифицированный сертификат электронной цифровой подписи со сроком действия с 

 по 

. Личная идентификация Б.А.ВВ. и осуществление действий по вручению квалифицированного сертификата электронной цифровой подписи проводилась доверенным лицом УЦАО«Альфа-Банк» (л.д. 75-80);

- протокол осмотра предметов (документов) от 

, из которого следует, что осмотрены документы, поступившие из ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение о государственной регистрации от 

 №А формы 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; сведения по банковским счетам (депозитам) ООО«

<

данные изъяты>» от 

, из которых следует, что в АО «Альфа-Банк» 

 открыт счет 40№, копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» от

, на котором имеется электронная подпись ФИО1; выписка по счету № за период с 

 по 

, согласно которой за указанный период времени с 

 по 

 проведены операции на общую сумму 2061590, 00рублей, а именно пополнение корпоративной карты и выдача наличных (л.д. 83-101);

- протокол осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено помещение квартиры, расположенной по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, по которому зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» (л.д. 140-143);

- протокол осмотра места происшествия от 27.08.2024, из которого следует, что осмотрено офисное здание по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, где ранее располагался офис, в котором ФИО1 указала, что по указанному адресу передала паспорт на свое имя неизвестным лицам для оформления и регистрации на ее имя ООО«

<

данные изъяты>», оформления ЭЦП и оформления документов для открытия счета в АО«Альфа-Банк» (л.д. 147-152);

- протокол осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ФИО1 указала на данное отделение банка, где 

 получила документы по открытию счета ООО«

<

данные изъяты>» и банковскую карту, которые передала неустановленному лицу (л.д.153-158).

 уголовное преследование ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Государственный обвинитель пришел к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, и квалифицировал ее действия по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, просила оправдать. 

Судом были созданы все необходимые условия для исполнения стороной обвинения ее процессуальных обязанностей, реализации представленных ей прав по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие состава инкриминируемого подсудимой деяния, и устранениях имеющихся противоречий. 

В соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию.

Рассматривая настоящее уголовное дело, суд, в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ, проводит судебное разбирательство лишь в рамках предъявленного обвинения.

При этом согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Судом учитывается, что состав ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот денежных средств) имеется тогда, когда лицо, открывая банковский счет, банковские карты, осознавало, что они изначально предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Между тем, доказательств, подтверждающих наличие данного признака, в действиях ФИО1 обвинением не приведено. 

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности. 

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствуют о наличии такого умысла у ФИО1

Из исследованных материалов, в том числе протоколов допроса подозреваемой и обвиняемой ФИО1 следует, что последняя не оспаривает, что передала неизвестному лицу банковскую карточку и пароль. 

 показала, что при подписании ей документов, она директором ООО была формально, никакой финансово-хозяйственной деятельностью она не занималась, кто руководит фирмой ее не интересовало, договоры, акты, и другие документы от имени ООО«

<

данные изъяты>» и в интересах ООО «

<

данные изъяты>» она не подписывала, налоговую и бухгалтерскую отчетность не производила и не сдавала. 

 показала, что открывала счет в «Альфа-Банке», получала банковскую карту и передала ее. В судебном заседание показала, что не подозревала, что инкриминируемые ей действия по ст. 187 УК РФ связаны с противоправной деятельностью, была уверена, что деятельность компании будет законной.

При этом рапорт сотрудника полиции сами по себе не свидетельствует о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ (л.д. 15), поскольку свидетельствуют лишь об установлении открытых счетов ООО«

<

данные изъяты>» в «Альфа-Банке» (л.д. 83-101).

Не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ и документы, подтверждающие регистрацию ООО«

<

данные изъяты>» (выписка из ЕГРЮЛ; ответы из налоговой службы; устав ООО«

<

данные изъяты>»; ответ от АО «Калуга Астрал»; протокол осмотра указанных документов), допрос сотрудника налоговой службы Свидетель №1 и сотрудника банка АО «Альфа-Банк» Свидетель №2

Также учитывается, что стороной обвинения в объем обвинения не вменено движение денежных средств по банковскому счету ООО«

<

данные изъяты>», а в ходе предварительного расследования должным образом не выяснялся его характер, предназначение, что на данном этапе в силу ст. 237 УПК РФ, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

 №-П, пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

 №, не позволяет вернуть дело прокурору, для восполнения неполноты произведенного предварительного следствия.

В исследованных документах, в том числе в заявлениях о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявлениях об оказании услуг по Договору обслуживания нет указания, что ФИО1 предупреждалась об уголовной ответственности.

Показания свидетеля Свидетель №1 касаются процедуры регистрации юридического лица. Показания свидетеля Свидетель №2, который показал сведения относительно открытия счета и выпуска карты, не свидетельствуют о том, что ФИО1 изначально открывая банковский счет, оформляя банковскую карту, осознавала, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Показания свидетеля ФИО3 касаются личности ФИО1 и подтверждают, что они состоят в браке, обращались в юридическую фирму для закрытия своего ИП.

Кроме того, в объем обвинения с учетом показаний свидетеля Свидетель №2 не включался электронный носитель, выпущенный в АО «Альфа-Банк», при этом также из показаний Б.А.ВВ. не следует, что открывая банковский счет, получая банковскую карту, она осознавала, что они изначально предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также суд отмечает, что иные действия по открытию расчетных счетов, получение банковских карт в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

Таким образом, представленные обвинением доказательства, подтверждают факт передачи ФИО1 неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк», однако ни в предъявленном обвинении, ни в обвинительном заключении не вменено, что Б.А.ВБ. осознавала, что электронные средства и электронные носители информации будут использованы для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Б.А.ВВ. состава инкриминируемого преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, ФИО1 подлежит оправданию по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в ее действиях состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать за ФИО1 право на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п. 5 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены документы и диск, которые хранятся в материалах дела, 

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства – продолжить хранить при уголовном деле.

В силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 42 "Опрактике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам" в случае оправдания подсудимого по уголовному делу по одной из статей предъявленного обвинения процессуальные издержки, связанные с этим обвинением, возмещаются за счет средств федерального бюджета.

При этом учитывается, что по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

В судебном заседании установлено, что в период следствия размер процессуальных издержек заявлен в сумме 4479 рублей 25 копеек (допрос в качестве подозреваемого 13.08.2024 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, оплата адвоката заявлена в сумме 1892 рубля 90 копеек; следственные действия 22.09.2024 по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, оплата адвоката заявлена в сумме 2586 рублей 35 копеек).

При таких обстоятельствах размер взыскания с ФИО1 процессуальных издержек подлежит снижению до 3785 рублей 80 копеек с учетом существа и объема обвинения, по которому на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ она подлежит оправданию. При этом оснований полагать, что взыскание данной суммы существенно отразится на материальном положении Б.А.ВВ. не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 305, 306, 309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать невиновной по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию.

Разъяснить право обращения в суд по месту жительства или Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием. Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, продолжить хранить при уголовном деле. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 3785 рублей80 копеек, связанные с выплатой в период предварительного расследования вознаграждения адвокату, освободив ее от уплаты процессуальных издержек в остальной части в связи с прекращением уголовного преследования за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, по реабилитирующему основанию.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, оправданная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>